Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
752/0
Vládní xxxxx
XXXXX
xx dne ………. 2016,
xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Změna xxxxxx x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. I
Zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx č. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“ a xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx2)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:
„1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 3 xx slova „x xxxxxxxx investičního zprostředkovatele6)“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.
3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x penzijní xxxxxxxxxx“.
4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 10 xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
5. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
„x) provozovatel xxxxxxxx hry podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry xxxxx xxxx tomboly,“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 xxxx. x) x odst. 2)
6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: „xxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), xxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, které xxxxxxxxx x“.
7. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx „jiná xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.
8. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.
9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx j) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
10. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxx xxxx emitenta, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx platba za xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.“.
11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx c) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).
12. V §2 xxxx. 2 písmena x) x x) xxxxx:
„x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 xxxx. e)
13. X §2 xxxx. 3 se xxxxx „d) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) x x)“.
14. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
„x) xxx účely tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx podle odstavce 3.“.
15. X §3 xx za odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 29 xxx:
„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodního xxxxx29).
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
16. X §3 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ nahrazují xxxxx „odstavcích 1 xx 3“.
17. V §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:
„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx to, xx při xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x) x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,
2. která sama xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx jednajícími x xx ve xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,
3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % zisku této xxxxxxxx korporace, xxxx
4. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu anebo x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 až 3,
x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx jiné právnické xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx postavení církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
1. která xxxxxxxxx více xxx 25 % jejích xxxxxxxxxxx xxxx,
2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,
c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx,
2. svěřenského xxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx,
4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx založena xxxx xxxxxx nadace, xxxxx, xxxxxxx xxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx a
5. osoby xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx ve významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx zástupce člena, xx-xx jím právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx
1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx povinné xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx ii) a xxxx. x), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, xx. 22 a 23)
18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako korespondenční xxxxxx jiné xxxxx xxxx respondenční bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx jiného účtu x souvisejících služeb, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx mezi xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)
19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx znějí:
„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.
(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx a na xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou vykonávána, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.“.
20. X §5 xxxx. b) se xxxxx „u osob, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx členem, xxxxx xxxxx písmene x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx osoby, která xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje xx zjištění x xxxxxxx její xxxxxxxxxx“.
21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx písmene x) x b).“.
22. V §5 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
„(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx zaměstnavateli.“.
23. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ vkládají xxxxx „xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx terorismu,“.
24. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody“.
25. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.
26. V §7 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx e) a x) se označují xxxx xxxxxxx x) x x).
28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx typy jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.“.
29. V §8 xx za odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který xxx:
„(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 se označují xxxx odstavce 4 xx 9.
30. V §8 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xx-xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného, opatrovník xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.“.
31. V §8 xxxx. 7 se xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x text „§13“ xx xxxxxxxxx textem „§13x“.
32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§9
Kontrola xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX nebo xxxxx,
2. s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx označení Xxxxxxxx komise xxxx x jiného xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) x situacích, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) až x), a xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxx xxxxxx obchodního vztahu,
d) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) při xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx, nebo
e) xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. c) x d) při xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.
(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zjišťování xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx majitele,
c) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx je povinné xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x
x) x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx přiměřená opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.
(3) Povinná xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písmene x) x x) v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx podle §13 xxxx pro xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx klienta podle §13x, x to x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.
(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(6) Při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho zjišťování,
b) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x okamžiku, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx
1. xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx významné okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly nezbytné, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 xxxx. 1)
33. Xxxxxx §10 xxx: „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“.
34. V §10 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.“.
35. X §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ x slova „xxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx uvedený x odstavci 1“ xx zrušují.
37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „a xxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx“.
38. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
39. X §11 xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xx xxxx xx uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.
CELEX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 xxxx. 1)
40. V §11 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.
(4) Za provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 a 27)
41. X §11 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 7.
42. X §11 xxxx. 5 x 6 se za xxxxx „a zjištění“ xxxxxxxx slova „vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx“.
43. V §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx.“.
44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) x b) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx písemnou xxxxxxx x poskytnutí finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dalšího podpůrného xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x dobu jeho xxxxxxxxx,
2. dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 x
x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 odst. 1 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x kvalifikovaného poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx30) a
c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.
CELEX: 32015L0849 (xx. 13 odst. 1 písm. x)
45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „odstavcích 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.“.
46. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který zní:
„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a spoléhání xx xx xxxxx xxxxx při činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 26 odst. 2 x 27)
47. V §12 xx xxxxx „xxxx. 4 a 6“ xxxxxxxxx xxxxx „odst. 5 xx 8“.
48. Nadpis §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta“.
49. X §13 xxxx. 1 úvodní xxxx ustanovení zní: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x to xxxxx xx klient“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)
50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx x“ zrušují.
53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx „x“.
54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x“.
55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ x písmena x) x x) xx zrušují.
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie1)“.
57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) vhodným způsobem xxxxxx x zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) zjistí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkt xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 2 x 16)
58. V §13 xxxx. 4 xx xxxxx „Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta“.
59. Xx §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§13a
Výjimky x xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx není třeba xxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 EUR, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx nepřesahuje 2 500 EUR.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx zboží xxxx xxxxxx a nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx transakce týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod podle §6.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. x) a x) a xxxx. 2)
60. §14 x 15 včetně xxxxxxx x poznámky pod xxxxx č. 20 xxxxx:
„§14
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků
Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20), xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx
x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
c) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1 000 EUR.
§15
Neuskutečnění xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního vztahu xxxxx ukončí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x
x) xxxxxx
1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. odmítne xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 4, nebo
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §9,
b) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxx v xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřené osoby x xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k
a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou a
b) xxx x jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xx-xx x situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. x) xxx 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 xxxx. 4, xx. 20 a 21)
61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo od xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 nebo xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),
x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,
c) xxxx x xxx, xxx a xxx xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,
x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx podle §9,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)
62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „písm. x) x k)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) x j)“.
63. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx (xxxx jen „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „Úřad“)“.
64. V §18 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení pro xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.“.
65. V §18 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
67. V §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx prováděných elektronickými xxxxxxxxxx prostředky,“ xxxxxxx x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
69. V §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „xx dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx“.
70. X §20 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx „72 hodin“ nahrazují xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.
71. X §20 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
72. V §20 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Úřadu“.
73. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.
74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
„(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a komunikace xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx osobou, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x rozsahu, xx kterém provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx vnitřních xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 8 xxxx. 3 xx 5)
75. X §21 xxxx. 3 a 4 xx slova „xxxx. x) až x), h) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) až x) x x)“.
76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
77. V §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.
78. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ se vkládají xxxxx „včetně jeho xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxxxx“.
79. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
80. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 zní:
„(9) Xx-xx to účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx v mezích xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx21).
81. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§21x
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu a xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx vztahují.
(3) Součástí xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx a podle xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx produktů.
(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 odst. 3, 18 xxxx. 3, 45 xxxx. 1)
82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, slova „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Úřad“.
83. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx „obchodů“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx zjišťování rizikových xxxxxxx xxxxxxx“.
84. X §24 xx slovo „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xx slovo „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru“.
85. X §24 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 31 xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou klientům xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx31). Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxx x §1.
CELEX: 32015L0849 (čl. 41 xxxx. 3)
86. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 zní:
„§24a
(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx32), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, která jsou xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie1). Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a postupech.
(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx společnost xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.
(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.
CELEX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)
87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx slovo „xxxxxxxx“ xx vkládá xxxxx „, finanční“.
88. V §25 xxxx. 1 písm. x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
89. X §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje.
90. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) doplňují xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech“.
91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.
92. X §25 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
„x) zjistí x zhodnotí opatření xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)
93. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx „bankovního“ xxxxxxx x za xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“.
94. V §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
95. X §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 x 2 xx za text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.
96. V §26 xxxx. 4 a x §27 odst. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
97. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.
98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.
99. X §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx text „xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx částkou „10 000 EUR“.
100. X §28 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13a“.
101. X §28 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „odst. 4“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.
103. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
104. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, která xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx skutečného majitele.
(2) Xxxxxxxxx správce nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).
(3) Údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(5) Není-li xx uvedeno x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxx pochybnostech o xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinné osoby, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx xx nebo xxx jejím skutečným xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx účasti nebo xxxx důvody, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 x čl. 31 odst. 1 xx 3)
105. V nadpisu XXXXX XXXXX se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.
106. X xxxxxxx XXXXX X se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.
107. V xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx hlavy X xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„Xxxx
§29x
(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx a sdílení xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx kontrol.
(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x informacemi xxxxxxxxx při jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
§29d
(1) Úřad xxxx ředitel.
(2) Výběr, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 1 x 3 až 5)
108. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
110. X §30 xxxxxxxx 3 až 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:
„(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedené x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis jinak. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.
(4) Xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx32), informačního xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx35), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36), základního xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx36), základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx36), základního xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx identifikace36), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx37), xxxxxxxx historických a xxxxxxxxxxx vozidel37), xxxxxxxx xxxxxx38) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx38).
(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x účelu, k xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 4)
111. X §30 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
112. Xx §30 xx vkládá nový §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§30x
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx zainteresované xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxx.
(2) Posouzení rizik xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx vývoj rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(5) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x předkládá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx aktualizace.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)
113. X §31 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.
114. X §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
115. V §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
116. §31a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
117. Nadpis xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.
118. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
119. X §31b xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxx „ředitele Úřadu“.
120. V §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxx činnosti“.
121. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „případě, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx“.
122. X §31x xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
123. X §31c xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
124. X §32 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xx xxxxx „činnosti“ se xxxxxxxx xxxxx „Policie Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx slovo „xxxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „Policii Xxxxx xxxxxxxxx“ a xxxxx „xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
126. X §32 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:
„(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“
127. X §33 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
128. V §34 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slova „xxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 xxxx. 1“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. x)“.
129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
132. V §34 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.
133. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx, které“ xxxxxxxxx xxxxx „Úřad, xxxxx“.
134. V §35 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „hazardních“.
135. X §35 xxxx. 1 písm. x) se text „xxxx. x) a x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. x) x x)“.
136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
140. X §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:
„(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) uplatňuje při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.“.
141. V §36 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
142. X §37 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xx xxxx „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.
144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx České xxxxxxxxx,“.
146. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), b) a x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
149. X §39 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)
x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) nelze xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx zájmům osoby, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, xx. 38)
150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „části xx“ vkládají xxxxx „x výjimkou §39 xxxx. 1 písm. x)“.
151. X §40 xxxx. 2 se xx text „§39“ xxxxxx text „xxxx. 1 xxxx. e) x“.
152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.
155. X §44 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
„x) poruší xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx“.
156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§45
Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §24x xxxx. 1, xxxx
x) x rozporu x §24x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx působící x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1“.
158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.
159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ a xx xxxxx „podle §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.
160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) nevypracuje xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.
161. X §48 xx za odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, nebo
b) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 5 až 8.
162. X §48 xxxx. 5 se xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“.
163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.
164. X §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“.
165. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xx za xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x příjemci“.
166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, který xxx:
„§51x
(1) Xx správní xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx spáchaného správního xxxxxxx, uložit xxx xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx 5 let.
(3) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má xx xx, xx
x) by xxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx
x) xx tím xxxxx k ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx než pachatele.“.
CELEX: 32015L0849 (čl. 59 xxxx. 2 x 60)
167. V §52 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx uvedený v §35 odst. 1, xxxxx porušení xxxxxx xxxxxxx.“.
168. X §52 xx odstavec 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.
169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx zrušuje x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky; xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:
„§52x
(1) Xxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx údaje podezřelého xx správního deliktu,
c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx skutku, x němž je xxxxxxx delikt spatřován x
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x správním xxxxxxx.
(3) Xx pravomocném ukončení xxxxxx x správním xxxxxxx podle §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řízení a xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx poskytne Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 pro plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(5) Xxxx průběžně xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx a xxxxxxxx x podobným předmětem.“.
171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.
172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.“.
Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.
173. X §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 39 znějí:
„(7) Smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo veřejné xxxxxxx sítě xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující se x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu uplatní xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, o xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Ustanovení xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i vůči xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Pravidla zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné činnosti x stíhání xxxxxxxxx xxxx39).
XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 a čl. 41 odst. 2)
174. X §55 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
175. V §55 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.“.
176. §56 se xxxxxx nadpisu zrušuje.
177. Dosavadní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 1 x doplňuje xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:
„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21x xxxx. 1 a §30x xxxx. 2
1. Rizikové xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx usazen x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,
c) xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,
x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního bankovnictví,
b) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx něj jednající xxxxxxx xxxxx a xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpisy,
d) xxxxxxxx platby od xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx
x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování terorismu, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním šíření xxxxxx hromadného xxxxxx,
x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou úrovní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční prostředky xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX XXX.)
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení podle xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. b) bodech 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Řízení x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle zákona č. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
5. Státní zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxx zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, je ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxxx na služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.
7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu financí xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhá xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterými xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.
9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 roku ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118d xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících právnických x fyzických osob xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x zákona x. 399/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxx“)“.
2. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
3. V §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
4. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.
5. X §11 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení a x §12 xxxx. 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
6. X xxxxxxx §12 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.
7. V §12 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Rozkladu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.
9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „rozkladu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.
10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Úřadu“ x xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
11. V §12 xxxx. 8 x x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
12. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxx“.
13. V §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
14. V §13 xxxx. 5 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Ministerstvo xxxxxx xxxx oprávněno“ se xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.
15. X §13 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
17. V §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo xx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“.
18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
19. V §14 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.
20. V §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx je xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx sdružovat“ x xxxxx „Ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
24. X §15 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
26. V §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení jsou xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.
28. X §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.
29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
30. X §23 xxxx. 2 se xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxx slovo „financí“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
Xx. IV
Za část xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„XXXX XXXX
XXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§118x
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v elektronické xxxxxx. Evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx.
§118x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx části xxxxx xx čtvrté xx xx evidenci skutečných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§118x
Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.
§118x
(1) Návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxx tohoto nebo xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 se xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 až 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx pro xxxxx xx zápis údajů x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.
§118e
Do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, liší-li se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum narození x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxx x
1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, že je xxxxxx xxxxxxxxx, anebo
3. xxxx skutečnosti, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§118x
(1) Údaje x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolu x opisem zápisu x veřejného rejstříku xxxxx §3 xx 5 ani xx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může v xxxxxxx xxxxx o xxxxx, státu bydlišti, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle §118x xxxx. x) x x) obdržet xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, podílnictví x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického útoku xxxxx §311 odst. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení,
b) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx správy,
d) zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x dalším orgánům xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x souvislosti x prováděním xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x tomu, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických osob, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx odstavce 3 xxxx. i) x x) náleží náhrada xxxxxxx. Výše této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx náhrady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§118x
(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) K xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) byl xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,
d) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx podán x xxxxxxxxx, jimiž xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.
(4) Xxxxxxx-xx být údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx rejstříkový xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx xxxxx učinil, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx v psaní x x počtech, xxxxx i xxxx xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx rozhodnutí.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx xxxxxx.
§118x
(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaplacen xx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx návrhu, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.
§118x
Xxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx pátá se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 30)
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx
Xx. V
V §38 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. VI
V §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §11 odst. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. a xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx slova „Ministerstvem xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx
Xx. XX
X §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, x podmínkách jejich xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech
Čl. X
X §640 písm. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XI
V §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxx36) x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx zákona x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Sb., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Sb., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Sb., zákona x. 87/2015 Xx. x xxxxxx x. 335/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §11 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o
a) zápis xxxxx o skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, nebo
c) xxxxx xxxxx podle §118x xxxxxxx d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.
2. V xxxxxxx xx xx Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24a, která xxx:
„Xxxxxxx 24x
Xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Kč.“.
Xx. XIII
Přechodné ustanovení
Osoby xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XIV
Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2016, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. X xxxx 34 xx 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 a xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.
29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Sb. x xxxxxxx Úmluvy x zákazu vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxxx zničení.“.
30) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.“.
20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847. “.
21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.
31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.
32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x silničním xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
39) §3 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.“.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
X. XXXXXX XXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx také „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx G7) x xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x roce 2013 xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx návrhů x xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx, proto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx EU až 5. června 2015 xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.
V xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisů EU x některých změn xx základě revidovaných xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xxxxxxxx předpisy EU xxxxxx. Xxxx se xxx zohledňují xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx (územní xxxxxx XXXX xxx členské xxxxx Rady Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx (2011). Xxxxx toho xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx vyplývajícím z xxxxxxxxxxx uplatňování zákona xx základě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxx.
