EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Vládní xxxxx

XXXXX

xx dne ………. 2016,

kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie²⁾“.

Poznámky xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/847 ze xxx 20. května 2015, o informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx slova „s xxxxxxxx investičního zprostředkovatele⁶⁾“ xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx společnost a xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x penzijní xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 10 xx slova „devizového xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2)

6. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx v xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x“.

7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx osoby“.

8. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx xxxx“.

9. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx j) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. X §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx poskytující služby xxxxxxx x virtuální xxxxx, kterou se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxx xx přijímána xxxx platba za xxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx od jejího xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) se označují xxxx xxxxxxx x) x x).

12. X §2 xxxx. 2 písmena x) x d) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „d) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) x x)“.

14. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„c) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.

15. X §3 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 29 xxx:

„(3) Financováním šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

16. V §3 xxxx. 4 se xxxxx „odstavci 1 xxxx 2“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. V §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx svěřenském fondu xxxx x jiném xxxxxxx uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s ní xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích práv xxxx obchodní korporace xxxx xx podíl xx základním xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx společně s xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxx x bodě 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li skutečný xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 až 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví x náboženských společností xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % jejích xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx členem statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx nebo skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. zakladatele,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x jejímž xxxxx xxxx založena xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx x

5. osoby xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako je xxxxxxx hlava státu, xxxxxxxx vlády, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, velvyslanec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedené v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), nebo

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. a) xxx xx) x xxxx. x), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, xx. 22 a 23)

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx a převodů xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 8)

19. X §4 xx doplňují xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x virtuální xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx.

(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby nebo xxxxxx osob.

(10) Disponováním x hlasovacími xxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx osoby xx mohla druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.“.

20. X §5 xxxx. b) se xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, údaje xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „u xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, údaje xx zjištění a xxxxxxx její xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxx písmene x) x x).“.

22. X §5 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ vkládají slova „xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx složité nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obchody“.

25. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy je xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx tento xxxxx xxxx nestanoví jinak.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx c) xx x).

27. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, který zní:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.“.

29. X §8 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx nebo zda xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.

30. V §8 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx „nebo důvodnost“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) nebo“ x text „§13“ xx xxxxxxxxx textem „§13x“.

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise nebo x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 odst. 2 xxxx. a) až x), a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) při xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné právní xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx vztahu za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týká x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písmene x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, a xx x xxxxxxx na xxxx uvedená rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího vztahu x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výplaty plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 odst. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace“.

34. V §10 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 provést xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.“.

35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ x xxxxx „xxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1“ xx zrušují.

36. X §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta x xxxx“.

38. V §11 xxxx. 1 písm. x) xx slova „xxxxxxxxxx zákona“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. V §11 xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 odst. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 27)

41. V §11 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 až 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx „Tyto informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx.“.

44. V §11 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x poskytnutí finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx

x) xxxxxx zašle povinné xxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno klienta x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx³⁰⁾ a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8“ x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx společností xxxx usazených v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)

47. X §12 xx xxxxx „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. 5 až 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx osoba může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xx klient“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx“.

52. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx bodu 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx „x“.

54. X §13 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx u“.

55. V §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) doplňuje xxxxx „xxxx“ x písmena x) a x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx splněny uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konkrétní obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 2 x 16)

58. V §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx“.

59. Xx §13 xx vkládá nový §13x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx není třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 EUR, nebo 500 XXX, jde-li x elektronické peníze, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx lze dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx kalendářní xxx nepřesahuje 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx odstavce 1 xx nepoužije, když xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod podle §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2)

60. §14 x 15 xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx převody peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1 000 EUR.

§15

Neuskutečnění obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x jiného důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k

a) obchodnímu xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 xxxx. 4, xx. 20 x 21)

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx dokumentů xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x a

f) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx o jmenování xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx. x) x k)“ xxxxxxxxx xxxxx „písm. x) x j)“.

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (dále xxx „Úřad“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

66. X §20 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

67. V §20 xxxx. 2 se xxxxx „zejména u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ zrušují x slovo „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

68. V §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

69. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xx dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx dny“.

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

73. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx dnů“ xx xxxxxxxxx xxxxx „odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny“.

74. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

„(1) Povinná xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení rizik xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (dále jen „xxxxxx vnitřních xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 x 4 xx slova „xxxx. x) xx x), h) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) xx x) a h)“.

76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, za xxxxx „xxxxxxx vnitřních xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx znění“ a xxxxx „povinnosti podle xxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

80. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

„(9) Xx-xx xx účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

81. Xx §21 xx xxxxxx xxxx §21x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxx x povahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezávislého xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Povinné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx pro xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 8, 13 xxxx. 3, 18 odst. 3, 45 xxxx. 1)

82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. X §23 xxxx. 3 xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxx“.

84. V §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“ x xx slovo „xxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. X §24 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x §1.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)

86. Za §24 xx vkládá nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾. Xx tím účelem xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x přijme odpovídající xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx území České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx níž měla xxxxxxxxx identifikace, x x povaze tohoto xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx a xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx vkládá xxxxx „, xxxxxxxx“.

88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ a slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

90. X §25 xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slovo „x“.

92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) zjistí x zhodnotí opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx při převodech xxxxxxxxx prostředků.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 19)

93. V §25 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxx finanční“.

94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

95. X §26 xxxx. 1 a x §27 odst. 1 a 2 xx xx xxxx „§24“ vkládá text „xxxx. 1“.

96. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

97. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „odst. 1“, xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

98. Nadpis §28 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platbách v xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxx. x)“ nahrazuje xxxxxx „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 EUR“ xx xxxxxxxxx částkou „10 000 XXX“.

100. X §28 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. X §28 xxxx. b) xx xxxx „odst. 3“ xxxxxxxxx textem „xxxx. 4“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

103. V §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

104. Za §29x xx vkládá xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx osoba xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xx xxxx, xx kterou xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob.

(5) Není-li xx uvedeno x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a uvede xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvody, xxxx xx tato osoba xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 x čl. 31 xxxx. 1 xx 3)

105. X nadpisu XXXXX TŘETÍ se xxxxx „MINISTERSTVA“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.

106. V xxxxxxx XXXXX I xx xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

107. X xxxxx xxxxx se xx xxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx nové §29c x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx se Xxxx xxxx správní úřad xx xxxxxx x Xxxxx, který plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx působí x xxxxxxxxx činnosti upravených xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx kontrol.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx a odvolání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)

108. X §30 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:

„(3) Xxxx může x rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis jinak. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx správce evidence xxxxxxxxxx informací způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, informačního xxxxxxx cizinců, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, základního xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx agend orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, x xxxxx bylo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)

111. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

112. Za §30 xx vkládá nový §30x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „národní xxxxxxxxx xxxxx“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, Česká národní xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx a další xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se aktualizuje xxxxxxx s ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx x předkládá xxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. V §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „oprávněno“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.

114. X §31 xxxx. 2 x 3 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

116. §31x se xxxxxx nadpisu zrušuje.

117. Nadpis xxx xxxxxxxxx §31b xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.

118. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

119. X §31b xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Úřadu“.

120. X §31c xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „své xxxxxxxx“.

121. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx „případě, x xxxxxx nebylo ukončeno xxxxxxx vedené podle xxxxxx zákona, x x xxxxxxx předaném xxxxx §32, pokud xx takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 odst. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. X §31x xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

124. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xx xxxxx „činnosti“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, slova „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „Xxxxxxx České xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1“ xx xxxxxxx.

126. V §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne o xxx informaci příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 odst. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slova „xxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 xxxx. 1“ se xxxxxx xxxx „xxxx. x)“.

129. V §34 xxxx. 2 písm. x), §34 odst. 4 a x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

130. X §34 xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“.

133. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.

134. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx hrách“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „hazardních“.

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx „xxxx. x) x x)“ nahrazuje xxxxxx „xxxx. i) a x)“.

136. V §35 xxxx. 2 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „Evropských společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

139. X §35 xxxx. 5 a x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

140. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xx xxxx „§24“ xx xxxxxx text „xxxx. 1“.

144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládají xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx republiky,“.

146. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

147. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) se slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Evropské unie“.

149. X §39 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xx m)

a) xx xxxxxxx xxx x nezbytně nutném xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx probíhající trestní xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který byla xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, čl. 38)

150. X §40 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxxx xx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x)“.

151. V §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx text „xxxx. 1 xxxx. e) x“.

152. V §41 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

154. X §43 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „stanovenou v“ xx nahrazují xxxxxx „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

„x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx xxxxx podle §15, xxxx“.

156. §45 včetně xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24a xxxx. 4,

b) nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx podle §24x odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.

157. V §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xx slova „podle §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx osoba, které xx v §21x xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx neaktualizuje.“.

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §21 odst. 1 xxxxxxxx nebo neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „odstavce 4 xxxx 5“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx“.

166. Za §51 xx vkládá nový §51x, xxxxx xxx:

„§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x k dalším xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxx uložit, pokud xx xx xx xx, že

a) by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zjevně nepřiměřené xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) by xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx zveřejněného rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 59 xxxx. 2 a 60)

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx uvedený v §35 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky; xx příjmy z xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx jejich vybírání x vymáhání xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

170. Xx §52 xx vkládá xxxx §52x, který xxx:

„§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x správních xxxxxxxxx podle §43 xx 49 (xxxx xxx „evidence“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx deliktu podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx zahájení řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx správního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) popis skutku, x němž xx xxxxxxx delikt spatřován x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x správním deliktu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 x xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx xx odstavec 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Je-li platba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx odstavce 7 až 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; vždy xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx vyloučí u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx rozsahu uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, x níž xx povinné xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x čl. 41 odst. 2)

174. X §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

176. §56 se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx příloha xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx se xxxxxxx č. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21x odst. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je realizován xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx oblasti x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem držby xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx napomáhat anonymitě,

c) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX III.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 odst. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx vypracované podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Povinná xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči České xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx podle zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx na služební xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterými xxxx příslušné hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Finanční analytický xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí s Xxxxxxxxx analytickým útvarem Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

10. Právnická xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona rejstříkovému xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d xxxxxx x. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Čl. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. a xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx xxxx takto:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

3. X §10 xxxx. 1 a x §11 xxxx. 2 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

4. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení a x §12 odst. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

6. X nadpisu §12 se slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Rozkladu“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

10. V §12 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxx „xxxxxx Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 x x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx oprávněn“.

13. X §13 xxxx. 4 a 7 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

14. V §13 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx není xxxxxxxx“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

16. V §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx“.

18. V §14 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

20. V §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují slovy „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx část pátá, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx veřejným rejstříkem. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx svěřenský xxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx výmaz (xxxx xxx „xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx podat xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti.

(3) Návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx učinit xxxxx xx formuláři. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x rodné číslo, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx příslušnost x

x) xxxx x

1. podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účasti v xxxxxxxxx osobě,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, že xx xxxxxx příjemcem, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx neposkytují xxxxx x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 až 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Výpis xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, státu bydlišti, xxxx x měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxx xxxxx §118x písm. x) x d) xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx k údajům x xxxxxxxxx majiteli

a) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx než trestní xxxxxxxxxx,

x) správci xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého plnění xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správy,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx činností xxxxx zákona x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x tomu, o xxxx tak stanoví xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx zjistitelná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx náhrady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rejstříkový xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx návrh xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli

a) xxx xxxxxx osobou, která x tomu xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,

d) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) nebyl podán x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x skutečném majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom rejstříkový xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění tomu, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx tohoto zápisu, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx, xxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, zda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxx xxxxx zákonem.

(7) Xxxx-xx x této části xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xx xxxxxx x návrhu xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxxxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx xxxxx soudu, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Rejstříkový xxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx provede xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx jsou splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x bankách

Čl. X

X §38 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., zákona x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., zákona x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Sb., zákona x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému úřadu“.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Sb. a xxxxxx č. 181/2014 Xx., se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. f) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 písm. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 odst. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., o pojišťovnictví, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx-xx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., zákona x. 72/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx č. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Xx. x xxxxxx x. 335/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který zní:

„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x zákona o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxx-xx o

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx x) xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx.“.

2. V xxxxxxx xx za Xxxxxxx 24 vkládá xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx podle §118e xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx osvobozují xx xxxxxxxx za zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 34 xx 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x zákazu vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, sdělení Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x přijetí Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení.“.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním trhu x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/ES.“.

20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx bance, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

31) §11 zákona č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

39) §3 xxxx. 6 písm. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

x návrhu xxxxxx, kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

X. XXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (obecně xxxx „xxxxx xxxxx praní xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Doporučení FATF (Xxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxx X7) z xxxxx 2012, která xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX představila x roce 2013 xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxx xxxxxx nařízení x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx, proto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx EU xx 5. xxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), a nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1781/2006.

V xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zákonů je xxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX x některých změn xx xxxxxxx revidovaných xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Dále xx xxx xxxxxxxxxx doporučení xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx (územní xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování terorismu x Xxxxx xxxxxxxxx (2011). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinných xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a XX. AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx systému xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx x článku 6 XX. AML xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30x zákona xxxxx praní xxxxx), xxxxx xxxx koordinovat Xxxxxxxx analytický xxxx, xx po xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx osob“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).

X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit a xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx flexibilní xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxx xxxxx, a xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx aktivit.

Princip xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxx povinných xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, základní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx povinné osoby xxxx samy xxxxxxx xxxxxxxxxx, samy aplikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkrétní situace xxxxxxxxxxx se x xxxxx jejich činnosti. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx jehož základě xxxxx povinné osoby x konkrétních xxxxxxxxx xxxx xxxx klientům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx mírnější požadavky xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozšíření působnosti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx.

Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx her, stávající xxxxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, byl xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, aby xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x xxxxxxxx těch, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývající se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx z důvodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx činila xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx obtíže xxx xxxxxxx x aplikaci xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx směrnicí XX xxxx řeší například xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxx xxxx každý podnikatel xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 xxxx), zohlednění xxxxxxxx institutu svěřenských xxxxx xx našeho xxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxx „xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx“.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, obsažený xx výše xxxxxxx xxxxxxxx XX, x xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, řeší xxxx jiné x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx, a xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů (trustů) x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ji xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).

