EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx návrh

ZÁKON

ze xxx ………. 2016,

kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Xx., xx mění takto:

1. X §1 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“ a xxxxx „Evropských společenství²⁾“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx²⁾“.

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 67 odst. 1)

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx slova „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 xxxx. x) x odst. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) úvodní část xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), poskytující x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx slova „xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx osoby“.

8. X §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 4 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se označují xxxx písmena x) xx k).

10. V §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x d).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

„x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx není podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 xxxx. x)

13. V §2 xxxx. 3 se xxxxx „x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) x d)“.

14. V §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 29 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení xx xxxxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx bude, byť x xxx zčásti, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx šíření takových xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „odstavci 1 xxxx 2“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 znějí:

„(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx jednajícími s xx ve xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx má být xxxxxxxxx alespoň 25 % zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % jejích xxxxxxxxxxx práv,

2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. která xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze-li jej xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) x nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx je v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, svěřenský xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx určen xxxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, ústavu, nadačního xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (náměstek, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní samosprávy, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx banky, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx diplomatické xxxx, xxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném státě, x orgánu Xxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, která je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, jako osoba xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, o kterých xx povinné xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx ii) a xxxx. b), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, čl. 22 x 23)

18. X §4 xxxxxxxx 7 zní:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, zúčtování xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx, která jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx jsou vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla druhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.“.

20. X §5 xxxx. b) xx xxxxx „u xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, údaje xxxxx písmene a)“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx zjištění x xxxxxxx její xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx na konci xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) x svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xxxx označení x identifikační xxxxx xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x).“.

22. V §5 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.“.

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slova „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ vkládají xxxxx „xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

26. V §7 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který zní:

„(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx klient xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. V §8 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, provádí se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného, xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx důvodnost“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x text „§13“ xx nahrazuje xxxxxx „§13x“.

32. §9 včetně xxxxxxx zní:

„§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx osobou, nebo

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace podle §7 odst. 2 xxxx. x) až x), a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxxx x hodnotě 2 000 EUR xxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx povinné xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx c) x x) v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x, a xx x ohledem xx xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x ověření jeho xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určena na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétní xxxxxxxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 xxxx. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Zprostředkovaná identifikace“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xx žádost xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx identifikaci klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.“.

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1“ xx zrušují.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

37. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti“.

39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx jako odstavce 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 odst. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxxx povinná xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)

41. V §11 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 až 7.

42. V §11 xxxx. 5 a 6 se za xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx „Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.“.

44. X §11 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx uzavře x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx

x) xxxxxx zašle povinné xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx platba z xxxx smlouvy se xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx klienta.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x skutečné totožnosti xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. a)

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8“ a xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx věta „Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rizik podle §21x.“.

46. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, který zní:

„(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx společností xxxx usazených v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 26 xxxx. 2 x 27)

47. X §12 xx xxxxx „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 xx 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

49. V §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: „Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším rizikem xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 1 a 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Evropské unie¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Evropské xxxx“.

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx a“ zrušují.

53. X §13 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx „x“.

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba uplatnit xxxx u“.

55. X §13 xxxx. 2 se xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ a xxxxxxx x) x e) xx zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx označuje xxxx písmeno x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x

x) xxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkt xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)

58. V §13 xxxx. 4 se xxxxx „Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

59. Za §13 xx xxxxxx nový §13x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických xxxxx uchovávaných na xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx výhradně k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. a) a x) x odst. 2)

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx č. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx informace doprovázející xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x České republice,

b) xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, která xx s příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního vztahu xxxxx ukončí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 a

a) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 odst. 4, nebo

3. neposkytne xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

b) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí není xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x obchodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxx pověřené xxxxx x řízení v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx k

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx i xxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 xxxx. 4, xx. 20 a 21)

61. V §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 nebo xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx dokumentů xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx moci nebo xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx o jmenování xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „písm. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „písm. i) x x)“.

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. V §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x slovo „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

68. V §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xx dobu 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx dny“.

70. X §20 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx „72 xxxxx“ nahrazují xxxxx „3 pracovních xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „přípustný xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřadu“.

73. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „povinná osoba xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx slovy „odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx zajištění majetku xxxxx odstavců 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny“.

74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

„(1) Povinná xxxxx zavede x xxxxxxxxx odpovídající strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) až d) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x v rozsahu, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxx vnitřních zásad“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx „xxxx. x) xx x), x) a x)“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. x) až x) a x)“.

76. X §21 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx „§25 odst. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24a xxxx. 2“.

78. V §21 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. X §21 xxxx. 8 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

80. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 21 xxx:

„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Xx §21 xx xxxxxx nový §21x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

„§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední povinná xxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx nejpozději do 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx a délku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu a xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx a podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 pravidelně aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x třetích xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 odst. 3, 45 odst. 1)

82. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, slova „xxxxxxxxxx ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. X §23 xxxx. 3 se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxx stanovené povinnou xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta“.

84. V §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x za xxxxx „xxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru“.

85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 41 xxxx. 3)

86. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx pobočkách a xxxxxxxxx společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o uplatňovaných xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, o xxx informuje Úřad x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx území České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx členského xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x konkrétní fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 a 45 odst. 2 x 3)

87. V §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „úvěrovou“ xx xxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx“.

88. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

90. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. V §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.

92. V §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x schopnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx poskytování informací x plátci x xxxxxxxx při převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx „bankovního“ zrušuje x xx xxxxx „xxxxxxx“ se vkládají xxxxx „xxxx finanční“.

94. X §25 xx odstavce 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

95. V §26 xxxx. 1 x x §27 odst. 1 x 2 xx xx xxxx „§24“ vkládá xxxx „xxxx. 1“.

96. X §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

97. V §27 xxxx. 4 se xx text „§24“ xxxxxx text „odst. 1“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „písm. x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. d)“, slova „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „uskutečňuje xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 EUR“ xx xxxxxxxxx xxxxxxx „10 000 EUR“.

100. V §28 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx podle §13x“.

101. X §28 xxxx. b) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „odst. 4“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

103. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

104. Za §29a xx xxxxxx xxxx §29x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení skutečného xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; právnická osoba xxxxx i údaje x xxx xxxxxxxx xxxxxx účasti xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 x xx. 31 odst. 1 xx 3)

105. V xxxxxxx XXXXX TŘETÍ xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.

106. V xxxxxxx XXXXX I xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.

107. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29c x 29d, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx v Xxxxx, který plní xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Ministerstvu financí.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx kontrol.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx při jeho xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; jeho příjmy x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx a odvolání xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 až 5)

108. X §30 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně poznámek xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:

„(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence cestovních xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx po dobu 5 let. X xxxxxx skutečnostech jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)

111. X §30 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

112. Xx §30 xx xxxxxx nový §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Posouzení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx rizik provedená xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní hodnocení xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx aktualizace.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „oprávněn“.

114. X §31 xxxx. 2 a 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.

118. V §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují slovem „Xxxxx“.

119. X §31b xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „ředitele Xxxxx“.

120. X §31x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x slova „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxx činnosti“.

121. X §31c xxxx. 3 xx xxxxx „případě, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit probíhající xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx šetření vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx o šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx“.

122. X §31c xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „Policie Xxxxx republiky“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „Policii Xxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

126. V §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx informace x xxxxxxx s účelem xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx jiných osob xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

128. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slova „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 odst. 1“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. x)“.

129. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 odst. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

130. X §34 xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

131. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 se xxxxx „Rozklad“ nahrazuje xxxxxx „Odvolání“.

133. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „ministerstvo, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.

134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x loteriích x xxxxxx podobných hrách“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ a xxxxx „sázkových“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxx“.

135. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx text „xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x) x x)“.

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.

137. V §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

140. V §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) uplatňuje při xxxxxx správního xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

142. X §37 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

143. V §38 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřadem“ a xx xxxx „§24“ xx vkládá xxxx „xxxx. 1“.

144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládají slova „Xxxxxxx Xxxxx republiky,“.

146. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

148. V §39 xxxx. 2 písm. x), x) a x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské unie“.

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nelze xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx informací mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, čl. 38)

150. X §40 xxxx. 1 se xx slova „části xx“ xxxxxxxx xxxxx „x výjimkou §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 xxxx. x) x“.

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. X §42 xxxx. 3 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

154. X §43 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „stanovenou x“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx podle §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) x rozporu x §24x xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svojí pobočkou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jiném xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxx §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nedostatky“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §21x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) hodnocení rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „odstavce 4 xxxx 5“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků“.

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx“.

166. Xx §51 xx vkládá xxxx §51x, xxxxx xxx:

„§51x

(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxx podle §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)

167. V §52 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx porušení xxxxxx xxxxxxx.“.

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx jako odstavce 6 xx 8.

169. V §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx zrušuje x na konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, je xxxxxx x náhrady xxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky; xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx hledí xxxx na prostředky xxxxxxxxx rozpočtu.“.

170. Xx §52 xx vkládá xxxx §52x, který xxx:

„§52x

(1) Xxxx vede evidenci xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „evidence“).

(2) Příslušný xxxxxxx úřad, který xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx správního deliktu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(3) Xx pravomocném ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxx x způsobu xxxxxxxx řízení x xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 odst. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x podobným xxxxxxxxx.“.

171. X §54 xxxx. 3 se xxxx druhá zrušuje.

172. X §54 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx souvisí.“.

Dosavadní odstavce 4 x 5 xx označují jako xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 znějí:

„(7) Smlouva x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx vyloučí u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx povinné osobě xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x xx. 41 odst. 2)

174. X §55 xxxx. 2 x 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.“.

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx příloha xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx č. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých okolností,

b) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x bodě 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx země, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxx xx podílí xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, které byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx podporu pro xxxxxxxxxxxxx činnost nebo xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX III.)

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx orgán schválí x souladu s §21 odst. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Státní xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, je ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx představeného ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění.

7. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, plní x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

10. Právnická osoba xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118d xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx zapsané právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném vlastníkovi xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx xxxx takto:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dále xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

3. X §10 xxxx. 1 a x §11 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Úřadu xxxx Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

6. V nadpisu §12 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

8. X §12 xxxx. 3 se xxxxx „Rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x xxxxx „ministerstva“ xx nahrazuje slovem „Xxxxx“.

11. V §12 xxxx. 8 a x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

12. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxxxx“.

13. V §13 xxxx. 4 x 7 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

16. X §13 xxxx. 10 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo je x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněno“ xxxxxxxxx xxxxx „Úřad xx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

20. X §14 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Ministerstvo je xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

23. X §14 xxxx. 9 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx a x xxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

30. X §23 xxxx. 2 se xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „financí“.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx xx xxxxxx xxxx část xxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH

§118a

(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx zapsaného xx xxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx skutečných majitelů“).

(2) Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx informačním systémem xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx části xxxxx xx xxxxxx xx xx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli vede xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zapsanou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx svěřenský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.

§118x

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx nebo xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 odst. 3 se nepoužije.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxx učinit xxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 xx 24 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx vyhláškou náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis údajů x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx x skutečném xxxxxxxx zapisuje

a) jméno x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxx x rodné xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) xxxx x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účasti v xxxxxxxxx osobě,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 ani se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x evidence skutečných xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx a měsíci xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxx podle §118x xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxx podílnictví, podílnictví x nedbalosti, legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) správci xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských služeb,

e) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) České xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krize na xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu,

i) xxxxxxx osobě podle xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x xxxx, o xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx zjistitelná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx umožnění přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx náhrady xxxxxxx x obsah povinností xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx zapíše xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx by x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx obecný xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rejstříkový soud xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli

a) xxx xxxxxx osobou, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,

d) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx podán x listinami, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx doloženy údaje x skutečném majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x psaní x x xxxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zkoumá pouze xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx soudní xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx návrhu, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou splněny xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx pátá xx xxxxxxxx jako xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x bankách

Čl. X

X §38 odst. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 292/1993 Sb., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona č. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím

Čl. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Sb. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., se slova „Xxxxxxxxxxxx financí“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx analytickým úřadem“.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x nakládání se xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., x nakládání xx surovými diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 60/2005 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx „Ministerstvu financí“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 xxxx. 7 xxxxxx č. 277/2009 Xx., o pojišťovnictví, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ a“ se xxxxxxxx slova „vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,“.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., zákona č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., zákona č. 45/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Xx. x xxxxxx x. 335/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §11 xx xx odstavec 6 xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

„(7) Xx poplatku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající v xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx nezapisuje xx obchodního rejstříku xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx d) zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx.“.

2. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 vkládá xxxx Xxxxxxx 24a, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24a

Za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob 1 000 Kč.“.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx po xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XIV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 34 xx 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 94/1997 Sb. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním trhu x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o provozu xx pozemních komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.“.

DŮVODOVÁ XXXXXX

x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X. XXXXXX ČÁST

Důvodem xxxxxxxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), je zejména xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxx G7) x xxxxx 2012, která xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x financování xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních prostředků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX bylo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto předpisy xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx XX až 5. června 2015 xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (dále xxx „IV. XXX xxxxxxxx“), x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1781/2006.

V xxxxxx novely x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, které xxxxxxxx předpisy XX xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (územní xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx republice (2011). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xx zástupci xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxx FATF x XX. XXX xxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxxx xx systému xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaváděn princip xxxxxxxxx xxxxx. Hodnocení xxxxx bude prováděno xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx úrovni XX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx praní xxxxx), xxxxx xxxx koordinovat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx osob“ (§21a xxxxxx xxxxx praní xxxxx).

X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x následně přijmout xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx flexibilní xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých aktivit.

Princip xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícího aktivní xxxxxxxx povinných xxxxx xx prevence x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx mohou pohybovat, xxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx povinné xxxxx xxxx samy aktivně xxxxxxxxxx, samy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xx x xxxxx jejich činnosti. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx budou xxxx xxxx právě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož základě xxxxx povinné osoby x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole klienta.

