Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (2),

v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx se za xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno úmyslně:

3.   Xxxxxxx xx považuje xx xxxxx xxxxx x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx se „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo nepřímo, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadované xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx státy xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx ve velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx dojde x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají do xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

ODDÍL1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx opatření xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby se xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx riziko výskytu xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx postupy xxxxxxx xx nejdříve xx xxxxxxxx prvního kontaktu.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské státy xx vztahu k životnímu xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx pojistky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx z pojistky, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientem xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx úplném xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.

5.   Členské xxxxx vyžadují, aby xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zastupují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx se xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx před xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.

XXXXX 2

Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx od xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx xx instituce x xxxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, pokud xx xxxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xx ve třetí xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx vztahu xx:

xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx uvedených xxxxxxxx.

4.   Členské xxxxx informují Xxxxxx x xxxx navzájem o případech, xxx mají xx xx, xx třetí xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Článek 13

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx od institucí x xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx v situacích uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx klient xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto institucí x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx, xxxx. uplatněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:

3.   Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s politicky exponovanými xxxxxxx, které mají xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby

5.   Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející žádnou xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx vztahu pokračovaly, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx využití při xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx spoléhá na xxxxx osobu.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby se xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx osoby xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx se nacházejí xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx státě, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx osoby xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, a to x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, umožní jim xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to i tehdy, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx vyžadované v členském xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx se ve xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx tyto požadavky:

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx s ohledem xx xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx xxxxx země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx agent považován xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx týkají možného xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx jejích xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxxx od jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovali:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož území xx xxxxxxxxx nebo xxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx být informován x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 odst. 1 xx notáře, samostatně xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx k neprovedení operace.

2.   Je-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx v případě, že xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou souviset x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení informací xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx institucemi z členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními podniky xx finančním konglomerátu (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické osoby xxxx xxxx sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx osoba patří x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 a bodě 3 písm. a) a b) nebrání zákaz xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží odradit xxxxxxx xx zapojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splňuje podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx institucemi a osobami, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx analýze možného xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx pobočkách a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2.   Xxxxxxx xxxxx a Komise se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být podniknuta xxxxxxxxxxxx akce.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami, a o povaze xxxxxx vztahu.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet oznámení x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx počet šetřených xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx většinově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této směrnice.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných zaměstnanců xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 odst. 1 bodě 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx směnárny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx musí mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx odmítly vydání xxxxxxx nebo registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx takových subjektů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx osoby.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx opatření s cílem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat předložení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mají příslušné xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   V případě osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Sankce

Xxxxxx 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx dotčeno xxxxx členských států xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní jednání xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx x xxxxxx prospěch xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jako xxxx orgánu této xxxxxxxxx xxxxx, která xx v rámci této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na základě

4.   Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx právnické osoby xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Článek 40

1.   Aby xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx přijme xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Komise x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 písm. a) a d), přičemž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx na článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx uvedená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. prosince 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx zprávy Komise xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx může Komise xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx směrnici x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx znění těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn při xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Evropské Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského parlamentu xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice ve xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)  Úř. věst. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)  Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.