Návrh xxxxxx xxx v některých xxxxxxxxx xxx a xx xxxxxxxxx xxx XX. AML xxxxxxxx. X tomu xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, XXXX xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx požadavky XX a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx. Xxxxxxxx navíc xx xxxx článku 5 xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo ponechat x platnosti přísnější xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx důvody pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx XX xx xxxx projednává xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx páté xxxxxx, xxxx x §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xx „xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxx změny.

V xxxxxx xxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx přehlednosti důvodové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx prováděno hodnocení xxxxxx regulace k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x Legislativním xxxxx xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x této xxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx roku 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx připravované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz x financování terorismu. X xxxxxxxx xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že transparentnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx současně x xxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx samostatně x x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx x hodnocení dopadů, xxxxx je x xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xx x návrhu xxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ předkládán x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx vykonávané XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x řadě předpisů XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx naplňování XXXX xxxxxxxxxx č. 26, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x nedostatečné xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx ukotvení české Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX xxxx jiné xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx zákon „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x FAÚ xxxx x „ministerstvu“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x samostatnosti XXX. Xxxxxxxx rozpočet FAÚ xxxx oddělen xx xxxxxxxx rozpočtu Ministerstva xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx odpovídá x xxxxxx, xxxx xxxx xxx odvolán.“.

Ve své xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. xxxx vydáním xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx aspekty xxxxxxxx FAÚ (xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvody xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx době xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ.

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správní úřad x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx uvedená doporučení. Xxxxxxx organizační složky xxxxx Ministerstvem financí xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx FIU, a xx především x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx XX. AML xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx členskými xxxxx, x to x xxxxxx 32. Xxx xx mimo xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx následující: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatná, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxxx x analýzu oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx poskytnou svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx.“.

X ohledem xx xxxx xxxxxxx, x x z xxxxxx důvodu, xx xxxx xxx. provozní xxxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhuje xx x novele xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nezávislý, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxx uvedeném zákoně č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Poslanecké sněmovny (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), a xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sněmovny x vládou. Z xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti těmto xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nestandardní. Xxxxxxx tomu navrhované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx xx být xxxxxxxxxxxx činnost úřadu, x ne xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž jmenování xxxxxxxx vládou xx xxxxx ministra, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x původním návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, že xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tak xxxxxx x státní xxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx vzata x xxxxx x xxxxxx Xxxxx Institute xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Units xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx the Xxxxxx Soviet Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx analyzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky (FIUs) x xxxxxx xxxxxxx x východní Evropy x zejména identifikuje xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx typy. Nejčastějším xxxxxx FIU x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx druhém xxxxx policejní (21 %) x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx FIUs xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx jde x xxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx ve většině (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Evropy xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx politicky, xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, jak xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx celosvětově x xxxxxxxx FIUs xxxxxxxxx jmenování xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx x ovlivňování xxxxxxxx XXX.

Xxxxx naší xxxxxx, xxx jak je xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx právě xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx analytický xxxxx xx od xxxxx xxxxxx x xxxx 1996 x organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx x velmi xxxxxxxx xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx řízení, xxxxx, xxxxxx atd.) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovující x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nutné xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxxxx x postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžadována. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ nezávislosti XXX. Navíc je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by bylo xxxxx xxxxxx násobně xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx navýšení xxxxxxxxxx xxx zřizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x uvedených 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx navýšen x xxxxxx náklady 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxxxxx vybavením. Xxxxx navyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx nutné, xxx xx by to xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx x toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx norských xxxxx XX10.

Xxx nově xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx byl úřad xxxxxxx x skutečnou xxxxxxxxx potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx posílení x cca 50 %. Z xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx x mezinárodně-právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx každoroční xxxxxx xxxxx zpracovávaných xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x v souvislosti x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ČR, EU x dalším nadnárodním xxxxxxxxxx a xx xxxxxx míře xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx útvar xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti; není xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx následného xxxxxxxxx kompetencí x xxxxx XX vnitřními xxxxxxxx. Vedle xxxx xx XXX (x x xxxxxxxxx Moneyvalu XX z r. 2011 a v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx vytýkána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Uvedené xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možnosti hlubší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, ale x širší metodickou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx i prohloubeno xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovníků. Xxxx xxxxxxx by xxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, x xx jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x daňovými x celními xxxxxx x oblasti xxxx x daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx x případnými xxxxxxx xx vybudování xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dohodě s xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx vznikem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx každoročně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - MF xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x SDV. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxx zpráva z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X návrhu novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx IVa, x xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb. x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx viz xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxxx i x xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxx judikaturou Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx zásadu, xxxxx níž lze xxxxxx moc xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx. Přiměřená xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy nepřipouští xxxxxx, xxxxx by x rozporu x Xxxxxxx nebo Listinou xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx stávajícího xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx terorismu, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxx následky xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, ať xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx či méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xxxxx z nejúčinnějších xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Navrhovaná zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx si xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx prostředek k xxxx dosažení. Xxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, stanovené xxxxxxx č. 253/2008 Sb. v době xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx majetku, včetně xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.

Nezbytnost xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx x bojovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mimo jiné x z celé xxxx mezinárodněprávních závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF) xxx x xxxx 1989 stanovilo xxxxxx, xxxxx nichž xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx majetek xxxxxxx xxxx x ním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx x x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx x únoru 2012), Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování x konfiskaci xxxxxx xx zločinu; (Rada Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úmluvu (Úmluva Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování x konfiskaci xxxxxx xx zločinu a x financování xxxxxxxxx xx dne 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) nebo Xxxxxxxxxxx úmluvu x xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (XXX 1999), či xxx XX xxxxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx získaná xxxx po xxxxxxxxxx xxxx uchovávat a xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem sdílet x xxx sledované xxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xx trestné xxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx a x čl. 2 xxxx. 2 Listiny, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx ústavní xxxx xxxx x předkládaném xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tzv. „xxxxxxxx xxxxxx“, rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 Listiny, a xx že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx mezích a xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 XXXX) dochází xxx v souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx není xxxxx, než je xxxxxxxx nutné k xxxxxxxx účelu jednotlivých xxxxxx či procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k omezení xxxxx vlastnit xxxxxxx x nakládat s xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx daně xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx x vedením xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x České xxxxxxx bance, xxx xx x xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, který xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x XXX xx jak xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX xx xx xxxxxxx Evropského systému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx má xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XX 2015/847 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

X xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (1999). Návrhu se xxxxxx dotýkají x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x dokumenty Rady xxxxxxxxxxx XXX upravující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dále jen „Xxxxxx), xxxxxxx pak x jejím xx. 8. Xx jistý xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých obchodů xx strany xxxxxxxxx xxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxx. Xxxx povinnosti xxxxx sledují xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, předcházení xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx rozsah xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxx xxxxx představují, xx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právní xxxxxxx x účinných, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 7 Úmluvy, xx. xxxxxxx požadavkům na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hrozícího xxxxxxx. Xxxx mechanismy xx xxxx účinně xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx.

X. Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Je xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace (RIA).

E. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx mužů a xxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x rovnosti mužů x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Zhodnocení dopadů xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu. Zásahem xx ochrany soukromí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva XX. Ochrana xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx míře x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx EU.

V xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienty x xxx, že xxxxxxxxxxxxx x zpracování osobních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx nástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx článku XX xxxxxxxxxxxxxx pravomoci xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxx datové xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx představeným xxxxx x xxxx vyřízena xx xxxxxx MV. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxx integrována xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx xx FAÚ xxxxxxx XX, x xxxx xx technicky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX XX. V xxxxx xxxxxxx bude XXX mít xxxxxxx xxxxxxxx XX a xxxxxxx bude xxxxxxxx x tím pádem xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx využívána. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickému xxxxxx xxxxxxx základních registrů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nově xxxxxxx xxxx bude xxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okrajových xxxxx xxxxx xx XX XX, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx X23 x X386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx předkladatele nedochází.

G. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika x XX, xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx odhalování x dokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx minimum xxxxxxxx, xxxxx xx nutné x návaznosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx xxxx dosaženo xx možná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Dílčí změnou xx převedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na XXX x povinných xxxx, xxxx nimž xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx oblasti, xxxxxxxxxx xxxx identifikovaná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxx přispívá xx xxxxxxx efektivity činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem na xxxxxxxxxxx (dlouhodobě xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx činnost FAÚ, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, a xxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx navíc xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx komisí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx dozor budou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX také XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx hry x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x ČOI u xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxx o správních xxxxxxxxx na XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx provádí xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx změně v xxxxxx současných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x nedůvodnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxx xxxx. Rozhodování xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxx xxxx dosledovat konkrétní xxxxx podílející xx xx řízení x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom ČNB xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx trestní. Xxx x tomto xxxxxx, xxx i v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx původní úpravě xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx Xxxxx již xxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx, xxx odvolání, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinných osob xx navrhovanou úpravou xxxxxxxx xxxxxx (nebyl xxxxxxxxxx žádný xxxxxxx x souvislosti s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx kontrolní mechanismy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přezkoumávání rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x funkčního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx v obecných xxxxxxxxxx, xxx částečně x v xxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx XXX stálou komisí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx data:

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nově xxxxxxxxx Xxxxx předpokládá, že xxx bude xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx celek xxxx x rozporu x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx x sankce x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. ZVLÁŠTNÍ XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu)

K bodu 1 (§1):

Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx novelou xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML směrnice x zohledňuje xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a investičními xxxxxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxx zahrnout xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "penzijní xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x XX xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, například xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 10):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nahrazuje xxxxx xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx zákon x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxx. 2 XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016. XX. XXX směrnice xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx kasin xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx států umožnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x číselná loterie, xxx xxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožněny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx nově xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Přednostně xxxx xxxxxxxx pozornost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. h) x x)):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soukromého xxxxx.

K bodu 10 (§2 odst. 1 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx neboli xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx měna, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x x xxxxxxx na platnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu, x čehož xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. X souvislosti x virtuálními měnami xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx koupi xxxxx x x-xxxxx) x xxxxxxxxxxx „směnáren“ (xxxx xxxxxxxxxxxx nákup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx virtuální měně xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xxxxxx aktuálně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx postačí xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxx živnosti, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Xxxxxxxxx měny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostředků. Xxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx, s ohledem xx anonymitu xxxxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rizikové. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx pro bankovnictví (Xxxxxxxx Banking Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX se nicméně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x novém xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 a 9.

K bodu 11 (§2 odst. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 1).

K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx se x transpozici čl. 2 xxxx. 1 xxxx. e) XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx limitu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx (xx něhož xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 EUR xx 10 000 XXX, x rozšíření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hotovostní xxxxxxxxx, tedy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx byl novelou xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, snížen xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX na 270 000 XXX, xx xxxxx xxxxx typ xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xx xxxxxx podle xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx jeho §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týmž poskytovatelem xxxxxx témuž xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx i do xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):

Xxxxxxxxxxxx FATF doporučení x února 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rezolucí Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx předcházení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx financování. Xxxx praktické xxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 1267 (1999) x 1373 (2001). Navrhuje se xxxxx x x xxxxxx vyjádřit xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nutně xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx. Podstatné xx, xxx xxxxxxxx materiální xxxxxx. Proto je xxxxx xxxxxxx „Xx xx za xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx podílové fondy x podfondy dle xxxxxx č. 240/2013 Sb., fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x účastnický, xxxx. i transformovaný xxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond (xxxxx xxxxxx xxxxx) ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 4 xxxx. x) xxx 4 x xxxx. x) xxx 3 je xxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) XX. XXX xxxxxxxx, kdy xx výjimečných případech xxxxx (xx xx xxxxx, xx xxxx, xxxx xxxxx, že xxx xxxxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (dle materiální xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx nastupuje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx (je-li xxxxxxx právnické osoby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X xxxx. 4 xxxx. x): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 odst. 6 písm. x) XX. XXX xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu s xxxxxxx 3 odst. 6 xxxx. x) xxxx směrnice x x nadací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zjištěny xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx funkcích, xxxxx xxxxxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): Aktuální xxxxx zákona x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx v XX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xx xx, jež xxxxxxxxxx významnou veřejnou xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Zahrnutí tuzemských XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxxx 2012, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx XX. XXX směrnice. Povinné xxxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci. Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxx x §54 odst. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx dále v xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx na domácí, xxx i na xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s IV. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx x „celostátním xxxx xxxxxxxxxxxx významem“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ PEPs na xxxxxxx xxxxxxxx í xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx významem, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem“.

Vedoucím představitelem xxxxxx samosprávy xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx rozumí xxxxx x postavení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx vůči PEP xx xxx ale xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zastupitelstev obcí xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx PEP xx xxxxxxx x x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

X odst. 5 xxxx. b): XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx příbuzné x xxxxx přímé, zároveň xxxx xx xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. XXXX x xxxxx xxxxxx xxxxxx mluví x xxxxxxxxx příslušnících, xxx bez bližší xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jakými xxxx například xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dopadat x xx sourozence x xxxxxx partnery/manžele, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepochybně xxxxxx xxxxxx (ne-li xxxxx).

Xxxxx xxxxxx používá xxxx k vymezení xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku x rozumí se xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx, xxxxx sešvagřené x xxxxx, xxxxx xxxxx trvale xxxx, xxx xxxx jiné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxx utrpěla jedna x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxx 2 a 3 xx jedná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx zákon xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x novým xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx podnikatelský xxxxx“ xx xxxx upravena x §4 odst. 11.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx typům xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx produktů xxxxx úmyslně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx, do xxx xxxx zjistit x xxxxx klientů XXXx status x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx PEPs (xxxx. x některých xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinná xxxxx s klientem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx nejsou v xxxxxxxx x xxxx xxx). Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x rozumně xxxxxxxxxxxxxx časovém období xxxxx vzhledem x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Korespondenčním vztahem xx xxx xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx jako „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 xxxx. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x bodu 10.

X odst. 9: X důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasností xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x §4 odst. 4. Problematika transparentnosti xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxx xxxx předpoklad, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx tedy nezbytné, xxx byl xxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx x nepochybný.

