EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ………. 2016,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx. a xxxxxx x 166/2015 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ x xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx²⁾“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015, x předcházení využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Společenství xxxx xx opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (ES) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fond“ nahrazují xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„c) provozovatel xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx tomboly,“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2)

6. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: „xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx v xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, které xxxxxxxxx x“.

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx slova „jiná xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx xxxxx“.

8. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx k).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx má nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx platba xx xxxxx nebo xxxxxx x jinou osobou xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx.“.

11. V §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) x x).

12. X §2 xxxx. 2 písmena x) x x) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx v hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 xxxx. x)

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) a x)“ xxxxxxxxx slovy „x) x x)“.

14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

„c) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

15. X §3 xx za odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 29 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí shromažďování xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x vědomím, xx bude, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

16. V §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ nahrazují xxxxx „odstavcích 1 xx 3“.

17. V §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

„(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx právně možnost xxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobě, xx svěřenském fondu xxxx x xxxxx xxxxxxx uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x ní xx shodě xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxx než 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ve xxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % zisku této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo nelze-li xxx určit podle xxxx 1 až 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx x náboženských společností xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejích xxxxxxxxxxx práv,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 nebo 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti fyzická xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nadace, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, není-li určen xxxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická osoba, xxxxx je xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (náměstek, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího soudu, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, proti jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo vykonávala x jiném xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx anebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, o kterých xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 6 písm. x) xxx ii) x xxxx. b), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, čl. 22 a 23)

18. V §4 xxxxxxxx 7 zní:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx služeb jednou xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx jiného xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné služby xxxx v xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, která jako xxxxxxx své podnikatelské xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.“.

20. X §5 xxxx. b) xx xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a b).“.

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx elektronické pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „financování xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. X §6 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx „, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta nejpozději xxxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

27. V §7 xxxx. 2 se xxxxxxx d) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) x e).

28. V §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.“.

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx zjistí a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx-xx klient zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.“.

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „nebo xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 včetně xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

3. x osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX nebo xxxxx, xxxx

x) uvedená x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tím, xx je povinné xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx obchod nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx původu xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx c) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a doloží xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x okamžiku, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, její jméno x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx pro účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 odst. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xx žádost klienta xxxx povinné osoby xxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.

35. V §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx úřad uvedený x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ a slova „x xxxx uvedený x odstavci 1“ xx zrušují.

37. V §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. V §11 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. V §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, zjištění informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, který xx ukládá v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx xx uplatňován xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 xxxx. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x identifikaci klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx klienta x xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 27)

41. V §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 až 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx“.

43. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx „Xxxx informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné xxxxx.“.

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) bodech 1 až 11, xxxxx uzavře x xxxxxxxx písemnou smlouvu x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx,

2. dokladu potvrzujícího xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx klienta.

(8) Bez xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxx §5 odst. 1 a požadované xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx³⁰⁾ a

c) povinná xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 písm. x)

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8“ x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx věta „Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.“.

46. V §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx zní:

„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)

47. V §12 xx xxxxx „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 až 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

49. V §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 a 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Evropské unie¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ nahrazují xxxxx „Evropské xxxx“.

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx x“ zrušují.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“.

54. V §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx u“.

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slovo „xxxx“ x xxxxxxx x) a x) xx zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

56. V §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x zaznamená xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neuplatní.“.

CELEX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 2 x 16)

58. V §13 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxxxx identifikace x kontrola xxxxxxx“.

59. Za §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

„§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřekročí 250 XXX, nebo 500 XXX, jde-li x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx realizovaných x jednoho telefonního xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx výhradně k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx v odstavci 1 tak, xxx xxxx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x odst. 2)

60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, která xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx původ majetku xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx i jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 xxxx. 4, xx. 20 a 21)

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) kopie xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx a xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x a

f) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx jednací rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. X §16 xxxx. 3 se xxxxx „xxxx. x) x x)“ nahrazují xxxxx „písm. x) x j)“.

63. V §18 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „Xxxx“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

67. V §20 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

68. V §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

69. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x další 2 xxxxxxxx dny“.

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. V §20 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxx rozklad“ xxxxxxxxx xxxxx „přípustné xxxxxxxx“.

72. V §20 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

73. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx odpovídající strategie x postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x hodnocení xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad je x písemné xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 a 4 xx xxxxx „xxxx. x) až x), x) x x)“ nahrazují slovy „xxxx. x) xx x) a h)“.

76. V §21 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx text „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xx xxxxx „xxxxxxx vnitřních xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „včetně jeho xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. X §21 xxxx. 8 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

80. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 zní:

„(9) Xx-xx to účelné xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x posoudí rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i faktory xxxxxxx vyššího rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x to v xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x rizikovost xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x podle xxxxxxx x povahy xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro testování xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinné xxxxx, které jsou xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx postupů ochrany xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x třetích xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 xxxx. 1)

82. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. c), x) x x) xxxxxxxxxx Úřad“.

83. X §23 xxxx. 3 xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

84. X §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. X §24 xx dosavadní text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou klientům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx informace požadované xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x §1.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)

86. Xx §24 xx vkládá nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx měla xxxxxxxxx identifikace, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxxx“, xxxxx „bankovního“ xx zrušuje x xx slovo „xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx“.

88. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. V §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ se zrušuje.

90. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech“.

91. V §25 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) doplňuje slovo „x“.

92. X §25 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

„x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. V §25 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x za xxxxx „xxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“.

94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

95. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

96. V §26 xxxx. 4 a x §27 odst. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

97. V §27 xxxx. 4 se xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, slovo „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx v xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx „xxxx. x)“ nahrazuje xxxxxx „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx platbu“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 EUR“ xx nahrazuje částkou „10 000 XXX“.

100. X §28 xxxx. x) se xxxxx „výjimka xxxxx §13“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. V §28 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx textem „xxxx. 4“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

103. V §29 xxxx. 2 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §4 odst. 4 xxxx. d).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxx a v xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pochybnostech x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti na xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx ke zjištění x ověření xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x jím skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx tato osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 odst. 1, 2 x xx. 31 xxxx. 1 xx 3)

105. X xxxxxxx XXXXX XXXXX xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.

106. X nadpisu XXXXX X xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.

107. X xxxxx xxxxx se xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx nové §29x x 29d, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx kontrol.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 až 5)

108. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

109. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 až 38 xxxxx:

„(3) Xxxx může x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro šetření xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od zpracovatele xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, základního xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a centrálního xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech jsou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)

111. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

112. Za §30 xx xxxxxx nový §30x, který včetně xxxxxxx xxx:

„§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „národní xxxxxxxxx xxxxx“). Xx xxxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx, xxxxxx činné x trestním řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Posouzení rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x u povinných xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Evropské xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxx aktualizace.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. V §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

114. X §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31b zní: „Xxxxxxxx činnosti Úřadu“.

118. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují slovem „Xxxxx“.

119. V §31x xxxx. 3 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx“.

120. X §31x xxxx. 1 a 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „své činnosti“.

121. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx zákona, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x šetření xxxxxxx xx základě §30 odst. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud by xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. V §31c xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

123. X §31x xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

125. X §32 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, za xxxxx „činnosti“ xx xxxxxxxx slova „Policie Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „Policii České xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ xx zrušují.

126. X §32 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který zní:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li poskytnutí xxxx informace x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. V §33 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

128. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxx osoba“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ a xx xxxx „§2 xxxx. 1“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. x)“.

129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 odst. 4 a x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Rozklad“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“.

133. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ministerstvo, které“ xxxxxxxxx xxxxx „Úřad, xxxxx“.

134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx hrách“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxx“.

135. V §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. x) a x)“.

136. X §35 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x plátci“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

139. V §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

140. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.“.

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

142. V §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xx text „§24“ xx vkládá xxxx „xxxx. 1“.

144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

145. X §39 xxxx. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) vkládají slova „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

147. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx“.

149. V §39 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x)

x) xx uplatní xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx poskytnutí informací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, nebo účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, čl. 38)

150. V §40 xxxx. 1 xx xx slova „části xx“ xxxxxxxx xxxxx „x výjimkou §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. V §40 xxxx. 2 xx xx text „§39“ xxxxxx text „xxxx. 1 písm. x) x“.

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. V §42 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx nahrazují xxxxxx „xxxxx“.

155. V §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„c) poruší xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §15, xxxx“.

156. §45 včetně xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

c) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §24x xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 nezajistí dodržování xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou působící x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.

157. V §46 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. V §47 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxx §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx neaktualizuje.“.

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“.

163. V §48 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavců 4 xx 6“.

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“.

165. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xx za xxxxx „xxxxxx“ vkládají xxxxx „x xxxxxxxx“.

166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, který xxx:

„§51x

(1) Xx správní delikt xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx správní orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(2) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, pokud xx xx xx xx, že

a) xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pachatele.“.

CELEX: 32015L0849 (čl. 59 xxxx. 2 x 60)

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx uvedený x §35 odst. 1, xxxxx porušení zákona xxxxxxx.“.

168. V §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 8.

169. X §52 xxxx. 7 se xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx projednáván Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxx národní banky; xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx jejich xxxxxxxx x vymáhání hledí xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

170. Za §52 xx xxxxxx xxxx §52x, který xxx:

„§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx a ukončených xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „evidence“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 až 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis skutku, x xxxx je xxxxxxx delikt xxxxxxxxx x

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxx podle §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x správním deliktu.

(4) Xxxxxxxx je vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxxxxx jeho činnosti xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x předchozích řízeních xxxxxxxx s týmž xxxxxxxxx a xxxxxxxx x podobným xxxxxxxxx.“.

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

172. V §54 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu nebo xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

173. V §54 xx xxxxxxxx odstavce 7 až 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xxxxx:

„(7) Smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode dne, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx do xxxx, xxx povinná xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx skutečným majitelem xx politicky exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání trestných xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 22 x xx. 41 odst. 2)

174. V §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx xxxxxx činností xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí.“.

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx příloha xx označuje xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx se xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) obchodní xxxxx je xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx usazen x zeměpisné oblasti x xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře využívá xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vzhledem x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx jednající xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx nebo již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx byly xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (PŘÍLOHA III.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x h) zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx, xx její xxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx vypracované podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx rizik xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. b) bodě 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Řízení x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Finanční analytický xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na služebním xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; platové zařazení xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx a představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx představeného ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x jmenování státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však do xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx práv x ostatních majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Finanční analytický xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem Xxxxxxxxxxxx financí, plní x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118d xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx údaje x skutečném vlastníkovi xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx xxxx takto:

1. X §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

3. V §10 xxxx. 1 a x §11 odst. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

4. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxx vydá Xxxxx“.

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení a x §12 xxxx. 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

6. X xxxxxxx §12 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

8. X §12 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „odvolání“.

10. X §12 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „tomuto Xxxxx“ x xxxxx „ministerstva“ xx nahrazuje slovem „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 a 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

12. X §13 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo oprávněno“ xx nahrazují slovy „Xxxx oprávněn“.

13. V §13 xxxx. 4 a 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

14. V §13 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

17. X §14 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo xx x xxxxxxxx účelu xxxxxx zákona xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Úřad xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

20. V §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxx xx oprávněn“, xxxxx „oprávněno sdružovat“ xx nahrazují slovy „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřadu“.

25. X §16 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřadem“.

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

27. V §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

30. X §23 xxxx. 2 se xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „financí“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. IV

Za xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx pátá, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx o skutečném xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx správy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů je xxxxxx v elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak.

§118c

Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx svěřenský xxxx xx zvláštní vložce xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx výmaz (xxxx jen „zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) může podat xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx pro návrh xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisuje

a) jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx se xx adresy místa xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx příslušnost a

d) xxxx o

1. podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účasti x xxxxxxxxx osobě,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx skutečného majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx §3 až 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Výpis xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxxx údajů o xxxxx, xxxxx bydlišti, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxxxx §118x písm. x) x d) xxxxxxx xxx, kdo prokáže xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx výkonu xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správy,

d) zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx analytickému úřadu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx bance při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx kontrolnímu úřadu xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, o xxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx náhrady nákladů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 a 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomu není xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neobsahuje xxxxxxx předepsané náležitosti,

d) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) nebyl podán x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx údaje x skutečném majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx návrh xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 odst. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx x psaní x x počtech, xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx, xxxx xx o tom xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx splňuje požadavky xxxxxxx na xxx xxxxx zákonem.

(7) Xxxx-xx x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na řízení x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx soud zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu zaplacen xx xxxx, co xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx rejstříkovému xxxxx došel změněný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx xxxx xx xxx provedení.

§118i

Notář xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. X

X §38 odst. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona č. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x zákona x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Ministerstva xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Sb., zákona x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. f) zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx slova „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem“.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxx x. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., o pojišťovnictví, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“ x xx slova „xxxxxx³⁶⁾ x“ xx xxxxxxxx slova „vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Sb., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona č. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Sb. x zákona x. 335/2014 Xx., xx xxxx takto:

1. X §11 xx za odstavec 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli podle §118x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx d) xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx.“.

2. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 vkládá nová Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24a

Za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.

Čl. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. X xxxx 34 xx 36, která nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017 a xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x toxinových zbraní x x xxxxxx xxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (katastrální zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. d) xxxxxx č. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

x xxxxxx xxxxxx, kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

X. OBECNÁ XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), je xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx akční xxxxx xxxxxxx X7) z xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxxx x roce 2013 xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx EU xxxx xxxxxxx xxxxxxx, proto xxxx xxxx předpisy xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx EU xx 5. xxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.

X xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx implementace xxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxxxx xxxx xx základě revidovaných xxxxxxxxxx XXXX, které xxxxxxxx předpisy EU xxxxxx. Dále xx xxx xxxxxxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (územní xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Rady Evropy) x jeho xxxxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice (2011). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývajícím z xxxxxxxxxxx uplatňování zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x spolupracujících xxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x XX. AML směrnice xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Hodnocení xxxxx xxxx prováděno xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx úrovni XX, xxx xx xxxxxxx x článku 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx národní hodnocení xxxxx, (§30a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx koordinovat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xx po xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx osob“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik by xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i vnitrostátními xxxxxxxxx xxxxxxx flexibilní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaváděly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik, a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx x vyjádření xxxxxxxx vyžadujícího aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje, základní xxxxxxxxx, xx kterých xx mohou xxxxxxxxx, xxx v rámci xxxxxx mantinelů xx xxx povinné osoby xxxx samy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonná ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx základě xxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svým klientům xxxxxxxxxx přísnější nebo xxxxxx mírnější xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů dochází x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného ničení.

Pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, stávající xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahrnuje pouze xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx rozšířen x xxxxxxxx xx, xxx xx vztahoval xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx či financování xxxxxxxxx.

Xxxx je upraveno xxxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx shora uvedených xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x praktického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx úprava činila xxxxx povinným osobám xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 xxxx), zohlednění xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, zahrnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx“.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx požadavek zřízení xxxxxxxxx skutečných majitelů xxxxxxxxxxx xxxx, obsažený xx výše xxxxxxx xxxxxxxx EU, a xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, řeší xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví právnických xxxx, x xx xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x jejich skutečných xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX směrnice, xx řešena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx PSP x. 642).

Návrh novely xxx x některých xxxxxxxxx xxx x xx přísnější než XX. AML xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňuje, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx požadavky XX x zároveň xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx článku 5 xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx členské xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ponechat x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přísnější xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx EU xx nyní projednává xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005, o xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Společenství xxxx xx opouštějící, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x §41 x 42. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XX xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xx „xxxxx Xxxxxxxxxx společenství“ xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledky dvou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx přehlednosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx IVa. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx od xxxxxxx připravována samostatně, xxxx původně xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxxx návrhu zákona x transparentnosti vlastnictví xxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx dohodla xx xxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxx vyřešena xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx převážně xxxxxxxx xxxxxxxx transponuje. Xxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x této xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů, xxxxx xx x xxxxxxx IVb.

Na základě xxxxxxxxxx ministra xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xx x návrhu xxxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ předkládán x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxx roli instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Unit, FIU). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar (XXX), xxxxx je xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ a xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx zákonná úprava x technickém xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a dále x řadě xxxxxxxx XX x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.

Zpráva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX v České xxxxxxxxx mimo xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26, týkajícího se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek (xxxxxxx doporučení 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx české Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx zákon „xxxxx praní peněz“ xxxxxx o FAÚ xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x samostatnosti FAÚ. Xxxxxxxx rozpočet FAÚ xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X zákoně xx stanovena pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přístup xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx předpis neupravuje xxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxx odpovídá x xxxxxx, proč může xxx odvolán.“.

Ve xxx xxxxxx hodnotitelé mimo xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX xxxxxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. nebo vydáním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx aspekty xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a důvody xxxx odvolání, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx době xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Z xxxxxx xxxxxxx zákona č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx správní xxxx x podřízenosti Ministerstva xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx rozpočtové kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x souvisejících právních xxxxxxxxxx a faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx doporučení. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx na dostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx XXX, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočet, jasně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx IV. XXX xxxxxxxx jsou rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxx 32. Xxx xx xxxx jiné x odstavci 3 xxxxxxxx následující: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provozně xxxxxxxxx x samostatná, xx xxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat své xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat x xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o ně x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx úkoly.“.

S ohledem xx xxxx xxxxxxx, x x z xxxxxx xxxxxx, že xxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x novele xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xx xxxxx nezávislý, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx, xxxxx informace xxxx analyzovat, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti FAÚ xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx odboru ministerstva xx tak x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 měla xxx kontrolována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sněmovny x vládou. Z xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx současného xxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit prostřednictvím xxxxx xxxxxxx nadřízených x xxxxxxxx proces xx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstev xxxxxx xxxxxxxx nestandardní. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx jmenování xxxxxxxx vládou xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx navrhováno i x xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX je „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jmenování ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx úřadu“ již xx plně x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Ředitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxx coby vedoucím xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 věty xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ pracovníků) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru xxxx xxxx xxxx xxxxx x potaz x xxxxxx Xxxxx Institute xx Governance „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Union“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx analyzuje finanční xxxxxxxxxxxx jednotky (XXXx) x xxxxxx střední x xxxxxxxx Evropy x zejména identifikuje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jednotka (71 %), na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) x pouze xx xxxx xxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti x zneužití xxxxxxxxx xxxx studie xxxxx, xx ve xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx zemí xxxxxxx x východní Xxxxxx xx ředitel XXX xxxxxxxx politicky, tzn. xxxxxxxxx či předsedou xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx MMF x Xxxxxxxxx xxxxxxx celosvětově x ředitelů XXXx xxxxxxxxx jmenování xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx značné xxxxxx pro snahu x ovlivňování xxxxxxxx XXX.

Xxxxx naší xxxxxx, xxx jak xx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je právě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x upřednostnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xx od xxxxx xxxxxx x xxxx 1996 v organizační xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx trhy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx řízení, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx administrativního typu x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x velmi xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx x zřízení Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx je nutné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Zřízení xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ nezávislosti XXX. Xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze 41 xxxxxxxxxx xx 61 pracovníků předpokládá xxxxxxx obslužného personálu xxxxx 7 pracovníků x uvedených 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx navýšen x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx navyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxx, ale xx xx xx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx efektivnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro nově xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx době xx xx XXX systemizováno 42 tabulkových xxxx x toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx norských xxxxx CZ10.

Pro nově xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oddělení, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jde x dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx době xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx Íránu x x xxxxxxxxxxx x vývojem na Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování mezinárodních xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ČR, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Další xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce. Xxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx aktech xxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx x tomto xxxxxx řešena a xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (i x xxxxxxxxx Moneyvalu XX x x. 2011 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x v xxxxxxx zachování současného xxxxxxxx xx úrovni xxxxxx ministerstva. Zároveň xxxx xxxxxxxx přináší xxxxxxx možnosti hlubší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinným xxxxxx. Xxxxxxxxx by xxxx možno rozvíjet x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Samozřejmě xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx i prohloubeno xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx především s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle výše xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx zvýšené efektivitě xxxxxxxx XXX, a xx jak v xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x celními xxxxxx x xxxxxxx boje x xxxxxxx kriminalitou, xxx x x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx x případnými xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budovy xx xxxxxx x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x SDV. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx i počet xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 312 - XX o xxxxxxx xxxxx xxx novou xxxxxxxx OSS.

Podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX)

X xxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx IVa, x xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní pořádek, xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxx x xxxxxxx x platnou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx. Xxxxxxxxxx zásadu, xxxxx níž lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx. Přiměřená xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy nepřipouští xxxxxx, který by x rozporu x Xxxxxxx nebo Listinou xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx cíle, xxxxxx xx již od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x roce 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Ochrana xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx x trestné xxxxxxxx, ať xxx xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx jako xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxxx si xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředek x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x době xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stop po xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx sledovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jevům xxxxxxx xxxx jiné x z xxxx xxxx mezinárodněprávních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) xxx v xxxx 1989 xxxxxxxxx zásady, xxxxx nichž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí zachovávat xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx majetek vlastní xxxx s ním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zejména Doporučení XXXX (xxxxxxx z x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx x xxxxx 2012), Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; (Rada Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx ČR xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úmluvu (Xxxxxx Xxxx Evropy x xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu x x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „účastníkem“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) nebo Xxxxxxxxxxx úmluvu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX 1999), xx xxx XX směrnici „xxxxx praní xxxxx“ (xxxxx č. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovenou xxxx xxxxxxxxx x xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zejména x xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xx x plném xxxxxxx xxxxxxxx i xx trestné xxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx vychází xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx státní xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx zákon x x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, že xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx ústavní meze xxxx v předkládaném xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxx zajištěné nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a v xxxx xxxxxx a xxx xxx zachování xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 LZPS) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx zákonem, přičemž xxxx omezení xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek x nakládat x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy; xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx, xxx xx v xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o XXX xx xxx vyplývají xx Smlouvy x XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x právními xxxx Evropské xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx transponuje XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx má xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

X xxxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména Xxxxxxxxxxx „XXX“ úmluva x r. 1990, xxxxx XX nepodepsaná Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (1999). Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX upravující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx terorismu, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), xxxxxxx xxx x xxxxx xx. 8. Xx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxx považovat za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle čl. 8 odst. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx bezpečnosti, hospodářského xxxxxxxxx země, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X ohledem xx xxxxxx dopadů, xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x financování terorismu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x splnění xxxxxxxx legality, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxx, přiměřených x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx. Xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx účinně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatňováním právní xxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx uvedenými mezinárodními xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x finanční dosah xxxxxxxxxx právní xxxxxx

Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebude mít xxxxx xx xxxxxx x rovnosti mužů x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x nepředpokládají se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx soukromí xx samozřejmě xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx míře x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práva XX.

X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zájmu ochrany xxxxxxxx údajů, nově xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienty x xxx, že shromažďování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vyřízena xx xxxxxx XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX bude xxxxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx má FAÚ xxxxxxx XX, i xxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekundární XX XX. X xxxxx případě bude XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxx uzavřena x xxx pádem xxxxxx moci být xxxxxxxxxxx využívána. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx zřízený xxxx bude xxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx bychom xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx XX ZR, jsou xxxx agendy již xxxxxxx xxxx X23 x X386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx předkladatele xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v XX, naopak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx korupce xxxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx efekt je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx dosaženo xx xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedochází k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx převedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx vývoj v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx efektivity xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů. X ohledem xx xxxxxxxxxxx (dlouhodobě fungující) xxxxxxxxxx činnost FAÚ, XXX a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxx plnění navržené xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF, x xxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx navíc xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, respektive xxxx stálou xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sázkových xxx x XXX x xxxxxxxx povinných osob. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nedochází x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx současných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílející xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom XXX xxx nastaveny x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prostředky:

Předmětné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx trestní. Xxx x tomto zákoně, xxx i v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx nastavena xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx původní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx rozhodnutím nově xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

Kontrolní mechanismy:

Systém xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx navrhovanou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), v úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismy, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx vlastní kontroly x přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sankčního xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxx x obecných xxxxxxxxxx, tak částečně x v navrhované xxxxxx (viz xxxxxxxx XXX stálou komisí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx x nadále x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx praxí x xxxxxxx; procesy x sankce x xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

XX. XXXXXXXX ČÁST

K ČÁSTI PRVNÍ

čl. X (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu)

K bodu 1 (§1):

Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice x zohledňuje xxxx xxxxxxxx EU 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):

X xxxxx narovnání xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):

Navrhujeme xxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x XX už xxxxxxxxxx a nemůže xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, například xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx tak xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 10):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, že zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xx x transpozici článku 2 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přihlédnutím x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016. XX. AML xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, okamžitá x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx. Výjimky jsou xxxxxxxx umožněny za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nově vkládaného §30x zákona. Přednostně xxxx věnována xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx bude x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx zasláno Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x i)):

Novela xxxxxxx xx zavedení nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx českého soukromého xxxxx.

K bodu 10 (§2 odst. 1 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx xxxxxxxxx Bitcoin, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx apod. xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx úpravu se xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x čehož xxxxxxx, xx obchodování xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx různí xxxxxxxxxxxxx služeb, jakými xxxx například provozovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxx měny xx xxxxxxxxxx x prodávajícímu xxx xxxxx zboží x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx měny), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účtů xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx obchodování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nastaveny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tohoto xxxx postačí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx živnosti, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx představují xxxxx, x xxxxx využitím xxx xxxxxxxx stopu xxxxxxxxxxx prostředků. Byť x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx stopy mohou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx anonymitu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx velmi xxxxxxxx. Xx xxxx rizikovost xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Banking Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx národních xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 8 x 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. c):

Novela xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx 2010 xxxxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Centrální xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx osob xxx obsažen (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 1).

K bodu 12 (§2 odst. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX směrnice, respektive xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx (xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti) x xxxxxxxxx 15 000 XXX na 10 000 EUR, x rozšíření povinností xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx platby. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx, snížen limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 CZK, je xxxxx tento typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx podle xxxxxx č. 254/2004 Xx. se xxxxx xxx jeho §4 xxxx. 4 započítávají xxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxx XX počítá x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxx xxx časového xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx i xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):

Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx účelem xxxxxxxx rezolucí Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 1267 (1999) x 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx i v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxxx, a xxxx x nový xxxxx xxxx zákona.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx x fyzickou xxxxx, která xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxx uvádí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx. Zároveň však xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaku, xxxx xxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx naplňuje materiální xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx „Má xx xx to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podfondy dle xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx. důchodový xxxx xxxxx zákona č. 426/2011 Sb., a účastnický, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (podle xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svěřenskému xxxxx.

X xxxx. 4 xxxx. x) xxx 4 x xxxx. x) xxx 3 je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxx ii) XX. XXX xxxxxxxx, xxx xx výjimečných případech xxxxx (ať už xxxxx, že xxxx, xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx) xxx xx vyčerpání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dle materiální xxxxxxxx). X takovém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx orgánu nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X odst. 4 xxxx. x): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 6 písm. b) XX. AML směrnice xxxx xxx u xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxx 3 xxxx. 6 písm. c) xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zjištěny xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx funkcích, xxxxx xxxxxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): Aktuální xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x předchozí xxxxxxx v EU xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxxxxxxx dopadá pouze xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. Zahrnutí tuzemských XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x do XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx. Konečná xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxx x §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx klient xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Za XXX by v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx považován xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxx. Výčet xxxxxx xxxxxxx dále x xxxxxxxx xx demonstrativní x vztahuje xx xxx xx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx instituci).

Oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x XX. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 je xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ XXXx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx s xxxxx regionálním xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem“.

Vedoucím představitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx PEP xx již ale xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zastupitelstev obcí xx krajů. Xxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizím xxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. XXXX v xxxxx xxxxxx taktéž xxxxx x rodinných příslušnících, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx xxxxxxxx dopadá xx xxxxx, jakými xxxx xxxxxxxxx manželé xxxx xxxx obchodní xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx partnery/manžele, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xx samotnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).

Xxxxx zákona xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx blízká“. Tento xxxxx xx xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx x xxxxxx se xxx příbuzný v xxxx přímé, sourozenec x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx, xxxxx sešvagřené x osoby, které xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x poměru xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxx xx xxxx, xxxxxx utrpěla jedna x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxx 2 a 3 xx xxxxx xxxxx x technickou úpravu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah“ xx xxxx upravena x §4 xxxx. 11.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx povinných xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úmyslně nestanoví xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx musí xxxxxxx x svých xxxxxxx XXXx status x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXx (např. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinná xxxxx s klientem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u jiných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxx xxx). Předpokládá xx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vzhledem k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx platí x pro zjišťování xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dle čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ xxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx x vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci poskytovány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozšířit xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obecně x xxxxxxxx xx xx x finanční xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 odst. 8 až 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx k bodu 10.