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF a XX. AML směrnice xx navrhovanou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Hodnocení xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxx úrovních, x to jak xx xxxxxx EU, xxx je uvedeno x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx bude koordinovat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx po xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik by xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx, x následně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx flexibilní xxxxxxxx, účinně využívaly xxxxxx x zaváděly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx nejefektivnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx z vyjádření xxxxxxxx vyžadujícího aktivní xxxxxxxx povinných xxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx aktivně xxxxxxxxxx, samy aplikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přísnější xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole klienta.
Rovněž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, aby se xxxx xxxxxxxxx x xx financování xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx her, stávající xxxxx xxxxx praní xxxxx xxxx povinné xxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx. Na základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxx xxxxx xxxxx rozšířen x xxxxxxxx xx, xxx xx vztahoval xx xxxxx všechny provozovatele xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xx upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, x to xxxxxx z důvodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx povinným osobám xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx změny x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx řeší xxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx našeho xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx do okruhu xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx důslednější xxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxx „politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx“.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxx EU, x xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a to xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ji xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).
Xxxxx xxxxxx xxx x některých xxxxxxxxx dál x xx přísnější než XX. AML xxxxxxxx. X tomu xxxxxxx xxxx xxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, XXXX požadavky jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX x zároveň xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx. Xxxxxxxx navíc ve xxxx xxxxxx 5 xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo ponechat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X orgánech XX xx xxxx projednává xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx je opouštějící, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx adaptace v xxxxx páté xxxxxx, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XX xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xx „xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.
X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx přiloženy. Samostatně xxxx prováděno hodnocení xxxxxx regulace x xxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxx je x xxxxxxx IVa. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxxx vláda x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx regulace. Xx xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx převážně xxxxxxxx xxxxxxxx transponuje. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dokončeno xxxxxxxxxx x k xxxx xxxxx xx proto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů, xxxxx xx x xxxxxxx XXx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx výboru Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx X. 26) xx x návrhu xxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx xx změnu xxxxxxx orgánu, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli instituce, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx zřízení x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx x xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti vykonávané XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX v České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx hodnocení naplňování XXXX doporučení x. 26, týkajícího xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX xxxx jiné xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx o XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx x nezávislosti x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx odpovídá x xxxxxx, proč xxxx xxx xxxxxxx.“.
Xx své xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).
2. Posílit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx FAÚ (jmenování xxxxxxxx x důvody xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx době xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx znění xxxxx xxxxx nastavení xxxxxxxxxxx kontroly činnosti XXX také xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx obsahuje xxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zřídit samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Jako organizační xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jasně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx nejnižších xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xx XX. XXX xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, x xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provozně nezávislá x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx musí xxx pravomoc a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx volně, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx x xx x šířit je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx poskytnou svým xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční, xxxxxx x technické zdroje, xxx mohly xxxxx xxx xxxxx.“.
X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x i x xxxxxx důvodu, xx xxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x novele xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xx xxxxx nezávislý, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
Xx xxxx uvedeném zákoně č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti FAÚ xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx upravujícího jednací xxx Poslanecké sněmovny (xxxx xxx „stálá xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tak s xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 měla xxx xxxxxxxxxxxx stálou xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x vládou. X xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné moci, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x rozporu se xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx FAÚ je „xxx“ ředitelem odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ již xx plně x xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xx xxxxxxx výběrového xxxxxx podle §54 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx o xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ pracovníků) by xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x podléhali xxx xxxxxx o státní xxxxxx.
Xxx úvahách x xxxx xxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru xxxx xxxx xxxx vzata x xxxxx x xxxxxx Basel Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx and xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx“ x listopadu 2010, xxxxx analyzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky (XXXx) x xxxxxx xxxxxxx x východní Evropy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx FIU v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) a xxxxx xx xxxx státech xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Nejvíce FIUs xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 z 28). Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zneužití pravomoci xxxx studie xxxxx, xx ve xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x východní Xxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, jak xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx FIUs xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro snahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx jak je xxxxxxxxxx, xx bude xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxx xx právě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx v roce 1996 x organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (finanční xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, hazard xxx.) xx dlouhodobě vnímáno xxxx spojení finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxx administrativního xxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x velmi xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx se xxxxxxxx z postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxx úplná xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxx je xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx ústředního xxxxxx xxxxxx správy xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx xx xxxx xxxxx určitě xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx bylo xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx navýšení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obslužného personálu xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mzdové náklady 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx technickým xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx obslužného xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx zcela xxxxxx nutné, xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx neadekvátní.
Zhodnocení dopadů xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx dopad
Pro xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxx varianta:
V xxxxxxxx xxxx xx xx XXX systemizováno 42 xxxxxxxxxxx míst x toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dočasně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ10.
Pro xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, která xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx je třeba xxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx z provozních xxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx každoroční xxxxxx počtu zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších činností, x xxxxxxxx době xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Íránu x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na Xxxxxxxx. Xxxxx jako xxxxxxxxxxx uplatňování mezinárodních xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ČR, XX x xxxxxx nadnárodním xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetku x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kompetenčního xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti; není xxxxx x xxxxx xxxxxx řešena x xxxx xxxxxxxxxxx následného xxxxxxxxx kompetencí x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle xxxx xx XXX (x x xxxxxxxxx Moneyvalu XX z r. 2011 x v xxxxxxxxxx hodnoceních odstranění xxxxxxxxxx) stále vytýkána xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Uvedené xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx na úrovni xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxx orgány a xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx byla výrazněji xxxxxxxx kontrola x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx působení.
Finanční xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx tabulkových xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx náklady xx xxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitě xxxxxxxx XXX, x xx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s daňovými x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx boje x xxxxxxx kriminalitou, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Není xxxxxxxx x případnými xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx vlastníkem, kterým xx Xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xx vznikem x xxxxxxxx samostatného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxx x SDV. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 - XX o xxxxxxx xxxxx xxx novou xxxxxxxx OSS.
Podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx IVd.
A. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX)
X xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. viz xxxxxxx IVa, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb. o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx XXx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x platnou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx níž xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx mezích. Přiměřená xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x Xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále „Listina“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx již xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx nezbytná. Odčerpávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx sleduje dosažení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředek x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zákonem č. 253/2008 Sb. x době xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x účelem jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx negativním jevům xxxxxxx mimo xxxx x z celé xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx svého Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF) xxx x xxxx 1989 xxxxxxxxx zásady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxx xxxxxxx vlastní xxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx přijatých xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (původně z x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx x xxxxx 2012), Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Štrasburk 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „účastníkem“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX 1999), xx xxx EU směrnici „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), je xxxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx x takto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uchovávat x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílet x xxx sledované xxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxxx. Zejména v xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx trestné xxxx xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx státní moc xxxxxx všem xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a x čl. 2 xxxx. 2 Listiny, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx ústavní xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vybranému xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, rovněž xxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx xx povinnosti xxxxx xxx ukládány xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx mezích a xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K omezení xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 XXXX) xxxxxxx xxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx nutné k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxxx x xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx bance, xxx xx v xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, který xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx banky, jak xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx o XXX xx xxx xxxxxxxxx xx Smlouvy x XX či xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank a xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XX 2015/847 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
X xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x r. 1990, xxxxx ČR nepodepsaná Xxxxxxxxx úmluva nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (1999). Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx EU x dokumenty Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx (dále jen „Xxxxxx), xxxxxxx xxx x xxxxx čl. 8. Xx xxxxx xxxxx xx soukromého xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xx strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx stávajícímu xxxxx xxxxxx významným xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxx sledují legitimní xxx předcházení zneužívání xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx považovat xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx země, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx státu představují, xx stanovená xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících správních xxxxxx. Xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx mechanismy xx měly xxxxxx xxxxxxxx ochranu před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx.
X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy
Je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (RIA).
E. Xxxxxxxxxx současného stavu xx xxxxxx x xxxxxxxx mužů a xxx, dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx nebude xxx xxxxx ve xxxxxx x rovnosti mužů x xxx, xxxxx xx xxxxxxx prostředí x nepředpokládají se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X. Zhodnocení dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nad rámec xxxxxxxxxx xxxxx. Zásahem xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; tento xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx omezeným xxxxxxxxx x maximálně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx práva EU.
V xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačního článku XX xxxxxxxxxxxxxx pravomoci xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx ke xxxxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxx integrována xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť x xxxx xx XXX xxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX XX. V xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx zřízenu xxxxxxxx XX x xxxxxxx bude uzavřena x xxx xxxxx xxxxxx moci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x vykonávané xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx, xx xxxx zřízený xxxx xxxx xxxx XXX na tyto xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxx xxxxx úřadu na XX ZR, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako X23 x X386. K xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx předkladatele nedochází.
G. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx napomáhat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx minimum opatření, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxx legislativu xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx významnému rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Dílčí xxxxxx xx převedení kompetencí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na XXX x povinných xxxx, xxxx nimž xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx:
Xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vývoj v xxxx oblasti, xxxxxxxxxx xxxx identifikovaná xxxxxx x xxxxxxxxx praxí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx přispívá xx xxxxxxx efektivity xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx činnost FAÚ, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxx xxxxxxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx MF, x xxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx navíc xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, respektive xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx budou x nadále vykonávat xxxxx XXX xxxx XXX, správní xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x XXX x xxxxxxxx povinných osob. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x povinných osob, xxxx nimž provádí xxxxxx. Navrhovaným xxxxxxxxx xxx nedochází x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx současných pravomocech xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx k nedůvodnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi vyšší xxxxx xxxx. Rozhodování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílející se xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom ČNB xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxx xxxx správní xxxxxx trestní. Xxx x xxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, že xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx Úřadu již xxxxxx opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinných osob xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemění (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x funkčního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x x navrhované xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx:
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx zřízeného Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx bude na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx praxí x xxxxxxx; xxxxxxx x sankce v xx obsažené v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.
II. XXXXXXXX ČÁST
čl. X (Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
K bodu 1 (§1):
Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx novelou se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x zohledňuje xxxx xxxxxxxx EU 2015/847.
K bodu 2 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 3):
X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxx zahrnout xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "xxxxxxxx xxxx". Penzijní fondy x XX xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx ani jednat x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx obsolentní.
K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 10):
X směnárenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxx upravena x xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx právního xxxx.
K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. c)):
Jedná xx x transpozici článku 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 IV. XXX směrnice se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. ledna 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x předmětném xxxxxx xxxxxxxxx zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx kasin xxxx xxxxxxxxx xx diskreci xxxxxxxxx xxxxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxx XXX/XXX rizik. Xxxx nízkoriziková xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx. Výjimky jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hazardních xxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x i)):
Novela xxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 10 (§2 odst. 1 písm. x)):
Xxxxxxxxx xxxx neboli xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Bitcoin, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx apod. xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, dle xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpravu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx ani xxxxx transakce x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakými xxxx například provozovatelé xxxxxx obchodovacích xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx brány xxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx x prodávajícímu xxx xxxxx xxxxx x x-xxxxx) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx nákup a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx vedení „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx obchodování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tohoto xxxx postačí xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění k xxxxx xxxxxxxx, např. „xxxxxxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxx“. Xxxxxxxxx měny xxxxxx představují xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stopu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx anonymitu xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx rizikovost xxxxxxxx i Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Doporučením XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx vztahuje xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 x 9.
K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):
Xxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, xx x roce 2010 xxxxxxx evidence Střediska xxxxxxx papírů Centrální xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 1).
K bodu 12 (§2 odst. 2 xxxx. x) x x)):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení limitu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xx xxxxx xx xx ně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 EUR xx 10 000 XXX, x rozšíření povinností xx xxxxxxx hotovostní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx platby. Xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, snížen limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, xx xxxxx tento typ xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. se totiž xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne, xxxxxx zákon v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx časového xxxxxxx. Změna xx xxxxxxx i do xxxx 13 (§2 xxxx. 3).
K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):
Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x narušení šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx. Xxxx praktické xxxxxxxxx xxxxxxx zejména v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) a 1373 (2001). Navrhuje xx xxxxx x v xxxxxx vyjádřit jeho xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxx dílčí xxxx zákona.
K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):
Xxxxxxxxxx xxxxx transponuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x čl. 3 xxxx. 6 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx materiální xxxxx (xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxx uvádí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx entit xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaku, xxxx xxxx řečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nutně xxxx x označení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné je, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxx spojení „Xx xx xx xx, xx při splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skutečným majitelem xx…“.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx institutu svěřenských xxxxx x xx xxxxx terminologie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.
„Jiná právní xxxxxxxxxx“ bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zřízena xxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx podílové xxxxx x xxxxxxxx dle xxxxxx č. 240/2013 Sb., fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 427/2011 Sb., xxxx zahraniční xxxxxxxxxx fond (podle xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu.
V xxxx. 4 xxxx. x) bod 4 x písm. b) xxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) XX. XXX xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxx (xx xx xxxxx, xx xxxx, xxxx proto, že xxx xxxxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx nastupuje právní xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx osoba, která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx osoba v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (xx-xx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx majitele xxx).
X odst. 4 xxxx. x): V xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxx 3 odst. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx i x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. a): Aktuální xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x EU xxxxxxxx xx tuzemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ty, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx předpokládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX z xxxxx 2012, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxx by xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx bude x xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxx x §54 odst. 8. Xxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx klient xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx rozhodující xxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Za XXX xx x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo nižší xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx XXXx (obdobná xxxxxx vykonávaná v xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx instituci).
Oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x XX. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o funkci x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx významem“; podle xxxxxx FATF x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ XXXx na xxxxxxx hodnocen x xxxxx zahrnout x xxxxxxx funkce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx i xxxxxxxxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x „osobu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx významem“.
Vedoucím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx rozumí osoba x xxxxxxxxx starosty, xxxxxxxxx xx hejtmana, xxxxxxxx vůči XXX xx xxx ale xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí xx krajů. Xxxx xxxxxxxx PEP xx xxxxxxx i x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice zpřísnit. XXXX x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx x rodinných xxxxxxxxxxxxx, xxx bez bližší xxxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxx, že již xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dopadat x xx sourozence a xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, u xxxxxxx je riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vysoké (ne-li xxxxx).
Xxxxx zákona xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx x určitém xxxxxxx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx blízká“. Tento xxxxx xx xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 občanského zákoníku x xxxxxx xx xxx příbuzný x xxxx xxxxx, sourozenec x xxxxxx nebo xxxxxxx podle jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx, osoby sešvagřené x xxxxx, které xxxxx trvale žijí, xxx xxxx jiné xxxxx x poměru xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxx by újmu, xxxxxx xxxxxxx jedna x xxxx, druhá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X bodů 2 x 3 xx jedná pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xx zákon xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s novým xxxxxxxxx zákoníkem.
Definice xxxxx „xxxxxx podnikatelský vztah“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 odst. 11.
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx typům povinných xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxx musí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXXx xxxxxx x xxxxxxx x novu xxxxxxxx PEPs (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x téměř xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxx xxx). Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx během xxxxxxx styku s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxx vzhledem k xxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b).
K bodu 18 (§4 xxxx. 7):
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dle čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bankou xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se řadí x xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx institucemi x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, v xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transakcí s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tohoto důvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozšířit na xxxxxxxxxxxxxx vztah obecně x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 19 (§4 xxxx. 8 až 11):
X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x bodu 10.
X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasností xx xxx definován nepřímý xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x §4 xxxx. 4. Problematika transparentnosti xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x předcházením xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxx předpisech a xx tedy nezbytné, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nepochybný.
K odst. 10: Definice xxxxx xxxxxxxxxxx s hlasovacími xxxxx, xxxxxxxxx v §4 xxxx. 4 xxxx. a) bod 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx. 9.
X xxxx. 11: Xxxxxxxx pojmu blízký xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 20 (§5 xxxx. x)):
X xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) je v xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx mnohdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťovat u xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x aktuálním xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Vzhledem x xxxx, že XXXX x IV. XXX xxxxxxxx požadují xx xxxxxxxxx osobách „xxxxx“ dostatečné údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a staví xxx xxxx povinnost xx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx nadměrné administrativní xxxxxx na straně xxxxxxxxx xxxx žádoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ji s xxxxxxxxxxxxx standardy. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx jméno, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxx věku x xxxxx pobytu/bydliště.
Podle ustanovení §152 x násl. xxxxxx občanského zákoníku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x jednom xxxxx (xxxxxxxxxxxx), x x xxxxxx xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx.