K xxxx. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s hlasovacími xxxxx, uvedeného x §4 xxxx. 4 xxxx. a) xxx 1. Xxxxxxxxxx viz xxxx x odst. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. x) xxx 2. Přitom xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx mezi nezávislými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X xxxxxxxx xxxx (xxx například xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx zapsaných xxxx) je x xxxxx pro povinné xxxxx mnohdy velmi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx, které xxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x aktuálním xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx XXXX i XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinných osobách „xxxxx“ xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xx pro účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx standardy. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x ověření xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx jméno, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx pobytu/bydliště.

Podle xxxxxxxxxx §152 x xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právnická osoba xxxx tvořit x xxxxxx o xxxxxx xxxxx (individuální), a x xxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 písm. x)):

Xxxxxxxxx xxxx musí xxx v xxxxxxx x §1450 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dohled v Xxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx přílohou x xxxxxxxxx Basilejského xxxxxx x. 85 x xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, povolání, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zastávaná xxxxxxx funkce. Rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahy, xxxx například xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověřování x vyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxx republice dlouhodobě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx. X podezřelý xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx, xx obchod xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx tedy i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení - xxx nové xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). FATF xxxxxxx, xx xx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx teroristů x xxx spojitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. X xxxx důvodu, xxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx byl pouze xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxx myslí xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx obchod (například xxxxx zboží + xxxxxx; jednorázová xxxxx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx apod.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i jediným) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx nastavit xx xxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je xxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx provést, xx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) a x)):

Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx tak spadají xxx §7 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx došlo xx xxxxx terminologie.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xx některé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx zneužitelnosti xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx klienta nastavit xxxxxxx (objem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, xx xx nezbytné v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaznamenávat, xxx klient xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx osoba není xxxxxxx vyhodnotit, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými osobami (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx) nebo xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx proběhnout x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §7 xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx) xxxx například x na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ transakce.

K bodu 30 (§8 odst. 5):

Xxxxx xx o zohlednění xxxxxx xxxxxx zastoupení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §457 x xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 odst. 7):

Navržená xxxxx xx reakcí xx xxxx xxxxx §13 x xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Paragraf 9 xxxx xxxxxxxx celý xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx k xxx. „xxxxxxxxx kontrole klienta“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxx kontrolu xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx výjimek xxxx x zákoně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x nebo 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx vztah“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx situace xxxxxxx xxxxx „příležitostná xxxxxxxxx“.

X odst. 1 xxxx. x) xxx 3: IV. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 odst. 1 xxxxxxx, xx: „X zájmu ochrany xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xx svých vnitrostátních xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie (xxxx xxx „vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X xxxx xxxxx xx na Xxxxxx x čl. 64 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX XX. XXX směrnice xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx strany XX xxxx OSN xxxx xxxxxxxxxxx terorismus xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx osoba ve xxxx xxxxxxxxx rizik (xxx §21x xxxx. 2). Xxxxxx usazenou x takové xxxx xx xxxxxx rozumí xxxxx, jež zde xx bydliště / xxxxx apod.

K xxxx. 1 písm. x): X souladu xx XX. XXX směrnicí (xx. 11 xxxx. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx klienta bylo xxxxx xxxxxxxx „při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX směrnice).

Odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxx xxxxxxx upravují x xxxx. 3 xx 5.

X odst. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta. To xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx statusu x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx, xx xx přiměřeným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx přihlížet x xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx identifikační xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele lze xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx rejstříku nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně i xx klienta.

Rozsah zjišťovaných x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 a 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx minimálně x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx souvisí například x podnikatelskou činností xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx běžné xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx by se xxx xxxxxxxx klienta xxxxxx spoléhat jen xx informace xxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxxx xxxxxxx součinnosti podle xxxx. 7), xxx xxx je to xxxxx xxxx xx xxxx informace přinejmenším xxxxxx x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx xx x takového zdroje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §15 xxxx 18.

X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (a xx x xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx.

X xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3: Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx okolností, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 7: Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx součinnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provedení xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxx bude xxxxx xxxx tvrzení ověřit (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx apod.).

Jako xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x předložených xxxxxxxxxx x xxxxxxx dokumentů. Xxxx-xx takto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, není xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx takové xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx (a xxx xxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx) souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx možnosti x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx veřejné xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktním xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx stejný jako x xxxxxxx xxxxxx xxxx krajských úřadů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Nicméně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních notářů xxx xxxxx typ xxxxxxxxxxxx xxxx zvažováno x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřady XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx ČR v xxxxxxxxx (s předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nadbytečná. Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle části X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x zákonu č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Kč xx „provedení identifikace x sepsání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx analýzu xxxxxx vyčíslení xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx IVc.

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx provedená xxxxxxxxxxxx xx osvědčuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx přímo povinnou xxxxxx, xx navrhuje xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provedenou x §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx je xxxx x u xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nahrazuje odkaz xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx proto, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x devizového xxxxxx x xx xxxx upravena x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx zákon x směnárenské činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx řádu.

K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx. 1, který xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 a 8):

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ukázalo, xx xxxxxxxxxx §11 odst. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx NOZ. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx 7. Xxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx pro „finanční xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 NOZ xxxxx jejich prakticky xxxxxxxxxx výčet („Xxxxxxxx x finanční xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx NOZ. Xxxxxxx i xxxxxxxx 2002/65/ES, x uvádění xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/XX pouze xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx, xx „finanční xxxxxxx“ xx rozumí „xxxxxxxx služba bankovní, xxxxxxx, pojistné, osobní xxxxxxxxx, investiční xxxx xxxxxxxx povahy“. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx XX xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užívají, xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx předpis xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x tvář xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx uzavřena xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nutná x x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§1822 odst. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx skutečně xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx těmto institucím xxxxxxxxx, x xx xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx finanční služby. Xxx využití xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx o totožnosti xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx splnit, nicméně xx xx každé xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx výjimku využívat, xxx si nastavila xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx z xxxxxxxx XXX/XXX, tak i x xxxxxx své xxxxxxx obchodní bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx například zaslání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, kterou má xxxxxx uvedenu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ověření xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxx omezení, xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se provádí xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 odst. 1 písm. a) XX. XXX směrnice). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx xxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o zrušení xxxxxxxx 1999/93/ES. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podpisy xxx x xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx využívají. Xxxxx postup xxxx xxxxx upravit pro xxxxxxxxx podmínky u xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx byly splněny xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klientem xx xxxxx kopií (xxxxx) xxxxxxxx xxxx dokladů, xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxxxxx XX xxxx. X xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx minimu (xxx komentář x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx se o xxxxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x čl. 27 IV. AML xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx měly „xxxxxxxxx“ xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x rozhodování x xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Evropy xx Xxxxx republice dlouhodobě xxxxxxxx, xx by xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oblastí xxx, xxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx oporu x x xx. 15 x 16 směrnice. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx x §13 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx identifikaci xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sice xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx tom xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 písm. x), x) a f)):

Jedná xx pouze o xxxxxxxxxxxxxxx úpravu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx), xx x xxxxxxx x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Dochází k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a platebních xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx výjimek x povinnosti identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x §13x.

K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx provedení identifikace xxx fyzické přítomnosti xxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx v §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxx. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem. Povinná xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxx dle §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx způsobu xx xx xxxx odvíjet xx xxxx poskytovaných xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx zjistit prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sdělením apod.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxx xxxx platební xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx této xxxxxx xxxxxxx x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x zařazeny xx nového §13x, xxxxxxxxxx přímo xxxxx xxxxxxxx. I přes xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchody x xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx ponecháno xx zvážení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany XXX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX směrnice xx xxxx čl. 12 xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek zmírňujících xxxxxx. Médiem, xxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx fyzický nebo xxxxxxxxx nosič, na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxx x hotovosti. Xxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx je možné, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ten xxxx produkt, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytované prostřednictvím xxxxxxx sítě, xxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx nastaveny xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx nařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, mobilního xxxxxxxx xxxx jakéhokoli jiného xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx následně, xxxxx jsou použity xxxxxxxx k platbě xx xxxxx nebo xxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx doprovází xxxxx uvedené xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 a §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízením XX o informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx předpisu, xxxx. xxxx čl. 2 xxxxxxxx 5 xx nově přeformulována xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxx xx zrušenému xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.

X §15 xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 4, 20 a 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neuskutečnit obchod xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxxx x XXX (xxxx. 2). X případě PEP xx xxxxxxx osoba xxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“, která x xxxxx případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX xx x xxxx xxxxxxx, xxx vyžaduje xx. 20 IV. XXX xxxxxxxx. V xxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx postoupení (x xxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.

Xxxx uchování příslušných xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx národního hodnocení xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dalších xxx let v xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kroku a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu. Xxxxx republika provedla xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněně za xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vyšetřování xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx se již x xxxxxxx schvalovacího xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivační xxxxx xxxxxxx na 15 xxx, x to xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx na to, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestný čin) xxxxx §34 odst. 1 trestního xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 let, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku). Xxxxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx vyplývá x z výsledků xxxxxxxxxxxxxx řízení.

Lhůta 10 xxx xx xxxxxxxx x ve stávajícím xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxx xxxxxx pracovat, xxxx xxxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx dobu xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva financí x návrhu xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx podmínky xx účelem dosažení xxxxxxxxxx postupu všech xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x povinných xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Změna xxxxx x §20 xxxx. 3 písm. a) x x) xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx složitost vyžaduje xxxxx dobu. Xxxxxxxx xxx uvedených xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx problematické xxxxxxx x okamžiku, xxx xx xxxx lhůty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dojde x prodloužení víkendu x xxxxx xxxx xxxx státních xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX je xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx informací xx jiných povinných xxxx xxxx ze xxxxxxxxx, a xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx potřebné pro xxxxxxx složitých případů xx navrhuje ponechat x xxxxxxxx stejnou xxxxx, xxxxx xx xxxxx x s xxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxx počítány xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx zapříčiněn xxx, xx x písm. x) xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx něhož xx odvíjí xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxx klienta. XXX xxxx tuto xxxxx následně xxxxxxxxxx, xx znamená, že xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x tři xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxx. b) je x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto xx xxxxxx FAÚ, xx znamená, xx xxx xxxx xxxxx 24 hod. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx xxxx třeba xxxxx ponechat xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx prostředkem proti xxxxxxxxxxx xxxx zřízeného xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx činným v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxx xxxxxxx zajišťovací xxxx xxxxx trestního xxxx. X tomu xxxxxxx potřebuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx šetření x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a následně xxxxxxxxxx xxxxxxx držiteli xxxxxxxxx věci. Pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se sice xxxxxxx xx první xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx x tuto xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx dnech, xxx nezbavuje xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xx, že xx jedná o xxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxxxx práv.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 a 2):

Xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx x hodnocením xxxxx, xxx xx xxxx upraveno x §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Jedná xx x zohlednění skutečnosti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24a xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 odst. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx činit x xxx jeho xxxxxxx. Změna v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx výklad, že xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, včetně doručení xxxx nového xxxxx.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x. Text xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se mění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX směrnice x xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx evropské orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX a XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx určené orgánům xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxx pokynů XXXx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x nim xxxxxxx příslušné orgány xxxxxxx x XX, xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nakolik xx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx nebo prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx o sobě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx může (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxx prováděcí xxxxxxxx (nebo x xxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx XX. XXX směrnice předvídá x xx. 6(4). Xxxxx je zmocnění xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx vyhlášky č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovení dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxx vybraný xxxxx xxxxxxxxx xxxx, spadajících xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, do xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx nový xxxxxxxx zohledňující požadavek XX. AML xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx se jejich xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx musí odpovídat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, průběžně xxxxxxxxxxxxx x mělo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxxxxx č. 2 x xxxxxx proti xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx proti xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinným osobám xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx schopny xxxxxxxx, xxx opatření xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištěným xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xx FAÚ xxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 odst. 3):

X dohledové xxxxxxxx x xxxxxx povinných xxxx xxxxxxx, xx x otázce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konkretizovat.

K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx výkladem.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o povinnostech xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx ve vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xx. 41 xxxx. 3 XX. AML xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx povinnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx jsou odstavce 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančních x xxxxxxxxx institucích. Xxxx. 5 byl xxxxxxx do §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxx čl. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Uvedená změna xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):

Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Jedná se xxxxx x terminologickou xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 písm. x) x x)):

Xxxxx se x transpozici xx. 19 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx reaguje xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu x §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx vztah x souladu x xx. 3 xxxx. 8 IV. AML xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 xxxx. 4 xx 6):

X xxxxxxxx 4: viz xxxxxxxxxx x xxxx 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx souhrnně pro xxxxxx xxxxxxxxx zásad x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.

X xxxxxxxx 6: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesunuta xx §24x odst. 4.

K bodu 95 (§26 odst. 1 x 27 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx se xxxxx x zohlednění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx se xxxxx x zohlednění změny x §2 odst. 2 písm. c) x x) (xxx xxxxxxxxxx k xxxx 12), zahrnutí nového §13x a úpravu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, přesné x současné informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx držené xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx zapisovat do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx zřizuje xxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob (xxx xxxx xxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx má skutečný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxx toho, xxxxx xx xxxxxxx odůvodnění, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxxxx případů xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx xxxx xxxxx x podklady xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, protože xxx x uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx ukládána xxxxxxxxxxx správci nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxx xx po xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx daná osoba xxxxx skutečným majitelem, xxx xxxxx nejméně 10 xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx.

X odstavci 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících fyzických x právnických osob xx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, kam xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx údaje xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rejstříky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx. Na právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx. X rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx část xxxxxxxx xxxxxx x části xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX ještě 5 xxxxxxx rejstříků: rejstřík xxxxxxxxx výzkumných institucí, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx rejstříků xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x neúčelné, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx především na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxx zřejmý (resp. xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx tyto xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podnikat, xxxxx xx účastnit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ani organizační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX xxxxxx o „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx podniků“, x čehož xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx právním xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx informace xxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 5 uvedena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nicméně aby xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx těchto xxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx subjekty xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxx případě, xxx údaj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxx správnosti.

K bodu 107 (§29x x 29x):

X §29x: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx jsou mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxx XX x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxx. 1: Pro jednoznačnost xx xxx výslovně xxxxxxx, že Xxxx xx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx XX.

