SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES
ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu
(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 odst. 2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,
s ohledem xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),
v souladu s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:
|
(1) |
Masivní toky xxxxxxxxx peněz mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými základy xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx právu xxxx xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí a důvěra xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx peníze xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným způsobem xx xxxxxxxxxxxx účely. Xxx se xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vnitřního xxxx a se zásadami xxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, kdo xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli pokoušet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx reakce xx xxxx obavy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx byla xxxxxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (4). Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční sektor, xxxxx zahrnuje úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a podával xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx často provádí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx by nebrala x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx měla xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přijatá Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xx xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx akcemi xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „FATF“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činným v boji xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX podstatně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měla xx xxx xxxx xxxxxxxx v souladu s uvedenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami. |
|
(6) |
Všeobecná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) členům xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx veřejné xxxxxxx a předcházení podvodům x&xxxx;xxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx definice xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx širší xxxxxxxx, založené na xxxxxx okruhu predikativních xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx usnadňuje oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu uvedena xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z ní (5). |
|
(8) |
Zneužití finančního xxxxxxx xxx směrování xxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx navíc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Preventivní xxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx také shromažďování xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx účely. |
|
(9) |
Směrnice 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx poměrně xxxx xxxxxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami xxxxxx xxxxxxxxxxxx a podrobnější xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a ověřování totožnosti xxxxxxx a jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx je nezbytná xxxxxx definice „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx není xxxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx jednotlivce, bylo xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx neměl xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti jednotlivců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx osob. |
|
(10) |
Instituce x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx a ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k vyrovnání půjčky x&xxxx;xxxx xxxxxxxx probíhá x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u úvěrové instituce, xx kterou se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx pokládáni xx xxxxxxxx vlastníky. |
|
(13) |
Svěřenské xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním sektoru xxxx pro ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx utajit xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na zprostředkovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxx jednatele společnosti xx xxxx xxxxx xxxxxxx automaticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx by xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx platby v hotovosti xxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx s cenným zbožím, xxxx jsou xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, a dražitelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx platby v hotovosti xx výši xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice touto xxxxxxxxxxx velkou skupinou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zaměřit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zejména na xx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx obchodující se xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členských státech xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že přijmou xxxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti. |
|
(19) |
Směrnice 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a jiné samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky; xx by xxxx xxx beze změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xxx xx definují xxxxxxx xxxxx, podléhají xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, pokud xx účastní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poskytování daňového xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx riziko, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, nebylo xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ukládat těmto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx řízením, během xxx xx xx xxx, xxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, že klient xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx srovnatelnými xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx poskytovány kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovených x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lidských xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx, externí xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx obhajovat nebo xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx úkolů. |
|
(22) |
Mělo xx xxx xxxxxx, že xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xx všech xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xx právních xxxxxxxx Společenství zavedena xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou xxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní právníci, xx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx notáři nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx této směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxx patří, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Společenství xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxx zjištěna totožnost x&xxxx;xxxxxxxx profil všech xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a používat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx zesílená opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetí zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx xxxxxxx vedení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx znamenat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti provedeno xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, využívá xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(28) |
V případě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx smluvním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxx externích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx považováni xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xx smlouvy x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx s touto xxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xx by xxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx xxx stávající xxxxxxx oznamování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožňují xxx xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx, xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce není xxxxx nebo pokud xx xx jím xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx však xxxxxx xxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady bezpečnosti Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx teroristů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;2, xxxx povolit xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxx xxxxxx nepředával xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx těchto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx řada xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx xx praní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Členské xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vědomy a měly xx učinit xxxxxxx, xx mohou, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřátelskými xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku 28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx článek 28 narušovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx na elektronická xxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx každá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx úvěrovým nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpůrné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systémy xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pobočky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx vyhnout se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx pokud to xxxx možné, upozornit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx důležité, xxx úvěrové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychle xxxx informace xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zavedeny xxxxxx systémy, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je vhodné, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x&xxxx;xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo obchodních xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx postupy xxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx exponovaná, xxxxx i některé další xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Veškeré xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a velikosti xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx systémů xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xx členské xxxxx vést a zdokonalovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx příslušné orgány xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo budou xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx stanoví, xxx xx osoba xxxxxx a způsobilá, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx právem. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx odrážet alespoň xxxxxxx chránit xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxx účely trestné xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx nebo skutečných xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je nutná x&xxxx;xxxxxxxxx takové koordinace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měla vést xxxxxxx xxxxx k tomu, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx účinné, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx měly být xxxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly by xxxxxx xxx také xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, které v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx směrnice, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx zajištění účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx konzistentního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx xx různé xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvoj x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola klienta xxxx xxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prvky této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zásadami v ní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx konzultaci Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx účelem xx měl být xxxxxx nový Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx zřízený směrnicí 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX provést, xx xxxxxxx směrnice xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosaženo xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx proto z důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, co xx xxx dosažení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx by Xxxxxx měla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx rizika; xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této oblasti; xxxxxxx chránit Společenství, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxxxx xxx vykládáno nebo xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx vlastnictví xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v předchozích xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, jakýmkoli způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xx smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:
|
1. |
xxxxxxx instituce; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jejich profesních xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx riziko, xx dojde x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají do xxxxxxx působnosti čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx ve smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, úvěrových xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo mimo xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, materiální nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podíl na xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu; |
|
5. |
„závažnými trestnými xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), která x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxx klienta, xxxx fyzická xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx vlastník zahrnuje xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx osoby, kterým xxxx xxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jako blízcí xxxxxxxxxx takových xxxx; |
|
9. |
„obchodním xxxxxxx“ xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxx, xx bude xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „shell xxxx“) xxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xxxx, xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx, fyzicky přítomna, x xxxxx není přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ty, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx případech vyžadují, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí ve xxxx 15 000 XXX nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxx xxx xxxxxxx; |
|
c) |
existenci xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx pochybností o pravdivosti xxxx přiměřenosti již xxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přijetí xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx transakce xxxx x xxxxxxx x xxx, xx instituce xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xx třeba, zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě se xxxx xxxxxxx dokončí xx nejdříve xx xxxxxxxx prvního kontaktu.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistky došlo xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx touto dobou xxxx v době, xxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx hodlá xxxxxxxx xxx xxxxx z pojistky, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx prováděné klientem xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx schopna xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.
