Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx a třetí větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx návrh Komise,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výboru (1),

s ohledem xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní peněz x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx třetí xxxx.

4.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx záměrem xxxx x xxxxxxx toho, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx použity ke xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Vědomost, xxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx být odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností příležitostně xxxx xx velmi xxxxxxx míře a u nichž xx xxxx riziko, xx xxxxx k praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx ustanovení této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozšířena xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, které xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx hloubkové kontrole xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z důvodu nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dokončí xx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Odchylně xx odstavců 1 a 2 xxxxx členské státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyplacení nebo xxxx xxxxx dobou xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná převzít xxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho jménem xx uskuteční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení.

5.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx obchodní vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny uplatňovat xxxxxxxxxxxxx pododstavec na xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx na všechny xxxx klienty, xxx xx xxxxxxx dobu xxx na své xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2.   V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splněný, pokud xxxxxxxxxx své klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě při xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11

1.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klient xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí nacházející xx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx níž xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx požadavků vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, v každém případě xxxxxxxx informací potřebných xx zjištění, xxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx uvedených odstavců.

4.   Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, že xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx a osobám, na xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx jiných produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx na jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 13

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx technická kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské státy xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. uplatněním xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní vztahy x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Pokud jde x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z produktů nebo xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx jako xx xxxxx osoby xx xxxxxxx a finanční instituce xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx stát v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), provedené xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx se xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx xxx tento xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx stát připouští, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 odst. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty nebo xxxxx vyžadované v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx tyto požadavky:

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx s ohledem xx xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) instituci xxxx osobě, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

2.   Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx směrnice a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s agenturami, u nichž xx být xx xxxxxxx smluvního uspořádání xxxxxxx poskytovatel služby xxxx xxxxx považován xx xxxxxxx instituce xxxx osoby, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx nebo neobvykle xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo patrný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Je odpovědná xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejich analyzování x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx xxxxxx jejích xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.

3.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí a osob, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx spolupracovali:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx instituce nebo xxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou členské xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx je dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx uplatňovat povinnosti xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí nezbytné xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx lze xxxxx xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2.   Je-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sledovat xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx skutečnosti, které xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx čl. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jejích xxxxxxxx nebo zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

XXXXX 2

Zákaz sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxx v článku 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx xxxxx prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx institucemi z členských xxxxx nebo třetích xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží do xxxxxx skupiny xx xxxxxx čl. 2 odst. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx konglomerátu (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx jinak, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx téže xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx širší struktura, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.

5.   U institucí xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi dotyčnými xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů. Xxxxxxx informace se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx uchovávaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx možného xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx předpisů:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx státy vyžadují xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx pobočkách a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx právní předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx v případech, xxx právní xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx fyzickými nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xx jsou schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách důležitých xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcích, která xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx komplexních přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, uchovávání xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx většinově xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou rozpoznávat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx osobu xxx xx dotyčnou fyzickou xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, kdykoli xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, aby mohli xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx dotčeny budoucí xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx musí xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx skutečnosti xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx skuteční vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, xx které xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vyžadovat předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx xxxxx funkcí.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx na místě.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Článek 38

Komise xxxxxxxx xxxxx potřebnou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sankce musí xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých na xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx v jejich prospěch xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx osoby vedoucí xxxxxxxxx na základě

4.   Xxxxx xxxxxxx xxx upravených v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx nedostatečný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1.   Xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxx technický xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Komise v souladu x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx přijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), v čl. 7 písm. b), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijme x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, použijí xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx měsíce.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxx této směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Evropský xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za tímto xxxxxx xx před xxxxxxxxx tohoto čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Do 15. xxxxxxxx 2009 a alespoň každé xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx zprávy Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prazích v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx zohlední možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx odkazy xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dvacátým dnem xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského parlamentu xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)  Úř. věst. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)  Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)  Úř. věst. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.