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx samostatnost xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x xxxxxxxxxx služebním xxxxxx xx xxxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřadem, xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 2: Jedná se x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx sdílet s xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu x xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, zejména xxxxxx, xxxxxxxx, obchodní, xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxx v xxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx informací.

K xxxx. 4: Vztah Xxxxx xxxx ministerstvu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx školství („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxx Akreditačního úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. čtení x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

K §29x: Xxxxxxxx analytický xxxx bude správním xxxxxx podle §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zaměstnancem xx smyslu xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx zejména xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxx upravena x xxxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx od stupně xxxxxxxxx výše. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxxxx je vedoucím xxxxxxxxxx úřadu xxx §14 uvedeného zákona, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxx státními xxxxxxxxxxx a předpokládá xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx zařazením podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evidencí, vedených xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx upravit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění a xxxxx xxxxxxxx přístupu x těmto informacím.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xxxx následné xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx Xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxx. Podrobněji je xxxxxxxxx rizik rozpracováno x nové IV. XXX směrnici, která xxxxxxx postupy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výčty xxxxxxx nižšího rizika (xxxxxxx XX.) a xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx xxxxxxxx x další mezinárodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x podobně. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jednak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, kterým čelí, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx těchto rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povaze xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nasměrování xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx x podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx členy x další xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xx. 7 xxxx. 4 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx národní xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xx obecnou - xxxxxxxx část x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxx usnadnění provedení xxxxxx vlastního xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx této xxxxxx xx x příloha x. 2, xxxxx xx základě xxxxxxx x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika x xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx technická změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31a):

Návrh x §29x a 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxx ustanovení x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx nadpis §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31b x 31x xxxx. 1 x 2):

Legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31x xxxx. 3):

Pro činnost XXX je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx vyloučen xxxx xxxxx xxxxxxxxx informací x xxxx i xxxxxxxxx x aktuálně xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx předkládaných informací, xxxx v §31x xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx předkládané xxxxxxxxxxx xxxxxx x vládě, xxx x xxx xxxxxxxxx podávané na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxx xx podle odstavce 3 xxxxx týkat xxx věcí, xxxxxxx xxxxxxx FAÚ xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxxx x postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx i xxxxxxxxx XXXX xxxx x xxxxxxxxxx ředitele XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx orgánů xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx. Xxxxxxx praxe xxxxxxx, xx XXX xxx své xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, x to x přesto, že xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxxxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx FAÚ x orgány činnými x trestním řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Moneyvalu x xxxxxxxxx hodnotící zprávě xx čtvrtého xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx případy, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx podání trestního xxxxxxxx, xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx x x XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zájmů (xxxx. Česká xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

X xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x tedy xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím nově xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozklad, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx rozhodovat xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xxxxxxx xx nově navrhovaný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách, xxxxx xxxxxxxxxx účinnost je 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx terminologické xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx FAÚ, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mít xxxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx informace x různých xxxxxxxx xxxx.), xxxxx jsou xxx dána zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, o Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx text xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. XXX směrnice, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podávají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx transpozicí xx. 32 xxxx. 5 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx přípustných xxxxxxx x mlčenlivosti, xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx dobu, po xxxxxx probíhá příslušné xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx zákona xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dokončení xxxxxxx XXX xxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxx XXX) k jinému xxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx x oprávněné zájmy xxxxxxx subjektů, xxxxxx xxxx, jichž xx xxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx další xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx dosavadnímu xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx adresná, tudíž xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx jako „xxxxxxx x výjimky“. Pro xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 odst. 1 xxxx. c)):

Úprava xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx jen xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v souladu x čl. 42 x 45 IV. XXX směrnice.

K bodům 159 až 163 (§48):

Xx xxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxx povinné osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uložení pokuty xx stejné xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, tj. 1 000 000 Xx. X xxxxx xxxx vyplynula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x platebním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, stanovena xx výši 5 000 000 Xx. Xxxxxx sankce xxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxx xx přijetí xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, resp. x ním souvisejícího xxxxxxxxx zákona č. 420/2011 Sb. (x účinností od 1. ledna 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, obsažené v xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx odpovídající trestné xxxx podle trestního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx má x XX podstatně xxxxxxxxxxxxxxxx proces, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx možností xxx xxxxxxxxxx, tak x obhajoby. Logicky xx tak trestní xxxxxx soudní, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx příslušná xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx nadřazeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x zákoně č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažnému xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx bude uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestním odpovědné xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx objektivní. Xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů povinných xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx trestního xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx součinnostní. Xx xxxxxx jednání xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx osoby. V xxxxxxxxxxxx případech podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu), zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx dále například xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx až 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx xx takové xxxxxx v xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx takto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v čl. 59 xxxx. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx EU 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Správní orgán xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukládané xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující, zároveň xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu osobních xxxxx, proto by xxxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xxxx výroková xxxx, která xxxxxxxx xxxxx základní údaje x budou-li x xxxx části obsaženy xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x jednoznačnému ztotožnění xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxxx vynechat x xxxx xxxxx.

K bodu 167 (§52 odst. 5):

Xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správních xxxxxxx. Dle současné xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 xxxx. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává dohled. Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX zákonem xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ, xxxxx xx kompetentní x jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx změna xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ČNB, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX bude x xxxxxx dozorčím xxxxxx pro správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx řízení vůči xxxxxxxxx, u nichž x rámci xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx správních xxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxx dohledovým úřadem, xx rovněž xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §52 odst. 6 XXX xxxxxx x x praxi nezpůsobuje xxxxx komplikace. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx daného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx důvodem x xxxx uvedenému xxxxx xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx model xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x této podobě xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxx doporučení FATF, xxxxx xx xxxx xxxxxx správního dozoru x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrola na xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx také xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 odst. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxx vymoženou náhradu xxxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x případě, xx tato xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorových xxxxxx xx navrhuje, xxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx by xxxx zapisovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx a zároveň xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxx dozorové činnosti.

K bodům 171 a 172 (§54 odst. 3 x 4):

X zájmu xxxxx přehlednosti se xxxxxxxxx xxxxxx zjevně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dát xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkladem dosavadní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx o xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx vklad (termín xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx změněn x souladu x §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx automaticky xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikace vždy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx u „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx 1 000 XXX.

X xxxx. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, by se xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx. Zákonem xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx k XXX xx xxxx xxxx xxx uplatňována nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, co xxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, toto xxxxxx xx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx xxxx XXX, xxx xx xxx xxxxxxxx (xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), x xx xx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x klienta XXX.

X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxx osob zjistili, xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X xxxxxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx xxxxxxxx, xxx vzor služebního xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovilo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx bude xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Zmocňovací xxxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx přílohy uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou představovat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxx xxxx být xxxx zřetel xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxx i xxxxxxx osoby.

čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřních AML/CFT xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxx určené xxxxxxx xxxxx šestiměsíční lhůta.

K bodu 2:

Ty xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance, mají xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx ustanovení souvisí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Přechodné xxxxxxxxxx volí dvojí xxxxx xxx xxxxx xxxxxx formy zapisovaných xxxx. Jednak xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), u xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zapisovaných právnických xxxx (spolky, XXX xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx lhůta, x xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Finančního analytického xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx xx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx pokut xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x úpravou x zákoně č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob)

V xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx do českého xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 x 31 xxxx nové xxxxxxxx, týkající xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Tuto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“). Xxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x hlediska zapisovaných xxxx xx jisté xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx infrastrukturu xxx vedení evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkových xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, že údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx x osob, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 30 odst. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx formulářového zápisu, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx již umí xxxxxxxx a znají xx. Zápis údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nenáročný.

Nadto xx xxxxx upozornit, xx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx legislativy xxxxxxxx centrální xxxxxxxx x údaji o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 odst. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropských ústředních x xxxxxxxxxx rejstříků (xxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/17/EU ze xxx 13. června 2012).

X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx 31 XX. XXX směrnice xx xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx dopadne xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x rámci zákona, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 XX. XXX xxxxxxxx na evidování xxxxxxxxx vymezených xxxx (xxxx. zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxx, obmyšlený), xxxxxx xxxxxxx xxxx transponován xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx („xxxx xxx XXX zákon“), x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx instrument, do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zanést xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx §29b AML xxxxxx). Xxxx se xxx umožňuje x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx xx xx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Je xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx vládní xxxx (xxxxxxxxx v Xxxxxx plánu xxxx x xxxxxxx xx xxx 2015) zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací. Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xx odrazem xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxx období 2013 - 2017). Skrze xxxxxxxxx evidence skutečných xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého skutečného xxxxxxxx xxxx. též xxxxxx xxxxxx z xxxx evidence.

Je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zásadní xxxxx bude xxx xxxx AML xxxxxxxx xx podobu xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxx cílů x xx xxxxx na xxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X sám xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx jako termín „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb., na xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x revidovaných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) z xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Combating Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Proliferation - xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx bod 24 tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X sama nová xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX odkazuje (x odstavci 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx ze xxxxx xxxxxx x inspiračních xxxxxx. Je xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2017.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx novou xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx evidenci, xxxx xxxxxx x režim xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx stanovuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x přístupu x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xx mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxxxx sněmovní tisk x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx), xx v xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveno, xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxx. Xxxxx a třetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Odstavec 2 xxxxxxxxx zakotvuje evidenci x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Správcem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx, xx navrhovaná xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Ověřený výstup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakožto z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů převzato xxxx, x to xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx veřejný xxxxxxxx xx veden v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vedení evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyžadované xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje, jejichž xxxxx xx zápis xxxxxx zapisované osoby. Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx skutečným xxxxxx. V tomto xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zapisované osoby xx správnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

K §118x:

Xxxxxxxxxx staví najisto, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxx xxx specifický xxxx, zejména xxxx xxxxx pomocný nástroj xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany povinných xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx zákoně xxxxxxxx zejména s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx již upravených x xxxxxxxx procesů x instrumentů.

Jelikož evidence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se ve xxxxxx x zapisovaným xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx publicity, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §121 zákona č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx.

X §118c:

Ustanovení x xxxxxxxxxx na §2 odst. 1 rejstříkového xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vložce pro xx xxxxxxxxxx osobu (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx na zápis, xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, jež xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsány, pročež xxxxxxxxx, že x xxxxxx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona tak xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx xxxx zapisovaná xxxxx. Může jí xxx ale např. xxx xxxxxx spolek x případě pobočného xxxxxx (§26 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxx jednatelé x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx legitimovanou xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů). V xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx rejstříku.

Stran možnosti xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli je xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, xx xx ustanovení §11 xxxx. 3 rejstříkového xxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx třeba mít xx to, xx xx, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx skutečný xxxxxxx xxxx ve xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx relevantní.

Odstavec 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 2 rejstříkového zákona. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednak xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx zjednodušení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx šlo x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx xx stávající xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx za xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

Stran xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx zákona), xx xxxxxx poznamenat, xx xxxx listiny xxxxx zákonem jasně xxxxxxx. Předmětné xxxxxxx xx xxxxx vždy xxxxxxx od konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx ostatně xxx xxxxxxxx XXX xxxxx. X xxxx xxxxxxx xx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118e:

Ustanovení taxativně xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx do xxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jednak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jménem, v xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x místě pobytu, xxxxxxxx x bydlišti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xx xxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah skutečného xxxxxxxx k dané xxxxxxxxx osobě. Směrnice xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tom, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx proč xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx specifikující, xx xxxxxxx čeho xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) identifikují xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálně, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x ustanovení §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxx např. předpokládat, xx x obchodní xxxxxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 zákona xxxxxxx x) xxx 1. XXX xxxxxx) xx osoba, xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx v takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx účasti. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x) xxx xxxxxxx x předpokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx právních) důvodů. Xx xxxxxxx plyne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xx pamatuje xxx xxxxx písmene x), xxxxx funguje xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx mít xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxx xxxx. xxx xxxxx identifikující xxxxxxxx, xxxxx které skutečný xxxxxxx zapisovanou osobu (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx měla být x veřejného rejstříku xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx.

X §118f:

Navrhované ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhuje se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx je třeba xxxxxx xx vztahu x účelu XXX xxxxxx, zejména xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předcházením zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, nevyžadují xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není legitimní xxxxx zveřejňovat ani xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace xxxx xxx zapisovanou osobu xxxxxx xxxxxxx x xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxx xx x praxi, xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeny především xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx uváděné v xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o sobě xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxx větší transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx xx třeba xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx plošně xxxxxxxxx xx objekt xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, což je x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx styk, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx právních xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobách xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, atp. Xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx anonyme“) xx byl xxxxxxxxx xx rozkrytí xxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxx xxxxx jejímu xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx bylo xxxxx zjišťovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx jednoduchou, xx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx soukromoprávního xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx poměry, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxx. Právnické xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx vnitřně členěné x jsou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zájmových…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx esenciální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rizikovým. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dojít ke xxxxxxx ochoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice veřejnost xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx novem, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úprav. Xxxxx, Xxxxx republika je x porovnání s xxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokročilé fázi xxxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx je xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx počítá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekty a x xxxxxxx xxxxxxx xxx pro osoby xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx dále).

Druhý x třetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx řadě xxxx xxxxx x xxxxxxxx získat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zapsaná xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx částečný xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. zájem x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (viz xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx mohou získat xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx (jméno, xxxx bydliště, xxx x xxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx osobního xxxxxxxxxx (xxx. přesné xxxxx narození a xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 logicky xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jmenovaného xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx XX. XXX směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako jsou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podvody. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx v navrhovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x demonstrativního xxxxx xxxxxxxx směrnicí. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxx zdrojové xxxxxxx xxxx xx odkazuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které směrnice xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx zájmu (xxxxx xx blíže xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pouze xxx uvádí xx xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dosti xxxxx xxxxxxxx „oprávněný zájem“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; obdobně x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ztotožnit xxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxx zájem xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prospěšný. Xxxxx x takové xxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx významový xxxxx. Xxxxxxx zájem je xxxxx specificky xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx dle XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx posuzovat xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečně prokáže, xxx to, xxx xx xxxxxxxx může (xx. 30 odst. 5 xxxx. x)). Xxxx možnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx třeba zohledňovat xxxxxxxxx osobu, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx lze říci, xx osobou, xxx xxxx xxx xxxxx xxx odstavce 2, xx xx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, či vyvrácení xxxxxx podezření x xxxxxxx činnosti. V xxxxxx lze hovořit x identifikování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxx, xx xxxxxxx výhradně xx činnosti xxxxxxxx xxxxxx. Konkrétně pak xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx popsaný xxxxx, může být xxxx. xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx partnera, xxxx xx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Také xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, zda xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx k xxxxxx x skutečném majiteli xxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx působnosti, xxxxxxx jej využívat xxxxxxxx. Jelikož xx x praxi xxxx xxxxxx x značné xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx opis zápisu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx bude x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona vytvořena xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v zásadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx obracet xx xx soud. Tato xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx x bude provozována x xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xx xxxxx třeba xxx xxxxxxxx nad xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za tyto xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx). X xxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Nabízejí xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx varianty xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu.

První xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx bude třeba xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxxxx (xxxx bude xxxx fyzická xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xx konkrétní xxxxx, jakožto xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx odstavce 4, xxx k údajům xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx. Xxxx xx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Uvedený xxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidován. Xxxxxxxx xxxx nutné též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. CAPTCHA, což xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx snadno xxxxxxxx xxxxxxx nahlížení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx na 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx na přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schválena, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přístup ke xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx (x účelu xxx xxxx).

Xxxxxx registrace xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (varianta XXx) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx určité přihlašovací xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. 3).

X xxxxxxxx IIb xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx interními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předají xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétním (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) identifikátorem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.

Aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx muset xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx 5 000 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Náklady xx xxxxx provoz xx xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Kč (XXx), respektive 35 000,- Xx (XXx).

X xxxxx odstavci xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x j) xxxx zpoplatněno. V xxxxx první varianty xxxx náhradu nákladů xxxxxxx platit za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X rámci xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vždy, když xxxxxxxx seznam čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ohlásí xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznamu x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x), tedy xxxxxx xx xx, xxxxx budou x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ke xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx, xxxxx k xxxxxxxx oprávní xxxx xxxxx.

X §118x:

X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx některá xxxxxxxx specifika zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence.

Proces xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx zde není xxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxx (soud) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zanášených. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx zapisovaná xxxxx, x to xx xxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxx AML xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx zaváděné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx autorita, xxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx) může xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx zanést. Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxx jak je xxxx v xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzuje xxxxx x jen z xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádný xxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxx formální požadavky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., notářský xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx zákona. Navrhované xxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx x xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx x xxxxxx činění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pátý odstavec xxxxxx odkazuje na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx procesní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx změny xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, xxxx xxxxxxx rejstřík.

Poslední xxxxxxxx stanovuje xx xxxxxx k xxxxxx x zápisu údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx xx evidence zapsat. Xxxx tak xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx dojití xxxxxx, avšak pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118x odst. 4, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx nevyhovění požadavkům xxxxxxxxxx §118x odst. 3. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx dni, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx neběží, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

K §118x:

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx skutečných majitelů xxx prostřednictvím xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx je x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 rejstříkového xxxxxx x odkazuje xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 a 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

K xx. X xx XX (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, vývozu x xxxxxxxx, xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx správní xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx tento xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích)

K čl. XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení §29x XXX zákona x jednak se xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (část třetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx vhodné, xxx xxxx ve věci xxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny či xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xx nezapisují do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxx. X hlediska efektivnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je žádoucí xxxxxxxxxx (zapisované) tyto xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xx xxxxxx xxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx právnické xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx d) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X xxxx se xxxx xxxx xxxx. xxxxx měnit xxxx x podílu na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx zapisovanou xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx mění sama xxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx.

Xxxxxxxx ke vzniku xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx této xxxxxxxx. Za zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, a xx x xxxxxxx xx xxxx poplatků za xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx

X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx k xxxx, xx subjektům xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx však fakticky xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, nadační xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx již xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho změny xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Sb.), stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejichž osvobozením xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x další související xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

čl. XXX - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx 2016 x s ohledem xx xx, že xxx xxxxxxxxx 5. xxxx hodnocení České xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx praktické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx doporučení XXXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, aby novelizovaný xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavádějících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx požadavku je xxxxxx náročná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx trvá 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx časově xxxxxxx x xxxxx zajistí, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx funkčnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx dat. Xxxx xxxxx xxxxxxxx transformaci xxxxxxxx předpisu do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx realizaci požadavku, xxxxxxxx xxxxxx, vytvoření xxxxxxxxxxxxx a její xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx bezpečnosti xxx.

Xxxxxxxx xxxxx třetí x části xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k 1. lednu 2018.

V Xxxxx dne 21. března 2016

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Sobotka x. x.

1. místopředseda xxxxx xxx ekonomiku x xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x.

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Xx.

1. DŮVOD XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, v platném xxxxx („XXX zákon“¹).

1.2. Xxxxxxxx problému

Oblast boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxx, xxx xx mění hrozby xxxxxxx x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx. Právní xxxxx xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v reakci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx legislativy a xxxxxxxxxxxxx standardů.

Dosavadní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx představovala xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX směrnice“), která xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx XXX zákona. Xx začátku xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Její požadavky xx potřeba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xx značné xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX – Financial Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx xxx doporučení; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx z února 2012. Xxxxxxxxx doporučení XXXX ve xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, pravidelně xxxxxxx výbor Moneyval Xxxx Evropy. Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx proto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požadavky xxxxxx XXX směrnice xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, obsažených zejména xx zprávě ze 4. xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy:

V xxxxxx xxxxxx je xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční stabilitě

- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx status xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;

- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx.

X xxxxxxx změn xxxxxx stávajícímu XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- řešit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, která (1) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;

- aplikovat xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx trestání;

- upravit xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX xxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx XXX xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§2). Povinným xxxxxx zákon ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx stanoveny xxxxxxxxx, při xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR, xxxxxxxxx jeho Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), určit kontaktní xxxxx xxx komunikaci x FAÚ (§22), xxxxxxxx školit zaměstnance (§23) x xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x XXX x xxxxxx xx xx (§43 – 53).

1.4. Identifikace xxxxxxxxx subjektů

Novelizace XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů:

Subjekt		Jak xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx depozitář, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxx aj.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx při hotovostních xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000)	Xxxxxxx xxxxx implementují xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx XXX, vést xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX režimu.
Orgány xxxxxxx xxxx	XXX, Xxxxxxxxx xxxxxx, Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x vynucují AML xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx systém xxxxx xxxx xxxxxxxx (XX/XX).
Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx osob	Musí xx xxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx přístupem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx vyšším AML xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx podnikatelé	Přísnější xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX režimu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což by xxxxxx škodilo xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX s xxxxxxxx legalizovat výnosy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)	Xxxxxxxxxx xx jim zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx odhalení a xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx opatření.
Zároveň xxxxx, xx pachatelé xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx a využívání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx XX x xxxxx xxxxxx xx xxxxx ČR	Jsou x xxxxxxxx kvalitní XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úniky xxxx.
Xxxxxxxx XX	Xxxxxx státy x xxxxxx xxxxxx	Xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx beneficienty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx dopadů XX)

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx exponované xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesí, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Xxxxxx auditorů XX, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Exekutorská komora XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx stavu

V xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx následovně:

Hlavními xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosperitu [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx stabilitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souladu mezi xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zajištěním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, zabezpečením xxxx, xx xx pravidla xxxxxx xx rizika x xxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxx xx objevující xxxxxx.

Xxxxx: Důvodová zpráva x čtvrté AML xxxxxxxx

Xxxxx kontext pro xxxx uvedený xxxxxx xxxx představuje xxxxx, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx překážek xx vnitřním xxxx xxxxxxxxx nejen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pravou povahu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx legitimní výnosy. Xxxxxx financování terorismu xxxxx xxx navíc xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx samy x xxxx xxxxx být xxxx xx přinejmenším xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx ohrožena xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x stabilita xxxxxxxxxx systému, xxx xxxx mít potenciálně xxxxxx důsledky xxx xxxxx společnost.

Za účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx trhu xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního rámce xx účelem xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx XX stanoví xxxxxxxx 2005/60/ES ze xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ([...] „třetí XXX“) xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x stability xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx XX do xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX) x xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx rámec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx 2012 přijal xxxx soubor xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropská komise xxxx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx směrnice doplňuje xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámce xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx zpráva k xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny x xxxxx 1.2.

1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx konsensus xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, riskují:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx výnosy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu podporují xxxxx trestnou činnost x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prorůstání xxxxxxx xx xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx hospodářský xxxx, xxxxx investice

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důvěry xxxxxxx x investorů

Dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. obecně xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx ekonomické xxxxxx xx xxxxxx X7 x snížení ratingu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx témat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her xxxx xxxxxxx osoby

Dle xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. c)). Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her při xxxxxxxxxxx nad 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx kasin, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyloučit některé xxxxx hazardní xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx pouze xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx hodnocení rizik

2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikatele, kteří xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Čtvrtá AML xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx povinnosti na xxxxxx x obou xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxx x souladu se xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx limit 15 000 XXX xxxxxxxx (např. §28).

2.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. text §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonávají mimo Xxxxxx republiku. X xxxxxxxx XXX jsou xxx vyloučeny xxxxx xxxxxxxxx exponované osoby, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx bydliště xxxx XX x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonávají mimo XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí
	Zpřísnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx přijetím xxxxxx XXX směrnice, xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx produktů či xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx problematiku xxxxxxxxxxxxxx peněz.³ Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 písm. x) xxx 5) a xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). AML xxxxx xxxx neřeší xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxx. Virtuální xxxx nepředstavují xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Jsou nicméně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) xxxx xxxxxxxx xxxxxx nedostatek xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx IT platformě x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx platby.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (v souladu xx xxxxxxxx)
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné osoby

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxx x uplatňovaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze formální)
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Stanovit xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx hodnocení rizik

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx hodnocení rizik xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 ve 4. XXXX, čl. 13 xx 3. AMLD). Xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx klientům xxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 xx.).

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxx gestorem xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předkladatel xx natolik významnou, xx jí xx xxxxxxxx samostatné hodnocení xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odkazuje. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 odst. 4), xxxxxxxxx obou xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil možnost xxxxxx stávajícího režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxx konzultaci x bankovním sektorem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úpravě stávajících xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx detekováno xxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxx, které by xxxxxxxxxxxx zpřísnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. července 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx týká xxxxxxxx, xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx varianta (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX

2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní delikty (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx sankční xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zvážil xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna úpravy xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna úpravy xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx části, xxxxx XX xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx úřadem xx x zásadě xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u držitelů xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vede správní xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx to, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností dle xxxxxx. Předkladatel xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx v xxxxxxxxx, kdy dohled xxxx xxxxxxxx vykonává Xxxxx národní banka, xxxxx tato xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodu

AML xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx části, hlavě XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx podezřelé obchody xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) x za xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx majetku, xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

Stávající xxxxx AML xxxxxx xxxxx dané lhůty x hodinách. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před víkendem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Upravit xxxxx xxx, xxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

2.12. Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx XX Xxxxx xxxxxxxxx doporučuje (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté hodnotitelské xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) upravit xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou republiku xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar (XXX), který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx jeden x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx zákonná úprava x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx zakotveny xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nejnověji xxxx x zákoně č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních, dále x xxxx xxxxxxxx XX x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. HODNOCENÍ XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

X. X xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant, x to xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx ideálním xxxxxxx xx x xxxxxxx mělo xxxxxxxx, xxxxx mají jednotlivé xxxxxxxx čistou současnou xxxxxxx (celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), ergo xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xxxx xx xxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a výnosy xx druhé xxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx byla xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obdobně, např. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a očekávaný xxxxx x podobě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činům x souvisejícím škodám. Xxx z této xxxxxxxx úvahy je xxx zřejmé, xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx se xxxx xx xxxxxxxx přísnějších xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statistiky. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx boje xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ušetří, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx. ztíží praní xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nástroje je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx vesměs xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx namístě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx mlčenlivosti (xxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx sankcí (sankce xxx XXX x xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxx:

- xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx výsledek);

- xxx xxxxxxxxx varianta xxxxxxx xxxxxxx nákladů; xxxxxx xx třeba xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx x sobě, xxx xxxxx zvýšené náklady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má zvažovaná xxxxxxxx přinést;

- xxxxxxx xx navrhovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxxx (xxxx. úprava xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx s cíli xxxxxx.

Xxxx kritéria jsou xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx variant xxxx, x xx xxxxxx graficky (+ x -, xxxx. 0 x x/x, xx. xxxxxxxxxx se) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde není xxxx xxxxxxx diskrece x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx nejde xxx xxxxx xxxxxxxxx práva XX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx).

X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům navrhované xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxxx pachatelé procesují xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx zeměmi či xxxxx založený na xxxxxxxxx datech xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvantifikovat xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx si xxxxxxxxxx xxxx odhady xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kontextu EU, xxx xx celkový XXX 12.27 xxxxxxx XXX, pak xxx xxxxx špinavých xxxxx xx EU úrovni xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx XXX (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxx). V Xxxxx xxxxxxxxx x XXX 4 086 xxxxxxx Xx⁴ xx odhad 2-5 % znamenal xxxxxxxxx 80-200 miliard Xx ročně (za xxxxxxxxxxx rovnoměrné distribuce xxxxx xxxxx x XX).

Xxxxxxxx aktuálnější studie Xxxxxxxxx xxxxxx (United Xxxxxxx Office on Xxxxx xxx Xxxxx)⁵, xxxxx odhaduje xxxxxxx xxxxx výnosů trestné xxxxxxxx xx 3.6 % xxxxxxxxxx HDP (x xxxx 2009 2.1 bilionů dolarů) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxx XX došli x částce 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 miliard xxxxx.

Xxxxxxxxx metody xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx špinavých xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx východisko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx malých operací xx k xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. mnoha xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx případem xxxxx peněz případ xxxxxxxx xxxxx Wachovia, xxx v xxxxxx 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x prostředky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx odhady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx britské Xxxxxxxx xxxxx x roku 2009 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x větší částky, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedná x xxxxxx xxxxx objemy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x bezpečnost xxxxx xxx enormní x xxxxxxx přesahovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Londýně x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Bombové xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX xxxxxxxx, že Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 milionů XXX, celkový xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. září xx xxxxxxxx na 500.000 XXX.⁶

X Xxxxx xxxxxxxxx xx škody x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 200 mld Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx odhadech xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx únikům x xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx to xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Gap xx the XX-27 Xxxxxx States), xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x ČR x xxxx 2011 ve xxxx 2,356 xxx XXX, x xxxx 2012 xxx ve xxxx 3,267 xxx XXX. Pokud xxx xxxxx DPH xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Xx xxxxx, xxx xxx – xxx nepřesně – xxxxxxxxx minimálně dvojnásobnou xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx obecně.

