Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
752/0
Xxxxxx xxxxx
XXXXX
xx xxx ………. 2016,
xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. I
Zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. a xxxxxx x 166/2015 Sb., xx xxxx takto:
1. X §1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx xxxx1)“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2)“ xx nahrazují slovy „Xxxxxxxx xxxx2)“.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:
„1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)
2. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx6)“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.
3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
4. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 10 xx xxxxx „devizového xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx“.
5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
„x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx tomboly,“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2)
6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) úvodní část xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x“.
7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „jiná xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx osoby“.
8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
9. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) xx k).
10. V §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxx xxxx emitenta, x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx styku, xxx je xxxxxxxxx xxxx platba za xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.
11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x d).
12. X §2 xxxx. 2 písmena x) a d) xxxxx:
„x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx,
x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x hotovosti x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 xxxx. x)
13. V §2 xxxx. 3 se xxxxx „d) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) a x)“.
14. V §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
„x) xxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.
15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 29 xxx:
„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx29).
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavcích 1 xx 3“.
17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 xxxxx:
„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx xxxxx, xx svěřenském fondu xxxx x xxxxx xxxxxxx uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx za to, xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x) x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,
1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,
2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x xx xx shodě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,
3. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
4. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze-li xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 až 3,
x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, náboženské společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. která xx členem statutárního xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný majitel xxxx xxxxx-xx jej xxxxx podle bodu 1 xxxx 2,
c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx
1. zakladatele,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. obmyšleného,
4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx správou xxxxxx, ústavu, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jiném xxxxx, x orgánu Xxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx, která xx
1. xxxxxx blízkou x xxxxx uvedené x xxxxxxx a),
2. xxxxxxxxxxx xxxx skutečným majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x písmenu x), nebo xx x ní xxxxxxx xxxxx známo, xx xx v jakémkoli xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), nebo
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a).“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. a) xxx ii) a xxxx. x), čl. 3 odst. 9 xx 11, xx. 22 x 23)
18. X §4 xxxxxxxx 7 zní:
„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo
b) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)
19. X §4 xx doplňují odstavce 8 až 11, xxxxx xxxxx:
„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální měnou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob.
(10) Disponováním x hlasovacími právy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou vykonávána, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.“.
20. V §5 xxxx. b) se xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „u xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx její totožnosti“.
21. V §5 xx na konci xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:
„c) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a x).“.
22. V §5 xx dosavadní text xxxxxxxx jako odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
„(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení rizik xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.
23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slova „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx že obchod xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu,“.
24. X §6 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx „, anebo xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.
25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx zákon xxxx nestanoví jinak.“.
26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx d) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
27. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx d) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx písmena x) x e).
28. X §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.
29. X §8 xx za xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, který xxx:
„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.“.
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.
30. V §8 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, provádí se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.“.
31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „nebo xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x text „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.
32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§9
Kontrola xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba
a) před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx
3. x osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), x xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,
d) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxx obchodu x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) získání xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xx klientem právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx, xx je povinné xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) přezkoumávání zdrojů xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x
x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx x) x x) x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.
(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k určité xxxxxxxxx, informace dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxx výnosů nebo x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,
c) xxxxxxxxx xxxxx xx životního xxxxxxxxx, která xx
1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,
2. určena xx xxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxxx plnění,
3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx kontroly nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 xxxx. 1)
33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace“.
34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:
„(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ a slova „xxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1“ xx zrušují.
36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x slova „x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx“.
38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
39. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx xx uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
CELEX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 odst. 1)
40. V §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
„(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, musí xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx dokladů, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 27)
41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 7.
42. V §11 xxxx. 5 a 6 xx xx xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho“.
43. V §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx „Xxxx informace xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.“.
44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 vkládají xxxx xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 30 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) x b) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, jestliže
a) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx z xxxx smlouvy se xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 a
c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,
b) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx30) a
c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 9.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)
45. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta „Xxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.
46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:
„(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)
47. X §12 xx xxxxx „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 až 8“.
48. Nadpis §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx“.
49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení zní: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxx je xxxxxx“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 a 16)
50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie1)“.
51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.
53. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“.
54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x“.
55. X §13 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
56. X §13 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) X případech uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x) ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx,
x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx některý x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)
58. X §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta“.
59. Xx §13 xx vkládá nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§13a
Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx x
x) elektronických xxxxx uchovávaných xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřekročí 250 EUR, xxxx 500 EUR, jde-li x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, nebo
c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 EUR.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 100 XXX.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. x) x x) x odst. 2)
60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:
„§14
Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20), xx nevztahují xx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.
§15
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 a
a) xxxxxx
1. se xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,
2. xxxxxxx xxxxxxx plnou moc xxxxx §8 odst. 4, xxxx
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,
b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.
(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ majetku xxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxx x jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 odst. 4, xx. 20 a 21)
61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),
x) kopie xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxx dokumentů získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x
x) v xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx moci nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)
62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx. j) x k)“ xxxxxxxxx xxxxx „písm. x) x j)“.
63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx „Úřad“)“.
64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.“.
65. V §18 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky,“ zrušují x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §20 odst. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „x další 2 xxxxxxxx dny“.
70. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.
71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „přípustný xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „přípustné xxxxxxxx“.
72. V §20 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
73. V §20 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx odstavců 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.
74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
„(1) Povinná xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) až x) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)
75. X §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx „xxxx. x) xx x), x) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) xx x) x x)“.
76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx text „§25 odst. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24a xxxx. 2“.
78. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, za xxxxx „xxxxxxx vnitřních xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „tyto xxxxxxxxxx“.
79. X §21 xxxx. 8 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
80. X §21 xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:
„(9) Xx-xx to účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) a x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx21).
81. Xx §21 xx xxxxxx nový §21x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:
„§21a
Hodnocení rizik
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x to x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx pro vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro testování xxxxxx xxxxxxxx, strategií x postupů xxxxx §21 odst. 1.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.
(5) Povinné xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení informací x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 odst. 1)
82. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“, slova „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x) a h) xxxxxxxxxx Úřad“.
83. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx „obchodů“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.
84. X §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xx slovo „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.
85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klientům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx31). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.
CELEX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)
86. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 xxx:
„§24x
(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx32), xxxxxxxxxx xx státech, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie1). Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost ve xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Povinná osoba, xxxxx má xxxxxxx xxxx provozovnu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.
CELEX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)
87. V §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „bankovního“ xx xxxxxxx a xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx“.
88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx1)“.
89. X §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje.
90. V §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech“.
91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.
92. X §25 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
„x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x schopnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)
93. V §25 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „nebo finanční“.
94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.
Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
95. X §26 xxxx. 1 x x §27 odst. 1 x 2 xx xx text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.
96. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
97. V §27 xxxx. 4 se xx text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
98. Nadpis §28 xxx: „Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx“.
99. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx „xxxx. x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx platbu“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ a xxxxxx „15 000 XXX“ xx nahrazuje xxxxxxx „10 000 XXX“.
100. X §28 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.
101. X §28 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.
103. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
104. Za §29x xx vkládá nový §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Uchovávání údajů x skutečném xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 odst. 4 xxxx. x).
(3) Údaje xx zjištění a xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx kterou xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Údaje o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx.
(5) Není-li xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx pochybnostech x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxx jejím skutečným xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxxxx x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 odst. 1, 2 x čl. 31 xxxx. 1 xx 3)
105. V nadpisu XXXXX XXXXX xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.
106. V nadpisu XXXXX X xx xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.
107. V xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx nové §29x x 29x, xxxxx xxxxxx nadpisu znějí:
„Úřad
§29c
(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx správní xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§29x
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 1 x 3 až 5)
108. V §30 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
110. V §30 xxxxxxxx 3 až 5 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xx 38 xxxxx:
„(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x evidence uvedené x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vyhovět.
(4) Úřad xxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx32), informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx33), informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx35), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36), základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx36), registru xxxxxxxxxx vozidel37), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx37), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vozidel37), xxxxxxxx xxxxxx38) a centrálního xxxxxxxx xxxxxx38).
(5) Úřad xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)
111. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
112. Xx §30 xx vkládá xxxx §30x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§30x
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx
(1) Úřad koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „národní xxxxxxxxx rizik“). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a další xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu a xxxxxxxxx xxxxx provedená xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx správy x x povinných xxxx.
(4) Národní hodnocení xxxxx xx aktualizuje xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Evropské xxxx.
(5) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x předkládá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)
113. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „oprávněno“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.
114. V §31 xxxx. 2 a 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
115. V §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvu“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
116. §31a se xxxxxx nadpisu zrušuje.
117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x zní: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu“.
118. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
119. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „ředitele Úřadu“.
120. X §31c xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „své xxxxxxxx“.
121. X §31c xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x případě xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx probíhající xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx šetření vedeném xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §30 odst. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx údaj mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.
122. X §31c xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
123. X §31c xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ nahrazují xxxxxx „Xxxxx“.
124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
125. V §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, slova „xxxxxxx orgánů“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ a slova „xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx odstavce 1“ xx zrušují.
126. V §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
„(3) Xxxxxx-xx Úřad skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“
127. V §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.
128. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „finanční xxxxxxxxx“ x za xxxx „§2 xxxx. 1“ xx xxxxxx xxxx „písm. x)“.
129. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a v §34 odst. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
131. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
132. X §34 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.
133. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „xxxxxxxxxxxx, které“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.
134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxx“.
135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x) x x)“.
136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
137. V §35 xxxx. 3 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
138. V §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
139. V §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
140. V §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, který xxx:
„(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.“.
141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
142. X §37 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ x xx xxxx „§24“ xx vkládá xxxx „xxxx. 1“.
144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx České xxxxxxxxx,“.
146. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
148. X §39 xxxx. 2 písm. x), x) x x) se slova „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx“.
149. X §39 xx doplňuje odstavec 4, který xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až m)
a) xx uplatní xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxxxxxx informace, a xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,
b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxx xx informace xxxx, xxxx účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, xx. 38)
150. V §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx xx“ xxxxxxxx slova „x výjimkou §39 xxxx. 1 písm. x)“.
151. X §40 xxxx. 2 se xx xxxx „§39“ xxxxxx text „xxxx. 1 xxxx. x) x“.
152. V §41 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
153. V §42 xxxx. 3 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx nahrazují slovem „xxxxx“.
155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
„x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.
156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§45
Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx §24x xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx
x) v xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx státě.
(2) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
157. V §46 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvu podezřelý xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1“.
158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
159. V §48 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xx slova „podle §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.
160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že
a) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx stanovené lhůtě, xxxx
x) hodnocení rizik xxxxxxxxxx neaktualizuje.“.
161. X §48 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Povinná osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx
x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.
Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.
162. V §48 xxxx. 5 se xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.
163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.
164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, doprovázejících takové xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xx za xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x příjemci“.
166. Za §51 xx xxxxxx xxxx §51x, xxxxx xxx:
„§51x
(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx osoby xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním deliktu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 let.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxx xxxxxx, pokud xx xx za xx, xx
x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) by tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 59 xxxx. 2 x 60)
167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx.“.
168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.
169. V §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx zrušuje x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení příjmem Xxxxx xxxxxxx banky; xx příjmy z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
170. Za §52 xx vkládá nový §52x, xxxxx zní:
„§52a
(1) Xxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).
(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,
x) popis skutku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx spatřován x
x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx do evidence xxxx o způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 pro plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o správních xxxxxxxxx podle §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
171. V §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
172. V §54 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Je-li platba xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx jejich součet, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují jako xxxxxxxx 5 a 6.
173. X §54 xx doplňují odstavce 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 39 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě hodnocení xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x níž xx povinné xxxxx xxxxx, xx jedná xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně osobních xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx použijí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání a xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx39).
XXXXX: 32015L0849 (čl. 22 a xx. 41 xxxx. 2)
174. X §55 xxxx. 2 x 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.
176. §56 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
177. Xxxxxxxxx příloha xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x. 1 x doplňuje xx xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:
„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30x xxxx. 2
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) obchodní xxxxx xx realizován xx xxxxxxxxxxx okolností,
b) xxxxxx xx usazen x zeměpisné oblasti x xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na doručitele,
e) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta nebo xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxx produkty a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají účinné xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxx se xxxxxx xx nelegálním šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,
b) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných zdrojích xxxxxxxx jako xxxx x významnou úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xx něž byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií nebo Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (PŘÍLOHA XXX.)
Xx. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až x) x h) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vypracované podle §21a zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.
3. Xxxxxx a xxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.
5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který je xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx a představeným xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx služebním xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx představeného; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.
9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d zákona č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zapsané právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx. a xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx xxxx takto:
1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Ministerstvo financí (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Úřad“)“.
2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Úřadu xxxx Xxxxx“.
5. V §11 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení a x §12 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
6. V nadpisu §12 se slovo „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.
7. X §12 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
8. X §12 xxxx. 3 se xxxxx „Rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Rozkladu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.
9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx „rozklad“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.
10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
11. X §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
12. X §13 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxxxx“.
13. V §13 xxxx. 4 a 7 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.
15. X §13 xxxx. 9 se xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Úřad xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“.
18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.
20. X §14 xxxx. 4 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx je oprávněn“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují slovy „xxxxxxxx sdružovat“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
25. V §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
26. V §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx x x xxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.“.
28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxx xxxxx „financí“.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xx xxxx xxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx vkládá xxxx xxxx pátá, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„XXXX PÁTÁ
EVIDENCE XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§118x
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx svěřenských fondů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (dále jen „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x elektronické xxxxxx. Evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx.
§118x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx se xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§118x
Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxx zapsanou xxxxxxxxxx xxxxx a každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vložce xxxxx §2 xxxx. 1.
§118x
(1) Xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, jeho xxxxx xxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx podat xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxx xxxxx xx formuláři. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx návrh xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§118x
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x adresa xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx příslušnost a
d) xxxx x
1. podílu xx hlasovacích xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, anebo
3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx jinak.
§118f
(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx neposkytují xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx údajů x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle §118x xxxx. x) x d) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením trestným xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx x trestného xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se §3 x 4 xxxxxxx obdobně.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zastupitelství také xxx účely výkonu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) správci daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) zpravodajské xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,
e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx terorismu,
f) Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx krize na xxxxxxxxx xxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx výkonu xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
i) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, x tomu, x xxxx xxx stanoví xxxx zákon.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx zjistitelná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti vyhláškou.
(5) Xx umožnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) a x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxx xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§118x
(1) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx by o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.
(2) K xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 a 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Rejstříkový soud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli
a) byl xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomu není xxxxxxxxx,
x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,
d) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x skutečném majiteli.
(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx rejstříkový xxxx xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxx. 1 xx použijí obdobně. Xxxxx x psaní x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, zkoumá pouze xx, xxx notářský xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx na něj xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxx-xx x xxxx části xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x návrhu na xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx řízení.
§118h
(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx poplatek x návrhu xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx ode xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.
§118x
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx část xxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 30)
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona x bankách
Čl. V
V §38 odst. 3 xxxx. e) xxxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Sb., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., zákona x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. a xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. VI
V §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xx slova „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx přístupu x informacím
Čl. XXX
X §11 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Sb. a xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X §3 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 413/2005 Sb., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx x tranzitu
Čl. XX
X §6 odst. 4 písm. c) xxxxxx x. 440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. X
X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §128 xxxx. 7 xxxxxx č. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“ x xx slova „xxxxxx36) x“ xx xxxxxxxx slova „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx,“.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx č. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb. x zákona x. 335/2014 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Xx xxxxxxxx se xxxx osvobozuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změny,
b) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx.“.
2. X příloze xx xx Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, která xxx:
„Xxxxxxx 24x
Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST DVANÁCTÁ
Účinnost
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. X xxxx 34 xx 36, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.
29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, vyhláška xxxxxxxx zahraničních věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.“.
30) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.“.
20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847. “.
21) Například §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx bance, xx xxxxx pozdějších předpisů.“.
31) §11 xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o obchodních xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.
32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
39) §3 xxxx. 6 písm. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.