X odst. 9: X xxxxxx odstranění xxxxxxxxxxx nejasností xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, uvedený x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Problematika xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxx široce xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je zde xxxx xxxxxxxxxx, xx xx definici xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxx předpisech a xx xxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nepochybný.

K xxxx. 10: Definice pojmu xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 odst. 4 xxxx. x) bod 1. Xxxxxxxxxx viz xxxx k odst. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx blízký xxxxxxxxxxxxx vztah, obsaženého x §4 odst. 5 písm. x) xxx 2. Přitom xxxxx o takový xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xx prospěchu, xxxxx xx byl xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx, xxxxxxx např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X současné xxxx (kdy například xxxxxxxx rejstřík již xxxxxxxxxx informaci x xxxxxx čísle zapsaných xxxx) xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osob, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x aktuálním xxxxx §5 xxxx. x) zákona. Vzhledem x xxxx, xx XXXX x IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ dostatečné xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx nadměrné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx alespoň xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §152 a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právnická xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx), a x xxxxxx důvodu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 písm. x)):

Xxxxxxxxx xxxx musí xxx x souladu x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svěřenského fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 odst. 2):

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx pokynu k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, který xx přílohou x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru x. 85 z xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) popisuje, které xxxxxxxxx xx x xxxxxx eliminace reputačních, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo zastávaná xxxxxxx xxxxxx. Rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx odrážet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klientů x xxxxxx vztahu x povinné xxxxx xxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx například obchodní xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx Xxxxx republice dlouhodobě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. O podezřelý xxxxxx se jedná x x případě, xx xxxxxx jakkoli xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx tedy x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 3). XXXX xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí i xxxxxxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx skupin nebo xxxxxxxxxxxx teroristů x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. X xxxx důvodu, xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvislost x terorismem je xxxxx, aby x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Dále je xxxxxxxxx vyžadováno, aby xxxxx přímo uváděl, xx povinné xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx ve xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxx myslí xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx také jednotlivé (xxxxx) xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx typu. Xxxxxx je xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx provedené hodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hranici, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednorázového xxxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx však xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 EUR.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) a x)):

Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, xx xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx x pojistná xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxx považuje xx xxxxxxxx vztah. Tyto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 odst. 2 písm. b). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vkladu, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 odst. 4):

Vyplyne-li xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx poskytovaných obchodů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavit xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodů xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 odst. 3):

Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jako součást xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx x zaznamenávat, xxx klient není xxxxxxxxx exponovanou osobou x xxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Bez xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami (§9, §13 odst. 4, §15 odst. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) zákona) nebo xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxxxxxx proběhnout x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx povinná xxxxx nesmí provést xxxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) musí xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „odchozí“ transakce.

K bodu 30 (§8 odst. 5):

Xxxxx xx x zohlednění xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxx podle nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §457 a xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 odst. 7):

Navržená xxxxx je reakcí xx xxxx xxxxx §13 a xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx k tzv. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx diligence), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).

X situacích popsaných x xxxx. 1 xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta; xxxxxxxxxxxx xxxx využít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „mimo xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx klientem x povinnou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx pojem „příležitostná xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. XXX xxxxxxxx ve xxxx xx. 9 xxxx. 1 stanoví, xx: „X zájmu ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx (xxxx jen „vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X xxxx účelu xx na Xxxxxx x čl. 64 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho podle xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx XX nebo XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nichž xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §21x xxxx. 2). Xxxxxx usazenou x xxxxxx zemi xx přitom xxxxxx xxxxx, jež xxx xx xxxxxxxx / xxxxx apod.

K xxxx. 1 písm. x): X souladu xx XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 písm. x)) xx upřesňuje xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx klienta bylo xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx obchodního xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx však xxxx být provedena xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 IV. XXX směrnice).

Odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontroly klienta, xxxxx se však xxxxx xxxx povinných xxxx, klientů xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx významně xxxxx co xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx upravují x xxxx. 3 xx 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx majitele xxx, xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx statusu x xxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx stanovení, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k ověření xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x riziku praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x obchodní xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx identifikační xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku nebo x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx. 3 a 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx by xxxx xxxx xxx vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx posoudit, xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příjmy, xxx xxxxxxxxxx jeho běžné xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), xxx xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx přinejmenším xxxxxx x nezávislého xxxxxx, případně xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx 18.

X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx (a xx x na xxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx rozsahu identifikačních xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x); xxxx by xxxx xxx zjištěny x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx.

X odst. 6 xxxx. x) xxx 3: Xx-xx oprávněnou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx riziko. X xxxxxx důvodu xx povinná osoba xxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prováděných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx významné pro xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 7: Xxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx její provedení xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx doklady, x xxxxxxx bude xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx majetku takovým xxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx doklad x provedené xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxx pořízené x předložených xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx. Xxxx-xx takto xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, není xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx („může“), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxx xxxx být xxxx xxxxxx (a pro xxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx) souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Dosavadní xxxxx xxxxxxx, že xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x povinné osoby xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx dostupnější xxxxx typu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stejný xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx ustanovení nijak xxxxx. Xxxxxxx protože xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx úřad obce x přenesenou xxxxxxxxxx xx xxxx kontaktním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nadále xxxxxxxx xxxxx souhrnný xxxxx. Xxxxxxxx x častému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx tento xxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvažováno x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), proto xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zpoplatněno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx varianta xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx podrobnou xxxxxxx xxxxxx vyčíslení nákladů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx zkušeností, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „vážných xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 odst. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx je xxxx i u xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx upravena v xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):

Jedná se x xxxxxxxxxxx čl. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. AML směrnice. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož využití xx xxxxxxx zejména x rámci xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 odst. 5, 7 x 8):

Dosavadní xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §11 odst. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx NOZ. Navrhuje xx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx nového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx pro „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx definice x §1841 NOZ xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Smlouvou x finanční xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx spotřebitelská xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/XX pouze xxx xxxxx této směrnice xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí „xxxxxxxx xxxxxx bankovní, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Nicméně x xxxx xxxxxx XX xxxxxx xxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, proto není xxxxxxxxxx za xxxxx xxxx význam xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx navrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x formou xxxxxxxxxx xx dálku; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nutná x x „xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§1822 odst. 2 XXX). Výjimka xx xxxxxxx jen xxx xxxxxxx xxxxx typu xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx poskytování xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a je xxxxx zabránit jejímu xxxxxxxxxx pro různé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx využití xxxx xxxxxxx by povinná xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Stanovené xxxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, nicméně xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx výjimku využívat, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxxxx XXX/XXX, tak i x důvodu xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dokladech, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx apod.

Zjištění x ověření totožnosti xxxxxxx se provádí xx xxxxxxx dokumentů, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx ze spolehlivého x xxxxxxxxxxx zdroje (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, jak xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/ES. Xxxxx xxxxxxxxx informací se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x identifikaci v xxxx států xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx upravit pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klientem xx xxxxx kopií (xxxxx) xxxxxxxx xxxx dokladů, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxxxx XX xxxx. X xxx se xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx minimu (xxx xxxxxxxx x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx i xx. 27 IV. XXX xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xx měly „xxxxxxxxx“ povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx posuzování rizikových xxxxxxx, x tedy x rozhodování x xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx se pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provedené x §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx by xxxx xxx x xxxxxx revidována povinnost xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx i x xx. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx x §13 jednoznačněji xxxxxxxxx, xx identifikaci xxxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx tom dodržovat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 xxxx. x), x) a f)):

Jedná xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx se změnou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády), xx x xxxxxxx x) jde o xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Dochází x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výjimek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxx x §13x.

K bodům 57 a 58 (§13 odst. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxxx provedení identifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx v §11, x omezení kontroly xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rizik. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx xxxx přípustná x situaci, xxx xxxxxxxx podezření xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx rizikem. Povinná xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dle §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx e-mailem xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sdělením apod.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxx xxxx platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, pouze xxxx x rámci xxxx xxxxxx vyjmuty x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx §13a, xxxxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx výjimek však xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxx způsobem sledovat xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx xxx, aby xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx podat XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx čl. 12 xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx vložit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. platební xxxxx, xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx v hotovosti. Xxxxxx médium, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ten xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx prostředky opakovaně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich držitele.

Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x elektronické xxxxxx a poskytovatelé xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx poznatků XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožněna x článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Rady 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx stanoví, že xx toto nařízení xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomocí platební xxxxx, nástroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnými charakteristikami, x xx předplaceného x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx použity xxxxxxxx x platbě xx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx karty, xxxxxxxx xxxx zařízení.

K bodu 60 (§14 x §15):

Navržené xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx i informace x xxxxxxxx. X xxxxxx novému xxxxxxxx, xxxx. xxxx xx. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xx zrušenému xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.

X §15 se xxxxx x xxxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 4, 20 a 21 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx splnit uvedené xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xx rovněž xxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdroj majetku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x XXX (odst. 2). X případě XXX xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx „xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta“, xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx s řídící xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx k navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx dalšímu pokračování, xxxxx se xxxxxx xxxx XXX xx x xxxx průběhu, xxx vyžaduje čl. 20 IV. AML xxxxxxxx. X souladu x xx. 21 xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxxx) plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx nařízením x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9. Xxxx doplnění je xxxxxxxxxx dlouhodobě ze xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5letou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, odhalování nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x přiměřenosti takového xxxxxxxx a považuje xxxx xxxxx uchovávání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Česká xxxxxxxxx se již x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivační xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, a to xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx, xx by xxxx xxx přihlédnuto x xxxxxxxxxx dobám (jejichž xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx trestný xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 trestního zákoníku. Xxxxxxx by tedy xxxx uchovávat xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) trestního xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 let, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro objasňování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) trestního xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustnou xxxxx, jak vyplývá x x výsledků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x xx stávajícím xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxx x touto xxxxxx pracovat, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zatížili.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Zavádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x xxxxxxx následná xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx s xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx osob.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

S xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx demonstrativní xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx vypustit.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Xxxxx xxxxx x §20 odst. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx na situace, xxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx lhůt x hodinách xx x praxi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx této xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x prodloužení víkendu x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx do xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx informací xx jiných xxxxxxxxx xxxx xxxx ze xxxxxxxxx, x xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyloučeno. X xxxxx zachování xxxx potřebné xxx xxxxxxx složitých případů xx navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x s xxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxx počítány xxx xxxxxxxxxx klidu.

Rozdíl délky xxxx x §20 xxxx. 3 písm. x) x x) xx xxxxxxxxxx xxx, xx x písm. x) xx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx odvíjí xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx jde v xxxxxxxx o xxx xxx. Ve druhém xxxxxxx, xx. x xxxx. x) xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto xx strany FAÚ, xx znamená, že xxx není xxxxx 24 hod. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx tedy xxxxx xxxxx xxxxxxxx třídenní, xxx byla xxxxxx xxxx x písm. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nebude xxxxxxx, ale odvolání, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxxxx XXX převezme xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle trestního xxxx. X tomu xxxxxxx potřebuje provést xxxxxxx xxxxxxx šetření x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxx zasahuje xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx, xxxxx se sice xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx i xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dnech, xxx nezbavuje příslušné xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx to, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx xx třeba xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx v §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 až 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx se x zohlednění xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24a xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx musí xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx větě xx xxxxxxxxxxxx technická úprava, xxxxxx cílem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Prováděcí xxxxxxx xx měl xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Text xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx mění x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX xxxxxxxx v xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxx (XXX, ESMA x XXXXX, xxxxxxxx „ESAs“) xxxxxx do 26. xxxxxx 2017 prováděcí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úvěrovým a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXx a x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx příslušné orgány xxxxxxx x ČR, xxxx na místě xxxxxxxxxx nakolik xx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, mohou část xxxxxxxx nahradit. Xxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxx zákona) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx IV. XXX směrnice xxxxxxxx x čl. 6(4). Xxxxx xx zmocnění xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx má pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx dohled Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx detailů.

K bodu 81 (§21a):

Navrhuje xx vložit xxxx xxxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kroky x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mělo by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §30a x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxxxxx x. 2 x zákonu xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx volnost xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx založenému xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx prevenci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiměřená xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Kontaktní xxxxx xx XXX xxxx oznámit všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x dotazů povinných xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 84 (§24, nově xxxx. 1):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxxxxxx výkladem.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 odst. 3 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. XXX xxxxxxxx požaduje, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stávajícím znění xxxxxx x §25 xxxx. 4 xx 6 vztahovaly xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxx pouze na xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o finančních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx do §21 xxxx. 2 a xxx xxxx. 4 x 6 byl xxxxxxxx xxxxx samostatný xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx čl. 45 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v souladu x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):

Xxxxx se xxxxx x terminologickou xxxxxx.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx se xxxxx o terminologickou xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 písm. x) x x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 19 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx reaguje xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx korespondenční xxxxx x xxxxxxx s xx. 3 odst. 8 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 xxxx. 4 xx 6):

X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx x xxxx 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhrnně xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.

K odstavci 6: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesunuta xx §24x xxxx. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 a 27 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx pouze x zohlednění změny x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) (xxx xxxxxxxxxx x bodu 12), xxxxxxxx xxxxxx §13x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx xx. 30 odst. 1 XX. AML xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, přesné x současné xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x skutečné držené xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadavku xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost vést xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob (viz xxxx xxxxx návrhu)

K xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx formu či xxxxxx toho, jakým xx vypadat xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x konkrétní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx písemné.

K xxxxxxxx 2: Tento xxxxxxxx xxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondů xxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, protože jde x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost ukládána xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx po celou xxxx, xx xxxxxx xx daná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem, xxx ještě nejméně 10 xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx.

X odstavci 4: Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kam xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Veřejnými rejstříky xx rozumí obchodní xxxxxxxx, spolkový rejstřík, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tedy xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trustů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx xxxx důvodové xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx režim xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX ještě 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, rejstřík registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx rejstříků xx vztahuje povinnost xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxx zapisovat tyto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx bylo xxxxx xxxxxx názoru nadbytečné x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x účel xxxx povinnosti xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx či podnikatelskou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X osob zapsaných x těchto vyjmenovaných xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), případně tyto xxxxx už xx xxx xxxxxxxx nebo xx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. honební xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x xxxxx zjevně xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 a 2 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx skutečném xxxxxxxx x aby xxxx xxxx xxxxxxxxx včas x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických osob xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx sami xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx případě, xxx údaj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, nebo zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx správnosti.

K bodu 107 (§29x x 29x):

X §29c: Xxxxxxxx se základní xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx. Jedná se xxxxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přímo uváděn Xxxxxxxx analytický xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveních.

K xxxx. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx zde xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx práva a xxxxx XX.