K bodu 21 (§5 písm. x)):
Xxxxxxxxx xxxx musí xxx x xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž zjištění xxxxxxxxxxxxxxx údajů jeho xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 22 (§5 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru x. 85 x xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx xxxxx“ („Xxxxx CDD xxxxx“) popisuje, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxx praní xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, jméno xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Rozšíření xxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx by však xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejich vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahy, xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxxx osobami budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx míru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):
Neúplnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx tedy x x financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). FATF xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxxx teroristů x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxx. Z xxxx xxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x terorismem xx xxxxx, aby i xxxxx v tomto xxxxxxxxxx xxx pouze xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx přímo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a rozsáhlé xxxx nemají zjevný xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xx x xxxxx zákoně nutno xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx. Xx prvé xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxx xxxxx + xxxxxx; jednorázová xxxxx xxxxx) bez navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx rámci se xxxxxxxxxx také jednotlivé (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobného typu. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx i x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxxx xxxxxxx platební xxxx obdobná xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), která xx obvykle xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.
K bodu 25 (§7 xxxx. 1):
Xxxxxxx xxxxx xx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nastavit xx svoji xxxxxxx, xx které bude xxxxxxxx identifikaci xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (ve xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je však xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.
K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) a x)):
Xxxxx xxxx v §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx spadají xxx §7 odst. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx „vkladní xxxx“ xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx důvodu xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.
K bodu 28 (§7 xxxx. 4):
Xxxxxxx-xx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x penězích) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x takových obchodů xxxx bez ohledu xx xxxx xxxxxxx.
K bodu 29 (§8 xxxx. 3):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx pro povinné xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxxx klienta vždy xxxxxxxxx x zaznamenávat, xxx klient xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxx není xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx těchto informací xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyhodnotit, xxx xx na xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojené s xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx proběhnout v xxxxx okamžik. Bez xxxxxx dokončení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 však xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti příslušným xxxxxxxx) musí xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx provést povinná xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ transakce.
K bodu 30 (§8 odst. 5):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §457 x xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 31 (§8 xxxx. 7):
Xxxxxxxx xxxxx je reakcí xx nové xxxxx §13 a doplnění §13x.
K bodu 32 (§9):
Xxxxxxxx 9 xxxx nezbytné xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Evropy a xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx k xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx due xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „zesílené xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx východiskem pro xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx. 1 písm. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx vztah“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
X xxxx. 1 xxxx. x) bod 3: XX. XXX xxxxxxxx ve svém xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, že: „X zájmu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx jurisdikce třetích xxxx, které mají xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx“).“. X xxxx účelu xx na Xxxxxx x xx. 64 XX. XXX směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxx III XX. XXX směrnice xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, například x xxxxxxxxx mírou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX xxxx XXX xxxx podporující terorismus xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx země xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §21a xxxx. 2). Osobou usazenou x xxxxxx xxxx xx přitom xxxxxx xxxxx, xxx zde xx bydliště / xxxxx xxxx.
X xxxx. 1 písm. x): X xxxxxxx se XX. AML xxxxxxxx (xx. 11 xxxx. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provádět „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x nikoli předem; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx provedena xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).
Xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx však xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bude významně xxxxx xx xx xxxxxxxx x kvality xxxxxxxxxxx informací, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 xx 5.
X odst. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxx xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta. To xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, o jeho xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx stanovení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxx x riziku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které klient x obchodní vztah x ním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx například x xxxxxxxxx rejstříku nebo x jiných spolehlivých xxxxxx, případně i xx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaznamenávaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx schopná posoudit, xxx jednotlivé transakce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx by xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spoléhat xxx xx xxxxxxxxx dodané xxxxxxxx (na xxxxxxx xxxxxxx součinnosti podle xxxx. 7), ale xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx přinejmenším xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doplňující xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zjistit či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, například xxxxx §15 nebo 18.
K xxxx. 6: Rozsah xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx skutečnému xxxxxxxx (x xx x na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx by xxxx xxx zjištěny x xxxxxxx rozsahu, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx jistoty umožňovaly xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3: Xx-xx oprávněnou xxxxxx ze životního xxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, představuje tento xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx důvodu xx povinná osoba xxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pojištěným například xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx počtu x xxxxxxxxx prováděných xxxxxxx, zaznamenávání xxxxxxxxx, xxxxx mají neobvyklý xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.
K xxxx. 7: Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx doklady, z xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx majetku takovým xxxxxxxx může být xxxxx smlouva k xxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx apod.).
Jako xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x předložených xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x osobních xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx xxx, není xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být vždy xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx) souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
K bodům 33 až 36 (§10):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx osvědčila x xxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx apelují po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy („XxxxxXXXXX“). Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktním xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stejný xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad nebo xxxxxx xxxx obce x přenesenou xxxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx notářů xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx bylo zvažováno x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xx xxxx xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), proto xxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxx nadbytečná. Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X položky 10 xxxx. c) přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xxxxxxxxxx podrobnou analýzu xxxxxx xxxxxxxxx nákladů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.
K bodu 37 (§11 odst. 1):
Xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx x x xxxx. 4, 5 x 6.
K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxx upravena v xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx právního řádu.
K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx skupiny.
K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):
Xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (původně 4) xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx identity. Navíc xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX. Navrhuje xx xxxxx xxxx xxxxxxx a x xxx zvýraznění xxxxxx xxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odstavce 7. Xxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxx „finanční xxxxxx“, které xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx definovány, i xxxx xxxxxxxxx definice x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výčet („Xxxxxxxx x finanční xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, platební xxxx pojistné xxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby nebo xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“), xxxxxxx xxxx využití xxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx část NOZ. Xxxxxxx i xxxxxxxx 2002/65/ES, x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX pouze pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx XX termín xxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx, xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx, proto xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx vykládat.
Výjimka x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx navrženého ustanovení xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nutná x x „spotřebitelských xxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku“ (§1822 odst. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx jen xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxx určená xxx xxx poskytování xxxxxxxxxx služeb, které xxxx těmto institucím xxxxxxxxx, a xx xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx xxxxxxxx služby. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podmínky xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, tak i x xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx například xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopisu x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, kterou má xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dokladech, ověření xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezení xxxxxxx obchodu apod.
Zjištění x ověření totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx (xx. 13 odst. 1 xxxx. x) XX. XXX směrnice). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podpisy již x xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx upravit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klientem xx xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx potřebných xxxxxxxxx, například xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx XX xxxx. X xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zákonném minimu (xxx xxxxxxxx x xxxx 36).
K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x xx. 27 XX. AML xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx by měly „xxxxxxxxx“ povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 47 (§12):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxxxxx xxxxx provedené v §11.
K bodům 50 a 51 (§13 odst. 1):
Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že by xxxx xxx x xxxxxx revidována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oblastí tak, xxx xx xx xx vztahovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta namísto xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx oporu i x čl. 15 x 16 směrnice. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, nicméně xxxx xx v §13 jednoznačněji xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx tom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x)):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády), xx u písmene x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):
Dochází x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx výjimek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxxx v §13x.
K bodům 57 a 58 (§13 odst. 3 x 4):
Xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Příkladem zjednodušeného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxx v §11, x xxxxxxx kontroly xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Xxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x tom, xx xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx osobě. „Vhodnost“ xxxxxxxx xxxxxxx by xx měla xxxxxxx xx typu poskytovaných xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx lze od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sdělením xxxx.
K bodu 59 (§13x):
Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly upraveny xx ve stávajícím xxxxxx, pouze xxxx x rámci této xxxxxx vyjmuty z §13, který xxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx nového §13a, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx výjimek xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem sledovat xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zvážení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, IV. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx předpokladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězi xx rozumí takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx držitele.
Pokud xxx o platební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x elektronické xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx nastaveny xxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožněna v článku 3 odst. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, mobilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x to předplaceného x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zboží nebo xxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené karty, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 60 (§14 a §15):
Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízením XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx novému předpisu, xxxx. xxxx čl. 2 xxxxxxxx 5 xx nově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.
X §15 se jedná x transpozici xx. 14 xxxx. 4, 20 a 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx neuskutečnit obchod xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx by rovněž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích xxxx transakcích x XXX (xxxx. 2). X případě XXX xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, která x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx s řídící xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX xx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx čl. 20 XX. XXX xxxxxxxx. X xxxxxxx x čl. 21 xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxxx) plnění xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx. 3).
K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):
Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx doplnění je xxxxxxxxxx dlouhodobě xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxx uchování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dokumentů xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx, a xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx národního hodnocení xxxxx. XX. AML xxxxxxxx umožňuje xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx uchovací xxxxx o dalších xxx let x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxxx xxxxxxxx a považuje xxxx xxxxx uchovávání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xx xxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o paušální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, x xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx na xx, xx xx mělo xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká odpovědnost xx trestný čin) xxxxx §34 odst. 1 trestního xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tedy xxxx xxxxxxxxx informace xx dobu 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 písm. x) trestního xxxxxxxx), xxxx alespoň xx xxxx 15 let, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a vyšetřovací xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx vyplývá x x výsledků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 10 xxx je xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x touto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x změnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zatížili.
K bodu 63 (§18 xxxx. 1):
Zavádí xx xxxxxxxxxxxx zkratka xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx roli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx novely „Xxxxxx“ souvisí x xxxxx xxxxxx.
K bodu 64 (§18 xxxx. 4):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx vedle adresy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx podmínky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 67 (§20 xxxx. 2):
X xxxxxxx xx vývoj praxe x xxxxxxxxx osob xx vložený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeví xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):
Xxxxx lhůty x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Počítání xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se x xxxxx ukázalo xxxx problematické zejména x okamžiku, xxx xx xxxx lhůty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, když xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx státních xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX je xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxx povinných xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x to xx x xxxxxxxx xxxxx prakticky xxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x podstatě xxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxx a x xxx rozdílem, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 písm. x) x x) xx xxxxxxxxxx xxx, xx x písm. x) xx to xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx odvíjí počátek xxxxx 24 xxxxx, xx kterou nemůže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxx následně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxx. x) xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta rozhodnuto xx strany XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx odst. 1, xx tedy třeba xxxxx ponechat třídenní, xxx byla stejná xxxx x písm. x).
K bodu 71 (§20 xxxx. 4):
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nově zřízeného xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx odvolání, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 73 (§20 xxxx. 7):
Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, zda zajištění xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxx některý zajišťovací xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X tomu xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci. Pokud xx lhůty zasahuje xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx čas je xxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx dnech, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):
Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx s hodnocením xxxxx, xxx xx xxxx upraveno x §21x.
K bodu 75 (§21 odst. 3 xx 4):
Legislativně xxxxxxxxx úprava x xxxxxxx na změny x §2.
K bodu 77 (§21 xxxx. 5):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.
K bodu 78 (§21 xxxx. 6):
Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x při jeho xxxxxxx. Změna v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx výklad, xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx doručení systému xxxxxxxxx zásad, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx znění.
K bodu 80 (§21 odst. 9):
Xxxxxxxxx xxxxxxx by měl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxx i xx nově zaváděné xxxxxxxxx xxxxx podle §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx prováděcího xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxx x ohledem na xxxxxxxxxx, že IV. XXX xxxxxxxx v xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, společně „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 prováděcí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx faktorům a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Po xxxxxx těchto xxxxxx XXXx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx x XX, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nakolik xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nahradit. Xxxxxx xxx xxxx (avšak xxxxxx) být xxxxxxxxx x textu xxxxxxxxx xxxxxxxx (nebo v xxxxx zákona) reagovat xx doporučení Xxxxxxxx xxxxxx, která XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebnost x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxx vyhlášky č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx xx xxxx uvedené vlivy.
Nicméně xx strany Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 81 (§21a):
Navrhuje xx vložit nový xxxxxxxx zohledňující požadavek XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x velikosti xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, průběžně xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x nové xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx i xxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hodnocení rizik xxxxxx povinným osobám xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx povinné xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, aby opatření xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
K bodu 82 (§22 xxxx. 1):
Kontaktní xxxxx xx FAÚ xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx.
K bodu 83 (§23 xxxx. 3):
X xxxxxxxxx činnosti x dotazů xxxxxxxxx xxxx vyplývá, xx x otázce obsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se dosud xxxxxxxxxx výkladem.
K bodu 85 (§24 xxxx. 2):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 86 (§24x):
XX. AML xxxxxxxx požaduje, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx pouze xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úvěrových xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 byl xxxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 87 (§25 xxxx. 1):
Uvedená xxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice.
K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu.
K bodu 89 (§25 xxxx. 2):
Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 90 až 92 (§25 odst. 2 písm. x) x x)):
Xxxxx se x transpozici xx. 19 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 93 (§25 odst. 3):
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu v §4 xxxx. 7 xx korespondenční xxxxx x souladu s xx. 3 odst. 8 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 94 (§25 xxxx. 4 xx 6):
X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx k xxxx 88.
X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhrnně xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.
K xxxxxxxx 6: Zde stanovená xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.
K bodu 95 (§26 xxxx. 1 a 27 xxxx. 1 a 2):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.
K bodům 98 až 101 (§28):
Xxxxx xx xxxxx x zohlednění xxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) (viz xxxxxxxxxx x bodu 12), xxxxxxxx xxxxxx §13x x úpravu xxxxxxxxxxx xx zřízením „Xxxxx“.
K bodu 104 (§29x):
Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. AML xxxxxxxx xxxx členské státy xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rejstříku xx xxxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x skutečné držené xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v tomto xxxxxxxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob (xxx xxxx xxxxx xxxxxx)
X xxxxxxxx 1: Pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xx skutečný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxx toho, xxxxx xx vypadat odůvodnění, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxxxx případů půjde xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x podklady xxxxxxx.
X xxxxxxxx 2: Tento xxxxxxxx xxxxxxx zjišťování x uchovávání údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 3: Xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xx daná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ještě xxxxxxx 10 let xxxx, xx jím přestane xxx.
X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx právnické osoby xxxx xxxxx zapisovat. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podrobnosti stanoví xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Veřejnými rejstříky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, spolkový rejstřík, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxx zapsané ve xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x části xxxxx.
Xxxx režim veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX ještě 5 xxxxxxx rejstříků: rejstřík xxxxxxxxx výzkumných institucí, xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx o skutečném xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx rejstříků. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x účel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx xxxxxx (resp. xxxxxxxxx xx se xx něj xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účastnit xx xxxxxxxxx jiných xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. honební xxxxxxxxxxxx). Rovněž xxxxxxxxxx XXXX xxxxxx o „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „rejstříku xxxxxxx“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx opatření hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxx právním majiteli x informace o xxxx xxxxxxxxx majiteli x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx xx strany těchto xxxxxx či povinných xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx zjistit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x tom případě, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
K bodu 107 (§29x x 29x):
X §29c: Xxxxxxxx xx základní xxxx i xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X řadě xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí; xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X odst. 1: Xxx xxxxxxxxxxxxx xx zde výslovně xxxxxxx, že Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XX.
Xxxx bude xxx xxxxxxxx samostatnost xxx xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobnost, xxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx oddělené. Xxxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx rovněž xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, vedených xxxxxx, xxxx obecně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnostmi Xxxxxxxxxxxx financí.
K odst. 2: Jedná se x výslovné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx sdílet x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxx. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osobní, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x informace z xxxxxxxxx řízení. Je xxxxx xxxxx v xxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx. 4: Xxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit obdobně, xxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, kterým xx mění zákon x. 111/1998 Sb., x vysokých školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, který xx x současné xxxx xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
X §29x: Finanční analytický xxxx bude správním xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx státním zaměstnancem xx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx magisterského xxxxx x xxxxxxxxxxxx praxe xx státních nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Organizačním xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx způsobilost, která xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx tajné x x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx stupně xxxxxxxxx xxxx. Jmenování x odvolání xxxxxxxx Xxxxx xx stanoveno xxx, aby vyhovovalo xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle §14 uvedeného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx xxx státními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx převedení xx xxxx služební xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. c) zákona x xxxxxx službě.
K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):
Informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x vývojem xxxxxx evidencí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx podmínky xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx.
K bodu 112 (§30x):
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xxxxxxx x prvního xxxxxxxxxx FATF x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, na které xx Xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nové XX. XXX xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výčty xxxxxxx nižšího rizika (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX.).
Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx zabývají x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Světová xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx třeba x xxxxxx upravit jednak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx koordinaci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x jeho aktualizací, xxx upravit x xxxxxxxxxx xxxxxxx institucí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx těchto rizik. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik umožňuje xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx je projednávala xxxxx x xxxxx xxxx obsahu případně xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu s xx. 7 odst. 4 písm. e) XX. AML směrnice xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx některých xxxxx x xxx obsažených xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obecnou - xxxxxxxx část a xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x příloha x. 2, která xx xxxxxxx xxxxxxx x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx bude xxxxxxxxx x samotném xxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik.
K bodům 113 až 115 (§31):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 116 (§31x):
Xxxxx v §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx xxxxxx.
K bodu 117 (společný xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
K bodům 118 až 120 (§31b a 31x xxxx. 1 x 2):
Legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 121 (§31c xxxx. 3):
Xxx xxxxxxx XXX je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivost. Aby xxx vyloučen únik xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxx v §31c xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx a xxxxx, xxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx kontrolního orgánu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx podle odstavce 3 xxxxx xxxxx xxx xxxx, jejichž xxxxxxx FAÚ xxxxxxx.
K bodu 125 (§32 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x souladu xx XX. AML xxxxxxxx i xxxxxxxxx XXXX plně x xxxxxxxxxx ředitele XXX, xxxxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxx „xxxxxx zájmů“ xxxx xxxxxxxxxx, zda x v xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dalších podmínek xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celním xxxxxxx (x celních xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, proto xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx praxe xxxxxxx, xx XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx disponuje x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx významné xxx činnost Policie XX, x xx x xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx x skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx činnými x trestním xxxxxx, xxxxx xxxx požadováno xxxxxxxxxxx Moneyvalu x xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xx xxxxxxxx kola xxxxxxxxx.
K bodu 126 (§32 xxxx. 3):
Xxxx ustanovení xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx závažné, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, nicméně xxxxx xxx významné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx institucí xx zde xxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx i v XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právě s xxxxxxxx těchto zájmů (xxxx. Xxxxx národní xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových).
K bodu 128 (§34 xxxx. 1):
V souladu x xx. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
K bodu 132 (§34 xxxx. 9):
Xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx rozhodovat xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):
Změna xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, x zapracovává xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, obsažené x xxxxx zákoně.
K bodu 140 (§35 xxxx. 6):
Xxxxxxx dozorčí xxxxx xx, stejně xxxx FAÚ, xxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx mít xxxxxxx xxxxxx veškerá dozorová xxxxxxxxx (získat informace x xxxxxxx databází xxxx.), xxxxx xxxx xxx dána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 145 (§39 xxxx. 1 písm. x)):
Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.
K bodu 149 (§39 xxxx. 4):
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) je xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. AML směrnice, xxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podávají xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx chráněny xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x zaměstnání.
Písmeno x) xx transpozicí xx. 32 xxxx. 5 XX. XXX xxxxxxxx. Jedná se x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx může xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx. S ohledem xx xxxx zákona xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XXX) x xxxxxx xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx x oprávněné zájmy xxxxxxx subjektů, včetně xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo další xxxxxxx FAÚ.
K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, xxxxx xx xx vztahu x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx jako „výjimka x xxxxxxx“. Pro xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. c)):
Úprava xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkladové xxxxx.
K bodu 156 (§45):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x finanční instituce, xx všechny xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xx. 42 x 45 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodům 159 až 163 (§48):
Na xxxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxx x sankce xx xxxx nesplnění, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad, tj. 1 000 000 Xx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strategií x postupů xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Sankce xx nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx sankcí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxx, zákoně x platebním styku x xxxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Kč. Xxxxxx sankce byla xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx zaměstnanců.
Obecně xx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx peněz“ již xx přijetí xxxxxx x trestní odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x účinností od 1. xxxxx 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, obsažené v xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx. Filosofie této xxxxx vycházela xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx x ČR podstatně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx možností xxx xxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx trestní právo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x zákoně č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx osobám xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestním odpovědné xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx tento xxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx objektivní. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů povinných xxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti (§217), teroristický útok (§311), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxx jak xxxxxxx, tak i xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech podle xxxxxxxxx zákona může xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 x x něm obsažené xxxxxxxxxxx terorismu), zákazem xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx do 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx vedle zveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx nebo xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx postižena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx směrnice.
K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x novým xxxxxxxxx XX 2015/247.
K bodu 166 (§51x):
Xxxxxxxx se xxxxxx xxxx §51x transponující xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by mělo xxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukládané sankce xx nedodržení zákonných xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zároveň xx však měly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxx celé, xxx xxxxx xxxx výroková xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx x xxxx části xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, datum narození x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vedly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.
K bodu 167 (§52 xxxx. 5):
Xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx projednávání správních xxxxxxx. Dle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ČNB xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 odst. 1 XXX zákona xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx je kompetentní x jeho vedení. Xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx x převedení xxxxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxx na ČNB, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kde byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxxx XXX. FAÚ bude x xxxxxx dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x povede xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx, u xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx rovněž xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §52 xxxx. 6 XXX zákona a x praxi xxxxxxxxxxx xxxxx komplikace. Naopak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx i z xxxxx xxx dohledové xxxxxxxx o subjektu xxxxxxxx přehled, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvkem.
Závažným xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx poukazují xx xxxxxxxxxx, že x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, hodnocena xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 168 (§52 xxxx. 6):
Xxxx ustanovení xx x xxxxxxx xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 obsolentní, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení.
K bodu 169 (§52 xxxx. 7):
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vymoženou náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
K bodu 170 (§52x):
X zájmu zachování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx XXX vedl xxxxxxxx správních xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx zapisovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx orgánům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dozorové činnosti.
K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):
X zájmu xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sčítat zjevně xxxxx související xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx samostatného xxxxxxxx.
K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):
K xxxx. 7: Navrhuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkladem xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx vklad (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx x souladu x §2680 a 2681 xxxxxx občanského xxxxxxxx) x pojistná smlouva xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx považovány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxx důvodu, xx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx povinná xxxxx xxxxxxx identifikace xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx u „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxx 1 000 XXX.
X odst. 8: Konečná xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx k XXX xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxxx, xx xxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci. XXX xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx indikaci xxxxxxx xxxxxx, xxxx riziko xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx PEP, xxx xx jím xxxxxxxx (xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 zákona). X x těchto xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 odst. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), a xx xx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxxx xxxxxxx jako x klienta XXX.
X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti uplatňovat x xxxx osobám, xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxx. Zejména bude xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu nebo xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X odst. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
K bodu 175 (§55 xxxx. 4):
X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx vzor služebního xxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx, stanovilo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx bude xxxxxxxx.
K bodu 176 (§56):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ČNB xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 9.
K bodu 177 (xxxxxxx č. 2)
X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx musí xxx xxxx zřetel xxx xxx vytváření národního xxxxxxxxx xxxxx podle §30x, xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx.
čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT xxxxx x xxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxx určené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta.
Ty xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx nebo České xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx instituci. Xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx uložená xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení o xxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx souvisí xx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnanců z xxxxxx ministerstva na xxxxx úřad.
Jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volí xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), u xxxxx je zvýšený xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (spolky, XXX xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x důvodů xxxxxxx xxxxxx administrační xxxxxx těchto x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx osob.
K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí)
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 27 a 28 (§20):
Upravuje xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb.
K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx)
X xxxxxxxxxx na IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvené x xxxxxx 30 x 31 xxxx nové xxxxxxxx, týkající se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), registrovaných právnických xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Tuto xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxx x zákoně č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx fungování xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx jisté xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx shromažďovat x osob, xxx xxxx zapisovány do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 1 XX. AML xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx obchodního. Xxxxxxx xxxxxxxxx aspektů xxxxxx rejstříkového xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx adresáty xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx. Zápis údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx využití rejstříkového xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x též budoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříků (xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/17/EU ze xxx 13. června 2012).
X xxxxxxx xx požadavek xxxxxx 31 XX. XXX směrnice xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na svěřenské xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejichž xxxxxxxx xx navrhuje x xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x další související xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx („xxxx xxx XXX xxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxx.
X návaznosti xx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx instrument, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx §29b XXX xxxxxx). Dále xx xxx umožňuje k xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx oznamující xxxxx). Xx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx změnou xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnických struktur xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx je odrazem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx evidence skutečných xxxxxxxx bude pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx výpisu z xxxx xxxxxxxx.
Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zásadní xxxxx xxxx xxx xxxx XXX směrnice xx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Především x xxxxxxxx cílů a xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pak také xxxxx vnímat navrhovaná xxxx xxxxxxxxxx rejstříkového xxxxxx. X xxx xxxxx skutečného majitele (xxxxxx xxxx termín „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx nějž xx také xxxxxxxx xx věci definic xxxxx odkázat.
Požadavek xx xxxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vychází xxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF) z xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxx Laundering xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx & Xxxxxxxxxxxxx - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Především xxx xxxxxxx xx xxx 24 tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx“ x na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X sama nová xxxxxxxx na zmíněná xxxxxxxxxx XXXX odkazuje (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x inspiračních xxxxxx. Xx třeba xxx zdůraznit, xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxx xxxxxxxx Moneyval xxx xxxxxxxxx České republiky x xxxx 2017.
S xxxxx naplnění xxxx xxxxxxxxxxx požadavků kladených xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ustanovení §118a xx 118i). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisují, x xxxxxx stanovuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx k xxx.
X §118x:
Xxxxxxx ustanovením xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejného rejstříku, xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxxx svěřenských fondů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, a xxxxx související zákony, xxxxxxxx xxxxxxxx tisk x. 642). Dále xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4.
Xxxxxxx evidence skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx dále), xx v rámci xxxx páté xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.
Odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x právním xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx xx třeba xxxx, xx navrhovaná xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x evidence skutečných xxxxxxxx, jakožto z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx.
Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx rejstřík xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx povinnost rejstříkových xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zapisované osoby. Xxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx povinny xxxx xx xxxxxx zapisovaných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxx xxx x xxxxxx xxx soudy xxxxxxx jednodušší (viz xxxx). Tento xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zapisované xxxxx xx správnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxx neveřejnou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
K §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxx najisto, xx evidence skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx navrhuje upravit xxxxxxxxxx evidence v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx rejstřík xxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxx vymezených xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxx pomocný nástroj xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Evidence se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx využití xxxxxxxxx xxx upravených x xxxxxxxx procesů x instrumentů.
Jelikož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx publicity, jinak xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §121 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx pátá xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxx.
X §118c:
Ustanovení v xxxxxxxxxx xx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxx vedeny xx xxxxxxxx vložce xxx xx právnickou xxxxx (xxxxxxxxx fond), x xxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se zavádí xxxxxxx „zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli“.
Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsány, xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx návrh xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zapisovaná xxxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxx. xxx xxxxxx spolek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx všichni jednatelé x xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx legitimovanou xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů). X xxxxx ohledu jde x xxxxxxx režim, xxxxx platí u xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.
Stran xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoveno, xx xx ustanovení §11 xxxx. 3 rejstříkového xxxxxx nepoužije. Xx xxxxx xxxxx xxx xx to, že xx, kdo xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx vědět xxxxxxxx tato právnická xxxxx xxxx. Jen xxxxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx xxxxx ustanovením §29x AML zákona, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxxxx x evidenci. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve vztahu x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nemusí xxx, zásadně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 pak upravují xxxxx návrhu na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x částečně xxx §21 rejstříkového xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx na obdobné xxxxx ustanovení §19 x 22 xx 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zapisované osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z jejich xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxx do veřejného xxxxxxxxx. Použijí tedy xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx budou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxx xxxxxxxx xx vhodné x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx se dokládají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisované xxxxx (xxx obdobném užití §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx tyto listiny xxxxx xxxxxxx jasně xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx budou xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, jakým se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx jednotně xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx současný XXX xxxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx např. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsány. Xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jednak xxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ty xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx specifikují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx je též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti.
Krom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx proč xxx x xxxxxxxxxx případě xx. Proto xx xxx písmenem x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkrývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) identifikují xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálně, xxxx xx základě xxxx xxxxxx k právnické xxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxx vykládat x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx případě mohou xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 zákona xxxxxxx a) xxx 1. XXX xxxxxx) xx osoba, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozsahu xxxx xxxxxx. První xxx xxxx xxxxxxx x) tak xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. X konkrétních případech xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx ostatně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx d), xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx klausule. Je xxxxx xxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. též xxxxx identifikující xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) ovládá. Xxxxxxxx struktura xxxxxx (x zprostředkovaného) xxxx xxxxxxxxx majitelem x xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků, xx xxxx být x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, xxxxxxx jedině xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace skutečného xxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx informace xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx AML xxxxxx, zejména xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx účelu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx třeba zopakovat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není veřejným xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejňovat xxx xxxxxx údaje, ani xxxxx specifikující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx směrnice by xxxx xxxxx nepřiměřené xx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx x praxi, zejména x rámci obchodního xxxxx, byly zásadně xxxxxxxxxxx poškozeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx zapisované xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx větší transparentnosti xxxxxxxxxxx osob. Určité xxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx je třeba xxxxxxxxx xx informaci xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxx xx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx, xxx je x seznatelné z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx styk, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxx veřejné - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx. Xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx společnosti (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxx) xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x situaci, xxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx jednoduchou, xx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxx jiné účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx narušovat, xxxxxxx xxxxxxx poměry, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx věcí právnické xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ze své xxxxxxxx vnitřně xxxxxxx x jsou konstruktem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx esenciální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx dojít ke xxxxxxx xxxxxx investorů xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx (zásadní je xx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx státech. Xxxxxxx xx evidování údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, není xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx členskými státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx fázi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, která počítá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx specificky xxxxxxxx xxxxxxxx a x určitém xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (viz xxxx).
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x údajům x xxxxxxxx xxxxx dostat. X xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxx xx xxx xxxxxxxx obdržet xxxxxxxx xxxx zápisu osobám, xxxxx prokáží xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, jež xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx mohou xxxxxx xx xxxxx výpis xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, rok x měsíc xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxx je založeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx narození x xxxxxx bydliště) však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx neumožňuje.
Specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx 14 xxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx, daňové xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předmětného xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x demonstrativního xxxxx xxxxxxxx směrnicí. Je xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx škálu xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy.
Pojem xxxxx (xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) transponovaná xxxxxxxx xxxxx nedefinuje, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx právnímu, jak xx xxxxx český xxxxxx řád x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx veskrze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a prospěšný. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxx podstatný a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zájem je xxxxx specificky vymezenými xxxxxxxx xxxxxxx prosazován x sledován. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx posuzovat xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxx, xxx xx, zda xx xxxxxxxx xxxx (xx. 30 xxxx. 5 xxxx. c)). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx potenci. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxx říci, xx xxxxxx, jež xxxx mít zájem xxx xxxxxxxx 2, xx ta, xxxxx xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxx daný xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx hovořit x xxxxxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx nespadá výhradně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, jež může xxx xxxx popsaný xxxxx, xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizikům. Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx partnera, xxxx xx x právním xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxx zájem xx předcházení vymezených xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x podezření xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxx xxxxxxxx mohou přístupu x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx xxx potřeby x v mezích xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se x praxi xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, aby byl xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xxxxxx. Proto bude x návaznosti xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvořena xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxx zprostředkuje, xxx xxxxxxxx obracet xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR.
Ministerstvo spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx bude zajištěno, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům o xxxxxxxxx majiteli přistupují. Xx xxxxx xxxxx xxx kontrolu nad xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx za tyto xxxxxxxx (xxxx. zaměstnanci). X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx upraven xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx varianta xxxxxx x tím, xx xx skrytým xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxx formuláře. Xxxxxx xxxxx xx však xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (jímž xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxx působí (např. xxxx či xxxxxxxxx xxxxx, jakožto xxxxxxx xxxxx xxx AML xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x souladu xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx k údajům xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx svého přístupu. Xxxx by osoba xxxx specifikovat xx xxxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x osobu) xxxxx x potřebě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a důvodnosti xxxxxxxxx evidován. Xxxxxxxx xxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx podepsat. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, což xxxxxxxx plošné stahování xxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahlížení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx údajům x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxx zobrazení údajů x konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxx bude nutné, xxx přistupující osoba xxxxxx účel xxxxx xxxxxxxx (k xxxxx xxx xxxx).
Xxxxxx registrace xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx samo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx pouze akceptován xxxxxx konkrétních fyzických xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (odst. 3).
X xxxxxxxx XXx xxxx x případě xxxxxx xxxxxxx moci (xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby xxx.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxxxxxx. Xxxx subjekty Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx pouze předají xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx nimž Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nahlášeným) identifikátorem xxxxxx xxxxxxx přístup. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.
