Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx a financování terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx pro EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx xxxxx Komise,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výboru (1),

s ohledem xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx se považuje xx praní xxxxx x xxxxx, jestliže k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xx záměrem nebo x xxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx použity ke xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).

5.   Vědomost, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:

2.   Xxxxxxx státy xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx malé riziko, xx xxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely xxxx xxxxxxxx se rozumí:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx se xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, které xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti přísnější xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA KLIENTA

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx nebo anonymních xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx knížkami xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx členské státy xxxxxxx, aby xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, je-li to xxxxxxxx z důvodu nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx riziko xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.

3.   Odchylně xx odstavců 1 a 2 xxxxx členské xxxxx xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx pojistky došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx touto xxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.

5.   Členské xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx schopna xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), nesměla provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, navázat obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Členské státy xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zastupují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx klienty na xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx vymění xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx vyšší.

2.   V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx požadavek xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx v každém případě xx splněný, pokud xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx nebo xxxx xxx, bez ohledu xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Článek 11

1.   Odchylně od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xx ve třetí xxxx, která ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 shromáždí instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavců.

4.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně:

xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx transakcí, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě opatření xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx zvláštní a přiměřená xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:

3.   Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx zemí, členské xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx

4.   Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Členské státy xxxxxx úvěrovým institucím, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bankou nevyvíjející xxxxxx činnost, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx xxxxx. Konečná xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx xx xxxxx osobu.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx stát v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly výsledky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

3.   Pokud xxxxxxx xxxx připouští, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x), které xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx členský xxxx x xxxxxx případě, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx se ve xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxx s ohledem na xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

2.   Příslušné kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx neprodleně instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx agent xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

ODDÍL 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx činnost, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx vyžadování xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xxx plnění jejích xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxx úkolů.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx nebo xxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx nebo osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxx informován x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 odst. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od svého xxxxxxx nebo které x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx soudního řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx něj nebo xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy vyžadují xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Je-li xxxxxxxxx, xx transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx zdržení pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx po jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nebo jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou souviset x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx a trhem s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xx nepovažuje za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ani jejích xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx interně nebo xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

XXXXX 2

Zákaz sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx byly v souladu x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxx xx je xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx účely prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, pokud tyto xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/ES xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky xx finančním konglomerátu (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx tyto osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické osoby xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných předpisů.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi dotyčnými xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx se nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx xx zapojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx státy informují Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx úvěrových a finančních xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2.   Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx jiných orgánů, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx účinnost takových xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx základě xxxxx xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx nebo zabaveného xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpráv.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, vnitřní kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské státy xxxxxxxx od úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx metody a postupy xxxxxxxx sdělily pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Pokud fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx včasná zpětná xxxxx o účinnosti oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.

XXXXX 2

Dohled

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx mít licenci xxxx registraci x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx legálně. Aniž xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx předpisy Společenství, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx odmítly vydání xxxxxxx nebo registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx skutečnosti řídí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skuteční vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osoby.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na které xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx funkcí.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   V případě osob xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Článek 38

Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx členské státy x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, aby xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx mohla být x xxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo jim x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jako xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě

4.   Xxxxx případů xxx upravených x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1.   Aby xxxx xxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout prováděcí xxxxxxxx pro:

2.   V každém xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx některá xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo že xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 rozhodnutí..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx odstavec, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupem nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx měsíce.

3.   Výbor xxxxxx xxxx jednací xxx.

4.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 42

Xx 15. prosince 2009 a alespoň každé xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx zprávy Xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx xxxxxx na xxxx směrnici v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx učiněn při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

2.   Členské xxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státům.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Evropského xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)  Úř. věst. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.