EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (2),

v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úsilí prostřednictvím xxxxxxxxxx systému.

(2)

Zdravý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx se xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx systémů, která xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx s fungováním vnitřního xxxx a se zásadami xxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx Společenství, je x&xxxx;xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3)	Xx, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxx reakce na xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (4). Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx sektor, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx svých pracovníků x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx a podával příslušným xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx často provádí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kontextu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni nebo x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, by měla xxxxx omezené xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s ostatními akcemi xxxxxxxxxxx na ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx doporučení Finančního xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „FATF“), který xx nejpřednějším xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v boji xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 byla xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s uvedenými xxxxxx mezinárodními normami.

(6)	Všeobecná xxxxxx o obchodu xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx přijímali opatření xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podvodům x&xxxx;xxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně opatření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx omezena na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx letech xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx usnadňuje oznamování xxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti. Xxxxx xx měla xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z ní (5).

(8)

Zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx pro směrování xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dokonce x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na teroristické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Preventivní xxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx z trestné činnosti, xxx také shromažďování xxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristické xxxxx.

(9)

Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aspektu xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezinárodními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx definice „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo svěřenská xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx není možné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivce, xxxx xx xxxxxxxxx určit „xxxxx osob“, které xxxx být xxxxxxxx xxxxxx nebo svěřenské xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zahrnovat xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině osob.

(10)

Instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxxxxxx xx těchto institucích x&xxxx;xxxxxxx, xxx pro xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx potřebné xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx nebo transakce.

(11)

Obecně xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxx k vyrovnání půjčky x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u úvěrové instituce, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x).

(12)	Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx pokládáni xx skutečné vlastníky.

(13)	Svěřenské xxxxxx xxxx široce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)	Xxxx xxxxxxxx xx se xxxx vztahovat x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, vykonávají xx xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx zpřísnění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx utajit původ xxxxxx z trestné činnosti, x&xxxx;xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx povinnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(16)	Xxxxxxxx, xx xxxxx právně xxxxxxxx pojišťovna x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednatele xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx pro svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx se definice xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxx osobu xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx státech, xxxxx xxxxxx v hotovosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx plateb x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx s cenným xxxxxx, xxxx xxxx drahé xxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx platby v hotovosti xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Pro zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky; xx xx xxxx xxx beze změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xxx xx definují členské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx riziko, že xxxxxx xxxxxx právníků xxxx xxx xxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poradenství x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx, xxxxxx by x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx či xx xxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx profesní tajemství, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo právník xx, xx klient xxxxxxxx xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx službami xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, jestliže xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. Xxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lidských xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx svobod x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxx povinnostem podle xxxx xxxxxxxx podléhat xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx obhajovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(22)	Xxxx by xxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xx xxxxx případech xxxxxx. V souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx měla xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství zavedena xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjednodušená hloubková xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou notáři xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníci, xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků sdružených xxxx, které xxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxx Společenství xx xxxxx tak měly xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx by měla xxx zjištěna totožnost x&xxxx;xxxxxxxx profil všech xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(25)

Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vztazích x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx, kde je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx vystavit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost těmto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veškerá xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx osob politicky xxxxxxxxxxxx v domácím prostředí xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě nebo xx xxxxx zemi.

(26)	Získání xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemělo znamenat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx je v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

(27)

Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx osoba, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx požadavků této xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx.

(28)

X&xxxx;xxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli služeb xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucemi xxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, a externími fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx směrnice nespadají, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a nikoli x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odpovědná xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje.

(29)

Podezřelé xxxxxxxxx by xxxx xxx oznámeny finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx shromažďování, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx xx nemělo xxxxxxx xxxxx nutit xxxxx xxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx předávány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožňují jim xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(30)

Odchylně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, než uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce není xxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx terorismus financují.

(31)

Pokud xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx.

(32)

Xxxxxxxx xx řada xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jedná xx x&xxxx;xxxxxxx otázku xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx tohoto xxxxxxxx vědomy a měly xx učinit xxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(33)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku 28 xx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu těchto xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx článek 28 narušovat xxxxxxxxxxxx právní předpisy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jako každá xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpůrné systémy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(35)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx xxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxx mají xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pobočky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v této oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx vyhnout se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx norem x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny institucí xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(36)

Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx obchodní vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx podnikatelské činnosti. Xxxxxxx je vhodné, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zmrazení nebo xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(37)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podrobná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx politicky exponovaná, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupů xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx od xxxxxxxxx států xx xxxxxxx, že upraví xxxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx možné, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx a výsledků jimi xxxxxxxxxx oznámení. Xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx členské xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistiky.

