XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu
(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx a třetí větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Komise,
s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výboru (1),
s ohledem xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),
v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)
vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými základy xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx právu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx se předešlo xxxx, že xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx systémů, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx s fungováním vnitřního xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx státu a veřejného xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, kdo xxxxx peníze a financují xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz byla xxxxxxx směrnice Rady 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx sektor, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx postupy pro xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o jakýchkoliv xxxxxxxxx praní xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kontextu. Opatření xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x&xxxx;xx xxxxxx Společenství, xxxxx by xxxxxxx x&xxxx;xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx měla xxxxx omezené xxxxxx. Xxxxxxxx přijatá Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), který xx nejpřednějším xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činným x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 byla xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozšířena, měla xx xxx xxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx o obchodu xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx definice xxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxxx k mnohem xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx predikativních trestných xxxx usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z ní (5). |
|
(8) |
Zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx pro směrování xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dokonce i čistých xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx představuje xxxxxx riziko xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, i když uložila xxxxxxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podrobností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem k rozhodujícímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx předcházení praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a podrobnější xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za tímto xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx jednotliví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právního uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mají být xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx není xxxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx jednotlivce, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx osob“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx osob. |
|
(10) |
Instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato směrnice xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx této směrnice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mělo xx být ponecháno xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx potřebné xxxxx xx xxxxx klientů xxxx xxxxxxxxx získají xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být považovány xxxxxx o úvěrech, kdy xxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx probíhá x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, vykonávají xxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měli xx xxx xxxxxxxxx xx skutečné xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávaný xxx komplexně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních trhů. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat i na xxxxxxxx, které instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vykonávají xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx perou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx alternativních xxxxxxx, xxx utajit xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, měly xx xx povinnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx právně xxxxxxxx xxxxxxxxxx a které xxxxx xxx xx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx zahrnuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxx jednatele xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx automaticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx se xxxxxxx, že při xxxxxxxx vysokých částek x&xxxx;xxxxxxxxx existuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v hotovosti xxx stanovený limit xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx obchodující xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členských státech xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx, že přijmou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx reagovaly xx xxxxxx spojená s platbou xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX přivedla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx; xx by xxxx xxx xxxx změny xxxxxxxxx i v této směrnici; xxxx xxxxxxxx, jak xx definují členské xxxxx, podléhají xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikových xxxxxxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. |
|
(20) |
Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ukládat těmto xxxxxxxxx ohledně uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízením, xxxxx xxx či po xxx, xxxx v průběhu xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, anebo právník xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx srovnatelnými xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx zajistilo xxxxxxxxxx xxxx stanovených x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně lidských xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, neměly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhat xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta v rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx právní postavení xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx uznáno, xx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zavedena xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx notáři xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx zjišťovali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Společenství by xxxxx xxx měly xxxxx, xx některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx, existují xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přísné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo právnímu xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxx a používat xxxxxxx xxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx pobývajících v jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx obchodních xxxxxx xx nemělo znamenat xxxxxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, které xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx v podnikání, je x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provedeno xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osob, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx přijímající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx udržuje xx xxxxxxxxxx vztah, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje. |
|
(28) |
V případě vztahů x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoba, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a předávání xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxx státy nutit xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx činnými v trestním xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx vykonávat svou xxxxxxx, xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami. |
|
(30) |
