Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
752/0
Vládní návrh
ZÁKON
ze xxx ………. 2016,
kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Xx. X
Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. a xxxxxx x 166/2015 Xx., xx mění takto:
1. X §1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie1)“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2)“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx2)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 znějí:
„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. října 2005 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (ES) x. 1781/2006.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)
2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx slova „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx6)“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.
3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x penzijní xxxxxxxxxx“.
4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx“.
5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. f) x xxxx. 2)
6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: „xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.
7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.
8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx“.
9. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx j) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x jinou osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.
11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
12. X §2 xxxx. 2 písmena x) a d) xxxxx:
„x) podnikatel, xxxxx xxxx uveden v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x hodnotě 10 000 EUR nebo xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx v odstavci 1, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 odst. 1 xxxx. x)
13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) a x)“ xxxxxxxxx slovy „x) x x)“.
14. V §3 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) xxx účely tohoto xxxxxx i financování xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.
15. X §3 xx za odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 29 xxx:
„(3) Xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx bude, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem zbraní xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx použit na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x požadavky mezinárodního xxxxx29).
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
16. V §3 xxxx. 4 se xxxxx „odstavci 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.
17. V §4 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:
„(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodující vliv x xxxxxxxxx osobě, xx svěřenském xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti. Má xx za to, xx při splnění xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická osoba,
1. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxx než 25 %,
2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx jednajícími x xx ve shodě xxxxxx osobu xxxxxxxx x xxxx 1,
3. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx nebo nelze-li xxx xxxxx podle xxxx 1 xx 3,
x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejích xxxxxxxxxxx xxxx,
2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, nebo
3. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze-li jej xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,
c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx právnické osoby, xxxxx xx v xxxxxxxxx
1. zakladatele,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx,
4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx určen xxxxxxxxx x
5. xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je nebo xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx řídícího orgánu xxxxxxxxx strany, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx jím právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, velvyslanec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx organizaci,
b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx
1. xxxxxx blízkou x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx je x xx povinné xxxxx známo, xx xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx povinné xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 6 písm. x) xxx ii) x xxxx. x), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, čl. 22 x 23)
18. X §4 xxxxxxxx 7 zní:
„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx mezi úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx x písmenu x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)
19. V §4 xx doplňují odstavce 8 až 11, xxxxx znějí:
„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx mohla xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.“.
20. V §5 xxxx. x) se xxxxx „u osob, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, údaje xx zjištění a xxxxxxx její totožnosti“.
21. V §5 xx na xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
„x) x svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x) a x).“.
22. X §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.
23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx že obchod xxxxx souvisí nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu,“.
24. X §6 xxxx. 1 se xx konci xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx „, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody“.
25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy je xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví jinak.“.
26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x e).
28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.“.
29. V §8 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
„(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx klient xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.
30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.“.
31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x text „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.
32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§9
Kontrola klienta
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah
1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx
3. x xxxxxx xxxxxxxx x zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou,
b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,
x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx, nebo
e) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje
a) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,
x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a přijetí xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání obchodů xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týká x
x) x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x x) x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, a xx x ohledem xx xxxx xxxxxxx rizika.
(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.
(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností nebo xxxxxxxxxxxx k určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx výnosů xxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx práva,
c) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je
1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, její jméno x příjmení nebo xxxxx,
2. xxxxxx na xxxxxxx jejího vztahu x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x předložených xxxxxxx x zpracovávat takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 odst. 1)
33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.
34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.“.
35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ x slova „xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
36. V §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „a xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ x slova „x xxxx uvedený x odstavci 1“ xx xxxxxxx.
37. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx“.
38. X §11 xxxx. 1 písm. x) se slova „xxxxxxxxxx zákona“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
39. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 8.
CELEX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 xxxx. 1)
40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx povinná xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx o účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)
41. V §11 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 až 7.
42. V §11 xxxx. 5 a 6 xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x jeho“.
43. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.“.
44. V §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx zašle povinné xxxxx kopie pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4
1. xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dalšího podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx,
2. dokladu potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx území xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 x
x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx sdělí xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 a požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,
b) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx30) a
c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)
45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „odstavcích 1 x 4 až 6“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx rizik podle §21x.“.
46. X §11 xx doplňuje odstavec 10, který xxx:
„(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx postupu podle xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx a spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společností xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)
47. X §12 xx xxxxx „xxxx. 4 a 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 xx 8“.
48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.
49. X §13 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx klientů s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxx“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)
50. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ nahrazují xxxxx „Evropské xxxx1)“.
51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx slova „Xxxxxxxxxx společenství“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
52. V §13 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.
53. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „a“.
54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: „Xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x“.
55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ x xxxxxxx x) x x) xx zrušují.
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
56. X §13 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx1)“.
57. V §13 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx povinná xxxxx xxxxx
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,
x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) zjistí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx některý x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)
58. V §13 xxxx. 4 xx xxxxx „Výjimka podle xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Zjednodušená identifikace x kontrola klienta“.
59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§13x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřekročí 250 XXX, nebo 500 XXX, jde-li x elektronické xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2 500 EUR.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Výjimka xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 100 XXX.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. x) x x) a odst. 2)
60. §14 x 15 xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:
„§14
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků
Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20), se nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, pokud
a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.
§15
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx ukončí obchodní xxxxx x případě, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 x
x) xxxxxx
1. se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx
3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,
x) x jiného xxxxxx xxxxx provést identifikaci xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx
x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx není xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu.
(3) Xxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx k
a) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x
x) xxx x xxx xxxxxxxxxx postoupení plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx v situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. x) bod 3 xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 odst. 4, xx. 20 x 21)
61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx
x) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx 3 nebo xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),
x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,
c) xxxx o tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,
x) informace x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x
x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx ověřenou kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)
62. V §16 xxxx. 3 se xxxxx „písm. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) x j)“.
63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Úřad“)“.
64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.“.
65. V §18 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x slovo „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
68. V §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 xxxx. 6 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se slova „xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x další 2 xxxxxxxx xxx“.
70. V §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „72 hodin“ nahrazují xxxxx „3 pracovních xxx“.
71. X §20 xxxx. 4 se xxxxx „přípustný rozklad“ xxxxxxxxx xxxxx „přípustné xxxxxxxx“.
72. X §20 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „Ministerstvu“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
73. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ xx xxxxxxxxx slovy „odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny“.
74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
„(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 dnů ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxxxxxxxx zásad“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)
75. X §21 xxxx. 3 x 4 xx slova „xxxx. x) xx x), h) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) až x) x x)“.
76. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24a xxxx. 2“.
78. V §21 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, za xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „tyto xxxxxxxxxx“.
79. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
80. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:
„(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a x) vyhláškou stanovit xxxxxxxxx na zavedení x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled21).
81. Xx §21 xx xxxxxx nový §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§21a
Hodnocení xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx zákonu.
(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx klienta, účel, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního vztahu xxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž se xxxxxxx vztahují.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 odst. 1.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 pravidelně aktualizuje, x to xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx v xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx x postupů xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných společnostech x xxxxxx členských xxxxxxx a třetích xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 odst. 3, 45 xxxx. 1)
82. X §22 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“, xxxxx „xxxxxxxxxx ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovy „a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx Úřad“.
83. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta“.
84. V §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „ministerstva“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru“.
85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx31). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecné upozornění xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)
86. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:
„§24x
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx32), působících xx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1). Xx tím xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech.
(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx pobočku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání rizika xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, zajistí, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx členského xxxxx.
(4) Xxxxxxx osoba na xxxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x povaze tohoto xxxxxx. K tomuto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)
87. X §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx a xx xxxxx „úvěrovou“ xx xxxxxx xxxxx „, finanční“.
88. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje.
90. V §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.
92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
„c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 19)
93. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xx slovo „xxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.
94. V §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
95. X §26 xxxx. 1 x x §27 odst. 1 x 2 xx xx text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.
96. V §26 xxxx. 4 a x §27 odst. 3 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
97. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „odst. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platbách x xxxxxxxxx“.
99. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx „xxxx. x)“ nahrazuje xxxxxx „xxxx. d)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x částka „15 000 XXX“ xx nahrazuje xxxxxxx „10 000 EUR“.
100. V §28 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx podle §13x“.
101. V §28 xxxx. b) xx xxxx „odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.
103. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
104. Xx §29x xx vkládá nový §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, proč je xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx ve smyslu §4 odst. 4 xxxx. x).
(3) Xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx a x xxxxxxx, který stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(5) Není-li xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 30 xxxx. 1, 2 x xx. 31 xxxx. 1 xx 3)
105. V xxxxxxx XXXXX TŘETÍ se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.
106. V xxxxxxx XXXXX I xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.
107. X xxxxx xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x x 29d, které xxxxxx xxxxxxx znějí:
„Úřad
§29c
(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx správní xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, který xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, která zaručují, xx x informacemi xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.
(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
§29d
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxxxxxx a odvolání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 až 5)
108. V §30 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
109. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:
„(3) Úřad může x rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytne informace xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů32), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx34), xxxxxxxx nemovitostí35), základního xxxxxxxx obyvatel36), základního xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx36), základního registru xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx36), základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx36), informačního systému xxxxxx identifikace36), registru xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx37), registru xxxxxx38) x centrálního xxxxxxxx xxxxxx38).
(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx žádal, a x xxxxx, x xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)
111. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
112. Xx §30 xx vkládá nový §30x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§30x
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalšími nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx státní xxxxxx x x povinných xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(5) Xx základě xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)
113. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.
114. V §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
115. X §31 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
117. Nadpis xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.
118. X §31b xxxx. 1 xx xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
119. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxx „xxxxxxxx Úřadu“.
120. X §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxx xxxxxxxx“.
121. X §31x xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxx, o xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x x xxxxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.
122. V §31c xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
123. X §31c xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
124. V §32 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx republiky“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policii Xxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx pokud nepostupovalo xxxxx odstavce 1“ xx xxxxxxx.
126. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
„(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx, poskytne x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx jiných osob xxxxx §39 xxxx. 4.“
127. V §33 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.
128. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“, slova „xxxxxxx osoba“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ a za xxxx „§2 xxxx. 1“ se vkládá xxxx „xxxx. x)“.
129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
132. X §34 xxxx. 9 se xxxxx „Rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.
133. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ministerstvo, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Úřad, xxxxx“.
134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „upravujícího xxxxxxxx hry“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxx“.
135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se text „xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x) a x)“.
136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Evropských společenství, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.
137. V §35 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
139. V §35 xxxx. 5 a x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
140. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.
141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
142. V §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xx xxxx „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.
144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
145. X §39 xxxx. 1 se xx xxxxxxx písmene x) vkládají xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.
146. V §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
148. V §39 xxxx. 2 písm. x), b) x x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
149. X §39 xx doplňuje odstavec 4, který xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)
x) xx uplatní xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,
b) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxx xx informace xxxx, nebo účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx podána.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, čl. 38)
150. X §40 xxxx. 1 se xx slova „xxxxx xx“ vkládají xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.
151. X §40 xxxx. 2 xx xx text „§39“ xxxxxx xxxx „odst. 1 písm. e) x“.
152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
153. V §42 xxxx. 3 se xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx x“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.
155. V §44 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
„x) xxxxxx xxxxx uskutečnit obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §15, xxxx“.
156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§45
Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24a xxxx. 4,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1,
x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §24x odst. 1, xxxx
x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobočkou xxxx provozovnou působící x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10 000 000 Xx.“.
157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1“.
158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxx §21 odst. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.
160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21x xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.
161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Xxxxxxx osoba xx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx
x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, nebo
b) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.
Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 5 xx 8.
162. V §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.
163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „odstavce 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavců 4 xx 6“.
164. X §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků“.
165. V §49 xxxx. 1 písm. x) až x) xx za xxxxx „xxxxxx“ vkládají xxxxx „x xxxxxxxx“.
166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, xxxxx xxx:
„§51x
(1) Xx správní xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, jakož x k dalším xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, uložit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.
(2) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Úřadu po xxxx 5 xxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx má xx xx, že
a) xx xxxx uložení xxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx
x) by xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx finančních xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 59 xxxx. 2 x 60)
167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 xx 8.
169. V §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx projednáván Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
170. Xx §52 xx vkládá xxxx §52x, xxxxx xxx:
„§52x
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx deliktu podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx následující xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx řízení x správním xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podezřelého xx xxxxxxxxx deliktu,
c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x správním xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx řízení a xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Úřad xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x §35 odst. 1 pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx průběžně xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx a xxxxxxxx x podobným xxxxxxxxx.“.
171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.
172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx souvisí.“.
Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 a 6.
173. X §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 39 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě je xxx účely xxxxxx xxxxxx vždy obchodním xxxxxxx.
(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx specifické xxx politicky exponované xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x níž xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx39).
XXXXX: 32015L0849 (čl. 22 x xx. 41 xxxx. 2)
174. V §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.“.
176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x. 1 x doplňuje se xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:
„Příloha č. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 x §30a xxxx. 2
1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:
a) obchodní xxxxx je realizován xx neobvyklých xxxxxxxxx,
x) xxxxxx je xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxx xx stanoveno x bodě 3,
x) xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx nástrojem držby xxxxx,
x) xxxxxx je xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na doručitele,
e) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.
2. Faktory xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě,
c) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxx produkty a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových distribučních xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx podílí xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,
b) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená například Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx
x) země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx podporu pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické organizace.“.
CELEX: 32015L0849 (XXXXXXX XXX.)
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až d) x x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí x souladu x §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx vypracované podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Řízení a xxxxxxx, které přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx, xxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
5. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.
6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhá xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
8. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.
9. Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.
10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx oznámí xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118d xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zapsané xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. III
Zákon č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx. x zákona x. 399/2012 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dále xxx „Úřad“)“.
2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.
4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.
5. X §11 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 odst. 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
6. X xxxxxxx §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxxxxx“.
9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.
10. V §12 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
11. X §12 xxxx. 8 x x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx oprávněn“.
13. V §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.
15. X §13 xxxx. 9 se xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Úřad xx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx“.
18. X §14 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „Ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
20. V §14 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Ministerstvo xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx sdružovat“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvu“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Příjem z xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.
28. V §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.
29. X §22 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.
30. X §23 xxxx. 2 se xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xx část xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx se xxxxxx xxxx xxxx pátá, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„XXXX PÁTÁ
EVIDENCE ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH
§118a
(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx zapsaného do xxxxxxxx svěřenských fondů xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx správy.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§118x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx čtvrté se xx evidenci skutečných xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.
§118c
Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zapsanou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx zvláštní xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.
§118x
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx podat xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti.
(3) Návrh xx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 se xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro návrh xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§118x
Xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx adresy xxxxx xxxxxx,
x) datum narození x rodné xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxx o
1. podílu xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx osobě,
2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, že je xxxxxx příjemcem, xxxxx
3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.
§118x
(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx neposkytují xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 ani se xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx může v xxxxxxx údajů x xxxxx, státu bydlišti, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx skutečného majitele x xxxxx xxxxx §118x písm. x) x x) xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se §3 a 4 xxxxxxx obdobně.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli
a) xxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení,
b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx účely výkonu xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.
(5) Xx umožnění přístupu xxxxx odstavce 3 xxxx. i) x x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx nákladů x xxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxx.
§118x
(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxx xx o xxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.
(2) X návrhu xx zápis údajů x skutečném xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je obecný xxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) byl xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx způsobem,
c) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli.
(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x tom xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx učinil, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx poučení, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x v počtech, xxxxx x jiné xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, aniž xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxx-xx x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.
§118h
(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx návrh na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx došel soudu, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxxx.
§118x
Xxxxx provede xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. X
X §38 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., zákona x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona č. 254/2008 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. a xxxxxx x. 135/2014 Sb., xx xxxxx „Ministerstva xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.
ČÁST XXXX
Xxxxx daňového xxxx
Xx. XX
X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova „Ministerstvu xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Xx. a xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX SEDMÁ
Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Sb., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx slova „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XX
X §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 440/2003 Xx., x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 60/2005 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. X
X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX DESÁTÁ
Změna xxxxxx x pojišťovnictví
Čl. XX
X §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“ x xx slova „xxxxxx36) x“ xx xxxxxxxx slova „xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx-xx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,“.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., zákona x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb. x zákona č. 335/2014 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §11 xx xx odstavec 6 doplňuje xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxx-xx x
x) xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx jeho změny,
b) xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx podle §118e xxxxxxx x) xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xxxx jeho xxxxx.“.
