Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
752/0
Xxxxxx xxxxx
XXXXX
xx dne ………. 2016,
xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Čl. X
Xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 257/2014 Xx. a xxxxxx x 166/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“ x xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx2)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx2)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:
„1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. října 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)
2. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx „x xxxxxxxx investičního zprostředkovatele6)“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.
3. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx slova „, xxxxxxxx společnost x xxxxxxxx fond“ nahrazují xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
4. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
„x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2)
6. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) úvodní část xxxxxxxxxx xxx: „osoba xxxxxxxxx v písmenu x), poskytující x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které spočívají x“.
7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx“.
8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.
9. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx j) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx k).
10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
„x) xxxxx poskytující služby xxxxxxx s virtuální xxxxx, kterou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx má xxxx xxxx emitenta, x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je přijímána xxxx platba xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx od jejího xxxxxxxx.“.
11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se označují xxxx xxxxxxx c) x x).
12. V §2 xxxx. 2 písmena x) x d) xxxxx:
„x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 xxxx. x)
13. X §2 xxxx. 3 se xxxxx „d) a x)“ xxxxxxxxx slovy „x) x x)“.
14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3.“.
15. V §3 xx xx odstavec 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 29 xxx:
„(3) Financováním šíření xxxxxx hromadného ničení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx s xxxxxxx, xx bude, byť x jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodního xxxxx29).
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „odstavci 1 xxxx 2“ nahrazují xxxxx „odstavcích 1 xx 3“.
17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 xxxxx:
„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx rozhodující xxxx x právnické osobě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x ní xx shodě xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,
2. xxxxx xxxx xxxx společně s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx shodě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x bodě 1,
3. xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, nebo
4. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena statutárního xxxxxx, není-li skutečný xxxxxxx xxxx nelze-li xxx xxxxx podle xxxx 1 xx 3,
x) u xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx xxxx jiné právnické xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx postavení církví x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxx,
1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
2. která xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 nebo 2,
x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx je x xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx,
4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nadace, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx určen xxxxxxxxx x
5. xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.
(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx
x) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo regionálním xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx diplomatické mise, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx obdobnou funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxxxxx organizaci,
b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx
1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a),
2. xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xx x jakémkoli xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, o kterých xx povinné xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxx xx) a xxxx. x), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, čl. 22 x 23)
18. V §4 xxxxxxxx 7 zní:
„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx respondenční bance, xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, zúčtování xxxx, průběžné korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx x xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 3 odst. 8)
19. V §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:
„(8) Osobou xxxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Nepřímým xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.
(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch xx xxxx vlastní.“.
20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, xxxxx xxxxx písmene a)“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxxx“.
21. X §5 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx jeho označení x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x).“.
22. V §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx elektronické pošty, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.
23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ vkládají slova „xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.
24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.
25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:
„(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví jinak.“.
26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx f).
27. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx d) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x e).
28. X §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.“.
29. V §8 xx za odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
„(3) V rámci xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjistí a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx zda xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká republika xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 8 se označují xxxx odstavce 4 xx 9.
30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx soudu.“.
31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x text „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.
32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§9
Kontrola klienta
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx osoba
a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace podle §7 odst. 2 xxxx. a) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) při obchodu x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx, nebo
e) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. c) x x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx vztahu za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx povinné xxxxx známo x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx obchod nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x
x) v rámci xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta podle §13x, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx odstavce 3 povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.
(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx jeho zjišťování,
b) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx na základě xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x okamžiku, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,
c) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx
1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx nebo xxxxx,
2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx obchodního xxxxxx.
(7) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 odst. 1)
33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.
34. V §10 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx identifikaci klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.“.
35. X §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ x slova „xxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1“ xx zrušují.
36. X §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x slova „x xxxx xxxxxxx x odstavci 1“ xx xxxxxxx.
37. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „a xxxxxxxx“ vkládají slova „xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta a xxxx“.
38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
39. V §11 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. a) x xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx státu, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 8.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 odst. 1)
40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, která postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx majitele od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.
(4) Za provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx povinná xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)
41. V §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.
42. X §11 xxxx. 5 a 6 xx xx xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx“.
43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx „Xxxx informace xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx.“.
44. V §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, které xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 30 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) x x) xxxxxx 1 až 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí finanční xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx osobou, provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx
x) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4
1. xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy se xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 x
x) xxxxxxx osoba nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx sdělí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 a požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx ověří totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx30) x
x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 písm. a)
45. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx rizik podle §21x.“.
46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx zní:
„(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 odst. 2 x 27)
47. V §12 xx slova „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. 5 xx 8“.
48. Xxxxxx §13 xxx: „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.
49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x kontrolu klienta xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx nižším rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxx“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)
50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx společenství1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx1)“.
51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Evropské unie“.
52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx a“ xxxxxxx.
53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se na xxxxx xxxxx xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx „a“.
54. V §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx u“.
55. X §13 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) doplňuje xxxxx „xxxx“ x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d).
56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx1)“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx unie1)“.
57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x) ověří, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zaznamená xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x
x) xxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx některý x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx konkrétní obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)
58. V §13 xxxx. 4 se xxxxx „Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola klienta“.
59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§13x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx není xxxxx xxxxx x
x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, pokud nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 250 XXX, nebo
c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 EUR.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxx pořizovány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx peněz.
(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nepoužije, xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 100 XXX.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx možné zjistit xxxxxxxxx obchod podle §6.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 xxxx. 1 xxxx. a) x x) a odst. 2)
60. §14 a 15 včetně xxxxxxx x poznámky pod xxxxx č. 20 xxxxx:
„§14
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx20), se nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud
a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, a
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 EUR.
§15
Neuskutečnění obchodu
(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 a
a) xxxxxx
1. se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 odst. 4, xxxx
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost při xxxxxxxx xxxxx §9,
b) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx není xxxx původ majetku xxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x řízení v xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
b) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 xxxx. 4, xx. 20 a 21)
61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx dobu 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 nebo xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx a xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,
x) informace a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci kontroly xxxxxxx xxxxx §9,
e) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx moci xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)
62. V §16 xxxx. 3 xx xxxxx „písm. x) x k)“ nahrazují xxxxx „xxxx. x) x x)“.
63. X §18 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.
64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.“.
65. X §18 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
66. V §20 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
67. V §20 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje slovem „Xxxx“.
68. V §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
69. V §20 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx „xx dobu 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x další 2 xxxxxxxx dny“.
70. V §20 xxxx. 3 písm. x) xx slova „72 hodin“ nahrazují xxxxx „3 pracovních xxx“.
71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „přípustný rozklad“ xxxxxxxxx slovy „přípustné xxxxxxxx“.
72. V §20 xxxx. 5 se xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
73. X §20 xxxx. 7 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „povinná osoba xxxxxxx příkaz klienta xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx dnů“ xx xxxxxxxxx slovy „odklad xxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.
74. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:
„(1) Povinná xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) vypracuje xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, písemně xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxxxxxxxx zásad“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 xxxx. 3 xx 5)
75. X §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx „xxxx. b) xx x), x) a x)“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. x) až x) x x)“.
76. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
77. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.
78. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ se vkládají xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ a xxxxx „povinnosti xxxxx xxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „tyto xxxxxxxxxx“.
79. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
80. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:
„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx21).
81. Xx §21 xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§21a
Hodnocení rizik
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx se xxxxxxx vztahují.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx testování xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx postupů ochrany xxxxx v rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx umožňuje, x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných společnostech x jiných členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 8, 13 odst. 3, 18 xxxx. 3, 45 xxxx. 1)
82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. c), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx“.
83. V §23 xxxx. 3 se xx slovo „obchodů“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.
84. X §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx“.
85. V §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 31 xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klientům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx údajů31). Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)
86. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 zní:
„§24a
(1) Xxxxxxx xxxxx ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx společnostech32), xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie1). Xx xxx účelem xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx o uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx provozovna dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu.
(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)
87. V §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“, xxxxx „bankovního“ xx xxxxxxx a xx xxxxx „úvěrovou“ xx xxxxxx slovo „, finanční“.
88. V §25 xxxx. 1 písm. x) xx slova „Xxxxxxxxxx společenství1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxx“ se zrušuje.
90. V §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech“.
91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) doplňuje xxxxx „x“.
92. V §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
„x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxx způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace xx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)
93. X §25 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxx“ zrušuje x xx xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx finanční“.
94. V §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
95. V §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 a 2 xx xx xxxx „§24“ vkládá xxxx „xxxx. 1“.
96. V §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
97. V §27 xxxx. 4 xx xx text „§24“ xxxxxx xxxx „odst. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
98. Xxxxxx §28 xxx: „Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.
99. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxx. x)“ nahrazuje xxxxxx „xxxx. d)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxx „10 000 XXX“.
100. X §28 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13a“.
101. V §28 xxxx. x) se xxxx „odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
102. X §29 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.
103. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
104. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx svého skutečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d).
(3) Xxxxx xx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob.
(5) Není-li xx uvedeno v xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx je xxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x údaje x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx za skutečného xxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 a čl. 31 xxxx. 1 xx 3)
105. V xxxxxxx XXXXX XXXXX se xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.
106. X nadpisu XXXXX X se xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.
107. V části xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx nové §29x x 29d, xxxxx xxxxxx nadpisu znějí:
„Úřad
§29c
(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Ministerstvu financí.
(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§29x
(1) Úřad xxxx xxxxxxx.
(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 až 5)
108. V §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 32 xx 38 xxxxx:
„(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí informací x evidence uvedené x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů32), informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx33), informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxxxx nemovitostí35), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x orgánů veřejné xxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí36), základního xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx moci x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx36), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních vozidel37), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx xxxxxx38) x centrálního xxxxxxxx řidičů38).
(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxx způsobem, který xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 4)
111. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
112. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§30x
Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen „národní xxxxxxxxx rizik“). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rovněž povinné xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x další xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx i faktory xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx rizik provedená xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx správy x x povinných xxxx.
(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a předkládá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)
113. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.
114. V §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.
115. V §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvu“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.
118. V §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Finančního analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
119. V §31b xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „ředitele Úřadu“.
120. V §31x xxxx. 1 a 2 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxx xxxxxxxx“.
121. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x případě xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx šetření vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §30 odst. 6 xxxxx předaném podle §32, pokud by xxxxxx údaj mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx“.
122. X §31x xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
124. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policie Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx pokud nepostupovalo xxxxx odstavce 1“ xx xxxxxxx.
126. X §32 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
„(3) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, poskytne o xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 odst. 4.“
127. V §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
128. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 xxxx. 1“ se xxxxxx xxxx „písm. x)“.
129. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a x §34 odst. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
130. V §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
131. V §34 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.
132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“.
133. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „ministerstvo, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.
134. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „sázkových“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.
135. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx „xxxx. x) a x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. i) x x)“.
136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
137. V §35 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
140. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:
„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) uplatňuje při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.
141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
142. X §37 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xx xxxx „§24“ xx vkládá text „xxxx. 1“.
144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
145. V §39 xxxx. 1 se xx začátek xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx republiky,“.
146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
147. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx slovo „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.
148. V §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx slova „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské unie“.
149. V §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)
x) xx uplatní xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,
b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, nebo účelu, xxx který byla xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, xx. 38)
150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „části xx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.
151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 xxxx. x) x“.
152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
154. V §43 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.
155. V §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
„x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx navázat obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.
156. §45 včetně xxxxxxx zní:
„§45
Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx §24a xxxx. 4,
x) nepředá xxxxxxxxxx informaci své xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxx. 1,
c) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx
x) x xxxxxxx x §24x odst. 3 nezajistí dodržování xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobočkou xxxx provozovnou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
157. X §46 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1“.
158. V §47 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.
159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xx xxxxx „xxxxx §21 odst. 6“ xx vkládají slova „, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx“.
160. V §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21x xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že
a) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx neaktualizuje.“.
161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) x xxxxxxx s §21 odst. 1 xxxxxxxx nebo neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.
162. X §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.
163. V §48 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.
164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
165. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xx xx slovo „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx“.
166. Za §51 xx vkládá nový §51x, který xxx:
„§51x
(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x k xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 let.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx za xx, xx
x) xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx
x) xx xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)
167. V §52 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx uvedený v §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
168. V §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 8.
169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx zrušuje x xx xxxxx xxxxxxxx se doplňuje xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příjmem Xxxxx xxxxxxx banky; xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hledí xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
170. Za §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx zní:
„§52a
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále xxx „xxxxxxxx“).
(2) Příslušný xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Úřadu xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxx zahájení xxxxxx x správním xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxx x
x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx pravomocném ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx úřad sdělí Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx je vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx úřadu uvedenému x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxxxxx jeho činnosti xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(5) Úřad průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x předchozích řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx předmětem.“.
171. V §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.
172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.
173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 39 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch politicky xxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx39).
XXXXX: 32015L0849 (čl. 22 x xx. 41 xxxx. 2)
174. V §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.“.
176. §56 xx xxxxxx nadpisu zrušuje.
177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx označuje xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:
„Příloha č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2
1. Rizikové xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx neobvyklých okolností,
b) xxxxxx je xxxxxx x zeměpisné oblasti x xxxxxx xxxxxxx, xxx je stanoveno x xxxx 3,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,
x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx mohou působit xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) využívání xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat anonymitě,
c) xxxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových distribučních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo šíření xxxxxx hromadného ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx se podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,
b) xxxx, které byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické organizace.“.
CELEX: 32015L0849 (PŘÍLOHA III.)
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx orgán schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vypracované xxxxx §21a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx úvěrová instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.
3. Xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.
5. Státní xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.
6. Xxxxxx zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění.
7. Státní zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx může xxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx práv x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.
9. Závazky x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.
10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xx 1 xxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d zákona x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném vlastníkovi xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 let xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx. a zákona x. 399/2012 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.
2. X §9 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „mohl“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.
5. X §11 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení x x §12 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
6. V xxxxxxx §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxxx“.
7. V §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
8. V §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Rozkladu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.
9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.
10. X §12 xxxx. 7 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x slovo „ministerstva“ xx nahrazuje slovem „Xxxxx“.
11. V §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
12. V §13 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx oprávněn“.
13. X §13 xxxx. 4 a 7 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
14. V §13 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „Ministerstvo xxxxxx xxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxx není oprávněn“.
15. X §13 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
16. V §13 xxxx. 10 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Úřad xx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx“.
18. X §14 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
20. V §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
22. X §14 xxxx. 7 se xxxxx „Ministerstvo xx xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxx xx oprávněn“, xxxxx „oprávněno sdružovat“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
24. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
25. V §16 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
26. X §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
27. V §20 xxxxxxxx 7 zní:
„(7) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.“.
28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
30. X §23 xxxx. 2 se xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxx xxxxx „financí“.
XXXX TŘETÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xx část xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx vkládá xxxx část xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH
§118a
(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx.
§118x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx čtvrté xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.
§118x
Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli vede xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zapsanou právnickou xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vložce xxxxx §2 xxxx. 1.
§118x
(1) Xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx výmaz (xxxx xxx „xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 odst. 3 se nepoužije.
(2) Xxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx údajů x skutečném majiteli xxx učinit xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro návrh xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§118x
Xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisuje
a) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx narození x xxxxx xxxxx, xxxx-xx mu xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxx x
1. xxxxxx xx hlasovacích právech, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
2. podílu xx rozdělovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
3. xxxx skutečnosti, je-li xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx jinak.
§118f
(1) Údaje x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x opisem zápisu x veřejného rejstříku xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx bydlišti, xxxx x měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x d) xxxxxxx xxx, xxx prokáže xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, podílnictví x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx a trestného xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se §3 x 4 xxxxxxx obdobně.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x údajům x skutečném xxxxxxxx
x) xxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení,
b) orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxx než trestní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx správy,
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní bance x dalším xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu,
f) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx působícími xx xxxxxxxxx xxxx a xxx výkonu činností xxxxx zákona x xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní způsobilost,
h) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu,
i) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x xxxx, x xxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.
(5) Xx umožnění přístupu xxxxx odstavce 3 xxxx. x) a x) náleží náhrada xxxxxxx. Výše této xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§118x
(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx vydával rozhodnutí, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) K návrhu xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je obecný xxxx osoby, jíž xx xxxxx týká. Xxxxxxxxxx §75 x 76 se použijí xxxxxxx.
