Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
752/0
Xxxxxx xxxxx
XXXXX
xx xxx ………. 2016,
xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu
Čl. X
Xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x zákona x 166/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie1)“ x xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx2)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx2)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 znějí:
„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx6)“ xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.
3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „a penzijní xxxxxxxxxx“.
4. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx“.
5. V §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx tomboly,“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2)
6. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: „osoba xxxxxxxxx x písmenu x), poskytující x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.
7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx xxxxx“.
8. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx xxxx“.
9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) se označují xxxx písmena x) xx x).
10. X §2 xx na konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:
„l) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx není peněžním xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x platebním xxxxx, xxx je přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.
11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).
12. V §2 xxxx. 2 písmena x) x d) xxxxx:
„x) podnikatel, xxxxx xxxx uveden v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo při xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
13. V §2 xxxx. 3 se xxxxx „x) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) a d)“.
14. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxx odstavce 3.“.
15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 29 xxx:
„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit na xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx29).
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.
16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavcích 1 xx 3“.
17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 znějí:
„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx za xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx,
1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx shodě xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 %,
2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,
3. xxxxx má být xxxxxxxxx alespoň 25 % zisku této xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
4. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo nelze-li xxx xxxxx podle xxxx 1 až 3,
x) x xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv,
2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,
x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx,
4. xxxxx, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, ústavu, nadačního xxxxx, svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx
x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava státu, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx bankovní rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx zástupce xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, velvyslanec nebo xxxxxxx diplomatické xxxx, xxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx organizaci,
b) xxxxxxx xxxxx, která je
1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx uvedené v xxxxxxx x),
2. společníkem xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx xx x ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém podnikatelském xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx uvedené x xxxxxxx a).“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 6 písm. x) xxx xx) x xxxx. b), čl. 3 odst. 9 xx 11, xx. 22 a 23)
18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, nebo
b) vztahy xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx v písmenu x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)
19. V §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx xxxxx:
„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo zprostředkovává xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.
(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx jedné osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.“.
20. V §5 xxxx. x) se xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, údaje xxxxx písmene x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti“.
21. X §5 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
„x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a x).“.
22. V §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x odstavci 1 xxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx elektronické pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.“.
23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ vkládají slova „xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.
24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx“.
25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxx, xxx je xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.“.
26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
27. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
28. X §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.
29. V §8 xx xx odstavec 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
„(3) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx klient xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zda xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.
30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xx-xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx i příslušné xxxxxxxxxx soudu.“.
31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx důvodnost“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) nebo“ x text „§13“ xx nahrazuje textem „§13x“.
32. §9 včetně xxxxxxx zní:
„§9
Kontrola xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba
a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxxxx xxxxxxxx x zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,
x) v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX nebo xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. c) x d) při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) získání xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx klientem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,
c) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x
x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x x) v xxxxxxx potřebném k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, a xx x ohledem xx xxxx uvedená rizika.
(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21x.
(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.
(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u
a) xxxxxxxxxx majitele údaje x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je
1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx obchodního xxxxxx.
(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 xxxx. 1)
33. Nadpis §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.
34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:
„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 provést notář xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo „Notář“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ x slova „xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
37. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta x xxxx“.
38. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
39. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění vlastnické x řídící struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx je xxxx xx uplatňován xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 8.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 xxxx. 1)
40. V §11 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx a totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o účelu x zamýšlené povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)
41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 7.
42. X §11 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx“.
43. V §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx „Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.“.
44. X §11 xx za odstavec 6 vkládají nové xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 30 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, jestliže
a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx průkazu totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
2. dokladu potvrzujícího xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx instituce působící xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru,
b) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx písmene x) xxxx 2 x
x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, může xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) povinná xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou identifikaci x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx30) x
x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 odst. 1 písm. x)
45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „odstavcích 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ a xx xxxxx odstavce se xxxxxxxx xxxx „Při xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxx zohlední rizikové xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.
46. V §11 xx doplňuje odstavec 10, xxxxx zní:
„(10) Xxxxxxx osoby xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 mohou vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)
47. V §12 xx xxxxx „odst. 4 a 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 xx 8“.
48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta“.
49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx klient“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 a 16)
50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx společenství1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie“.
52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.
53. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“.
54. V §13 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba uplatnit xxxx x“.
55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ x xxxxxxx x) x e) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
56. V §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx
x) xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) zjistí xxxxx xxxxxxxxx, které má x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx konkrétní obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)
58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta“.
59. Xx §13 xx xxxxxx nový §13x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§13a
Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta
(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxx, které nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 EUR, nebo 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx
x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2 500 EUR.
(2) Platební xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx výhradně x xxxxxx zboží xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 tak, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2)
60. §14 x 15 včetně nadpisů x xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 xxxxx:
„§14
Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků
Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20), se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud
a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.
§15
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba odmítne xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx ukončí obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 a
a) xxxxxx
1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 odst. 4, nebo
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §9,
b) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených dokladů.
(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, a xx ani x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
b) xxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 xxxx. 4, xx. 20 a 21)
61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního xxxxxx x klientem
a) identifikační xxxxx získané xxxxx §8 odst. 1 xx 3 nebo xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků20),
b) xxxxx xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,
c) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx kontroly xxxxxxx podle §9,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx klienta podle §13x x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx jednací rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)
62. V §16 xxxx. 3 se xxxxx „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) x x)“.
63. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.
64. V §18 xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.“.
65. X §18 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „zejména u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x slovo „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
68. X §20 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
69. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „xx dobu 72 xxxxx od přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxx 2 xxxxxxxx dny“.
70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.
71. X §20 xxxx. 4 se xxxxx „přípustný xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Ministerstvu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
73. V §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „povinná osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx dnů“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.
74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 8 odst. 3 xx 5)
75. X §21 xxxx. 3 x 4 xx slova „xxxx. x) xx x), h) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. b) xx x) a x)“.
76. V §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.
77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se text „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.
78. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx znění“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx“.
79. X §21 xxxx. 8 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
80. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:
„(9) Xx-xx xx účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx na xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx rizik podle §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx21).
81. Xx §21 xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§21x
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx osoba identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx její činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x rizikovost zemí xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx i xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, strategií x xxxxxxx podle §21 odst. 1.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.
(5) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 odst. 3, 18 odst. 3, 45 xxxx. 1)
82. X §22 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, slova „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x h) xxxxxxxxxx Úřad“.
83. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx „obchodů“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.
84. X §24 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx“.
85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:
„(2) Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx nebo provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx informace požadované xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních údajů31). Xxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.
CELEX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)
86. Xx §24 xx vkládá xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:
„§24x
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx32), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx1). Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx nedovolují uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato pobočka xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského státu.
(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, zda xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.
CELEX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 odst. 2 x 3)
87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx vkládá slovo „, xxxxxxxx“.
88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské unie1)“.
89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ se zrušuje.
90. V §25 xxxx. 2 se xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.
92. V §25 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
„x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provádění identifikace x kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x plátci a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)
93. V §25 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x za xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx finanční“.
94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.
Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
95. X §26 xxxx. 1 x x §27 odst. 1 x 2 xx za xxxx „§24“ xxxxxx text „xxxx. 1“.
96. X §26 xxxx. 4 a x §27 xxxx. 3 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
97. X §27 xxxx. 4 se xx xxxx „§24“ xxxxxx text „odst. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
98. Nadpis §28 xxx: „Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.
99. X §28 xxxxxx části ustanovení xx xxxx „xxxx. x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. d)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „uskutečňuje xxxxxx“ a částka „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxx „10 000 XXX“.
100. X §28 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxx podle §13“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13a“.
101. V §28 xxxx. x) se xxxx „odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
102. X §29 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
103. V §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
104. Za §29a xx vkládá xxxx §29x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx svého skutečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d).
(3) Údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti po xxxx, xx kterou xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.
(4) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob.
(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx x údaje x xxx xxxxxxxx xxxxxx účasti xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 odst. 1, 2 x čl. 31 odst. 1 xx 3)
105. X nadpisu XXXXX TŘETÍ se xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.
106. X nadpisu XXXXX X xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.
107. X části xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x x 29d, které xxxxxx nadpisu xxxxx:
„Xxxx
§29x
(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx správní xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Úřad xxx své činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, která zaručují, xx s informacemi xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
§29d
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o státní xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)
108. V §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
109. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
110. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:
„(3) Xxxx může x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.
(4) Xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zpracovatele xxxx správce evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx32), informačního xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pasů33), informačního xxxxxxx xxxxxxx, informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel34), xxxxxxxx nemovitostí35), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx36), informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace36), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních vozidel37), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx37), registru xxxxxx38) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx38).
(5) Xxxx xxxx o poskytnutí xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 4)
111. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
112. Xx §30 xx vkládá xxxx §30x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§30x
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx koordinuje xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx rizik“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie x xxxxxxx nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x povinných xxxx.
(4) Národní hodnocení xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.
(5) Na základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)
113. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.
114. X §31 xxxx. 2 x 3 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
115. V §31 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
117. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx činnosti Xxxxx“.
118. X §31x xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxxx „Xxxxx“.
119. X §31b xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx“.
120. V §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx“.
121. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x x případě předaném xxxxx §32, pokud xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxxxxxx šetření xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 odst. 6 xxxxx předaném podle §32, pokud xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx“.
122. V §31x xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
125. V §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx“, xx slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ x slova „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1“ xx zrušují.
126. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
„(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“
127. V §33 xxxx. 1 x 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
128. V §34 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxx osoba“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ a xx xxxx „§2 odst. 1“ se vkládá xxxx „xxxx. x)“.
129. X §34 xxxx. 2 písm. x), §34 odst. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
131. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
132. V §34 xxxx. 9 se xxxxx „Rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.
133. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.
134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „x loteriích a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry“ x xxxxx „sázkových“ se xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxx“.
135. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx „xxxx. x) a x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. i) a x)“.
136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků informacemi x plátci“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
138. V §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
139. X §35 xxxx. 5 a x §36 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
140. V §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx zní:
„(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.
141. V §36 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
142. X §37 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ a xx text „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.
144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx České xxxxxxxxx,“.
146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
147. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
148. V §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Evropské xxxx“.
149. X §39 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)
x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx podle účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, xx. 38)
150. X §40 xxxx. 1 se xx xxxxx „části xx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.
151. V §40 xxxx. 2 se xx text „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 písm. x) x“.
152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.
155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
„c) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx navázat obchodní xxxxx podle §15, xxxx“.
156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§45
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx
x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx jiného členského xxxxx v xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svojí pobočkou xxxx provozovnou xxxxxxxx x xxxxx jiném xxxxxxxx státě.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
157. V §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1“.
158. X §47 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.
159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxx §21 odst. 6“ xx xxxxxxxx slova „, neodstraní xx xxxxxxxxx lhůtě nedostatky“.
160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx správního deliktu xxx, že
a) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu nebo xx stanovené xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.
161. X §48 xx za odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že
a) x rozporu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 až 8.
162. X §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.
163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.
164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxx“.
166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, xxxxx zní:
„§51a
(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x povaze x závažnosti, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx spáchaného správního xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.
(2) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.
(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, xx
x) xx xxxx uložení xxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx
x) xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx zveřejněného rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pachatele.“.
CELEX: 32015L0849 (čl. 59 xxxx. 2 x 60)
167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.
169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky; xx příjmy z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx jejich vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.“.
170. Za §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:
„§52x
(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).
(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx deliktu,
c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx delikt xxxxxxxxx x
x) označení orgánu, xxxxx xxxx xxxxxx x správním xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxx o způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje z xxxxxxxx poskytne Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(5) Úřad průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx s týmž xxxxxxxxx x řízeních x podobným xxxxxxxxx.“.
171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.
172. V §54 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Je-li platba xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu tato xxxxxx souvisí.“.
Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.
173. V §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 39 znějí:
„(7) Smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná smlouva x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx prostřednictvím elektronických xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx do xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko specifické xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx tuto xxxx se xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx skutečným majitelem xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx39).
XXXXX: 32015L0849 (čl. 22 x xx. 41 xxxx. 2)
174. X §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
175. V §55 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.“.
176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx č. 2, xxxxx zní:
„Příloha č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2
1. Rizikové xxxxxxx klienta:
a) xxxxxxxx xxxxx xx realizován xx neobvyklých xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,
x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx mohou působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na doručitele,
e) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx činnosti.
2. Faktory xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.
3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:
a) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, zabývajícími xx opatřeními proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx nelegálním šíření xxxxxx hromadného ničení,
b) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx
x) xxxx, které xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterých působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX XXX.)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx vypracované podle §21a zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) bodě 11 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx bance.
3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
5. Státní zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.
6. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a představeným xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhá xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.
8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, včetně práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx analytickým útvarem Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Ministerstvo financí (xxxx jen „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx slovy „Finanční xxxxxxxxxx úřad (dále xxx „Xxxx“)“.
2. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „mohl“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
3. V §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.
5. X §11 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 xxxx. 2 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.
6. X nadpisu §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.
7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
8. V §12 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Odvolání“ x xxxxx „Rozkladu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.
9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „odvolání“ a xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.
10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
11. X §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
12. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxx“.
13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx slovy „Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.
15. V §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
17. X §14 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx“.
18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.
20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
22. X §14 xxxx. 7 se xxxxx „Ministerstvo xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
23. V §14 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
25. V §16 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „ministerstvem“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.
26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
27. V §20 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.“.
28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.
30. X §23 xxxx. 2 se xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxxx“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx vkládá xxxx xxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXX X SKUTEČNÝCH XXXXXXXXXX
§118x
(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx zapsaného xx xxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxx skutečných majitelů xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Evidence xxxxxxxxxx majitelů je xxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx.
§118x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Xxxxxxxxxx části xxxxx xx čtvrté xx xx evidenci skutečných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.
§118c
Údaje x xxxxxxxxx majiteli vede xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx svěřenský xxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.
§118x
(1) Xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx „zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) může xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 odst. 3 xx nepoužije.
(2) Xxxxx na xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Návrh xx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx formuláři. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§118x
Xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx adresy xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxx o
1. xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxx,
2. podílu xx rozdělovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
3. xxxx skutečnosti, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.
§118x
(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 ani xx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx údajů o xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxxxx §118x xxxx. c) x x) obdržet xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxxxx, podílnictví x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x nedbalosti a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x trestného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 alinea třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx §3 x 4 xxxxxxx obdobně.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení,
b) xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx výkonu xxxx než trestní xxxxxxxxxx,
x) správci daně, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx správy,
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánům xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu,
f) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxx výkonu činností xxxxx zákona x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
i) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x xxxx, x xxxx xxx stanoví xxxx zákon.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx zjistitelná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Výše této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující přístup xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§118x
(1) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx zapíše do xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxx xx o xxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X návrhu xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx obecný xxxx osoby, jíž xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Rejstříkový soud xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx návrh xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x listinami, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxxx údaje x skutečném majiteli.
(4) Xxxxxxx-xx xxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx poučení, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx návrhu, aniž xx x xxx xxxxxxx rozhodnutí.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx mají podklad x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, xxx notářský xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx zákonem.
(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx na řízení x xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§118x
(1) Údaje x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxx-xx xxxx soudní xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx došel xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx návrhu, běží xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxx zaplacení soudního xxxxxxxx nebo xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ke xxx provedení.
§118i
Notář xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxx obdobně.“.
Dosavadní xxxx pátá xx xxxxxxxx xxxx část xxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 30)
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. V
V §38 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Sb., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Sb., zákona x. 120/2007 Sb., xxxxxx č. 216/2008 Xx., zákona č. 254/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. VI
V §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX ŠESTÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Xx. VII
V §11 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, ve xxxxx zákona x. 159/2000 Sb., zákona x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona č. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx financí“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxx“.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X §3 odst. 3 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx slova „Ministerstvem xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx analytickým úřadem“.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu
Čl. XX
X §6 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxx č. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a zákona x. 18/2012 Xx., xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX DEVÁTÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech
Čl. X
X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx „Ministerstvu financí“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §128 odst. 7 xxxxxx č. 277/2009 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxx36) x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,“.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x soudních xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona č. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb. x xxxxxx x. 335/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o
a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se nezapisuje xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.
