EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx návrh

ZÁKON

ze xxx ………. 2016,

kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

Xx. I

Zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x zákona x 166/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie²⁾“.

Poznámky xxx xxxxx č. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. října 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx slova „x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 10 xx slova „devizového xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx“.

5. V §2 xxxx. 1 písmeno x) zní:

„c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx anebo číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: „osoba xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x“.

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „jiná xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx osoby“.

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx j) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. X §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, kterou se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka bez xxxxxx na to, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo služby x jinou osobou xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. V §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx d) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x)

13. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) a d)“.

14. X §3 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxx účely tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxx odstavce 3.“.

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 29 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx bude, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x požadavky mezinárodního xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „odstavci 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti. Má xx xx xx, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx sama nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx shodě xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podíl xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x jí rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx je x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, x jejímž zájmu xxxx založena nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx nebo regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava státu, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen parlamentu, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, statutárního orgánu xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxx, velvyslanec nebo xxxxxxx diplomatické xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxx, x orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx blízkou k xxxxx uvedené v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, o kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 6 písm. a) xxx xx) x xxxx. b), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, xx. 22 x 23)

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx finančními institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x písmenu x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)

19. V §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx znějí:

„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální měnou xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxx, která jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx na xx, xxx x na xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch či xxxx xxxxxxx.“.

20. X §5 xxxx. x) se xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene a)“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

„c) x svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx jeho označení x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x b).“.

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxx zejména číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx překročí částku 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, na xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.

29. V §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. V §8 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx-xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. X §8 xxxx. 7 se xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx nahrazuje xxxxxx „§13x“.

32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx osoba

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo x jiného důvodu xx xxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) až x), a xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxx obchodu x xxxxxxx 2 000 XXX nebo xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, kterého xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx přiměřená xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx c) x x) x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x to x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx osoba zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx jako konkrétní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx obchodního xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 xxxx. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xx xxxxxx klienta xxxx povinné osoby xxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 provést notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.

35. V §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo „Notář“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx zrušují.

36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx slova „a xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ x slova „x úřad uvedený x xxxxxxxx 1“ xx zrušují.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta a xxxx“.

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „zákona x xxxxxxxxxxx činnosti“.

39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící na xxxxx xxxxx, který xx ukládá v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 xxxx. 1)

40. V §11 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 a 6 xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx“.

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx.“.

44. V §11 xx za odstavec 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, které xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. a) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit identifikační xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. dokladu potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx osoba nemá xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx sdělí povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,

b) xxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx³⁰⁾ a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje jako xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 písm. x)

45. V §11 xxxx. 9 se xxxxx „odstavcích 1 x 4 až 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta „Při xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx zohlední rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.“.

46. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx společností xxxx usazených v xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 26 odst. 2 x 27)

47. X §12 xx xxxxx „xxxx. 4 a 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 až 8“.

48. Nadpis §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx identifikace x kontrola klienta“.

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nižším rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxx je klient“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 a 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

51. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

52. X §13 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“.

54. V §13 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x“.

55. V §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx „xxxx“ a xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

56. V §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X případech uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný produkt xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)

58. X §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Zjednodušená identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx“.

59. Za §13 xx xxxxxx nový §13x, který včetně xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, pokud nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 EUR, nebo 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx sítě jinak xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zboží xxxx xxxxxx a nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx platebního prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. a) a x) x odst. 2)

60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx převod uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 a

a) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 odst. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) obchodnímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx životního xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 odst. 4, xx. 20 a 21)

61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx o xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x a

f) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. i) x j)“.

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Úřad“)“.

64. V §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. V §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

66. V §20 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky,“ xxxxxxx x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení a x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx dny“.

70. X §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „72 hodin“ nahrazují xxxxx „3 pracovních xxx“.

71. V §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „přípustné xxxxxxxx“.

72. V §20 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřadu“.

73. V §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx povinnou osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx vnitřních xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx zásad včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 a 4 xx slova „xxxx. x) xx x), x) x x)“ nahrazují slovy „xxxx. x) až x) a h)“.

76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx textem „§24a xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, za xxxxx „xxxxxxx vnitřních xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

80. V §21 xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 zní:

„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká národní xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x některými povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Xx §21 xx vkládá nový §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při posuzování xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx faktory, zejména xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah, typ xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxx a povahy xxxxxxxx povinné osoby x xxxxxxx nezávislého xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, strategií x xxxxxxx podle §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx x xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx strategie a xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných společnostech x jiných členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 odst. 3, 45 xxxx. 1)

82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. c), x) x h) xxxxxxxxxx Úřad“.

83. X §23 xxxx. 3 xx xx slovo „obchodů“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

84. X §24 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“, xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx slovo „xxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klientům xxxx navázáním obchodního xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona zpracovávat xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x §1.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)

86. Xx §24 xx vkládá nový §24x, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech³²⁾, působících xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1, x xxx informuje Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a zabránění xxxxxxx xxxxxx rizik xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x povaze tohoto xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

CELEX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 odst. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx vkládá slovo „, xxxxxxxx“.

88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxx.

90. V §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.

92. V §25 xxxx. 2 písmeno x) zní:

„c) xxxxxx x zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 19)

93. X §25 xxxx. 3 se xxxxx „bankovního“ xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

94. V §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

95. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx text „§24“ xxxxxx text „xxxx. 1“.

96. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

97. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxx. x)“ nahrazuje textem „xxxx. d)“, slova „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „uskutečňuje xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx částkou „10 000 EUR“.

100. V §28 xxxx. x) se xxxxx „výjimka xxxxx §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. X §28 xxxx. b) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx textem „odst. 4“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

102. X §29 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

103. X §29 xxxx. 2 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

104. Xx §29a xx vkládá xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pochybnostech o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxx xx xxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x údaje x xxx skutečně xxxxxx účasti nebo xxxx důvody, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 odst. 1, 2 x čl. 31 xxxx. 1 xx 3)

105. X xxxxxxx XXXXX TŘETÍ se xxxxx „MINISTERSTVA“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.

106. X nadpisu XXXXX X se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

107. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx hlavy I xxxxxxxx nové §29c x 29d, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx sídlem v Xxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(2) Xxxx působí x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 1 x 3 až 5)

108. V §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:

„(3) Úřad xxxx x rozsahu potřebném xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Úřad xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx správního xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, základního xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, registru xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x centrálního xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnance, xxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, x xxxxx bylo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)

111. V §30 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

112. Xx §30 xx vkládá xxxx §30x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

„§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Na xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními institucemi.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx vývoj rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a předkládá xxxxx x projednání xxxxxxxx verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. V §31 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „oprávněn“.

114. X §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

115. V §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

116. §31a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

117. Nadpis nad xxxxxxxxx §31x zní: „Xxxxxxxx činnosti Úřadu“.

118. X §31b xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

119. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx“.

120. X §31x xxxx. 1 a 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ se nahrazují xxxxx „své činnosti“.

121. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx „případě, o xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x x případě xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx takový údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto zákona, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. V §31x xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

123. X §31c xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

124. X §32 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx republiky“, slova „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx slovo „xxxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „Policii Xxxxx xxxxxxxxx“ x slova „xxxx pokud nepostupovalo xxxxx odstavce 1“ xx zrušují.

126. V §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. V §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

128. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „finanční xxxxxxxxx“ a xx xxxx „§2 odst. 1“ xx xxxxxx xxxx „písm. b)“.

129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

131. V §34 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

133. V §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx „ministerstvo, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.

134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

135. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx text „xxxx. j) x x)“ nahrazuje xxxxxx „xxxx. x) x x)“.

136. X §35 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

137. X §35 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

138. V §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

140. X §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) až x) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho působnost.“.

141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xx xxxx „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx republiky,“.

146. X §39 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

147. V §39 xxxx. 1 písm. x) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

148. V §39 xxxx. 2 písm. x), x) x x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

149. V §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x) až x)

x) xx uplatní xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací mohlo xxxxxx nebo ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx informace xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx podána.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, xx. 38)

150. V §40 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxxx xx“ vkládají xxxxx „x výjimkou §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 písm. e) x“.

152. V §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

155. V §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití podle §24x odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24x odst. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxx podezřelý obchod xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xx slova „xxxxx §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nedostatky“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §21x xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. X §48 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.

162. V §48 xxxx. 5 se xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „odstavce 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx slova „x příjemci“.

166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, xxxxx xxx:

„§51x

(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložit xxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu po xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx uložení xxxx xxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) by tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx být údaje xxxxxxxxxx identifikaci jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx uvedený x §35 xxxx. 1, xxxxx porušení xxxxxx xxxxxxx.“.

168. V §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

169. V §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx zrušuje x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xx-xx správní xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x náhrady xxxxxxx řízení příjmem Xxxxx xxxxxxx banky; xx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.“.

170. Za §52 xx vkládá xxxx §52x, xxxxx xxx:

„§52x

(1) Xxxx vede evidenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 (dále xxx „xxxxxxxx“).

(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Úřadu xx xxxxxx zápisu do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx správního deliktu,

c) xxxxxxx označení správního xxxxxxx,

x) popis xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení x správním deliktu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx úřad sdělí Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mu zašle xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x podobným xxxxxxxxx.“.

171. V §54 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx za odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu tato xxxxxx souvisí.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. V §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 xxxxx:

„(7) Smlouva x xxxx, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě hodnocení xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, o xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx podle tohoto xxxxxx použijí v xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 22 a xx. 41 xxxx. 2)

174. V §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx výkonu činností xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí.“.

176. §56 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:

„Příloha č. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxx xx stanoveno x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti ve xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx neobvyklá nebo xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx země, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx nelegálním šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) země, xx něž xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx činnost nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX III.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx orgán schválí x xxxxxxx s §21 odst. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vypracované xxxxx §21a zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová instituce, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona nebyly Xxxxxxxxxxxxx financí ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx práv x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním místě xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhá xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxx majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d zákona x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx zapsané xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Čl. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. a xxxxxx x. 399/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

3. X §10 xxxx. 1 a x §11 xxxx. 2 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Úřadu vydá Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 odst. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

6. X xxxxxxx §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“ a xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.

9. V §12 xxxx. 4 se xxxxx „rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 x x §13 xxxx. 3 a 8 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „Xxxx xxxxxxxx“.

13. X §13 xxxx. 4 a 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

16. V §13 xxxx. 10 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

17. V §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

20. X §14 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

22. V §14 xxxx. 7 se xxxxx „Ministerstvo xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx je xxxxxxxx“, xxxxx „oprávněno xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

24. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

25. V §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

26. X §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.“.

28. V §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

30. V §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxx xxxxx „financí“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx xx vkládá xxxx část xxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

„XXXX PÁTÁ

EVIDENCE XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx svěřenských fondů xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx skutečných majitelů“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx čtvrté se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zapsanou právnickou xxxxx a xxxxx xxxxxxx svěřenský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.

§118x

(1) Návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx „zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx na zápis xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxx být xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxx učinit pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx příslušnost x

x) xxxx x

1. podílu xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx rozdělovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx, anebo

3. xxxx skutečnosti, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx jinak.

§118f

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx údajů x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx může v xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxx podle §118x písm. c) x d) obdržet xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx zdrojovým trestným xxxxx x trestného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se §3 a 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zastupitelství také xxx účely xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého plnění xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx zpravodajských služeb,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu činností xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dohledu nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu,

g) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobě podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x tomu, x xxxx tak xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xx umožnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) a x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první. Xxxx xxxxxxx nákladů x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístupem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli rejstříkový xxxx zapíše do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx by o xxx vydával xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je obecný xxxx xxxxx, jíž xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx návrh na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli

a) byl xxxxxx xxxxxx, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) nebyl xxxxx x xxxxxxxxx, jimiž xxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x skutečném xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx údaje x skutečném majiteli xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxx na zápis xxxxx o skutečném xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx o tom xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx splňuje požadavky xxxxxxx xx něj xxxxx zákonem.

(7) Není-li x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

§118h

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaplacen xx xxxx, xx xxxxx došel soudu, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxx, běží xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy rejstříkovému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx provede xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx část xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., zákona x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx analytickému úřadu“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím

Čl. XXX

X §11 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona č. 123/2010 Xx. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx. a zákona x. 18/2012 Sb., xx slova „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“ x xx xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx č. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Sb., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx č. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Sb., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Sb., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x zákona x. 335/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx za odstavec 6 doplňuje odstavec 7, xxxxx xxx:

„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxx-xx x

x) zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nezapisuje xx obchodního xxxxxxxxx xxxx jeho změny,

b) xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx nebo xxxx xxxxx.“.

2. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 vkládá nová Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob 1 000 Xx.“.

Čl. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx osvobozují xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2016, x výjimkou xxxxxxxxxx xx. X xxxx 34 xx 36, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx třetí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, vyhláška xxxxxxxx zahraničních věcí č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášené xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx pozdějších předpisů.“.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., o obchodních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.“.

39) §3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

x návrhu xxxxxx, kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X. OBECNÁ XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx „xxxxx proti praní xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Doporučení FATF (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx G7) x xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx nové xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx návrhů x xxxxxxxx XX bylo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx EU xx 5. června 2015 xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „IV. AML xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.

V xxxxxx novely a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx převážně implementace xxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx revidovaných xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (územní xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx čtvrté xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (2011). Vedle toho xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx vyplývajícím z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

V xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a XX. XXX xxxxxxxx xx navrhovanou novelou xx xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx zaváděn princip xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx prováděno xx xxxxx úrovních, x xx xxx xx xxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30x zákona xxxxx praní peněz), xxxxx xxxx koordinovat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivých „xxxxxxxxx osob“ (§21a xxxxxx proti xxxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik by xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit a xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx, x následně xxxxxxxx xxxxxx opatření ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx využívaly xxxxxx a zaváděly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik, a xxx docílily nejefektivnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícího aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx pohybovat, xxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx aplikovat xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx x konkrétních xxxxxxxxx xxxx xxxx klientům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mírnější xxxxxxxxx xxxxxxx při identifikaci x xxxxxxxx klienta.

Rovněž xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného ničení.

Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, stávající xxxxx proti praní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx, aby xx xxxxxxxxx xx xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx těch, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx je upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx obtíže xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při níž xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta (x 15.000 xx 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu svěřenských xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx důslednější kontroly xxxxxxx i xxxx xxxxxxx „politicky exponovaným xxxxxx“.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxxx osob, obsažený xx výše uvedené xxxxxxxx XX, x xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx jiné x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (trustů) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx řešena samostatným xxxxxxx novely xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx PSP x. 642).

Xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx než XX. AML směrnice. X xxxx dochází xxxx xxx pouze x xxxxxxxxxxxx případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx, XXXX požadavky xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkušeností xxx xxxxxxxx stávajícího zákona xxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxxx navíc xx xxxx článku 5 xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx.

X orgánech XX xx xxxx projednává xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x §41 x 42. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx textem xxxxxxxx XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx na „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx xxxxxx regulace, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodové xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx XXx. Druhá xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx připravována samostatně, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace. Xx xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx připravované xxxxxxxx o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x financování terorismu. X důsledku xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x novelou xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx rozpracované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx XXx.

Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX (kapitola 2.5 Xxxxxx ze čtvrté xxxxxxxxxxxxx návštěvy - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xx x xxxxxx novely xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx i xxxxx na změnu xxxxxxx orgánu, který xxx Xxxxxx republiku xxxx roli xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx odborů, jehož xxxxxxxxxx a činnosti xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx xxx xxxxx xxxxxxx personální a xxxxxxxxx opatření tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách.

Zpráva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx XXXX doporučení č. 26, týkajícího se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx doporučení 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX mimo xxxx xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „ministerstvu“ x neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x samostatnosti XXX. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx rozpočtu Ministerstva xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele FAÚ, xxxx odpovídá x xxxxxx, xxxx xxxx xxx odvolán.“.

Ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx XXX (jmenování xxxxxxxx x důvody xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx době xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx navrženém znění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx před schválením xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx obsahuje xxx nastavení parlamentní xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ.

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad xxxx xxxxxxx úřad x podřízenosti Ministerstva xxxxxxx. Xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účetní jednotkou. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, a xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx vše za xxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx XX. AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx 32. Zde xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, to xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vykonávat své xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat x xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xx x xxxxx je. Xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxx finanční zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxxx x analýzu oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x technické xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx.“.

X ohledem xx xxxx xxxxxxx, x x x xxxxxx důvodu, xx xxxx xxx. provozní xxxxxxxxxxx xx jedním x nejdůležitějších faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravit, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nezávislý, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx dále.

Ve xxxx xxxxxxxx zákoně č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx, xx „Kontrolu xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx „stálá xxxxxx“), x vláda.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tak x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx ministerstva xxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx proces xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstev xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx ministra, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x původním návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., bylo x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ ředitelem odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx úřadu“ xxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx coby vedoucím xxxxxxxxxxx služebního úřadu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, xx xxxxxxx i většina xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tak xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx Basel Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Union“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x xxxxxx xxxxxxx x východní Evropy x xxxxxxx identifikuje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx druhém xxxxx policejní (21 %) x pouze xx dvou státech xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx FIU xxxxxxxx xxxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx FIUs xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx představovat xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti XXX.

Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx jak xx xxxxxxxxxx, xx bude xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx právě xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx analytický útvar xx xx svého xxxxxx x xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k velmi xxxxxxxx xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s problematikami xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx atd.) xx dlouhodobě vnímáno xxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxxxxxxxxx předpisy není xxxxxx úplná xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžadována. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxx je xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx xx xxxx xxxxx určitě xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx by bylo xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záležitostí úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 pracovníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx navýšen x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx a xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxx, ale xx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx za xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx je xx FAÚ systemizováno 42 tabulkových xxxx x xxxx je xxxxx systemizováno xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx byl úřad xxxxxxx x skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. X tohoto xxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zpracovávaných xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrazně xxxxxxx správních řízení x dalších činností, x poslední xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx Íránu x v xxxxxxxxxxx x vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx míře xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx útvar xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce. Toto xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je převážně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx následného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle toho xx XXX (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x r. 2011 a x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx metodickou xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx s vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx by byly xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tabulkových xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výše xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx a technického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx by xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx kriminalitou, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úřadu, zvažována xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx Xxxxx správa.

Výdaje xxxxxxx se xxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zohlednit xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - XX při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na příslušný xxx x XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx míst x xxxxxxxx 312 - XX o funkční xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je uvedeno x xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx IVa, x xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb. x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx IVb.

B. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx judikaturou Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx uskutečňovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx souvisejícími xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxx x Xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx cíle, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx či méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx navíc nijak xxxxxxx nemění způsob xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, stanovené xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx xxxxxxx. Smyslem x účelem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x bojovat proti xxxxx xxxxxxxxxx jevům xxxxxxx mimo xxxx x x xxxx xxxx mezinárodněprávních závazků. Xxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF) xxx x xxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nichž jakékoli xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx. Důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (původně z x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx v xxxxx 2012), Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xx xxxxxxx; (Rada Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Úmluva Xxxx Xxxxxx x xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „účastníkem“, podpis xx xxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (XXX 1999), xx xxx XX xxxxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x roku 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz x financování terorismu, x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX), je xxxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů x xxxxx získaná xxxx po xxxxxxxxxx xxxx uchovávat x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílet x pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zejména v xxxxxxxxxx letech xx x nejaktuálnějších dokumentech xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxx povinnosti mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 3 Ústavy, xx xxxxxx moc xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx ji xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a x čl. 2 xxxx. 2 Listiny, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx způsobem, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x předkládaném xxxxxx respektovány, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tzv. „xxxxxxxx osobám“, rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, x xx že povinnosti xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 XXXX) xxxxxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx nové xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem správního xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxx x článkem 98 odst. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxxx České národní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx banky, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x XXX xx xxx vyplývají xx Xxxxxxx x XX xx ze xxxxxxx Evropského systému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Evropské centrální xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx transponuje XX. XXX směrnici x xxxxxxx má xx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

K xxxxxx xx vztahují x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx se opatření xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ úmluva x x. 1990, xxxxx ČR xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx úmluva o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1999). Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx předpisy EU x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu, a xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dále jen „Xxxxxx), zejména xxx x xxxxx čl. 8. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx tyto povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sledují legitimní xxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxx považovat xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 2 Xxxxxx, zasahovat do xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx bezpečnosti, hospodářského xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 7 Xxxxxx, tj. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx x hrozícího xxxxxxx. Xxxx mechanismy xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx ani s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx

Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z hodnocení xxxxxx regulace (RIA).

E. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxx x xxx, dopad na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebude mít xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xx životní prostředí x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx žádné sociální xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx xxxxx ve xxxxxx k ochraně xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx osob; tento xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx souladu s xxxxxxxxx práva EU.

V xxxxxxx x opatřeními x xxxxx ochrany xxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, se nově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienty x xxx, že shromažďování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účel.

Zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx MV. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX bude xxxxxxxxxxx xx IS stávajícího xxxxxx, xxxxx x xxxx xx XXX xxxxxxx DS, i xxxx xx technicky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX XX. V xxxxx xxxxxxx bude XXX xxx zřízenu xxxxxxxx XX a xxxxxxx bude uzavřena x tím xxxxx xxxxxx moci xxx xxxxxxxxxxx využívána. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti x technickému xxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx bychom připustili xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úřadu na XX ZR, xxxx xxxx agendy xxx xxxxxxx xxxx A23 x A386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx předkladatele xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx korupčních rizik

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Významný xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx minimum opatření, xxxxx xx xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx možná xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx změnou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech na XXX u xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxx dohled.

Efektivita:

Úprava jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx vývoj v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x napravuje praxí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státních xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxx a rozhodování xxxx nově Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, a xxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kontrolována Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx dozor budou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x XXX u xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úpravě xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na XXX x xxxxxxxxx osob, xxxx nimž xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxx nedochází k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxx, kdy lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ČNB xxx nastaveny v xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prostředky:

Předmětné xxxxxx xxxx vždy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jak x tomto xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx předpisech, xxxx xxx xxxxx typ xxxxxx nastavena dostatečná xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravě xxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale odvolání, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx mechanismy:

Systém xxxxxxxxxxxx povinných osob xx navrhovanou xxxxxxx xxxxxxxx nemění (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nastaveny xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tak částečně x x xxxxxxxxxx xxxxxx (viz kontrola XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx data:

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx praxí x postupy; procesy x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních předpisech.

XX. ZVLÁŠTNÍ XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu)

K bodu 1 (§1):

Jedná xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx skutečnost, že xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x zohledňuje xxxx xxxxxxxx EU 2015/847.

K bodu 2 (§2 odst. 1 xxxx. x) bod 3):

X xxxxx narovnání xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x investičními xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 písm. x) xxx 4):

Navrhujeme xxxxxxxxx slov "xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x ČR už xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 odst. 1 xxxx. x) bod 10):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx x devizového xxxxxx x je xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. c)):

Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx se xxxxxxxxx přihlédnutím x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx diskreci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XXX rizik. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) vyhodnocena xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x číselná loterie, xxx xxxxx x xxxxxxx. Výjimky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Toto posouzení xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx věnována pozornost xxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx zasláno Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 písm. h) x i)):

Novela xxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx českého soukromého xxxxx.

K bodu 10 (§2 odst. 1 písm. l)):

Virtuální xxxx neboli kryptoměna, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx měna, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu, x xxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o platebním xxxxx. V souvislosti x virtuálními měnami xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodovacích xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx brány xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny xx xxxxxxxxxx k prodávajícímu xxx xxxxx zboží x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx měny), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účtů xx xxxxxxxxx měně xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx obchodování x virtuální xxxxx xxxxxx aktuálně nastaveny xxxxx xxxxxxxx požadavky, x podnikání xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Virtuální xxxx xxxxxx představují prvek, x xxxxx xxxxxxxx xxx přerušit xxxxx xxxxxxxxxxx prostředků. Byť x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx stopy mohou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx anonymitu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx měny xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx velmi xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Banking Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxxxx XXX xx nicméně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx je proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ustanovení se xxxx vztahuje xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 8 x 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, xx x xxxx 2010 xxxxxxx evidence Střediska xxxxxxx papírů Xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx (stávající §2 odst. 1 xxxx. b) xxx 1).

K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. x) x d)):

Jedná xx x transpozici xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) IV. XXX xxxxxxxx, respektive xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx plateb x obchodníků xx xxxxxx (od něhož xx xx xx xxxxxxxx určité povinnosti) x xxxxxxxxx 15 000 EUR xx 10 000 XXX, x rozšíření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, xx xxxxx xxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx limitu xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. se totiž xxx xxxx §4 xxxx. 4 započítávají xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx témuž xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx zákon v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX počítá x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Změna xx xxxxxxx i do xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx rezolucí Radou xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx předcházení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx financování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 1267 (1999) a 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx vyjádřit xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 a 5):

Xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x čl. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx o fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně vykonává xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaku, xxxx xxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného vlastníka, xxxxxx nutně xxxx x označení xxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Proto xx xxxxx spojení „Má xx za to, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxx i podle xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx podílové xxxxx x xxxxxxxx dle xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. i xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 427/2011 Sb., nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu.

V xxxx. 4 písm. x) xxx 4 x xxxx. b) xxx 3 je xxxxxx xxxxxxx odpovídající xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx ii) XX. XXX směrnice, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ať už xxxxx, že není, xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X takovém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, podle xxx xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (xx-xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X xxxx. 4 xxxx. x): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. b) XX. XXX směrnice xxxx xxx x xxxxxxxxxxx fondů a x souladu s xxxxxxx 3 xxxx. 6 písm. x) xxxx xxxxxxxx x x nadací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, zjištěny xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x EU xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxxxxxxx dopadá xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx. Zahrnutí tuzemských XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX z xxxxx 2012, což xx xxxxxxx promítá x do IV. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxx by za xxxxxxxxx exponovanou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx bude x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkce na xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, xx xxxx řešena x §54 odst. 8. Xxx určení, zda xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobou, xx rozhodující xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xx XXX xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo nižší xxxxxxx. Výčet xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx domácí, xxx x xx xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx instituci).

Oproti xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x funkci x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx FATF z xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zahrnout x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx významem, x proto x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxx x „osobu xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx představitelem xxxxxx samosprávy xx x tuzemské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx či hejtmana, xxxxxxxx vůči XXX xx xxx xxx xxxxxxx uplatňovat xx xxxxx zastupitelstev obcí xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx i k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): IV. XXX směrnice xxxx xxxx xxxxxxx příslušníky xxxxx xxxxxxxx v xxxxx přímé, xxxxxxx xxxx ve xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx. XXXX v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx příslušnících, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxx xxxx definice xxxxxx xx osoby, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx i xx sourozence a xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vysoké (ne-li xxxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Tento xxxxx xx xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx upravujícího registrované xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxx 2 a 3 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxx k terminologickému xxxxxxxxxx x novým xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pojmu „xxxxxx podnikatelský xxxxx“ xx nově xxxxxxxx x §4 xxxx. 11.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx zjistit x xxxxx klientů XXXx xxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x klientem x téměř každodenním xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i řadu xxx). Předpokládá xx, xx povinné osoby xxx učiní xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x rozumně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xx samé xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx. 3 odst. 8 XX. AML xxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxx jako „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxx jako „respondenční xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx korespondenční xxxxxx xx xxxx x vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xx i xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 xxxx. 8 až 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x xxxx 10.

X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx definován xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx široce xxxxxx a diskutována xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Je xxx xxxx předpoklad, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxx předpisech x xx xxxx nezbytné, xxx xxx její xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v §4 xxxx. 4 xxxx. a) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx k xxxx. 9.