Rovněž xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxx x rozšíření působnosti xxxxxx proti praní xxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x dosavadních výsledků xxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx na xxxxx všechny provozovatele xxxxxxxxxx her, x xxxxxxxx těch, x xxxxxxx je zanedbatelné xxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxx z důvodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx poznatků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx změny x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky hotovostní xxxxxx, xxx níž xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx našeho xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxx „politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxx v návaznosti xx požadavek zřízení xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, obsažený xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX, a xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx, a xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx ji xxxxxxxx čl. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx řešena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).

Xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx přísnější xxx XX. XXX xxxxxxxx. X xxxx dochází xxxx xxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přísnější xxxxxx xxxxxxxx umožňuje, XXXX požadavky xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxx praní peněz. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX mohou xxxxxxx xxxxx x oblasti, xx kterou se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přísnější úpravy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx EU xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx páté zákona, xxxx x §41 x 42. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx na „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx změny.

V xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx regulace x xxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx IVa. Druhá xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx připravována xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x Legislativním xxxxx xxxxx pro xxx 2015 předpokládala předložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx do připravované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X důsledku toho xx Ministerstvo financí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických osob xxxx xxxxxxxx současně x novelou zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx transponuje. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx IVb.

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx X. 26) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx xx změnu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx orgánem xx xx svého xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Ministerstva financí. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX jsou zakotveny xxxxx zákon č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a dále x xxxx xxxxxxxx XX x v xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách.

Zpráva xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX v České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX doporučení x. 26, xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx platný zákon „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx o FAÚ xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X zákoně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx XXX. Žádný xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele FAÚ, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, proč xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxx doporučují:

1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx FAÚ xx xxxxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Posílit xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx hlavní aspekty xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X nedávné xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx postavení xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx době obsahuje xxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx činnosti FAÚ.

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zřídit xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správní úřad x podřízenosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx na dostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jmenování a xxxxxxxx ředitele, x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx nejnižších xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx IV. AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx členskými xxxxx, x xx v xxxxxx 32. Zde xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx následující: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provozně xxxxxxxxx x samostatná, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxx x ně x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxxx x analýzu oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx poskytnou svým xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx plnit xxx úkoly.“.

S xxxxxxx xx xxxx uvedené, x x x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zcela xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „stálá xxxxxx“), a xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx ministerstva xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. Z xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx proces xx xxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tomu xxxxxxxxxx xxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx má xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x ne xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x původním xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx FAÚ xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx úřadu“ xxx xx plně x xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Ředitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ministrem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxx. 2 věty xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

Xxx úvahách x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiné vzata x xxxxx x xxxxxx Xxxxx Institute xx Governance „Xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Union“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIUs) x xxxxxx střední x xxxxxxxx Evropy x zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx, spojená x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) a xxxxx xx dvou xxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Nejvíce XXXx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zneužití xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx většině (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx střední x xxxxxxxx Evropy xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, jak xxxxxxx ze společné xxxxxx MMF x Xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx x ředitelů XXXx xxxxxxxxx jmenování xxxxxxx (xxx 70 %) xxx politickým, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx naší xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx a jmenování xxxxxxxx Xxxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx právě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx svého xxxxxx x xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x velmi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, daňové xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx xxxxxxxxxx vnímáno xxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx administrativního xxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nutné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Zřízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „provozní“ xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx bylo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záležitostí úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 pracovníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx vybavením. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx bylo zcela xxxxxx xxxxx, ale xx xx xx xxxxxxxxx jen s xxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx nově xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx nově xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx varianta, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx posílení x cca 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a mezinárodně-právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. X rámci xxxxxxxxxx činnosti jde x dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx činností, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx plní řadu xxxxx vůči jiným xxxxxxxxxx ČR, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce. Xxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx v tomto xxxxxx řešena x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx toho xx FAÚ (i x xxxxxxxxx Moneyvalu XX z x. 2011 x v xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx řádově xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx posílení xx xxxxx bylo xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx na úrovni xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, ale x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx xxxx xxxxx rozvíjet x spolupráci s xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx výrazněji xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx by xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitě xxxxxxxx XXX, a xx jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x celními orgány x xxxxxxx boje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx i v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx správa.

Výdaje xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zohlednit xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx a XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx xxx novou xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx IVd.

A. Xxxxxxxxx zpráva z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX)

X xxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. viz xxxxxxx XXx, x xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb. o veřejných xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx viz xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx i s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx. Návrh rovněž xxxx x xxxxxxx x platnou judikaturou Xxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx. Respektuje xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x x xxxx mezích. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x rozporu s Xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx „Listina“) xxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx cíle, kterým xx xxx xx xxxxxxx stávajícího zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxx xxxxxxxx je xx svobodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ať xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx ukázalo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxx, jejž xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, stanovené xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x době xxxx přijetí. Smyslem x xxxxxx jí xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příjmů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxx xx koho, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a ke xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle x bojovat proti xxxxx xxxxxxxxxx jevům xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF) xxx v xxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx z x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x únoru 2012), Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x konfiskaci výnosů xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Štrasburk 1990), xxxxx XX nepodepsanou Xxxxxxxxxx úmluvu (Xxxxxx Xxxx Xxxxxx o xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 16. xxxxxx 2005; ČR xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (XXX 1999), či xxx EU xxxxxxxx „xxxxx praní peněz“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (mimo xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx letech xx x xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx vztahují x xx trestné xxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx vychází xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx moc xxxxxx xxxx občanům x lze xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 xxxx. 2 Listiny, xx xxxxxx moc lze xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx, x xx xx povinnosti xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 XXXX) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx nové daně xx poplatky (čl. 11 XXXX).

Xxxxx stanoví některé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance, což xx x souladu x článkem 98 odst. 1 Ústavy, který xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx je možné xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x úkolů xxxxxxxxx banky, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x XXX xx xxx xxxxxxxxx xx Smlouvy o XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x zároveň má xx xxx adaptaci xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxx XX 2015/847 a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

X xxxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se opatření xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ úmluva x x. 1990, xxxxx ČR xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxx financování terorismu (1999). Xxxxxx se xxxxxx dotýkají x xxxxxxxxxx předpisy XX x xxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx byla i xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x lidských xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), zejména pak x xxxxx xx. 8. Za jistý xxxxx xx soukromého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx podezřelých obchodů xx xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxx. X xxxxxxx xx rozsah dopadů, xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xx stanovená xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravou x xxxxxxxx, přiměřených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx a hrozícího xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx účinně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx v rozporu x žádnými x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx dosah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X. Xxxxxxxxxx současného stavu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, dopad xx xxxxxxx prostředí a xxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx mužů x xxx, dopad xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx dopad xx xxxxxx k ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx samozřejmě xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Ochrana xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práva XX.

X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxx údajů, nově xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x zpracování osobních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx má xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX vykonávajícího pravomoci xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx ke zřízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx xxxxxxxx xx strany XX. Xxxxx nově zřízená XX xxxx xxxxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť i xxxx xx XXX xxxxxxx XX, i xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX XX. X xxxxx případě xxxx XXX mít xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxx uzavřena x tím xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx využívána. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx bude jako XXX na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx bychom xxxxxxxxxx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx XX XX, jsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako A23 x X386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nedochází.

G. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika x XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx minimum opatření, xxxxx je nutné x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx možná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx významnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx převedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vývoj v xxxx oblasti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika x napravuje praxí xxxxxxxx nedostatky, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (dlouhodobě xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx MF, a xxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxx xxxxx kontrolována Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x nadále vykonávat xxxxx FAÚ také XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx úpravě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxx nedochází x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx současných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx řízení x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mechanismy xx přitom XXX xxx nastaveny v xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jak x tomto xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx předpisech, xxxx xxx xxxxx typ xxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx. Jediným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxx opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx mechanismy:

Systém xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx navrhovanou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx žádný problém x xxxxxxxxxxx s xxxx konkrétností xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vnímány xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxx, xxxxxx nezbytného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxx x obecných xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx x nově zřízeného Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx celek xxxx x xxxxxxx x xxxxxx praxí x xxxxxxx; procesy x xxxxxx v xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

XX. XXXXXXXX ČÁST

K ČÁSTI PRVNÍ

čl. X (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu)

K bodu 1 (§1):

Jedná xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx novelou xx xx xxxxxx transponuje XX. XXX xxxxxxxx x zohledňuje xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zprostředkovatele.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 písm. x) xxx 4):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "xxxxxxxx xxxx". Penzijní fondy x ČR xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx ani xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 10):

X směnárenské činnosti xx nahrazuje xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx upravena x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xx x transpozici xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxx. 2 IV. XXX směrnice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. ledna 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx kasin xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxx XXX/XXX rizik. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžitá x xxxxxxx loterie, xxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožněny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx nově xxxxxxxxxx §30x zákona. Přednostně xxxx věnována xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 písm. x) x i)):

Novela reaguje xx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. l)):

Virtuální xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx například Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx apod. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx měna, dle xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx xx platnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o tuzemskou xxx zahraniční xxxx, x čehož vyplývá, xx xxxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. X souvislosti x virtuálními měnami xxxxxxxx xx českém xxxx xxxxxxx různí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x prodávajícímu xxx xxxxx xxxxx x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „směnáren“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro obchodování x virtuální xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nastaveny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx přerušit xxxxx xxxxxxxxxxx prostředků. Xxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stopy xxxxx xxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x další podmínky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx měny tohoto xxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třeba považovat xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropský xxxxx pro bankovnictví (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx doporučil, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxx x případná xxxxxx je proto xx xxxxxxxxx autoritách. X ustanovení xx xxxx xxxxxxxx výklad xxxxx x novém xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 a 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx reaguje xx skutečnost, xx x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Centrální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ve xxxxx povinných osob xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxx 1).

K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xx x transpozici xx. 2 odst. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx plateb x obchodníků se xxxxxx (xx xxxxx xx xx ně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x původních 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tedy nejen xx přijaté platby. Xxxxxx xxx novelou xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb v xxxxxxxxx, xxxxxx limit xxx hotovostní xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, xx xxxxx tento xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xx limitu xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx jeho §4 xxxx. 4 započítávají xxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxx týmž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx témuž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx x nově xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx XXXX doporučení x xxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx předcházení, potlačení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxx financování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména v xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) a 1373 (2001). Navrhuje se xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx x nový xxxxx xxxx zákona.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv) a xxxxxxxx uvádí u xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx, xx naplnění xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx xxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nutně xxxx x označení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je, xxx naplňuje materiální xxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxx „Xx xx xx xx, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx změna xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetím nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dle xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x účastnický, xxxx. i xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Sb., nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (podle xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 4 písm. x) xxx 4 x xxxx. x) xxx 3 je xxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx ii) XX. XXX směrnice, xxx xx výjimečných případech xxxxx (xx xx xxxxx, xx xxxx, xxxx proto, xx xxx xxxxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X takovém xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx, podle xxx xx skutečným majitelem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx jiná fyzická xxxxx, považuje se xx skutečného xxxxxxxx xxx).

X odst. 4 xxxx. c): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. b) XX. XXX xxxxxxxx xxxx být u xxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xx xx, xxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx předpokládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX z xxxxx 2012, xxx xx ostatně xxxxxxx x xx XX. XXX směrnice. Povinné xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx považovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx doby, xx xxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxx na politicky xxxxxxxxxxx osobu, xx xxxx řešena x §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX by x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxxxx středně xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Xxxxx funkcí xxxxxxx dále x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje xx xxx xx xxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxx XXXx (obdobná xxxxxx vykonávaná v xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx instituci).

Oproti xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx s XX. XXX směrnicí vypouští xxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx významem“; xxxxx xxxxxx XXXX z xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ XXXx na xxxxxxx xxxxxxxx í xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx x xxxxx regionálním významem, x xxxxx x xxxxxxxxxx definice výslovně xxxxxxx, xx jde x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx významem“.

Vedoucím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx rozumí osoba x postavení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx hejtmana, xxxxxxxx xxxx XXX xx již xxx xxxxxxx uplatňovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizím xxxxx.

X odst. 5 xxxx. b): XX. XXX směrnice xxxx xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx přímé, zároveň xxxx xx xxxx xx. 5 dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpřísnit. XXXX v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx příslušnících, xxx bez bližší xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxx xxxx definice xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx manželé xxxx nebo obchodní xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x xx sourozence a xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).

Xxxxx zákona používá xxxx k xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx v určitém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pojem „xxxxx blízká“. Xxxxx xxxxx je upravený x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozumí se xxx příbuzný x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx žijí, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxx by xxxx, xxxxxx xxxxxxx jedna x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.

U xxxx 2 x 3 xx jedná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zavedením svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx zákon xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx trusty. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx zákoníkem.

Definice xxxxx „xxxxxx podnikatelský xxxxx“ xx nově upravena x §4 odst. 11.

Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx, do xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXXx status v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx PEPs (např. x xxxxxxxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jiných xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxx xxx). Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x rozumně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vzhledem x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xx. 3 xxxx. 8 XX. AML směrnice xxxxxx obecně poskytování xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx bankou xxxx „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ xxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx korespondenční institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vztah obecně x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 xxxx. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Viz xxxxxxxxxx k bodu 10.

X odst. 9: X důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, uvedený x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Problematika xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx zde xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx odkazováno x v xxxxxx xxxxxxxx předpisech a xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx jednoznačný x xxxxxxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx, xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx. 9.

X odst. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, obsaženého x §4 xxxx. 5 písm. b) xxx 2. Xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxxx, typicky xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X xxxxxxxx xxxx (xxx například xxxxxxxx rejstřík xxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) je v xxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x) xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že XXXX x XX. XXX xxxxxxxx požadují xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx x xxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx nadměrné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od přísnější xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx standardy. Dostatečnými xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx alespoň xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx indikátor xxxxxx věku x xxxxx pobytu/bydliště.

