Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této smlouvy,

s ohledem xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, že xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xx smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Vědomost, úmysl xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx míře a u nichž xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx k praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely této xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx ustanovení této xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Pokud xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx ty, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA KLIENTA

XXXXX1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy zakáží xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo anonymních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, než xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka dokončilo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního kontaktu.

3.   Odchylně xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx totožnosti osoby xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx pojistky xxxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx od odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho jménem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení.

5.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, aby xxxxxxx instituce xxxx xxxxx v případě, kdy xxxx schopna splnit xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obchodní xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx ohledně zahájení xxxx xxxxxxx se xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou xxxx xxx na své xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu dohledu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě při xxxxxx xxxx před xxx, xxx xxxxxx xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx níž xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 shromáždí instituce x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxx, zda xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx informují Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, že xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích zemí xxxx na xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od institucí x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx institucemi ze xxxxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Pokud jde x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxx, členské xxxxx od institucí x xxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby

5.   Členské státy xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx bankou nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím a osobám, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx s ohledem xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční instituce xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, které se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní tento xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, pokud xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx článku 14 uznávaly x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx vyžadované v členském xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx zemi, jež xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

2.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx třetí země xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx institucím a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx s ohledem na xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx s agenturami, x xxxxx xx být na xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční zpravodajskou xxxxxxxx, aby mohl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx finanční zpravodajská xxxxxxxx xx zřídí xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, které xx xxxxxx možného xxxxx peněz či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (a v možném xxxxxxx xx vyžadování xxxxxxxx xxxxxxxx), jejich analyzování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského státu, xx jehož území xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto profesí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx předpisy členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem k dohledu xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx nebo xxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx nepovažuje za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace uloženého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jejích xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými činy.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx xxxxx prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx téže sítě. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných předpisů.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx státě xxxx xxxxx zemi, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, x xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

6.   Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží odradit xxxxxxx od zapojení xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se jejich xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným v této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx právní předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx podána finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx počet šetřených xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zabaveného xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx metody a postupy xxxxxxxx sdělily xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx jejich příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx spadající do xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 provozuje xxxx xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxxxxx k rozpoznání podezřelých xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byla, xxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx dotčeny budoucí xxxxxx předpisy Společenství, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly podnikat xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx skutečnosti řídí xxxx budou řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skuteční vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svých xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx se dohledu, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.

5.   V případě osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy povolit, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Komise xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx koordinace, včetně xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Sankce

Článek 39

1.   Členské státy xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx mohla být x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých na xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1.   Xxx xxxx xxxxx při xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

2.   V každém xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Komise x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 rozhodnutí..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupem nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx uvedená v čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx tři xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx svůj jednací xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx let od xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 42

Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě této xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx odkazy xx xxxx směrnici x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx znění těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské státy.

2.   Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx státům.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.