(3) Rejstříkový xxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) nebyl učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) nebyl xxxxx x listinami, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx doloženy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx návrh učinil, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx nedostatky odstranit.
(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 odst. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx x xxxxx x v počtech, xxxxx i jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx o tom xxxxxxx rozhodnutí.
(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx údaje x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, xxxxxx pouze xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx.
(7) Není-li x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.
§118h
(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx mu xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxx-xx xxxx xxxxxx poplatek x návrhu zaplacen xx xxxx, co xxxxx xxxxx soudu, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx až xxx xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx rejstříkovému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxxx.
§118x
Xxxxx provede xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx jako xxxx xxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. V
V §38 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx zákona č. 292/1993 Sb., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Sb., xxxxxx č. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. a zákona x. 135/2014 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx analytickému úřadu“.
XXXX XXXX
Xxxxx daňového xxxx
Xx. XX
X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Sb., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §11 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., zákona x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Sb. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., se slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „Ministerstvem xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a tranzitu
Čl. XX
X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Xx., x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. X
X §640 písm. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XI
V §128 xxxx. 7 xxxxxx č. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxx36) a“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,“.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona č. 123/2008 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx č. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., zákona x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxx x. 335/2014 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:
„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxx-xx x
x) zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxx změny,
b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, nebo
c) xxxxx xxxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.
2. X xxxxxxx xx za Xxxxxxx 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:
„Xxxxxxx 24x
Xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx po xxxx 1 xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
XXXX DVANÁCTÁ
Účinnost
Čl. XIV
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x výjimkou xxxxxxxxxx xx. X xxxx 34 xx 36, která nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.
29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášené pod x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.“.
30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.“.
20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847. “.
21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.
32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.
32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., o katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.“.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k xxxxxx xxxxxx, kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
X. XXXXXX ČÁST
Důvodem xxxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx také „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), xx zejména xxxxxx Doporučení XXXX (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx G7) z xxxxx 2012, která xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx komise x xxxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx FATF představila x xxxx 2013 xxxxx xxxx xxxxxxxx x předcházení využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx návrhů v xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx složité, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx XX až 5. xxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „IV. AML xxxxxxxx“), a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.
X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxxxx. Xxxx xx xxx zohledňují xxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx (xxxxxx těleso XXXX xxx členské xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (2011). Xxxxx toho xx přihlíženo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xx zástupci xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.
V xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx, x to jak xx úrovni XX, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. AML xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30a xxxxxx xxxxx praní xxxxx), xxxxx xxxx koordinovat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx osob“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).
X xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx flexibilní xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých aktivit.
Princip xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Zákon stanoví xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, základní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx pohybovat, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxx samy aktivně xxxxxxxxxx, samy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx budou xxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti praní xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx x oblast xxxxxxxxxx her, stávající xxxxx proti xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx tento xxxxx rozšířen x xxxxxxxx se, aby xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, s xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro praní xxxxx xx financování xxxxxxxxx.
Xxxx xx upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provádět kontrolu xxxxxxx, a xx xxxxxx z důvodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, kdy xxxxxxxx úprava činila xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.
Dílčí xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí EU xxxx řeší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého klienta (x 15.000 na 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx do našeho xxxxxxxx xxxx, zahrnutí xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xx požadavek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx výše uvedené xxxxxxxx XX, a xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, řeší xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx, a to xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (trustů) x jejich skutečných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx řešena samostatným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx občanského zákoníku (xxxxxxxx xxxx PSP x. 642).
Xxxxx xxxxxx xxx v některých xxxxxxxxx xxx a xx xxxxxxxxx než XX. XXX směrnice. X xxxx dochází xxxx ale xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přísnější xxxxxx výslovně umožňuje, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx požadavky XX x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxxxx právem XX mohou xxxxxxx xxxxx x oblasti, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx XX xx nyní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx, xx kterému je xxxxxxxxx adaptace v xxxxx xxxx zákona, xxxx x §41 x 42. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx v §41 odkazy xx „xxxxx Evropských společenství“ xxxx změny.
V návrhu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx přehlednosti důvodové xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx XXx. Druhá xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxx rok 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu zákona x xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti a x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace. Na xxxxxx roku 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx současně x xxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx transponuje. Xxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dokončeno samostatně x x této xxxxx je proto xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx XXx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx financí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX (kapitola 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) je x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli instituce, xxxxxxxxxx v mezinárodním xxxxx včetně xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého zřízení x roce 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x technickém xxxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.
Zpráva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX v Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX doporučení x. 26, xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (xxxxxxx doporučení 29), xxxxxxxx x nedostatečné xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx ukotvení české Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Xxxx platný zákon „xxxxx xxxxx peněz“ xxxxxx x FAÚ xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx x nezávislosti x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx oddělen xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X zákoně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx financí x omezený přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Žádný xxxxxx xxxxxxx neupravuje xxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxx.“.
Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx FAÚ do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).
2. Posílit xxxxxxxxxxx a samostatnost XXX xxxxxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx FAÚ (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx).
X nedávné době xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx znění xxxxx xxxxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx zákona č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx době obsahuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ.
Na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx správní úřad x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx předem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxx xxxxxxx takového xx xxxxxx.
Xx XX. AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx 32. Zde xx xxxx jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx nezávislá x samostatná, xx xxxxxxx, že musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx o xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxxx x analýzu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo financování xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční, lidské x technické zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx úkoly.“.
S ohledem xx xxxx uvedené, x x z xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je jedním x xxxxxxxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x novele zákona xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx analytický xxxx xx xxxxx nezávislý, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx analyzovat, xxxxxxxxx x předávat dále.
Ve xxxx xxxxxxxx zákoně č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která k xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 měla xxx xxxxxxxxxxxx stálou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Z xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx. Za současného xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit prostřednictvím xxxxx xxxxxxx nadřízených x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx koresponduje x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx jednoho xxxxxx ze struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou xx xxxxx xxxxxxxx, jak xxxx navrhováno i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x rozporu se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx FAÚ xx „xxx“ ředitelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ministrem xxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výběrového xxxxxx podle §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx přitom, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx Basel Institute xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Eastern Xxxxxx and the Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x zemích xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx typy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx FIU v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jednotka (71 %), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) x xxxxx xx xxxx státech xx xxx. justiční xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx studie xxxxx, xx ve xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx zemí xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx ředitel XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx předsedou xxxxx, zatímco, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx MMF x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitelů XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx značné xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxx naší xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx a jmenování xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x upřednostnění odborných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx analytický útvar xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx 1996 v organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (finanční trhy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, hazard xxx.) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxxx x xxxxx efektivní.
Při xxxxx x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx XXX. Navíc je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústředního xxxxxx státní xxxxxx xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx xx xxxx xxxxx určitě xxxxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxx úplné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu ze 41 pracovníků xx 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx personálu xxxxx 7 xxxxxxxxxx x uvedených 61. X finančního pohledu xxxx rozpočet xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 20 pracovníků a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx navyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx to xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx dopad
Pro xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx:
X xxxxxxxx době xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx dočasně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ10.
Pro nově xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx byl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, tedy posílení x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx se sedmi xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oddělení, xxxxxxxx x mezinárodně-právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V rámci xxxxxxxxxx činnosti jde x dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů. X souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činností, x xxxxxxxx době xxxxxxx x rámci xxxxxxxx vůči Xxxxx x x souvislosti x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx ČR, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx xxxxx útvar xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xx xxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx xx převážně xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx FAÚ (i x hodnocení Xxxxxxxxx XX z x. 2011 x x xxxxxxxxxx hodnoceních odstranění xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx i x xxxxxxx zachování současného xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlubší xxxxxxx zpracovávaných oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale x širší metodickou xxxxxxx xxxx povinným xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx orgány a xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx výrazněji xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x prohloubeno xxxx působení.
Finanční xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx především s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxxx a technického xxxxxxxx xxxxxx pracovníků. Xxxx xxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, x xx xxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx boje x xxxxxxx kriminalitou, xxx x x xxxxxxxxx činnosti. Není xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx pouze varianta xxxxxxxxx prostor x xxxxx stávající budovy xx xxxxxx x xxxxx vlastníkem, kterým xx Celní správa.
Výdaje xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx každoročně zohlednit xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - MF při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxx x SDV. Xxxxxx bude třeba xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 312 - XX x funkční xxxxx xxx novou xxxxxxxx XXX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uvedeno x xxxxxxx XXx.
X. Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX)
X návrhu xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. viz xxxxxxx XXx, k xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob viz xxxxxxx XXx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx. Návrh rovněž xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx judikaturou Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx a x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxx xx souvisejícími xxxxxxxx xxxxxxxx nepřipouští xxxxxx, xxxxx by x rozporu x Xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx základy demokratického xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx stávajícího xxxxxx x xxxx 2008 xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx či xxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejž si xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx dosažení. Tato xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovené zákonem č. 253/2008 Sb. v xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx majetku, včetně xxxxxxx o tom xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx sledovat xxxxxxxx tohoto cíle x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jevům xxxxxxx xxxx xxxx x z xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx v xxxx 1989 stanovilo xxxxxx, xxxxx nichž jakékoli xxxxxxxxx s majetkem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx vlastní xxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx přijatých xxxxxxxx, x nichž xxxx aktuální xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx z x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx 2012), Xxxxxx o xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu; (Rada Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Evropy x xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, podpis xx xxxxxxxxxx) nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (XXX 1999), xx xxx EU xxxxxxxx „xxxxx xxxxx peněz“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES), xx xxxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxxx institucí za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx získaná xxxx xx stanovenou xxxx uchovávat a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxxx letech xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xx v xxxxx xxxxxxx vztahují i xx trestné xxxx xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v mezích x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx ústavní xxxx xxxx x předkládaném xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx vybranému xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, x xx že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích a xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K omezení xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 LZPS) dochází xxx v souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx omezení xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx nutné k xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx nové xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance, xxx xx v xxxxxxx x článkem 98 odst. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x XXX xx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o XX či xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx s právními xxxx Evropské unie
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx má xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.
K xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxx jsou xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „AML“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx ČR nepodepsaná Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx úmluva o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1999). Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x dokumenty Rady xxxxxxxxxxx XXX upravující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany lidských xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.
Xxxxxxxx byla x xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), xxxxxxx xxx x xxxxx xx. 8. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx stávajícímu xxxxx xxxxxx významným způsobem xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sledují xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx práva státního xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, hospodářského xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx dopadů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx stanovená opatření xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx zakotvením xxxxxxxxxxx mechanismů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravou x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx. Xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 7 Úmluvy, xx. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a hrozícího xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xx xxxx účinně xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx z xxxx uvedenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx.
X. Předpokládaný hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy
Je xxxxxxxxx v závěrečné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (RIA).
E. Xxxxxxxxxx současného xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx mužů x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x žen, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x nepředpokládají se xxx žádné sociální xxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxxx x xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx dopad ve xxxxxx k ochraně xxxxxxxx a osobních xxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx skutečných vlastníků xxxxxxxxxxx osob; tento xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx míře x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX.
X xxxxxxx s opatřeními x zájmu xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienty o xxx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účel.
Zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nástupce xxxxxxxxxxx organizačního xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Žádost bude xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x bude vyřízena xx xxxxxx MV. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX bude xxxxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx má FAÚ xxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX XX. X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx zřízenu xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tím pádem xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x vykonávané xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxx základních xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx, xx nově zřízený xxxx xxxx jako XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx XX XX, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx X23 x X386. X xxxxxxxxx subjektů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odhalování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx významnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx:
Xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx fungující) xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx oprávněnou ke xxxxxxxx a rozhodování xxxx nově Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, který xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx XX, a xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx vnitřní kontrolní xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx komisí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x nadále xxxxxxxxx xxxxx XXX také XXX, správní xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sázkových her x XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na XXX x povinných osob, xxxx nimž xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nedochází x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx k nedůvodnému xxxx neurčitému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx kompetencemi.
Opravné xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx trestní. Xxx x tomto zákoně, xxx x v xxxxxxxx předpisech, xxxx xxx tento xxx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx původní xxxxxx xxxx skutečnost, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Úřadu již xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale odvolání, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
Kontrolní xxxxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx navrhovanou úpravou xxxxxxxx nemění (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx problém x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx), v xxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vnímány xxxx efektivní. Xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně nezbytného x xxxxxxxxx sankčního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tak částečně x v xxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx data:
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx zřízeného Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx bude na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx jako xxxxx xxxx x xxxxxxx x dobrou praxí x postupy; procesy x sankce v xx obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.
XX. ZVLÁŠTNÍ XXXX
xx. X (Xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
K bodu 1 (§1):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice x xxxxxxxxxx nové xxxxxxxx XX 2015/847.
K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx zprostředkovatele.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):
Navrhujeme xxxxxxxxx slov "xxxxxxxx xxxx". Penzijní xxxxx x XX už xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x jiné penzijní xxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx obsolentní.
K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 10):
X xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx upravena v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu.
K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxx xx x transpozici xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxx xx diskreci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opodstatněných provedeným xxxxxxxxxx AML/CFT rizik. Xxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) vyhodnocena xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo x xxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx. Xxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx nově vkládaného §30x zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx hodnocení xxxxx bude x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 písm. x) x i)):
Novela xxxxxxx xx zavedení nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soukromého xxxxx.
K bodu 10 (§2 odst. 1 xxxx. l)):
Virtuální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, CzechCrownCoin xxxx. xxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx České národní xxxxx x s xxxxxxx na platnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu, x xxxxx xxxxxxx, xx obchodování xxx xxxxx transakce s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx. V souvislosti x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx například provozovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxx měny od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zboží x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „směnáren“ (webů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx virtuální xxxx xxxx vedení „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nastaveny xxxxx xxxxxxxx požadavky, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, např. „xxxxxxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxx“. Virtuální xxxx xxxxxx představují prvek, x xxxxx xxxxxxxx xxx přerušit stopu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stopy xxxxx xxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x další podmínky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxx rizikové. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx „směnárny“ byly xxxxxxxxx požadavkům ve xxxxxx x předpisům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případná xxxxxx xx xxxxx xx národních xxxxxxxxxx. X ustanovení se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 8 x 9.
K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že x roce 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je ve xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
K bodu 12 (§2 xxxx. 2 písm. x) x x)):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. e) XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodníků xx xxxxxx (xx něhož xx xx ně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x původních 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x rozšíření povinností xx všechny hotovostní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, xx xxxxx tento typ xxxxxxx xxxxx zachovat. Xx limitu xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx totiž xxx jeho §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxx týmž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx témuž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx x nově xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx povinností xxxxxxx spolu souvisejících xxxxxx xxx časového xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).
K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):
Xxxxxxxxxxxx XXXX doporučení x xxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx financování šíření xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 výslovně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x narušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) a 1373 (2001). Xxxxxxxx se xxxxx x x xxxxxx vyjádřit xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
K bodu 17 (§4 xxxx. 4 a 5):
Xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x čl. 3 xxxx. 6 IV. XXX xxxxxxxx. Ustanovení, xx xxxxx směrnice, xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx materiální xxxxx (xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxx uvádí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx entit xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaku, xxxx xxxx xxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx materiální xxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxx „Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx…“.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx a xx xxxxx terminologie xxxxxxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx zákoníku.
„Jiná xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti xxxxx xxx zřízena xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond (podle xxxxxx práva) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu.
V xxxx. 4 písm. x) bod 4 x xxxx. x) xxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) XX. XXX směrnice, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xx xxxxx, že xxxx, xxxx proto, xx xxx xxxxx xxxxx) xxx xx vyčerpání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu skutečného xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx nastupuje xxxxxx xxxxx, xxxxx níž xx skutečným majitelem xxxxxxx osoba, která xx členem statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba v xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx skutečného majitele xxx).
X xxxx. 4 xxxx. c): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 odst. 6 písm. b) XX. AML xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxx 3 xxxx. 6 písm. c) xxxx xxxxxxxx i x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx na tuzemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „PEP“), xxxxxxxxxx dopadá xxxxx xx xx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx předpokládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x do XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci. Xxxxxxx xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx x xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxx funkce na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, xx xxxx řešena x §54 odst. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxxxx středně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx na xxxxxx, xxx x na xxxxxxxxxx PEPs (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx instituci).
Oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxx x „celostátním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx XXXX z xxxxxx 2013 xx xxxxx zejména u „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx xxxxxxxx í xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x proto x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxx x „osobu xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x tuzemské územní xxxxxxxxxx rozumí xxxxx x postavení xxxxxxxx, xxxxxxxxx či hejtmana, xxxxxxxx xxxx XXX xx xxx xxx xxxxxxx uplatňovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Toto xxxxxxxx PEP xx xxxxxxx i x xxxxxx x obdobném xxxxxxxxx x cizím xxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): XX. XXX xxxxxxxx řadí xxxx rodinné příslušníky xxxxx xxxxxxxx v xxxxx přímé, xxxxxxx xxxx xx xxxx xx. 5 dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx. XXXX x xxxxx xxxxxx xxxxxx mluví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx bez bližší xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx již xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, měla by xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx x xxxxxx partnery/manžele, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx samotnou politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx osob, které xxxx x určitém xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx právní xxxxx „xxxxx blízká“. Xxxxx xxxxx je xxxxxxxx x §21 odst. 1 občanského xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxx přímé, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx sešvagřené x xxxxx, které xxxxx xxxxxx žijí, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx újmu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X xxxx 2 a 3 xx jedná pouze x technickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s novým xxxxxxxxx zákoníkem.
Definice xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 odst. 11.
Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozdílné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nestanoví xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx musí zjistit x xxxxx klientů XXXx xxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx PEPs (např. x xxxxxxxxx obchodních xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x téměř xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jiných xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x řadu xxx). Předpokládá xx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx styku x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx samé platí x xxx zjišťování xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b).
K bodu 18 (§4 xxxx. 7):
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx čl. 3 xxxx. 8 XX. AML směrnice xxxxxx obecně poskytování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ xxxx xxxxx jako „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se přitom xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, průběžné korespondenční xxxx x devizové xxxxxx. Mezi korespondenční xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 19 (§4 xxxx. 8 xx 11):
K xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x xxxx 10.
X odst. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx a diskutována xxxxx x souvislosti x předcházením xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx odkazováno x v xxxxxx xxxxxxxx předpisech x xx tedy xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
X odst. 10: Xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx, xxxxxxxxx x §4 odst. 4 xxxx. a) xxx 1. Odůvodnění xxx xxxx k xxxx. 9.
X odst. 11: Xxxxxxxx pojmu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx xx prospěchu, xxxxx xx byl xxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.
K bodu 20 (§5 xxxx. x)):
X xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx xxx povinné xxxxx mnohdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxx x xxxx, xx XXXX x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ dostatečné xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxxxxxx osob žádoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx standardy. Xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx jiný indikátor xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §152 x xxxx. xxxxxx občanského zákoníku xx právnická osoba xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx), a x tohoto xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx.
K bodu 21 (§5 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx fond xxxx xxx x xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakékoli xxxxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Identifikační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů jeho xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 22 (§5 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dohled v Xxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru x. 85 z xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta pro xxxxx“ („Basel XXX xxxxx“) popisuje, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx eliminace xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x právních xxxxx, xxx dodržování xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x x odhalování xxxxxxxxxxx terorismu, měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx jsou řazeny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, jméno xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxx identifikačních xxxxx by však xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxx x xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vysoce rizikové xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx detailnější prověřování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx, xx obchod jakkoli xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx xxxx x x financováním šíření xxxxxx hromadného xxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 3). XXXX xxxxxxx, xx xx tímto xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx teroristů x xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. X xxxx důvodu, xxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx přímo xxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxx.
Xxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve dvou xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx obchod (xxxxxxxxx xxxxx zboží + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx rámci xx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx (xxxxx) obchody stejného xxxx xxxxxxxxx typu. Xxxxxx je proto x xxxxx smyslu xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx ustanoveních xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx obchodního vztahu. Xxxxxxxxx se pak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx.), která xx obvykle dílčím (xxxxx x jediným) xxxxxx obchodu.
K bodu 25 (§7 xxxx. 1):
Povinná xxxxx xx x ohledem xx provedené xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (ve xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR.
K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):
Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx „vkladní xxxx“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx důvodu xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.
K bodu 28 (§7 xxxx. 4):
Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx si xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodů xxxx bez ohledu xx výši obchodu.
K bodu 29 (§8 odst. 3):
Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx a zaznamenávat, xxx klient xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x zda xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) zákona) xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, který nemusí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxx transakce x xxxxx obchodního xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx „odchozí“ xxxxxxxxx.
K bodu 30 (§8 odst. 5):
Xxxxx xx o zohlednění xxxxxx úpravy zastoupení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §457 x xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 31 (§8 odst. 7):
Xxxxxxxx xxxxx je reakcí xx xxxx znění §13 x xxxxxxxx §13x.
K bodu 32 (§9):
Xxxxxxxx 9 xxxx nezbytné xxxx xxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx požadavků Xxxxxxxxx Xxxx Evropy x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x tzv. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx diligence), xxxxxxxx x „zesílené xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).
X situacích xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx osoba vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta; xxxxxxxxxxxx xxxx využít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x nebo 34. Xxxxxxxx klienta je xxxxxxx východiskem pro xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu.
K xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
X odst. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 odst. 1 xxxxxxx, xx: „X zájmu ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx mají xx svých vnitrostátních xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x financování terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země“).“. X tomu xxxxx xx xx Xxxxxx x xx. 64 XX. AML směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX XX. XXX směrnice xx xxxxx xx rizikové xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, například x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx strany XX xxxx XXX xxxx podporující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx teroristické organizace; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §21a xxxx. 2). Osobou usazenou x xxxxxx xxxx xx přitom xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx / xxxxx xxxx.
X xxxx. 1 xxxx. b): X xxxxxxx xx XX. AML směrnicí (xx. 11 xxxx. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx provádět „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx klienta však xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, než se xxxxxxxxx xxxx transakce x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 IV. XXX směrnice).
Odst. 2 xxxxxxxx demonstrativně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx se však xxxxx typů povinných xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx významně xxxxx xx do xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 xx 5.
X xxxx. 2 xxxx. b): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxx xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxx ujistila, xx xxxxxxxxxx majitele xxx, zahrnuje přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx informace o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx a řídících xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xx je přiměřeným xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinná xxxxx xxxx přihlížet x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně x xx xxxxxxx.
Xxxxxx zjišťovaných x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odst. 3 x 6 xxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, aby xxxx xxxxxxx posoudit, xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx souvisí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx apod. Povinná xxxxx by xx xxx xxxxxxxx klienta xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), ale xxx xx xx xxxxx xxxx by xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xx x takového zdroje xxxxxxx doplňující xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xx uplatní xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx 18.
X xxxx. 6: Rozsah xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx x xx základě xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx) neodpovídá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x); měly xx xxxx xxx zjištěny x xxxxxxx xxxxxxx, xxx s přiměřenou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní fyzickou xxxxx.
X xxxx. 6 xxxx. c) xxx 3: Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x hlediska xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvýšeného xxxxx x xxxxxxxxx prováděných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo jsou xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxx.
X odst. 7: Xxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx doklady, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxx smlouva k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o nabytí xxxxxxxx xxxx.).
Xxxx doklad x provedené xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx takto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jako je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, není xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx) souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.
K bodům 33 až 36 (§10):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stejný xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx krajských úřadů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení nijak xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k častému xxxxxxxxx zahraničních xxxxxx xxx xxxxx typ xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x zahraničí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX v xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), proto xxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části X položky 10 xxxx. c) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přes kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podrobnou analýzu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx IVc.
Na xxxxxxx zkušeností, xxx xxxxx provedená xxxxxxxxxxxx xx osvědčuje xxxx xxxxxxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se navrhuje xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.
K bodu 37 (§11 odst. 1):
Xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx je xxxx i x xxxx. 4, 5 x 6.
K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx x devizového xxxxxx x je xxxx upravena x xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu.
K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xx. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx. 1, který xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož využití xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx spotřebitelské xxxxxxx xxx NOZ. Xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxx a x xxx zvýraznění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odstavce 7. Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx pro „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx nejsou x našem právu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výčet („Xxxxxxxx x xxxxxxxx službě xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxx spotřebitelská xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxx NOZ. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx, že „finanční xxxxxxx“ se rozumí „xxxxxxxx služba xxxxxxxx, xxxxxxx, pojistné, osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx“. Nicméně x jiné xxxxxx XX xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užívají, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx předpis vykládat.
Výjimka x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx navrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx písemně, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx forma je xxxxxxx xxxxx x x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx skutečně xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx těmto institucím xxxxxxxxx, x je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx finanční xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, tak x x důvodu xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx například zaslání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxx omezení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého zdroje (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce xx vnitřním trhu x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx postup xxxx xxxxx upravit pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky identifikace xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxx dokladů, xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, prokazujících xxxxxxxxx, x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například dokladu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX xxxx. X xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zákonném xxxxxx (xxx xxxxxxxx k xxxx 36).
K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x čl. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxx kontrole xxxxxxx xx xxxx „xxxxxxxxx“ povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x tedy x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelý obchod.
K bodu 47 (§12):
Xxxxx se xxxxx x technickou úpravu xxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §11.
K bodům 50 a 51 (§13 odst. 1):
Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx xx xx vztahovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x čl. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx x §13 xxxxxxxxxxxxx vyjádřeno, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx, nicméně nemusí xxx xxx dodržovat xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x)):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx pravidel vlády), xx x písmene x) xxx o xxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úpravě x x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x režimu zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x §13a.
K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným způsobem, xxx jak xx xxxxxxx x §11, x omezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx, xx způsob, xxxxx xxxx informace zjistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx by xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx informace tak xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx e-mailem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.
K bodu 59 (§13x):
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, pouze jsou x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx §13x, xxxxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxx. I xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchody x xxxxxxxx podat FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx ponecháno xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze strany XXX.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx peníze, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmírňujících xxxxxx. Médiem, které xxxxx dobíjet, xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx nosič, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx finanční částku xxxxx jednorázově xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx karty, xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx x hotovosti. Xxxxxx xxxxxx, které xxx dobíjet, je xxxxxx nosič, na xxxxx xx možné, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ten xxxx xxxxxxx, vkládat xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx elektronickými penězi xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x platební xxxxxx poskytované prostřednictvím xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx o elektronické xxxxxx x poskytovatelé xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx pomocí platební xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx následně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plynoucí x xxxx xxxxxxxxx doprovází xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx zařízení.
K bodu 60 (§14 x §15):
Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novým nařízením XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx informací o xxxxxx x xxxxxxxxx x příjemci. X xxxxxx novému předpisu, xxxx. xxxx čl. 2 odstavci 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xx zrušenému xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.
U §15 xx xxxxx x transpozici xx. 14 odst. 4, 20 a 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxx xxx existující xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx splnit uvedené xxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx přijmout přiměřená xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx majetku x zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcích x XXX (xxxx. 2). X případě PEP xx xxxxxxx xxxxx xxxx uplatňovat vyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx určené xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxx pokračování, xxxxx se xxxxxx xxxx XXX až x xxxx xxxxxxx, xxx vyžaduje čl. 20 IV. XXX xxxxxxxx. X souladu x xx. 21 xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx (i xxx xxxxxxxxxx) plnění xx životního pojištění (xxxx. 3).
K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 a 3):
Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízením x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních prostředků x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Moneyvalu Rady Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx ponechána xx xxxx 10 xxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. IV. XXX xxxxxxxx umožňuje xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5letou uchovací xxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx nezbytnosti xxx xxxxxxxxxxx, odhalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo vyšetřování xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx xx již x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na 15 xxx, x to xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Poukazováno xxxx xxxxxxx na to, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 trestního xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx uchovávat xxxxxxxxx xx dobu 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) trestního xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx xx umožnilo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) trestního zákoníku). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxx, xxx vyplývá x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení.
Lhůta 10 xxx xx xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx, povinné osoby xxxxxx s xxxxx xxxxxx pracovat, xxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx dobu xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 63 (§18 xxxx. 1):
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Českou republiku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx změna x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
K bodu 64 (§18 xxxx. 4):
Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx adresy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx podmínky xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx postupu všech xxxxxxxxx osob.
K bodu 67 (§20 xxxx. 2):
X ohledem xx xxxxx xxxxx x povinných xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vypustit.
K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):
Xxxxx xxxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x b) xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx složitost xxxxxxxx xxxxx xxxx. Počítání xxx uvedených xxxx x hodinách se x xxxxx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; kritické xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x prodloužení xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx svátků, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xx xxxxxx míry závislé xx získání informací xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx, x to xx x takových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx potřebné xxx xxxxxxx složitých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x podstatě xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx a x xxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxx počítány dny xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 písm. x) a b) xx xxxxxxxxxx xxx, xx v xxxx. x) je xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xx něhož xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx o xxx xxx. Xx druhém xxxxxxx, xx. x xxxx. x) xx x xxxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX, xx znamená, xx xxx xxxx oněch 24 hod. xxxxxxxxx xxxxx odst. 1, xx tedy xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx stejná xxxx x písm. x).
K bodu 71 (§20 odst. 4):
Xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zřízeného xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx odvolání, x kterém bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 73 (§20 xxxx. 7):
Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle trestního xxxx. X xxxx xxxxxxx potřebuje xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxx x obvykle x xxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xx první xxxxxxxx xxx, ale xxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx i xxxxx xxx je xxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx i xxxx xxxxx počítat xxxxx x pracovních xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx.
K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):
Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx xxxx s hodnocením xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx v §21x.
K bodu 75 (§21 xxxx. 3 xx 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx x §2.
K bodu 77 (§21 xxxx. 5):
Xxxxx xx x zohlednění xxxxxxxxxxx, xx problematika xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.
K bodu 78 (§21 xxxx. 6):
Xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxx znění.
K bodu 80 (§21 xxxx. 9):
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx vydání prováděcího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že IV. XXX směrnice v xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX a XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 prováděcí xxxxxx určené orgánům xxxxxxx, úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx faktorům x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXx a v xxxxxxxxxx xx stanovisko, xxxxx x xxx xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nahradit. Xxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) být xxxxxxxxx x textu xxxxxxxxx xxxxxxxx (nebo x xxxxx zákona) xxxxxxxx xx doporučení Evropské xxxxxx, xxxxx IV. XXX směrnice předvídá x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx detailů.
K bodu 81 (§21a):
Navrhuje xx vložit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX směrnice, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxx faktorům, xxxx jsou faktory xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, průběžně xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a x xxxx faktory xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx i xxxxx proti xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zároveň xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx založenému xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx prevenci nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx přiměřená zjištěným xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xx nejefektivnějším xxxxxxxxx vlastních xxxxxx
K bodu 82 (§22 xxxx. 1):
Kontaktní xxxxx xx FAÚ xxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx povinnost písemně xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx.
K bodu 83 (§23 odst. 3):
X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x otázce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 84 (§24, xxxx odst. 1):
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxxxxxx výkladem.
K bodu 85 (§24 xxxx. 2):
Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx vyplývá x xx. 41 odst. 3 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodu 86 (§24x):
XX. XXX xxxxxxxx požaduje, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stávajícím xxxxx xxxxxx x §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx odstavce 4 až 6 xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x úvěrových xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx do §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 IV. XXX směrnice.
K bodu 87 (§25 xxxx. 1):
Uvedená xxxxx xxxxxxx xx změnu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice.
K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):
Xxxxx xx xxxxx x terminologickou úpravu.
K bodu 89 (§25 xxxx. 2):
Xxxxx xx xxxxx x terminologickou xxxxxx.
K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 19 XX. AML xxxxxxxx.
K bodu 93 (§25 xxxx. 3):
Xxxxxxx změna xxxxxxx xx změnu x xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 odst. 8 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 94 (§25 xxxx. 4 až 6):
X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx x bodu 88.
X xxxxxxxx 5: Xxx stanovená povinnost xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vnitřních zásad x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.
X xxxxxxxx 6: Zde xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesunuta xx §24a xxxx. 4.
K bodu 95 (§26 xxxx. 1 x 27 xxxx. 1 a 2):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §24.
K bodům 98 až 101 (§28):
Xxxxx se pouze x xxxxxxxxxx změny x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) (xxx xxxxxxxxxx k bodu 12), xxxxxxxx xxxxxx §13x a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.
K bodu 104 (§29b):
Podle xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice xxxx členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x skutečné držené xxxxxx. Za účelem xxxxxxxx xxxxxx požadavku xx x xxxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx třetí xxxxxx)
X xxxxxxxx 1: Pokud xxx o údaje xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx má skutečný xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx formu či xxxxxx toho, jakým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele. Ve xxxxxxx případů xxxxx xxxxxxx o konkrétní xxxxxxxxx, osvědčující xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nemusí xxx vždy xxxxx x podklady xxxxxxx.