2. V příloze xx xx Xxxxxxx 24 vkládá xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:
„Xxxxxxx 24a
Za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Kč.“.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx osvobozují xx xxxxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. července 2016, x výjimkou xxxxxxxxxx xx. X xxxx 34 xx 36, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.
29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx o nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x zákazu vývoje, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (biologických) x toxinových xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 94/1997 Sb. x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.“.
30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.“.
20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847. “.
21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.
31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.
32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.
32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.
39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k xxxxxx xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
X. XXXXXX XXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), xx zejména xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxx G7) z xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx EU bylo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx předpisy xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx XX až 5. června 2015 xxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx xxx „XX. AML xxxxxxxx“), a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1781/2006.
X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, které xxxxxxxx předpisy XX xxxxxx. Dále xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx čtvrté xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (2011). Vedle xxxx xx přihlíženo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
X xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxx XXXX a XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx zaváděn xxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx prováděno xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx EU, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx xxxxx peněz), xxxxx bude xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx hodnocení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým čelí, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx aktivit.
Princip xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z vyjádření xxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx aplikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx pro toto xxxxxxxxxxx budou mimo xxxx právě x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů dochází x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx praní xxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení.
Pokud xxx x oblast xxxxxxxxxx xxx, stávající xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice, ale x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx rozšířen x xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her, x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx zanedbatelné xxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, x xx xxxxxx z důvodů xxxxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x aplikaci xxxx povinnosti.
Dílčí změny x xxxxxxx s xxxxxxxx směrnicí XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 xxxx), zohlednění xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, zahrnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx důslednější xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxx XX, x xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů (xxxxxx) x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx čl. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx novely xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx tisk XXX x. 642).
Xxxxx novely xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx dál x xx přísnější než XX. AML xxxxxxxx. X xxxx dochází xxxx xxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX x zároveň xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx navíc ve xxxx článku 5 xxxxx, xx x xxxxxx stanovených právem XX xxxxx členské xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přísnější úpravy xxxx uvedeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx.
X orgánech XX xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx je opouštějící, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx adaptace v xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx textem nařízení XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xx „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.
X návrhu xxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx přehlednosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přiloženy. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace x xxxxxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb. a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je v xxxxxxx IVa. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx připravována xxxxxxxxxx, xxxx původně xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x této věci xxxxxx provedení hodnocení xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů, xxxxx xx v xxxxxxx XXx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministra financí x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx X. 26) xx x návrhu xxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx i xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx orgánem je xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický útvar (XXX), který xx xxxxxxxx Ministerstva financí xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx úprava x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX xxxx zakotveny xxxxx zákon č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, a dále x řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26, týkajícího xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejího ředitele. Xxxxxx výboru Moneyval XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x FAÚ xxxx x „ministerstvu“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nezávislosti x xxxxxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V zákoně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ xx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva na xxxxxxxxxx XXX. Žádný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx odpovídá a xxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxx.“.
Xx své xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx FAÚ do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Posílit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvody xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx pracovníků, xxxxxxxx, organizace x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Z xxxxxx xxxxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx době obsahuje xxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.
Xx xxxxxxx uvedeného se xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Jako organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx v zákoně x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx XXX, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jasně xxxxxxxxx jmenování a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx za xxxxxxxxxxx xx nejnižších xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xx XX. AML xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx, x to v xxxxxx 32. Xxx xx mimo jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx následující: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx provozně nezávislá x samostatná, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx pravomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x analýzu oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám xxxxxxxx finanční, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx úkoly.“.
S ohledem xx xxxx xxxxxxx, x x z xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x novele xxxxxx xxxxxxxx upravit, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx, které informace xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předávat dále.
Ve xxxx uvedeném zákoně č. 166/2015 Sb. xx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx odboru Ministerstva xxxxxxx, x to xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxxx“), a xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx stálou xxxxxx poslanecké sněmovny x xxxxxx. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx by tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prostřednictvím xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstev xxxxxx naprosto nestandardní. Xxxxxxx tomu xxxxxxxxxx xxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx má xxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, x xx jednoho xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou na xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx navrhováno i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x rozporu se xxxxxxxxx zákonem, pokud xxxxxxx XXX je „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jmenování ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ již xx plně x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu (mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx.
Xxx xxxxxxx x xxxx formě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx Basel Institute xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx in Xxxxxxx and Xxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx“ x listopadu 2010, xxxxx analyzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky (FIUs) x xxxxxx střední x xxxxxxxx Evropy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxx regionu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx xxxxxx xxxxx policejní (21 %) x xxxxx xx dvou státech xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Nejvíce FIUs xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Ministerstva financí (10 z 28). Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvádí, xx ve většině (xxx 80 %) xxxxxxxx zemí xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx XXX a Xxxxxxxxx skupiny celosvětově x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx jmenování xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, což xxxx představovat xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x ovlivňování xxxxxxxx XXX.
Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx a jmenování xxxxxxxx Úřadu řídit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx 1996 v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, hazard atd.) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx administrativního xxxx x Ministerstvem financí xxxx zcela vyhovující x xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx x zřízení Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx úplná samostatnost xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx určitě násobně xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx lidských zdrojů xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx ze 41 pracovníků xx 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obslužného personálu xxxxx 7 pracovníků x xxxxxxxxx 61. X finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mzdové xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx obslužného xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx by xx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, což za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností považujeme xx neadekvátní.
Zhodnocení dopadů xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx:
X xxxxxxxx době xx xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ10.
Pro nově xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxx xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oddělení, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx za poslední xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx každoroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx x dalších činností, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x souvislosti x vývojem na Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování mezinárodních xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, EU x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxx poskytuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx následného xxxxxxxxx kompetencí x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (i x hodnocení Moneyvalu XX z x. 2011 a x xxxxxxxxxx hodnoceních odstranění xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx řádově xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možnosti hlubší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinným xxxxxx. Výrazněji by xxxx možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Samozřejmě xx xxxx výrazněji xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx působení.
Finanční dopad
Náklady xxxxxxx s vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by byly xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx dle xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, a xx xxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx orgány x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx i v xxxxxxxxx činnosti. Není xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vybudování xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, zvažována xx xxxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stávající budovy xx dohodě x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Celní správa.
Výdaje xxxxxxx xx vznikem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx x SDV. Xxxxxx bude třeba xxxxxx x počet xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 - XX o funkční xxxxx xxx novou xxxxxxxx XXX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx IVd.
A. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)
X xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx IVa, x xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob viz xxxxxxx XXx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
Navrhovaná právní xxxxxx xx v xxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx x xxxxxxx x platnou judikaturou Xxxxxxxxx a Nejvyššího xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx níž xxx xxxxxx xxx uskutečňovat xxxxx na xxxxxxx xxxxxx a x xxxx mezích. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx „Listina“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx cíle, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a proti xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx následky xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, ať xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx boje proti xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxxx si xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředek k xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. v xxxx xxxx xxxxxxx. Smyslem x účelem xx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx o xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x ke xxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jevům xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx světa (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx x roce 1989 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx vlastní xxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx aktuální lze xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (původně x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 2012), Xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Štrasburk 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu xx dne 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx připravuje) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (XXX 1999), xx xxx XX směrnici „xxxxx xxxxx peněz“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, o předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES), je xxxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx x takto získaná xxxx po stanovenou xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pro sledované xxxxx předávat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xx v plném xxxxxxx vztahují x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx státní xxx xxxxxx všem xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, které xxxxxxx xxxxx a x čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx a v xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x to způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, a xx xx povinnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 XXXX) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nakládat s xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx správního xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx, což xx v xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úkolů xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nastaveny x xxxxxx x XXX xx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o XX či xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank a xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x zároveň xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 ze dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.
K xxxxxx xx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou zejména Xxxxxxxxxxx „AML“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx ČR xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úmluva xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx financování terorismu (1999). Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x dokumenty Rady xxxxxxxxxxx OSN upravující xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany lidských xxxx x xxxx xxxxx terorismu, x xxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), xxxxxxx pak x xxxxx čl. 8. Xx xxxxx xxxxx xx soukromého xxxxxx xxx považovat xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sledují xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 8 odst. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxx. X ohledem xx xxxxxx dopadů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx i splnění xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících správních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní úprava xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx uvedenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.
X. Předpokládaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dosah xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
Je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, dopad na xxxxxxx prostředí a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nebude mít xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x žen, dopad xx životní prostředí x nepředpokládají xx xxx xxxxx sociální xxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxx x ochraně xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxx vyřešena xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práva XX.
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienty o xxx, xx shromažďování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačního xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx pravomoci xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x bude xxxxxxxx xx xxxxxx MV. Xxxxx nově xxxxxxx XX xxxx xxxxxxxxxxx xx IS xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xx FAÚ xxxxxxx XX, x xxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekundární XX XX. X xxxxx xxxxxxx bude XXX mít xxxxxxx xxxxxxxx DS a xxxxxxx bude xxxxxxxx x tím xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx využívána. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickému řešení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx bude jako XXX xx tyto xxxxxxx připojen, a xxxxxxxx bychom připustili xxxxxxx připojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx XX ZR, jsou xxxx xxxxxx již xxxxxxx jako X23 x X386. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nedochází.
G. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx napomáhat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Významný xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nutné x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx reaguje xx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx, zohledňuje xxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxxx praxí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (dlouhodobě xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx a rozhodování xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, který xxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx odpovídajícím způsobem xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx navíc xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, xxxxxxxxxx xxxx stálou xxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx budou x xxxxxx vykonávat xxxxx XXX také XXX, xxxxxxx úřady x působností xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry u xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x XXX x xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocech xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi vyšší xxxxx xxxx. Rozhodování xxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílející se xx řízení x xxxxxxxxxxx. Příslušné mechanismy xx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxx bude vždy xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx trestní. Jak x xxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx předpisech, xxxx xxx tento typ xxxxxx nastavena xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jediným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx opravným prostředkem xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx mechanismy:
Systém xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxxxxxxx úpravou xxxxxxxx xxxxxx (nebyl xxxxxxxxxx žádný xxxxxxx x souvislosti s xxxx konkrétností nebo xxxxxxxxxxxxxxx), x úpravě xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nezbytného x xxxxxxxxx sankčního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx XXX xxxxxx komisí Xxxxxxxxxx sněmovny).
Transparence a xxxxxxxx data:
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx i nadále x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx bude xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx jako xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx x sankce x xx obsažené x xxxxxxxx kopírují xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxxxxx zejména v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.
XX. XXXXXXXX ČÁST
čl. X (Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
K bodu 1 (§1):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx skutečnost, xx xxxxx novelou se xx xxxxxx transponuje XX. XXX xxxxxxxx x zohledňuje nové xxxxxxxx XX 2015/847.
K bodu 2 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 3):
X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4):
Navrhujeme xxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx fondy x XX už xxxxxxxxxx x nemůže xx xxx jednat x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tato slova xxxx xxx obsolentní.
K bodu 4 (§2 odst. 1 xxxx. b) bod 10):
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z devizového xxxxxx x je xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu.
K bodu 5 (§2 odst. 1 xxxx. x)):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016. XX. XXX směrnice xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na diskreci xxxxxxxxx států umožnění xxxxxxx opodstatněných provedeným xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) vyhodnocena xxxxxxxx, xxxxx, okamžitá x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxx vkládaného §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozornost xxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hazardních xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 písm. x) x i)):
Novela xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx českého soukromého xxxxx.
K bodu 10 (§2 odst. 1 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx například Bitcoin, Xxxxxxxx, CzechCrownCoin xxxx. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx České národní xxxxx a x xxxxxxx na platnou xxxxxx úpravu xx xxxxxxx x tuzemskou xxx zahraniční xxxx, x čehož xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxx x platebním xxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x-xxxxx) x xxxxxxxxxxx „směnáren“ (xxxx xxxxxxxxxxxx nákup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx virtuální měně xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx aktuálně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění k xxxxx xxxxxxxx, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx“. Xxxxxxxxx měny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx anonymitu uživatelů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx měny tohoto xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropský xxxxx pro xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Authority), xxxxx doporučil, xxx xxxxxxxxx „směnárny“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxxxx XXX se nicméně xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxx xxxxxxx x případná xxxxxx je proto xx národních autoritách. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 x 9.
K bodu 11 (§2 odst. 2 xxxx. x):
Xxxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx, xx x roce 2010 xxxxxxx evidence Střediska xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1).
K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. c) x x)):
Xxxxx xx x transpozici xx. 2 odst. 1 xxxx. e) IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení limitu x hotovostních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xx xxxxx xx na xx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti) x původních 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x rozšíření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tedy xxxxx xx přijaté platby. Xxxxxx xxx novelou xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx limit xxx hotovostní xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 CZK, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xx limitu xxxxx xxxxxx č. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx jeho §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platby xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx témuž xxxxxxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxx kalendářního xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x obecnou povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Změna xx xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).
K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):
Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx problematiku xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX týkajících xx předcházení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) x 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, a tedy x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice, xxxxxxxx skutečného majitele xxxxx materiální znaky (xxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx vliv) x xxxxxxxx uvádí u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxxxx nutně vést x označení dané xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné je, xxx naplňuje materiální xxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxx „Xx xx xx to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx…“.
Xxxx navrhovaná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx a na xxxxx terminologie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností - xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. x transformovaný xxxx xxxxx zákona č. 427/2011 Sb., xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svěřenskému xxxxx.
X xxxx. 4 písm. x) xxx 4 x písm. b) xxx 3 je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxx xx) XX. XXX xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xx xxxxx, xx xxxx, xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dle materiální xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx nastupuje právní xxxxx, podle xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx členem statutárního xxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx orgánu nebo xxxxxxx osoba x xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx orgánu (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).
X xxxx. 4 xxxx. x): X xxxxxxx se zněním xxxxxx 3 xxxx. 6 písm. x) XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. c) xxxx směrnice x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ve všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
X odst. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x předchozí xxxxxxx x XX xxxxxxxx na tuzemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „PEP“), xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xx ty, jež xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx. Zahrnutí tuzemských XXXx předpokládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF z xxxxx 2012, xxx xx ostatně xxxxxxx x xx IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx považovat jakoukoli xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx, po xxxxxx bude x xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxx funkce xx xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x §54 xxxx. 8. Xxx určení, xxx xxxxxxxxx klient xx xxxxxxxxx exponovanou osobou, xx xxxxxxxxxxx skutečný xxxxx jím vykonávané xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx x xxxxxx xxxxxxx neměl xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Výčet xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx demonstrativní x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxx XXXx (obdobná xxxxxx vykonávaná v xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x funkci x „xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; podle xxxxxx XXXX z xxxxxx 2013 je xxxxx xxxxxxx u „xxxxxxxx“ PEPs na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx funkce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xx jde x „osobu xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem“.
Vedoucím představitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x postavení starosty, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx vůči XXX xx xxx xxx xxxxxxx uplatňovat xx xxxxx zastupitelstev obcí xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx PEP xx xxxxxxx i k xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx příbuzné x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx ve svém xx. 5 dává xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. XXXX x xxxxx xxxxxx taktéž mluví x rodinných xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, že již xxxx xxxxxxxx dopadá xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo obchodní xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx i xx sourozence x xxxxxx partnery/manžele, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xx samotnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepochybně xxxxxx vysoké (ne-li xxxxx).
Xxxxx xxxxxx používá xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x určitém xxxxxxx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxxxx pojem „xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxx je upravený x §21 xxxx. 1 občanského zákoníku x rozumí se xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, sourozenec x manžel nebo xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoby sešvagřené x osoby, xxxxx xxxxx trvale xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxx by újmu, xxxxxx xxxxxxx jedna x xxxx, druhá xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx vlastní.
U xxxx 2 x 3 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zavedením xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx k terminologickému xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx pojmu „xxxxxx podnikatelský xxxxx“ xx xxxx upravena x §4 xxxx. 11.
Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úmyslně nestanoví xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx musí xxxxxxx x svých klientů XXXx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXx (např. x některých obchodních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx každodenním xxxxxxxx, u jiných xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x řadu xxx). Předpokládá xx, xx xxxxxxx osoby xxx učiní xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x xxx zjišťování xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x).
K bodu 18 (§4 xxxx. 7):
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx čl. 3 odst. 8 XX. AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jako „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ jiné xxxxx jako „respondenční xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné korespondenční xxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se řadí x xxxxxx mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci poskytovány xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx vytvořených za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx. X tohoto důvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x finanční xxxxxxxxx.
