Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx se považuje xx praní xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).

5.   Vědomost, xxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx malé riziko, xx xxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx státy mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

ODDÍL1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ale xxxxx určit rozsah xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx posouzení rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx orgánům uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx navázání obchodního xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx malé. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx převzít plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx ověření uskuteční x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx touto xxxxx xxxx v době, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodlá xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx touto xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx toho, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx uskuteční xxxxxx xx úplném splnění xxxx uvedených xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím bankovního xxxx, navázat obchodní xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec na xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxx směrnice vztahuje, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zakoupí xxxx vymění xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 11

1.   Odchylně od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxxx odstavců.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx uplatňovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 13

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx jiných situacích xxxxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx

4.   Xxxxx jde x xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Členské xxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly na xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx členský stát xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční instituce xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), provedené xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx jako na xxxxx osoby xx xxxxxxxx a subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx se nacházejí xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx, aby x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až c), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník přijímán.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x), které se xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx jim xxxxx členský xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice osobou xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice a která xxxxxxxxx přijímá.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx financování terorismu xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx vnitrostátními právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx vyžadování takových xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, které potřebuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí a osob, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Informace xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán stavovské xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx neprodleně a v úplném xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení nebo x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx soudního řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto řízením, xxxxx xxx nebo xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo u nichž xxxx podezření, že xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz xxxx financování terorismu, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nelze takto xxxxxx nebo by xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx zpravodajskou jednotku xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 odhalí během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx zmocněné xxxxxxx předpisem k dohledu xxx burzou, devizovým xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje za xxxxxxxx jakéhokoliv omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx správními předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, kteří xxxxxx oznámení o podezřeních xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klientovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx byly v souladu x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx stavovské samosprávy, xxxx xxxxxxx informací xxx xxxxx prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování informací xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx úvěrovými institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky xx xxxxxxxxx konglomerátu (17).

4.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

5.   U institucí xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx a na xxxxx xx podílí xxx xxxx více institucí xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné povinnosti x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx informace se xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu.

6.   Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx xx zapojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových a finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, a k nalezení řešení xxxx být podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijala úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánů, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými nebo xxxxxxxxxxx osobami, a o povaze xxxxxx vztahu.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx podána finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zabaveného xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily pobočkám xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná opatření, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 provozuje svou xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byla, kdykoli xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném šetření.

XXXXX 2

Dohled

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx registraci x xx xxxxxx musí mít xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx skutečnosti řídí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, na které xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx funkcí.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx příslušné xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx místě.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Článek 38

Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých na xxxxxxx této směrnice, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské státy xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx

4.   Kromě případů xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx nedostatečný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Článek 40

1.   Aby xxxx xxxxx při xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx technický xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx v úvahu právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Komise zjistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v čl. 11 odst. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), nebo že xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx měsíce.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxx 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx roky poté xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx na zrušenou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx směrnici v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přijatými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx státy.

2.   Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx členským státům.

(1)  Stanovisko ze dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice ve xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)  Úř. věst. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)  Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.