Členské xxxxx xxxxxx povinny uplatňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxx směrnice vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx vyšší.
2. V případě kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx požadavek xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo před xxx, xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 11
1. Odchylně xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx na xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, která ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx níž xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství; |
|
x) |
skutečným vlastníkům xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx normami x xx xxx nimi s ohledem xx dodržování těchto xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně:
|
x) |
životních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1 000 EUR xxxx u nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zajištění; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, starobního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytují důchod, xxxxx jsou příspěvky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení členského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/XX ze xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx (16), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 150 EUR x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 2 500 XXX, s výjimkou xxxxxxx, kdy majitel x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx částku 1 000 XXX nebo xxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 3 směrnice 2000/46/XX, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 13
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx od institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 7 x 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Xxxxx klient xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, xxxx. uplatněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice; |
|
c) |
zajištěním, aby xxxxx platba z operací xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx klienta u úvěrové xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx příslušné instituce x xxxxxxx dohledu; |
|
x) |
xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí x xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx korespondenčních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vedení; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx, a že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s politicky exponovanými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
b) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s takovými xxxxxxx xxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly vhodná xxxxxxxx pro zajištění xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, o níž xx známo, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Plnění třetími xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx požadavků však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx osoby xx xxxxxxx a finanční instituce xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, které se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na osoby xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx případě, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 odst. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx požadavky článků 16 x 18, a to i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a nad dodržováním xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxx strany xx xxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx třetí země xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx s ohledem na xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice a která xxxxxxxxx přijímá.
2. Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba na xxxxxxxx neprodleně instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx s agenturami, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považován xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxx se vztahuje xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX POVINNOSTI
XXXXX 1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, a zejména xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx finanční zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx možného xxxxx peněz xx xxxxxxx financování terorismu xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx vyžadování takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovídající zdroje.
3. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přímý xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx řádné plnění xxxxx úkolů.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx a zaměstnanců, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx z vlastního podnětu, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx došlo x xxxxx xxxxx xxxx k financování xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Informace xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož území xx xxxxxxxxx nebo xxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx v souladu s postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné profese xxxx orgán, xxxxx xx být informován x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně a v úplném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx notáře, samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poradce, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx soudního řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo získány xxxx tímto řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx lze vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, vyrozumí xxxxxxx instituce a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx skutečnosti, které xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx instituce xxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx oznámení o podezřeních xx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx interně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.
XXXXX 2
Zákaz sdělení xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému klientovi xxx jiným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx v souladu x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, ani xx xx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v čl. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx čl. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. prosince 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx širší struktura, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.
5. U institucí xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání zákaz xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx více institucí xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace se xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx zapojení xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx a sebe navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi a osobami, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx jakémkoliv šetření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, a to xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, která xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným v této xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx v tomto smyslu xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právní předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx řešení xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx systémy, které xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pěti letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx státy zajistí, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx počet oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx základě xxxxx xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxxxx činy praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zabaveného xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX OPATŘENÍ
ODDÍL 1
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx předešly x xxxxxxxxx operacím souvisejícím x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx směrnice, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx této směrnice.
Xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx příslušných zaměstnanců xx zvláštních průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou rozpoznávat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx v tomto oddíle xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, kdykoli xx to xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a o následném šetření.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, že směnárny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx registraci x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx legálně. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx a řádné osoby.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx směrnice institucemi x xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních institucí x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.
5. V případě osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx 38
Komise poskytne xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx koordinace, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx
Článek 39
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná správní xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx případě xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxx sankce xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto právnickou xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci této xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Článek 40
1. Xxx xxxx xxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx technický xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx:
|
x) |
vyjasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx definic x xx. 3 xxxx. 2 písm. a) a d) a dále x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx představují xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 13; |
|
d) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx, zda xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. V každém xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), přičemž xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx v souladu s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy třetí xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijme o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/ES xx tři měsíce.
3. Xxxxx xxxxxx svůj jednací xxx.
4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá prováděcí xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx návrh Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx přezkoumají.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 42
Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx zprávy Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prazích v čl. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.
Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu s touto xxxxxxxx do 15. prosince 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.
Xx Evropský xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. BORRELL FONTELLES
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).
(2) Úř. věst. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 26. května 2005 (dosud nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).
(7) Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10) Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11) Úř. věst. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.
(12) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Tato směrnice |
Směrnice 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. C) bod 1 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 odst. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 1 xxxx. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x bod 1 |
|
Čl. 2 odst. 1 xxx 2 |
Xx. 2a xxx 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x) |
Čl. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. c) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. d) |
Xx. 1 písm. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 písm. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxx xxxxxxx a třetí xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 odst. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 písm. d) |
Čl. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 písm. a) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 až 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Čl. 3 xxxx. 5 a 6 |
|
Xx. 11 odst. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 odst. 3 až 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 písm. b) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 odst. 3 xx 5 |
|
|
Čl. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Článek 25 |
Článek 10 |
|
Xxxxxx 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Xx. 28 xxxx. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Čl. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Čl. 34 xxxx. 1 |
Čl. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 odst. 1 xxxxx pododstavec |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. b) první věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 35 xxxx. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Čl. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Článek 45 |
Článek 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Článek 16 |