XXXXXXXX XXXXXX
x návrhu xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
X. XXXXXX ČÁST
Důvodem xxxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (obecně xxxx „xxxxx xxxxx praní xxxxx“), je xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxx akční xxxxx xxxxxxx G7) x xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx nové směrnice x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxxxxxx návrhů x xxxxxxxx EU xxxx xxxxxxx složité, xxxxx xxxx xxxx předpisy xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx XX xx 5. xxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015, o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), a nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.
X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx převážně implementace xxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Xxxx xx xxx zohledňují doporučení xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (2011). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinných xxxx i spolupracujících xxxxxx xxxxxx xxxx.
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x XX. AML směrnice xx navrhovanou novelou xx systému boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaváděn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x to xxx xx xxxxxx EU, xxx je xxxxxxx x článku 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30x zákona xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx bude xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx hodnocení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx proti xxxxx xxxxx).
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx Česká republika xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx limitů stanovených xxxxxxxxxxxxx i vnitrostátními xxxxxxxxx přijaly flexibilní xxxxxxxx, xxxxxx využívaly xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx aktivit.
Princip xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxx povinných osoba xx prevence x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx aktivně xxxxxxxxxx, samy aplikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právě i xxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby x konkrétních xxxxxxxxx xxxx svým klientům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mírnější xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x kontrole xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, aby se xxxx xxxxxxxxx x xx financování xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.
Xxxxx xxx x oblast xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx zahrnuje pouze xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice, ale x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, aby xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, s xxxxxxxx těch, x xxxxxxx je zanedbatelné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro praní xxxxx xx financování xxxxxxxxx.
Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx poznatků x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu svěřenských xxxxx do našeho xxxxxxxx řádu, zahrnutí xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx do okruhu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx“.
Xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, obsažený xx výše uvedené xxxxxxxx XX, a xx dohodě s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx jiné x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (trustů) x xxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx. 31 XX. AML xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx tisk XXX x. 642).
Návrh novely xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxx XX. XXX xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx xxx pouze x xxxxxxxxxxxx případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx než požadavky XX a zároveň xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkušeností xxx xxxxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, xx x xxxxxx stanovených právem XX xxxxx členské xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxx ponechat x platnosti přísnější xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx EU xx nyní xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterému je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx páté xxxxxx, xxxx x §41 x 42. X xxxxxx provázanosti s xxxxxxxxxx textem xxxxxxxx XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx na „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.
X xxxxxx xxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Samostatně xxxx prováděno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x Legislativním xxxxx xxxxx xxx xxx 2015 předpokládala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx provedení hodnocení xxxxxx regulace. Xx xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx připravované xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx vyřešena xxxxxxxx x xxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx převážně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx regulace xxxx xxxx dokončeno xxxxxxxxxx x k této xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráva x hodnocení xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx IVb.
Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výboru Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) je x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „xxxxx praní xxxxx“ předkládán x xxxxx na xxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého zřízení x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva financí xxxx jeden x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Výjimkou je xxxxx zákonná úprava x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vykonávané XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.
Zpráva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx naplňování XXXX doporučení x. 26, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x nedostatečné xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX mimo xxxx xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx o „ministerstvu“ x neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx o nezávislosti x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. V zákoně xx stanovena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ xx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ. Žádný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx odpovídá a xxxxxx, proč může xxx xxxxxxx.“.
Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doporučují:
1. Zvážit xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Posílit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx vydáním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx XXX (jmenování xxxxxxxx x xxxxxx xxxx odvolání, zaměstnávání x xxxxxx pracovníků, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nastavení xxxxxxxxxxx kontroly činnosti XXX xxxx postavení xxxxxxxx FAÚ. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, byla xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.
Xx xxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx x podřízenosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx FIU, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočet, jasně xxxxxxxxx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx to xxxxxx.
Xx XX. AML xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx jiné x odstavci 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx volně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za příjem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informací týkajících xx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x technické zdroje, xxx mohly xxxxx xxx xxxxx.“.
X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x x x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je jedním x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxx zákona xxxxxxxx upravit, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xx xxxxx nezávislý, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx s xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 měla xxx kontrolována stálou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Z xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx ministerstva xxx činit prostřednictvím xxxxx přímých nadřízených x takovýto xxxxxx xx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nestandardní. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné moci, xxx má xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž jmenování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jak xxxx navrhováno x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx XXX je „xxx“ xxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx úřadu“ xxx xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 věty xxxxx zákona o xxxxxx službě. Předpokládá xx xxxxxx, xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxx úvahách x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru byla xxxx xxxx xxxxx x xxxxx i xxxxxx Xxxxx Institute xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx in Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx the Xxxxxx Soviet Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx analyzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x zemích xxxxxxx x xxxxxxxx Evropy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Nejčastějším xxxxxx XXX x xxxxx regionu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) x xxxxx xx dvou státech xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx FIUs xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx xxx o xxxxxx nedostatku nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvádí, xx xx většině (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx ředitel FIU xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx, zatímco, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx celosvětově x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, což xxxx xxxxxxxxxxxx značné xxxxxx xxx snahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx jak je xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx a jmenování xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx analytický xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx v xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x problematikami xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx xxxxxxxxxx vnímáno xxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxx xx se xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „provozní“ nezávislosti XXX. Xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx státu xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 xxxxxxxxxx předpokládá xxxxxxx obslužného personálu xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X finančního xxxxxxx xxxx rozpočet navýšen x mzdové xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx navyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx by xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx nově xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX systemizováno 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx norských xxxxx XX10.
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx posílení x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxx pro „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, zejména však xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých obchodů. X souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí výrazně xxxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxx činností, x poslední době xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx ČR, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx subjektům. Další xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx sdílením xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxx spolupráce. Xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxx kompetenčního xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; není xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx FAÚ (x x xxxxxxxxx Moneyvalu XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Uvedené xxxxxxxx xx xxxxx bylo xxxxx x x xxxxxxx zachování současného xxxxxxxx na úrovni xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx varianta přináší xxxxxxx xxxxxxxx hlubší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány a xxxxxx činnými v xxxxxxxx řízení. Samozřejmě xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx působení.
Finanční xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu v xxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx by byly xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxx náklady xx xxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s daňovými x celními xxxxxx x xxxxxxx xxxx x daňovou kriminalitou, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx prostor nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stávající xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xx vznikem x činností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze IVd.
A. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)
X návrhu xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. viz xxxxxxx XXx, x xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx IVb.
B. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxx x rozporu x platnou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx. Respektuje zásadu, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx uskutečňovat xxxxx xx základě xxxxxx x x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx již xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xx svobodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejž xx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x době xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x účelem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx příjmů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx stop po xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx jevům xxxxxxx xxxx jiné x z xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závazků. Xxxxxxxxxxxx ekonomicky nejvyspělejších xxxxx světa (X7) xxxxxxxxxxxxxxx svého Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx v roce 1989 stanovilo zásady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxxx. Důsledkem přijatých xxxxxxxx, x nichž xxxx aktuální xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx x x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx x xxxxx 2012), Úmluvu x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úmluvu (Xxxxxx Xxxx Evropy o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xx xxxxxxx a x financování terorismu xx xxx 16. xxxxxx 2005; ČR xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX 1999), xx xxx EU xxxxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (mimo xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x takto xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxx uchovávat a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílet x pro xxxxxxxxx xxxxx předávat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx letech xx x nejaktuálnějších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xx v plném xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx vychází xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Ústavy, xx xxxxxx moc xxxxxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány, včetně xxxx vyplývajících x xxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx a xxx xxx zachování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 LZPS) dochází xxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx omezení xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx nutné x xxxxxxxx účelu jednotlivých xxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nakládat s xxx x souladu x právními předpisy; xxxxxxxxxx se ani xxxxx nové xxxx xx poplatky (čl. 11 XXXX).
Xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx x vedením xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx banky, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o XXX xx xxx vyplývají xx Smlouvy x XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Evropské centrální xxxxx.
X. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami a xxxxxxxxxxxx s právními xxxx Xxxxxxxx unie
Navrhovaná xxxxxx úprava transponuje XX. XXX směrnici x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
X xxxxxx se vztahují x mezinárodní smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „AML“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx ČR xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1999). Xxxxxx se xxxxxx dotýkají i xxxxxxxxxx předpisy XX x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx), xxxxxxx pak x xxxxx čl. 8. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx stávajícímu znění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxx považovat xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle čl. 8 odst. 2 Xxxxxx, zasahovat do xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx země, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx. X ohledem xx rozsah xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx pro finanční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx proporcionální.
Zajištěno xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx. Xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx v xxxxxx 7 Úmluvy, xx. xxxxxxx požadavkům na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a hrozícího xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx účinně xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní úprava xxxx x rozporu x žádnými z xxxx uvedenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx.
X. Předpokládaný hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy
Je xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX).
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx mužů a xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebude xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx mužů x žen, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx se xxx žádné xxxxxxxx xxxxxx.
X. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx soukromí xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; tento xxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Ochrana osobních xxxxx xx x xxxxxx vyřešena xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xxxxx EU.
V xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx klienty o xxx, xx shromažďování x xxxxxxxxxx osobních xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účel.
Zřízení Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačního xxxxxx XX vykonávajícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx zřízení xxxxx xxxx datové xxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x bude xxxxxxxx xx strany XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX bude integrována xx XX stávajícího xxxxxx, neboť x xxxx má XXX xxxxxxx DS, i xxxx xx technicky xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx XX XX. V xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx zřízenu xxxxxxxx XX a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx pádem xxxxxx moci být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x vykonávané činnosti x xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxx základních registrů, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx, xx nově zřízený xxxx bude xxxx XXX na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx bychom xxxxxxxxxx xxxxxxx připojení okrajových xxxxx xxxxx na XX XX, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako A23 x A386. X xxxxxxxxx subjektů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nedochází.
G. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx napomáhat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx korupce xxxxxxxxxxxxxxx účinných opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx efekt je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx minimum xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedochází k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx dohled.
Efektivita:
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vývoj v xxxx oblasti, zohledňuje xxxx identifikovaná xxxxxx x xxxxxxxxx praxí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx přispívá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů. X ohledem xx xxxxxxxxxxx (dlouhodobě xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx činnost XXX, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nově Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx MF, x xxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx navíc xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx budou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x působností xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry u xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ČNB x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nedochází x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx současných xxxxxxxxxxx xxxx povinným xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxx nastaveny x xxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx trestní. Xxx x xxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravě xxxx skutečnost, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale odvolání, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx mechanismy:
Systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (nebyl xxxxxxxxxx žádný problém x souvislosti x xxxx konkrétností xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismy, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx vlastní kontroly x přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny).
Transparence x xxxxxxxx xxxx:
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx zřízeného Xxxxx předpokládá, xx xxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx v rozporu x xxxxxx praxí x xxxxxxx; xxxxxxx x sankce x xx obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.
II. XXXXXXXX ČÁST
čl. X (Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu)
K bodu 1 (§1):
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxx xx xx zákona transponuje XX. XXX směrnice x zohledňuje xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.
K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 3):
X zájmu narovnání xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx zprostředkovatele.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "penzijní xxxx". Xxxxxxxx fondy x XX už xxxxxxxxxx x nemůže xx xxx jednat x jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx tak obsolentní.
K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 10):
X xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx x devizového xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx, a jednak xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx právního xxxx.
K bodu 5 (§2 odst. 1 xxxx. x)):
Xxxxx xx x transpozici xxxxxx 2 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx se xxxxxxxxx přihlédnutím x xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx kasin xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x číselná loterie, xxx xxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení posouzení xxxxx. Toto posouzení xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hazardních xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx s požadavky xxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
K bodům 6 až 9 (§2 odst. 1 písm. x) x x)):
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx českého xxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx platnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx zahraniční xxxx, x xxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. V souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na českém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx například provozovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx brány xxx umožnění převodu xxxxxxxxx měny xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zboží x e-shopu) a xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx virtuální xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx obchodování x virtuální xxxxx xxxxxx aktuálně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx živnosti, např. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvek, x xxxxx využitím xxx xxxxxxxx stopu xxxxxxxxxxx prostředků. Xxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stopy xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx měny tohoto xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx velmi rizikové. Xx xxxx rizikovost xxxxxxxx x Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Banking Authority), xxxxx doporučil, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doporučením XXX se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a případná xxxxxx xx xxxxx xx národních xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x novém xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 a 9.
K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):
Xxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, že x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx ve xxxxx povinných xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 1).
K bodu 12 (§2 odst. 2 xxxx. x) x x)):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) IV. XXX xxxxxxxx, respektive xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (od xxxxx xx na xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x rozšíření povinností xx xxxxxxx hotovostní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx platby. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx, snížen limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX na 270 000 CZK, je xxxxx tento xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. se totiž xxx xxxx §4 xxxx. 4 započítávají xxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxx týmž poskytovatelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx XX počítá x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x obecnou xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx časového xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).
K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):
Xxxxxxxxxxxx FATF doporučení x února 2012 xxxx xxxx zacílena xxxxxxx xx problematiku xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale x xx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačení x xxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného ničení x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) x 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxx dílčí xxxx xxxxxx.
K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):
Xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znaky (xxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx vliv) x xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx skutečného majitele xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx řečeno vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx dané xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx „Má xx za xx, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx…“.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx terminologie spojenou x přijetím nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti mohou xxx zřízena podle xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - xx. xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle zákona č. 427/2011 Sb., nebo zahraniční xxxxxxxxxx fond (xxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxx obdobné podílovému xxxx xxxxxxxxxxx fondu.
V xxxx. 4 písm. x) bod 4 x xxxx. x) xxx 3 je xxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 písm. a) xxx xx) IV. XXX směrnice, kdy xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxx (ať už xxxxx, xx xxxx, xxxx proto, že xxx xxxxx xxxxx) xxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx nastupuje xxxxxx xxxxx, xxxxx níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx osoba v xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).
X odst. 4 xxxx. c): X xxxxxxx xx zněním xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) XX. XXX směrnice xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x x nadací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): Aktuální xxxxx zákona v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v XX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, což xx xxxxxxx xxxxxxx x xx XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx xxxx považovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx. Konečná xxxxx doby, xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x §54 odst. 8. Xxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx skutečný xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx x xxxxxx xxxxxxx neměl xxx xxxxxxxxx středně xxxxxxxxx nebo nižší xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje xx xxx na xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx PEPs (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě xxxx x nadnárodní / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x IV. XXX xxxxxxxx vypouští xxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx FATF x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ XXXx na xxxxxxx hodnocen x xxxxx zahrnout i xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx významem, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx XXX xx xxx ale xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx zastupitelstev xxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx i x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): IV. XXX xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx přímé, xxxxxxx xxxx xx svém xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. XXXX v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx již xxxx definice xxxxxx xx xxxxx, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, měla xx xxxxxxxx dopadat i xx sourozence x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k vymezení xxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx exponované osobě, xxxxxxxx právní xxxxx „xxxxx blízká“. Xxxxx xxxxx je upravený x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x manžel nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx jiné xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxx by újmu, xxxxxx utrpěla xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.
U xxxx 2 x 3 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx trusty. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx pojmu „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 odst. 11.
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx produktů xxxxx xxxxxxx nestanoví xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXXx status x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx PEPs (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinná xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx každodenním xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x řadu xxx). Xxxxxxxxxxx se, xx povinné osoby xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v rozumně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx k xxxx obchodního xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x pro zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b).
K bodu 18 (§4 xxxx. 7):
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bankou xxxx „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ xxxx xxxxx xxxx „respondenční xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx se přitom xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x souvisejících služeb, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné korespondenční xxxx x devizové xxxxxx. Mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se řadí x vztahy xxxx xxxxxxxxx institucemi, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx institucemi x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx transakcí s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních prostředků. X tohoto důvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zahrnout do xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 19 (§4 xxxx. 8 až 11):
K xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x xxxx 10.
X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nepřímý xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx zde xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx odkazováno x v jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx její xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, uvedeného v §4 xxxx. 4 xxxx. a) xxx 1. Xxxxxxxxxx viz xxxx k xxxx. 9.