Podle xxxxxxxxxx §152 x xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x jednom xxxxx (xxxxxxxxxxxx), a x tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx musí xxx x xxxxxxx x §1450 nového xxxxxxxxxx zákoníku vlastní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Identifikační xxxxxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx výbor pro xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 85 x xxxxx 2003 „Hloubková xxxxxxxx klienta pro xxxxx“ („Xxxxx CDD xxxxx“) xxxxxxxx, které xxxxxxxxx by z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x právních xxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx praní peněz x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx jsou řazeny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, fax, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťování informací xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxx například xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Neúplnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. X podezřelý xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx, xx obchod jakkoli xxxxx nebo nepřímo xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx xxxx x x financováním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx - xxx nové xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). FATF stanoví, xx xx tímto xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx rozumí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx skupin nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx spojitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Z xxxx xxxxxx, xxx xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvislost x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxx. Dále je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx uváděl, xx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxx.

Xxxxxx xx smyslu §4 odst. 1 xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx. Xx prvé xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxx zboží + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xx xxxxx xx navázání xxxxxxxxxx vztahu v xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobného typu. Xxxxxx je xxxxx x tomto smyslu xxxxx xxxxxx x x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx. Xxxxxxxxx se pak xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxx transakce (xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx xx obvykle xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxx xx svoji xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (ve xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provést, je xx zřejmé, že xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 písm. x) x e)):

Zákon xxxx x §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, xx smlouva x xxxx, jednorázový xxxxx a pojistná xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Vyplyne-li xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx některé xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší riziko xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavit xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně xxxx xxxxxxxxxxxx klienta provádět x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxx xx výši xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 odst. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx okamžik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených v §7 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění (například xxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x na základě xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxx uskutečněním xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx.

K bodu 30 (§8 xxxx. 5):

Jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §457 x následujících.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Navržená xxxxx xx xxxxxx xx xxxx znění §13 x doplnění §13x.

K bodu 32 (§9):

Paragraf 9 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Evropy a xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x tzv. „xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx due xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx customer due xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále x zákoně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

K xxxx. 1 písm. x): Obchodem „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx jednorázový xxxxxx, xxx xxxx klientem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx tyto situace xxxxxxx xxxxx „příležitostná xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 odst. 1 xxxxxxx, xx: „X zájmu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx mají xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země“).“. X xxxx xxxxx xx na Komisi x xx. 64 XX. XXX směrnice xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxx. Xxxxx toho podle xxxxxxx XXX IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx mírou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x sama xxxxxxx osoba xx xxxx hodnocení xxxxx (xxx §21x xxxx. 2). Osobou xxxxxxxx x takové xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jež xxx xx xxxxxxxx / xxxxx xxxx.

X odst. 1 xxxx. b): X xxxxxxx se XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 xxxx. x)) se upřesňuje xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx provádět „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x nikoli xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx však xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 XX. XXX směrnice).

Odst. 2 xxxxxxxx demonstrativně základní xxxxx kontroly xxxxxxx, xxxxx se však xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 xx 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx náležitých xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx statusu a xxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xx xx přiměřeným xxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx, xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx klient x xxxxxxxx vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx identifikační údaje xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx rejstříku nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaznamenávaných xxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 a 6 xxx rovněž přiměřeně xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisí například x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spoléhat jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (na základě xxxxxxx součinnosti xxxxx xxxx. 7), xxx xxx xx xx xxxxx měla xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx xx x takového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx 18.

X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, které lze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x to x xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x); xxxx xx xxxx být xxxxxxxx x takovém xxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx xxxxx jistoty umožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 6 xxxx. x) bod 3: Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, představuje xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx zvýšené xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxxxx například xxxxxxxxxxxxxxx zvýšeného počtu x xxxxxxxxx prováděných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neobvyklý xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikovosti daného xxxxxxxxxx vztahu.

K xxxx. 7: Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxx xxxx možné xxxx tvrzení ověřit (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx apod.).

Jako xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx průkaz nebo xxxxxxxx pas, není xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx takové kopie xxxx xxx vždy xxxxxx (x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx osvědčila x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tendenci xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy („XxxxxXXXXX“). Způsob provádění xxxxxxxxxxxx xx kontaktním xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx notářů xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx protože xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxxxx používán xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx notářů xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x zahraničí, kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx aktuálně xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části X xxxxxxx 10 xxxx. c) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sepsání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx varianta xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontaktní xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx podrobnou analýzu xxxxxx vyčíslení xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx IVc.

Na xxxxxxx zkušeností, xxx xxxxx xxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx podmínku „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 odst. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx i x xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxx upravena x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že zákon x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx právního xxxx.

K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):

Xxxxx xx x transpozici xx. 25, 26 xxxx. 1 a 27 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx využití xx očekává zejména x xxxxx xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):

Dosavadní xxxxx x hodnocení xxxxx ukázalo, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx identity. Navíc xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX. Navrhuje xx proto xxxx xxxxxxx x x xxx zvýraznění nového xxxxxx zavedení nového xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx 7. Xxxxx xx xxxx nadále x xxxxxxx pro „finanční xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x xxxxx právu xxxxxxxxxxx definovány, x xxxx xxxxxxxxx definice x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x xxxxxxxx službě xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx spotřebitelská xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxxx, platební xxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, směny xxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx x smlouva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx část NOZ. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, x uvádění xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx xx trh xx dálku x x xxxxx směrnice Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, pojistné, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Nicméně x jiné zákony XX termín xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zákon o xxxxxxx, proto xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx předpis xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tváří x tvář xx xxxxx navrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x formou xxxxxxxxxx xx dálku; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nutná x x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x finančních smlouvách xxxxxxxxxxx na xxxxx“ (§1822 odst. 2 XXX). Výjimka xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx skutečně určená xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx zabránit jejímu xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx finanční služby. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx by xxxxxxx xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podmínky xx proto xxxxx xxxxxxxxx za zákonné xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, nicméně xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx nastavila xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx z xxxxxxxx XXX/XXX, tak x x důvodu své xxxxxxx obchodní bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxxx opatřením xxxx xxx například xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx má xxxxxx uvedenu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, omezení xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx dokumentů, xxxxx nebo informací xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. a) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx využívají. Xxxxx postup bude xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob tak, xxx byly splněny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxx například xxxxxxxx xxxxxx zaslání identifikačních xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kopií (xxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxxxx PO apod. X xxx se xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxx komentář x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx i čl. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x tedy x xxxxxxxxxxx o xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provedené x §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx strany Moneyvalu Xxxx Evropy xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxx v xxxxxx revidována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx oporu x x xx. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx x §13 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx identifikaci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sice xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 písm. b), x) a x)):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxxx skutečnosti (x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády), xx u xxxxxxx x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úpravě x x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se elektronických xxxxx x platebních xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x povinnosti identifikace x xxxxxxxx klienta xxxx v §13a.

K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):

Zjednodušená xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxx. Příkladem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx v §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx rizikem. Xxxxxxx xxxxx však má xxxxxxxxx zjistit veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxx dle §5. Xxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xx x tom, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx osobě. „Vhodnost“ xxxxxxxx způsobu xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx poskytovaných xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx e-mailem xxxx jiným prostředkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poštou, xxxxxxxxxxxx sdělením xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, pouze xxxx x rámci xxxx xxxxxx xxxxxxx z §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx nového §13x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxx způsobem sledovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx možné odhalit xxxxxxxxx obchody x xxxxxxxx podat XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Využití xxxxxxx xx ponecháno xx zvážení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx XXX.

Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx čl. 12 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx předpokladu xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx fyzický xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx vložit xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx, x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxx ten xxxx produkt, vkládat xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich držitele.

Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 3 odst. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Rady 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx následně, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx zboží nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plynoucí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 a §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novým xxxxxxxxx XX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx xx. 2 odstavci 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke zrušenému xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.

U §15 xx jedná x xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 4, 20 x 21 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx neuskutečnit xxxxxx xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx splnit uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta. Povinná xxxxx xx xxxxxx xxxx přijmout přiměřená xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, které figurují x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x XXX (odst. 2). X xxxxxxx PEP xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx „xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta“, která x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx určené xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxx pokračování, xxxxx xx klient xxxx XXX xx x jeho průběhu, xxx xxxxxxxx čl. 20 XX. XXX xxxxxxxx. X souladu x xx. 21 xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx pověřené xxxxx x v xxxxxxx postoupení (x xxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xx životního xxxxxxxxx (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx k úpravě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx doplnění je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dokumentů xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx, x xx xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. IV. AML xxxxxxxx umožňuje xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx o dalších xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kroku x xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx republika provedla xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx uchovávání xxxxx odůvodněně xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Česká xxxxxxxxx se již x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivační xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, a to xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx v trestním xxxxxx. Poukazováno xxxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxx xxx přihlédnuto x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká odpovědnost xx trestný xxx) xxxxx §34 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) trestního xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x xx stávajícím xxxxxx proti xxxxx xxxxx, povinné xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxx a změnou xxxxxx xx naopak xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx roli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29c x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx praxe xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx adresy xxx xxxxxxxxxx zveřejnit x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

S ohledem xx xxxxx xxxxx x povinných osob xx xxxxxxx demonstrativní xxxxxxx jeví xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Xxxxx lhůty x §20 xxxx. 3 písm. a) x b) se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx složitost vyžaduje xxxxx xxxx. Počítání xxx xxxxxxxxx lhůt x hodinách xx x praxi xxxxxxx xxxx problematické zejména x xxxxxxxx, kdy xx této xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, když xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx do xxxxxx míry xxxxxxx xx získání informací xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx x takových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ponechat x xxxxxxxx stejnou xxxxx, xxxxx ve xxxxx x x xxx xxxxxxxx, že xx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx délky xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x b) xx xxxxxxxxxx tím, xx v xxxx. x) je to xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx xx odvíjí xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znamená, že xxxxxxx jde x xxxxxxxx o xxx xxx. Ve xxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxx. b) xx x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx xxxx třeba xxxxx ponechat třídenní, xxx byla stejná xxxx x xxxx. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxxxx XXX převezme xxx xxxxxxx zajišťovací xxxx xxxxx trestního xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx věci. Xxxxx xx xxxxx zasahuje xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx první xxxxxxxx den, ale xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx i xxxxx čas je xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx počítat xxxxx x pracovních xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat xxxxxxxxx x x xxxxxxx to, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx práv.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 a 2):

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx zásad povinných xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx upraveno x §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx se x xxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 byla přesunuta xx §24a odst. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx příslušným orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx musí xxxxx x při jeho xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx výklad, že xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxxxxxx nejenom xxxxxxxxx xx zavedení a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xx nově xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21x. Text xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se mění x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX xxxxxxxx x xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx určené orgánům xxxxxxx, úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx pokynů XXXx x x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx k nim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v XX, xxxx na místě xxxxxxxxxx nakolik xx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, mohou xxxx xxxxxxxx nahradit. Xxxxxx xxx může (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x textu prováděcí xxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, která IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 6(4). Xxxxx xx zmocnění xxxx formulováno xxxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem xx xxxx uvedené xxxxx.

Xxxxxxx xx strany České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vybraný okruh xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xx xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavek XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kroky x identifikaci a xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx faktorům, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x velikosti xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, průběžně xxxxxxxxxxxxx x mělo xx xxxxxxxxxxx národní hodnocení xxxxx podle §30a x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx peněz.

Směrnice i xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx volnost rozhodování, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx povinné xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x co xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

K bodu 82 (§22 odst. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx by FAÚ xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx povinnost písemně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 odst. 3):

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinných xxxx vyplývá, xx x otázce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):

Xxxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xx vztahu x ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 odst. 3 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24a):

IV. AML xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx povinnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §25 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinné osoby, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úvěrových xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 byl xxxxxxx do §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 xxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Uvedená xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xx. 3 xxxx. 8 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx se xxxxx x terminologickou xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 odst. 2 xxxx. x) x c)):

Jedná se x xxxxxxxxxxx čl. 19 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxxx x xx. 3 odst. 8 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 odst. 4 až 6):

X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx k xxxx 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x hodnocení rizik xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.

X xxxxxxxx 6: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla přesunuta xx §24x odst. 4.

K bodu 95 (§26 odst. 1 x 27 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx přečíslování xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx se pouze x zohlednění změny x §2 odst. 2 xxxx. c) x x) (xxx xxxxxxxxxx k xxxx 12), xxxxxxxx xxxxxx §13x a xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. AML xxxxxxxx xxxx členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxx osoby zapsané x xxxxxxxxx xx xxxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně údajů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx xxxxxx požadavku xx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích, xxxxx xx xxxxxxx novelou xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx (viz xxxx xxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na základě xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx půjde xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx vždy pouze x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V tomto xxxxxxx není možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx, protože jde x uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, proto xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X odstavci 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejen mít xx po celou xxxx, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 let poté, xx jím xxxxxxxx xxx.

X odstavci 4: Xxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xx zřizuje evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rejstřík, xxxxxxx rejstřík, xxxxxxxx xxxxxx, rejstřík společenství xxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele. X rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx část důvodové xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v XX ještě 5 xxxxxxx rejstříků: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx školských právnických xxxx, xxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx x xx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx informace o xxxx xxxxxxxxx majiteli, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x neúčelné, xxxxxxx xxxxx a účel xxxx povinnosti xxx xxxxx x svém xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx zřejmý (xxxx. xxxxxxxxx xx xx xx něj statutární xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx už ze xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nesmí xxxxxxxx jménem podnikat, xxxxx xx účastnit xx xxxxxxxxx jiných xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Rovněž xxxxxxxxxx XXXX hovoří x „xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x čehož zjevně xxxxxxx, že je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 a 2 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx informací o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx x aby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xx xxxxxx transpozice tohoto xxxxxxxxxx je x xxxxxxxx 5 uvedena xxxxxxxxx xxxxxx informaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nicméně xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx xx strany těchto xxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx subjekty xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx pouze x tom xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx skutečném majiteli xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx zde xxxxxxxx pochybnosti o xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 107 (§29x x 29x):

X §29c: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x postavení Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxx kompetence xxxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxx x tento xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxx XX x v xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xx přímo xxxxxx Xxxxxxxx analytický útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx návrh x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X odst. 1: Xxx xxxxxxxxxxxxx xx zde výslovně xxxxxxx, že Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx XX.

