EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Vládní xxxxx

XXXXX

xx xxx ………. 2016,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Sb., xx xxxx takto:

1. V §1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie¹⁾“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾“ xx nahrazují slovy „Xxxxxxxx xxxx²⁾“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 67 odst. 1)

2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx slova „x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx společnost x xxxxxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „a xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 10 xx xxxxx „devizového xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx“.

5. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„c) provozovatel xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, věcné, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) úvodní část xxxxxxxxxx xxx: „osoba xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.

8. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx j) až x) xx označují xxxx xxxxxxx i) xx k).

10. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx, kterou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na to, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx platba za xxxxx xxxx služby x jinou osobou xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x d).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx v hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)

13. X §2 xxxx. 3 se xxxxx „x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) x d)“.

14. X §3 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxx účely xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 29 xxx:

„(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xx rozumí shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx takových xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. V §4 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:

„(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx rozhodující xxxx x právnické osobě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx shodě xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích práv xxxx obchodní korporace xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 %,

2. xxxxx sama xxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx má být xxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx určit podle xxxx 1 xx 3,

x) u spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv,

2. která xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx jej xxxxx podle xxxx 1 nebo 2,

x) x nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. zakladatele,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x jejímž zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx fond, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx sboru, člen xxxx zástupce xxxxx, xx-xx jím právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, velvyslanec nebo xxxxxxx diplomatické mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx anebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a),

2. xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, jako xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx je x ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), nebo

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx a).“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 6 xxxx. a) xxx xx) x xxxx. b), xx. 3 odst. 9 xx 11, xx. 22 x 23)

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx bance xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx jsou korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 3 odst. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která jako xxxxxxx své podnikatelské xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx další služby xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.“.

20. X §5 xxxx. b) xx xxxxx „x osob, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx její totožnosti“.

21. X §5 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x).“.

22. V §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slova „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ vkládají xxxxx „xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx „, xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, že hodnota xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 XXX, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena c) xx x).

27. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x e).

28. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.“.

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí se xxxxxxxxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. V §8 xxxx. 7 se xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx textem „§13x“.

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, nebo

3. x xxxxxx usazenou x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise nebo x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) až x), a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. c) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx právnická xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx přezkoumávání obchodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxx, xx xx povinné xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou osobou xxx přiměřená xxxxxxxx xx zjištění původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jejího provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, x to x xxxxxxx xx xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx hodnota nemůže xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení xxxx xxxxx,

2. určena na xxxxxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, informace dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx výplaty xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx významné okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx osobě informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 odst. 1)

33. Nadpis §10 xxx: „Zprostředkovaná identifikace“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 provést notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx“ x xxxxx „xxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ a slova „x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

37. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „xxxxxxxxxx zákona“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 odst. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 a 4 znějí:

„(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 27)

41. V §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x xxxx“.

43. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.“.

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 x 8, které včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) bodech 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, jestliže

a) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 odst. 4

1. xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx a nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 a

c) xxxxxxx osoba nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

CELEX: 32015L0849 (xx. 13 odst. 1 xxxx. x)

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8“ x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxxxxxx rizika povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.

46. V §11 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na jinou xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx z členských xxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 xxxx. 2 x 27)

47. X §12 xx xxxxx „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 xx 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Zjednodušená identifikace x kontrola xxxxxxx“.

49. X §13 xxxx. 1 úvodní xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou identifikaci x kontrolu xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 a 16)

50. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

52. V §13 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“.

54. X §13 xxxx. 2 úvodní xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx u“.

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo „xxxx“ a xxxxxxx x) a e) xx zrušují.

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d).

56. X §13 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx povinná xxxxx xxxxx

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x

x) zjistí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx, zda některý x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konkrétní obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)

58. X §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx není třeba xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 EUR.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxx pořizovány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 odst. 1 xxxx. a) x x) x odst. 2)

60. §14 x 15 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx o dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 odst. 1 xxxx 2 a

a) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx identifikaci,

2. odmítne xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost při xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani x xxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx není xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřené osoby x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k

a) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou a

b) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx životního pojištění, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 odst. 4, xx. 20 a 21)

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) identifikační xxxxx získané podle §8 odst. 1 xx 3 nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x a

f) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx ověřenou xxxxx xxxx moci xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)

62. X §16 xxxx. 3 se xxxxx „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „písm. i) x j)“.

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx slovy „Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx „Úřad“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky,“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje slovem „Xxxx“.

68. X §20 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

69. V §20 xxxx. 3 písm. x) se slova „xx dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx dny“.

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se slova „72 hodin“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Ministerstvu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

73. X §20 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení rizik xxxxx §21a x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x h) xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x rozsahu, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx vnitřních zásad“). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx „xxxx. x) xx x), x) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. b) až x) a x)“.

76. X §21 xxxx. 5 písm. x) se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

77. V §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xx xxxxx „xxxxxxx vnitřních xxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „tyto xxxxxxxxxx“.

79. V §21 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

80. X §21 xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 zní:

„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx v mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči nimž Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx dohled²¹⁾.

81. Za §21 xx xxxxxx nový §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při posuzování xxxxx zohlední povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a délku xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Součástí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx a podle xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupů podle §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Povinné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů ochrany xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupiny. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 odst. 1)

82. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx Úřad“.

83. V §23 xxxx. 3 xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxx stanovené povinnou xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x postupy xxx zjišťování rizikových xxxxxxx xxxxxxx“.

84. V §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. X §24 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou klientům xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

CELEX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)

86. Za §24 xx vkládá xxxx §24x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx státy Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato pobočka xxxx provozovna dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba na xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx informaci, zda xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxx měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomuto xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx a xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx“.

88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. V §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Úvěrová“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

90. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo „x“.

92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provádění identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx informace na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 19)

93. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx „bankovního“ xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „nebo xxxxxxxx“.

94. V §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

95. V §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx text „§24“ xxxxxx text „xxxx. 1“.

96. X §26 xxxx. 4 a x §27 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

97. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx text „odst. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx ustanovení x platbách x xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x)“, slova „xxxxxxx platbu“ xx xxxxxxxxx slovy „uskutečňuje xxxxxx“ a xxxxxx „15 000 XXX“ xx nahrazuje částkou „10 000 XXX“.

100. X §28 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13a“.

101. V §28 xxxx. b) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx textem „xxxx. 4“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

103. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje xx zjištění a xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxx x x xxxxxxx, který stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob.

(5) Není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx správce nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Finanční xxxxxx České republiky xxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx je xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x údaje x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvody, proč xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 30 odst. 1, 2 a xx. 31 odst. 1 xx 3)

105. X nadpisu XXXXX TŘETÍ xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

106. X nadpisu XXXXX X se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

107. V xxxxx xxxxx se xx xxxxxxx hlavy X xxxxxxxx nové §29x x 29d, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx o zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx kontrol.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; jeho příjmy x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx ředitel.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 až 5)

108. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

109. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 32 xx 38 xxxxx:

„(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Úřad xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, a x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 4)

111. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

112. Xx §30 xx xxxxxx nový §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „národní xxxxxxxxx rizik“). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx národní xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zainteresované státní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Posouzení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nadnárodními xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx verzi národního xxxxxxxxx rizik a xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

114. X §31 xxxx. 2 a 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

116. §31x se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.

118. V §31b xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

119. X §31b xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „ředitele Xxxxx“.

120. V §31x xxxx. 1 a 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x slova „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „své činnosti“.

121. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx „případě, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx zákona, a x případě xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. V §31x xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

124. V §32 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

125. X §32 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policie Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx slovo „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „Policii Xxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

126. X §32 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx informace v xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 odst. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 a 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „finanční xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 xxxx. 1“ se xxxxxx xxxx „písm. x)“.

129. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a x §34 odst. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

130. V §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

131. V §34 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“.

133. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.

134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „hazardních“.

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx text „xxxx. x) a x)“ nahrazuje textem „xxxx. x) a x)“.

136. X §35 xxxx. 2 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

137. X §35 xxxx. 3 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

139. V §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

140. X §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

141. V §36 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xx text „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

145. X §39 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.

146. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

147. X §39 xxxx. 1 písm. x) se slovo „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

148. V §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

149. X §39 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

„(4) Xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx podle účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí informací xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, xx. 38)

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx xx“ vkládají xxxxx „x výjimkou §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. V §40 xxxx. 2 xx xx text „§39“ xxxxxx text „xxxx. 1 xxxx. e) x“.

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

153. X §42 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx navázat obchodní xxxxx podle §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

x) nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) x rozporu x §24a odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.

157. V §46 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ x xx xxxxx „podle §21 odst. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, neodstraní ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. V §48 xx za odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 až 8.

162. V §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

165. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ vkládají slova „x xxxxxxxx“.

166. Xx §51 xx vkládá xxxx §51x, xxxxx zní:

„§51a

(1) Xx správní delikt xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu.

(2) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Úřadu po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx za xx, xx

x) xx xxxx uložení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 59 xxxx. 2 x 60)

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx uvedený x §35 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

168. X §52 xx odstavec 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx jako odstavce 6 až 8.

169. V §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příjmem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx na prostředky xxxxxxxxx rozpočtu.“.

170. Xx §52 xx vkládá xxxx §52x, který xxx:

„§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx zahájení řízení x správním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx deliktu,

c) xxxxxxx označení správního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho činnosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx předmětem.“.

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, je xxxxxxxx obchodu nebo xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 a 5 xx označují jako xxxxxxxx 5 a 6.

173. V §54 xx doplňují odstavce 7 až 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxxxx:

„(7) Smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, o níž xx povinné xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i vůči xxxxx jednající jménem xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 22 x čl. 41 odst. 2)

174. X §55 xxxx. 2 x 3 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

175. V §55 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí.“.

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

177. Xxxxxxxxx příloha xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 x doplňuje xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při své xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpisy,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, xxxxx byly xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x významnou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.“.

CELEX: 32015L0849 (PŘÍLOHA XXX.)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Řízení x xxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů k xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, který xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx na služebním xxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x zařazení státního xxxxxxxxxxx na služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx na služebním xxxxx představeného ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věta xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118d xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x zákona x. 399/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „Úřadu vydá Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 odst. 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

6. X nadpisu §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

7. V §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „tomuto Xxxxx“ x xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxx“.

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „Ministerstvo xxxxxx xxxx oprávněno“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx xxxx oprávněn“.

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

16. V §13 xxxx. 10 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

20. X §14 xxxx. 4 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

22. V §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Ministerstvo xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „oprávněno sdružovat“ xx nahrazují slovy „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

24. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

27. V §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx vkládá xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ X SKUTEČNÝCH XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx se evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx se xx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x každý xxxxxxx svěřenský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx nebo xxxxx (xxxx xxx „zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx formuláři. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, liší-li se xx adresy xxxxx xxxxxx,

x) datum narození x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x veřejného rejstříku xxxxx §3 xx 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx bydlišti, xxxx a měsíci xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x xxxx. c) x x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx a xxxxxxxxx xxxx teroristického útoku xxxxx §311 odst. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx výkonu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx bance při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize na xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických osob, xxxxx k údajům x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx odstavce 3 xxxx. i) x x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x aktualizací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxx xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxx xx x xxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby, jíž xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx osobou, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,

d) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx podán x listinami, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x tom xxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx návrh xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx použijí obdobně. Xxxxx x psaní x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx návrhu, aniž xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pouze xx, xxx notářský xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx něj xxxxx zákonem.

(7) Xxxx-xx x xxxx části xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx x návrhu xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

§118h

(1) Údaje x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx soudní poplatek x xxxxxx zaplacen xx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx nebo xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx provede xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx použijí xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx pátá xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., zákona x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. a xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

ČÁST XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. VI

V §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 odst. 4 xxxx. e) zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., se slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

Čl. VIII

V §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Xx., x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a zákona x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx slova „xxxxxx³⁶⁾ a“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx č. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Sb., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Sb., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Sb., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxx x. 335/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx za odstavec 6 doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

„(7) Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) zápis xxxxx podle §118e xxxxxxx x) zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.

2. V xxxxxxx xx za Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx za xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XIV

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2016, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. X xxxx 34 až 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx třetí x xxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x o jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.“.

31) §11 zákona č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

39) §3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

x návrhu xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X. OBECNÁ XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxx akční výbor xxxxxxx G7) x xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx xx neustálý xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x financování šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx xxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxxxxxx návrhů x xxxxxxxx XX bylo xxxxxxx složité, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx EU až 5. xxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.

X xxxxxx novely a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisů XX x xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxxxx těleso XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx) x jeho xxxxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x České xxxxxxxxx (2011). Vedle toho xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx vyplývajícím z xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxx.

X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x XX. AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx, x to xxx xx xxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx koordinovat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivých „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).

X xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx rizikům praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaly flexibilní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik je xxxxxx x vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx pohybovat, xxx x xxxxx xxxxxx mantinelů se xxx povinné xxxxx xxxx xxxx aktivně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx xx konkrétní situace xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx budou mimo xxxx právě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přísnější xxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, aby xx xxxx vztahoval i xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahrnuje pouze xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, byl xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her, x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, x xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale i xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx činila xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí EU xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 euro), zohlednění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do našeho xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxx „politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxx EU, x xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx. Evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx (trustů) x xxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx ji xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX směrnice, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx tisk XXX x. 642).

Návrh xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dál a xx přísnější xxx XX. XXX xxxxxxxx. X xxxx dochází xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech, xxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňuje, XXXX požadavky jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní peněz. Xxxxxxxx navíc xx xxxx článku 5 xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX mohou členské xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bodech xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx XX xx nyní projednává xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005, o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxx adaptace v xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xx „xxxxx Xxxxxxxxxx společenství“ xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x závěrečná xxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xx v xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, týkající se xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x Legislativním plánu xxxxx pro xxx 2015 předpokládala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx 2014 xx Evropská unie xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických osob xxxx vyřešena xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směrnici xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů, xxxxx je x xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx návštěvy - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) je x návrhu xxxxxx xxxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx orgánem xx xx svého xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), který je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxx upraveny Organizačním xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx personální a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx zákonná xxxxxx x technickém xxxxxxxx xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x v xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x dále x xxxx předpisů XX x x xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách.