X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx pokrývá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli x svěřenských fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, protože xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx mít xx po celou xxxx, po xxxxxx xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx, xx xxx přestane xxx.
X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje zapisovat. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Veřejnými xxxxxxxxx xx xxxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxx rejstřík, xxxxxxx xxxxxxxx, rejstřík xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxx těchto rejstřících xx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx část xxxxxxxx xxxxxx x části xxxxx.
Xxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX ještě 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků. To xx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x neúčelné, xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx o svém xxxxxxxxx majiteli je xxxxxxxx především xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjektů. X xxxx zapsaných x těchto vyjmenovaných xxxxxxxxxx xx buď xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (resp. xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), případně xxxx xxxxx xx ze xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxx xx účastnit xx podnikání jiných xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx organizační xxxxxx (xxxx. honební xxxxxxxxxxxx). Rovněž doporučení XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 IV. XXX xxxxxxxx členské státy xxxxxxx, xxx právnické xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx právním xxxxxxxx x informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx včas x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je v xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nicméně aby xxxxxxxxxxx x nadměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx sami xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do které xxxxx mít všechny xxxx subjekty xx xxxxxx povolen xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx skutečném xxxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxx, xxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx správnosti.
K bodu 107 (§29x x 29x):
X §29x: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx vztahu x zákonům, x xxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x dalších xxxx. X xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx financí; xxxx xxxx návrh x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx XX.
Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nadále xxxxxxxx Ministerstvu financí, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxx nebude mít xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx materiální, administrativní x finanční bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, požadované x xxxxxx 32 xxxx. 3 IV. XXX směrnice, kdy Xxxx xxxx sám xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx sdílet s xxxxxxx institucemi.
K xxxx. 3: Úřad zpracovává xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména osobní, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x informace z xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxx x xxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X odst. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx školství („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, kterým xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. čtení x Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
K §29x: Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx správním xxxxxx podle §3 xxxxxx x státní xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx byl xxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx službě. Xxxx podléhat podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxxx x právní x xxxxxxxxx způsobilost, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx praxe xx státních nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tajné x x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x odvolání ředitele Xxxxx xx stanoveno xxx, xxx vyhovovalo xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxxxxx je vedoucím xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 xxxxxx x státní službě. Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx v „referentských“ xxxxxxxx, xxxx mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxx na xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předpokládá xx xxxxxx xxxxxxxxx xx nová služební xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. c) zákona x xxxxxx xxxxxx.
K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):
Xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx evidencí, vedených xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx x vývojem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podmínky přístupu x xxxxx xxxxxxxxxx.
K bodu 112 (§30x):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xxxxxxx z prvního xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxxx uplatňování xx xxx prolíná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx x nové IV. XXX xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nižšího xxxxxx (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx vyššího xxxxxx (xxxxxxx XXX.).
Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx xxxxxxxx x další mezinárodní xxxx nadnárodní xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx měnový xxxx x podobně. Xx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx gestora xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zpracování xxx základního národního xxxxxxxxx xxxxx, xxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činnostech.
Státy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x následně xxxxxxxx xxxxxx opatření ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nasměrování svých xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx případně xxxxxxxxx xxx členy x xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx x souladu x xx. 7 odst. 4 písm. x) XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xx obecnou - xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx část, xxxxx bude diferencovaně xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx i xxxxxxx x. 2, xxxxx xx základě xxxxxxx x. XXX směrnice xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx bude zohledněn x samotném xxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik.
K bodům 113 až 115 (§31):
Xxxxxxxxxxxx technická změna xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx analytického útvaru Xxxxxx.
K bodu 116 (§31a):
Návrh x §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Finanční analytický xxxx, x tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodu 117 (společný xxxxxx §31x a 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.
K bodům 118 až 120 (§31x x 31x odst. 1 x 2):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 121 (§31x xxxx. 3):
Xxx xxxxxxx XXX xx ve xxxxxxxxxxx zákonech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx z aktuálně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxx x §31x xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jak xxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx podávané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x informace xx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx FAÚ xxxxxxx.
K bodu 125 (§32 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx v souladu xx XX. AML xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX plně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx zájmů“ xxxx xxxxxxxxxx, zda x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx zákonem č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, proto xx navrhuje xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx významné xxx xxxxxxx Policie XX, x xx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že byl xxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxxxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx další zkvalitnění xxxxxxxxxx xxxx XXX x orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Moneyvalu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávě xx čtvrtého kola xxxxxxxxx.
K bodu 126 (§32 xxxx. 3):
Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti zjistí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx závažné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zde xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx i x XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxx národní xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).
K bodu 128 (§34 xxxx. 1):
V xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x tedy xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx institucemi.
K bodu 132 (§34 xxxx. 9):
Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozklad, ale xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodům 133 až 136 (§35 odst. 1 x 2):
Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách, xxxxx xxxxxxxxxx účinnost je 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx terminologické xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx zákoně.
K bodu 140 (§35 xxxx. 6):
Ostatní dozorčí xxxxx xx, xxxxxx xxxx XXX, měly xxx výkonu správního xxxxxx xxx možnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx informace x různých xxxxxxxx xxxx.), xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozšíření subjektů, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.
K bodu 149 (§39 xxxx. 4):
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx nebo diskriminačním xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x) xx transpozicí xx. 32 xxxx. 5 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx xx x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx probíhá xxxxxxxxx xxxxxxx. X ohledem xx účel xxxxxx xxxx x x xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxx XXX) k xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k získávání xxxxxxxxx xx straně XXX třeba zvažovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo další xxxxxxx FAÚ.
K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Výjimka xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx adresná, xxxxx xx xx vztahu x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx jako „xxxxxxx x xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxx vhodnější xxxx jednoznačně xxxxxxx.
K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx srozumitelnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx praxe.
K bodu 156 (§45):
Xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx, xx všechny xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x čl. 42 x 45 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodům 159 až 163 (§48):
Xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx nesplnění, x xxxxx se ponechává xxxxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxxxx xxxx xxxx xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xx. 1 000 000 Xx. Z praxe xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx nesplnění této xxxxxxxxxx xxxx x x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx sankcí xx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx v zákoně x xxxxxxx, zákoně x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xx výši 5 000 000 Kč. Xxxxxx sankce xxxx xxxxxxxxx i za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx zaměstnanců.
Obecně xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ xxx xx přijetí xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x ním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Filosofie xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx řízení xx x ČR xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx proces, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx možností xxx xxxxxxxxxx, tak x obhajoby. Logicky xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx trestní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx, mělo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správnímu. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x povinností stanovených x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažnému xxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestním xxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxx tento xxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx objektivní. Xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx následku, xx xxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lze takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podílnictví (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), xxxxxxxx některé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx součinnostní. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x současné době xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fyzická osoba xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx xx na 20 xxx (§311 a x xxx obsažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx xx 36,5 xxx. Kč. Právnická xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxx dále například xxxxxxx xxxxxxxx, peněžitým xxxxxxx až 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x č. 58 xxxx. 2 druhým xxxxxxxxxxxx, když xxxxx xxxxx xxx postižena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx.
K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x novým xxxxxxxxx EU 2015/247.
K bodu 166 (§51x):
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 odst. 2 a 60 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx by xxxx xxx především preventivní xxxxxx. Správní xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx závažnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu osobních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nemělo být xxxxxxxxxxxx celé, ale xxxxx xxxx výroková xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x budou-li x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x adresa xxxxxxxx, xxxxx xx vedly x xxxxxxxxxxxxx ztotožnění xxxx xxxxxxx xxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx x xxxx údaje.
K bodu 167 (§52 odst. 5):
Po xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správních xxxxxxx. Xxx současné xxxxxx xxxxxx ČNB xxxxxxxx x xxxxxxx x §35 odst. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává dohled. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx předává xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx je kompetentní x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení správních xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx zjištěny x xxxxx kontroly prováděné XXX. XXX xxxx x xxxxxx dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx stanovených všem xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx upraven x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce v §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x x xxxxx xxx dohledové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx důvodem x výše xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx, které xxxxxxxxx xx skutečnost, xx x České republice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx x dlouhodobě x této xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx se týká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestání, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx pokrytí xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 168 (§52 xxxx. 6):
Xxxx xxxxxxxxxx xx x ohledem xx xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx se navrhuje xxxx zrušení.
K bodu 169 (§52 xxxx. 7):
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx principu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vymoženou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
K bodu 170 (§52x):
X xxxxx zachování xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx XXX vedl xxxxxxxx správních deliktů, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx orgánů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx těmto orgánům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti.
K bodům 171 a 172 (§54 odst. 3 x 4):
V xxxxx xxxxx přehlednosti xx xxxxxxxxx xxxxxx zjevně xxxxx související xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx odstavce.
K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):
K xxxx. 7: Navrhuje xx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, ale x xxxxxxxxxxx vklad (termín xxxxx na vkladní xxxxxx xxx změněn x xxxxxxx x §2680 a 2681 xxxxxx občanského zákoníku) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodní xxxxx. Xxxx skutečnost xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx důvodu, že xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikace xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx povinnost xx xx xxxxxxx 1 000 EUR.
K xxxx. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, po kterou xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, by se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k PEP xx xxxx xxxx xxx uplatňována nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, co xxxxxx přestal vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx. PEP xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx indikaci vyššího xxxxxx, xxxx xxxxxx xx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx klient xxxx XXX, xxx xx xxx xxxxxxxx (xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 zákona). X x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx veškerá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), x xx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx jako x klienta XXX.
X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx osobám, xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
K bodu 175 (§55 xxxx. 4):
X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné, xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx jeho zaměstnanci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 176 (§56):
Zmocňovací xxxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 9.
K bodu 177 (xxxxxxx č. 2)
X xxxxxxx x požadavky XX. XXX směrnice xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx jak xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §30x, xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxx i xxxxxxx osoby.
čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřních XXX/XXX xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, mají xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxx xxxxx uložená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností x zaměstnanců z xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx.
Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx dostatečně xxxxxx lhůta xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volí dvojí xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx zapisovaných xxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxx roční lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podnikatele), x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx, SVJ xxx.) xx ponechána xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxxx náporu administrační xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxx souvisí xx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 27 a 28 (§20):
Upravuje se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut podle xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxx s xxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb.
K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob)
V xxxxxxxxxx na XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Tuto xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx zákon“). Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejným rejstříkem, xxxx fungování xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx jisté xxxx podobné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx infrastrukturu xxx xxxxxx evidence xxxxx x skutečném xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkových xxxxx, xxxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba shromažďovat x osob, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 30 odst. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx obchodního. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rejstříkového xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx. Zápis údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobný zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 odst. 10 XX. AML směrnice) x též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústředních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/17/EU xx xxx 13. xxxxxx 2012).
X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX směrnice je xxxxx říci, xx xxxxxxxxxx úprava xxxxxxx xxx na svěřenské xxxxx (xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx majitele), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642). V xxxxx zmíněného zákona xx xxx transponuje xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 x 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), pročež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx („xxxx xxx XXX xxxxx“), a xxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx se tedy xxxxxxx instrument, do xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx povinné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29x XXX xxxxxx). Xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx by xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. údaje xxxxxxxxxx xxxxx). Xx vhodné xxx zmínit, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx plněn xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnických xxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a programu xxxxx (bod 9.7 xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx osoby v xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx výpisu x xxxx evidence.
Je xxxxx xxxxxxxxx, xx primárním xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zásadní xxxxx xxxx xxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Především x xxxxxxxx xxxx a xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx navrhovaná xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxx osoba“) xx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx o jejich xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxxx xxx z revidovaných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF) x xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx bod 24 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x na xxx navazující xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx zmíněná xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x odstavci 4 xxxxxxxx) jako xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x roce 2017.
X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx novou část xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx ustanovení upravuje xxxxxxxx evidenci, její xxxxxx x xxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v zápisu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxx.
X §118a:
Úvodním ustanovením xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx počítá xxxxx zákona, xxxxxx xx mění zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx skutečný xxxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxxxxxxx podle jeho xxxxxxxxxx §4 odst. 4.
Xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx dále), xx v rámci xxxx xxxx xxxxx xxxx výslovně xxxxxxxxx, xxx se určitá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxx. Xxxxx a třetí xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na §3 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx navrhovaná xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydávání výpisu x xxxxxxxx, xx xxxxxxx speciálně (§118x xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, jakožto x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx neveřejnost xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx skutečných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx zapisované xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx jde o xxxxxx xxx soudy xxxxxxx jednodušší (viz xxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zapisované xxxxx xx správnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx neveřejnou xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx cílem předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
K §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byť xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx o xxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxx pro specifický xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xx x rejstříkovém zákoně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx využití xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zažitých procesů x instrumentů.
Jelikož xxxxxxxx xxxx veřejným rejstříkem, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxx v ustanovení §8 rejstříkového zákona, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §121 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx z působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx vedeny xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx právnickou osobu (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxx.
X §118d:
Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx změnu nebo xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xx zavádí xxxxxxx „xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx je oprávněna xxxxx, která xx xxxxx rejstříkového xxxx xxxxxx zákona oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Může xx xxx ale např. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 rejstříkového zákona), xxxx xxxxxxx jednatelé x xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx (§46 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona). X rámci xxxxxx xxxxxx xxxx legitimovanou xxxxxx xxxx. zřizovatel xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů). V xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx režim, xxxxx platí x xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx rejstříku.
Stran možnosti xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx xx to, že xx, kdo je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx, xxxxx xx transpozicí xx. 30 odst. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Nikdo jiný, xxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsán x xxxxxxxx. Dokonce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx x neveřejné evidenci xxxx, respektive xxxxxx xxx, xxxxxxx relevantní.
Odstavec 2 xx převzetím xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 a 4 xxx xxxxxxxx xxxxx návrhu xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §18 x xxxxxxxx xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx na obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oznamovatelé xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx šlo o xxxxx do veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxx adresovat příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx budou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx za xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů na xxxxxx státu.
Stran xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx zapisované xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx zákona), xx vhodné poznamenat, xx tyto listiny xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx listiny xx xxxxx vždy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skutečného majitele. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx, xxxx vhodné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx ostatně xxx xxxxxxxx AML xxxxx. X xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §118e:
Ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx údaje xxxx být xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx údaje, které xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx poskytnout informaci x xxxxxx a xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ty xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zápis údajů x xxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů je xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Směrnice xxxxxxxx nejen xxxxxxxxx x tom, kdo xx skutečným xxxxxxxxx, xxx proč jím x xxxxxxxxxx případě xx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx zapsat xxxxx specifikující, xx xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx majitel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx postavení. Xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) identifikují skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx základě jeho xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx třeba vykládat x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxxx x ustanovení §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxx případě xxxxx xxxxx identifikovat a xxxxxxxxxxxx i kvantitativně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xx x obchodní xxxxxxxxx bude mít xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 zákona xxxxxxx x) xxx 1. XXX zákona) xx osoba, která xxxx mít zároveň xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx korporaci. Proto xx x xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx body xxxxxxx x) tak xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X konkrétních případech xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) důvodů. Xx ostatně plyne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX zákona, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxx xx xx, xx na xxxxxxx třetího bodu xxxxxxx d) bude xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. též xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx skutečný xxxxxxx zapisovanou xxxxx (xxx xxxxxxx) ovládá. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) mezi xxxxxxxxx majitelem a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků, xx měla xxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx lze dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neveřejnost xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx informace xxxxxxxx x opisu z xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxx XXX xxxxxx, zejména xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx směřujících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sledování xxxxxx xxxxx, stejně xxxx transponovaná XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xx xxxxx zopakovat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zapisovanou osobu xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
X případě xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, zejména x rámci obchodního xxxxx, xxxx zásadně xxxxxxxxxxx poškozeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Navíc xxxxxxxxx údajů u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Určité xxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx informaci xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx většina xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx styk, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxx osobách xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jednatelích, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx. Xxxx xxx x xxxxxxx akciové společnosti (xxxx „xxxxxxx anonyme“) xx xxx požadavek xx rozkrytí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxx jejímu xxxxxx.
