Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 odst. 2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),

v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx účely této xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx náležitosti jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Členské státy xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx této xxxxxxxx se rozumí:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx zvláště pravděpodobné, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy zakáží xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 odst. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx opatření xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx před provedením xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka dokončilo xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.

3.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 a 2 xxxxx členské státy xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx pojistky xxxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx ověření uskuteční x xxxx vyplacení nebo xxxx touto dobou xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx z pojistky, xxxx před xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 mohou členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx uskuteční teprve xx úplném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 odst. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx článku 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si zakoupí xxxx xxxxxx hrací xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx vyšší.

2.   X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případě xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez xxxxxx xx hodnotu zakoupených xxxxxxx známek.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11

1.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx klient úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto směrnicí, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx vztahuje tato xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Členské xxxxx informují Xxxxxx x xxxx navzájem o případech, xxx xxxx xx xx, xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, které xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx kontrolu na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx od institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx posouzení rizika xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx vyžadují, aby xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, např. uplatněním xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx nebo ve xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx vztahu pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního bankovního xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bankou nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx osoby. Konečná xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx na instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice a jež xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 nebo 2, které se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx stát v každém xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx se nacházejí xx jeho xxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx této směrnice xxxxxxxxx uvedenou v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx i tehdy, pokud xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v jiném členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než dokumenty x xxxxx vyžadované v členském xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx na xxxxx xxxxx xx osoby xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx požadavky článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, ve kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

2.   Příslušné kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx vyžadování xxxxxxxx xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx úkolů.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx předávající tyto xxxxxxxxx nachází. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx xxxxx, který xx být informován x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx uplatňovat povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx notáře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx těchto profesí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx informovaly finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré víře xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo zaměstnancem xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právními xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx jejích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx osob, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx dotyčnému klientovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx informace o skutečnosti, xx byly v souladu x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxx v článku 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx institucemi z členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které splňují xxxxxxxx stanovené v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx skupiny ve xxxxxx xx. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx finančním konglomerátu (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx tyto osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx xxxxx patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné vedení xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx osob uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx klienta a stejné xxxxxxxxx x xx nichž xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi dotyčnými xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx osoby uvedené x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx zapojení xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx z dotyčné třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí a osob, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx uchovávaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení xxxxxx xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx v případech, xxx právní předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánů, xxx udržují nebo x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, počet xxxx odsouzených xx xxxxxxx xxxx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx a objem zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx zabaveného xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx komplexních xxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, vnitřní kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obeznámeni x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx xxxx směrnice.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, kdykoli xx to možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Dohled

Xxxxxx 36

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx registraci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, xxxxx xx skutečnosti xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osoby.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svých funkcí.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.

4.   V případě xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   V případě osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Xxxxxx poskytne xxxxx potřebnou pro xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Sankce

Článek 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých na xxxxxxx této směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx sankce xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní jednání xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1.   Aby bylo xxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxxx v úvahu technický xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Komise v souladu x xxxxxxxx podle čl. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Komise přijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), přičemž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepovolují uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 rozhodnutí..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, použijí xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/ES x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx rozhodnutí, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.

3.   Výbor xxxxxx xxxx jednací xxx.

4.   Xxxx jsou xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxxx po dobu xxxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Do xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx zvláštní přezkum xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx zohlední možné xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx této xxxxxx může Komise xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx odkazy xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou v oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 26. května 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx ve xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)  Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.