Xxxx bude xxx xxxxxxxx samostatnost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x celorepublikovou působnost, xxxx však xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, administrativní x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rovněž xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K odst. 2: Xxxxx xx x výslovné zakotvení xxxxxxxx nezávislosti finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX směrnice, kdy Xxxx xxxx sám xxxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X odst. 3: Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osobní, xxxxxxxx, xxxxxxxx, daňové x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx třeba x xxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx informací.

K xxxx. 4: Vztah Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vztah Národního xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx xxxx xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x státní xxxxxx. Xx navrhováno, xxx xxxxxxx byl xxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx službě. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx magisterského xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vnitřními předpisy xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx tajné a x dalších zaměstnanců xxxxxxxx prověrky x xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jmenování x odvolání xxxxxxxx Xxxxx xx stanoveno xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 xxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 a xxxxxxxx §60 zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se, že xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx zaměstnanci Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, tedy mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxx státními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx nová xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

K bodu 110 (§30 odst. 3 xx 5):

Xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx evidencí, vedených xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx přístup xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxxxx x těmto informacím.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx zpracovávat národní xxxxxxxxx AML/CFT rizik xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx x nové XX. XXX xxxxxxxx, která xxxxxxx postupy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx II.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx III.).

Hodnocením AML/CFT xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nadnárodní instituce, xxxx Světová xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x podobně. Xx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědného xx xxxxxxxxxx zpracování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x následně přijmout xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, aby přijaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx obsahu případně xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 4 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx xx jeho dokončení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx některých xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozděleno xx obecnou - xxxxxxxx xxxx a xx zvláštní část, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx novely xx x xxxxxxx x. 2, xxxxx xx xxxxxxx přílohy x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika a xxxxx xxxx zohledněn x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxx.

K bodu 116 (§31x):

Xxxxx x §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x a 31x): Xxxxxxxxxxxx technická změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31b a 31x xxxx. 1 x 2):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadem.

K bodu 121 (§31x xxxx. 3):

Xxx xxxxxxx XXX xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Aby xxx xxxxxxxx únik xxxxx xxxxxxxxx informací x xxxx x xxxxxxxxx x aktuálně xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx možné ovlivnění xxxxxxxx šetření na xxxxxxx předkládaných xxxxxxxxx, xxxx v §31c xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx omezení jak xxx xxxxxx x xxxxxxxx předkládané kontrolnímu xxxxxx x xxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxx podávané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx podle odstavce 3 mohou xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx FAÚ ukončil.

K bodu 125 (§32 odst. 2):

Xxxxxxxxxxx x postoupení informace xxxxxxxxxx orgánům má xxx v souladu xx XX. XXX xxxxxxxx x požadavky XXXX xxxx x xxxxxxxxxx ředitele XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (x celních orgánů xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, proto xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxxxx, že XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx činnost Policie XX, x to x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x skutečnosti nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný čin. Xxxxxxxxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx bude rovněž xxxxxxxx další zkvalitnění xxxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx bylo požadováno xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xx čtvrtého xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx závažné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx významné z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Příslušnou institucí xx zde xxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v XX, jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Česká národní xxxxx, Úřad pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vztahovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozklad, xxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxx rozhodovat xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Změna reaguje xx nově xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účinnost xx 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxx zákoně.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Ostatní xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx XXX, xxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx xxx možnost xxxxxx veškerá dozorová xxxxxxxxx (získat xxxxxxxxx x xxxxxxx databází xxxx.), která xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 písm. x)):

Xxxxx reaguje na xxxxxxxxxx rozšíření subjektů, xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, o Xxxxxxx ČR.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Navržený xxxx xxxxxxx a) xx xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. AML xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podávají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxxx nebo nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo diskriminačním xxxxxxxxxx v zaměstnání.

Písmeno x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx xx x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x jen xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx. X xxxxxxx xx účel xxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dokončení šetření XXX nebo orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XXX) k jinému xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx straně XXX třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx zájmy xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx FAÚ.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona. Výjimka xxxxx §39 xxxx. 1 písm. e) xx adresná, xxxxx xx ve vztahu x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x výjimky“. Xxx xxxxxxxxx právní jistoty xx však xxxxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. c)):

Úprava xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx rozšíření některých xxxxxxxxxx, xxxxx měly xxxxx jen úvěrové x finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xx. 42 x 45 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Xx xxxxxxx nové povinnosti xxx povinné osoby xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx nesplnění, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výši xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tj. 1 000 000 Xx. X praxe xxxx vyplynula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx byla x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx výši sankcí xx xxxxxxx delikty xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxx xx xxxxxxx zákona x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x účinností xx 1. ledna 2012), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx odpovídající trestné xxxx xxxxx trestního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxx vycházela xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx řízení xx x ČR xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dokazování, xxx x xxxxxxxx. Logicky xx xxx xxxxxxx xxxxxx soudní, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx příslušná xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnímu xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx porušení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx osobám nedojde x xxxxxxxxx následku, xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxxxx xx obecně xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx následku, ve xxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx klasifikovat xxxx xxxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx části trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podílnictví (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), xxxxxxxx některé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx součinnostní. Xx xxxxxx jednání xxxx x současné xxxx xxxxxxx odpovědné jak xxxxxxx, tak i xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx svobody xx xx 20 xxx (§311 x x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx do 36,5 xxx. Kč. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, peněžitým xxxxxxx až 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx takové xxxxxx v souladu x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx takto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x čl. 59 odst. 1 xxxx xxxxxxxx.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Jedná xx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x rozšíření xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx EU 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx vložit xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx sankce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxx. Správní xxxxx xx před xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zvážit závažnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx sankce xx nedodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující, zároveň xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, proto xx xxxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx celé, ale xxxxx xxxx výroková xxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxx rodné xxxxx, datum narození x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx ztotožnění xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx vynechat x xxxx xxxxx.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Po xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx projednávání správních xxxxxxx. Xxx současné xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 xxxx. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených XXX zákonem xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení XXX, xxxxx xx kompetentní x xxxx vedení. Xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení správních xxxxxx na XXX, xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx, kde byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX bude x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, u nichž x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovených povinností. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx rovněž upraven x případě Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx x x praxi nezpůsobuje xxxxx komplikace. Xxxxxx xxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o subjektu xxxxxxxx přehled, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dalším xxxxxxxxxx prvkem.

Závažným xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyvalu Rady Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxxxxxxxx x dlouhodobě x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kontrol, nedostatečně xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxx také pokrytí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Vybírání x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx správy. Vybranou xxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx úřad xxxxxxxxxxxx XXX v případě, xx xxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K bodu 170 (§52x):

X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx jistoty účastníků xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhuje, xxx XXX xxxx xxxxxxxx správních xxxxxxx, xx xxxxx by xxxx zapisovány informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány informace xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx dozorové činnosti.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

X zájmu xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx navrhuje dát xx samostatného odstavce.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, ale x xxxxxxxxxxx xxxxx (termín xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x §2680 a 2681 xxxxxx občanského zákoníku) x xxxxxxxx smlouva xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx považovány xxxxxxxxxxx xx obchodní vztah. Xxxx skutečnost xx xxxxxxxx zejména x xxxx důvodu, xx xxxxx §7 odst. 2 písm. b) xxxx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx povinnost xx xx xxxxxxx 1 000 XXX.

X odst. 8: Konečná délka xxxx, xx kterou xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zákonem xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx x XXX xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx poté, co xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx, toto xxxxxx xx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx XXX, ale xx xxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 zákona). X x těchto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), a xx xx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX.

X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx měla xxxxxxxxxx povinnosti uplatňovat x xxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X xxxxxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, kterému xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ČNB přesunuto xx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

V xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX směrnice xx v zákoně xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů, xxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx jak xxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx xxx xxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxxx i xxxxxxx osoby.

čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx vypracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx povinné xxxxx šestiměsíční xxxxx.

K bodu 2:

Xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad xxxxx nebo České xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx souvisí xx zřízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx o xxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Přechodné xxxxxxxxxx volí dvojí xxxxx xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx zvýšený xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stran xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) je xxxxxxxxx xxxxxxx lhůta, x xx z důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepodnikatelských xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx xx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x úpravou x zákoně č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob)

V xxxxxxxxxx na XX. XXX směrnici je xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx promítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 x 31 xxxx nové xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxxx fondů). Xxxx xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx zákon“). Xxx xxxx evidence xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx vedení evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x existující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s vedením xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x osob, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků (xx. 30 odst. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx obchodního. Xxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx též xxxxxxxx xxx xxxxxxxx normy, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxx umí xxxxxxxx a znají xx. Zápis xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je jednoduchý x xxxxxxxx nenáročný.

Nadto xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx rejstříkového xxxxxx ke zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx legislativy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 10 XX. AML směrnice) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodních xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/17/EU ze xxx 13. xxxxxx 2012).

S xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na svěřenské xxxxx (respektive xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx se navrhuje x rámci xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx transponuje xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 x 3 XX. XXX xxxxxxxx na evidování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxxxxxx, svěřenský xxxxxxx, obmyšlený), xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx též XXX xxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx XX. AML xxxxxxxx xx tedy xxxxxxx instrument, xx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle AML xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29x XXX xxxxxx). Xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organům a xxxxxx, xxxx xx xx o xxx xxxxxxxxx zapisované xxxxx (xx. xxxxx oznamující xxxxx). Je xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx změnou xx xxxx xxxxx vládní xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx plánu xxxx x xxxxxxx xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnických xxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací. Navrhovaná xxxxx a její xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x programu xxxxx (bod 9.7 xxxxxxxx smlouvy na xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého skutečného xxxxxxxx např. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx evidování informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů x xx xxxxx na xxxxx xxxxxx zákona xx pak xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rejstříkového xxxxxx. I xxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxxxx jako xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb., na nějž xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx odkázat.

Požadavek na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) z xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx &xxx; Proliferation - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx lze xxxxxxx na bod 24 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx nová xxxxxxxx xx zmíněná xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) jako na xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx 2017.

S xxxxx naplnění výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx navrhuje xx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx novou část xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Devět xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx zákonu, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisují, x xxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx ustanovením xxxx xxxxx xx xxxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejného rejstříku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx zřízením počítá xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxx skutečný xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx není veřejným xxxxxxxxxx (viz xxxx), xx v xxxxx xxxx páté xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů použije. Xxxxx x třetí xxxxxxxx jsou převzetím xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci x právním xxxx. Xxxxxxxxxx navazuje xx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Správcem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydávání výpisu x evidence, je xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Xxxxxxx výstup x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakožto z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 rejstříkového xxxxxx xxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzato xxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx veřejný xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě. Pravomoc x vedení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost rejstříkových xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxxx xx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx povinny xxxx xx soulad xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. V tomto xxxxxx xxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Xxxxx specifický xxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dán xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx povahou xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx účelem, tj. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx není veřejným xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, x veřejný xxxxxxxx xxxxx. Xxx o xxxxxxxx úzce vymezených xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx pomocný nástroj xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Evidence se x xxxxxxxxxxxx zákoně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx x zažitých procesů x instrumentů.

Jelikož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx k zapisovaným xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 rejstříkového zákona, xxxxxxxxxx x ustanovení §121 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx povahu evidence xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx část xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 rejstříkového xxxxxx xxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vedeny ve xxxxxxxx vložce xxx xx právnickou osobu (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje aktivní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx „zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx různé xxxx xxxxxxxxxxx osob, jež xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsány, pročež xxxxxxxxx, xx x xxxxxx na zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zapisovaná xxxxx. Může xx xxx ale xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 rejstříkového zákona), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx ohledu jde x obdobný xxxxx, xxxxx platí x xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku.

Stran xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xx konci xxxxxxxx 1 stanoveno, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx třeba mít xx xx, že xx, kdo xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx sama. Jen xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovením §29x AML xxxxxx, xxxxx xx transpozicí xx. 30 xxxx. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx jiný, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odpovědnost xx xx, aby xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidenci. Xxxxxxx xxx skutečný xxxxxxx xxxx ve xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxx na xxxxxx xxxxx x něm x neveřejné evidenci xxxx, respektive xxxxxx xxx, xxxxxxx relevantní.

Odstavec 2 je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx upravují xxxxx návrhu xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x částečně xxx §21 rejstříkového xxxxxx, jednak xx xxxxxxxx xx obdobné xxxxx ustanovení §19 x 22 xx 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxx zapisované xxxxx xxxxxxx zjednodušení. Oznamovatelé xxxxx budou moci xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx šlo o xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Použijí xxxx xxxxxxxxxxxx formulář, který xxxxx adresovat příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dané xxxxxxxxxx xxx budou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx. Shromažďování xxxxx na jediném xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stávající xxxxxx formulářů, xxx xxxxxxxx za xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

Xxxxx listin, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx zákona), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx majitel prokazuje, xxxx xxxxxx xxx xxxxx jednotně stanovit. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx současný XXX xxxxx. X řadě xxxxxxx se však xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jaké xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx údaje, které xxxxxx mohou umožnit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx specifikují xxxxxxxxx fyzickou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jménem, x xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zápis xxxxx x xxxxx pobytu, xxxxxxxx x bydlišti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxx zapisovány xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tom, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x konkrétním případě xx. Proto xx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx zapsat xxxxx specifikující, na xxxxxxx čeho xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x podstatě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) identifikují skutečného xxxxxxxx materiálně, xxxx xx základě xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxx vykládat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxx reflektují možné xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx případě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxx např. předpokládat, xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx rozhodující xxxx xx jejich řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) xxx 1. XXX xxxxxx) xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zároveň xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje zapsat xxxx o rozsahu xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx body xxxxxxx x) xxx xxxxxxx x předpokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX zákona, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx pamatuje bod xxxxx xxxxxxx d), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx mít za xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být x veřejného rejstříku xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx lze dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx neveřejnost xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxx informace xxxxxxxx x opisu z xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x využitelných xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, nevyžadují xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zopakovat, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxx legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx majitele x xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx citlivé a xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx směrnice xx xxxx xxxxx nepřiměřené xx zveřejňovat.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů by x praxi, xxxxxxx x rámci obchodního xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeny xxxxxxxxx xx poctivé zapisované xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx uváděné x xxxxx zápisu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx evidovaných xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx prostředkem, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx plošně xxxxxxxxx xx objekt xxxxxxxxx xxxxx. Naprostá většina xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx, xxx je x seznatelné z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx soukromých xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx, xxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vztazích, xxx. Xxxx pak x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „société xxxxxxx“) xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxx) se xx xxxx xxx existence xxxxxxxx x situaci, xxx xx xxxx xxxxx zjišťovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx účely XXX zákona xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx práva. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx narušovat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx vnitřně členěné x xxxx konstruktem, xxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (obchodních, veřejně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x skutečném majiteli xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (zásadní xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx transponovaná XX. XXX xxxxxxxx veřejnost xx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx státech. Jelikož xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx novem, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx republika je x porovnání s xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx fázi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidence skutečných xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, která počítá xxxxxx x kvalifikovaným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekty a x určitém xxxxxxx xxx xxx osoby xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (viz xxxx).

