SMĚRNICE EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Evropského společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx a sociálního výboru (1),
s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),
v souladu s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:
|
(1) |
Masivní xxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výsledky také xxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným způsobem xx teroristické xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu svých xxxxxxxxxx systémů, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Společenství, je x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Společenství. |
|
(3) |
Ti, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx a volného xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx finanční prostor xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx úrovni Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx reakce xx xxxx obavy v oblasti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx směrnice Rady 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxx finanční sektor, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a široký xxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxx zjišťoval xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx o jakýchkoliv xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Opatření xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x&xxxx;xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly x&xxxx;xxxxxx brát x&xxxx;xxxxx xxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (xxxx xxx „XXXX“), který xx xxxxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx v souladu s uvedenými xxxxxx mezinárodními xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx definice xxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx letech xx projevuje trend xxxxxxxxx k mnohem xxxxx xxxxxxxx, založené na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti. Xxxxx xx xxxx xxx definice závažného xxxxxxxxx xxxx uvedena xx souladu s definicí xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx z ní (5). |
|
(8) |
Zneužití finančního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dokonce i čistých xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx také shromažďování xxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristické účely. |
|
(9) |
Směrnice 91/308/XXX, i když xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx předcházení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konkrétnější a podrobnější xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „skutečného xxxxxxxxx“. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenská xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx možné xxxxx za skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx a ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mělo xx být xxxxxxxxx xx xxxxxx institucích x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx xx příklad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx probíhá x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx instituce, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx c). |
|
(12) |
Pokud investoři, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx uspořádání, vykonávají xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měli xx xxx pokládáni xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx komplexně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních trhů. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx v daném xxxxxxx xxx o svěřenský xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. |
|
(14) |
Tato xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx alternativních xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. |
|
(16) |
Subjekty, xx xxxxx právně xxxxxxxx pojišťovna x&xxxx;xxxxx xxxxx již xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. Z toho xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx třetí osobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx při xxxxxxxx vysokých částek x&xxxx;xxxxxxxxx existuje velmi xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx měly x&xxxx;xxxx členských státech, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx stanovený xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zbožím xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxx xxxx, a dražitelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx velkou xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zaměřit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxx a právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k různým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx, xx přijmou xxxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxxxx x&xxxx;xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx by xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx těchto právníků xxxx být xxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxx ohledně uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Musí existovat xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízením, během xxx či xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxx stanovených x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a základních svobod x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, neměly by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx poradci, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx obhajovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx úkolů. |
|
(22) |
Mělo xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xx všech xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx totožnosti skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxx samostatně výdělečně xxxxx právníci xxxx xxxxx této xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx měly xxxxx, xx některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu. Xxxxxxx xx xxxx xxx zjištěna xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx zejména xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vztazích x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx je xxxxxxxxx korupce. Takové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx korupce rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx osob politicky xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx souhlasu x&xxxx;xxxxxx, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx žádá. |
|
(27) |
Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx v podnikání, xx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících xxxxx xxxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx instituce xxxx osoba, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxx odpovědnost za xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx požadavků této xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uchovávání záznamů, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx nebo externích xxxxxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx s touto směrnicí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro shromažďování, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o možném praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx by nemělo xxxxxxx státy xxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx založeny na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx činnými x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, včetně mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pokud xx xx jím xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, které xxxx prospěch x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijaté členskými xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx teroristů, teroristických xxxxxxxxxx xxxx těch, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx povolit nebo xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxx xx těchto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx řada xxxxxxx, xxx zaměstnanci, kteří xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. I když xxxx xxxxxxxx nemůže zasahovat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx o zásadní otázku xxx účinnost xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Členské xxxxx by xx xxxx být tohoto xxxxxxxx vědomy x&xxxx;xxxx xx učinit xxxxxxx, xx mohou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx dne 24. října 1995 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx úvěrovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systémy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systémy xxx xxxxxxxxx a vypořádání. |
|
(35) |
Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetích xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odlišných norem x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Společenství, xxxx pokud xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx důležité, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx obchodní vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů a tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mít zavedeny xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx. To xx xxxxxxxxx důležité x&xxxx;xxxxxxx xx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx Společenství xxx xxx xxxxx terorismu. |
|
(37) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxx podrobná xxxxxxxx pro hloubkovou xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, zda je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Veškeré xxxx požadavky xxxx xxxxx všechny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx států xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx profesí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a velikosti xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(38) |
Za xxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, je-li xx xxxxx, xxxx xxx poskytována xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx umožnily x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatele služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxx zajistit, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, podle xxxxx xx stanoví, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, by xxxx xxx stanovena x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx xx nutná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Protože xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, které x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx samostatně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlediska pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a technický xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubková kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx za xxxxxxxxxxx, že tato xxxxxxxx nebudou měnit xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx Komise xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx nezbytná k provedení xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx přijata xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx prováděcích xxxxxxxxx svěřených Komisi (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx podstatné xxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx směrnice xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx ho xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí v souladu x&xxxx;xxxxx směrnicí xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření; xxxxxxx zachovávat potřebnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx chránit Společenství, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx směrnice xxxxxxxxxx základní práva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx uznávané xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx by nemělo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx úmyslně:
|
x) |
xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
nabývání, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxxx činnosti; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx se považuje xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx základě xxxxxx majetek xxx xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
4. Xxx účely xxxx xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX ze dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).
5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx směrnice xx xxxxxxxx xx:
|
1. |
úvěrové xxxxxxxxx; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx:
|
2. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx riziko, xx dojde x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx působnosti čl. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, úvěrových institucí xx sídlem ve Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, movitá nebo xxxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podíl xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx trestné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu; |
|
5. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ přinejmenším:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxx kterou xx xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pojem xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami“ xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osoby xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, a u něhož se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx bude xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost“ (xxx. „xxxxx bank“) xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, fyzicky xxxxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ty, které xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti přísnější xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx vedení anonymních xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek. Odchylně xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxx existujících anonymních xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx tím, xxx xxxx s účty nebo xxxxxxxxx knížkami xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx obchodního vztahu; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce prováděna xxxx jediná operace xxxx xxxx několik xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odchylku, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti xxx xxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx kontrola klienta xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx a ověření totožnosti xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx založených xxxxxxxx pro to, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx strukturu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného vztahu, xxx xx xxxxxxxxx, xx uskutečňované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx včetně, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx rozsah xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xx ověření xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve po xxxxxxxx prvního xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx vyplacení nebo xxxx touto xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx před touto xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx jeho jménem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo aby xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klienta nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx klienta v soudním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx klientů kasin, xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx vyšší.
2. V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx požadavek na xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx před xxx, bez ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx na xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx xxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx ve vztahu xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze třetích xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
skutečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedených xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z členských států xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a je xxx xxxx x xxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx účtů; |
|
x) |
vnitrostátním xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 shromáždí instituce x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, že xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx o jiných situacích, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx pojistné xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx jednorázové xxxxxxxx nepřevyšuje xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení o dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx srážkou ze xxxx a pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx peněz ve xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/ES xx xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/ES, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx kontrolu na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 13
1. Členské státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky přítomen xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. uplatněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:
|
x) |
zajištěním, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx potvrzujícího osvědčení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice; |
|
x) |
zajištěním, xxx xxxxx platba x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci, aby xxxx porozuměly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jaká xx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
zhodnotily xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční institucí x xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu; |
|
x) |
získaly před xxxxxxxxx xxxxxx korespondenčních xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx vyššího xxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx se x xxxxxxx xx platby prostřednictvím xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přímý xxxxxxx x xxxxx korespondenta, a provedla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx je xxxxxxx korespondenční xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. |
4. Xxxxx jde x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby
|
x) |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx založené xx xxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
k navázání xxxxxxxxxx xxxxxx s takovými klienty xxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Členské státy xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, x xxx xx známo, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Plnění třetími xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se s ohledem xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za splnění xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx osobě, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice x xxx xx xxxxxxx na xxxxx osobu.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx osoby na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby v souladu x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované v členském xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx stát připouští, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx osoby xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx jim xxxxx členský xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském státě x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx jsou dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, jež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a nad dodržováním xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx dohled v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx směrnicí. |
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx o případech, kdy xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx třetí osoby x xxxxxxx třetí xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
2. Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích údajů x xxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být na xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX POVINNOSTI
ODDÍL 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx činnost, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účel.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohl xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxxxxx, přímý xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné plnění xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
a) |
okamžitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx instituce xxxx xxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. |
2. Informace xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle předává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx stavovské samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během jeho xxxxxxxx nebo zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx xxxx u nichž xxxx podezření, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, že transakce xxxx x xxxxx peněz xxxx financování terorismu, x xxxxx se jejího xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, vyrozumí xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx mohou souviset x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxx xxxxxxx zmocněné xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo osoby xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx správními předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jejích xxxxxxxx nebo zaměstnanců.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx nepřátelskými xxxx.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xx xx xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 37, včetně xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z členských xxxxx xxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém dozoru xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx a investičními podniky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Zákaz xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx sítě. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx osoba patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx týkají xxxxxxxx klienta a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osob, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu.