2. X xxxxxxx xx xx Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:
„Xxxxxxx 24x
Xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob 1 000 Xx.“.
Xx. XIII
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx osvobozují od xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx po dobu 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX DVANÁCTÁ
Účinnost
Čl. XIV
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 34 až 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 a xxxxx třetí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.
29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x o jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášené xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxxx zničení.“.
30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.“.
20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847. “.
21) Například §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
31) §11 xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.
32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
39) §3 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.
DŮVODOVÁ XXXXXX
x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
X. OBECNÁ XXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (obecně xxxx „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), je xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxx X7) z xxxxx 2012, která xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx komise x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evropského právního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX představila x xxxx 2013 xxxxx nové xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX bylo xxxxxxx složité, proto xxxx xxxx předpisy xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx EU až 5. xxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x předcházení xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1781/2006.
X xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx převážně implementace xxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx změn xx xxxxxxx revidovaných xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Dále xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy) x xxxx čtvrté xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování terorismu x Xxxxx republice (2011). Vedle xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xx základě konzultací xx zástupci povinných xxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
X xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxx FATF a XX. XXX směrnice xx navrhovanou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx zaváděn princip xxxxxxxxx xxxxx. Hodnocení xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x to xxx xx xxxxxx XX, xxx je xxxxxxx x článku 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx národní hodnocení xxxxx, (§30x zákona xxxxx xxxxx peněz), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xx po xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx osob“ (§21a xxxxxx proti xxxxx xxxxx).
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx flexibilní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, na které xx vztahuje, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx pohybovat, xxx x xxxxx xxxxxx mantinelů xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx aktivně xxxxxxxxxx, samy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx budou xxxx xxxx právě x xxxxxxxx hodnocení rizik, xx jehož základě xxxxx povinné osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přísnější xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dochází x rozšíření působnosti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, aby se xxxx xxxxxxxxx i xx financování šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, stávající xxxxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx, xxx xx vztahoval xx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her, x xxxxxxxx těch, u xxxxxxx xx zanedbatelné xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provádět kontrolu xxxxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx shora uvedených xxxxxxxxx, xxx x xx základě xxxxxxxx x praktického provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx činila xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx povinnosti.
Dílčí xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí XX xxxx řeší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 na 10.000 xxxx), zohlednění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx našeho xxxxxxxx řádu, zahrnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx“.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xx požadavek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxx XX, x xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Evidenci xxxxxxxxxxx fondů (trustů) x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak ji xxxxxxxx xx. 31 XX. AML směrnice, xx řešena xxxxxxxxxxx xxxxxxx novely xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx x rámci xxxxxx občanského zákoníku (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx než XX. XXX směrnice. X xxxx xxxxxxx xxxx ale xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výslovně umožňuje, XXXX požadavky xxxx xxxxxxxxx xxx požadavky XX x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkušeností xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxx praní xxxxx. Xxxxxxxx navíc ve xxxx článku 5 xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx EU xx xxxx projednává xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx adaptace x xxxxx páté xxxxxx, xxxx x §41 x 42. Z xxxxxx provázanosti x xxxxxxxxxx textem nařízení XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx na „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx změny.
V návrhu xxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x závěrečná xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla od xxxxxxx připravována xxxxxxxxxx, xxxx původně vláda x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx 2015 předpokládala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx roku 2014 xx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx dohodla na xxxxxxxx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xx připravované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování terorismu. X xxxxxxxx xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyřešena xxxxxxxx x xxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx rozpracované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx samostatně x k této xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx IVb.
Na xxxxxxx xxxxxxxxxx ministra financí x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX (kapitola 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka X. 26) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx i xxxxx xx xxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého zřízení x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx odborů, jehož xxxxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx jednotkou „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření tohoto xxxxxxxxxxxx. Výjimkou je xxxxx xxxxxxx úprava x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „oznámení podezřelých xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x dále x xxxx předpisů XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX v České xxxxxxxxx mimo jiné xxx xxxxxxxxx naplňování XXXX xxxxxxxxxx x. 26, týkajícího se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Moneyval XX mimo xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx o XXX xxxx o „ministerstvu“ x xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx x nezávislosti x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx rozpočtu Ministerstva xxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ xx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx přístup xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx FAÚ. Žádný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele FAÚ, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, proč xxxx xxx xxxxxxx.“.
Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doporučují:
1. Zvážit xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx FAÚ xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx aspekty xxxxxxxx FAÚ (jmenování xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx době xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx organizační xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená doporučení. Xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx XXX, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx vše xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx takového to xxxxxx.
Xx IV. XXX xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxx 32. Zde xx xxxx jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provozně nezávislá x xxxxxxxxxx, to xxxxxxx, xx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ně x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x technické zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx.“.
X xxxxxxx xx xxxx uvedené, x i x xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x nejdůležitějších xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhuje xx x xxxxxx zákona xxxxxxxx upravit, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nezávislý, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předávat xxxx.
Xx xxxx uvedeném zákoně č. 166/2015 Sb. xx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx upravujícího jednací xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx xxx „stálá xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx ministerstva xx xxx s xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 měla xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx vyplývá i xxxxxxxxxxx činnosti těmto xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x ne xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx navrhováno x x xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx FAÚ xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx přitom, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tak xxxxxx x státní xxxxxx.
Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx Basel Institute xx Governance „Xxx Xxxxxxxxx xx Financial Xxxxxxxxxxxx Units in Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx and the Xxxxxx Soviet Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx analyzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky (XXXx) x xxxxxx xxxxxxx x východní Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) a xxxxx xx xxxx státech xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (10 x 28). Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pravomoci xxxx studie uvádí, xx xx xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx střední x xxxxxxxx Evropy xx ředitel XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, jak xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx celosvětově x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx politickým, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxx naší xxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxx, xx bude xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní správy x upřednostnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx od xxxxx xxxxxx x roce 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x problematikami xxxxxxxxxxxx (finanční xxxx, xxxxxxxxxxxx, daňové xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx dlouhodobě xxxxxxx xxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxxx x xxxxx efektivní.
Při xxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xx se xxxxxxxx z postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Zřízení xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx za dostatečné xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústředního xxxxxx státní xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx násobně xxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx bylo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx zřizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze 41 xxxxxxxxxx xx 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obslužného personálu xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X finančního pohledu xxxx rozpočet navýšen x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx technickým xxxxxxxxx. Xxxxx navyšování obslužného xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xx xxxx xxxxx xxxxxx nutné, xxx xx xx xx xxxxxxxxx jen s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxx efektivnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx neadekvátní.
Zhodnocení dopadů xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx
Xxxxxxxxxx dopad
Pro nově xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
X xxxxxxxx době je xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx x xxxx xx xxxxx systemizováno dočasně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX10.
Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx varianta, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x cca 50 %. X tohoto xxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x mezinárodně-právního xxxxxxxx. Požadavek na xxxxxxxx útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. V rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx každoroční xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých obchodů. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x poslední xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Útvar jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, EU x dalším nadnárodním xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx sdílením xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx aktech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx toho xx XXX (x x hodnocení Moneyvalu XX x x. 2011 x v xxxxxxxxxx hodnoceních odstranění xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Uvedené posílení xx proto bylo xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx xx úrovni xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx metodickou xxxxxxx vůči povinným xxxxxx. Xxxxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola a xxxxxxxxx i prohloubeno xxxx působení.
Finanční dopad
Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx především x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx těchto pracovníků. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, a xx xxx v xxxxxxx zajišťování výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx orgány x xxxxxxx boje x daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na vybudování xxxxxx prostor nebo xxxxxxxxxxxx úřadu, zvažována xx xxxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx samostatného xxxxx xxxxxxxxxx zohlednit xx výdajové xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxx a SDV. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx i počet xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx OSS.
Podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxx xx uvedeno x příloze XXx.
X. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX)
X návrhu novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, x xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx XXx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx v xxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx ústavní pořádek, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx. Respektuje xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a v xxxx mezích. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který by x rozporu x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx základy demokratického xxxxx.
Xxxxxxxxxx cíle, kterým xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx je xx svobodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, ať xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx či méně xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, jejž xx xxx představit jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stop po xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxx xx koho, prostřednictvím xxxx x xx xxxx se tyto xxxxxxxxxx přemisťovaly.
Nezbytnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mimo xxxx x z xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx x xxxx 1989 stanovilo xxxxxx, xxxxx xxxxx jakékoli xxxxxxxxx s xxxxxxxx x zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxxx. Důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx aktuální xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (původně x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x únoru 2012), Xxxxxx x xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xx zločinu; (Rada Xxxxxx, Štrasburk 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úmluvu (Úmluva Xxxx Xxxxxx x xxxxx, vyhledávání, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x financování xxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx připravuje) xxxx Xxxxxxxxxxx úmluvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (XXX 1999), či xxx XX směrnici „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx č. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx identifikaci klientů x takto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uchovávat x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem sdílet x xxx xxxxxxxxx xxxxx předávat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxxx letech xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x plném xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Ústavy, xx státní moc xxxxxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 xxxx. 2 Listiny, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených zákonem, x xx způsobem, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx meze xxxx x předkládaném xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx povinnosti vybranému xxxxxx subjektů, tzv. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, a xx že xxxxxxxxxx xxxxx být ukládány xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx. X omezení xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 LZPS) dochází xxx x souladu xx zákonem, přičemž xxxx omezení není xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx k omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx v souladu x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx x souladu x článkem 98 odst. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze na xxxxxxx zákona. Zákon xxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx banky, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x ČNB xx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX xx ze xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx transponuje XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XX 2015/847 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.
X xxxxxx se vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „AML“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx ČR xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (1999). Návrhu xx xxxxxx dotýkají x xxxxxxxxxx předpisy EU x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, ochrany lidských xxxx x boje xxxxx terorismu, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxx x lidských xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), zejména pak x xxxxx xx. 8. Za jistý xxxxx xx soukromého xxxxxx lze považovat xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx stávajícímu xxxxx xxxxxx významným xxxxxxxx xxxxxx. Tyto povinnosti xxxxx sledují legitimní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx státního xxxxxx xxxxx čl. 8 odst. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx legalizace xxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx proporcionální.
Zajištěno xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx zakotvením xxxxxxxxxxx mechanismů xxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx. Vymezení správních xxxxxxx navíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto mechanismy xx měly xxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x žádnými x xxxx xxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx.
X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxxxxx v závěrečné xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx, dopad xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebude mít xxxxx xx vztahu x rovnosti mužů x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx se xxx žádné xxxxxxxx xxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx dopad xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx nad rámec xxxxxxxxxx xxxxx. Zásahem xx ochrany xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xxxxx EU.
V xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxx údajů, nově xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, se nově xxxxxx například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx článku XX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxxxx. Žádost bude xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx strany MV. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX bude integrována xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx má XXX xxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX MF. X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx zřízenu xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx prohlásit, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jako XXX xx xxxx xxxxxxx připojen, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na XX ZR, xxxx xxxx xxxxxx již xxxxxxx xxxx A23 x X386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxxxxx nedochází.
G. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika v XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx efekt je xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx nedochází k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx převedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech na XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxx dohled.
Efektivita:
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx reaguje na xxxxxxxx vývoj x xxxx oblasti, zohledňuje xxxx identifikovaná rizika x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxx přispívá ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státních orgánů. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx činnost FAÚ, XXX a dalších xxxxxxxxx úřadů nejsou xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění navržené xxxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxx na činnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, x xxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kontrolována Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxx komisí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sázkových xxx x ČOI x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx rozdílem oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xx XXX x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx současných pravomocech xxxx povinným xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílející xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mechanismy xx přitom ČNB xxx nastaveny v xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx kompetencemi.
Opravné xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx správní xxxxxx trestní. Jak x xxxxx zákoně, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jediným rozdílem xxxxxx xxxxxxx úpravě xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx rozhodnutím nově xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxx opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx mechanismy:
Systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx navrhovanou úpravou xxxxxxxx xxxxxx (nebyl xxxxxxxxxx žádný problém x souvislosti x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x úpravě xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vnímány xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x přezkoumávání rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sankčního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx částečně x x navrhované xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx komisí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx data:
Navrhovaná právní xxxxxx x nadále x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x rozporu x dobrou praxí x postupy; xxxxxxx x sankce x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxx a řešení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních předpisech.
II. XXXXXXXX ČÁST
čl. X (Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu)
K bodu 1 (§1):
Jedná xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nové xxxxxxxx EU 2015/847.
K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x XX xx xxxxxxxxxx a nemůže xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Xxxx slova xxxx xxx xxxxxxxxxx.
K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 10):
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nahrazuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxx xx x transpozici xxxxxx 2 odst. 1 xxxx. f) x xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016. XX. AML xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx her. S xxxxxxxx kasin xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML/CFT rizik. Xxxx nízkoriziková xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx. Výjimky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nově vkládaného §30x zákona. Přednostně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx zasláno Xxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 6 až 9 (§2 odst. 1 xxxx. h) x x)):
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 10 (§2 odst. 1 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx například Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx x České xxxxxxxxx uznána xxxx xxxxxxxxx xxxx, dle xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx a s xxxxxxx na platnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x tuzemskou xxx xxxxxxxxxx xxxx, x čehož xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx ani xxxxx transakce x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. V souvislosti x virtuálními měnami xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x-xxxxx) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx virtuální xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx virtuální měně xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro obchodování x xxxxxxxxx měnou xxxxxx xxxxxxxx nastaveny xxxxx xxxxxxxx požadavky, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx postačí obecné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx živnosti, např. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Virtuální měny xxxxxx představují prvek, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byť x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxx rizikové. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropský xxxxx pro xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Authority), xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx „směnárny“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případná xxxxxx xx proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxx vztahuje xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 a 9.
K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. c):
Novela reaguje xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů Centrální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
K bodu 12 (§2 xxxx. 2 písm. x) x x)):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx limitu x hotovostních xxxxxx x obchodníků xx xxxxxx (od xxxxx xx xx xx xxxxxxxx určité xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hotovostní xxxxxxxxx, xxxx nejen xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx, xxxxxx limit xxx xxxxxxxxxx platby x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, xx xxxxx tento xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příjemci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne, xxxxxx zákon x xxxxxxx s požadavky xxxxx XX počítá x xxxx navrhovaném xxxx. 4 §54 x obecnou povinností xxxxxxx spolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Změna se xxxxxxx i xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).
K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):
Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x února 2012 xxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho financování. Xxxx praktické xxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) x 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx x této xxxxxxxxxxxx, a xxxx x nový xxxxx xxxx xxxxxx.
K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX směrnice. Ustanovení, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečného majitele xxxxx materiální xxxxx (xxx o fyzickou xxxxx, která xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné xx, xxx naplňuje materiální xxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxx „Xx xx xx to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx…“.
Xxxx xxxxxxxxxx změna xxxxxxx xx zavedení xxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx. důchodový xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., a xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (podle xxxxxx práva) ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx. 4 xxxx. x) bod 4 x xxxx. x) xxx 3 xx xxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxx ii) XX. XXX xxxxxxxx, xxx xx výjimečných případech xxxxx (ať xx xxxxx, xx není, xxxx xxxxx, že xxx xxxxx určit) xxx po xxxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxx xx skutečným majitelem xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx majitele xxx).
X xxxx. 4 xxxx. x): V xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 odst. 6 písm. x) XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxx 3 xxxx. 6 písm. x) xxxx xxxxxxxx i x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx.
X odst. 5 xxxx. x): Aktuální xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxx xxx „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, xxx xx ostatně promítá x do XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxx xx za xxxxxxxxx exponovanou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, pokud xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx i xx ukončení výkonu xxxxxxxxx funkce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx v §54 odst. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx klient je xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vykonávané xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX by v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx funkcí xxxxxxx dále v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx vykonávaná x xxxxx státě xxxx x nadnárodní / xxxxxxxxxxx instituci).
Oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x IV. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x funkci x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 je xxxxx xxxxxxx u „xxxxxxxx“ PEPs xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zahrnout x xxxxxxx funkce s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jde x „xxxxx xx xxxxxxxx veřejné funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x tuzemské xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxx x xxxxxxxxx starosty, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx vůči XXX xx xxx ale xxxxxxx uplatňovat na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx PEP se xxxxxxx x k xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): IV. XXX xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, zároveň xxxx ve xxxx xx. 5 dává xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx. XXXX x tomto xxxxxx xxxxxx mluví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx bližší xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, že xxx xxxx definice xxxxxx xx osoby, xxxxxx xxxx například manželé xxxx xxxx obchodní xxxxxxxx, měla by xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vysoké (xx-xx xxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x určitém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx blízká“. Tento xxxxx xx xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxx přímé, sourozenec x xxxxxx xxxx xxxxxxx podle jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxx xxxxxx žijí, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx újmu, xxxxxx utrpěla xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.
U bodů 2 x 3 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravu, xxxx zavedením xxxxxxxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx se zákon xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxx k terminologickému xxxxxxxxxx s novým xxxxxxxxx zákoníkem.
Definice pojmu „xxxxxx podnikatelský vztah“ xx nově xxxxxxxx x §4 odst. 11.
Xxxxxxxx k mnoha xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úmyslně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx, do xxx musí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXXx xxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x téměř xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u jiných xxxxxx nejsou x xxxxxxxx i xxxx xxx). Předpokládá xx, xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx styku x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx obchodního xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x xxx zjišťování xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x).
K bodu 18 (§4 xxxx. 7):
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dle xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ xxxx xxxxx xxxx „respondenční xxxxx“. Poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx korespondenční xxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozšířit xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x finanční xxxxxxxxx.
K bodu 19 (§4 odst. 8 xx 11):
K xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x xxxx 10.
X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx definován xxxxxxx xxxx, uvedený v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 4. Xxxxxxxxxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx je v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x diskutována xxxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je zde xxxx xxxxxxxxxx, xx xx definici xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkazováno x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx tedy xxxxxxxx, xxx byl xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 odst. 4 xxxx. a) bod 1. Odůvodnění xxx xxxx k xxxx. 9.
X xxxx. 11: Xxxxxxxx pojmu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, obsaženého x §4 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 20 (§5 xxxx. x)):
X současné xxxx (kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx čísle xxxxxxxxx xxxx) je x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťovat u xxxxx osob, které xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxx x tomu, xx XXXX x IV. XXX xxxxxxxx požadují xx povinných xxxxxxx „xxxxx“ dostatečné údaje xx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x staví xxx xxxx povinnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob žádoucí xxxxxxxx od přísnější xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxx ji x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x ověření xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx věku x xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.
Xxxxx ustanovení §152 a násl. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxx x xxxxxx xxxxx (individuální), x x xxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K bodu 21 (§5 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx musí xxx x xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obdobného právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnost x svěřenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.
K bodu 22 (§5 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 85 x xxxxx 2003 „Hloubková xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx“ („Xxxxx CDD xxxxx“) popisuje, xxxxx xxxxxxxxx by x xxxxxx xxxxxxxxx reputačních, xxxxxxxxxx a právních xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx povinnými osobami xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, povolání, jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx funkce. Rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx detailnější prověřování x vyšší xxxx xxxxxxxxx informací.
K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):
Neúplnost definice xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze strany xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. X podezřelý xxxxxx xx xxxxx x x případě, xx obchod xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx tedy x x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 3). FATF stanoví, xx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Z xxxx důvodu, aby xxxxx x xxxxxxx x mezinárodními požadavky xxxxxxxx jakoukoliv souvislost x xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby x xxxxx x tomto xxxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx vyžadováno, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx složité, xxxxxxxxx x rozsáhlé xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx je x xxxxx zákoně xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx prvé xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx zboží + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivé (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobného xxxx. Xxxxxx je xxxxx x tomto smyslu xxxxx xxxxxx x x dalších ustanoveních xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx platební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), která xx xxxxxxx dílčím (xxxxx x jediným) xxxxxx xxxxxxx.
K bodu 25 (§7 xxxx. 1):
Xxxxxxx osoba xx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx možnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (ve xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx však xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR.
K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x e)):
Zákon xxxx v §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, xx xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx spadají xxx §7 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx ustanovení §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxx list“ xxxxxx x druhů xxxxxxxxxxxxx vkladu, x xxxxxx xxxxxx došlo xx změně xxxxxxxxxxxx.
K bodu 28 (§7 odst. 4):
Xxxxxxx-xx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx některé xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavit xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx než zákonem xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta provádět x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx výši xxxxxxx.
K bodu 29 (§8 xxxx. 3):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx není xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx na ni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) zákona) xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxxxxxx proběhnout v xxxxx okamžik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění (například xxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx) xxxx například x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ transakce.
K bodu 30 (§8 xxxx. 5):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §457 x xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 31 (§8 xxxx. 7):
Navržená xxxxx xx xxxxxx xx nové xxxxx §13 a doplnění §13x.
K bodu 32 (§9):
Xxxxxxxx 9 xxxx nezbytné xxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x tzv. „xxxxxxxxx kontrole klienta“ (xxxxxxxx due diligence), xxxxxxxx k „zesílené xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx osoba vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zákoně uvedených, xxxx například §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
X xxxx. 1 xxxx. x): Obchodem „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pojem „příležitostná xxxxxxxxx“.
X xxxx. 1 xxxx. x) bod 3: XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, xx: „X zájmu xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X tomu účelu xx xx Xxxxxx x čl. 64 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxx III XX. XXX směrnice je xxxxx za rizikové xxxxxxxxx x další xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX xxxx XXX xxxx podporující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace; Xxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxxx x sama xxxxxxx osoba xx xxxx hodnocení rizik (xxx §21a xxxx. 2). Xxxxxx usazenou x xxxxxx zemi xx xxxxxx rozumí xxxxx, jež zde xx bydliště / xxxxx xxxx.
X odst. 1 xxxx. x): X xxxxxxx se XX. AML směrnicí (xx. 11 xxxx. x)) xx upřesňuje xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx však xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci příslušného xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 IV. XXX xxxxxxxx).
Xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx však xxxxx typů povinných xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, jak xxxxxxx upravují i xxxx. 3 xx 5.
X xxxx. 2 xxxx. b): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx náležitých xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx osoba ujistila, xx xxxxxxxxxx majitele xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k ověření xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx přihlížet x xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, které klient x xxxxxxxx vztah x ním představují. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně i xx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaznamenávaných informací x xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 x 6 xxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx schopná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx například x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příjmy, xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxx kontrole xxxxxxx xxxxxx spoléhat xxx xx xxxxxxxxx dodané xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx. 7), xxx xxx xx xx xxxxx měla xx xxxx xxxxxxxxx přinejmenším xxxxxx x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx si x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doplňující xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zjistit xx xxxxxx dostatečné množství xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx xx významný xxxxxxxx faktor, který xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o dalších xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §15 nebo 18.
X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, které lze xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x to x xx základě xxxxxxxx navrhované úpravy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx rozsahu identifikačních xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx. 6 xxxx. c) xxx 3: Xx-xx oprávněnou xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx politicky exponovaná xxxxx, xxxxxxxxxxx tento xxxx x hlediska xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx riziko. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxxx například xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prováděných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikovosti daného xxxxxxxxxx xxxxxx.
X odst. 7: Klient xx xxx provádění kontroly xxxxxxxxx součinnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provedení xxxxxxxx x taktéž xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx možné xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx u zjišťování xxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx xxxx být xxxxx smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
Xxxx doklad x provedené xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxx pořízené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx takto xxxxxxxxxx xxxxx z osobních xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx pas, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx pořízení xxxxx („xxxx“), xxxxx x pořízení x xxxxxxxx xxxxxx kopie xxxx xxx xxxx xxxxxx (a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx.
K bodům 33 až 36 (§10):
Dosavadní xxxxx ukázala, xx xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx osvědčila x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktním xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx stejný xxxx x případě xxxxxx xxxx krajských xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx. Xxxxxxx protože xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxx kontaktním xxxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrnný xxxxx. Xxxxxxxx k častému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx notářů xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xx xxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR x xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), proto xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tohoto způsobu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „provedení xxxxxxxxxxxx x sepsání xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx“. Xxxx varianta xxxx xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxxxx provádění zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx kontaktní xxxxx veřejné správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx IVc.
Na xxxxxxx zkušeností, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx osvědčuje xxxx xxxxxxxxxxxx náhrada identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se navrhuje xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.
K bodu 37 (§11 odst. 1):
Xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx i u xxxx. 4, 5 x 6.
K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):
X směnárenské xxxxxxxx xx nahrazuje xxxxx xx devizový zákon, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx upravena x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu.
K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):
Jedná xx x transpozici xx. 25, 26 odst. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx x odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx profesí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx očekává xxxxxxx x rámci skupiny.
K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):
Xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx často xx xxxxxxxxxx identity. Xxxxx xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezení xx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx XXX. Xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxx a i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx se xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx nejsou x našem právu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx například xxxxxxxx x §1841 NOZ xxxxx jejich prakticky xxxxxxxxxx xxxxx („Smlouvou x xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx spotřebitelských smluv x tomto xxxxxx xxxxxx každá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pojistné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x smlouva xxxxxxxx se poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx část XXX. Xxxxxxx i směrnice 2002/65/ES, x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxxx xx trh xx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX a xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx, xx „finanční xxxxxxx“ se xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx x jiné xxxxxx XX termín bez xxxxxxx xxxxxxxxxx užívají, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx vykládat.
Výjimka x xxxxxxxxxxxx xxxxx x tvář xx xxxxx navrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x formou xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx forma xx xxxxxxx xxxxx x x „spotřebitelských smluv x finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dálku“ (§1822 odst. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx typu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx finanční xxxxxx. Xxx xxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podmínky xx proto xxxxx xxxxxxxxx xx zákonné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxx využívat, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, tak x x xxxxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx, xxxxxx má xxxxxx uvedenu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, omezení xxxxxxx obchodu xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx dokumentů, xxxxx nebo informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. a) XX. AML směrnice). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, jak xx xxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním trhu x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podpisy xxx x identifikaci v xxxx států xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klientem ve xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx typů xxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, prokazujících xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx PO xxxx. X xxx se xxxxxxx xxxx uvedené x zákonném minimu (xxx komentář x xxxx 36).
K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x xx. 27 XX. AML xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xx měly „xxxxxxxxx“ povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx posuzování rizikových xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 47 (§12):
Xxxxx se xxxxx x technickou xxxxxx xxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §11.
K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):
Xx strany Moneyvalu Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx oporu i x čl. 15 x 16 směrnice. Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx v §13 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 xxxx. x), x) a f)):
Jedná xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx x písmene x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):
Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx úpravě x x přesunutí ustanovení xxxxxxxxxx xx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxx x §13x.
K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxx. Xxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx jak xx xxxxxxx v §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx podezření xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx rizikem. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zjistit veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Xxxxxx oproti xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx x xxx, xx způsob, jakým xxxx xxxxxxxxx zjistí, xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Vhodnost“ xxxxxxxx způsobu xx xx xxxx xxxxxxx xx typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo produktů. Xxxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx lze od xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sdělením xxxx.
K bodu 59 (§13x):
Xxxxxxx z identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx této xxxxxx xxxxxxx x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx případy zjednodušené xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxx §13x, xxxxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx odhalit xxxxxxxxx obchody a xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18. Využití xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.
Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, IV. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmírňujících xxxxxx. Médiem, xxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx vložit xxxxxxx finanční částku xxxxx jednorázově xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x hotovosti. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxx, na xxxxx je xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx produkt, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x platební xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sítě, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je zároveň xx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x to předplaceného x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 60 (§14 x §15):
Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx hlavní xxxxx xxxxxxxxxx novým xxxxxxxxx XX o informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jeho xx. 2 odstavci 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimka, v xxxxxxxxxx textu zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.
X §15 xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 4, 20 x 21 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx majetku x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxxx x XXX (odst. 2). X případě XXX xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxxxx opatření v xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx x získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxx x řídící xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx pokračování, xxxxx se xxxxxx xxxx XXX až x xxxx xxxxxxx, xxx vyžaduje xx. 20 XX. XXX xxxxxxxx. V xxxxxxx x čl. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx částečného) plnění xx životního xxxxxxxxx (xxxx. 3).
K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 a 3):
Xxxxxxx x úpravě xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx doplnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxx uchování příslušných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx byla ponechána xx dobu 10 xxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx čl. 40 xxxxxxxxxx 5letou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx kroku x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, odhalování nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx provedla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přiměřenosti takového xxxxxxxx x považuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněně xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivační xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, x xx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na to, xx by xxxx xxx přihlédnuto k xxxxxxxxxx xxxxx (jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) trestního xxxxxxxx), xxxx alespoň xx xxxx 15 let, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx objasňování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářských xxxxxxxxx xxxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustnou xxxxx, jak xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, povinné osoby xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 63 (§18 xxxx. 1):
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx související x navrhovanou změnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29c x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ souvisí s xxxxx xxxxxx.
K bodu 64 (§18 xxxx. 4):
Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx vedle adresy xxx doručování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob.
K bodu 67 (§20 xxxx. 2):
X xxxxxxx xx xxxxx praxe x xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx, proto xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):
Xxxxx lhůty x §20 xxxx. 3 písm. x) x b) xx xxxxxxxx xx situace, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx složitost xxxxxxxx xxxxx xxxx. Počítání xxx uvedených xxxx x xxxxxxxx xx x praxi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx situace xxxxxxxxx, xxxx dojde x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx státních xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx, a xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxxx x x xxx rozdílem, xx xx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx klidu.
Rozdíl xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xx zapříčiněn xxx, xx v xxxx. x) je xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx něhož xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx prodloužit, xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxx x xxxxxxxx o xxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxx. x) je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto xx xxxxxx XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx odst. 1, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx třídenní, xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx. x).
K bodu 71 (§20 odst. 4):
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx již nebude xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 73 (§20 xxxx. 7):
Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení k xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ převezme xxx některý xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx sice xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx den, ale xxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx i xxxxx čas xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx pouze x pracovních xxxxx, xxx nezbavuje xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx to, xx xx jedná o xxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxxxx xxxx.
K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):
Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx zásad povinných xxxx x hodnocením xxxxx, jak je xxxx xxxxxxxx v §21x.
K bodu 75 (§21 odst. 3 až 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x §2.
K bodu 77 (§21 xxxx. 5):
Jedná se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx upravená x §25 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x odst. 2.
K bodu 78 (§21 odst. 6):
Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx příslušným orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x při xxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx znění.
K bodu 80 (§21 xxxx. 9):
Prováděcí xxxxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xx nově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx prováděcího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX xxxxxxxx v xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu (XXX, ESMA x XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx do 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úvěrovým a xxxxxxxxx institucím, x xxxxxxxxx faktorům x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxx xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxx, mohou xxxx xxxxxxxx nahradit. Xxxxxx xxx xxxx (avšak xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x textu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxx) reagovat xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx XX. XXX xxxxxxxx předvídá x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhodnotí potřebnost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx detailů.
K bodu 81 (§21x):
Xxxxxxxx xx vložit nový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x identifikaci a xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, průběžně aktualizováno x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v nové xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx i xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx prevenci xxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiměřená xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xx nejefektivnějším xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
K bodu 82 (§22 xxxx. 1):
Kontaktní xxxxx xx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, které xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 83 (§23 xxxx. 3):
X dohledové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):
Xxxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 85 (§24 xxxx. 2):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 86 (§24x):
XX. XXX xxxxxxxx požaduje, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stávajícím xxxxx xxxxxx v §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxx pouze xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xxxx odstavce 4 až 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 byl xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 xxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 87 (§25 xxxx. 1):
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx změnu x xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v souladu x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice.
K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):
Xxxxx xx xxxxx x terminologickou xxxxxx.
K bodu 89 (§25 xxxx. 2):
Xxxxx se xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 xxxx. a) x c)):
Jedná se x xxxxxxxxxxx xx. 19 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodu 93 (§25 xxxx. 3):
Xxxxxxx změna reaguje xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xx. 3 odst. 8 XX. AML xxxxxxxx.
K bodu 94 (§25 odst. 4 xx 6):
K xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx k bodu 88.
X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.
K xxxxxxxx 6: Zde xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.
K bodu 95 (§26 xxxx. 1 a 27 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.
K bodům 98 až 101 (§28):
Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxx změny x §2 xxxx. 2 písm. x) x d) (xxx xxxxxxxxxx x xxxx 12), xxxxxxxx xxxxxx §13x a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením „Xxxxx“.