Xxxxx x xxxxx odstavec xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, které se x xxxxxx x xxxxxxxx mohou xxxxxx. X prvé xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx získat x xxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx je pak xxxxxxxx obdržet xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx specifikovaným xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, jež xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx jen v xxxxxxxx xxxxxxx (jméno, xxxx bydliště, xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx xxxxx osobního xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx ustanovení §118f xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jmenovaného xxxxx xxxxxxxxx činů v xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx 14 xxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx trestné xxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x navrhovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx x úvahu x rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxx směrnicí. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxx zdrojové xxxxxxx xxxx xx odkazuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx škálu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx zájem“ (xxxxxxxxxx interest; xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx nelze ztotožnit xxx připodobnit k xxxxx právnímu, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx řád x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Případnější xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zájem xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a prospěšný. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxx podstatný a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxx specificky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx XX. AML xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx třeba posuzovat xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx oprávněný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prokáže, xxx xx, xxx xx xxxxxxxx může (xx. 30 xxxx. 5 písm. c)). Xxxx možnost xx xxxxx chápat nikoli xxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx potenci. Bude xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu, konkrétní xxxxxx x konkrétní xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxx, xx osobou, jež xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx xx, xxxxx xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx může daný xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxx xxxxxxx x identifikování určité xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx nespadá xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Konkrétně xxx xxxxxx, xxx může xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxx. konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x právním xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx §368 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxx zájem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dálkový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x praxi bude xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx přístupů, xxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvořena xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxx rejstříky x xxxx provozována x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx zajištěno, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx totiž třeba xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx údajům xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive osoby xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu.

První xxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxx formuláře. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (jímž bude xxxx fyzická xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx něhož daná xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx). Xxxxxxx bude xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxx odstavce 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedla xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx konkrétně xxxxxxx (a xxxxx) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx aplikací xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidován. Xxxxxxxx xxxx nutné též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. CAPTCHA, což xxxxxxxx xxxxxx stahování xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx zaregistrují x xxxx, co bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx buď xxxx žádosti x xxxxxxxxxx posuzovat Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx akceptován xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx IIb), xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. 3).

X varianty XXx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx činné x trestním řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob povětšinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx interními xxxxxxx daných institucí. Xxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů), xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx konkrétním osobám x xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxxxxx umožněn přístup, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx). Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx oznámena.

Náklady xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na 5 000 000,- Xx (XXx), respektive 6 000 000 Kč,- (XXx). Xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxx odhadují xx 100 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx 3 písmen x) a x) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx varianty xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odeslaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxxxxx xxxxxxx vždy, když xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxx xxxx ohlásí xxxxx x xxxxx seznamu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx nákladů xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady x aktualizací xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na subjekty xxxxx písmene i) x j), tedy xxxxxx na ty, xxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx komerční xxxx x xxxxxx xx xx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxx.

X §118g:

V rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit některá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x hlediska xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx běžné xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxx, xxx orgán xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x pouze xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x nově xxxxxxxx xxxxxxxx vystupuje toliko xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jediná (x xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Příslušnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obecného soudu xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxx jak je xxxx x ustanovení §75 rejstříkového xxxxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzuje xxxxx x xxx z xxxxxxxx formálního - x xxxxx xxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádný xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx obdobný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxx, tj. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxx ustanovení §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhované xxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nejde x rejstříkové xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx činění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pátý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx standardní procesní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl xx fungovat x xxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx veřejný xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xx xxxxxx x xxxxxx x zápisu xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxx, ve xxxxx xx soud údaje xx evidence xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxx, avšak pouze xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118g odst. 4, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 3. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaplacen. Druhá xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx je obdobou xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

K §118x:

Xxxxxxxx xx umožnit xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx prostřednictvím notáře, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx x xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 rejstříkového xxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 a 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

K xx. X xx XX (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu, zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxx o pojišťovnictví):

Změny xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx tento xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xx. XXX

Xxxxx xxxxxxx jednak x nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení §29x XXX zákona x xxxxxx xx xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx třetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx novou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vhodné, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx údajů nebo xxxx změny xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů osvobozeny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx fondy. X xxxxxxxx efektivnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je žádoucí xxxxxxxxxx (zapisované) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nezatěžovat.

Dále xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxx zapisovaných xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxx povahy vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx d) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X xxxx se xxxx xxxx např. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se za xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dopadne pouze x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx ke vzniku xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx též xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx podle navrhovaného xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx za xxxxx do veřejného xxxxxxxxx

X xx. XIII (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vhodné xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x prvním xxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zápis xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zapisované xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx již xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx veřejného rejstříku xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 549/1991 Xx.), xxxxxx xxxx svěřenské xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

xx. XIV - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx xx, že xxx plánované 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx praktické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx doporučení XXXX, je xxxxxxxxx xx začátek roku 2017. Xx proto xxxxxxxx, aby novelizovaný xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. lednu 2017. Xxxxxxxxx požadavku je xxxxxx náročná x xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx trvá 6 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx změna xxxxxxxx funkčnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx k narušení xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxxx, xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx části třetí x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2018.

X Xxxxx xxx 21. března 2016

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Sobotka x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x ministr xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx v. x.

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX XXXXXX Č. 253/2008 Xx.

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx problému

Oblast xxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prochází xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x tím, xxx xx mění hrozby xxxxxxx x praním xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rámec xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx a prostředků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx rámec xxxx x reakci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx evropský xxxxxx rámec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu („třetí XXX směrnice“), xxxxx xxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX („čtvrtá XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Její xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx české xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX – Financial Xxxxxx Task Xxxxx). XXXX však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx platná xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx 2012. Xxxxxxxxx doporučení XXXX ve státech, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy. Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požadavky xxxxxx XXX směrnice xxxx takové, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zprávě ze 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Základní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxx smyslu je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- ochranou fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx přispět x xxxxxxxx stabilitě

- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosperitu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí;

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice, která (1) xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x (2) xxxxxxx xxxxxxx hodnoty pro xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x 15 000 XXX na 10 000 EUR;

- aplikovat xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik;

- zrevidovat, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta;

- xxxxxxxxxx, xxxx. upravit xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- zajistit dostupnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- zrevidovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- upravit xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx AML xxxxx, nabyl xxxxxxxxx 1. září 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proti praní xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX zákon xxxxxxxx povinné xxxxx xxx AML účely, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx a další xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) x výjimky (§13). Jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx obchod (§15), x je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „FAÚ“). Xxxx xx povinným osobám xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad (§21), xxxxx kontaktní xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§23) a xxxxxxxxxx XXX o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).

Dále XXX xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (§30 – 34) x upravuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx v souvislosti x šetřeními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Zákon upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx hotovosti x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXX x xxxxxx xx ně (§43 – 53).

1.4. Identifikace xxxxxxxxx subjektů

Novelizace AML xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Xxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxx xx.), Auditoři, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Notáři, Soudní xxxxxxxxx, Advokáti, Obchodníci x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nad XXX 10.000)	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX zákona, xxxx identifikovat xxxxxxx, xxxx. konečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní vztah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx x obecně xx xxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxx	XXX, Dohledové xxxxxx, Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxxxxx (XX/XX).
Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinných xxxx, xxxx. služby xxxxx xxx vyšší xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx omezení xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xx zvýšila xxxxxx xxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx škodilo xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx TČ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (XXX)	Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xx pachatelé xxxx xxxxx zdatní x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezer x xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx XX x osoby xxxxxx xx území XX	Xxxx x xxxxxxxx kvalitní XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úniky xxxx.
Xxxxxxxx XX	Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx	Xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx finančního systému xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx exponované xxxxx (xxx níže.).

Dále xxxx xxxxxxx subjekty patří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx komora XX, Komora auditorů XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komora XX; xxxxxxx těmto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx AMLZ x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx popsat následovně:

Hlavními xxxx navrhovaných xxxxxxxx xx posílit [...] xxx [...], ochránit xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx stabilitě ochranou xxxxxxxxxxxx x řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, zabezpečením toho, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx rizika x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx řešila xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Důvodová xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx cílový xxxx představuje rámec, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx nejen vznik xxxx xxxxxx legitimního xxxxxxxxx [...], ale xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx příležitostí x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xx xx proto mohli xxxxxxx utajit nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosy. Xxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože teroristické xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx samy o xxxx xxxxx být xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx účelem xxxxxxx řádného fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxx. Avšak xxxxxx se xxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx neustálý xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx pachatelům trestné xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního rámce xx účelem boje x xxxxxx hrozbami.

Na xxxxxx EU stanoví xxxxxxxx 2005/60/ES ze xxx 26. října 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x financování terorismu ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvěry xx xxxxxxxx systém jako xxxxx, proti xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) a xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX provedl xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx vlastní přezkum xxxxxxxxxx rámce. Současná xxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámce boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu.

Zdroj: Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx xxxx uvedeny v xxxxx 1.2.

1.6. Hodnocení xxxxxx

Xxxxxxxx široký konsensus xxxxxx politickým xxxxxxxx x xxx smyslu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx a teroristickému xxxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Škodu xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; velký xxxxxx xxxxxx umožňuje x xxxxxxxxxx zločinu xx politiky

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx hospodářský xxxx, xxxxx xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a investorů

Dalším xxxxxxxxxx rizikem x xxxxxxxxxxx s povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xx potenciální xxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx implementace, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, což xxxx mít za xxxxxxxx ekonomické sankce xx strany X7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Vzhledem x výše xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx řešení.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx nad 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx kasin, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hry.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx mezi povinné xxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx co xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx v tomto xxxxxx stanoví limit 10.000 EUR x xxxxxxxxx s tím xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx limitu x souladu se xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxx směrnici

Návazně xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx provést totožnou xxxxx x na xxxxxx místech XXX xxxxxx, kde xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx osob

Stávající AML xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx osoby (xxxx „XXX") xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx mají xxxxxxxx xxxx Českou republiku, xxxx xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx PEP jsou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx bydliště xxxx XX a xxxx, xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti směrnici

2.4. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyplývajících z xxxxxx produktů či xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Stávající XXX xxxxx upravuje problematiku xxxxxxxxxxxxxx peněz.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 písm. x) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „směnárníky x xxxxxxxxxxx měnami“), kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby. Virtuální xxxx xxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, neboť xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako platební xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX rizika. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Analysis, February 2015) jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx platby.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xx směrnicí)
	Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními měnami“) xxxx povinné xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx zajistily, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 8). Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx a uplatňovaly xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21). Ustanovení XXX xxxxxx xxx xx xxxxx doplnit x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální)
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx	Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx návazně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 ve 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, což vyplývá xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

V xxxxxxx x mezinárodními trendy xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx zkoumaly skutečné xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x)) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 30 an.).

Při implementaci xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předkladatel xx natolik významnou, xx jí je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx částečnou xxxxxx. Xxxxx xx x definiční xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xx ověření xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci xxxxxxxxxx AML zákona xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx klienta dle §13. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektorem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stávajících xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, a xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx dalších výjimek, xxx xxxxxx detekováno xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx je upravuje (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx

2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta

Stávající xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx xxxxxx xxxx (§10). V rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kontaktní místa XxxxxXXXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX v xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX

2.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx xxxxxxx delikty (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx sankční xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Upravit xxxxxx

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provádí x Xxxxx národní banka, Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her.

V xxxxxxx xxxxxxxx povinností pak xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx to, xxxxx xxxxxxx vedl kontrolu xxxxxx povinností xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx navazující xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Zavést xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Xxxxx xxxx u postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX xxxxx upravuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí (§18) x za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x něž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx rovněž rozhodnout x zajištění xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

Stávající xxxxx AML zákona xxxxx dané xxxxx x hodinách. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x hodinách xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx před xxxxxxxx xx před státním xxxxxxx. V takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx XX Xxxxx republice doporučuje (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka X. 26) upravit změnu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx orgánem xx xx svého xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx analytický útvar (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx x xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx a činnosti xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx zákonná xxxxxx x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx č. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, dále x řadě xxxxxxxx XX x v xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách.

Téma	Varianty
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

X. X xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx je xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxx regulace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx kvantitativně. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx by x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (celkovou hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx je pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx proti xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx porovnal náklady xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx straně. Xxxxxxx x výnosy xxxx xxx teoreticky xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosem xx xxxx snížení objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zlegalizovali. V xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, např. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x očekávaný xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x této xxxxxxxx úvahy xx xxx zřejmé, xx xxxxxx by xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xx xxxx xx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx méně xxxxxxxxxx se pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx řídit xx při xxxxxxxxxxx x nástrojích xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ohledu xxxx xx, zda zvažovaný xxxxxxx přinese xxxxx (xxxxxxxx), tedy xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx. xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nástroje je xxxxxx xxxxx posuzovat xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxxx, tedy zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx zvláště xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx předpisy), xxxxxx sankcí (sankce xxx XXX x xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx dohledu.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx:

- zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx efektivní (xxx přinese xxxxxxxx);

- xxx zvažovaná varianta xxxxxxx xxxxxxx nákladů; xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx náklady xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přinést;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x cíli xxxxxx.

Xxxx kritéria jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, resp. 0 a n/a, xx. xxxxxxxxxx se) x xxxxxxx slovním xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx není xxxx možnost xxxxxxxx x současně xxxxx xxxxxxxx nejde xxx xxxxx požadavků xxxxx XX, není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx hodnocení xxxxxx regulace).

B. Ke xxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx se xxxx x jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. řada xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxx), je obtížné x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zeměmi či xxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx problému. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx brát xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dat si xxxxxxxxxx xxxx odhady xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu je xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX, xxx je xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XX úrovni xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx EUR (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxx). X Xxxxx xxxxxxxxx x XXX 4 086 miliard Xx⁴ by xxxxx 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 miliard Xx xxxxx (za xxxxxxxxxxx rovnoměrné distribuce xxxxx xxxxx v XX).