K bodu 19 (§4 odst. 8 xx 11):
X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x xxxx 10.
X xxxx. 9: X xxxxxx odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nepřímý xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx a diskutována xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkazováno x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nepochybný.
K xxxx. 10: Definice xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, uvedeného v §4 xxxx. 4 xxxx. x) bod 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx. 9.
X odst. 11: Xxxxxxxx xxxxx blízký xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. b) xxx 2. Přitom xxxxx x takový xxxxxxxx, který xx xxxx od xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 20 (§5 xxxx. b)):
V xxxxxxxx xxxx (xxx například xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx informaci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) je x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osob, které xxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx XXXX i XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobách „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxx x staví xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxxxxxx xxxx žádoucí xxxxxxxx od přísnější xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx standardy. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x ověření xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx indikátor xxxxxx xxxx x xxxxx pobytu/bydliště.
Podle xxxxxxxxxx §152 x xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx (individuální), a x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K bodu 21 (§5 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x souladu x §1450 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx x rámci xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Identifikační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 22 (§5 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Basilejského xxxxxx x. 85 x xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxx reputačních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, fax, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxx xxx xxxxx identifikačních xxxxx xx však xxxx odrážet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klientů x xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vysoce rizikové xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx například xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx míru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):
Neúplnost definice xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Moneyval Rady Xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx xxxx je xxxxx způsobem spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx x x financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). FATF xxxxxxx, xx xx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činy. X xxxx důvodu, xxx xxxxx x xxxxxxx x mezinárodními požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxx, xxx x xxxxx x tomto xxxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxx vyžadováno, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx povinné osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx nemají zjevný xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxx.
Xxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx obchod (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx také jednotlivé (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx x tomto smyslu xxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se pak xxxxxx xxxxxxx platební xxxx obdobná transakce (xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i jediným) xxxxxx xxxxxxx.
K bodu 25 (§7 xxxx. 1):
Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svoji xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta x případě jednorázového xxxxxxx (xx smyslu §4 odst. 1 xxxxxx). Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx povinna identifikaci xxxxxxx provést, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR.
K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 písm. x) x e)):
Zákon xxxx v §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxx považuje xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxx xxx spadají xxx §7 odst. 2 písm. x). Xxxxx ustanovení §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx „vkladní xxxx“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx důvodu xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.
K bodu 28 (§7 xxxx. 4):
Vyplyne-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx některé typy xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (objem xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodů xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
K bodu 29 (§8 xxxx. 3):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx nezbytné x xxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx klient xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) nebo xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx klienta je xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených x §7 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu. X tomto ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) musí například x xx základě xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „odchozí“ transakce.
K bodu 30 (§8 odst. 5):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x §457 a následujících.
K bodu 31 (§8 xxxx. 7):
Navržená xxxxx xx reakcí xx xxxx xxxxx §13 x xxxxxxxx §13x.
K bodu 32 (§9):
Xxxxxxxx 9 xxxx nezbytné xxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Evropy x xxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx k xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx customer xxx xxxxxxxxx).
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu klienta; xxxxxxxxxxxx může využít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zákoně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx. 1 xxxx. x): Obchodem „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx jednorázový xxxxxx, xxx xxxx klientem x povinnou osobou xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx pojem „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: IV. XXX xxxxxxxx xx svém xx. 9 odst. 1 xxxxxxx, xx: „X xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx (xxxx jen „vysoce xxxxxxxx třetí země“).“. X xxxx xxxxx xx na Xxxxxx x xx. 64 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx podle xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i další xxxxx, například x xxxxxxxxx xxxxx korupce, xxxxxxxxxxxxx ze strany XX xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx terorismus xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx i sama xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §21x odst. 2). Xxxxxx usazenou x takové xxxx xx přitom xxxxxx xxxxx, xxx zde xx bydliště / xxxxx apod.
K odst. 1 xxxx. b): X souladu xx XX. XXX směrnicí (xx. 11 xxxx. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx obchodního xxxxxx“ x xxxxxx předem; xxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxx provedena xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prvá xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 XX. XXX směrnice).
Odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx se však xxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, klientů xxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxx významně xxxxx xx do xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx upravují i xxxx. 3 až 5.
X xxxx. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx ujistila, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, o jeho xxxxxxxxxxx a řídících xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x riziku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx klient x xxxxxxxx vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx identifikační údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx například x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx klienta.
Rozsah xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob jejich xxxxxxxxx podle xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxx schopná xxxxxxxx, xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx například x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx by se xxx kontrole xxxxxxx xxxxxx spoléhat xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), ale xxx je xx xxxxx xxxx xx xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx 18.
K xxxx. 6: Rozsah xxxxx, které lze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx) neodpovídá xxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx podle §5 xxxx. 1 písm. x); měly xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx s přiměřenou xxxxx xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx. 6 xxxx. c) xxx 3: Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x frekvence xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxx významné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx vztahu.
K xxxx. 7: Xxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxx xxxx provedení xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx u zjišťování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx pořízené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx. Xxxx-xx takto xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), proto x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx kopie xxxx xxx xxxx xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx) souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.
K bodům 33 až 36 (§10):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx identifikace“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x povinné osoby xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx této možnosti x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx jako x případě xxxxxx xxxx krajských xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx. Xxxxxxx protože xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxx nadále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x častému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvažováno x rozšíření na xxxxxxxxxxxxx úřady XX x zahraničí, kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxx nadbytečná. Xxxxxxxxx tohoto způsobu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 200,- Kč xx „provedení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x identifikaci“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podrobnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx příloha XXx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx identifikace xx osvědčuje xxxx xxxxxxxxxxxx náhrada identifikace xxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx podmínku „vážných xxxxxx“.
K bodu 37 (§11 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx, xxxxxx je xxxx x u xxxx. 4, 5 x 6.
K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):
X směnárenské xxxxxxxx xx nahrazuje odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, že xxxxx x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx k xxxx. 1, který xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx využití xx xxxxxxx zejména x xxxxx skupiny.
K bodům 41 až 44 (§11 odst. 5, 7 x 8):
Dosavadní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ukázalo, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx XXX. Navrhuje xx proto xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx jako odstavce 7. Jedná xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx nejsou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx definovány, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 NOZ xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výčet („Xxxxxxxx x finanční xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx každá spotřebitelská xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxx i xxxxxxxx 2002/65/ES, x uvádění xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx směrnice Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/XX xxxxx pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx bankovní, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, investiční xxxx xxxxxxxx povahy“. Nicméně x jiné zákony XX xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za nutné xxxx xxxxxx pro xxxxx předpis xxxxxxxx.
Xxxxxxx x identifikace tváří x xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxxxx xxxxxxxxxx na dálku; xxxxxxx forma xx xxxxxxx nutná x x „spotřebitelských smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dálku“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a je xxxxx zabránit jejímu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx finanční xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx splnit, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx využívat, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, xxx x x důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopisu x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx uvedenu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx apod.
Zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) XX. AML xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, jak xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx postup bude xxxxx upravit pro xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx osob tak, xxx byly splněny xxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx klientem xx xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx typů xxxxxxx, xxxxxxxx x několika xxxxxxx, prokazujících totožnost, x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX apod. X xxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx minimu (xxx xxxxxxxx x xxxx 36).
K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. a xxxxxxxx x čl. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxx kontrole xxxxxxx by xxxx „xxxxxxxxx“ povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 47 (§12):
Xxxxx se pouze x technickou úpravu xxxxxxxxx odstavců zohledňující xxxxx xxxxxxxxx v §11.
K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):
Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx oporu x x xx. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx změnu, xxxxxxx xxxx xx v §13 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx dodržovat xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 písm. x), x) x x)):
Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx), xx x xxxxxxx x) jde x xxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úpravě x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se elektronických xxxxx x platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x povinnosti identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v §13a.
K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):
Zjednodušená xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx faktorům xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx v §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rizik. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx má xxxxxxxxx zjistit veškeré xxxxxxxxxxxxx údaje xxx §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v tom, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo produktů. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx e-mailem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace, poštou, xxxxxxxxxxxx sdělením xxxx.
K bodu 59 (§13x):
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx stávajícím xxxxxx, pouze xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx vyjmuty z §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx §13a, xxxxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx výjimek však xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovat xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchody a xxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Využití xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.
Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, IV. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xx xxxxxx x elektronickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek zmírňujících xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nosič, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednorázově xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, které xxx dobíjet, xx xxxxxx nosič, xx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, vkládat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězi xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx poznatků XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Evropského Parlamentu x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx stanoví, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxx, nástroje elektronických xxxxx, mobilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx informačních technologií x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx použity xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx a veškeré xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 60 (§14 x §15):
Navržené xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx novým xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx xx. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.
U §15 xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 4, 20 a 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odmítnout navázat xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx klienta. Povinná xxxxx xx xxxxxx xxxx přijmout přiměřená xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které figurují x xxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxxx s XXX (xxxx. 2). X xxxxxxx XXX xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx určené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX xx x jeho průběhu, xxx xxxxxxxx xx. 20 XX. XXX xxxxxxxx. X souladu x xx. 21 xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx postoupení (x xxx částečného) xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx. 3).
K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 a 3):
Xxxxxxx x úpravě xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx nařízením x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx doplnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5letou xxxxxxxx xxxxx x dalších xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx provedla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx již x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, a to xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Poukazováno xxxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx trestný xxx) xxxxx §34 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) trestního zákoníku), xxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx (viz §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 10 xxx xx obsažena x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxx xxxxxx pracovat, mají xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a změnou xxxxxx je naopak xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 63 (§18 xxxx. 1):
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx změnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx změna x všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x návrhu xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
K bodu 64 (§18 xxxx. 4):
Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx adresy xxx doručování zveřejnit x jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob.
K bodu 67 (§20 xxxx. 2):
S ohledem xx vývoj praxe x povinných osob xx vložený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeví jako xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):
Xxxxx lhůty x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx na situace, xxx si šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Počítání xxx xxxxxxxxx xxxx x hodinách se x praxi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx dny pracovního xxxxx; xxxxxxxx situace xxxxxxxxx, když xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeden xxxx xxxx státních xxxxxx, xxxxxxx i xxxxxxx XXX xx do xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x to xx v takových xxxxx prakticky vyloučeno. X xxxxx zachování xxxx potřebné pro xxxxxxx xxxxxxxxx případů xx navrhuje xxxxxxxx x podstatě xxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxxx x s xxx xxxxxxxx, xx xx této lhůty xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xx zapříčiněn tím, xx x xxxx. x) xx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx odvíjí xxxxxxx xxxxx 24 hodin, xx xxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxx klienta. XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx prodloužit, xx znamená, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx o xxx xxx. Ve xxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxx. x) je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto xx xxxxxx FAÚ, xx xxxxxxx, že xxx xxxx oněch 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx tedy třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx. x).
K bodu 71 (§20 odst. 4):
Xxxxxxxx prostředkem proti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx financí.
K bodu 73 (§20 xxxx. 7):
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxx x obvykle x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci. Xxxxx xx xxxxx zasahuje xxxxxx, xxxxxxxx prodloužený, xxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx i xxxxx xxx je xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x tuto xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dnech, xxx nezbavuje příslušné xxxxxx povinnosti postupovat xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx, že xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
K bodu 74 (§21 xxxx. 1 a 2):
Xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad povinných xxxx s hodnocením xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x §21x.
K bodu 75 (§21 xxxx. 3 až 4):
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x §2.
K bodu 77 (§21 xxxx. 5):
Jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx problematika xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x odst. 2.
K bodu 78 (§21 xxxx. 6):
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxx jeho xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx větě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx doručení xxxx nového znění.
K bodu 80 (§21 xxxx. 9):
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxx x xx nově zaváděné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx mění x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx XX. XXX xxxxxxxx x xx. 17 x xx. 18(4) požaduje, xxx evropské xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu (XXX, XXXX x XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx určené orgánům xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx faktorům x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx v XX, xxxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x textu prováděcí xxxxxxxx (xxxx x xxxxx zákona) reagovat xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, která XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx předpisu, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem xx xxxx uvedené xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vybraný xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx dohled Xxxxx xxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 81 (§21x):
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x identifikaci x xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx faktorům, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, průběžně xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx č. 2 x zákonu proti xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hodnocení rizik xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx volnost xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoby xxxx xxx schopny xxxxxxxx, xxx opatření xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiměřená zjištěným xxxxxxx, x rozhodnout x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů
K bodu 82 (§22 xxxx. 1):
Kontaktní xxxxx by FAÚ xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 83 (§23 xxxx. 3):
X xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 84 (§24, xxxx odst. 1):
Xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 85 (§24 xxxx. 2):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx vyplývá x xx. 41 xxxx. 3 XX. AML xxxxxxxx.
K bodu 86 (§24a):
IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinné osoby, xxxxxx pouze xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úvěrových xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 byl xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 a xxx xxxx. 4 x 6 xxx xxxxxxxx tento samostatný xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx čl. 45 xxxx. 2 XX. XXX směrnice.
K bodu 87 (§25 xxxx. 1):
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x §4 xxxx. 7 na korespondenční xxxxx x xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 8 IV. XXX směrnice.
K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):
Xxxxx xx xxxxx x terminologickou xxxxxx.
K bodu 89 (§25 xxxx. 2):
Jedná xx xxxxx x terminologickou xxxxxx.
K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 písm. a) x x)):
Xxxxx xx x transpozici xx. 19 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 93 (§25 xxxx. 3):
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu s xx. 3 odst. 8 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 94 (§25 xxxx. 4 xx 6):
X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx k bodu 88.
X odstavci 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhrnně xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.
X odstavci 6: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §24a xxxx. 4.
K bodu 95 (§26 xxxx. 1 x 27 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx pouze x zohlednění přečíslování xxxxxxxx x §24.
K bodům 98 až 101 (§28):
Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx změny x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x) (xxx xxxxxxxxxx k bodu 12), xxxxxxxx xxxxxx §13x a úpravu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.
K bodu 104 (§29x):
Xxxxx čl. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rejstříku xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx držené xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx xxxxxx požadavku xx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (viz xxxx xxxxx návrhu)
K xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na základě xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx vypadat xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx případů půjde xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx písemné.
K xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx, protože xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 3: Xx údaje x xxxxxxxxx majiteli se xxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx nejen mít xx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, xxx ještě nejméně 10 xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx.
X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících fyzických x právnických osob xx zřizuje evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zápisu, rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, rejstřík xxxxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek a xxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele. X xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx část xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxx.
Xxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX ještě 5 xxxxxxx rejstříků: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, rejstřík registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xx xxxxxx rejstříků xx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx majiteli, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x neúčelné, protože xxxxx x účel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx o svém xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjektů. X xxxx zapsaných x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx by xx xx něj xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx tyto xxxxx xx xx xxx podstaty nebo xx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podnikat, xxxxx xx účastnit xx podnikání xxxxxx xxxx x nesmí xxxxxxxx xxx organizační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX hovoří o „xxxxxxxxx majiteli společnosti“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x xxxxx zjevně xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 IV. AML xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby právnické xxxxx měly povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx transpozice tohoto xxxxxxxxxx je x xxxxxxxx 5 uvedena xxxxxxxxx sdělit informaci x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nicméně aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dotazy xx xxxxxxxxxx, kterou si xxxxx xxxx zjistit x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxx případě, xxx údaj x xxxxxx skutečném xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx zde xxxxxxxx pochybnosti x xxxx správnosti.
K bodu 107 (§29x x 29d):
K §29c: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zákonům, x xxxxx xxxx xx xxxx kompetence xxxxx xxxxxxx. Jedná se xxxxxx x tento xxxxx, zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxx x x xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle některých xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx aktů. X řadě předpisů XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí; xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveních.
K xxxx. 1: Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Úřad xx finanční zpravodajskou xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx EU.
Úřad bude xxx xxxxxxxx samostatnost xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx jménem státu x celorepublikovou xxxxxxxxx, xxxx však nadále xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx nebude xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx materiální, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, byť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vedených úřadem, xxxx obecně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnostmi Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx. 2: Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, požadované x xxxxxx 32 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx bude sám xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx informace bude xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxx. 3: Úřad zpracovává xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména osobní, xxxxxxxx, xxxxxxxx, daňové x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx třeba x xxx uplatňovat příslušná xxxxxxxx k zabránění xxxxx xxxxxxxxx.