K bodu 104 (§29x):
Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. AML směrnice xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x současné xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x skutečné xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx tohoto požadavku xx x xxxxx xxxxxxxxxx ukládá právnickým xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údaje se xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxx xxxxxx)
X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x údaje xxxxxxxxxxxxx, xx základě xxxx má skutečný xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx vypadat xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x konkrétní xxxxxxxxx, osvědčující xxxx xxxxxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx xxxx xxxxx x podklady xxxxxxx.
X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx, protože jde x uspořádání bez xxxxxx osobnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli se xxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx mít xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, xxx ještě xxxxxxx 10 xxx poté, xx xxx xxxxxxxx xxx.
X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx tedy xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trustů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx důvodové xxxxxx k části xxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje x XX xxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx školských právnických xxxx, xxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx i xx těchto rejstříků xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxxx není stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do těchto xxxxxxxxxxx rejstříků. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxx názoru nadbytečné x neúčelné, xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxx zřejmý (xxxx. xxxxxxxxx by xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), případně xxxx xxxxx už xx xxx podstaty xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx podnikání jiných xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. honební xxxxxxxxxxxx). Rovněž doporučení XXXX xxxxxx o „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x xxxxx zjevně xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.
X odstavci 5: Xxxxx článku 30 xxxx. 1 x 2 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxx právním xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx byly xxxx xxxxxxxxx včas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xx xxxxxx transpozice tohoto xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce x xxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx strany těchto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x evidence skutečných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxx subjekty xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx případě, xxx xxxx o xxxxxx skutečném xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
K bodu 107 (§29x x 29x):
X §29c: Xxxxxxxx se základní xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx. Jedná xx xxxxxx o xxxxx xxxxx, zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx vyplývajících z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X řadě předpisů XX x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách xx xxxxx uváděn Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X odst. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx XX.
Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx však nadále xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx služebním xxxxxx xx smyslu zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, administrativní x xxxxxxxx xxxx xxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx oddělené. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vedených xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají činnostmi Xxxxxxxxxxxx financí.
K xxxx. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x článku 32 xxxx. 3 XX. XXX směrnice, kdy Xxxx xxxx sám xxxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxx. 3: Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx, xxxxxxxx, obchodní, xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx třeba x xxx xxxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx informací.
K xxxx. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx, xxxxx je x současné xxxx xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
K §29x: Finanční xxxxxxxxxx xxxx bude správním xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx službě. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, kterými xxxx xxxxxxx bezúhonnost x právní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx praxe xx státních nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Organizačním xxxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověrku xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prověrky x xxxxxxx od stupně xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele Xxxxx je xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je vedoucím xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 uvedeného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx se xxxx §54 x xxxxxxxx §60 zákona x státní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x všichni xxxxxxxxxxx Xxxxx x „referentských“ xxxxxxxx, tedy mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Současní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx xxx státními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služby a xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx službě.
K bodu 110 (§30 odst. 3 xx 5):
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx přístup do xxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx proto v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx přístupu x těmto informacím.
K bodu 112 (§30x):
Xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT rizik xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxx. Podrobněji je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nové XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postupy hodnocení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx II.) a xxxxxxx vyššího xxxxxx (xxxxxxx III.).
Hodnocením AML/CFT xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxx Světová xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx koordinaci xxxxxxxxxx xxx základního národního xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx upravit x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činnostech.
Státy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x následně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx povaze xxxxx, x tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nasměrování xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx x další xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 7 odst. 4 písm. x) XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x něm obsažených xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx diferencovaně xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x. 2, xxxxx xx xxxxxxx přílohy x. III xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů možného xxxxxxx rizika x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.
K bodům 113 až 115 (§31):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxx.
K bodu 116 (§31a):
Návrh x §29x x 29d xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, z tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickém útvaru xxxxxx.
K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x a 31c): Xxxxxxxxxxxx technická změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.
K bodům 118 až 120 (§31x x 31x xxxx. 1 x 2):
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadem.
K bodu 121 (§31c xxxx. 3):
Xxx činnost XXX xx xx xxxxxxxxxxx zákonech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x aktuálně xxxxxxxxx kauz, xxxxxxxx xxxxxxxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxx x §31x xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx x xxxxx, xxx i pro xxxxxxxxx podávané na xxxxxxxxx kontrolního orgánu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxx věcí, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.
K bodu 125 (§32 xxxx. 2):
Rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxx v xxxxxxx xx XX. AML xxxxxxxx i xxxxxxxxx XXXX plně v xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxxx podle posouzení xxxxxxxxxx „xxxxxx zájmů“ xxxx rozhodnout, zda x v xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci, na xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x daňovým xxxx xxxxxx orgánům (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení xx x xxxxx xxxxxxx xxxx neefektivní, proto xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že FAÚ xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Policie XX, x xx x xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi FAÚ x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx požadováno xxxxxxxxxxx Moneyvalu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávě xx čtvrtého xxxx xxxxxxxxx.
K bodu 126 (§32 odst. 3):
Xxxx ustanovení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Finanční analytický xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx závažné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx významné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zde xxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx x České xxxxxxxxx x x XX, xxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx (xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových).
K bodu 128 (§34 xxxx. 1):
X souladu x xx. 2 xxxx. 3 IV. XXX směrnice xx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
K bodu 132 (§34 xxxx. 9):
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx rozklad, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx reaguje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2016, x xxxxxxxxxxx terminologické xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
K bodu 140 (§35 xxxx. 6):
Ostatní xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx XXX, měly xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mít možnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx databází xxxx.), xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 145 (§39 xxxx. 1 písm. x)):
Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.
K bodu 149 (§39 xxxx. 4):
Navržený text xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. XXX směrnice, xxxxx kterého fyzické xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), mají xxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x) xx transpozicí xx. 32 xxxx. 5 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx xx x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mlčenlivosti, xxxxx může xxx x jen xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx probíhá xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (souvisejících x xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XXX) x jinému xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx x získávání xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxx xxxx, jichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx XXX.
K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx jako „xxxxxxx x výjimky“. Xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. c)):
Úprava skutkové xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx praxe.
K bodu 156 (§45):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx všechny povinné xxxxx, x xxxxxxx x xx. 42 x 45 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodům 159 až 163 (§48):
Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx nesplnění, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stejné výši xxxx při nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx byla x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxxxxxx x zákoně x bankách, xxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx výši 5 000 000 Xx. Xxxxxx sankce xxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x ním souvisejícího xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2012), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx trestního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx vycházela především xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx řízení xx x XX podstatně xxxxxxxxxxxxxxxx proces, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx možností xxx xxxxxxxxxx, xxx x obhajoby. Xxxxxxx xx tak trestní xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty trestných xxxx, mělo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx některé x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx nedojde x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se o xxxxxxx delikt, za xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx tento typ xxxxxx stanovena jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx dojde k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxx delikty xxxxxxx xxxxxxx xxxx podílnictví (§214), podílnictví x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx útok (§311), xxxxxxxx některé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odnětí svobody xx xx 20 xxx (§311 x x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Právnická xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx například xxxxxxx xxxxxxxx, peněžitým xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. X hlediska xxxxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x souladu x č. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx postižena xxxxxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxx v čl. 59 odst. 1 xxxx směrnice.
K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx EU 2015/247.
K bodu 166 (§51x):
Xxxxxxxx xx vložit xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx by xxxx xxx především xxxxxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx měl vždy xxxxxxxx zvážit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx základní xxxxx x xxxxx-xx x xxxx xxxxx obsaženy xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vedly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx údaje.
K bodu 167 (§52 xxxx. 5):
Xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou se xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dle současné xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx x §35 xxxx. 1 XXX zákona xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx předává xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ, xxxxx xx kompetentní x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx v převedení xxxxxxxxxx vedení správních xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx pouze u xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx zjištěny x xxxxx kontroly prováděné XXX. FAÚ bude x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všem xxxxxxxx osobám XXX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx správních xxxxxx xxx AML zákona xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §52 odst. 6 XXX xxxxxx x x xxxxx nezpůsobuje xxxxx komplikace. Xxxxxx xxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, xx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx jsou též xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx, které xxxxxxxxx xx skutečnost, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx model správního xxxxxx x oblasti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx z hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. České xxxxxxxxx xxx vytýkán xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nedostatečně xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx praní peněz x financování terorismu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 168 (§52 xxxx. 6):
Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
K bodu 169 (§52 xxxx. 7):
Vybírání a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx principu xxxxxx xxxxxx. Vybranou xxxx vymoženou náhradu xxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
K bodu 170 (§52x):
X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx XXX xxxx xxxxxxxx správních deliktů, xx které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxxx orgánům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dozorové činnosti.
K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):
V xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dát xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):
X odst. 7: Xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkladem xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (termín xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxx x §2680 a 2681 xxxxxx občanského xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx proti praní xxxxx považovány xxxxxxxxxxx xx obchodní xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx, kdežto u „xxxxxxxxxxxxxxx“ obchodu má xxxx povinnost až xx hodnoty 1 000 EUR.
K xxxx. 8: Xxxxxxx délka xxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx politicky exponovanou xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx. Zákonem xxxxxxxxx opatření vztahující xx x XXX xx však xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. PEP xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx indikaci xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx xxxx XXX, ale xx jím xxxxxxxx (xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx). X v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 x 15 odst. 3 zákona), a xx xx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX.
X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx měla xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x vůči osobám, xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxx zjistili, xxx nejsou politicky xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx, vůči níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 IV. XXX směrnice ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.
K bodu 175 (§55 xxxx. 4):
X důvodu xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 176 (§56):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 9.
K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)
X xxxxxxx s xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx přílohy uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxx riziko praní xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle §30x, tak xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx.
čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xx vypracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx šestiměsíční xxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xxxx xx schválení xxxxxx xxxxxx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituci. Tím xxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zřízením Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
Xxx o xxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Jednak xx xxxxxxxxx roční xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx zvýšený xxxxx na xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx, SVJ xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 27 a 28 (§20):
Upravuje xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pokut xxxxx xxxxxxxx dělené správy xxxxxx x úpravou x xxxxxx č. 253/2008 Sb.
K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx)
X xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx českého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 a 31 této xxxx xxxxxxxx, týkající se xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx majitelích (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x trustů (xxxxxxxxxxx fondů). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“). Xxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx fungování xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do jisté xxxx podobné xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx infrastrukturu xxx xxxxxx evidence xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx řešení xx proto z xxxxxxxx xxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx. Zároveň je xxxxxxx navrhovaného řešení xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx zapisovány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx obchodního. Xxxxxxx některých aspektů xxxxxx rejstříkového zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx vstřícné xxx xxxxxxxx normy, x nichž lze xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx xx. Zápis xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nenáročný.
Nadto xx třeba upozornit, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zřízení xxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 odst. 10 XX. XXX směrnice) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2012/17/EU ze xxx 13. června 2012).
X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx 31 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx úprava dopadne xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx x rámci xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642). V xxxxx zmíněného zákona xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 XX. AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, svěřenský xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx není transponován xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx xxx XXX xxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx IV. AML xxxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29b AML xxxxxx). Dále se xxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, aniž xx xx x xxx xxxxxxxxx zapisované xxxxx (xx. xxxxx oznamující xxxxx). Xx vhodné xxx zmínit, xx xxxxxxxxxxx změnou je xxxx plněn xxxxxx xxxx (stanovený x Xxxxxx xxxxx boje x korupcí xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktur xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a programu xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Skrze xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx např. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xx třeba xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx evidování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Zásadní xxxxx bude xxx xxxx XXX xxxxxxxx xx podobu xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Především x xxxxxxxx xxxx a xx xxxxx na xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx také xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. I xxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“) je xxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx nějž xx xxxx navrhuje xx xxxx definic xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx bod 24 xxxxxx dokumentu, xxxxxxx „Transparentnost x xxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx“ x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx ze xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx zdůraznit, xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2017.
S xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx se navrhuje xx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxx část xxxxx (ustanovení §118x xx 118x). Devět xxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a režim xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonu, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx údajů x x přístupu k xxx.
X §118x:
Xxxxxxx ustanovením xxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tisk x. 642). Xxxx xx stanovuje, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx AML zákona, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx dále), xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx určitá xxxxxx x předchozích xxxxx na evidenci xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxx. Xxxxx x třetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx zakotvuje xxxxxxxx x xxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx. Správcem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx speciálně (§118x xxxxxx). Ověřený xxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 rejstříkového xxxxxx tedy xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost rejstříkových xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyžadované xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx na zápis xxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxxx xx údajů xx xxxxxxxxx rejstřících, xxxxxx povinny dbát xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx o xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx). Xxxxx specifický xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dán xxxxxxx důrazem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx správnost x xxxxxxxxxx zapisovaných xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx povahou xxxxxxxx x zvláštním, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx rejstřík xxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx specifický xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx pomocný xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle XXX xxxxxx. Evidence xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx procesů x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx publicity, jinak xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v ustanovení §121 zákona č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx pátá xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx.
X §118c:
Ustanovení x xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, respektive xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx), o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx „zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx různé xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx do veřejných xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněna xxxxx, která je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona tak xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx jí xxx xxx xxxx. xxx xxxxxx spolek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx všichni xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 rejstříkového zákona). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. zřizovatel xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). V xxxxx ohledu xxx x xxxxxxx režim, xxxxx platí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.
Stran xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xx konci xxxxxxxx 1 stanoveno, že xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Je xxxxx xxxxx xxx xx xx, že xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 odst. 11 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx právnická xxxxx xxxxxx odpovědnost xx xx, xxx xxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxxxx x evidenci. Dokonce xxx skutečný xxxxxxx xxxx ve vztahu x XXX xxxxxx xxxxx povinován. Xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx o xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nemusí xxx, zásadně relevantní.
Odstavec 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx ustanovení §19 x 22 až 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oznamovatelé xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxx xxx x xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx adresovat příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx tak xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jedinému xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na jediném xxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xx stávající xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx vhodné x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dokládají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisované xxxxx (xxx obdobném xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jasně xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx budou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ani xxxxx jednotně xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx současný AML xxxxx. X xxxx xxxxxxx xx však xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx majitele budou xxxxxxxxxx xxxx. čestným xxxxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsány. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx kontrolního xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx identifikace je xxxxxxxxxx, aby xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jménem, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx je též xxxxxxxxx xxxxx údajů x místě xxxxxx, xxxxxxxx o bydlišti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxx, xxx xxxx zapisovány xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx k dané xxxxxxxxx xxxxx. Směrnice xxxxxxxx xxxxx informaci x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx zapsat xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx postavení. Tento xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xx základě jeho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečného majitele, xxxxxxxxx v ustanovení §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx reflektují xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxx případě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kvantitativně xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) xxx 1. XXX xxxxxx) xx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx body xxxxxxx x) tak vychází x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) důvodů. Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4 XXX xxxxxx, kde xx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx klausule. Xx xxxxx xxx xx xx, že xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxx x) bude xxxxx do rejstříku xxxxxx např. též xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězení, xxxxx které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (x zprostředkovaného) mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx spojujících xxxxxx, xx měla xxx x veřejného rejstříku xxxxxx, xxxxxxx jedině xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace skutečného xxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neveřejnost xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx informace neuvádět x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxx ve xxxxxx x účelu AML xxxxxx, zejména xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx postupů směřujících x xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Sledování xxxxxx xxxxx, stejně xxxx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxx legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxx údaje, ani xxxxx specifikující vztah xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxx zapisovanou osobu xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx směrnice xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zveřejňovat.
V případě xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, zejména x xxxxx obchodního xxxxx, byly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poctivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Navíc xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx evidovaných xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx prostředkem, kterým xx se xxxxx xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx informaci xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx plošně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx většina xxxx xx již xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, což xx x seznatelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x rámci právních xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze správy x vztazích, xxx. Xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx anonyme“) xx byl požadavek xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx smyslu.
Dále xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx xxx existence xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx zjišťovat xx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx běžného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx irelevantní, xxx xx skutečným xxxxxxxxx právnické osoby. Xxxx xxxxxxxxx naopak xxxx xxxxx soukromý xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxx ze své xxxxxxxx vnitřně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje fyzickým xxxxxx z nejrůznějších xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx veřejností xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účast ve xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx je xx především ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx evidování údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx novem, není xxxxx x xxxxx xxxxxx čerpat ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx je plně x xxxxxxx xx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx specificky xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx xxxx).
