Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx důvodům:

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, jestliže k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo nepřímo, xx záměrem xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se zabývají xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx ve velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se rozumí:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, u nichž xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx využity x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx ty, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx, na kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

ODDÍL1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Odchylně xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx tím, než xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, včetně orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx na riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx postupy xxxxxxx xx nejdříve po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahu k životnímu xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx došlo xx navázání obchodního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx touto xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx hodlá xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx touto xxxxx.

4.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx v případě, xxx xxxx schopna splnit xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, navázat obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx právní postavení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhnutí se xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx klienty, xxx xx vhodnou xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx klienty na xxxxxxx posouzení rizika.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 EUR xxxx xxxxx.

2.   V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případě xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx před xxx, bez ohledu xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx klient úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx.

4.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx mají za xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 13

1.   Členské státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 7 a 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx technická kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby nevstupovaly xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx bankou nevyvíjející xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXX 4

Plnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly na xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice a jež xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 a 18, x xx i tehdy, pokud xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx nichž xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx osoby xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž jsou xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

3.   Xxxxx xxxxxxx stát připouští, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx xx osoby xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou dokumenty xxxx údaje, na xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí instituce x xxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

2.   Členské státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx podmínky stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Příslušné kopie xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx příslušnou dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba na xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

XXXXX 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx členský stát xxxxx finanční zpravodajskou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

2.   Xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx nepřímý přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx a zaměstnanců, aby xxxx spolupracovali:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xx instituce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx neprodleně a v úplném xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx poradce, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s takovým řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, o nichž xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí nezbytné xxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.

2.   Je-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nelze takto xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem skutečnosti, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx nebo xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xx xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klientovi xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx byly x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx stavovské samosprávy, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními podniky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.

5.   U institucí xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se jejich xxxxxxx za sdělení xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx předávání informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, použitelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx pobočkách a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx informují o případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení řešení xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx právní předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx orgánů, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.   Xxxxxx statistika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcích, která xxxx podána finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx oznámení a na xxxxxx základě xxxxx xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx činy praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zabaveného xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxxxxx k rozpoznání podezřelých xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Článek 36

1.   Členské státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní společnosti xxxx mít xxxxxxx xxxx registraci x xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx nebo registraci, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx alespoň účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx těchto požadavků.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat předložení xxxxxxxxx informací potřebných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje pro xxxxx svých xxxxxx.

3.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   X xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Článek 38

Komise xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx osoby, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx je xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx protiprávní jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx xx základě

4.   Xxxxx případů xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatečná kontrola xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1.   Aby xxxx xxxxx při boji xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), přičemž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Komise xxxxxx, xx některá třetí xxxx nesplňuje podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo že xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.

3.   Výbor xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel a rozhodnutí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po dobu xxxx xxx xx xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

2.   Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice ve xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)  Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.