Xxxxxxxx aktuálnější xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (United Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxx)⁵, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xx 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x roce 2009 2.1 bilionů xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx dolarů). Xx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx x xxxxx EU došli x částce 330 xxxxxxx EUR, v XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx metody xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx východisko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx problému XXX/XXX. Xxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx případy xxxxxxxxx xxxxxx operací xx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. mnoha xxxxxxxxxxx) operacím.

Dle Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky Wachovia, xxx x letech 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx směnáren v xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx o prostředky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx detekovaly x xxxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxx.

Xx xx týče xxxxxxxxxxx terorismu, neexistují xxx xxxxx odhady xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx. Xxxxxx britské Xxxxxxxx xxxxx x roku 2009 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx peněz, xxx jde xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, ekonomiku x xxxxxxxxxx xxxxx xxx enormní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bombových xxxxx x Londýně v xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladově stály xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX xxxxxxxx, xx Xx-Xxxxx xxxx v xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx samotných útoků 11. xxxx se xxxxxxxx na 500.000 XXX.⁶

X České republice xx škody z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na minimálně 200 mld Kč xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx např. xxxxxx Xxxxxxxx komise x xxxxxxx únikům x xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Gap xx the XX-27 Xxxxxx States), kde Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x XX x xxxx 2011 xx xxxx 2,356 xxx XXX, x roce 2012 pak xx xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx xxx xxxxx XXX reprezentují xxxxx xxx 100 xxx Kč ročně, xxx xxx – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obecně.

Náklady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx AML xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx osob x provedla v xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x těmto xxxxxx dospělo, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx vypočítává celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx každou xxxxx (x toho 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 investice xx XX,

11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx roční náklady xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx se xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx x podřízení xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx kvantifikaci xxxxxxxxx xx režimu xxxxxx XXX xxxxxxxx, která xxx dílčím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx studie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxxx obecně) a xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX – xxxxxxx FAÚ

Jako širší xxxxxxx přijímání xxxxxxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx vnímat současnou xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 2014 shrnuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 xxxxxx XXX celkem 3192 xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxxx jen XXX). Xx tomto xxxxxx xx xx 70 % xxxxxxx bankovní xxxxxx. V uvedeném xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx xxxxxxx x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xxxx xxxxxx celkem 680 xxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxx x 58% xxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 xxxxxxxxx xxxxx xx strany FAÚ x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 informací o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx ředitelství xxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxx předchozích, také x xxxx 2014 xx FAÚ xxxxxx x širokým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx neoprávněné xxxxxxxxx xx xx xxxx druhých či xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podílu XXX x podezřením xx xxxxxxx trestnou xxxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřímých xxxx, xxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx DPH) x xxxx spotřební. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx predikativní trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stabilně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x-xxxxx x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x v xxxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podvodné xxxxxxxxxx na sociálních xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podvody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podvodných xxxxxxxxxx x změně účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx OPO xxxxxxxx se vyvádění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx často x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx dalších, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ destinací (xxxx. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podezřelých xxxxxxx, kdy jsou xxxxxx z trestné xxxxxxxx investovány xx xxxxxxxxx měny.

C. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Definice xxxxxxxx, a 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. X jednotlivým xxxxxxx x variantám řešení

3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxx rizika jednotlivých xxxxxxxxxx her xxx xxx stávající právní xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. ledna 2016.

X xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x GFŘ xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx co xx míry AML xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx hra představuje xxxxx riziko XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 XX)
Xxxxxxxx xxxx věcné xxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxxxxxxxxx vydán podle xxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx losů s xxxxxxxxxx čísly	Nízká	Možnost xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx nepravděpodobná, x xx především x xxxx xxxxxx, xx xxx losování xx nutná vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxx xxxxxx. Xx se xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 zákona x loteriích xxxxxx xxxx xxxxx nesmí xxx menší xxx 20% x vyšší xxx 50% xxxxx xxxxxxx, MF xxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Losy se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx x xx místě xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx riziko spatřujeme xxxxxxx v tom, xx xxx §3 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx pouze věci xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx papírů. X xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx plesů, xxx xxxxxxx xxxxx nepředstavuje x pohledu XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx výhru opět xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. U xxxxxx, xxx xx xxxxx jistina xxxxx xxx 50.000,- Xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxxx xxx počet xxxxxxxxx, xxx xxxx herní xxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx losů x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx los	Nízká	Nízkou rizikovost x tohoto druhu xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxxx x xxx pádem x výherce. U xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx průběh. Výše xxxxx xxxx xxx xxxxxx vysoká, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx Kč, v xxxx povolené xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx Kč (xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx losována ve Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx číselnou xxxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx hry, v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, až xx xxxx koupě xxxxxxx xxxxx sázkového xxxxxx xxxx losu, xxxxx setřením xx xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx vysoké x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx výhry xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxxx v řádech xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx i x těchto xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x pohledu provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx hry xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx patnácti xxxxx x xxxxxxx xxxx xx jedné do xxxxxxxxxx, při kterých xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx účastníků x xxx xxxx herní xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x spočívá x xxxxxxxxx losování xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxx x veřejné xxxxxxxx, xxxxx xx velmi xxxxxxx manipulovatelné x xxxx x toho xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx je xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx. Dle xxxxxxxxxx informací ze xxxxxxx XXXX je xx xxxxx ČR xxxxxxxx do 10 xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx XXX, x vzhledem k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx závěrečné xxxxxx xxxxxxxxx dopadů.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx rizikové xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx řešení – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her	Neefektivní – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám	Potenciálně koherentní xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx ke všem xxxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnocení xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx zákonná výjimka, x xxxx osoby xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nízké XXX xxxxxx, by xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xx výše xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx AML xxxxxx snížením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklad x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx dle xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx výši 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxx nejen xxxxxx xxxxx xx 10.000 EUR, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx objem xxxxxxxxx xx jedná (xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx platí, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxx povinností xxxxxx; nedopadá xxxx xx xxxx povinné xxxxx, xxxxx mění xxxxx transakcí, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx účely XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx úpravy, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX směrnicí.

Problematika xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx znění. Xxx xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) provádět xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, xx. cca 10.000 XXX; xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne. Xx xxxxxx xx xxxxxx zákona však XXX xxxxx xxxxxxxxx x platby xxxxxxxxx xx splátek ve xxxx xxxxx, xxx x vůči xxxxxx 10.000 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 odst. 3 XXX xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx efektivní xxxxxx specificky xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnota hotovostních xxxxxx by xxxxxxxx xx kupní xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx být nižší xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx administrativní náklady x xxxxxxx jejich xxxxxxxx, dále (2) xxxxxxx konkurenceschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx xxxx, ale xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx zákonodárce, xxxx xxxxxxxxxx společensky škodlivá xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxx případů xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx nepostihne, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx efektem xxxx xxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx povinných xxxx xx xx xxxx hotovostních xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx se směrnicí	0	n/a
	Změna xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx	+ Soulad xx směrnicí	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx úprava (xxxxx xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	- Nekoherentní xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

AML xxxxx x xxxxxxx xxxxx nedopadá xx xxxxxxx xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x Xxxxx XXXX a xxxxxxxxxxxx XXXX x době xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, což xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx AMLD. Xx proto třeba x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX zákon.

Změna xxxx mít xxxxx xx xxxxx XXX. Xx osoby xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. i xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxx, xxxx správního, řídícího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxx (manžel, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx osob zvýšené xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx xxxx ve xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx obezřetně, xxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta (§9), na xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta (§13 xxxx. 4), povinné xxxxx xxxxxxxxxxx s XXX obchod, xxxxx xxx nebude znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), a xxx obchody x xxxxxxxxx osobami xx xxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§15 odst. 3).

Xxxxx bude mít xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx českých XXX x uplatňovat xxxx nim opatření xxxxxxxxxx XXXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx požaduje, xxx (1) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxx vztahu (článek 18). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zavedení i xxxxxxxxx definice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Definiční xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx PEP xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx. Proti tomu xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx realistické xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx rozsahu požadovaném xxxxxxxx. Výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx režimu XXX xxxx. veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx dle xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxx efektem varianty.

Zároveň xx xxxxx institut XXX v XXX xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx proti xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v rozšíření xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činitelů, x xx třeba xxxxxxx přiměřenost a xxxxxxxxxx daného xxxxxxxx xxxxxxxx x zamýšlenému xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx definice v xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx (xxxxxxx) zákonodárce	+ České XXX xx xxxxx zahrnout xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxx x xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx směrnici	- Předkladatel xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitu xxxx xxxxxxxxxxx varianty	+++ Varianta xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby (§2 xxxx. 1 xxxx. b xxx 5) a upravuje xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; AML zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX přitom xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxx XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx reagovat, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x „xxxxxxxxxx“ x virtuálními měnami xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kupují, prodávají xx zprostředkovávají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx subjektů českých. Xxx očekávat, xx xxx vynucování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx tedy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx xxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX riziko, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx slovního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), pak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx mechanismu xx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx nedopustí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx rizikovou.

Téma

Varianty

Efektivita

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx

+

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx nejen emitenty, xxx i xxxxxxxxxx, xxxx. zprostředkovatele xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou

+

Změna xxxx znamenat administrativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami“) mezi xxxxxxx xxxxx.

3.5. Hodnocení xxxxx povinnými xxxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x kvantifikaci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx s regulatorním xxxxxxxxxx) od xxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx, x) obtížně xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx běžné identifikace xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxx.¹⁰

Xxxx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx xxx potvrdí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tomto smyslu xxx chápat xxxxxx xxxxxx i xxx, xx x tomto xxxxxx nastaví xxxxxxxx xxxxxx rovné xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud rizika xxxxxxxxxxx, nebudou xxxx xxxxxxxxxxx těžit ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx. „xxxxx xxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx jednak xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. financováním xxxxxxxxx, xxxx takový. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx postup xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx hodnocení rizik

0

n/a

Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

+

Efektivnější alokace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx AML a XXX postup.

+

Těm xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících právnických xxxx

Xxx samostatná xxxxxx.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13. Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx klienta se xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx být i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx základě informací XXX se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné úpravy xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx klienta – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx osoby, jednající xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx osobu) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx xxxx spojena x xxxxxxx identifikačními xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx kopií xxxxxxx xx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. dokladu x xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx XX č. 910/2014 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Předkladatel rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx novely zákona. Xxxxxxxxxxxx předvídá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednou x xxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxxxxxxxxxx nepovažuje za xxxxxxxx analyzovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXX). Povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx přínosů xx xxxxx x rozšíření xxxxxxxx identifikace, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx vyplynulo, že xxxxxxx xxxxx uvítají xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x tomto ohledu xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využívá xxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx možnosti xxxxxxx.

Xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zastupitelskými xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx služby XxxxxXXXXXx xxxx aktuálně xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v zahraničí, xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxx bude xxxx služba vítaná.

Navrhovatel x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx xxx DPH. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx zprávy. Zmíněný xxxxx nevyvolá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx výhledu.

Co xx xxxx xxxxxxx identifikace x CzechPOINTu, lze xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx obvykle xxxx banka, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (XX, resp. XXX), xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxx ověřena. Xxxx xxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chápat jako xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx notář, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prováděla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx)	-	0	-
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x XxxxxXXXXX	+ Xxxxxxxxxxxx úprava = xxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.	+ Xxxxx vyvolá xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.	+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx xxxx provést x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní místa xxxxxxx správy.

3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx správní delikty (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxx xxxxxx xx světle požadavků xxxxxxxx a zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx sankce

Přijetí xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režim xx xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxx XXX xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx znění) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob (xxxxx č. 418/2011 Sb., v xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zavedení xxxxxx xxxxxx sankcí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k povinnosti xxxxxxxx implementovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx do xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, příp. represe. Xxxxxx xx jako xxxxxxxxx, xxxx. smysluplné, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V podrobnostech xxxxxxxxx navrhovaný xxxxxxx xxxxx důvodová zpráva.

Závěr: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx AML xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.10. Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx mohla vést xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u nichž x rámci kontroly XXX zjistí nedostatky. Xxx xxxxxxxxx úpravy x takových situacích XXX xxxxxxx kontrolu, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx správní xxxxxx XXX.

Xxxx změna xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx ČNB xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění), příkladmo xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx, pojišťovny xx. X pohledu povinných xxxx xx však xxxxx dopad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx, než xxxxx povede xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx týž xxxxx, xxxxx prováděl kontrolu). X xxxxxxx naplňování xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti o xxxxxxxx podrobný xxxxxxx, x zároveň x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx muset xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x zvýšení xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohled

+

Je xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx x XX, resp. Úradu, xxxxxx xxxxxx x XXX. při počtu xxxxxxxxx sankčních řízení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Navrhuje xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x nichž x xxxxx kontroly XXX xxxxxx nedostatky.

3.11. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (§20 odst. 3). Xxxxx xx xxx počítána xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx tak xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx zastavení jejího xxxx xx dobu xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx základě xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx formulované lhůty xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx ministerstvo obdrží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx státním xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx často xxxx dostatek prostoru xxx šetření podezřelého xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx u xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx u xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx svátek xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx pro xxxxxxx, vedené FAÚ, xxx i xxx xxxxxxxxxxx OČTŘ o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx nelze xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalších xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx běh xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX zákona xxx, xxx xx do xxxx lhůt nezapočítávaly xxxxxx, neděle x xxx pracovního klidu.

3.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx status x xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy xxxxxx Xxxxxxxx XX x Xxxxx republice mimo xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx doporučení 29) xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ukotvení xxxxx Finanční zpravodajské xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX mimo xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx financí. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx technická xxxxxxxxxxxx XXX xx Ministerstva xxxxxxx a omezený xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozici xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x důvody, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x bezpečnost).

V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl x původně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, byla xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x současné xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx základě uvedeného xx xxxxx navrhuje xxxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx činností tohoto xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, kde xxxx definovány xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx v článku 32. Xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, žádat x xx a xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx plnit své xxxxx“.

Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x tomuto účelu xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tak x účinností x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X toho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx institucím. Za xxxxxxxxxx stavu by xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x pohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Naproti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx samostatného úřadu xx korespondovalo x xxxxxxxxxxx kontrolou orgánu xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxx kontrolována xxxxxxx xxxxx, x xx jednoho xxxxxx xx struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx jmenování ředitele xxxxxx xx návrh xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx v xxxxxxx xx služebním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „jen“ xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by byli xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxx zákonu x státní xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

Personální xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx x toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ10.