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostat. X xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájem x souvislosti s xxxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx. zájem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx specifikovaným trestným xxxxx (viz dále). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx soudu výpis xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx bydliště, xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx specifikující, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx ustanovení §118f xxxx. 2 logicky xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx jmenovaného xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx snahou o xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx 14 xxxxxxxx XX. XXX směrnice, xxxxx xxxxxx pouze xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx trestné xxxx xxxx xxxxxxx. X ohledem na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x demonstrativního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx upozornit xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxx se xxxxxxxx xx širokou x xxxxxxxxxxx škálu trestných xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v odstavci 2) transponovaná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx uvádí xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „oprávněný zájem“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxx zájem veskrze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zájem xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prospěšný. Xxxxx x takové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx podstatný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx posun. Xxxxxxx xxxxx je xxxxx specificky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prosazován x xxxxxxxx. Oproti xxxx zájem xxx XX. AML směrnice xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xxxx možné oprávněný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečně prokáže, xxx xx, xxx xx prokázat může (xx. 30 xxxx. 5 xxxx. c)). Xxxx možnost xx xxxxx chápat xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx potenci. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx, jež xxxx xxx zájem xxx odstavce 2, xx xx, xxxxx xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx nespadá xxxxxxxx xx xxxxxxxx státních xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, může být xxxx. konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dozví x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zakládat jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx ustanovení §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Také xxxx xxxxx může xxx oprávněný zájem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx se x daném případě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx taxativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxx xxxxxxxx mohou přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx využívat xxxxxxxx. Xxxxxxx se x praxi xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx přístupů, xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx novelizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zprostředkuje, xxx xxxxxxxx obracet xx xx xxxx. Tato xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x bude provozována x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR.
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx bylo možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx kontrolu xxx xxx, zda x xxxxxxxxxx a částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx za tyto xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup xxx přístup. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx aplikace, respektive xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx skrytým xxxxxx budou xxxx xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Získání xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx něhož xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xx konkrétní xxxxx, jakožto xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx). Xxxxxxx bude xxxxxxxx vždy vyžadováno, x souladu se xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx přístupu. Xxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxxx, aby bylo xxxxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx stahování xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx bude možné xxxxxxxxx snadno xxxxxxxx xxxxxxx nahlížení. Xxxxxxx xx provedení xx xxxxxxxx na 1 000 000,- Xx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx na přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaregistrují a xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxx zobrazení xxxxx x konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx účel xxxxx xxxxxxxx (x účelu xxx xxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dvojím xxxxxxxx, přičemž xxx xxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x tím, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přihlašovací xxxxx, nebo xxxx Xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx (xxxxxxxx IIb), xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (odst. 3).
X varianty XXx xxxx v případě xxxxxx xxxxxxx moci (xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby atd.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx subjekty Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx pouze předají xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétním (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nahlášeným) identifikátorem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxx muset předat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxx umožní, xxx xx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx zobrazily xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) byla xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), respektive 6 000 000 Kč,- (XXx). Xxxxxxx na xxxxx provoz se xxx odhadují xx 100 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).
X xxxxx odstavci xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli podle xxxxxxxx 3 písmen x) x j) xxxx zpoplatněno. X xxxxx xxxxx varianty xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ohlásí změnu x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx x xxxxxxxx aplikace. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx subjekty xxxxx písmene x) x x), xxxx xxxxxx xx ty, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x jednak xx xx, xxxxx k xxxxxxxx oprávní xxxx xxxxx.
X §118x:
X rámci xxxxxx ustanovení se xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxx specifika zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na specifický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx moci (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx zanášených. Xxxx xxxxxxxxx nese xxx x pouze xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toliko xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jediná (x xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx xxxxx zapisovaných xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxx. Příslušnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, tedy xxxxxxx jak xx xxxx x ustanovení §75 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzuje xxxxx x jen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x tomto xxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx návrhu, který xx byl obdobný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Podobně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x zápisu xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, tj. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.
Xxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx fakt, xx v xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx x rejstříkové xxxxxx, xxx spíše o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx odstavec xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak xxxxxx standardní procesní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §95 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx majitelů xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl xx fungovat x xxxxxxx na změny xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád.
K §118h:
Navrhované xxxxxxxxxx ve xxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx evidence xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118x xxxx. 4, tedy pokud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nevyhovění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118g odst. 3. X xxxxxxx xxxxxxx xx počátek xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx dni, xx xxxxxx soudu xxxxx změněný návrh. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaplacen. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x ustanovení §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxx xx umožnit xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx u xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §110 x 112,113 a 116.
K xx. V xx XX (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu, xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx x pojišťovnictví):
Změny xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, byť v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx speciálně jen xxx tento xxxx.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
X xx. XXX
Xxxxx xxxxxxx jednak x nově zaváděnou xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §29x AML xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, kterou xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxxx (xxxx třetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
X ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na veškeré xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx vhodné, xxx xxxx ve xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxxx (zapisované) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxx navrhovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapisovaných xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx podle §118e xxxxxxx x) zákona x. 304/2013 Xx.). X když xx xxxx xxxx např. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx skutečný xxxxxxx, xxxxxx xx za xxxx změnu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dopadne pouze x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx institutu - xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx není veřejným xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx též xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx této xxxxxxxx. Xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx za xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X xx. XIII (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovována xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx (v prvním xxxx od účinnosti) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zápis xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx však fakticky xxxxxxx pouze xx xxxxx zapisované xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxxxx, nadace, nadační xxxxx, xxxxxx a xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxx xxx dnes x řízeních xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Sb.), xxxxxx xxxx svěřenské xxxxx, x xxxxxxx osvobozením xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x další související xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642).
xx. XXX - Účinnost
Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2016 x x ohledem xx to, xx xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XX, které bude xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx doporučení XXXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx náročná x xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxx změny xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trvá 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx náročné x xxxxx zajistí, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx bezpečnosti xxx.
Xxxxxxxx xxxxx třetí x části jedenácté xx xx účelem xxxxxxxxx dostatečné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2018.
X Praze xxx 21. března 2016
Předseda xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx Sobotka x. r.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro ekonomiku x xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxx v. x.
ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)
XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 253/2008 Xx.
1. DŮVOD XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v platném xxxxx („AML zákon“1).
1.2. Xxxxxxxx problému
Oblast boje xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxx, jak xx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. Xxxxxx rámec xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v reakci xx průběžný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx představovala xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxx XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx byla implementována xx XXX xxxxxx. Xx začátku roku 2015 byla xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx AML xxxxxxxx“ nebo „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx standardy průběžně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x února 2012. Realizaci xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Evropy, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy. Při xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 4. xxxx hodnocení Xxxxx republiky (2011).2
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:
- xxxxxxx spolehlivé x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxxx;
- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky.
Z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problematické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X pohledu změn xxxxxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:
- řešit xxxxxxxxxx působnost xxxxxx XXX xxxxxxxx, která (1) mezi xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x (2) snižuje xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx provádějí hotovostní xxxxxx, x to x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;
- aplikovat xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx;
- zrevidovat, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx;
- zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxx systém xxxxxx;
- zrevidovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru a xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.3. Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. září 2008 x nahradil xxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx č. 61/1996 Sb.
XXX zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx identifikovat klienty (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) x výjimky (§13). Xxxx stanoveny xxxxxxxxx, při nichž xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x je stanoven xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx jeho Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Dále xx povinným osobám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), určit xxxxxxxxx xxxxx xxx komunikaci x FAÚ (§22), xxxxxxxx školit zaměstnance (§23) x informovat XXX x dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).
Xxxx XXX xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) a upravuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x šetřeními podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx převozech xxxx. xxxxxxxx hotovosti x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXX x xxxxxx xx xx (§43 – 53).
1.4. Identifikace xxxxxxxxx subjektů
Novelizace XXX xxxxxx xx dotkne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Jak xx subjekt dotčen |
|
|
Povinné xxxxx |
Xxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx instituce (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx provozovatelé hazardních xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000) |
Xxxxxxx xxxxx implementují xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. konečné vlastníky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce XXX, vést xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX režimu. |
|
Orgány xxxxxxx moci |
FAÚ, Xxxxxxxxx xxxxxx, Orgány xxxxx x trestním řízení |
Implementují x xxxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zneužití (ML/TF). |
|
Klienti |
Klienti xxxxxxxxx xxxx |
Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx dotčeni xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx cenu xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx podnikatelé |
Přísnější xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, nicméně xxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s praním xxxxx a financováním xxxxxxxxx, což xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx trestné činnosti |
Pachatelé xxxxxxxxx TČ x xxxxxxxx legalizovat xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (XXX) |
Xxxxxxxxxx xx xxx zneužívání xxxxxxxxxx systému, xxxx. xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření. |
|
Zároveň xxxxx, xx pachatelé xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezer v xxxxxxx. |
||
|
Xxxxxx ČR |
Občané ČR x xxxxx žijící xx xxxxx ČR |
Jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx před korupcí, xxxxxxxx úniky xxxx. |
|
Xxxxxxxx XX |
Xxxxxx státy x xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x xxxxxxxx xxxxx AML/CTF xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)
Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmínit xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).
Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Xxxxxx auditorů XX, Komora xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komora XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxx XXXX u xxxxxxxxx xxxxxxx.
1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx popsat xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosperitu [...] xxxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi vnitrostátními xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx pravidla xxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, aby řešila xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx
Xxxxx kontext xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rámec, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním trhu xxxxxxxxx nejen vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx mohli xxxxxxx utajit nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vlastnictví xxxxxx majetku a xxxxxxx ho na xxxxxxxx legitimní xxxxxx. Xxxxxx financování terorismu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx být xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu je xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, což xxxx mít potenciálně xxxxxx důsledky xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx trhu xxx xxxx xxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx povaha xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxx neustálý xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx neustálé xxxxxxxxxxxxxx právního rámce xx xxxxxx xxxx x xxxxxx hrozbami.
Na xxxxxx XX stanoví xxxxxxxx 2005/60/ES ze xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, integrity x stability xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx rizikům xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pravidla XX xx xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých Xxxxxxxxx akčním výborem (XXXX) a vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx 2012 přijal xxxx soubor xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámce. Xxxxxxxx xxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx v xxxxx 1.2.
1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx konsensus xxxxxx politickým xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyústit x obrovské xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:
- Xxxxx xxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx výnosů umožňuje x xxxxxxxxxx zločinu xx politiky
- Negativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx hospodářský růst, xxxxx investice
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důvěry xxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx rizikem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx implementace, xxxx. obecně nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx ekonomické sankce xx xxxxxx G7 x snížení ratingu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x zahraničním srovnání.
2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx povinné xxxxx
Xxx xxxxxxxxx úpravy AML xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. c)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her při xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx či xxxxxxxx vyloučit některé xxxxx hazardní xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné osoby |
Nulová xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx hotovostních plateb x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší (§2 xxxx. 2 písm. x), xxxx. xxxx. x)). Čtvrtá XXX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxx plateb |
Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx směrnici |
Návazně na xxxxx definice xx xxxxx provést xxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, kde limit 15 000 EUR xxxxxxxx (xxxx. §28).
2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
Stávající XXX xxxxx jako politicky xxxxxxxxxx osoby (také „XXX") chápe osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx mají xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx danou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx XXX jsou xxx vyloučeny české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x výjimkou xxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx XX x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxx XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx varianta (pouze xxxxxxxx) |
|
Xxxxx definice x xxxxxxx se xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx změna není xxxxxxxx xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx důsledkem hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx problematiku xxxxxxxxxxxxxx peněz.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5) a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13). AML xxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxx. Virtuální xxxx xxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Jsou nicméně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – A Xxxxxxx Analysis, Xxxxxxxx 2015) xxxx xxxxxxxx xxxxxx nedostatek xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx x sítích, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxx. xxxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x souladu xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx |
2.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx
Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx zajistily, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx některé podmínky xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Xxxxxxxxx AML xxxxx pouze požaduje, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad (§21). Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
Čtvrtá XXX směrnice xxxxxxx xx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zesílené xxxxxxxx klienta (xx. 18 ve 4. XXXX, čl. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
2.6. Xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trendy xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x)) a zároveň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx registru (čl. 30 xx.).
Xxx implementaci xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických osob. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předkladatel xx natolik xxxxxxxxx, xx jí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxxx. Xx tuto xxxxxx hodnocení dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx týká především xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Ustanovení XXX xxxxxx vyžadují částečnou xxxxxx. Xxxxx xx x definiční xxxxxxxxxx (§4 odst. 4), xxxxxxxxx obou xxxxxxxx, x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx smyslu zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) na ověření xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.7. Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X rámci xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stávajícího režimu xxxxxxxxxxxx klienta xxx §13. Xxx konzultaci x xxxxxxxxx sektorem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx nebylo detekováno xxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zpřísnění nastavených xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx spolehlivým a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xx obecní úřad (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděla nově xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx ČR v xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x CzechPOINT |
2.9. Změna xxxxxx xxxxxx
XXX zákon xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxxx |
2.10. Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, xxxxx II správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx úřadem xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx obchodní xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her.
V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 odst. 5), xxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx. Předkladatel zvážil xxxxx této úpravy xxx, aby x xxxxxxxxx, kdy dohled xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní banka, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
2.11. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx části, xxxxx XXX xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx (§18) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na kterou xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
Stávající xxxxx XXX zákona xxxxx xxxx xxxxx x hodinách. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x hodinách xxxxxxxxx aplikační problémy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx lhůt u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
2.12. Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx Moneyval XX Xxxxx republice xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Zprávy xx čtvrté hodnotitelské xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) upravit xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou republiku xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx včetně xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx orgánem je xx svého xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeden x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ a xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx zákonná xxxxxx x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x zákoně č. 104/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xxxx x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit status x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
3. XXXXXXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ
Vyhodnocení nákladů x xxxxxxx
X. X xxxxxx problému x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx variant
Obecně xx xxx procesu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X hypotetickém xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (celkovou hodnotu xxxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx), ergo xxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx problému nejvhodnější.
V xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx porovnal náklady xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx x výnosy xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinné xxxxx x xxxxxx dohledu, xxxxxxxxxx výnosem by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, např. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činům x souvisejícím xxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx je xxx zřejmé, že xxxxxx xx xxxx x xxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx předpokládat, xx xx xx stát xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti podařilo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx řídit xx xxx rozhodování x nástrojích xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx ušetří, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx kvantitativnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dojde.
Hlavní xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx ohledu xxxx xx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxx zda xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx. xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx případech namístě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx XXX a xxx xxxxxx xxxxxxxx) x úpravy xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxx zpracovatel RIA xxxxx:
- xxx xx xxxxxxxxx varianta xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx výsledek);
- xxx zvažovaná varianta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je třeba xxx na paměti, xx prohibitivní xxxxxx xxxxxxx náklady samy x xxxx, ale xxxxx zvýšené náklady xxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přinést;
- xxxxxxx xx navrhovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx jak xx xxxxxxx právního xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx v xxxxxxx s cíli xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a to xxxxxx graficky (+ x -, xxxx. 0 x x/x, xx. xxxxxxxxxx xx) x zároveň xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, kde jde x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxx xxxx možnost diskrece x současně návrh xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx).
X. Ke xxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům navrhované xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx x nezákonné xxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx popsaly částky, xxxxx pachatelé xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx se liší x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx zahrnuje daňové xxxxx), xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zeměmi xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx pokusily xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx kriticky, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx si xxxxxxxxxx xxxx odhady xxxxx. Dle Mezinárodního xxxxxxxx fondu xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx lze xxxxx xxxxxxxxx peněz xx XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx XXX (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxx). X Xxxxx xxxxxxxxx x XXX 4 086 miliard Xx4 xx xxxxx 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 miliard Xx ročně (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce xxxxx xxxxx v XX).
Xxxxxxxx aktuálnější xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx on Xxxxx xxx Xxxxx)5, xxxxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3.6 % globálního XXX (x xxxx 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx objem xxxxx x xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx dolarů). Za xxxxxxxx asumpcí jako xxxx xxxxxx x xxxxx XX xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, v XX 110 miliard xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jediné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx případy xxxxxxxxx xxxxxx operací xx x mnoha xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.