(39)

Při vnitrostátní xxxxxxxxxx nebo povolování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenectví a obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, které skutečně xxxx nebo budou xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx subjektů, a skutečnými xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxx a způsobilé xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx xxx stanovena x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx právem. Xxxx kritéria xx xxxx odrážet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx podporována xxxxxxxxxx a spolupráce mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami xxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU. K tomuto xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxx.

(41)

Xxxxxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx vést xxxxxxx xxxxx k tomu, xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účinné, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Sankce xx měly xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bývají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx být také xxxxxxxx podle činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx samostatně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx zajištění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, profese x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx členských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx situací x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prvky xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx v ní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx konzultaci Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx nezbytná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata xxxxx xxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx účelem xx xxx xxx xxxxxx nový Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Styčný xxxxx pro xxxxx xxxxx zřízený xxxxxxxx 91/308/XXX.

(45)	X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxx xx směrnici 91/308/XXX provést, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže být xxxxxxxxxxx způsobem dosaženo xx xxxxxx členských xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx. V souladu se xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, co xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytné.

(47)

Při xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zásady: xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů; dlouhodobou xxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx při uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx rizika; xxxxxxx xxxxxxxx slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Společenství, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.

(48)	Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx uznávané xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské unie. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxx vykládáno xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx slučitelný s Evropskou xxxxxxx o ochraně lidských xxxx.

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxx účely této xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx pácháno xxxxxxx:

x)

přeměna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx vlastnictví xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx činnosti;

x)	xxxxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx činnosti;

x)	účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx o spáchání, xxxxxxxxxx, usnadňování a návod xx spáchání jakéhokoliv xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.

4. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx záměrem xxxx x xxxxxxx xxxx, že xxxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx xxxxxxxxx (9).

5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxx směrnice se xxxxxxxx xx:

1.	úvěrové xxxxxxxxx;

2.	xxxxxxxx xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx, ať xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxx jakékoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx transakci x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxx svého xxxxxxx, xxxxx se týkají:

i)	xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx účtů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x)	xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

c)	poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx a) nebo b),

x)	realitní xxxxxxx,

x)	xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší xxxxxxxxx v hotovosti, xx xxx xx taková xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx několik xxxxxx xxxxxxxxx operací,

x)

xxxxxx.

2. Členské státy xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:

1.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), včetně xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx nebo mimo xx;

2.

„xxxxxxxx institucí“:

a)	xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v bodech 2 xx 12 x x xxxx 14 přílohy I směrnice 2000/12/XX, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání peněz;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/ES xx xxx 5. listopadu 2002 o životním pojištění (11), xxxxx provádí činnosti, xx xxxxx xx xxxxxxx směrnice vztahuje;

x)	investiční xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2004/39/ES xx xxx 21. dubna 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (12);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodující xx xxxxx xxxxxx xxxx akciemi;

e)

zprostředkovatel xxxxxxxxx, xxx je definován x xx. 2 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/92/ES xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (13), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zprostředkovávají xxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx, které se xxxxxxxxx ve Společenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) až e), xx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

3.	„xxxxxxxx“ xxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nástroje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo digitální, xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx;

4.	„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účasti xx spáchání závažného xxxxxxxxx xxxx;

5.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:

a)	xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2002/475/XXX;

x)	xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx OSN proti xxxxxxxxxxxx obchodu s omamnými x xxxxxxxxxxxxxx látkami x xxxx 1988;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu článku 1 xxxxxxxx akce Rady 98/733/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1998, kterou xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx činem (14);

x)	xxxxxxx, přinejmenším xxxxxxx podvody, xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 1 x xxxxxx 2 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxx uložit xxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx osobní svobody, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxx xxx trestné xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx trestné činy, xx xxx xx xxxxx xxxxxx trest xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx šesti xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxx klienta, xxxx fyzická xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx společností:

x)

fyzickou xxxxx (xxxxx), xxxxx v konečném xxxxxxxx vlastní nebo xxxxxx právnickou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dané xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlasovacích xxxx xx xx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx která podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx 25 % plus xxxxx xxxxx,

xx)	xxxxxxxx osobu (xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxx vedením xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx například xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx:

i)	pokud xxx byli určeni xxxxxxx xxxxxxxx, fyzickou xxxxx (osoby), která xx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx prospěch x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx založeno xxxx xxxxxx,

xxx)	xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx kontroluje nejméně 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobám některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxx xxxx;

x)	jednání xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x)	poskytování xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxx xxxxx právnickou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx výslovného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

e)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, jinou xxx společnost kótovanou xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zařizování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