Xxxx xxx velká většina xxxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx xxx existence xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx zjišťovat či xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx jednoduchou, xx xx pro xxxxx XXX zákona nebo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxx spíše xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxx struktura, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx vnitřně xxxxxxx x xxxx konstruktem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (obchodních, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) právně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxx špatným xx rizikovým. Zároveň xx xxxxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxx dojít xx xxxxxxx ochoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx evidování xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxx novem, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úprav. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xx x porovnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx fázi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx x souladu xx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx xxxx).
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x údajům v xxxxxxxx xxxxx dostat. X prvé xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx o xxxx skutečném majiteli xxxx xxxxxxx osoba. Xxxx xx xxx xxxxxxxx obdržet xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xx. zájem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx specifikovaným trestným xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx oprávněný xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx jen v xxxxxxxx xxxxxxx (jméno, xxxx xxxxxxxx, xxx x měsíc xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx specifikující, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx). Xxxxxxx opis zápisu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 logicky xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jmenovaného výčtu xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx snahou o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx predikativními xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podvody. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx třeba xxxxxxxxx xx to, že xxxxxxxxx zdrojové xxxxxxx xxxx xx odkazuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které směrnice xxxxxxxx xxxx predikativní xxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxx (xxxxx xx blíže xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx sama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; obdobně x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzích). Oprávněný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, xxx xx chápe xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Případnější xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zájem xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prospěšný. Xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx podstatný x xxxxxxxxx významový xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx zájem xxx XX. XXX směrnice xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost xx xxxx xxxxx posuzovat xx xxxxxx ke xxxxxxxxx situaci, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxx, xxx xx, xxx xx xxxxxxxx může (xx. 30 xxxx. 5 xxxx. x)). Xxxx možnost xx xxxxx xxxxxx nikoli xxxxxxxxxxx, xxx jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxx, xx osobou, xxx xxxx xxx zájem xxx odstavce 2, xx xx, xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx napomoci x xxxxxxxxx, či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx výhradně xx činnosti xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx pak xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx. konkrétní zadavatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx subjekt, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizikům. Xxxx xxx rovněž x xxxxxxxxx partnera, xxxx xx v právním xxxxx s právnickou xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx podle ustanovení §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxx xxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xx sloužit k xxxxxxxxxx, zda xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli využívat xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxx bude xxxxxx x značné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx neuveřejněných informací xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvořena xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x skutečném xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bez xxxxxxxx obracet se xx soud. Xxxx xxxxxxxx bude navázána xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx ČR.
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup k xxxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx identitu konkrétních xxxxxxxxx xxxx, které x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupují. Xx totiž třeba xxx kontrolu xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přistupují xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx za tyto xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx). X xxxxxx důvodu xxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přístup. Nabízejí xx x xxxxxx xxx technické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tím, xx xx skrytým xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx si xxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře. Xxxxxx xxxxx se však xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx bude třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx bude xxxx fyzická xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx působí (např. xxxx či konkrétní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x údajům xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedla xxxx svého přístupu. Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx) xxxxx x potřebě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidován. Xxxxxxxx xxxx nutné též xxxxxxxxxxxx podepsat. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. CAPTCHA, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rejstříku. Xxxxxxx bude možné xxxxxxxxx snadno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx
Xxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx na přístupu xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx umožněn xxxxxx přístup xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (x účelu xxx xxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx posuzovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx IIa) x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx (varianta XXx), xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).
X xxxxxxxx IIb xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby atd.) xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx institucí. Xxxx subjekty Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (obdobná xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx ostatních xxxxxxxx bude ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.
Aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxx muset předat Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožní, xxx xx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx čísla (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) byla xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Xxxxxxx xx xxxxx provoz xx xxx xxxxxxxx na 100 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Kč (XXx).
X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx umožnění přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x x) xxxx zpoplatněno. X xxxxx první xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx). V rámci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ohlásí změnu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené náklady x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x), xxxx xxxxxx xx ty, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, kterou vykonávají xx komerční bázi x xxxxxx xx xx, které x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
X §118x:
X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx do xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x hlediska xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx dohlížel xx xxxxxxxxxx údajů do xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx autorita, která xxxx jediná (s xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxx jak xx xxxx x xxxxxxxxxx §75 rejstříkového xxxxxx.
Xxxx xxxxx xx zápis xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx ustanovení §86 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 rejstříkového xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Podobně xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, tj. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.
Xxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxx ustanovení §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhované xxxxx xxxxxx xxxx, xx x rámci xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pátý odstavec xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx užití xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxx i evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, xxxx veřejný xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x údajům o xxxxxxxxx majiteli stanovuje xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx evidence xxxxxx. Xxxx tak provede xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 4, xxxx pokud xxxxx neprovedl x xxxxxx nevyhovění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 3. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx lhůty posunut xx xx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx změněný návrh. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 odst. 1 rejstříkového xxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxx se umožnit xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prostřednictvím notáře, x xx xx xxxxxxxxx podmínek, jako xxxx je u xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx přejímají podmínky xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 a 116.
X xx. X xx XX (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pojišťovnictví):
Změny xxxxxxx se zřízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx se xxxxx x samostatný správní xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx speciálně xxx xxx xxxxx xxxx.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
X čl. XXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxx xxxx upravovat rejstříkový xxxxx (část třetí xxxxxxxxxxxx zákona).
S xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vhodné, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx či xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeny xx poplatku všechny xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nezapisují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx efektivnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxx.
Xxxx xx chce navrhovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, aby xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxxx majitele k xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx d) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X když xx xxxx bude xxxx. xxxxx xxxxx údaj x podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx skutečný xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxx dopadne xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx institutu - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx též xxxx xxxxxxxx xx zápis xxxxx do xxxx xxxxxxxx. Za zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx podle navrhovaného xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, a xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovována xxxx povinnost, je xxxxxxxx vhodné je xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxx od xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, nadační xxxxx, xxxxxx a xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Sb.), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx osvobozením xxxxxx návrh zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x xxxxx související xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642).
čl. XIV - Účinnost
Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2016 x x ohledem xx xx, xx xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx XX, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx praktické xxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx doporučení XXXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx roku 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, xxx novelizovaný xxxxx xx xxxxx x xxxxx uplatňovat xxx xxxx tímto xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavádějících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx navrhuje x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx náročná a xxxxxxx realizace xxxxxxxx xxxx změny na Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx od schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, otestování bezpečnosti xxx.
Xxxxxxxx části xxxxx x části jedenácté xx xx účelem xxxxxxxxx dostatečné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx navrhuje x 1. xxxxx 2018.
X Xxxxx dne 21. března 2016
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxx x. x.
XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX REGULACE (XXX)
XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Sb.
1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx
Xxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“1).
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tím, xxx xx xxxx hrozby xxxxxxx s xxxxxx xxxxx a financováním xxxxxxxxx. Právní xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků x xxxxxxx trestné xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxx legislativy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxx implementována xx XXX zákona. Xx začátku xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx české xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx standardů, přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Task Xxxxx). XXXX však xxxx xxxxxxxxxxx standardy průběžně xxxxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx znění xxxxxx x února 2012. Xxxxxxxxx doporučení XXXX xx xxxxxxx, xxxxx jsou členy Xxxx Xxxxxx, pravidelně xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požadavky xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx doporučení výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zejména xx xxxxxx ze 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).2
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy:
V xxxxxx xxxxxx je xxxxx navrhované xxxxxx:
- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- ochranou fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx přispět x finanční xxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxxx status xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky.
Z pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx je cílem xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, která (1) mezi povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx zbožím, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;
- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik;
- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta;
- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx.
1.3. Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx, nabyl xxxxxxxxx 1. září 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.
AML zákon xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx XXX xxxxx, xxx xxxx typicky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a další xxxxxxxx (§2). Povinným xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) a kontrolovat xxxxxxx (§9). Ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx variantní xxxxxxx (§10 a 11) x xxxxxxx (§13). Jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x jeho oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR, xxxxxxxxx jeho Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Dále xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), určit kontaktní xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance (§23) x informovat XXX o dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).
Dále AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx v souvislosti x šetřeními podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx převozech xxxx. xxxxxxxx hotovosti a xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXX x xxxxxx xx ně (§43 – 53).
1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů:
|
Subjekt |
Jak xx xxxxxxx xxxxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx), Finanční xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx depozitář, xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Kasina (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx hotovostních xxxxxxxxxxx (nad XXX 10.000) |
Xxxxxxx xxxxx implementují xxxxxxxx AML xxxxxx, xxxx identifikovat xxxxxxx, xxxx. konečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx záznamy x xxxxxx se xxxxxxxx AML xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxx |
XXX, Dohledové xxxxxx, Orgány xxxxx x trestním řízení |
Implementují x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (XX/XX). |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxx dotčeni xxxxx přístupem ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx mohou xxx vyšší cenu xxxxx vyšším XXX xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX režimu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx škodilo xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx TČ s xxxxxxxx legalizovat xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (PEP) |
Znemožňuje xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx ke zneužití xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zdatní v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. |
||
|
Xxxxxx XX |
Xxxxxx XX x xxxxx xxxxxx xx území XX |
Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx apod. |
|
Neobčané XX |
Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx |
Xxxx v xxxxxxxx české AML/CTF xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
(Xxxxx: Studie xxxxxx XX)
Xxxxxxx xxx jako xxxxxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxxxx exponované osoby (xxx xxxx.).
Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Česká advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Komora auditorů XX, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; přičemž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx XXX povinností xxx AMLZ u xxxxxxxxx xxxxxxx.
1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx
X obecné xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posílit [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, přispět k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx integrity.
Těchto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx se pravidla xxxxxx xx rizika x budou upravena xxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx AML xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx představuje rámec, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx překážek xx vnitřním xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], ale xxxx xxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx utajit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx na xxxxxxxx legitimní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx se přinejmenším xxxx xxxx legitimní. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ohrožena xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx hrozbami.
Na xxxxxx EU xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. října 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx ([...] „třetí SPP“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spolehlivosti, integrity x xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvěry xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, xxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů přijatých Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX) a xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonizace, xx xxxxx doplněn xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX xxxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Současná xxxxxx xxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámce xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx 1.2.
1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může vyústit x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, riskují:
- Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu podporují xxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx umožňuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx politiky
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx
- Nestabilitu xxxxxxxxxx xxxx, ztrátu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx rizikem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx je potenciální xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze strany Xxxxxxxx xxxxxx (infringement).
Souvisejícím xxxxxxx xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx, což xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx strany X7 x xxxxxxx ratingu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx následnou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x zahraničním srovnání.
2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x právnímu x skutkovému xxxxx xxxxxxxxxxxx při hodnocení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. c)). Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her při xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx dovoluje, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plně či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hazardní hry.
|
Téma |
Varianty |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx pouze xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx |
|
|
Xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx hodnocení rizik |
2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx
Xxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platbu x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Xxxxxx AML xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX a xxxxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb |
Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx limitu x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxx místech XXX xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).
2.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx §4 odst. 5 xxxx. a)), xxxxx xxxx xxxx bydliště xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx PEP xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XX x xxxx, které veřejnou xxxxxx vykonávají mimo XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx definice x xxxxxxx se xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxx |
2.4. Xxxxxxxx poskytovatelů služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 15. Stávající XXX xxxxx upravuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.3 Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. b) xxx 5) a xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními měnami (xxx. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“), kde xxxxxxxxxxxx zvážil zahrnutí xxxxxx osob mezi xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx nepředstavují xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ x právním xxxxxx. Jsou nicméně xxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX rizika. Dle xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) jsou hlavními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx x sítích, a xxxxxxxxx účastníků systému, xxx. xxxxxxxx platby.
|
Téma |
Varianty |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx |
2.5. Xxxxxxxxx rizik povinnými xxxxxxx
Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxx rizik, x xxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými osobami |
Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx hodnocení rizik xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 xx 4. XXXX, čl. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyplývá xx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
2.6. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trendy xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) a zároveň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx registru (xx. 30 xx.).
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupracuje Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob. Xxxxxx dopadů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx natolik xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxx (RIA), xxxxxx xxxxxxx jednotlivých variant xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx týká především xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx předpisů, x x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 písm. x) na xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta
V xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stávajícího režimu xxxxxxxxxxxx klienta dle §13. Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. nevyplynula xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, a to xxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta |
Nulová xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx |
2.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx, aby první xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx obecní úřad (§10). V xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx týká xxxxxxxx, xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx ČR x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x souladu se xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX |
2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx
XXX zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval sankční xxxxx podle xxxxxx xx světle požadavků xxxxxxxx a zvážil xxxxx úpravy.
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxxx |
2.10. Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
XXX zákon upravuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx ohledu xx xx, xxxxx xxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Předkladatel xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx v xxxxxxxxx, kdy dohled xxxx subjektu xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxx navazující xxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
2.11. Xxxxx xxxx u postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx části, xxxxx XXX postup xxx xxxxxxxxxx obchodu (§18 – 20). Povinné xxxxx xxxxxxxxx obchody xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) a za xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předvídá xxxxx, x něž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, že lhůty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx před státním xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu |
2.12. Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx Moneyval XX Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Zprávy xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka R. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v mezinárodním xxxxx včetně xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), který je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx jeden x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ a xxxxxxxx xx něj tudíž xxxxxxx personální x xxxxxxxxx opatření tohoto xxxxxxxxxxxx. Výjimkou je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, dále x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit status x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx
X. K xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx variant
Obecně xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx jak xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X hypotetickém xxxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxx mělo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx (xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx), ergo xxxx xxxxxxxx je pro xxxxxx xxxxxxxx nejvhodnější.
V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx straně. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx např. xxxxx administrativní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx v podobě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x této xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně odhadem. Xxxxx předpokládat, že xx se stát xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx o tom, xxxxx škody xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx kvantitativnímu snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dojde.
Hlavní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), tedy xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxx posuzovat xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxxx, tedy xxx xxxxxx xxxxxx nepřiměřené (xxxx xxxxx vesměs xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx koherence xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx sankcí (xxxxxx xxx AML x xxx jiných xxxxxxxx) x xxxxxx dohledu.
Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx:
- xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx výsledek);
- xxx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů; xxxxxx xx třeba xxx na paměti, xx prohibitivní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, ale xxxxx zvýšené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku, xxxxx xx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx;
- nakolik xx navrhovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxx jak xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), případně x xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 x x/x, xx. xxxxxxxxxx se) x xxxxxxx slovním xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxx implementačního xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x současně xxxxx xxxxxxxx nejde xxx xxxxx požadavků xxxxx XX, není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 3.8 Obecných xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).
X. Ke xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx x nezákonné xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pachatelé xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. řada xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx datech xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Řadu xxxxxx odhadů je xxxxxxx xxxx kriticky, xxxxxxx xxx absenci xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Dle Mezinárodního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX, xxx je celkový XXX 12.27 xxxxxxx XXX, pak xxx xxxxx špinavých xxxxx xx XX úrovni xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx XXX (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx). X Xxxxx xxxxxxxxx x HDP 4 086 miliard Xx4 xx xxxxx 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce xxxxx xxxxx x XX).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Office xx Xxxxx xxx Crime)5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3.6 % globálního XXX (x roce 2009 2.1 bilionů dolarů) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx x xxxxx XX xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx EUR, v XX 110 xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx výzkumu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx podrobit xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jediné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx objemy xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operací xx k mnoha xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) operacím.
Dle Evropské xxxxxx xx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx v letech 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx výši 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x prostředky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx detekovaly x reportovaly xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xx týče xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx odhady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx z roku 2009 xxxxxxx xxxxx, xx na rozdíl xx xxxxx xxxxx, xxx jde typově x xxxxx částky, xx u financování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx menší xxxxxx, xxxxxxx škodlivé účinky xx společnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx se v xxxx xxxxxxxxxxx uvádí xxxxxxx bombových xxxxx x Londýně x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Bombové xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladově stály xxxxxxxxx 10.000 USD. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx měla x xxxx 2001 roční xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx samotných xxxxx 11. září xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.6
X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na minimálně 200 xxx Xx xxxxx. Východiskem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx komise k xxxxxxx únikům x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Xxxxxx to xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Gap xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx), kde Xxxxxxxx komise xxxxx xx základě dostupných xxx xxxxx XXX x ČR v xxxx 2011 xx xxxx 2,356 xxx XXX, x xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Xx xxxxx, xxx xxx – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx dvojnásobnou xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx obecně.
Náklady povinných xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx se AML xxxxxx (XXX compliance xxxx)
Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx učinila pokus xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x provedla v xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx.7 Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx k xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.