Xxxx bude xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx působnost, xxxx xxxx nadále xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx služebním xxxxxx xx smyslu xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxx nebude xxx xxxxxxxxxxx právní osobnost, xxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K odst. 2: Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, požadované x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, kdy Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx institucemi.

K odst. 3: Xxxx zpracovává xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osobní, xxxxxxxx, obchodní, xxxxxx x informace z xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx. 4: Xxxxx Úřadu xxxx ministerstvu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx školství („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. xxxxx x Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §29x: Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxxxx o státní xxxxxx. Xx navrhováno, xxx ředitel xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx magisterského směru x xxxxxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vnitřními předpisy xxxx upravena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výše. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 uvedeného xxxxxx, xxxx jmenování xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx v „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, tedy mimo „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx xxx státními xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx jejich převedení xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx přístup do xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx informacím.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xxxx následné xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx všemi xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx Doporučení XXXX xxxxxxxx. Podrobněji xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx XX. XXX směrnici, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení x demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx se zabývají x další mezinárodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x podobně. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx gestora xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zpracování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxx x xxxx aktualizací, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx měly xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx povaze rizik, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k významu xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxx instituce.

Národní xxxxxxxxx rizik bude x xxxxxxx s xx. 7 xxxx. 4 písm. e) XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx část x xx zvláštní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx novely xx i xxxxxxx x. 2, která xx xxxxxxx přílohy x. XXX směrnice xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika a xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31a):

Návrh x §29x a 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s nahrazením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31b x 31x xxxx. 1 x 2):

Legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx Úřadem.

K bodu 121 (§31x xxxx. 3):

Xxx xxxxxxx XXX xx ve xxxxxxxxxxx zákonech prolomena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx vyloučen únik xxxxx xxxxxxxxx informací x xxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předkládaných informací, xxxx v §31x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jak xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxx věcí, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 odst. 2):

Rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxx x xxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx i požadavky XXXX xxxx x xxxxxxxxxx ředitele XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx zájmů“ xxxx rozhodnout, zda x x jakém xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celním xxxxxxx (x celních xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Zároveň praxe xxxxxxx, že XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být xxxxxxxx xxx činnost Policie XX, x to x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx požadováno xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kola xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx ustanovení xx xxxxxxxx na případy, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v rámci xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx závažné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany významného xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx i x XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právě s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx vztahovat xxxxx x finančním xxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účinnost xx 1. xxxxx 2016, x zapracovává terminologické xxxxx, obsažené x xxxxx zákoně.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx FAÚ, xxxx xxx výkonu správního xxxxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, o Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Navržený text xxxxxxx a) xx xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx xxxxx, které podávají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx transpozicí xx. 32 xxxx. 5 XX. AML xxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x jen dočasné xx dobu, po xxxxxx probíhá xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx před poskytnutím xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XXX) x jinému xxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx straně XXX třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx zájmy xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, jichž xx xxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx se x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. e) xx xxxxxxx, xxxxx xx ve vztahu x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x xxxxxxx“. Pro xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx upravit.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxx praxe.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx jen xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx, xx všechny xxxxxxx xxxxx, v souladu x xx. 42 x 45 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx navázaná x sankce xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uložení xxxxxx xx xxxxxx výši xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xx. 1 000 000 Xx. X praxe xxxx xxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxx sankce i xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byla x x ohledem na xxxxxxxxx xxxx sankcí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x platebním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx výši 5 000 000 Kč. Xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx sankcí za xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxx zákona „xxxxx xxxxx peněz“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x trestní odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 420/2011 Sb. (x účinností xx 1. ledna 2012), xxxxxxx na správní xxxxxxx, obsažené v xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxxxx xxxxxx má x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx. Logicky xx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, mělo být xxxxxxxxxxxx nadřazeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx nedojde x xxxxxxxxx následku, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx stanovena jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx případů odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx útok (§311), xxxxxxxx některé xxxxxxx xxxx účastenské xx součinnostní. Za xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxx jak xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx svobody xx na 20 xxx (§311 a x něm obsažené xxxxxxxxxxx terorismu), zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx do 36,5 xxx. Kč. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, peněžitým xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. Z hlediska xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x č. 58 xxxx. 2 druhým xxxxxxxxxxxx, xxxx takto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx x novým xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx vložit xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx sankce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx závažnost xxxxxxxxxx správního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zároveň xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jeho výroková xxxx, která obsahuje xxxxx xxxxxxxx údaje x budou-li v xxxx xxxxx obsaženy xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx bydliště, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xx nezbytné xxxxxxxx x tyto údaje.

K bodu 167 (§52 odst. 5):

Xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx současná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx současné xxxxxx úpravy XXX xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 xxxx. 1 XXX zákona xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx XXX zákonem xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x převedení xxxxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxx na ČNB, xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. FAÚ xxxx x xxxxxx dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti zjistí xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxx správních řízení xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx upraven x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx x x praxi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx x x xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedenému xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx se týká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, hodnocena xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nedostatečně xxxxxx kontrola na xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx pokrytí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 odst. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Vybírání x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxx vymoženou náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX v případě, xx xxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx delikt.

K bodu 170 (§52x):

X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx XXX vedl xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx orgánů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx dozorové xxxxxxxx.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

X zájmu xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně, že xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx xx vkladní xxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxx s §2680 a 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx skutečnost je xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 odst. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx uzavřením obchodního xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx povinnost xx xx xxxxxxx 1 000 XXX.

X odst. 8: Konečná délka xxxx, po kterou xxxx na fyzickou xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxx odvíjet od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx x XXX xx však xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx poté, xx xxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. PEP xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx klient xxxx PEP, xxx xx jím xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 zákona). X x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 zákona), x xx po stejnou xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx PEP.

K xxxx. 9: Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx, vůči xxx xx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X xxxxxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx služebního xxxxxxx, jímž se xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx xxxxx xxxx bude xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

V xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. ALM xxxxxxxx xx v zákoně xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx xxx xxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle §30x, xxx xxx xxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Přechodná xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta.

K bodu 2:

Ty xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx, mají xx schválení tohoto xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxx xxxxx uložená povinnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnanců x xxxxxx ministerstva xx xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro různé xxxxxx formy zapisovaných xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (spolky, XXX xxx.) je ponechána xxxxxxx xxxxx, x xx z důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto x xxxxxxxx nepodnikatelských xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx souvisí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících právnických x fyzických osob)

V xxxxxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx promítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 x 31 xxxx nové xxxxxxxx, týkající se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx fondů). Xxxx xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx zákon“). Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx bude x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do jisté xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx infrastrukturu xxx xxxxxx evidence xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkových xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx údaje x skutečném xxxxxxxx xx xxxxx shromažďovat x xxxx, xxx xxxx zapisovány do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice), xxxxxxx xxxxxxxxx obchodního. Xxxxxxx některých aspektů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx formulářového xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx normy, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx již umí xxxxxxxx x znají xx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx upozornit, xx využití rejstříkového xxxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx legislativy xxxxxxxx xxxxxxxxx registry x xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích (xx. 30 xxxx. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x též budoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústředních x xxxxxxxxxx rejstříků (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2012/17/EU ze dne 13. xxxxxx 2012).

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX směrnice xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx svěřenské xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). V xxxxx xxxxxxxxx zákona xx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 a 3 XX. XXX xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („dále též XXX xxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx mohou právnické xxxxx povinné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx x xxxx xxxxxxxxx majiteli, které xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29b XXX xxxxxx). Dále se xxx umožňuje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli přistupovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxx x korupcí na xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací. Navrhovaná xxxxx x její xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého skutečného xxxxxxxx xxxx. též xxxxxx xxxxxx x xxxx evidence.

Je xxxxx xxxxxxxxx, xx primárním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházení zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx bude mít xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Především x xxxxxxxx cílů x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx také xxxxx xxxxxx navrhovaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X sám xxxxx skutečného majitele (xxxxxx xxxx termín „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., na xxxx xx také navrhuje xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and xxx Financing xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx bod 24 tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ a na xxx navazující xxxxxxxxxx. X sama xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX odkazuje (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) jako xx xxxxx ze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx Moneyval xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2017.

S xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ustanovení §118a xx 118x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx evidenci, její xxxxxx x xxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zápisu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxxxx xxxxxxxx tisk x. 642). Xxxx xx stanovuje, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx dále), xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx určitá xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použije. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx převzetím xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Odstavec 2 xxxxxxxxx zakotvuje xxxxxxxx x xxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 x 2 zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu k xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx xx třeba xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přistupování, xxxxxx xxxx vydávání xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx speciálně (§118f xxxxxx). Ověřený výstup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx nevydává. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx s xxxxxxx xx neveřejnost xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxxx rejstřík xx veden x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pravomoc x xxxxxx xxxxxxxx xx stanovena rejstříkovým xxxxxx. Xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkových xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx od xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx. V tomto xxxxxx jde o xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx jednodušší (xxx xxxx). Tento xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zapisované xxxxx xx správnost a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx povahou xxxxxxxx x zvláštním, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx se xxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde o xxxxxxxx xxxx vymezených xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle AML xxxxxx. Xxxxxxxx xx x rejstříkovém zákoně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx x xxxxxxxx procesů x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx princip xxxxxxxxxx publicity, jinak xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx x ustanovení §121 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, respektive xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx vložce pro xx právnickou xxxxx (xxxxxxxxx fond), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jedná.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx „zápis údajů x xxxxxxxxx majiteli“.

Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, jež xxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xxxxxxxxx, xx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je oprávněna xxxxx, xxxxx je xxxxx rejstříkového xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Může xx xxx xxx xxxx. xxx hlavní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx xxxxxx jde x xxxxxxx režim, xxxxx platí u xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

Stran xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Xx xxxxx třeba xxx xx xx, že xx, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, musí vědět xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx, xxxxx je transpozicí xx. 30 odst. 11 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx právnická xxxxx xxxxxx odpovědnost xx xx, xxx xxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidenci. Dokonce xxx skutečný majitel xxxx xx xxxxxx x XXX zákonu xxxxx povinován. Xxxx xxxxx xx vedení xxxxx o xxx x neveřejné evidenci xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, zásadně relevantní.

Odstavec 2 xx převzetím xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx upravují xxxxx xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 a částečně xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oznamovatelé xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx šlo o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Použijí tedy xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Dané xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jedinému orgánu xxxxxxx moci. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů na xxxxxx státu.

Stran xxxxxx, xxxxxxx xx dokládají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx listiny xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx prokazuje, xxxx vhodné xxx xxxxx xxxxxxxx stanovit. Xxxxxx tak ostatně xxx xxxxxxxx AML xxxxx. X řadě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx např. čestným xxxxxxxxxxx.

X §118e:

Ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx, jaké údaje xxxx xxx xx xxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx zapsány. Xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v dané xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx identifikace xx xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ty údaje, xxxxx xxxxxxxxxx specifikují xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx je též xxxxxxxxx zápis xxxxx x místě xxxxxx, xxxxxxxx x bydlišti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů je xxx třeba, xxx xxxx zapisovány údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informaci x xxx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Xxxxx je xxx písmenem d) xxxxxxx povinnost zapsat xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx čeho xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx materiálně, xxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxx x právnické xxxxx. Xxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxx x ustanovení §4 odst. 4 XXX zákona. Jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxx případě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kvantitativně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx. předpokládat, xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxx xxxxx rozhodující xxxx xx jejich xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) xxx 1. AML zákona) xx osoba, xxxxx xxxx mít zároveň xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx účasti. První xxx body xxxxxxx x) xxx xxxxxxx x předpokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx skutečným xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) důvodů. Xx xxxxxxx plyne x xxxxxxxx ustanovení §4 xxxx. 4 XXX zákona, kde xx skutečný majitel xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií. Xx xx pamatuje bod xxxxx písmene d), xxxxx funguje jako xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xx xx, že na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxx např. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které xxxxxxxx xxxxxxx zapisovanou osobu (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků, xx xxxx být x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxx jako xxxxx x využitelných xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice, nevyžadují xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, ani xxxxx specifikující vztah xxxxxxxxxx majitele x xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu. Xxxx informace xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx citlivé x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zcela xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx prostředkem, kterým xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx informaci xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx veřejného xxxxx. Naprostá xxxxxxx xxxx je xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx rejstříků. Pro xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx veřejné - xxxxxxxxx x společnících x xxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx ze správy x xxxxxxxx, atp. Xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx společnosti (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxx většina xxxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v situaci, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx obvykle xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx pro xxxxx XXX xxxxxx nebo xxx xxxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx právnické osoby. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx soukromý xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxx struktura, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Právnické osoby xxxx ze xxx xxxxxxxx vnitřně členěné x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rizikovým. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx je xx xxxxxxxxx xx xxxxxx k akciové xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxx upozornit, xx transponovaná XX. XXX směrnice veřejnost xx neveřejnost xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx; řešení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx novem, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx čerpat xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Nadto, Xxxxx xxxxxxxxx xx x porovnání x xxxxxxxxx členskými státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx fázi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx x souladu se xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx x kvalifikovaným xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekty x x určitém xxxxxxx xxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (viz dále).

Druhý x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx mohou xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx skutečném majiteli xxxx zapsaná osoba. Xxxx xx pak xxxxxxxx xxxxxxx částečný xxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx zájem x souvislosti s xxxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx specifikovaným xxxxxxxx xxxxx (viz xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx oprávněný xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx rozsahu (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, rok x měsíc xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx xxxxx osobního xxxxxxxxxx (xxx. přesné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx neumožňuje.

Specifikace zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx IV. XXX směrnice, který xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, daňové xxxxxxx xxxx nebo podvody. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x navrhovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x demonstrativního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxx třeba upozornit xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxx se xxxxxxxx xx širokou x xxxxxxxxxxx škálu trestných xxxx, které směrnice xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy.