Zpráva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26, týkajícího xx Xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x nedostatečné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx české Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Moneyval XX mimo xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x FAÚ xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X zákoně xx stanovena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx financí x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx své xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxx doporučují:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazu xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx aspekty xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, kterým xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly činnosti XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx zákona č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxx zřídit samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jako xxxxxxxxxxx xxxxxx státu bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx FIU, x xx především s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočet, xxxxx xxxxxxxxx jmenování a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx vše za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx IV. AML xxxxxxxx jsou rovněž xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, x xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx následující: „Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka musí xxx xxxxxxxx nezávislá x samostatná, xx xxxxxxx, xx musí xxx pravomoc x xxxxxxxxx vykonávat své xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o ně x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo financování xxxxxxxxx. … Členské xxxxx poskytnou svým xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx.“.

X ohledem xx výše xxxxxxx, x x x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nezávislý, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx analyzovat, xxxxxxxxx x xxxxxxxx dále.

Ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx odboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxxx“), x vláda.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 měla xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x vládou. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nadřízených x takovýto xxxxxx xx byl x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstev xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx být xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, x ne xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou xx xxxxx ministra, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě výběrového xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx přitom, xx xxxxxxx i většina xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ pracovníků) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxx úvahách x xxxx xxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru xxxx xxxx xxxx vzata x potaz i xxxxxx Basel Institute xx Xxxxxxxxxx „The Xxxxxxxxx xx Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Eastern Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Union“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky (FIUs) x zemích střední x xxxxxxxx Xxxxxx x zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy. Nejčastějším xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), na druhém xxxxx xxxxxxxxx (21 %) x xxxxx xx xxxx státech xx tzv. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (10 z 28). Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx studie xxxxx, xx xx xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx zemí střední x xxxxxxxx Xxxxxx xx ředitel XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zatímco, jak xxxxxxx ze společné xxxxxx XXX a Xxxxxxxxx skupiny celosvětově x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx politickým, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx značné xxxxxx xxx snahu x ovlivňování činnosti XXX.

Xxxxx naší xxxxxx, xxx jak je xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx xxx hledisky xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx analytický xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx 1996 v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx finančním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx trhy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, hazard xxx.) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu x Ministerstvem financí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x velmi xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx samostatného správního xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ nezávislosti XXX. Xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx násobně xxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx ze 41 xxxxxxxxxx na 61 pracovníků předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx náklady 20 xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vybavením. Xxxxx xxxxxxxxxx obslužného xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx je xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dočasně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ10.

Pro xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx byl xxxx xxxxxxx x skutečnou xxxxxxxxx potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx posílení x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na činnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx Xxxxx x v souvislosti x vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx jako xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx vůči jiným xxxxxxxxxx ČR, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx míře xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xx však činnost xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti; není xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx FAÚ (i x hodnocení Moneyvalu XX z x. 2011 x x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx vytýkána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx povinných osob (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx posílení xx xxxxx bylo xxxxx x v xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx na úrovni xxxxxx ministerstva. Zároveň xxxx xxxxxxxx přináší xxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči povinným xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x prohloubeno xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by byly xxxxxxx především x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výše xxxxxxxxx a x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitě xxxxxxxx XXX, x xx jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x daňovými x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kriminalitou, xxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor v xxxxx stávající budovy xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx vznikem x činností samostatného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - XX při xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x SDV. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x počet xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 312 - XX x funkční xxxxx pro novou xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze XXx.

X. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx dopadů regulace (XXX)

X návrhu xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx IVb.

B. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní pořádek, xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy České xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx. Respektuje xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x v xxxx xxxxxx. Přiměřená xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepřipouští xxxxxx, xxxxx xx x rozporu x Xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x roce 2008 xxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Ochrana před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx při organizované, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx boje proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxxx xx xxx představit xxxx xxxxxxxxx prostředek x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. v xxxx xxxx přijetí. Smyslem x účelem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stop po xxxxxxxxx majetku, včetně xxxxxxx o tom xx koho, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.

Nezbytnost xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx x bojovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mimo xxxx x x xxxx xxxx mezinárodněprávních závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyspělejších xxxxx světa (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxx výboru (FATF) xxx x xxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkem x zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx majetek xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x únoru 2012), Xxxxxx x xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x konfiskaci výnosů xx zločinu; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx ČR nepodepsanou Xxxxxxxxxx úmluvu (Xxxxxx Xxxx Xxxxxx o xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu a x financování terorismu xx dne 16. xxxxxx 2005; XX xx „účastníkem“, xxxxxx xx připravuje) nebo Xxxxxxxxxxx úmluvu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (XXX 1999), xx xxx XX směrnici „xxxxx xxxxx peněz“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů x xxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovenou xxxx uchovávat x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zejména v xxxxxxxxxx xxxxxx xx x nejaktuálnějších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xx x plném xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx činy xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx vychází xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx státní xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx zákon a x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx x x xxxx xxxxxx a xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. K omezení xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 LZPS) xxxxxxx xxx v xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xxxx omezení xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x nakládat x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx v souladu x článkem 98 odst. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nastaveny x xxxxxx o XXX xx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx má xx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XX 2015/847 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

X xxxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx ČR xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1999). Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxxx xxxxxx uplatňování mezinárodních xxxxxx za účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), zejména xxx x jejím xx. 8. Za xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx významným xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sledují legitimní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, zasahovat xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx země, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx představují, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zejména zakotvením xxxxxxxxxxx mechanismů xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravou x účinných, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hrozícího xxxxxxx. Xxxx mechanismy xx měly účinně xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxx z xxxx uvedenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x finanční dosah xxxxxxxxxx právní xxxxxx

Xx xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX).

X. Xxxxxxxxxx současného stavu xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxx, dopad na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx dopady navrhované xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx mít xxxxx xx vztahu x rovnosti xxxx x xxx, xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx vztahu x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx dopad xx xxxxxx k ochraně xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zásahem xx ochrany soukromí xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx implementací xxxxx XX. Ochrana xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x maximálně xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx XX.

X xxxxxxx s xxxxxxxxxx x zájmu ochrany xxxxxxxx xxxxx, nově xxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienty o xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx ke zřízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Žádost bude xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x bude xxxxxxxx xx strany MV. Xxxxx xxxx zřízená XX xxxx xxxxxxxxxxx xx XX stávajícího xxxxxx, neboť x xxxx xx XXX xxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekundární XX XX. X xxxxx případě xxxx XXX mít xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx pádem xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx využívána. Xxxxxxxx x vykonávané xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úřadu na XX ZR, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx X23 x X386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx korupčních rizik

Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx napomáhat xxxxxxxxxx x dokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Významný xxxxxxxxxxxxx efekt je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx bylo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx významnému rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vývoj v xxxx xxxxxxx, zohledňuje xxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxx přispívá ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx fungující) xxxxxxxxxx činnost FAÚ, XXX x dalších xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxx na činnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx MF, a xxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx navíc xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxx komisí x xxxxxx účelu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx vykonávat xxxxx XXX také XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x ČOI x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocech xxxx xxxxxxxx osobám, xxx k nedůvodnému xxxx neurčitému rozdělení xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílející se xx řízení x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mechanismy xx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxx jako správní xxxxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxx, xxx x v xxxxxxxx předpisech, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx. Jediným xxxxxxxx xxxxxx původní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx navrhovanou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx kontrolní mechanismy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Funkční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx (viz kontrola XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny).

Transparence x xxxxxxxx data:

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nově xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx jako celek xxxx x xxxxxxx x dobrou xxxxx x xxxxxxx; procesy x xxxxxx v xx xxxxxxxx x xxxxxxxx kopírují srovnatelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

II. ZVLÁŠTNÍ XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

K bodu 1 (§1):

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 odst. 1 xxxx. b) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxx zahrnout xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "xxxxxxxx xxxx". Penzijní fondy x ČR už xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Xxxx slova xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 10):

X xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx z devizového xxxxxx a xx xxxx upravena x xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu.

K bodu 5 (§2 odst. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xx x transpozici xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x předmětném xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx kasin však xxxxxxxxx xx diskreci xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx opodstatněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx. Xxxx nízkoriziková xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (RIA) vyhodnocena xxxxxxxx, věcná, okamžitá x číselná xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxx umožněny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx posouzení xxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx věnována pozornost xxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxx typů hazardních xxx. Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zasláno Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x)):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxx soukromého xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 písm. x)):

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx například Bitcoin, Xxxxxxxx, CzechCrownCoin xxxx. xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, dle xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpravu xx xxxxxxx o tuzemskou xxx zahraniční měnu, x xxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X souvislosti x virtuálními měnami xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx například xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx brány xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx koupi xxxxx x x-xxxxx) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx měny), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účtů xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro obchodování x virtuální xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx živnosti, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Virtuální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostředků. Xxx x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx stopy xxxxx xxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx velmi xxxxxxxx. Xx xxxx rizikovost xxxxxxxx x Evropský xxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případná xxxxxx xx xxxxx xx národních xxxxxxxxxx. X ustanovení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 x 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).

K bodu 12 (§2 odst. 2 xxxx. c) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. e) IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx x hotovostních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (od xxxxx xx xx xx xxxxxxxx určité xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x rozšíření xxxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx novelou xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx platby x 350 000 XXX na 270 000 XXX, xx xxxxx tento typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 započítávají xxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx zákon x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx EU počítá x xxxx navrhovaném xxxx. 4 §54 x obecnou povinností xxxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Změna xx xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx na problematiku xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cílených finančních xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x narušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení x jeho xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) x 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, x tedy x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx transponuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX směrnice. Xxxxxxxxxx, xx vzoru xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znaky (xxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně vykonává xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv) x xxxxxxxx uvádí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx, xx naplnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné je, xxx naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx spojení „Xx xx za xx, xx při splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx změna xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx a na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx právní xxxxxxxxxx“ bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - tj. důchodový xxxx podle zákona č. 426/2011 Sb., x účastnický, xxxx. i xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond (podle xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu.

V xxxx. 4 písm. x) bod 4 x xxxx. x) xxx 3 je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) XX. XXX směrnice, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xx xxxxx, xx xxxx, xxxx proto, že xxx xxxxx určit) xxx po xxxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx osoba, která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (je-li xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X xxxx. 4 xxxx. x): X xxxxxxx xx zněním xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) XX. AML směrnice xxxx být x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x x nadací x xxxxxxxx uspořádání obdobných xxxxxxxxxx fondům, zjištěny xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx x předchozí xxxxxxx x XX xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „PEP“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ty, jež xxxxxxxxxx významnou veřejnou xxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx předpokládají revidovaná xxxxxxxxxx FATF x xxxxx 2012, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x do XX. XXX xxxxxxxx. Povinné xxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci. Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxx x §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx středně xxxxxxxxx nebo nižší xxxxxxx. Xxxxx funkcí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje se xxx xx domácí, xxx i xx xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx vykonávaná v xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx instituci).

Oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx s XX. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx x „xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx významem“; podle xxxxxx FATF x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zahrnout i xxxxxxx xxxxxx s xxxxx regionálním xxxxxxxx, x xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xx jde x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxx x xxxxxxxxx starosty, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx XXX xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zastupitelstev xxxx xx xxxxx. Toto xxxxxxxx XXX se xxxxxxx x x xxxxxx v obdobném xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. b): XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxx rodinné příslušníky xxxxx xxxxxxxx x xxxxx přímé, zároveň xxxx xx xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx. XXXX x tomto xxxxxx taktéž mluví x rodinných xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx bližší xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, že již xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx osoby, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx manželé xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx dopadat x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vysoké (ne-li xxxxx).

Xxxxx zákona xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx x určitém xxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx exponované osobě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxx xx upravený x §21 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku x rozumí xx xxx příbuzný v xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x manžel xxxx xxxxxxx podle jiného xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoby xxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx jiné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx by xxxx, xxxxxx utrpěla xxxxx x xxxx, druhá xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx.

X xxxx 2 a 3 xx xxxxx pouze x technickou xxxxxx, xxxx zavedením svěřenských xxxxx x České xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 11.

Xxxxxxxx x mnoha xxxxxx typům povinných xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úmyslně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx musí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXXx status x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx PEPs (xxxx. x některých xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinná xxxxx x klientem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxx xxx). Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx během xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xx. 3 xxxx. 8 XX. AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bankou xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové xxxxxx. Mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx řadí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx vztah obecně x xxxxxxxx do xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 xxxx. 8 až 11):

X xxxx. 8: Viz xxxxxxxxxx x xxxx 10.

X xxxx. 9: X xxxxxx odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nepřímý xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxx široce xxxxxx a diskutována xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx definici skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx zcela jednoznačný x nepochybný.

K xxxx. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, uvedeného x §4 odst. 4 xxxx. a) xxx 1. Odůvodnění xxx xxxx k odst. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x takový xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, typicky xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X současné xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx čísle xxxxxxxxx xxxx) je x xxxxx pro xxxxxxx xxxxx mnohdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v aktuálním xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx XXXX x IV. XXX směrnice požadují xx povinných xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx údaje xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx nadměrné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx k ověření xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx jiný indikátor xxxxxx věku x xxxxx pobytu/bydliště.

Podle ustanovení §152 x xxxx. xxxxxx občanského zákoníku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tvořit x xxxxxx o jednom xxxxx (individuální), x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 písm. x)):

Xxxxxxxxx xxxx musí xxx x souladu x §1450 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx v rámci xxxxxxxxxx identifikace zjišťovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Identifikační povinnost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxx dohled v Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Basilejského xxxxxx x. 85 x xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx dodržování xxxxxxxxx na opatření xxxxx xxxxx xxxxx x x odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx jsou řazeny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxx zastávaná xxxxxxx funkce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx rámec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxx xxxx klientů x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověřování x vyšší xxxx xxxxxxxxx informací.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Neúplnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Rady Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx tedy i x financováním šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení - xxx nové xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). XXXX stanoví, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxxx teroristů x xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činy. X xxxx xxxxxx, aby xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x terorismem xx xxxxx, xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Dále je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům, xxxxx jsou složité, xxxxxxxxx x rozsáhlé xxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx + xxxxxx; xxxxxxxxxxx směna xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx rámci se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx platební xxxx xxxxxxx transakce (xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx apod.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx provedené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hranici, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx). Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx však xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, xx smlouva x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 odst. 2 xxxx. x). Xxxxx ustanovení §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx „vkladní xxxx“ xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx vkladu, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx terminologie.