Xxx Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx v letech 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx domnívají, že xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx by xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neexistují xxx žádné odhady xxxxxxxxx xxxxxx prostředků. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x roku 2009 nicméně xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx typově x xxxxx částky, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, ekonomiku x bezpečnost xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx přesahovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útoků x Xxxxxxx x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 GBP. Bombové xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, celkový náklad xx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. xxxx xx xxxxxxxx na 500.000 XXX.6
X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na minimálně 200 mld Kč xxxxx. Východiskem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx např. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx VAT Gap xx xxx XX-27 Xxxxxx States), kde Xxxxxxxx xxxxxx uvádí xx základě xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x XX x xxxx 2011 ve xxxx 2,356 xxx XXX, x xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Pokud xxx xxxxx XXX reprezentují xxxxx xxx 100 xxx Xx xxxxx, xxx xxx – xxx nepřesně – xxxxxxxxx minimálně xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obecně.
Náklady povinných xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx AML xxxxxx (AML xxxxxxxxxx xxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx učinila pokus xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízení xx AML režimu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx.7 Xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx x těmto xxxxxx dospělo, nejsou xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podřízení se xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 investice xx XX,
11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), a xxxxxxxxxx roční xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (z toho 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).8 Studie se xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x podřízení xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, x xxxx tedy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx dílčím xxxxxxxx xxxxxxxxx režim xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mohou xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx obecně) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).
Xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x XX – xxxxxxx XXX
Xxxx širší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx vnímat xxxxxxxxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxxx, xxxxx každoročně xxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
X xxxx 2014 xxxxxx XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx ze 70 % podílel xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 se xxxx xxxxxxx x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xxxx xxxxxx celkem 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxx xx xxxx x 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx období. Ve 263 případech došlo xx strany XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. CZK. V xxxxx xxxx spolupráce XXX postoupil xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na porušení xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 xxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx jako x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x roce 2014 xx XXX xxxxxx x xxxxxxx spektrem xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx neoprávněné xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx či xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx podvody xx xxxxx nepřímých daní, xxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX) x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx především xxxxxxxx xxxxxxxx xx x-xxxxx x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x v xxxxxxxx). Xxxx xxxx detekovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx elektronického xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podvodných xxxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx zaznamenána XXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xx dalších, x xxxxxxxx AML „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (např. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx investovány xx xxxxxxxxx měny.
C. K xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxx zmiňuje x xxxxxxx 1.2 Definice xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X. X jednotlivým xxxxxxx x variantám xxxxxx
3.1. Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx zhodnotil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx jak xxx stávající právní xxxxxx zákona č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x platném xxxxx, xxx xxx připravované xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016.
X konzultaci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx co xx xxxx XXX xxxxxx. Xx základě xxxxxx hodnocení se xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx všechny provozovatele xxxxxxxxxx her s xxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxx:
|
Xxx |
XXX Rizikovost |
Odůvodnění (Xxxxx 34 MF) |
|
Peněžité xxxx xxxxx loterie, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx čísly |
Nízká |
Možnost xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx velmi xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x toho xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx notáře. Xx xx xxxx xxxx výhry, tak xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx menší xxx 20% x vyšší xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx zvýšení až xx 70% xxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxx, xxx nichž xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodané xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x výhry xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx dle §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x cenných xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pořádané v xxxxx různých xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x pohledu AML xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx to xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx vyšší xxx 50.000,- Kč xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx a xxxxxx. |
|
Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx předem určen xxx xxxxx účastníků, xxx výše xxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxx násobek xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx za xxxxx los |
Nízká |
Nízkou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx losování x xxx xxxxx x výherce. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Výše xxxxx může xxx xxxxxx vysoká, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Kč, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx dokonce x xxxx xxxxxxx Xx (xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx Sazka xx xxxxxxxx ve Xxxxxx). Pravděpodobnost xxxxx xx xxxxxx nízká – nejznámější číselnou xxxxxxx xx Sportka. |
|
Okamžité xxxxxxx, xxx nichž xxxxxxxx xxx, v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vyznačené, až xx xxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nijak xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx stírací xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx Xx. Xxxxx výjimečně xx xxxxx x xxxxxx x řádu xxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x číselné xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx kterých xxxx předem určen xxxxx xxxxxxxxx a xxx výše xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx losování xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vkladů podle xxxxx výhry x x xxxxx hře xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx) |
Xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se jedná x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx, že tato xxxxxxxx hra xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx SDSL xx xx území XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxx. |
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xx xxxx jako přiměřené, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx her existovala xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, resp. x zpracovatele XXX, x xxxxxxxx k xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: ponechat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hry |
N/A |
Nekoherentní řešení – xxxxxxxxx na XXX xxxxxx jiných xxx |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her |
Neefektivní – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hazardních her |
|
|
Zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
Efektivní řešení – vyloučení xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám |
Koherentní xxxxxx xx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x tyto xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx nově xxx xxxxxxxxx osobami.
3.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx se xxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx je xxxxxxx tohoto limitu xxxxxxxxxxx. Xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx administrativní náklad x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tam, kde xx xxx stávajícího xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx výši 10 000 – 15 000 EUR. Xxxxx xxxx XXX směrnice xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na 10.000 EUR, xxx xxxxx limit se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodníky (např. xxxxx zboží), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kvantifikovat, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx (xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx platí, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx tedy xx xxxx xxxxxxx xxxxx, pouze xxxx xxxxx transakcí, při xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx souladu se xxxxxxx AML xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx znění. Xxx xxxxxx zakazuje (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x xxx 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 XXX; xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxx. Xx rozdíl xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx dnech, kdy x xxxx xxxxxx 10.000 Kč xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 xxxx. 3 AML xxxxxx x dosud platném xxxxx. X xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx bude realizovat xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směrnici xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přísnějších limitů, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx nižší xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Proti xxxxxxxxx xxxxxx hovoří (1) xxxxx administrativní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx konkurenceschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx by takové xxxxxxxxx jen xxxxxxxx (x předem nekvantifikovatelnou xxxxx) přispělo x xxxxx zákonodárce, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxx případů xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 XXX) x praxi xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx je postihla. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx uvážení předkladatele xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxx se xxxxxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
+ Soulad xx xxxxxxxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx |
x/x |
|
|
Xxxxxxxxx úprava (xxxxx xxxxx) |
+ Xxxxxx xx xxxxxxxx |
+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám |
- Nekoherentní xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx XX |
Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.
3.3. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
AML xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx byla v xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX x době xxxxxxx AML zákona. Xxxxxxxxxx FATF se xxxx v xxxxx xxxxxx změnila x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx Čtvrtá XXXX. Xx proto xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.
Xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 5 písm. x), xxxx. x xxxx. x), xx budou xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx např. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxxx centrální banky, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, velvyslanec. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx AML zákona XXX i osoby xxxxxx (manžel, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), x xxxxxxx podnikatelském vztahu xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx praní špinavých xxxxx xx u xxxxxx xxxx zvýšené xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxx povinné osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), na xxxx xxxxx xx neuplatní xxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xxx nebude znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx obchody x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx interní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinné xxxxx (§15 xxxx. 3).
Xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxx x xx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX a xxxxxxxxxx xxxx nim opatření xxxxxxxxxx AMLD, xxxx. xxxxxxxxxxxxx AML zákonem.
Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zřízení x xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Xxxxxxx xx xxxxxx zákona xx xx zvážení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx institut XXX xxxxxx xxxxxxxxx nesprávně.
Předkladatel xxxxxx zavedení i xxxxxxxxx definice, než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x demonstrativní xxxxx XXX by xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx. Proti xxxx xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady povinných xxxx, (3) sporná xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx, x konečně (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průchodnosti zpřísněného xxxxxx. Je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx bude zákonodárcem xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx režimu XXX xxxx. veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx předkladatele převážily xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx XXX v AML xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx předkladatele xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx PEP spatřovat xxxxxx na případnou xxxxxxx xxxxxxxxx činitelů, x xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx (xxxxxxx) zákonodárce |
+ České XXX xx xxxxx zahrnout xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
++ Xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx PEP |
|
|
Zpřísnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx negativně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx varianty |
+++ Varianta xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx osoby |
- Nekoherentní xxxxxxx: 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx x cizími XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX |
Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x souladu xx směrnicí.
3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXX zákon vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x xxx 5) a upravuje xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výši (§13).&xxxx; XXX zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“). Z mezinárodních xxxxxxxxxx i z xxxxxxxx XXX přitom xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx.9 Xxxxxx xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx xx toto xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x „xxxxxxxxxx“ x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx a kontrolovat xxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxx často x xxxxxxxxxx subjekty, xxx xxxxxxxx x xxxx subjektů xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálních xxx. Ačkoli xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx detekce xxxxxx transakcí se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxx (např. bitcoin xxxx.), xxx xx xxxxxxxxx prověřována. Nedokonalost xxxxxx mechanismu xx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx se takové xxxxx nedopustí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rizikovou.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx poskytovatelů služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi povinné xxxxx |
Xxxxxx varianta |
- |
- |
- |
|
Zahrnout poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx osoby |
+ Bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxx xxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxx osob |
+ Koherentnější xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx.
3.5. Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x hodnocením rizik xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mají tradičně xxxxxxx x xxx, xx a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) obtížně odlišují xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxx ohledu xx XXX xxxxxxxxxxx.10
Xxxx xxxxxxxxx xxxx, již xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx požadavky xxxxxx xxx potvrdí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tomto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxx xxxxxx nastaví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínky, xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebudou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxx. „level xxxxxxx xxxxx“).
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. financováním xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdroje na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami |
Nulová varianta (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxxxxx postup xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
+ Efektivnější xxxxxxx xxxxxx povinných osob. Xxxxxxxxxxxx AML x XXX xxxxxx. |
+ Xxx povinným xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx RBA, xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx prováděly hodnocení xxxxx.
3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
3.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx |
Xx xxxxxxx informací XXX se elektronické xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx klienta – xxxxxxxxxx osobu) xx xxxxxxxxxxxx provede xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informací x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx, xx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vždy spojena x dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Nařízení XX č. 910/2014 x takové xxxxxx vytváří vhodný xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobu zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx novely xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxx metodického pokynu.
Z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. kontaktním xxxxxx XxxxxXXXXX). Povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxx přínosů se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx se xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx s požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zastupitelskými xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx CzechPOINTu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx tam xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x analýzu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na realizaci xx výši 1.949.000 Xx xxx DPH. Xxxxxxx je v xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx navyšující xxxxxxxxx na čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. bude xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx výhledu.
Co se xxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx, xxx xx xxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které obvykle xxxx banka, xxxxxxxxx xx klienta, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx xxxxxxxxx poplatku. X zásadě tedy xxxxxx zvýšené xxxxxxx xxxx (XX, resp. XXX), ale klient, xxxxx xxxxxxxx má xxx ověřena. Dále xxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx úpravy AML xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxx. obecní/krajský xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx identifikaci prováděla x xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tedy x xxxxxxxxxxx síť.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Nákladnost |
Koherence |
|
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx směrnicí) |
- |
0 |
- |
|
Umožnit xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x XxxxxXXXXX |
+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = širší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. |
+ Xxxxx vyvolá náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx. |
+ Xxx, jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX. |
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.9. Xxxxx xxxxxx sankcí
AML xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvážil xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx úpravy xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx AML xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx) x xxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., v xxxxxxx znění).
Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stávajících sankcí, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nakolik xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, xxxx. represe. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. smysluplné, xxxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V podrobnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx důvodová xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx AML zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních řízení
V xxxxxxxx navrhované xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vést xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stávající úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX provádí xxxxxxxx, xxxx však xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX.
Xxxx změna xx xxxx dopad xx povinné xxxxx, x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx bance, v xxxxxxx xxxxx), příkladmo xxx x banky, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx míry xxxxxxxx (xxxx orgán, xxx xxxxx povede správní xxxxxx, xxxxxxx bude xx týž xxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontrolu). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx orgánem, xxxxx xx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x zároveň x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvkem.
Náklady, které xxxx xxxx muset xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx, dosud xxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx pohledu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a navazujících xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
- |
0 |
n/a |
|
Zavést možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
+ Xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dohled a xxxx následně xxxxxxx xxxxxx. |
xxxxxx xxxxxxx x XX, resp. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx zanedbatelné |
n/a |
Závěr: Navrhuje xx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx.
3.11. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx znění XXX xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx splnění xxxxxxx klienta x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx x často xxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx praxe xx ukazuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxx v situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dostatek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu |
Věcně jde xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, případně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx či xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx x hodinách xxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxx podle §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxx xx xxxxxx xxxxx (jak pro xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx i xxx xxxxxxxxxxx OČTŘ o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xx dalších povinných xxxx.
Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx rozhoduje XXX, x §20 XXX xxxxxx xxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx pracovního xxxxx.
3.12. Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky
|
Téma |
Varianty |
|
Změna statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx status x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy výboru Xxxxxxxx RE x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 týkající xx Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (xxxxxxx doporučení 29) shledala x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx. Zpráva výboru Xxxxxxxx XX xxxx xxxx konstatuje (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx o XXX jako x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Finanční xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx obecného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx je stanovena xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pracoviště FAÚ. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele XXX, xxxx odpovídá x důvody, xxxx xxxx být xxxxxxx.“.
Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx zavedení výslovného xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx vyhlášky, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, rozpočet, organizace x bezpečnost).
V xxxxxxx xxxx přijatý xxxxx č. 166/2015 Sb. ze xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx x původně navrženém xxxxx řešit kromě xxxxxxxxx parlamentní kontroly xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xx základě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice, kde xxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx státy xx zřízení finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x článku 32. Xxx je xxxx jiné x xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat x xx x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem a xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Členské státy xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.
Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxx XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx tak, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto účelu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zákona upravujícího xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx komise“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tak x účinností x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx stavu by xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měl xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx by byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Naproti tomu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx korespondovalo s xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx zákona č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx se služebním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxx x většina zaměstnanců xxxxx (xxxx „provozních“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tak xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu
Personální dopad
Pro xxxx zřízený útvar xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fondů CZ10.
Pro xxxx zřízený útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx by xxx xxxx posílen o xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx o cca 50 %. Z xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx min. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ zabezpečení, xxxxxxx však xxxx x provozních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx posílení útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx analytické xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v poslední xxxx xxxxxxx v xxxxx opatření xxxx Xxxxx a x xxxxxxxxxxx s vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxxx úkolů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ČR, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vykonávat x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx oblast boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx řešena x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx předpisy. Vedle xxxx je XXX (x x hodnocení Xxxxxxxxx XX x x. 2011 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx nedostatečná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (kterých jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx nutné i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení na xxxxxx odboru ministerstva. Xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířeno i xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx samostatného xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxx především x vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x náklady na xxxxxxxxx materiálního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx počítáno x xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx nových prostor xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozšíření prostor x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxx je Celní xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx každoročně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx a XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx funkčních míst x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx OSS.
Závěr: Xxxxxxxx se upravit xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
4. NÁVRH ŘEŠENÍ
Na xxxxxxx xxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxx xxxx řešení:
|
Téma |
Navrhovaná xxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx mezi povinné xxxxx |
Xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx plateb u xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxx XXX |
Xxxxxxxx xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx i xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace. |
|
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx sankcí |
Navrhuje xx xxxxxxx sankce x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx správní xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ČNB xxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxx lhůt pro xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx upravit xxx xxxx xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx soboty, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské jednotky |
Vytvořit xxxxxxxxxx úřad |
5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX
Xx novelizaci XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAU XX x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákona xxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx v xxxxx 1.4.
6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulace xxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxxxxxxx:
- X rámci xxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF,
- Xxx přezkumu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx AMLD,
- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx úroveň xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.