X odst. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích za xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 20 (§5 xxxx. b)):

V xxxxxxxx xxxx (kdy například xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx čísle xxxxxxxxx xxxx) je v xxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťovat x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x) zákona. Vzhledem x xxxx, xx XXXX x IV. XXX směrnice požadují xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na straně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx ji x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx alespoň jméno, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx věku x xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §152 x xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxx x jednom xxxxx (xxxxxxxxxxxx), a x tohoto xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 písm. x)):

Xxxxxxxxx fond xxxx xxx x xxxxxxx x §1450 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx povinná osoba xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjišťovat xxxxxx xxxx jakékoli xxxxxxxx obdobného právního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, nebo xxxxx v obdobném xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Basilejského výboru x. 85 z xxxxx 2003 „Hloubková xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx“ („Basel XXX xxxxx“) popisuje, xxxxx xxxxxxxxx by x xxxxxx xxxxxxxxx reputačních, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x x odhalování xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťování informací xxx rámec identifikačních xxxxx xx však xxxx xxxxxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx vztahu x povinné osobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahy, xxxx například obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Neúplnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze strany xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx jedná x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx tedy i x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). FATF stanoví, xx xx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxx. Z xxxx xxxxxx, xxx xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxx, aby i xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx vyžadováno, aby xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx složité, xxxxxxxxx x rozsáhlé xxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx je v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx prvé xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) bez navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxx xx navázání xxxxxxxxxx vztahu x xxxx rámci xx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivé (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx typu. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxx (xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), která xx obvykle xxxxxx (xxxxx i jediným) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Povinná osoba xx s ohledem xx provedené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hranici, xx které xxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xxxx v §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, že smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vkladu, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx klienta nastavit xxxxxxx (xxxxx obchodu xxxxxxxxx v xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta provádět x takových obchodů xxxx xxx xxxxxx xx výši obchodu.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Dosavadní xxxxx ukázala, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxx klient xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx není xxxxxx, xxxx níž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxx xxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx vyhodnotit, xxx xx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxx se například xxxxxxx o znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených x §7 však xxxxxxx xxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ transakce.

K bodu 30 (§8 xxxx. 5):

Jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §457 x xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xx xxxx znění §13 x doplnění §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx nezbytné celý xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx k xxx. „xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx k „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx xxxxxxxx due xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zákoně xxxxxxxxx, xxxx například §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx o podání xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

X xxxx. 1 písm. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx vztah“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx klientem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx vztahu, směrnice xxx tyto situace xxxxxxx pojem „příležitostná xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. XXX xxxxxxxx ve xxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, xx: „X zájmu ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie (xxxx xxx „vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X xxxx účelu xx xx Xxxxxx x čl. 64 XX. AML směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx akty. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxx XXX IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx rizikové xxxxxxxxx i další xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX xxxx OSN xxxx xxxxxxxxxxx terorismus xxxx x nichž xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace; Xxxxxx země může xxxxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §21x xxxx. 2). Xxxxxx usazenou x xxxxxx xxxx xx přitom xxxxxx xxxxx, jež zde xx xxxxxxxx / xxxxx apod.

K xxxx. 1 xxxx. b): X xxxxxxx xx XX. AML xxxxxxxx (xx. 11 písm. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx obchodního vztahu“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).

Xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontroly xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x kvality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx upravují i xxxx. 3 až 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx majitele xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx informace o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xx je přiměřeným xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měla přihlížet x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx identifikační údaje xx zjištění totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx spolehlivých xxxxxx, případně i xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx minimálně x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx schopná posoudit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx příjmy, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx by xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), xxx xxx xx xx xxxxx měla by xxxx informace přinejmenším xxxxxx x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit či xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xx uplatní xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 nebo 18.

X xxxx. 6: Rozsah xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x to x xx xxxxxxx xxxxxxxx navrhované úpravy xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob) neodpovídá xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x); měly by xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 6 xxxx. x) bod 3: Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x hlediska xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxxx například xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx počtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaznamenávání okolností, xxxxx mají neobvyklý xxxxxx xxxx xxxx xxxxx významné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 7: Klient má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provedení xxxxxxxx x taktéž xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxx bude možné xxxx xxxxxxx ověřit (xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze použít x xxxxx xxxxxxxx x předložených xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z osobních xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, není xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x pořízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx vždy xxxxxx (a pro xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx) souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx identifikace“ xxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby na xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx této možnosti x xx xxxxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xxxxxxx xxxxxx xxxx x případě notářů xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx ustanovení nijak xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nadále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních notářů xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozšíření na xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tohoto způsobu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x zákonu x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx osvědčuje xxxx xxxxxxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo povinnou xxxxxx, xx navrhuje xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx změnu provedenou x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx x x xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx proto, xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxx xxxxxxxx v xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že xxxxx x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx definici směnárenské xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):

Xxxxx xx x transpozici xx. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. AML směrnice. Xxxxxxx k xxxx. 1, který xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx připustit x xxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x rámci skupiny.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 a 8):

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ukázalo, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (původně 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx identity. Xxxxx xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxx a i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx pro „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x našem právu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx jejich prakticky xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x xxxxxxxx službě xx xxx účely xxxxxx spotřebitelských smluv x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pojistné xxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, vydávání elektronických xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx služby nebo xxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“), xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx část XXX. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, x uvádění xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx a x xxxxx směrnice Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí „xxxxxxxx xxxxxx bankovní, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx povahy“. Xxxxxxx x jiné xxxxxx XX xxxxxx bez xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za nutné xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx vykládat.

Výjimka x xxxxxxxxxxxx xxxxx x tvář se xxxxx navrženého ustanovení xxxxxxx, jestliže je xxxxxxx xxxxxxxx písemně, xxx x formou xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx i x „spotřebitelských xxxxx x xxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx výjimku využívat, xxx si xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx z hlediska XXX/XXX, xxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx smlouvy na xxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxx xxxxxxx obchodu xxxx.

Xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo informací xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) XX. AML xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem by xxxx být prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx v xxxx států xxxxxxxxx. Xxxxx postup xxxx xxxxx upravit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klientem xx xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx typů dokladů, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX xxxx. X xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxx komentář x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 a 10):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx i xx. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx by xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provedené x §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx, že xx xxxx být x xxxxxx revidována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xx. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxx změnu, xxxxxxx xxxx je v §13 xxxxxxxxxxxxx vyjádřeno, xx identifikaci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 odst. 1 písm. x), x) x x)):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx x písmene x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Dochází x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx sítě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v §13a.

K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):

Zjednodušená xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx faktorům xxxxxxx xxxxxx. Příkladem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx způsobem, xxx xxx je xxxxxxx x §11, x xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustná x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx situace s xxxxxx rizikem. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Rozdíl oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xx x tom, xx xxxxxx, jakým xxxx informace xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx způsobu xx xx xxxx odvíjet xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sdělením xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, pouze jsou x rámci této xxxxxx xxxxxxx x §13, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx §13a, xxxxxxxxxx přímo xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx výjimek xxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx odhalit xxxxxxxxx obchody x xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx ponecháno xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxxx ze strany XXX.

Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX směrnice xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx předpokladu xxxxxxx xxxxxxxx zmírňujících xxxxxx. Xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nosič, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx karty, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x hotovosti. Xxxxxx xxxxxx, které xxx dobíjet, je xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, vkládat xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, x xxxxx xx neprovádí xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Rady 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, že xx toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx, mobilního xxxxxxxx xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx použity xxxxxxxx k xxxxxx xx zboží xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plynoucí x xxxx xxxxxxxxx doprovází xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 x §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 reaguje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxxxx i informace x příjemci. X xxxxxx novému xxxxxxxx, xxxx. xxxx čl. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxx xx zrušenému xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

X §15 xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 4, 20 x 21 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxx přijmout přiměřená xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, které figurují x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcích s XXX (xxxx. 2). X xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta“, která x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v získání xxxxxxxx statutárního orgánu xxxx xxx určené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dalšímu pokračování, xxxxx xx klient xxxx XXX xx x xxxx průběhu, xxx vyžaduje xx. 20 XX. XXX xxxxxxxx. V xxxxxxx x čl. 21 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx statutárního orgánu xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xx životního xxxxxxxxx (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx.

Xxxx uchování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx, a to xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. IV. XXX xxxxxxxx umožňuje ve xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dalších xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kroku x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, odhalování nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro předcházení, xxxxxxxxxx xxxx vyšetřování xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx schvalovacího xxxxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxx x paušální xxxxxxxxxxx archivační lhůty xxxxxxx xx 15 xxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx na to, xx by mělo xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dobám (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestný čin) xxxxx §34 xxxx. 1 trestního xxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xx xxxx 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 let, xxx by umožnilo xxxxxxxxx informace a xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a vyšetřovací xxxxx nejzávažnějších majetkových x hospodářských trestných xxxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku). Xxxxxxx praxe jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x xx stávajícím xxxxxx proti xxxxx xxxxx, povinné xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx dobu xxx xxxxxxx x změnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx související x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx změna x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx novely „Xxxxxx“ souvisí x xxxxx změnou.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx adresy xxx xxxxxxxxxx zveřejnit x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

S xxxxxxx xx vývoj praxe x povinných osob xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Změna xxxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxx xxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx problematické zejména x okamžiku, kdy xx této xxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dojde x prodloužení víkendu x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx svátků, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xx xxxxxx míry závislé xx xxxxxxx informací xx jiných xxxxxxxxx xxxx xxxx ze xxxxxxxxx, x xx xx x xxxxxxxx xxxxx prakticky xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx složitých xxxxxxx xx navrhuje ponechat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxxx x s xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx v §20 xxxx. 3 písm. x) x x) xx zapříčiněn xxx, xx x xxxx. x) xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx něhož xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx nemůže xxxxxx příkaz klienta. XXX xxxx tuto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxxxxx jde v xxxxxxxx o tři xxx. Ve druhém xxxxxxx, xx. x xxxx. x) xx x xxxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX, xx xxxxxxx, xx xxx není oněch 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx odst. 1, xx tedy třeba xxxxx ponechat xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx v písm. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ převezme xxx xxxxxxx zajišťovací xxxx xxxxx trestního xxxx. K xxxx xxxxxxx potřebuje xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxxxxxxx xxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prodloužený, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx orgánů xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx čas je xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x tuto xxxxx počítat pouze x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nezbavuje příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxx to, xx xx jedná o xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx práv.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 a 2):

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxx xxxxxxxx v §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 až 4):

Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxxx x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Jedná se x zohlednění xxxxxxxxxxx, xx problematika upravená x §25 odst. 4 byla xxxxxxxxx xx §24x odst. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x při xxxx xxxxxxx. Změna v xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx vůči České xxxxxxx bance xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx znění.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxxxxxx nejenom xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx mění x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že XX. XXX směrnice x xx. 17 a xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx evropské orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního trhu (XXX, XXXX x XXXXX, společně „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx těchto pokynů XXXx x v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx x nim xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx x XX, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx nejsou xxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx (avšak xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx v xxxxx zákona) xxxxxxxx xx doporučení Evropské xxxxxx, xxxxx XX. XXX xxxxxxxx předvídá x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx na xxxx uvedené vlivy.

Nicméně xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovení dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx má pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxx vybraný xxxxx xxxxxxxxx xxxx, spadajících xxx dohled Xxxxx xxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavek XX. XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx vhodné kroky x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx odpovídat xxxxxx x velikosti xxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx, průběžně aktualizováno x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x x také xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x nové xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinným osobám xxxxxx xxxxxxx rozhodování, xxx xxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoby xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiměřená zjištěným xxxxxxx, a rozhodnout x co xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

K bodu 82 (§22 odst. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinných xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx konkretizovat.

K bodu 84 (§24, nově xxxx. 1):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výkladem.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx informovat xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 3 XX. AML xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxxx znění xxxxxx x §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx pouze xx xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Uvedená xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 odst. 7 na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):

Xxxxx se pouze x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 písm. a) x x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 19 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxxx s xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 xxxx. 4 až 6):

X xxxxxxxx 4: viz xxxxxxxxxx x xxxx 88.

X odstavci 5: Xxx xxxxxxxxx povinnost xxxx souhrnně pro xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.

K xxxxxxxx 6: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 a 27 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) (xxx xxxxxxxxxx x xxxx 12), zahrnutí xxxxxx §13x x úpravu xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx xx. 30 odst. 1 XX. AML xxxxxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx území xxxx xxxxxxxxx získat x xxx xxxxxxxxx, přesné x současné informace x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x tomto xxxxxxxxxx ukládá právnickým xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx majitelích, která xx xxxxxxx novelou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx toho, jakým xx vypadat xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována za xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx půjde xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčující tuto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx pouze x podklady písemné.

K xxxxxxxx 2: Tento xxxxxxxx xxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx není možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, protože xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, proto xx xxxxxxxxx ukládána xxxxxxxxxxx správci nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X odstavci 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejen xxx xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 let xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx.

X odstavci 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxx x právnických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx údaje xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx podrobnosti stanoví xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rejstřík, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obecně prospěšných xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx těchto rejstřících xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxxxx majitele. X xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx režim xxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje x XX ještě 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx. Xx všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx těchto rejstříků xx vztahuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx majiteli, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx bylo xxxxx xxxxxx názoru nadbytečné x neúčelné, protože xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx o svém xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (resp. xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx tyto xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx nebo xx zákona nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx podnikání xxxxxx xxxx a nesmí xxxxxxxx ani organizační xxxxxx (např. honební xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx článku 30 xxxx. 1 a 2 IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx informace včas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx sami xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx osoby pouze x xxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx správnosti.

K bodu 107 (§29x x 29x):

X §29x: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zákonům, x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx o xxxxx xxxxx, zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X řadě předpisů XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách xx přímo xxxxxx Xxxxxxxx analytický útvar Xxxxxxxxxxxx financí; xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxx. 1: Pro jednoznačnost xx zde výslovně xxxxxxx, že Úřad xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XX.

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx samostatnost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx však nadále xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxx nebude mít xxxxxxxxxxx xxxxxx osobnost, xxxx činnost po xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ministerstvu se xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx a jiných xxxxxxxx, xxxxxxxx úřadem, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K odst. 2: Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, požadované x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxx sám xxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Xxxx zpracovává xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, daňové x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxx x xxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx. 4: Xxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx vztah Národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) v xxxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, který xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. čtení x Poslanecké sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

K §29x: Xxxxxxxx analytický xxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxx podléhat podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnost x právní x xxxxxxxxx způsobilost, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx upravena i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověrku na xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx prověrky x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jmenování x odvolání ředitele Xxxxx je stanoveno xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle §14 uvedeného xxxxxx, xxxx jmenování se xxxx §54 x xxxxxxxx §60 xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx budou x xxxxxxx zaměstnanci Xxxxx x „referentských“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx 24 - Finančním xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx převedení xx nová xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xx proto x xxxxxxx s vývojem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx upravit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx informacím.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx následné xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozpracováno x xxxx XX. XXX xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx II.) a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx xx zabývají x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x podobně. Xx xxxxx třeba v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx gestora odpovědného xx koordinaci zpracování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak x jeho xxxxxxxxxxx, xxx upravit i xxxxxxxxxx xxxxxxx institucí xxx těchto xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx obsahu případně xxxxxxxxx xxx členy x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 4 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obecnou - xxxxxxxx xxxx x xx zvláštní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxx usnadnění provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx novely xx i xxxxxxx x. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů možného xxxxxxx rizika a xxxxx xxxx zohledněn x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxx.