K bodu 28 (§7 odst. 4):

Vyplyne-li xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx některé xxxx xx poskytovaných obchodů xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx by xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx (objem xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx) xxxxx než zákonem xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx výši xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 odst. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, že xx nezbytné v xxxxxx výslovně stanovit xxxxxxxxx pro povinné xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxx není xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx osoba není xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx o znaky xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx klienta je xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 však xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx transakce v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X tomto ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) musí xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx upravujících mezinárodní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx „odchozí“ xxxxxxxxx.

K bodu 30 (§8 xxxx. 5):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy zastoupení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x §457 a xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Xxxxxxxx xxxxx xx reakcí xx xxxx xxxxx §13 a xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx k xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx due xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole klienta“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).

X situacích xxxxxxxxx x odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výjimek xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx například §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx vztah“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x povinnou xxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pojem „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: IV. XXX xxxxxxxx ve xxxx xx. 9 odst. 1 xxxxxxx, xx: „X zájmu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xx svých vnitrostátních xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země“).“. X xxxx xxxxx xx na Xxxxxx x xx. 64 XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxx. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx strany XX xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx země může xxxxxxxxxxxxx x sama xxxxxxx xxxxx xx xxxx hodnocení rizik (xxx §21a xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zemi xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx / xxxxx apod.

K xxxx. 1 xxxx. x): X xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 xxxx. x)) se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x nikoli xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).

Xxxx. 2 xxxxxxxx demonstrativně základní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxx významně xxxxx co do xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx. 3 až 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta. To xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xx xx přiměřeným xxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx klient x xxxxxxxx xxxxx x ním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx spolehlivých xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx.

Xxxxxx zjišťovaných x xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx posoudit, xxx jednotlivé transakce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx příjmy, zda xxxxxxxxxx xxxx běžné xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx informace xxxxxx xxxxxxxx (xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), xxx xxx xx xx xxxxx xxxx by xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxx z nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, například podle §15 xxxx 18.

X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (a xx x xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x); měly xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx jistoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 6 xxxx. x) bod 3: Xx-xx oprávněnou xxxxxx ze životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx tento xxxx x hlediska xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx povinná osoba xxxx provádět kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaznamenávání xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx vztahu.

K odst. 7: Xxxxxx má xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnosti, tedy xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx doklady, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tvrzení xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxx pořízené x předložených obchodních x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x osobních xxxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pas, xxxx xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), proto x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx kopie xxxx xxx vždy xxxxxx (a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx identifikace“ xxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx nebo obecním xxxxxx se osvědčila x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k tendenci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xx dostupnější xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktním xxxxx veřejné správy xxxxxxx xxxxxx jako x případě xxxxxx xxxx krajských xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx protože xxxxxxx úřad nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kontaktním xxxxxx veřejné správy, xxxx nadále používán xxxxx souhrnný název. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx notářů xxx tento typ xxxxxxxxxxxx xxxx zvažováno x rozšíření xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx však aktuálně xx 38 zastupitelských xxxxxxx ČR x xxxxxxxxx (s předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části X položky 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Kč xx „provedení identifikace x xxxxxxx veřejné xxxxxxx o identifikaci“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx, které k xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx analýzu xxxxxx xxxxxxxxx nákladů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx IVc.

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx identifikace xx osvědčuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx, xx navrhuje xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „vážných xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxx provedenou x §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx je xxxx x x xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):

X xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx proto, xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx definici směnárenské xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx řádu.

K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):

Jedná xx x xxxxxxxxxxx xx. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. AML směrnice. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx očekává xxxxxxx x xxxxx skupiny.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):

Xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx často xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx NOZ. Xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxx a i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Jedná xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx „finanční xxxxxx“, xxxxx nejsou x xxxxx právu xxxxxxxxxxx definovány, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výčet („Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx spotřebitelských smluv x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx spotřebitelská xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x smlouva xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.“), xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx část XXX. Xxxxxxx i xxxxxxxx 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx směrnice Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/ES x 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx, že „finanční xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, pojistné, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy“. Xxxxxxx x xxxx zákony XX xxxxxx bez xxxxxxx vysvětlení užívají, xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x formou xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nutná i x „spotřebitelských xxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dálku“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx určená xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx této xxxxxxx by xxxxxxx xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Stanovené podmínky xx xxxxx třeba xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, nicméně xx xx xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, xxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx například xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ověření xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx apod.

Zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx dokumentů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX směrnice). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx xxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx upravit xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxx tak, xxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx (scanu) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxxxx XX apod. X xxx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x xx. 27 IV. XXX xxxxxxxx. Při kontrole xxxxxxx xx xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zohledňující xxxxx xxxxxxxxx v §11.

K bodům 50 a 51 (§13 odst. 1):

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxx x xxxxxx revidována xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxxxxxxxxxx oblastí xxx, xxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxx. Tento požadavek xx xxxxx i x čl. 15 x 16 směrnice. Xxxxx se o xxxxxxxx změnu, xxxxxxx xxxx xx x §13 jednoznačněji xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených případech xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nemusí xxx xxx dodržovat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 xxxx. b), x) x x)):

Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnosti (x xxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx pravidel vlády), xx x xxxxxxx x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úpravě a x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxx x režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx x §13x.

K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxx. Xxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxx může být xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným způsobem, xxx xxx xx xxxxxxx x §11, x omezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx situace x xxxxxx rizikem. Povinná xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxx dle §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxx, xx xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xx samotné xxxxxxx xxxxx. „Vhodnost“ xxxxxxxx xxxxxxx by xx měla xxxxxxx xx typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx informace tak xxxxxxxxx lze od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaslání x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poštou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx ve stávajícím xxxxxx, xxxxx xxxx x rámci této xxxxxx vyjmuty x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx §13x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx ponecháno xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx XXX.

Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta ve xxxxxx x elektronickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, je xxxxxx nosič, na xxxxx je xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, vkládat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězi xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, x xxxxx xx neprovádí xxxxxxxxxxxx jejich držitele.

Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytované prostřednictvím xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mají xxxxx poznatků FAÚ xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich vyhodnocování. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožněna x článku 3 odst. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nástroje elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx informačních technologií x podobnými charakteristikami, x xx předplaceného x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx použity xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx plynoucí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 x §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx hlavní změnu xxxxxxxxxx xxxxx nařízením XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx, kterou je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázely xxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxx x příjemci. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx xx. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

X §15 xx jedná x xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 4, 20 x 21 XX. AML směrnice. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxx přijmout přiměřená xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x obchodních vztazích xxxx xxxxxxxxxxx x XXX (xxxx. 2). X xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX xx x xxxx xxxxxxx, xxx vyžaduje čl. 20 XX. XXX xxxxxxxx. V xxxxxxx x čl. 21 xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx postoupení (i xxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xx životního pojištění (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x úpravě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx byla ponechána xx xxxx 10 xxx, a xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx umožňuje ve xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kroku x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx provedla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx a považuje xxxx xxxxx uchovávání xxxxx odůvodněně za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětné směrnice xxxxxxx o paušální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx 15 xxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Poukazováno xxxx xxxxxxx na xx, xx xx mělo xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dobám (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 trestního zákoníku. Xxxxxxx by xxxx xxxx uchovávat xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 let, xxx by umožnilo xxxxxxxxx informace a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) trestního xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx x ve stávajícím xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, povinné xxxxx xxxxxx x touto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxx x změnou xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx zatížili.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x navrhovanou změnou xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx změnou.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx adresy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho podmínky xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

S ohledem xx xxxxx praxe x xxxxxxxxx xxxx xx vložený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Xxxxx xxxxx x §20 odst. 3 písm. x) x x) se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx složitost vyžaduje xxxxx dobu. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx lhůt x xxxxxxxx se x xxxxx ukázalo xxxx problematické xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx této lhůty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; kritické situace xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx státních svátků, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx do xxxxxx míry xxxxxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxx povinných xxxx xxxx ze xxxxxxxxx, x to xx x takových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx potřebné pro xxxxxxx složitých xxxxxxx xx xxxxxxxx ponechat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x s xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx klidu.

Rozdíl xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx xxx, xx x písm. x) xx xx xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx počátek xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx tuto xxxxx následně prodloužit, xx znamená, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx x xxx xxx. Ve xxxxxx xxxxxxx, tj. v xxxx. x) je x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 xxx. zajištění xxxxx odst. 1, xx xxxx třeba xxxxx xxxxxxxx třídenní, xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx. x).

K bodu 71 (§20 odst. 4):

Xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zřízeného xxxxx xxx nebude xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x kterém bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxx zajišťovací xxxx podle trestního xxxx. K tomu xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx na první xxxxxxxx xxx, ale xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx, že i xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx x tuto xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx xxxx x hodnocením xxxxx, jak xx xxxx upraveno x §21x.

K bodu 75 (§21 odst. 3 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxxx x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx se x xxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxx přesunuta xx §24x odst. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxxxxx výklad, xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx doručení systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx, včetně doručení xxxx nového xxxxx.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, ale x xx nově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x. Text xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že IV. XXX xxxxxxxx v xx. 17 a xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX a XXXXX, xxxxxxxx „ESAs“) xxxxxx do 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx těchto xxxxxx XXXx x x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx k xxx xxxxxxx příslušné orgány xxxxxxx x ČR, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx upravit obsah xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) být zapotřebí x xxxxx prováděcí xxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx IV. XXX xxxxxxxx předvídá x čl. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx formulováno xxxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx vyhodnotí potřebnost x účelnost xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx strany České xxxxxxx banky nepůjde x stanovení dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx detailů.

K bodu 81 (§21a):

Navrhuje xx xxxxxx nový xxxxxxxx zohledňující požadavek XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx faktory xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, zemí nebo xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx aktualizováno x xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §30x x xxxx faktory xxxxxxx vyššího rizika, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x. 2 x zákonu xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx i xxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx volnost rozhodování, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx povinné xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištěným xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 odst. 3):

X dohledové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x otázce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 84 (§24, nově odst. 1):

Xxxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx, xxxxx se dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v §25 xxxx. 4 xx 6 vztahovaly xx xxxxxxx povinné osoby, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx a úvěrové xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx ze zvláštních xxxxxxxxxx x finančních x xxxxxxxxx institucích. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 a xxx xxxx. 4 x 6 xxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX směrnice.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx změna xxxxxxx na xxxxx x rozšíření definice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 IV. XXX směrnice.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):

Xxxxx se pouze x terminologickou xxxxxx.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 odst. 2 písm. x) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 19 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu v §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xx. 3 odst. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 odst. 4 až 6):

K xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx x xxxx 88.

X odstavci 5: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx souhrnně xxx xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.

X xxxxxxxx 6: Zde xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 x 27 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx xxxxx x zohlednění změny x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) (xxx xxxxxxxxxx x xxxx 12), xxxxxxxx nového §13x a úpravu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29b):

Podle xx. 30 odst. 1 XX. XXX směrnice xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxxx xx xxxxxx území xxxx xxxxxxxxx získat a xxx adekvátní, přesné x současné xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x skutečné držené xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxx návrhu)

K xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x údaje xxxxxxxxxxxxx, xx základě xxxx xx skutečný xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, zákon nepředepisuje xxxxxxx formu či xxxxxx toho, xxxxx xx vypadat xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčující xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nemusí xxx xxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x svěřenských fondů xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx povinnosti přímo xxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx nejen xxx xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx, xx xxx přestane xxx.

X odstavci 4: Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kam xxxxx právnické osoby xxxx údaje xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx. Veřejnými xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, spolkový xxxxxxxx, xxxxxxx rejstřík, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obecně prospěšných xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trustů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx část důvodové xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxx existuje x XX xxxxx 5 xxxxxxx rejstříků: xxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxx osob, rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx není stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxx xxxxx xxxxxx názoru nadbytečné x neúčelné, xxxxxxx xxxxx x účel xxxx povinnosti mít xxxxx o svém xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjektů. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx by xx xx něj xxxxxxxxxx xxxxx), případně xxxx xxxxx xx ze xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nesmí xxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx podnikání xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. honební xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX hovoří x „xxxxxxxxx majiteli společnosti“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x čehož xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X odstavci 5: Xxxxx článku 30 xxxx. 1 x 2 XX. XXX xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informace x xxxx xxxxxxxxx majiteli x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx strany xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx zjistit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxx xxxxx xxx všechny xxxx subjekty xx xxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx případě, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx správnosti.

K bodu 107 (§29x x 29x):

X §29x: Xxxxxxxx xx základní xxxx i postavení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx o tento xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxx i o xxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx aktů. X xxxx předpisů XX a x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xx přímo xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx financí; toto xxxx návrh x xxxxxxxxxxx ustanoveních.

K odst. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx xxx výslovně xxxxxxx, že Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx EU.

Úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx svých xxxxxxxxxx jménem státu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx však nadále xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xx xxxxxx zákona x xxxxxx službě. Xxxx nebude xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobnost, xxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finanční bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K xxxx. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX směrnice, kdy Xxxx bude xxx xxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx sdílet s xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X odst. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx režimu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, obchodní, daňové x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx řízení. Je xxxxx xxxxx x xxx uplatňovat příslušná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx informací.