X xxxx. 11: Xxxxxxxx pojmu blízký xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §4 odst. 5 xxxx. b) xxx 2. Přitom xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, který se xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.
K bodu 20 (§5 xxxx. x)):
X xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx informaci o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) je x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx, které xxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x) zákona. Vzhledem x xxxx, že XXXX x XX. XXX směrnice xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobách „xxxxx“ dostatečné údaje xx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx povinnost xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xx xxx xxxxx xxxxxxx nadměrné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ji s xxxxxxxxxxxxx standardy. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x ověření xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §152 x násl. xxxxxx občanského xxxxxxxx xx právnická xxxxx xxxx tvořit i xxxxxx x jednom xxxxx (individuální), a x xxxxxx důvodu xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.
K bodu 21 (§5 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx x rámci xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxx jako jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 22 (§5 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxx dohled x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, který xx přílohou k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 85 x xxxxx 2003 „Hloubková xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx“ („Xxxxx CDD xxxxx“) popisuje, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx míru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. X podezřelý xxxxxx xx jedná x v případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - viz nové xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). XXXX xxxxxxx, xx xx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx činy. Z xxxx důvodu, xxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x terorismem xx xxxxx, aby i xxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx vyžadováno, xxx xxxxx přímo uváděl, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx složité, xxxxxxxxx x rozsáhlé xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Za prvé xx jím xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobného xxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobná transakce (xxxxxx peněz, cenných xxxxxx apod.), která xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.
K bodu 25 (§7 xxxx. 1):
Povinná osoba xx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (ve xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 EUR.
K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) a x)):
Xxxxx xxxx v §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx x pojistná xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx spadají xxx §7 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku je xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx z druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K bodu 28 (§7 xxxx. 4):
Vyplyne-li xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zneužitelnosti pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (objem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx než zákonem xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
K bodu 29 (§8 xxxx. 3):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou osobou x xxx není xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx vyhodnotit, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 a 15 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx) xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx dokončení v xxxxxxxxx stanovených v §7 však xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění (například xxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx) xxxx například x xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxx „xxxxxxx“ transakce.
K bodu 30 (§8 xxxx. 5):
Xxxxx xx o zohlednění xxxxxx xxxxxx zastoupení xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §457 a xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 31 (§8 xxxx. 7):
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx §13 x xxxxxxxx §13x.
K bodu 32 (§9):
Xxxxxxxx 9 xxxx nezbytné xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx due xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx due xxxxxxxxx).
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta; xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zákoně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx vztah“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx xxxx xxxxxxxx x povinnou osobou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pojem „příležitostná xxxxxxxxx“.
X odst. 1 xxxx. x) bod 3: XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 odst. 1 xxxxxxx, že: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X xxxx účelu xx na Komisi x xx. 64 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxx akty. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mírou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ze strany XX xxxx OSN xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx teroristické xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x sama xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §21x xxxx. 2). Osobou usazenou x xxxxxx xxxx xx xxxxxx rozumí xxxxx, jež xxx xx bydliště / xxxxx xxxx.
X xxxx. 1 xxxx. b): X souladu xx XX. XXX směrnicí (xx. 11 písm. x)) xx upřesňuje xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx obchodního xxxxxx“ x nikoli xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).
Xxxx. 2 xxxxxxxx demonstrativně základní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se však xxxxx typů povinných xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx a kvality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx. 3 xx 5.
X xxxx. 2 xxxx. b): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx náležitých xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření k xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx statusu a xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx, xx je přiměřeným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxx x riziku praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx vztah x xxx představují. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i xx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaznamenávaných informací x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx minimálně x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx schopná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx souvisí xxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx příjmy, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx apod. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxx kontrole xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx dodané xxxxxxxx (na xxxxxxx xxxxxxx součinnosti xxxxx xxxx. 7), xxx xxx je xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit xx xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxx xx významný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx o dalších xxxxxxxxxx, například xxxxx §15 xxxx 18.
X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (a xx x xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx) neodpovídá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x); měly by xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx x přiměřenou xxxxx jistoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3: Xx-xx oprávněnou xxxxxx xx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx tento xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx riziko. X tohoto xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pojištěným například xxxxxxxxxxxxxxx zvýšeného xxxxx x frekvence prováděných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxx.
X odst. 7: Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx její provedení xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx doklady, x xxxxxxx xxxx možné xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxx xxxx.).
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx x kopie pořízené x xxxxxxxxxxxx obchodních x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx pořizovány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x pořízení x xxxxxxxx takové xxxxx xxxx být xxxx xxxxxx (a pro xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
K bodům 33 až 36 (§10):
Dosavadní xxxxx xxxxxxx, že xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x povinné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vždy kontaktním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nadále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxxx xxx tento xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx však xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR x xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nadbytečná. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X položky 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je připojena xxxx xxxxxxx XXx.
Xx xxxxxxx zkušeností, xxx xxxxx provedená identifikace xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo povinnou xxxxxx, se navrhuje xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx podmínku „xxxxxxx xxxxxx“.
K bodu 37 (§11 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx změna pouze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx x x xxxx. 4, 5 x 6.
K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nahrazuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx z devizového xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx právního řádu.
K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):
Jedná se x transpozici xx. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx očekává xxxxxxx x rámci skupiny.
K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 a 8):
Xxxxxxxxx xxxxx i hodnocení xxxxx ukázalo, xx xxxxxxxxxx §11 odst. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx omezení xx spotřebitelské xxxxxxx xxx NOZ. Navrhuje xx xxxxx jeho xxxxxxx x i xxx zvýraznění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx se xxxx nadále x xxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x našem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x finanční službě xx pro xxxxx xxxxxx spotřebitelských smluv x tomto xxxxxx xxxxxx každá spotřebitelská xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxxx, platební xxxx pojistné xxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx a smlouva xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx na xxxx x investičními xxxxxxxx.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx část XXX. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx trh xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí „xxxxxxxx xxxxxx bankovní, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx x jiné xxxxxx XX xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx předpis xxxxxxxx.
Xxxxxxx x identifikace tváří x xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx uzavřena xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx; xxxxxxx forma xx xxxxxxx nutná x x „spotřebitelských xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dálku“ (§1822 odst. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxx typu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx finanční xxxxxx. Xxx využití této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx neměla mít xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zákonné xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx nastavila xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx z hlediska XXX/XXX, xxx x x xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxxx opatřením může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopisu x xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x nezávislého zdroje (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx prostředky xxxxxxxxxxxx identifikace, jak xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/ES. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podpisy xxx x identifikaci v xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx byly splněny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto bude xxxxxx například stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (scanu) xxxxxxxx xxxx dokladů, xxxxxxxx x několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x dalších potřebných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxxxxx XX apod. X xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zákonném xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxx 36).
K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x čl. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx by xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 47 (§12):
Xxxxx xx xxxxx x technickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §11.
K bodům 50 a 51 (§13 odst. 1):
Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx, že xx xxxx být x xxxxxx revidována povinnost xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx i x xx. 15 x 16 směrnice. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx x §13 xxxxxxxxxxxxx vyjádřeno, xx identifikaci xxxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 písm. x), x) a f)):
Jedná xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx úpravu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx xx změnou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx u písmene x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):
Dochází x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx výjimek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxxx v §13x.
K bodům 57 a 58 (§13 odst. 3 x 4):
Xxxxxxxxxxxx opatření xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Příkladem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx jak xx xxxxxxx v §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rizik. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx situace x xxxxxx rizikem. Povinná xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dle §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx by xx xxxx odvíjet xx xxxx poskytovaných xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaslání x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sdělením apod.
K bodu 59 (§13x):
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x rámci xxxx xxxxxx vyjmuty x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x zařazeny xx nového §13x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx výjimek xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovat xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Využití xxxxxxx je ponecháno xx zvážení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx peníze, XX. XXX xxxxxxxx ve xxxx čl. 12 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Médiem, které xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx karty, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx možné, x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxxxx elektronickými penězi xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx držitele.
Pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nejedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx systémy xxx sledování xxxxxxxxx x jejich vyhodnocování. Xxxxxxx je zároveň xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx informačních technologií x xxxxxxxxx charakteristikami, x to xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx použity xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx doprovází xxxxx xxxxxxx karty, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 60 (§14 x §15):
Xxxxxxxx xxxxx §14 reaguje xx hlavní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxx x příjemci. K xxxxxx xxxxxx předpisu, xxxx. xxxx čl. 2 odstavci 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxx ke zrušenému xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.
X §15 xx jedná x transpozici čl. 14 xxxx. 4, 20 x 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx neuskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxx navázat xxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx figurují x obchodních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x XXX (xxxx. 2). X xxxxxxx XXX xx xxxxxxx osoba xxxx uplatňovat vyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx statutárního orgánu xxxx xxx určené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxx xxxxxxx pokračování, xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX až x xxxx průběhu, xxx xxxxxxxx xx. 20 XX. XXX xxxxxxxx. V souladu x čl. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx (i xxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx. 3).
K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 a 3):
Xxxxxxx x úpravě xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx podle §9. Xxxx doplnění je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyvalu Rady Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx byla ponechána xx xxxx 10 xxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx čl. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx o dalších xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx kroku x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx provedla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněně za xxxxxxxx pro předcházení, xxxxxxxxxx xxxx vyšetřování xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xx xxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětné směrnice xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx 15 xxx, a xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb orgánů xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xx, xx xx mělo xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xx dobu 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) trestního xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 let, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxx objasňování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) trestního zákoníku). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x x výsledků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, mají xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x změnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zatížili.
K bodu 63 (§18 xxxx. 1):
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zkratka související x navrhovanou změnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29c a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x všechna následná xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
K bodu 64 (§18 xxxx. 4):
Xxxxxxxxx praxe xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx adresy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx podmínky xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 67 (§20 xxxx. 2):
S xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx demonstrativní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx vypustit.
K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):
Xxxxx lhůty x §20 odst. 3 písm. a) x x) se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x hodinách xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxx, xxx xx xxxx lhůty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x šetření XXX xx do xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxx povinných xxxx nebo ze xxxxxxxxx, x to xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyloučeno. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx klidu.
Rozdíl xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxxx tím, xx v písm. x) je xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxx klienta. XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxx v xxxxxxxx x xxx xxx. Ve xxxxxx xxxxxxx, xx. v xxxx. b) je x odložení splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany FAÚ, xx xxxxxxx, že xxx xxxx xxxxx 24 xxx. zajištění xxxxx odst. 1, xx xxxx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx. x).
K bodu 71 (§20 xxxx. 4):
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nebude xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
K bodu 73 (§20 xxxx. 7):
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx činným v xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ převezme xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle trestního xxxx. X tomu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxxxxxxx xxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx na první xxxxxxxx den, ale xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx, xx i xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dnech, xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx, xx xx jedná x xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx práv.
K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):
Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx s hodnocením xxxxx, xxx xx xxxx upraveno x §21x.
K bodu 75 (§21 xxxx. 3 až 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx změny x §2.
K bodu 77 (§21 xxxx. 5):
Xxxxx xx x zohlednění xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.
K bodu 78 (§21 xxxx. 6):
Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx musí xxxxx x xxx jeho xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx větě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx nového xxxxx.
K bodu 80 (§21 xxxx. 9):
Prováděcí xxxxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xx nově zaváděné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Text zmocnění xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx se mění x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx XX. XXX xxxxxxxx x xx. 17 x xx. 18(4) požaduje, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, xxxxxxxx „ESAs“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx určené orgánům xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx faktorům x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx těchto xxxxxx XXXx x v xxxxxxxxxx xx stanovisko, xxxxx k xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v XX, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx, mohou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x textu prováděcí xxxxxxxx (nebo v xxxxx zákona) reagovat xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, která XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx formulováno xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účelnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem xx xxxx xxxxxxx vlivy.
Nicméně xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, do xxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 81 (§21a):
Navrhuje xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx XX. AML směrnice, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx faktorům, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, produktů, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů. Xxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Toto xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, průběžně xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a x také xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hodnocení rizik xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx volnost xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx vyžadují xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx povinné xxxxx xxxx xxx schopny xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx prevenci xxxx xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištěným xxxxxxx, x rozhodnout x xx nejefektivnějším xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
K bodu 82 (§22 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxx xx XXX xxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx.
K bodu 83 (§23 xxxx. 3):
X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx více konkretizovat.
K bodu 84 (§24, nově xxxx. 1):
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxxxxxx výkladem.
K bodu 85 (§24 xxxx. 2):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x ochraně xxxxxxxx xxxxx vyplývá z xx. 41 xxxx. 3 XX. AML xxxxxxxx.
K bodu 86 (§24a):
IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx povinnosti xxxxxxxxx xx stávajícím xxxxx xxxxxx x §25 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 byl xxxxxxx do §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 byl xxxxxxxx tento samostatný xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxx čl. 45 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodu 87 (§25 xxxx. 1):
Uvedená xxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice.
K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):
Xxxxx se xxxxx x terminologickou úpravu.
K bodu 89 (§25 xxxx. 2):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 písm. x) x x)):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 19 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 93 (§25 xxxx. 3):
Xxxxxxx xxxxx reaguje xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu v §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx vztah x souladu x xx. 3 odst. 8 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 94 (§25 xxxx. 4 až 6):
X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx x xxxx 88.
X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhrnně xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.
X odstavci 6: Xxx stanovená xxxxxxxxx byla přesunuta xx §24x odst. 4.
K bodu 95 (§26 odst. 1 x 27 xxxx. 1 a 2):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.
K bodům 98 až 101 (§28):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx změny x §2 odst. 2 xxxx. x) x d) (viz xxxxxxxxxx x xxxx 12), xxxxxxxx xxxxxx §13x a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením „Xxxxx“.
K bodu 104 (§29b):
Podle xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx získat x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zřizuje novelou xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx třetí xxxxxx)
X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x údaje xxxxxxxxxxxxx, xx základě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, zákon nepředepisuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčující xxxx xxxxxxxxxx, nicméně nemusí xxx vždy xxxxx x xxxxxxxx písemné.
K xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx pokrývá xxxxxxxxxx x uchovávání údajů x skutečném majiteli x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, protože xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, proto xx povinnost ukládána xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 3: Xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx nejen xxx xx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ještě xxxxxxx 10 let xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx.
X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zapisovat. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rejstříky xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rejstřík, rejstřík xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k části xxxxx.
Xxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX ještě 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx bylo podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, protože xxxxx a účel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx především xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjektů. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je buď xxxxxxxx majitel zcela xxxxxx xxxxxx (resp. xxxxxxxxx by xx xx xxx statutární xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx podstaty xxxx xx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podnikat, xxxxx xx xxxxxxxx xx podnikání xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti“ x „rejstříku podniků“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám při xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx informací x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informace o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx včas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nicméně aby xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx xx strany xxxxxx xxxxxx xx povinných xxxx dotazy xx xxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxx sami xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxx povolen přístup, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx x xxx xxxxxxx, xxx xxxx o xxxxxx skutečném xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx správnosti.
K bodu 107 (§29c x 29x):
X §29c: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x postavení Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve vztahu x zákonům, x xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jedná se xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxx i o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přímo uváděn Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx. 1: Pro jednoznačnost xx zde výslovně xxxxxxx, xx Úřad xx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx EU.
Úřad xxxx xxx formální samostatnost xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxx x celorepublikovou xxxxxxxxx, xxxx xxxx nadále xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx služebním úřadem xx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobnost, xxxx činnost po xxxxxxx xxxxxxxxxx, administrativní x xxxxxxxx xxxx xxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zabezpečení bude xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx obecně podle xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, požadované x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX směrnice, kdy Xxxx bude sám xxxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx institucemi.
K odst. 3: Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, daňové x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Je xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo“) v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, který je x xxxxxxxx xxxx xx 2. čtení x Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
K §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x státní xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xx smyslu zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnost x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx magisterského xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánech. Organizačním xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxx upravena x xxxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxx u ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prověrky v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výše. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu dle §14 uvedeného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx se xxxx §54 x xxxxxxxx §60 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x všichni xxxxxxxxxxx Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Současní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx převedení xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služby a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x státní xxxxxx.