Náklady xxxxxxxxx xxxx související s xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx pokus xxxxxxxxxxxxx náklady podřízení xx XXX xxxxxx x povinných xxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 EUR xx každou banku (x toho 22 % školení xxxxxxxxxxx, 54 investice xx XX,

11 % náklady xxxxxxxxxxxxx společností), a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX na xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Studie xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x podřízení xx xxxxxx třetí XXX xxxxxxxx, a xxxx tedy relevantní xxx xxxxxxxxxxxx podřízení xx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice, xxxxx xxx dílčím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doplňuje. Xxxxxx však xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ačkoli z xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozlišuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx obecně) x xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ČR – xxxxxxx FAÚ

Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx vnímat současnou xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx každoročně xxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 xxxxxx XXX celkem 3192 xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxxx jen XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx ze 70 % xxxxxxx bankovní xxxxxx. V uvedeném xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 se xxxx xxxxxxx x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů bylo xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx o 58% xxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx období. Xx 263 xxxxxxxxx xxxxx xx strany FAÚ x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souhrn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. CZK. X xxxxx úzké spolupráce XXX xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na porušení xxxxxxxx předpisů x 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx jako x xxxxxx předchozích, xxxx x xxxx 2014 xx XXX xxxxxx x širokým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měla xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx pokračoval xxxxx nárůstu xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestnou xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx daní, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX) a xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podvody, x xx především xxxxxxxx xxxxxxxx či x-xxxxx x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x zahraničí x x tuzemsku). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající ve xxxxxxxx přístupových údajů xx elektronického xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x doručení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxxxx, velmi xxxxx x ruskými xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx sloužit jako xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx.

X. K xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxx zmiňuje x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her jak xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx dle připravované xxxx právní xxxxxx x předpokládanou účinností xx 1. ledna 2016.

X xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x XXX xxxx zhodnoceny jednotlivé xxxxxxxx xxx xx xx xxxx AML xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx hodnocení xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx tam, kde xxxx xxx představuje xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx hry:

Hra	AML Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 XX)
Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plánu určený xxxxx losů s xxxxxxxxxx čísly	Nízká	Možnost ovlivnit xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxx losování xx xxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x také notáře. Xx xx týče xxxx výhry, xxx xxx ustanovení §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výher xxxxx xxx menší než 20% x xxxxx xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, při xxxxx xx xx slosování xxxxxxx xxxxx prodané xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x den x xx xxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx riziko spatřujeme xxxxxxx x xxx, xx dle §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, vkladních xxxxxx x cenných xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx o klasické xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx výher nepředstavuje x pohledu XXX xxxxx xxxxxx. Maximální xxxxxx xxxxx opět xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx to xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. U xxxxxx, kde xx xxxxx jistina vyšší xxx 50.000,- Kč xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx určen xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx výše xxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ceny za xxxxx los	Nízká	Nízkou xxxxxxxxxx x tohoto druhu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx pádem x xxxxxxx. X xxxxxxxx číselných xxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx vysoká, jedná xx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx Xx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx dokonce x xxxx miliard Xx (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Sazka xx xxxxxxxx xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx – nejznámější xxxxxxxx xxxxxxx je Sportka.
Okamžité xxxxxxx, xxx nichž xxxxxxxx xxx, v xxxxxxxxxxxxxx stanovených obdobích, xx xxxxxxxxx, až xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx sázkového xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výhru xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx riziko spatřujeme xxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx vysoké x také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx povahou losů (xxxxxxxx xxxxxxx losy). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx, ovšem xxxxx xx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx hraje o xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx x x těchto případech xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx, xxx xxx je xxxxxxx výše.
Sázkové hry xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx předem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx výše herní xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejně xx xxxxxx mechanického xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vkladů podle xxxxx výhry a x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx z toho xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx trhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxx XXXX xx xx xxxxx ČR xxxxxxxx do 10 xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx malé rizikovosti xxxxxxxxx xxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx her existovala xxxxxxx výjimka x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx povinnými osobami xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx XXX, x xxxxxxxx x xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – nereaguje na XXX rizika xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx rizikových xxx	+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx osobám	Potenciálně koherentní xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxx – vyloučení xxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik	+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnocení xxxxx

Xxxxx: Navrhuje xx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx vyňaty x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxx provozovatelé hazardních xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nízké XXX xxxxxx, by xxxx nově xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx zbožím

Čtvrtá XXX směrnice je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx x podobě xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, kde bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx AML xxxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxxx xxxxx xx 10.000 EUR, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, uskutečněné xxxxxx obchodníky (xxxx. xxxxx xxxxx), tedy xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx dopadá na xxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; nedopadá xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx bude třeba xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx případě x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx AML směrnicí.

Problematika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx znění. Ten xxxxxx zakazuje (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x xxx 270.000 Xx, tj. xxx 10.000 XXX; xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx mezi týmiž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxx. Xx rozdíl xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxx 10.000 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platby, xxxxxxx x §54 odst. 3 XXX xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. I xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx, xx takových xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směrnici xx xxxxxx xxxx efektivní xxxxxx xxxxxxxxxx kalkulovat. Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzhledem xx xxxxx síle x ČR xxxxxxxxxx xxxxx xxx nižší xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx zpřísnění xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx společensky škodlivá xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx xx naprosté xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx nepostihne, xxxxxxx zpřísněná úprava xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx varianty xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxx varianty.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Definice xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx xx xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx	+ Soulad xx xxxxxxxx	+ Vzniknou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (nižší xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx osobám	- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XXX xxxxx x platném xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx českých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx xxxxx xxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx AML zákon.

Změna xxxx xxx dopad xx české XXX. Xx xxxxx vypočtené x §4 xxxx. 5 písm. x), xxxx. x xxxx. x), se budou xxxxxxxxx zvláštní pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx patří např. xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx pro xxxxx XXX xxxxxx XXX x osoby xxxxxx (manžel, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), x xxxxxxx podnikatelském xxxxxx xxxx. Logikou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je u xxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx obezřetně, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), na xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx neuskuteční x XXX xxxxxx, pokud xxx nebude znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu (§15 xxxx. 2), a xxx obchody s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinné xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx i xx povinné xxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxx monitorování českých XXX x xxxxxxxxxx xxxx xxx opatření xxxxxxxxxx AMLD, xxxx. xxxxxxxxxxxxx XXX zákonem.

Čtvrtá XXX xxxxxxxx požaduje, xxx (1) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu (xxxxxx 18). Zároveň xx xxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zhusta xxxxx institut AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx definice, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx PEP by xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady povinných xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx předkladatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Je realistické xxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podřídit režimu XXX xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx institut XXX v XXX xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx korupci. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx třeba xxxxxxx přiměřenost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx definice x xxxxxxx se xxxxxxxx x s xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx XXX xx třeba xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx bude xxxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cizím x xxxxxxx PEP
	Zpřísnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx PEP x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx x cizími XXX, 2. zvláště xxxxxx xxxxxxx v xxxxx XX

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx dopadala x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. b xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; AML zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxx FAU přitom xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxx XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx na toto xxxxxx reagovat, xx xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jim xxx zákonnou povinnosti xxxxxxxxxxxxx a kontrolovat xxxxxxx. Proto se xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx jde často x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xx xxx vynucování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nesnadné xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, reálně xxx tedy xxxxxxxx xxxxx především x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx ohledně virtuálních xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce x xxxxxxxxxxx měnami xxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transakcí xx xxxxxxxxx omezují xx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx malá xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx takový xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx se takové xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx poskytovatelů služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx

+

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx i xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx budou nejen xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.

3.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (článek 8). Xxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx xxxxx teoretickou.

Povinným xxxxxx x xxxxxxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v tom, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX compliance, x) xxxxxxx odlišují xxxxxxx XXX compliance xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úvěrové instituce xxxxxxxx bez xxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxx.¹⁰

Xxxx xxxxxxxxx xxxx, již xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx potvrdí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx. „xxxxx xxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx jednak xxxxxxxxx boj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Specifickým xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx osob, které xxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdroje na xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Nákladnost

Koherence

Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx osobami

Nulová varianta (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxxxxxxxxx alokace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxx.

+

Xxx povinným xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx XXX, vzniknou xxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx je xxxxxxxx (x použitelností xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx základě informací XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxx klienta – xxxxxxx xxxxx (případně xxxxxxx xxxxx, jednající xx klienta – xxxxxxxxxx xxxxx) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx zdrojů.

Předvídá xx, xx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx několika dokladů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx právnickou xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx XX č. 910/2014 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx vhodnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu.

Z xxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xx xxxx xxxxx identifikace xxxx xxxxx jednou z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nepovažuje za xxxxxxxx analyzovat xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx ohledu se xxxxx o režim xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxxxx ve smyslu §10 AML zákona (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. kontaktním xxxxxx CzechPOINT). Povinné xxxxx x zásadě xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace, xxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušenou identifikaci xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx vyplynulo, že xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx jednoznačný, neboť xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx využívá xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx možnosti xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx dostupné xx 38 zastupitelských xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx tam bude xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x rámci konzultací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. bude xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx XX na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx, xxx xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxx, přenášejí xx xxxxxxx, který xx uhradí kontaktnímu xxxxx XxxxxXXXXXx ve xxxxx xxxxxxxxx poplatku. X xxxxxx tedy xxxxxx zvýšené xxxxxxx xxxx (MV, resp. XXX), xxx klient, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Dále xxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. obecní/krajský úřad (§10). Po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x všechna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)	-	0	-
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX	+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = širší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.	+ Xxxxx xxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.	+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx moci xxxxxxx x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx xxxxxxx delikty (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oddíle 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx podle zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Upravit xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxx AML xxxxx, xxx trestní xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx znění) x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx AML xxxxxxxx přináší jak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí, xxx zavedení typově xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx xxxxxx kvalitativně, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxx xx jako xxxxxxxxx, resp. smysluplné, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétních xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx AML zákona x souladu xx xxxxxxxx.

3.10. Změna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx

X xxxxxxxx navrhované xxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky. Xxx xxxxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx kontrolu, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx správní xxxxxx FAÚ.

Tato změna xx měla dopad xx xxxxxxx xxxxx, x nichž ČNB xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), příkladmo xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x CP, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx aj. X pohledu xxxxxxxxx xxxx by xxxx xxxxx dopad byl xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x do xxxxx xxxx formální (xxxx orgán, xxx xxxxx povede správní xxxxxx, xxxxxxx bude xx xxx orgán, xxxxx prováděl xxxxxxxx). X pohledu xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxx x efektivnější řešení. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx orgánem, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx podrobný xxxxxxx, x xxxxxxx i xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx prvkem.

Náklady, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ČNB na xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx varianta

-

0

n/a

Zavést xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx xxxxxxxxxxxx, xxx týž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx následně správní xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx nárůst x XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx sankčních řízení xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx zanedbatelné

n/a

Závěr: Navrhuje xx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x nichž x xxxxx xxxxxxxx XXX zjistí nedostatky.

3.11. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx znění AML xxxxxx xxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx tak xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx lhůty nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxx po xxxx xxx xxxxxxxxxx klidu. Xx základě xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aplikační problémy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxx víkendem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Věcně jde xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx navrhuje ponechat x hodinách xxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxx do běžící xxxxx (xxx pro xxxxxxx, xxxxxx FAÚ, xxx x xxx xxxxxxxxxxx OČTŘ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx nelze xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx běh lhůt, x xxxxx rozhoduje XXX, x §20 XXX zákona tak, xxx xx do xxxx lhůt nezapočítávaly xxxxxx, neděle a xxx pracovního klidu.

3.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky	Nulová xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky	Xxxxxxx status x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy xxxxxx Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx při hodnocení xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Finančních zpravodajských xxxxxxxx (nynější xxxxxxxxxx 29) shledala x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx ukotvení xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx konstatuje (kapitola 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx o XXX jako x „xxxxxxxxxxxx“ a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx oddělen xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx je stanovena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozici ředitele XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx hodnotitelé xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx legislativy proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx vyhlášky, xxxxx xx upravovala hlavní xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx ředitele x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, rozpočet, organizace x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx přijatý zákon č. 166/2015 Sb. ze xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx ředitele XXX. X xxxxxx přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, byla xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx uvedeného xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx Ministerstva financí. Xxxxxxx v zákoně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx doporučení.

Takovýto xxxxxx by xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá x xxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx a xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské a xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx své xxxxx“.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, a xx tak, xx „Xxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx stálou xxxxxx xxx zákona upravujícího xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx komise“), x xxxxx.“. Činnost odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x účinností k 1. xxxxx 2015 xxxx být kontrolována xxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx a vládou. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx měl xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx by byl x pohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Naproti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx samostatného úřadu xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx moci, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, a xx xxxxxxx xxxxxx xx struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ředitele xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx návrhu zákona č. 166/2015 Sb., xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „jen“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaného Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx „správního xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx však xxx xx xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Předpokládá se xxxxxx, xx ředitel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „provozních“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx zaměstnanci a xxxxxxxxx xxx zákonu x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx systemizováno xxxxxxx z projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx varianta, xx xx byl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx o xxx 50 %. X xxxxxx počtu xx xxxxx xxxxxxx xxx. 2 administrativní xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ zabezpečení, xxxxxxx však nyní x provozních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx analytické činnosti xxx o dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přibylo xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x vývojem xx Ukrajině. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí plní xxxx xxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx značné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx činnost xxxxx xxxxx vykonávat x xxxxxxxxxxx se sdílením xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx mezinárodního práva xxx oblast xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxx návrhu xxxxxx x bude záležitostí xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx předpisy. Vedle xxxx je XXX (x v xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 a x následných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx činnost vůči xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx x trestním řízení. Xxxxxxxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířeno x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí by xxxx spojené především x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx odděleních dle xxxx xxxxxxxxx x x náklady na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx adekvátní xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti XXX, x to jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, spolupráce x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx počítáno s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx spojené se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - MF xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rok x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx míst x xxxxxxxx 312 – XX o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx OSS.