K odst. 4: Vztah Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vztah Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx školství („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, kterým xx mění xxxxx x. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. čtení x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

K §29x: Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x státní xxxxxx. Xx navrhováno, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx podléhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx magisterského xxxxx x odpovídající xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx stupně xxxxxxxxx výše. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele Xxxxx xx stanoveno xxx, xxx vyhovovalo xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx §14 xxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx se xxxx §54 a xxxxxxxx §60 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se, že xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx na odboru 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařazením podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x státní xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, je nezbytnou xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx XXX. Navrhuje xx proto x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx XXX/XXX rizik xxxxxxx z prvního xxxxxxxxxx FATF x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nové XX. XXX xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxxxxx výčty xxxxxxx nižšího xxxxxx (xxxxxxx XX.) a xxxxxxx vyššího xxxxxx (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx zabývají x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx nejprve xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x xxxxxxxx přijmout xxxxxx opatření ke xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx přijaly xxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x významu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x další xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik bude x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 4 písm. x) XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x něm obsažených xxxx xxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx i příloha x. 2, xxxxx xx základě xxxxxxx x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx rizika x xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31x):

Xxxxx x §29x x 29d xxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizující xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx technická změna xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx analytického útvaru Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31x a 31x xxxx. 1 x 2):

Legislativně technická xxxxx související x xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31c xxxx. 3):

Xxx xxxxxxx XXX je ve xxxxxxxxxxx zákonech xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivost. Aby xxx vyloučen xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dále x xxxxxxxxx x aktuálně xxxxxxxxx kauz, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v §31x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení jak xxx xxxxxx x xxxxxxxx předkládané xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx kontrolního orgánu. Xxxxxx a informace xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxx xxx xxxx, jejichž xxxxxxx XXX ukončil.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Rozhodování x postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxx v xxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „střetu zájmů“ xxxx rozhodnout, xxx x v jakém xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx x daňovým xxxx celním xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení se x xxxxx xxxxxxx xxxx neefektivní, proto xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx disponuje x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx významné xxx činnost Policie XX, x to x xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx trestný xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 odst. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx analytický xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx. Příslušnou xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx i x XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxx národní xxxxx, Úřad pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

X xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 XX. XXX směrnice xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x finančním xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx na povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, o kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xxxxxxx xx nově xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx hrách, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx terminologické xxxxx, obsažené x xxxxx zákoně.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Ostatní xxxxxxx xxxxx by, xxxxxx xxxx XXX, xxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dozorová xxxxxxxxx (získat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), která xxxx xxx dána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 písm. x)):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx, xxxxxx FAÚ poskytuje xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx ČR.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx text xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. XXX směrnice, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce), xxxx xxx chráněny před xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx transpozicí xx. 32 xxxx. 5 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx přípustných xxxxxxx x mlčenlivosti, xxxxx xxxx xxx x jen xxxxxxx xx dobu, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx XXX) x jinému xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxx je x xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx XXX xxxxx zvažovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, jichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx dosavadnímu xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xx adresná, xxxxx xx xx vztahu x současnému §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x výjimky“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jednoznačně upravit.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx srozumitelnosti vychází x výkladové xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx rozšíření některých xxxxxxxxxx, které měly xxxxx jen xxxxxxx x finanční instituce, xx všechny povinné xxxxx, x souladu x čl. 42 x 45 XX. XXX směrnice.

K bodům 159 až 163 (§48):

Xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výši xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. Z xxxxx xxxx xxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxx sankce x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x ohledem na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Kč. Xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vybraných povinností xxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxx xx xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 420/2011 Sb. (x účinností xx 1. ledna 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, obsažené x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxx má x ČR podstatně xxxxxxxxxxxxxxxx proces, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx. Logicky xx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, mělo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx nedojde x xxxxxxxxx následku, xxxxx xx o xxxxxxx delikt, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx obecně xxx tento typ xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů povinných xxxx lze takové xxxxxxx klasifikovat xxxx xxxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx součinnostní. Za xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jak xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 x x xxx obsažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 36,5 xxx. Xx. Právnická xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dále například xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. X hlediska xxxxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx xx takové xxxxxx v xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechna jednání, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx vložit xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx sankce zveřejnění xxxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx před xxxx xxxxxxxx měl xxxx xxxxxxxx zvážit závažnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Ukládané sankce xx nedodržení zákonných xxxxxxxxxx by měly xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxxx ochranu osobních xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx celé, xxx xxxxx xxxx výroková xxxx, xxxxx obsahuje xxxxx základní údaje x xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx typu xxxxx xxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx ztotožnění xxxx fyzické xxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx x xxxx údaje.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Po xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx projednávání správních xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ČNB xxxxxxxx x xxxxxxx x §35 xxxx. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx předává xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx vedení. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x převedení xxxxxxxxxx vedení správních xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX bude x nadále xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám XXX xxxxxxx a povede xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxx činnosti zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxx správních řízení xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem, xx xxxxxx upraven x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §52 odst. 6 XXX zákona x x praxi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx správních řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx i x xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx x subjektu xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení dalším xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx důvodem x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, že x České republice xxxxxxxxxx model správního xxxxxx x oblasti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx x hlediska xxxxxxxxxx doporučení FATF, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, hodnocena xxxxx negativně. České xxxxxxxxx byl vytýkán xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinných xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 obsolentní, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vymoženou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxx přeúčtovávat XXX x xxxxxxx, xx tato bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx delikt.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů, xx xxxxx by xxxx zapisovány informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxxx orgánům xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxx činnosti.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

X zájmu xxxxx přehlednosti se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navrhuje xxx xx samostatného xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 odst. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Navrhuje se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně, že xxxxx smlouva x xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (termín xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx byl změněn x xxxxxxx s §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x pojistná xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxx důvodu, xx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdežto x „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx má xxxx povinnost xx xx hodnoty 1 000 XXX.

X xxxx. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohlíženo jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, by se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření vztahující xx k PEP xx však xxxx xxx uplatňována xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci. PEP xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx indikaci xxxxxxx xxxxxx, xxxx riziko xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx xxxx PEP, ale xx xxx vlastněn (xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 zákona). X x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxxx veškerá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), x xx xx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX.

X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vůči xxxxxx, xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxx. Zejména xxxx xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxx xx uplatňují xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 XX. XXX směrnice xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X xxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxx xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Zmocňovací xxxxxxxxxx xxx ČNB xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx č. 2)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX směrnice xx x zákoně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxx zřetel jak xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle §30x, tak xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Přechodná xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx vypracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 2:

Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituci. Xxx xxxx dotčena xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení o xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx souvisí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Přechodné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx různé xxxxxx xxxxx zapisovaných xxxx. Jednak xx xxxxxxxxx roční xxxxx xxx právnické xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), u xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stran xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx náporu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dělené správy xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx)

X xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvené x xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx a trustů (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „rejstříkový zákon“). Xxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxx podobné dnes xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rejstříkový xxxxx xxxxxxxxx infrastrukturu xxx vedení evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhované řešení xx proto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx x xxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků (xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx některých aspektů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx vstřícné xxx adresáty xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx. Xxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx.

Xxxxx xx třeba upozornit, xx využití rejstříkového xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 10 XX. XXX směrnice) x též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/17/EU ze xxx 13. června 2012).

X xxxxxxx na požadavek xxxxxx 31 XX. XXX směrnice je xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx úprava dopadne xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (respektive jejich xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 x 3 IV. XXX xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených osob (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, obmyšlený), xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx („xxxx též XXX xxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx IV. AML xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinné x xxxxxxxxxxxxx zanést xxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx (xxxx §29b XXX xxxxxx). Xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organům x xxxxxx, xxxx xx xx o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. údaje xxxxxxxxxx xxxxx). Xx vhodné xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx změnou xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx (stanovený x Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxx je odrazem xxxxxxx x programu xxxxx (bod 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx výpisu z xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx bude xxx xxxx AML xxxxxxxx xx podobu zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Především x xxxxxxxx xxxx a xx xxxxx na xxxxx tohoto xxxxxx xx pak xxxx xxxxx vnímat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. I xxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele (xxxxxx xxxx termín „xxxxxxx osoba“) je xxxxxxxxx v xxxxxx č. 253/2008 Sb., na xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxx odkázat.

Požadavek na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x revidovaných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (FATF) x xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Laundering xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Proliferation - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Především xxx xxxxxxx xx bod 24 tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ a na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x odstavci 4 xxxxxxxx) xxxx na xxxxx ze svých xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx zdůraznit, že xxxxx z těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Moneyval xxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x roce 2017.

X xxxxx naplnění výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx ustanovení upravuje xxxxxxxx evidenci, její xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonu, dále xxxxxxxxxxx, jaké xxxxx xx x skutečném xxxxxxxx zapisují, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zápisu xxxxxx údajů x x přístupu x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx části se xxxxxxx evidence údajů x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob zapsaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xx mění zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související zákony, xxxxxxxx xxxxxxxx tisk x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx majitelem se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx podle jeho xxxxxxxxxx §4 odst. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není veřejným xxxxxxxxxx (viz xxxx), xx v rámci xxxx xxxx části xxxx výslovně stanoveno, xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxx. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx zakotvuje evidenci x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na §3 xxxx. 1 x 2 zákona x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx přistupování, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx speciálně (§118x xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakožto z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se nevydává. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tedy xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzato xxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříkovým xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje, jejichž xxxxx xx zápis xxxxxx zapisované xxxxx. Xxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxxx od xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Tento xxxxxxxxxx xxx evidence skutečných xxxxxxxx xx dán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zapisované xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx povahou xxxxxxxx x zvláštním, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx předcházet xxxxxxxxxx finančního systému x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx staví xxxxxxx, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byť xx xxxx navrhuje upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx rejstřík xxxxx. Jde o xxxxxxxx xxxx vymezených xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nástroj xxx identifikaci xxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Evidence se x rejstříkovém zákoně xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx k zapisovaným xxxxxx xxx princip xxxxxxxxxx publicity, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 rejstříkového xxxxxx, xxxxxxxxxx x ustanovení §121 xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx stanoví xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx vedeny xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx právnickou xxxxx (xxxxxxxxx fond), x xxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx jedná.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje aktivní xxxxxxxxxx x podání xxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných majitelů. Xxxxxxx xx zavádí xxxxxxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli“.

Ustanovení xxxxxxxxxx různé typy xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx jí xxx xxx xxxx. xxx hlavní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 odst. 2 rejstříkového xxxxxx), xxxx všichni jednatelé x xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx např. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx ohledu jde x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Xx xxxxx xxxxx xxx xx xx, xx xx, kdo xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx sama. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx ustanovením §29x XXX xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx jiný, xxx právnická osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, aby xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsán x evidenci. Dokonce xxx xxxxxxxx majitel xxxx xx xxxxxx x XXX zákonu xxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxx na xxxxxx xxxxx o něm x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx upravují xxxxx návrhu na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §18 x částečně xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx na obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx zákona. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zapisované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx obdobně, jako xxxxx šlo x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Použijí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx adresovat příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx budou xxxx uživatelé xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jediném xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx obdobném užití §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx tyto listiny xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx budou vždy xxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vhodné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx ostatně xxx xxxxxxxx XXX xxxxx. V xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx údaje xxxx xxx xx xxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxx xxxxx poskytnout informaci x povaze x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx kontrolního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, aby xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zajišťují xxxx xxxxxxxxxx. Jménem, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti.

Krom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxxxxxxx k dané xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informaci x xxx, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xx. Xxxxx xx xxx písmenem x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) identifikují skutečného xxxxxxxx materiálně, xxxx xx základě xxxx xxxxxx x právnické xxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 odst. 4 XXX xxxxxx. Jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx možné xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxxx x kvantitativně xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxx např. xxxxxxxxxxxx, xx u obchodní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx a) xxx 1. XXX xxxxxx) xx osoba, xxxxx xxxx xxx zároveň xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx právech v xxxxxxxx korporaci. Proto xx x xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje zapsat xxxx o rozsahu xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx body xxxxxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X konkrétních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx skutečným xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) důvodů. Xx xxxxxxx plyne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx d), xxxxx funguje xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxx xx xx, xx na xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxx d) bude xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. též xxxxx identifikující xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zapisovanou xxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx majitelem a xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxxx spojujících xxxxxx, xx xxxx být x veřejného rejstříku xxxxxx, jelikož jedině xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxx xxxxxxxxx neuvádět x xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxx AML xxxxxx, zejména jako xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předcházením zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sledování xxxxxx účelu, xxxxxx xxxx transponovaná IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx specifikující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx svěřenskému fondu. Xxxx informace xxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zcela xxxxxxxxxxx xx zveřejňovat.

V případě xxxxxxxxxx xxxxx xx x praxi, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxx xxxxxxxxxxx poškozeny především xx poctivé zapisované xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx uváděné x xxxxx zápisu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx prostředkem, kterým xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx xx třeba xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze xx plošně xxxxxxxxx xx objekt xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je již xx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx, což je x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx styk, xxx xxxxxxxxxxx soukromých xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobách již xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x společnících x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze správy x xxxxxxxx, xxx. Xxxx pak x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx xxx požadavek xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxx jejímu xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxx většina xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x situaci, xxx by xxxx xxxxx zjišťovat či xxxxxxxxx xxxx vlastnickou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx jednoduchou, ať xx xxx účely XXX zákona xxxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx běžného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx irelevantní, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx vnitřně členěné x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rizikovým. Xxxxxxx xx veřejností xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxx je xx především xx xxxxxx k akciové xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx veřejnost xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx státech. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x rámci xxxxxx čerpat xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokročilé xxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekty a x určitém xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx xxxx).