Xxxxxx vypočítává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx banku (x xxxx 22 % školení xxxxxxxxxxx, 54 investice do XX,
11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), x xxxxxxxxxx roční xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (z toho 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).8 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x podřízení xx xxxxxx xxxxx XXX směrnice, a xxxx xxxx relevantní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx režimu xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx režim xxxxxxxx. Xxxxxx však mohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx studie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxxxxxx režimu (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML compliance).
Boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX – xxxxxxx FAÚ
Jako širší xxxxxxx přijímání novelizace XXX zákona je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx následovně:
V xxxx 2014 přijal XXX celkem 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx OPO). Xx xxxxx xxxxxx xx xx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V uvedeném xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx jednalo o 45% nárůst. Na xxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx celkem 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx. Jedná xx xxxx o 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXX x x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činil 2,182 xxx. XXX. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX postoupil xx Xxxxxxxxx finanční ředitelství 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 xxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx jako x xxxxxx předchozích, xxxx x roce 2014 xx XXX xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestnou xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty (dále xxx XXX) x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x posledních xxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx především xxxxxxxx xxxxxxxx či x-xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x tuzemsku). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě podvodné xxxxxxxxxx na sociálních xxxxxx. Xxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podvodných notifikací x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx partnera. Dále xxxx xxxxxxxxxxx OPO xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxxxx, velmi xxxxx x xxxxxxx vlastníky, xxx Česká republika xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx země pro xxxxxxx xx dalších, x xxxxxxxx AML „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podezřelých xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx.
X. K xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům navrhované xxxxxx
Xxxx nekvantifikovatelných dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx stavu.
D. X jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxx řešení
3.1. Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x zvážil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx stávající xxxxxx xxxxxx zákona č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní úpravy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016.
X xxxxxxxxxx x xxxxx příslušným odborem XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx hry co xx xxxx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx hodnocení xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, kde xxxx xxx představuje xxxxx xxxxxx AML. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx hry:
|
Hra |
AML Rizikovost |
Odůvodnění (Xxxxx 34 XX) |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxx loterie, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xx jeví xxxx xxxxx nepravděpodobná, x to xxxxxxxxx x xxxx důvodu, xx při losování xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx se xxxx xxxx výhry, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výher nesmí xxx xxxxx než 20% x vyšší xxx 50% xxxxx xxxxxxx, MF může xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% xxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x den x xx xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx výhry x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx papírů. X xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx různých akcí, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx výhru opět xxxxx určit, xxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, kde je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a notáře. |
|
Číselné xxxxxxx, x nichž xxxx předem xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx herní xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx |
Xxxxx |
Xxxxxx rizikovost x xxxxxx druhu xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx v nemožnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx pádem x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx kontrolují xxxx xxxxxx. Výše xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx Xx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx Kč (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx losována xx Xxxxxx). Pravděpodobnost xxxxx xx xxxxxx nízká – xxxxxxxxxxx číselnou xxxxxxx xx Sportka. |
|
Okamžité xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxx xxx, v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, až xx doby xxxxx xxxxxxx části sázkového xxxxxx xxxx losu, xxxxx setřením po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx x toho xxxxxx, že výhry xxxxxx nijak xxxxxx x také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx povahou xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx se x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx hraje o xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxx případech xxx velmi špatně x pohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat výherce x xxxx výhru, xxx jak xx xxxxxxx výše. |
|
Sázkové xxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx žetonů s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x číselné xxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx, xxx kterých xxxx předem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxx výše herní xxxxxxx. Losování xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spočívá x xxxxxxxxx losování xxxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x každé xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx bingo) |
Nízká |
Nízkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx losování, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx hra je xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zanedbatelně x xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx. Dle xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxx XXXX xx xx území XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her. |
Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx přiměřené, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka z xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxxxxxx ostatních xxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx k AML xxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, resp. x zpracovatele RIA, x vzhledem x xxxx xxxxxxx není xxxxxxxx do závěrečné xxxxxx xxxxxxxxx dopadů.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Nákladnost |
Koherence |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: ponechat mezi xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx kasina |
Neefektivní – xxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx |
X/X |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX rizika xxxxxx xxx |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx |
+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx koherentní xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx provozovatele hazardních xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx málo xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám |
Koherentní xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx, které představují xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx vyňaty x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx, by xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.
3.2. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklad x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx výši 10 000 – 15 000 EUR. Xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxx nejen xxxxxx xxxxx xx 10.000 EUR, ale xxxxx limit xx xxxxxxx x na xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze kvantifikovat, x jaký objem xxxxxxxxx se jedná (xxx x absolutních xxxxxxx, ani x xxxxxx x celkové xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx dopadá xx xxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; nedopadá tedy xx xxxx xxxxxxx xxxxx, pouze xxxx xxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dosažení xxxx úpravy, x xxxxx případě x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb, xxx xxx upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx znění. Xxx xxxxxx xxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxxx výjimkami) provádět xxxxxx x xxxxxxxxx x nad 270.000 Xx, tj. xxx 10.000 XXX; omezení xx vztahuje na xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx rozdíl xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXX zákon xxxxxxxxx x platby xxxxxxxxx xx splátek xx xxxx xxxxx, kdy x vůči xxxxxx 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx sčítat xxxxxxxxxxx xxxxxx, uvedená x §54 odst. 3 XXX xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. I xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxx xxxxx v souladu xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přísnějších xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzhledem xx xxxxx xxxx x XX teoreticky xxxxx být nižší xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx xxxx, ale xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxx by takové xxxxxxxxx xxx nepatnou (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) přispělo x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxx. Lze xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx navrhovaná xxxxxx (10.000 EUR) x xxxxx nepostihne, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx povinných xxxx xx xx xxxx hotovostních xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxx xx xxxxxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí |
+ Soulad xx xxxxxxxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
x/x |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) |
+ Soulad xx xxxxxxxx |
+ + + Xxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xx smyslu nerovných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
XXX xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx českých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx byla v xxxxxxx x Xxxxx XXXX a xxxxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx AMLD. Xx proto xxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx XXX zákon.
Změna xxxx mít xxxxx xx české PEP. Xx osoby xxxxxxxxx x §4 odst. 5 xxxx. a), xxxx. x xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxx xxxxx např. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx pro xxxxx AML xxxxxx XXX x osoby xxxxxx (manžel, partner, xxxxx, xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je u xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx obezřetně, xxxxxxx xxx kontrole xxxxxxx (§9), xx tyto xxxxx se neuplatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s XXX xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x obchodu (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xx xxxxx interní souhlas xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§15 odst. 3).
Xxxxx bude xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx českých XXX a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx AMLD, resp. xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxx.
Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx, xxx (1) xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizika, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu (článek 18). Zároveň xx xxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx institut XXX xxxxxx xxxxxxxxx nesprávně.
Předkladatel xxxxxx zavedení x xxxxxxxxx definice, než xxxxxxxxxxx směrnice. Definiční xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxxxx mohly být xxxxxxxxx. Proti xxxx xxxx xxxxxx (1) xxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx předkladatele ohledně xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že navrhovaná xxxxxx bude zákonodárcem xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx hypotetické xxxxxx podřídit xxxxxx XXX xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx regionální xxxxxxxx xx bylo riziko xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxx proti xxxxxxx. Xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxx v rozšíření xxxxxxxx PEP xxxxxxxxx xxxxxx na případnou xxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxx definice x xxxxxxx se směrnicí x x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx |
+ Xxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx PEP |
+ Koherentnější přístup x xxxxx x xxxxxxx XXX |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx směrnici |
- Předkladatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
+++ Xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX i xxxxxxx osoby |
- Nekoherentní přístup: 1. rozdíl mezi xxxxxxxx x cizími XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx x xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xx směrnicí.
3.4. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxx povinné xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou výši (§13).&xxxx; XXX zákon xxxx neřeší xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX přitom xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významné XXX xxxxxx.9 Xxxxxx xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x „směnárníky“ x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx kupují, xxxxxxxxx xx zprostředkovávají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxx často x xxxxxxxxxx subjekty, xxx existuje x xxxx subjektů xxxxxxx. Xxx očekávat, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, reálně xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx praxi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transakcí xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx slovního xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), pak xx xxxxxxxxx prověřována. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Jen xxxx xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvede, a xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx varianta |
- |
- |
- |
|
Zahrnout poskytovatele xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby |
+ Bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx i směnárníky, xxxx. zprostředkovatele xxxxxxx x virtuální xxxxx |
+ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx budou xxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx |
Xxxxx: Navrhuje se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) mezi xxxxxxx xxxxx.
3.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami
Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx pouze xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x kvantifikaci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx compliance (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx odlišují xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxx.10
Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx provádí x nové xxxxxxxxx xxxxxx xxx potvrdí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx smyslu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tak, xx v xxxxx xxxxxx nastaví povinným xxxxxx rovné xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx rizika xxxxxxxxxxx, nebudou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nižších xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxx. „xxxxx xxxxxxx xxxxx“).
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx jednak xxxxxxxxx boj s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. financováním terorismu, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami |
Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx hodnocení rizik |
0 |
n/a |
|
Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXX x XXX postup. |
+ Těm povinným xxxxxx, které xxxxx xxxxxx RBA, xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem by xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. července 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 ze dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace klienta |
Nulová xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx |
Xx xxxxxxx informací XXX se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx klienta – xxxxxxx xxxxx (případně xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dodatečných dokumentů x informací x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx spojena x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx XX č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vhodný xxxxx. Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vzhledem k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx identifikace, proto xxxxxxxxxxxx nepovažuje za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx se xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 AML xxxxxx (xxxxxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx, event. kontaktním xxxxxx CzechPOINT). Xxxxxxx xxxxx x zásadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx využívat. Z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace, tedy x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušenou identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.
3.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx
X xxxxxxxxxx vyplynulo, xx xxxxxxx osoby uvítají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx (XxxxxXXXXX). Výstup xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx jednoznačný, xxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxx, xx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v případě, xx se možnosti xxxxxxx.
Xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v zahraničí. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx v zahraničí, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x rámci konzultací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x analýzu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx analýzy xx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx výši 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx je v xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx xxxxxx. Zmíněný xxxxx xxxxxxxx navyšující xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xx příslušný xxxxxxxxxx rok a xxxxxxxxxxxxx výhledu.
Co xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx, lze xx chápat xxx, xx se náklady xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx banka, přenášejí xx klienta, který xx uhradí xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx ve xxxxx xxxxxxxxx poplatku. X xxxxxx xxxx xxxxxx zvýšené xxxxxxx xxxx (MV, xxxx. XXX), xxx klient, xxxxx xxxxxxxx má xxx ověřena. Dále xxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx úpravy XXX xxxxxx xxxx klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. obecní/krajský xxxx (§10). Po novelizaci xx xxxxxxxxxxxx prováděla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX |
+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = xxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. |
+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, kteří možnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
+ Xxx, jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx. xxxxx, bude xx xxxx xxxxxxx x CzechPOINT. |
Závěr:
Doporučuje xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.
3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx
XXX zákon xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle zákona xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx a zvážil xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx sankce |
Přijetí xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx úpravy zahrnuje xxx XXX xxxxx, xxx trestní xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx xxxxx) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxx stávajících sankcí, xxx zavedení typově xxxxxx sankcí, xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění rozhodnutí. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx nově navrhované xxxxxx jiný dopad xx xx prevence x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stávající xxxxxx x takových xxxxxxxxx XXX provádí xxxxxxxx, xxxx však xxxxxxxx x xxxx správní xxxxxx XXX.
Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx ČNB xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx), příkladmo xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X xxxxxxx povinných xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x do xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontrolu). X xxxxxxx naplňování xxxxx xxxxxx půjde x efektivnější xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, který xx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podrobný xxxxxxx, x zároveň x xxxxxxx o činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvkem.
Náklady, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x zvýšení xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
- |
0 |
x/x |
|
Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
+ Xx xxxxxxxxxxxx, xxx týž xxxxx xxxxxxxxx dohled a xxxx následně xxxxxxx xxxxxx. |
xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx. Úradu, xxxxxx xxxxxx x XXX. při počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zanedbatelné |
n/a |
Závěr: Navrhuje xx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
3.11. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx klidu; u xxxxxx lhůty nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po dobu xxx pracovního xxxxx. Xx xxxxxxx praxe xx ukazuje, xx xxxxx formulované lhůty xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xxxxxxx v situaci, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx často xxxx dostatek prostoru xxx šetření podezřelého xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxx xxxxxxxxx o řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ponechat x xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, vedené XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx OČTŘ x xxxxxxxx zajištění podle xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxx lhůt, x xxxxx xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx xxx, xxx se xx xxxx lhůt xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky
|
Téma |
Varianty |
|
Změna statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x Xxxxx republice mimo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX doporučení x. 26 týkající xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nynější doporučení 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX mimo xxxx konstatuje (kapitola 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „proti praní xxxxx“ xxxxxx o XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX není xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx pracoviště XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx odpovídá x důvody, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.
Xx xxx xxxxxx hodnotitelé xxxx jiné xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx zavedení xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx legislativy proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx ředitele x xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x bezpečnost).
V xxxxxxx xxxx přijatý zákon č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. června 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl x xxxxxxx navrženém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx ředitele XXX. X důvodu xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly činnosti XXX.
Xx xxxxxxx uvedeného xx proto navrhuje xxxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx uvedená doporučení.
Takovýto xxxxxx by splňoval x transpozici XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxx definovány xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, a xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá x xxxxxxxxxx, to xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.
Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx činnosti Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Poslanecké xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), a xxxxx.“. Činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x účinností k 1. říjnu 2015 xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx ředitel xxxxxx xxxxxxxxxxxx měl xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x takovýto xxxxxx by xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Naproti xxxx xxxxxxxxxx řešení s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx korespondovalo s xxxxxxxxxxx kontrolou orgánu xxxxxxxxxxx moci, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx odboru xx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx jmenování ředitele xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx, pokud xxxxxxx XXX xx „jen“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele navrhovaného Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxx x většina zaměstnanců xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx tak zákonu x státní xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxx zřízený útvar xx zvažována xxxx xxxxxxxx:
X současné době xx na FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x toho xx xxxxx systemizováno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ10.
Pro xxxx zřízený xxxxx xx xxxxxxxxx varianta, xx by byl xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx o cca 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx posílení analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx posílení útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období. X xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x vývojem x xxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx úkolů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ČR, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx institucím a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx příslušející xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mezinárodního xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx proto v xxxxx xxxxxx řešena x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle xxxx je XXX (x v xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX z x. 2011 x x následných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx i x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxxx xxxxxxxxxx činnost vůči xxxxxxxx osobám. Xxxxxxxxx xx bylo možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx samostatného xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx spojené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto náklady xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x to xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxx s daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx náklady na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přestěhování úřadu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stávající xxxxxx xx dohodě x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxx úřadu každoročně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rok a XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx i xxxxx funkčních xxxx x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx resortní XXX.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx samostatný xxxx.
4. XXXXX XXXXXX
Xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX navrhuje xxxx xxxxxx:
|
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké XXX xxxxxx, existovala xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxx xxxxxx z režimu xxxxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se zbožím x xxxxxxx se xxxxxxxx. |
|
Xxxxx definice XXX |
Xxxxxxxx xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx uložit xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx hodnocení rizik. |
|
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx pokryto rozšíření x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx |
|
Xxxxx úpravy xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx se, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ČNB xxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx lhůt xxx, xxx se xx xxx xxxxxxxxxxxxxx soboty, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
5. IMPLEMENTACE XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX
Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX XX x xxxxx své xxxxxxxx. Implementovat xxxxxxxxxx xx zákona budou xxxxxx xxxxxxx subjekty, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 1.4.
6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulace xxxx přezkoumána xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
- V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,
- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxxxx,
- Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx smyslu AMLD,
- Xxx xxxxxxxxxxx zprávách Xxxxxxxx, kdy se xxxxxxx xxxxxx naplnění XXXX doporučení.