8.	„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx jako blízcí xxxxxxxxxx takových xxxx;

9.	„xxxxxxxxx xxxxxxx“ obchodní xxxx xxxxxxxx vztah související x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx bude xxx své xxxxxx;

10.	„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přítomna, x xxxxx není přičleněna x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx ustanovení této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, uvědomí o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx v platnosti přísnější xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX KLIENTA

XXXXX1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Odchylně xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě nejpozději xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

b)	provádění xxxxxxxxxxxxxxx transakcí ve xxxx 15 000 XXX nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx spojené;

c)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx získaných identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

případně xxxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx jeho totožnosti, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx přesvědčena, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, a to xxxxxx xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx zajistilo, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx včetně, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků a zajištění xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx opatření xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.

3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém případě xx ověření uskuteční x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx uskuteční xxxxxx xx xxxxxx splnění xxxx uvedených xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxx.

6. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx dobu xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxx státy vyžadují xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx vymění hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx.

2. V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx požadavek xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxxxxx v každém případě xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx a ověřují jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Článek 11

1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetí xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx níž je x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.

2. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxx společnostem, jejichž xxxxx papíry jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedených xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boj proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx normami a je xxx xxxx x xxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled, x xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx skutečného vlastníka xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx depozitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx informací potřebných xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx mají xx xx, xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx xxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

x)	životních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx u nichž jednorázové xxxxxxxx nepřevyšuje xxxxxx 2 500 XXX;

x)	xxxxxxxx xxx systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx jako xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/ES ze xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz, x xxxxx výkonu a o obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), pokud xxxxxxxx xxxxxx uložená na xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, nebo pokud xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 EUR, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX,

xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na jiné xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 písm. c).

2. Pokud klient xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	zajištěním, aby xxxxxxxxx klienta byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)	zajištěním, xxx xxxxx platba x xxxxxxx xxxx provedena prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci, aby xxxx xxxxxxxxxx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

b)	zhodnotily kontroly xxxxxxxxx respondenční institucí x xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

x)	xxxxxxx před xxxxxxxxx nových korespondenčních xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxx;

d)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověřila xxxxxxxxx klientů, kteří xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a provedla xxxxxx xxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx, a že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx údaje o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx jde x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi, členské xxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

a)	xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hodnocení xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou;

b)	x xxxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxx klienty xxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx;

d)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Členské státy xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, x xxx xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Plnění třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Konečná xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako na xxxxx osoby na xxxxxxx a finanční instituce xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx institucím a osobám xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, která splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx nebo údaje, xx nichž xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx připouští, xxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx xx třetí xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, xxx xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx členském státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou dokumenty xxxx xxxxx, na xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx dokumenty xxxx xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, jež xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x)	podléhají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx uchovávání záznamů xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a nad dodržováním xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, která ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx směrnicí.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx podmínky stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xx xxxxx osoby x xxxxxxx třetí země.

Xxxxxx 18

1. Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) instituci xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx přijímá.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx agent xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxx transakcím a všem xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx nemají zjevný xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohl xxxxxx bojovat proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx odpovědná xx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx vyžadování takových xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx plnění jejích xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovali:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx informací finanční xxxxxxxxxxxx jednotce na xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx v případě osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx těchto profesí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2. Xx-xx xxxxxxxxx, že transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány podle xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx skutečnosti, které xx xxxxx souviset x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx ředitelem takové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace uloženého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními předpisy x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx nebo xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, které splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 odst. 12 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx konglomerátu (17).

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx uvedenými v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxx jinak, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx sdílí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více institucí xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, která xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxx xx osoby uvedené x xx. 2 odst. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxx xx xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx analýze xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta kopii xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx;

x)	x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přepisů, a to xx xxxx nejméně xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných společnostech xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Členské xxxxx a Komise xx xxxxxxxx informují o případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných orgánů, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx vztahu.

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx účinnost takových xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx oznámení a na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx příslušných předpisů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx jejich příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx zvláštních průběžných xxxxxxxxx programech, které xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byla, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.

XXXXX 2

Xxxxxx

Článek 36

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, aby mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo registraci, xxx mohly podnikat xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v odstavci 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx skutečnosti xxxx xxxx budou řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření s cílem xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx svých xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xx dohledu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.

