Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xx xxxxx peněz považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx xx považuje xx xxxxx peněz x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx třetí xxxx.

4.   Xxx účely této xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx shromažďování finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx toho, že xxxxx zcela nebo xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx některého z trestných xxxx xx smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx státy xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozšířena xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxx využity x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX KLIENTA

ODDÍL1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy zakáží xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek. Odchylně xx čl. 9 odst. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx případech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx hloubkové kontrole xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx na riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx před provedením xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka dokončilo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního xxxxxxxx.

3.   Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xx ověření uskuteční x xxxx vyplacení xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientem xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce nebo xxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím bankovního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obchodní xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny uplatňovat xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx klienta v soudním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx své xxxxxxxxx klienty na xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxx klientů kasin, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 EUR xxxx vyšší.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx xx xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 odst. 1 xx na instituce x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klient xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí nacházející xx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx níž xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xx vztahu xx:

xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx uvedených v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vyhovuje podmínkám xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxxx odstavců.

4.   Xxxxxxx xxxxx informují Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx o jiných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx jiných produktů xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená hloubková xxxxxxxx klienta

Článek 13

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx článků 7 x 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx těchto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx nebo ve xxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx známo, xx xxxxxxxx využívání svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx anonymitě, a pokud xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Plnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx x xxxxxxx xx plnění požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxx. Konečná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční instituce xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, které xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím a osobám xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly výsledky xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx této směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx uvedené v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx nacházejí xx xxxx území, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v jiném členském xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx stát připouští, xxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx výsledky hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, a to i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx účely xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

2.   Členské státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) spoléhaly xx třetí osoby x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích údajů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx agent xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejich analyzování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx z oblasti finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx úkolů.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poradce, xxxxx xxx o informace, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx nebo získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx k neprovedení operace.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, že transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxx nebo xx xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxx xxxxxxx zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly souviset x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními předpisy x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx informace o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx je xxxx xxxx být vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx nebo třetích xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, jako zaměstnanci xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx sítě. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx osoba patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xx podílí xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

6.   Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx státy informují Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx názoru třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi a osobami, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx dceřiných společnostech xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení xxxxxx xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx rizika praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných orgánů, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx počet xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcích, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, následný xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx základě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statistických zpráv.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx většinově vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx obeznámeni x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.

Pokud fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 provozuje svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byla, xxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.

XXXXX 2

Dohled

Článek 36

1.   Členské státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy stanoví, xx subjekty zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx skutečnosti xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx těchto požadavků.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mají příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   V případě osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy povolit, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Komise xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Sankce

Článek 39

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, byly xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní sankce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná správní xxxxxxxx nebo jim x xxxxxxx případě xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx sankce xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jako xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Kromě xxxxxxx xxx upravených v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx nedostatečný dohled xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Článek 40

1.   Xxx bylo xxxxx xxx xxxx xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx technický xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Komise v souladu x xxxxxxxx podle čl. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, že xxxxxxxxx opatření přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/ES xx xxx měsíce.

3.   Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá prováděcí xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx po dobu xxxx xxx xx xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxx 42

Xx 15. prosince 2009 a alespoň xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx zprávy Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx této směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně sdělí Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx a srovnávací tabulku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přijatými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx být takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské státy.

2.   Členské xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx státům.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).

(2)  Úř. věst. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26. května 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)  Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)  Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.