X odst. 4: Vztah Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxx je x současné xxxx xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
X §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správním xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx navrhováno, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx zejména bezúhonnost x právní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vnitřními předpisy xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní službě. Xxxxxxx xx vedoucím xxxxxxxxxx xxxxx dle §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jmenování se xxxx §54 a xxxxxxxx §60 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx budou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx v „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, tedy mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Současní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx převedení xx xxxx služební xxxxx xx shodným xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x) zákona x státní xxxxxx.
K bodu 110 (§30 odst. 3 xx 5):
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx institucemi, případně xxxxxxx přístup do xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxx FAÚ. Navrhuje xx proto x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx upravit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx informacím.
K bodu 112 (§30x):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx XXX/XXX rizik xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx Doporučení XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx x nové XX. XXX směrnici, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx III.).
Hodnocením XXX/XXX xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxx Světová banka, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x xxxxxxx. Je xxxxx třeba x xxxxxx upravit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx institucí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xx nejprve xxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nasměrování svých xxxxxxx.
Xxxxxxxx x významu xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx členy x xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 7 odst. 4 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x něm obsažených xxxx xxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx část a xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x příloha x. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x. III xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxxxx možného xxxxxxx rizika a xxxxx bude zohledněn x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 113 až 115 (§31):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 116 (§31a):
Návrh x §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx je žádoucí xxxxxxxxx ustanovení x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodu 117 (společný xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického útvaru Xxxxxx.
K bodům 118 až 120 (§31x x 31x odst. 1 x 2):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 121 (§31x xxxx. 3):
Pro xxxxxxx XXX xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx únik xxxxx xxxxxxxxx informací x dále i xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xx xxxxxxx předkládaných xxxxxxxxx, xxxx x §31x xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx zprávy o xxxxxxxx předkládané xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 3 mohou týkat xxx věcí, xxxxxxx xxxxxxx XXX ukončil.
K bodu 125 (§32 odst. 2):
Rozhodování x postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx v souladu xx IV. AML xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX xxxx x xxxxxxxxxx ředitele XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „střetu xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx x daňovým xxxx celním xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx neefektivní, xxxxx xx navrhuje xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx své xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být významné xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, x to x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x skutečnosti nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bude rovněž xxxxxxxx další zkvalitnění xxxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
K bodu 126 (§32 odst. 3):
Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx závažné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx institucí xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx x České xxxxxxxxx x x XX, xxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Česká národní xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).
K bodu 128 (§34 xxxx. 1):
V souladu x xx. 2 xxxx. 3 XX. XXX směrnice se xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx institucemi.
K bodu 132 (§34 xxxx. 9):
Opravným prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxx rozhodovat xxxxxx xxxxx Ministerstva financí.
K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx reaguje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účinnost xx 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.
K bodu 140 (§35 xxxx. 6):
Ostatní xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx FAÚ, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx informace x různých xxxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxx xxx dána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxxx XXX poskytuje xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.
K bodu 149 (§39 xxxx. 4):
Navržený xxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. AML xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), mají xxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.
Písmeno x) je xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 XX. AML xxxxxxxx. Jedná se x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx z mlčenlivosti, xxxxx xxxx xxx x jen dočasné xx dobu, xx xxxxxx probíhá příslušné xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření XXX nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx XXX) k jinému xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k získávání xxxxxxxxx na xxxxxx XXX xxxxx zvažovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, jichž se xxxx oznámení podezřelého xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx XXX.
K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 a 2):
Xxxxx xx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx adresná, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x výjimky“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxx.
K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 156 (§45):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx měly xxxxx xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxx x xx. 42 x 45 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodům 159 až 163 (§48):
Xx xxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx xx navázaná x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tj. 1 000 000 Xx. Z xxxxx xxxx xxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx x postupů xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx nesplnění této xxxxxxxxxx xxxx x x ohledem xx xxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxxxxxx v xxxxxx x bankách, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, stanovena xx xxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců.
Obecně je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx. x ním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x účinností xx 1. ledna 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxx trestního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxx vycházela xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx proces, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dokazování, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx soudní, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx příslušná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnímu xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx porušení xxxxxxx x povinností stanovených x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažnému následku, xxxxx xx o xxxxxxx delikt, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx tento typ xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx dojde x xxxxxxxxx následku, xx xxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxx klasifikovat xxxx xxxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z nedbalosti (§217), xxxxxxxxxxxx útok (§311), případně xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xx součinnostní. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jak xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxxx případech podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Právnická xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. X hlediska xxxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, když takto xxxxx xxx postižena xxxxxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxx v xx. 59 xxxx. 1 xxxx směrnice.
K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx x novým xxxxxxxxx XX 2015/247.
K bodu 166 (§51x):
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 a 60 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx před xxxx xxxxxxxx xxx vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx by xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x odrazující, xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx bydliště, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.
K bodu 167 (§52 xxxx. 5):
Xx xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx současná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správních xxxxxxx. Dle xxxxxxxx xxxxxx úpravy XXX xxxxxxxx x xxxxxxx x §35 xxxx. 1 AML zákona xxxxxxx dozor nad xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx dohled. Xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx povinností stanovených XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení správních xxxxxx na XXX, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kde byly xxxxxxxxxx zjištěny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX xxxx x nadále xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám XXX xxxxxxx x povede xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx, x nichž x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístup, xxxx xxxxxx správních xxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem, xx rovněž xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §52 odst. 6 XXX zákona x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x z xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx Moneyvalu Rady Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx model správního xxxxxx x oblasti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx a dlouhodobě x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Česká republika xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xx xxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx, hodnocena xxxxx negativně. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nízký xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 168 (§52 xxxx. 6):
Xxxx ustanovení je x ohledem xx xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx navrhuje xxxx xxxxxxx.
K bodu 169 (§52 xxxx. 7):
Vybírání a xxxxxxxx pokut xx xxxxxxxx xxxxx principu xxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení bude xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX v případě, xx tato bude xxxxxxxxxxx správní xxxxxx.
K bodu 170 (§52x):
X xxxxx zachování xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx XXX xxxx xxxxxxxx správních xxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx orgánům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxx činnosti.
K bodům 171 a 172 (§54 odst. 3 x 4):
X xxxxx xxxxx přehlednosti se xxxxxxxxx sčítat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatná xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 173 (§54 odst. 7 xx 10):
X xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx základě xxxxxxxxxx x výkladem xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx změněn x xxxxxxx x §2680 a 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x pojistná xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxx xxxxxx, že xxxxx §7 odst. 2 písm. b) xxxx povinná osoba xxxxxxx identifikace xxxx xxxx uzavřením obchodního xxxxxx, xxxxxx u „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx xx xx hodnoty 1 000 XXX.
X odst. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx pohlíženo jako xx politicky exponovanou xxxxx, xx xx xxxx odvíjet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx x PEP xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, co xxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. PEP xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx xxxx XXX, xxx xx xxx vlastněn (xx smyslu skutečného xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x těchto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoba měla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 zákona), x xx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX.
X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxx. Zejména bude xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx nejsou politicky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
K bodu 175 (§55 xxxx. 4):
X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je nezbytné, xxx xxxx služebního xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 176 (§56):
Zmocňovací xxxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 9.
K bodu 177 (xxxxxxx č. 2)
V xxxxxxx s xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx x zákoně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx xxx xxx vytváření národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx xxx xxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xx vypracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, mají xx schválení tohoto xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčena xxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx souvisí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx úřad.
Jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nově vzniklé xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Přechodné xxxxxxxxxx xxxx dvojí xxxxx xxx různé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), u xxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (spolky, SVJ xxx.) xx ponechána xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx administrační xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx nepodnikatelských xxxx.
K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Finančního analytického xxxxx.
K bodu 27 a 28 (§20):
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pokut xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx s úpravou x xxxxxx č. 253/2008 Sb.
K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx osob)
V xxxxxxxxxx na IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvené x xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Tuto xxxxxxxx se navrhuje xxxxxxx x zákoně č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx zákon“). Xxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zapisovaných xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rejstříkový xxxxx poskytuje infrastrukturu xxx xxxxxx evidence xxxxx x skutečném xxxxxxxx a existující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx řešení xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx, že xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxx shromažďovat x xxxx, xxx xxxx zapisovány xx xxxxxxxxx rejstříků (čl. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rejstříkového xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx též xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x znají xx. Xxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zápis xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jednoduchý x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zřízení xxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx legislativy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 30 xxxx. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústředních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/17/EU xx dne 13. xxxxxx 2012).
S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx svěřenské xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxx transponuje xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 a 3 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob (xxxx. zakladatel, svěřenský xxxxxxx, xxxxxxxxx), pročež xxxxxxx není transponován xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („dále též XXX xxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinné x xxxxxxxxxxxxx zanést xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podle XXX xxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x XXX xxxxxx). Dále se xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli přistupovat xxxxxxxxxx organům x xxxxxx, aniž by xx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. údaje xxxxxxxxxx xxxxx). Xx vhodné xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx změnou xx xxxx plněn xxxxxx xxxx (stanovený x Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxx 2015) zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx osoby v xxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx. též xxxxxx xxxxxx z xxxx evidence.
Je třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Především x xxxxxxxx cílů x xx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pak xxxx xxxxx xxxxxx navrhovaná xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X sám xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx jako xxxxxx „xxxxxxx osoba“) xx xxxxxxxxx v xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx on Combating Xxxxx Laundering and xxx Financing of Xxxxxxxxx & Proliferation - the FATF Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx lze xxxxxxx na xxx 24 xxxxxx dokumentu, xxxxxxx „Transparentnost a xxxxxxxx majitel xxxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxx xxxxxxxxxx vysvětlení. X sama xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x odstavci 4 xxxxxxxx) jako xx xxxxx ze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxx zdůraznit, xx xxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx standardů bude xxxxxxxx Moneyval při xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x roce 2017.
X xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx rejstříkového xxxxxx xxxxxx xxxxx část xxxxx (ustanovení §118x xx 118x). Devět xxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx evidenci, její xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx údajů a x xxxxxxxx x xxx.
X §118x:
Xxxxxxx ustanovením xxxx části se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx fondů (s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona, kterým xx mění zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související zákony, xxxxxxxx sněmovní tisk x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxx skutečný majitel xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.
Xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx), xx x xxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxxxx stanoveno, xxx xx určitá xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx převzetím xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.
Odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu k xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx, xx navrhovaná xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx vydávání xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx (§118f xxxxxx). Xxxxxxx výstup x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tedy xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzato xxxx, a to xxxxxxx s xxxxxxx xx neveřejnost xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx vyžadované zákonem, xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxxx xx údajů xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dbát xx soulad xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx jde o xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Tento xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx povahou xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx účelem, xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx evidence skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, x veřejný xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, zejména jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx využití xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x instrumentů.
Jelikož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §121 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx pátá část xxxxxx z působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 rejstříkového xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx právnickou osobu (xxxxxxxxx fond), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje aktivní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx zavádí xxxxxxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx různé xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx do veřejných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxxxxxxxx xxxxx. Může jí xxx xxx xxxx. xxx hlavní spolek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 odst. 2 rejstříkového zákona), xxxx všichni xxxxxxxxx x xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx jiných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx např. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů). V xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx platí u xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku.
Stran xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx konci odstavce 1 stanoveno, že xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Xx xxxxx xxxxx xxx xx xx, že xx, kdo xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odpovědnost xx xx, xxx byl xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidenci. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x XXX zákonu xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx o xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, respektive xxxxxx xxx, zásadně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 pak xxxxxxxx xxxxx návrhu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 téhož xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Xxxx xxxxxxxxxx xxx budou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na jediném xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stávající xxxxxx formulářů, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů na xxxxxx xxxxx.
Xxxxx listin, xxxxxxx xx dokládají xx evidence skutečných xxxxxxxx zapisované údaje (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx vhodné xxxxxxxxxx, xx tyto listiny xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx listiny xx xxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx jednotně xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx současný AML xxxxx. V řadě xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx údaje xxxx být do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsány. Xxxxx xxxxxxxxxx údaje, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxx xxxxx poskytnout informaci x xxxxxx x xxxxxxx jeho držené xxxxxx xxxx kontrolního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby se x skutečném majiteli xxxxxxxxxx xx údaje, xxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou osobu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jménem, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x místě xxxxxx, xxxxxxxx x bydlišti x státní příslušnosti.
Krom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah skutečného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. Směrnice xxxxxxxx xxxxx informaci x xxx, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx jím x konkrétním xxxxxxx xx. Proto xx xxx písmenem d) xxxxxxx povinnost zapsat xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx majitel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturu xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) identifikují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xx xxxxxxx jeho xxxxxx k právnické xxxxx. Xxxx xxxxx xx třeba vykládat x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx. předpokládat, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxx xxxxx rozhodující xxxx xx jejich řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) xxx 1. XXX xxxxxx) xx xxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx právech x xxxxxxxx korporaci. Xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje zapsat xxxx x rozsahu xxxx účasti. Xxxxx xxx body xxxxxxx x) xxx vychází x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx skutečným xxxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx právních) xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ustanovení §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx kritérií. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene d), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx klausule. Je xxxxx mít xx xx, xx na xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxx d) xxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxx xxxx. též xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu (xxx xxxxxxx) ovládá. Xxxxxxxx struktura xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) mezi xxxxxxxxx majitelem x xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxxx spojujících xxxxxx, xx xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jedině xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X §118f:
Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx postupů směřujících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sledování xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zopakovat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Není legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, ani xxxxx specifikující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu. Xxxx informace xxxx xxx zapisovanou osobu xxxxxx xxxxxxx x xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zcela xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů by x xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zásadně xxxxxxxxxxx poškozeny především xx poctivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x sobě xxxx prostředkem, kterým xx xx mohlo xxxxxxxxx větší transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxx. Určité xxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za informaci xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx většina xxxx xx již xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, atp. Xxxx pak x xxxxxxx xxxxxxx společnosti (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx xxx xxxxxxxxx xx rozkrytí xxxx xxxxxxxxxx struktury zcela xxxxx jejímu smyslu.
Dále xxx xxxxx většina xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx své existence xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx její vlastnickou xxxxxxxxx, xxx obvykle xxxxx jednoduchou, xx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je irelevantní, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx naopak xxxx spíše soukromý xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx struktura, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx vnitřně členěné x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx x nejrůznějších xxxxxx (obchodních, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obecně xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx veřejností xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx dojít ke xxxxxxx xxxxxx investorů xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx je xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx neveřejnost xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx; řešení xxxx xxxxxx ponechává na xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokročilé fázi xxxxxxxxxxxxxx procesu. Navrhovaná xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx s kvalifikovaným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx rozsahu xxx xxx osoby xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx xxxx).
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení vymezují xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx x xxxxxxxx mohou xxxxxx. X prvé řadě xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx pak xxxxxxxx obdržet částečný xxxx zápisu xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xx. xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zájem, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxx (jméno, xxxx bydliště, xxx x měsíc xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx specifikující, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 logicky xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx jmenovaného xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pouze xxxxxx x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podvody. X ohledem na xxxxxxxxxxxxx předmětného ustanovení xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x úvahu x xxxxx xxxxxxxx x demonstrativního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxx třeba xxxxxxxxx xx to, že xxxxxxxxx zdrojové xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxx zájmu (xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx uvádí xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx sama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx zájem“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; obdobně x v ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx chápe xxxxx xxxxxx řád a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx zájem veskrze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx veřejný, xxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prosazován x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx zájem xxx XX. XXX směrnice xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost xx xxxx třeba posuzovat xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonnou xxxxxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxx xxxx podstatné, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxx, xxx to, xxx xx prokázat může (xx. 30 xxxx. 5 xxxx. c)). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx lze xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxx odstavce 2, xx xx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxx napomoci x xxxxxxxxx, či xxxxxxxxx xxxxxx podezření x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx činnosti státních xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, jež xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx x veřejnými xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxx rizikům. Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx partnera, xxxx xx x xxxxxxx xxxxx x právnickou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, které by xxxxx zakládat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Také xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x podezření xxxxxxxxxx.