7. XXXXXXXXXX X XXXXXX DAT
Při xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx provedl navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x s asociacemi xxxxxxx x daném xxxxxxx. X vstup x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:
XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, ANO xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Tokyo, BNP, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Českomoravská xxxxxxx x rozvojová xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banka, Deutsche Xxxx, Družstevní xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Equa Bank, Xxxxxxxx XX, FIO xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Hypoteční xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X BANKA, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, XXXXX XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložna, Xxxxxxx banka, XXX Xxxxx, Xxxxxx Xxxx XX, Raiffeisen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, The Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Sberbank, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx úvěrová xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Western Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Wustenrot stavební xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx x právnickými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxx komorami. X vstup xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádáni: Xxxxx advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Komora xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx účetních x xxxxx vybraní xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx tématům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx byly následující xxxxxxxxx:
- Hodnocení xxxxxx xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Impact Xxxxxxxxxx)
- European Commission Xxxxx Xxxxx xx xxx Applicationn xx xxx Xxxx-Xxxxx Laundering Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx XX
- Doporučení FATF, Xxxxxxxxxxx standardy v xxxx xxxxx praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-
- Xxxxxxxx: Xxxxxx on Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)
- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx xx Transparency xxx Xxxxxxxxxx Ownership (2014)
- XXXX Methodologyy xxx Xxxxxxxxx Tehcnical Compliance xxxx the FATF Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxx (2013)
- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Risk Xxxxxxxxxx (2013)
- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x XXX xxx xxx Banking Xxxxxx
- Xxx Xxxxx Bank Xxxx Assessment Methodology
- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014
- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx the Study xx quantify and xxxxxxx xxx XXX Xxx xx the XX-27 Member States
- Xxxxxxxx centrální xxxxx: Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, February 2015
- Xxxxxxxxxxx měnový xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (Xxxx 2012)
8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX
XXXx. Jan Xxxxxxx, Xx.X., LL.M.
České xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6
774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxx x partneři, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Praha 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
XXXx. Xxxxxxxx Katolická
Finanční xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx: (+420) 257 044 516
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx
X.X. Box 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1
1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,proti xxxxx peněz".
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplývají x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx měnového xxxxx (Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).
3. Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx penězi" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX x přijímaná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
4. Údaj xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401
5. XXXXX, říjen 2011: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx resulting xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6. XXXX Xxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Taliban (xxxxx 2004), UK Xxxx Xxxxxx (ministerstvo xxxxxx).
7. Xxxxx xx xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx Selected XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx
8. Xxxxxx xxxxxx XX xx čtvrté XXX směrnici, xxx. 44.
9. Xxxxxx XXX xx xxx 2014 xxxxx: XXX xx xxxx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx zájmu pachatele xxxxxxxxx xxxx. V rámci xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zachycena xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x zprostředkovává xxxxxxx x&xxxx;xxxxx kryptoměnou. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxx je xxxxxx pro xxxxx ,,XX", xxxxxxx osoby ,,XX". Z veřejných xxxxxx xxxx zjištěno, že xxxxx ,,TJ" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx tržiště ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx k prolomení zabezpečení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x odcizení xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zmíněno x xxxxxxxxx, že virtuální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto tržiště x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx platby v řádu xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,EB" x ,,XX" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx věci xxxxx xxxxxxx oznámení xxx xxxxxxxxx z trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Evropská xxxxxx xxx přípravě čtvrté XXX směrnice učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x povinných xxxx a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxx přibližné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx k těmto údajům xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové náklady xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx xx IT, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (z toho 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx třetí XXX xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podřízení xx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx ilustrativní, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízení xx regulatornímu režimu (xx. compliance xxxxxx) x xxxxxxx podřízení xx konkrétně AML xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).
Xxxxxxx xXx
XXXXXXXXX XXXXXX XXX
XXXXX NOVELY ZÁKONA X. 304/2013 XX. X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX směrnice“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)1 xxxxxx xxxxxxxx státům xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 XXXX). V xxxxxxxx době ČR xxxxxx rejstřík xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxx.
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ xx „AMLZ“). Xxxxxxxxxx AMLZ se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Předkladatel nicméně xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx hodnocení xxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxx shrnout xxxxxxxxxxx zprávou XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. xx. 30 xxxx. 3),
- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx:
- xxxxxx xxxxxxx xxxx a XXX,
- povinné xxxxx xxx AMLZ (xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx či transakce),
- xxxx osoby x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem,
- poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xx xx požadovat xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx korupci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těmto příležitostem (xxxxxxxxx srov. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktury.
Druhým xxxxxxxxxxx je, xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, tedy xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx efektivní, xxx proporční. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxx), xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxx xxxxxxx legislativního xxxxxx postačuje, xxxx xxxxxxx praní xxxxx x další uvedené xxxxxxxxx xxxx.
X širším xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x nefunkční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx governance), xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, x platném xxxxx;
- xxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.
(4) Skutečným xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx,
2. fyzická xxxxx, xxxxx sama xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxx podnikatele,
b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx výnosů nadace xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx zájmu působí,
c) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx osoby x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
1. která xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x jejímž xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx výnosů.
Stávající xxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx civilní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 x násl.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), nadačního xxxxxxxxx (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx ústavů (§35 x násl.) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).
1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dopad xx xxxx subjekty:
|
Subjekt |
Dopad |
|
Obchodní xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb. |
Xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxx / příslušného xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx dle XXXX |
Xxxxxxx osoby (§2 XXXX) xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx kontrole xxxxxxx xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxx majiteli x XX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx zjišťování skutečného xxxxxxxx, zároveň xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx mohly xx tento zápis xxxxx spoléhat a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx tedy xxxx spočívat v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ověřením xxxx xxxxxxxxx x XX x zprocesování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx |
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxx navrhované úpravy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx významná xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x boji xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx roli xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly xxx x x opatřeních xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx avoidance).
V xxxxxx smyslu je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- chránit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- zabezpečit ekonomickou xxxxxxxxxx a efektivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Moneyval.
1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx problému:
Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrozí xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X případě xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx rizikem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výboru Moneyval Xxxx Xxxxxx, což xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx ratingu xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotil následující xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx není xxxxxxxxx x hodnocena xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx rejstříky, především XX, x doplnit xx x novou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích.
2.2. Xxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Všechny informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.
2.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx registraci x nebude zpoplatněno.
2.4. Xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat skutečné xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx společnosti.
3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX
3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx existovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstřík skutečných xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – nebylo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx variant xx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) jakožto xxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (varianta x)) vyčíslilo následovně:
|
Mandatorní xxxxxx vnitřní |
(neurčeno) |
|
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx a vad) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x čase) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a bezpečnostního xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější |
max. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (vychází xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x xxxxxx 2013-2014) |
60 xxx. Kč xxx XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx DPH x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx |
XXx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx a vad) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x čase) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější |
max. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014) |
10 - 30 mil. Xx xxx XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx outsourcování |
(neurčeno) |
|
Celkem |
Jednorázové xxxxxxx xx výši 10-30 xxx. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx |
Xx xxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx jeví varianta xxxxxxxxx stávajících rejstříků.
3.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx.
Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxx povinným xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx subjektům xxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, tedy xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, povaha a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX tedy xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dva xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx b) údaje xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx oprávněný xxxxx xx xxxxxx získání.
Tento xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx českého xxxxx xxxxxxxxxxxx dvěma xxxxxxx. Xxx zvolit xxxxxxxx x), při xxxxx xx všechny xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxx smyslu, xx xx k xxxxxxxxxx xxxx přístup pouze xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx osoby xxx XXX xxxxxx. Xxxxx by xxxxx xxxxx požadovaly přístup x těmto informacím, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx jméno, xxxxx a xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx měl xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx variant:
Druhá xxxxxxxx eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx hoc xxxxxxxxx žádostí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx tedy xxxxxxxxxx vážný xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx převažuje xxxxxx xxxxx varianty. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xx vzhledem x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je transparentnost xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx je nejen xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ale i xxxx v xxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx celku. Xxxxx xx šlo x xxxxxxxxx rejstřík, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, tedy xxx xxxxxxxxxxxx x. x. pravdivost xx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Naopak pokud xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx, o xxxxxxxx veřejný, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx kontrola těchto xxxxx ze strany xxxxxxxxxx xxxxxx médií. Xxx tvrdit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sníží náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, x i x xxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx:
X hlediska xxxxxxx xxxx variant x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informacemi by xxxx upřesněné xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podléhat online xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů tak, xxx pokrýval xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.
Hodnocení xxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx případě potřebovat xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx obtížně xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxx online registrace xx xxxxx xxxx xxxx nutný x xxxxxxxx x) je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxx XXx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odhadují xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Xxxxx by xx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx registrace xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxx by vyvolala xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx zpracovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. XXx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Xx xx xxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx a za xxxxxxxxx případných xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
XXX xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxx převyšujícím 15 000 XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Proto xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístup do xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.
Xxx volbě xxxx xxxxxxxxxx b) x x) xxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx varianty xxxxxx. Co xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žadatele, xxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx svých xxxxxx; xxxxx reálně xxxxxxx ponesou klienti xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx přístup zpoplatněn (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxx x xxxxxx xx uhradí xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x online režimu x xxxxxxxxx registrací. Xxxxx předkladatel nedoporučuje xxxxxxxx x). Z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, xxx xx xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxxx.
3.4. Rozsah xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx povinnost zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx otázku, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxx společností (xxxxxxxx c)) nebo xxx xx xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx („ZVR“) (xxxxxxxx x). Dle xxxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx (§26 XXX), xxxxxx (§31 ZVR), ústavy (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 XXX).
Xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx x tom, xxx xxxx skutečné majitele xxxxxxxxx xx rejstříku x právnické osoby xxxxxxxxx xx žádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v platném xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kultury, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (např. církevní xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx církví x náboženských xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxx xxxxx školské právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx XXXX xxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
|
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxx subjekty |
Nezahrnuté xxxxxxxx |
|
X |
Xxxxxxx právnické xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
- |
|
X |
Xxxxxxxxx osoby xxx XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a XXX. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
|
C |
Obchodní xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX |
XXXX xx xxxxx stranu xxxxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Na druhou xxxxxx XXXX do xxxxx míry xxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. čl. 30 odst. 3 XXXX).
X definice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx o nepodnikatelské xxxxxxxx, xx. nadace x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zcela běžné x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx společností tedy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 4 xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, spolků, xxxxxx xx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že jedna xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx disponovat xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx fondů jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx příjemce xxxxx; obdobně x x podobně orientovaných xxxxxx či společností. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxx xx xxxx xxxxxxx – skutečnými majiteli (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - není xxxx xxxxx vyloučena, xxx xx neběžná x neodpovídá typovému xxxxx, xxx který xxxx xxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle XXX xxxxxx.
Xxxxxxx situace xxxx x právnických xxxx nezapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebudou mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx xx u xxxx xxxxxx značně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxx xxxxxxx xx nejeví xxxx xxxxxxxxx stanovit povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx právnickým xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxx ZVR, x xx jak vzhledem x xxxxxxxx vybudování xxxxxxxx systému (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx AML.
U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX xxxx bude xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx AML xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX. Vyloučením xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx x dispozici xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík o xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxx při xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.
Xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx zřízen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx. U subjektů xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx existence xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx a riziko xxxxx xxxxx x xxxxxx minimální, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx souvislosti xx dále namístě xxxx x potaz, xx xxxxxxx osoba xxx kontrole klienta xxxx xxxxxxxx výlučně xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zásadní usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx) má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx varianta x), xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx subjekty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle ZVR, x to xxxxxxxx x xxxxxxxxx nízké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx subjektům.
4. NÁVRH XXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx úprava reflektovala xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů, xxx z vyčíslení xxxxxxx xxxx variant xx xxxx výhodnější xxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
x. Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx varianta, xxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, měsíc x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.
x. Kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možné xx xxxxxx povinných xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxxx.
x. Na základě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxx x minimálnímu XXX xxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx.
5. Implementace xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxx XXX budou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich identifikace x rozbor dopadů x části 1.4.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace o xxxxxxxxx majiteli lze xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx x vymáhat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 až 106 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx
Xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxx novelizace XXX Xxxxxxxxxxxx financí xxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a dopady xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxx projednávání 4. XXXX (vyjednání x Xxxx XX, konzultace x Evropskou komisí x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) x při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyval XX.
Xxxxxx transparentnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xx xxxx věnoval samostatný xxxxxxx xx posílení xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Evropy x FAÚ xxxx xxxxxxxxxx x zpracoval xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jak xx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním řízení), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx advokátní xxxxxxxxx xx zaměřením na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx xxx
XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Beneficial Ownership (2014)
XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxx (2013)
XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Technical Compliance xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx of XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx (nedatováno)
Analýza ministerstva xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx x svěřenských xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)
Xxxxxxxxx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx (Commission Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Study xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx the Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX
7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
XXXx. Jan Xxxxxxx, PhD., XXX., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6
Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 774 050 004
Hlínka x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757
1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx dokončena xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/..., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.
Xxxxxxxxx zveřejnění směrnice xx xxxxxxxxxxx v květnu xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx odkazuje xx dosud neoficiální xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.
2.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx
1. fyzická xxxxx, která xxxxxxxx xxxx právně vykonává xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx,
2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx s jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,
3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) u xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadace nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx zájmu xxxxxx,
x) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo jiné xxxxxxx xxxxx a x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle cizího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx
3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx působí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xXx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx XXXXX
|
Xxxxx: |
Xxxxxxx centrály Xxxxx XXXXX |
|
Xxxxxx xxxxxx: |
Xxxxx Xxxxx |
|
Xxxxx: |
2015-08-05 |
|
Xxxxx: |
1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx: |
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu |
|
Obsah: |
|
|
1 |
Úvod |
|
1.1 |
Manažerské xxxxxxx |
|
1.2 |
Xxx xxxxxxxxx |
|
1.3 |
Xxxxxxxxx |
|
1.4 |
Xxxxxxx x xxxxxxxx |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace |
|
2.2 |
Legislativa x xxxxxxxxx xxxxxx |
|
2.3 |
Xxxxxxxxxxxx xxxx |
|
2.4 |
Xxxxxxxxx identifikace xxxx |
|
2.5 |
Xxxxxx |
|
2.6 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
2.7 |
Xxxxxxxx, archivace |
|
3 |
Business xxxx |
|
3.1 |
Xxxxxxxxxxxxxxx projektu |
|
3.1.1 |
Cíle xxxxxxxx |
|
3.1.2 |
Xxxxx „xxxxxxxx“ |
|
3.1.3 |
Xxxxxxxxx přínosy |
|
3.1.4 |
Klíčové xxxxxxxx x xxxxxxx |
|
3.2 |
Xxxxxxxx řešení |
|
3.2.1 |
Dostupné xxxxxxxxxxx realizace xxxxxxxx |
|
3.2.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3 |
Xxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.1 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.2 |
Xxxxxxxxxxx dopady |
|
3.3.3 |
Technologické dopady |
|
3.3.4 |
Výkonnostní xxxxxx |
|
3.4 |
Xxxxxxx xxxxx |
|
3.4.1 |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
3.4.2 |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.5 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.5.1 |
Xxxxxxx a xxxxxx nové xxxxxx |
|
3.5.2 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxx specifikace xxxxxx |
|
4.1 |
Xxxxxx xxxxxx |
|
4.2 |
Xxxxxxxx popisy xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
4.2.1 |
Xxxxxxx fyzické xxxxx |
|
4.2.2 |
Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx |
|
4.2.3 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.2.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
|
4.2.5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx osobou |
|
4.3 |
Analýza vstupů x výstupů |
|
5 |
Analýza xxxxxxxxxxxxxxx |
|
5.1 |
Xxxxxx xxxxxxxxx nové agendy |
|
5.2 |
Využitelné xxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Czech XXXXX |
|
5.3 |
Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx POINT |
|
5.4 |
Součinnosti |
|
6 |
Odhad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx |
|
6.1 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
|
6.2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx |
1 Xxxx
1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí
Připravovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. umožní xxxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xx 1.1.2016.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nasazením xxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx formulářů, které xxxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x na základě xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
1.2 Xxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ v systému Xxxxx XXXXX.
1.3 Xxxxxxxxx
|
Xxx. Xx. |
Xxxxx, Xxxxx, Xxxx |
|
[1] |
Xxxxxxxxx xxxxx x zprostředkované xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[2] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[3] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[4] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[5] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx osoby, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[6] |
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.12.2013, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7 |
1.4 Xxxxxxx x definice
|
Zkratka |
Význam |
|
CzP |
Czech XXXXX |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx obyvatel |
|
ROS |
Registr xxxx |
2 Xxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx Novák x Xxxxxxx si chce xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx X. Xxxx banka xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. P. Xxxxx tedy navštíví xxxxxxxxx místo Czech Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx X, sdělí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx běžného xxxx, a předloží xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Od xxxx Nováka xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xx vygeneruje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx vytiskne.