Aby byl xxxxxxxxx umožněn xxxxxxx, xxxxx muset předat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x zákoně č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx umožní, xxx xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) byla oznámena.
Náklady xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Xxxxxxx na xxxxx provoz xx xxx odhadují na 100 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Kč (XXx).
X xxxxx odstavci xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x j) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx platit za xxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx). V xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxxxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxx seznam čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ohlásí xxxxx x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxx, xxx nepřevyšovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozem aplikace. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na subjekty xxxxx písmene i) x x), xxxx xxxxxx xx xx, xxxxx budou x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx své xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx komerční bázi x xxxxxx na xx, které k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
X §118g:
V xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, x xx i x xxxxxxxx ingerence xxxxx, xx zásadně xxxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zde xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx zapisovaná xxxxx, x xx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx AML zákona. Xxxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vystupuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxx (x xxxxxxxx notáře) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obecného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx je xxxx x ustanovení §75 rejstříkového zákona.
Soud xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jen z xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhovaný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, tj. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., notářský xxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ustanovení §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhované xxxxx xxxxxx xxxx, xx v rámci xxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rejstříkové xxxxxx, xxx spíše x xxxxxx činění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx procesní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §95 odst. 2 rejstříkového zákona. Xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x zápisu xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx xx evidence xxxxxx. Xxxx tak xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xx xxxx pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118x xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 3. V takovém xxxxxxx je xxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx změněný návrh. Xxxxx xxxxxx neběží, xxxxx-xx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxx xxxxxxxx. Druhá xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx xx obdobou xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxx se umožnit xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx notáře, x xx za xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx xx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto se xxxxxxx přejímají xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.
X xx. X až XX (xxxxx zákona x bankách, daňového xxxx, zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx dovozu, vývozu x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx):
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu. Xxxxxxxx x tomu, xx se jedná x xxxxxxxxxx správní xxxx, byť x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx tento úřad.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích)
K xx. XXX
Xxxxx souvisí xxxxxx x xxxx zaváděnou xxxxxxxxxx x ustanovení §29x AML zákona x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxx majitelů, kterou xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxxx (část xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
X xxxxxxx xx novou povinnost xxxxxxxxxx xx veškeré xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xx věci xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx či xxxxxx o skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, jež xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhované xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx (zapisované) xxxx xxxxxxxx x dané xxxx finančně nezatěžovat.
Dále xx chce navrhovanou xxxxxx vylepšit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapisovaných xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx podle §118e xxxxxxx d) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X xxxx se xxxx bude xxxx. xxxxx měnit xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, který xx xxxxxxxx majitel, xxxxxx se xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx sama xxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není veřejným xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx výši xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e rejstříkového xxxxxx se navrhuje xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, x to x ohledem xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X čl. XIII (Xxxxxxxxx ustanovení)
Vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vhodné xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxx xxxx od xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx fakticky xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, jelikož xxxxxx, nadace, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx již xxxx x řízeních ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Xx.), stejně xxxx xxxxxxxxx fondy, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642).
čl. XXX - Xxxxxxxx
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx roku 2016 x x ohledem xx xx, xx xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx doporučení XXXX, xx stanoveno xx xxxxxxx roku 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx časově xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx změna xxxxxxxx xxxxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx popisu, xxxxxxxxxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vytvoření xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, otestování xxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx xxxxx třetí x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečné xxxxx x zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků právnických xxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2018.
X Xxxxx dne 21. xxxxxx 2016
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Bohuslav Sobotka x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x ministr xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Babiš x. x.
ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)
XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 253/2008 Xx.
1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („AML xxxxx“1).
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxx xxxxx praní špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxx, jak xx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právní xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň se xxxxxxxxxxxx právní rámec xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx legislativy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rámec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx XXX zákona. Xx xxxxxxx roku 2015 byla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx AML xxxxxxxx“ nebo „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx promítnout xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx také xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, upravuje a xxxxxxxx xxx doporučení; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x února 2012. Xxxxxxxxx doporučení XXXX xx xxxxxxx, xxxxx xxxx členy Xxxx Evropy, pravidelně xxxxxxx xxxxx Moneyval Xxxx Evropy. Při xxxxxxxx novely XXX xxxxxx proto předkladatel xxxxxx nejen xxxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice xxxx takové, ale xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xx 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (2011).2
Základní xxxx xxxxxxxxxx úpravy:
V xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxxx stabilitě
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činy;
- zabezpečit xxxxxxxxxxx prosperitu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxxxx působnost čtvrté XXX směrnice, která (1) xxxx xxxxxxx xxxxx řadí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;
- aplikovat xxxxxxx založený na xxxxxxxxx rizik;
- zrevidovat, xxxx. xxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx;
- zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- zrevidovat xxxxxx xxxxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx trestání;
- xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx stavu
Stávající XXX xxxxx, nabyl účinnosti 1. xxxx 2008 x nahradil xxxxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.
XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX účely, xxx xxxx typicky xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienty (§7) x kontrolovat xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx stanoveny xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x je xxxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru (dále xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro komunikaci x XXX (§22), xxxxxxxx školit xxxxxxxxxxx (§23) x xxxxxxxxxx XXX x dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).
Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx hotovosti x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx delikty x xxxxxxxxxxx x XXX a xxxxxx xx xx (§43 – 53).
1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů:
|
Subjekt |
Jak xx xxxxxxx xxxxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx instituce (xxxx. xxxxxxxxx depozitář, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji, pojišťovny, xxxxxxxx aj.), Xxxxxxxx, xxxxxx poradci x xxxxxx, Xxxxxx, Soudní xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx), Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx EUR 10.000) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx AML xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní vztah, xxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx XXX, vést xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx AML xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxx |
XXX, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zneužití (ML/TF). |
|
Klienti |
Klienti xxxxxxxxx osob |
Musí se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx přístupem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx cenu xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxx komplikovat xxxxxxxx xxxxxxxxx, nicméně xxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti |
Pachatelé xxxxxxxxx XX s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy, xxxxxxxxx, zkorumpované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (XXX) |
Xxxxxxxxxx xx xxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření. |
|
Zároveň platí, xx pachatelé xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. |
||
|
Xxxxxx XX |
Xxxxxx XX x xxxxx xxxxxx xx xxxxx XX |
Xxxx x důsledku xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úniky xxxx. |
|
Xxxxxxxx XX |
Xxxxxx státy a xxxxxx občané |
Jsou x xxxxxxxx české AML/CTF xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx beneficienty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančního systému xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxxx. |
(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)
Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).
Xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybraných xxxxxxx, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Komora auditorů XX, Komora xxxxxxxx xxxxxxx, Exekutorská xxxxxx XX; přičemž těmto xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx XXX povinností xxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx.
1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx popsat xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxx navrhovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], ochránit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx činy, zabezpečit xxxxxxxxxxx prosperitu [...] xxxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řádného xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souladu xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x budou xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xx objevující xxxxxx.
Xxxxx: Důvodová xxxxxx x čtvrté XXX xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx představuje xxxxx, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním xxxx xxxxxxxxx nejen xxxxx xxxx rozvoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pravou povahu, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx na xxxxxxxx legitimní xxxxxx. Xxxxxx financování terorismu xxxxx xxx navíc xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx xx zapojují xx výdělečných činností, xxxxx samy x xxxx xxxxx xxx xxxx xx přinejmenším xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxx xxx potenciálně xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx účelem xxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx přijaty evropské xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx neustálý xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx boje x xxxxxx hrozbami.
Na xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx určený x xxxxxxx spolehlivosti, integrity x stability xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx, proti xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx XX xx značné xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX) a vzhledem x tomu, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonizace, xx xxxxx doplněn xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx x v xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Současná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx x xxxx představují xxxxxxxx xxxxxxxx rámce xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu.
Zdroj: Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx XXX směrnici
Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny x xxxxx 1.2.
1.6. Hodnocení xxxxxx
Xxxxxxxx široký xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem x xxx smyslu, xx xxxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může vyústit x xxxxxxxx škody. Xxxxxxx, které dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:
- Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx; velký xxxxxx výnosů xxxxxxxx x prorůstání zločinu xx xxxxxxxx
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxxx růst, xxxxx investice
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, ztrátu důvěry xxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx komise (infringement).
Souvisejícím xxxxxxx je, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx implementace, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx výboru Moneyval Xxxx Xxxxxx, což xxxx xxx za xxxxxxxx ekonomické xxxxxx xx xxxxxx X7 x xxxxxxx ratingu xxxxxxx finančních xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osob) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.
2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ
Vzhledem x výše uvedeným xxxxx x xxxxxxxx x skutkovému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx osoby
Dle xxxxxxxxx úpravy XXX xxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x)). Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxx xxxxxxxxxxx nad 2.000 XXX, nicméně xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plně či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ponechat xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx kasina |
|
Zahrnout xxxx povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx hodnocení xxxxx |
2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodníků xx xxxxxx
Xxxxxxxxx AML zákon xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platbu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 písm. x), resp. písm. x)). Xxxxxx AML xxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx v xxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx povinných xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxx přísnějších xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx místech AML xxxxxx, xxx limit 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).
2.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx. text §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx danou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx vyloučeny české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx, xxxxx xxxx bydliště xxxx XX a xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti směrnici |
2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Stávající XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 5) x xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx neřeší xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „směnárníky s xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutí xxxxxx osob mezi xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx nepředstavují xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx nicméně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x představují XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx transparentnosti x kontinuity, závislost xx XX xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxx. xxxxxxxx platby.
|
Téma |
Varianty |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx xxxxx |
2.5. Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx XXX směrnice xxxxxx členským xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx budou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx (čl. 8). Stávající XXX xxxxx pouze požaduje, xxx povinné xxxxx xxxxxxx a uplatňovaly xxxxxx vnitřních xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální) |
|
Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta (xx. 18 ve 4. XXXX, čl. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.
2.6. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob
V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx registru (čl. 30 an.).
Při xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických osob. Xxxxxx dopadů xxxx xxxxx xxxxxxxx předkladatel xx natolik xxxxxxxxx, xx jí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxxx. Xx tuto xxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx především xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx vyžadují částečnou xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 odst. 4), xxxxxxxxx xxxx předpisů, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx klienta
V rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektorem xx. nevyplynula xxxxxxxx xx xxxxxx stávajících xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx ve xxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zpřísnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta |
Nulová xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx |
2.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx AML zákona xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx (§10). V xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx týká xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděla nově xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx klienta |
Nulová xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x XxxxxXXXXX |
2.9. Xxxxx xxxxxx sankcí
AML xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx světle požadavků xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx úpravy xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit sankce |
2.10. Xxxxx správního dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
XXX xxxxx upravuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx obchodní inspekce x zvláštní xxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx ohledu xx to, xxxxx xxxxxxx vedl kontrolu xxxxxx povinností dle xxxxxx. Předkladatel zvážil xxxxx této úpravy xxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx subjektu xxxxxxxx Xxxxx národní banka, xxxxx xxxx také xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a navazujících xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
2.11. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, hlavě XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx podezřelé obchody xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) x za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx ministerstvo prodloužit xxxx, xx kterou xx odkládá splnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx rovněž rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxx dané lhůty x hodinách. Na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx lhůty xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx víkendem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx lhůty xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx XX Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) upravit xxxxx xxxxxxx orgánu, který xxx Českou republiku xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně práva XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx je xx svého xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar (XXX), xxxxx je xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx jeden x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx něj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx zákonná xxxxxx x technickém oddělení xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xxxx x xxxx xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
X. K xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx variant
Obecně xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ambicí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednotlivých variant, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx), ergo jaká xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vzhledem k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx straně. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx teoreticky xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx peněz by xxxxxxxx xxxx např. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx osoby x xxxxxx dohledu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx zlegalizovali. V xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx vyšší administrativní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx teroristickým xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx z této xxxxxxxx úvahy xx xxx xxxxxx, že xxxxxx xx xxxx x obou xxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně odhadem. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xx xxxx xx xxxxxxxx přísnějších xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statistiky. Xxxxxx xxxx smysl xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x nástrojích boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx škody xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ohledu xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), tedy zda xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx. ztíží xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxxx, tedy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx nelze vesměs xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx koherenci systému. Xxxxxx koherence je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx mezi XXX x jinými xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (sankce xxx XXX x xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx jednotlivých variant xxxx zpracovatel RIA xxxxx:
- zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx výsledek);
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je třeba xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx;
- nakolik xx navrhovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxx se xxxxxxx právního xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. úprava xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x cíli xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 a n/a, xx. xxxxxxxxxx xx) x xxxxxxx slovním xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde není xxxx xxxxxxx diskrece x současně xxxxx xxxxxxxx nejde xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxx třeba xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx (xxx 3.8 Obecných xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).
X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pachatelé procesují xxx nezákonné xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. řada xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxx), je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx problému. Řadu xxxxxx odhadů je xxxxxxx brát kriticky, xxxxxxx při absenci xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Pokud xxxx xxxxx promítneme xx xxxxxxxx EU, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 bilionů XXX, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx peněz xx EU úrovni xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx XXX (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxx). V Xxxxx xxxxxxxxx x HDP 4 086 xxxxxxx Xx4 xx odhad 2-5 % znamenal xxxxxxxxx 80-200 miliard Xx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XX).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studie Xxxxxxxxx národů (United Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxx)5, xxxxx odhaduje xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xx 3.6 % globálního XXX (x roce 2009 2.1 bilionů dolarů) x xxxxxxxxxx objem xxxxx x legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx asumpcí jako xxxx xxxxxx x xxxxx EU došli x částce 330 xxxxxxx EUR, x XX 110 miliard xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx špinavých xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jediné východisko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx problému XXX/XXX. Existují xxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, xxx byly zjištěny xxxxxxxxx xxxxxx praných xxxxxx. Tyto případy xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operací xx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. mnoha xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.
Xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx odhaleným xxxxxxxx xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxxx banky Xxxxxxxx, xxx v xxxxxx 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, o xxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx domnívají, že xxx o prostředky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx neměla xxxxx mechanismy XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx. Xxxxxx britské Xxxxxxxx xxxxx z xxxx 2009 xxxxxxx uvádí, xx xx rozdíl xx praní peněz, xxx jde xxxxxx x větší xxxxxx, xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx objemy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x bezpečnost mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxxxx xx v xxxx souvislosti uvádí xxxxxxx bombových xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stály xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx xxxx v xxxx 2001 roční xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx náklad xx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. září xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.6
X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 200 xxx Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx odhadech může xxx xxxx. studie Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx únikům x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Xxxxxx to xxx Study xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Xxx xx the EU-27 Xxxxxx States), kde Xxxxxxxx xxxxxx uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x XX x xxxx 2011 ve xxxx 2,356 xxx XXX, x xxxx 2012 pak ve xxxx 3,267 mld XXX. Xxxxx jen xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Kč ročně, xxx lze – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx minimálně xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx obecně.
Náklady xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxx xx AML xxxxxx (AML compliance xxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x povinných xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.7 Výsledkem xxxx xxxx přibližné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx xxxxx (x toho 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 investice xx XX,
11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x toho 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).8 Studie xx xxxxxxxx náklady, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx třetí XXX xxxxxxxx, x xxxx xxxx relevantní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx studie xxxxxxxxxx rozlišuje obecně xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx režimu (tj. xxxxxxxxxx obecně) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).
Xxx xxxxx praní peněz x financování terorismu x XX – xxxxxxx XXX
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx vnímat xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxxxxxxx údaje za xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx následovně:
V xxxx 2014 přijal XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxxx xxx OPO). Xx xxxxx xxxxxx xx xx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V uvedeném xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx jednalo x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů bylo xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxx se xxxx x 58% xxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve 263 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx FAÚ x x zajištění xxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx úzké spolupráce XXX xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 informací x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a 103 xxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel. Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x roce 2014 xx XXX xxxxxx x xxxxxxx spektrem xxxxxxx, která xxxx xx xxx neoprávněné xxxxxxxxx xx xx xxxx druhých xx xxxxx. Xxxxxx pokračoval xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x podezřením xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty (xxxx xxx XXX) a xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x posledních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podvody, x xx především xxxxxxxx xxxxxxxx či x-xxxxx x phishingové xxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx bankovnictví xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podvody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podvodných notifikací x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, velmi xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx republika xxxx sloužit xxxx xxxxxxxxx země pro xxxxxxx do dalších, x hlediska XXX „xxxxxxxxxx“ destinací (např. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx úpravy tato xxxxxx zmiňuje x xxxxxxx 1.2 Definice xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx stavu.
D. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx jak xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx připravované xxxx xxxxxx xxxxxx x předpokládanou xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.
X xxxxxxxxxx s xxxxx příslušným odborem XX x GFŘ xxxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx hry co xx míry XXX xxxxxx. Xx základě xxxxxx hodnocení xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi povinné xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx:
|
Xxx |
XXX Rizikovost |
Odůvodnění (Xxxxx 34 MF) |
|
Peněžité xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plánu určený xxxxx losů x xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx nepravděpodobná, x xx především x xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx ustanovení §6 xxxx. 3 zákona x loteriích xxxxxx xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 20% a vyšší xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx zvýšení xx xx 70% xxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxx, při xxxxx xx xx slosování xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx x xx místě xxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx xxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx knížek x xxxxxxx papírů. X praxi se xxxxx x klasické xxxxxxx, pořádané x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx výher xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx AML xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx výhru xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxx to záleží xx xxxxxxxxxxxxx. U xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Kč xx xxx xxxxxxxxx xxxxx přítomnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. |
|
Xxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx los |
Nízká |
Nízkou rizikovost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx losování x xxx xxxxx x xxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx kontrolují xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx Kč (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx losována ve Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx značně xxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Sportka. |
|
Okamžité xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxx xxx, v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, až xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo losu, xxxxx setřením xx xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx výhry xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx stírací losy). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx o xxxxx v xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx Xx. Zcela výjimečně xx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx, ale x x těchto případech xxx velmi xxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxx ovlivňovat xxxxxxx x jeho výhru, xxx jak je xxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx žetonů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řadě xx jedné do xxxxxxxxxx, xxx kterých xxxx xxxxxx určen xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mechanického xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x každé xxx xxxxx výsledku losování (xxxxxx xxxxx) |
Xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se jedná x xxxxxxx losování, xxxxx je xxxxx xxxxxxx manipulovatelné x xxxx z xxxx xxxxxxx, xx tato xxxxxxxx hra xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zanedbatelně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysoké. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx XXXX xx xx území XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her. |
Vzhledem k xxxxxxxxxx xxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx hazardních xxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxxxxx RIA, x vzhledem k xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: ponechat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kasina |
Neefektivní – xxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx |
X/X |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxx xxx |
|
Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám |
Potenciálně xxxxxxxxxx xxxxxx – jednotný xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx málo xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx hodnocení rizik |
+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx osobám |
Koherentní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx xxx provozovatele xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x tyto osoby xxxx vyňaty x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.
3.2. Xxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se zbožím
Čtvrtá XXX směrnice je xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nové xxxxxxxxxx xxx, xxx xx dle xxxxxxxxxxx xxxxx zákona nenastávala xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx hotovostní platba xx xxxx 10 000 – 15 000 EUR. Xxxxx xxxx AML xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 10.000 XXX, ale xxxxx xxxxx se xxxxxxx i na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxx zboží), tedy xxxxx xx příjem xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze kvantifikovat, x xxxx objem xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx změna x xxxxxx dopadá na xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx nové povinné xxxxx, xxxxx mění xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klientů. Xxxxxxx xx pro účely XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx případě x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hotovostních xxxxxx, xxx jej xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx zakazuje (x xxxxxxxxxxxxx výjimkami) xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti x nad 270.000 Xx, tj. cca 10.000 EUR; xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi týmiž xxxxxxx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx xx xxxxxx zákona však XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx dnech, kdy x vůči xxxxxx 10.000 Xx se xxxxxxx xxxxxxxxx sčítat xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 odst. 3 AML xxxxxx x xxxxx platném xxxxx. I xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx hotovostních xxxxxx lze očekávat, xx xxxxxxxx plateb xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx k nutnosti xxxxxxxxxxxxx směrnici xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kalkulovat. Xxxxxxxxxxxx navrhuje změnit xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přísnějších xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzhledem xx kupní síle x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx zpřísnění xxxxxx hovoří (1) xxxxx administrativní xxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx by takové xxxxxxxxx jen xxxxxxxx (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx předpokládat, xx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 XXX) x praxi nepostihne, xxxxxxx xxxxxxxxx úprava xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx varianty.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Nákladnost |
Koherence |
|
Definice xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb |
Nulová xxxxxxxx (xxxxx formální) |
- Xxxxxxxx se xxxxxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí |
+ Soulad xx xxxxxxxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
x/x |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) |
+ Soulad se xxxxxxxx |
+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX |
Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.
3.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
AML xxxxx v platném xxxxx nedopadá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s Třetí XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx FATF se xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, což xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx xxxxx třeba x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.
Xxxxx xxxx xxx xxxxx xx české PEP. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. x xxxx. x), xx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxx patří xxxx. xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, ministr, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx xx u xxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx musí ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx obezřetně, xxxxxxx xxx kontrole klienta (§9), xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), povinné xxxxx neuskuteční x XXX xxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), a xxx obchody s xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx interní xxxxxxx xxxxxxxxxxx v povinné xxxxx (§15 odst. 3).
Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dopad i xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx muset xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, resp. xxxxxxxxxxxxx XXX zákonem.
Čtvrtá XXX xxxxxxxx požaduje, xxx (1) povinné xxxxx měly adekvátní xxxxxx xxxxxx rizika, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx při xxxxxxx x pokračování xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Xxxxxxx xx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Definiční xxxxx x demonstrativní xxxxx XXX by xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx. Proti xxxx xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx hypotetické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxx. Xxxxxxx varianty xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx XXX x AML xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxx. Xxx xxxxxxx předkladatele xxxxx x rozšíření xxxxxxxx XXX spatřovat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných činitelů, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx daného nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí x x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx |
+ Xxxxx PEP xx xxxxx xxxxxxxx xx z důvodu xxxxxxxxxxxx směrnice |
++ Změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx PEP |
|
|
Zpřísnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyšší náklady xxx XXX i xxxxxxx osoby |
- Nekoherentní xxxxxxx: 1. rozdíl xxxx xxxxxxxx a xxxxxx XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxx XX |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx dopadala x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby (§2 odst. 1 xxxx. x xxx 5) x upravuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; XXX zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X mezinárodních xxxxxxxxxx i z xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx, xx virtuální xxxx xxxxxxxxxxx významné XXX xxxxxx.9 Xxxxxx xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx x uložit jim xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxx jako efektivní xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx obchody x xxxxxxxxxxx měnami.
U xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx často x zahraniční xxxxxxxx, xxx existuje x xxxx xxxxxxxx českých. Xxx očekávat, že xxx vynucování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx tedy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálních xxx. Ačkoli xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx nástroje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx slovního xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx do slovního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx mechanismu xx xxxxxxxxx. Xxx malá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvede, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
- |
- |
- |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx povinné osoby |
+ Bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejen emitenty, xxx i xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuální měnou |
+ Změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
3.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (článek 8). Xxxxxxx variantu xxxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady. Xxxxxx x kvantifikaci xxxxxx xxxxxxx mají tradičně xxxxxxx v tom, xx a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) od specificky xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) obtížně xxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xx běžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxx.10
Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx praxi. X tomto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx, xx v xxxxx xxxxxx nastaví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. povinné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebudou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. „level xxxxxxx xxxxx“).
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnocení rizik (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. financováním xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxx moci xxxxxxx zdroje na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Nákladnost |
Koherence |
|
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx formální) |
- Neefektivní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx rizik |
+ Efektivnější alokace xxxxxx povinných osob. Xxxxxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxx. |
+ Xxx povinným xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx RBA, vzniknou xxxxxxx. |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
3.6. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx
Xxx xxxxxxxxxx zpráva.
3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx dle §13. Xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být x xxxxxxxxxx elektronické identifikace, xxx je upravuje (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx osobu) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů x informací x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx zdrojů.
Předvídá xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx kopií xxxxxxx xx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxxx xxxxxxx potřebných xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx EU č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxx detailu a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx identifikace xxxx xxxxx jednou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx se xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §10 AML xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, event. xxxxxxxxxx xxxxxx CzechPOINT). Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x usnadnění xxxxxxx xxxxxxxxx povinností, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxx vyplynulo, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x tomto ohledu xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využívá minimálně. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx se navrhovatel xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx provedení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx služby XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v zahraničí, xxx předpokládat, xx xxxxx tam xxxx xxxx služba xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxx konzultací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xx realizaci xx výši 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx III. x xxxxxxxx zprávy. Zmíněný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xx příslušný xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx se xxxx xxxxxxx identifikace x CzechPOINTu, lze xx xxxxxx tak, xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx xxxxxxxxx poplatku. X zásadě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (MV, resp. XXX), ale klient, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx úpravy AML xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx síť.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Nákladnost |
Koherence |
|
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x XxxxxXXXXX |
+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
+ Xxxxx xxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využijí. |
+ Xxx, jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, bude xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX. |
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zákoně xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx sankční xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx podle zákona xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úpravy.
|
Téma |
Varianty |
|
Změna úpravy xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx režim dle xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxx AML xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx xxxxx) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sankcí, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx k povinnosti xxxxxxxx implementovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx obtížně xxxxxxxxx, nakolik xxxxx xxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx do prevence x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxx xx jako xxxxxxxxx, resp. smysluplné, xxxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaný sankční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx XXX xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.
3.10. Změna úpravy xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx mohla xxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX zjistí nedostatky. Xxx stávající xxxxxx x xxxxxxxx situacích XXX provádí kontrolu, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx správní xxxxxx FAÚ.
Tato xxxxx xx xxxx xxxxx xx povinné osoby, x xxxxx ČNB xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx x banky, xxxxxxxxxx s CP, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X xxxxxxx povinných xxxx xx xxxx xxxxx dopad byl xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxx správní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx týž orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x efektivnější řešení. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx orgánem, xxxxx xx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x zároveň x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvkem.
Náklady, které xxxx nově xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx řízení. X xxxxxx pohledu xxxx xxxxx o zvýšení xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
- |
0 |
x/x |
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
+ Xx efektivnější, xxx xxx orgán xxxxxxxxx dohled a xxxx následně xxxxxxx xxxxxx. |
xxxxxx nákladů x XX, xxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx v jednotkách xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
x/x |
Xxxxx: Navrhuje xx, xxx Xxxxx xxxxxxx banka vedla xxxxxxx řízení se xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx kontroly XXX zjistí xxxxxxxxxx.
3.11. Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx lhůty xxx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx je xxx počítána xx xxxxxxxx k xxxxxxxx x často xxx xxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx zastavení xxxxxx xxxx po dobu xxx pracovního xxxxx. Xx základě praxe xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podle §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxx do xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx nelze xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalších xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx běh xxxx, x nichž xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx tak, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx pracovního xxxxx.
3.12. Xxxxx statusu finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky |
Nulová xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 týkající xx Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (nynější doporučení 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx x XXX jako x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x samostatnosti XXX. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx xxxxxxx xx obecného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx technická samostatnost XXX xx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozici ředitele XXX, xxxx xxxxxxxx x důvody, proč xxxx být xxxxxxx.“.
Xx xxx zprávě xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx ředitele x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. ze xxx 18. června 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řešit kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx ředitele FAÚ. X důvodu xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, byla xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x současné xxxx xxxxxxxx jen nastavení xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX.
Xx základě xxxxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx a faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx budou odstraněny xxxxxxxxxxxx nedostatky a xxxxxxxx xxxxxxx doporučení.
Takovýto xxxxxx xx splňoval x xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxx definovány xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxx 32. Xxx xx xxxx jiné x xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx nezávislá x xxxxxxxxxx, xx znamená, xx musí xxx xxxxxxxx x schopnost xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx x xx x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx financování xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx plnit své xxxxx“.
Xx výše uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxx XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, a xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, která x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. X toho vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx institucím. Za xxxxxxxxxx stavu xx xxx ředitel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx by xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx korespondovalo s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxx kontrolována xxxxxxx úřadu, a xx xxxxxxx xxxxxx xx struktury ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., bylo x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx XXX je „xxx“ xxxxxxxxx odboru ministerstva. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx „správního xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě.
Zhodnocení xxxxxx zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
X současné xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx varianta, xx by xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx počítat min. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „týlové“ zabezpečení, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx oddělení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxx útvaru xx xxxxxxxx období. X xxxxx analytické xxxxxxxx xxx x dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x vývojem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přibylo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v poslední xxxx xxxxxxx v xxxxx opatření vůči Xxxxx a x xxxxxxxxxxx x vývojem xx Ukrajině. Xxxxx xxxx koordinátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx institucím XX, XX a dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx míře xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sdílením xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx justiční spolupráce. Xxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mezinárodního xxxxx xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx nutné i x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx varianta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x širší xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx osobám. Výrazněji xx bylo možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x daňovými orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola x rozšířeno x xxxxxxxxxxx xxxx působení.
Finanční xxxxx
Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx spojené xxxxxxxxx x vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxxx míst v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a x náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, x xx jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tak x x kontrolní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx nových xxxxxxx xx přestěhování xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a činností xxxxxxxxxxxx úřadu každoročně xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx a XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx zvýšit i xxxxx funkčních míst x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.
4. XXXXX ŘEŠENÍ
Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx řešení:
|
Téma |
Navrhovaná varianta xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, a xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxx povinných xxxx – výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se zbožím x xxxxxxx se xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxx XXX |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx x xx české politicky xxxxxxxxxx osoby. |
|
Zahrnutí virtuálních xxx do rozsahu xxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx uložit xxxxxxxx osobám, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx pokryto xxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících správních xxxxxx |
Xxxxxxxx se, aby Xxxxx národní banka xxxxx správní řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se upravit xxx xxxx tak, xxx se xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské jednotky |
Vytvořit xxxxxxxxxx xxxx |
5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX
Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxx zvolené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX XX x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxx subjekty, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x části 1.4.
6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulace xxxx přezkoumána xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
- V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF,
- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxxxx,
- Při pravidelném xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx smyslu XXXX,
- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, kdy se xxxxxxx úroveň naplnění XXXX xxxxxxxxxx.
7. KONZULTACE X XXXXXX XXX
Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx provedl navrhovatel xxxxxxxx konzultace x xxxxxxxxx subjekty, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxx požádány tyto xxxxxxxx:
XXX XXXX, AKCENTA xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Bank xx Xxxxx, XXX, Xxxxx xxxxxxxx banka, Xxxxx xxxxxxxxxx, České xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Československá xxxxxxxx xxxxx, Deutsche Xxxx, Družstevní xxxxxxx Xxxxxx, Družstevní xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, FIO xxxxx, XX Xxxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, XXXXX XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx družstevní záložna, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Privat Xxxx XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx xx Scotland, Xxxx Xxxx, Sberbank, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx úvěrová xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Wustenrot xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Zuno Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx spořitelní xxxxxxxx.
Xxxx navrhovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx poradců, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ministerstvem vnitra (xxxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx), XXX (ohledně změny xxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- Hodnocení xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Staff Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
- European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Anti-Money Laundering Xxxxxxxxx, zpracováno Deloitte XX
- Xxxxxxxxxx FATF, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení-
- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Combatting xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)
- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Transparency xxx Xxxxxxxxxx Ownership (2014)
- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxx (2013)
- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Assessment (2013)
- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxx Guidance for x XXX xxx xxx Xxxxxxx Sector
- Xxx Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014
- Evropská komise: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx the Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx
- Xxxxxxxx centrální xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond: Xxxxx Republic: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (Xxxx 2012)
8. XXXXXXX XX ZPRACOVATELE XXX
XXXx. Jan Xxxxxxx, Xx.X., LL.M.
České družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6
774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
XXXx. Michaela Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar
Telefon: (+420) 257 044 516
X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1
1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx xxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Moneyval, xxxxxxxxxx ohledně XXX/XXX xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx sektor xxxxxxxxx x ze zprávy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012).
3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES následovně: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávkou za xxxxxxxxxxx, vydaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 směrnice 2007/64/XX x xxxxxxxxx xxxxx fyzickou či xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Údaj xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401
5. XXXXX, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Flows xxxxxxxxx xxxx drug xxxxxxxxxxx xxx xxxxx transnational xxxxxxxxx xxxxxx.