Pojem xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxx, pouze xxx uvádí xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx užívá xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; obdobně x v ostatních xxxxxxxxxx verzích). Xxxxxxxxx xxxxx nelze ztotožnit xxx připodobnit k xxxxx xxxxxxxx, jak xx chápe xxxxx xxxxxx řád x xxxxxxxxxxx zákon, tedy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zájem xxxxxxx, xxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx významový xxxxx. Xxxxxxx zájem je xxxxx specificky vymezenými xxxxxxxx povinně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx dle XX. XXX xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xxxx možné oprávněný xxxxx xxxxxxxx zákonnou xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečně prokáže, xxx xx, xxx xx prokázat může (xx. 30 xxxx. 5 xxxx. c)). Xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Bude xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx říci, xx xxxxxx, jež xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx xx, xxxxx xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxx xxxx xxxx napomoci x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxx hovořit x identifikování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx čehosi, xx nespadá xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, jež xxxx xxx výše xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxx rizikům. Xxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx partnera, xxxx xx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx dozví x xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx podle xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, zda xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx odstavec taxativně xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxx bude xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx neuveřejněných informací xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona vytvořena xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x skutečném xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zprostředkuje, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx navázána xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx provozována x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zajištěno, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli přistupují. Xx xxxxx třeba xxx kontrolu xxx xxx, xxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přistupují xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx za tyto xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx). X tohoto důvodu xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přístup. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx technické varianty xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx varianta xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxx formuláře. Xxxxxx xxxxx xx však xxxxxx x podstatě xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx (xxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxx subjektu, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx či xxxxxxxxx xxxxx, jakožto povinná xxxxx xxx AML xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyžadováno, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (a osobu) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx bude aplikací xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podepsat. Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahlížení. Náklady xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx 1 000 000,- Kč

Druhá xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx zaregistrují a xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx údajům o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx skutečném xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx účel xxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx akceptován xxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx (varianta XXx), xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).

X xxxxxxxx XXx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci (xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx atd.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přístup. X případě ostatních xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxxxxx umožněn přístup, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožní, aby xx údaje o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx těm přistupujícím, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx oznámena.

Náklady xxxxx varianty xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx na 100 000,- Xx (XXx), respektive 35 000,- Kč (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxx varianty xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx platit xx xxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx). X rámci xxxxx varianty xxxx xxxxxxx platit náhradu xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx seznam čísel xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxx xxxx xxxxxx změnu x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxxxx seznamu x xxxxxxxx aplikace. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) x j), xxxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx komerční bázi x xxxxxx xx xx, které x xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxx.

X §118x:

X xxxxx xxxxxx ustanovení se xxxxxxxx xxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, x to x x hlediska ingerence xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx orgán xxxxxxx moci (soud) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zanášených. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x pouze zapisovaná xxxxx, a xx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx AML xxxxxx. Xxxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx autorita, xxxxx xxxx xxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zanést. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx jak je xxxx x xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x jen x xxxxxxxx formálního - x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přejímá xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádný xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx odstavec xx xxxxxx k xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx fakt, xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nejde x rejstříkové xxxxxx, xxx spíše x xxxxxx xxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxx. Pátý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §87 a 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx procesní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl xx fungovat s xxxxxxx na xxxxx xxxxx v jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xx xxxxxx k řízení x xxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.

X §118h:

Navrhované xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli stanovuje xxxxx, xx které xx xxxx xxxxx xx evidence zapsat. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx do evidence xx pěti pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx, avšak xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118g xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118g xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx neběží, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxx xxxxxxxx. Druhá xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx u xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

X xx. X až XX (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zákona x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx správní xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X čl. XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zaváděnou xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §29x XXX zákona x jednak xx xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (část xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx vhodné, xxx xxxx xx věci xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku všechny xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nezapisují xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx x xxxxxxxxx fondy. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxxx (zapisované) tyto xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx chce xxxxxxxxxxx xxxxxx vylepšit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) zákona x. 304/2013 Xx.). X xxxx se xxxx bude xxxx. xxxxx xxxxx xxxx x podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx sama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle navrhovaného xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X čl. XIII (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxxxxx vhodné je xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxx od xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zápis do xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, nadační xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx zápisu xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Sb.), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

čl. XXX - Účinnost

Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XX, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, je stanoveno xx začátek roku 2017. Je proto xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se začal x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx tímto xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím kontaktních xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx realizace takového xxxx změny xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx x které zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx transformaci xxxxxxxx předpisu do xxxxxx technického popisu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx finančních prostředků xx xxxxxxxxx požadavku, xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx, otestování xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx jedenácté xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx navrhuje k 1. xxxxx 2018.

X Xxxxx xxx 21. xxxxxx 2016

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Bohuslav Xxxxxxx x. r.

1. místopředseda xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx financí:

Ing. Xxxxxx Babiš x. x.

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (RIA)

NÁVRH XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Sb.

1. DŮVOD XXXXXXXXXX A CÍLE

1.1. Xxxxx

Xxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx („XXX zákon“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stálým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, jak xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. Právní rámec xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x reakci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů.

Dosavadní evropský xxxxxx xxxxx představovala xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxx XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx AML xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx dokončena xxxxxxx x nové xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ nebo „4. XXXX“). Její požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů, přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, upravuje a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx jsou platná xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x xxxxx 2012. Realizaci xxxxxxxxxx XXXX ve státech, xxxxx jsou xxxxx Xxxx Evropy, pravidelně xxxxxxx xxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx proto xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejen xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx takové, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané xxxxxxx, xxxxxx doporučení výboru Xxxxxxxx, obsažených xxxxxxx xx xxxxxx xx 4. xxxx hodnocení Xxxxx republiky (2011).²

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxx xxxxxx je xxxxx navrhované úpravy:

- xxxxxxx spolehlivé x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx přispět x finanční xxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx status xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx (1) xxxx povinné xxxxx řadí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x 15 000 XXX na 10 000 EUR;

- xxxxxxxxx xxxxxxx založený na xxxxxxxxx xxxxx;

- zrevidovat, xxxx. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX účely, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienty (§7) x kontrolovat xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 a 11) a výjimky (§13). Xxxx stanoveny xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx stanoven xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (§18 – 20) x xxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21), určit kontaktní xxxxx xxx xxxxxxxxxx x FAÚ (§22), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§23) x informovat XXX o dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti x šetřeními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxxxxxxxxxx převozech např. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx věcí (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x XXX x xxxxxx xx xx (§43 – 53).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Xxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx aj.), Auditoři, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Advokáti, Obchodníci x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Kasina (potenciálně xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx), Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxx hotovostních xxxxxxxxxxx (nad XXX 10.000)	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx AML xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podezřelé transakce XXX, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx moci	FAÚ, Xxxxxxxxx xxxxxx, Orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení	Implementují x xxxxxxxx AML xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxxxxx (ML/TF).
Klienti	Klienti xxxxxxxxx osob	Musí se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx mohou xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti	Pachatelé xxxxxxxxx XX s xxxxxxxx legalizovat xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (XXX)	Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.
Zároveň xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zdatní x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx XX x osoby žijící xx xxxxx ČR	Jsou x důsledku xxxxxxxx XXX/XXX politiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx XX	Xxxxxx xxxxx x xxxxxx občané	Jsou v xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx beneficienty xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Studie dopadů XX)

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx subjekty zmínit xxxxxxxxx fondy x xxxxxxxxx exponované xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx xxxx xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komora XX; přičemž těmto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxx cílový xxxx popsat xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx navrhovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosperitu [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, zabezpečením toho, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx upravena xxx, xxx xxxxxx xxxx xx objevující xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx zpráva x čtvrté AML xxxxxxxx

Xxxxx kontext xxx xxxx uvedený cílový xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx překážek xx vnitřním trhu xxxxxxxxx nejen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx také poskytnout xxxx příležitostí x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx podílejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, by xx proto xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku a xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být navíc xxxxxxx x nezákonné xxxxxxxx, protože teroristické xxxxxxxxxx se zapojují xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx o xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x stabilita xxxxxxxxxx systému, xxx xxxx xxx potenciálně xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxx. Avšak xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámce xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx EU xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES ze xxx 26. xxxxx 2005 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu ([...] „třetí XXX“) xxxxx určený x xxxxxxx spolehlivosti, xxxxxxxxx x stability xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx, xxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX) a xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx rámec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx x x xxxxx 2012 xxxxxx xxxx soubor xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx uvedeny x xxxxx 1.2.

1.6. Hodnocení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx politickým xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxx škody. Xxxxxxx, které dostatečně xxxxxxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, riskují:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx výnosů umožňuje x prorůstání xxxxxxx xx politiky

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxx xxxxxxxx, ztrátu xxxxxx xxxxxxx x investorů

Dalším xxxxxxxxxx rizikem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xx potenciální xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx implementace, xxxx. xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx ekonomické sankce xx xxxxxx X7 x snížení ratingu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osob) a xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Vzhledem x výše xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx témat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx pouze provozovatelé xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ponechat xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx provozovatele hazardních xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx hotovostních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx AML zákon xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx platbu x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), resp. xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx limit 10.000 XXX x xxxxxxxxx x tím xxxxxxx povinnosti na xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx povinných xxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx limitu x souladu xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx přísnějších limitů xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx limit 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx osob

Stávající XXX xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxx „XXX") chápe osoby xx významné xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. a)), které xxxx xxxx bydliště xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx vyloučeny xxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx mají bydliště xxxx XX x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí
	Zpřísnění xxxxxxxx oproti xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx přijetím čtvrté XXX směrnice, xxxxxxx xx důsledkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx produktů či xxxxxxxxxxx, jak ukládá xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Stávající AML xxxxx upravuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. b) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx neřeší xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx nicméně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Evropské centrální xxxxx (Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – X Xxxxxxx Analysis, Xxxxxxxx 2015) jsou hlavními xxxxxx nedostatek transparentnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx x sítích, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x souladu xx směrnicí)
	Zahrnout poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx

Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx budou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, a xxxxxxx některé podmínky xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

Téma	Varianty
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizik

Čtvrtá XXX směrnice xxxxxxx xx hodnocení xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx klienta (xx. 18 xx 4. XXXX, čl. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX zákona.

2.6. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X souladu x xxxxxxxxxxxxx trendy xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx zajistily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 xx.).

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx spolupracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx gestorem xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických osob. Xxxxxx dopadů této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (RIA), xxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx hodnocení dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Ustanovení AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x definiční xxxxxxxxxx (§4 odst. 4), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx AML zákona xxxxxxxxxxxx zvážil možnost xxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxx xxxxxxxxxx x bankovním sektorem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxx výjimek, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nastavených xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být i xxxxxxxxxx elektronické identifikace, xxx xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx

2.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta

Stávající xxxxx XXX zákona xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx xxxxxx xxxx (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx týká xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděla nově xxxx kontaktní xxxxx XxxxxXXXXX a zastupitelské xxxxx ČR x xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx zprostředkovanou identifikaci x XxxxxXXXXX

2.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx v šesté xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx financí. Kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx provádí i Xxxxx národní banka, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úpravy xxx, aby x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx subjektu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx tato xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Zavést xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Změna xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx části, hlavě XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předvídá xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx prodloužit xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, xxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxx lhůty x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx lhůty xxxxxxxxxxx v hodinách xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X takové xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt u xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx lhůt u xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx XX Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Zprávy xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx R. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxx „finanční xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeden z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxxxxxx „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx zákonná úprava x technickém xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x přístupu xx některých veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx vykonávané XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x zákoně č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nejnověji xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx předpisů XX x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx status x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. XXXXXXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Vyhodnocení nákladů x xxxxxxx

X. X xxxxxx problému a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx procesu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ambicí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednotlivých variant, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx kvantitativně. X hypotetickém xxxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxx mělo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čistou xxxxxxxxx xxxxxxx (celkovou hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xxxx na xxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx straně. Xxxxxxx x výnosy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V oblasti xxxx proti praní xxxxxxxxx peněz by xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxx osoby x orgány xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx objemu xxxxxxxxxx prostředků, které xx pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinné xxxxx a orgány xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činům x souvisejícím xxxxxx. Xxx x této xxxxxxxx úvahy xx xxx xxxxxx, že xxxxxx xx xxxx x xxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx odhadem. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx se xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pachatelé nedodávají xxxxx xxxxxxxxxx. Rovněž xxxx xxxxx xxxxx xx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dojde.

Hlavní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přinese xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx. xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx třeba posuzovat xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx zvažovaných xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx namístě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx AML x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx sankcí (sankce xxx AML x xxx xxxxxx předpisů) x úpravy dohledu.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxx:

- xxx xx xxxxxxxxx varianta efektivní (xxx xxxxxxx výsledek);

- xxx zvažovaná varianta xxxxxxx zvýšení nákladů; xxxxxx je třeba xxx na xxxxxx, xx prohibitivní nejsou xxxxxxx náklady xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx přinést;

- xxxxxxx xx navrhovaná varianta xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx jak xx xxxxxxx právního xxxx, xxxxx xx x xxxxxx předpisech ekvivalentní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, resp. 0 x x/x, xx. neaplikuje se) x zároveň xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, kde xxx x xxxxx implementačního xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx diskrece x současně xxxxx xxxxxxxx nejde xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace).

B. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x nezákonné xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx popsaly xxxxxx, xxxxx pachatelé procesují xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx x jednotlivé definice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx x srovnání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx organizace se xxxxxxxxx xxxxxxxx kvantifikovat xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx tyto odhady xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „špinavých xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx čísla promítneme xx xxxxxxxx EU, xxx xx celkový XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx XXX (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx). V Xxxxx xxxxxxxxx x XXX 4 086 miliard Xx⁴ xx odhad 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (za xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx peněz v XX).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx on Xxxxx and Xxxxx)⁵, xxxxx odhaduje celkový xxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxxxx na 3.6 % xxxxxxxxxx HDP (x xxxx 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x odhadovaný xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx x xxxxx XX xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx mezinárodní instituce xxxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx špinavých xxxxx, xxx podrobit xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jediné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx případy xxxxxxxx ve xxx xxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxxx malých xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) operacím.