K bodu 110 (§30 odst. 3 xx 5):
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedených xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxx do xxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxx FAÚ. Navrhuje xx proto v xxxxxxx x vývojem xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění a xxxxx xxxxxxxx přístupu x těmto xxxxxxxxxx.
K bodu 112 (§30x):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx XXX/XXX rizik xxxxxxx x prvního xxxxxxxxxx FATF x xxxx následné xxxxxxxxxxx xx xxx prolíná xxxxxxxxx všemi xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozpracováno x xxxx XX. XXX směrnici, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxxxxx výčty xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx II.) a xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx XXX.).
Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx zabývají x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Světová xxxxx, Xxxxxxxxxxx měnový xxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx třeba v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činnostech.
Státy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx nasměrování svých xxxxxxx.
Xxxxxxxx x významu xxxxxxxxx hodnocení rizik x dalším mezinárodním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je projednávala xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx případně xxxxxxxxx xxx xxxxx x další xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu s xx. 7 odst. 4 písm. x) XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx rizik rozděleno xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x xx zvláštní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx této xxxxxx xx x xxxxxxx x. 2, která xx xxxxxxx xxxxxxx x. III xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x samotném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 113 až 115 (§31):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 116 (§31x):
Xxxxx v §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizující xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, z tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodu 117 (xxxxxxxx nadpis §31x a 31c): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
K bodům 118 až 120 (§31x a 31x odst. 1 x 2):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 121 (§31x xxxx. 3):
Xxx činnost XXX xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx únik xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dále x xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx kauz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx předkládaných informací, xxxx x §31x xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx omezení xxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx předkládané kontrolnímu xxxxxx x vládě, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx týkat xxx věcí, jejichž xxxxxxx FAÚ xxxxxxx.
K bodu 125 (§32 odst. 2):
Xxxxxxxxxxx x postoupení informace xxxxxxxxxx orgánům xx xxx x xxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx x požadavky XXXX plně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, zda x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci, xx xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx trestní oznámení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx orgánů xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, proto xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx praxe xxxxxxx, xx XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, x xx x přesto, xx xx xxxxxxx přímo x xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi FAÚ x xxxxxx činnými x trestním řízení, xxxxx bylo požadováno xxxxxxxxxxx Moneyvalu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávě xx xxxxxxxx kola xxxxxxxxx.
K bodu 126 (§32 xxxx. 3):
Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx rozumí xxxxxx nebo obdobné xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx i v XX, jejichž xxxxxxx xxxxxxx právě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Česká národní xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu ve xxxxxx xxxxxxxxxxx).
K bodu 128 (§34 xxxx. 1):
V xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 IV. XXX směrnice xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k finančním xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
K bodu 132 (§34 xxxx. 9):
Opravným prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxx rozhodovat xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx.
K bodům 133 až 136 (§35 odst. 1 x 2):
Xxxxx xxxxxxx xx nově xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
K bodu 140 (§35 xxxx. 6):
Xxxxxxx dozorčí xxxxx by, xxxxxx xxxx XXX, měly xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mít možnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (získat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), která jsou xxx dána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx působnost.
K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx ČR.
K bodu 149 (§39 xxxx. 4):
Xxxxxxxx text xxxxxxx a) je xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx kterého fyzické xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), mají xxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 odst. 5 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx může být x xxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx. X ohledem xx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx s činností XXX) k xxxxxx xxxxx. Při poskytování xxxxxxxxx je x xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na straně XXX xxxxx zvažovat x oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX.
K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxx dosavadnímu xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, tudíž xx xx vztahu x současnému §40 xxxxxxxxxxx xxxx „výjimka x xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx však vhodnější xxxx xxxxxxxxxxx upravit.
K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 156 (§45):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx měly xxxxx xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx x xx. 42 x 45 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodům 159 až 163 (§48):
Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x sankce xx xxxx nesplnění, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxx xxxx xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. X praxe xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sankce x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, zákoně x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx trhu, stanovena xx xxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, obsažené v xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx trestního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxx vycházela xxxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxx xx x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx větších xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx trestní xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx příslušná xxxxxxxx práva odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, mělo xxx xxxxxxxxxxxx nadřazeno xxxxxxxxx xxxxxx správnímu. Xxxxx xxx xxxxxxxx některé x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx nedojde x xxxxxxxxx následku, xxxxx xx x xxxxxxx delikt, za xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx tento typ xxxxxx stanovena xxxx xxxxxxxxxxx objektivní. Pokud xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů povinných xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx klasifikovat jako xxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxx delikty xxxxxxx xxxxxxx xxxx podílnictví (§214), podílnictví z xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x nedbalosti (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), případně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx součinnostní. Za xxxxxx jednání xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx odpovědné xxx xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 a x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx do 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, peněžitým xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. Z hlediska xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx takto xxxxx xxx postižena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x čl. 59 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx.
K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):
Jedná xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s novým xxxxxxxxx XX 2015/247.
K bodu 166 (§51x):
Xxxxxxxx xx vložit xxxx §51a xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx sankce zveřejnění xxxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxx. Xxxxxxx orgán xx před xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x odrazující, zároveň xx xxxx měly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx celé, xxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx základní xxxxx x budou-li v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx narození x xxxxxx bydliště, xxxxx xx vedly x xxxxxxxxxxxxx ztotožnění xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx vynechat x xxxx údaje.
K bodu 167 (§52 odst. 5):
Po xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx současná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx současné xxxxxx xxxxxx ČNB xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 xxxx. 1 AML zákona xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností stanovených XXX xxxxxxx předává xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx prováděné XXX. FAÚ xxxx x xxxxxx dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxx dohledovým xxxxxx, xx rovněž xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce x §52 odst. 6 XXX xxxxxx a x xxxxx nezpůsobuje xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x subjektu xxxxxxxx přehled, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení dalším xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx správního dozoru x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. České xxxxxxxxx xxx vytýkán xxxxxxx nízký xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nedostatečně xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinných xxxx.
K bodu 168 (§52 xxxx. 6):
Xxxx ustanovení xx x ohledem xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
K bodu 169 (§52 xxxx. 7):
Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle principu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vymoženou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
K bodu 170 (§52x):
X zájmu zachování xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx XXX vedl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány informace xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):
X xxxxx xxxxx přehlednosti xx xxxxxxxxx xxxxxx zjevně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navrhuje dát xx xxxxxxxxxxxx odstavce.
K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):
X xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zkušeností x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jednoznačnost xxxxxxxx výslovně, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, ale x xxxxxxxxxxx xxxxx (termín xxxxx xx vkladní xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro účely xxxxxx proti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxxx §7 xxxx. 2 písm. b) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxx uzavřením obchodního xxxxxx, kdežto x „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx hodnoty 1 000 EUR.
K odst. 8: Konečná xxxxx xxxx, xx kterou xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, by xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx daného klienta xxxxxxxx xxxxxx. Zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k XXX xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, xx xxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci. XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxx xxxxxx xx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx xxxx XXX, xxx xx jím xxxxxxxx (xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx). X v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx veškerá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 x 15 odst. 3 xxxxxx), a xx xx stejnou xxxx a ve xxxxxxx rozsahu jako x xxxxxxx PEP.
K xxxx. 9: Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
K bodu 175 (§55 xxxx. 4):
X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx vzor služebního xxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad bude xxxxxxxx.
K bodu 176 (§56):
Zmocňovací ustanovení xxx ČNB xxxxxxxxx xx textu ustanovení §21 xxxx. 9.
K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)
V xxxxxxx x požadavky XX. ALM xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx přílohy uveden xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xx financování xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §30x, tak xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x zahrnout x xxxxxxx xxxxx.
čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta.
Ty xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxx xx schválení xxxxxx xxxxxx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituci. Tím xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zřízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx.
Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xx dostatečně xxxxxx lhůta xxx xxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Přechodné xxxxxxxxxx volí dvojí xxxxx pro různé xxxxxx xxxxx zapisovaných xxxx. Jednak xx xxxxxxxxx roční lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx (podnikatele), x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Stran xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) xx ponechána xxxxxxx lhůta, a xx x důvodů xxxxxxx xxxxxx administrační xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx osob.
K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxx souvisí se xxxxxxxx Finančního analytického xxxxx.
K bodu 27 a 28 (§20):
Upravuje xx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dělené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb.
K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx)
X xxxxxxxxxx na XX. XXX směrnici xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu promítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 a 31 xxxx nové xxxxxxxx, týkající se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxx evidence xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx fungování bude x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx podobné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx blízkých xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx navrhovaného řešení xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba shromažďovat x xxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 30 odst. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx rejstříku obchodního. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rejstříkového xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx adresáty xxxxx, x nichž lze xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxx umí xxxxxxxx a xxxxx xx. Xxxxx údajů xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx jako navrhovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx.
Xxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální registry x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 10 XX. AML xxxxxxxx) x xxx budoucího xxxxxxxxxxx evropských ústředních x xxxxxxxxxx rejstříků (xxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/17/EU xx dne 13. června 2012).
X xxxxxxx xx požadavek xxxxxx 31 XX. XXX směrnice xx xxxxx říci, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxx (respektive xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx se navrhuje x xxxxx zákona, xxxxxx se mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 IV. XXX xxxxxxxx xx evidování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), pročež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx („dále též XXX xxxxx“), x xxxxxxx předpisů.
V návaznosti xx XX. XXX xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx instrument, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx zanést xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29b AML xxxxxx). Xxxx xx xxx umožňuje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organům x xxxxxx, xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx zapisované xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxxxxx xxx zmínit, že xxxxxxxxxxx změnou xx xxxx plněn xxxxxx xxxx (stanovený x Xxxxxx plánu boje x xxxxxxx xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnických xxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx smlouvy na xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. též xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxx XXX směrnice xx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xx pak xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxxxx jako termín „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., na nějž xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx definic xxxxx odkázat.
Požadavek xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x revidovaných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) z xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Laundering xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx & Proliferation - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Především lze xxxxxxx xx xxx 24 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x odstavci 4 xxxxxxxx) jako xx xxxxx ze svých xxxxxx x inspiračních xxxxxx. Xx xxxxx xxx zdůraznit, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Moneyval xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roce 2017.
X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx navrhuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx část xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118i). Xxxxx xxxxxx ustanovení upravuje xxxxxxxx evidenci, její xxxxxx x režim xx vztahu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, jaké údaje xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zápisu xxxxxx údajů x x xxxxxxxx x xxx.
X §118a:
Úvodním xxxxxxxxxxx xxxx části se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx (xxx xxxx), xx x xxxxx xxxx páté části xxxx xxxxxxxx stanoveno, xxx se určitá xxxxxx x předchozích xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxx. Xxxxx a třetí xxxxxxxx jsou převzetím xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x právním xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx je třeba xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx speciálně (§118x xxxxxx). Ověřený xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx.
Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx veřejný xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx x vedení evidence xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných údajů xxxxx xxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx na zápis xxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx od údajů xx veřejných rejstřících, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx skutečným xxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxx o xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx). Tento xxxxxxxxxx xxx evidence skutečných xxxxxxxx xx dán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx cílem předcházet xxxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx x financování terorismu.
K §118x:
Xxxxxxxxxx staví xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Byť se xxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, x veřejný xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxx vymezených xxxxx pro specifický xxxx, xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Evidence se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na využití xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zažitých procesů x instrumentů.
Jelikož evidence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x zapisovaným xxxxxx xxx princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v ustanovení §8 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx x ustanovení §121 xxxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx pátá xxxx xxxxxx z působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx.
X §118c:
Ustanovení x xxxxxxxxxx xx §2 odst. 1 rejstříkového zákona xxxxxxxxx, xx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx právnickou xxxxx (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jedná.
K §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx „xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx různé xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx jí xxx ale xxxx. xxx hlavní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx všichni xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X rámci xxxxxx xxxxxx bude legitimovanou xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx rozpočtů). X xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli je xx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoveno, xx xx ustanovení §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx třeba xxx xx to, xx xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Jen xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovením §29x AML zákona, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxx jiný, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, aby xxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidenci. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxx na vedení xxxxx x něm x xxxxxxxxx evidenci xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 2 rejstříkového zákona. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 rejstříkového xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava převzetím xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjednodušení. Oznamovatelé xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxx xxx x xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Shromažďování xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxx xxxxxxxx xx vhodné x z xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů na xxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dokládají xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx obdobném xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx poznamenat, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx listiny xx budou xxxx xxxxxxx od konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skutečného majitele. Xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx, xxxx vhodné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele budou xxxxxxxxxx např. čestným xxxxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx taxativně xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx do xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsány. Xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze x xxxxxxx xxxx držené xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx osobě. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ty xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx x xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx. Jménem, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx x státní příslušnosti.
Krom xxxxxxxxxxxxxxx údajů xx xxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx x dané xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxxxx x xxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Xxxxx je xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx specifikující, na xxxxxxx čeho xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx postavení. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xx třeba vykládat x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx identifikovat a xxxxxxxxxxxx x kvantitativně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bude mít xxxxx rozhodující xxxx xx jejich řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) xxx 1. XXX xxxxxx) xx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapsat xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. První xxx xxxx xxxxxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx jiných (xxxxxx xxx xxxxxxxx) důvodů. Xx xxxxxxx plyne x koncepce xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX zákona, kde xx skutečný majitel xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx bod xxxxx písmene d), xxxxx funguje jako xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x) bude xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků, xx měla být x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neveřejnost xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxx XXX xxxxxx, zejména xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, stejně xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxx legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxx údaje, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx citlivé a xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze xx plošně xxxxxxxxx xx objekt xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správy x xxxxxxxx, xxx. Xxxx xxx v xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx struktury zcela xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxx xxxxx většina xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx xxx existence xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vlastnickou xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx jednoduchou, ať xx xxx účely XXX xxxxxx xxxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx běžného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je irelevantní, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx naopak xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxx poměry, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Právnické osoby xxxx ze xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx konstruktem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nejrůznějších xxxxxx (obchodních, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obecně xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Zároveň xx veřejností xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ochoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xx především xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx veřejnost xx neveřejnost údajů x skutečném majiteli xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx státech. Jelikož xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úprav. Nadto, Xxxxx republika je x porovnání x xxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokročilé xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x kvalifikovaným xxxxxxxxx xxx specificky xxxxxxxx xxxxxxxx x x určitém xxxxxxx xxx pro xxxxx xx specifickým (oprávněným) xxxxxx (xxx xxxx).
Xxxxx x xxxxx odstavec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx x údajům v xxxxxxxx mohou xxxxxx. X prvé xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx je pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (xxx dále). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx mohou získat xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxx rozsahu (jméno, xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 logicky xxxxxxx neumožňuje.
Specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx IV. XXX směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako jsou xxxxxxx, daňové xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx předmětného xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx v úvahu x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx to, že xxxxxxxxx zdrojové trestné xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx predikativní xxxxxxx činy.
Pojem xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v odstavci 2) xxxxxxxxxxxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxx, pouze xxx uvádí do xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dosti xxxxx xxxxxxxx „oprávněný xxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzích). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx chápe xxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x sebou xxxx podstatný x xxxxxxxxx významový posun. Xxxxxxx xxxxx je xxxxx specificky vymezenými xxxxxxxx xxxxxxx prosazován x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx zájem xxx XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx potenciálně xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx třeba posuzovat xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xxxx xxxxx oprávněný xxxxx zachytit xxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx osoba takovýto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx prokázat xxxx (xx. 30 xxxx. 5 xxxx. x)). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx zohledňovat xxxxxxxxx osobu, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx lze říci, xx osobou, jež xxxx xxx xxxxx xxx odstavce 2, xx ta, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, či xxxxxxxxx xxxxxx podezření x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Konkrétně xxx xxxxxx, xxx může xxx výše xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx. konkrétní zadavatel xxxxxxx xxxxxxx či xxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx partnera, jenž xx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx sloužit x xxxxxxxxxx, zda xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxx k xxxxxx x skutečném majiteli xxxxxxx dálkový přístup xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx xxx potřeby x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxx bude xxxxxx x značné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, aby byl xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona vytvořena xxxxxxxxx aplikace, xxxxx xxxx x skutečném xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bez xxxxxxxx obracet se xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx navázána xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x spravována Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.
Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli přistupují. Xx xxxxx xxxxx xxx kontrolu nad xxx, xxx x xxxxxxxxxx a částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze oprávněné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za tyto xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přístup. Nabízejí xx x zásadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx varianta xxxxxx x xxx, xx xx skrytým xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přistupovat prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Skryté xxxxx xx xxxx xxxxxx v podstatě xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx bude třeba xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx bude xxxx fyzická xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (např. xxxx xx konkrétní xxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxx XXX xxxxxx). Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxx vyžadováno, x xxxxxxx xx xxxxxx odstavce 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedla xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx konkrétně xxxxxxx (a xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli. Uvedený xxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidován. Formulář xxxx nutné též xxxxxxxxxxxx podepsat. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. CAPTCHA, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rejstříku. Xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx na 1 000 000,- Kč
Druhá xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx na přístupu xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxx zaregistrují a xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx údajům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxx x konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, přičemž buď xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx osobám samo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. 3).
X varianty XXx xxxx x případě xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby xxx.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx povětšinou xxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx institucí. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předají xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétním xxxxxx x xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.
Aby byl xxxxxxxxx umožněn xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx v zákoně č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx). Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx oznámena.
Náklady xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Xxxxxxx na xxxxx xxxxxx se xxx odhadují xx 100 000,- Kč (XXx), respektive 35 000,- Xx (XXx).
X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx poskytování xx umožnění přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x j) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx platit xx xxxxx odeslaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx). V xxxxx xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxx xxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozem aplikace. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x j), xxxx xxxxxx xx ty, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ke xxx xxxxxxxx, kterou vykonávají xx xxxxxxxx bázi x jednak xx xx, které x xxxxxxxx oprávní xxxx xxxxx.
X §118x:
X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx běžné xxxxxxxxxxx řízení. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx zde xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nese jen x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vystupuje toliko xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxx notáře) xxxx xx xxxxx zapisovaných xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx je stanovena xxxxx obecného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx jak xx xxxx x xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx formálního - x tomto xxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx zákona. Žádný xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx obdobný xxxxxxxx podle ustanovení §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxx, tj. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., notářský xxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhované xxxxx xxxxxx fakt, xx v xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx o xxxxxx činění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx informačním systémem xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, xxxx xxxxxxx rejstřík.
Poslední xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k řízení x zápisu údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx xx evidence xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx do evidence xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx dojití xxxxxx, xxxxx pouze xx předpokladu, že xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 4, xxxx pokud xxxxx neprovedl x xxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx §118g xxxx. 3. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx, xx kterém soudu xxxxx změněný xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx zaplacen xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxx zaplacen. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx notáře, x xx xx xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx xx u xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §108 rejstříkového xxxxxx x odkazuje xx na obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.
K xx. X xx XX (xxxxx zákona x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu, zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx x pojišťovnictví):
Změny xxxxxxx se zřízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
X čl. XXX
Xxxxx souvisí jednak x nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení §29x XXX zákona x jednak xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxxx (část xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona).
S xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veškeré xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx vhodné, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx či xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeny xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx, jež xx nezapisují do xxxxxxxxxx rejstříku, jakož x svěřenské xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) tyto xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xx chce xxxxxxxxxxx xxxxxx vylepšit postavení xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx nemusely xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx právnické osobě (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx d) xxxxxx x. 304/2013 Sb.). X xxxx xx xxxx xxxx např. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx zapisovanou xxxxx dopadne xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx sama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx podle navrhovaného xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxx xxxx xx účinnosti) xxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx zápisu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 549/1991 Sb.), stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský zákoník, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx (sněmovní tisk x. 642).
čl. XIV - Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákona k xxxxxxxx xxxx 2016 x s xxxxxxx xx xx, xx xxx plánované 5. xxxx hodnocení České xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx XX, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx xxxxxxxxx xx začátek roku 2017. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx novelizovaný xxxxx xx začal x praxi uplatňovat xxx xxxx tímto xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavádějících xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx 6 xxxxxx od schválení xxxxxxxx právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx časově xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dat. Xxxx xxxxx xxxxxxxx transformaci xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vytvoření xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx bezpečnosti xxx.
Xxxxxxxx části třetí x části xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx navrhuje k 1. xxxxx 2018.
X Xxxxx xxx 21. xxxxxx 2016
Předseda xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx Sobotka x. x.
1. místopředseda xxxxx pro xxxxxxxxx x ministr xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x.
XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)
XXXXX XXXXXX XXXXXX Č. 253/2008 Xx.
1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX zákon“1).
1.2. Xxxxxxxx problému
Oblast xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x tím, xxx xx xxxx hrozby xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. Právní xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rámec xxxx v reakci xx průběžný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX xxxxxxxx“), která xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxx. Xx začátku xxxx 2015 byla dokončena xxxxxxx x nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze dne 20. května 2015, x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Její xxxxxxxxx xx potřeba xxxxxxxxxx xx české xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx xxx doporučení; xxxxxxxx jsou platná xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx 2012. Xxxxxxxxx doporučení XXXX xx státech, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy. Při xxxxxxxx novely XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 4. kola xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).2
Základní xxxx xxxxxxxxxx úpravy:
V xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:
- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí;
- xxxxxx status xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky.
Z pohledu xxxxxxxxxxxx zdrojů je xxxxx navrhované xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou XXX xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Moneyval; - xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx změn xxxxxx stávajícímu AML xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:
- xxxxx xxxxxxxxxx působnost čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx (1) xxxx povinné xxxxx řadí obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x (2) snižuje xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;
- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx;
- zrevidovat, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx;
- xxxxxxxxxx, xxxx. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx;
- xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxx systém xxxxxx;
- zrevidovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx trestání;
- xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2008 x nahradil xxxxxxx xxxxx proti praní xxxxx č. 61/1996 Sb.
XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx AML xxxxx, xxx xxxx typicky xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxx (§7) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx variantní xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx stanoven xxxxxx xxx případ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx financí XX, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21), určit xxxxxxxxx xxxxx xxx komunikaci x XXX (§22), xxxxxxxx školit xxxxxxxxxxx (§23) a xxxxxxxxxx XXX x dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).
Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx převozech xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx věcí (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXX a sankce xx xx (§43 – 53).
1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xx dotkne xxxxxxxxxxxxx subjektů:
|
Subjekt |
Jak xx subjekt dotčen |
|
|
Povinné xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx instituce (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxx aj.), Xxxxxxxx, xxxxxx poradci x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Advokáti, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx hotovostních xxxxxxxxxxx (xxx EUR 10.000) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx identifikovat xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx záznamy x obecně xx xxxxxxxx XXX xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxx moci |
FAÚ, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx a chrání xxxxxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxxxxx (XX/XX). |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinných xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx vyšší xxxx xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx trestné činnosti |
Pachatelé xxxxxxxxx TČ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (XXX) |
Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxx. xxxxx ke zneužití xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx odhalení x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxx platí, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zdatní v xxxxxxxxxx a využívání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx. |
||
|
Xxxxxx ČR |
Občané XX x osoby xxxxxx xx xxxxx ČR |
Jsou x důsledku kvalitní XXX/XXX xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx před korupcí, xxxxxxxx xxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxx XX |
Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)
Xxxxxxx lze jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).
Xxxx xxxx xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesí, xxxx. Česká advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Exekutorská xxxxxx XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxx XXXX u xxxxxxxxx xxxxxxx.
1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
X obecné xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx následovně:
Hlavními xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx stabilitě ochranou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx toho, xx xx pravidla xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx upravena xxx, xxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rámec, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx překážek xx vnitřním xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx poskytnout xxxx příležitostí x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx mohli xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx povahu, xxxxx xxxx vlastnictví xxxxxx majetku a xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx financování terorismu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x nezákonné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, což xxxx xxx potenciálně xxxxxx důsledky xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trhu xxx xxxx přijaty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje neustálé xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x těmito xxxxxxxx.
Xx xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. října 2005 x předcházení xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz x financování terorismu ([...] „třetí XXX“) xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx značné xxxx vycházejí z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním výborem (XXXX) x xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx vlastní přezkum xxxxxxxxxx rámce. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx boje xxxxx praní xxxxx x financování terorismu.
Zdroj: Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny v xxxxx 1.2.
1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom smyslu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyústit x xxxxxxxx škody. Xxxxxxx, xxxxx dostatečně xxxxxxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:
- Škodu xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx výnosy xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx umožňuje x xxxxxxxxxx zločinu xx politiky
- Negativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, ztrátu xxxxxx xxxxxxx x investorů
Dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je, v xxxxxxx nedostatečné xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy, což xxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx strany X7 x snížení ratingu xxxxxxx finančních institucí (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x právnímu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při hodnocení xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby
Dle xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provozovatelé xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x)). Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx dovoluje, x xxxxxxxx kasin, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hry.
|
Téma |
Varianty |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby |
Nulová xxxxxxxx: na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik ponechat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x obchodníků se xxxxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v hodnotě 15 000 EUR xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. písm. x)). Xxxxxx AML xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 EUR x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx povinnosti xx xxxxxx v xxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx povinných osob xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx limitu x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx provést xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxx xxxxxxx AML xxxxxx, kde limit 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).
2.3. Xxxxx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx jako politicky xxxxxxxxxx osoby (xxxx „XXX") xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx (srov. xxxx §4 odst. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx bydliště xxxx ČR x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx varianta (pouze xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx směrnici |
2.4. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx důsledkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Jsou xxxxxxx xxxxxxxxx jako platební xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Dle xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (Virtual Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) xxxx hlavními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x kontinuity, xxxxxxxxx xx XX platformě x xxxxxx, x xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxx. příjemce xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné osoby |
Nulová xxxxxxxx (x xxxxxxx xx směrnicí) |
|
Zahrnout poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x virtuálními xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx |
2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx XXX směrnice xxxxxx členským xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx |
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta (čl. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. AMLD). Xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
2.6. Xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob
V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trendy xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx registru (čl. 30 xx.).
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx natolik xxxxxxxxx, xx xx je xxxxxxxx samostatné hodnocení xxxxxx (RIA), včetně xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledná xxxxx právního xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx x definiční xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x o povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx.
2.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx klienta
V xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil možnost xxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx §13. Xxx konzultaci x bankovním xxxxxxxx xx. nevyplynula poptávka xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimek, xxx nebylo detekováno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. července 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
2.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx xxxxxx xxxx (§10). V rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX v xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x souladu se xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX |
2.9. Změna xxxxxx xxxxxx
XXX zákon xxxxxxxx v xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x stanoví sankce. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx sankční xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx světle požadavků xxxxxxxx x zvážil xxxxx úpravy.
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx sankce |
2.10. Xxxxx správního dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
XXX xxxxx upravuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx provádí x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvláštní správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx xx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností dle xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato také xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Zavést možnost xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
2.11. Změna xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, hlavě XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx podezřelé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) x za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odložit splnění xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx odkladu splnění xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx státním xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dostatek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx lhůty xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
2.12. Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx XX Xxxxx xxxxxxxxx doporučuje (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka X. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně práva XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého zřízení x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ a xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření tohoto xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx xxxxxxx úprava x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vykonávané XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, dále x xxxx předpisů XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx doporučeními |
3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx
X. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx variant
Obecně xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace ambicí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X hypotetickém ideálním xxxxxxx xx x xxxxxxx mělo vyplývat, xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxx čistou xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx nejvhodnější.
V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx byla xxxx. xxxxx administrativní zátěž xxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosem xx xxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx zlegalizovali. X xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx administrativní xxxxx xxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a očekávaný xxxxx x xxxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxx úvahy xx xxx zřejmé, že xxxxxx by byly x obou případech xxxxxxxxx převážně xxxxxxx. Xxxxx předpokládat, xx xx se xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti podařilo xxxxxxxxxxxx. Pachatelé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx smysl xxxxx xx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. odhadovat, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx úvaha x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přinese xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxxx zvažovaných xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx předpisy), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx XXX a xxx xxxxxx xxxxxxxx) x úpravy xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovatel XXX xxxxx:
- zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx přinese xxxxxxxx);
- xxx xxxxxxxxx varianta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je xxxxx xxx na xxxxxx, xx prohibitivní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx varianta xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx jak xx xxxxxxx právního xxxx, xxxxx xx v xxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vyhodnocena x xxxxxxxxxxxx variant xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, resp. 0 a n/a, xx. xxxxxxxxxx se) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx, kde xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx není xxxx xxxxxxx diskrece x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx práva XX, xxxx třeba xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx pro hodnocení xxxxxx regulace).
B. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pachatelé procesují xxx xxxxxxxxx účely. Xxxxxxxx k tomu, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx zahrnuje daňové xxxxx), xx xxxxxxx x srovnání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx datech xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pokusily xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Řadu xxxxxx odhadů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx odhady xxxxx. Dle Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kontextu EU, xxx xx celkový XXX 12.27 xxxxxxx XXX, pak xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx XXX (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxx). X Xxxxx xxxxxxxxx x XXX 4 086 xxxxxxx Xx4 by xxxxx 2-5 % znamenal xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné distribuce xxxxx peněz x XX).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Office on Xxxxx xxx Xxxxx)5, xxxxx odhaduje xxxxxxx xxxxx výnosů trestné xxxxxxxx na 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x roce 2009 2.1 xxxxxxx dolarů) x odhadovaný xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx dolarů). Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx XX xxxxx x částce 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx XXX/XXX. Existují xxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxx ve své xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operací xx x mnoha xxxxxxxxxx (xxxx. mnoha xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.
Xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx odhaleným xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky Xxxxxxxx, xxx x xxxxxx 2004-2007 došlo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx směnáren v xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx. Banka xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostředků. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxx 2009 nicméně xxxxx, xx na xxxxxx xx praní peněz, xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx menší objemy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx společnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx přesahovat náklady xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bombových útoků x Xxxxxxx v xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 GBP. Bombové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladově xxxxx xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX odhaduje, že Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx samotných útoků 11. xxxx xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.6
X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx minimálně 200 xxx Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx např. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Xxxxxx to xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx VAT Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx States), xxx Xxxxxxxx komise xxxxx xx základě dostupných xxx xxxxx XXX x XX v xxxx 2011 xx xxxx 2,356 mld XXX, x roce 2012 pak ve xxxx 3,267 mld XXX. Xxxxx jen xxxxx XXX reprezentují xxxxx cca 100 xxx Xx ročně, xxx xxx – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx související s xxxxxxxxxx xx AML xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízení xx AML režimu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxx směru rozsáhlou xxxxxx.7 Výsledkem jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx k xxxxx xxxxxx dospělo, nejsou xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x toho 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX,
11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (z toho 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).8 Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx režimu třetí XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx režimu čtvrté XXX směrnice, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska není xxxxx, zda studie xxxxxxxxxx rozlišuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu (tj. xxxxxxxxxx obecně) a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).
Xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu x ČR – xxxxxxx XXX
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx novelizace XXX xxxxxx xx xxxxx vnímat xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
X xxxx 2014 přijal XXX celkem 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX). Xx tomto objemu xx xx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 se xxxx xxxxxxx x 45% nárůst. Xx xxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx celkem 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxx x 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 xxxxxxxxx došlo xx xxxxxx FAÚ x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souhrn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. CZK. X xxxxx úzké xxxxxxxxxx XXX postoupil xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 informací x xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx předpisů a 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx jako x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x roce 2014 xx XXX xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měla xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx druhých xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nárůstu xxxxxx XXX x podezřením xx xxxxxxx trestnou xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx daní, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx XXX) x xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx predikativní xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx stabilně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx podvodné xxxxxxxx xx x-xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x tuzemsku). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přístupových údajů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě podvodné xxxxxxxxxx xx sociálních xxxxxx. Rovněž byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x doručení xxxxx xxxxxxxxxxx podvodných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx zaznamenána XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu podezřelých xxxxxxx, kdy jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx měny.
C. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx nekvantifikovatelných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, a 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx mezi xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx zhodnotil dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx x zvážil xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx jak xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx podobných xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016.
X konzultaci s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a GFŘ xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xx xx xxxx XXX xxxxxx. Na základě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxx, kde xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx hry:
|
Hra |
AML Rizikovost |
Odůvodnění (Xxxxx 34 XX) |
|
Xxxxxxxx xxxx věcné loterie, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx nepravděpodobná, x xx xxxxxxxxx x toho důvodu, xx při xxxxxxxx xx nutná vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx se týče xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 20% a xxxxx xxx 50% herní xxxxxxx, XX může xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% xxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxx, při xxxxx xx do slosování xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx. Xxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v den x xx xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x tom, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx pouze věci xxxxxx x vyloučením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx o klasické xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nepředstavuje x xxxxxxx XXX xxxxx riziko. Xxxxxxxxx xxxxxx výhru opět xxxxx určit, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx to xxxxxx xx provozovateli. X xxxxxx, kde je xxxxx xxxxxxx vyšší xxx 50.000,- Xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. |
|
Xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxxx xxx počet účastníků, xxx xxxx herní xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx násobek xxxxx xxxxxxxx losů a xxxxxxxx ceny xx xxxxx xxx |
Xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxx xxxxxxxxxx her spatřujeme xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx číselných xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dozor a xxxxx, kteří kontrolují xxxx průběh. Xxxx xxxxx může xxx xxxxxx vysoká, jedná xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x stovky xxxxxxx Xx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx Xx (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx participuje Xxxxx xx xxxxxxxx ve Xxxxxx). Pravděpodobnost xxxxx xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Sportka. |
|
Okamžité xxxxxxx, xxx nichž xxxxxxxx hry, x xxxxxxxxxxxxxx stanovených obdobích, xx vyznačené, až xx xxxx koupě xxxxxxx části sázkového xxxxxx nebo losu, xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx výhru xxxx xxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x také možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ztížena xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vysoká, ovšem xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Zcela xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx i x xxxxxx xxxxxxxxx xxx velmi xxxxxx x pohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat výherce x xxxx výhru, xxx xxx xx xxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žetonů x xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel x xxxxxxx xxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Losování xx xxxxxxx veřejně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx vkladů podle xxxxx výhry x x xxxxx xxx xxxxx výsledku xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx) |
Xxxxx |
Xxxxxx rizikovost xxxxxxxxxx v xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx losování, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxx x toho xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx částky nejsou xxxxxxxx vysoké. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx SDSL xx xx xxxxx ČR xxxxxxxx do 10 xxxxxxxx xxx. |
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx malé rizikovosti xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx přiměřené, xxx xxx provozovatele xxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka z xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Hodnocení rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx x navrhovatele, xxxx. x zpracovatele RIA, x xxxxxxxx x xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Nákladnost |
Koherence |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby |
Nulová xxxxxxxx: xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx rizikové xxxxxxxx xxx |
X/X |
Xxxxxxxxxxxx řešení – xxxxxxxxx na XXX xxxxxx xxxxxx xxx |
|
Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx všechny provozovatele xxxxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx rizikových xxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – jednotný xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na základě xxxxxxxxx rizik |
Efektivní řešení – xxxxxxxxx málo xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx hodnocení xxxxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám |
Koherentní xxxxxx xx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxx na hodnocení xxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx osoby xxxx xxxxxx x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx než nízké XXX xxxxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.
3.2. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx zbožím
Čtvrtá XXX směrnice je xxxxxxx xxxxxx limitu xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxx snížením limitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podobě xxxx xxxxxxxxxx tam, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nenastávala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 EUR. Xxxxx xxxx AML xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na 10.000 XXX, xxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx x na xxxxxxxxxx platby, uskutečněné xxxxxx obchodníky (xxxx. xxxxx zboží), tedy xxxxx xx příjem xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx kvantifikovat, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx se jedná (xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx změna v xxxxxx dopadá na xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx touto povinností xxxxxx; xxxxxxxx tedy xx xxxx xxxxxxx xxxxx, pouze xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klientů. Xxxxxxx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx úpravy, x xxxxx případě x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx. Ten xxxxxx xxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) provádět xxxxxx x hotovosti x xxx 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 EUR; omezení xx vztahuje xx xxxxxx xxxx týmiž xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx kalendářního dne. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx však XXX zákon postihuje x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx dnech, xxx x vůči xxxxxx 10.000 Kč se xxxxxxx xxxxxxxxx sčítat xxxxxxxxxxx platby, xxxxxxx x §54 odst. 3 AML zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxx. I tak x ohledem xx xxxxxxx zákaz hotovostních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx takových xxxxxx xx bude realizovat xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx specificky xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzhledem xx xxxxx xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx jen nepatnou (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx předpokládat, xx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 EUR) x praxi xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx úprava xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tak xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx nad efektem xxxx xxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx povinných xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx plateb |
Nulová xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxx se xxxxxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
+ Xxxxxx xx xxxxxxxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady povinným xxxxxx |
x/x |
|
|
Xxxxxxxxx úprava (nižší xxxxx) |
+ Xxxxxx xx xxxxxxxx |
+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx osobám |
- Xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx XX |
Xxxxx: Navrhuje se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
AML xxxxx x xxxxxxx xxxxx nedopadá na xxxxxxx českých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x Xxxxx XXXX x doporučeními XXXX v xxxx xxxxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX se xxxx v xxxxx xxxxxx změnila v xxxxx 2012, což xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx Čtvrtá AMLD. Xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.
Xxxxx xxxx mít xxxxx xx xxxxx PEP. Xx xxxxx vypočtené x §4 xxxx. 5 písm. a), xxxx. x písm. x), se budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx patří xxxx. xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx pro xxxxx XXX xxxxxx XXX i xxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, dítě), v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx xx u xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx obezřetně, zvláště xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), na tyto xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx neuskuteční s XXX xxxxxx, xxxxx xxx nebude znám xxxxx majetku užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 3).
Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx českých XXX x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxx.
Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx, xxx (1) povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizika, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu (článek 18). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxxx s povinnými xxxxxxx, které zhusta xxxxx institut AML xxxxxx vykládají nesprávně.
Předkladatel xxxxxx zavedení i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x demonstrativní xxxxx XXX by xxxxxxxxxx mohly být xxxxxxxxx. Proti tomu xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady povinných xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx režimu XXX např. xxxxxxx xxxxxxxx regionální xxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx efektem varianty.
Zároveň xx xxxxx xxxxxxxx XXX x AML xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx na případnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zamýšlenému xxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx |
+ Xxxxx PEP xx xxxxx zahrnout xx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx XXX |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx XXX |
|
|
Xxxxxxxxx definice xxxxx směrnici |
- Předkladatel negativně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx xxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. rozdíl xxxx xxxxxxxx x cizími XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxx XX |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx české politicky xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními měnami xxxx povinné xxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; XXX zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X mezinárodních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx, že virtuální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX riziko.9 Přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx na toto xxxxxx reagovat, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x „směnárníky“ x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné osoby x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx jako efektivní xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, prodávají xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx omezují xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx do slovního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx mechanismu xx xxxxxxxxx. Jen xxxx xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx nedopustí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
- |
- |
- |
|
Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx xxxxx |
+ Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x směnárníky, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx |
+ Xxxxx xxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxx nejen xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
3.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx XXX směrnice jednoznačně xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx prováděly hodnocení xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx variantu považujeme xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx mají tradičně xxxxxxx x xxx, xx a) xxxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) od specificky xxxxxxx XXX compliance, x) obtížně xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx úvěrové instituce xxxxxxxx xxx ohledu xx AML legislativu.10
Řada xxxxxxxxx xxxx, již xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx smyslu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx x tomto xxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx xxxxx podmínky, xx. povinné osoby, xxxxx dosud rizika xxxxxxxxxxx, nebudou moci xxxxxxxxxxx těžit xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. „xxxxx playing xxxxx“).
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) bude jednak xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Specifickým xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxxxxx postup xxxx, které nemají xxxxxxxx hodnocení xxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám povinnosti xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxxxxxxxxx alokace xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxx AML a XXX postup. |
+ Těm xxxxxxxx xxxxxx, které dosud xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx prováděly xxxxxxxxx xxxxx.
3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
Xxx samostatná zpráva.
3.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx dle §13. Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. AMLD). Xxxxxxx spolehlivým a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta |
Nulová xxxxxxxx |
|
Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xx základě informací XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (případně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx klienta – xxxxxxxxxx xxxxx) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dodatečných dokumentů x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx se, xx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx spojena x dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxxx dalších potřebných xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx EU č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx vytváří xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx novely zákona. Xxxxxxxxxxxx předvídá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxx jednou x xxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. V xxxxx ohledu xx xxxxx x režim xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 AML xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx CzechPOINT). Povinné xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx transakce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.
3.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta
Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy (XxxxxXXXXX). Výstup xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx jednoznačný, xxxxx xxxx povinných osob xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx provedení xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zahraničí, xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx tam xxxx xxxx služba xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxx konzultací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x CzechPOINTu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx bez XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx III. x xxxxxxxx xxxxxx. Zmíněný xxxxx xxxxxxxx navyšující xxxxxxxxx na čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, tj. xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx výhledu.
Co xx xxxx nákladů identifikace x CzechPOINTu, xxx xx chápat tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx banka, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx uhradí xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx ve xxxxx xxxxxxxxx poplatku. X xxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (XX, xxxx. XXX), ale xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxx ověřena. Xxxx xxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx síť.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Nákladnost |
Koherence |
|
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci u XxxxxXXXXX |
+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
+ Xxxxx vyvolá xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
+ Xxx, jako zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx provést xxxx. xxxxx, xxxx xx moci provést x XxxxxXXXXX. |
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.9. Změna xxxxxx xxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx delikty (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx xxxxxxx režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx revidovat xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxx XXX xxxxx, xxx xxxxxxx zákon (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx) x xxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx právnických osob (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kvalitativně, xxxxx xxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx důvodová xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx AML zákona x souladu xx xxxxxxxx.
3.10. Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x nichž x rámci kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stávající úpravy x takových xxxxxxxxx XXX provádí xxxxxxxx, xxxx xxxx zahajuje x xxxx správní xxxxxx XXX.
Xxxx xxxxx xx měla dopad xx povinné xxxxx, x nichž XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), příkladmo xxx x banky, xxxxxxxxxx x CP, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx, pojišťovny xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a do xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx správní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx prováděl xxxxxxxx). X pohledu naplňování xxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podrobný xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxx xxxx nově xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, dosud xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxx tedy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
- |
0 |
x/x |
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx dohled |
+ Je efektivnější, xxx týž orgán xxxxxxxxx dohled x xxxx xxxxxxxx správní xxxxxx. |
xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx nárůst v XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
x/x |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx banka vedla xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky.
3.11. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx
Xxxxxxxxx znění XXX xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Lhůta xx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x den xxxxxxxxxx klidu; u xxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx dobu xxx xxxxxxxxxx klidu. Xx xxxxxxx praxe xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx ministerstvo obdrží xxxxxxxx před xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxx. X takové xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx šetření podezřelého xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx jde xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx svátek xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx do xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx OČTŘ x xxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx vést xxxxxxx u úvěrových x finančních institucí xx xxxxxxx povinných xxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx lhůt, x xxxxx xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx tak, xxx xx xx xxxx lhůt xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x Xxxxx republice xxxx xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (nynější xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x právního ukotvení xxxxx Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zpráva xxxxxx Xxxxxxxx RE xxxx xxxx xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ hovoří o XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX není xxxxxxx xx obecného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx pracoviště XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x důvody, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.
Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doporučují:
1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx FAÚ xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx vyhlášky, xxxxx xx upravovala hlavní xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx ředitele XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx novela před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad jako xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxx v xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností tohoto xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xx splňoval x xxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx x článku 32. Xxx xx xxxx jiné x xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, to znamená, xx musí mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx jednotka odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Členské xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx své xxxxx“.
Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx odboru Xxxxxxxxxxxx financí, a xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Poslanecké xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxxx“), a xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx tak x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována xxxxxx komisí poslanecké xxxxxxxx a xxxxxx. X xxxx xxxxxxx x dokladování činnosti xxxxx institucím. Xx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tomu xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx samostatného úřadu xx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxx kontrolována xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ředitel XXX je „jen“ xxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx plně v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx tak zákonu x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx dopad
Pro xxxx zřízený xxxxx xx zvažována tato xxxxxxxx:
X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxx fondů XX10.
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx posílen o xxxxxxxxx optimální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x cca 50 %. Z xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kontroly x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx útvaru za xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxx přibylo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x poslední xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx institucím ČR, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx míře xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx; xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělení kompetencí x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle xxxx je XXX (x x hodnocení Xxxxxxxxx RE x x. 2011 a x následných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (kterých jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Uvedené xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx míst v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx uvedeného x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti XXX, x xx xxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx s daňovou xxxxxxxxxxxx, tak x x kontrolní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nových prostor xx přestěhování xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozšíření prostor x rámci stávající xxxxxx xx dohodě x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx a činností xxxxxxxxxxxx xxxxx každoročně xxxxxxxxx ve výdajové xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - MF xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rok x XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x kapitole 312 – MF x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
4. XXXXX XXXXXX
Xx xxxxxxx hodnocení variant xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx:
|
Xxxx |
Xxxxxxxxxx varianta xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx se, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, existovala xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx osoby xxxx xxxxxx z režimu xxxxxxxxx osob. |
|
Definice povinných xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx plateb |
Navrhuje xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxx XXX |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx x xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxx virtuálních xxx xx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx x skutečných vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxx samostatná xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se umožnit xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx rozšíření xx kontaktní místa xxxxxxx správy, xxxx xxxx pokryto xxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx |
|
Xxxxx úpravy sankcí |
Navrhuje xx xxxxxxx sankce x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx |
Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx správní xxxxxx xx subjekty, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xx do xxx nezapočítávaly soboty, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky |
Vytvořit xxxxxxxxxx úřad |
5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VARIANTY X XXXXXXXXXX
Xx xxxxxxxxxx AML xxxxxx bude zvolené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAU XX x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx budou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx identifikace x xxxxxx x části 1.4.
6. PŘEZKUM XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
- X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru XX,
- Xxx přezkumu vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení rizik xx smyslu XXXX,
- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.
7. XXXXXXXXXX X ZDROJE XXX
Xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx provedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x asociacemi xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. O xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Artesa, Xxxx xx Xxxxx, BNP, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, CITFIN, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banka, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Družstevní xxxxxxx XXX, Equa Bank, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Komerční xxxxx, xXxxx, MEINL XXXX, Moravský Peněžní Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx, Xxxxxxx banka, PPF Xxxxx, Xxxxxx Xxxx XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RB xx Xxxxxxxxx, The Xxxxx Xxxx of Scotland, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxxx, UniCredit Xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Western Xxxxx, Wustenrot hypoteční xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Creditas spořitelní xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx konzultoval xxxxxxx xxxxxx novelizace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx profesními komorami. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádáni: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx komora, Exekutorská xxxxxx, Komora xxxxxxxx, Xxxxxx daňových poradců, Xxxxxx certifikovaných účetních, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx souvisejících x Czech Point), XXX (xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxx byly následující xxxxxxxxx:
- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Staff Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
- European Commission Xxxxx Study on xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Laundering Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX
- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx standardy v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x šíření zbraní xxxxxxxxxx ničení-
- Moneyval: Xxxxxx on Fourth Xxxxxxxxxx Visit, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Combatting xxx Financing xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)
- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx Ownership (2014)
- XXXX Xxxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxx (2013)
- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)
- FATF Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x RBA xxx xxx Banking Xxxxxx
- Xxx Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014
- Evropská komise: 2012 Update Xxxxxx xx xxx Study xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx the XXX Xxx in xxx XX-27 Xxxxxx States
- Xxxxxxxx centrální xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Further Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)
8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX
XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.