6. XXXX Xxxxxx on Terrorist Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Monitoring Team Xxxxxx on Xx-Xxxxx xxx xxx Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Office (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
7. Xxxxx on xxx Cost xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Measures, 5. xxxxx 2009, Europe Xxxxxxxxx
8. Studie xxxxxx XX xx xxxxxx XXX směrnici, xxx. 44.
9. Zpráva XXX xx xxx 2014 xxxxx: FAÚ se xxxx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V rámci xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby ,,XX", která xxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", která xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x zprostředkovává xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. V rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx osobu ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx ,,TJ" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Provozovatel xxxxxxx ,,XX" oznámil, xx xxxxx k prolomení zabezpečení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V internetových xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zmíněno i xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx odcizil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx ,,TJ". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx byly detekovány xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,XX" x ,,XX" x xxxx xxxx xx společnosti ,,XX", které byly xxxxxx xxxx xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx podezření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx zákoníku.
10. Xxx bylo uvedeno xxxx, Evropská komise xxx přípravě xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx x&xxxx;xxxxx údajům xxxxxxx, xxxxxx nesporné.
Studie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx XXX xx jednorázové xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 EUR na xxxxxx xxxxx (z xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx IT, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx roční xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX na každou xxxxx (x toho 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx z podřízení xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mohou xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx náklady podřízení xx regulatornímu xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x náklady podřízení xx xxxxxxxxx AML xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).
Příloha lVb
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA XXX
XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 304/2013 SB. X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx zákona x. 304/2013 Xx. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 odst. 3 XXXX). V xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx nemá. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, proto xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxx.
Xxxxxx XXX směrnice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění („XXX xxxxx“ či „AMLZ“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx nicméně xxxxxx x xxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svébytné xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx shrnout xxxxxxxxxxx zprávou RIA.
Směrnice xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxx x centrální xxxxxxxx, „xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx“ (xxx. čl. 30 odst. 3),
- xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxx:
- xxxxxx xxxxxxx xxxx x XXX,
- povinné xxxxx xxx XXXX (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx či transakce),
- xxxx osoby x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příležitost xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx ukazuje, xx je potřeba xxxxxxxxx těmto příležitostem (xxxxxxxxx srov. doporučení XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx království) x xxxxxxxxxx x právních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx je, xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, tedy xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx efektivní, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx případné řešení xxxx xxxxxxxx (xx. xxx obejít), by xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxx xxxxxxx legislativního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxx příležitostí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), což xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské prostředí. Xxx dopady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
1.3. Xxxxx existujícího právního xxxxx
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x dané oblasti xxxxxxxxxxx:
- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, x platném znění;
- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §4 xxxx. 4.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx rozhodující xxxx xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx9) xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx,
2. fyzická xxxxx, která xxxx xxxx xx základě xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto podnikatele; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,
3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemcem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,
b) x xxxxxx xxxx nadačního xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx osob, x xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) x spolku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,
2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo x jejímž zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxx xxxxxxx xxxxxx x průřezově stanoví xxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obsahuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku (§42 x xxxx.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).
1.4. Identifikace dotčených xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx úprava xxxx xxx xxxxx xx xxxx subjekty:
|
Subjekt |
Dopad |
|
Obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli |
|
Veřejné xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx osoby xxx XXXX |
Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx v zásadě xxxxxxxx na prohlášení xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v XX xx jednu xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx zápis xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx tedy xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx zjišťování skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x OR x zprocesování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxx státu, xxxxxxx XXX a orgány xxxxx v trestním xxxxxx |
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, zvláště xxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx boji xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx
Xxxx navrhované xxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x boji proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obecně xxx xxx boji xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx xxxx mít x v opatřeních xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx x při xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx).
X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému;
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a teroristickými xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou XXX xxxxxxxx;
- zohlednit mezinárodní xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Moneyval.
1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx problému:
Při nepřijetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx povinností xx xxxxxx Evropské komise (xxxxxxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Evropy, xxx xxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x zahraničním xxxxxxxx.
2. XXXXX VARIANT ŘEŠENÍ
Navrhovatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx zvažována x hodnocena varianta xxxxxx.
2.1. Samostatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především XX, x xxxxxxx xx x novou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích.
2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou neveřejné, xxxxxxx xxxxx veřejné.
V xxxxxxxxxxxxx viz xxxx.
2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Poskytnutí informací x xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx registraci x nebude xxxxxxxxxxx.
2.4. Xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx veřejných rejstřících,
c) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. VYHODNOCENÍ XXXXXXX X PŘÍNOSŮ
3.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především OR, x doplnit je x novou xxxxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx existovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxx xx spravoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx novému xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx variant xx xxxx xxxx výhodnější xxxxxxxx využití stávajících xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vycházel přitom x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxxxxxx x)) vyčíslilo následovně:
|
Mandatorní xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (správa systému, xxxxxxxx systému, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, odstraňování xxxx x xxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx výdaje xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Kč/rok |
|
Rozvojové xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Kč/rok |
|
Implementace do xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx x nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014) |
60 xxx. Kč xxx XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 60 xxx. Xx xxx XXX a xxxx max. 5,5 xxx. Xx/xxx |
XXx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) vyčíslil xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x monitorování, odstraňování xxxx x vad) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx výdaje xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx opravy x čase) |
1 mil. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx výdaje vnitřní (xxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Kč/rok |
|
Implementace do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x letech 2013-2014) |
10 - 30 xxx. Xx xxx XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Kč xxx XXX a xxxx xxx. 5,5 mil. Xx/xxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxx x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3.2. Xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x rejstříku XX xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům veřejné xxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx osobám xxx XXX zákona. Xxxxx subjektům xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx od xxxxxxxx, povaha a xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, xxxx xxx k xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, totiž jméno, xxxxx x rok xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx předvídá, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů: a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x) xxxxx xxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx xx jejich xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx českého práva xxxxxxxxxxxx xxxxx způsoby. Xxx zvolit xxxxxxxx x), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxx smyslu, že xx x xxxxxxxxxx xxxx přístup xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x povinné xxxxx xxx AML xxxxxx. Xxxxx xx další xxxxx xxxxxxxxxx přístup x těmto xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx oprávněný xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx x rozsahu jméno, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, země xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xx eliminoval xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by měl xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx eliminuje proces xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx neobnáší xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x ad hoc xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx okruh xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx varianty. Xxxxxxxxxxxx xx domnívá, xx xxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx transparentnost xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx nejen xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx x souladu x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx je xxxxxxx xxxx v úvahu x xxxxxxxxxxx zvažované xxxxxx jako xxxxx. Xxxxx by xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx kontrolovaly x. x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxx médií. Xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx náklady xxxxxxxxxx zvažované xxxxxx, x x x xxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx navrhuje, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx narození (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pobytu, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (den, resp. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Nástroje omezení xxxxxxxx k informacím x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Pro poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx potřebovat xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx online, x xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovolané osoby. Xxxxxx xxxxxx registrace xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a) xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxx vybudování systému x online registrací xxxxxxxxx. Dle vyjádření XXx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx aplikace odhadují xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx roční xxxxxx xx 700 000,- Xx. Pokud xx xx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx registrace xxx takový požadavek xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx, xxxx řešil, xxx xxxx přibližně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x xxxxx konzultace xxxxxxxxx x rámcově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx x administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Kč xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a za xxxxxxxxx případných změn xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxx.
XXX xxxxx xxxxxxxx, aby povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx převyšujícím 15 000 EUR x xxxxx kontroly xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx četnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) a x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obě xxxxxxxx xxxxxx. Co xx xxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přístup xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx (xxxxxxxx b)), xxxx xxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenese xx xxxxxxxxx systému, xx. x xxxxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xx uhradí daňoví xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx možné ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x předchozí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nedoporučuje xxxxxxxx a). Z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx zpoplatněn.
3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx se xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle zákona č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx (§26 ZVR), xxxxxx (§31 ZVR), xxxxxx (§35 XXX), a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek (§39 XXX).
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx b) x x) xxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrované xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxx rejstříky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kultury, xxxxxxxx 1) rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx svazů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX lze xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx zákon).
|
Varianta |
Zahrnuté xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
X |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx právnické xxxxx. |
- |
|
X |
Xxxxxxxxx osoby xxx XXX, včetně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
|
X |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské právnické xxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX |
XXXX xx xxxxx stranu xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx. Na xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povede obchodní xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).
X definice skutečného xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 AML xxxxxx2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx na xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. nadace x nadační fondy, xxxxxx, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X obchodních společností xx zcela xxxxx x xxxxxxxx to xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx řízení, nebo xx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx společností tedy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 4 zákona. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, ústavů xx. xxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx rozhodující xxxx xx řízení, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv. XXX zákon x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx příjemců, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX směrnice xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Taková xxxxxxx kontroly xxxxxx xx více xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x neodpovídá xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídány. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel xxx XXX xxxxxx.
Xxxxxxx situace xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nezapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Církevní xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxx stávajícího XXXX. Xxxxx xx x xxxx typově xxxxxx xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx této xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx právnickým xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x nákladům vybudování xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x minimálnímu xxxxxx AML.
U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX xxxx xxxx xxxxx docházet x xxxx, že xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxx, ale xxxxxxxxx XX zajistit rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx z XXXX. Vyloučením spolků, xxxxxx, xxxxxx x XXX x režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se ČR xxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Zároveň xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx téže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxx subjektům, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX.
Xxxx se xxxxx xxxx proporcionální xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ZVR xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx.
X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučně xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx založený xx hodnocení xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx peněz. Rejstřík xxxxxxxxxx majitelů (v xxxxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx) má xxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx usnadňovat či xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxx xxxxxxxx nahrazovat.
Závěr:
Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx subjekty xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx varianta b), xxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxx pouze subjekty xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx x vzhledem k xxxxxxxxxxx AML riziku xx xxxxxx x xxxxx subjektům.
4. XXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxxx navrhuje, xxx xxxxxxx úprava reflektovala xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x. Xxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x vyčíslení xxxxxxx xxxx variant xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx varianta rozšíření xxxxxxxxxxx rejstříků.
b. Z xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx se jeví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Konkrétně, xxxxxxxx se, aby xxxxxxxxx informacemi xxxx xxxxx, xxxxx x xxx narození (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx liší od xxxxxxxx.
x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doporučuje, xxx xxxx bylo možné xx xxxxxx povinných xxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednoznačný xxxxx, zda má xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
x. Na základě xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx regulace xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x to xxxxxxx x relativně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx ve xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxx x vynucování
Po xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x části 1.4.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx x vymáhat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 rejstříkového xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx x zdroje xxx
Xxxxxxxxxx
Xxx přípravě xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxx ZVR. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx konzultací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx projednávání 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx EU, xxxxxxxxxx x Evropskou komisí x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxxxx České republiky xx xxxxxx Xxxxxxxx XX.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xx xxxx věnoval xxxxxxxxxx xxxxxxx na posílení xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx peněz v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx rámci xxx xxxxxxx Rady Xxxxxx x FAÚ xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Norských xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx se xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním řízení), xxx x vybranými xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru (xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanceláře xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x bankovní xxxxx).
Xxxxxx xxx
XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)
XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Combating Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)
XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx the FATF Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)
Analýza ministerstva xxxxxxxxxxxxx: Možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o strukturách xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx (nedatováno)
Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Legalizace xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Žižková, 2014)
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Commission Xxxxx Working Xxxxxxxx – Impact Assessment)
European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx BE
7. Xxxxxxx xx zpracovatele
JUDr. Jan Xxxxxxx, PhD., LLM., Xxxxx družiny 25, 160 00 Xxxxx 6
Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 774 050 004
Hlínka x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Email: petrhlin@gmail.com
Telefon: 602 425&xxxx;757
1. V lednu 2015 xxxx dokončena xxxxxxx o nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/..., x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.
Xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx xx předpokládá x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx odkazuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2.
(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x podnikatele
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx,
2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx sama xxxx na xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx a xx základě xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx jinou xxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů z činnosti xxxxxx podnikatele,
b) x xxxxxx xxxx nadačního xxxxx
1. xxxxxxx osoba, xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx zájmu xxxx založeny, xxxx x&xxxx;xxxxxxx zájmu xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
3. x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx zájmu působí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx lVc
Analýza xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx XXXXX
|
Xxxxx: |
Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
Xxxxxx obsahu: |
Pavel Xxxxx |
|
Xxxxx: |
2015-08-05 |
|
Xxxxx: |
1.1 Xxxxx – xxx externí xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx: |
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxx: |
|
|
1 |
Xxxx |
|
1.1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
1.2 |
Xxx xxxxxxxxx |
|
1.3 |
Xxxxxxxxx |
|
1.4 |
Xxxxxxx x xxxxxxxx |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace |
|
2.1 |
Modelová xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
2.2 |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny |
|
2.3 |
Identifikace xxxx |
|
2.4 |
Xxxxxxxxx identifikace xxxx |
|
2.5 |
Xxxxxx |
|
2.6 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
2.7 |
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxx xxxx |
|
3.1 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.1.1 |
Xxxx projektu |
|
3.1.2 |
Popis „xxxxxxxx“ |
|
3.1.3 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3.1.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx |
|
3.2 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.2.1 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu |
|
3.2.2 |
Doporučená xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3 |
Xxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.1 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.2 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.3 |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.4 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.4 |
Xxxxxxx xxxxx |
|
3.4.1 |
Xxxxxx projektu |
|
3.4.2 |
Omezení xxxxxxxx |
|
3.5 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.5.1 |
Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx |
|
3.5.2 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.1 |
Xxxxxx xxxxxx |
|
4.2 |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
4.2.1 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx |
|
4.2.2 |
Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
4.2.3 |
Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx právnickou osobou |
|
4.2.4 |
Ověření xxxxxxxxx osoby |
|
4.2.5 |
Ověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou |
|
4.3 |
Analýza xxxxxx x xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx |
|
5.1 |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx |
|
5.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.3 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.4 |
Xxxxxxxxxxx |
|
6 |
Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx |
|
6.1 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
|
6.2 |
Xxxxx harmonogramu |
1 Xxxx
1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. umožní xxxxxxxx zprostředkovanou identifikaci xx kontaktních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Očekávaná xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.
Splnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx v systému Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx formulářů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xx krokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx, xxx xxxx agenda xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x platnost xxxxxx xxxxxx.
1.2 Xxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ v xxxxxxx Xxxxx XXXXX.
1.3 Xxxxxxxxx
|
Xxx. Xx. |
Xxxxx, Xxxxx, Xxxx |
|
[1] |
Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[2] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[3] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[4] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[5] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – zástupce xxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[6] |
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vedoucích xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obecních xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Krajským úřadem Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dne 18.12.2013, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7 |
1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx |
|
XxX |
Xxxxx XXXXX |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx obyvatel |
|
ROS |
Registr xxxx |
2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1 Xxxxxxxx životní situace xxx použití zprostředkované xxxxxxxxxxxx
Xxx Novák x Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx Y. Xxxx xxxxx má xxxx nejbližší pobočku x Praze. P. Xxxxx xxxx navštíví xxxxxxxxx místo Czech Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx X, sdělí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. uzavření smlouvy x založení běžného xxxx, x xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxx si xxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx potřeba xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nemá výhrady x provedené xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX dále xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxxxxx listině. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předá xxxx Xxxxxxxx. Pan Xxxxx uhradí poplatek 200 Xx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx.
Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X žádost x xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.
2.2 Legislativa x metodické pokyny
Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci – xxx [1].
2.3 Identifikace xxxx
Xxxxxxx xx identifikace xxxxxx xxxx xxxx:
1. xxxxxxx osoba
2. fyzická xxxxx zastoupená na xxxxxxx plné xxxx xxxxxxxx xxxxxx
3. fyzická xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx identifikace xxxxxxxxx osoby)
5. xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se xxxxxx zákona, která xx xxxx kompetenci xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Účinnost xxxxxx xx xxxxxxx od 1.1.2016.
2.4 Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx xxxxx (bance, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx atd.; xxxxx xxxxx viz §2 xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 1 000 XXX.
Xxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (tj. xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) xxxx. při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx účtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx životního pojištění xxx.
2.5 Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tzv. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx veřejných xxxxxx xxx xxxxx xxxx osob viz [2]-[5]).
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu (xxxxx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx apod.).
2.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx osobních xxxxxxx xxxx xx xxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. K pořízení xxxxx osobních xxxxxxx xxxx proto xxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Tj. xxxxx xxxx doručit xxxxxxx.
2.7 Poplatky, xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxxxx částkou 200 Xx.
Xxxxxxx, xxxxx vystavuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Evidence xxxxxx se vede xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxx.