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostat. X prvé řadě xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečném majiteli xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx je pak xxxxxxxx obdržet xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájem x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx specifikovaným xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, jež prokáží xxxxx oprávněný xxxxx, xxxx xxxxx získat xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx (jméno, xxxx bydliště, xxx x xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxxx specifikující, na xxx xx založeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. přesné xxxxx narození a xxxxxx xxxxxxxx) však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx transpozici odstavce 14 xxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestnými xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx x navrhovaném xxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxx obecného x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx směrnicí. Je xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx zdrojové xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx predikativní xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx uvádí xx xxxxxxxxxxx s předcházením xxxxxxx trestných činů. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dosti vágní xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx připodobnit k xxxxx právnímu, xxx xx chápe xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxx zájem veskrze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx oprávněný xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x sebou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zájem je xxxxx specificky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Oproti xxxx xxxxx xxx XX. AML xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost je xxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xxxx xxxxx oprávněný xxxxx xxxxxxxx zákonnou xxxxxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxx xxxx podstatné, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečně prokáže, xxx xx, zda xx prokázat xxxx (xx. 30 odst. 5 xxxx. x)). Xxxx možnost xx xxxxx xxxxxx nikoli xxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx zohledňovat xxxxxxxxx xxxxx, konkrétní xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxx xxx zájem xxx odstavce 2, xx xx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx vyvrácení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti. V xxxxxx lze xxxxxxx x identifikování určité xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx nespadá xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Konkrétně xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx popsaný xxxxx, může být xxxx. xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxx zakázky xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx partnera, jenž xx x právním xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx ustanovení §368 odst. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zájem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx sloužit x xxxxxxxxxx, xxx se x daném xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx odstavec taxativně xxxxxxxxxxx subjekty, kterým xxxx x údajům x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx dálkový přístup xx účelem hájení xxxxxxxxx zájmu. Tyto xxxxxxxx xxxxx přístupu x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx o značné xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxx, xxx byl xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx neuveřejněných xxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvořena xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx soud. Tato xxxxxxxx xxxx navázána xx veřejné xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x spravována Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bude zajištěno, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xx xxxxx třeba xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přistupují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za tyto xxxxxxxx (xxxx. zaměstnanci). X xxxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přístup. Nabízejí xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Získání xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby si xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře. Skryté xxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx po vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx (jímž bude xxxx xxxxxxx osoba), xxxxxx subjektu, v xxxxx něhož daná xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xx konkrétní xxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxx XXX xxxxxx). Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx odstavce 4, xxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedla xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Formulář xxxx nutné též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx vyplnit xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na 1 000 000,- Kč

Druhá xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx zaregistrují x xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxx zobrazení údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx osobám samo xxxx xxxxxx přihlašovací xxxxx, xxxx bude Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkrétních fyzických xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. 3).

X xxxxxxxx XXx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx činné x trestním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby xxx.) xxxxxxxxxx x údajům xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx interními xxxxxxx daných xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétním xxxxxx x xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nahlášeným) identifikátorem xxxxxx dálkový přístup. X xxxxxxx ostatních xxxxxxxx bude ověřování xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.

Aby xxx xxxxxxxxx umožněn xxxxxxx, xxxxx muset xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těm xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx 5 000 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Náklady xx xxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Kč (IIb).

V xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx poskytování xx umožnění xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx 3 písmen x) x x) xxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odeslaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx). V xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx vždy, když xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené náklady x xxxxxxxxxxx seznamu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na subjekty xxxxx písmene x) x j), xxxx xxxxxx na xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ke xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx, xxxxx x xxxxxxxx oprávní jiný xxxxx.

X §118x:

X xxxxx xxxxxx ustanovení se xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence.

Proces xxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x hlediska xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zde xxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxx (soud) xxxxxxx dohlížel xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zanášených. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx zapisovaná xxxxx, x xx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vystupuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jediná (s xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx xxxxx zapisovaných xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zanést. Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx obecného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxx jak xx xxxx x xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Soud xxxxx na xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x tomto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx návrhu, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení §90 rejstříkového xxxxxx, xxxx neprovádí. Xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhovaný xxxxx odstavec ve xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx odstavec xxxxxxx xx xxxxx ustanovení §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejde x rejstříkové xxxxxx, xxx spíše x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx správy, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx změny xxxxx v jiných xxxxxxxxxx registrech xxxxxxx, xxxx veřejný rejstřík.

Poslední xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxx, ve které xx soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx evidence xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx dojití xxxxxx, xxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 4, tedy pokud xxxxx neprovedl x xxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. X takovém xxxxxxx je počátek xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx neběží, xxxxx-xx zaplacen soudní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx navrhovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx x ustanovení §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxx, x xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a odkazuje xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 a 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

X xx. X xx XX (změna xxxxxx x bankách, daňového xxxx, zákona o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o pojišťovnictví):

Změny xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx jen xxx xxxxx xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xx. XXX

Xxxxx souvisí jednak x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení §29x XXX xxxxxx x jednak se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veškeré xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx vhodné, aby xxxx ve xxxx xxxxxx údajů nebo xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů osvobozeny xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x svěřenské xxxxx. X hlediska efektivnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli, xxxxx xx xxxxxx xxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx právnické osobě (xxxx podle §118e xxxxxxx d) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X když xx xxxx xxxx xxxx. xxxxx měnit xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx změnu xxxxxx. Xxxxxxxxx platit poplatek xxx xx zapisovanou xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx institutu - xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx této xxxxxxxx. Xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx

X čl. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx k xxxx, že subjektům xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xx xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx fakticky xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, ústavy a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx již dnes x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxx jeho xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 549/1991 Xx.), xxxxxx xxxx svěřenské xxxxx, x xxxxxxx osvobozením xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x další související xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

čl. XXX - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx roku 2016 x x xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2017. Je proto xxxxxxxx, xxx novelizovaný xxxxx xx xxxxx x praxi xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím kontaktních xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx navrhuje k 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto požadavku xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx časově xxxxxxx x xxxxx zajistí, xx uvedená změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx zajistit transformaci xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx finančních prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, otestování bezpečnosti xxx.

Xxxxxxxx části xxxxx x části jedenácté xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx navrhuje k 1. xxxxx 2018.

X Praze dne 21. března 2016

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x ministr xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Babiš v. x.

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (RIA)

NÁVRH XXXXXX ZÁKONA X. 253/2008 Xx.

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právní xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxx legislativy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx představovala xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxx XXX směrnice“), xxxxx xxx byla implementována xx XXX zákona. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Financial Xxxxxx Task Xxxxx). XXXX xxxx také xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx jsou platná xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxx 2012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx státech, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, pravidelně xxxxxxx xxxxx Moneyval Xxxx Evropy. Při xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx předkladatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zprávě ze 4. kola xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy:

V xxxxxx smyslu xx xxxxx navrhované úpravy:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X pohledu xxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X pohledu xxxx xxxxxx stávajícímu XXX xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxx působnost čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx (1) xxxx xxxxxxx xxxxx řadí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, x (2) snižuje xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xxxxxx, a to x 15 000 XXX xx 10 000 EUR;

- aplikovat xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta;

- xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxxx dozoru a xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu

Stávající XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1. září 2008 x nahradil xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§2). Povinným xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx stanoveny xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad (§21), určit xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx školit zaměstnance (§23) x xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x upravuje xxxxx xxxxxxxxx dozoru (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx věcí (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXX a sankce xx xx (§43 – 53).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Xxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. centrální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx provozovatelé hazardních xxx), Obchodníci se xxxxxx při hotovostních xxxxxxxxxxx (nad XXX 10.000)	Xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX zákona, xxxx xxxxxxxxxxxxx klienty, xxxx. konečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx XXX režimu.
Orgány xxxxxxx moci	FAÚ, Dohledové xxxxxx, Orgány činné x xxxxxxxx řízení	Implementují x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (XX/XX).
Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx dotčeni xxxxx přístupem ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx mohou xxx vyšší xxxx xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx podnikatelé	Přísnější xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, nicméně xxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxx.
Xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby (XXX)	Xxxxxxxxxx xx xxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxx ke zneužití xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xx pachatelé jsou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx XX x xxxxx žijící xx území ČR	Jsou x důsledku xxxxxxxx XXX/XXX politiky zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx útoky x xxxxxxxx před korupcí, xxxxxxxx xxxxx apod.
Neobčané XX	Xxxxxx xxxxx x xxxxxx občané	Jsou v xxxxxxxx xxxxx AML/CTF xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx níže.).

Dále mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybraných xxxxxxx, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx komora XX, Komora auditorů XX, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx AMLZ x xxxxxxxxx profesí.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx následovně:

Hlavními xxxx navrhovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx činy, zabezpečit xxxxxxxxxxx prosperitu [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranou xxxxxxxxxxxx a řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx při jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx toho, xx xx pravidla xxxxxx na xxxxxx x xxxxx upravena xxx, aby xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Důvodová xxxxxx x čtvrté XXX xxxxxxxx

Xxxxx kontext xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rámec, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním xxxx xxxxxxxxx xxxxx vznik xxxx xxxxxx legitimního xxxxxxxxx [...], ale xxxx také xxxxxxxxxx xxxx příležitostí x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, kteří xx podílejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, xx xx proto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pravou xxxxxx, xxxxx xxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx na xxxxxxxx legitimní výnosy. Xxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx mohou xxx xxxx xx přinejmenším xxxx xxxx legitimní. Xxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx již xxxx přijaty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Avšak xxxxxx se xxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 o předcházení xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ([...] „třetí XXX“) xxxxx určený x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx vycházejí z xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX) x xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx rámec doplněn xxxxxxxx přijatými na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX xxxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx a x xxxxx 2012 přijal xxxx xxxxxx doporučení.

Souběžně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámce. Současná xxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX směrnici

Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.

1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx konsensus xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxx trestnou xxxxxxx x terorismus; velký xxxxxx xxxxxx umožňuje x prorůstání xxxxxxx xx xxxxxxxx

- Negativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ztrátu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx implementace, xxxx. obecně nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx mít za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx X7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finančních institucí (xxxxxxxxx osob) x xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x zahraničním xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx úpravy AML xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx obecně provozovatele xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou kasin, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyloučit některé xxxxx xxxxxxxx hry.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx hotovostních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx v xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší (§2 xxxx. 2 písm. x), xxxx. xxxx. x)). Čtvrtá XXX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx limitu x souladu xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx AML xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx definice politicky xxxxxxxxxxxx osob

Stávající XXX xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") chápe xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (srov. xxxx §4 odst. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx vyloučeny xxxxx xxxxxxxxx exponované osoby, x výjimkou těch, xxxxx xxxx bydliště xxxx ČR x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonávají mimo XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyplývajících z xxxxxx produktů xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Stávající XXX xxxxx upravuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx neřeší xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Analysis, Xxxxxxxx 2015) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx IT xxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx osoby	Nulová xxxxxxxx (x xxxxxxx xx směrnicí)
	Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami („směnárníky x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx povinnost vypracovat xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Xxxxxxxxx AML xxxxx pouze xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxx a uplatňovaly xxxxxx vnitřních xxxxx (§21). Ustanovení XXX xxxxxx xxx xx xxxxx doplnit x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

Téma	Varianty
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zesílené xxxxxxxx klienta (xx. 18 xx 4. XXXX, čl. 13 xx 3. AMLD). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, což vyplývá xx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 an.).

Při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx spolupracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby gestorem xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob. Xxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jí xx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxxx. Na tuto xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se x definiční xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx smyslu zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 písm. x) na ověření xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektorem xx. xxxxxxxxxxx poptávka xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx nebylo detekováno xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem by xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické identifikaci x službách vytvářejících xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

Stávající xxxxx XXX zákona xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta provedl xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx (§10). V xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX x zastupitelské xxxxx ČR v xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x CzechPOINT

2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Upravit xxxxxx

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx II xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx úřadem xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provádí i Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx to, xxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úpravy xxx, xxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx také xxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a navazujících xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a navazujících xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správního řízení xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Změna xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodu

AML xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX postup při xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) x xx xxxxxxxx okolností xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předvídá xxxxx, o xxx xxxx ministerstvo prodloužit xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta. Xxxxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx x zajištění majetku, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

Stávající xxxxx AML xxxxxx xxxxx dané xxxxx x hodinách. Na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx aplikační problémy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx víkendem xx před xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Moneyval RE Xxxxx xxxxxxxxx doporučuje (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka R. 26) upravit xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx jeden z xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a přístupu xx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX jsou zakotveny xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx x zákoně č. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx XX a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.

Téma	Varianty
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

X. X xxxxxx problému x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, x xx jak xxxxxxxxxxxx, tak xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx by x xxxxxxx mělo vyplývat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čistou xxxxxxxxx xxxxxxx (celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx), xxxx jaká xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx boje proti xxxxx špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx ekonomická xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx straně. Xxxxxxx x výnosy xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx proti praní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx např. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx dohledu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, např. xxxx vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx je xxx zřejmé, že xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx stát xx xxxxxxxx přísnějších xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pachatelé xxxxxxxxxx xxxxx statistiky. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx škody tyto xxxxxxxx ušetří, xxxx xxxx. odhadovat, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dojde.

Hlavní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ohledu xxxx xx, xxx zvažovaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxx zda xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. ztíží xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nástroje xx xxxxxx třeba posuzovat xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nepřiměřené (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je v xxxxxxxxx xxxxxxxxx namístě xxxxxxxx koherenci systému. Xxxxxx koherence je xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx sankcí (sankce xxx XXX x xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxx:

- xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx efektivní (xxx přinese xxxxxxxx);

- xxx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je třeba xxx na xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

- nakolik xx xxxxxxxxxx varianta xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx variant xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 x x/x, xx. xxxxxxxxxx se) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx namístě xxxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxx, kde jde x xxxxx implementačního xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx diskrece x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejde xxx xxxxx xxxxxxxxx práva XX, není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace).

B. Ke xxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx popsaly částky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účely. Xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zeměmi či xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dat si xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Dle Mezinárodního xxxxxxxx fondu xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Xxxxx xxxx xxxxx promítneme xx xxxxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, pak xxx xxxxx špinavých xxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx EUR (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx). V České xxxxxxxxx x XXX 4 086 miliard Xx⁴ xx odhad 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 miliard Xx xxxxx (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XX).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studie Xxxxxxxxx národů (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxx)⁵, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx na 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x xxxx 2009 2.1 bilionů dolarů) x xxxxxxxxxx objem xxxxx x legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxxx asumpcí jako xxxx xxxxxx v xxxxx XX xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, v XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx XXX/XXX. Existují však xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx případy xxxxxxxxx malých operací xx k mnoha xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx odhaleným případem xxxxx peněz xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx v xxxxxx 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx převodům x xxxxxxxxx směnáren v xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx USD, x xxxxx se orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxx. Banka neměla xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxx x reportovaly xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx z xxxx 2009 nicméně xxxxx, xx xx rozdíl xx xxxxx peněz, xxx jde xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx x financování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x bezpečnost mohou xxx enormní x xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2005, odhadem 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx x madridských xxxxxxx nákladově stály xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX xxxxxxxx, že Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 milionů XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. září xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X České republice xx škody x xxxxxxx činnosti se xxxxxxxx na minimálně 200 mld Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odhadech xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Report to xxx Study xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx EU-27 Xxxxxx Xxxxxx), xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dostupných xxx xxxxx XXX x XX v xxxx 2011 xx xxxx 2,356 xxx XXX, x roce 2012 pak xx xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx jen xxxxx DPH xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Kč ročně, xxx lze – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx minimálně xxxxxxxxxxxx xxxxx x trestné xxxxxxxx obecně.