Xxxxx odstavec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dálkový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx xxx potřeby x x xxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jelikož xx x praxi xxxx xxxxxx x značné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx neuveřejněných informací xxxxxx. Proto bude x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx novelizace xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx navázána xx xxxxxxx xxxxxxxxx x bude provozována x xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx XX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx totiž třeba xxx kontrolu xxx xxx, xxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přistupují xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx (xxxx. zaměstnanci). X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx varianty xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s tím, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx vyplnění xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xx xxxxxxxxx bude třeba xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxxxx (xxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxx subjektu, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx působí (např. xxxx či konkrétní xxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxx XXX xxxxxx). Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx přístupu. Xxxx by xxxxx xxxx specifikovat xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx) xxxxx x potřebě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxx xxxx xxxx aplikací xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Formulář xxxx nutné xxx xxxxxxxxxxxx podepsat. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. CAPTCHA, což xxxxxxxx plošné stahování xxxxx x rejstříku. Xxxxxxx bude možné xxxxxxxxx snadno sledovat xxxxxxx nahlížení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx
Xxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx na přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxx osoby xx xxxxxxx zaregistrují x xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schválena, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxx údajům x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude nutné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (x účelu xxx xxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (varianta XXx) x tím, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (xxxx. 3).
X varianty XXx xxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx (xxxxx, xxxxxx činné x trestním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby atd.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx institucí. Xxxx subjekty Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných certifikátů), xxxx nimž Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přístup. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx muset xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (viz xxxxxxxx v xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx těm přistupujícím, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) byla oznámena.
Náklady xxxxx varianty xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), respektive 6 000 000 Kč,- (XXx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Kč (XXx).
X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) a j) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx první varianty xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx platit xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx platit xxxxxxx xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ohlásí změnu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxx náhrady nákladů xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady x aktualizací xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x), tedy xxxxxx xx ty, xxxxx budou x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx komerční bázi x xxxxxx xx xx, které k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
X §118x:
X xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence.
Proces xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx na specifický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx orgán xxxxxxx moci (soud) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx zanášených. Tuto xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx AML zákona. Xxxx ve vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx autorita, která xxxx jediná (x xxxxxxxx xxxxxx) může xx návrh zapisovaných xxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, tedy xxxxxxx xxx je xxxx x xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx zákona.
Soud xxxxx na xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx z xxxxxxxx formálního - x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přejímá xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádný xxxxxxx návrhu, který xx byl obdobný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavec xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, tj. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.
Xxxxxx odstavec vychází xx znění xxxxxxxxxx §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxx odráží fakt, xx x xxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxx činění kvalifikovaného xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx odkazuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 rejstříkového zákona. Xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxx xx fungovat x xxxxxxx na změny xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx soud xxxxx xx evidence xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx od dojití xxxxxx, xxxxx pouze xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 4, tedy xxxxx xxxxx neprovedl x xxxxxx nevyhovění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. V xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx posunut xx ke dni, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx návrh. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx zaplacen xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §108 rejstříkového xxxxxx a xxxxxxxx xx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.
X xx. X až XX (změna xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pojišťovnictví):
Změny xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx k příslušným xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx speciálně xxx xxx tento úřad.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích)
K čl. XXX
Xxxxx souvisí xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení §29x XXX zákona x xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické osoby xx xxxxxx, xxx xxxx xx věci xxxxxx údajů nebo xxxx změny xx xxxxxx o skutečném xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, jež xx nezapisují do xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx x xxxxxxxxx fondy. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x funkčnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) tyto xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xx chce navrhovanou xxxxxx vylepšit postavení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx změny xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xx xxxxxx xxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X když xx xxxx bude xxxx. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dopadne xxxxx x xxxxxxx, xx xx mění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx není veřejným xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx též xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se navrhuje xxxxxxxx x sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, a xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx za xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X xx. XXXX (Xxxxxxxxx ustanovení)
Vzhledem k xxxx, xx subjektům xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx (x prvním xxxx xx účinnosti) xxxxxxxxx od xxxxxxxx xx zápis do xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxx, nadace, nadační xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx zápisu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Xx.), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy, x jejichž osvobozením xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský zákoník, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642).
čl. XXX - Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákona k xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx 5. xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx roku 2017. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx novelizovaný xxxxx xx xxxxx x xxxxx uplatňovat xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx realizace xxxxxxxx xxxx změny xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx požadavku xxxx xxxxxxx několik xxxxxxxxx činností, které xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx zajistí, xx uvedená změna xxxxxxxx xxxxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dat. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx technického xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx požadavku, xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, otestování xxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx části xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx dostatečné lhůty x zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx navrhuje k 1. lednu 2018.
X Praze xxx 21. xxxxxx 2016
Předseda xxxxx:
Xxx. Bohuslav Sobotka x. r.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x.
ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)
XXXXX XXXXXX XXXXXX Č. 253/2008 Sb.
1. DŮVOD XXXXXXXXXX X CÍLE
1.1. Xxxxx
Xxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v platném xxxxx („XXX xxxxx“1).
1.2. Xxxxxxxx problému
Oblast xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stálým xxxxxxx x souvislosti x xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx AML zákona. Xx začátku roku 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx AML xxxxxxxx“ nebo „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx promítnout xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním výborem (XXXX – Financial Xxxxxx Task Force). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx znění xxxxxx x xxxxx 2012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Evropy, xxxxxxxxxx xxxxxxx výbor Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejen požadavky xxxxxx AML směrnice xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x dané xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (2011).2
Základní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
X xxxxxx smyslu xx xxxxx navrhované úpravy:
- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx fungování finančního xxxxxxx;
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx
- xxxxxxx společnost před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxxx status xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky.
Z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů je xxxxx navrhované xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou XXX xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problematické xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx.
X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, která (1) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x 15 000 XXX xx 10 000 EUR;
- xxxxxxxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik;
- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx;
- zrevidovat systém xxxxxx;
- zrevidovat mechanismus xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx, nabyl xxxxxxxxx 1. září 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proti praní xxxxx č. 61/1996 Sb.
XXX zákon xxxxxxxx povinné osoby xxx XXX xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienty (§7) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) a výjimky (§13). Xxxx stanoveny xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXX“). Dále xx xxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx komunikaci x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance (§23) a xxxxxxxxxx XXX o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).
Xxxx AML xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x šetřeními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxx hotovosti x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Rovněž xxxxxxxx xxxxxxx delikty x xxxxxxxxxxx s XXX a sankce xx xx (§43 – 53).
1.4. Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx se dotkne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Jak xx xxxxxxx dotčen |
|
|
Povinné xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx), Finanční instituce (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxx aj.), Xxxxxxxx, xxxxxx poradci x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Kasina (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx), Obchodníci xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. konečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, vést záznamy x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX režimu. |
|
Orgány xxxxxxx moci |
FAÚ, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení |
Implementují x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx systém xxxxx xxxx zneužití (XX/XX). |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinných xxxx, xxxx. xxxxxx mohou xxx vyšší cenu xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx podnikatelé |
Přísnější omezení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX režimu xx xxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx TČ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (PEP) |
Znemožňuje xx xxx zneužívání xxxxxxxxxx systému, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxx xxxxx, xx pachatelé xxxx xxxxx zdatní x xxxxxxxxxx a využívání xxxxxxxxxx mezer x xxxxxxx. |
||
|
Xxxxxx XX |
Xxxxxx ČR x xxxxx xxxxxx xx xxxxx ČR |
Jsou x xxxxxxxx kvalitní XXX/XXX xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx apod. |
|
Neobčané XX |
Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x xxxxxxxx české AML/CTF xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx finančního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx či financování xxxxxxxxx. |
(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)
Xxxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxxxx zmínit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).
Xxxx xxxx xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx činnost nad xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx AMLZ u xxxxxxxxx xxxxxxx.
1.5. Xxxxx xxxxxxxx stavu
V obecné xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx následovně:
Hlavními xxxx navrhovaných xxxxxxxx xx posílit [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx činy, zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx rizika x budou xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Důvodová xxxxxx x čtvrté XXX xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx legitimního xxxxxxxxx [...], ale xxxx xxxx poskytnout xxxx příležitostí x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, by xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pravou xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx být navíc xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx xx zapojují xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx o xxxx xxxxx být xxxx se přinejmenším xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxx xxxx mít potenciálně xxxxxx důsledky xxx xxxxx společnost.
Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxxxxxx neustálý vývoj xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámce xx účelem boje x xxxxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxxx EU stanoví xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. října 2005 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, integrity x stability úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvěry xx xxxxxxxx systém jako xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pravidla XX do xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx standardů přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx vychází z xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijatými na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx 2012 xxxxxx xxxx soubor doporučení.
Souběžně x mezinárodním postupem xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxx. Současná xxxxxx xxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx xxxx x xxxx představují významné xxxxxxxx xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx zpráva k xxxxxx XXX směrnici
Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx 1.2.
1.6. Hodnocení xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx konsensus xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx škody. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx:
- Škodu xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu podporují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx politiky
- Negativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důvěry xxxxxxx a xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je, x xxxxxxx nedostatečné implementace, xxxx. obecně xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního rámce, xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx xxx za xxxxxxxx ekonomické xxxxxx xx xxxxxx G7 x xxxxxxx ratingu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.
2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení.
2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx
Xxx xxxxxxxxx úpravy AML xxxxxx jsou povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x)). Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx kasin, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx hodnocení xxxxx |
2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx co xx xxxx hotovostních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx podnikatele, kteří xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx 10.000 EUR x xxxxxxxxx s tím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x obou xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx formální) |
|
Změna xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxx přísnějších xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (např. §28).
2.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") chápe xxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx. xxxx §4 odst. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx mají xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo Xxxxxx republiku. X xxxxxxxx PEP xxxx xxx vyloučeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XX a xxxx, xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se směrnicí |
|
|
Zpřísnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
2.4. Xxxxxxxx poskytovatelů služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx
Xxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, nicméně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 15. Stávající XXX xxxxx xxxxxxxx problematiku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). AML xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx nicméně xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – A Xxxxxxx Analysis, Xxxxxxxx 2015) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX platformě x sítích, a xxxxxxxxx účastníků systému, xxx. xxxxxxxx platby.
|
Téma |
Varianty |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx směrnicí) |
|
Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx |
2.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx
Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby budou xxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx procesu (xx. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx pouze xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xx xxxxx doplnit o xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.
|
Téma |
Varianty |
|
Hodnocení xxxxx povinnými osobami |
Nulová xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx klienta (čl. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx znění §9 xxxx. 3 stávajícího XXX zákona.
2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x)) x zároveň xxxxxx členským xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx registru (čl. 30 xx.).
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxx dopadů xxxx xxxxx xxxxxxxx předkladatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jí je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledná xxxxx právního xxxxx xx xxxx především xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx ustanovení (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx obou předpisů, x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 písm. x) na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13. Xxx konzultaci x xxxxxxxxx sektorem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx dalších výjimek, xxx xxxxxx detekováno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx elektronické identifikace, xxx xx upravuje (x použitelností xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x o xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
2.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta
Stávající xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta provedl xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx xxxxxx úřad (§10). V xxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx týká xxxxxxxx, xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxxx ČR x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx varianta (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx x CzechPOINT |
2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx delikty (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx režim x oddíle 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx |
2.10. Xxxxx správního xxxxxx x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx
XXX zákon xxxxxxxx xx xxxxx části, xxxxx II xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx úřadem xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx národní xxxxx, Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx vede správní xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx ohledu xx to, xxxxx xxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxx, xxx dohled xxxx xxxxxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Zavést xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
2.11. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx části, xxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodu (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchody xxxxxxxx ministerstvu financí (§18) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx prodloužit xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého obchodu.
Stávající xxxxx XXX zákona xxxxx dané lhůty x hodinách. Xx xxxxxxx praxe se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx víkendem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dostatek prostoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx lhůty xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu |
2.12. Změna xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx
Xxxxx Moneyval XX Xxxxx republice xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Zprávy xx čtvrté hodnotitelské xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx zřízení x roce 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx Ministerstva financí xxxx jeden z xxxx odborů, jehož xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx něj tudíž xxxxxxx personální x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx zákonná úprava x technickém oddělení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti vykonávané XXX xxxx zakotveny xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nejnověji xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx předpisů XX a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx status x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
X. X xxxxxx problému a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx variant
Obecně je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ambicí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednotlivých variant, x to xxx xxxxxxxxxxxx, tak xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx), xxxx jaká xxxxxxxx je pro xxxxxx xxxxxxxx nejvhodnější.
V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx porovnal xxxxxxx xxxxxxxxxx na jedné xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx lze teoreticky xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz by xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx administrativní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obdobně, xxxx. xxxx vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x očekávaný xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxx úvahy xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x xxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx odhadem. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx přísnějších xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pachatelé nedodávají xxxxx statistiky. Xxxxxx xxxx smysl řídit xx xxx xxxxxxxxxxx x nástrojích xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, k xxxxxx kvantitativnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ohledu tedy xx, zda zvažovaný xxxxxxx xxxxxxx efekt (xxxxxxxx), xxxx zda xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. ztíží xxxxx xxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nepřiměřené (xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx koherence xx xxxxxxxx zvláště xxx xxxxxxxxxx úpravy mlčenlivosti (xxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx sankcí (sankce xxx XXX x xxx jiných xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx jednotlivých variant xxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxx:
- xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx přinese xxxxxxxx);
- xxx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx třeba xxx na paměti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx zvýšené náklady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- nakolik xx xxxxxxxxxx varianta xxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. úprava xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x cíli xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vyhodnocena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a to xxxxxx graficky (+ x -, xxxx. 0 x n/a, xx. neaplikuje se) x zároveň xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx implementačního xxxxxxxx, xxx není xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx požadavků xxxxx XX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).
X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx k nezákonné xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxx, které by xxxxxxxxx popsaly částky, xxxxx xxxxxxxxx procesují xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx se liší x jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. řada xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxx), xx obtížné x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pokusily xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx odhadů xx xxxxxxx xxxx kriticky, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx tyto odhady xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, pak xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx EUR (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné distribuce xxxxx xxxxx po xxxxx). X Xxxxx xxxxxxxxx s HDP 4 086 xxxxxxx Xx4 by odhad 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce xxxxx peněz v XX).
Xxxxxxxx aktuálnější studie Xxxxxxxxx národů (Xxxxxx Xxxxxxx Office xx Xxxxx xxx Crime)5, xxxxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx na 3.6 % globálního HDP (x xxxx 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x odhadovaný xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bychom v xxxxx EU xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx metody xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a nemohou xxxxxxxxxxxx jediné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, xxx xxxx zjištěny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx případy xxxxxxxx xx xxx xxxxx jak případy xxxxxxxxx xxxxxx operací xx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.
Xxx Evropské xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky Xxxxxxxx, xxx v xxxxxx 2004-2007 došlo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx domnívají, xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx mechanismy XXX, xxxxx xx detekovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx se týče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neexistují xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx objemu prostředků. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx z roku 2009 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xx praní xxxxx, xxx jde xxxxxx x větší částky, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedná o xxxxxx menší objemy, xxxxxxx škodlivé xxxxxx xx společnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx x xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Londýně x xxxx 2005, odhadem 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx x madridských xxxxxxx nákladově xxxxx xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX odhaduje, že Xx-Xxxxx měla x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, celkový náklad xx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. xxxx xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.6
X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 200 mld Xx xxxxx. Východiskem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Study to xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx the EU-27 Xxxxxx States), xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x XX x xxxx 2011 ve xxxx 2,356 xxx XXX, x roce 2012 pak ve xxxx 3,267 mld XXX. Xxxxx xxx xxxxx XXX reprezentují xxxxx xxx 100 xxx Kč xxxxx, xxx xxx – xxx nepřesně – xxxxxxxxx xxxxxxxxx dvojnásobnou xxxxx x trestné xxxxxxxx obecně.
Náklady xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX režimu x povinných xxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx.7 Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % školení xxxxxxxxxxx, 54 investice xx XX,
11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x toho 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).8 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx režimu xxxxx XXX xxxxxxxx, x xxxx tedy relevantní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx dílčím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozlišuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx AML xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).
Xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x XX – xxxxxxx FAÚ
Jako širší xxxxxxx přijímání xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx následovně:
V xxxx 2014 xxxxxx XXX celkem 3192 xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxxx xxx XXX). Xx tomto xxxxxx xx ze 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx jednalo x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxx xx xxxx o 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx období. Xx 263 případech xxxxx xx strany XXX x x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. V xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX postoupil na Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx 1491 informací o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx ředitelství xxx. Xxxxxx jako x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x roce 2014 xx FAÚ xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xx xxx neoprávněné xxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x podezřením xx xxxxxxx trestnou xxxxxxx, x xx xxxxxxx podvody na xxxxx nepřímých xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX) a xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx především podvodné xxxxxxxx či e-shopy x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx). Xxxx byly detekovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podvody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx velmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx OPO xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx země xxx xxxxxxx do dalších, x xxxxxxxx AML „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (např. Xxxx). Byl zaznamenán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx investovány xx xxxxxxxxx měny.
C. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx
Xxxx nekvantifikovatelných dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 1.2 Definice xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx zhodnotil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x zvážil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jak xxx xxxxxxxxx právní xxxxxx zákona č. 202/1990 Sb., x loteriích a xxxxxx podobných xxxxx, x platném znění, xxx xxx připravované xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016.
X xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx AML xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx představuje xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx hry:
|
Hra |
AML Rizikovost |
Odůvodnění (Xxxxx 34 XX) |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx losů x xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx ovlivnit xxxxxxx se jeví xxxx velmi nepravděpodobná, x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx nutná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxx výhry, xxx xxx ustanovení §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx úhrnná xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 20% a xxxxx xxx 50% xxxxx xxxxxxx, MF může xxxxxxx zvýšení xx xx 70% herní xxxxxxx. |
|
Xxxxxxx, při nichž xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Losy se xxxxxxxxx x výhry xxxxxxxx x den x na xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx riziko spatřujeme xxxxxxx v tom, xx dle §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, vkladních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X praxi xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pořádané v xxxxx různých akcí, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nepředstavuje x xxxxxxx XXX xxxxx riziko. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx určit, xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. U xxxxxx, kde je xxxxx jistina xxxxx xxx 50.000,- Kč xx xxx slosování xxxxx přítomnost státního xxxxxx a notáře. |
|
Číselné xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx určen xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx výše herní xxxxxxx, kterou xx xxxxxx násobek xxxxx xxxxxxxx losů x xxxxxxxx ceny za xxxxx los |
Nízká |
Nízkou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx spatřujeme xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxxx x xxx pádem x výherce. U xxxxxxxx číselných xxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxx dozor x xxxxx, kteří kontrolují xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx může xxx xxxxxx vysoká, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx Kč, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx Xx (xxxx loterie, na xxxxx participuje Xxxxx xx losována xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx značně xxxxx – xxxxxxxxxxx číselnou xxxxxxx xx Sportka. |
|
Okamžité xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx xxxx losu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxx nijak xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ztížena xx xxxxx povahou xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vysoká, xxxxx xxxxx se o xxxxx x řádech xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx výjimečně xx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxx hry xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx patnácti čísel x číselné xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx kterých xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vkladů xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx) |
Xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xx se xxxxx x veřejné xxxxxxxx, xxxxx xx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx hra xx xx xxxx zastoupena xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysoké. Dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx XXXX je xx xxxxx ČR xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her. |
Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxxxxxx ostatních xxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxx, které xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxxxxx XXX, x vzhledem k xxxx xxxxxxx není xxxxxxxx do závěrečné xxxxxx hodnocení xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: ponechat mezi xxxxxxxxx osobami nadále xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx rizikové xxxxxxxx xxx |
X/X |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx jiných xxx |
|
Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her |
Neefektivní – xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx x provozovatele xxxx rizikových her |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
Efektivní řešení – xxxxxxxxx málo xxxxxxxxxx her na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx: Navrhuje se, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxx, x xxxx osoby xxxx xxxxxx x xxxxxx povinných osob. Xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx XXX riziko, by xxxx nově být xxxxxxxxx xxxxxxx.
3.2. Xxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxx XXX směrnice xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Změna AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podobě xxxx xxxxxxxxxx tam, xxx xx xxx stávajícího xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx hotovostní platba xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx limit na 10.000 XXX, xxx xxxxx limit xx xxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodníky (xxxx. xxxxx zboží), tedy xxxxx xx příjem xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx (xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx x celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx změna x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxx xxxx touto povinností xxxxxx; nedopadá tedy xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mění xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx účely XXX xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx výjimkami) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, tj. xxx 10.000 XXX; omezení xx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx v průběhu xxxxxxx kalendářního xxx. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxx limitu 10.000 Xx se xxxxxxx xxxxxxxxx sčítat xxxxxxxxxxx xxxxxx, uvedená x §54 xxxx. 3 AML xxxxxx x dosud xxxxxxx xxxxx. I tak x ohledem na xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx očekávat, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx realizovat xxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx specificky xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx navrhuje změnit xxxxx x souladu xx směrnicí.
Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx hotovostních xxxxxx by xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hovoří (1) xxxxx administrativní náklady x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx konkurenceschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxx nepatnou (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které navrhovaná xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx nepostihne, xxxxxxx zpřísněná xxxxxx xx xx postihla. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx efektem xxxx xxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx co xx xxxx hotovostních xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxx se směrnicí |
0 |
n/a |
|
Změna xxxxxx x souladu xx směrnicí |
+ Xxxxxx xx směrnicí |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady povinným xxxxxx |
x/x |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) |
+ Xxxxxx se xxxxxxxx |
+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx limity výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
AML xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX v době xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx x xxxxx xxxxxx změnila x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx xxxxx xxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx XXX zákon.
Změna xxxx mít xxxxx xx české XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. a), xxxx. x písm. x), xx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxxx. Mezi tyto xxxxx xxxxx např. xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, náměstek, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx soudu, ústavního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, velvyslanec. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx XXX zákona XXX x xxxxx xxxxxx (manžel, partner, xxxxx, dítě), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Logikou boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx u xxxxxx xxxx zvýšené xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x těmto xxxxxx povinné osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx kontrole klienta (§9), xx xxxx xxxxx se neuplatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), povinné xxxxx xxxxxxxxxxx s XXX xxxxxx, pokud xxx nebude xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu (§15 xxxx. 2), x xxx obchody s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 3).
Xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx monitorování xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxx xxx opatření xxxxxxxxxx XXXX, resp. xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx.
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) povinné xxxxx xxxx adekvátní xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (článek 18). Zároveň xx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Definiční xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx PEP by xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx. Proti xxxx xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpřísněného xxxxxx. Xx realistické xxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx rozsahu požadovaném xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx regionální xxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Náklady varianty xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx varianty.
Zároveň xx xxxxx institut XXX v XXX xxxxxx vnímat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx předkladatele xxxxx v rozšíření xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činitelů, x je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zamýšlenému xxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxx definice x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx |
+ Xxxxx PEP xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx administrativní náklad xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cizím x xxxxxxx XXX |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyšší náklady xxx XXX x xxxxxxx xxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx EU |
Závěr: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx i xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, a xx x souladu xx xxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby
Stávající XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x bod 5) x upravuje xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; AML xxxxx xxxx xxxxxx poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX přitom xxxxxxx, xx virtuální xxxx představují xxxxxxxx XXX xxxxxx.9 Přitom xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx reagovat, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x uložit xxx xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx veškeré xxxxxxxxxxx, xxxxx kupují, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx obchody x virtuálními xxxxxx.
X xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx subjektů.
V rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce x virtuálními xxxxxx xxxx XXX riziko, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. bitcoin xxxx.), xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx mechanismu xx xxxxxxxxx. Jen xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takový slovní xxxxx xxxxx, x xxxxx xx takové xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx varianta |
- |
- |
- |
|
Zahrnout poskytovatele xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx xxxxx |
+ Xxxx xxxxxxxxxxxx úprava, která xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou |
+ Změna xxxx znamenat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinných osob |
+ Koherentnější xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx osoby.
3.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx
Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby povinné xxxxx prováděly hodnocení xxxxx (článek 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx teoretickou.
Povinným xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x kvantifikaci xxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx specificky xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) obtížně odlišují xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx AML xxxxxxxxxxx.10
Xxxx xxxxxxxxx xxxx, již xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tomto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx x tomto xxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx rizika xxxxxxxxxxx, xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx nižších nákladů (xxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxx. „level xxxxxxx xxxxx“).
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnocení rizik (XXX) bude xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Specifickým xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxxxxxx alokace zdrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
0 |
n/a |
|
Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxxxxxxxxx alokace xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx. |
+ Xxx povinným xxxxxx, které xxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxx: Navrhuje se xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx.
3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících právnických xxxx
Xxx samostatná zpráva.
3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. července 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xx základě xxxxxxxxx XXX se elektronické xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx v některých xxxxxxx využívají. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jednající xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informací x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Nařízení EU č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu.
Z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, proto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx případné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxx ohledu xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §10 XXX zákona (xxxxxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. kontaktním xxxxxx XxxxxXXXXX). Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace, xxxx x usnadnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x navrhovaným způsobem xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.
3.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta
Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ohledu xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx povinných xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využívá minimálně. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx možnosti xxxxxxx.
Xxxxx se navrhovatel xxxxxxxx s požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx služby XxxxxXXXXXx xxxx aktuálně xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx předpokládat, xx xxxxx xxx xxxx xxxx služba xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxx konzultací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx výši 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx xx v xxxxxxx III. c xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tj. bude xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx XX xx příslušný xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx se xxxx xxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx, xxx xx xxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx uhradí kontaktnímu xxxxx XxxxxXXXXXx ve xxxxx xxxxxxxxx poplatku. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx (XX, xxxx. XXX), ale klient, xxxxx identita xx xxx ověřena. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx dle xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx notář, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx identifikaci prováděla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a tedy x xxxxxxxxxxx xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX |
+ Efektivnější úprava = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavkům xxxxxx. |
+ Xxxxx xxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
+ Xxx, xxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx může provést xxxx. xxxxx, xxxx xx moci provést x CzechPOINT. |
Závěr:
Doporučuje se xxxxxxxx x zákoně xxxxxxx zprostředkované identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.9. Xxxxx xxxxxx sankcí
AML xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx sankční xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režim za xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxx XXX zákon, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob (xxxxx č. 418/2011 Sb., v xxxxxxx znění).
Čtvrtá XXX xxxxxxxx přináší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx typově xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxx xx xx prevence x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxx. smysluplné, xxxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétních xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx AML xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení
V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx však zahajuje x xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX.
Xxxx xxxxx xx měla xxxxx xx povinné osoby, x xxxxx ČNB xxxxxxxx dohled (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx x banky, xxxxxxxxxx s XX, xxxxxxxxxx společnosti, investiční xxxxx, xxxxxxxxxx aj. X pohledu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx dopad byl xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx míry formální (xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxx xx týž xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx orgánem, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, x zároveň i xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvkem.
Náklady, které xxxx xxxx muset xxxxxxxxxx ČNB na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx pohledu xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxx úpravy správního xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
- |
0 |
x/x |
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
+ Xx efektivnější, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx následně xxxxxxx xxxxxx. |
xxxxxx xxxxxxx x XX, resp. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx v XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
x/x |
Xxxxx: Navrhuje xx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, u xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
3.11. Xxxxx lhůt xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx znění XXX xxxxxx xxxxx lhůty xxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (§20 odst. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx klidu; u xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po dobu xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx základě praxe xx ukazuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx před víkendem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit lhůty xxx, xxx ministerstvu xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx jde xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prodlouženým o xxxxxx svátek xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ponechat x xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnou osobou. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx do běžící xxxxx (jak xxx xxxxxxx, vedené XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx OČTŘ x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxx xxxxx vést xxxxxxx u xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx běh xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX zákona tak, xxx se xx xxxx xxxx nezapočítávaly xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3.12. Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy výboru Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 týkající xx Finančních zpravodajských xxxxxxxx (nynější xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně jejího xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx o XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x samostatnosti XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX není xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx být odvolán.“.
Ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx legislativy proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).
2. Xxxxxxx nezávislost x xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx vyhlášky, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, rozpočet, organizace x bezpečnost).
V nedávné xxxx xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. června 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxxx ředitele XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx pozměněna a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xx základě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená doporučení.
Takovýto xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, kde xxxx definovány xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx v článku 32. Zde xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, to xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat x xx a xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xx xxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx plnit své xxxxx“.
Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx tak, xx „Xxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx stálou komisi xxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx komise“), x xxxxx.“. Činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x účinností k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována xxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx. X toho xxxxxxx x dokladování xxxxxxxx xxxxx institucím. Xx xxxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x takovýto xxxxxx by byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Naproti tomu xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx zákona č. 166/2015 Sb., bylo v xxxxxxx se služebním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaného Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „správního xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx však xxx xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx ředitel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „provozních“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zvažována xxxx xxxxxxxx:
X současné době xx na XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z toho xx xxxxx systemizováno xxxxxxx x projektu xxxxxxxx fondů CZ10.
Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx varianta, xx by xxx xxxx posílen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxx 20 zaměstnanců, xxxx xxxxxxxx o xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx. 2 administrativní pracovníky xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx posílení analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx útvaru za xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárůst xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x poslední xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx a v xxxxxxxxxxx s vývojem xx Xxxxxxxx. Útvar xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx úkolů xxxx xxxxx institucím ČR, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx soukromým xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxx návrhu řešena x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx MF xxxxxxxxx předpisy. Xxxxx xxxx je XXX (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX z x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx nutné x x xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxx varianta xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx osobám. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx posílena xxxxxxxx x rozšířeno i xxxxxxxxxxx její působení.
Finanční xxxxx
Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx především x vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxx odděleních xxx xxxx uvedeného x x náklady na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx činnosti XXX, x to xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx počítáno x xxxxxxxxxx náklady na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx rozšíření xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jejím vlastníkem, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx spojené se xxxxxxx a činností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx přípravě návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok x XXX. Taktéž xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx místa xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
4. NÁVRH XXXXXX
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX navrhuje xxxx xxxxxx:
|
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké XXX riziko, existovala xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx osoby byly xxxxxx z režimu xxxxxxxxx osob. |
|
Definice xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx plateb |
Navrhuje xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb u xxxxxxxxxx xx xxxxxx x souladu se xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxx XXX |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx i xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do rozsahu xxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. |
|
Informace x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx rozšíření x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx správního xxxxxx x navazujících správních xxxxxx |
Xxxxxxxx se, xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx v rámci xxxxxxxx ČNB xxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx pro xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxx tak, xxx xx do xxx nezapočítávaly soboty, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky |
Vytvořit xxxxxxxxxx xxxx |
5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX
Xx novelizaci AML xxxxxx bude zvolené xxxxxxxx xxxxxx vynucovat xxxxxxxxx XXX XX x rámci xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx identifikace x xxxxxx x xxxxx 1.4.
6. XXXXXXX ÚČINNOSTI XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
- X rámci xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF,
- Xxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxxxx,
- Xxx pravidelném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu XXXX,
- Xxx hodnotících zprávách Xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX doporučení.
7. KONZULTACE X XXXXXX XXX
Xxx xxxxxxxx novely AML xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzultace x xxxxxxxxx subjekty, xxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxx. X xxxxx x vybraným otázkám xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
XXX XXXX, AKCENTA xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, ANO xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, XXX, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, CITFIN, Českomoravská xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx záložna Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, FIO xxxxx, XX Xxxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Bank, X&xxx;X BANKA, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, MEINL XXXX, Moravský Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Xxxxxxx xxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, PPF Xxxxx, Xxxxxx Bank XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RB xx Xxxxxxxxx, The Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Bank, Sberbank, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx úvěrová xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Wustenrot xxxxxxxxx xxxxx, Wustenrot xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Zuno Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx spořitelní xxxxxxxx.
Xxxx navrhovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx novelizace x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X vstup xxxx xxxxxx dotazníku xxxxxxxx: Xxxxx advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx komora, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných účetních XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitra (xxxxxxx xxxxxx souvisejících x Xxxxx Xxxxx), XXX (ohledně xxxxx xxxxxxxxx dozoru)
Dalšími xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- Hodnocení dopadů xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Staff Xxxxxxx Xxxxxxxx – Impact Xxxxxxxxxx)
- European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx on xxx Xxxxxxxxxxxx of xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, zpracováno Deloitte XX
- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-
- Xxxxxxxx: Xxxxxx on Fourth Xxxxxxxxxx Visit, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Financing xx Xxxxxxxxx (2011); včetně xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)
- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)
- XXXX Methodologyy xxx Xxxxxxxxx Tehcnical Xxxxxxxxxx xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx of AML/CFT Xxxxxxx (2013)
- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Terrorist Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)
- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Guidance xxx x RBA xxx xxx Xxxxxxx Sector
- Xxx World Bank Xxxx Xxxxxxxxxx Methodology
- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014
- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Update Xxxxxx xx xxx Study xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx VAT Xxx xx xxx XX-27 Member Xxxxxx
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015
- Xxxxxxxxxxx měnový xxxx: Xxxxx Republic: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012)
8. XXXXXXX NA ZPRACOVATELE XXX
XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.
Xxxxx xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6
774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxx x partneři, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar
Telefon: (+420) 257 044 516
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1
1. Xxxxx užívaná zkratka XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,proti xxxxx xxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ohledně XXX/XXX xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).
3. Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x magneticky, xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX x přijímaná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
4. Xxxx xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401
5. XXXXX, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx resulting xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx other xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx crimes.
6. FATF Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx on Xx-Xxxxx xxx the Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
7. Xxxxx xx xxx Xxxx of Xxxxxxxxxx with Xxxxxxxx XXXX Measures, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx
8. Xxxxxx xxxxxx XX ke xxxxxx XXX směrnici, xxx. 44.
9. Xxxxxx XXX xx xxx 2014 xxxxx: XXX se xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx zájmu pachatele xxxxxxxxx měna. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu osoby ,,XX", která byla xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx ,,BL", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. V rámci xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištěno, že xxxxx ,,XX" je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx tržiště ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že virtuální xxxx odcizil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx je uváděno xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx XXX xxxxxxxxx na xxxx ,,XX" x ,,XX" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x k nákupu xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 trestního xxxxxxxx.
10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Evropská komise xxx přípravě xxxxxx XXX směrnice učinila xxxxx kvantifikovat náklady xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x povinných xxxx x provedla x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem xxxx xxxx přibližné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx jednorázové xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx IT, 11 % náklady xxxxxxxxxxxxx společností), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x toho 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Studie se xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx AML xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podřízení xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx ilustrativní, xxxxxx z metodologického xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu (xx. compliance xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).
Xxxxxxx xXx
XXXXXXXXX ZPRÁVA XXX
XXXXX NOVELY ZÁKONA X. 304/2013 XX. X VEŘEJNÝCH XXXXXXXXXXX
1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Název: Návrh xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)1 xxxxxx členským xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 AMLD). X xxxxxxxx době XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takové úpravy.
Čtvrtá XXX směrnice bude xxxxxxxxx implementována xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx znění („XXX xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx AMLZ xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svébytné xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxx shrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. čl. 30 xxxx. 3),
- xxxxxxx do rejstříku xxxx mít:
- orgány xxxxxxx moci x XXX,
- xxxxxxx osoby xxx XXXX (typicky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),
- xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx požadovat xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x představuje příležitost xxx xxxxxxx, praní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx zemí ukazuje, xx xx potřeba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx srov. doporučení XXXX, úprava xx Xxxxxxxx království) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx je, xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zpravidla „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx případné xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx. xxx obejít), xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxx xxxxx peněz x další xxxxxxx xxxxxxxxx jevy.
V xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestné xxxxxxxx x k nefunkční xxxxxx xxxxxxx korporací (xxxxxxxxx governance), což xxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx normy
Základní xxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxxxx:
- zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném znění;
- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx).
Xxxxx stavu
Stávající XXXX xxxxxxxx pojem skutečného xxxxxxxx v §4 xxxx. 4.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx
x) x podnikatele
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx9) xxxxxx podnikatele; nepřímým xxxxxx xx xxxxxx xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx sama xxxx na xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx rozumí xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,
3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx disponují xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx působí,
c) x spolku podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo jiné xxxxxxx xxxxx a x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx
3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx zákon x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na přijetí xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku (§42 a xxxx.) xxx i spolkového xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 a xxxx.).
1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxx xxxxx na xxxx subjekty:
|
Subjekt |
Dopad |
|
Obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxx č. 304/2013 Sb. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / příslušného xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx majiteli |
|
Veřejné xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX |
Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxxxx klienta xxx §9 XXXX. Xxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx x zásadě xxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli x XX na jednu xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťování skutečného xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoby xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx osoby xxxx xxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v OR x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxx xxxxx, zvláště XXX a orgány xxxxx x trestním xxxxxx |
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecně xxx xxxx proti xxxxxxx činnosti, xxxxx xxx xxxxxx státu x xxxxxxxxx nástroj x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. |
1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx navrhované úpravy:
Základním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obecně xxx xxx boji xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx roli xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly xxx x v xxxxxxxxxx xxxxx korupci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx).
X xxxxxx xxxxxx je xxxxx navrhované xxxxxx:
- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- chránit xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickými xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x efektivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
1.6. Zhodnocení xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxx nepřijetí xxxxxxxxx xxxxxx hrozí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního xxxxx, xx souvisejícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výboru Moneyval Xxxx Xxxxxx, což xxxx vyústit x xx xxxxxxx ratingu xxxxxxx bank x xxxxxx následnou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotil následující xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Samostatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů:
Varianty:
a) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů;
b) Využít xxxxxxxxx rejstříky, především XX, x xxxxxxx xx x novou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxx veřejnosti informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné.
V xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.
2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nutná xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx právnické osoby,
b) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX A PŘÍNOSŮ
3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx stávající xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx je x xxxxx funkcionalitu x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx varianty a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – nebylo xx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx vůči novému xxxxxx.
X tohoto základního xxxxxxxxx variant se xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předkladatel zvážil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Vycházel přitom x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (XXx) jakožto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) vyčíslilo xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a bezpečnostního xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Kč/rok |
|
Rozvojové xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Kč/rok |
|
Implementace do xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014) |
60 xxx. Xx xxx XXX |
|
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 mil. Xx xxx DPH x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx |
XXx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní |
(neurčeno) |
|
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx) |
1 xxx. Kč/rok |
|
Provozní xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx na opravy x xxxx) |
1 mil. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x xxxxxx 2013-2014) |
10 - 30 xxx. Xx bez XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx náklady xx xxxx 10-30 xxx. Xx bez XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxxxxx jeví xxxxxxxx x), rozšíření stávajících xxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx nákladů obou xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stávajících rejstříků.
3.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Všechny xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné.
Dle XXXX xxxx informace x xxxxxxxxx SV xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx včetně XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx AML zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být x xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (nikoli den), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX tedy xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx přístupné orgánům xxxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx oprávněný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx obsah xxx xx českého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neveřejné x xxx smyslu, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx přístup xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x povinné xxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx by xxxxx xxxxx požadovaly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx oprávněný xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha a xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx řešením xx xx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu, xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx variant:
Druhá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, že neobnáší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ad hoc xxxxxxxxx žádostí a xxxxxxxxxxx informací.
Pokud tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx okruh xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xx nejen xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx v souladu x cílem xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x úvahu x xxxxxxxxxxx zvažované xxxxxx jako xxxxx. Xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx rejstřík, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx xxxx, tedy xxx kontrolovaly m. x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Naopak xxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx veřejný, xxx xx umožňuje i xxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx veřejnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x x xxxxxx důvodu se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Z xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx navrhuje, xxx xxxxxxxxx informacemi byly xxxxx, měsíc a xxx narození (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podléhat online xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.
Hodnocení variant:
Povinné xxxxx xxxxx v xxxxxx případě potřebovat xx své činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx údaje nemohly xxxxxxxx online, a xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx online registrace xx proto jeví xxxx xxxxx a xxxxxxxx x) xx x xxxxxx pohledu xxxxxxxxxx.
X rámci konzultace xxxxxxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x online registrací xxxxxxxxx. Xxx vyjádření XXx x případě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx roční xxxxxx xx 700 000,- Xx. Pokud xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx online xxxxxxxxxx xxx xxxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx vyvolala xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx zpracovatel xxxxxxxx xxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámcově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx míst Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Kč xx xxxxxxxxxx přístupu do xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx případných změn xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx registru.
AML xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 EUR x xxxxx xxxxxxxx klienta xxx §9. Xxxxx xxx očekávat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu xx rejstříku x xxxxxxxxxxx finanční dopad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) x x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx varianty xxxxxx. Co xx xxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx systému, tj. x xxxxxx na xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx reálně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x reálně xx xxxxxx daňoví xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx možné ze xxxxxx povinných xxxx x xxxxxx xxxxxx x předchozí xxxxxxxxxx. Xxxxx předkladatel nedoporučuje xxxxxxxx a). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx takový xxxxxxx zpoplatněn.
3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx majitele
Varianty:
a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a)), xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxx společností (xxxxxxxx c)) nebo xxx xx má xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxx („ZVR“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx (§26 XXX), nadace (§31 XXX), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek (§39 ZVR).
Rozdíl xxxx xxxxxxxxxx x) x x) tedy spočívá x xxx, xxx xxxx skutečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx žádného xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX. Reálně se xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církvemi x xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxx rejstříky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. církevní xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx ZVR lze xxxxx školské právnické xxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, vedeném XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
|
Varianta |
Zahrnuté subjekty |
Nezahrnuté xxxxxxxx |
|
X |
Xxxxxxx právnické xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx xxxx. i xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x školské právnické xxxxx. |
- |
|
X |
Xxxxxxxxx osoby dle XXX, xxxxxx spolků, xxxxxx, xxxxxx a XXX. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
|
C |
Obchodní xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX |
XXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx. Na xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx xxxx počítá x xxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povede obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. xx. 30 odst. 3 XXXX).
X xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx2 xxxxxxx, jaké xxxxxxxx jsou regulací xxxxxxx. Xxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx druhé xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxx x nadační xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby. X obchodních xxxxxxxxxxx xx xxxxx běžné x odpovídá xx xxxxxx xxxxx, že xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení, nebo xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tedy xxxx xxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx subjektů, např. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. bude zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, nebo xx bude disponovat xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX zákon x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxxx (xxx 25 %), xxxx okruh příjemců, xxxx-xx konkrétní příjemce xxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxx orientovaných xxxxxx či xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxx kontroly jednou xx xxxx osobami – skutečnými xxxxxxxx (xxxxxxxx úzkého xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, aby jejich xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx neběžná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx tyto subjekty xxxxxx předvídány. U xxxxxx subjektů bude xxxxxxxx docházet x xxxx, xx xxx xxxxxx nebude existovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX zákona.
Obdobná situace xxxx x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx AMLZ. Xxxxx je u xxxx typově značně xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému (viz xxxx 3.1), tak xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx AML.
U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxx bude xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx dle XXX xxxxxx, ale povinnost XX xxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxx z XXXX. Vyloučením xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx relativně xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx doplnit tutéž xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxx subjektům, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků dle XXX.
Xxxx xx xxxxx xxxx proporcionální xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxx nadstavby stávajících xxxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx minimální, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx, xx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx klienta xxxx spoléhat xxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx přístup xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxx usnadnění xxxxxxxxx zákona či xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx zapsaných do xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx usnadňovat xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxx xxxxx subjekty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, x to xxxxxxxx x xxxxxxxxx nízké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML riziku xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxx.
4. XXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x. Xxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx, xxx z vyčíslení xxxxxxx obou variant xx xxxx výhodnější xxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
x. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxx informacemi byly xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx pobytu, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informacemi xx xxxx upřesněné datum xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší xx xxxxxxxx.
x. Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx doporučuje, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx s předchozí xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
x. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx regulace xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxx mít xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxxx subjektů a xxxxxxxx k minimálnímu XXX xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování
Po xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx variantu implementovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx identifikace x xxxxxx xxxxxx x části 1.4.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 rejstříkového xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
Xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxxxxx konzultovalo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dopady xxxxxxx především x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti coby xxxxxxxx ZVR. Zároveň xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx v Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) x při xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx strany Xxxxxxxx XX.
Xxxxxx transparentnosti informací x skutečném vlastnictví xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxxxx fondů x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx posílení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx tým xxxxxxx Xxxx Evropy x XXX xxxx xxxxxxxxxx x zpracoval xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Norských xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx orgány (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx), xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx banky a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx dat
FATF Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)
XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxx xx Terorism (2013)
XXXX: Methodology xxx Xxxxxxxxx Technical Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)
Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx (xxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Legalizace xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)
Xxxxxxxxx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Document – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX
7. Kontakt xx zpracovatele
JUDr. Xxx Xxxxxxx, XxX., XXX., Xxxxx družiny 25, 160 00 Xxxxx 6
Xxxxx: jan.samanek@gmail.com
Telefon: 774 050 004
Hlínka x xxxxxxxx, Xx příkopě 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757
1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/..., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x směrnice Komise 2006/70/XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx předpokládá v květnu xx červnu 2015. Xxxx zpráva xxxxxxxx xx dosud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí
a) x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu u xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx,
2. fyzická xxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx práva na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx důvodu jsou xxxxxxxxxx, popřípadě možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,
3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě, které xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
4. fyzická osoba, xxxxx je xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. fyzická osoba, xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx xxxx okruh xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx založeny, xxxx x&xxxx;xxxxxxx zájmu xxxxxx,
x) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx osoby a x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxx zájmu působí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xXx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx XXXXX
|
Xxxxx: |
Xxxxxxx centrály Xxxxx XXXXX |
|
Xxxxxx xxxxxx: |
Xxxxx Xxxxx |
|
Xxxxx: |
2015-08-05 |
|
Xxxxx: |
1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx: |
Xxxxxxxxx xxx služební xxxxxxx |
|
Xxxxx: |
|
|
1 |
Xxxx |
|
1.1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
1.2 |
Xxx dokumentu |
|
1.3 |
Reference |
|
1.4 |
Zkratky x xxxxxxxx |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxx situace pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
2.2 |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny |
|
2.3 |
Identifikace xxxx |
|
2.4 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
|
2.5 |
Xxxxxx |
|
2.6 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
2.7 |
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxx xxxx |
|
3.1 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.1.1 |
Xxxx xxxxxxxx |
|
3.1.2 |
Xxxxx „xxxxxxxx“ |
|
3.1.3 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3.1.4 |
Xxxxxxx aktivity x xxxxxxx |
|
3.2 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.2.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3 |
Xxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.1 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.2 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.3 |
Xxxxxxxxxxxxx dopady |
|
3.3.4 |
Výkonnostní xxxxxx |
|
3.4 |
Xxxxxxx rizik |
|
3.4.1 |
Rizika xxxxxxxx |
|
3.4.2 |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.5 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.5.1 |
Xxxxxxx a xxxxxx nové agendy |
|
3.5.2 |
Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxx specifikace xxxxxx |
|
4.1 |
Xxxxxx xxxxxx |
|
4.2 |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
4.2.1 |
Xxxxxxx fyzické xxxxx |
|
4.2.2 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxxx |
|
4.2.3 |
Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx |
|
4.2.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
|
4.2.5 |
Xxxxxxx právnické xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx osobou |
|
4.3 |
Analýza xxxxxx x výstupů |
|
5 |
Analýza xxxxxxxxxxxxxxx |
|
5.1 |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx |
|
5.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.3 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.4 |
Xxxxxxxxxxx |
|
6 |
Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx |
|
6.1 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
|
6.2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx |
1 Xxxx
1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí
Připravovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. umožní xxxxxxxx zprostředkovanou identifikaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xx 1.1.2016.
Splnění tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX. Bude xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obsluhu XXXX xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
1.2 Cíl xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x systému Xxxxx XXXXX.
1.3 Reference
|
Ref. Xx. |
Xxxxx, Xxxxx, Xxxx |
|
[1] |
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[2] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[3] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[4] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[5] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx osoby, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[6] |
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odborů xxxxxxxxx věcí obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx JMK xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxx 18.12.2013, Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=221466&TypeID=7 |
1.4 Xxxxxxx x definice
|
Zkratka |
Význam |
|
CzP |
Czech XXXXX |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxx |
2 Xxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
2.1 Xxxxxxxx životní xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
Xxx Novák x Xxxxxxx xx chce xxxxxxx běžný xxxx x xxxxx Y. Xxxx banka xx xxxx nejbližší pobočku x Praze. X. Xxxxx tedy navštíví xxxxxxxxx místo Czech Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Y, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx průkaz.
Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx. Od xxxx Nováka si xxxxxx další údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxx o identifikaci, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Novákovi x xxxxxxxxx prohlášení, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxx xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx přílohy x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxx xxxxxx poplatek 200 Kč. Xxxxxxx XXXX provede zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X žádost x xxxxxxx xxxx, x xxx přiloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
2.2 Legislativa x xxxxxxxxx pokyny
Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].
2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob:
1. xxxxxxx xxxxx
2. xxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxx osobou
3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxxxx osobou
4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)
5. právnická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 1.1.2016.
2.4 Povinnost identifikace xxxx
Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx osobě (xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.; xxxxx xxxxx xxx §2 xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.
Xxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. bez xxxxxx na xxxx xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
2.5 Xxxxxx
Xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx je tzv. xxxxxxx listina x xxxxxxxxxxxx (xxxxx veřejných xxxxxx xxx různé xxxx xxxx viz [2]-[5]).
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (kopie xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci právnické xxxxx apod.).
2.6 Xxxxx xxxxxxxx dokladů
Kopie xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přílohou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx xxxx doručit xxxxxxx.
2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.
Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxx evidenci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxx.
3 Xxxxxxxx xxxx
3.1 Charakteristika xxxxxxxx
3.1.1 Cíle xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.1.2 Popis „xxxxxxxx“
Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci mají xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
Byl xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx kritizovány za xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx přeposílají xx xxxxxxx úřad.
Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šablon veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx používány žádné xxxxx xxxxxxxx (pokročilé) xxxxxxxx, x toho xxxxxx mohou tuto xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxx různě.
3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX se rozšíří xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxx x zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jen xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 pracovišť xx 7129) z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx obecních úřadech xxxx X. x XX. xxxx, poštách x pobočkou Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX navíc xxxxxxx xxxxxxxx podpůrné nástroje, xxxxx xxxxx pracovníky XXXX xxxxxxxx xxxx xx krokem xxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x nedovolí xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx postupu. Xxxxxx xxx bude xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stejného xxxxxxx.
3.1.4 Klíčové xxxxxxxx x termíny
Mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx KMVS x xxxx agendě.
Klíčovým termínem xx 1.1.2016, xxx xxxx být xxxx xxxxxx spuštěna.
3.2 Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1 Xxxxxxxx alternativy xxxxxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx varianta |
Nerealizovat xxxxx agendu. |
Žádné xxxxxxx |
Xxxxxxxx x legislativou x xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxx agenda xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře |
Nasazení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře |
Jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lidského xxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX |
|
Xxxx agenda „xxxxx“ formou |
Nasazení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x el. xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX |
3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx variantu x xxxxxx xxxxxxxxx postihů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx XXXX xxxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, x hrozí xxxxxx chyby způsobené xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx větším měřítku xx může opakovat xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. x XX. typu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a budou xx xxxxxxxxxx na xxxx XXX. xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx zdroj [6]).
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx KMVS xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Tato varianta xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x principy xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx XXXX xxx xxxx xxxxxxxx x prostředí x xxxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx infrastruktura xxxxxxx Czech XXXXX.
3.3 Xxxxxxx dopadů
3.3.1 Procesní xxxxxx
X xxxxx systému Xxxxx POINT bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx muset xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx xxxxxx procesu.
3.3.2 Xxxxxxxxxxx dopady
Pro realizaci xxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT, xx. xxxxxxxxx síť kontaktních xxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx dopady
Pro realizaci xxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů, xxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX. Bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxx xxxxxx x nasadit xx v Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.
3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx se žádné xxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxx xxxxxx systému Xxxxx POINT. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx formuláře x Centrály Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nové xxxxxx.
3.4 Xxxxxxx rizik
3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxx |
Xxxxxx snížení xxxxxx |
|
Xxxxxxxx agendy se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodpovídá metodickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxx agendu, xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení XXXX |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx procesu Příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx agendě |
3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx
- Pevně xxxx termín xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016
- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci
3.5 Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1 Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:
- Implementační xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nové xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX; xxxx xxxxxx nákladů bude xxxxxxxx x odhadované xxxxxxxxx projektu (viz xxxxxxxx 6.1).
- Xxxxxxxx xxxxxxx – náklady xx vykonávání nové xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx na xxxxx x xxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx nové xxxxxx bude xxxxxx:
- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX
3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů
Výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů má xxxxxxxxx vypovídací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze kontaktním xxxxxx. Xxxxxx x xxxx agendy tedy xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místům.
Odhadovaná xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů (xxx xxx. 6.1) je 1 949 000.
4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1 Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx žadatele, zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Jsou předepsány xxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx XXXX celým xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx. Proces xxxx xxxxxxx následovně:
1. Žadatel xx dostaví xx XXXX spolu s xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx apod.).
2. Xxxxxxx KMVS se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxx jej.
3. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx ROB, xxxx. xxxxxxxx (právnické xxxxx) xxxx ROS. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o žadateli.
4. Xxxxxxx KMVS následně xxxxxx xxxxx xxxxx xx formuláře xx xxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.
5. Žadatel podepíše xxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx vytiskne xxxxxxxx veřejnou listinu x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xx xxxxxxx dokumenty x xxxxx dokladů, xx xxxxxxx základě xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx.
7. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.
4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace
Výše xxxxxxx xxxxxx proces xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxx různé případy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx atd. (xxx xxxxxx typů xxxx v xxxxxxxx 2.3).
Xxxxxx xxxxxx procesů xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
4.2.1 Ověření xxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx osoba.
1. Žadatel – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na XXXX spolu s xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Obsluha XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx žadatele. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx editovat. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Formulář xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx zapotřebí, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx žadatel vystupuje x xxxxx obchodním xxxxxx jako podnikající xxxxxxx xxxxx.
9. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX údaje x xxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx vygenerování veřejné xxxxxxx o identifikaci.
13. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.
14. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.
15. Xxxxx žadatel xxxxxxx kopie dokladů x xxxxxxxx s xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx obsluha KMVS xxxxxxx xxxx kopie x donesených xxxxxxxxx.
16. Xxxxxxx KMVS připojí xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx a spojí xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, které xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.
17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam do xxxxxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci, xxxxxx xx žadatele xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx listinu.
4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx osoby zastoupené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx KMVS xx webovým prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Dále zvolí, xx zmocněncem xx xxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxx ROB.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx zmocněnce – xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx editovat. Obsluha XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx se xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxxx – fyzické xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.
9. Formulář xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx z XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx nebo xx základě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx písemná žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x povinné xxxxx xxxxx.
14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx.
15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX vytiskne.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxx zmocnitele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx originálům. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
19. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx o identifikaci, xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx veřejnou listinu.
4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx právnickou osobou
O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx je právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx pověřená osoba.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx formulář xxx provedení zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech zástupců xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx x xxxx moci, xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxxxxxxx podpůrný doklad x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele vůči XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx pole xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v plné xxxx xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxxxx vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.
11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxx předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře IČO xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx ručně.
14. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx listině, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx úředním razítkem.
17. Xxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx x podkladů x sebou, xxxxxxx XXXX je porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx všechny kopie xxxxxxx a xxxxxxxx x veřejné listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.
19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx listinu.
4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá právnická xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednat.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.
3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx (xxxxxxxxx osoba) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx x formulář dotáhne x XXX xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x právnické xxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XX v xxxxx obchodu xxxxxx, xxx xx zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za XX v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx zapotřebí, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx vygenerování veřejné xxxxxxx o identifikaci.
11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
12. Obsluha XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx PO x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx razítkem.
13. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama kopie x xxxxxxxxxx originálů.
14. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x listinou xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poplatek a xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené jinou xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Zmocněncem xx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce zastupuje xxxxxxxx osoba.
1. Zmocněnec – xxxxxxxxx osoba (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické osoby-zmocnitele, xxxxx mocí x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx – jiná právnická xxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx osobě-zmocněnci xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx některé xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx prázdná xxxx.
6. Xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx dotáže, zda xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx vyznačí výsledek xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dotáhne x ROS xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x právnické xxxxx xxxxx.
9. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Pokud ano, xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
11. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících informací xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
13. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx místo PO-zmocněnce xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx úředním xxxxxxxx.
14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx originálům. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx kopie x xxxxxxxxxx originálů.
15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx o identifikaci x spojí xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx svazku sešitím, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx do přelepky.
16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.
4.3 Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx popisuje xxxxxx x výstupy xxxxxxxxxxxxxxx identifikace, x xx souhrnně xxx xxxxxxx xxxxxxxx procesu (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.
X řádcích xxxxxxx xxxx uvedeny údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx xxxxx“, xxxxx tyto xxxxx poskytují. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.
Xx-xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx údajů, xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo druhý xxxxx. Např. xxxxx x xxxxxxxx osoby xx standardně xxxxx x ROB xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxx xxxx vedena v XXX, xxxx xxxxxxx XXXX xxxxx tyto xxxxx x předloženého xxxxxxx totožnosti.
|
Údaj |
Povinný? |
Zdroje xxxxx |
||||
|
Xxxxxxx |
XXXX |
XxX |
XXX |
XXX |
||
|
Xxxxx, xxxxx xxxxxxx identifikaci |
||||||
|
Označení xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxx značka |
ano |
X |
||||
|
Číslo jednací |
ano |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (uvedené xx xxxxxxx) |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku |
ne |
X |
X |
|||
|
Identifikační xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx účastníka xxxxxxx – fyzické xxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Státní xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a číslo xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- vydavatel xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – právnické xxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 až X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
- datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;-&xxxx; rodné číslo |
ne |
X |
||||
|
- xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
Příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
Rodné číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba platnosti xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
Příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
Rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx narození |
ano |
X |
||||
|
Místo xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx občanství |
ano |
X |
X |
|||
|
Pohlaví |
ano |
X |
||||
|
Druh x xxxxx xxxxxxx totožnosti |
ano |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx orgán – FO (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
- rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx občanství |
ano |
X |
X |
|||
|
Pohlaví |
ano |
X |
||||
|
Druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel průkazu |
ano |
X |
||||
|
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx podpůrného xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxx x xxxxxxxxx identifikace – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – počet xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxx příloha – xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci |
||||||
|
Pořadové xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx |
xxx |
X |
||||
5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. První xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou. Druhý xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx formuláře nebudou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ISVS, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx budou generovat XXX soubor x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx fungování xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxx xxxx x xxxx úřední) x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Czech XXXXX xxxx probíhat xxx xx xxxxxx pokládání xxxxxx do XXXX xx účelem ztotožnění xxxxxxxxx osob xxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx osob x XXX.
5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx zprostředkovanou identifikaci xxxx xxxxx využít xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx implementovány x xxxxxx, stávajících xxxxxxxxxxx:
- Xxxxxxx zmocněnce (xxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx XXX
- Xxxxxxxxx xxxxx x XXX
- Xxxxxxxxxx XXX souboru
- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
5.3 Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech XXXXX
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx:
- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX
- Xxxxxxx xxxxxxxxx (právnické xxxxx)
- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu
- XXXX xxxx specifikovat xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, x nimiž xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX nyní xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti, x xxxxx xxxx xxxxxx xxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
5.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx při přípravě xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX x xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx X386 xx RPP. |
|
Ministerstvo xxxxxx ČR |
Schválení harmonogramu xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lektorů x xxxx agendě. Informování XXXX x veřejnosti x xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx. |
|
XX602 |
Xxxxxxxxx, xxx bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx verze xxxxxxxx Xxxx Filler. Vývoj x xxxxxxxxxx nových formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX |
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx a konfigurace xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XxX. |
6 Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1 Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx je 1 949 000 Xx xxx DPH.
Uvedený xxxxx xxxxxxxx náklady xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX a konzultační xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).
Xxxx xx počítáno x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Centrály Xxxxx POINT xxx xxxxxxxxx formulářů xx Xxxxxxxx Czech XXXXX.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zadavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx agend.
6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, přičemž xxx X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sněmovně xx xxxxxxxxx.
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
X0 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx září / xxxxx 2015 |
|
1. xxxxx – Xxxxxxxx návrh |
|
|
T1 – T0 + 4 xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx |
|
2. xxxxx – Implementace |
|
|
T2 – X1 + 3 xxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů x xxxx xxxxxx |
|
X3 – X1 + 9 týdnů |
Vývoj xxxxxx xxxxxxxxx, vývoj xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx POINT (xxxxx-xx potřeba) |
|
3. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, testování |
|
|
T4 – X3 + 3 xxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
X5 – T3 + 1 týden |
Interní xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů |
|
T6 – T5 + 3 dny |
Finalizace xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx |
|
4. xxxxx – Školení |
|
|
T7 – X6 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx lektorů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx agendě |
|
T8 – X7 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx zástupců XXXX xxxxxxx |
|
X9 – T8 + 3 týdny |
Školení xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (hlavně xx XXXX provozované Xxxxxx xxxxxx) |
|
5. xxxxx – Xxxxxxxx nové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
X10 – X9 + 1 týdne |
Nasazení xxxxxx xxxxxxxxx x uživatelské xxxxxxxxxxx xx produkční xxxxxxxxx |
Xxxxx
XXXXXXXX
xx xxx ………. 2015,
xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §23 xxxx. 2 zákona č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx:
§1
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jejich xxxxxxx xx služební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, nejpozději dnem 1. xxxxx 2016.
§3
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. …
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která splňuje xxxxx ISO/IEC 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx xxxxxxxxxxx rohů x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
x) Xx lícové xxxxxx xx na prvním xxxxx uveden xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx text „XXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX“. Xxx xxxxxx nadpisy xx x levé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, které splňuje xxxxxxxxx požadavky kladené xx průkazové fotografie. Xx třetím xxxxx xx xxxxxx text XXX. V pravé xxxxx xx vyobrazen xxxxx xxxxxx znak x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx lícové straně xx dále uvedeno xxxxx služebního průkazu x jeho xxxxxxxx.
x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx text:
„Držitel xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxx.“.
Xx posledním xxxxx xx uveden xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x xx ním xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx služebního průkazu. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx“) bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxxx formulářů xx xxxxxxxx návrhů na xxxxx, xxxxx nebo xxxxx údajů do xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx náleží za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 x 5 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „aplikace“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:
- způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxx,
- výši xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívat xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x xxxx. 4 zákona, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxxxxxx (tedy xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx totiž xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, zda x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx údajům xxxxxxxxxx skutečně xxxxx xxxxxxxxx subjekty, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxxxxx, bude-li Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nezaměnitelné údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxx s uživatelem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx. xxxxxxx osoby xxxxx zákona o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu. Ohledně xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, co xx x xxxx xxxxxx jejich identifikačními xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx x též xxxxxx, jakým xxxx xxxx údaje obdržovat.
Stran xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uživateli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx vstupu, počet xxxxxx uživatele xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxx stanoví, po xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archivovány.
Prováděcí xxxxxx předpis xx xxx měl, x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx, stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx uživatel zadává xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatku, který xxxx xxxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx s aktualizací xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx poplatek xxxxxx. Platba by xxxx xxx xxxxxx xx každé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx, x to bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx měněných xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxxxxx právní xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx předpis XX |
|
|
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx (část, §, odst., písm., xxxx.) |
Xxxxx x. |
Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., xxxx., xxx xxxx.) |
|
(xx. 67 xxxx. 1) |
||
|
xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 |
||
|
xx. 2 xxxx. 1 xxxx. e) |
||
|
čl. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) x písm. x) |
||
|
xx. 3 odst. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23 |
||
|
xx. 3 odst. 8 |
||
|
xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, xx. 20, xx. 21, xx. 30 xxxx. 1, čl. 40 xxxx. 1 |
||
|
xx. 25, xx. 26 xxxx. 1 |
||
|
xx. 27 |
||
|
čl. 25 |
||
|
xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 26 xxxx. 2, xx. 27 |
||
|
xx. 15 xxxx. 1, xx. 16 |
||
|
xx. 15 xxxx. 2, xx. 16 |
||
|
čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2 |
||
|
xx. 2 xxxx. 3 |
||
|
čl. 2 odst. 5 |
||
|
xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, xx. 21 |
||
|
xx. 40 |
||
|
čl. 8 xxxx. 3 až 5 |
||
|
xx. 8, čl. 13 odst. 3, xx. 18 odst. 3, xx. 45 xxxx. 1 |
||
|
xx. 41 xxxx. 3 |
||
|
čl. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3 |
||
|
xx. 19 |
||
|
xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3 |
||
|
čl. 32 xxxx. 1, xx. 32 odst. 3 až 5 |
||
|
čl. 32 xxxx. 4 |
||
|
čl. 7, čl. 18 xxxx. 3 |
||
|
čl. 32 xxxx. 5, xx. 38 |
||
|
xx. 59 xxxx. 2 |
||
|
xx. 60 |
xx. 22 |
|
|
xx. 41 odst. 2 |
||
|
XXXXXXX XXX |
||
|
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických osob |
||
|
čl. 30 |
||
|
Xxxxx xxxxxxxx EU (xxx celex) |
Název předpisu XX |
| 32015L0849 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX |
|
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 |
|
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX. |
Xxxxx textu xxx.xxx.xx