4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. X xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, splňují-li xxxxxxxxx odstavce 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Komise xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Sankce

Xxxxxx 39

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby fyzické x xxxxxxxxx osoby, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, kterých xx x xxxxxx prospěch xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo

x)	xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx osoby.

4. Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný dohled xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Článek 40

1. Xxx bylo xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx definic x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)	xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují vysoké xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 13;

d)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro posouzení xxxxxx, zda xx x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xx některé xxxxxxx nebo právnické xxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

2. X xxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3. Xxxxxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny mezinárodních xxxxx.

4. Xxxxx Komise xxxxxx, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1. Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“).

2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

Xxxx uvedená v čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx let xx xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným v článku 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty a jinými xxxxxxxxxx výdělečně činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx zohlední možné xxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx se xxxxxxxx xx odkazy na xxxx směrnici v souladu xx srovnávací tabulkou xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx a přijatými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.

2. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx státům.

Xx Štrasburku dne 26. xxxxx 2005.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. BORRELL XXXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. ALEXANDER

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3) Stanovisko Evropského parlamentu xx dne 26. května 2005 (dosud nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4) Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5) Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6) Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10) Úř. věst. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.

XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Tato xxxxxxxx	Xxxxxxxx 91/308/XXX
Xx. 1 odst. 1	Článek 2
Čl. 1 odst. 2	Xx. 1 xxxx. X)
Xx. 1 xxxx. 2 písm. a)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 1
Xx. 1 odst. 2 písm. b)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 2
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 4
Xx. 1 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. C) třetí xxxxxxxxxxx
Xx. 1 xxxx. 4
Xx. 1 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1	Čl. 2x xxx 1
Xx. 2 odst. 1 xxx 2	Xx. 2x bod 2
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx f)	Xx. 2a xxxx 3 xx 7
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 písm. c)
Xx. 2 xxxx. 2
Xx. 3 xxxx. 1	Xx. 1 xxxx. X)
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. B) bod 1
Xx. 3 xxxx. 2 písm. b)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 2
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxx 3
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 4
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 2 písm. f)	Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 odst. 3	Xx. 1 písm. X)
Xx. 3 odst. 4	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5	Čl. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka
Xx. 3 xxxx. 5 písm. d)	Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 odst. 5 písm. e)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 6
Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 3 odst. 10
Xxxxxx 4	Xxxxxx 12
Xxxxxx 5	Xxxxxx 15
Xxxxxx 6
Xx. 7 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 1
Čl. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 2
Xx. 7 písm. c)	Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 7 písm. d)	Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx d)
Čl. 8 xxxx. 2
Xx. 9 xxxx. 1	Xx. 3 odst. 1
Čl. 9 xxxx. 2 až 6
Xxxxxx 10	Čl. 3 odst. 5 a 6
Xx. 11 odst. 1	Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 11 xxxx. 2
Xx. 11 xxxx. 3 xx 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 3
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 odst. 4
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)
Xxxxxx 12
Xx. 13 odst. 1 x 2	Xx. 3 xxxx. 10 x 11
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5
Xx. 13 xxxx. 6	Xxxxxx 5
Xxxxxx 14
Xxxxxx 15
Xxxxxx 16
Xxxxxx 17
Xxxxxx 18
Xxxxxx 19
Xxxxxx 20	Xxxxxx 5
Xxxxxx 21
Xxxxxx 22	Xx. 6 odst. 1 x 2
Xxxxxx 23	Xx. 6 xxxx. 3
Xxxxxx 24	Xxxxxx 7
Xxxxxx 25	Xxxxxx 10
Článek 26	Xxxxxx 9
Xxxxxx 27
Xx. 28 xxxx. 1	Xx. 8 xxxx. 1
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7
Článek 29
Čl. 30 xxxx. x)	Xx. 4 xxxxx xxxxxxx
Xx. 30 xxxx. x)	Xx. 4 druhá xxxxxxx
Článek 31
Článek 32
Xxxxxx 33
Čl. 34 xxxx. 1	Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x)
Xx. 34 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Čl. 35 odst. 1 druhý xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 35 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 3
Xxxxxx 36
Článek 37
Xxxxxx 38
Čl. 39 xxxx. 1	Xxxxxx 14
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4
Článek 40
Xxxxxx 41
Článek 42	Xxxxxx 17
Článek 43
Xxxxxx 44
Xxxxxx 45	Xxxxxx 16
Xxxxxx 46	Článek 16

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.