Náklady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxx (AML compliance xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx pokus xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Výsledkem jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx vypočítává xxxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx banku (x toho 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX na každou xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx se xxxxxxxx náklady, které xxxxxxxxx x podřízení xx režimu xxxxx XXX xxxxxxxx, x xxxx xxxx relevantní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doplňuje. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx, ačkoli x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX – xxxxxxx XXX

Xxxx širší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona je xxxxx vnímat současnou xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx následovně:

V xxxx 2014 xxxxxx XXX celkem 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX). Xx xxxxx objemu xx xx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 xx xxxx xxxxxxx x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxx x 58% xxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx období. Ve 263 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXX x k zajištění xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souhrn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. CZK. X xxxxx xxxx spolupráce XXX postoupil xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství 1491 informací x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 xxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel. Xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x roce 2014 xx XXX setkal x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měla xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se na xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Nadále xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podílu XXX x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty (xxxx xxx DPH) x xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx predikativní trestné xxxxxxxx x posledních xxxxxx stabilně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x-xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x tuzemsku). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx elektronického xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podvodné xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x doručení velmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx notifikací x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx partnera. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx OPO xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx často x ruskými vlastníky, xxx Česká republika xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (např. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx investovány xx xxxxxxxxx xxxx.

X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx nekvantifikovatelných xxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Definice xxxxxxxx, a 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x variantám řešení

3.1. Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx zhodnotil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, x xxxxxxx znění, xxx xxx připravované xxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016.

X xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx odborem XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxx co xx xxxx AML xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx hry:

Hra	AML Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 XX)
Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx nichž je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx losů s xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x toho xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx x také xxxxxx. Xx se xxxx xxxx xxxxx, tak xxx ustanovení §6 xxxx. 3 xxxxxx x loteriích xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 20% x vyšší xxx 50% herní xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x xxx, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pouze xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx knížek x xxxxxxx papírů. X xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x pohledu XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx to xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, xxx xx xxxxx jistina vyšší xxx 50.000,- Xx xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx a xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx určen xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx ceny za xxxxx los	Nízká	Nízkou rizikovost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx v nemožnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tím pádem x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx loterií xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dozor x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx může xxx xxxxxx vysoká, jedná xx x xxxxxxx xxxxxxx pořadí nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, v xxxx povolené xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx Kč (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx participuje Xxxxx xx losována xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx výhry xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je Sportka.
Okamžité xxxxxxx, xxx nichž xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx xxxx losu, xxxxx setřením xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výhru xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nijak vysoké x také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výherce xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx se x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx hraje o xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx špatně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výherce x xxxx xxxxx, xxx jak je xxxxxxx výše.
Sázkové xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žetonů s xxxxxxxxx patnácti čísel x xxxxxxx řadě xx jedné xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx předem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx herní xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx veřejně xx xxxxxx mechanického xxxxxxxx x spočívá v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxx výhry x x každé hře xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se jedná x veřejné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx z toho xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx zastoupena xxxxx zanedbatelně a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx XXXX xx xx xxxxx ČR xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx malé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx jako xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxx ostatních her xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, resp. x zpracovatele XXX, x xxxxxxxx x xxxx rozsahu není xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: ponechat mezi xxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxx kasina	Neefektivní – xxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx i provozovatele xxxx xxxxxxxxxx her	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – jednotný xxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik	Efektivní xxxxxx – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx hodnocení rizik	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx osobám	Koherentní řešení xx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx hodnocení xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx vyňaty x xxxxxx povinných osob. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx xxx nízké XXX riziko, xx xxxx nově být xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Změna AML xxxxxx snížením xxxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx x xxxxxx nové xxxxxxxxxx tam, kde xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona nenastávala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 EUR. Podle xxxx AML xxxxxxxx xx třeba nejen xxxxxx xxxxx xx 10.000 XXX, ale xxxxx limit xx xxxxxxx i na xxxxxxxxxx xxxxxx, uskutečněné xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx xx příjem xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Zároveň xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx touto povinností xxxxxx; xxxxxxxx tedy xx xxxx xxxxxxx xxxxx, pouze mění xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klientů. Xxxxxxx xx xxx xxxxx XXX nejeví xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx souladu xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx hotovostních xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx výjimkami) provádět xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, tj. xxx 10.000 XXX; xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxx. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx však XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozdělené xx splátek ve xxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxx 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platby, xxxxxxx x §54 odst. 3 AML xxxxxx x xxxxx platném xxxxx. X xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx očekávat, xx xxxxxxxx xxxxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směrnici xx xxxxxx xxxx efektivní xxxxxx specificky kalkulovat. Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, např. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx, dále (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nepatnou (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx zákonodárce, tedy xxxxxxxxxx společensky škodlivá xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx xx naprosté xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které navrhovaná xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxx varianty.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Definice povinných xxxx co do xxxx hotovostních plateb	Nulová xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx se směrnicí	0	n/a
	Změna xxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí	+ Xxxxxx xx směrnicí	+ Vzniknou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx úprava (xxxxx xxxxx)	+ Soulad xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx administrativní náklady xxxxxxxx osobám	- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

AML xxxxx v platném xxxxx nedopadá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx byla x xxxxxxx x Xxxxx XXXX a doporučeními XXXX x době xxxxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Čtvrtá XXXX. Xx xxxxx třeba x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX zákon.

Změna xxxx xxx dopad xx xxxxx PEP. Xx xxxxx vypočtené x §4 odst. 5 xxxx. x), xxxx. x xxxx. x), se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxx xxxxx např. xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx XXX zákona XXX x xxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Logikou xxxx xxxxx praní špinavých xxxxx xx u xxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx kontrole xxxxxxx (§9), xx xxxx xxxxx se neuplatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu (§15 xxxx. 2), x xxx obchody s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx bude xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx českých XXX x uplatňovat xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx AMLD, resp. xxxxxxxxxxxxx XXX zákonem.

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxx, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx při zřízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx pro zjištění xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu (článek 18). Xxxxxxx xx xxxxxx zákona je xx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx s povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx institut AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zavedení i xxxxxxxxx definice, xxx xxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx PEP xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx (1) xxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x konečně (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpřísněného xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podřídit režimu XXX xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx tak xxx xxxxxxx předkladatele převážily xxx efektem varianty.

Zároveň xx xxxxx institut XXX x AML xxxxxx vnímat x xxxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx uvážení předkladatele xxxxx x rozšíření xxxxxxxx XXX spatřovat xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxxxxxx xxxxxxxx x zamýšlenému xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx definice x xxxxxxx xx směrnicí x x úmyslem (xxxxxxx) zákonodárce	+ České XXX xx třeba zahrnout xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cizím x xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx definice xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx náklady xxx PEP x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx EU

Závěr: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx i xx české politicky xxxxxxxxxx osoby, a xx x xxxxxxx xx směrnicí.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx povinné osoby

Stávající XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. b xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13).&xxxx; XXX zákon xxxx neřeší poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx měnami (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X mezinárodních xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx, že virtuální xxxx xxxxxxxxxxx významné XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx legislativním nástrojem, xxx xx toto xxxxxx reagovat, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx a kontrolovat xxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxxxxx, xxxxx kupují, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuálními xxxxxx.

X xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx existuje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xx xxx vynucování navrhované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx tedy očekávat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx vnímají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx nástroje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx omezují na xxxxxxxxx slovního xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx klient xxxxx xx slovního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxx xxxx.), pak xx xxxxxxxxx prověřována. Nedokonalost xxxxxx mechanismu xx xxxxxxxxx. Jen xxxx xxxxxxx pachatelů trestné xxxxxxxx xxxxxx slovní xxxxx uvede, x xxxxx se takové xxxxx nedopustí, pak xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx varianta

-

Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby

+

Bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x směnárníky, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x problému, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx budou xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx.

3.5. Hodnocení xxxxx povinnými osobami

Čtvrtá XXX xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx variantu xxxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x kvantifikaci xxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx a) xxxxxxxxxx xxxxxx náklady compliance (xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) od xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX compliance, x) obtížně xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx úvěrové instituce xxxxxxxx bez ohledu xx XXX xxxxxxxxxxx.¹⁰

Xxxx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx požadavky xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úpravu xxxxxx i tak, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx těžit ze xxxxx nižších xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx bude dosaženo xxx. „level xxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx boj s xxxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxxxxx alokace zdrojů xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx klienty x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální)

-

Neefektivní postup xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxxxxxxxxx alokace xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx.

+

Xxx povinným xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx XXX, vzniknou xxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx novelizace XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. AMLD). Xxxxxxx spolehlivým a xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx klienta – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx provede xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx se, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx xxxx xxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, typicky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx několika dokladů, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxxx dalších potřebných xxxxxxxxx, např. dokladu x oprávnění x xxxxxxx za právnickou xxxxx.&xxxx; Nařízení XX č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podrobnější úpravu xxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vzhledem x xxxx detailu x xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx metodického xxxxxx.

X xxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx identifikace, proto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx analyzovat xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxx se xxxxx x režim xxxxxxxxxxxx jiným způsobům xxxxxxxxxxxx ve smyslu §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, event. kontaktním xxxxxx CzechPOINT). Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx přínosů xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace, tedy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.

3.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy (XxxxxXXXXX). Výstup xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx možnost provedení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx služby XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx předpokládat, že xxxxx xxx bude xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x rámci konzultací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x analýzu xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x CzechPOINTu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx realizaci xx výši 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx je x xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxx identifikace x CzechPOINTu, xxx xx chápat xxx, xx se náklady xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, přenášejí xx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx CzechPOINTu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (XX, xxxx. XXX), xxx klient, xxxxx identita xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxx navrhované rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chápat jako xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx dle xxxxxxxxx úpravy AML xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Po novelizaci xx identifikaci prováděla x všechna xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx směrnicí)	-	0	-
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Umožnit xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX	+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.	+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ponesou xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využijí.	+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy.

3.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx sankční xxxxx x oddíle 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle zákona xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx x zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Upravit xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx XXX xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx xxxxx) a xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx znění).

Čtvrtá XXX xxxxxxxx přináší xxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kvalitativně, neboť xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, xxxx. represe. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X podrobnostech xxxxxxxxx navrhovaný sankční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXX zákona x souladu xx xxxxxxxx.

3.10. Změna úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx navrhované xxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx vést xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x nichž x xxxxx xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x takových xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx však xxxxxxxx x vede správní xxxxxx FAÚ.

Tato xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x nichž XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění), příkladmo xxx x banky, xxxxxxxxxx s CP, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx aj. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx míry xxxxxxxx (xxxx orgán, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx týž orgán, xxxxx prováděl kontrolu). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona půjde x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx subjektů, bude xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx muset xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx pohledu xxxx xxxxx x zvýšení xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx možnost xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohled

+

Je xxxxxxxxxxxx, xxx týž xxxxx xxxxxxxxx dohled x xxxx xxxxxxxx správní xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx v XX, resp. Xxxxx, xxxxxx nárůst v XXX. xxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení se xxxxxxxx, x nichž x xxxxx kontroly XXX xxxxxx nedostatky.

3.11. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx uvádí lhůty xxx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxx (§20 odst. 3). Lhůta xx xxx počítána xx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxx tak xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxx xxx pracovního xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx často xxxx dostatek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx lhůty xxx, xxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Věcně xxx xxxxxxxxx x řešení xxxxxxxx obdržených x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hodinách xxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxx podle §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x pracovních xxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx FAÚ, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx vést xxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxx xxxx, x nichž rozhoduje XXX, v §20 XXX xxxxxx xxx, xxx se xx xxxx lhůt nezapočítávaly xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky	Nulová xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky	Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy xxxxxx Xxxxxxxx RE v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx FATF doporučení x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nynější xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně jejího xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Nyní xxxxxx xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Finanční xxxxxxxx XXX xxxx oddělen xx obecného rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx technická xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx personálu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozici ředitele XXX, xxxx odpovídá x důvody, xxxx xxxx xxx odvolán.“.

Ve xxx zprávě xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx legislativy xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx nezávislost a xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, která xx upravovala xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x bezpečnost).

V nedávné xxxx přijatý xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x původně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X důvodu přijetí xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.

Xx xxxxxxx uvedeného xx xxxxx navrhuje xxxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností tohoto xxxxx od Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx splňoval x xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxx definovány požadavky xx xxxxxxx státy xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, a xx x článku 32. Zde xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx nezávislá a xxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxx xxxxxxxx x schopnost xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, žádat x xx x xxxxx xx. Jakožto xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx zpravodajská jednotka xx xxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx odboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx stálou komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx komise“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X toho xxxxxxx x dokladování činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx stavu xx xxx ředitel odboru xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx moci, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, a xx jednoho odboru xx struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na návrh xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx zákona č. 166/2015 Sb., xxxx v xxxxxxx xx služebním xxxxxxx, xxxxx ředitel XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx již xx xxxx v xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxxxx (xxxx „provozních“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro xxxx zřízený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx by xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx o xxx 50 %. X xxxxxx počtu xx xxxxx xxxxxxx xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ zabezpečení, xxxxxxx však nyní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx oddělení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx období. X xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x vývojem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx přibylo správních xxxxxx a dalších xxxxxxxx, x poslední xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx a v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx koordinátor uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx institucím XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx institucím a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx v xxxxx návrhu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělení kompetencí x xxxxx XX xxxxxxxxx předpisy. Vedle xxxx je XXX (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 a x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Uvedené xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx posílena xxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx samostatného xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx spojené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a x náklady na xxxxxxxxx materiálního a xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxx adekvátní xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti XXX, x xx xxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x daňovou xxxxxxxxxxxx, tak x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxx prostor xx přestěhování úřadu, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stávající xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx spojené xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx rok a XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx funkčních xxxx x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx místa xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx samostatný xxxx.