Obsluha XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x podepsání prohlášení, xx xxxx xxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX dále xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx Nováka x xxxxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxxxxx listině. Zkompletovanou xxxxxxxx listinu xxxxx xxxx Novákovi. Pan Xxxxx xxxxxx poplatek 200 Xx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx Novák odešle xxxxx X žádost x xxxxxxx xxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX zveřejnilo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci – xxx [1].
2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx typů osob:
1. xxxxxxx xxxxx
2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxx osobou
3. xxxxxxx xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx
4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)
5. xxxxxxxxx xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tuto kompetenci xxxxxxxxx také xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Účinnost xxxxxx xx xxxxxxx xx 1.1.2016.
2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx atd.; xxxxx xxxxx xxx §2 zákona) povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxxxx obchodu x xxxxxxx převyšující xxxxxx 1 000 XXX.
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxx (tj. xxx xxxxxx na výši xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx vkladní knížce, xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx.
2.5 Xxxxxx
Xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx je xxx. xxxxxxx listina x xxxxxxxxxxxx (xxxxx veřejných xxxxxx pro různé xxxx xxxx viz [2]-[5]).
Xxxx přílohou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx pro identifikaci xxxxxx subjektu (kopie xxxxxxxx xxxxxxx, dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx apod.).
2.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx osobních xxxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx přílohou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. K pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaného.
Pořízení xxxxx nemusí xxxxx xxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.
Xxxxxxx, xxxxx vystavuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Evidence xxxxxx se xxxx xx xxxx kalendářního xxxx, následně xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxx.
3 Xxxxxxxx xxxx
3.1 Charakteristika xxxxxxxx
3.1.1 Xxxx projektu
Cílem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.1.2 Popis „xxxxxxxx“
Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností.
Byl xxxxxxx xxxxx x jednání Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx kterém jsou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritizovány za xx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx dále xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx vyplňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci. Xxxxxx používány žádné xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x toho xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx požádat x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx v předešlé xxxxxxxx, xxxx jen xxxxxxxxxxx (pouhých 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx množiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy. Po xxxxxxxx xxxx agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx I. x XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX navíc xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pracovníky XXXX xxxxxxxx xxxx xx krokem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxx postupu. Xxxxxx xxx xxxx na xxxxx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle stejného xxxxxxx.
3.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxx x termíny
Mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT, příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx KMVS v xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, xxx xxxx xxx nová xxxxxx spuštěna.
3.2 Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1 Dostupné alternativy xxxxxxxxx projektu
|
Varianta |
Popis |
Výhody |
Nevýhody |
|
Nulová xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx x legislativou x xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx agendy, vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX |
|
Xxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx |
Xxxxxxxx agendy xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx metodických xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx než u xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx |
Xxxx zaručen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx chybovosti vlivem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx proškolit XXXX |
3.2.2 Xxxxxxxxxx varianta řešení
Nedoporučujeme xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx legislativních xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx vlastně xxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX, xxxxx tu xxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXXX vykonávána xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx měřítku xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. a XX. xxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x budou xx přeposílat xx xxxx XXX. typu xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx zdroj [6]).
Xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx xxxxxx daných xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Czech XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Obsluha XXXX tak xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx důvěrně zná. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx infrastruktura xxxxxxx Xxxxx POINT.
3.3 Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1 Procesní xxxxxx
X xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vznikne xxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx nebo právnické xxxxx. Bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx realizaci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy.
3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx realizaci xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxx x nasadit xx x Xxxxxxxx Xxxxx POINT.
3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx je xxxx xxxxxx „lokálního“ charakteru (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT. Určitý xxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxx formuláře x Xxxxxxxx Czech XXXXX, což xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxxx.
3.4 Analýza rizik
3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxx spolupráce s Xxxxxxxxx analytickým útvarem XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx proškolení XXXX x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx srozumitelná (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx KMVS |
|
Nesprávné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedovolí xx odchýlit xx xxxxxx procesu Příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx agendě |
3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx
- Pevně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016
- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci
3.5 Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx xxxx agendy
Mezi xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:
- Implementační xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nasazení xxxx xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX; výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx 6.1).
- Provozní xxxxxxx – xxxxxxx xx vykonávání xxxx xxxxxx; především xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx KMVS xxxxxxx x kopírováním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x tiskem xxxxxx xxxxxxxxx listin (xxxxxxx xx xxxxx x toner/inkoust xx xxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx nové xxxxxx bude xxxxxx:
- Xxxxxxxx za provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Kč – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX
3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx očekávané xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, zatímco xxxxxx xxxxxx xxxxx kontaktním xxxxxx. Příjmy x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx budou kompenzovat xxx provozní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx. 6.1) je 1 949 000.
4 Xxxxxxx specifikace xxxxxx
4.1 Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX celým xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx následovně:
1. Žadatel xx dostaví na XXXX spolu s xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).
2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxx jej.
3. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx ROB, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx ROS. Z XXX/XXX xx tímto xxxxxxxx získá část xxxxx x žadateli.
4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx údaje xx formuláře na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxx XXXX následně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x připojí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xx připojí dokumenty x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx ověřena totožnost xxxxx.
7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx listiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
8. Obsluha XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx poplatek a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace
Výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konkretizován xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx atd. (xxx seznam xxxx xxxx v xxxxxxxx 2.3).
Xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
4.2.1 Ověření xxxxxxx xxxxx
X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx osoba.
1. Žadatel – fyzická xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx dalšími podklady.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Obsluha KMVS xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxx xxxx XXX.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx žadatele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX vyplní prázdná xxxx.
6. Formulář xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako podnikající xxxxxxx xxxxx.
9. Xxxxx xxx, obsluha KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX a formulář xxxxxxx z ROS xxxxx o podnikající xxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxx ručně.
12. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.
14. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx s xxxxx, obsluha KMVS xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx obsluha KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
16. Xxxxxxx KMVS připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.
17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.2 Ověření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx žadatele-fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx osoba se xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x případně dalšími xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxx.
3. Obsluha XXXX zvolí, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba.
4. Obsluha xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxx XXX.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, zda je xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxxx – fyzické xxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx moci xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx v daném xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx ručně.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, zda byla xxxxxxxxxx písemná žádost x identifikaci a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xx identifikovaného.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
14. Xxxxxxxx si xxxxxx doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxx zmocnitele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, a pak xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x donesených xxxxxxxxx.
18. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx listině x identifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zmocnitele xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx listinu.
4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žadatele-fyzické osoby. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx. Právnickou xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xx dostaví na XXXX spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX se webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.
3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx KMVS zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, vůči XXX. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda je xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného dokladu.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný doklad x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly.
8. Xxxxxxx KMVS provede xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě údajů xxxxxxxxx x plné xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obchodním xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.
11. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy KMVS, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx osobě xxxxx.
14. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx úředním razítkem.
17. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Obsluha KMVS xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.
19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.4 Ověření xxxxxxxxx xxxxx
X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Centrály Xxxxx POINT, stáhne xx formulář pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx jej.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby x formulář xxxxxxx x ROS údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
5. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxx oprávněných jednat xx PO x xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobu xxxxxxx pole s xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx oprávněnou jednat xx XX x xxxxx obchodu dotáže, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx totožnost osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.
7. Pokud je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.
11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx zadaných údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
12. Obsluha XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx razítkem.
13. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, obsluha XXXX xx porovná vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.
14. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x listinou xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, vybere xx xxxxxxxx právnické xxxxx poplatek x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.5 Xxxxxxx právnické xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx osobou
O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Zmocněncem xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxx.
1. Zmocněnec – xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace právnické xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – xxxx právnická xxxxx.
4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x formulář dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x osobními údaji xxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx dotáže, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxx.
9. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ručně.
11. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.
13. Obsluha KMVS xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místo XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.
14. Xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x listinou xx xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx a předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.3 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace, a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx tabulky xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vzorech xxxxxxxxx listin, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx xxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx poskytují. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.
Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx vyznačeno xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxx x xxxxxxxx osoby xx standardně xxxxx x XXX xx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx osoba xxxx xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti.
|
Údaj |
Povinný? |
Zdroje xxxxx |
||||
|
Xxxxxxx |
XXXX |
XxX |
XXX |
XXX |
||
|
Xxxxx, xxxxx provedl identifikaci |
||||||
|
Označení xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx osoby odlišné xx identifikovaného (uvedené xx xxxxxxx) |
||||||
|
Xxxxxxxx firma xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ne |
X |
X |
|||
|
Žádost x xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – fyzické xxxxx |
||||||
|
Xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
Příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
Rodné číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 až X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
- statutární xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
-- xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;-&xxxx; rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx občanství |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti |
ano |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx narození |
ano |
X |
||||
|
Místo xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
- rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Státní občanství |
ano |
X |
X |
|||
|
Pohlaví |
ano |
X |
||||
|
Druh x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx podpůrného xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxx listů |
ano |
X |
||||
|
Kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx veřejných xxxxxx o identifikaci |
||||||
|
Pořadové xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx |
xxx |
X |
||||
5 Xxxxxxx proveditelnosti
5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx realizována xxxxxxxxxxxxxxx nového elektronického xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxxxxx xxxx sloužit xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx.
Xxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx ISVS, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx generovat XXX soubor x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx fungování xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxx nebo z xxxx xxxxxx) z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Czech POINT xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx pokládání xxxxxx xx XXXX xx účelem ztotožnění xxxxxxxxx xxxx vůči XXX nebo dohledání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx osob x XXX.
5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech POINT
Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx implementovány x jiných, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- Xxxxxxx zmocněnce (xxxxxxx osoby)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx XXX
- Xxxxxxxxx xxxxx x XXX
- Generování XXX xxxxxxx
- Přidělování xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx služby
5.3 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx doprogramovat nové xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx:
- Xxxxxxxxxx xxxx fyzických osob xxxx ROB
- Xxxxxxx xxxxxxxxx (právnické xxxxx)
- Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
- XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a činnostní xxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX nyní xxxxxxxx xxxxxx X386 „Opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxx není xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx dala xxxxxx xxx zprostředkovanou identifikaci.
5.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx součinnosti xx následujících xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar XXXX |
Xxxxxxxxxxx podpora xxx xxxxxx xxxx agendy. Zodpovězení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX x xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx potřeby zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 xx RPP. |
|
Ministerstvo xxxxxx ČR |
Schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nové agendy x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti při xxxxxx a xxxxxxxx xxxx agendy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lektorů x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX a veřejnosti x xxxx agendě. |
|
Lektoři |
Proškolení XXXX v xxxx xxxxxx. |
|
XX602 |
Xxxxxxxxx, zda bude xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX |
Xxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx XxX. |
6 Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1 Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx je 1 949 000 Xx xxx XXX.
Xxxxxxx odhad xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX x konzultační xxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx útvarem, dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX).
Xxxx xx počítáno x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx Centrály Xxxxx POINT xxx xxxxxxxxx formulářů xx Xxxxxxxx Czech POINT.
Odhad xxxxxxx vychází ze xxxxxxxxxx zadavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx koncipován xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx mezirezortního připomínkového xxxxxx a předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
X0 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015 |
|
1. xxxxx – Xxxxxxxx návrh |
|
|
T1 – T0 + 4 xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxxxxx návrh |
|
2. etapa – Implementace |
|
|
T2 – X1 + 3 xxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nové xxxxxx |
|
X3 – T1 + 9 týdnů |
Vývoj xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úprav Xxxxxxxx Xxxxx POINT (xxxxx-xx xxxxxxx) |
|
3. etapa – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, testování |
|
|
T4 – X3 + 3 xxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
X5 – T3 + 1 týden |
Interní testování Příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
X6 – X5 + 3 xxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx |
|
4. xxxxx – Xxxxxxx |
|
|
X7 – X6 + 1 týden |
Proškolení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx |
|
X8 – X7 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx zástupců XXXX xxxxxxx |
|
X9 – X8 + 3 týdny |
Školení xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx lektorským xxxxxxxx (hlavně xx XXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx) |
|
5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
X10 – X9 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx produkční xxxxxxxxx |
Xxxxx
XXXXXXXX
xx xxx ………. 2015,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx služebního xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §55 odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §23 odst. 2 xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí:
§1
Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů, xxxxxxxx xxxx účinností xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx průkazy xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2016.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.
Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. …
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx potištěná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x rozměru 85,60 x 53,98 xx xx xxxxxxxxxxx rohů x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 xx x konstantní tloušťku 0,76 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťovacími xxxxx. Xxxxxx xx speciálních xxxxxxxxxxxxx znaků je xxxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
x) Xx xxxxxx straně xx xx prvním xxxxx uveden text „XXXXXXXX ANALYTICKÝ XXXX“. Xx xxxxxx xxxxx xx uveden text „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY“. Xxx xxxxxx nadpisy xx x xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx text XXX. V xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx provedení. Xx lícové xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxx xxxxxxxx.
x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx:
„Xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu a xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xx žádá o xxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.
Xx posledním xxxxx xx uveden xxxx „Xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x xx ním xx uvedeno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je umístěn xxxxxxxxx čip.
II. Xxxxxxxxxx xxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX. Vyobrazení rubové xxxxxx služebního průkazu
Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx
1. Náležitosti xxxxxxxxx pro návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoveny xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., x náležitostech xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxx jen „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxxx formulářů na xxxxxxxx návrhů xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přístupu.
V xxxxxxxxxx na navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 x 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx majetkem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxx xxx „aplikace“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx specifikovat:
- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
- xxxxxxxxx aplikace,
- výši xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx přístupu,
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx evidence.
Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x odst. 4 zákona, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, zda x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobním údajům xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx s uživatelem xxxxxxxxxxxx xx aplikace (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu. Xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dále xx xxxxxx k xxxxxxxx přístupu obsahovat xxxxxx popis postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx a xxx xxxxxx, xxxxx bude xxxx údaje xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po uživateli xxxxxxx důvodu xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx údaje (xxx vstupu, počet xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxx stanoví, po xxx dlouhou dobu xxxx xxx aplikací xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archivovány.
Prováděcí xxxxxx předpis xx xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, stanovit požadavky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. zakotvit xxxxxxxxx xx pole, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx poskytnuta.
Konečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatku, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx a provozem xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx by xxxx být vázána xx xxxxx poskytnutí xxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx ohlášení změnu x xxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Rozdílová tabulka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU do xxxxxx xxxxxx, kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx předpis XX |
|
|
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx (část, §, xxxx., xxxx., xxxx.) |
Xxxxx x. |
Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., xxxx., xxx xxxx.) |
|
(xx. 67 odst. 1) |
||
|
xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 |
||
|
xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx ii) x písm. b) |
||
|
čl. 3 odst. 9 x xxxx. 11, xx. 22, čl. 23 |
||
|
xx. 3 odst. 8 |
||
|
xx. 11, xx. 13, čl. 18 xxxx. 1, čl. 20, čl. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1 |
||
|
čl. 25, xx. 26 odst. 1 |
||
|
xx. 27 |
||
|
xx. 25 |
||
|
xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 26 xxxx. 2, čl. 27 |
||
|
xx. 15 xxxx. 1, čl. 16 |
||
|
čl. 15 xxxx. 2, xx. 16 |
||
|
čl. 12 xxxx. 1 písm. x) a x) x odst. 2 |
||
|
xx. 2 odst. 3 |
||
|
čl. 2 odst. 5 |
||
|
čl. 14 xxxx. 4, xx. 20, čl. 21 |
||
|
xx. 40 |
||
|
xx. 8 xxxx. 3 až 5 |
||
|
xx. 8, čl. 13 odst. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1 |
||
|
xx. 41 xxxx. 3 |
||
|
xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3 |
||
|
xx. 19 |
||
|
xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3 |
||
|
xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 odst. 3 až 5 |
||
|
čl. 32 xxxx. 4 |
||
|
xx. 7, xx. 18 xxxx. 3 |
||
|
čl. 32 xxxx. 5, xx. 38 |
||
|
xx. 59 xxxx. 2 |
||
|
xx. 60 |
čl. 22 |
|
|
xx. 41 xxxx. 2 |
||
|
PŘÍLOHA XXX |
||
|
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx |
||
|
xx. 30 |
||
|
Xxxxx předpisu EU (xxx xxxxx) |
Xxxxx xxxxxxxx XX |
| 32015L0849 |
Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX |
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 |
|
|
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, o elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX. |
Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx