Plné znění - 32005L0060

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:

3.   Xxxxxxx se považuje xx praní xxxxx x xxxxx, jestliže k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx se „financováním xxxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx záměrem xxxx x xxxxxxx toho, že xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého z trestných xxxx ve xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, úmysl xxxx záměr požadované xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx směrnice se xxxxxxxx xx:

2.   Členské státy xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx činností příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx dojde k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se rozumí:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozšířena xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx a osoby uvedené x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zvláště pravděpodobné, xx xxxxx využity x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Pokud xx xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a kategorie podniků xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX KLIENTA

ODDÍL1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Odchylně xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx kontrola klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx opatření xx x xxxxxxx xx riziko xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx totožnosti klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li to xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx obchodování x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx případě se xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx z pojistky, xxxx xxxx touto xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx xxxxxxxxx teprve xx úplném splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx schopna splnit xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx podání oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx článku 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx vyhnutí xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xx vhodnou dobu xxx na své xxxxxxxxx klienty na xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxx případě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxx, xxx ohledu xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11

1.   Odchylně od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 odst. 1 xx xx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve třetí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx níž je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:

xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v každém případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavců.

4.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxx xx xx, že xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích zemí xxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).

2.   Pokud klient xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, vyžadují, aby

5.   Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho území, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx jsou xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx členský xxxx x xxxxxx případě, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

2.   Příslušné kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx osoba na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx osoby, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

XXXXX 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx činnost, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím a všem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx vyžadování takových xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovali:

2.   Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx jehož xxxxx xx instituce xxxx xxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné profese xxxx orgán, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo zastupování x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Je-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx k praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nelze takto xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx instituce a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace uloženého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xx xx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx informací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 odst. 12 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním konglomerátu (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx uvedenými v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx tyto osoby xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, v rámci xxxx právnické osoby xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx osoba xxxxx x xxxxx sdílí společné xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta a stejné xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi dotyčnými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení praní xxxxx a financování terorismu.

6.   Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od zapojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splňuje podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uchovávaly následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx možného xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx akce.

3.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx jiných orgánů, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, a o povaze xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx oznámení x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx počet šetřených xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx většinově vlastněným xxxxxxxx společnostem xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Pokud xxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 provozuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xx dotyčnou fyzickou xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx o účinnosti oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Článek 36

1.   Členské státy xxxxxxx, že směnárny x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní společnosti xxxx xxx licenci xxxx registraci a že xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, které xx skutečnosti xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto požadavků.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx kontrol, a měly xxxxxxxxxxxx zdroje pro xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx místě.

4.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   X xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx povolit, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Sankce

Xxxxxx 39

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxxxx předpisů přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx členské státy x xxxxxxx se svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy správní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx prospěch xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v rámci xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx

4.   Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy zajistí, xxx právnické xxxxx xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný xxxxxx xxxx nedostatečná kontrola xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1.   Aby xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 přijmout prováděcí xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx přijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), přičemž xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Komise xxxxxx, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 odst. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx odstavec, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx tři xxxxxx.

3.   Výbor xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx jsou xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po dobu xxxx let xx xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx tohoto čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx předloží Evropskému xxxxxxxxxx a Radě zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xx xxxx směrnici x xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx znění těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními této xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx směrnici xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

2.   Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Úř. věst. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)  Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)  Úř. věst. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)  Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)  Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.