Závěr: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

4. XXXXX ŘEŠENÍ

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx varianta xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx mezi xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx XXX xxxxxx, existovala xxxxxxx výjimka, x xxxx osoby byly xxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.
Xxxxx definice XXX	Xxxxxxxx xx xxxxxxx zákonnou xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.
Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxx xx rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi povinné xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se uložit xxxxxxxx osobám, xxx xxxxxxxxx hodnocení rizik.
Informace x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxx pokryto xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx sankcí	Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx národní banka xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se upravit xxx xxxx tak, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5. IMPLEMENTACE XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX

Xx novelizaci XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX XX x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx identifikace x xxxxxx x xxxxx 1.4.

6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- X rámci xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,

- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx AMLD,

- Xxx xxxxxxxxxxx zprávách Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx naplnění XXXX xxxxxxxxxx.

7. KONZULTACE X XXXXXX XXX

Xxx xxxxxxxx novely XXX xxxxxx provedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzultace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx x x asociacemi xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X vstup x vybraným otázkám xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, XXX spořitelní xxxxxxxx, Artesa, Bank xx Xxxxx, XXX, Xxxxx exportní xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojová xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx záložna Xxxxxx, Xxxxxxxxxx záložna XXX, Xxxx Bank, Xxxxxxxx CZ, XXX xxxxx, GE Xxxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, ING Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, mBank, MEINL XXXX, Moravský Xxxxxxx Xxxxx spořitelní družstvo, Xxxxxxxx XX, Peněžní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx družstevní záložna, Xxxxxxx xxxxx, PPF Xxxxx, Xxxxxx Bank XX, Xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, RB im Xxxxxxxxx, The Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, UniCredit Xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx Sparkasse, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Wustenrot stavební xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx navrhovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx profesemi, xxxx. xxxxxx profesními xxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádáni: Xxxxx advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Exekutorská xxxxxx, Komora xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx poradců, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ministerstvem xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx souvisejících x Xxxxx Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx následující xxxxxxxxx:

- Hodnocení dopadů xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Study xx xxx Xxxxxxxxxxxx of xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení-

- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Financing xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx and the Xxxxxxxxxxxxx of XXX/XXX Xxxxxxx (2013)

- FATF Xxxxxxxx: National Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Risk Assessment (2013)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x XXX for xxx Xxxxxxx Sector

- Xxx World Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Methodology

- Xxxxxxx xxxxxx FAU 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Report xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx the XXX Xxx in xxx XX-27 Member Xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX NA ZPRACOVATELE XXX

XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.

Xxxxx družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / jan.samanek@gmail.com

Hlínka x partneři, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar

Telefon: (+420) 257 044 516

E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, tedy ,,xxxxx xxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ohledně XXX/XXX xxxxxxxx xxx český xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx zprávy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES následovně: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX a přijímaná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. UNODC, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx resulting xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. FATF Xxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Monitoring Xxxx Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Taliban (xxxxx 2004), XX Xxxx Office (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Study xx xxx Xxxx of Xxxxxxxxxx with Selected XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx XXX směrnici, xxx. 44.

9. Xxxxxx XXX xx xxx 2014 xxxxx: XXX se xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měna. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jisté xxxxxxxxxxx ,,BL", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx v Evropské xxxx x zprostředkovává obchody x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxx osobu ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ,,XX" je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx měny x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx tržiště ,,XX" xxxxxxx, že xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hostovaných na xxxxxxx x odcizení xxxxxxxxx měny. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zmíněno i xxxxxxxxx, že virtuální xxxx xxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uváděno xxxxx ,,TJ". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx detekovány xxxxx platby x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x milionů XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,XX" x ,,XX" x jeho xxxx od xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné x k nákupu nemovitosti. XXX ve xxxx xxxxx trestní oznámení xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx legalizace výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Evropská komise xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x povinných xxxx a provedla x&xxxx;xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem xxxx xxxx přibližné údaje, xxxxxxx metodologie, jimiž xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 XXX na xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx do IT, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (z xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Studie xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx AML xxxxxxxx, a není xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, která xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx regulatornímu xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx obecně) x xxxxxxx podřízení xx konkrétně AML xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xXx

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

XXXXX NOVELY XXXXXX X. 304/2013 SB. X VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH

1. XXXXX PŘEDLOŽENÍ X XXXX

1.1. Název: Xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX směrnice“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)¹ xxxxxx členským státům xxxx jiným povinnost xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 odst. 3 XXXX). X xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxx xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyhodnotil xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění („XXX xxxxx“ či „XXXX“). Xxxxxxxxxx AMLZ xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx téma x xx hodnocení xxxxxx xxxx xxxxxx xx namístě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předvídá xxxxxxxxxxx:

- xxx o centrální xxxxxxxx, „například obchodní xxxxxxxx“ (xxx. xx. 30 xxxx. 3),

- xxxxxxx xx rejstříku xxxx mít:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx x XXX,

- xxxxxxx xxxxx xxx AMLZ (typicky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx a xxx xx xx požadovat xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx problému:

Základním xxxxxxxxxxx xx, xx netransparentní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x představuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, praní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těmto příležitostem (xxxxxxxxx xxxx. doporučení XXXX, úprava ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx z právních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx je, xx xxx boji s xxxxxx špinavých peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx obejít. Xxxxxxxx xxxxxx musí být xxx relativně efektivní, xxx proporční. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (tj. xxx xxxxxx), by xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postačuje, xxxx xxxxxxx xxxxx peněz x další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxx netransparentní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestné činnosti x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx korporací (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), což xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí. Xxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx ekonomického xxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx normy

Základní xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx stavu

Stávající AMLZ xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx,

2. fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele, nebo

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx působí,

c) x spolku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx více xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx práv nebo xxxxxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx založeny nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxx xxxxxxx xxxxxx x průřezově stanoví xxxxx xxxxxx právnických xxxx xx veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku (§42 x xxxx.) xxx x spolkového xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), nadačního xxxxxxxxx (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x násl.) x xxxxxxxxx společenství vlastníků xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxx dopad na xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx společnosti x ostatní právnické xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx zákon č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx osoby xxx XXXX	Xxxxxxx osoby (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 AMLZ. Xxx stávajícího právního xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, zároveň xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx tento zápis xxxxx spoléhat x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoby xxxx xxxx spočívat v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx státu, xxxxxxx XXX a orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx	Xxx výkonu xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx cílového xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx právnických osob. Xxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx boji proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly mít x v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx avoidance).

V xxxxxx smyslu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xx spolehlivému x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx a teroristickými xxxx;

- xxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Zhodnocení xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx nepřijetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx povinností ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Evropy, xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bank a xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x xxxxxxxxxxx srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx legislativního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Samostatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, a doplnit xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné;

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné.

V xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informacím z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx registrace,

b) Poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zpoplatněno.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné majitele

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají všechny xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx rejstřících,

c) Xxxxxxxxx zapisovat skutečné xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. VYHODNOCENÍ XXXXXXX A PŘÍNOSŮ

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především XX, x xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx majitelích.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx skutečnost, že xx xxxxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxx by spravoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx – nebylo xx nutné poskytovat xxxxxxxxx vůči novému xxxxxx.

X xxxxxx základního xxxxxxxxx variant xx xxxx xxxx výhodnější xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x informací Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) vyčíslilo xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (správa xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Kč/rok
Provozní xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Kč/rok
Implementace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx výdaje outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx xx xxxx 60 mil. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Kč/rok

MSp xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x vad)	1 xxx. Kč/rok
Provozní xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 mil. Xx bez XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Kč xxx XXX x dále xxx. 5,5 mil. Xx/xxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny informace x skutečných majitelích xxxxx neveřejné,

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx XXXX mají informace x xxxxxxxxx SV xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxx FAÚ, xxxx povinným xxxxxx xxx AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, tedy jméno, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx dílčí xxxxxxxxx, totiž xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx xx xxxxxx získání.

Tento xxxxxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsoby. Xxx zvolit xxxxxxxx x), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx neveřejné v xxx smyslu, xx xx x informacím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x povinné osoby xxx AML xxxxxx. Xxxxx xx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím, xxxxxx xx prokazovat xxxx oprávněný xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x rozsahu jméno, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, země xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických práv. Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného zájmu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by měl xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx eliminuje proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx tedy xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx okruh xxxxxxxxx, xxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx domnívá, xx vzhledem k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je druhá xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ale x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx namístě xxxx x úvahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx m. x. pravdivost xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Naopak pokud xxxxx, xxx v xxxxxxx míře, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x i z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, ostatní xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx informacemi byly xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx pobytu, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx číslo) x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx registrace,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Povinné xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx nemohly xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx online xxxxxxxxxx xx proto xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x) xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx konzultace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxx registrací xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx systému xxx online xxxxxxxxxx xxx xxxxxx požadavek xxxxxxxxx zadán, jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx přibližně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. MSp x xxxxx konzultace xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx míst Xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odhaduje xx 100 Xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a za xxxxxxxxx případných xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx registru.

AML xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx zjišťovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx převyšujícím 15 000 XXX v xxxxx kontroly xxxxxxx xxx §9. Proto xxx očekávat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku a xxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x) x x) jsou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), stát xxxxxx vybudování systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenese xx xxxxxxxxx systému, xx. x zásadě xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx náklad promítnou xx ceny xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxx přístup xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxx x reálně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možné xx xxxxxx povinných osob x xxxxxx xxxxxx x předchozí registrací. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a). Z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, zda xx xxx xxxxxx xxxxxxx zpoplatněn.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele

Varianty:

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele mají xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Povinnost zapisovat xxxxxxxx majitele mají xxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zde xxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a)), xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (xxxxxxxx x)) nebo xxx se xx xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX“) (xxxxxxxx b). Dle xxxxxxxx x) by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat do xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx i spolky (§26 ZVR), xxxxxx (§31 ZVR), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek (§39 XXX).

Xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x) x x) tedy xxxxxxx x tom, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku dle XXX. Reálně xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti, registrované xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx. Tyto xxxxxxxxx, xxxxxx ministerstvem xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností. Xxxx xxxx příklad xxxxxxxxxxx xxxx nezapisovaných xx veřejných rejstříků xxx ZVR xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zapisované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vedeném XXXX xxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx	Xxxxxxxx subjekty	Nezahrnuté xxxxxxxx
X	Xxxxxxx právnické osoby. Nad xxxxx varianty c) xxxx xxxx. i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx osoby xxx XXX, včetně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx společnosti.	Církevní xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Spolky, xxxxxx, xxxxxx a XXX

XXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx míry počítá x xxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 odst. 3 XXXX).

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 AML xxxxxx² xxxxxxx, jaké xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx x nepodnikatelské xxxxxxxx, xx. nadace x nadační xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx společnosti nebo xxxx obdobné xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zcela xxxxx x odpovídá to xxxxxx účelu, xx xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv. X xxxxxxxxxx společností xxxx xxxx xxxxx existovat xxxxxxxx majitel ve xxxxxx §4 odst. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, např. xxxxxx, xxxxxx, ústavů xx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx docházet x xxxx, že xxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX zákon x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu (xxx 25 %), xxxx okruh xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx příjemce xxxxx; xxxxxxx i x podobně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společností. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxx kontroly jednou xx více xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - xxxx xxxx zcela xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídány. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel xxx XXX xxxxxx.

Xxxxxxx situace xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nezapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxx nebudou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx AMLZ. Xxxxx xx u xxxx typově xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx situace xx nejeví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx právnickým xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vybudování xxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxx 3.1), tak xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx AML.

U nepodnikatelských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx AML xxxxxx, xxx povinnost XX zajistit rejstřík xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxx vyplývá x XXXX. Xxxxxxxxxx spolků, xxxxxx, ústavů x XXX z xxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx SDEU. Xxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neboť xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx doplnit xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.

Xxxx se proto xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů v xxxxxx nadstavby stávajících xxxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx existence xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx peněz v xxxxxx minimální, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx primárně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx výlučně xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných majitelů x xx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxx peněz. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků) má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxx xxxxxxxx nahrazovat.

Závěr:

Na xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx varianta b), xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxx xxx xxxxx subjekty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, x to vzhledem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěry:

a. Xxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx, xxx z vyčíslení xxxxxxx xxxx variant xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. X xxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, měsíc x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx upřesněné datum xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

x. Kvůli efektivitě xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doporučuje, xxx xxxx bylo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x předchozí xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá jednoznačný xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx regulace se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxx zapisované do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxxx subjektů a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX riziku xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxx x vynucování

Po xxxxxxxxxx ZVR budou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dopadů x části 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx i xxxxxxx xx xxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx §104 xx 106 rejstříkového xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx novelizace XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx konzultovalo xxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxxxx x dopady xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ZVR. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxxx konzultací na xxxxxxxxxxx úrovni, především xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx v Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členskými xxxxx) x xxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx strany Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx fondů x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx věnoval xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x FAÚ xxxx xxxxxxxxxx x zpracoval xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Konzultace xxxx xxxxxx jak xx xxxxxxxx xxxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení), xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx on Transparency xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: The XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. International Xxxxxxxxx xx Combating Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxx of Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Methodology xxx Xxxxxxxxx Technical Compliance xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx entit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Žižková, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Technická xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Document – Xxxxxx Assessment)

European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx the Applicationn xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Xxx Xxxxxxx, XxX., XXX., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6

Xxxxx: jan.samanek@gmail.com

Telefon: 774 050 004

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx dokončena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/..., x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx zpráva xxxxxxxx xx dosud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx xxxxxxxxxxx; nepřímým xxxxxx se xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, která sama xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx jiné skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, fyzická xxxxx xxxx okruh xxxx, v jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx působí,

c) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. v jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce xxxxxxxx Xxxxx POINT
Garant xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx dokumentu
1.3	Reference
1.4	Zkratky a xxxxxxxx
2	Xxxxx zprostředkované identifikace
2.1	Modelová xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx dokladů
2.7	Poplatky, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.1.1	Xxxx xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu
3.2.2	Doporučená xxxxxxxx řešení
3.3	Analýza dopadů
3.3.1	Procesní xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx dopady
3.3.3	Technologické dopady
3.3.4	Výkonnostní xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx xxxxxxxx
3.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx x xxxxxx xxxx agendy
3.5.2	Očekávaná xxxxxxxxxx nákladů
4	Funkční xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx proces
4.2	Podrobné xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby
4.2.5	Ověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx vstupů x výstupů
5	Analýza xxxxxxxxxxxxxxx
5.1	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx POINT
5.3	Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Xxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou identifikaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT. Bude xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx agenda xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.2 Xxx xxxxxxxxx

Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ x systému Xxxxx XXXXX.