6. Pokud xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se jejich xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splňuje podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu prováděných xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta kopii xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx skládající se x xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx přípustných xxx xxxxx soudního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx pobočkách a většinově xxxxxxxxxxx dceřiných společnostech xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx.
2. Členské xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.
3. Členské xxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx rizika praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx jejich úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxxxxxx fyzickými nebo xxxxxxxxxxx osobami, a o povaze xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx podána finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx xxxxx šetřených xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
ODDÍL 1
Vnitřní xxxxxxx, školení a zpětná xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, uchovávání xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
2. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií uvedených x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 provozuje svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, a o náznacích xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx předpisy Společenství, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx odmítly vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, xxxxx xx skutečnosti xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx skuteční vlastníci xxxxxxxx subjektů jsou xxxxxxxxx a řádné xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx xxxxx funkcí.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx 38
Komise xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Xxxxxx
Článek 39
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, aby xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla být x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx nebo |
|
c) |
pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Xxxxx případů xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx státy zajistí, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx strany xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 umožnila xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX OPATŘENÍ
Xxxxxx 40
1. Xxx xxxx xxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Komise v souladu x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 odst. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13; |
|
x) |
stanovení technických xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat tuto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře. |
2. V každém xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx se odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.
3. Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Komise xxxxxx, xx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx se na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.
3. Výbor xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Článek 42
Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx roky xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.
Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx odkazy xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. prosince 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být takový xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
2. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 46
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým dnem xx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.
Za Evropský xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX FONTELLES
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1) Stanovisko xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10) Úř. věst. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/ES.
(12) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Článek 2 |
|
Čl. 1 odst. 2 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 1 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. C) bod 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Čl. 1 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. C) třetí xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 1 xxxx. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x xxx 1 |
|
Xx. 2 odst. 1 bod 2 |
Xx. 2x bod 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x) |
Xx. 2x xxxx 3 až 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Čl. 2 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 1 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 odst. 2 písm. b) |
Čl. 1 xxxx. B) bod 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. d) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. E) první odrážka |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. E) čtvrtá xxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 odst. 8 |
|
|
Xx. 3 odst. 9 |
|
|
Xx. 3 odst. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 písm. a) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 7 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 až 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 x 6 |
|
Xx. 11 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 odst. 2 |
|
|
Xx. 11 odst. 3 až 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Čl. 11 odst. 5 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 odst. 1 x 2 |
Xx. 3 odst. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Čl. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 odst. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 xxxx. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Článek 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Xx. 28 xxxx. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 odst. 2 xx 7 |
|
|
Článek 29 |
|
|
Čl. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 písm. b) |
Xx. 4 druhá odrážka |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Čl. 34 xxxx. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. b) první věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Čl. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Xx. 11 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 odst. 2 |
|
|
Čl. 35 xxxx. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Článek 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Článek 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Xxxxxx 16 |