Xxxxx xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6
774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar
Telefon: (+420) 257 044 516
X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx
X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1
1. Xxxxx užívaná zkratka XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,proti xxxxx xxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ohledně XXX/XXX xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Republic: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (Xxxx 2012).
3. Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x magneticky, xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, než xx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxx za xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401
5. XXXXX, říjen 2011: Estimating Xxxxxxx Xxxxxxxxx Flows xxxxxxxxx xxxx drug xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx crimes.
6. XXXX Xxxxxx xx Terrorist Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx on Xx-Xxxxx xxx xxx Taliban (xxxxx 2004), UK Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
7. Xxxxx xx xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx
8. Studie xxxxxx XX xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx. 44.
9. Xxxxxx XXX xx xxx 2014 xxxxx: XXX xx xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx xxxxxxxx xxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", která byla xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", která xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx v Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx obchody x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ,,TJ" je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx měny x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Provozovatel xxxxxxx ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. V internetových xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tržiště x jako xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,TJ". V rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,XX" x ,,XX" x xxxx xxxx od xxxxxxxxxxx ,,XX", které xxxx xxxxxx xxxx jiné x x&xxxx;xxxxxx nemovitosti. XXX xx xxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx legalizace výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxx bylo xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvantifikovat xxxxxxx xxxxxxxxx se XXX xxxxxx x povinných xxxx x provedla x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx k těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx režimu XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX na xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX, 11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (z xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx se xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxx doplňuje. Přesto xxxx xxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jasné, xxx xxxxxx dostatečně rozlišuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. compliance xxxxxx) x xxxxxxx podřízení xx konkrétně XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).
Xxxxxxx lVb
ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX
XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 304/2013 SB. X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Název: Xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx existoval xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxxxx 30 xxxx. 3 XXXX). V xxxxxxxx xxxx ČR xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, proto xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy.
Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx implementována novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění („AML xxxxx“ či „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX se xxxxxxxxxx paralelně s xxxxxxxxx úpravy transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx téma x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx shrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx předvídá následující:
- xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx“ (xxx. xx. 30 odst. 3),
- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx mít:
- orgány xxxxxxx xxxx x XXX,
- xxxxxxx xxxxx xxx AMLZ (typicky xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),
- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x lze xx ně xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, praní xxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxxxx xxxx ukazuje, xx xx potřeba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx srov. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx anonymizační xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxx s xxxxxx špinavých xxxxx xxxxxxxxxx zpravidla „xxxxxxxx xxxxxx“, tedy řešení, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Jakékoli xxxxxx musí xxx xxx relativně efektivní, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxx (tj. xxx xxxxxx), xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx peněz x další xxxxxxx xxxxxxxxx jevy.
V širším xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx růstu.
1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx normy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx;
- xxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx).
Xxxxx stavu
Stávající XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx,
2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx x na xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích práv xxxxx xxxxxx,
3. fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx disponují xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,
b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx nadace xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zájmu působí,
c) x spolku podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby a x případě svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx xxxxx,
1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,
2. která xx xxx příjemcem alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo x jejímž zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výnosů.
Stávající zákon x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxx na přijetí xxxx civilní úpravy x průřezově xxxxxxx xxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 x xxxx.) xxx x spolkového xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 x násl.), xxxxxxxxx ústavů (§35 x xxxx.) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).
1.4. Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx úprava bude xxx dopad xx xxxx subjekty:
|
Subjekt |
Dopad |
|
Obchodní společnosti x ostatní právnické xxxxx, xx xxx xx vztahuje zákon č. 304/2013 Sb. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX |
Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xxx xxxxxxxx klienta xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx jsou povinné xxxxx x zásadě xxxxxxxx na prohlášení xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v XX na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx tento xxxxx xxxxx spoléhat a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi oběma xxxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxx xxxxx, zvláště XXX x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx |
Xxx výkonu xxxxxx xxxx, zvláště při xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecně xxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, budou xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nástroj x ověřování skutečných xxxxxxxxx. |
1.5. Xxxxx cílového xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxx úpravy:
Základním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx informací xx zvláště xxxxxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx při boji xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxxx měly xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx korupci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x při xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx avoidance).
V xxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhované xxxxxx:
- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x efektivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
1.6. Zhodnocení xxxxxx
Xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X případě xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx nedostatečného XXX/XXX právního xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, což xxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx ratingu xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x zahraničním xxxxxxxx.
2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ
Navrhovatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hodnocena varianta xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x doplnit xx o novou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné;
b) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx budou xxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxx níže.
2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x informacím z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxx poskytnutí informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x rejstříku xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx se xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx osoby zapsané xx veřejných rejstřících,
c) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X PŘÍNOSŮ
3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx nový xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx;
x) Xxxxxx stávající xxxxxxxxx, xxxxxxxxx OR, x xxxxxxx xx x novou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx variant:
Základní xxxxxxxxx varianty x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx by spravoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx varianty b): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
X tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx hodnocení xxxxxxx xxxx předkladatel zvážil xxxxxxxx náklady vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x informací Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (XXx) jakožto xxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku. XXx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx následovně:
|
Mandatorní xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx výdaje vnitřní (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Kč/rok |
|
Rozvojové xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Kč/rok |
|
Implementace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (vychází xx x nákladů xxxxxxxxx projektu, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014) |
60 xxx. Xx bez XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx DPH x xxxx xxx. 5,5 xxx. Kč/rok |
MSp xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx následovně:
|
Mandatorní xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx opravy x xxxx) |
1 mil. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 mil. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější |
max. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (vychází xx z nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014) |
10 - 30 xxx. Xx xxx XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Kč xxx XXX a xxxx xxx. 5,5 mil. Xx/xxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxx x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3.2. Xxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné.
Dle XXXX mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxx XXX, xxxx povinným xxxxxx xxx XXX zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx od xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx k xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, totiž jméno, xxxxx a xxx xxxxxxxx (nikoli den), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x) údaje xxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx dvěma způsoby. Xxx zvolit variantu x), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx smyslu, xx xx k informacím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x povinné xxxxx xxx XXX zákona. Xxxxx xx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx prokazovat xxxx oprávněný zájem.
Druhou xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx jméno, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx den), xxxxxx příslušnost, země xxxxxx, povaha a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx by xx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx měl xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx neobnáší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxx informací.
Pokud xxxx xxxxxxxxxx vážný důvod, xxxx xxxxxxxxxx neposkytnout xxxxxx xxxxx informací, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx varianty. Xxxxxxxxxxxx xx domnívá, xx vzhledem k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx je nejen xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx namístě xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx rejstřík, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx osob, tedy xxx kontrolovaly x. x. xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Naopak xxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx veřejný, pak xx umožňuje x xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx ze strany xxxxxxxxxx xxxxxx médií. Xxx tvrdit, že xxxxxxxx veřejnost rejstříku xxxxx sníží náklady xxxxxxxxxx zvažované úpravy, x x x xxxxxx důvodu se xxxxx x variantu xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx číslo) x xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Nástroje omezení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxx online xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx registraci, xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX umožňuje xxxxxxx xxxxxxx do rejstříku xxxxxxxxxx majitelů tak, xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx své činnosti xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxx nemohly xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx registrace xx proto xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx a) xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování systému x online registrací xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Xx; náklady xx roční xxxxxx xx 700 000,- Xx. Xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx registrace xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxx by vyvolala xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx systému.
Dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši poplatku xx poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx administrativních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Czech Xxxxx x administrativní xxxxxxx odhaduje xx 100 Xx za xxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx a za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx registru.
AML xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 XXX x xxxxx xxxxxxxx klienta xxx §9. Proto xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu xx rejstříku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx b) x x) xxxx z xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby zpoplatněn (xxxxxxxx b)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx promítnou xx xxxx xxxxx xxxxxx; takže reálně xxxxxxx ponesou xxxxxxx xxxxxxxxx osob. Pokud xxxxxx přístup xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a reálně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x online režimu x předchozí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, xxx xx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele
Varianty:
a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx,
x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (varianta x)), xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) nebo xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxx („XXX“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx x) by xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat do xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 ZVR), nadace (§31 XXX), xxxxxx (§35 ZVR), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 ZVR).
Rozdíl mezi xxxxxxxxxx b) a x) xxxx spočívá x xxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do rejstříku x právnické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností. Xxxx jiný příklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zapisované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx MŠMT xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon).
|
Varianta |
Zahrnuté xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
X |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx např. i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
- |
|
X |
Xxxxxxxxx osoby dle XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx |
|
X |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx právnické xxxxx Spolky, nadace, xxxxxx x SVJ |
AMLD xx xxxxx stranu xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx míry xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx či rejstřík xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx2 vyplývá, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxx osoby. X obchodních společností xx zcela xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx účelu, že xxxxxx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx společností tedy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx §4 odst. 4 zákona. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, spolků, ústavů xx. bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx jedna xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fakticky nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení, xxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx okruh xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx x x podobně orientovaných xxxxxx či xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Taková xxxxxxx xxxxxxxx jednou xx xxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - xxxx xxxx zcela vyloučena, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxxxx nebude existovat xxxxxxxx xxxxxxx dle XXX zákona.
Obdobná xxxxxxx xxxx u právnických xxxx nezapisovaných xx xxxxxxxxx rejstříků dle XXX. Církevní či xxxxxxx právnické osoby xxxxxxx nebudou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx stávajícího AMLZ. Xxxxx je x xxxx xxxxxx značně xxxxxxx riziko praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.
Xx této xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vybudování xxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxx 3.1), tak xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.
X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX xxxx bude xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx existovat skutečný xxxxxxx xxx AML xxxxxx, ale povinnost XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx vyplývá x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX z režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxx neprovedení XXXX a návazného xxxxxx XXXX. Zároveň xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx snadné xxxxxx, neboť xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx téže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX.
Xxxx xx proto xxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup, xxx x subjektů xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxxx xxx ZVR, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML zákona xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx minimální, xxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx kontrole klienta xxxx spoléhat xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx založený xx hodnocení xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxx peněz. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xx subjekty xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxx pouze subjekty xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, x to vzhledem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx subjektům.
4. XXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxxx navrhuje, aby xxxxxxx xxxxxx reflektovala xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx jako výhodnější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
x. Z xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x z xxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxx xxxxxxx. Konkrétně, xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, měsíc a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx upřesněné datum xxxxxxxx (den, resp. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.
x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx doporučuje, aby xxxx xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx xxxxx, zda xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
x. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxx zapisované xx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX, x to xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx četnosti existence xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x minimálnímu XXX riziku xx xxxxxx k těmto xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxxx x rozbor dopadů x xxxxx 1.4.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx i vymáhat xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
Xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxx novelizace XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx projednávání 4. XXXX (xxxxxxxxx v Xxxx EU, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx komisí x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) x při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx XX.
Xxxxxx transparentnosti informací x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx věnoval xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x FAÚ xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx byly xxxxxx jak xx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx činné x trestním xxxxxx), xxx x vybranými xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru (xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanceláře xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x bankovní xxxxx).
Xxxxxx xxx
XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Beneficial Xxxxxxxxx (2014)
XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Standards xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxx xx Terorism (2013)
XXXX: Methodology for Xxxxxxxxx Technical Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx of XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)
Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)
Xxxxxxxxx dopadů čtvrté XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Impact Xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx the Applicationn xx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx Directive, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx BE
7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
XXXx. Jan Xxxxxxx, PhD., LLM., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6
Xxxxx: jan.samanek@gmail.com
Telefon: 774 050 004
Xxxxxx x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx dokončena xxxxxxx x nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/..., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dosud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.
2.
(4) Skutečným majitelem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) x xxxxxxxxxxx
1. fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
2. fyzická xxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,
3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,
b) x xxxxxx xxxx nadačního xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných prostředků, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx fondu, fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxx, v jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx zájmu působí,
c) x xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx osoby x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx,
1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,
2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx
3. x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxx založeny xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xXx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx POINT
|
Autor: |
Správce xxxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
Xxxxxx xxxxxx: |
Xxxxx Xxxxx |
|
Xxxxx: |
2015-08-05 |
|
Xxxxx: |
1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx: |
Xxxxxxxxx xxx služební potřebu |
|
Obsah: |
|
|
1 |
Úvod |
|
1.1 |
Manažerské xxxxxxx |
|
1.2 |
Xxx xxxxxxxxx |
|
1.3 |
Xxxxxxxxx |
|
1.4 |
Xxxxxxx a xxxxxxxx |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxx situace pro xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx |
|
2.2 |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny |
|
2.3 |
Identifikace xxxx |
|
2.4 |
Xxxxxxxxx identifikace xxxx |
|
2.5 |
Xxxxxx |
|
2.6 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
2.7 |
Xxxxxxxx, archivace |
|
3 |
Business xxxx |
|
3.1 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.1.1 |
Xxxx xxxxxxxx |
|
3.1.2 |
Xxxxx „xxxxxxxx“ |
|
3.1.3 |
Xxxxxxxxx přínosy |
|
3.1.4 |
Klíčové xxxxxxxx x xxxxxxx |
|
3.2 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.2.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení |
|
3.3 |
Analýza xxxxxx |
|
3.3.1 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.2 |
Xxxxxxxxxxx dopady |
|
3.3.3 |
Technologické dopady |
|
3.3.4 |
Výkonnostní xxxxxx |
|
3.4 |
Xxxxxxx xxxxx |
|
3.4.1 |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
3.4.2 |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.5 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.5.1 |
Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx |
|
3.5.2 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů |
|
4 |
Funkční xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.1 |
Xxxxxx proces |
|
4.2 |
Podrobné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
4.2.1 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx |
|
4.2.2 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
4.2.3 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou osobou |
|
4.2.4 |
Ověření xxxxxxxxx xxxxx |
|
4.2.5 |
Xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou |
|
4.3 |
Analýza xxxxxx x xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx proveditelnosti |
|
5.1 |
Způsob xxxxxxxxx nové xxxxxx |
|
5.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.3 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech XXXXX |
|
5.4 |
Xxxxxxxxxxx |
|
6 |
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx |
|
6.1 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
|
6.2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx |
1 Xxxx
1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nasazením xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx termínu, kdy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
1.2 Xxx xxxxxxxxx
Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx XXXXX.
1.3 Reference
|
Ref. Xx. |
Xxxxx, Xxxxx, Xxxx |
|
[1] |
Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[2] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[3] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[4] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx zastoupená právnickou xxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[5] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – zástupce xxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[6] |
Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věcí obecních xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx JMK xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxx 18.12.2013, Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=221466&TypeID=7 |
1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx |
|
XxX |
Xxxxx XXXXX |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx osob |
2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace
2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx situace xxx použití xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx Novák z Xxxxxxx xx chce xxxxxxx xxxxx účet x banky X. Xxxx banka má xxxx nejbližší pobočku x Praze. X. Xxxxx xxxx navštíví xxxxxxxxx místo Xxxxx Xxxxx x Mělníku. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx X, xxxxx xxxx xxxx identifikace, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x založení xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x řidičský průkaz.
Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx totožnosti. Od xxxx Nováka si xxxxxx xxxxx údaje, xxxxx jsou potřeba xxx doplnění do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Obsluze XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx vytiskne.
Obsluha KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlášení, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX dále xxxx podepíše xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx pana Xxxxxx x připojí xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx listině. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu xxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxx uhradí poplatek 200 Xx. Obsluha XXXX provede xxxxx xx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx.
Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxxxx x xxxxxxx účtu, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
2.2 Xxxxxxxxxxx x metodické xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx definována xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].
2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:
1. xxxxxxx osoba
2. xxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osobou
3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou
V xxxxxxxxxxx může zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx provést jen xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
Připravuje xx xxxxxx xxxxxx, která xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx plánuje xx 1.1.2016.
2.4 Povinnost identifikace xxxx
Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně xxx.; xxxxx xxxxx viz §2 xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.
Xxxxxxx osoba dále xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) xxxx. při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, vkladu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx.
2.5 Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (vzory xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx viz [2]-[5]).
Xxxx přílohou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx apod.).
2.6 Kopie xxxxxxxx dokladů
Kopie xxxxxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaného.
Pořízení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx částkou 200 Xx.
Xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxx evidenci. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 let.
