Plné znění - 32005L0060

SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního výboru (1),

s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.

4.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx náležitosti jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx být odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx budou využity x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx se xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx státy mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti přísnější xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

ODDÍL1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ale xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx posouzení rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské státy xxxxxxx, aby se xxxxxxx totožnosti klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx postupy dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního kontaktu.

3.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx navázání obchodního xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx ověření xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxx oprávněná převzít xxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou členské xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx uskuteční xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx v případě, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), nesměla provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx státy xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx klienty, ale xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxx klientů kasin, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx v hodnotě 2 000 EUR xxxx xxxxx.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své klienty x xxxxxxxx a ověřují jejich xxxxxxxxx okamžitě při xxxxxx xxxx před xxx, bez ohledu xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx xx xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto směrnicí, x xxx níž je x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx požadavků vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx ve xxxxxx x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx mají xx xx, xx xxxxx xxxx splňuje podmínky xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx jsou splněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích zemí xxxx xx jiné xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 13

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 7 a 8 x xx. 9 odst. 6 zesílenou xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxx, které vzhledem xx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 písm. c).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx bankovní vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby

5.   Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx vztahu pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx osobu.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx a finanční instituce xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx se xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx této směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx osoby na xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx uvedené v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx podle čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, ve kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 odst. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx jsou dokumenty xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vyžadované v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx jejich názoru xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx informace vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její povahy xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že souvisí x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, a zejména xxxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, xxx mohl xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Xx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx možného xxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx vnitrostátními právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx plnění jejích xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanců, aby xxxx spolupracovali:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož území xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni namísto xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx je dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 odst. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poradce, xxxxx xxx o informace, které xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo zastupování x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx soudního řízení xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, ať xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy vyžadují xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, o nichž xxxx xxxx u nichž xxxx podezření, že xxxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Je-li xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx nelze takto xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí nebo xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právními xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xx xx xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo třetích xxxx, které splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx xxx 16. prosince 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky xx xxxxxxxxx konglomerátu (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 nebrání xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx institucí xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

6.   Xxxxx xx xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy podle xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx možného xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zodpovědět dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx jiných xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzených za xxxxxxx činy praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zabaveného xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplexních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných předpisů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, na xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních průběžných xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 provozuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx instituce a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx to možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o účinnosti oznámení x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.

XXXXX 2

Dohled

Xxxxxx 36

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx xxxxxxx budoucí xxxxxx předpisy Společenství, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx musí xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice institucemi x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx funkcí.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

4.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Článek 38

Komise poskytne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx dotčeno xxxxx členských xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jako xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx

4.   Xxxxx případů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx strany osoby xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1.   Xxx xxxx xxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), přičemž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx některá třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx pro předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx tři měsíce.

3.   Výbor xxxxxx svůj jednací xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po dobu xxxx xxx od xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Evropský xxxxxxxxx a Rada příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx poté xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot uvedených x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx této xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx odkazy na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací tabulkou xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními této xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice je xxxxxx xxxxxxxx státům.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.