1.3 Reference

Ref. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Link
[1]	Metodický xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[2]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xxxxxxxxxx xxxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[5]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx vedoucích xxxxxx xxxxxxxxx věcí obecních xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Krajským úřadem Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxx 18.12.2013, Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx
XxX	Xxxxx XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxx

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxx Novák x Xxxxxxx xx chce xxxxxxx běžný xxxx x xxxxx X. Xxxx xxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. X. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx v Xxxxxxx. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxx identifikace xxx xxxxx X, xxxxx xxxx této identifikace, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x založení xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX provede ověření xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx vygeneruje xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx výhrady x provedené xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX dále xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Nováka x připojí je xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu xxxxx xxxx Xxxxxxxx. Pan Xxxxx xxxxxx poplatek 200 Xx. Xxxxxxx XXXX provede xxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxxxx x zřízení účtu, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX zveřejnilo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx identifikace xxxxxx xxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxx

2. fyzická xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxxxx osobou

4. xxxxxxxxx xxxxx (včetně identifikace xxxxxxxxx xxxxx)

5. právnická xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx právnickou osobou

V xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Účinnost xxxxxx xx xxxxxxx xx 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx identifikace xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně xxx.; xxxxx xxxxx xxx §2 zákona) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxx (xx. xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx různé xxxx xxxx xxx [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx.).

2.6 Kopie xxxxxxxx dokladů

Kopie osobních xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto nutný xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaného.

Pořízení xxxxx nemusí nutně xxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci. Xx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, archivace

Provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vede zároveň xxxxxx evidenci. Xxxxxxxx xxxxxx se vede xx xxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Charakteristika xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx kompetenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci mají xxxxxxxxxx xxxxxx, krajské xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

Byl xxxxxxx xxxxx x jednání Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xx, že nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx přeposílají na xxxxxxx úřad.

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxx vykonávána xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci. Xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, z xxxx xxxxxx mohou tuto xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Očekávané xxxxxxx

Xx nasazení nové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX xx xxxxxxx xxxxx míst, xx xxxxxx lze požádat x zprostředkovanou identifikaci.

Skupiny, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 pracovišť xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xx obecních xxxxxxx xxxx X. a XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podpůrné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x nedovolí jim xxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxx postupu. Xxxxxx xxx bude na xxxxx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx aktivity x termíny

Mezi klíčové xxxxxxxx patří xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX v xxxx agendě.

Klíčovým termínem xx 1.1.2016, xxx xxxx být xxxx xxxxxx spuštěna.

3.2 Xxxxxxxx xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu

Varianta	Popis	Výhody	Nevýhody
Nulová xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx x legislativou a xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxx elektronického formuláře	Nasazení xxxx xxxxxx, vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), náklady na xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX
Xxxx agenda „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx elektronického formuláře, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx s el. xxxxxxxxxx	Xxxx zaručen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx faktoru, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx proškolit KMVS

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx variantu z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy xx xxxx pracovišť. Xxxx xxxxxxxx znamená xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx Czech XXXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx větším měřítku xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx. xxxx X. a XX. typu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebudou xxxx, x budou xx xxxxxxxxxx na xxxx III. xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx předem xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX tak xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X rámci xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx agenda xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx muset xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx dopady

Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT, xx. xxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx realizaci xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX. Bude zapotřebí xxxxxxxx nové formuláře xxx provozování xxxx xxxxxx a xxxxxxx xx x Centrále Xxxxx POINT.

3.3.4 Výkonnostní xxxxxx

Xxxxxxx xx nová xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx stažení xxxxxxxxx x Centrály Xxxxx XXXXX, což bude xxxxxxx na míře xxxxxxxxx této xxxx xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx xxxxx

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx snížení xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx návrh, sledování, xxxxxxxxxx a aktualizace xxxxxxxxxxxx projektu
Proces, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem XXXX xxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx formulářů
Nedostatečné xxxxxxxxxx XXXX v nové xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podrobné (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx novou agendu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxxx místy	Správný návrh xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx odchýlit xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxxx nové agendy xxxxx:

- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – jednorázové náklady xx nasazení xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; výše xxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu (viz xxxxxxxx 6.1).

- Provozní xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nové xxxxxx; především se xxxx jednat x xxxxxxx KMVS spojené x xxxxxxxxxxx dokladů x podkladů x xxxxxxxx listinám o xxxxxxxxxxxx x tiskem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x toner/inkoust xx xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx poplatku xx KMVS

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, zatímco xxxxxx xxxxxx xxxxx kontaktním xxxxxx. Příjmy z xxxx agendy xxxx xxxxxx xxxxx kompenzovat xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx. 6.1) je 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx proces

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx listin x identifikaci.

Provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Czech POINT xxxx využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx KMVS celým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx následovně:

1. Žadatel xx dostaví xx XXXX xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx (doklady xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx firmy xxxx.).

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx XXX, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx ROS. X XXX/XXX se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx formuláře na xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x identifikaci, xxxxxxxx x připojí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dokladů, xx jejichž xxxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx.

7. Obsluha XXXX xxxxxx vytvoření nové xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci.

8. Xxxxxxx XXXX vybere od xxxxxxxx poplatek x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx popisy xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace

Výše xxxxxxx xxxxxx proces zprostředkované xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – fyzická osoba, xxxxxxxxx osoba xxx. (xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx uváděny xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx zmocněnce.

4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx sám xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx žadatel xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX.

5. Formulář xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxxxxx xxxxxx jako podnikající xxxxxxx osoba.

9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Pokud ano, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje o xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx osobě xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx zbývajících informací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.

16. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx s listinou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci, xxxxxx xx žadatele poplatek x předá mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx na KMVS xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba.

4. Xxxxxxx xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx údaji zmocněnce – fyzické osoby. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x nebude je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx na základě xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx dotáže xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx fyzická osoba.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x podnikající fyzické xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx dotáže xxxxxxx XXXX, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, obsluha KMVS xxxx do formuláře XXX povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx výsledek, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Formulář xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x identifikaci. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX vytiskne.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve veřejné xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sešitím, přelepením x opatřením razítkem, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o identifikaci, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxx právnickou osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx žadatele-fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení zprostředkované xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x otevře xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec. Xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje o xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx v xxxx moci, vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx pro každého xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxxxxxxx podpůrný doklad x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly.

8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx ručně.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících informací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

15. Xxxxxxx KMVS stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, a xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů x veřejné listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx přelepky.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx osobu xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x existenci právnické xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx POINT, stáhne xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx osoby x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx osobě xxxxx.

5. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx postupně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Pokud byly xxxxxxx xxxxx načteny x ROB, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednat xx PO v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx zapotřebí xxxxxx totožnost osoby xxxxxxxxx jednat za XX x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x rámci obchodu xxxxx potřeby podepsat xxxxxxxxxx ve veřejné xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Pokud xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná vůči xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx kopie dokladů x podkladů k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x listinou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce právnické xxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx osobou

O zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx právnická osoba. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.

1. Zmocněnec – právnická xxxxx (xxxxxxxxxx pověřenou xxxxxx) xx xxxxxxx xx XXXX spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocnitele, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx x otevře xxx.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – jiná xxxxxxxxx xxxxx.

4. Obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx dotáhne x ROS xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxx ROB. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x osobními xxxxx xxxx osoby. Xxxxx xxxx některé údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí výsledek xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dotáhne x ROS údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x právnické xxxxx xxxxx.

9. Formulář se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx podala povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx osobě xxxxx.

11. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx KMVS stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx s sebou, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX připojí všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do přelepky.

16. Xxxxxxx KMVS provede xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx popisuje xxxxxx a výstupy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx souhrnně pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx osoba, zástupce xxxxxxx osoby, právnická xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x definovaných xxxxxxx xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx procesu. Xx sloupcích xxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx xxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx představují xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx sdělí ústně, xxx také údaje x dokladu(ů) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podkladů, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx vyznačeno více xxxxxx údajů, xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne xxxx xxxxx nebo druhý xxxxx. Xxxx. xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxx xxxx xxxxxx x XXX, xxxx obsluha XXXX opsat xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti.

Údaj	Povinný?	Zdroje xxxxx
Údaj	Povinný?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx jednací	ano		X
*Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx identifikovaného (xxxxxxx xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ne	X
Adresa/sídlo	ne	X				X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx*
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – PO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 až X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
--&xxxx; adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N)		X				X
--&xxxx; xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx N)		X				X
- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx číslo	ne	X
- xxxxx narození/stát	ano	X				X
- xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za právnickou xxxxx v xxxxx xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx osoby-zmocněnce*
Jméno (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx průkazu	ne	X
Údaje xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 xx N)		X				X
- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- rodné xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx platnosti průkazu	ne	X
*Přílohy*
Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – počet listů	ano	X
Kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx podpůrného xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxx x xxxxx listů	ne	X
*Evidence veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx realizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx, který bude xxxxxxx XXXX provádět xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx a xxxx řešit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, ale xx základě nasbíraných xxxxx xxxxx generovat XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx formuláři pro xxxxxxxxxxxxx konverzi (xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx) z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx Czech POINT xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ISZR xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx XXX nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x XXX.

5.2 Využitelné xxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Czech POINT

Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxxx x jiných, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

- Ztotožnění xxxxxxx xxxxx vůči XXX

- Xxxxxxxxx xxxxx x XXX

- Generování XXX souboru

- Přidělování xxxxx jednacího xx xxxxxxx xxxxxx

5.3 Nově xxxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Czech XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxx agendy:

- Ztotožnění xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podpůrnému dokladu

- XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxx pokládány xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx A386 „Opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti, x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx využít xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx podpora xxx xxxxxx xxxx agendy. Zodpovězení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx financí XX	Xxxxxxxx xxxx činnostní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod agendou X386 xx XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR	Schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nové agendy x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x nové xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx verze xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX	Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů x Xxxxxxxx XxX.

6 Odhad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX).

Xxxx xx xxxxxxxx x náročností xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Centrály Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx formulářů do Xxxxxxxx Xxxxx POINT.

Odhad xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx agend.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx mezirezortního připomínkového xxxxxx x předložení xxxxxx poslanecké xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Xxxxxxxx xxxxx*
X1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
*2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů x xxxx agendě
T3 – X1 + 9 týdnů	Vývoj xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úprav Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. etapa – Xxxxxxxx nové xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, testování*
T4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X5 – T3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vytvořených xxxxxxxxx
X6 – T5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx dokumentace x nové xxxxxx
*4. xxxxx – Školení*
T7 – X6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx lektorů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxx
X9 – T8 + 3 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX zástupci, xxxxx xxxxxx lektorským xxxxxxxx (xxxxxx na XXXX xxxxxxxxxxx Českou xxxxxx)
*5. etapa – Xxxxxxxx nové agendy xx xxxxxxxxx prostředí*
T10 – T9 + 1 týdne	Nasazení xxxxxx xxxxxxxxx a uživatelské xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Návrh

VYHLÁŠKA

ze xxx ………. 2015,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §23 xxxx. 2 zákona x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí:

§1

Vzor xxxxxxxxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vyhlášky.

§2

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx výměnou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. …

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x poloměrem 2,88 xx 3,48 mm x xxxxxxxxxx tloušťku 0,76 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaků je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx malého xxxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx indukční xxx, xxxxx xxxx viditelný.

a) Xx lícové xxxxxx xx na prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX ANALYTICKÝ XXXX“. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX JEDNOTKA XXXXX XXXXXXXXX“. Pod xxxxxx nadpisy xx x xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx xxxx XXX. X pravé xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx lícové straně xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x jeho platnost.

b) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx text:

„Držitel xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

Nálezce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx služebního průkazu xx trestné.“.

Na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „Vydal Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dne:“ x xx xxx xx uvedeno xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx xx umístěn xxxxxxxxx čip.

II. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro návrh xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoveny xx xxxxxxxx č. 323/2013 Xx., x náležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx některých vyhlášek.

V xxxxxxxxxx na navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx návrhů xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Základní xxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx náleží xx xxxxxxxx xxxxxx přístupu.

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118x xxxx. 4 a 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx především xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx aplikace,

- výši xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx evidence.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívat xxxxxxxx v xxxxxxx x §118f xxxx. 4 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx (tedy uživatel xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx jednající xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx nezaměnitelné údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatele).

Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji podle xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikaci díky xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 písm. x) xxxxxx (tedy xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 3 prováděcí xxxxxxx xxxx stanoví, xx xx x nich xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatelů.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxxx xxxxx postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x též xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx obdržovat.

Stran xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů x skutečném majiteli xxxxxx po uživateli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a zároveň xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx vstupu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx atp.). Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxx, po xxx dlouhou dobu xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx xxx, v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx formální podobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, do xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx být aplikací xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx poskytnuta.

Konečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za umožnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xx každé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx seznamu, x to bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU
Návrh xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, xxxx., písm., xxxx.)	Xxxxx č.	Ustanovení (xx., xxxx., xxxx., bod xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) x xxxx. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 xxxx. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, čl. 20, xx. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	čl. 25, xx. 26 xxxx. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, čl. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, xx. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	xx. 12 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 odst. 3
§14	32015R0847	čl. 2 odst. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, xx. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 odst. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 odst. 4
§30a	32015L0849	čl. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	čl. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx předpisu EU (xxx xxxxx)	Xxxxx xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxxx xxxxx www.psp.cz

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x bankách

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x pojišťovnictví

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX XXXX

XX. ZVLÁŠTNÍ XXXX

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x bankách

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x pojišťovnictví

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX XXXX

XX. ZVLÁŠTNÍ XXXX

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.