4. NÁVRH XXXXXX

Xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxx xxxx řešení:

Téma	Navrhovaná xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx představují xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob.
Definice povinných xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx definice XXX	Xxxxxxxx xx xxxxxxx zákonnou xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx virtuálních xxx do rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx	Xxxxxxxx se uložit xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické komunikace.
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kontaktní místa xxxxxxx xxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx rozšíření x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit sankce x xxxxxxx se xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx dozoru x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx v xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx lhůt pro xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit xxx xxxx xxx, xxx xx do xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx klidu.
Změna statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky	Vytvořit xxxxxxxxxx xxxx

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX XX x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx subjekty, xxx identifikace a xxxxxx x xxxxx 1.4.

6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulace xxxx přezkoumána xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- V rámci xxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru XX,

- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXXX,

- Xxx hodnotících xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.

7. KONZULTACE X XXXXXX XXX

Xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx subjekty, xxxxxxxxx x povinnými osobami x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. O xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

XXX XXXX, AKCENTA xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Bank xx Xxxxx, BNP, Xxxxx xxxxxxxx banka, Xxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banka, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx záložna Xxxxxx, Družstevní záložna XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, GE Money Xxxx, HSBC, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Bank, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, mBank, XXXXX XXXX, Xxxxxxxx Peněžní Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Privat Xxxx XX, Raiffeisen stavební xxxxxxxxxx, RB im Xxxxxxxxx, Xxx Royal Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Sberbank, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx úvěrová xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Western Xxxxx, Wustenrot hypoteční xxxxx, Wustenrot xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx spořitelní xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxx komorami. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádáni: Xxxxx xxxxxxxxx komora, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných účetních XX, Xxxx účetních x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tématům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitra (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx významnými xxxxxx xxx x xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx dopadů xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Working Xxxxxxxx – Impact Xxxxxxxxxx)

- Xxxxxxxx Commission Xxxxx Study xx xxx Applicationn xx xxx Xxxx-Xxxxx Laundering Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Moneyval: Xxxxxx on Fourth Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx and Combatting xxx Financing xx Xxxxxxxxx (2011); včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Guidance xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: National Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Guidance for x RBA for xxx Banking Xxxxxx

- Xxx Xxxxx Bank Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Report xx xxx Xxxxx xx quantify xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx in xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Currency Schemes – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, February 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX NA XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Jan Xxxxxxx, Xx.X., LL.M.

České xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Michaela Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar

Telefon: (+420) 257 044 516

E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx

X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX znamená xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx peněz".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxxxx úpravu představuje xxxxxxxxx xxxxxx Moneyval, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx zprávy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx definuje Xxxxxxxx 2009/110/ES následovně: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx elektronicky, x xx x magneticky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 směrnice 2007/64/XX a xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xx xxxxxxxxxx osobou, xxx xx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

4. Xxxx xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. UNODC, říjen 2011: Estimating Xxxxxxx Xxxxxxxxx Flows xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. FATF Xxxxxx on Terrorist Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Taliban (xxxxx 2004), UK Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Study on xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Europe Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx. 44.

9. Zpráva XXX xx rok 2014 xxxxx: XXX xx xxxx často setkává x&xxxx;xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxxxx od jisté xxxxxxxxxxx ,,BL", která xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx v Evropské unii x xxxxxxxxxxxxxxx obchody x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx ,,XX", xxxxxxx osoby ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxx ,,TJ" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx měny z tržiště ,,XX". Provozovatel tržiště ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx k prolomení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V internetových xxxxxxxxx xxxx mimo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx ,,TJ". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx platby x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx a milionů XXX směřující na xxxx ,,XX" x ,,XX" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx trestní xxxxxxxx xxx podezření z trestného xxxx xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx zákoníku.

10. Xxx bylo xxxxxxx xxxx, Evropská xxxxxx xxx přípravě čtvrté XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvantifikovat xxxxxxx xxxxxxxxx se XXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx přibližné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx x&xxxx;xxxxx údajům xxxxxxx, xxxxxx nesporné.

Studie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx do XX, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (z xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, x není xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podřízení xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, která xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mohou být xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx z metodologického xxxxxxxx xxxx jasné, xxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. compliance xxxxxx) x xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx lVb

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 304/2013 XX. X VEŘEJNÝCH XXXXXXXXXXX

1. XXXXX PŘEDLOŽENÍ X XXXX

1.1. Název: Xxxxx xxxxxx zákona x. 304/2013 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxx „XXX směrnice“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)¹ xxxxxx členským xxxxxx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx, xxx existoval xxxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 XXXX). X xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, v xxxxxxx znění („XXX xxxxx“ či „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Předkladatel xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svébytné xxxx x xx hodnocení xxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxx shrnout xxxxxxxxxxx zprávou XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx x centrální xxxxxxxx, „například xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. čl. 30 xxxx. 3),

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx mít:

- orgány xxxxxxx moci a XXX,

- povinné osoby xxx AMLZ (typicky xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx osoby x xxxxxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx xxxxx,

- poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxx xx ně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx při xxxxxx problému:

Základním xxxxxxxxxxx xx, xx netransparentní xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x představuje příležitost xxx korupci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; a xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „dokonalé xxxxxx“, tedy řešení, xxxxx xx nebylo xxxxx obejít. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx relativně efektivní, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxx), xx xxxxxx xxx důvodem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postačuje, když xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jevy.

V xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxx příležitostí k xxxxxxx trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx governance), xxx xxxxxxxx důvěru a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx růstu.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx stavu

Stávající AMLZ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na základě xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s hlasovacími xxxxx xx rozumí xxxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx disponují xxxx xxx 25 % hlasovacích práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx nadačního xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx osob, v xxxxxxx zájmu byly xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x xxxxxx xxxxx xxxx založeny xxxx x xxxxxx zájmu xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x průřezově xxxxxxx xxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního rejstříku (§42 x xxxx.) xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), nadačního xxxxxxxxx (§31 a násl.), xxxxxxxxx ústavů (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 a xxxx.).

1.4. Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx společnosti x ostatní právnické xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli
Veřejné rejstříky	Zápis xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x zásadě xxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx zápisu o xxxxxxxxx majiteli x XX xx jednu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zároveň se xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx zápis xxxxx spoléhat a xxxxx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx dopad na xxxxxxx osoby tedy xxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx zjišťování skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x OR x zprocesování případné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX a orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx proti xxxxxxx činnosti, xxxxx xxx orgány státu x xxxxxxxxx nástroj x ověřování skutečných xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx proti xxxxx xxxxxxxxx peněz x boji xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx při xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly mít x x xxxxxxxxxx xxxxx korupci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxx (xxx avoidance).

V xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- chránit xxxxxxxxxx před trestnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx smyslu xxxxxxxxxxxxx závazků je xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx Moneyval.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx povinností xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního xxxxx, xx souvisejícím rizikem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx ratingu xxxxxxx bank x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx zvažována x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Využít xxxxxxxxx rejstříky, xxxxxxxxx XX, a doplnit xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné;

b) Některé xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx viz xxxx.

2.3. Xxxxxxxx omezení xxxxxxxx x informacím z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí informací x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxxxxx zpoplatněno.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx vztahovat povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické osoby,

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Využít xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především XX, x xxxxxxx xx x novou funkcionalitu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx existovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx stávající infrastruktury, xxxxxxxxxx duplicity, nižší xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx.

X tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx výhodnější xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx variant xxxx předkladatel zvážil xxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (varianta x)) vyčíslilo xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (správa xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x xxxxxxxxxxxx, odstraňování xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na opravy x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx z nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Kč xxx XXX
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 mil. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx)	1 xxx. Kč/rok
Provozní xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje vnitřní (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Kč/rok
Implementace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx projektu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 xxx. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx xxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rovněž jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Vybrané xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx.

Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx SV xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům veřejné xxxx včetně XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, tedy xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx narození a xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jméno, xxxxx a rok xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, země xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx: a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osobám, x xxxx x) údaje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem xx jejich xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx obsah xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx způsoby. Xxx zvolit variantu x), při které xx všechny informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxxxxxxxx x xxx smyslu, xx xx x informacím xxxx přístup pouze xxxxxx veřejné xxxx x povinné xxxxx xxx AML xxxxxx. Xxxxx xx další xxxxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (nikoli den), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha a xxxxxx vlastnických práv. Xxxxx řešením xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx variant:

Druhá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného zájmu xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx hoc xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vážný xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx okruh xxxxxxxxx, xxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx vzhledem k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x pohledu xxxxxxx, xxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxx je namístě xxxx x úvahu x xxxxxxxxxxx zvažované xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x. x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Naopak pokud xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sníží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x i x xxxxxx důvodu xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, měsíc a xxx narození (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx upřesněné datum xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Nástroje omezení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Pro poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx registrace,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx registraci, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX umožňuje xxxxxxx xxxxxxx do rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx budou x xxxxxx xxxxxxx potřebovat xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx obtížně xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx online, x xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx registrace xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x) xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx konzultace xxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x online xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx x případě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Pokud xx xx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx takový požadavek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odhadu 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx jsou přibližně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. MSp x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx administrativních nákladů xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx x administrativní xxxxxxx odhaduje xx 100 Kč xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx registru.

AML zákon xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zjišťovaly skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 EUR v xxxxx kontroly xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx očekávat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX nekvantifikoval xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx finanční dopad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) a x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx obě xxxxxxxx xxxxxx. Co xx xxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxx xxxxxx vybudování systému xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx nákladů na xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx přenese xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx reálně xxxxxxx ponesou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxx přístup zpoplatněn (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací ponese xxxx a xxxxxx xx uhradí xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x online xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a). Z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, zda xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx povinnost zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx majitele mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx zvážil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx otázku, xxx informace x xxxxxxxxxx majitelích mají xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (varianta a)), xxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obchodních společností (xxxxxxxx x)) xxxx xxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx znění („ZVR“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečné majitele xxxxxxxxxx x spolky (§26 ZVR), nadace (§31 ZVR), ústavy (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek (§39 XXX).

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) a x) xxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx skutečné majitele xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx do žádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxx xx xxxxx především o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ministerstvem xxxxxxx, xxxxxxxx 1) rejstřík xxxxxxxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. církevní xxxx), a 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx příklad xxxxxxxxxxx xxxx nezapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR xxx xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, zapisované do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, vedeném MŠMT xxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon).

Varianta	Zahrnuté xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx varianty c) xxxx xxxx. i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx osoby dle XXX, xxxxxx spolků, xxxxxx, ústavů x XXX.	Xxxxxxxx právnické xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx společnosti.	Církevní xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, nadace, xxxxxx a XXX

XXXX xx xxxxx stranu xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx míry xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či rejstřík xxxxxxxxxxx (srov. čl. 30 xxxx. 3 XXXX).

X xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 AML xxxxxx² xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx regulací xxxxxxx. Jde xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx druhé xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. nadace x nadační xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X obchodních xxxxxxxxxxx xx zcela xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx fakticky nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx řízení, xxxx xx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tedy xxxx xxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 4 xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. xxxx zcela xxxxxxxxx docházet x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení, nebo xx xxxx disponovat xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX zákon x xxxxxxx nadací x xxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx příjemce xxxxx; xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společností. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx dosahoval xxxxxxxx xxxxxxx) - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídány. X xxxxxx subjektů bude xxxxxxxx docházet k xxxx, xx zde xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle XXX xxxxxx.

Xxxxxxx situace xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nezapisovaných do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx nebudou mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx xx u xxxx typově xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx této situace xx nejeví jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právnickým xxxxxx, xxxxx xxxxxx zapisovány xx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxx xxxxx docházet x xxxx, xx reálně xxxxxx xxxxxxxxx skutečný xxxxxxx xxx AML xxxxxx, ale xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a XXX z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se XX xxxxxxxxxxx xxxxxx neprovedení XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Zároveň xx x dispozici xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík o xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxx při téže xxxxxx xxxxxxx tutéž xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx subjektům, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.

Xxxx xx proto xxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup, xxx x subjektů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx zřízen xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxx nadstavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X subjektů xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, xxx je existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx primárně předmětem xxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx spoléhat výlučně xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x že má xxxxxxxxxx xxxxxxx založený xx hodnocení xxxxx. Xxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nelze xxxxxxxx xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx variantě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx klientů povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx k ní xxxxxxxxx nástroj, xxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx varianta x), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nízké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vzhledem x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx vztahu x xxxxx subjektům.

4. NÁVRH XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx navrhuje, xxx xxxxxxx úprava reflektovala xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Xxx x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jako výhodnější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. X xxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx efektivnější varianta, xxx vybrané xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Konkrétně, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, xxxxx x xxx narození (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pobytu, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informacemi xx xxxx upřesněné datum xxxxxxxx (xxx, resp. xxxxx číslo) x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

x. Kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doporučuje, xxx xxxx bylo možné xx strany povinných xxxx x online xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednoznačný xxxxx, zda má xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné majitele xxxxx mít xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, a xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx četnosti existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx subjektů a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx ZVR xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx xxxxxxx subjekty, xxx xxxxxx identifikace x rozbor dopadů x xxxxx 1.4.

Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx i vymáhat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx novelizace XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ZVR. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx projednávání 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Evropskou komisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) a při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyval XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x skutečném vlastnictví xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxxxx fondů x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxx na posílení xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx rámci xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x XXX vedl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z Norských xxxxxx. Xxxxxxxxxx byly xxxxxx jak xx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx), xxx s vybranými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanceláře xx zaměřením xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Transparency xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Standards xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx orgánům xxxxxx v trestním xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Legalizace výnosů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Žižková, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Document – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Final Xxxxx xx the Applicationn xx the Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx BE

7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Jan Xxxxxxx, XxX., XXX., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Praha 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Hlínka x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 byla xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/..., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx xx předpokládá v květnu xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx nebo provozování xxxxxxxxxx závodu u xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx sama xxxx na xxxxxxx xxxxxx s jiným společníkem xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby jednající xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx okruh xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx zájmu působí,

c) x spolku podle xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, obecně prospěšné xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx osoby a x&xxxx;xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx zájmu působí, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXXXX

Xxxxx:	Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxxxxx obsahu:	Pavel Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Final – xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx dokumentu
1.3	Reference
1.4	Zkratky a xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x metodické xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
2.5	Výstup
2.6	Kopie xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.1.1	Xxxx xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx řešení
3.2.1	Dostupné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1	Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx projektu
3.4.2	Omezení xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx
3.5.2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx specifikace xxxxxx
4.1	Xxxxxx proces
4.2	Podrobné xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx identifikace
4.2.1	Ověření xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou osobou
4.2.4	Ověření xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx osobou
4.3	Analýza xxxxxx x xxxxxxx
5	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy
5.2	Využitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Úvod

1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí

Připravovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. umožní xxxxxxxx zprostředkovanou identifikaci xx kontaktních xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.

Splnění tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obsluhu XXXX xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx projektu je xxxxxxxx xxx, xxx xxxx agenda xxxx xxxxxxxx ve výše xxxxxxxx termínu, kdy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.2 Xxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ x systému Xxxxx POINT.

1.3 Xxxxxxxxx

Xxx. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Xxxx
[1]	Xxxxxxxxx xxxxx x zprostředkované xxxxxxxxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[2]	Vzor xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[3]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[4]	Vzor xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx zastoupená xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[5]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dne 18.12.2013, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje, http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=221466&TypeID=7

1.4 Xxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx
XxX	Xxxxx XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx obyvatel
ROS	Registr osob

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx životní situace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx Y. Xxxx xxxxx xx xxxx nejbližší xxxxxxx x Xxxxx. P. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx v Xxxxxxx. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxx identifikace pro xxxxx X, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx doplnění do xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx vygeneruje xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Novákovi x podepsání xxxxxxxxxx, xx nemá xxxxxxx x provedené identifikaci. Xxxxxxx XXXX dále xxxx podepíše veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu předá xxxx Xxxxxxxx. Pan Xxxxx xxxxxx poplatek 200 Kč. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx odešle xxxxx X žádost x xxxxxxx xxxx, x xxx přiloží xxxxxxxxxx veřejnou listinu x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu.

MFČR xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx typů xxxx:

1. xxxxxxx xxxxx

2. fyzická xxxxx zastoupená na xxxxxxx plné moci xxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou

4. xxxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)

5. xxxxxxxxx xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx moci xxxxx xxxxxxxxxx osobou

V xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx nebo x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

Připravuje xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx. Účinnost xxxxxx xx xxxxxxx xx 1.1.2016.

2.4 Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx osobě (bance, xxxxxxxxxx, směnárně xxx.; xxxxx výčet xxx §2 zákona) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého klienta x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. bez xxxxxx xx výši xxxxxxx) xxxx. při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx vkladní xxxxxx, xxxxxxxx životního pojištění xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx listina x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx viz [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2.6 Kopie xxxxxxxx dokladů

Kopie xxxxxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nutně xxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx xxxx doručit xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx evidenci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx a archivuje xx 10 let.

3 Xxxxxxxx case

3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx projektu

Cílem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx ukládá, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx z jednání Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritizovány xx xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úřad.

Zprostředkovaná identifikace xx xxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šablon xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx používány xxxxx xxxxx podpůrné (pokročilé) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx nové xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x systému Czech XXXXX xx rozšíří xxxxx xxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci.

Skupiny, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou jen xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 pracovišť xx 7129) x xxxxxxx množiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy. Xx xxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. x XX. xxxx, poštách x pobočkou Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Hospodářské xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX navíc xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou pracovníky XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx celým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx jim xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx postupu. Agenda xxx xxxx na xxxxx pracovištích vykonávána xxxxxxxx, xxxxx stejného xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx aktivity x xxxxxxx

Xxxx klíčové xxxxxxxx patří nasazení xxxx agendy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxxx xxxxxx

3.2.1 Dostupné alternativy xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx varianta	Nerealizovat xxxxx agendu.	Žádné náklady	Nesoulad x legislativou x xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Nasazení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx na xxxxxxxxx dokumentace, nutnost xxxxxxxxx KMVS
Nová xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx elektronického formuláře, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů	Nižší xxxxxxx než u xxxxxxxx s xx. xxxxxxxxxx	Xxxx zaručen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx faktoru, náklady xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx postihů xx xxxxxxxxx legislativních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávání xxxxxx xx xxxx pracovišť. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náklady xxx xxxxxxxx agendy v xxxxxxx Czech XXXXX, xxxxx tu xxxx xxxxxx, že agenda xxxxxx xx xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx může opakovat xxxxxxx, xxx např. xxxx I. x XX. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebudou xxxx, a xxxxx xx přeposílat na xxxx XXX. xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxx x používat xxxxxxx, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx xx využije xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3 Xxxxxxx dopadů

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X rámci systému Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx procesu.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx realizaci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx síť kontaktních xxxx xxxxxxx správy.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technologie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x systému Czech XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx provozování nové xxxxxx x nasadit xx v Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „lokálního“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx stahování xxxxxx z ISVS), xxxxxxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému Xxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx stažení xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx této nové xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx xxxxx

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx snížení xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zprostředkované xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx XXXX xxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x nové xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení xxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktních míst xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx návrh xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (uživatelské) dokumentace x xxxx xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxx xxxxxx nasazení xxxx agendy – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx nové agendy

Mezi xxxxxxx nové xxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx náklady xx nasazení xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odhadované xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – náklady xx xxxxxxxxxx nové xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxxx listinám x xxxxxxxxxxxx a tiskem xxxxxx veřejných xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx/xxxxxxx do xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Kč – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx implementační xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu vnitra XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze kontaktním xxxxxx. Xxxxxx z xxxx agendy tedy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) je 1 949 000.

4 Xxxxxxx specifikace xxxxxx

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele, zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Jsou předepsány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx. Proces xxxx xxxxxxx následovně:

1. Xxxxxxx xx dostaví na XXXX spolu s xxxxxxxxxx doklady (xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklady o xxxxxxxxx firmy xxxx.).

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ověření totožnosti xxxxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxx ROB, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx XXX. Z XXX/XXX se tímto xxxxxxxx získá část xxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx údaje xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, podepíše x xxxxxxx razítko. Xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxx, xx jejichž základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx vytvoření nové xxxxxxx listiny do xxxxxxxx veřejných listin x identifikaci.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.2 Podrobné xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx proces zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx konkretizován xxx různé xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – fyzická xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxx. (xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x části xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Ověření xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx dostaví na XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx načteny z XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxx vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx do formuláře XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby a xxxxxxxx dotáhne z XXX údaje x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné listině, x pak veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

15. Pokud žadatel xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx s listinou xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx osoba se xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, plnou mocí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, stáhne xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxx ROB.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, budou předvyplněny x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ROB.

9. Formulář xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx byly některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxx moci xxxx xx základě xxxxxxxxx xx zmocněnce.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, zda xxxx xxxxxxxxxx písemná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx žádost xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná xx identifikovaného.

13. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Formulář si xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Obsluha XXXX nechá xxxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX vytvoří sama xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx všechny kopie xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx veřejnou xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx. Právnickou osobu-zmocněnce xxxxxxxxx pověřená xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xx dostaví xx XXXX spolu x xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx zmocněncem xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxxxx osoby-zmocněnce a xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx a nebude xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx formuláře xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x osobními xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole xx základě xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako podnikající xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

16. Obsluha KMVS xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení ve xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx a podkladů x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxx originálům. V xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z donesených xxxxxxxxx.

18. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx přelepky.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Ověření xxxxxxxxx osoby

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x existenci právnické xxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Obsluha KMVS xxxx xx formuláře XXX právnické osoby x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx osobě xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx osobu xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx xx pro každou xxxxx oprávněnou xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx totožnost osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX údaje o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za XX x xxxxx xxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Pokud xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx zasahuje do xxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxxxx osoba (xxxxxxxxxx pověřenou xxxxxx) xx dostaví xx XXXX spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne si xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace právnické xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec – jiná xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxx x formulář dotáhne x ROS xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx ROB. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x osobními xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx.

6. Xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Formulář se xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx osobě ručně.

11. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx místo PO-zmocněnce xx XX-xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx KMVS je xxxxxxx vůči originálům. X xxxxxxx případě xxxxxxx KMVS vytvoří xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX připojí všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx do xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vybere od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx popisuje xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace, x xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx tabulky xxxx uvedeny xxxxx x definovaných vzorech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx xxxxx“, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx vstupy xxxxxxx.

Xxxxxxx „Žadatel“ xxxxxxxxxxx xxxxx údaje, které xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx také xxxxx x xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podkladů, které xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx xxx některý xxxx xxxxxxxxx více xxxxxx xxxxx, znamená xx, xx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx. jméno x xxxxxxxx osoby xx standardně získá x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxx xxxx xxxxxx v XXX, xxxx obsluha XXXX xxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxx xxxxx
Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx xxxxxxx identifikaci*
Označení xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx značka	ano		X
Číslo xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx žádosti)*
Obchodní firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku	ne	X				X
Identifikační xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – právnické xxxxx*
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N)		X				X
- obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku	ano	X				X
--&xxxx; xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
--&xxxx; xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 až X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; rodné xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx narození/stát	ano	X				X
- xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- státní občanství	ano	X				X
- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ne	X
Údaje xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární xxxxx – FO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx pobytu	ano	X				X
Statutární xxxxx – PO (0 xx N)		X				X
- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- adresa/sídlo	ano	X				X
*Údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx podpůrného xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ne	X
*Přílohy*
Žádost x xxxxxxxxx identifikace – počet xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx totožnosti – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx podpůrného xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx přílohy a xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx veřejných xxxxxx o identifikaci*
Pořadové xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového elektronického xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx řešit xxxx xxxxxxxx zastoupení jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou. Druhý xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx osoby a xxxx xxxxx případné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisy vydané xxxxx XXXX, ale xx xxxxxxx nasbíraných xxxxx xxxxx generovat XXX soubor x xxxxxx definovanou, pevnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx fungování xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx konverzi (xx xxxxxx nebo z xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx formuláře x Xxxxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx xxx xx účelem pokládání xxxxxx xx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxx dohledání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx osob x XXX.

5.2 Využitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx funkcionality, které xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x jiných, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx XXX

- Xxxxxxxxx xxxxx x ROS

- Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx

- Přidělování xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx služby

5.3 Nově xxxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx POINT

Při xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ROB

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)

- Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu

- XXXX musí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx být pokládány xxxxxx do základních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx, x rámci této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xx dala xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx součinnosti xx následujících xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx při přípravě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x nové xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx financí XX	Xxxxxxxx xxxx činnostní role xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 xx XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lektorů x xxxx agendě. Informování XXXX a xxxxxxxxxx x xxxx agendě.
Lektoři	Proškolení XXXX v xxxx xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx verze aplikace Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Centrály XxX	Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx konektorů pro xxxxxxxx xx ISZR. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx je 1 949 000 Xx xxx XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx návrh řešení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX).

Xxxx xx počítáno x náročností xx xxxxxxxxxx Správce Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX pro xxxxxxxxx formulářů do Xxxxxxxx Czech POINT.

Odhad xxxxxxx vychází ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx harmonogramu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, přičemž xxx X0 vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Xxxxxxxx návrh*
T1 – T0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx analýzy zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
*2. etapa – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
X3 – X1 + 9 týdnů	Vývoj xxxxxx xxxxxxxxx, vývoj úprav Xxxxxxxx Czech POINT (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. etapa – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, testování*
T4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx formulářů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X5 – X3 + 1 týden	Interní xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X6 – X5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx dokumentace x xxxx agendě
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – T6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxx
X9 – X8 + 3 týdny	Školení xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx XXXX provozované Českou xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx agendy xx produkční prostředí*
T10 – X9 + 1 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

XXXXXXXX

xx dne ………. 2015,

xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx §23 odst. 2 zákona x. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí:

§1

Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx účinností xxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx průkazy xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. …

Xxxx služebního xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx potištěná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxx ISO/IEC 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xx zajištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx prvek s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čip, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx na prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX ÚŘAD“. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX JEDNOTKA XXXXX REPUBLIKY“. Pod xxxxxx xxxxxxx xx x levé části xxxxxxx vyobrazení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxxxxxxxx fotografie. Xx třetím xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX. X pravé xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx provedení. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x jeho xxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx uveden xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dne:“ x za xxx xx uvedeno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx umístěn xxxxxxxxx čip.

II. Xxxxxxxxxx xxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx návrhu xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

1. Náležitosti xxxxxxxxx pro xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoveny xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., x náležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx do veřejného xxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx údajů xx xxxxxxxxx rejstříku a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Základní xxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx dálkového přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx náhrady nákladů, xxxxx náleží za xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 a 5 zákona byly xxxxxxxx xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude majetkem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx aplikace,

- xxxx xxxxxxx nákladů za xxxxxxxx xxxxxxxx,

- obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §118x xxxx. 4 zákona, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx mít xxxxxxxx xxx tím, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobním xxxxxx xxxxxxxxxx skutečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx subjekty (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx mít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx u uživatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §118f xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx. povinné xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, co xx x nich xxxxxx jejich identifikačními xxxxx uživatelů.

Prováděcí právní xxxxxxx xxxx dále xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx zanese xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a též xxxxxx, xxxxx bude xxxx údaje obdržovat.

Stran xxxxxxxxx xx fungování xxxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uživateli xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje (xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxx, po xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx aplikací xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxx xxx, v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, komu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx poskytnuta.

Konečně xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx představovat náhradu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Platba xx xxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Navrhovaný xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx předpis XX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Ustanovení (xxxx, §, xxxx., písm., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (čl., xxxx., xxxx., bod xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 odst. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x písm. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 xxxx. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, xx. 20, xx. 21, xx. 30 xxxx. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 odst. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, xx. 16
§13 odst. 3	32015L0849	čl. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	xx. 2 xxxx. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 odst. 4, xx. 20, xx. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 až 5
§21a	32015L0849	xx. 8, xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	čl. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	čl. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 a 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 odst. 1, xx. 32 odst. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	čl. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	xx. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx předpisu XX (xxx celex)	Název xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/ES x směrnice Komise 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxxx textu xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

ČÁST XXXX

Xxxxx daňového xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

X. OBECNÁ XXXX

II. ZVLÁŠTNÍ XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (RIA)

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

Xxxxx

Xxxx návrhu xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

ČÁST XXXX

Xxxxx daňového xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

X. OBECNÁ XXXX

II. ZVLÁŠTNÍ XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (RIA)

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

Xxxxx

Xxxx návrhu xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.