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx zvažována varianta, xx xx xxx xxxx posílen o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx počítat xxx. 2 administrativní xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx oddělení. Xxxxxxxxx xx posílení xxxxxx xxxxxxx z výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x poslední xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx a x xxxxxxxxxxx s vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx koordinátor uplatňování xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxxx úkolů vůči xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx značné míře xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx vykonávat v xxxxxxxxxxx xx sdílením xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx však xxxxxxx příslušející podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, byť xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx proto v xxxxx návrhu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x v hodnocení Xxxxxxxxx XX x x. 2011 a x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména možnosti xxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x daňovými orgány x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx posílena xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx samostatného xxxxx x xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx spojené xxxxxxxxx x vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a x náklady na xxxxxxxxx materiálního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, x xx xxx x oblasti zajišťování xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tak x x kontrolní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přestěhování úřadu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Celní xxxxxx.

Xxxxxx spojené xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výdajové xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - MF xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok x XXX. Taktéž xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx resortní XXX.

Xxxxx: Xxxxxxxx se upravit xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

4. NÁVRH ŘEŠENÍ

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx RIA navrhuje xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx xxx provozovatele her, xxxxx představují nízké XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx povinných xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx PEP	Navrhuje xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx dopadala x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osobám, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx samostatná xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx xx umožnit xxxxxxxxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace.
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx rozšíření xx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy, čímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx řadu xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx sankcí	Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx správní xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit xxx xxxx xxx, xxx xx xx xxx nezapočítávaly xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky	Vytvořit xxxxxxxxxx xxxx

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxx zvolené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAU MF x rámci xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx budou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 1.4.

6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulace xxxx přezkoumána několika xxxxxxxxxx:

- V rámci xxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,

- Xxx přezkumu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Při pravidelném xxxxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxx XXXX,

- Xxx xxxxxxxxxxx zprávách Xxxxxxxx, kdy se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.

7. XXXXXXXXXX X XXXXXX DAT

Při xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx provedl navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx subjekty, xxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxx x vybraným otázkám xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx požádány xxxx xxxxxxxx:

XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, BNP, Xxxxx exportní xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, České xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Deutsche Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Družstevní xxxxxxx XXX, Xxxx Bank, Xxxxxxxx XX, FIO xxxxx, XX Xxxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Bank, X&xxx;X XXXXX, Komerční xxxxx, xXxxx, MEINL XXXX, Xxxxxxxx Peněžní Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx AG, Xxxxxxx xxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložna, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Xxxxxx Xxxx XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX im Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx xx Scotland, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxxx, UniCredit Bank, Xxxxxxxxx úvěrová banka, Xxxxxxxxxxx Sparkasse, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Wustenrot xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx Bank, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx otázky novelizace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx požádáni: Xxxxx xxxxxxxxx komora, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Komora xxxxxxxx, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx vybraní xxxxxx.

Xxxxx konzultace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitra (xxxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x Czech Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat a xxxxxxxxx xxxx následující xxxxxxxxx:

- Hodnocení xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Staff Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Study on xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, zpracováno Deloitte XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Anti-Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)

- XXXX Policy Development Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Methodologyy xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxxxxx of AML/CFT Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Risk Assessment (2013)

- FATF Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x XXX xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx

- Xxx Xxxxx Xxxx Xxxx Assessment Methodology

- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Report xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx the VAT Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx States

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Further Xxxxxxxx, February 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Xxx Šamánek, Xx.X., LL.M.

České xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar

Telefon: (+420) 257 044 516

X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1

1. Xxxxx užívaná xxxxxxx XXX xxxxxxx anti-money xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx xxxxx".

2. Přestože xxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru Moneyval, xxxxxxxxxx ohledně AML/CFT xxxxxxxx xxx český xxxxxxxx xxxxxx vyplývají x ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x magneticky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávkou xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX x přijímaná xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Illicit Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx trafficking xxx other xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx crimes.

6. XXXX Xxxxxx xx Terrorist Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Monitoring Xxxx Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (ministerstvo xxxxxx).

7. Study on xxx Cost of Xxxxxxxxxx xxxx Selected XXXX Measures, 5. xxxxx 2009, Europe Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx. 44.

9. Xxxxxx FAÚ xx xxx 2014 xxxxx: FAÚ xx xxxx často setkává x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx pachatele xxxxxxxxx měna. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zachycena xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby ,,XX", která xxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx ,,BL", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x zprostředkovává xxxxxxx x&xxxx;xxxxx kryptoměnou. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno, xx platba xx xxxxxx pro xxxxx ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ,,XX" je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx tržiště ,,XX" oznámil, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mimo xxxx zmíněno x xxxxxxxxx, xx virtuální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tržiště x jako možný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,TJ". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx platby x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x milionů XXX směřující xx xxxx ,,XX" x ,,XX" x xxxx xxxx od xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx mimo xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx trestní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx komise xxx přípravě xxxxxx XXX xxxxxxxx učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx údajům xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové náklady xxxxxxxxx xx režimu XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx banku (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x toho 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podřízení xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx jen xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx doplňuje. Xxxxxx xxxx xxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx náklady podřízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx obecně) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (tj. AML xxxxxxxxxx).

Příloha lVb

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

XXXXX NOVELY ZÁKONA X. 304/2013 SB. X XXXXXXXXX REJSTŘÍCÍCH

1. XXXXX XXXXXXXXXX A XXXX

1.1. Xxxxx: Návrh xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx

1.2. Xxxxxxxx problému:

Čtvrtá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX směrnice“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)¹ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických osob (xxxxxx 30 xxxx. 3 XXXX). X xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx rejstřík xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x vyhodnotil xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx znění („AML xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx paralelně x xxxxxxxxx úpravy transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxx shrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx o centrální xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. xx. 30 odst. 3),

- xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxx:

- xxxxxx xxxxxxx moci x XXX,

- povinné xxxxx xxx AMLZ (xxxxxxx xxxxx xxx prověřování xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx zájem,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx a xxx xx ně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx východiskem xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příležitost xxx korupci, praní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx z právních xxxxxxx anonymizační struktury.

Druhým xxxxxxxxxxx xx, že xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „dokonalé xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx musí být xxx relativně efektivní, xxx proporční. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx řešení xxxx dokonalé (xx. xxx xxxxxx), xx xxxxxx xxx důvodem xxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jevy.

V xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x nefunkční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), což xxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxx podnikatelské prostředí. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ekonomického růstu.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx normy

Základní xxxxx x dané oblasti xxxxxxxxxxx:

- zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §4 xxxx. 4.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx rozhodující vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxx podnikatele,

b) u xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx působí,

c) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx zájmu xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxx civilní úpravy x xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxx právnických xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tedy xxxxxx obchodního xxxxxxxxx (§42 a xxxx.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), nadačního xxxxxxxxx (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dopad xx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxx / příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx osoby dle XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 XXXX. Xxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx zápisu o xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx zápis xxxxx xxxxxxxx x xxxxx opustit zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x OR x zprocesování případné xxxxxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx státu, xxxxxxx XXX x orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxx výkonu xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a xxxxxx xxx boji xxxxx xxxxxxx činnosti, budou xxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx.

1.5. Popis cílového xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx boji xxxxx xxxxx špinavých peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx roli xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x opatřeních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému;

- chránit xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickými xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků xx xxxxx navrhované úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou XXX xxxxxxxx;

- zohlednit mezinárodní xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské komise (xxxxxxxxxxxx). V případě xxxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xx xxxxxxxxxxxx rizikem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx xxxxxxx x xx snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX VARIANT XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxx varianta xxxxxx.

2.1. Samostatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů:

Varianty:

a) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Využít xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, a xxxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné;

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x informacím z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx právnických osob, xx které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx majitele mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X PŘÍNOSŮ

3.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především OR, x xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x informacemi o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx varianty x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx existovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy řadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx duplicity, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx novému xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx výhodnější xxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předkladatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vycházel xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx následovně:

Mandatorní xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx výdaje xxxxxx (Service Level Xxxxxxxxx xx opravy x čase)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 mil. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Kč xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx náklady xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) vyčíslil následovně:

Mandatorní xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (správa xxxxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx výdaje xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x čase)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (vychází xx x nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 mil. Xx xxx DPH
Provozní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Kč bez XXX x dále xxx. 5,5 mil. Xx/xxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxxxxx jeví xxxxxxxx x), rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx nákladů obou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jeví varianta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx XXXX mají xxxxxxxxx x rejstříku XX xxx k dispozici xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší od xxxxxxxx, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem, xxxx xxx x xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, totiž jméno, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx existují xxx xxxxxxx xxxxx: a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osobám, x xxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx obsah xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsoby. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x), xxx které xx všechny informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xx k xxxxxxxxxx xxxx přístup xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x povinné xxxxx xxx XXX zákona. Xxxxx xx xxxxx xxxxx požadovaly xxxxxxx x xxxxx informacím, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájem.

Druhou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxx a rok xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu, xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx každý.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx v tom xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx hoc xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxx informací.

Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx převažuje xxxxxx xxxxx varianty. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx vzhledem k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx zvažované xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, tedy xxx xxxxxxxxxxxx x. x. pravdivost xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Naopak pokud xxxxx, byť x xxxxxxx xxxx, o xxxxxxxx veřejný, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx tvrdit, xx xxxxxxxx veřejnost xxxxxxxxx xxxxx sníží náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, x x z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx o variantu xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x hlediska xxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx varianta x), xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, ostatní xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx informacemi byly xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) x xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx.

3.3. Nástroje omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxx xxxxxx registrace,

b) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx, nebude xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx upravit xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx, xxx pokrýval náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Povinné xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx potřebovat xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx údaje nemohly xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx online xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx nutný x xxxxxxxx a) xx x tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci konzultace xxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x online xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx x případě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx systému se xxxxxxx xx provedení xxxxxxx aplikace xxxxxxxx xx 2 500 000,- Xx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x xxxxx konzultace xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odhaduje xx 100 Kč xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXX xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 XXX v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx četnost přístupu xx rejstříku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

Xxx volbě xxxx xxxxxxxxxx x) x x) jsou x xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx obě varianty xxxxxx. Co xx xxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx rejstříku pro xxxxxxx xxxxx zpoplatněn (xxxxxxxx b)), stát xxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx přenese na xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x zásadě xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx náklad xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx reálně xxxxxxx ponesou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx majitelů se xxxxxxxxxx, aby toto xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všechny právnické xxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx zvážil xxxxxx rozsah navrhované xxxxxxxx, tedy otázku, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx xx xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx má xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx dle zákona č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, v xxxxxxx znění („XXX“) (xxxxxxxx b). Xxx xxxxxxxx x) by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 XXX), xxxxxx (§31 ZVR), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 XXX).

Xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x) a x) xxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx skutečné majitele xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x právnické osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ministerstvem xxxxxxx, xxxxxxxx 1) rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. církevní xxxx), a 3) xxxxxxxx svazů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností. Xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxx xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, zapisované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxx MŠMT xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).

Varianta	Zahrnuté xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Nad xxxxx xxxxxxxx x) xxxx např. x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx xxxxx xxx XXX, včetně spolků, xxxxxx, ústavů x XXX.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx společnosti.	Církevní xxxxxxxxx osoby Školské právnické xxxxx Spolky, xxxxxx, xxxxxx x XXX

XXXX xx xxxxx stranu xxxxxxxx, xxx informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX do xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. čl. 30 xxxx. 3 XXXX).

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx na xxxxx straně x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x nepodnikatelské xxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx fondy, xxxxxx, ústavy, obecně xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X obchodních společností xx xxxxx běžné x xxxxxxxx to xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fakticky nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že jedna xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, nebo xx xxxx disponovat xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX zákon x xxxxxxx nadací x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx vlastníka označuje xxxxxxxxxx příjemce xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx používá xxxxxx „obmyšlený“. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxx – xxxxxxxxxx majiteli (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx dosahoval významné xxxxxxx) - není xxxx zcela xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx dle XXX xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx nezapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebudou mít xxxxxxxxxx majitele ve xxxxxx stávajícího XXXX. Xxxxx xx u xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx situace xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xxx právnickým osobám, xxxxx nejsou zapisovány xx veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, a xx xxx vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), tak xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX xxxx bude xxxxx docházet x xxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx AML xxxxxx, ale xxxxxxxxx XX zajistit rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx vyplývá x XXXX. Vyloučením xxxxxx, xxxxxx, ústavů a XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx upravovat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx doplnit xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, které xx zapisují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.

Xxxx xx proto xxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nadstavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx minimální, bude xxxxxxxxxx skutečných majitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx.

X xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xx xx xxxxxxxxxx přístup založený xx hodnocení xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx církevních xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků) má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx usnadňovat či xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx regulace xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxx pouze subjekty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, x to xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML riziku xx vztahu k xxxxx xxxxxxxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěry:

a. Xxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x vyčíslení xxxxxxx xxxx variant xx jako výhodnější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vybrané xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx informacemi xxxx xxxxx, xxxxx a xxx narození (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx x rozsah vlastnických xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx.

x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xxxx bylo xxxxx xx xxxxxx povinných xxxx x online xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá jednoznačný xxxxx, zda xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx regulace se xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx k těmto xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a vynucování

Po xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x části 1.4.

Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx i vymáhat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 až 106 rejstříkového xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Ministerstvo xxxxxxx xxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx XXX. Zároveň xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx konzultací na xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx XX, konzultace x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x při xxxxxxxxx České republiky xx xxxxxx Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx transparentnosti informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx fondů x Xxxxx republice se xxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx peněz v Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Rady Xxxxxx x XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx byly xxxxxx jak xx xxxxxxxx orgány (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx soukromého xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanceláře xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a bankovní xxxxx).

Xxxxxx dat

FATF Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Transparency xxx Beneficial Ownership (2014)

XXXX: The XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. International Xxxxxxxxx xx Combating Money Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Methodology xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Možnosti poskytování xxxxxxxxx o strukturách xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxx orgánům xxxxxx v trestním xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Legalizace xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Žižková, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Commission Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Study xx the Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Directive, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx BE

7. Xxxxxxx xx zpracovatele

JUDr. Xxx Xxxxxxx, XxX., LLM., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6

Xxxxx: jan.samanek@gmail.com

Telefon: 774 050 004

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/..., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předpokládá x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx zpráva xxxxxxxx xx xxxxx neoficiální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) x podnikatele

1. fyzická xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx sama xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu na xx, zda x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx zájmu působí,

c) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx založeny nebo x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce centrály Xxxxx POINT
Garant xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx externí xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx x xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace
2.1	Modelová xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny
2.3	Identifikace xxxx
2.4	Xxxxxxxxx identifikace xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle projektu
3.1.2	Popis „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx dopadů
3.3.1	Procesní xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx dopady
3.3.4	Výkonnostní xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx xxxxxxxx
3.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx a xxxxxx xxxx agendy
3.5.2	Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx fyzické xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby
4.2.5	Ověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx osobou
4.3	Analýza xxxxxx x xxxxxxx
5	Xxxxxxx proveditelnosti
5.1	Způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Xxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xx kontaktních xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xx 1.1.2016.

Splnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxx xxxxxxx jeden xxxx xxxx formulářů, xxxxx xxxxxxxx obsluhu XXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vygenerují xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx, xxx xxxx agenda xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x platnost xxxxxx xxxxxx.

1.2 Cíl xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

1.3 Reference

Ref. Xx.	Xxxxx, Autor, Link
[1]	Metodický xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[5]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx osoby, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností JMK xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxx 18.12.2013, Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje, http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=221466&TypeID=7

1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx
XxX	Xxxxx XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxx

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx z Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx účet x banky X. Xxxx xxxxx má xxxx xxxxxxxxx pobočku x Praze. X. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx v Mělníku. Xxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx X, xxxxx xxxx této identifikace, xx. uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx běžného xxxx, x xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx průkaz.

Obsluha XXXX provede xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxx si xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx doplnění do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx vygeneruje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx vytiskne.

Obsluha KMVS xxxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Novákovi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx výhrady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx pana Xxxxxx x připojí xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx listině. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Novákovi. Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 200 Xx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Novák odešle xxxxx X xxxxxx x xxxxxxx účtu, x xxx přiloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Legislativa x metodické xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

MFČR xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx identifikace xxxxxx xxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)

5. xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx moci xxxxx právnickou osobou

V xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností.

Připravuje xx xxxxxx zákona, která xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Účinnost xxxxxx xx xxxxxxx xx 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx identifikace xxxx

Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně atd.; xxxxx xxxxx xxx §2 zákona) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx účtu, xxxxxx xx vkladní knížce, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tzv. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (vzory veřejných xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx viz [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx dokladů, dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2.6 Xxxxx xxxxxxxx dokladů

Kopie xxxxxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladů xxxx xxxxx nutný xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaného.

Pořízení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxx veřejnou listinu x xxxxxxxxxxxx. Tj. xxxxx xxxx doručit xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, archivace

Provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace je xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx vystavuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 10 let.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.1 Cíle xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx ukládá, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx, krajské xxxxx x obecní xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx úřad.

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxx vykonávána xx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ve vyplňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podpůrné (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Očekávané xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxx Xxxxx XXXXX se rozšíří xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx požádat x zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxx v předešlé xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (pouhých 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontaktní místa xxxxxxx správy. Po xxxxxxxx xxxx xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupná xxxx xx obecních xxxxxxx xxxx I. x XX. typu, poštách x pobočkou Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx krok xx xxxxxx celým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jim xxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxx postupu. Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx pracovištích vykonávána xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx aktivity x xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v systému Xxxxx POINT, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx termínem xx 1.1.2016, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Varianty xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu

Varianta	Popis	Výhody	Nevýhody
Nulová xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxx agendu.	Žádné xxxxxxx	Xxxxxxxx x legislativou a xxxxxxx postih
Nová xxxxxx xxxxxx elektronického formuláře	Nasazení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx KMVS, omezení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx na vývoj xxxxxxxxx(x), náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS
Nová xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx agendy xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx než x xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx	Xxxx zaručen jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx, náklady xx vytvoření xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení

Nedoporučujeme xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx hrozících postihů xx nesplnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx agendy „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx agendy v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxx tu xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx chyby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx může opakovat xxxxxxx, kdy xxxx. xxxx I. x XX. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx přeposílat xx xxxx III. xxxx xxxx na krajské xxxxx (xxx xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x celkovou xxxxxxxxx a principy xxxxxxx Czech POINT, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsluha XXXX xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X rámci xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Vznikne xxxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx. Bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx realizaci xxxx xxxxxx bude xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx realizaci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nasadit xx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx nová xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx celého xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Určitý xxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Centrály Xxxxx XXXXX, což bude xxxxxxx xx míře xxxxxxxxx této nové xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx rizik

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx stanoveného xxxxxxx	Xxxxxxxx návrh, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektu
Proces, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx metodickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem XXXX při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů
Nedostatečné xxxxxxxxxx XXXX x nové xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podrobné (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx novou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (uživatelská) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nové agendy xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny ke xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci

3.5 Finanční xxxxxx

3.5.1 Náklady x xxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v systému Xxxxx XXXXX; xxxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx x odhadované xxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – náklady xx vykonávání xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx nové xxxxxx bude xxxxxx:

- Xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxx 200 Xx – příjemcem xxxxxxxx xx XXXX

3.5.2 Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, zatímco příjmy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx z xxxx agendy tedy xxxxxx budou kompenzovat xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) xx 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx proces

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejných listin x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proces xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Žadatel xx xxxxxxx xx XXXX spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklady x xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx ROB, resp. xxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby) xxxx ROS. X XXX/XXX se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx údaje xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

5. Žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Obsluha XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, xxxxxxxx x připojí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx dokumenty x xxxxx dokladů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx popisy xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx proces xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konkretizován xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx žadatele – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx. (xxx xxxxxx typů xxxx v xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx těchto procesů xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Ověření xxxxxxx osoby

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx osoba.

1. Žadatel – xxxxxxx xxxxx xx dostaví na XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dalšími podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx a otevře xxx.

3. Obsluha KMVS xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ROB.

5. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář se xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, obsluha XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Pokud xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx byla předložena xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě ručně.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat prohlášení xx veřejné xxxxxxx, x pak veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří úředním xxxxxxxx.

15. Pokud žadatel xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama kopie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx listinu.

4.2.2 Ověření xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na KMVS xxxxx s dokladem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx a xxxxxx jej.

3. Obsluha XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx osoba.

4. Xxxxxxx xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxx ROB.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ROB.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx byly některé xxxxx načteny x XXX, budou předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx nebo xx základě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vztahu jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX zadá do xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná xx identifikovaného.

13. Xxxxx xxx, obsluha KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX povinné xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x dané xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx osobě xxxxx.

14. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx.

15. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX nechá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX vytvoří xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné listině x xxxxxxxxxxxx a xxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxx právnickou osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx x případně xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si formulář xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx zmocněncem xx právnická xxxxx.

4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud byly xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx XXX.

9. Formulář zobrazí xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx x plné xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxxxxxxx vystupuje x xxxxx obchodním xxxxxx jako podnikající xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS zadá xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úředním razítkem.

17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx x podkladů x sebou, obsluha XXXX xx porovná xxxx originálům. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX vytvoří xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx o identifikaci, xxxxxx od zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednat.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx dostaví xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx, plnou mocí x případně xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx webovým prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické osoby x formulář dotáhne x XXX xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxx oprávněných xxxxxx xx PO x xxxxx obchodu vůči XXX. Xxxxxxxx postupně xxx xxxxxx osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx údaje načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx editovat. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx každou xxxxx xxxxxxxxxx jednat xx XX v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx XX v rámci xxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx osoby a xxxxxxxx dotáhne z XXX údaje x xxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx KMVS xxxxx osoby oprávněné xxxxxx xx PO x rámci obchodu xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx kopie x donesených originálů.

14. Xxxxxxx KMVS připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x spojí xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu veřejnou xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Zmocněncem xx právnická osoba. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxxxx osoba (xxxxxxxxxx pověřenou osobou) xx dostaví na XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem o xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Obsluha KMVS xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – jiná xxxxxxxxx xxxxx.

4. Obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji xxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS zadá xx formuláře XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx x xxxx osobě. Pokud XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx ručně.

11. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Obsluha XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx místo PO-zmocněnce xx XX-xxxxxxxxxx x xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx podepsat prohlášení xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s sebou, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx kopie z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx listinu.

4.3 Xxxxxxx vstupů a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx varianty xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxxxxx právnické xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxxxx výstupy xxxxxxx. Xx sloupcích xxxxxxx xx seznam „xxxxxx xxxxx“, které tyto xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Žadatel“ představuje xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx také xxxxx x xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje xx žádosti o xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx pro některý xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, znamená xx, že x xxxxxxxxxx xx aktuálních xxxxxxxxxx poskytne xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxx x xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx získá x ROB xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ztotožnění. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxx XXXX xxxxx tyto xxxxx z předloženého xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxx xxxxx
Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx provedl xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ne	X				X
Identifikační xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x identifikaci*
Účel	ano	X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba platnosti xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
--&xxxx; identifikační xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (jména)	ano	X				X
--&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx číslo	ne	X
--&xxxx; xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – FO (0 xx N)		X				X
- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- datum xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx číslo	ne	X
- xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- státní občanství	ano	X				X
- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx právnickou xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa trvalého xxxx xxxxxx pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo narození/stát	ano	X			X
Adresa xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ano	X
- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ano	X
Druh x xxxxx podpůrného dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární xxxxx – XX (0 xx N)		X				X
- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – PO (0 xx N)		X				X
- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- adresa/sídlo	ano	X				X
*Údaje xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx N)*
Jméno (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo podpůrného xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ne	X
*Přílohy*
Žádost x xxxxxxxxx identifikace – xxxxx listů	ano	X
Kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx příloha – xxxx xxxxxxx x xxxxx listů	ne	X
*Evidence veřejných xxxxxx x identifikaci*
Pořadové xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxx bude realizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx za krokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vznik dvou xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxx případné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisy xxxxxx xxxxx XXXX, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx generovat XXX soubor s xxxxxx definovanou, xxxxxx xxxxxxxxxx. Princip xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxx z xxxx úřední) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx formuláře x Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx pokládání xxxxxx do XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x právnických xxxx x ROS.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx nových formulářů xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx využít xxxx funkcionality, které xxxx již xxxxxxxxxxxxxx x jiných, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx XXX

- Vyhledání xxxxx x ROS

- Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx

- Přidělování xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx služby

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx agendy:

- Ztotožnění xxxx fyzických xxxx xxxx ROB

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podpůrnému xxxxxxx

- XXXX xxxx specifikovat xxxxxx x činnostní xxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx A386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx, x rámci xxxx xxxxxx xxx není xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx požadovány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx subjektech:

Subjekt	Typ xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx analytický xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx při přípravě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx financí ČR	Zavedení xxxx činnostní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 do RPP.
Ministerstvo xxxxxx ČR	Schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx proškolení xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a nasazení xxxx verze aplikace Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx příruček.
Správce Xxxxxxxx XxX	Xxxxx potřeby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů x Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx DPH.

Uvedený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).

Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Správce Centrály Xxxxx POINT xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx vychází ze xxxxxxxxxx zadavatele při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.2 Xxxxx harmonogramu

Návrh xxxxxxxxxxxx xx koncipován jako xxxxxxxxx, přičemž xxx X0 xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připomínkového xxxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxxxx sněmovně xx schválení.

Termín	Aktivita
*Zahájení xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx září / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Xxxxxxxx xxxxx*
X1 – T0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxxxxx návrh
*2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx metodických xxxxxx x nové xxxxxx
X3 – T1 + 9 xxxxx	Xxxxx nových xxxxxxxxx, vývoj úprav Xxxxxxxx Xxxxx POINT (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. xxxxx – Nasazení xxxx xxxxxx na testovací xxxxxxxxx, testování*
T4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí
T5 – X3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx testování Příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vytvořených formulářů
T6 – X5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – X6 + 1 týden	Proškolení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx
X9 – X8 + 3 týdny	Školení xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx XXXX provozované Českou xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx*
X10 – T9 + 1 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na produkční xxxxxxxxx

Návrh

VYHLÁŠKA

ze xxx ………. 2015,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí:

§1

Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx služebních průkazů, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jejich výměnou xx xxxxxxxx průkazy xxxxxxxx podle této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Příloha č. 1 x vyhlášce x. …

Xxxx služebního průkazu

I. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx potištěná polykarbonátová xxxxx, která splňuje xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x poloměrem 2,88 xx 3,48 mm x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 xx. Služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvky. Xxxxxx xx speciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx malého xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx viditelný.

a) Xx xxxxxx xxxxxx xx na prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX ANALYTICKÝ XXXX“. Xx druhém řádku xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY“. Pod xxxxxx xxxxxxx xx x levé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx průkazové xxxxxxxxxx. Xx třetím xxxxx xx uveden text XXX. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx znak x barevném xxxxxxxxx. Xx xxxxxx straně xx xxxx uvedeno xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x jeho xxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xx zaměstnancem Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

Nálezce xxxxxx služebního průkazu xx žádá x xxxxxxxxx na Ministerstvo xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.

Xx posledním xxxxx xx xxxxxx xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad dne:“ x za xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx čip.

II. Xxxxxxxxxx xxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Vyobrazení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoveny xx xxxxxxxx č. 323/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek.

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „xxxxx“) bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx formulářů na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, změnu xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxx.

2. Základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli a xxxx náhrady nákladů, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přístupu.

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 x 5 xxxxxx byly xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx majetkem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“) xxxxxxxx v evidenci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx specifikovat:

- způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx aplikace,

- výši xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx přístupu,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní využívat xxxxxxxx v xxxxxxx x §118f xxxx. 4 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx (tedy xxxxxxxx xxxxxxxx). Je xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx údajům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx jednající xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x elektronické xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx s uživatelem xxxxxxxxxxxx xx aplikace (xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx. xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ohledně xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 prováděcí předpis xxxx stanoví, co xx u xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dále xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, jakým bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx relevantní xxxxx (xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, po xxx xxxxxxx dobu xxxx xxx aplikací xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx xxx, v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, do xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx aplikací xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za umožnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s aktualizací xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxx xx každé xxxxxxxxxx xxxxxxx čísel kvalifikovaných xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx či měněných xxxxx.

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx předpis XX
Xxxxx xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, xxxx., písm., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., xxxx., xxx xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) x xxxx. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, čl. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 odst. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, čl. 18 xxxx. 1, xx. 20, čl. 21, xx. 30 odst. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 xxxx. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, čl. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, xx. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x odst. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	čl. 2 odst. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, čl. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 až 5
§21a	32015L0849	xx. 8, čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 odst. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 a 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 a 2, xx. 31 odst. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 odst. 3 až 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	čl. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	xx. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	PŘÍLOHA XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx předpisu XX (xxx celex)	Název xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

X. OBECNÁ XXXX

XX. XXXXXXXX ČÁST

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

XXXXXXXX XXXXXX

X. OBECNÁ XXXX

XX. XXXXXXXX ČÁST

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.