3 Xxxxxxxx xxxx
3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.1.1 Cíle xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx kompetenci xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“
Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx xxxxxx jsou xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dále vykonávána xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů x xxxxxxx ve vyplňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podpůrné (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, z xxxx xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3.1.3 Očekávané xxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX se xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx množiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy. Xx xxxxxxxx nové xxxxxx x systému Czech XXXXX bude zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx obecních xxxxxxx xxxx I. a XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxxx zajistí xxxxxxxx podpůrné xxxxxxxx, xxxxx budou pracovníky XXXX provádět krok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx postupu. Xxxxxx xxx bude xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
3.1.4 Xxxxxxx aktivity x xxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x systému Xxxxx POINT, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx KMVS v xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, kdy xxxx xxx nová xxxxxx xxxxxxxx.
3.2 Varianty xxxxxx
3.2.1 Xxxxxxxx alternativy xxxxxxxxx projektu
|
Varianta |
Popis |
Výhody |
Nevýhody |
|
Nulová xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx agendu. |
Žádné xxxxxxx |
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx postih |
|
Nová xxxxxx xxxxxx elektronického formuláře |
Nasazení xxxx agendy, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx KMVS, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lidského xxxxxxx |
Xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, nutnost xxxxxxxxx KMVS |
|
Nová agenda „xxxxx“ xxxxxx |
Xxxxxxxx agendy xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX budou xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx než x xxxxxxxx s xx. xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx faktoru, náklady xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX |
3.2.2 Xxxxxxxxxx varianta řešení
Nedoporučujeme xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx legislativních xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxxxx. Xxxx varianta xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx agendy v xxxxxxx Czech XXXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx agenda xxxxxx xx xxxxx XXXX vykonávána xxxxxxx xxxxxxxx, a hrozí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx faktorem. X xxxxxx větším měřítku xx xxxx opakovat xxxxxxx, kdy např. xxxx X. a XX. xxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx XXX. xxxx xxxx xx krajské xxxxx (viz xxxxx [6]).
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx KMVS xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x celkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx všechny xxxxxx vykonávány prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsluha XXXX xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxx zná. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Czech XXXXX.
3.3 Xxxxxxx dopadů
3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx nová xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vznikne xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx tohoto xxxxxxx.
3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx realizaci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů, xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x Centrále Xxxxx XXXXX.
3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx je xxxx xxxxxx „lokálního“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x ISVS), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxxxx xxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxx formuláře x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
3.4 Analýza xxxxx
3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx agendy se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx, sledování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx, realizovaný xxxxxxxxxx, neodpovídá metodickým xxxxxxx xx zprostředkované xxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým útvarem XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx proškolení XXXX x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k nové xxxxxx Xxxxxxxx proškolení KMVS |
|
Nesprávné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx návrh xxxxxxxxx, xxxxx nedovolí xx odchýlit xx xxxxxx procesu Příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx agendě |
3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016
- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3.5 Finanční xxxxxx
3.5.1 Náklady x xxxxxx nové xxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:
- Implementační náklady – jednorázové xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX; výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu (xxx xxxxxxxx 6.1).
- Xxxxxxxx xxxxxxx – náklady xx vykonávání xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx KMVS spojené x xxxxxxxxxxx dokladů x podkladů x xxxxxxxx listinám x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listin (xxxxxxx xx papír x xxxxx/xxxxxxx do xxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bude patřit:
- Xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 200 Xx – příjemcem xxxxxxxx xx XXXX
3.5.2 Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx očekávané xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, zatímco xxxxxx xxxxxx pouze kontaktním xxxxxx. Příjmy x xxxx xxxxxx tedy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místům.
Odhadovaná xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů (xxx xxx. 6.1) xx 1 949 000.
4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení
4.1 Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx v ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Jsou předepsány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Žadatel xx dostaví xx XXXX xxxxx s xxxxxxxxxx doklady (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem přihlásí xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxx xxx.
3. Obsluha XXXX provede pomocí xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx XXX, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx ROS. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX následně xxxxxx xxxxx údaje xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx podepíše xxxxxxxxxx žádost.
6. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx vytiskne xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x připojí razítko. Xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx dokumenty x xxxxx xxxxxxx, xx jejichž základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
7. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x identifikaci.
8. Obsluha XXXX vybere xx xxxxxxxx poplatek x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
4.2 Xxxxxxxx popisy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxx uvedený xxxxxx proces zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxx. (xxx seznam typů xxxx x kapitole 2.3).
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx míře xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxx – fyzická osoba xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).
4. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele xxxx XXX.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxx vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
9. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx byla předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
14. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx sama xxxxx x donesených xxxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.
17. Obsluha XXXX xxxxxxx záznam do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.
4.2.2 Ověření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou
O xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci žádá xxxxxxxxx žadatele-fyzické osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx KMVS xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx formulář pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.
3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx zmocněncem xx xxxxxxx xxxxx.
4. Obsluha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby xxxx XXX.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxx některé xxxxx načteny x XXX, budou předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxxx – fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx zapotřebí, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí výsledek xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxxx xxxx XXX.
9. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude je xxxxx editovat. Obsluha XXXX vyplní prázdná xxxx xx základě xxxxx uvedených x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx dotáže obsluhy XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO a xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx žádost podala xxxxxxx osoba odlišná xx identifikovaného.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x dané xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x povinné xxxxx xxxxx.
14. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx PDF soubor xx základě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX nechá xxxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a pak xxxxxxxx listinu podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxxx přinesl kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x sebou, obsluha XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z donesených xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.
19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou
O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žadatele-fyzické osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Právnickou osobu-zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.
3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx KMVS zadá xx formuláře XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ručně.
5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveni x xxxx moci, xxxx XXX. Xxxxxxxx postupně xxx xxxxxx osobu xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji dané xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx, zda je xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx zobrazí xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx x plné xxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.
12. Formulář se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.
14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících informací xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx listině, a xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx sama x xxxxxx úředním xxxxxxxx.
17. Xxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx originálům. X xxxxxxx případě obsluha XXXX vytvoří xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x veřejné xxxxxxx x identifikaci a xxxxx xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx přelepky.
19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence veřejných xxxxxx o identifikaci, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
1. Xxxxxxxx právnické osoby xx xxxxxxx xx XXXX spolu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx POINT, stáhne xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx (xxxxxxxxx osoba) xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx x formulář dotáhne x XXX xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x právnické osobě xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné editovat. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx pole.
6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.
7. Pokud je xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX zkontroluje podpůrný xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.
8. Formulář se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
12. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx PO x xxxxx obchodu xxxxx potřeby podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx razítkem.
13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.
14. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx kopie dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x listinou xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce právnické xxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.5 Ověření právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou
O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – právnická xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x existenci právnické xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocnitele, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne si xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – xxxx právnická xxxxx.
4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x právnické xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.
5. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx dotáže, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocnitele x formulář dotáhne x ROS údaje x právnické xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxx.
9. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ručně.
11. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.
13. Obsluha XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.
14. Pokud zástupce xxxxxxxxx osoby-zmocnitele xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX připojí všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx KMVS provede xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.3 Xxxxxxx vstupů x xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx popisuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace, x xx souhrnně xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoby, právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx tabulky xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listin, které xxxxxxxxxxx výstupy xxxxxxx. Xx sloupcích xxxxxxx xx seznam „zdrojů xxxxx“, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx „Žadatel“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx údaje x dokladu(ů) totožnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx na XXXX.
Xx-xx pro xxxxxxx xxxx vyznačeno více xxxxxx údajů, xxxxxxx xx, že x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Např. xxxxx x xxxxxxxx osoby xx standardně xxxxx x XXX na xxxxxxx provedeného ztotožnění. Xxxxx xxxx osoba xxxx vedena x XXX, xxxx obsluha XXXX xxxxx xxxx xxxxx x předloženého xxxxxxx xxxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxx? |
Xxxxxx xxxxx |
||||
|
Xxxxxxx |
XXXX |
XxX |
XXX |
XXX |
||
|
Xxxxx, xxxxx xxxxxxx identifikaci |
||||||
|
Označení xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xx identifikovaného (uvedené xx xxxxxxx) |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ne |
X |
X |
|||
|
Žádost x xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
Adresa trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti |
ano |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ne |
X |
X |
|||
|
Údaje účastníka xxxxxxx – právnické xxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N) |
X |
X |
||||
|
- obchodní xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N) |
X |
X |
||||
|
--&xxxx; xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx číslo |
ne |
X |
||||
|
--&xxxx; xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;-&xxxx; rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- adresa xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- státní xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx právnickou xxxxx v xxxxx xxxxxxx (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
Příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
Rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx občanství |
ano |
X |
X |
|||
|
Pohlaví |
ano |
X |
||||
|
Druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
- doba xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
Druh a xxxxx podpůrného xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
Údaje právnické xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxx orgán – FO (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx trvalého nebo xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
Druh x xxxxx podpůrného xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel průkazu |
ne |
X |
||||
|
- xxxx platnosti xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxx x provedení identifikace – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxx xxxxxxx – xxxx přílohy a xxxxx listů |
ne |
X |
||||
|
Evidence xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx evidence |
ano |
X |
||||
|
Identifikaci provedl |
||||||
|
Místo |
ano |
X |
||||
|
Datum |
ano |
X |
||||
|
Jméno |
ano |
X |
||||
|
Příjmení |
ano |
X |
||||
|
Funkce |
ano |
X |
||||
5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1 Způsob xxxxxxxxx xxxx agendy
Nová xxxxxx bude realizována xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxx. První xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxx řešit případné xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, xxx xx základě nasbíraných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx s xxxxxx definovanou, xxxxxx xxxxxxxxxx. Princip xxxxxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxx podobný již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx konverzi (xx xxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx) z xxxxxxxx do elektronické xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx pokládání xxxxxx do ISZR xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x právnických osob x XXX.
5.2 Využitelné xxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Czech XXXXX
Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x jiných, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX
- Xxxxxxxxx osoby x XXX
- Generování XXX souboru
- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx služby
5.3 Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT
Při xxxxxx nových formulářů xxx bude potřeba xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx:
- Ztotožnění xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX
- Xxxxxxx xxxxxxxxx (právnické xxxxx)
- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
- XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX xxxx existuje xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosu x trestné xxxxxxxx, x rámci xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
5.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx požadovány součinnosti xx následujících xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX |
Xxxxxxxxxxx podpora xxx xxxxxx nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX k xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx financí XX |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx role xxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx agendou X386 xx RPP. |
|
Ministerstvo xxxxxx XX |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nové agendy x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lektorů x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx x nové agendě. |
|
Lektoři |
Proškolení XXXX x nové xxxxxx. |
|
XX602 |
Xxxxxxxxx, xxx bude xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx aplikace Xxxx Filler. Vývoj x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX |
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx na ISZR. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XxX. |
6 Xxxxx xxxxxxxxx a termín xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1 Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Kč xxx DPH.
Uvedený xxxxx xxxxxxxx náklady xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nových formulářů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Centrály Xxxxx XXXXX a konzultační xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX).
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.
Xxxxx xxxxxxx vychází ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx koncipován xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx čas X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schválení.
|
Termín |
Aktivita |
|
Zahájení xxxxxxxx |
|
|
X0 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015 |
|
1. xxxxx – Xxxxxxxx xxxxx |
|
|
X1 – X0 + 4 týdny |
Rozpracování a xxxxxxxxx analýzy zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx |
|
2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx |
|
|
X2 – X1 + 3 xxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx |
|
X3 – X1 + 9 xxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úprav Xxxxxxxx Xxxxx POINT (xxxxx-xx xxxxxxx) |
|
3. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, testování |
|
|
T4 – X3 + 3 xxx |
Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx xx testovací prostředí |
|
T5 – X3 + 1 xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů |
|
T6 – X5 + 3 dny |
Finalizace xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx |
|
4. xxxxx – Xxxxxxx |
|
|
X7 – X6 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx lektorů, xxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx |
|
X8 – X7 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx zástupců KMVS xxxxxxx |
|
X9 – X8 + 3 xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX zástupci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx XXXX xxxxxxxxxxx Českou xxxxxx) |
|
5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx agendy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
X10 – X9 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx x uživatelské xxxxxxxxxxx na produkční xxxxxxxxx |
Návrh
VYHLÁŠKA
ze xxx ………. 2015,
xxxxxx xx stanoví xxxx služebního průkazu
Ministerstvo xxxxxxx stanoví xxxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
§1
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služební průkazy xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, nejpozději dnem 1. xxxxx 2016.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxxx průkazu, se xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.
Příloha č. 1 x vyhlášce x. …
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxx
Xxxxxxxx průkaz je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx zakulacením xxxx x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xx zajištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvky. Xxxxxx xx speciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je integrovaný xxxxxxxxxxxx indukční xxx, xxxxx není xxxxxxxxx.
x) Xx lícové xxxxxx xx xx prvním xxxxx uveden xxxx „XXXXXXXX ANALYTICKÝ XXXX“. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA XXXXX REPUBLIKY“. Pod xxxxxx xxxxxxx xx x levé xxxxx xxxxxxx vyobrazení xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx uveden xxxx XXX. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx straně xx xxxx uvedeno xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxx xxxxxxxx.
x) Xx rubové straně xx xxxxxx text:
„Držitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu a xx oprávnění vykonávat xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xx žádá o xxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx služebního xxxxxxx xx trestné.“.
Na xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x xx xxx xx xxxxxxx datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx výmaz xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek.
V xxxxxxxxxx na navrhovanou xxxxxx úpravu (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxx xxxxxx (§118f xxxx. 4 a 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx o skutečném xxxxxxxx právnické osoby (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx specifikovat:
- xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx evidence.
Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxxx, že Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívat xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x xxxx. 4 zákona, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x údajům o xxxxxxxxx majiteli může xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Je xxxxx xxxxx mít xxxxxxxx xxx xxx, zda x neveřejným a xxxxxxxx xxxxxxx údajům xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do aplikace (xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx).
Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví, že xxxxxxxxxxxxxxx údaji podle xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx. povinné xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx §118f xxxx. 3 prováděcí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx x nich xxxxxx xxxxxx identifikačními xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude dále xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx zanese xxxxxxxxxxxxx údaje do xxxxxxxx x též xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx na fungování xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví, xx xx aplikace vždy xxxx xxxxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxxx po uživateli xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxx xxxx tento důvod xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx vstupu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx atp.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx dobu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x výše xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxx. xxxxxxxx požadavek xx pole, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx právní xxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xxxx představovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx seznamu, x xx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx měněných xxxxx.
Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxxxxx právní xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU |
|
|
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, xxxx., xxxx., xxxx.) |
Xxxxx x. |
Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., xxxx., bod xxxx.) |
|
(xx. 67 xxxx. 1) |
||
|
xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 |
||
|
xx. 2 xxxx. 1 xxxx. e) |
||
|
čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) bod ii) x xxxx. x) |
||
|
xx. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23 |
||
|
xx. 3 xxxx. 8 |
||
|
xx. 11, xx. 13, čl. 18 xxxx. 1, xx. 20, xx. 21, xx. 30 xxxx. 1, čl. 40 xxxx. 1 |
||
|
xx. 25, xx. 26 odst. 1 |
||
|
xx. 27 |
||
|
čl. 25 |
||
|
xx. 13 odst. 1 xxxx. a) |
||
|
čl. 26 xxxx. 2, čl. 27 |
||
|
xx. 15 xxxx. 1, xx. 16 |
||
|
xx. 15 xxxx. 2, xx. 16 |
||
|
čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x b) x xxxx. 2 |
||
|
čl. 2 xxxx. 3 |
||
|
xx. 2 xxxx. 5 |
||
|
xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, xx. 21 |
||
|
xx. 40 |
||
|
xx. 8 xxxx. 3 xx 5 |
||
|
xx. 8, xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1 |
||
|
xx. 41 xxxx. 3 |
||
|
xx. 42, xx. 45 odst. 2 x 3 |
||
|
xx. 19 |
||
|
xx. 30 odst. 1 a 2, xx. 31 odst. 1 xx 3 |
||
|
čl. 32 odst. 1, xx. 32 xxxx. 3 až 5 |
||
|
čl. 32 odst. 4 |
||
|
xx. 7, xx. 18 xxxx. 3 |
||
|
čl. 32 xxxx. 5, čl. 38 |
||
|
xx. 59 odst. 2 |
||
|
xx. 60 |
čl. 22 |
|
|
xx. 41 odst. 2 |
||
|
PŘÍLOHA XXX |
||
|
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx |
||
|
xx. 30 |
||
|
Xxxxx předpisu XX (xxx xxxxx) |
Xxxxx xxxxxxxx XX |
| 32015L0849 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX |
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/847 ze dne 20. xxxxxx 2015 x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 |
|
|
Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX. |
Zdroj xxxxx www.psp.cz