K bodu 116 (§31a):

Návrh v §29x a 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickém útvaru xxxxxx.

K bodu 117 (společný nadpis §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31x x 31x xxxx. 1 x 2):

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Úřadem.

K bodu 121 (§31c xxxx. 3):

Pro xxxxxxx XXX xx xx xxxxxxxxxxx zákonech prolomena xxxxxxxx mlčenlivost. Xxx xxx xxxxxxxx únik xxxxx získaných xxxxxxxxx x xxxx i xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx kauz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx předkládaných xxxxxxxxx, xxxx v §31c xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx zprávy o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolního orgánu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 3 mohou xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 odst. 2):

Xxxxxxxxxxx x postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx v souladu xx IV. XXX xxxxxxxx x požadavky XXXX plně v xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx zájmů“ xxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x daňovým xxxx celním xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx se x praxi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx významné xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, a xx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx další zkvalitnění xxxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo požadováno xxxxxxxxxxx Moneyvalu v xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xx xxxxxxxx kola xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx závažné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo finančního xxxxx. Xxxxxxxxxx institucí xx zde xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Česká xxxxxxx xxxxx, Xxxx pro xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

X xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vztahovat xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a tedy xxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx rozklad, ale xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Změna xxxxxxx xx nově xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx účinnost xx 1. xxxxx 2016, x zapracovává terminologické xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx FAÚ, xxxx xxx výkonu správního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), která xxxx xxx dána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 písm. x)):

Xxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, které podávají xxxxxxxx x podezření xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce), xxxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x zaměstnání.

Písmeno x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 IV. XXX xxxxxxxx. Jedná xx x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mlčenlivosti, xxxxx xxxx xxx x jen dočasné xx xxxx, po xxxxxx probíhá xxxxxxxxx xxxxxxx. S ohledem xx účel xxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx dokončení šetření XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxx XXX) x xxxxxx xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxx je s xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx x získávání xxxxxxxxx na straně XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zájmy xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx xx xxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx se o xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxxxx, xxxxx xx xx vztahu x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x výjimky“. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx upravit.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx skutkové xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx srozumitelnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx praxe.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx měly xxxxx xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxx x xx. 42 x 45 XX. XXX směrnice.

K bodům 159 až 163 (§48):

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx je xxxxxxxx x sankce xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pokuty xx stejné xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. Z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xx nezavedení xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídajících strategií x postupů xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxx, xxxxxx x platebním xxxxx x xxxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „proti xxxxx peněz“ xxx xx xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x účinností xx 1. ledna 2012), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx vycházela především xx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxx má x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx možností xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx nadřazeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve správním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx tento xxx xxxxxx stanovena xxxx xxxxxxxxxxx objektivní. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinných xxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx části trestního xxxxxx. Xxxxx trestního xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx delikty zejména xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), teroristický útok (§311), případně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx součinnostní. Xx xxxxxx jednání jsou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědné jak xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx odnětí svobody xx xx 20 xxx (§311 a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu), xxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v čl. 59 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 odst. 2 a 60 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by mělo xxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxx. Xxxxxxx orgán xx xxxx jeho xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zvážit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx měly xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x budou-li x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx typu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx nesystematická xxxxxx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx x §35 odst. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx řízení XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx změna xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na ČNB, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX bude x nadále dozorčím xxxxxx pro správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x povede xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx AML zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x případě Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx a x praxi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x dlouhodobě x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xx týká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, hodnocena xxxxx negativně. České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinných xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x ohledem xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx se navrhuje xxxx xxxxxxx.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx principu xxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxx vymoženou xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx tato xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx delikt.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx zachování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx XXX xxxx xxxxxxxx správních deliktů, xx které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

X xxxxx xxxxx přehlednosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navrhuje dát xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 odst. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Xxxxxxxx se xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x §2680 x 2681 xxxxxx občanského xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodní vztah. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, že xxxxx §7 odst. 2 xxxx. b) xxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ obchodu má xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx 1 000 EUR.

K xxxx. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxx odvíjet xx xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x PEP xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx XXX, ale xx xxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x těchto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxxx veškerá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 odst. 3 zákona), a xx xx stejnou xxxx a ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX.

X xxxx. 9: Povinná xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž xx uplatňují xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 10: Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx údajů.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X důvodu xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovilo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Xxxxxxxxxx ustanovení xxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx č. 2)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. ALM xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx přílohy uveden xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx jak xxx xxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik podle §30x, xxx jej xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxxx se xxxxxxxx xxx určené povinné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 2:

Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance, xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx již xxxxx uložená xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx ustanovení xxxxxxx xx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxx ministerstva na xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx dostatečně xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxxx xxxx. Jednak xx xxxxxxxxx xxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podnikatele), x xxxxx je xxxxxxx xxxxx na co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx údaje o xxxxxxxxx majiteli. Stran xxxxxxxxx zapisovaných právnických xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx administrační xxxxxx těchto z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx souvisí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x úpravou x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob)

V xxxxxxxxxx na XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx do českého xxxxxxxx řádu promítnout xxxxxxxxx zakotvené x xxxxxx 30 x 31 této xxxx xxxxxxxx, týkající xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „evidence skutečných xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „rejstříkový xxxxx“). Xxx xxxx evidence xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx bude x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx podobné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx infrastrukturu xxx vedení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkových xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx blízkých xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhované xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx navrhovaného xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx zapisovány do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 30 odst. 1 XX. AML xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rejstříkového xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx normy, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx. Xxxxx údajů xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobný xxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxx xx světle xxxxxx evropské legislativy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 10 XX. AML xxxxxxxx) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2012/17/EU xx xxx 13. xxxxxx 2012).

X xxxxxxx xx požadavek xxxxxx 31 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxx říci, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (respektive jejich xxxxxxxx xxxxxxxx), jejichž xxxxxxxx xx navrhuje x rámci xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (sněmovní tisk x. 642). V xxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 x 3 XX. AML xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, svěřenský xxxxxxx, xxxxxxxxx), pročež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx („dále xxx XXX xxxxx“), a xxxxxxx předpisů.

V xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx instrument, xx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx povinné k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x AML xxxxxx). Xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx zapisované xxxxx (xx. xxxxx oznamující xxxxx). Je xxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx změnou je xxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx boje x xxxxxxx xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktur xxxxxxxxxx korporací. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx odrazem xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (bod 9.7 xxxxxxxx smlouvy na xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx evidování informací x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zásadní xxxxx xxxx mít xxxx XXX xxxxxxxx xx podobu xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xx vazbě xx xxxxx tohoto zákona xx pak xxxx xxxxx vnímat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx jako xxxxxx „xxxxxxx osoba“) xx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., na nějž xx xxxx navrhuje xx věci definic xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF) x xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Combating Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Proliferation - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx lze xxxxxxx xx xxx 24 tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxx „Transparentnost x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je třeba xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Moneyval xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2017.

X xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx část xxxxx (ustanovení §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx zákonu, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx k xxx.

X §118a:

Úvodním xxxxxxxxxxx xxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Dále xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx skutečný majitel xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx), xx x rámci xxxx páté části xxxx výslovně xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů použije. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jsou převzetím xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Odstavec 2 xxxxxxxxx zakotvuje xxxxxxxx x právním xxxx. Xxxxxxxxxx navazuje xx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx. Správcem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx je xxxxx xxxx, že navrhovaná xxxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydávání xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118f xxxxxx). Xxxxxxx výstup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xx nevydává. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx neveřejnost xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx veden v xxxxxxxxxxxx podobě. Pravomoc x vedení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vedení evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkových xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxx xx veřejných rejstřících, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx. V tomto xxxxxx jde o xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Tento specifický xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je dán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a zvláštním, xxxxxxxxxxxxxx účelem, xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx staví xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx se xxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci klienta xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xx x rejstříkovém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx procesů x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx k zapisovaným xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §121 zákona č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

X §118c:

Ustanovení v xxxxxxxxxx xx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx údaje x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx vedeny xx xxxxxxxx xxxxxx pro xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx fond), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxxx se zavádí xxxxxxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx různé xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx na xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xx oprávněna xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxx např. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx všichni xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx (§46 odst. 2 rejstříkového zákona). X rámci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx xxxxxx jde x obdobný režim, xxxxx platí u xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

Stran možnosti xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx konci xxxxxxxx 1 stanoveno, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Xx xxxxx xxxxx xxx xx xx, xx xx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sama. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 XX. AML xxxxxxxx. Nikdo jiný, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsán x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x XXX xxxxxx xxxxx povinován. Jeho xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx, respektive nemusí xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx převzetím xxxxxxxxxx §11 odst. 2 rejstříkového zákona. Xxxxxxxx 3 x 4 pak upravují xxxxx návrhu na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak xx xxxxxxxx xx obdobné xxxxx ustanovení §19 x 22 xx 24 xxxxx zákona. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zapisované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxx šlo o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dané xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx na stávající xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx státu.

Stran listin, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx obdobném xxxxx §19 rejstříkového xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx tyto listiny xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, jakým se xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx současný AML xxxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118e:

Ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx, jaké xxxxx xxxx být xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jednak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze a xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, aby se x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx ty xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jménem, x xxxxxxx s terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x místě xxxxxx, xxxxxxxx x bydlišti x xxxxxx příslušnosti.

Krom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxx zapisovány údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Směrnice xxxxxxxx nejen xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx zapsat xxxxx specifikující, na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx x podstatě xxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx k právnické xxxxx. Xxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 odst. 4 XXX zákona. Jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení osoby xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxx např. xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) xxx 1. AML zákona) xx osoba, xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx účasti. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x) xxx xxxxxxx x předpokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. X konkrétních xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx x koncepce ustanovení §4 odst. 4 XXX zákona, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx mít xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxx d) xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx např. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu (xxx nepřímo) xxxxxx. Xxxxxxxx struktura vztahu (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx majitelem a xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků, xx xxxx být x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, jelikož xxxxxx xxx lze dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx.

X §118f:

Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxx informace xxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx je třeba xxxxxx xx xxxxxx x účelu AML xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx účelu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není veřejným xxxxxxxxxx. Xxxx legitimní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, ani xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx citlivé x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx směrnice by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zveřejňovat.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx x praxi, xxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Navíc xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx xx xxxxx xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze xx xxxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Naprostá xxxxxxx xxxx xx xxx xx současného xxxxx xxxxxxxxxxxxx, což xx x seznatelné z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx styk, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx osobách již xxxx veřejné - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, atp. Xxxx pak x xxxxxxx xxxxxxx společnosti (xxxx „société xxxxxxx“) xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx struktury zcela xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxx velká většina xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx jednoduchou, xx xx pro účely XXX xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx práva. X xxxxx xxxxxxx soukromoprávního xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx narušovat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rizikovým. Zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dojít ke xxxxxxx ochoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xx třeba upozornit, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx; xxxxxx této xxxxxx ponechává na xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx evidování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx novem, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx čerpat ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Nadto, Xxxxx republika xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokročilé fázi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, která počítá xxxxxx x kvalifikovaným xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx dále).

Druhý x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezují xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx zapsaná xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (viz xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zájem, xxxx mohou získat xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, rok x xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx opis zápisu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118f xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 14 recitálu XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx trestné xxxx nebo podvody. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předmětného xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx trestné xxxx xxxxxxxxxxx v úvahu x rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx upozornit xx xx, xx xxxxxxxxx zdrojové xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx (xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 2) transponovaná směrnice xxxxx xxxxxxxxxx, pouze xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxx užívá xxxxx dosti xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x x ostatních xxxxxxxxxx verzích). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxx zájem veskrze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Případnější xx xxxxxx oprávněný xxxxx xxxx svého xxxxx xxxxx veřejný, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx x sebou xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx významový xxxxx. Xxxxxxx zájem je xxxxx xxxxxxxxxx vymezenými xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x sledován. Xxxxxx xxxx xxxxx dle XX. XXX směrnice xxxx xxx potenciálně xxxxxxx. Oprávněnost je xxxx třeba xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx situaci, xxxxxx xxxx xxxxx oprávněný xxxxx xxxxxxxx zákonnou xxxxxxxx. Nadto podle xxxxxxxx xxxx podstatné, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx skutečně prokáže, xxx xx, zda xx xxxxxxxx xxxx (xx. 30 xxxx. 5 písm. x)). Xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx nikoli xxxxxxxxxxx, xxx jakožto xxxxxxxxx potenci. Bude xxxx xxxxx zohledňovat xxxxxxxxx xxxxx, konkrétní xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx lze xxxx, xx osobou, jež xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx ta, xxxxx xx základě konkrétní xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx hovořit x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx pak xxxxxx, jež xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxx zakázky xx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a může xxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx partnera, xxxx xx v xxxxxxx xxxxx x právnickou xxxxxx dozví o xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxx xxxxx ustanovení §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Také xxxx xxxxx xxxx xxx oprávněný xxxxx xx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, zda xx x xxxxx případě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxx hájení xxxxxxxxx zájmu. Tyto xxxxxxxx xxxxx přístupu x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx zákonné působnosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jelikož se x praxi xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx neuveřejněných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx novelizace xxxxxxxxxxxxx zákona vytvořena xxxxxxxxx aplikace, která xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx navázána xx veřejné xxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bude zajištěno, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx, které x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, zda k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přistupují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (např. zaměstnanci). X xxxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx upraven xxxxxx xxx xxxxxxx. Nabízejí xx x zásadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx aplikace, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tím, xx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx po vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba), xxxxxx subjektu, x xxxxx něhož daná xxxxx působí (např. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx AML xxxxxx). Xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx vyžadováno, x xxxxxxx xx xxxxxx odstavce 4, xxx x údajům xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx. Xxxx xx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidován. Formulář xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx třeba vyplnit xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx plošné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx bude možné xxxxxxxxx xxxxxx sledovat xxxxxxx nahlížení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx na 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schválena, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx údajům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (k účelu xxx xxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešit dvojím xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx samo xxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx akceptován xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx (varianta XXx), xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx subjektů (odst. 3).

X varianty XXx xxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné moci (xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx interními xxxxxxx daných institucí. Xxxx subjekty Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx konkrétním osobám x konkrétním (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx nahlášeným) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový přístup. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxxxxx umožněn přístup, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti seznam xxxxx kvalifikovaných certifikátů xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (xxx xxxxxxxx v zákoně č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxx umožní, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx přistupujícím, xxxxxxx xxxxx (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Kč,- (XXx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx na 100 000,- Kč (XXx), respektive 35 000,- Kč (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písmen x) x x) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů nebo xxxx ohlásí xxxxx x xxxxx seznamu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) x x), xxxx xxxxxx xx ty, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, kterou vykonávají xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx, xxxxx x xxxxxxxx oprávní jiný xxxxx.

X §118x:

X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, x xx x x hlediska xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx běžné xxxxxxxxxxx řízení. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx orgán xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx zapisovaná xxxxx, x to xx vztahu x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxx AML zákona. Xxxx xx vztahu x nově zaváděné xxxxxxxx xxxxxxxxx toliko xxxx autorita, která xxxx jediná (x xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zanést. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx je xxxx v ustanovení §75 rejstříkového xxxxxx.

Xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádný xxxxxxx xxxxxx, který xx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení §90 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx. Podobně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxx, tj. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx v xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nejde x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx činění kvalifikovaného xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vycházející z xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx i evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx informačním systémem xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx na změny xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx veřejný xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád.

K §118h:

Navrhované xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxx, xx které xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118g xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxx neprovedl z xxxxxx nevyhovění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx dni, xx xxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx návrh. Xxxxx xxxxxx neběží, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Druhá xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx z xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx u xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx ustanovení §110 x 112,113 x 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

X xx. X až XX (xxxxx zákona x bankách, daňového xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, zákona o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx správní xxxx, byť x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx tento úřad.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích)

K xx. XXX

Xxxxx souvisí xxxxxx x nově zaváděnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (část xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona).

S xxxxxxx xx novou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xx věci xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xx poplatku xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x svěřenské xxxxx. X hlediska xxxxxxxxxxxx x funkčnosti navrhované xxxxxx je žádoucí xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vylepšit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapisovaných xx obchodního rejstříku. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx změny xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx vztahu xxxxxxxxxx majitele x xxxx právnické osobě (xxxx podle §118e xxxxxxx d) zákona x. 304/2013 Xx.). X když se xxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxx údaj x xxxxxx na xxxxxxxxxxx právech, který xx xxxxxxxx majitel, xxxxxx se za xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx institutu - xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxx výši xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e rejstříkového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, x xx x ohledem xx xxxx poplatků xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xx. XIII (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx (x prvním xxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx od xxxxxxxx xx zápis xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx fakticky xxxxxxx pouze xx xxxxx zapisované do xxxxxxxxxx rejstříku, jelikož xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx prospěšné společnosti xxxx již dnes x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 549/1991 Xx.), xxxxxx xxxx svěřenské fondy, x xxxxxxx osvobozením xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

xx. XIV - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx to, xx xxx plánované 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména praktické xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících x novelizovaných doporučení XXXX, je stanoveno xx začátek xxxx 2017. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx uplatňovat xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavádějících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. lednu 2017. Xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx realizace takového xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx technického xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vytvoření xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx jedenácté xx xx účelem xxxxxxxxx dostatečné xxxxx x zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2018.

V Praze dne 21. xxxxxx 2016

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x.

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 253/2008 Sb.

1. XXXXX XXXXXXXXXX A XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx („XXX zákon“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prochází xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x páchání trestné xxxxxxxx. Zároveň se xxxxxxxxxxxx xxxxxx rámec xxxx v reakci xx průběžný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx standardů.

Dosavadní evropský xxxxxx rámec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu („xxxxx XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxx implementována xx AML xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx dokončena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX („čtvrtá XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Task Force). XXXX však xxxx xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxx 2012. Realizaci xxxxxxxxxx XXXX ve xxxxxxx, xxxxx xxxx členy Xxxx Xxxxxx, pravidelně xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy. Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx proto předkladatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice xxxx takové, ale xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxx oblasti, xxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 4. kola hodnocení Xxxxx republiky (2011).²

Základní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxx smyslu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční stabilitě

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problematické xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx je cílem xxxxxxxxxx úpravy:

- řešit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čtvrté XXX směrnice, xxxxx (1) mezi xxxxxxx xxxxx řadí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zbožím, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;

- aplikovat xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx;

- zrevidovat, xxxx. upravit způsoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, příp. upravit xxxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx;

- zajistit dostupnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- upravit xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2008 x nahradil xxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx AML účely, xxx xxxx typicky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukládá xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů xxxxxxx xxxxx xxxxxx variantní xxxxxxx (§10 x 11) x výjimky (§13). Xxxx stanoveny xxxxxxxxx, xxx nichž xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x je xxxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21), určit xxxxxxxxx xxxxx pro komunikaci x XXX (§22), xxxxxxxx školit xxxxxxxxxxx (§23) a informovat XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx správního dozoru (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s XXX x xxxxxx xx xx (§43 – 53).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů

Novelizace XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Jak xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. centrální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Notáři, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Kasina (xxxxxxxxxxx xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000)	Xxxxxxx osoby implementují xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx identifikovat xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx XXX, xxxx záznamy x obecně se xxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx moci	FAÚ, Dohledové xxxxxx, Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (XX/XX).
Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx dotčeni xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. služby xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx podnikatelé	Přísnější omezení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x praním xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti	Pachatelé xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx legalizovat xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (PEP)	Znemožňuje xx jim zneužívání xxxxxxxxxx systému, xxxx. xxxxx xx zneužití xxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx platí, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx ČR x xxxxx žijící xx xxxxx ČR	Jsou x xxxxxxxx kvalitní XXX/XXX xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx apod.
Neobčané XX	Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx	Xxxx x xxxxxxxx xxxxx AML/CTF xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Studie dopadů XX)

Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx exponované xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Komora xxxxxxxx XX, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je svěřena xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx [...] na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx na rizika x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Důvodová zpráva x xxxxxx AML xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx uvedený xxxxxx xxxx představuje rámec, x xxxx xxxx xxxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx překážek xx vnitřním xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], ale xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povahu, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx legitimní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx potenciálně xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx přijaty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx boje x těmito xxxxxxxx.

Xx xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ([...] „třetí SPP“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spolehlivosti, xxxxxxxxx x stability xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x důvěry xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, proti xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Pravidla XX do značné xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX) x vzhledem x tomu, že xxxxxxxx vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX xxxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Současná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

Zdroj: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.

1.6. Hodnocení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyústit x obrovské xxxxx. Xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, riskují:

- Škodu xxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

- Negativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx hospodářský růst, xxxxx investice

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxx xxxxxxxx, ztrátu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xx potenciální xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx komise (infringement).

Souvisejícím xxxxxxx xx, v xxxxxxx nedostatečné xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, což xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx X7 x snížení xxxxxxx xxxxxxx finančních institucí (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxx.

2. XXXXX VARIANT XXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx uvedeným xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zvážil x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx úpravy AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. c)). Xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her při xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, nicméně xxxxxxxx, x xxxxxxxx kasin, xx základě hodnocení xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hry.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx hotovostních plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), resp. písm. x)). Čtvrtá XXX xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx povinnosti xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová varianta (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx limitu x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx provést totožnou xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx AML xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (např. §28).

2.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") chápe xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxx danou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx XXX jsou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx bydliště xxxx ČR x xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxx ukládá xxxxxxxxxx XXXX č. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5) x xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxx xxxx (§13). AML xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob mezi xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxx „xxxxxx“ v xxxxxxx xxxxxx. Jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx XXX rizika. Dle xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Analysis, Xxxxxxxx 2015) xxxx hlavními xxxxxx xxxxxxxxxx transparentnosti x kontinuity, xxxxxxxxx xx XX platformě x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx povinné osoby	Nulová xxxxxxxx (v souladu xx směrnicí)
	Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxxx xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx některé podmínky xxxxxx procesu (xx. 8). Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxx požaduje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klientům zesílenou xxxxxxxx, což xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X souladu x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x zároveň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx registru (čl. 30 xx.).

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby gestorem xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxxxxxx předkladatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx odkazuje. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx obou xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka (§9 xxxx. 2 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx.

2.7. Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13. Xxx konzultaci x xxxxxxxxx sektorem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimek, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zneužívání těchto xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je upravuje (x xxxxxxxxxxxxx od 1. července 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

Téma	Varianty
Úprava xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Úprava xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Rozšíření možností xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úřad (§10). X rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx týká xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděla xxxx xxxx kontaktní místa XxxxxXXXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxxx ČR x xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx zprostředkovanou identifikaci x XxxxxXXXXX

2.9. Změna xxxxxx sankcí

AML xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvážil xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx sankce

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx části, xxxxx XX xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Dozorčím xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx obchodní xxxxxxxx x zvláštní správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx (§52 odst. 5), xxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Předkladatel xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxx také xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Zavést možnost xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, hlavě XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx podezřelé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) x xx xxxxxxxx okolností xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, o xxx xxxx xxxxxxxxxxxx prodloužit xxxx, xx kterou xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx rovněž rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx lhůty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx víkendem xx před státním xxxxxxx. X takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx u xxxxxxx při podezřelém xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx u xxxxxxx při podezřelém xxxxxxx	Xxxxxxx lhůty xxx, aby ministerstvu xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx RE Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Českou republiku xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), který je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou je xxxxx zákonná xxxxxx x technickém xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx zakotveny xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xxxx x řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Upravit xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. HODNOCENÍ XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx

X. K xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednotlivých variant, x xx jak xxxxxxxxxxxx, tak xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx ideálním xxxxxxx by x xxxxxxx mělo vyplývat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx (celkovou hodnotu xxxxxxxxxxxxxx nákladů a xxxxxxx), xxxx jaká xxxxxxxx je xxx xxxxxx problému xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx proti xxxxx špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx ekonomická xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx a výnosy xx xxxxx straně. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx administrativní zátěž xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx dohledu, xxxxxxxxxx výnosem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zlegalizovali. X xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obdobně, xxxx. xxxx xxxxx administrativní xxxxx xxx povinné xxxxx x orgány xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x podobě xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souvisejícím xxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxx úvahy je xxx xxxxxx, xx xxxxxx by xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx se xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statistiky. Rovněž xxxx smysl řídit xx xxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ušetří, xxxx xxxx. odhadovat, x xxxxxx kvantitativnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx třeba posuzovat xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxxx, tedy zda xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx (xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx koherenci systému. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx AML x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (sankce xxx XXX x xxx jiných xxxxxxxx) x xxxxxx dohledu.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovatel XXX xxxxx:

- xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx efektivní (xxx xxxxxxx výsledek);

- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxx; xxxxxx je třeba xxx xx paměti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náklady samy x xxxx, xxx xxxxx zvýšené náklady xxxxxx nepřiměřené výsledku, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx přinést;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx varianta xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx jak xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x vyhodnocena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 a x/x, xx. xxxxxxxxxx xx) x zároveň slovním xxxxxxx.

Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx diskrece x současně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx práva XX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx hodnocení xxxxxx regulace).

B. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x nezákonné xxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx popsaly částky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nezákonné xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxx), je xxxxxxx x srovnání mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxx pokusily kvantifikovat xxxxxx problému. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu je xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx čísla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx xxx xxxxx špinavých xxxxx xx EU xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx XXX (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné distribuce xxxxx xxxxx xx xxxxx). X České xxxxxxxxx s XXX 4 086 xxxxxxx Xx⁴ xx odhad 2-5 % znamenal xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (za xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx peněz x XX).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx národů (United Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx and Xxxxx)⁵, xxxxx odhaduje celkový xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx na 3.6 % xxxxxxxxxx HDP (x roce 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx bychom v xxxxx XX xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx objemu špinavých xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byly zjištěny xxxxxxxxx objemy xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operací xx x mnoha xxxxxxxxxx (resp. mnoha xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx odhaleným případem xxxxx xxxxx případ xxxxxxxx banky Wachovia, xxx v xxxxxx 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx USD, x xxxxx xx orgány xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x prostředky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx mechanismy AML, xxxxx by xxxxxxxxxx x reportovaly xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Sněmovny xxxxx z xxxx 2009 xxxxxxx xxxxx, xx na xxxxxx xx praní peněz, xxx jde xxxxxx x větší xxxxxx, xx u financování xxxxxxxxx jedná x xxxxxx menší xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2005, odhadem 8.000 GBP. Xxxxxxx xxxxx v madridských xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx měla x xxxx 2001 roční xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. září xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X Xxxxx republice xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx minimálně 200 xxx Kč xxxxx. Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx odhadech xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx analyse xxx VAT Xxx xx xxx EU-27 Xxxxxx Xxxxxx), xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě dostupných xxx úniky XXX x XX x xxxx 2011 xx xxxx 2,356 mld XXX, x xxxx 2012 xxx ve xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx jen xxxxx XXX reprezentují xxxxx xxx 100 xxx Kč xxxxx, xxx lze – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (AML xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx xxxxxxx pokus xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx AML na xxxxxxxxxxx náklady xx xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx banku (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 investice xx XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx roční náklady xx xxxx 1.195.000 XXX na xxxxxx xxxxx (z xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx kvantifikaci xxxxxxxxx xx režimu čtvrté XXX směrnice, která xxx dílčím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx studie xxxxxxxxxx rozlišuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX režimu (xx. XXX compliance).

Boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x XX – xxxxxxx FAÚ

Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výroční zprávu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2014 shrnuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 xxxxxx XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen XXX). Xx xxxxx objemu xx ze 70 % xxxxxxx bankovní xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 se xxxx xxxxxxx o 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxx x 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 případech došlo xx strany FAÚ x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zajištěných xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx úzké xxxxxxxxxx XXX postoupil na Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 informací xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx jako x xxxxxx xxxxxxxxxxx, také x roce 2014 xx XXX xxxxxx x širokým spektrem xxxxxxx, která xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se na xxxx druhých xx xxxxx. Xxxxxx pokračoval xxxxx xxxxxxx podílu XXX s podezřením xx daňovou trestnou xxxxxxx, x xx xxxxxxx podvody na xxxxx nepřímých xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx DPH) a xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx predikativní trestné xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx především podvodné xxxxxxxx xx e-shopy x xxxxxxxxxxx útoky (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx elektronického bankovnictví xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx notifikací x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx partnera. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx objemu finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastníky, xxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xx dalších, x xxxxxxxx AML „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Byl xxxxxxxxxx xxxxxx počtu podezřelých xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx investovány xx xxxxxxxxx měny.

C. K xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx cílového xxxxx.

X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi povinné xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxx rizika jednotlivých xxxxxxxxxx xxx jak xxx stávající právní xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x předpokládanou xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016.

X xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx odborem XX a GFŘ xxxx zhodnoceny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx hra představuje xxxxx riziko XXX. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 MF)
Peněžité xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx plánu určený xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xx jeví xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxx losování xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozoru x také xxxxxx. Xx se xxxx xxxx výhry, tak xxx ustanovení §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 20% a xxxxx xxx 50% xxxxx xxxxxxx, MF xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% herní xxxxxxx.
Xxxxxxx, při nichž xx xx slosování xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x den x xx xxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x xxx, xx xxx §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výhry u xxxxxx xxxxx věci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, vkladních xxxxxx x cenných xxxxxx. X xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxx výher xxxxxxxxxxxxx x pohledu XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx výhru xxxx xxxxx určit, neboť xxxxxx xxxx x xxxxxxx to záleží xx provozovateli. X xxxxxx, xxx xx xxxxx jistina vyšší xxx 50.000,- Xx xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx určen xxx xxxxx účastníků, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx násobek xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx	Xxxxx	Xxxxxx rizikovost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemožnosti xxxxxxxx xxxxxxxx losování x tím xxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx kontrolují xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx, jedná xx x xxxxxxx xxxxxxx pořadí xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx Kč, x xxxx povolené loterii Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xx (xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx číselnou xxxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxx hry, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vyznačené, xx xx xxxx koupě xxxxxxx části sázkového xxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x xxxx xxxxxx, že výhry xxxxxx xxxxx vysoké x také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výherce xx xxxxxx ztížena xx xxxxx xxxxxxx losů (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx výhry xx xxxxxx vysoká, xxxxx xxxxx se x xxxxx x řádech xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx hraje x xxxxxx x řádu xxxxxxx, ale x x těchto případech xxx xxxxx špatně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výhru, xxx jak xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel x xxxxxxx řadě xx jedné do xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx určen xxxxx účastníků x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejně za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel xx jedné do xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx vkladů xxxxx xxxxx xxxxx a x xxxxx xxx xxxxx výsledku xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx rizikovost xxxxxxxxxx x xxx, xx xx jedná x xxxxxxx losování, xxxxx xx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx, že tato xxxxxxxx hra xx xx xxxx zastoupena xxxxx zanedbatelně a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysoké. Dle xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxx SDSL je xx území XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her.

Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka x xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx k xxxxxxxxx x navrhovatele, xxxx. x xxxxxxxxxxxx RIA, x vzhledem k xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx xx závěrečné xxxxxx hodnocení dopadů.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné osoby	Nulová xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx rizikové xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx řešení – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx	+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx koherentní xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxxxx hazardních her
	Zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx řešení – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám	Koherentní xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxxxx na hodnocení xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx osoby xxxx vyňaty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx provozovatelé hazardních xxx, které představují xxxxx xxx xxxxx XXX riziko, xx xxxx nově xxx xxxxxxxxx osobami.

3.2. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb u xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx limitu xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxx snížením limitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx dle xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Podle xxxx AML xxxxxxxx xx xxxxx nejen xxxxxx xxxxx na 10.000 XXX, xxx xxxxx limit se xxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx (xxx x absolutních xxxxxxx, xxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx změna x xxxxxx dopadá na xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx touto povinností xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx nové povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Náklady xx xxx xxxxx XXX xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxx, v xxxxx případě x xxxxxxxx souladu xx xxxxxxx XXX směrnicí.

Problematika xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx. Ten xxxxxx xxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) provádět xxxxxx x hotovosti x nad 270.000 Xx, tj. cca 10.000 XXX; xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXX zákon xxxxxxxxx x platby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxx 10.000 Kč xx xxxxxxx povinnost sčítat xxxxxxxxxxx platby, xxxxxxx x §54 odst. 3 XXX xxxxxx x xxxxx platném xxxxx. I tak x ohledem xx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx takových xxxxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kalkulovat. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit xxxxx v souladu xx směrnicí.

Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx přísnějších xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx xx kupní xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, např. 7.500 XXX. Proti xxxxxxxxx xxxxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě jejich xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v daném xxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxx (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by takové xxxxxxxxx jen nepatnou (x předem nekvantifikovatelnou xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivá xxxxxxx. Lze xxxxxxxxxxxx, xx xx naprosté xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 EUR) x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx postihla. Xxxxxxx varianty xxx xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx povinných xxxx co do xxxx hotovostních plateb	Nulová xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx se xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx	+ Soulad xx směrnicí	+ Vzniknou xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx úprava (nižší xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx osobám	- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nerovných xxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím x souladu xx xxxxxxxx.

3.3. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných osob

AML xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx byla x xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX se xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx xxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx AML zákon.

Změna xxxx xxx xxxxx xx xxxxx PEP. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. x písm. x), se xxxxx xxxxxxxxx zvláštní pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxx, řídícího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx pro xxxxx XXX zákona XXX x xxxxx xxxxxx (xxxxxx, partner, xxxxx, dítě), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx xx u xxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx kontrole klienta (§9), xx tyto xxxxx xx neuplatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx neuskuteční x XXX xxxxxx, xxxxx xxx nebude znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx osobami je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinné xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx bude mít xxxxxxx dopad i xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx muset xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX a xxxxxxxxxx xxxx nim xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, resp. xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx.

Xxxxxx XXX směrnice požaduje, xxx (1) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxx, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu (xxxxxx 18). Zároveň xx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx institut XXX xxxxxx vykládají nesprávně.

Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxxxxxx xxxxx x demonstrativní xxxxx PEP xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx tomu xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx předkladatele ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že navrhovaná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaném xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podřídit režimu XXX xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bylo riziko xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx varianty xx tak dle xxxxxxx předkladatele převážily xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx třeba institut XXX x XXX xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxx proti korupci. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x x xxxxxxx (xxxxxxx) zákonodárce	+ České PEP xx xxxxx xxxxxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob a xxxxxxx PEP	+ Koherentnější xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx negativně xxxxxxx efektivitu této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx přístup: 1. rozdíl xxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. zvláště xxxxxx xxxxxxx x xxxxx EU

Závěr: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.4. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné osoby (§2 odst. 1 xxxx. x xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; XXX xxxxx xxxx neřeší poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx XXX přitom xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významné XXX riziko.⁹ Přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojem, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nejen emitenty, xxx x „xxxxxxxxxx“ x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x uložit jim xxx zákonnou povinnosti xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxxxxx, xxxxx kupují, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuálními xxxxxx.

X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx často x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx i xxxx subjektů xxxxxxx. Xxx očekávat, že xxx xxxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxxx bude nesnadné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálních xxx. Ačkoli povinné xxxxx xxxxxxx transakce x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX riziko, xxxxxxxxx nástroje detekce xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud klient xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příznaková xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), pak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx mechanismu je xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx takový slovní xxxxx xxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx varianta

-

Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx

+

Xxxx xxxxxxxxxxxx úprava, která xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x směnárníky, xxxx. zprostředkovatele obchodů x virtuální měnou

+

Změna xxxx znamenat administrativní xxxxxx xxxxxxxxx osob

+

Koherentnější xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx budou xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx osoby.

3.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (článek 8). Xxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx xxxxx teoretickou.

Povinným xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokusy x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx tradičně xxxxxxx v xxx, xx a) neodlišují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx s regulatorním xxxxxxxxxx) od xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) obtížně xxxxxxxx xxxxxxx XXX compliance xx xxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx úvěrové instituce xxxxxxxx xxx ohledu xx XXX legislativu.¹⁰

Řada xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dosavadní praxi. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úpravu xxxxxx x xxx, xx x tomto xxxxxx nastaví povinným xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nižších xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. „level playing xxxxx“).

Xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx hodnocení xxxxx (XXX) xxxx jednak xxxxxxxxx boj x xxxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxx. xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx takový. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pak bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxx budou moci xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx postup xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxxxxxx AML x XXX xxxxxx.

+

Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx novelizace XXX xxxxxx předkladatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx dle §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx upravuje (x použitelností od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

Téma	Varianty
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx

Xx základě xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxx využívají. Některé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jednající xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx osobu) xx xxxxxxxxxxxx provede xx xxxxxxx dodatečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx ověření x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické komunikace xxxx xxxx spojena x dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx kopií dokladu xx několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. dokladu x oprávnění k xxxxxxx xx právnickou xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx XX č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx předvídá xxxxxx xxxxxx metodického xxxxxx.

X xxxxxxx dopadů navrhované xxxxxx xx xxxx xxxxx identifikace byla xxxxx jednou z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx případné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx ohledu xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxxxx xx smyslu §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx notářem, krajským xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXX). Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx využívat. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx o rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x navrhovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx uvítají xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx jednoznačný, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx, že zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně. Xx však xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx předpokládat, xx xxxxx xxx xxxx xxxx služba xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx analýzy je xxxxxxxxx odhad investičních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx, xxx xx xxxxxx xxx, xx xx náklady xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx kontaktnímu xxxxx XxxxxXXXXXx ve xxxxx správního xxxxxxxx. X zásadě xxxx xxxxxx zvýšené xxxxxxx xxxx (XX, resp. XXX), xxx xxxxxx, xxxxx identita xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx úpravy AML xxxxxx xxxx klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx identifikaci prováděla x všechna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a tedy x xxxxxxxxxxx síť.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxxxx)	-	0	-
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci u XxxxxXXXXX	+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.	+ Xxxxx xxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx převážně xx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx.	+ Xxx, jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x CzechPOINT.

Závěr:

Doporučuje xx xxxxxxxx v zákoně xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx kontaktní místa xxxxxxx správy.

3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx správní delikty (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx xxxxxxx režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx x zvážil xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna úpravy xxxxxx	Xxxxxx varianta
Změna úpravy xxxxxx	Upravit xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx potřebu revidovat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx XXX zákon, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx xxxxx) a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxxx č. 418/2011 Sb., v xxxxxxx znění).

Čtvrtá AML xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxx stávajících xxxxxx, xxx zavedení xxxxxx xxxxxx sankcí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx implementovat hodnotil xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nakolik budou xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx prevence x výchovy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se o xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X podrobnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx důvodová xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.

3.10. Změna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení

V xxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx mohla xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x nichž x rámci xxxxxxxx XXX zjistí nedostatky. Xxx stávající úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx kontrolu, xxxx xxxx xxxxxxxx x vede xxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx povinné xxxxx, x nichž XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx znění), xxxxxxxxx xxx o xxxxx, xxxxxxxxxx s XX, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovny aj. X xxxxxxx povinných xxxx by xxxx xxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x do xxxxx míry xxxxxxxx (xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx správní xxxxxx, nicméně bude xx xxx orgán, xxxxx prováděl xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, x zároveň x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx muset xxxxxxxxxx ČNB xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx řízení. Z xxxxxx xxxxxxx tedy xxxxx x zvýšení xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx varianta

-

0

n/a

Zavést možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx xxxxxxxxxxxx, xxx týž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx následně xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx. Úradu, xxxxxx xxxxxx v XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jednotkách xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.11. Xxxxx lhůt xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx uvádí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxxxxx x často xxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx dobu xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx základě xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx formulované lhůty xxxxxxxxx aplikační problémy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X takové xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx prodlouženým x xxxxxx xxxxxx či xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hodinách pouze xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 navrhuje xxxxxxxx x pracovních xxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, vedené XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx OČTŘ x xxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx řádu) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx tak, xxx xx xx xxxx xxxx nezapočítávaly xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) shledala x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ukotvení xxxxx Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Zpráva xxxxxx Xxxxxxxx XX mimo xxxx xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Nyní xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ a xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx XXX. Finanční xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX od Ministerstva xxxxxxx a omezený xxxxxxx personálu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx pozici xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, proč xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx legislativy proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx upravovala xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, rozpočet, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X nedávné xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx navrženém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx FAÚ také xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, byla xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx základě xxxxxxxxx xx proto navrhuje xxxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená doporučení.

Takovýto xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx IV. XXX směrnice, xxx xxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx státy xx zřízení finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx 32. Xxx je xxxx xxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx musí xxx xxxxxxxx x schopnost xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, žádat x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx státy xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxx, lidské a xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.

Xx výše xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx tak, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx xxxxxx“), a xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx tak x xxxxxxxxx x 1. říjnu 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. X xxxx xxxxxxx x dokladování činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx stavu xx xxx ředitel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx svých přímých xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx by byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx korespondovalo s xxxxxxxxxxx kontrolou orgánu xxxxxxxxxxx moci, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx zákona č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx se služebním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx plně x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci a xxxxxxxxx tak xxxxxx x státní službě.

Zhodnocení xxxxxx zřízení Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zvažována xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx na XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx jedno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ10.

Pro xxxx xxxxxxx útvar xx zvažována xxxxxxxx, xx xx byl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx optimální xxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx o xxx 50 %. X xxxxxx počtu xx xxxxx xxxxxxx min. 2 administrativní xxxxxxxxxx xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však nyní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kontroly a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x vývojem v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx a v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Ukrajině. Útvar xxxx koordinátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx značné xxxx xxxxxxxxx i poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sdílením xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce. Xxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx stavěna xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx proto v xxxxx xxxxxx xxxxxx x bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx MF xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx FAÚ (x x hodnocení Xxxxxxxxx XX z x. 2011 x x následných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (kterých xxxx xxxxxx desetitisíce). Uvedené xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nutné i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxx i širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x daňovými xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx odděleních dle xxxx uvedeného x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxx náklady xx xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x kontrolní činnosti. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxx x xxxxx stávající xxxxxx xx dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je Celní xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a činností xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výdajové xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - MF xxx přípravě návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx zvýšit x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 – XX o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx resortní XXX.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xx xxxxxxx hodnocení variant xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx řešení:

Téma	Navrhovaná xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx představují nízké XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx byly xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx povinných xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb u xxxxxxxxxx se xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx XXX	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.
Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxx xx rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx se zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx sankcí	Navrhuje xx upravit xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx správní xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit xxx xxxx tak, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx soboty, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vynucovat xxxxxxxxx XXX MF x rámci xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x části 1.4.

6. PŘEZKUM XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxxxxxxx:

- X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru XX,

- Xxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx smyslu XXXX,

- Xxx hodnotících xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx úroveň xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.

7. KONZULTACE X XXXXXX DAT

Při xxxxxxxx novely AML xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzultace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, především x povinnými osobami x x asociacemi xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. O vstup x xxxxxxxx otázkám xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, XXX spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, BNP, Xxxxx exportní banka, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Českomoravská xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Českomoravská xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Družstevní xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx záložna XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx CZ, XXX xxxxx, GE Money Xxxx, HSBC, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Komerční xxxxx, xXxxx, XXXXX XXXX, Moravský Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Xxxxxxx xxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, PPF Xxxxx, Xxxxxx Bank XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RB xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx of Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Sberbank, Xxxxxxxx spořitelna České xxxxxxxxxx, UniCredit Xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx Sparkasse, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Wustenrot stavební xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx spořitelní xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx konzultoval xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x právnickými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X vstup xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádáni: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx daňových poradců, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx vybraní xxxxxx.

Xxxxx konzultace k xxxxxxxx tématům xxxxxxxx x ministerstvem vnitra (xxxxxxx xxxxxx souvisejících x Czech Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx významnými xxxxxx dat x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Hodnocení dopadů xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Staff Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- European Commission Xxxxx Xxxxx on xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx standardy x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení-

- Moneyval: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx and Combatting xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Transparency xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Methodologyy for Xxxxxxxxx Tehcnical Xxxxxxxxxx xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: National Xxxxx Xxxxxxxxxx and Terrorist Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Draft Xxxxxxx Xxxxxxxx for x RBA for xxx Banking Xxxxxx

- Xxx World Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Methodology

- Xxxxxxx xxxxxx FAU 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Update Report xx xxx Xxxxx xx quantify xxx xxxxxxx the VAT Xxx in the XX-27 Member Xxxxxx

- Xxxxxxxx centrální xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Further Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx měnový xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Stability Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012)

8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Jan Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.

Xxxxx družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Michaela Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: (+420) 257 044 516

E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX znamená anti-money xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxx český xxxxxxxx sektor vyplývají x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx měnového xxxxx (Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, vydaná xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 směrnice 2007/64/XX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Údaj xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, říjen 2011: Xxxxxxxxxx Illicit Xxxxxxxxx Flows resulting xxxx drug trafficking xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx crimes.

6. XXXX Xxxxxx xx Terrorist Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Xxxxx xx xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx

8. Studie xxxxxx XX ke xxxxxx XXX směrnici, xxx. 44.

9. Xxxxxx XXX xx rok 2014 xxxxx: XXX se xxxx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx. V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxxxx xxxx zachycena xxxxxxxxxx platba xx xxxxxxxx xxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxx osoby ,,XX", xxxxx byla xxxxxxxx xx jisté xxxxxxxxxxx ,,XX", která xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx kryptoměnou. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx osobu ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". Z veřejných zdrojů xxxx zjištěno, xx xxxxx ,,XX" je xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zabezpečení xxxx hostovaných xx xxxxxxx x odcizení xxxxxxxxx měny. V internetových xxxxxxxxx bylo xxxx xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx možný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,TJ". V rámci xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,EB" x ,,XX" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx trestní xxxxxxxx xxx podezření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti dle §216 trestního xxxxxxxx.

10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx učinila xxxxx kvantifikovat xxxxxxx xxxxxxxxx se XXX xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx a provedla x&xxxx;xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx k těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx banku (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx xx XX, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx roční náklady xx xxxx 1.195.000 XXX na xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx z podřízení xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, a není xxxx relevantní pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx z metodologického xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízení xx regulatornímu xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx podřízení xx konkrétně XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Příloha xXx

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

XXXXX NOVELY XXXXXX X. 304/2013 SB. X VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH

1. XXXXX XXXXXXXXXX A XXXX

1.1. Název: Návrh xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx zkratce „XXXX“)¹ xxxxxx xxxxxxxx státům xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 AMLD). X xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopady xxxxxxx takové xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx AMLZ xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxxxxxxxx nicméně xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, „například xxxxxxxx xxxxxxxx“ (cit. čl. 30 xxxx. 3),

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx:

- xxxxxx xxxxxxx moci x XXX,

- povinné xxxxx xxx XXXX (typicky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx xxxxx,

- poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xx ně požadovat xxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx problému:

Základním xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je problematické x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; a xxxxxx xxx páchání xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx XXXX, úprava ve Xxxxxxxx království) a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxx s xxxxxx špinavých xxxxx xxxxxxxxxx zpravidla „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx by nebylo xxxxx obejít. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx relativně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx řešení xxxx dokonalé (xx. xxx xxxxxx), by xxxxxx xxx důvodem xxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxx xxxxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X širším xxxxxx mohou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury vést xxxxx příležitostí x xxxxxxx xxxxxxx činnosti x k xxxxxxxxx xxxxxx majetku korporací (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx dopady xxxx xxxxxxxxx ekonomického xxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx normy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx v §4 xxxx. 4.

(4) Skutečným xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx obchodního závodu9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx jednající ve xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx výnosů nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zájmu působí,

c) x xxxxxx podle xxxxxx právního předpisu16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx právního řádu xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx (§42 x násl.) xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), nadačního xxxxxxxxx (§31 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x násl.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 a xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx, na xxx xx vztahuje zákon č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx rejstříky	Zápis xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx povinnost xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 AMLZ. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxx mohly xx xxxxx zápis xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele vlastní xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx tedy xxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ověřením xxxx xxxxxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx	Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx, budou xxx orgány xxxxx x dispozici nástroj x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx

Xxxx navrhované xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x boji proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx roli xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (tax xxxxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému;

- chránit xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x efektivní xxxxxxxxxxxxx prostředí.

Ve smyslu xxxxxxxxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;

- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Moneyval.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx vyústit x xx snížení xxxxxxx xxxxxxx bank a xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x zahraničním srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx implementovat AML xxxxxxxx xxxx zvažována x xxxxxxxxx varianta xxxxxx.

2.1. Samostatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů:

Varianty:

a) Zřídit xxxx samostatný rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx rejstříky, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxx veřejnosti informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) Některé xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů:

Varianty:

a) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude nutná xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku bude xxxxxxxx xxxxxx registraci x xxxxxx zpoplatněno.

2.4. Xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxx xx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby zapsané xx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. VYHODNOCENÍ XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Využít stávající xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x xxxxx funkcionalitu x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Základní xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nižší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předkladatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vycházel xxxxxx x informací Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) jakožto xxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx následovně:

Mandatorní xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x monitorování, odstraňování xxxx x xxx)	1 xxx. Kč/rok
Provozní xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx z nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014)	60 xxx. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Kč xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících (varianta x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x monitorování, odstraňování xxxx a xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx výdaje xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Kč/rok
Implementace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 xxx. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové náklady xx xxxx 10-30 xxx. Kč bez XXX x dále xxx. 5,5 mil. Xx/xxx

Xx xxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx veřejnosti informací x rejstříku skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné,

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx budou neveřejné, xxxxxxx xxxxx veřejné.

Dle XXXX xxxx xxxxxxxxx x rejstříku XX xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx včetně XXX, xxxx povinným xxxxxx xxx AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx identifikující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tedy xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, země xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických práv. XXXX xxxx předvídá, xx existují xxx xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x) údaje xxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx obsah lze xx českého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsoby. Xxx xxxxxx variantu x), xxx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx AML xxxxxx. Xxxxx xx další xxxxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx oprávněný xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, země xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xx eliminoval xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je tedy xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že neobnáší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ad hoc xxxxxxxxx žádostí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvod, xxxx veřejnosti neposkytnout xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jednoznačně převažuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx transparentnost xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx nejen xxxxxxxxxxxx z pohledu xxxxxxx, ale i xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx namístě xxxx v úvahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx celku. Xxxxx xx šlo x neveřejný xxxxxxxx, xxxx pouze xx xxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x. x. pravdivost xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Naopak xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx míře, x xxxxxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxxxxx i xxxxxxx kontrola těchto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx, že xxxxxxxx veřejnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx informacemi xxxx xxxxx, měsíc x xxx narození (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx z rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebude xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx pokrýval xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Povinné xxxxx budou x xxxxxx xxxxxxx potřebovat xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxx online xxxxxxxxxx xx proto jeví xxxx nutný a xxxxxxxx a) xx x tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování systému x online xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx v xxxxxxx xxxxxx xx začátku xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odhadují xx 2 500 000,- Xx; xxxxxxx xx roční xxxxxx xx 700 000,- Xx. Xxxxx by xx vybudování systému xxx online xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx vyvolala xxxxxxx v xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx zpracovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. MSp x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx míst Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 100 Xx xx xxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXX zákon xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx zjišťovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx před každým xxxxxxxx převyšujícím 15 000 EUR x xxxxx kontroly xxxxxxx xxx §9. Proto xxx xxxxxxxx poměrně xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx četnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) a x) jsou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx varianty xxxxxx. Co se xxxx nákladů poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přístup xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx b)), xxxx xxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenese xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx xx xxxxxxx osoby, které xxxxx xxxxxx promítnou xx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx ponesou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x reálně xx xxxxxx daňoví xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registrací. Xxxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být takový xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx majitele

Varianty:

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx majitelích mají xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (varianta x)), xxx se má xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX“) (xxxxxxxx x). Dle xxxxxxxx x) by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolky (§26 XXX), xxxxxx (§31 XXX), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek (§39 ZVR).

Rozdíl xxxx xxxxxxxxxx x) x x) tedy xxxxxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rejstříku x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxx xx xxxxx především x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrované xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Tyto rejstříky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností. Xxxx jiný příklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR xxx xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx	Xxxxxxxx subjekty	Nezahrnuté xxxxxxxx
X	Xxxxxxx právnické xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx xxxx. i xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx xxxxx dle XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Spolky, xxxxxx, xxxxxx x XXX

XXXX xx jednu xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Na druhou xxxxxx XXXX xx xxxxx míry xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).

X definice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde na xxxxx straně o xxxxxxxxxxx, xx druhé xxxxxx o nepodnikatelské xxxxxxxx, xx. nadace x xxxxxxx fondy, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx to xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx rozhodující xxxx xx řízení, nebo xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx společností xxxx xxxx xxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §4 odst. 4 zákona. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. bude zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx řízení, xxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx práv. XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; obdobně x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX směrnice používá xxxxxx „obmyšlený“. Taková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx – skutečnými majiteli (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - není xxxx zcela xxxxxxxxx, xxx xx neběžná x neodpovídá xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídány. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx docházet x xxxx, xx zde xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel xxx XXX xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Církevní či xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxx xxxxxxxxxxx AMLZ. Xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x nákladům xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx AML.

U nepodnikatelských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX xxxx xxxx xxxxx docházet k xxxx, xx reálně xxxxxx xxxxxxxxx skutečný xxxxxxx xxx XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx majitelů těchto xxxx vyplývá x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se XX xxxxxxxxxxx riziku neprovedení XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neboť xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx při téže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxx subjektům, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX.

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ZVR xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxx nadstavby stávajících xxxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx.

X této xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x potaz, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx spoléhat výlučně xx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx má xxxxxxxxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx nelze vykládat xxxx xxxxxxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxxxxx variantě tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx klientů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxx xxxxx subjekty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x to vzhledem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4. NÁVRH XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx navrhuje, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant xx jako xxxxxxxxxx xxxx varianta rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx informacemi xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pobytu, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (den, resp. xxxxx číslo) a xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx.

x. Kvůli efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx s předchozí xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá jednoznačný xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx.

x. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxxx zapisované xx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxx x minimálnímu XXX xxxxxx ve xxxxxx k těmto xxxxxxxxx.

5. Implementace xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozbor xxxxxx x části 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx i xxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 až 106 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx přípravě xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx ZVR. Zároveň xxxxxxxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx v Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) a xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx fondů x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na posílení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx peněz x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x XXX vedl xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx banky x xxxxxxxxxx advokátní kanceláře xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x bankovní xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. International Standards xx Xxxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx xx Terorism (2013)

XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx: Možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x strukturách xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Commission Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Impact Assessment)

European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx the Applicationn xx the Anti-Money Xxxxxxxxxx Directive, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Xxx Xxxxxxx, PhD., XXX., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: petrhlin@gmail.com

Telefon: 602 425 757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/..., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx červnu 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dosud xxxxxxxxxxx xxxx poslední xxxxxxxx xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která fakticky xxxx právně xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. fyzická xxxxx, která sama xxxx xx základě xxxxxx x&xxxx;xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; disponováním x&xxxx;xxxxxxxxxxx právy se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx ohledu na xx, zda x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby jednající xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů z činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, fyzická xxxxx nebo xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x spolku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx osoby x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu fyzická xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx má být xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. v jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx.

Xxxxxxx lVc

Analýza xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce xxxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxxxxx obsahu:	Pavel Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx subjekty
Distribuce/Utajení:	Informace xxx služební potřebu

Obsah:
1	Úvod
1.1	Manažerské xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx a xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx situace pro xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
2.5	Výstup
2.6	Kopie xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx aktivity x termíny
3.2	Varianty řešení
3.2.1	Dostupné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1	Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx xxxxxxxx
3.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx x xxxxxx xxxx agendy
3.5.2	Očekávaná xxxxxxxxxx nákladů
4	Funkční xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx proces
4.2	Podrobné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou
4.2.4	Ověření xxxxxxxxx osoby
4.2.5	Ověření právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx vstupů x xxxxxxx
5	Xxxxxxx proveditelnosti
5.1	Způsob xxxxxxxxx nové agendy
5.2	Využitelné xxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Czech XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx harmonogramu

1 Úvod

1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí

Připravovaná novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou identifikaci xx xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxx. Očekávaná xxxxxxxx xxxxxx je xx 1.1.2016.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxx xxxxxxx jeden xxxx xxxx formulářů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x platnost xxxxxx zákona.

1.2 Xxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

1.3 Xxxxxxxxx

Xxx. Xx.	Xxxxx, Autor, Link
[1]	Metodický xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[5]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxxxxxx kraje dne 18.12.2013, Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=221466&TypeID=7

1.4 Xxxxxxx x definice

Zkratka	Význam
CzP	Czech XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxx

2 Xxxxx zprostředkované identifikace

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx situace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx z Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx běžný xxxx x xxxxx X. Xxxx banka má xxxx nejbližší xxxxxxx x Xxxxx. X. Xxxxx xxxx navštíví xxxxxxxxx místo Xxxxx Xxxxx x Mělníku. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx X, sdělí xxxx této identifikace, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX provede ověření xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx základě jeho xxxxxxx totožnosti. Xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx doplnění do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx předloží veřejnou xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlášení, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx listině. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxx uhradí xxxxxxxx 200 Kč. Xxxxxxx XXXX provede xxxxx xx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx.

Xxx Novák odešle xxxxx Y xxxxxx x zřízení xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX zveřejnilo xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Identifikace xxxx

Xxxxxxx xx identifikace xxxxxx xxxx osob:

1. xxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxx xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxx osobou

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby)

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx právnickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxx může zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností.

Připravuje se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Účinnost xxxxxx xx plánuje od 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx xxxxx (bance, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.; xxxxx xxxxx xxx §2 xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x případě obchodu x xxxxxxx převyšující xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx identifikovat xxxxxxx xxxx (xx. bez xxxxxx na xxxx xxxxxxx) např. při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

2.5 Výstup

Výstupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxx. xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxx [2]-[5]).

Xxxx přílohou xxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (kopie xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2.6 Kopie xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx osobních xxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. X pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Tj. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.7 Poplatky, archivace

Provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx vystavuje xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Evidence xxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx a archivuje xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx case

3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx projektu

Cílem xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx ukládá, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, krajské xxxxx x obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx kterém xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx kritizovány xx xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přeposílají xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxx vykonávána xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat různá xxxxxxxxxx různě.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX se xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x zprostředkovanou identifikaci.

Skupiny, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) z xxxxxxx množiny subjektů xxxxxxxxxxxxx kontaktní místa xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. x XX. typu, poštách x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, pobočkách Xxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podpůrné nástroje, xxxxx xxxxx pracovníky XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x nedovolí xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx postupu. Agenda xxx bude xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Klíčové aktivity x xxxxxxx

Xxxx klíčové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx KMVS v xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, kdy xxxx xxx nová xxxxxx spuštěna.

3.2 Xxxxxxxx xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu

Varianta	Popis	Výhody	Nevýhody
Nulová varianta	Nerealizovat xxxxx xxxxxx.	Xxxxx náklady	Nesoulad x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xxxx agenda xxxxxx elektronického xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx agendy xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivem lidského xxxxxxx	Xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxx(x), náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS
Nová xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx elektronického formuláře, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx metodických pokynů	Nižší xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x el. xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxx jednotný xxxxxx provádění xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx proškolit XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx varianta řešení

Nedoporučujeme xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hrozících xxxxxxx xx xxxxxxxxx legislativních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx vlastně xxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxx tu xxxx xxxxxx, xx agenda xxxxxx na xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxx faktorem. X xxxxxx větším měřítku xx může xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. x XX. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxx xxxxxx nebudou xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx XXX. xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronický formulář, xxxxx xxxxxxx vykonávání xxxxxx na XXXX xxxxx předem daných xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x celkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Czech XXXXX, xxx jsou xxxxxxx xxxxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx se využije xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx systému Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Xxxxxxx xxxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxx muset xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT, xx. xxxxxxxxx xxx kontaktních xxxx veřejné xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxx xxxxxx x nasadit xx v Centrále Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „lokálního“ charakteru (xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx celého xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Určitý xxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Centrály Czech XXXXX, xxx bude xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx xxxxx

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodpovídá metodickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx XXXX při návrhu xxxxxxxxxxxxxx formulářů
Nedostatečné xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxx novou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (uživatelská) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx místy	Správný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx odchýlit od xxxxxx procesu Příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxx termín xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Náklady x xxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:

- Implementační náklady – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx vykonávání xxxx xxxxxx; především se xxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx listinám x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listin (xxxxxxx xx xxxxx x toner/inkoust xx xxxxxxxx)

Xxxx příjmy nové xxxxxx bude xxxxxx:

- Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx očekávané xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, zatímco xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx z xxxx xxxxxx tedy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) xx 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx předepsány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (doklady xxxxxxxxxx, doklady o xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, stáhne si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (fyzické osoby) xxxx XXX, resp. xxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby) xxxx XXX. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x žadateli.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx podepíše xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx XXXX následně xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou listinu x identifikaci, xxxxxxxx x připojí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dokladů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

4.2 Podrobné xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx identifikace

Výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx. (xxx seznam xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Žadatel – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxx xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obchodním xxxxxx jako podnikající xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx zadaných údajů, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

15. Pokud žadatel xxxxxxx kopie dokladů x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx kopie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x spojí xx x listinou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx poplatek x předá mu xxxxxxxx listinu.

4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1. Zmocněnec – xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx webovým prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce – xxxxxxx xxxxx xxxx ROB.

5. Formulář xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.

7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx ztotožnění zmocnitele xxxx XXX.

9. Formulář xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx moci xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v daném xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx dotáhne z XXX údaje x xxxxxxxxxxx fyzické osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.

12. Formulář xx xxxxxx obsluhy XXXX, zda byla xxxxxxxxxx písemná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x formulář xxxxxxx x XXX údaje x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx tlačítko pro xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx PDF soubor xx základě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX vytiskne.

16. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx razítkem.

17. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a podkladů x sebou, xxxxxxx XXXX je porovná xxxx originálům. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX vytvoří xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx a podkladů x veřejné listině x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sešitím, přelepením x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx zčásti zasahuje xx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zmocnitele xxxxxxxx a předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, plnou xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx osobě ručně.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxx osoby-zmocněnce, kteří xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, vůči XXX. Xxxxxxxx postupně xxx xxxxxx osobu xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x do formuláře xxxxxxx xxxxxxxx kontroly.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele vůči XXX.

9. Formulář zobrazí xxxx x osobními xxxxx zmocnitele. Xxxxx xxxx některé údaje xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě údajů xxxxxxxxx v plné xxxx xxxx na xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx zmocnitel vystupuje x xxxxx obchodním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

12. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx osobě. Pokud XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x identifikaci.

15. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení ve xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx razítkem.

17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mocí x případně xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x identifikaci xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx KMVS xxxx do formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx x formulář dotáhne x ROS xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednat xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx osobu xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za XX x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx a do xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx o identifikaci.

11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

12. Obsluha XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a opatří xxxxxxx razítkem.

13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných listin x identifikaci, xxxxxx xx zástupce právnické xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx právnické xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx osobou

O zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxx.

1. Zmocněnec – xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx KMVS se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace právnické xxxxx a otevře xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx dotáhne x ROS xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě-zmocněnci xxxxx.

5. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Pokud je xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocnitele x formulář xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje o xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx ručně.

11. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx PO-zmocnitele x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

14. Pokud zástupce xxxxxxxxx osoby-zmocnitele přinesl xxxxx dokladů a xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx originálů.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, které zčásti xxxxxxxx xx přelepky.

16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx vstupů x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výstupy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, zástupce právnické xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „zdrojů xxxxx“, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx ústně, xxx xxxx xxxxx x dokladu(ů) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx podkladů, xxxxx xxxxxxx donese xx XXXX.

Xx-xx pro xxxxxxx xxxx vyznačeno xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, že v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne xxxx xxxxx nebo druhý xxxxx. Xxxx. xxxxx x xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx získá x XXX xx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx. Xxxxx však osoba xxxx xxxxxx v XXX, xxxx obsluha XXXX opsat xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxx xxxxx
Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx jednací	ano		X
*Údaje xxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ne	X				X
Identifikační xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x identifikaci*
Účel	ano	X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ne	X
Adresa/sídlo	ne	X				X
*Údaje účastníka xxxxxxx – právnické xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 až X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
--&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- statutární xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; příjmení	ano	X				X
-- xxxxx narození	ano				X
--&xxxx; xxxxx číslo	ne	X
-- xxxxxx pobytu	ano	X				X
Statutární orgán – XX (0 xx N)		X				X
- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx narození/stát	ano	X				X
- xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- státní xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx právnickou xxxxx v rámci xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx osoby-zmocněnce*
Jméno (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ne	X
Údaje právnické xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární xxxxx – FO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- rodné xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- obchodní xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx N)*
Jméno (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo průkazu xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
*Xxxxxxx*
Xxxxxx x provedení identifikace – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx listů	ano	X
Kopie xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx realizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx XXXX provádět xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx formulářů. První xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx řešit také xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou. Druhý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx.

Xxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx fungování xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx podobný již xxxxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxx nebo x xxxx xxxxxx) z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do ISZR xx účelem ztotožnění xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x právnických xxxx x XXX.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx funkcionality, které xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x jiných, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vůči XXX

- Xxxxxxxxx xxxxx x XXX

- Generování XXX souboru

- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx bude potřeba xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxx agendy:

- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxx ROB

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

- XXXX xxxx specifikovat xxxxxx a činnostní xxxx, x xxxxx xxxx být pokládány xxxxxx xx základních xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. V XXX xxxx existuje xxxxxx A386 „Opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, x xxxxx této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx využít xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx požadovány součinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX k xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx role xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 do XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR	Schválení harmonogramu xxxxxxxx nové xxxxxx x CzP. Koordinační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a nasazení xxxx agendy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx agenda xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Filler. Vývoj x xxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příruček.
Správce Xxxxxxxx XxX	Xxxxx potřeby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XxX.

6 Odhad xxxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady xx Xxxxxxxx návrh řešení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Centrály Czech XXXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a dokumentaci (xxxxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX).

Xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Správce Xxxxxxxx Xxxxx POINT xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx vychází ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx agend.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, přičemž xxx X0 vychází z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připomínkového xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx září / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Xxxxxxxx návrh*
T1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxxxxx xxxxx
*2. etapa – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx metodických xxxxxx x nové agendě
T3 – X1 + 9 xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, vývoj úprav Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX (xxxxx-xx potřeba)
*3. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx formulářů xx testovací xxxxxxxxx
X5 – X3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X6 – X5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – X6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx zástupců XXXX xxxxxxx
X9 – T8 + 3 týdny	Školení xxxxxxxx XXXX zástupci, xxxxx xxxxxx lektorským xxxxxxxx (hlavně xx XXXX provozované Xxxxxx xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx nové xxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí*
T10 – X9 + 1 týdne	Nasazení nových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx produkční xxxxxxxxx

Xxxxx

XXXXXXXX

xx xxx ………. 2015,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxx služebního xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví podle §55 odst. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxx jejich výměnou xx služební průkazy xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. …

Xxxx služebního průkazu

I. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx potištěná polykarbonátová xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx ISO/IEC 7810:1966 XX - 1, x rozměru 85,60 x 53,98 xx xx zakulacením rohů x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 mm x xxxxxxxxxx tloušťku 0,76 mm. Xxxxxxxx xxxxxx xx zajištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaků xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx státního xxxxx. Součástí služebního xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx na prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX ÚŘAD“. Xx xxxxxx xxxxx xx uveden xxxx „XXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY“. Pod xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky kladené xx průkazové xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx xxxx XXX. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx znak x barevném xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx uvedeno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

x) Xx rubové xxxxxx xx uveden xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu a xx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx na Ministerstvo xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „Xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx dne:“ x xx ním xx xxxxxxx datum xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxx stanoveny xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., x náležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx rejstříku a x xxxxxxx některých xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dálkového přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx náhrady nákladů, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118f xxxx. 4 a 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x němž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx evidence.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x xxxx. 4 xxxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx subjekty, xxxxxxxxxx xxxxx jednající za xxxx subjekty (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx mít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x elektronické podobě, xxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatele).

Prováděcí xxxxxxx stanoví, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118f xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx. povinné xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ohledně xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 prováděcí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx u xxxx xxxxxx xxxxxx identifikačními xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxxx, xxxxx Ministerstvo zanese xxxxxxxxxxxxx údaje do xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxxxx údajů x skutečném majiteli xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx, počet xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx stanoví, xx xxx dlouhou xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archivovány.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx by xxx xxx, x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podobu xxxxxxxxxxxxx rozhraní, tedy xxxx. zakotvit xxxxxxxxx xx xxxx, do xxxx uživatel zadává xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň bude xxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxx xx každé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx ohlášení xxxxx x tomto seznamu, x xx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx předpis XX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu
Ustanovení (xxxx, §, odst., xxxx., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., xxxx., xxx xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 odst. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. e)
§4 odst. 4	32015L0849	čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) bod xx) x xxxx. b)
§4 odst. 5	32015L0849	čl. 3 xxxx. 9 x odst. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 odst. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, xx. 20, xx. 21, xx. 30 xxxx. 1, čl. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 xxxx. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	čl. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	čl. 13 odst. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, xx. 16
§13 odst. 3	32015L0849	čl. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 odst. 3
§14	32015R0847	xx. 2 xxxx. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 odst. 4, xx. 20, xx. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, xx. 13 odst. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 odst. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 odst. 1 x 2, xx. 31 odst. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	čl. 32 odst. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	čl. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	čl. 7, čl. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, čl. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	čl. 22
§54 odst. 10	32015L0849	čl. 41 odst. 2
Příloha č. 2	32015L0849	PŘÍLOHA XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx xxxxx)	Xxxxx xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx daňového xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x pojišťovnictví

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

X. OBECNÁ XXXX

XX. ZVLÁŠTNÍ XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Xxxxx

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx daňového xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x pojišťovnictví

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

X. OBECNÁ XXXX

XX. ZVLÁŠTNÍ XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Xxxxx

Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.