Dle Evropské xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx odhaleným xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxxx banky Xxxxxxxx, xxx x xxxxxx 2004-2007 došlo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx. Xxxxx neměla xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx britské Sněmovny xxxxx z xxxx 2009 nicméně xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx jde xxxxxx x větší částky, xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účinky xx xxxxxxxxxx, ekonomiku x xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx přesahovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx se x xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Londýně v xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Bombové xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladově xxxxx xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX xxxxxxxx, xx Xx-Xxxxx měla x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 milionů XXX, xxxxxxx náklad xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. xxxx xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx na minimálně 200 mld Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Study xx xxxxxxxx xxx analyse xxx XXX Gap xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx), xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě dostupných xxx úniky XXX x XX x xxxx 2011 xx xxxx 2,356 xxx XXX, x xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Pokud xxx xxxxx XXX reprezentují xxxxx xxx 100 xxx Xx xxxxx, xxx xxx – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x trestné xxxxxxxx obecně.

Náklady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxx (XXX compliance xxxx)

Xxxxxxxx komise při xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx učinila pokus xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízení xx AML xxxxxx x xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx AML na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx banku (x xxxx 22 % školení xxxxxxxxxxx, 54 investice xx XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx xx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice, která xxx dílčím způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ačkoli z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx AML xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX – xxxxxxx FAÚ

Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xx xxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx každoročně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2014 shrnuje xxxxxxxxx xxxxxx následovně:

V xxxx 2014 přijal XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx xx 70 % podílel bankovní xxxxxx. V uvedeném xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx jednalo x 45% nárůst. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx celkem 680 xxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx x 58% xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 případech xxxxx xx xxxxxx FAÚ x x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. V xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a 103 informací xx Xxxxxxxxx ředitelství cel. Xxxxxx jako v xxxxxx předchozích, xxxx x roce 2014 xx XXX setkal x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx pokračoval xxxxx nárůstu xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xx daňovou xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX) a xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx predikativní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stabilně xxxxx xxxxxxxxxxx podvody, x xx především xxxxxxxx xxxxxxxx xx x-xxxxx x xxxxxxxxxxx útoky (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx elektronického bankovnictví xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxxx velmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx vyvádění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxxxx, velmi xxxxx x ruskými xxxxxxxxx, xxx Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ destinací (xxxx. Xxxx). Byl zaznamenán xxxxxx xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zmiňuje x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, a 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. X jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx mezi povinné xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx mezi xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jak xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx podobných hrách, x xxxxxxx znění, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní úpravy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.

X xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx odborem XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx míry AML xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx hodnocení xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Rizikovost	Odůvodnění (Xxxxx 34 XX)
Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vydán podle xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx losů x xxxxxxxxxx čísly	Nízká	Možnost xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx nepravděpodobná, x xx xxxxxxxxx x toho xxxxxx, xx při xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx notáře. Xx se xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 zákona x loteriích úhrnná xxxx xxxxx xxxxx xxx menší xxx 20% x vyšší xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX může xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx. Losy xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x den x xx xxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výhry x xxxxxx pouze xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X praxi xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx různých akcí, xxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x pohledu XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, neboť xxxxxx xxxx x xxxxxxx to xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, kde xx xxxxx jistina xxxxx xxx 50.000,- Xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx přítomnost státního xxxxxx x notáře.
Číselné xxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxx xxxxx xxx počet xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxx los	Nízká	Nízkou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxxx x xxx xxxxx x výherce. X xxxxxxxx číselných xxxxxxx xx xxxx přítomen xxxxxx dozor x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, jedná xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x stovky xxxxxxx Xx, v xxxx xxxxxxxx loterii Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx Kč (xxxx loterie, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx – nejznámější xxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx vyznačené, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx výhry xxxxxx xxxxx vysoké x také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx výhry je xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx se x xxxxx x řádech xxxxxxx nebo xxxxxx Xx. Zcela xxxxxxxxx xx hraje o xxxxxx x řádu xxxxxxx, ale x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho výhru, xxx jak je xxxxxxx výše.
Sázkové xxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx patnácti xxxxx x xxxxxxx řadě xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx určen xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx herní xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx. Výhra se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vkladů xxxxx xxxxx výhry x x každé xxx xxxxx xxxxxxxx losování (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx rizikovost xxxxxxxxxx v tom, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx manipulovatelné a xxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx částky nejsou xxxxxxxx xxxxxx. Dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx SDSL xx xx území XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her se xxxx jako xxxxxxxxx, xxx pro provozovatele xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka x xxxxxx povinných osob. Xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k AML xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x dispozici x xxxxxxxxxxxx, resp. x zpracovatele XXX, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné osoby	Nulová xxxxxxxx: ponechat xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx kasina	Neefektivní – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx na XXX rizika jiných xxx
	Xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her	Neefektivní – xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx koherentní xxxxxx – jednotný xxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx osobám	Koherentní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx než nízké XXX xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím

Čtvrtá XXX směrnice je xxxxxxx xxxxxx limitu xxxxxxxxxxx. Xxxxx AML xxxxxx snížením limitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tam, kde xx xxx stávajícího xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx AML směrnice xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 10.000 XXX, ale xxxxx xxxxx se xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodníky (xxxx. xxxxx xxxxx), tedy xxxxx xx příjem xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx objem xxxxxxxxx se jedná (xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činnosti povinné xxxxx). Zároveň xxxxx, xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxx povinností xxxxxx; nedopadá xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mění xxxxx transakcí, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje se xxxxxxx hotovostních xxxxxx, xxx jej upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, tj. xxx 10.000 EUR; xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx týmiž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx však XXX zákon xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx splátek ve xxxx xxxxx, kdy x xxxx limitu 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 xxxx. 3 XXX xxxxxx x dosud xxxxxxx xxxxx. X xxx x xxxxxxx na xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze očekávat, xx takových xxxxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx efektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v souladu xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx hotovostních xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x ČR xxxxxxxxxx xxxxx xxx nižší xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx hodnota takového xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx (x předem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx společensky škodlivá xxxxxxx. Lze xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx navrhovaná xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zpřísněná xxxxxx xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tak xxx uvážení předkladatele xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx varianty.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Definice povinných xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx xx xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání ve xxxxxxxx x ostatními XX

Xxxxx: Navrhuje se xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

AML xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx byla v xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxxxx FATF xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, což xxxxxxxxxx x nyní xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx proto třeba x tomto ohledu xxxxxxxxxxx XXX zákon.

Změna xxxx xxx dopad xx české PEP. Xx osoby vypočtené x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. x xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx zvláštní pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Stejně xxx jsou xxx xxxxx XXX xxxxxx XXX x osoby xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, dítě), x xxxxxxx podnikatelském vztahu xxxx. Xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx u xxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta (§9), na xxxx xxxxx xx neuplatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§15 odst. 3).

Xxxxx bude xxx xxxxxxx xxxxx i xx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx českých XXX x uplatňovat xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, resp. xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxx.

Xxxxxx XXX směrnice požaduje, xxx (1) xxxxxxx xxxxx xxxx adekvátní xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx průběžné monitorování xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx institut AML xxxxxx vykládají xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, (2) vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinných xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpřísnění, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx průchodnosti zpřísněného xxxxxx. Je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaném xxxxxxxx. Výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx. veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx varianty xx xxx xxx xxxxxxx předkladatele převážily xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx vnímat v xxxxxxxx všech dalších xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx korupci. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx PEP xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činitelů, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zamýšlenému xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx PEP xx xxxxx xxxxxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx administrativní náklad xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx i xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX i xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx přístup: 1. rozdíl xxxx xxxxxxxx a xxxxxx XXX, 2. zvláště xxxxxx xxxxxxx x xxxxx EU

Závěr: Xxxxxxxx xx xxxxxxx zákonnou xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx dopadala i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xx směrnicí.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby

Stávající XXX xxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x xxx 5) x upravuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výši (§13).&xxxx; AML zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx FAU přitom xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx toto xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx i „xxxxxxxxxx“ x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jim xxx zákonnou povinnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kupují, xxxxxxxxx xx zprostředkovávají xxxxxxx x virtuálními měnami.

U xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx subjekty, xxx xxxxxxxx x xxxx subjektů xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nesnadné xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx především u xxxxxxx subjektů.

V rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ohledně virtuálních xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx vnímají transakce x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx detekce xxxxxx transakcí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx klient xxxxx do slovního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. bitcoin xxxx.), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Jen malá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvede, a xxxxx xx takové xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxx rizikovou.

Téma

Varianty

Efektivita

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby

+

Bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x směnárníky, xxxx. zprostředkovatele obchodů x xxxxxxxxx měnou

+

Změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx nejen xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx xxxxx.

3.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami

Čtvrtá XXX směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (článek 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx teoretickou.

Povinným xxxxxx x xxxxxxxxxxx x hodnocením rizik xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx a) neodlišují xxxxxx náklady xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) od xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx odlišují xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx XXX legislativu.¹⁰

Řada xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx potvrdí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx smyslu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx těžit xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx. „xxxxx playing xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx jednak xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx. Specifickým xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

0

n/a

Stanovit xxxxxxxx osobám povinnosti xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXX a XXX postup.

+

Těm xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx XXX, vzniknou xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx povinným xxxxxx, xxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxx zpráva.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

X xxxxx novelizace XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. července 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx informací XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx v některých xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (případně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx elektronické komunikace xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx identifikačními xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx kopií dokladu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x oprávnění x xxxxxxx za právnickou xxxxx.&xxxx; Nařízení XX č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx vytváří vhodný xxxxx. Předkladatel rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx vhodnou xxxxxxx novely zákona. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by tato xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednou x xxxxxxxx identifikace, proto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx analyzovat xxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx x režim xxxxxxxxxxxx jiným způsobům xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx CzechPOINT). Xxxxxxx xxxxx v zásadě xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx využívat. Z xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx o rozšíření xxxxxxxx identifikace, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta

Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx možností zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Výstup xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx jednoznačný, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx, xx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx x požadavky xx možnost xxxxxxxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx služby XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx dostupné xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx předpokládat, xx xxxxx xxx xxxx xxxx služba xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx konzultací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x analýzu nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx je x xxxxxxx III. c xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. bude xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly XX na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok a xxxxxxxxxxxxx výhledu.

Co xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu, lze xx chápat tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx obvykle xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx uhradí xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx správního xxxxxxxx. X zásadě tedy xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx (MV, xxxx. XXX), xxx klient, xxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chápat xxxx xxxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx notář, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxxx síť.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxx	Xxxxxx varianta (x xxxxxxx se směrnicí)	-	0	-
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxx	Umožnit xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX	+ Efektivnější úprava = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.	+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ponesou xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx.	+ Xxx, jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx moci xxxxxxx x CzechPOINT.

Závěr:

Doporučuje se xxxxxxxx v zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.

3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Upravit xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx potřebu revidovat xxxxxxx režim xx xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx XXX zákon, xxx xxxxxxx zákon (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx xxxxx) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx znění).

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zavedení typově xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnotil xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx kvalitativně, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nakolik budou xxx nově navrhované xxxxxx xxxx xxxxx xx xx prevence x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx. Xxxxxx se jako xxxxxxxxx, xxxx. smysluplné, xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

3.10. Změna úpravy xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx navrhované změny xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxx xxxxx xx měla xxxxx xx povinné xxxxx, x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx s XX, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X pohledu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx dopad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx orgán, než xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x efektivnější xxxxxx. Xxxxxx správního xxxxxx xxx orgánem, který xx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x zároveň x xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx prvkem.

Náklady, které xxxx nově xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx řízení, dosud xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohled

+

Je xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx v XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x XXX. xxx počtu xxxxxxxxx sankčních xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxx vedla xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x nichž x xxxxx kontroly XXX xxxxxx nedostatky.

3.11. Xxxxx xxxx pro xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (§20 odst. 3). Xxxxx xx xxx počítána xx xxxxxxxx k xxxxxxxx x často xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxx lhůty nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx ukazuje, xx xxxxx formulované xxxxx xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx často xxxx dostatek prostoru xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, aby ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, případně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx navrhuje ponechat x hodinách pouze xxxxx podle §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx pro xxxxxxx, xxxxxx FAÚ, xxx i pro xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx nelze vést xxxxxxx x úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxx, x nichž xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx xxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.12. Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxx status x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy xxxxxx Xxxxxxxx RE x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx záruky nezávislosti x xxxxxxxx ukotvení xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zpráva xxxxxx Xxxxxxxx XX mimo xxxx konstatuje (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx o XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ a neexistuje xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Finanční xxxxxxxx XXX není xxxxxxx xx obecného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx technická xxxxxxxxxxxx XXX xx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pracoviště FAÚ. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x důvody, proč xxxx být odvolán.“.

Ve xxx xxxxxx hodnotitelé xxxx jiné doporučují:

1. Xxxxxx zavedení xxxxxxxxxx xxxxxx na FAÚ xx legislativy xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu („AML/CFT“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx FAÚ novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. ze dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx x xxxxxxx navrženém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxxx ředitele XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx novela před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x současné době xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx navrhuje xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice, kde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat o xxx, zda konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ně a xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx jednotka odpovídá xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx své xxxxx“.

Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx stálou komisi xxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx komise“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x 1. říjnu 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx institucím. Xx xxxxxxxxxx xxxxx by xxx ředitel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Naproti xxxx xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxx samostatného úřadu xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ředitele xxxxxx xx návrh xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX je „jen“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx „správního xxxxx“ xxxxx zvláštního xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx, že ředitel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx zřízený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X současné době xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx z xxxx xx jedno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fondů XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx varianta, xx by xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 zaměstnanců, tedy xxxxxxxx x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však nyní x provozních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, kontroly a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx oddělení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx útvaru za xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx o dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. X souvislosti x vývojem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxx zejména v xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx x v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx Ukrajině. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx úkolů vůči xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX a xxxxxx xxxxxxxxxxx institucím x xx značné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx vykonávat x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx příslušející podle xxxxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť je xxxxxxxx stavěna na xxxxxx mezinárodního xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx proto x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle xxxx xx FAÚ (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x následných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků) xxxxx xxxxxxxx nedostatečná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxx x širší xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x daňovými orgány x xxxxxx činnými x trestním řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx odděleních dle xxxx xxxxxxxxx x x náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tak x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx počítáno x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nových prostor xx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dohodě x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Celní xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx přípravě návrhu xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx míst x xxxxxxxx 312 – MF x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx resortní XXX.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.