7. XXXXXXXXXX X XXXXXX XXX
Xxx xxxxxxxx novely XXX xxxxxx xxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. X xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Bank xx Tokyo, BNP, Xxxxx xxxxxxxx banka, Xxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxx banka, Československá xxxxxxxx xxxxx, Deutsche Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Bank, Xxxxxxxx CZ, FIO xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, XXXXX XXXX, Xxxxxxxx Peněžní Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx AG, Peněžní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložna, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Xxxxxx Xxxx XX, Xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, RB im Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Bank, Xxxxxxxxx úvěrová xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx Bank, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx otázky novelizace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Exekutorská xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx účetních x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tématům xxxxxxxx x ministerstvem vnitra (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Czech Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru)
Dalšími xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- Xxxxxxxxx dopadů xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Study xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Deloitte XX
- Doporučení FATF, Xxxxxxxxxxx standardy x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-
- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx xxx Financing xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)
- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Guidance xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)
- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx of AML/CFT Xxxxxxx (2013)
- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)
- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x XXX for xxx Banking Xxxxxx
- Xxx World Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Methodology
- Xxxxxxx zprávy XXX 2012-2014
- Evropská xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Study xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx VAT Xxx in xxx XX-27 Member States
- Xxxxxxxx centrální banka: Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – X Further Xxxxxxxx, February 2015
- Xxxxxxxxxxx měnový fond: Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Stability Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)
8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX
XXXx. Jan Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.
Xxxxx xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6
774 050 004 / jan.samanek@gmail.com
Hlínka x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
XXXx. Michaela Katolická
Finanční xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx: (+420) 257 044 516
X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1
1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx peněz".
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx pro český xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx zprávy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (July 2012).
3. Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES následovně: ,,xxxxxxxxxxxxxx penězi" se xxxxxx elektronicky, x xx x magneticky, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, vydaná proti xxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Údaj za xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401
5. XXXXX, xxxxx 2011: Estimating Illicit Xxxxxxxxx Flows xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx other xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6. XXXX Xxxxxx on Terrorist Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Xxxxxxxxxx Team Xxxxxx xx Al-Qaeda xxx the Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
7. Xxxxx xx xxx Cost xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Europe Xxxxxxxxx
8. Xxxxxx dopadů XX xx xxxxxx XXX směrnici, str. 44.
9. Xxxxxx FAÚ xx xxx 2014 xxxxx: XXX xx xxxx xxxxx setkává x&xxxx;xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měna. V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jisté xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxxxxxxx tržiště s virtuální xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxx xx xxxxxx pro osobu ,,XX", přítele xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ,,TJ" xx xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx tržiště ,,XX" oznámil, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x odcizení xxxxxxxxx xxxx. V internetových xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zmíněno i xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx možný xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx ,,TJ". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx platby x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,EB" x ,,XX" x xxxx xxxx xx společnosti ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX ve věci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx legalizace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směru rozsáhlou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx jednorázové xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx do XX, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX na každou xxxxx (x xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx třetí XXX xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Přesto xxxx mohou xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozlišuje xxxxxx náklady podřízení xx xxxxxxxxxxxxx režimu (xx. xxxxxxxxxx obecně) x xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).
Xxxxxxx xXx
XXXXXXXXX XXXXXX XXX
XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 304/2013 SB. X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx rejstřících právnických x fyzických osob
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ či xx zkratce „XXXX“)1 xxxxxx členským státům xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx, xxx existoval xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx 30 odst. 3 XXXX). V xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopady xxxxxxx takové úpravy.
Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ či „AMLZ“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx. Xxxxxxxxxxxx nicméně xxxxxx x xxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx této úpravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx následující:
- xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (cit. xx. 30 xxxx. 3),
- xxxxxxx do rejstříku xxxx xxx:
- orgány xxxxxxx xxxx x XXX,
- povinné xxxxx xxx XXXX (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx transakce),
- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů.
Východiska xxx xxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx východiskem xx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxx páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx potřeba xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. doporučení XXXX, úprava ve Xxxxxxxx království) x xxxxxxxxxx z právních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxx boji s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zpravidla „dokonalé xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxx efektivní, xxx proporční. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxx (xx. xxx obejít), by xxxxxx xxx důvodem xxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postačuje, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxx jevy.
V xxxxxx xxxxxx mohou netransparentní xxxxxxxxxx struktury xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx trestné xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx korporací (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxxx. Xxx dopady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx růstu.
1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx normy
Základní xxxxx x dané oblasti xxxxxxxxxxx:
- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx;
- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx v §4 xxxx. 4.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx
x) u podnikatele
1. xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
2. fyzická xxxxx, která xxxx xxxx na základě xxxxxx s jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s hlasovacími xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx to, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,
3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo
4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx osoba, xxxxx má být xxxxxxxxx alespoň 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, nebo
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) x spolku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,
2. která má xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
3. x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x jejímž zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výnosů.
Stávající xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx civilní xxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx veřejných xxxxxxxxx, obsahuje tedy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 x xxxx.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), nadačního xxxxxxxxx (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).
1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx úprava xxxx xxx xxxxx na xxxx subjekty:
|
Subjekt |
Dopad |
|
Obchodní xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX |
Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta xxx §9 XXXX. Xxx stávajícího právního xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zároveň xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx zápis xxxxx spoléhat x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxxx dopad na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XX x zprocesování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxx státu, zvláště XXX x orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecně xxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxx xxxxxx státu x xxxxxxxxx nástroj x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. |
1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxx úpravy:
Základním xxxxx navrhované xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx těchto informací xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxxx roli by xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x opatřeních xxxxx korupci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx i xxx xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (tax xxxxxxxxx).
X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:
- xxxxxxx xx spolehlivému x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému;
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a efektivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx navrhované xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou AML xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
1.6. Zhodnocení xxxxxx
Xxxxxx spojená x xxxxxxxxx problému:
Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Evropské komise (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. v xxxxxxx xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx následnou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.
2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ
Navrhovatel xxx přípravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx implementovat AML xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx varianta xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů;
b) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx s informacemi x skutečných xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxx veřejnosti informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxx níže.
2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele mají xxxxxxx právnické osoby,
b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX
3.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x novou funkcionalitu x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx existovaly duplicitní xxxxxxxxx, xxx řadu xxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nižší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – nebylo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči novému xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx výhodnější xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx hodnocení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx obchodního rejstříku. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) vyčíslilo xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní |
(neurčeno) |
|
Provozní výdaje xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx systému, dohled x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (vychází xx x nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014) |
60 xxx. Xx xxx XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 60 xxx. Xx xxx XXX a xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx |
XXx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (varianta x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní |
(neurčeno) |
|
Provozní xxxxxx xxxxxxx (správa systému, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, odstraňování xxxx a xxx) |
1 xxx. Kč/rok |
|
Provozní výdaje xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx xxxxxx x čase) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 mil. Kč/rok |
|
Rozvojové xxxxxx vnější |
max. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx z nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x xxxxxx 2013-2014) |
10 - 30 mil. Xx xxx XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx outsourcování |
(neurčeno) |
|
Celkem |
Jednorázové náklady xx výši 10-30 xxx. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 mil. Xx/xxx |
Xx xxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xxxx variant xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jeví varianta x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx nákladů obou xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3.2. Xxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx osobám xxx AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem, xxxx být k xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jméno, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx den), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dva xxxxxxx xxxxx: a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx osobám, x xxxx x) údaje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dvěma xxxxxxx. Xxx xxxxxx variantu x), při xxxxx xx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xx k xxxxxxxxxx xxxx přístup pouze xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx AML xxxxxx. Xxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxx informacím, xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (nikoli den), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xx eliminoval proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx měl xxxxxxx každý.
Hodnocení xxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx tedy xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x ad xxx xxxxxxxxx žádostí a xxxxxxxxxxx informací.
Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvod, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xx vzhledem x xxxx celé xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx druhá xxxxxxxx xx nejen xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ale x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx namístě xxxx x úvahu x efektivnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx šlo x neveřejný xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx xxxx, tedy xxx xxxxxxxxxxxx x. x. pravdivost či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Naopak xxxxx xxxxx, byť x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx tvrdit, xx xxxxxxxx veřejnost xxxxxxxxx xxxxx sníží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x x xxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx:
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx varianta x), xxx xxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné. Konkrétně xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x rozsah vlastnických xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx od xxxxxxxx.
3.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informacím x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nebude xxxxx online xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxxx,
x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx variant:
Povinné xxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx údaje nemohly xxxxxxxx online, a xxxxxxx musí xxx x přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx online registrace xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x) je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx vyjádření XXx v xxxxxxx xxxxxx xx začátku xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Xx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Pokud xx xx vybudování xxxxxxx xxx online xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadán, xxxx xxxxxxxxx xx vyvolala xxxxxxx v xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx přibližně xxxxxx administrativní náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. MSp x xxxxx konzultace xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx x administrativní xxxxxxx odhaduje na 100 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxx xxx přístup xx xxxxxxxx.
XXX xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Proto xxx očekávat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x) a x) jsou x xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx se xxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx (xxxxxxxx b)), xxxx xxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žadatele, ale xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací z xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx svých xxxxxx; xxxxx reálně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx c)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a reálně xx uhradí xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx toto xxxx xxxxx ze xxxxxx povinných osob x xxxxxx režimu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, zda xx být xxxxxx xxxxxxx zpoplatněn.
3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozsah navrhované xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a)), xxx xx xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx obchodních společností (xxxxxxxx c)) nebo xxx se xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX“) (xxxxxxxx x). Dle xxxxxxxx b) by xxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxx skutečné majitele xxxxxxxxxx x spolky (§26 XXX), xxxxxx (§31 ZVR), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 XXX).
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) a x) tedy xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx příklad xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
|
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
X |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx varianty x) xxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
- |
|
X |
Xxxxxxxxx osoby xxx XXX, včetně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
|
C |
Obchodní společnosti. |
Církevní xxxxxxxxx osoby Školské právnické xxxxx Spolky, xxxxxx, xxxxxx a SVJ |
AMLD xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx x dispozici xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx xxxx počítá x tím, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 AML xxxxxx2 vyplývá, jaké xxxxxxxx xxxx regulací xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. nadace x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zcela běžné x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fakticky nebo xxxxxx rozhodující vliv xx řízení, nebo xx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx společností tedy xxxx xxxxx existovat xxxxxxxx majitel ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. bude zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodující xxxx xx řízení, nebo xx xxxx disponovat xxxx než 25 % hlasovacích práv. XXX xxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu (xxx 25 %), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx konkrétní xxxxxxxx xxxxx; obdobně x x podobně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společností. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Taková xxxxxxx kontroly xxxxxx xx xxxx osobami – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx dosahoval významné xxxxxxx) - není xxxx xxxxx vyloučena, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel xxx XXX zákona.
Obdobná xxxxxxx xxxx u právnických xxxx nezapisovaných do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Církevní xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx xx u xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxx ZVR, x xx jak xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx AML.
U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX sice xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx AML xxxxxx, xxx povinnost XX xxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplývá x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX x režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx neprovedení XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx snadné xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx upravovat xxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx doplnit xxxxx xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.
Xxxx xx xxxxx xxxx proporcionální přístup, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, xxx xx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx x riziko xxxxx peněz x xxxxxx minimální, bude xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx spoléhat xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx církevních xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků) xx xxxxxxxx klientů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx k xx xxxxxxxxx nástroj, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xx subjekty regulace xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx právnických osob x vzhledem k xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
4. NÁVRH XXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx reflektovala xxxxxxxxxxx závěry:
a. Xxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x přínosů, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxxx rejstříků.
b. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, xxxxx x xxx narození (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx pobytu, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx pobyt, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx.
x. Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx doporučuje, aby xxxx xxxx možné xx strany xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X hodnocení xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx.
x. Na základě xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako proporcionální xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mít pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx četnosti existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
5. Implementace xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxx ZVR budou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x části 1.4.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx x vymáhat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 xxxxxxxxxxxxx zákona.
6. Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx
Xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx konzultovalo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti coby xxxxxxxx XXX. Zároveň xxxxxxxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxxx konzultací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) x při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx XX.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx a praní xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx tým xxxxxxx Xxxx Evropy x XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Norských xxxxxx. Xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxx xx xxxxxxxx orgány (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx dat
FATF Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Beneficial Xxxxxxxxx (2014)
XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Standards xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx xx Terorism (2013)
XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o strukturách xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx (xxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)
Xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Technická xxxxxx (2015)
Xxxxxxxxx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Assessment)
European Xxxxxxxxxx Xxxxx Study xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX
7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
XXXx. Xxx Xxxxxxx, XxX., XXX., Xxxxx družiny 25, 160 00 Praha 6
Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 774 050 004
Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: petrhlin@gmail.com
Telefon: 602 425 757
1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx dokončena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/..., x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dosud neoficiální xxxx poslední xxxxxxxx xxxxx.
2.
(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí
a) x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx podnikatele; nepřímým xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společníky disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; disponováním x&xxxx;xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxx ohledu xx xx, zda a xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx nadačního xxxxx
1. fyzická xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx
2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, v jejichž zájmu xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxx působí,
c) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx osoby a x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu fyzická xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo majetku,
2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx
3. x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xXx
Xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
Xxxxx POINT
|
Autor: |
Správce xxxxxxxx Xxxxx POINT |
|
Garant xxxxxx: |
Xxxxx Xxxxx |
|
Xxxxx: |
2015-08-05 |
|
Xxxxx: |
1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx: |
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxx: |
|
|
1 |
Xxxx |
|
1.1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
1.2 |
Xxx xxxxxxxxx |
|
1.3 |
Xxxxxxxxx |
|
1.4 |
Xxxxxxx x xxxxxxxx |
|
2 |
Xxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx |
|
2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx |
|
2.2 |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx |
|
2.3 |
Xxxxxxxxxxxx xxxx |
|
2.4 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
|
2.5 |
Xxxxxx |
|
2.6 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
2.7 |
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxx xxxx |
|
3.1 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.1.1 |
Xxxx projektu |
|
3.1.2 |
Popis „xxxxxxxx“ |
|
3.1.3 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3.1.4 |
Xxxxxxx aktivity x termíny |
|
3.2 |
Varianty xxxxxx |
|
3.2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.2.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3 |
Xxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.1 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.2 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.3 |
Xxxxxxxxxxxxx dopady |
|
3.3.4 |
Výkonnostní xxxxxx |
|
3.4 |
Xxxxxxx rizik |
|
3.4.1 |
Rizika projektu |
|
3.4.2 |
Omezení xxxxxxxx |
|
3.5 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.5.1 |
Xxxxxxx x xxxxxx nové xxxxxx |
|
3.5.2 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.1 |
Xxxxxx proces |
|
4.2 |
Podrobné xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
4.2.1 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx |
|
4.2.2 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx |
|
4.2.3 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.2.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
|
4.2.5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.3 |
Xxxxxxx vstupů x xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx proveditelnosti |
|
5.1 |
Způsob xxxxxxxxx nové agendy |
|
5.2 |
Využitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.3 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.4 |
Xxxxxxxxxxx |
|
6 |
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nové agendy |
|
6.1 |
Odhad xxxxxxxxx |
|
6.2 |
Xxxxx harmonogramu |
1 Xxxx
1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou identifikaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxx xxxxxxxx novely xx xx 1.1.2016.
Splnění tohoto xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx za xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů vygenerují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx agenda xxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx termínu, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
1.2 Cíl xxxxxxxxx
Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx POINT.
1.3 Xxxxxxxxx
|
Xxx. Xx. |
Xxxxx, Autor, Xxxx |
|
[1] |
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[2] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[3] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[4] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[5] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[6] |
Xxxxx z pracovní xxxxxx vedoucích odborů xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxx 18.12.2013, Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7 |
1.4 Xxxxxxx x definice
|
Zkratka |
Význam |
|
CzP |
Czech XXXXX |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxx |
2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace
2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx situace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx Novák x Xxxxxxx si xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx X. Xxxx xxxxx xx xxxx nejbližší pobočku x Xxxxx. X. Xxxxx tedy navštíví xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Y, xxxxx xxxx xxxx identifikace, xx. uzavření xxxxxxx x založení xxxxxxx xxxx, a předloží xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nováka xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxx si xxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx doplnění xx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Obsluze XXXX xx vygeneruje xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx předloží veřejnou xxxxxxx panu Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nemá xxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci. Xxxxxxx XXXX dále xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, okopíruje doklady xxxxxxxxxx xxxx Nováka x připojí xx xxxx přílohy x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx. Pan Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 200 Kč. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx Novák odešle xxxxx X xxxxxx x zřízení xxxx, x xxx přiloží xxxxxxxxxx veřejnou listinu x identifikaci.
2.2 Xxxxxxxxxxx x metodické xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].
2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx typů xxxx:
1. xxxxxxx xxxxx
2. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
3. fyzická xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4. právnická xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby)
5. xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou
V xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Účinnost novely xx xxxxxxx xx 1.1.2016.
2.4 Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně atd.; xxxxx výčet xxx §2 xxxxxx) povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.
Xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxx (xx. xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) např. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx knížce, xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxx.
2.5 Výstup
Výstupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je tzv. xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx různé xxxx xxxx viz [2]-[5]).
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx (kopie xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).
2.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx přílohou xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx osobních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaného.
Pořízení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjekt, který xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx.
2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.
Xxxxxxx, který vystavuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 let.
3 Xxxxxxxx case
3.1 Charakteristika xxxxxxxx
3.1.1 Xxxx projektu
Cílem xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx rozšíří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.
3.1.2 Popis „xxxxxxxx“
Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností.
Byl nalezen xxxxx x jednání Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úřad.
Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx základě stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx vyplňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (pokročilé) xxxxxxxx, z xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx různá xxxxxxxxxx různě.
3.1.3 Očekávané xxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xx rozšíří xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jen xxxxxxxxxxx (pouhých 9 %, 644 pracovišť xx 7129) x xxxxxxx množiny subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx nové agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx dostupná také xx xxxxxxxx úřadech xxxx X. x XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a zahraničních xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podpůrné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pracovníky XXXX xxxxxxxx xxxx xx krokem xxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace x nedovolí jim xxxxxxxx se od xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx bude na xxxxx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxx.
3.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
Xxxx klíčové xxxxxxxx xxxxx nasazení xxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x xxxx agendě.
Klíčovým xxxxxxxx xx 1.1.2016, kdy xxxx xxx xxxx xxxxxx spuštěna.
3.2 Varianty xxxxxx
3.2.1 Xxxxxxxx alternativy xxxxxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx agendu. |
Žádné xxxxxxx |
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx postih |
|
Nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, vykonávané xxxxxx elektronického formuláře |
Jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lidského xxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), náklady xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS |
|
Nová xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX budou xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx metodických pokynů |
Nižší xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x el. xxxxxxxxxx |
Xxxx zaručen xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx, xxxxxx chybovosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, náklady xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS |
3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx variantu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx legislativních xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx znamená xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy xx více pracovišť. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech POINT, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx agenda xxxxxx xx xxxxx XXXX xxxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx chyby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx větším měřítku xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx. xxxx X. x XX. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxx agendu nebudou xxxx, a budou xx xxxxxxxxxx xx xxxx III. typu xxxx na xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxx [6]).
Xxxxxxxxxx xxxxx variantu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na XXXX xxxxx předem xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx rovněž x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx XXXX tak xxxx xxxxxxxx v prostředí x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Czech POINT.
3.3 Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxx muset xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT, xx. xxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx zapotřebí xxxxxxxx nové formuláře xxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxx a xxxxxxx xx v Centrále Xxxxx XXXXX.
3.3.4 Výkonnostní xxxxxx
Xxxxxxx je nová xxxxxx „lokálního“ charakteru (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx systému Xxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxx může xxx xxxxx stažení formuláře x Centrály Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xx míře xxxxxxxxx této nové xxxxxx.
3.4 Xxxxxxx rizik
3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxx |
Xxxxxx snížení xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a aktualizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx metodickým xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx XXXX při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů |
|
Nedostatečné xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podrobné (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx agendu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx srozumitelná (uživatelská) xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx xxxxxx |
3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016
- Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci
3.5 Finanční xxxxxx
3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:
- Implementační xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; xxxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx x odhadované xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6.1).
- Xxxxxxxx xxxxxxx – náklady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; především xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listin (xxxxxxx na papír x toner/inkoust xx xxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bude patřit:
- Xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX
3.5.2 Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra XX, zatímco xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx agendy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx provozní náklady xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) xx 1 949 000.
4 Xxxxxxx specifikace xxxxxx
4.1 Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Xxxx předepsány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx po jednotlivých xxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Žadatel xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx (doklady xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx firmy xxxx.).
2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne si xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxx jej.
3. Obsluha XXXX provede pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxx XXX, resp. xxxxxxxx (právnické xxxxx) xxxx XXX. Z XXX/XXX xx tímto xxxxxxxx xxxxx část xxxxx o žadateli.
4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx podepíše xxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x připojí razítko. Xxxx xxxxxxx k xx xxxxxxx dokumenty x kopie xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx.
7. Obsluha KMVS xxxxxx vytvoření xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
8. Obsluha XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx vytvořenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
4.2 Xxxxxxxx popisy xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx identifikace
Výše xxxxxxx xxxxxx proces xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx – xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx osoba xxx. (xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).
Xxxxxx těchto procesů xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx podrobností, xxxxxxx x části xxxxxxx xxxxxxxxx.
4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx osoby
O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxx – fyzická osoba xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx prohlížečem přihlásí xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxx xxxx XXX.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx údaji žadatele. Xxxxx byly některé xxxxx načteny z XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Formulář se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxx vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba.
9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx ručně.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
14. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.
15. Xxxxx žadatel xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů s xxxxx, xxxxxxx KMVS xx porovná vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha KMVS xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.
16. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a spojí xx x listinou xx jediného svazku xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.
17. Obsluha XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, vybere xx žadatele poplatek x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx fyzickou osobou
O xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx.
1. Zmocněnec – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x dokladem xxxxxxxxxx, plnou mocí x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.
3. Obsluha XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx zmocněncem xx xxxxxxx xxxxx.
4. Obsluha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby xxxx XXX.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx se xxxxxx, zda je xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji xxxxxxxxxx. Xxxxx byly některé xxxxx načteny x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX vyplní xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Formulář xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x identifikaci x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS údaje x dané osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx tlačítko pro xxxxxxxxxxxx veřejné listiny x identifikaci. Formulář xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
16. Obsluha XXXX xxxxx zmocnitele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX vytvoří xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx zčásti zasahuje xx xxxxxxxx.
19. Obsluha XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx veřejnou listinu.
4.2.3 Xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx žadatele-fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx. Právnickou xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx XXXX spolu x xxxxxxxx totožnosti, plnou xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podklady.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.
3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx zmocněncem xx právnická xxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx osobě ručně.
5. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx XXX. Formulář postupně xxx xxxxxx osobu xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.
6. Formulář xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx to xxxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx formuláře xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx xxxx některé údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je možné xxxxxxxx. Obsluha KMVS xxxxxx xxxxxxx pole xx základě xxxxx xxxxxxxxx x plné xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
10. Formulář se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do formuláře XXX x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.
12. Formulář se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS zadá xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.
14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.
16. Obsluha XXXX xxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx sama xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci a xxxxx xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.
19. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu jednat.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX právnické osoby x xxxxxxxx dotáhne x ROS údaje x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x právnické xxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX v xxxxx obchodu xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobu xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx každou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx PO x xxxxx obchodu xxxxxx, xxx je zapotřebí xxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
12. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za XX x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.
13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná vůči xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.
14. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx s listinou xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
15. Obsluha KMVS xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, xxxxxx xx zástupce právnické xxxxx xxxxxxxx a xxxxx mu veřejnou xxxxxxx.
4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Zmocněncem xx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x existenci právnické xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické osoby-zmocnitele, xxxxx mocí x xxxxxxxx dalšími podklady.
2. Xxxxxxx KMVS se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx – xxxx právnická xxxxx.
4. Obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxx ROB. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x osobními xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x ROB, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx pole.
6. Xxxxxxxx se xxx xxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxx.
9. Formulář se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx osobě xxxxx.
11. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.
13. Xxxxxxx KMVS xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx přinesl xxxxx dokladů x xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx vůči originálům. X xxxxxxx případě xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx kopie z xxxxxxxxxx originálů.
15. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x spojí je x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxxxxxx a xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.
4.3 Xxxxxxx vstupů a xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx tabulka xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace, x xx souhrnně pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny xxxxx x definovaných vzorech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx sloupcích xxxxxxx xx xxxxxx „zdrojů xxxxx“, xxxxx tyto xxxxx poskytují. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx sdělí xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje xx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podkladů, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.
Xx-xx xxx některý xxxx vyznačeno xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, že x xxxxxxxxxx na aktuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaj xxxxx xxxx druhý xxxxx. Xxxx. xxxxx x příjmení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x ROB xx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x XXX, musí xxxxxxx XXXX xxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxx? |
Xxxxxx xxxxx |
||||
|
Xxxxxxx |
XXXX |
XxX |
XXX |
XXX |
||
|
Xxxxx, xxxxx provedl xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx identifikovaného (xxxxxxx xx žádosti) |
||||||
|
Obchodní xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ne |
X |
X |
|||
|
Žádost x xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx účastníka xxxxxxx – fyzické xxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti |
ano |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – právnické xxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N) |
X |
X |
||||
|
- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxx orgán – XX (0 až X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 až N) |
X |
X |
||||
|
--&xxxx; jméno (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
-- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx občanství |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx právnickou xxxxx x rámci xxxxxxx (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Státní xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxx x jednání xx účastníka obchodu |
ano |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
Adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx občanství |
ano |
X |
X |
|||
|
Pohlaví |
ano |
X |
||||
|
Druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx podpůrného xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- jméno (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
- adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
Údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 až X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx občanství |
ano |
X |
X |
|||
|
Pohlaví |
ano |
X |
||||
|
Druh x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel průkazu |
ano |
X |
||||
|
- xxxx platnosti xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x číslo podpůrného xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
Přílohy |
||||||
|
Žádost x xxxxxxxxx identifikace – počet xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – počet xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxx xxxxxxx – xxxx přílohy x xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci |
||||||
|
Pořadové xxxxx evidence |
ano |
X |
||||
|
Identifikaci xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx |
xxx |
X |
||||
5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxx. První xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx případné xxxxxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx.
Xxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, xxx xx xxxxxxx nasbíraných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX soubor x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx formulářů tak xxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx konverzi (na xxxxxx xxxx z xxxx úřední) x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x XXX.
5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT
Při xxxxxx xxxxxx formulářů xxx zprostředkovanou identifikaci xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx implementovány x jiných, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- Ověření zmocněnce (xxxxxxx osoby)
- Ztotožnění xxxxxxx osoby xxxx XXX
- Xxxxxxxxx osoby x XXX
- Generování XXX souboru
- Přidělování xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx služby
5.3 Nově xxxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx POINT
Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx:
- Xxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx xxxx XXX
- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu
- XXXX musí xxxxxxxxxxxx xxxxxx a činnostní xxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do základních xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx, x rámci xxxx xxxxxx ale xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xx dala xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci.
5.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX x xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR |
Zavedení xxxx činnostní role xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx X386 xx XXX. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR |
Schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a nasazení xxxx agendy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx agendě. Informování XXXX x xxxxxxxxxx x nové xxxxxx. |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx. |
|
XX602 |
Xxxxxxxxx, xxx bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx aplikace Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx příruček. |
|
Správce Xxxxxxxx XxX |
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XxX. |
6 Odhad xxxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1 Xxxxx pracnosti
Maximální odhad xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Kč xxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady xx Xxxxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem, dále xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX).
Xxxx xx počítáno x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Centrály Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx formulářů xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT.
Odhad xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx mezirezortního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poslanecké sněmovně xx xxxxxxxxx.
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
X0 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015 |
|
1. etapa – Detailní xxxxx |
|
|
X1 – T0 + 4 týdny |
Rozpracování x xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxx návrh |
|
2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx |
|
|
X2 – X1 + 3 xxxxx |
Xxxxxxxx metodických pokynů x xxxx xxxxxx |
|
X3 – T1 + 9 xxxxx |
Xxxxx nových xxxxxxxxx, xxxxx úprav Xxxxxxxx Czech POINT (xxxxx-xx xxxxxxx) |
|
3. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, testování |
|
|
T4 – X3 + 3 xxx |
Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
X5 – X3 + 1 xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
X6 – X5 + 3 xxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx |
|
4. xxxxx – Xxxxxxx |
|
|
X7 – T6 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx lektorů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx |
|
X8 – X7 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx |
|
X9 – X8 + 3 xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx lektorským xxxxxxxx (hlavně xx XXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx) |
|
5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx produkční xxxxxxxxx |
|
|
X10 – T9 + 1 týdne |
Nasazení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na produkční xxxxxxxxx |
Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne ………. 2015,
xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §23 odst. 2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
§1
Xxxx xxxxxxxxxx průkazu, kterým xx prokazují xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vyhlášky.
§2
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů, xxxxxxxx xxxx účinností xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služební xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. října 2016.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. …
Xxxx služebního xxxxxxx
X. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx potištěná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x rozměru 85,60 x 53,98 mm xx xxxxxxxxxxx xxxx x poloměrem 2,88 xx 3,48 mm x xxxxxxxxxx tloušťku 0,76 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx ze speciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čip, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx druhém řádku xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA XXXXX XXXXXXXXX“. Pod xxxxxx xxxxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX. X xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx znak x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx platnost.
b) Xx xxxxxx straně xx xxxxxx xxxx:
„Xxxxxxx xxxxxx služebního průkazu xx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.
Nálezce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx žádá x xxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx.
Xxxxxxxx služebního xxxxxxx xx trestné.“.
Na posledním xxxxx xx xxxxxx xxxx „Vydal Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dne:“ x za xxx xx xxxxxxx datum xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
XX. Vyobrazení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu
Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
1. Náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek.
V xxxxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxx úpravu (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx“) bude novelizována xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx návrhů xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx údajů do xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli a xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 x 5 xxxxxx byly xxxxxxxx základní teze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programového xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx právní předpis xxxx xxxxx především xxxxx specifikovat:
- xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxx,
- výši xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx přístupu,
- obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx evidence.
Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní využívat xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x xxxx. 4 xxxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx (tedy uživatel xxxxxxxx). Je xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, zda x neveřejným x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx subjekty (např. xxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mít x xxxxxxxxx nezaměnitelné údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x uživatelem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx údaje uživatele).
Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx podle §118x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (tedy xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxx kvalifikovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, xx xx u nich xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xx fungování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, že xx aplikace xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxx xx uživateli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x zároveň xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx relevantní údaje (xxx vstupu, počet xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx dlouhou xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archivovány.
Prováděcí xxxxxx předpis xx xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x výše xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podobu xxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pole, xx xxxx uživatel xxxxxx xxxxx vstupu.
Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx stanovit, komu xxxxx xxx aplikací xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx poskytnuta.
Konečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx představovat xxxxxxx xxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx skutečně vynaložené xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň bude xxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxx poplatek xxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx vázána xx xxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx měněných xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX |
|
|
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, odst., xxxx., xxxx.) |
Xxxxx x. |
Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., xxxx., xxx xxxx.) |
|
(xx. 67 xxxx. 1) |
||
|
xx. 2 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxx. 2 |
||
|
čl. 2 xxxx. 1 xxxx. e) |
||
|
čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x xxxx. x) |
||
|
xx. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23 |
||
|
xx. 3 xxxx. 8 |
||
|
xx. 11, čl. 13, xx. 18 xxxx. 1, xx. 20, čl. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1 |
||
|
xx. 25, xx. 26 xxxx. 1 |
||
|
xx. 27 |
||
|
xx. 25 |
||
|
čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 26 xxxx. 2, xx. 27 |
||
|
xx. 15 xxxx. 1, xx. 16 |
||
|
xx. 15 xxxx. 2, xx. 16 |
||
|
čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a b) x odst. 2 |
||
|
xx. 2 xxxx. 3 |
||
|
xx. 2 xxxx. 5 |
||
|
čl. 14 odst. 4, xx. 20, xx. 21 |
||
|
xx. 40 |
||
|
xx. 8 xxxx. 3 xx 5 |
||
|
xx. 8, xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 odst. 3, xx. 45 xxxx. 1 |
||
|
čl. 41 xxxx. 3 |
||
|
čl. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3 |
||
|
xx. 19 |
||
|
xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3 |
||
|
čl. 32 xxxx. 1, xx. 32 odst. 3 až 5 |
||
|
xx. 32 xxxx. 4 |
||
|
xx. 7, xx. 18 xxxx. 3 |
||
|
xx. 32 xxxx. 5, xx. 38 |
||
|
xx. 59 xxxx. 2 |
||
|
xx. 60 |
xx. 22 |
|
|
xx. 41 xxxx. 2 |
||
|
PŘÍLOHA XXX |
||
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx osob |
||
|
čl. 30 |
||
|
Xxxxx předpisu XX (xxx celex) |
Název předpisu XX |
| 32015L0849 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX |
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. května 2015 x informacích doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 |
|
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX. |
Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx