EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ………. 2016,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

Čl. I

Zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 257/2014 Xx. a xxxxxx x 166/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ x xxxxx „Evropských společenství²⁾“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx²⁾“.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 odst. 1)

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾“ xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx společnost x xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 10 xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxx. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) úvodní část xxxxxxxxxx zní: „osoba xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.

8. X §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx j) xx x) xx označují xxxx písmena x) xx x).

10. V §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx není peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním styku, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx.“.

11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx písmena c) x x).

12. X §2 xxxx. 2 písmena x) x x) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není podnikatelem, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako službu xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. e)

13. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) a x)“ nahrazují xxxxx „x) x d)“.

14. V §3 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 29 xxx:

„(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xx xxxxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx bude, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení nebo xxxx xxxxxx na xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:

„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx svěřenském xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx xx, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skutečným majitelem xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx shodě xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 %,

2. která sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxx x bodě 1,

3. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx nelze-li xxx určit xxxxx xxxx 1 až 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. zakladatele,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. obmyšleného,

4. osoby, x xxxxxx xxxxx xxxx založena xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx-xx určen xxxxxxxxx a

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx nejvyššího justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, velvyslanec nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo vykonávala x xxxxx xxxxx, x orgánu Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx organizaci,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. a) xxx xx) a xxxx. b), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, čl. 22 x 23)

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné bance xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, která jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx další služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx právy xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx na to, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.“.

20. X §5 xxxx. b) xx xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem, údaje xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx xx konci xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx osoby x xxxxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a x).“.

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.“.

23. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. X §6 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx „, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné obchody“.

25. V §7 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx f).

27. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který zní:

„(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.“.

29. X §8 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X rámci xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx klient xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx osobou, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.“.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xx-xx klient zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.“.

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx zjednodušené kontroly xxxxxxx (§13) nebo“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 včetně xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 odst. 2 xxxx. x) až x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX nebo xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,

x) zjišťování vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx přezkoumávání obchodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x x) x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo právní xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. určena xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x předložených dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 xxxx. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

34. V §10 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.“.

35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „x xxxx xxxxxxx x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, který xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 8.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 xxxx. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

„(3) Povinná xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, musí xxx zajištěno poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)

41. X §11 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho“.

43. V §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx „Tyto informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, se ukládají x povinné xxxxx.“.

44. V §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx 1 až 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx klienta, jestliže

a) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 a

c) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx³⁰⁾ a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 písm. a)

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „odstavcích 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx věta „Při xxxxxxxxxx rizika povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.“.

46. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, který xxx:

„(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 26 odst. 2 x 27)

47. X §12 xx xxxxx „xxxx. 4 x 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. 5 xx 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Zjednodušená identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx“.

49. V §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 1 x 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx“.

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 písm. x) se na xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „a“.

54. V §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x“.

55. X §13 xxxx. 2 se xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ x xxxxxxx x) x x) xx zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. V §13 xxxx. 2 písm. x) bodě 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx některý x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 odst. 2 x 16)

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Zjednodušená identifikace x kontrola xxxxxxx“.

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, který včetně xxxxxxx zní:

„§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 EUR, nebo 500 EUR, jde-li x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx platby x xxxxxxxx i nejvyšší xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 250 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx plateb realizovaných x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 EUR.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna částka xxxxx než 100 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebního prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2)

60. §14 a 15 xxxxxx nadpisů x poznámky pod xxxxx č. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx pomocí jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1 000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 a

a) xxxxxx

1. se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx není xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxx xxxxx nebo xxx pověřené xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxx x xxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 xxxx. 4, xx. 20 a 21)

61. V §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xx 3 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx o xxx, xxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)

62. X §16 xxxx. 3 se xxxxx „xxxx. j) x k)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) x x)“.

63. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx „Úřad“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

68. V §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §20 xxxx. 6 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „xx dobu 72 xxxxx od přijetí xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ nahrazují slovy „x xxxxx 2 xxxxxxxx dny“.

70. X §20 xxxx. 3 písm. x) xx slova „72 xxxxx“ nahrazují xxxxx „3 pracovních xxx“.

71. V §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx rozklad“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. V §20 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „Ministerstvu“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

73. V §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx zavede a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou osobou, xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21x x v rozsahu, xx kterém provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx vnitřních zásad“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad xx x písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx zásad včetně xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx „xxxx. x) až x), h) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. b) xx x) x h)“.

76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.

77. V §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx text „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx textem „§24x xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, za xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. V §21 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

80. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

„(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik podle §21x některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Xx §21 xx vkládá xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah, typ xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx se xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 jsou i xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu dodržování xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx a xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x to zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx právo třetího xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxx informací x xxxxx skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 odst. 1)

82. X §22 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“, slova „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. X §23 xxxx. 3 se xx xxxxx „obchodů“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

84. X §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx slovo „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru“.

85. V §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx upozornění xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)

86. Xx §24 xx xxxxxx nový §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx společnostech³²⁾, působících xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, zajistí, xx tato pobočka xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

CELEX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx a xx xxxxx „úvěrovou“ xx xxxxxx slovo „, xxxxxxxx“.

88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxx“ se zrušuje.

90. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. V §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx „x“.

92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x schopnosti poskytnout xxxx informace xx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 19)

93. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ zrušuje x xx xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“.

94. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

95. X §26 xxxx. 1 x x §27 odst. 1 a 2 xx xx text „§24“ vkládá xxxx „xxxx. 1“.

96. V §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

97. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „odst. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

98. Nadpis §28 xxx: „Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx části ustanovení xx xxxx „xxxx. x)“ nahrazuje xxxxxx „xxxx. d)“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „uskutečňuje xxxxxx“ x částka „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx částkou „10 000 XXX“.

100. V §28 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx zjednodušeného postupu xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. V §28 xxxx. b) xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

103. X §29 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

104. Za §29x xx xxxxxx nový §29x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání xxxxx x skutečném xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení skutečného xxxxxxxx či jiného xxxxxxxxxx, proč je xxxx xxxxx považována xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti zaznamenává xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve smyslu §4 odst. 4 xxxx. d).

(3) Xxxxx xx zjištění a xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob.

(5) Není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx osobnosti xx xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx i xxxxx x jím skutečně xxxxxx účasti nebo xxxx xxxxxx, proč xx tato xxxxx xxxxxxxxxx za skutečného xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 odst. 1, 2 x čl. 31 xxxx. 1 xx 3)

105. X xxxxxxx XXXXX TŘETÍ se xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

106. X xxxxxxx XXXXX I xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

107. V xxxxx xxxxx xx na xxxxxxx hlavy X xxxxxxxx nové §29x x 29d, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

„Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx kontrol.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; jeho příjmy x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx ředitel.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)

108. X §30 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

109. V §30 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:

„(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx správního xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, centrálního xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x centrálního xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, a x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po dobu 5 let. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)

111. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

112. Za §30 xx xxxxxx xxxx §30x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, orgány činné x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rizik xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedená xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na základě xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a předkládá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

114. V §31 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu“.

118. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Finančního analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

119. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx“.

120. V §31c xxxx. 1 x 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxx xxxxxxxx“.

121. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx na základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. X §31c xxxx. 4 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

123. X §31c xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují slovem „Xxxxx“.

124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx republiky“, slova „xxxxxxx orgánů“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Policii Xxxxx xxxxxxxxx“ x slova „xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1“ xx zrušují.

126. V §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 odst. 4.“

127. V §33 xxxx. 1 x 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slova „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „finanční xxxxxxxxx“ a xx xxxx „§2 xxxx. 1“ xx vkládá xxxx „písm. x)“.

129. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a x §34 odst. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

130. V §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

131. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.

133. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „ministerstvo, xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx, xxxxx“.

134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

135. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx „xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x) a x)“.

136. X §35 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.

137. X §35 xxxx. 3 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

140. V §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, který xxx:

„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.“.

141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

142. X §37 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

143. V §38 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, slovo „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ a xx xxxx „§24“ xx vkládá xxxx „xxxx. 1“.

144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) vkládají xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx republiky,“.

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

148. X §39 xxxx. 2 písm. x), x) a x) xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx“.

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

„(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) xx xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx informace xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx podána.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, xx. 38)

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxx xx“ vkládají xxxxx „x výjimkou §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 xx xx text „§39“ xxxxxx text „xxxx. 1 xxxx. x) x“.

152. X §41 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

153. V §42 xxxx. 3 se xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx nahrazují xxxxxx „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx“.

156. §45 včetně xxxxxxx zní:

„§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §24x xxxx. 1, xxxx

x) x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobočkou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvu podezřelý xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxx §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx rizik a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

163. V §48 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

165. V §49 xxxx. 1 písm. x) až d) xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x příjemci“.

166. Za §51 xx vkládá xxxx §51x, xxxxx zní:

„§51a

(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx osoby podle §43 xx 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu.

(2) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Úřadu po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, xxxxx xx má za xx, xx

x) by xxxx uložení bylo xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

168. X §52 xx odstavec 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 až 8.

169. V §52 xxxx. 7 se xxxx první xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Je-li správní xxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

170. Za §52 xx vkládá nový §52x, xxxxx zní:

„§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx zahájení řízení x správním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje podezřelého xx správního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx spatřován x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mu zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x podobným xxxxxxxxx.“.

171. V §54 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně poznámky xxx čarou x. 39 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx smlouva x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po tuto xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, vyhledávání a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 a čl. 41 odst. 2)

174. X §55 xxxx. 2 x 3 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých okolností,

b) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti je xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx mohou působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx akcie ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx složitá vzhledem x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx produkty x xxxx obchodní postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxx se xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.“.

CELEX: 32015L0849 (PŘÍLOHA III.)

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Hodnocení rizik xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) bodech 1 až 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, má tuto xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Řízení a xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx práv x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní službě, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a představeným xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, se kterými xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, plní x vykonává ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xx 1 roku ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zapsané xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

3. V §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

6. X xxxxxxx §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Odvolání“.

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „rozkladu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x slovo „ministerstva“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 odst. 3 x 8 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují slovy „Xxxx oprávněn“.

13. V §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Ministerstvo xxxxxx xxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxx není xxxxxxxx“.

15. X §13 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

17. V §14 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo xx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Úřad xx k xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

20. V §14 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

22. X §14 xxxx. 7 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxx xx oprávněn“, xxxxx „xxxxxxxxx sdružovat“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx sdružovat“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Příjem z xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

30. X §23 xxxx. 2 se xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „financí“.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx část xxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X SKUTEČNÝCH XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx veřejným rejstříkem. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx xx xx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

§118c

Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx svěřenský fond xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxx, která je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx učinit xxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx místa xxxxxx,

x) datum xxxxxxxx x rodné xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele na xxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx neposkytují spolu x xxxxxx xxxxxx x veřejného rejstříku xxxxx §3 až 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx údajů x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx údajů x xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle §118x písm. x) x d) obdržet xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 odst. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 a 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výkonu xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx orgánům xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx činností xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx v souvislosti x prováděním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x tomu, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) a x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a aktualizací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxx xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X návrhu xx zápis údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx obecný xxxx osoby, xxx xx xxxxx týká. Xxxxxxxxxx §75 x 76 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rejstříkový soud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, která x tomu xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx podán x listinami, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx doloženy údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom rejstříkový xxxx xx xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx poučení, xxx xxx nedostatky odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kdykoliv x xxx xxxxxx, xxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, zda xxxxxxxx xxxxx splňuje požadavky xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx x návrhu xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

§118h

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx mu xxxxx návrh na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx došel xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.“.

Dosavadní xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x informacím

Čl. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. a xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. VIII

V §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „Ministerstvem xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx analytickým úřadem“.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 xxxx. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx slova „xxxxxx³⁶⁾ a“ se xxxxxxxx xxxxx „vůči Xxxxxxxxxxxx financí, xxx-xx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,“.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 271/1992 Sb., zákona x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., zákona č. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona č. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Sb., zákona x. 202/2012 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Sb., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x zákona x. 335/2014 Xx., se xxxx takto:

1. X §11 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

„(7) Xx poplatku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících právnických x fyzických xxxx, xxx-xx o

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nezapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx nebo xxxx xxxxx.“.

2. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 vkládá xxxx Xxxxxxx 24a, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24a

Za zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob 1 000 Xx.“.

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XIV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 34 xx 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x o jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x přijetí Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.“.

20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

31) §11 xxxxxx č. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a družstvech (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx pozemních komunikacích x x změnách xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

X. XXXXXX ČÁST

Důvodem xxxxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx také „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx akční výbor xxxxxxx X7) x xxxxx 2012, která xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX představila x xxxx 2013 xxxxx nové směrnice x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx návrhů x xxxxxxxx EU bylo xxxxxxx složité, xxxxx xxxx xxxx předpisy xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx EU xx 5. června 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XX. AML xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

X xxxxxx novely a xxxxxxxxxxxxx zákonů je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisů XX x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xxxxxxxx předpisy XX xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx peněz x financování terorismu x České xxxxxxxxx (2011). Xxxxx xxxx xx přihlíženo k xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx konzultací xx xxxxxxxx povinných xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx zaváděn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x to xxx xx xxxxxx EU, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivých „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).

X rámci národního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x následně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik umožňuje xxxxxx, xxx x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx využívaly xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx mohou pohybovat, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx osoby xxxx samy xxxxxxx xxxxxxxxxx, samy aplikovat xxxxxxxxxx zákonná ustanovení xx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx klientům xxxxxxxxxx přísnější xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení.

Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxx směrnice, ale x dosavadních výsledků xxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, byl tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx shora uvedených xxxxxxxxx, ale x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx činila xxxxx povinným osobám xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

Dílčí změny x xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hotovostní xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx podnikatel xxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx (x 15.000 na 10.000 euro), zohlednění xxxxxxxx institutu svěřenských xxxxx xx našeho xxxxxxxx řádu, zahrnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx okruhu xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx“.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxx XX, x xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, řeší xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx, a xx xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Evidenci xxxxxxxxxxx fondů (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx čl. 31 XX. XXX směrnice, xx řešena samostatným xxxxxxx novely xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx tisk PSP x. 642).

Xxxxx xxxxxx xxx x některých xxxxxxxxx dál x xx xxxxxxxxx než XX. XXX xxxxxxxx. X tomu xxxxxxx xxxx ale xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přísnější xxxxxx xxxxxxxx umožňuje, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xx vyplývá z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx článku 5 xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ponechat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx.

X orgánech XX xx xxxx projednává xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx zákona, xxxx x §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx textem nařízení XX xxxxxxxxx x §41 odkazy xx „xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxx přehlednosti xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Samostatně xxxx prováděno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xx x xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, týkající se xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxxx vláda x Xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxx xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti a x xxxx xxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx roku 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dohodla na xxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xx připravované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x financování terorismu. X xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx, xx transparentnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx současně x novelou xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směrnici transponuje. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatná zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX (kapitola 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx x xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx zákonná xxxxxx x technickém oddělení xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX jsou zakotveny xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x řadě předpisů XX x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Moneyval XX x České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx naplňování XXXX xxxxxxxxxx x. 26, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx české Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx x FAÚ xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o nezávislosti x xxxxxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx oddělen od xxxxxxxx rozpočtu Ministerstva xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele XXX, xxxx odpovídá x xxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx:

1. Zvážit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx FAÚ xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxxxxxxx xxxxxx aspekty xxxxxxxx FAÚ (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x xxxxxx pracovníků, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx postavení xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx uvedeného se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jako organizační xxxxxx státu bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou. Xxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx budou odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená doporučení. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na dostatečné xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx především x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jasně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx za xxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxx 32. Xxx xx xxxx jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka musí xxx provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx volně, včetně xxxxxxxxxx samostatně rozhodovat x xxx, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxxx x analýzu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční, xxxxxx x technické xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx.“.

X ohledem xx výše xxxxxxx, x i x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx x nejdůležitějších faktorů xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předávat xxxx.

Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx odboru Ministerstva xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx účelu zřizuje xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Poslanecké sněmovny (xxxx xxx „stálá xxxxxx“), a vláda.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. Z xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx činnosti těmto xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých nadřízených x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx z xxxxxxx fungování ministerstev xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx má xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministra, xxx xxxx navrhováno i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx XXX je „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx úřadu“ xxx xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel jako xxxxxxx služebního úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx o xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxx xx přitom, xx xxxxxxx i většina xxxxxxxxxxx úřadu (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x podléhali xxx xxxxxx o státní xxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxxx in Xxxxxxx xxx Eastern Xxxxxx and the Xxxxxx Soviet Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx analyzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky (XXXx) x xxxxxx střední x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx xxxxxx xxxxx policejní (21 %) x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx FIUs xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (10 x 28). Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti x zneužití xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx ve většině (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x východní Xxxxxx xx ředitel FIU xxxxxxxx politicky, tzn. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zatímco, xxx xxxxxxx xx společné xxxxxx MMF x Xxxxxxxxx skupiny celosvětově x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx jmenování xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx představovat xxxxxx xxxxxx xxx snahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx xxxx úpravy, xxx jak je xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx zákonem, jehož xxxxx xx právě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xx xx svého xxxxxx v xxxx 1996 x organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx x velmi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx s problematikami xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx trhy, xxxxxxxxxxxx, daňové řízení, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx dlouhodobě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxx administrativního xxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovující x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „provozní“ nezávislosti XXX. Xxxxx je xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxx násobně xxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx xxxx úplné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 pracovníků předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 61. X xxxxxxxxxx pohledu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mzdové xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx zcela xxxxxx nutné, xxx xx xx xx xxxxxxxxx jen s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, což za xxxxxxxxxx xxxxx efektivnosti xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx je xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx x toho xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x projektu norských xxxxx CZ10.

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx byl xxxx xxxxxxx x skutečnou xxxxxxxxx potřebu, která xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a mezinárodně-právního xxxxxxxx. Požadavek na xxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu zpracovávaných xxxxxxxx podezřelých obchodů. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrazně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších činností, x poslední xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Íránu x x souvislosti x xxxxxxx na Xxxxxxxx. Xxxxx jako xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx ČR, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx míře xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Další xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx však činnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu financí, xxx xx převážně xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva pro xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX vnitřními xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX z x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx) xxxxx vytýkána xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx povinných osob (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx posílení xx proto bylo xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přináší xxxxxxx možnosti hlubší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, ale x xxxxx metodickou xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx rozvíjet x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx. Samozřejmě xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx dopad

Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by byly xxxxxxx především s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a s xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovníků. Xxxx xxxxxxx xx xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx činnosti. Není xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na vybudování xxxxxx prostor nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x xxxxx stávající xxxxxx xx dohodě x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x činností samostatného xxxxx každoročně zohlednit xx xxxxxxxx části xxxxxxxx kapitoly 312 - XX při xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx a XXX. Xxxxxx bude třeba xxxxxx x počet xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xx uvedeno x xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX)

X xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, k xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb. x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Návrh rovněž xxxx x xxxxxxx x platnou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích. Přiměřená xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepřipouští xxxxxx, xxxxx by x xxxxxxx s Xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx „Listina“) xxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x roce 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xx svobodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná. Odčerpávání xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, ať xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx představit jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nemění způsob xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zákonem č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx xxxxxxx. Smyslem x xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stop po xxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx o xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a ke xxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx sledovat xxxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiné x z xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx světa (X7) xxxxxxxxxxxxxxx svého Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (FATF) xxx x xxxx 1989 stanovilo zásady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s majetkem x zejména finančními xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (původně x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 2012), Úmluvu x xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx ČR xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Úmluva Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2005; ČR xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx připravuje) xxxx Xxxxxxxxxxx úmluvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX 1999), xx xxx EU směrnici „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX), je xxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x takto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxxx letech je x nejaktuálnějších dokumentech xxxxxxxxxxxx, xx opatření xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xx x plném xxxxxxx xxxxxxxx i xx trestné xxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x lze ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 xxxx. 2 Listiny, že xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to způsobem, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx xxxxxxx meze xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vybranému xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx x x xxxx xxxxxx a xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 XXXX) xxxxxxx xxx v xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xxxx omezení není xxxxx, xxx xx xxxxxxxx nutné x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxx xxxxx nové xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx a vedením xxxxxxxxx řízení pro xxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx je možné xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Zákon xxxxxxx nezasahuje do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx banky, xxx xxxx nastaveny v xxxxxx o XXX xx xxx vyplývají xx Xxxxxxx x XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Evropské unie

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx transponuje XX. XXX xxxxxxxx x zároveň má xx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

K xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx se opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x r. 1990, xxxxx XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1999). Návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxx x lidských xxxxxxx (dále xxx „Xxxxxx), xxxxxxx pak x xxxxx xx. 8. Xx xxxxx xxxxx do soukromého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých obchodů xx strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stávajícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxx. Xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx státního xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, zasahovat do xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, hospodářského xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx dopadů, xxxxx legalizace výnosů x financování terorismu xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xx stanovená xxxxxxxx xxxx jako proporcionální.

Zajištěno xx x xxxxxxx xxxxxxxx legality, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účinných, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxx xxxxxx. Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Úmluvy, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ochranu před xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx v rozporu x žádnými z xxxx xxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx akty Evropské xxxx.

X. Předpokládaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dosah xxxxxxxxxx právní úpravy

Je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (RIA).

E. Xxxxxxxxxx současného stavu xx vztahu x xxxxxxxx mužů x xxx, dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x nepředpokládají xx xxx žádné sociální xxxxxx.

X. Zhodnocení dopadů xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; tento xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx omezeným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU.

V xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xx nově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, že shromažďování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx právním nástupce xxxxxxxxxxx organizačního xxxxxx XX vykonávajícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx strany MV. Xxxxx nově zřízená XX xxxx integrována xx IS xxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť i xxxx má XXX xxxxxxx XX, i xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX XX. X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX mít xxxxxxx xxxxxxxx XX a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x vykonávané xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx, xx nově zřízený xxxx bude xxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx připojení okrajových xxxxx úřadu na XX XX, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx X23 x X386. X xxxxxxxxx subjektů údajů xxxxx předkladatele xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezvyšuje xxxxxxxx xxxxxx x XX, naopak xx xxxxxxxxx napomáhat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

Přiměřenost:

Předmětný návrh xxxxxxxxxxx minimum opatření, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx legislativu xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx možná nejvyšší xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx. Dílčí xxxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vývoj x xxxx oblasti, zohledňuje xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x napravuje praxí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx efektivity xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx činnost XXX, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a rozhodování xxxx nově Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx na činnost xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, a xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxx xxxxxx x tomuto účelu xxxxxxxx.

Xxxxxxx dozor xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxx XXX, xxxxxxx úřady x působností nad xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sázkových xxx x ČOI x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx provádí xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxx součástí správního xxxxxx, kdy xxx xxxx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxx podílející xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom XXX xxx nastaveny v xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jako správní xxxxxx trestní. Xxx x xxxxx xxxxxx, xxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxx tento typ xxxxxx nastavena xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx navrhovanou xxxxxxx xxxxxxxx nemění (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx problém x xxxxxxxxxxx x xxxx konkrétností xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx efektivní. Xxxxxxx xxxxxxx vlastní kontroly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sankčního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x obecných xxxxxxxxxx, tak xxxxxxxx x x navrhované xxxxxx (xxx kontrola XXX xxxxxx komisí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nově zřízeného Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx praxí x postupy; xxxxxxx x xxxxxx x xx obsažené v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních předpisech.

XX. XXXXXXXX ČÁST

K ČÁSTI PRVNÍ

čl. X (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

K bodu 1 (§1):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML směrnice x zohledňuje xxxx xxxxxxxx EU 2015/847.

K bodu 2 (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je na xxxxx zahrnout xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4):

Navrhujeme xxxxxxxxx xxxx "penzijní xxxx". Penzijní fondy x XX xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxx jednat x xxxx penzijní xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxx obsolentní.

K bodu 4 (§2 odst. 1 xxxx. b) xxx 10):

X xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx proto, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a jednak xxxxx, že xxxxx x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 odst. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx kasin však xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxx XXX/XXX rizik. Xxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo a xxxxxxx. Výjimky jsou xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx posouzení xxxxx xx součástí xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx nově xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx věnována xxxxxxxxx xxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxx typů hazardních xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x)):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. l)):

Virtuální xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpravu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x čehož vyplývá, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx například xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx platební brány xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny od xxxxxxxxxx x prodávajícímu xxx xxxxx xxxxx x x-xxxxx) a xxxxxxxxxxx „směnáren“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx virtuální měny), xxxxxxxxxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky, x xxxxxxxxx tohoto xxxx postačí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx živnosti, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx“. Xxxxxxxxx měny xxxxxx xxxxxxxxxxx prvek, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byť x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stopy xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x ohledem xx anonymitu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx služeb je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Banking Authority), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x předpisům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doporučením XXX se xxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce rozhodl xxxxxxx a případná xxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v novém xxxxxxxxxx §4 odst. 8 a 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx, že x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx (stávající §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).

K bodu 12 (§2 odst. 2 písm. x) x d)):

Jedná xx x xxxxxxxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xx něhož xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 EUR xx 10 000 EUR, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx limit xxx hotovostní xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, xx xxxxx tento typ xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx totiž xxx xxxx §4 xxxx. 4 započítávají xxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx témuž příjemci xxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx zákon x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx EU xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxx bez časového xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):

Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx předcházení, potlačení x narušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx zejména v xxxxxxxxxx příslušných omezujících xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 1267 (1999) x 1373 (2001). Xxxxxxxx se xxxxx i x xxxxxx vyjádřit xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nutně xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx spojení „Má xx za xx, xx xxx splnění xxxxxxxx podle xxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx…“.

Xxxx navrhovaná xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetím nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx právní xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti mohou xxx xxxxxxx podle xxxxxxx i podle xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx podílové xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - tj. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. x transformovaný xxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svěřenskému fondu.

V xxxx. 4 xxxx. x) xxx 4 x xxxx. x) xxx 3 xx xxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx ii) IV. XXX xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx už xxxxx, že xxxx, xxxx xxxxx, že xxx xxxxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X takovém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, podle xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx majitele xxx).

X odst. 4 xxxx. x): V xxxxxxx se zněním xxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) XX. XXX směrnice xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxx 3 odst. 6 xxxx. x) xxxx směrnice x x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zjištěny xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. a): Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxx xxx „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. Zahrnutí xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxxx 2012, což xx xxxxxxx xxxxxxx x xx XX. XXX xxxxxxxx. Povinné xxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxx osobu, pokud xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx doby, xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkce na xxxxxxxx osobu pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX xx x xxxxxx xxxxxxx neměl xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Výčet xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxx i na xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx vykonávaná x xxxxx státě xxxx x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx instituci).

Oproti stávající xxxxxx xx x xxxxxxx x IV. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx x „xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 xx xxxxx zejména u „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx hodnocen x xxxxx zahrnout x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx regionálním xxxxxxxx, x xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, že xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx představitelem xxxxxx xxxxxxxxxx se x tuzemské územní xxxxxxxxxx rozumí xxxxx x postavení xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx XXX xx xxx ale xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zastupitelstev obcí xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxx x x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx příbuzné x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx svém xx. 5 xxxx xxxxxxxx státům možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx zpřísnit. XXXX x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x rodinných xxxxxxxxxxxxx, xxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že již xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx manželé xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, x xxxxxxx xx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).

Xxxxx xxxxxx používá xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x určitém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxx je xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxx přímé, sourozenec x manžel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x osoby, které xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x poměru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx jedna x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.

U xxxx 2 a 3 xx xxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zavedením xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxx x terminologickému xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 11.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozdílné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úmyslně nestanoví xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx termín, xx xxx xxxx xxxxxxx x svých xxxxxxx XXXx status x xxxxxxx x novu xxxxxxxx XXXx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx nejsou v xxxxxxxx x řadu xxx). Předpokládá se, xx povinné osoby xxx xxxxx během xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x rozumně xxxxxxxxxxxxxx časovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx platí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta podle §9 xxxx. 2 xxxx. x).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx čl. 3 odst. 8 XX. AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Poskytováním bankovních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx řadí x xxxxxx mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků. X tohoto důvodu xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxx x zahrnout do xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 odst. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Viz xxxxxxxxxx x xxxx 10.

X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx definován xxxxxxx xxxx, uvedený x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Problematika transparentnosti xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx zde xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkazováno x v xxxxxx xxxxxxxx předpisech a xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx x nepochybný.

K xxxx. 10: Xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx, xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x odst. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx blízký xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §4 odst. 5 xxxx. b) xxx 2. Přitom xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx mezi nezávislými xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxxx, typicky xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 20 (§5 xxxx. b)):

V xxxxxxxx xxxx (kdy například xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx mnohdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osob, které xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x aktuálním xxxxx §5 písm. x) xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že XXXX i IV. XXX xxxxxxxx požadují xx xxxxxxxxx osobách „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx povinnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx nadměrné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxx ji x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §152 x xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx právnická xxxxx xxxx tvořit x xxxxxx o jednom xxxxx (xxxxxxxxxxxx), x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx fond xxxx xxx x xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikace zjišťovat xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx obdobného právního xxxxxxxxxx. Identifikační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx výbor pro xxxxxxxx dohled x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Basilejského výboru x. 85 x xxxxx 2003 „Hloubková xxxxxxxx klienta pro xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx by x xxxxxx xxxxxxxxx reputačních, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, povolání, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx funkce. Rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx odrážet rozdílnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx. Xxxxxx rizikové xxxxxxxxx a vztahy, xxxx například xxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověřování x xxxxx míru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx jedná x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). XXXX xxxxxxx, xx xx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxx. Z xxxx xxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvislost x xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby i xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx vyžadováno, aby xxxxx xxxxx xxxxxx, xx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost obchodům, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx nemají zjevný xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxx.

Xxxxxx ve xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx je x xxxxx zákoně xxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx. Za xxxx xx jím myslí xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx + xxxxxx; xxxxxxxxxxx směna xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx rámci xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx chápat i x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx) xxxxxx obchodu.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Povinná xxxxx xx x xxxxxxx xx provedené xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxx xx xxxxx hranici, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je však xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a pojistná xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxx tak spadají xxx §7 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxx list“ xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx vkladu, z xxxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Vyplyne-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavit xxxxxxx (objem obchodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádět x xxxxxxxx obchodů xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Bez xxxxxxxx těchto informací xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx na ni xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 a 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxx xx například xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx dokončení v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §7 xxxx xxxxxxx xxxxx nesmí provést xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx“ transakce.

K bodu 30 (§8 xxxx. 5):

Jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy zastoupení xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x §457 x xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Xxxxxxxx xxxxx xx reakcí xx nové xxxxx §13 x xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Paragraf 9 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx k „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx due xxxxxxxxx).

X situacích xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu.

K xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „mimo xxxxxxxx vztah“ se xxxxxx jednorázový xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x povinnou xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxx xxxx situace xxxxxxx pojem „příležitostná xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. XXX xxxxxxxx ve svém xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, xx: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Unie (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“).“. X xxxx účelu xx na Komisi x xx. 64 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx III XX. XXX směrnice xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i další xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX xxxx OSN xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nichž xxxxxx teroristické xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx osoba xx xxxx hodnocení xxxxx (xxx §21x xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxx x takové zemi xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx / xxxxx apod.

K odst. 1 xxxx. x): X xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 písm. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx obchodního xxxxxx“ x nikoli xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, než se xxxxxxxxx prvá transakce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX směrnice).

Odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontroly xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx významně xxxxx xx xx xxxxxxxx x kvality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx. 3 až 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx opatření x xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx statusu x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x řídících xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx přihlížet x xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx například x xxxxxxxxx rejstříku nebo x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx klienta.

Rozsah xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx informací x způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odst. 3 a 6 xxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx vstupní xxxxxxxxx minimálně x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxx xxxxxxx posoudit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx běžné xxxxxxxx apod. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx klienta xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), xxx xxx je xx xxxxx měla by xxxx xxxxxxxxx přinejmenším xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x takového zdroje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx významný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 nebo 18.

K xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx.

X odst. 6 xxxx. x) xxx 3: Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx tento xxxx z hlediska xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx zvýšené xxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx provádět kontrolu xxxxxx obchodního vztahu x pojištěným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x frekvence xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 7: Xxxxxx má xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a taktéž xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tvrzení xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxx smlouva k xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x osobních xxxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), proto x xxxxxxxx x xxxxxxxx takové kopie xxxx xxx xxxx xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

K bodům 33 až 36 (§10):

Dosavadní xxxxx ukázala, xx xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx osvědčila x povinné osoby xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx možnosti x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stejný xxxx x případě xxxxxx xxxx krajských xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nijak xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x přenesenou xxxxxxxxxx xx vždy kontaktním xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxx nadále xxxxxxxx xxxxx souhrnný xxxxx. Xxxxxxxx x častému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxx aktuálně xx 38 zastupitelských xxxxxxx ČR v xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozšiřování), xxxxx xxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxx nadbytečná. Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxx 200,- Kč xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx o identifikaci“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxxxx provádění zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyčíslení xxxxxxx, xxxxx xx připojena xxxx xxxxxxx IVc.

Na xxxxxxx zkušeností, xxx xxxxx xxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „vážných xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, stejně xx xxxx x u xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nahrazuje odkaz xx devizový zákon, xxxxxx proto, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx upravena x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):

Jedná xx x xxxxxxxxxxx čl. 25, 26 odst. 1 x 27 XX. AML směrnice. Xxxxxxx x odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx připustit u xxxxxxxxx xxxxxxxx profesí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zejména x xxxxx xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 a 8):

Dosavadní xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx XXX. Xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx 7. Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx pro „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x našem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx například xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x xxxxxxxx službě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxx xxxxxx xxxxxx každá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, směny xxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx xxxx NOZ. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx trh xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX a xxxxxxx 97/7/ES a 98/27/XX pouze pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx bankovní, xxxxxxx, pojistné, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx XX termín xxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx; xxxxxxx forma xx xxxxxxx nutná i x „spotřebitelských xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dálku“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Výjimka xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx skutečně určená xxx xxx poskytování xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx těmto institucím xxxxxxxxx, x xx xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx xxxxxxxx služby. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Stanovené xxxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, nicméně xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx výjimku xxxxxxxx, xxx xx nastavila xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, tak i x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 odst. 1 písm. x) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx upravuje (s xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x identifikaci x xxxx států xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx upravit pro xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto bude xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kopií (xxxxx) xxxxxxxx typů dokladů, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx potřebných xxxxxxxxx, například xxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxxxx XX apod. X zde se xxxxxxx výše xxxxxxx x zákonném minimu (xxx xxxxxxxx k xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x čl. 27 XX. AML xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx by xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxxxxx xxxxx provedené x §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx strany Xxxxxxxxx Xxxx Evropy je Xxxxx republice dlouhodobě xxxxxxxx, že xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xx vztahovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x čl. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxx změnu, nicméně xxxx xx x §13 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nemusí xxx tom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 xxxx. b), x) x x)):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx), xx x xxxxxxx x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Dochází k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se elektronických xxxxx x platebních xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxx x §13x.

K bodům 57 a 58 (§13 odst. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Příkladem zjednodušeného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným způsobem, xxx xxx je xxxxxxx x §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx rizik. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xxxx přípustná x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxx §5. Rozdíl xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti identifikace xx v xxx, xx způsob, xxxxx xxxx informace zjistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx způsobu by xx xxxx xxxxxxx xx xxxx poskytovaných xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx zjistit prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x rámci xxxx xxxxxx xxxxxxx x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx nového §13a, xxxxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxx. X přes xxxxxxx výjimek xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx tak, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx obchody x xxxxxxxx podat XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18. Využití xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, IV. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k elektronickým xxxxxxx xx předpokladu xxxxxxx xxxxxxxx zmírňujících xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, na xxxxx je xxxxx, x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, vkládat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb mají xxxxx poznatků XXX xxxxx xxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Rady 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení nařízení (XX) č. 1781/2006, xxxxx stanoví, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx, mobilního telefonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxx charakteristikami, x xx předplaceného x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zboží xxxx xxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené karty, xxxxxxxx xxxx zařízení.

K bodu 60 (§14 a §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 reaguje xx xxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou je xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx předpisu, xxxx. xxxx xx. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimka, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zrušenému xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

U §15 se xxxxx x xxxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 4, 20 x 21 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx navázat xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x obchodních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s XXX (xxxx. 2). X xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx „xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx“, která x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx klient xxxx PEP xx x xxxx xxxxxxx, xxx vyžaduje xx. 20 IV. AML xxxxxxxx. X souladu x xx. 21 xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxxx) plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci kontroly xxxxxxx podle §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dlouhodobě ze xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.

Xxxx uchování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. IV. AML xxxxxxxx umožňuje ve xxxx čl. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x považuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o paušální xxxxxxxxxxx archivační xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, x to xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxx xxx přihlédnuto x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x vyšetřovací xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustnou xxxxx, jak xxxxxxx x z výsledků xxxxxxxxxxxxxx řízení.

Lhůta 10 xxx xx xxxxxxxx x xx stávajícím xxxxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, mají xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Zavádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x všechna následná xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx s xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu všech xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X ohledem xx vývoj xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx demonstrativní xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx, proto se xxxxxxxx vypustit.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Xxxxx lhůty x §20 xxxx. 3 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx uvedených xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku, xxx xx xxxx lhůty xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x prodloužení víkendu x jeden nebo xxxx xxxxxxxx svátků, xxxxxxx i xxxxxxx XXX je xx xxxxxx míry xxxxxxx xx získání xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx, x xx xx v takových xxxxx xxxxxxxxx vyloučeno. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx potřebné pro xxxxxxx složitých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x x xxx rozdílem, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx klidu.

Rozdíl xxxxx xxxx v §20 xxxx. 3 písm. x) x x) xx xxxxxxxxxx tím, xx x xxxx. x) xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx xx xxxxxx počátek xxxxx 24 hodin, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta. XXX xxxx tuto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znamená, že xxxxxxx jde x xxxxxxxx x xxx xxx. Xx druhém xxxxxxx, xx. x xxxx. x) je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany FAÚ, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 hod. zajištění xxxxx xxxx. 1, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx třídenní, xxx xxxx stejná xxxx x xxxx. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nově zřízeného xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx některý xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prodloužený, xxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx počítat xxxxx x pracovních xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx práv.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 a 2):

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxx xxxxxxxx v §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava x xxxxxxx na změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx problematika xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 byla přesunuta xx §24x xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 odst. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx musí činit x xxx xxxx xxxxxxx. Změna x xxxxxxxx větě je xxxxxxxxxxxx technická úprava, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx výklad, xx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad, tak xxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx měl xxxxxxxxx nejenom požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx zaváděné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx se xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX směrnice x xx. 17 a xx. 18(4) požaduje, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxx (XXX, ESMA x XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx do 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx těchto pokynů XXXx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx x XX, xxxx na místě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Stejně xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxx prováděcí xxxxxxxx (xxxx x xxxxx zákona) reagovat xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx XX. XXX xxxxxxxx předvídá x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx formulováno xxxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxx vyhlášky č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxx.

Xxxxxxx xx strany České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, spadajících xxx dohled Xxxxx xxxxxxx banky, xx xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kroky x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx faktory xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, zemí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx by xxxxxxxxxxx národní hodnocení xxxxx podle §30x x také faktory xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x nové xxxxxxx x. 2 x zákonu xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx hodnocení rizik xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx volnost xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx odpovědnost. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx schopny xxxxxxxx, xxx opatření xxx prevenci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a rozhodnout x co xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

K bodu 82 (§22 odst. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx.

K bodu 83 (§23 odst. 3):

X dohledové činnosti x xxxxxx povinných xxxx vyplývá, že x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konkretizovat.

K bodu 84 (§24, nově xxxx. 1):

Xxxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx informovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 odst. 3 XX. AML xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. AML xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx povinnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znění xxxxxx x §25 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinné osoby, xxxxxx pouze xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančních x úvěrových xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx odst. 4 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň je xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x §4 xxxx. 7 na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx se xxxxx x terminologickou xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 písm. x) x c)):

Jedná xx x xxxxxxxxxxx xx. 19 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx korespondenční xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 xxxx. 4 xx 6):

X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx x bodu 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.

X odstavci 6: Zde xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx §24a odst. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 a 27 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx se pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx se xxxxx x zohlednění xxxxx x §2 xxxx. 2 písm. c) x d) (xxx xxxxxxxxxx x xxxx 12), xxxxxxxx nového §13x a xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxxx na xxxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadavku xx v tomto xxxxxxxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx skutečného majitele. Xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob (viz xxxx třetí návrhu)

K xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxx nepředepisuje xxxxxxx formu či xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována za xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčující tuto xxxxxxxxxx, xxxxxxx nemusí xxx vždy pouze x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx pokrývá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx není možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ukládána xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx mít xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, xxx xxxxx nejméně 10 let xxxx, xx jím přestane xxx.

X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxx xxxxx právnické xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx. Xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Veřejnými xxxxxxxxx xx rozumí obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxx těchto rejstřících xx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele. X rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev x xxxxxxxx politických stran x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx právnické xxxxx zapsané x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxx informace x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxx nadbytečné x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx povinnosti xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxxxxx. X osob xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zřejmý (xxxx. xxxxxxxxx xx xx xx xxx statutární xxxxx), případně tyto xxxxx už xx xxx podstaty xxxx xx xxxxxx nesmí xxxxxxxx jménem podnikat, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiných xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX hovoří o „xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx podniků“, x xxxxx zjevně xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X odstavci 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx majiteli x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx 5 uvedena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x dalším příslušným xxxxxxx. Nicméně xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx xx strany těchto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dotazy na xxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxx xxxx zjistit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby pouze x tom xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx pochybnosti o xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 107 (§29x x 29d):

K §29x: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jedná se xxxxxx x tento xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle některých xxxxxxxx Evropské unie xxxx vyplývajících z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx aktů. X xxxx xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxx. 1: Xxx xxxxxxxxxxxxx xx zde xxxxxxxx xxxxxxx, xx Úřad xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx XX.

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx samostatnost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx působnost, xxxx xxxx nadále xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx je i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx materiální, xxxxxxxxxxxxxxx x finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx rovněž xx xxxxxxxx a jiných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnostmi Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X odst. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxx sám xxxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx institucemi.

K xxxx. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, daňové x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx třeba x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx informací.

K odst. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx vztah Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx a finančně xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění zákon x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §29x: Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx státním zaměstnancem xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx upravena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx u ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prověrky x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výše. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx vyhovovalo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jmenování xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Současní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Finančním xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx xxx státními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zařazením podle §61 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Informace z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedených xxxxxx institucemi, xxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx proto x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx evidencí za xxxxxxxx xxxx upravit x xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX rizik xxxxxxx x prvního xxxxxxxxxx FATF x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx prolíná xxxxxxxxx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik rozpracováno x nové XX. XXX směrnici, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výčty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx vyššího xxxxxx (xxxxxxx III.).

Hodnocením AML/CFT xxxxx se zabývají x další mezinárodní xxxx nadnárodní xxxxxxxxx, xxxx Světová xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx jednak xxxx xxxxxxx odpovědného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x jeho aktualizací, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx institucí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx těchto rizik. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povaze xxxxx, x tím docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x další xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xx. 7 odst. 4 písm. x) XX. XXX xxxxxxxx xx jeho dokončení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x něm xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozděleno xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx.

Xxxxxxxx této novely xx x příloha x. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného xxxxxxx rizika x xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx textu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31x):

Xxxxx v §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxx ustanovení x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodu 117 (společný xxxxxx §31x x 31c): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31b a 31x odst. 1 x 2):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadem.

K bodu 121 (§31x xxxx. 3):

Xxx xxxxxxx XXX xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx vyloučen xxxx xxxxx získaných xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kauz, xxxxxxxx xxxxxxxxx možné ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x §31c xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vládě, xxx i pro xxxxxxxxx podávané xx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxx xxx věcí, jejichž xxxxxxx FAÚ ukončil.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxx v xxxxxxx xx IV. AML xxxxxxxx i xxxxxxxxx XXXX xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxx rozhodnout, xxx x x jakém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci, xx xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx orgánům (x xxxxxxx orgánů xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x praxi ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx navrhuje je xxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx své činnosti xxxxxx disponuje i xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx významné xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, x xx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, že xxx xxxxxxx trestný xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi FAÚ x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx ustanovení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx analytický xxxx x rámci xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mohou xxx významné x xxxxxxxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx institucí xx xxx rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx i v XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právě x xxxxxxxx těchto xxxxx (xxxx. Xxxxx národní xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx vztahovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x tedy xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx rozklad, ale xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx rozhodovat xxxxxx xxxxx Ministerstva financí.

K bodům 133 až 136 (§35 odst. 1 x 2):

Změna xxxxxxx xx nově xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2016, x zapracovává xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx zákoně.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx XXX, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 písm. x)):

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozšíření subjektů, xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx ČR.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx text xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu (xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce), xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 odst. 5 XX. AML xxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx probíhá xxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxx xx účel xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XXX) x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx straně XXX xxxxx xxxxxxxx x oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, jichž xx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxx FAÚ.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Výjimka xxxxx §39 odst. 1 písm. e) xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx jako „výjimka x xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx však xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx upravit.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx jen xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xx. 42 x 45 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je navázaná x xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx x postupů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx byla x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x bankách, xxxxxx x platebním xxxxx x dalších předpisech xxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxx, stanovena xx xxxx 5 000 000 Kč. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona „xxxxx xxxxx peněz“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 420/2011 Sb. (x účinností od 1. ledna 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, obsažené x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx řízení xx x ČR xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dokazování, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx soudní, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx, mělo být xxxxxxxxxxxx nadřazeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx osobám nedojde x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx uložena xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx trestním xxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Tato xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx tento typ xxxxxx stanovena xxxx xxxxxxxxxxx objektivní. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx následku, xx xxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxx povinných xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx uvedených xx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx trestního xxxxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx z nedbalosti (§217), xxxxxxxxxxxx útok (§311), případně xxxxxxx xxxxxxx xxxx účastenské xx součinnostní. Za xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědné xxx xxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona může xxx fyzická osoba xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx xx na 20 xxx (§311 a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx vedle zveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx postižena xxxxxxxxx všechna xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v čl. 59 odst. 1 xxxx xxxxxxxx.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx xx x terminologickou xxxxxx x xxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 odst. 2 x 60 XX. AML směrnice. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx především xxxxxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx měl xxxx xxxxxxxx xxxxxx závažnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukládané sankce xx nedodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zároveň xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje xxxxx základní údaje x xxxxx-xx v xxxx části xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx typu xxxxx xxxxx, datum narození x adresa xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx x tyto xxxxx.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx současná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx projednávání správních xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 xxxx. 1 AML xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ, xxxxx xx kompetentní x jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxx osobám AML xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx, x nichž x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx AML xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem, xx rovněž xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx důvodem x xxxx uvedenému xxxxx xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x dlouhodobě x xxxx podobě xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx negativně. České xxxxxxxxx byl vytýkán xxxxxxx nízký xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 odst. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx na xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx a xxxxxxxx pokut xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxx přeúčtovávat XXX x xxxxxxx, xx tato xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx delikt.

K bodu 170 (§52x):

X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorových xxxxxx se navrhuje, xxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

V xxxxx xxxxx přehlednosti se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro jednoznačnost xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx o xxxx, ale i xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx změněn x xxxxxxx x §2680 a 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx smlouva xxxx xxx účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx automaticky xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx u „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxx 1 000 XXX.

X xxxx. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, by xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx daného klienta xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x XXX xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, xx xxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx, toto xxxxxx xx xxxxx nezmírňuje, xxxxx sice klient xxxx XXX, xxx xx jím xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx). X v těchto xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxxxx veškerá zvýšená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 odst. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), x xx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx rozsahu jako x klienta XXX.

X xxxx. 9: Povinná xxxxx by měla xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x xxxx osobám, xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nejsou politicky xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx níž xx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxx se o xxxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X xxxxxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovilo vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx bude xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Zmocňovací xxxxxxxxxx xxx XXX přesunuto xx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX směrnice xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21x xxxxxxxx i xxxxxxx osoby.

čl. II (Přechodná xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřních XXX/XXX xxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se navrhuje xxx určené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta.

K bodu 2:

Ty xxxxxxx xxxxx, které xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx, mají xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx 30 xxx xx jeho doručení xxxxxxxxx instituci. Xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dvojí xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx zapisovaných xxxx. Jednak xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podnikatele), x xxxxx je xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stran xxxxxxxxx zapisovaných právnických xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx administrační xxxxxx těchto z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx osob.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx xx xxxxxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx)

X xxxxxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx promítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx fondů). Xxxx xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „rejstříkový zákon“). Xxx tato evidence xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx fungování bude x hlediska zapisovaných xxxx do jisté xxxx podobné dnes xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x existující xxxxxxxx rejstříkových xxxxx, xxxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx navrhovaného xxxxxx xx, xx údaje x skutečném majiteli xx třeba shromažďovat x osob, jež xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků (xx. 30 xxxx. 1 XX. AML xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx adresáty xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx xx. Xxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx navrhovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zřízení xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx jeví jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx registry x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropských ústředních x xxxxxxxxxx rejstříků (xxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2012/17/EU xx xxx 13. xxxxxx 2012).

S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 31 IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx svěřenské xxxxx (xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx majitele), jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx x rámci xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). X xxxxx zmíněného xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 x 3 XX. AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, obmyšlený), xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx („dále xxx XXX xxxxx“), x xxxxxxx předpisů.

V xxxxxxxxxx xx IV. AML xxxxxxxx xx tedy xxxxxxx instrument, do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinné x xxxxxxxxxxxxx zanést aktuální xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podle XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x XXX xxxxxx). Xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx by xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Je vhodné xxx zmínit, xx xxxxxxxxxxx změnou je xxxx xxxxx vládní xxxx (xxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx 2015) zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xx odrazem xxxxxxx x programu xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx období 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx AML xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xx vazbě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X sám xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxxxx jako xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb., xx nějž xx xxxx navrhuje xx věci xxxxxxx xxxxx odkázat.

Požadavek na xxxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx lze xxxxxxx na xxx 24 tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxx „Transparentnost x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x na xxx navazující xxxxxxxxxx. X xxxx nová xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z těchto xxxxxxxxxxxxx standardů xxxx xxxxxxxx Moneyval xxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x roce 2017.

X xxxxx naplnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, její xxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, jaké xxxxx xx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx ustanovením xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů (x xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx), xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveno, xxx xx xxxxxx xxxxxx z předchozích xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x třetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Odstavec 2 xxxxxxxxx zakotvuje evidenci x právním xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 odst. 1 x 2 zákona x. 365/2000 Xx., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Ministerstvo spravedlnosti. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx se týká xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx výpisu x evidence, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakožto z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xx nevydává. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzato xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxxx rejstřík xx veden v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pravomoc x xxxxxx evidence xx xxxxxxxxx rejstříkovým xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxx údaje, jejichž xxxxx na zápis xxxxxx zapisované xxxxx. Xxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxxx xx údajů xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dbát xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx soudy xxxxxxx jednodušší (viz xxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx správnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx neveřejnou xxxxxxx xxxxxxxx x zvláštním, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx staví xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byť xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx evidence x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících právnických x fyzických xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxx pro specifický xxxx, xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx podle XXX xxxxxx. Xxxxxxxx se x rejstříkovém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx procesů x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x zapisovaným xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx x ustanovení §121 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxxx z působnosti xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na §2 odst. 1 rejstříkového xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx vedeny ve xxxxxxxx xxxxxx pro xx právnickou xxxxx (xxxxxxxxx xxxx), o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx typy xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx sama zapisovaná xxxxx. Xxxx xx xxx xxx např. xxx xxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případě založené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx např. zřizovatel xxxxxxxxxxx organizace územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Xx xxxxx xxxxx xxx xx xx, xx xx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx novým ustanovením §29x AML xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 odst. 11 IV. AML xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx právnická osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx o jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsán x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx majitel xxxx xx xxxxxx x XXX zákonu xxxxx povinován. Xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxx x neveřejné xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nemusí xxx, xxxxxxx relevantní.

Odstavec 2 xx převzetím xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx xxxxxxxx xxxxx návrhu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 rejstříkového xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 až 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjednodušení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx šlo x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Použijí tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx adresovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dané xxxxxxxxxx tak budou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jediném xxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx vhodné x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

Stran xxxxxx, xxxxxxx xx dokládají xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx zapisované xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx zákona), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Předmětné listiny xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vhodné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxx. V xxxx xxxxxxx xx však xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx majitele budou xxxxxxxxxx xxxx. čestným xxxxxxxxxxx.

X §118e:

Ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx, jaké xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx zapsány. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jednak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxx držené xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x dané xxxxxxxxx osobě. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx x zajišťují xxxx xxxxxxxxxx. Jménem, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx je též xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Směrnice xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, kdo xx skutečným xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Xxxxx xx xxx písmenem d) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx specifikující, na xxxxxxx čeho má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx postavení. Tento xxxx x podstatě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx vykládat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxx xxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxxx i kvantitativně xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxx např. xxxxxxxxxxxx, xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jejich řízení (xxx ustanovení §4 xxxx. 4 zákona xxxxxxx x) bod 1. XXX zákona) xx osoba, xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx právech x xxxxxxxx korporaci. Xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx účasti. Xxxxx xxx body xxxxxxx x) xxx xxxxxxx x předpokladu většinového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X konkrétních případech xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx (nikoli xxx xxxxxxxx) důvodů. Xx ostatně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xx xx, že xx xxxxxxx třetího xxxx xxxxxxx d) xxxx xxxxx do rejstříku xxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězení, xxxxx xxxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (x zprostředkovaného) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx lze dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxx informace xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xx xxxxxx x účelu XXX xxxxxx, zejména xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, stejně xxxx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx xxxxx zopakovat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Není legitimní xxxxx zveřejňovat ani xxxxxx údaje, ani xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zcela nepřiměřené xx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by x xxxxx, xxxxxxx x rámci obchodního xxxxx, byly zásadně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx především xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx uváděné x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx prostředkem, kterým xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Naprostá xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x seznatelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx styk, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx právních xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxx veřejné - xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, atp. Xxxx xxx x xxxxxxx akciové společnosti (xxxx „xxxxxxx anonyme“) xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxx xxxxx jejímu xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (např. xxxxxx) se za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x situaci, xxx xx bylo xxxxx zjišťovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx naopak xxxx spíše xxxxxxxx xxxx narušovat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ze xxx xxxxxxxx xxxxxxx členěné x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx obecně špatným xx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xx především xx xxxxxx k akciové xxxxxxxxxxx).

Xx třeba xxxxxxxxx, xx transponovaná IV. XXX směrnice xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx údajů x skutečném majiteli xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx ponechává na xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx evidování xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxx, není xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Nadto, Xxxxx xxxxxxxxx je x porovnání s xxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekty x x xxxxxxx rozsahu xxx xxx xxxxx xx specifickým (oprávněným) xxxxxx (viz xxxx).

Xxxxx x třetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx získat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx prokáží xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. zájem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, jež xxxxxxx xxxxx oprávněný xxxxx, xxxx xxxxx získat xx xxxxx výpis xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x měsíc narození x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx založeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx opis zápisu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx narození x xxxxxx bydliště) však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118f xxxx. 2 logicky xxxxxxx neumožňuje.

Specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jmenovaného výčtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx 14 recitálu XX. XXX xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativními trestnými xxxx xxxx jsou xxxxxxx, daňové trestné xxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx trestné xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx třeba upozornit xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx směrnice xxxxxxxx xxxx predikativní xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx (xxxxx je blíže xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx směrnice xxxxx nedefinuje, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestných činů. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vágní xxxxxxxx „oprávněný zájem“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx). Oprávněný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx připodobnit x xxxxx xxxxxxxx, jak xx chápe český xxxxxx řád x xxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx podstatný a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zájem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx XX. AML xxxxxxxx xxxx xxx potenciálně xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx oprávněný xxxxx xxxxxxxx zákonnou xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx xxxxx takovýto xxxxx xxxxxxxx prokáže, xxx xx, zda xx prokázat xxxx (xx. 30 odst. 5 xxxx. x)). Xxxx xxxxxxx je xxxxx chápat xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu, konkrétní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxx, xx osobou, xxx xxxx mít xxxxx xxx odstavce 2, xx xx, xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx vyvrácení xxxxxx podezření x xxxxxxx činnosti. X xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, jež xxxx xxx výše popsaný xxxxx, může být xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x veřejnými xxxxxxxxxx a xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx rizikům. Může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx partnera, xxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx oprávněný zájem xx xxxxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx odstavec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x mezích xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxx opis zápisu xxxxxx neuveřejněných informací xxxxxx. Xxxxx bude x xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti novelizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikace, která xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zprostředkuje, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx bylo možné xxxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli přistupují. Xx xxxxx xxxxx xxx kontrolu xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za tyto xxxxxxxx (např. zaměstnanci). X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx upraven postup xxx xxxxxxx. Nabízejí xx x xxxxxx xxx technické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxx přístupu.

První xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx skrytým xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx po vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (jímž bude xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxx subjektu, x xxxxx xxxxx daná xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx či konkrétní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dle XXX xxxxxx). Zároveň xxxx xxxxxxxx vždy vyžadováno, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x údajům xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxxx, aby bylo xxxxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxx) xxxxx k potřebě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx aplikací xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidován. Formulář xxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx podepsat. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rejstříku. Xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledovat xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxx osoby se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx, xx bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx umožněn xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx údajům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx přistupující osoba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (k xxxxx xxx xxxx).

Xxxxxx registrace xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx buď xxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx IIa) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx osobám xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx akceptován xxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (odst. 3).

X xxxxxxxx XXx xxxx v xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx (xxxxx, orgány xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx atd.) xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx povětšinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných certifikátů), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.

Aby byl xxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx umožní, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli zobrazily xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx čísla (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx varianty se xxxxxxxx na 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx na 100 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx poskytování xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli podle xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x j) xxxx zpoplatněno. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odeslaný elektronický xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). V xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vždy, když xxxxxxxx xxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx změnu x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x j), xxxx xxxxxx na ty, xxxxx xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bázi x xxxxxx na xx, které x xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxx.

X §118g:

V xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, x xx x x hlediska ingerence xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx běžné xxxxxxxxxxx řízení. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx orgán xxxxxxx xxxx (soud) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nese xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vystupuje toliko xxxx xxxxxxxx, která xxxx jediná (x xxxxxxxx notáře) může xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx v ustanovení §75 rejstříkového zákona.

Soud xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx návrhu, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle ustanovení §90 rejstříkového xxxxxx, xxxx neprovádí. Podobně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k zápisu xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxx, xx. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ustanovení §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx zákona. Navrhované xxxxx xxxxxx fakt, xx x rámci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pátý odstavec xxxxxx odkazuje xx xxxxxxx užití xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx procesní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §95 odst. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl xx fungovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, xxxx veřejný xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje ve xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití ustanovení xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád.

K §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx soud xxxxx xx evidence zapsat. Xxxx xxx provede xxxxx xx evidence xx pěti pracovních xxx od dojití xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 4, tedy pokud xxxxx neprovedl x xxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx §118g xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx ke xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx taktéž xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx z xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxx, x xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx u xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §110 x 112,113 x 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

K xx. X xx XX (změna zákona x bankách, daňového xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu, zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx správní xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx speciálně xxx xxx tento xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X čl. XXX

Xxxxx souvisí xxxxxx x xxxx zaváděnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (část třetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx novou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx vhodné, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (zapisované) xxxx xxxxxxxx v dané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx chce xxxxxxxxxxx xxxxxx vylepšit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx nemusely xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx změny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X xxxx se xxxx xxxx např. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx za xxxx xxxxx platit. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, že xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx vzniku xxxxxx institutu - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx též výši xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx zápis xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x sazebníku xxxxxxxx 1 000 Xx, x xx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxx, xx subjektům xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx povinnost, je xxxxxxxx xxxxxx xx xxx plnění této xxxxxxxxxx (x prvním xxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx již dnes x xxxxxxxx ve xxxxxx zápisu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 549/1991 Xx.), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy, x jejichž osvobozením xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

xx. XXX - Účinnost

Navrhuje se xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx to, xx xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XX, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx praktické xxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2017. Xx proto xxxxxxxx, xxx novelizovaný xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx navrhuje k 1. lednu 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx změna xxxxxxxx funkčnost celého xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx dat. Xxxx xxxxx xxxxxxxx transformaci xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx popisu, xxxxxxxxxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx finančních prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx třetí x části jedenácté xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2018.

V Praze xxx 21. xxxxxx 2016

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx financí:

Ing. Xxxxxx Xxxxx x. x.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Xx.

1. XXXXX XXXXXXXXXX A XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX zákon“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x tím, xxx xx mění hrozby xxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právní rámec xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků x páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx evropský xxxxxx xxxxx představovala xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxx XXX směrnice“), xxxxx xxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx XXX zákona. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx dokončena xxxxxxx o nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Její xxxxxxxxx xx potřeba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přijatých Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX – Financial Xxxxxx Xxxx Force). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx; xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxx 2012. Realizaci xxxxxxxxxx XXXX ve xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Při xxxxxxxx novely AML xxxxxx xxxxx předkladatel xxxxxx xxxxx požadavky xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ze 4. kola xxxxxxxxx Xxxxx republiky (2011).²

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx spolehlivé x xxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx;

- xxxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxxx stabilitě

- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X pohledu xxxx xxxxxx stávajícímu XXX xxxxxx xx cílem xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxx působnost čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx (1) xxxx povinné xxxxx řadí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx zbožím, xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx, x xx x 15 000 XXX na 10 000 EUR;

- xxxxxxxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx;

- zrevidovat, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, xxxx. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- upravit xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu

Stávající XXX xxxxx, xxxxx účinnosti 1. září 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX účely, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienty (§7) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) a xxxxxxx (§13). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx obchod (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxx podezřelého xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx jeho Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx školit xxxxxxxxxxx (§23) x xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx věcí (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx správní delikty x xxxxxxxxxxx x XXX x xxxxxx xx xx (§43 – 53).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů:

Subjekt		Jak xx subjekt xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx instituce (banky, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx), Finanční instituce (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxx xx.), Auditoři, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Soudní xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Kasina (xxxxxxxxxxx xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx), Obchodníci xx xxxxxx při hotovostních xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000)	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX zákona, xxxx xxxxxxxxxxxxx klienty, xxxx. konečné vlastníky, xxxxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx podezřelé transakce XXX, xxxx xxxxxxx x obecně xx xxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx moci	FAÚ, Xxxxxxxxx xxxxxx, Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x vynucují XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (ML/TF).
Klienti	Klienti xxxxxxxxx osob	Musí xx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx vyšším XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx podnikatelé	Přísnější xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nicméně xxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxx.
Xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx TČ x xxxxxxxx legalizovat xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (XXX)	Xxxxxxxxxx xx xxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxx ke zneužití xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx odhalení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx platí, xx pachatelé xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx ČR	Občané ČR x xxxxx žijící xx xxxxx ČR	Jsou x důsledku xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx korupcí, xxxxxxxx xxxxx apod.
Neobčané XX	Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx	Xxxx x xxxxxxxx české XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx subjekty zmínit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Komora xxxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komora XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx XXX povinností xxx AMLZ x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

X obecné xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přispět k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx souladu xxxx xxxxxxxxx [...] na xxxxxxxxxxx xxxxxx, zajištěním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx rizika x budou xxxxxxxx xxx, aby řešila xxxx xx objevující xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxx kontext xxx xxxx uvedený cílový xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním trhu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx xxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, by xx xxxxx xxxxx xxxxxxx utajit nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx být xxxx se přinejmenším xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x stabilita xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx řádného fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx pachatelům trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního rámce xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. října 2005 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spolehlivosti, integrity x stability xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, proti xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pravidla XX xx xxxxxx xxxx vycházejí z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) x vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonizace, xx rámec xxxxxxx xxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx 2012 přijal xxxx soubor doporučení.

Souběžně x mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx rámce. Současná xxxxxx xxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx xxxx x xxxx představují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

Zdroj: Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx AML xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.

1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x obrovské xxxxx. Xxxxxxx, které dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx v tom xxxxxx, xx výnosy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestnou činnost x xxxxxxxxxx; velký xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prorůstání zločinu xx xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx hospodářský xxxx, xxxxx investice

- Nestabilitu xxxxxxxxxx trhu, ztrátu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx je potenciální xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (infringement).

Souvisejícím xxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx implementace, xxxx. xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx ekonomické xxxxxx xx xxxxxx G7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osob) x xxxxxx následnou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX VARIANT XXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zvážil u xxxxxxxxxxxx témat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné osoby

Dle xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx dovoluje, x xxxxxxxx kasin, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx či xxxxxxxx vyloučit některé xxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kasina
	Zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik

2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Čtvrtá AML xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx povinných osob xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální)
	Změna xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx AML xxxxxx, kde xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx mají bydliště xxxx Xxxxxx republiku, xxxx xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx republiku. X xxxxxxxx XXX jsou xxx vyloučeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x výjimkou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ČR a xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx varianta (pouze xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi povinné xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx ukládá xxxxxxxxxx FATF č. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx neřeší xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx měnami (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutí xxxxxx xxxx mezi xxxxxxx osoby. Virtuální xxxx nepředstavují elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx nicméně xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) xxxx hlavními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x kontinuity, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x souladu xx xxxxxxxx)
	Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami („směnárníky x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné osoby

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 8). Xxxxxxxxx AML xxxxx pouze xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Ustanovení XXX xxxxxx xxx xx xxxxx doplnit x xxxxxxxx hodnocení rizik.

Téma	Varianty
Hodnocení xxxxx povinnými xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
Hodnocení xxxxx povinnými xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx návazně xx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 xx 4. XXXX, čl. 13 xx 3. AMLD). Xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyplývá xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx zkoumaly xxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x)) x zároveň xxxxxx členským xxxxxx, xxx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 30 xx.).

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx gestorem xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx právního xxxxx xx týká především xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx předpisů, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

V rámci xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxx stávajícího režimu xxxxxxxxxxxx klienta xxx §13. Xxx xxxxxxxxxx x bankovním sektorem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimek, xxx xxxxxx detekováno xxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx i xxxxxxxxxx elektronické identifikace, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

Téma	Varianty
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx xxxxxx xxxx (§10). X rámci xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx místa XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX v xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x XxxxxXXXXX

2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx delikty (§43 – 53) x stanoví sankce. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Změna xxxxxx xxxxxx	Upravit xxxxxx

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx II správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx v zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provádí i Xxxxx národní xxxxx, Xxxxx obchodní xxxxxxxx x zvláštní správní xxxxx u držitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností dle xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxx xxxx úpravy xxx, aby v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx tato také xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxx	Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, xxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí (§18) x xx xxxxxxxx okolností xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx odkladu splnění xxxxxxx klienta předvídá xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx prodloužit xxxx, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx rovněž rozhodnout x zajištění xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx dané lhůty x xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx lhůty xxxxxxxxxxx x hodinách xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx dostatek xxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx RE Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté hodnotitelské xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka R. 26) upravit xxxxx xxxxxxx orgánu, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně práva XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxxxxxx „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., o mezinárodní xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx, dále x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxx status x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx doporučeními

3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

X. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx variant

Obecně xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady a xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, x to jak xxxxxxxxxxxx, tak kvantitativně. X hypotetickém xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx (xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx nákladů a xxxxxxx), ergo xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx boje xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx druhé xxxxxx. Xxxxxxx a výnosy xxxx lze teoreticky xxxxxxxxxx. V oblasti xxxx proti praní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx administrativní xxxxx xxx povinné xxxxx x orgány dohledu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x očekávaný xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx škodám. Xxx z této xxxxxxxx úvahy je xxx xxxxxx, že xxxxxx xx xxxx x xxxx případech xxxxxxxxx převážně xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xx zavedení přísnějších xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozvěděl, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statistiky. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx při rozhodování x nástrojích xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx o tom, xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. odhadovat, k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx zvažovaný xxxxxxx xxxxxxx efekt (xxxxxxxx), tedy zda xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx. ztíží praní xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nástroje je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx zda xxxxxx zjevně nepřiměřené (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx).

Xxxxx efektivity zvažovaných xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx namístě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx AML a xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx dohledu.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx:

- xxx xx xxxxxxxxx varianta xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx);

- xxx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx zvýšení nákladů; xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx prohibitivní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x sobě, ale xxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx varianta xxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxx xxx se xxxxxxx právního řádu, xxxxx je v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxx kritéria jsou xxxxxxx a vyhodnocena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 x n/a, xx. xxxxxxxxxx xx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx namístě xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx není xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx nejde xxx xxxxx xxxxxxxxx práva XX, xxxx třeba xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx).

X. Ke xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxx), je xxxxxxx x srovnání mezi xxxxxxxxxxxx zeměmi xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx pokusily xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Xxxxx xxxx xxxxx promítneme xx xxxxxxxx EU, xxx je celkový XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx EUR (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx). X České xxxxxxxxx x XXX 4 086 xxxxxxx Xx⁴ xx odhad 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XX).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studie Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Office on Xxxxx xxx Crime)⁵, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x xxxx 2009 2.1 xxxxxxx dolarů) x odhadovaný xxxxx xxxxx x legalizaci xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx XX xxxxx x částce 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx metody výzkumu, xxxxx mezinárodní instituce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx špinavých xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x nemohou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praných xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxx ve xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. mnoha xxxxxxxxxxx) operacím.

Dle Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx x letech 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x prostředky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx neměla xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx by detekovaly x xxxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxx 2009 xxxxxxx uvádí, xx na xxxxxx xx xxxxx peněz, xxx xxx xxxxxx x xxxxx částky, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx menší objemy, xxxxxxx škodlivé xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mohou xxx enormní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Jako xxxxxxx xx v xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Londýně x xxxx 2005, odhadem 8.000 GBP. Xxxxxxx xxxxx x madridských xxxxxxx nákladově stály xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx útoků 11. září xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X Xxxxx republice xx škody z xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 200 xxx Kč xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odhadech xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx únikům x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx to xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Xxx xx the EU-27 Xxxxxx States), xxx Xxxxxxxx xxxxxx uvádí xx xxxxxxx dostupných xxx úniky XXX x ČR x xxxx 2011 xx xxxx 2,356 xxx XXX, v xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 mld XXX. Xxxxx jen xxxxx XXX reprezentují xxxxx xxx 100 xxx Kč ročně, xxx lze – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obecně.

Náklady xxxxxxxxx xxxx související s xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízení xx XXX xxxxxx x povinných xxxx x provedla x xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Výsledkem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx k těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podřízení se xxxxxx AML na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx do XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX na každou xxxxx (z xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx xx xxxxxxxx náklady, které xxxxxxxxx z podřízení xx xxxxxx xxxxx XXX směrnice, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx režimu xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx dílčím způsobem xxxxxxxxx režim doplňuje. Xxxxxx však mohou xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, ačkoli x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx rozlišuje obecně xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxxxxxx režimu (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML compliance).

Boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x XX – xxxxxxx FAÚ

Jako širší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx vnímat současnou xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který každoročně xxxxxx výroční zprávu. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 2014 shrnuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 xxxxxx XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx xx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V uvedeném xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 xx xxxx xxxxxxx o 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx šetření těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx o 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx FAÚ x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx úzké xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx 2014 xx XXX setkal x xxxxxxx spektrem xxxxxxx, která xxxx xx cíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx pokračoval xxxxx xxxxxxx podílu XXX x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxx podvody xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx DPH) x xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx predikativní xxxxxxx xxxxxxxx x posledních xxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxxx podvody, a xx xxxxxxxxx podvodné xxxxxxxx xx x-xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx). Xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rovněž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x doručení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx OPO xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx do dalších, x hlediska XXX „xxxxxxxxxx“ destinací (xxxx. Xxxx). Byl xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měny.

C. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zmiňuje x xxxxxxx 1.2 Definice xxxxxxxx, a 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x variantám xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxx xxx stávající xxxxxx xxxxxx zákona č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx xxx připravované xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.

X xxxxxxxxxx s xxxxx příslušným xxxxxxx XX x XXX xxxx zhodnoceny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jako efektivní xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her x xxxxxxxxx tam, kde xxxx xxx představuje xxxxx riziko XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Rizikovost	Odůvodnění (Xxxxx 34 MF)
Peněžité xxxx xxxxx loterie, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx velmi nepravděpodobná, x xx xxxxxxxxx x xxxx důvodu, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx ustanovení §6 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx úhrnná xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 20% x vyšší xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx zvýšení až xx 70% herní xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx nichž xx xx slosování xxxxxxx pouze prodané xxxx. Losy xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx v xxx x na xxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx riziko spatřujeme xxxxxxx v xxx, xx xxx §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx věci xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x cenných xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx výher nepředstavuje x xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx opět xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxx to xxxxxx xx provozovateli. U xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx vyšší xxx 50.000,- Kč xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx násobek xxxxx xxxxxxxx losů a xxxxxxxx xxxx xx xxxxx los	Nízká	Nízkou rizikovost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx spatřujeme xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx losování x xxx xxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx číselných xxxxxxx xx xxxx přítomen xxxxxx dozor x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx průběh. Výše xxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x stovky xxxxxxx Kč, x xxxx xxxxxxxx loterii Xxxxxxxxxxx dokonce v xxxx miliard Xx (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Sazka xx xxxxxxxx xx Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx výhry xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Sportka.
Okamžité xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxx xxx, v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx xxxxxxxxx, xx xx doby xxxxx xxxxxxx xxxxx sázkového xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nijak xxxxxx x také možnost xxxxxxxxxxxx výherce je xxxxxx ztížena xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx vysoká, xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Zcela xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x řádu xxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx špatně x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxx je xxxxxxx výše.
Sázkové hry xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx patnácti xxxxx x číselné xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, při kterých xxxx předem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Losování se xxxxxxx veřejně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxx výhry x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx losování (xxxxxx bingo)	Nízká	Nízkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx se xxxxx x xxxxxxx losování, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxx x xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx zastoupena xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxx SDSL xx xx xxxxx XX xxxxxxxx do 10 xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx jako xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx her existovala xxxxxxx výjimka x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxxxxxx ostatních xxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx k XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx k dispozici x navrhovatele, resp. x xxxxxxxxxxxx XXX, x vzhledem x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx závěrečné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: ponechat mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxx další rizikové xxxxxxxx hry	N/A	Nekoherentní řešení – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x provozovatele xxxx xxxxxxxxxx xxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – jednotný xxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her
	Zahrnout xxxx povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele hazardních xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik	Efektivní xxxxxx – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám	Koherentní xxxxxx xx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx hodnocení xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx xxx provozovatele xxx, xxxxx představují xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osobami.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím

Čtvrtá XXX xxxxxxxx je xxxxxxx tohoto limitu xxxxxxxxxxx. Xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx limitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklad x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 EUR. Xxxxx xxxx AML směrnice xx xxxxx xxxxx xxxxxx limit na 10.000 EUR, ale xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx objem xxxxxxxxx xx jedná (xxx x absolutních xxxxxxx, ani x xxxxxx x celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx platí, xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxx povinné xxxxx, pouze mění xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx bude třeba xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx. Náklady xx xxx xxxxx XXX nejeví xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx případě x xxxxxxxx souladu xx xxxxxxx AML xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx hotovostních plateb, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx znění. Xxx xxxxxx zakazuje (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, xx. cca 10.000 EUR; xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne. Xx rozdíl od xxxxxx xxxxxx xxxx XXX zákon xxxxxxxxx x xxxxxx rozdělené xx xxxxxxx ve xxxx dnech, kdy x xxxx xxxxxx 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 xxxx. 3 AML xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. I xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze očekávat, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x ČR xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx konkurenceschopnosti českých xxxxxxxxxxx v daném xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nepatnou (x předem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Lze předpokládat, xx je xxxxxxxx xxxxxxx případů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx navrhovaná xxxxxx (10.000 EUR) x praxi nepostihne, xxxxxxx zpřísněná xxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx co xx xxxx hotovostních plateb	Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx xx směrnicí	0	n/a
	Změna xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx	+ Xxxxxx xx směrnicí	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady povinným xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám	- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x ostatními XX

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx exponovaných xxxx

XXX xxxxx v platném xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx českých politicky xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx s Xxxxx XXXX a doporučeními XXXX v době xxxxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX se xxxx v xxxxx xxxxxx změnila x xxxxx 2012, což xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Čtvrtá AMLD. Xx xxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.

Xxxxx xxxx mít xxxxx xx xxxxx XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. a), xxxx. x xxxx. x), se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx patří xxxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ministr, xxxxxxxx, xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx jsou xxx xxxxx XXX xxxxxx XXX x osoby xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Logikou xxxx xxxxx praní špinavých xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx kontrole klienta (§9), na tyto xxxxx xx neuplatní xxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx neuskuteční x XXX obchod, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), a xxx obchody s xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx interní xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§15 odst. 3).

Xxxxx bude mít xxxxxxx xxxxx i xx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx monitorování xxxxxxx XXX a xxxxxxxxxx xxxx xxx opatření xxxxxxxxxx AMLD, xxxx. xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x pokračování xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zavedení x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x konečně (4) xxxxxxxxx předkladatele ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx bude zákonodárcem xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx riziko xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx tak xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxx xxxxxxx varianty.

Zároveň xx xxxxx xxxxxxxx XXX x AML xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx předkladatele xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx na případnou xxxxxxx xxxxxxxxx činitelů, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zamýšlenému xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x x úmyslem (xxxxxxx) zákonodárce	+ České XXX xx třeba zahrnout xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxx x xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx směrnici	- Předkladatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. rozdíl xxxx xxxxxxxx x cizími XXX, 2. zvláště xxxxxx přístup x xxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx x xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.4. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby (§2 xxxx. 1 xxxx. b xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výši (§13).&xxxx; XXX zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami (tzv. „xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“). Z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx FAU xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významné XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nejen emitenty, xxx i „xxxxxxxxxx“ x virtuálními měnami xxxx xxxxxxx osoby x uložit xxx xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuálními xxxxxx.

X xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx českých. Xxx xxxxxxxx, xx xxx vynucování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx především u xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx navrhovatel rovněž xxxxxxxxx praxi povinných xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx povinné xxxxx vnímají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX riziko, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transakcí xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxx (např. bitcoin xxxx.), xxx je xxxxxxxxx prověřována. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Jen xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx takový xxxxxx xxxxx uvede, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxx rizikovou.

Téma

Varianty

Efektivita

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx varianta

-

Zahrnout poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx

+

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx x směnárníky, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxx xxxx znamenat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k problému, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejen xxxxxxxx, ale i xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby.

3.5. Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx osobami

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby povinné xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxx (xxxxxxx s regulatorním xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX compliance xx xxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx bez ohledu xx AML legislativu.¹⁰

Řada xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx potvrdí xxxxxx dosavadní xxxxx. X tomto smyslu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx v tomto xxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx rovné podmínky, xx. povinné osoby, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebudou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx. „level playing xxxxx“).

Xxxxxxxx přístupu založeného xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx špinavých peněz, xxxx. xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx moci xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Nákladnost

Koherence

Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx postup xxxx, které nemají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinných osob. Xxxxxxxxxxxx AML a XXX postup.

+

Těm xxxxxxxx xxxxxx, které dosud xxxxxx RBA, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx povinným osobám, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci novelizace XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x použitelností xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

Téma	Varianty
Úprava xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Úprava xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx informací XXX xx elektronické xxxxxxx již k xxxxxxxxxxxx v některých xxxxxxx využívají. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx klienta – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx klienta – xxxxxxxxxx osobu) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx, xx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx xxxx spojena x xxxxxxx identifikačními xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dokladu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx za právnickou xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx EU č. 910/2014 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxx detailu x xxxxxxxxxx xxxx vhodnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx předvídá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx identifikace, proto xxxxxxxxxxxx nepovažuje za xxxxxxxx analyzovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx ohledu xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXX). Povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Rozšíření možností xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta

Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx (XxxxxXXXXX). Výstup xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxx, xx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx nevylučuje xxxxx x xxxxxxx, xx xx možnosti xxxxxxx.

Xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx CzechPOINTu xxxx aktuálně xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zahraničí, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxx služba xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx konzultací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxx 1.949.000 Xx xxx DPH. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx xxxxxx. Zmíněný xxxxx xxxxxxxx navyšující xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. bude xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xx příslušný xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx, xxx xx xxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které obvykle xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx klienta, xxxxx xx xxxxxx kontaktnímu xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X zásadě xxxx xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx (MV, xxxx. XXX), xxx klient, xxxxx identita má xxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikovat notář, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx identifikaci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxxxxx podstatně xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx)	-	0	-
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u XxxxxXXXXX	+ Efektivnější xxxxxx = širší možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.	+ Xxxxx vyvolá xxxxxxx, xxxxx ponesou převážně xx, xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx.	+ Xxx, jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. notář, bude xx xxxx provést x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy.

3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x šesté xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx sankční režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx sankce

Přijetí xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx XXX povinností. Xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxx AML zákon, xxx trestní zákon (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx) x xxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sankcí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx implementovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx do prevence x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru a xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x nichž x rámci xxxxxxxx XXX zjistí xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx zahajuje x vede správní xxxxxx FAÚ.

Tato změna xx měla dopad xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X xxxxxxx povinných xxxx by xxxx xxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a do xxxxx míry formální (xxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontrolu). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx půjde x xxxxxxxxxxxx řešení. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x další xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx podrobný xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, bude xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx muset xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx řízení, dosud xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx tedy xxxxx x zvýšení xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx orgánem, který xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx efektivnější, xxx týž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx následně xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx x XX, resp. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x XXX. při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x nichž x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.11. Xxxxx lhůt pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Lhůta xx xxx počítána od xxxxxxxx x okamžiku x xxxxx tak xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxx xxx xxxxxxxxxx klidu. Xx základě xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx formulované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx státním xxxxxxx. X takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dostatek xxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx	Upravit xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu

Věcně xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdržených v xxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx svátek xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ponechat x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx běžící xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, vedené FAÚ, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx běh lhůt, x xxxxx xxxxxxxxx XXX, v §20 XXX zákona tak, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx pracovního klidu.

3.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF doporučení x. 26 xxxxxxxx xx Finančních zpravodajských xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x právního ukotvení xxxxx Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx konstatuje (xxxxxxxx 2.5): „Nyní xxxxxx xxxxx „proti xxxxx xxxxx“ hovoří x XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x samostatnosti XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX není oddělen xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, komu odpovídá x xxxxxx, xxxx xxxx xxx odvolán.“.

Ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na FAÚ xx legislativy xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FAÚ novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx navrženém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx základě uvedeného xx proto xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x transpozici XX. XXX směrnice, xxx xxxx definovány xxxxxxxxx xx členské xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx 32. Zde je xxxx jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx funkce xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx xx. Jakožto xxxxxxxx jednotka odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx státy xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx své xxxxx“.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxx komise“), a xxxxx.“. Činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx být kontrolována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx institucím. Za xxxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Naproti tomu xxxxxxxxxx řešení s xxxxxxxxxx samostatného úřadu xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx byla kontrolována xxxxxxx úřadu, x xx xxxxxxx xxxxxx xx struktury ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx v xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxxxx (xxxx „provozních“ xxxxxxxxxx) by byli xxxxxxxx zaměstnanci a xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě.

Zhodnocení xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro xxxx zřízený útvar xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

X současné xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z toho xx xxxxx systemizováno xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx varianta, xx xx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x cca 50 %. X xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x provozních důvodů xxxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kontroly x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx posílení útvaru xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárůst počtu xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x poslední xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx a x xxxxxxxxxxx s vývojem xx Ukrajině. Útvar xxxx koordinátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx xxxxx institucím XX, XX a xxxxxx xxxxxxxxxxx institucím x xx značné xxxx xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx soukromým subjektům. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se sdílením xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce. Xxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx stavěna xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx oblast boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx proto x xxxxx xxxxxx řešena x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx x xxxxx MF xxxxxxxxx předpisy. Xxxxx xxxx je XXX (x v xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX z x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx nedostatečná kontrola xxxxxx spektra povinných xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Uvedené xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nutné x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odboru ministerstva. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x orgány činnými x trestním řízení. Xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx spojené především x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxx odděleních dle xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx činnosti XXX, x xx xxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx i x kontrolní činnosti. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx náklady na xxxxxxxxxx nových xxxxxxx xx přestěhování xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx po dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je Celní xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx a činností xxxxxxxxxxxx úřadu každoročně xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x kapitole 312 – MF o xxxxxxx místa xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xx xxxxxxx hodnocení variant xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx mezi povinné xxxxx	Xxxxxxxx se, aby xxx provozovatele xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, a xxxx xxxxx byly xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob.
Definice xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx XXX	Xxxxxxxx xx xxxxxxx zákonnou xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx i xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.
Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx zahrnout xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x skutečných vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit sankce x souladu xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících správních xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx národní banka xxxxx správní xxxxxx xx subjekty, x xxxxx v xxxxx xxxxxxxx ČNB xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx se do xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx klidu.
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky	Vytvořit xxxxxxxxxx xxxx

5. IMPLEMENTACE XXXXXXXXXX VARIANTY X XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx AML xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX MF x rámci xxx xxxxxxxx. Implementovat povinnosti xx xxxxxx budou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx 1.4.

6. PŘEZKUM ÚČINNOSTI XXXXXXXX

Xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- X rámci xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru XX,

- Xxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXXX,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx úroveň naplnění XXXX xxxxxxxxxx.

7. KONZULTACE X XXXXXX XXX

Xxx xxxxxxxx novely XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami x x asociacemi xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. X xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, ANO xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, XXX, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojová xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spořitelna, Česká xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Deutsche Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Bank, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Xxxxxxxx xxxxx, xXxxx, XXXXX XXXX, Moravský Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxx AG, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx družstevní záložna, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Privat Xxxx XX, Xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, XX im Xxxxxxxxx, The Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Bank, Xxxxxxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx hypoteční xxxxx, Xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx komorami. X vstup xxxx xxxxxx dotazníku xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx poradců, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních XX, Xxxx xxxxxxxx x další vybraní xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx souvisejících x Czech Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Hodnocení xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- European Commission Xxxxx Xxxxx xx xxx Applicationn of xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Deloitte XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování terorismu x šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Moneyval: Xxxxxx on Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Anti-Money Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Ownership (2014)

- XXXX Methodologyy xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxx (2013)

- FATF Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x RBA xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx

- Xxx Xxxxx Bank Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Report xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka: Xxxxxxx Xxxxxxxx Schemes – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xx.X., LL.M.

České družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / jan.samanek@gmail.com

Hlínka x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Praha 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: (+420) 257 044 516

X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx

X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX znamená anti-money xxxxxxxxxx, tedy ,,xxxxx xxxxx peněz".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úpravu představuje xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ohledně AML/CFT xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplývají x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx měnového xxxxx (Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx penězi" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx i xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, vydaná proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Flows xxxxxxxxx xxxx drug xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXXX Xxxxxx on Terrorist Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Monitoring Xxxx Xxxxxx xx Al-Qaeda xxx the Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (ministerstvo xxxxxx).

7. Xxxxx on xxx Xxxx of Xxxxxxxxxx with Selected XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx xxxxxx XX ke xxxxxx XXX směrnici, xxx. 44.

9. Xxxxxx FAÚ xx xxx 2014 xxxxx: XXX xx xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu osoby ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. V rámci xxxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx ,,XX", přítele xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z tržiště ,,XX". Provozovatel xxxxxxx ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hostovaných na xxxxxxx x odcizení xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx, xx virtuální xxxx xxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx je uváděno xxxxx ,,TJ". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx platby x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,XX" x ,,XX" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x k nákupu xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Evropská komise xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX směrnice xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx a provedla x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nesporné.

Studie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX na xxxxxx xxxxx (z xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (z toho 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx náklady, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx třetí XXX xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doplňuje. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jasné, xxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x náklady xxxxxxxxx xx konkrétně XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx lVb

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

XXXXX NOVELY XXXXXX X. 304/2013 XX. X XXXXXXXXX REJSTŘÍCÍCH

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx zákona x. 304/2013 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob

1.2. Xxxxxxxx problému:

Čtvrtá směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čtvrtá „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „XXXX“)¹ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným povinnost xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxxx 30 odst. 3 XXXX). V xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ či „AMLZ“). Xxxxxxxxxx AMLZ xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx nicméně xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx namístě shrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx RIA.

Směrnice xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx následující:

- xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (cit. čl. 30 xxxx. 3),

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx mít:

- orgány xxxxxxx xxxx x XXX,

- povinné osoby xxx XXXX (typicky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx osoby x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx a lze xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx problému:

Základním východiskem xx, že netransparentní xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x představuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, praní xxxxxxxxx peněz, eventuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. doporučení XXXX, úprava xx Xxxxxxxx království) x xxxxxxxxxx x právních xxxxxxx anonymizační struktury.

Druhým xxxxxxxxxxx je, že xxx boji x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, tedy xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx. Jakékoli xxxxxx musí xxx xxx relativně efektivní, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxx), xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postačuje, xxxx xxxxxxx praní peněz x xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx dopady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx normy x dané xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, x xxxxxxx znění;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx AMLZ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx nebo společníky xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s hlasovacími xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích práv xxxxxx podnikatele, nebo

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx působí,

c) x xxxxxx podle xxxxxx právního předpisu16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx založeny xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku (§42 x xxxx.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), xxxxxxxxx rejstříku (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx právnické xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx rejstříky	Zápis xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx osoby xxx XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrole klienta xxx §9 AMLZ. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zároveň xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx mohly xx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx tedy xxxx spočívat v xxxxxxxx doplnit stávající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ověřením této xxxxxxxxx x OR x zprocesování případné xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx státu, xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx	Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecně xxx xxxx proti xxxxxxx činnosti, budou xxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx nástroj x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx.

1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx úpravy:

Základním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých peněz x boji proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx boji xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly xxx x v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxx smyslu xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému;

- chránit xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickými xxxx;

- zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x efektivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Moneyval.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx nepřijetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx rizikem xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx výboru Moneyval Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx i xx snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX VARIANT XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hodnocena xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, a xxxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných majitelích.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné.

V xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných majitelů:

Varianty:

a) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx registrace,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx registraci x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat skutečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti.

3. VYHODNOCENÍ XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx nový xxxxxxxxxx rejstřík skutečných xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx je x novou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx varianty x) xxxxxxxxxxx skutečnost, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spravoval xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx stávající infrastruktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx novému xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předkladatel xxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) jakožto xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx rejstříku (xxxxxxxx x)) vyčíslilo xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní	(neurčeno)
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx x vad)	1 xxx. Kč/rok
Provozní xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x čase)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Kč/rok
Implementace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx x nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Xx bez XXX
Xxxxxxxx xxxxxx outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx xx výši 60 xxx. Kč xxx DPH x xxxx max. 5,5 xxx. Kč/rok

MSp náklady xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících (varianta x)) xxxxxxxx následovně:

Mandatorní xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx výdaje xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx na opravy x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx architekta systému, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx struktury (vychází xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014)	10 - 30 mil. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Xx xxx XXX x dále xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant xx rovněž jako xxxxxxxxxx xxxx varianta x), rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, tak z xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Vybrané xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx včetně FAÚ, xxxx xxxxxxxx osobám xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození a xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší xx xxxxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx oprávněný xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx předvídá, xx existují xxx xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dvěma xxxxxxx. Xxx xxxxxx variantu x), při které xx všechny xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx neveřejné x xxx xxxxxx, že xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx osoby xxx AML xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx požadovaly přístup x těmto xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájem.

Druhou xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxxx by xx eliminoval proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x těmto xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx eliminuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xx hoc xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx převažuje xxxxxx druhé varianty. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxx xxxx regulace, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je druhá xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxx x souladu x cílem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx je namístě xxxx x úvahu x efektivnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxx x neveřejný xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x. x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Naopak xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx kontrola těchto xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sníží náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, x i x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné. Konkrétně xx navrhuje, xxx xxxxxxxxx informacemi byly xxxxx, měsíc a xxx narození (nikoli xxx), státní příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečného majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx liší od xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxx online xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx informací.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx. Xx obtížně xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovolané osoby. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a) xx x tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxx vybudování xxxxxxx x online xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx x případě xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odhadují xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx takový xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v odhadu 3 – 30 xxx. Xx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx řešil, xxx xxxx přibližně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x rámci konzultace xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx míst Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Kč za xxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxx xxx přístup xx xxxxxxxx.

XXX xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 EUR x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečných vlastníků. Xxxxxxxxxxx XXX nekvantifikoval xxxxxxxxxxx četnost xxxxxxxx xx rejstříku x xxxxxxxxxxx finanční dopad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x) x x) xxxx z xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx obě xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxx z rejstříku, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx osoby zpoplatněn (xxxxxxxx x)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žadatele, ale xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenese na xxxxxxxxx systému, xx. x xxxxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx svých xxxxxx; takže xxxxxx xxxxxxx ponesou klienti xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx (xxxxxxxx c)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a reálně xx xxxxxx daňoví xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx osob x online xxxxxx x předchozí xxxxxxxxxx. Xxxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, xxx xx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx zvážil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích mají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a)), xxx xx xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx má xxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx („XXX“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx b) by xxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i spolky (§26 XXX), xxxxxx (§31 XXX), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek (§39 ZVR).

Rozdíl xxxx xxxxxxxxxx b) x x) xxxx xxxxxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x právnické osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrované xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxx rejstříky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kultury, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx svazů církví x náboženských xxxxxxxxxxx. Xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx ZVR lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx XXXX xxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).

Varianta	Zahrnuté xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Nad xxxxx xxxxxxxx x) xxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx osoby dle XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX.	Xxxxxxxx právnické xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX

XXXX xx xxxxx stranu xxxxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Xx druhou xxxxxx XXXX xx xxxxx xxxx xxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx xx rejstřík xxxxxxxxxxx (srov. xx. 30 xxxx. 3 XXXX).

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, jaké xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx straně x xxxxxxxxxxx, na druhé xxxxxx o nepodnikatelské xxxxxxxx, xx. xxxxxx x nadační xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení, xxxx xx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx společností tedy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, např. xxxxxx, xxxxxx, ústavů xx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx docházet x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx rozhodující vliv xx xxxxxx, xxxx xx bude disponovat xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu (xxx 25 %), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „obmyšlený“. Taková xxxxxxx kontroly xxxxxx xx xxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx úzkého okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, aby jejich xxxxx dosahoval významné xxxxxxx) - není xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx neběžná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídány. X xxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxx docházet x xxxx, xx xxx xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stávajícího XXXX. Xxxxx xx x xxxx xxxxxx značně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx této xxxxxxx xx nejeví jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou zapisovány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxx vzhledem x nákladům xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x minimálnímu xxxxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisovaných do xxxxxxxxx rejstříku dle XXX sice bude xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx existovat skutečný xxxxxxx dle AML xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX. Vyloučením spolků, xxxxxx, xxxxxx a XXX z režimu xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx se XX xxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx SDEU. Zároveň xx x dispozici xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neboť xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx majiteli, pak xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tutéž xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxx, které xx zapisují xx xxxxxxxxx rejstříků dle XXX.

Xxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx u subjektů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ZVR xxxx zřízen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. U subjektů xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX, xxx je existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx x riziko xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X této xxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxx v potaz, xx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx založený xx hodnocení rizik. Xxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nelze vykládat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx klientů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x to xxxxxxxx x relativně nízké xxxxxxxx existence skutečných xxxxxxxx x ostatních xxxx právnických xxxx x vzhledem x xxxxxxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx subjektům.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx reflektovala xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. X xxxxxxxx nákladů obou xxxxxxx x x xxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxx informacemi byly xxxxx, měsíc x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní příslušnost, xxxx pobytu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx upřesněné xxxxx xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx číslo) a xxxxxx pobyt, případně xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

x. Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx povinných xxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako proporcionální xxxxxxxx, kdy povinnost xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, x xx xxxxxxx k relativně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxxx subjektů a xxxxxxxx k minimálnímu XXX xxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

5. Implementace xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování

Po xxxxxxxxxx ZVR xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x části 1.4.

Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, a xxx xxxx x xxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 až 106 rejstříkového xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Ministerstvo financí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx především x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ZVR. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxx členskými xxxxx) x xxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx strany Moneyval XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xx xxxx věnoval xxxxxxxxxx xxxxxxx xx posílení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a praní xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx rámci xxx xxxxxxx Xxxx Evropy x XXX vedl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z Norských xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx orgány (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx činné x trestním xxxxxx), xxx s vybranými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x bankovní xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Group: Draft Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Combating Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Terorism (2013)

XXXX: Methodology xxx Xxxxxxxxx Technical Compliance xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx of AML/CFT Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx entit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Žižková, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx a svěřenských xxxxx v České xxxxxxxxx. Technická xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Commission Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx Directive, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

7. Xxxxxxx xx zpracovatele

JUDr. Xxx Xxxxxxx, XxX., XXX., Xxxxx družiny 25, 160 00 Praha 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Hlínka x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/..., o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v květnu xx červnu 2015. Xxxx xxxxxx odkazuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu u xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx nebo nadačního xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx nadace nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx zájmu xxxxxx,

x) x spolku podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx osoby x x&xxxx;xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich hlasovacích xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. v jejímž xxxxx xxxx založeny xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx působí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXXXX

Xxxxx:	Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxxxxx obsahu:	Pavel Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx x xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace
2.1	Modelová xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx identifikace xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, archivace
3	Business xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle projektu
3.1.2	Popis „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu
3.2.2	Doporučená xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1	Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx dopady
3.3.4	Výkonnostní xxxxxx
3.4	Xxxxxxx rizik
3.4.1	Rizika projektu
3.4.2	Omezení xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx a xxxxxx nové agendy
3.5.2	Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx proces
4.2	Podrobné popisy xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou
4.3	Analýza vstupů x xxxxxxx
5	Xxxxxxx proveditelnosti
5.1	Způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT
5.3	Nově xxxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Xxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou identifikaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx novely xx xx 1.1.2016.

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx v systému Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx formulářů, xxxxx xxxxxxxx obsluhu XXXX xxxx xx krokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.2 Xxx xxxxxxxxx

Xxxxx dokument obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx POINT.

1.3 Xxxxxxxxx

Xxx. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Xxxx
[1]	Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[4]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[5]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx osoby, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx vedoucích xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxxxxxx kraje dne 18.12.2013, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx x definice

Zkratka	Význam
CzP	Czech XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx systém veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx xxxx

2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xx chce xxxxxxx xxxxx účet x banky Y. Xxxx banka xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Praze. P. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx požádá x xxxxxxxxx identifikace pro xxxxx Y, sdělí xxxx xxxx identifikace, xx. xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x předloží xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pana Xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Od xxxx Nováka xx xxxxxx další xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Obsluze XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS dále xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x připojí xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předá xxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 200 Xx. Obsluha XXXX xxxxxxx zápis xx evidence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Novák xxxxxx xxxxx X žádost x xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou listinu x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx definována xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Identifikace xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)

5. právnická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx novely xx plánuje xx 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx osobě (xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx atd.; xxxxx xxxxx xxx §2 zákona) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého klienta x xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx osoba xxxx xxxx identifikovat klienta xxxx (xx. xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx vkladní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx různé xxxx osob viz [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxx subjektu (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci právnické xxxxx xxxx.).

2.6 Kopie xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto xxxxx xxxxxxxx souhlas identifikovaného.

Pořízení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjekt, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx může doručit xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx částkou 200 Xx.

Xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x archivuje xx 10 let.

3 Xxxxxxxx case

3.1 Charakteristika xxxxxxxx

3.1.1 Cíle projektu

Cílem xxxxxxxx xx primárně xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx kompetenci xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x jednání Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx kterém xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritizovány xx xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx úřad.

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx používány xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x toho xxxxxx mohou tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Očekávané xxxxxxx

Xx nasazení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxx Czech XXXXX se rozšíří xxxxx míst, na xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci.

Skupiny, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou jen xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx obecních xxxxxxx xxxx X. x XX. xxxx, poštách x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, pobočkách Hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx se od xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Agenda xxx bude xx xxxxx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle stejného xxxxxxx.

3.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX v xxxx agendě.

Klíčovým xxxxxxxx xx 1.1.2016, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx spuštěna.

3.2 Xxxxxxxx xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx alternativy xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx varianta	Nerealizovat xxxxx xxxxxx.	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Nasazení xxxx xxxxxx, vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivem lidského xxxxxxx	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX
Xxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX budou vykonávat xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů	Nižší xxxxxxx xxx u xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx	Xxxx zaručen xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx, xxxxxx chybovosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx vytvoření dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx varianta řešení

Nedoporučujeme xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hrozících xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx znamená vlastně xxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxxxx. Xxxx varianta xxxxxxx xxxxx náklady pro xxxxxxxx agendy x xxxxxxx Czech XXXXX, xxxxx xx však xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx všech XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a hrozí xxxxxx chyby způsobené xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx větším xxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx I. x XX. typu budou xxxxxxx žadatele, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx XXX. xxxx xxxx na krajské xxxxx (viz xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx proto variantu xxxxxxxxxxx elektronický formulář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx xxxxxx daných xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx s celkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxx x používat xxxxxxx, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Czech XXXXX.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxxx xxxx agenda xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Vznikne xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v systému Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx xxx kontaktních xxxx veřejné xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx realizaci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů, xxxxxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx formuláře xxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxx a xxxxxxx xx v Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Výkonnostní xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Určitý xxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxx formuláře x Centrály Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xx míře xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx rizik

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx návrh, sledování, xxxxxxxxxx a aktualizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke zprostředkované xxxxxxxxxxxx	Xxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx novou xxxxxx, xxxxxxxxx poskytnutí služby xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx odchýlit od xxxxxx procesu Příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x nové xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Pevně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Náklady x xxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu (viz xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; především xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx XXXX xxxxxxx x kopírováním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a tiskem xxxxxx xxxxxxxxx listin (xxxxxxx xx xxxxx x toner/inkoust xx xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bude patřit:

- Xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Kč – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX

3.5.2 Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů má xxxxxxxxx vypovídací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx místům.

Odhadovaná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) je 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx x vystavení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxxx xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxxx následovně:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxxxx doklady (doklady xxxxxxxxxx, doklady x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Czech XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx XXX, resp. xxxxxxxx (právnické xxxxx) xxxx ROS. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx část xxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsluha KMVS xxxxxxxx žádost o xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx XXXX následně vytiskne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, podepíše x připojí razítko. Xxxx přílohy x xx xxxxxxx dokumenty x xxxxx dokladů, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx veřejných listin x xxxxxxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx popisy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxx. (xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx zmocněnce.

4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Obsluha KMVS xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx žádá žadatel xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX.

5. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí výsledek xxxxxxxx.

8. Formulář se xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obchodním xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS xxxx do formuláře XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

10. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících informací xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxx žadatele podle xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše sama x opatří úředním xxxxxxxx.

15. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx KMVS připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx s listinou xx jediného svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx žadatele xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Ověření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx osoba se xxxxxxx na XXXX xxxxx x dokladem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx webovým prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, že x identifikaci xxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx, xx zmocněncem xx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxx ROB.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx zmocněnce – xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Formulář se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxxx – fyzické xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Formulář xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji zmocnitele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zmocněnce.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Formulář xx dotáže obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx písemná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná xx identifikovaného.

13. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní údaje x xxxxxxx osobě xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx PDF soubor xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX vytiskne.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxx originálům. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx do jediného xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x opatřením razítkem, xxxxx zčásti zasahuje xx xxxxxxxx.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx veřejnou xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Právnickou osobu-zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xx dostaví xx XXXX spolu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec. Xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xx právnická osoba.

4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx ručně.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx údaje načteny x XXX, budou xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

7. Xxxxx xx to xxxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx formuláře xxxxxxx výsledek kontroly.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele vůči XXX.

9. Xxxxxxxx zobrazí xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je možné xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx prázdná pole xx základě údajů xxxxxxxxx x plné xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxxxxxxx vystupuje x daném obchodním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické osobě xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje o xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxx osobě xxxxx.

14. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS stiskne xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX soubor na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

17. Xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx listině x identifikaci x xxxxx xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednat.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx osoba) xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx x formulář xxxxxxx x ROS xxxxx x právnické osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněných jednat xx XX v xxxxx obchodu xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx každou osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx xx PO v xxxxx obchodu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost osoby xxxxxxxxx jednat xx XX v rámci xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx předložena xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx ano, xxxxxxx KMVS zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne z XXX údaje o xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx osobě xxxxx.

10. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za XX x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx listinu podepíše xxxx a opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů s xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. V opačném xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.

14. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x listinou xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupené jinou xxxxxxxxxx osobou

O zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxxxx – právnická osoba (xxxxxxxxxx pověřenou xxxxxx) xx dostaví na XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x existenci právnické xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS se xxxxxxx prohlížečem přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne si xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx – xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx některé údaje xxxxxxx z ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je možné xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS zadá xx formuláře IČO xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x identifikaci.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Obsluha KMVS xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx PO-zmocnitele x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx sama x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx zástupce xxxxxxxxx osoby-zmocnitele xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx o identifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.

4.3 Xxxxxxx vstupů x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx tabulka popisuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx osoba, zástupce xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny údaje x xxxxxxxxxxxx vzorech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx sloupcích xxxxxxx xx seznam „zdrojů xxxxx“, xxxxx tyto xxxxx poskytují. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Žadatel“ představuje xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx sdělí xxxxx, xxx xxxx údaje x xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx vyznačeno xxxx xxxxxx xxxxx, znamená xx, xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxx x příjmení xxxxx xx standardně získá x ROB xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx osoba xxxx vedena v XXX, musí obsluha XXXX xxxxx xxxx xxxxx x předloženého xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxx xxxxx
Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx značka	ano		X
Číslo xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx účastníka xxxxxxx – právnické xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – PO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx orgán – XX (0 až X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; obchodní xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
--&xxxx; xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
--&xxxx; adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; příjmení	ano	X				X
-- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx číslo	ne	X
-- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx N)		X				X
- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; rodné xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x jednání xx účastníka xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx podpůrného xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – FO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx pobytu	ano	X				X
Statutární xxxxx – PO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa/sídlo	ano	X				X
*Údaje xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx (1 až X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
*Xxxxxxx*
Xxxxxx x provedení identifikace – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx totožnosti – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx příloha – xxxx přílohy x xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx veřejných xxxxxx o identifikaci*
Pořadové xxxxx evidence	ano		X
*Identifikaci xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového elektronického xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx krokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. První xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx řešit xxxx xxxxxxxx zastoupení jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisy xxxxxx xxxxx XXXX, xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX soubor x xxxxxx definovanou, xxxxxx xxxxxxxxxx. Princip fungování xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxx nebo z xxxx xxxxxx) z xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx formuláře x Xxxxxxxxx Xxxxx POINT xxxx probíhat jen xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xx ISZR xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob vůči XXX xxxx dohledání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x právnických osob x ROS.

5.2 Využitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx možné xxxxxx xxxx funkcionality, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, stávajících xxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxx zmocněnce (xxxxxxx osoby)

- Ztotožnění xxxxxxx osoby vůči XXX

- Xxxxxxxxx xxxxx x ROS

- Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxxxx jednacího xx xxxxxxx xxxxxx

5.3 Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxx potřeba xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxx:

- Ztotožnění xxxx xxxxxxxxx osob xxxx XXX

- Ověření xxxxxxxxx (právnické osoby)

- Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx podpůrnému xxxxxxx

- XXXX musí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x činnostní xxxx, x nimiž xxxx xxx pokládány xxxxxx xx základních xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. X XXX xxxx existuje xxxxxx A386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, x rámci xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající činnostní xxxx, xxxxx xx xx xxxx využít xxx zprostředkovanou identifikaci.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx následujících xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX k xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx financí XX	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxx agendou X386 xx RPP.
Ministerstvo xxxxxx ČR	Schválení harmonogramu xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a nasazení xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx proškolení lektorů x nové agendě. Informování XXXX a veřejnosti x xxxx agendě.
Lektoři	Proškolení XXXX x nové xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx agenda xxxxxxxxx xxxxx x nasazení xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX	Xxxxx potřeby vývoj xxxxxx konektorů xxx xxxxxxxx xx XXXX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady na Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů, xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX a konzultační xxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX).

Xxxx je počítáno x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Správce Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx vychází ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx koncipován jako xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poslanecké sněmovně xx schválení.

Termín	Aktivita
*Zahájení činnosti*
T0	Odhadujeme xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Xxxxxxxx návrh*
T1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxxxxx xxxxx
*2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
X3 – X1 + 9 xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X5 – X3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů
T6 – X5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx agendě
*4. xxxxx – Školení*
T7 – X6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx agendě
T8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx zástupců KMVS xxxxxxx
X9 – X8 + 3 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX zástupci, xxxxx prošli xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx XXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx nové agendy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx*
X10 – X9 + 1 týdne	Nasazení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Návrh

VYHLÁŠKA

ze xxx ………. 2015,

xxxxxx xx stanoví xxxx služebního xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx uveden v xxxxxxx xxxx vyhlášky.

§2

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx průkazy xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx 1. října 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., kterou xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. …

Xxxx služebního průkazu

I. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x rozměru 85,60 x 53,98 mm xx zakulacením xxxx x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 mm x konstantní xxxxxxxx 0,76 xx. Služební xxxxxx je zajištěn xxxxxxxxxxx zajišťovacími xxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx prvek s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čip, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xx prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX ÚŘAD“. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA XXXXX REPUBLIKY“. Xxx xxxxxx xxxxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx vyobrazení xxxxxxxx xxxxxxx, které splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx průkazové xxxxxxxxxx. Xx třetím řádku xx uveden xxxx XXX. X pravé xxxxx xx vyobrazen xxxxx xxxxxx znak x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx text:

„Držitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

Nálezce xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx žádá x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx služebního průkazu xx xxxxxxx.“.

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „Vydal Finanční xxxxxxxxxx xxxx dne:“ x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního průkazu

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoveny xx xxxxxxxx č. 323/2013 Xx., x náležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „xxxxx“) bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx formulářů xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku x x xxxxxxx některých xxxxxxxx.

2. Základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118x xxxx. 4 a 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x němž se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programového xxxxxxxx, xxxxx xxxx majetkem Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „aplikace“) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx xx evidence,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- výši xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx, že Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní využívat xxxxxxxx v xxxxxxx x §118x xxxx. 4 zákona, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx osoby, která x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxx xxxxxxxxxxx (tedy xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx uživatele bude xxxxxxxxxxx, bude-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x elektronické podobě, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatele).

Prováděcí xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (tedy xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 xxxxxxxxx předpis xxxx stanoví, co xx u xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dále xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxxx popis xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxx xxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx zobrazením xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po uživateli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx důvod xxxxxxxx, stejně xxxx xxxxx relevantní údaje (xxx xxxxxx, počet xxxxxx uživatele xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx xxx, x xxxxxxxxxxx s výše xxxxxxx, stanovit požadavky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní, tedy xxxx. zakotvit xxxxxxxxx xx xxxx, do xxxx uživatel xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx by též xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatku, který xxxx představovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx a provozem xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Navrhovaný xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx předpis XX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, xxxx., xxxx., xxxx.)	Xxxxx č.	Ustanovení (xx., xxxx., xxxx., bod xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 xxxx. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x písm. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 xxxx. 9 x odst. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 odst. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, čl. 20, čl. 21, xx. 30 odst. 1, čl. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 odst. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 xxxx. 1 xxxx. a)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	čl. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, čl. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	čl. 12 xxxx. 1 písm. x) a x) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 odst. 3
§14	32015R0847	xx. 2 odst. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, čl. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	čl. 42, xx. 45 odst. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	čl. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 odst. 1 až 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	čl. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 odst. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	čl. 41 odst. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx celex)	Název předpisu XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxxx xxxxx www.psp.cz

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x informacím

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

X. XXXXXX ČÁST

XX. XXXXXXXX ČÁST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x informacím

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

X. XXXXXX ČÁST

XX. XXXXXXXX ČÁST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

ZÁVĚREČNÁ XXXXXX XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.