Odchylně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Tím xx xxxx xxxxxx xxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx teroristů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo těch, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx xxxxxxx v daném xxxxxx nepředával xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx zaměstnanci, kteří xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx vystaveni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. I když xxxx xxxxxxxx nemůže zasahovat xx soudních xxxxxx xxxxxxxxx států, jedná xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx by xx xxxx být tohoto xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx mělo být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím, stanovenými xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx dne 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, které pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx na elektronická xxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxxx xxxx podpůrné systémy xxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx důležité, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx o informace, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychle xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxx systémy, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx. Xxxxxxx xx vhodné, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k dispozici elektronické xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s ohledem xx postupy vedoucí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx terorismu. |
|
(37) |
Tato xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(38) |
Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mobilizace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti, xx xxx, xx-xx xx xxxxx, měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx umožnily x&xxxx;xxx xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxx xx členské xxxxx vést x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistiky. |
|
(39) |
Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx subjektů, a skutečnými xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxx xxxxxx a způsobilé xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, by xxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx kritéria by xxxx odrážet alespoň xxxxxxx chránit takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx vybudování xxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Komise xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx proti praní xxxxx a financování terorismu xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Protože xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickými osobami. |
|
(42) |
Fyzické xxxxx, které x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodu 3 písm. a) a b), jsou x&xxxx;xxxxxx samostatně odpovědné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx zajištění účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx konzistentního provádění xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx upřesnit xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx různé xxxxxxxxxx nástroje, profese x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx členských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx postačila zjednodušená xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxx xxxx vhodná xxxxxxxx hloubková kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx měnit xxxxxxxx prvky této xxxxxxxx a že Xxxxxx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx a po xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx nezbytná k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata xxxxx rozhodnutí Rady 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx účelem xx xxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Styčný xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx směrnicí 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx ve xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx směrnice měla xxx z důvodu přehlednosti xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx ho xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxx xxxxxxxx uvedeného xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi a osobami, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Radou; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů a přínosů xxx instituce a osoby, xx které xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx by nemělo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lidských xxxx. |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, OBLAST PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx účely této xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
|
a) |
přeměna xxxx xxxxxx majetku xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx k majetku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
nabývání, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx na xxxxxxxx, spolčení ke xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování a návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx shromažďování finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx záměrem xxxx x xxxxxxx toho, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).
5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx náležitosti jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:
|
1. |
xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx riziko, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ úvěrová instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxx výkonu (10), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx xxxx nástroje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo digitální, xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu; |
|
5. |
„závažnými trestnými xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), která x xxxxxxxx důsledku vlastní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx transakce nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx blízcí xxxxxxxxxx takových osob; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx své xxxxxx; |
|
10. |
„bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „shell xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přítomna, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně rozšířena xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx činnosti, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx využity x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
ODDÍL1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xx nejdříve x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 15 000 XXX nebo xxxx, ať již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx; |
|
x) |
existenci xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přijetí xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byla přesvědčena, xx xxxxxxxxxx vlastníka xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx pochopila vlastnickou x xxxxxxxxx strukturu xxxxxxx x xxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xx uskutečňované transakce xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizace příslušných xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx posouzení xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx opatření xx x xxxxxxx na riziko xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu malé. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxx prvního xxxxxxxx.
3. Odchylně xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistky došlo xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx ověření uskuteční x xxxx vyplacení nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx od odstavců 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientem xxxx jeho xxxxxx xx uskuteční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 písm. a) až x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.
Xxxxxxx státy xxxxxx povinny uplatňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx klienta v soudním xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx na xxxxxxx xxxx klienty, ale xx xxxxxxx dobu xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx vyšší.
2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxxxxx x xxxxxx případě xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx nebo před xxx, bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 11
1. Odchylně xx xx. 7 písm. a), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx na instituce x xxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx xxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků vykonáván xxxxxx.
2. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx, a kótovaným xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx výdělečně činnými xxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boj proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a je xxx xxxx s ohledem xx dodržování těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx skutečného vlastníka xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx ve xxxxxx x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v každém případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx o jiných situacích, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx u nichž jednorázové xxxxxxxx nepřevyšuje xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u nichž xxxxxxxxxx ustanovení o dobrovolném xxxxxxx pojistky pojištěncem x xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx; |
|
x) |
zaměstnaneckých xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX ze xxx 18 září 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx (16), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 EUR, s výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx je uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/ES, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 13
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx své povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 písm. c).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
zajištěním, aby xxxxxxxxx klienta byla xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx potvrzujícího osvědčení xx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx platba x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, členské xxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx dostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
zhodnotily xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx před xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx vyššího xxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx, a že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituci xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyžadují, xxx
|
x) |
xxxx xxxxxxxx postupy založené xx xxxxxxxxx rizika xxx zjištění, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s takovými klienty xxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní tento xxxxxxx stát v každém xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx osoby xx xxxxxxxx a subjekty zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx se xxxxxxxxx xx jeho území, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx než dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
3. Pokud xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx požadavky článků 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx založeny, jiné xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx vyžadované v členském xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, jež xxxxxxx tyto požadavky:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx a nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx strany xx xxxxxxxxx dohled x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s agenturami, u nichž xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx poskytovatel služby xxxx agent xxxxxxxxx xx součást instituce xxxx osoby, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx členský stát xxxxx finanční zpravodajskou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx přijímání oznámení xxxxxxxxxxxx informace, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx vyžadování takových xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx včasný, xxxxx xxxx nepřímý přístup x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx a zaměstnanců, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
okamžitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx z vlastního podnětu, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx, má xxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k pokusům x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx s postupy stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského státu, xx xxxxx území xx instituce nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nachází. Xxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx informován x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx lze vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx sledovat xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 odhalí xxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxx dohledu zmocněné xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv omezení xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxx vhodná opatření, xxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXXX 2
Zákaz sdělení xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se vztahuje xxxx směrnice, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klientovi xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx v souladu x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx být vedeno xxxxxxx týkající xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx v článku 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení informací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx stanovené x xx. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx finančním konglomerátu (17).
4. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx jinak, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx xxxxx patří x xxxxx sdílí xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
5. U institucí xxxx xxxx uvedených x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx institucí xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Pokud xx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o požadovaném xxxxxxx, x xx xx xxxx nejméně pěti xxx xx zániku xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné dokumenty x xxxxxxx skládající se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx soudního řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx informují o případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, a k nalezení řešení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby v případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx orgánů, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx osob, počet xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zabaveného xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx komplexních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
ODDÍL 1
Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a postupy pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx předešly x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
2. Členské státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem ve xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim poskytnout xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byla, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 2
Dohled
Xxxxxx 36
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx licenci xxxx registraci a že xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx dotčeny budoucí xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx skutečnosti řídí xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx takových subjektů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx funkcí.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
4. V případě xxxxxxxxx a právnických osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.
5. V případě osob xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx 38
Xxxxxx poskytne xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
XXXXX 4
Sankce
Článek 39
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx je xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxx trestní sankce, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx se svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých na xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 40
1. Xxx bylo xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 písm. a) a d) a dále x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují nízké xxxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx článku 13; |
|
d) |
stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx některé xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, které xx xxxxxxxx finanční činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. V každém xxxxxxx Komise přijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.
3. Xxxxxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 odst. 2 rozhodnutí..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.
3. Výbor xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.
4. Xxxx xxxx dotčena xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx po dobu xxxx let od xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx stanoveným v článku 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto čtyřletého xxxxxx přezkoumají.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 42
Do 15. prosince 2009 a alespoň xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě této xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx znění těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx.
Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dvacátým dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx členským xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx dne 26. xxxxx 2005.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1) Stanovisko xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5) Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, s. 31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11) Úř. věst. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/ES.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. a) |
Čl. 1 xxxx. C) bod 1 |
|
Xx. 1 odst. 2 písm. b) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. C) bod 4 |
|
Čl. 1 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. C) třetí xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 1 xxxx. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 bod 1 |
Xx. 2x xxx 1 |
|
Čl. 2 odst. 1 xxx 2 |
Xx. 2x bod 2 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx f) |
Xx. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Čl. 2 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 1 |
Xx. 1 xxxx. A) |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. B) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 písm. d) |
Xx. 1 písm. E) třetí xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx odrážka a třetí xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 odst. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 odst. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 písm. d) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Čl. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Článek 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 a 6 |
|
Xx. 11 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 odst. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 písm. b) |
Xx. 3 odst. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Článek 10 |
|
Xxxxxx 26 |
Článek 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Čl. 28 odst. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 odst. 2 xx 7 |
|
|
Článek 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Čl. 4 druhá xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Článek 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Xx. 34 xxxx. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Čl. 11 xxxx. 1 písm. b) první věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 35 xxxx. 3 |
|
|
Článek 36 |
|
|
Článek 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Čl. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 odst. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Xxxxxx 16 |