4. XXXXX ŘEŠENÍ

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se zbožím x souladu xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx PEP	Navrhuje xx xxxxxxx zákonnou xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx se zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními měnami („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.
Informace x skutečných vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx samostatná xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx pokryto rozšíření x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx správní řízení xx subjekty, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx lhůt xxx, xxx se xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5. IMPLEMENTACE XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxx zvolené xxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX XX x rámci své xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnosti xx zákona xxxxx xxxxxx dotčené subjekty, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 1.4.

6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přezkoumána xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF,

- Xxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxx AMLD,

- Xxx hodnotících zprávách Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.

7. KONZULTACE X ZDROJE DAT

Při xxxxxxxx novely XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami x s xxxxxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxx. O vstup x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

XXX XXXX, AKCENTA xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Bank xx Tokyo, BNP, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Deutsche Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Equa Bank, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, ING Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, MEINL XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxx XX, Xxxxxxx xxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx banka, XXX Xxxxx, Privat Bank XX, Raiffeisen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX im Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx of Scotland, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Bank, Xxxxxxxxx úvěrová xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx hypoteční xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Zuno Bank, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx profesemi, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X vstup byly xxxxxx dotazníku požádáni: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx komora, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Komora xxxxxxxx, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních XX, Xxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx konzultace x xxxxxxxx tématům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitra (xxxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x Czech Xxxxx), XXX (ohledně xxxxx xxxxxxxxx dozoru)

Dalšími xxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxx následující xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx dopadů xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx on xxx Xxxxxxxxxxxx of xxx Xxxx-Xxxxx Laundering Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx, financování terorismu x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Moneyval: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Financing xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Methodologyy xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx the FATF Xxxxxxxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Assessment (2013)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Group: Draft Xxxxxxx Guidance xxx x XXX xxx xxx Banking Sector

- Xxx World Bank Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Update Report xx xxx Study xx quantify xxx xxxxxxx the XXX Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx States

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx měnový fond: Xxxxx Republic: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX NA XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Xxx Šamánek, Xx.X., XX.X.

Xxxxx družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / jan.samanek@gmail.com

Hlínka x partneři, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Michaela Katolická

Finanční xxxxxxxxxx útvar

Telefon: (+420) 257 044 516

E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX znamená xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx peněz".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Moneyval, xxxxxxxxxx ohledně AML/CFT xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES následovně: ,,xxxxxxxxxxxxxx penězi" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávkou xx xxxxxxxxxxx, vydaná xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 směrnice 2007/64/XX x přijímaná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, xxxxx 2011: Estimating Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx resulting xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx transnational xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXXX Xxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Office (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Xxxxx on xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Measures, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx

8. Studie xxxxxx XX ke čtvrté XXX xxxxxxxx, xxx. 44.

9. Xxxxxx FAÚ xx xxx 2014 xxxxx: XXX xx xxxx xxxxx setkává x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měna. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxxxx xxxx zachycena xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ,,BL", xxxxx xxxxxxxxx tržiště x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx v Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx obchody x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno, xx platba xx xxxxxx pro osobu ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". Z veřejných xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ,,TJ" je xxxxxxxxx v souvislosti s odcizením xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Provozovatel tržiště ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx k prolomení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mimo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto tržiště x xxxx možný xxxxxxxxx je uváděno xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx platby x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,XX" a ,,XX" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx byly xxxxxx xxxx xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx legalizace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxx xxxx uvedeno xxxx, Evropská xxxxxx xxx xxxxxxxx čtvrté XXX směrnice xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směru rozsáhlou xxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxx přibližné údaje, xxxxxxx metodologie, jimiž xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx režimu XXX xx jednorázové xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX na xxxxxx xxxxx (z xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx třetí XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podřízení xx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Přesto xxxx xxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jasné, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozlišuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx regulatornímu režimu (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x náklady xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx AML xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xXx

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 304/2013 XX. X XXXXXXXXX REJSTŘÍCÍCH

1. XXXXX PŘEDLOŽENÍ X XXXX

1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob

1.2. Xxxxxxxx problému:

Čtvrtá xxxxxxxx x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „AMLD“)¹ xxxxxx členským státům xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby existoval xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 XXXX). X xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, proto xxxxxx xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxx („AML xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx AMLZ se xxxxxxxxxx paralelně s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svébytné xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou RIA.

Směrnice xxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (cit. čl. 30 xxxx. 3),

- xxxxxxx do rejstříku xxxx mít:

- xxxxxx xxxxxxx moci x XXX,

- povinné xxxxx xxx XXXX (xxxxxxx xxxxx xxx prověřování xxxxxxx či xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem,

- poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx požadovat xxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx netransparentní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx peněz, eventuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktury.

Druhým xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx obejít. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx. xxx obejít), xx xxxxxx xxx důvodem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx přijetí legislativního xxxxxx postačuje, když xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx mohou netransparentní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x nefunkční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx governance), xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx dopady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, x platném xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. fyzická xxxxx, xxxxx sama xxxx na xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx a xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx disponují xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx nebo nadačního xxxxx

1. fyzická osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. nebylo-li xxxxxxxxxx, kdo bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba nebo xxxxx osob, v xxxxxxx zájmu byly xxxxxxxx, nebo v xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x spolku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx zájmu xxxx založeny xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx civilní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tedy xxxxxx obchodního rejstříku (§42 a xxxx.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 x násl.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx společenství vlastníků xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli
Veřejné xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx
Xxxxxxx osoby dle XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx povinnost xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx x zásadě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxx majiteli v XX xx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx opustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxx tedy xxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx ověřením této xxxxxxxxx x XX x zprocesování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX x orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxx výkonu státní xxxx, zvláště xxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx proti xxxxxxx činnosti, xxxxx xxx orgány xxxxx x dispozici xxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5. Popis cílového xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx úpravy:

Základním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických osob. Xxxxxxx xxxxxx informací xx zvláště xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x boji proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx roli by xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly mít x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx nežádoucí daňové xxxxxxxxxxxx (xxx avoidance).

V xxxxxx smyslu xx xxxxx navrhované úpravy:

- xxxxxxx xx spolehlivému x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému;

- xxxxxxx xxxxxxxxxx před trestnou xxxxxxxx x teroristickými xxxx;

- xxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxxxxx a efektivní xxxxxxxxxxxxx prostředí.

Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků je xxxxx navrhované úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Moneyval.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx nepřijetí xxxxxxxxx xxxxxx hrozí xxxxxxxxxxx řízení pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bank a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Navrhovatel xxx přípravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx varianta xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx s informacemi x xxxxxxxxxx majitelích.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné;

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou veřejné.

V xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

2.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů:

Varianty:

a) Xxx xxxxxxxxxx informací x rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online registraci x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx které xx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx skutečné majitele

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti.

3. VYHODNOCENÍ XXXXXXX A XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především XX, x xxxxxxx xx x novou xxxxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx varianty x) xxxxxxxxxxx skutečnost, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy řadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx by spravoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx.

Xxxxxx varianty b): xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nižší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx – xxxxxx xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči novému xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx variant xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vycházel xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku. XXx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (varianta x)) vyčíslilo xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx systému, xxxxxxxx systému, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx projektu, realizovaného x letech 2013-2014)	60 xxx. Kč xxx XXX
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 60 mil. Xx xxx XXX a xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících (varianta x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní	(neurčeno)
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx systému, xxxxxxxx systému, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, odstraňování xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní (xxxxxxx architekta systému, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Kč/rok
Implementace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 xxx. Xx bez XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Xx xxx XXX x dále xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx z obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx nákladů obou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jeví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx k dispozici xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx subjektům xxxx xxxxx poskytnout informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx narození a xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem, xxxx být x xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických práv. XXXX xxxx předvídá, xx xxxxxxxx dva xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx oprávněný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx zvolit variantu x), při xxxxx xx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xx x informacím xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx xxxx x povinné xxxxx xxx AML xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím, xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx je přímo xxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxx a rok xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, země xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx řešením xx xx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx každý.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx neobnáší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx žádostí a xxxxxxxxxxx informací.

Pokud tedy xxxxxxxxxx vážný důvod, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx okruh xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx domnívá, xx vzhledem k xxxx xxxx regulace, xxxxxx xx transparentnost xxxxxxxxxxx, xx druhá xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ale x xxxx x xxxxxxx x xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxx xx namístě xxxx v úvahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx celku. Xxxxx xx xxx x neveřejný rejstřík, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx m. x. pravdivost či xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx tvrdit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx sníží náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x i z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X hlediska xxxxxxx obou xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, ostatní xxxxx veřejné. Konkrétně xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx skutečného majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx číslo) x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx pobyt, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX umožňuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx, xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Povinné xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx online, x xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovolané xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jeví xxxx nutný x xxxxxxxx a) je x xxxxxx pohledu xxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x online xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxx XXx v xxxxxxx xxxxxx na začátku xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxxxxxxx xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx xxxxx provoz xx 700 000,- Xx. Xxxxx by xx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poplatku xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, tedy xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. XXx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámcově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Czech Xxxxx a administrativní xxxxxxx odhaduje na 100 Kč za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXX xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx převyšujícím 15 000 XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX nekvantifikoval xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx finanční dopad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx b) x x) jsou x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx nákladů poskytování xxxxxxxxx x rejstříku, xxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx b)), stát xxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žadatele, xxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx přenese na xxxxxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx náklad xxxxxxxxx xx xxxx svých xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx přístup zpoplatněn (xxxxxxxx x)), náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ponese xxxx x reálně xx xxxxxx daňoví xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx efektivitě poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxx, aby toto xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x předchozí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nedoporučuje xxxxxxxx a). Z xxxxxxxxx dopadů nevyplývá xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx zpoplatněn.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost xxxxxxxxx skutečné majitele xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obchodní společnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozsah navrhované xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx se xx xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx („ZVR“) (xxxxxxxx b). Xxx xxxxxxxx x) by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx (§26 XXX), xxxxxx (§31 XXX), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (§39 ZVR).

Rozdíl xxxx xxxxxxxxxx b) x x) xxxx spočívá x xxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Reálně xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx evidované podle xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v platném xxxxx. Tyto rejstříky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx evidovaných právnických xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx církví x náboženských společností. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxx xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx XXXX xxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).

Varianta	Zahrnuté xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx např. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx xxxxx xxx XXX, xxxxxx spolků, xxxxxx, xxxxxx x XXX.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx společnosti.	Církevní xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Spolky, xxxxxx, xxxxxx x XXX

XXXX xx xxxxx stranu xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx xxxx počítá x xxx, xx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx povede xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).

X xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx regulací xxxxxxx. Jde xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x nepodnikatelské xxxxxxxx, tj. xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, ústavy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx společností xxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, ústavů xx. bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX zákon x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx fondů jako xxxxxxxxxx vlastníka označuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx příjemců, xxxx-xx xxxxxxxxx příjemce xxxxx; xxxxxxx x x podobně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „obmyšlený“. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx jejich xxxxx dosahoval významné xxxxxxx) - není xxxx xxxxx vyloučena, xxx je neběžná x xxxxxxxxxx typovému xxxxx, pro který xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx zde xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx dle XXX xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x právnických xxxx nezapisovaných xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX. Církevní xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majitele ve xxxxxx xxxxxxxxxxx AMLZ. Xxxxx je u xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx této situace xx nejeví jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx právnickým xxxxxx, xxxxx xxxxxx zapisovány xx xxxxxxxxx rejstříku xxx ZVR, a xx xxx xxxxxxxx x nákladům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisovaných do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX sice bude xxxxx docházet x xxxx, xx reálně xxxxxx existovat skutečný xxxxxxx xxx AML xxxxxx, ale xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx vyplývá z XXXX. Xxxxxxxxxx spolků, xxxxxx, ústavů a XXX z režimu xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx x dispozici xxxxxxxxx xxxxxxxxx snadné xxxxxx, neboť xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx téže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx u subjektů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle XXX xxxx zřízen rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nadstavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X subjektů xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx primárně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X této xxxxxxxxxxx xx xxxx namístě xxxx x xxxxx, xx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučně xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx přístup založený xx hodnocení rizik. Xxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nelze vykládat xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zapsaných do xxxxxxxxx rejstříků) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx usnadňovat xx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxx nástroj, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx varianta x), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vzhledem x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx vztahu k xxxxx subjektům.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Xxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx, xxx z vyčíslení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx výhodnější xxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. X xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx varianta, xxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxx narození (nikoli xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx pobytu, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (den, resp. xxxxx číslo) x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

x. Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx doporučuje, xxx xxxx bylo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x předchozí xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zda xx xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxx zapisované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx četnosti existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx k těmto xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx XXX budou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozbor dopadů x části 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace o xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx i xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 xxxxxxxxxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvky navrhované xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx především x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxxx konzultací na xxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) a xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx transparentnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xx xxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx rámci xxx xxxxxxx Rady Evropy x FAÚ xxxx xxxxxxxxxx x zpracoval xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx byly xxxxxx jak xx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx soukromého xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx dat

FATF Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Draft Xxxxxxxx on Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: Xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx entit orgánům xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx ministerstva xxxxxxx: Legalizace xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx dopadů xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Impact Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Applicationn xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx BE

7. Kontakt xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Jan Xxxxxxx, XxX., LLM., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Praha 6

Xxxxx: jan.samanek@gmail.com

Telefon: 774 050 004

Xxxxxx x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/..., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předpokládá x&xxxx;xxxxxx xx červnu 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dosud neoficiální xxxx poslední xxxxxxxx xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx x&xxxx;xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx nebo nadačního xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx okruh xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx založeny, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx působí,

c) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x&xxxx;xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx majetku,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce xxxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxxxxx obsahu:	Pavel Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx externí xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx dokumentu
1.3	Reference
1.4	Zkratky x xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx situace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle projektu
3.1.2	Popis „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx přínosy
3.1.4	Klíčové xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx realizace xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1	Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx dopady
3.3.3	Technologické xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx rizik
3.4.1	Rizika projektu
3.4.2	Omezení xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
3.5.2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx popisy xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx identifikace
4.2.1	Ověření xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
5	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy
5.2	Využitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT
5.4	Součinnosti
6	Odhad xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy
6.1	Odhad xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Úvod

1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí

Připravovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx správy. Očekávaná xxxxxxxx xxxxxx je xx 1.1.2016.

Splnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nasazením nové xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Bude xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx za xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx agenda xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx termínu, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx zákona.

1.2 Xxx xxxxxxxxx

Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nasazení xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x systému Xxxxx POINT.

1.3 Reference

Ref. Xx.	Xxxxx, Autor, Link
[1]	Metodický xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[2]	Vzor xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[4]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xxxxxxxxxx xxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[5]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – zástupce xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x pracovní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.12.2013, Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx
XxX	Xxxxx XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxx

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx použití zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx x Xxxxxxx si chce xxxxxxx xxxxx xxxx x banky X. Xxxx banka má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. X. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx v Xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Y, xxxxx xxxx této xxxxxxxxxxxx, xx. uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx běžného xxxx, a předloží xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti. Xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx údaje, xxxxx jsou xxxxxxx xxx doplnění do xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx panu Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci. Xxxxxxx XXXX xxxx xxxx podepíše xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x připojí xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx listině. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předá xxxx Novákovi. Xxx Xxxxx xxxxxx poplatek 200 Xx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx odešle xxxxx X žádost x zřízení účtu, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Legislativa x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

MFČR zveřejnilo xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx typů osob:

1. xxxxxxx xxxxx

2. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxxxx osobou

4. právnická xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby)

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx právnickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provést xxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

Připravuje xx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx plánuje od 1.1.2016.

2.4 Povinnost identifikace xxxx

Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx osobě (xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.; xxxxx výčet viz §2 zákona) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxx (tj. xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx obchodního vztahu, xxxxxxxx účtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx listina x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx osob viz [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx.).

2.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx osobních xxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx přílohou xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx osobních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.7 Poplatky, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx částkou 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx vystavuje xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx evidenci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, následně je xxxxxxxx a archivuje xx 10 let.

3 Xxxxxxxx case

3.1 Charakteristika xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx primárně xxxxxxxx splnění plánované xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx notáři, krajské xxxxx x xxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx nalezen xxxxx x jednání Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šablon xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podpůrné (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx různě.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx x zprostředkovanou identifikaci.

Skupiny, xxxxxxxxx v předešlé xxxxxxxx, jsou jen xxxxxxxxxxx (pouhých 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupná také xx obecních xxxxxxx xxxx X. a XX. typu, xxxxxxx x pobočkou Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX navíc xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pracovníky XXXX provádět xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx bude xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávána xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx aktivity x termíny

Mezi klíčové xxxxxxxx patří xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT, příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, kdy xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Varianty xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx alternativy xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxx agendu.	Žádné xxxxxxx	Xxxxxxxx x legislativou a xxxxxxx postih
Nová agenda xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx elektronického formuláře	Jednotný xxxxxx xxxxxxxxx agendy xx XXXX, omezení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX
Xxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX xxxxx vykonávat xxxxxx „ručně“ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx než u xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx	Xxxx zaručen jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx chybovosti xxxxxx xxxxxxxx faktoru, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx variantu z xxxxxx hrozících xxxxxxx xx xxxxxxxxx legislativních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx vlastně xxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxx vykonávání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náklady pro xxxxxxxx agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx na všech XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. x XX. typu xxxxx xxxxxxx žadatele, protože xxxxx agendu xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx III. xxxx xxxx xx krajské xxxxx (xxx xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na KMVS xxxxx xxxxxx daných xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT, xxx jsou všechny xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX tak bude xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Czech POINT.

3.3 Xxxxxxx dopadů

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X rámci xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx xxxxxx procesu.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systému Xxxxx POINT, xx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx realizaci xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xx x Xxxxxxxx Xxxxx POINT.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx je xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx stahování xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému Xxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxx může mít xxxxx stažení xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx bude xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx xxxxx

3.4.1 Xxxxxx projektu

Riziko	Způsob xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a aktualizace xxxxxxxxxxxx projektu
Proces, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x nové xxxxxx	Xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx novou agendu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (uživatelská) xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedovolí xx odchýlit od xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (uživatelské) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx a xxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:

- Implementační xxxxxxx – jednorázové xxxxxxx xx xxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – náklady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxxxx x kopírováním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx listinám x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x toner/inkoust xx xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx nové xxxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxx 200 Kč – xxxxxxxxx poplatku xx XXXX

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxx příjmy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxx provozní náklady xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů (xxx xxx. 6.1) je 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx proces

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx podkladů xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX celým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx s xxxxxxxxxx doklady (xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklady x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxx XXX, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby) xxxx ROS. Z XXX/XXX se tímto xxxxxxxx získá xxxx xxxxx x žadateli.

4. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx další údaje xx formuláře xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Obsluha XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, podepíše x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx přílohy k xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx vytvořenou xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

4.2 Podrobné xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx identifikace

Výše uvedený xxxxxx proces zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxx. (xxx seznam xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx xxxxxx procesů xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x části xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Ověření xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sám xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Obsluha KMVS xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxx xxxx XXX.

5. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx editovat. Obsluha XXXX xxxxxx prázdná xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxx vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx listině, x pak veřejnou xxxxxxx podepíše xxxx x opatří úředním xxxxxxxx.

15. Xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.

16. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx dokladů x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx žadatele poplatek x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.

4.2.2 Ověření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx.

1. Zmocněnec – xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x dokladem xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx do Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx. Dále zvolí, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx osoba.

4. Xxxxxxx xxxxxxx ztotožnění zmocněnce – fyzické xxxxx xxxx ROB.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocněnce – xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx xxxxxx, zda je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ROB.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO a xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx dotáže obsluhy XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx písemná xxxxxx x identifikaci a xxx žádost xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x dané xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x povinné osobě xxxxx.

14. Formulář si xxxxxx doplnění zbývajících xxxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx PDF xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX vytiskne.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx zmocnitele xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a pak xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxxx přinesl kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx XXXX je porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx a podkladů x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx a xxxxx je x xxxxxxxx do jediného xxxxxx sešitím, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx listinu.

4.2.3 Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX se webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx x identifikaci xxxx zmocněnec. Dále xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS provede xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce, kteří xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx XXX. Xxxxxxxx postupně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda je xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného dokladu.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx z XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako podnikající xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře XXX xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx případě obsluha XXXX vytvoří xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci x xxxxx je s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx přelepky.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx určené xxxxx, která xx xxxxxxxxx za tuto xxxxxxxxxx xxxxx jednat.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx xx dostaví na XXXX spolu x xxxxxxxx totožnosti, dokladem x xxxxxxxxx právnické xxxxx, plnou mocí x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (právnická xxxxx) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x právnické xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX v xxxxx xxxxxxx vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Formulář xx pro každou xxxxx oprávněnou jednat xx PO x xxxxx obchodu xxxxxx, xxx xx zapotřebí xxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxxx jednat xx XX x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Pokud xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx KMVS xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama kopie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS připojí xxxxxxx kopie dokladů x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx razítkem, které xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx pověřenou osobou) xx xxxxxxx na XXXX spolu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx x otevře xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx – xxxx právnická xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x osobními údaji xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx prázdná xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx dotáže, xxx xx zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocnitele x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx osobě. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o identifikaci.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX soubor na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby oprávněné xxxxxx místo XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše sama x opatří úředním xxxxxxxx.

14. Xxxxx zástupce xxxxxxxxx osoby-zmocnitele xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci x xxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx a opatřením xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx do xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx veřejnou listinu.

4.3 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx popisuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx varianty xxxxxxx (xxxxxxx osoba, zástupce xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.

X řádcích xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxxxx výstupy xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx tabulky xx seznam „xxxxxx xxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx poskytují. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx ústně, xxx také xxxxx x xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxx podkladů, které xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx vyznačeno xxxx xxxxxx údajů, znamená xx, že x xxxxxxxxxx na aktuálních xxxxxxxxxx poskytne xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx standardně xxxxx x ROB na xxxxxxx provedeného ztotožnění. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxx xxxxx x předloženého xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxx xxxxx
Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx provedl xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (uvedené xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx dodatku	ne	X				X
Identifikační xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – fyzické xxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx*
Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- obchodní xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; příjmení	ano	X				X
-- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx pobytu	ano	X				X
Statutární xxxxx – FO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx občanství	ano	X				X
- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx právnickou xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx k xxxxxxx xx účastníka xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo narození/stát	ano	X			X
Adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh a xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx podpůrného xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- datum xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa/sídlo	ano	X				X
*Údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 až N)*
Jméno (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo podpůrného xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
*Xxxxxxx*
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx totožnosti – xxxxx listů	ano	X
Kopie xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx příloha – xxxx přílohy x xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci*
Pořadové xxxxx evidence	ano		X
*Identifikaci xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx proveditelnosti

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx nové agendy

Nová xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx XXXX provádět xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxx. První xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx řešit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisy xxxxxx xxxxx ISVS, xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx generovat XXX soubor s xxxxxx definovanou, pevnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx fungování xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx konverzi (xx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx elektronické xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx probíhat xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ISZR xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči XXX nebo dohledání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx osob x ROS.

5.2 Využitelné xxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Czech XXXXX

Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx využít xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Ověření zmocněnce (xxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx XXX

- Xxxxxxxxx xxxxx x ROS

- Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech POINT

Při xxxxxx nových formulářů xxx xxxx potřeba xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxx ROB

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)

- Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

- XXXX musí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x činnostní xxxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti, x xxxxx této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx subjektech:

Subjekt	Typ xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx nové agendy. Zodpovězení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x nové xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR	Zavedení xxxx činnostní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 do XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti při xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x nové xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lektorů x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x veřejnosti x nové xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx nových formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX	Xxxxx potřeby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na XXXX. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů v Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx návrh řešení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxx Centrály Czech XXXXX x konzultační xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).

Xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předložení xxxxxx poslanecké sněmovně xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx činnosti*
T0	Odhadujeme xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Detailní návrh*
T1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
*2. etapa – Implementace*
T2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx metodických xxxxxx x xxxx xxxxxx
X3 – T1 + 9 xxxxx	Xxxxx nových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX (xxxxx-xx potřeba)
*3. etapa – Nasazení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X5 – T3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X6 – X5 + 3 dny	Finalizace dokumentace x xxxx agendě
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – T6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dokumentace k xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx zástupců XXXX xxxxxxx
X9 – X8 + 3 týdny	Školení xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx XXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí*
T10 – X9 + 1 týdne	Nasazení xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne ………. 2015,

xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx §23 odst. 2 xxxxxx x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxx jejich xxxxxxx xx služební průkazy xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Příloha č. 1 x vyhlášce x. …

Xxxx služebního průkazu

I. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx polykarbonátová xxxxx, která xxxxxxx xxxxx ISO/IEC 7810:1966 XX - 1, x rozměru 85,60 x 53,98 xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x poloměrem 2,88 xx 3,48 xx x xxxxxxxxxx tloušťku 0,76 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx viditelný.

a) Xx lícové xxxxxx xx xx prvním xxxxx uveden text „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx druhém řádku xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX“. Pod xxxxxx xxxxxxx je x levé části xxxxxxx vyobrazení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx fotografie. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx text XXX. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x barevném xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho platnost.

b) Xx rubové straně xx xxxxxx xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

Nálezce xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxx x xxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.

Xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxx „Xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx dne:“ x za ním xx xxxxxxx datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx umístěn xxxxxxxxx čip.

II. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx

XXX. Vyobrazení xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 323/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na podávání xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Xx., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxx jen „xxxxx“) bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx formulářů na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, změnu nebo xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 x 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu, x xxxx xx xxxxxxx postup umožňování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx bude majetkem Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, x xxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxx v evidenci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx specifikovat:

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- výši xxxxxxx nákladů za xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x xxxx. 4 xxxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (tedy uživatel xxxxxxxx). Je totiž xxxxx mít xxxxxxxx xxx xxx, xxx x neveřejným x xxxxxxxx xxxxxxx údajům xxxxxxxxxx skutečně xxxxx xxxxxxxxx subjekty, respektive xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x elektronické podobě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x uživatelem xxxxxxxxxxxx xx aplikace (xxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatele).

Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx u uživatele xxxxxxxxxxxxx aplikaci xxxx xxxxxxxxx podle §118f xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (tedy xxx. xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 3 prováděcí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatelů.

Prováděcí právní xxxxxxx xxxx dále xx vztahu x xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx bude xxxx údaje obdržovat.

Stran xxxxxxxxx xx fungování xxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx vždy xxxx zobrazením xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx důvodu xxxx xxxxxx x zároveň xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx, počet xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx právní předpis xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx, v xxxxxxxxxxx s výše xxxxxxx, stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. zakotvit požadavek xx xxxx, do xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx xxxx stanovit, komu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis stanoví xxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx a provozem xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx čísel kvalifikovaných xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto seznamu, x xx bez xxxxxx na počet xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

Navrhovaný xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, xxxx., xxxx., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (čl., xxxx., písm., bod xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. f) x odst. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) bod xx) x písm. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 odst. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, xx. 20, čl. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 odst. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	čl. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, čl. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, xx. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	xx. 2 xxxx. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, xx. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	čl. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 a 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 odst. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	xx. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx xxxxx)	Xxxxx xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxxx xxxxx www.psp.cz

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x bankách

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x nakládání se xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

DŮVODOVÁ XXXXXX

X. XXXXXX ČÁST

XX. XXXXXXXX ČÁST

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (RIA)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Návrh

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x bankách

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x nakládání se xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

DŮVODOVÁ XXXXXX

X. XXXXXX ČÁST

XX. XXXXXXXX ČÁST

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (RIA)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Návrh

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.