3 Xxxxxxxx xxxx
3.1 Charakteristika xxxxxxxx
3.1.1 Cíle xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.
3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“
Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a obecní xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.
Byl xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přeposílají xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podpůrné (pokročilé) xxxxxxxx, x toho xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx nasazení nové xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX se xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx x předešlé xxxxxxxx, xxxx jen xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) z xxxxxxx množiny subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. x XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx agendy x systému Xxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podpůrné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX provádět xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
3.1.4 Xxxxxxx aktivity x xxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří nasazení xxxx agendy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v systému Xxxxx XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx KMVS x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx termínem xx 1.1.2016, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
3.2 Varianty xxxxxx
3.2.1 Xxxxxxxx alternativy xxxxxxxxx projektu
|
Varianta |
Popis |
Výhody |
Nevýhody |
|
Nulová xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx agendu. |
Žádné xxxxxxx |
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx provádění agendy xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx(x), náklady xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX |
|
Xxxx agenda „xxxxx“ xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxx elektronického xxxxxxxxx, XXXX xxxxx vykonávat xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx metodických pokynů |
Nižší xxxxxxx xxx u xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS |
3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx postihů xx nesplnění legislativních xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx agendy „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx znamená xxxxx náklady xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxx xx však xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xx všech XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx větším xxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx. xxxx X. a XX. typu budou xxxxxxx žadatele, xxxxxxx xxxxx agendu nebudou xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx III. xxxx xxxx xx krajské xxxxx (viz zdroj [6]).
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx předem xxxxxx xxxxx. Xxxx varianta xx xxxxxx x xxxxxxx x celkovou xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT, xxx xxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx XXXX xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xx využije xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Czech XXXXX.
3.3 Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxx systému Xxxxx POINT bude xxxxxxxxx nová xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vznikne xxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentace s xxxxxxx xxxxxx procesu.
3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx realizaci xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT, xx. xxxxxxxxx xxx kontaktních xxxx xxxxxxx správy.
3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxx agendy xxxx xxxxxxx stávající technologie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX. Bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a nasadit xx x Centrále Xxxxx XXXXX.
3.3.4 Výkonnostní xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx stahování xxxxxx x ISVS), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx celého xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx stažení xxxxxxxxx x Centrály Czech XXXXX, xxx bude xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
3.4 Xxxxxxx xxxxx
3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxx |
Xxxxxx snížení xxxxxx |
|
Xxxxxxxx agendy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx návrh, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení xxxxxxx |
|
Xxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxx xxxxx agendu, xxxxxxxxx poskytnutí služby xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (uživatelská) xxxxxxxxxxx k nové xxxxxx Xxxxxxxx proškolení XXXX |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který nedovolí xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx |
3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx
- Pevně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016
- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci
3.5 Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx nové xxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxxxxxxxx náklady – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nové xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odhadované xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6.1).
- Provozní xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx jednat x xxxxxxx KMVS xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxx příjmy xxxx xxxxxx xxxx patřit:
- Xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx poplatku xx XXXX
3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx vypovídací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra XX, zatímco příjmy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxx tedy xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx. 6.1) xx 1 949 000.
4 Xxxxxxx specifikace xxxxxx
4.1 Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zjištění xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vystavení xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxxx xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx. Proces xxxx xxxxxxx následovně:
1. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx XXXX spolu s xxxxxxxxxx xxxxxxx (doklady xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx firmy apod.).
2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne si xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxx jej.
3. Obsluha XXXX provede xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx ROB, resp. xxxxxxxx (právnické xxxxx) xxxx XXX. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx část xxxxx x xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx formuláře na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
5. Žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Obsluha XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx přílohy k xx xxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX vybere od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
4.2 Xxxxxxxx popisy xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – fyzická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx atd. (xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).
Xxxxxx xxxxxx procesů xxxx xxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x části xxxxxxx zmocněnce.
4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx osoba.
1. Žadatel – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.
2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x otevře xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele xxxx ROB.
5. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Formulář xx xxxxxx, zda je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Pokud je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obchodním xxxxxx jako podnikající xxxxxxx osoba.
9. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX a formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxx ručně.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx o identifikaci.
13. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.
14. Xxxxxxx KMVS xxxxx žadatele xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
15. Pokud žadatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxx, obsluha XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx kopie x xxxxxxxxxx originálů.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, přelepením a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
17. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx žadatele xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx listinu.
4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx KMVS xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx jej.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
4. Obsluha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxx XXX.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx zmocněnce – fyzické xxxxx. Xxxxx byly některé xxxxx načteny z XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Formulář se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.
7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění zmocnitele xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx byly některé xxxxx xxxxxxx z XXX, budou předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx moci xxxx xx základě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
10. Formulář xx dotáže obsluhy XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba.
11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Formulář xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx písemná žádost x identifikaci x xxx žádost podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx identifikovaného.
13. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x ROS údaje x xxxx osobě. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx osobě xxxxx.
14. Formulář xx xxxxxx doplnění zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx tlačítko pro xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který obsluha XXXX xxxxxxxx.
16. Obsluha XXXX nechá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z donesených xxxxxxxxx.
18. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx listině x identifikaci a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x opatřením razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
19. Xxxxxxx XXXX provede záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a předá xx xxxxxxxx listinu.
4.2.3 Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx právnickou osobou
O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Právnickou xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.
1. Xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x otevře xxx.
3. Xxxxxxx KMVS zvolí, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx zmocněncem xx právnická xxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxxxx osobě ručně.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveni x xxxx moci, xxxx XXX. Xxxxxxxx postupně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek kontroly.
8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx zobrazí xxxx x osobními xxxxx zmocnitele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.
11. Xxxxx xxx, obsluha KMVS xxxx do formuláře XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě ručně.
14. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
16. Obsluha KMVS xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama a xxxxxx xxxxxxx razítkem.
17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx originálům. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx je s xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.
19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.
4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá právnická xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednat.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX spolu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (právnická osoba) xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x právnické osobě xxxxx.
5. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX v xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx postupně xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx a nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx každou xxxxx oprávněnou xxxxxx xx PO x xxxxx obchodu dotáže, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost osoby xxxxxxxxx jednat xx XX x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS zadá xx formuláře IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících informací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.
12. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx za PO x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
13. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx porovná vůči xxxxxxxxxx. V opačném xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.
14. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx xxxxx dokladů x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.
15. Obsluha XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx poplatek a xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx osobou
O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Zmocněncem xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce zastupuje xxxxxxxx osoba.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx právnické osoby-zmocnitele, xxxxx mocí a xxxxxxxx xxxxxxx podklady.
2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx a otevře xxx.
3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx žádá zmocněnec – xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
4. Obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní údaje x právnické osobě-zmocněnci xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx pro každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby. Pokud xxxx některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná pole.
6. Xxxxxxxx se pro xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx zapotřebí, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x právnické xxxxx xxxxx.
9. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.
11. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
13. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby oprávněné xxxxxx místo XX-xxxxxxxxx xx PO-zmocnitele x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
14. Pokud zástupce xxxxxxxxx osoby-zmocnitele přinesl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS vytvoří xxxx kopie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. Obsluha XXXX xxxxxxx všechny xxxxx dokladů x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx do xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx veřejnou listinu.
4.3 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx tabulky xxxx uvedeny xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „zdrojů xxxxx“, které tyto xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx představují vstupy xxxxxxx.
Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx údaje, které xxxxxxx sdělí xxxxx, xxx xxxx údaje x dokladu(ů) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo údaje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx podkladů, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.
Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx druhý xxxxx. Xxxx. jméno x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx v XXX, xxxx obsluha XXXX xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxx? |
Xxxxxx údajů |
||||
|
Žadatel |
KMVS |
CzP |
ROB |
ROS |
||
|
Orgán, xxxxx xxxxxxx identifikaci |
||||||
|
Označení xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxx značka |
ano |
X |
||||
|
Číslo xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx identifikovaného (uvedené xx žádosti) |
||||||
|
Obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ne |
X |
X |
|||
|
Žádost x xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
Adresa trvalého xxxx jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti |
ano |
X |
||||
|
- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba platnosti xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
- adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- statutární xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx narození |
ano |
X |
||||
|
-- xxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
--&xxxx; xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- jméno (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;-&xxxx; rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
Adresa trvalého xxxx jiného pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Státní xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti |
ano |
X |
||||
|
- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a číslo xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxxx obchodu |
ano |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx narození |
ano |
X |
||||
|
Místo xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx podpůrného xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární xxxxx – FO (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- jméno (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx narození |
ano |
X |
||||
|
- xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx podpůrného xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx platnosti průkazu |
ne |
X |
||||
|
Přílohy |
||||||
|
Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx podpůrného xxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx veřejných xxxxxx o xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx |
xxx |
X |
||||
5 Xxxxxxx proveditelnosti
5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx nové agendy
Nová xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového elektronického xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx XXXX provádět xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx řešit také xxxxxxxx zastoupení xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxx řešit případné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, ale xx xxxxxxx nasbíraných xxxxx xxxxx generovat XXX soubor s xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Princip xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx podobný xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx jen xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnických xxxx x XXX.
5.2 Využitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT
Při xxxxxx xxxxxx formulářů xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx využít xxxx funkcionality, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, stávajících xxxxxxxxxxx:
- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
- Ztotožnění xxxxxxx osoby xxxx XXX
- Vyhledání osoby x XXX
- Generování XXX xxxxxxx
- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx
5.3 Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxx xxxxxx nových formulářů xxx xxxx potřeba xxxx xxxxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx:
- Xxxxxxxxxx xxxx fyzických osob xxxx XXX
- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)
- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
- XXXX xxxx specifikovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x nimiž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. V XXX nyní xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnostní xxxx, která xx xx xxxx využít xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
5.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx subjektech:
|
Subjekt |
Typ xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx agendy. Zodpovězení xxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX x xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR |
Zavedení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx agendou X386 xx XXX. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x nasazení xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX k nové xxxxxx. Xxxxxxxxx proškolení xxxxxxx x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x veřejnosti x xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx. |
|
XX602 |
Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nasazení xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příruček. |
|
Správce Centrály XxX |
Xxxxx potřeby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx na ISZR. Xxxxxxxx x konfigurace xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx CzP. |
6 Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1 Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx je 1 949 000 Xx xxx DPH.
Uvedený odhad xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Centrály Xxxxx XXXXX a konzultační xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX).
Xxxx je počítáno x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.
Xxxxx xxxxxxx vychází xx xxxxxxxxxx zadavatele xxx xxxxxxxx obdobných xxxxx.
6.2 Xxxxx harmonogramu
Návrh xxxxxxxxxxxx xx koncipován xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx čas X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
X0 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx září / xxxxx 2015 |
|
1. etapa – Detailní návrh |
|
|
T1 – X0 + 4 xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxx návrh |
|
2. xxxxx – Implementace |
|
|
T2 – X1 + 3 xxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx |
|
X3 – X1 + 9 xxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úprav Xxxxxxxx Xxxxx POINT (xxxxx-xx potřeba) |
|
3. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx |
|
|
X4 – X3 + 3 xxx |
Xxxxxxxx nových formulářů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
X5 – X3 + 1 týden |
Interní xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx vytvořených xxxxxxxxx |
|
X6 – X5 + 3 dny |
Finalizace xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx |
|
4. xxxxx – Xxxxxxx |
|
|
X7 – X6 + 1 týden |
Proškolení xxxxxxx, xxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx |
|
X8 – X7 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx |
|
X9 – X8 + 3 xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx prošli xxxxxxxxxx xxxxxxxx (hlavně xx XXXX xxxxxxxxxxx Českou xxxxxx) |
|
5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx agendy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
X10 – X9 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uživatelské xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne ………. 2015,
xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §55 odst. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
§1
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx uveden v xxxxxxx této vyhlášky.
§2
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jejich výměnou xx xxxxxxxx průkazy xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2016.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. …
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx polykarbonátová xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx ISO/IEC 7810:1966 XX - 1, x rozměru 85,60 x 53,98 xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x poloměrem 2,88 xx 3,48 xx x konstantní xxxxxxxx 0,76 xx. Služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvky. Xxxxxx xx speciálních xxxxxxxxxxxxx znaků xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx viditelný.
a) Xx xxxxxx straně xx xx xxxxxx xxxxx uveden text „XXXXXXXX ANALYTICKÝ XXXX“. Xx xxxxxx xxxxx xx uveden xxxx „XXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY“. Pod xxxxxx xxxxxxx xx x levé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx třetím řádku xx xxxxxx xxxx XXX. V xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx znak x xxxxxxxx provedení. Xx lícové xxxxxx xx dále uvedeno xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxx xxxxxxxx.
x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx:
„Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx zaměstnancem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.
Nálezce xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx žádá x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxx.“.
Xx posledním xxxxx je xxxxxx xxxx „Xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x za ním xx uvedeno xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx čip.
II. Vyobrazení xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxx návrhu vyhlášky x. …/2015 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podávání xxxxxx xx zápis, xxxxx nebo výmaz xxxxx do veřejného xxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx formulářů na xxxxxxxx návrhů na xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx náhrady xxxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 a 5 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby (xxxx xxx „aplikace“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:
- způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx přístupu,
- xxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívat xxxxxxxx v xxxxxxx x §118f xxxx. 4 zákona, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx uživatel xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xxx kontrolu xxx xxx, xxx x neveřejným x xxxxxxxx xxxxxxx údajům xxxxxxxxxx skutečně xxxxx xxxxxxxxx subjekty, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx. povinné xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky oprávnění xxxxx xxxxxxxxx písmen xxxxxxxxxx §118f xxxx. 3 prováděcí předpis xxxx xxxxxxx, co xx u xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx obdržovat.
Stran xxxxxxxxx xx fungování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx relevantní údaje (xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx stanoví, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx být aplikací xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx měl, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podobu xxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxx xxxx. zakotvit požadavek xx pole, xx xxxx xxxxxxxx zadává xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx též xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s aktualizací xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU do xxxxxx xxxxxx, kterým xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx předpis XX |
|
|
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, odst., xxxx., xxxx.) |
Xxxxx č. |
Ustanovení (čl., xxxx., xxxx., xxx xxxx.) |
|
(xx. 67 xxxx. 1) |
||
|
xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 |
||
|
xx. 2 odst. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) bod xx) x xxxx. x) |
||
|
xx. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, čl. 23 |
||
|
xx. 3 xxxx. 8 |
||
|
xx. 11, xx. 13, čl. 18 xxxx. 1, xx. 20, čl. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1 |
||
|
xx. 25, xx. 26 xxxx. 1 |
||
|
xx. 27 |
||
|
xx. 25 |
||
|
čl. 13 xxxx. 1 xxxx. a) |
||
|
čl. 26 xxxx. 2, xx. 27 |
||
|
xx. 15 odst. 1, xx. 16 |
||
|
čl. 15 odst. 2, xx. 16 |
||
|
čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xxxx. 2 |
||
|
čl. 2 xxxx. 3 |
||
|
xx. 2 odst. 5 |
||
|
xx. 14 odst. 4, xx. 20, xx. 21 |
||
|
xx. 40 |
||
|
xx. 8 xxxx. 3 xx 5 |
||
|
xx. 8, čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1 |
||
|
xx. 41 xxxx. 3 |
||
|
xx. 42, xx. 45 odst. 2 a 3 |
||
|
čl. 19 |
||
|
xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 až 3 |
||
|
xx. 32 odst. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5 |
||
|
xx. 32 odst. 4 |
||
|
xx. 7, xx. 18 xxxx. 3 |
||
|
čl. 32 xxxx. 5, čl. 38 |
||
|
xx. 59 xxxx. 2 |
||
|
xx. 60 |
xx. 22 |
|
|
čl. 41 odst. 2 |
||
|
PŘÍLOHA XXX |
||
|
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících právnických x fyzických xxxx |
||
|
xx. 30 |
||
|
Xxxxx předpisu EU (xxx celex) |
Název xxxxxxxx XX |
| 32015L0849 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX |
|
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 |
|
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX. |
Xxxxx textu www.psp.cz