XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES
ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx toky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a ohrozit xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx právu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úvěrových x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx se xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vnitřního xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxx Společenství. |
|
(3) |
Ti, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx finanční prostor xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx reakce xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxx směrnice Rady 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx peněz (4). Xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx sektor, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx okruh xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxxxxxxx totožnost xxxxx klientů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pracovníků x&xxxx;xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx praní xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx účinky. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xx xxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech. Xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v boji xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx FATF podstatně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx o obchodu xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx přijímali xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a předcházení podvodům x&xxxx;xxxxxxxxx opatření z důvodů xxxxxxxxxxxx, xxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx definice xxxxx peněz byla xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx projevuje xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, založené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Širší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xx xxxxxxx s definicí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z ní (5). |
|
(8) |
Zneužití finančního xxxxxxx xxx směrování xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx navíc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristické účely. |
|
(9) |
Směrnice 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aspektu xxx předcházení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx nezbytná xxxxxx xxxxxxxx „skutečného xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx například xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mají xxx xxxxxx později, a kde xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx jednotlivce, xxxx xx xxxxxxxxx určit „xxxxx osob“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo svěřenské xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx měly xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx a ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx být ponecháno xx těchto xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx xx příklad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx instituce, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx investoři, xxxxx xxxxxxxxx kapitál xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx jsou široce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx komplexně kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. |
|
(14) |
Tato xxxxxxxx xx se xxxx vztahovat i na xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx alternativních xxxxxxx, xxx utajit xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx tyto kanály xxxxx xxx použity x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s potíráním praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx zprostředkovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx pojišťovna x&xxxx;xxxxx xxxxx již xx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx funkce vedoucího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze na xxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základě. |
|
(18) |
Opakovaně xx xxxxxxx, xx při xxxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx existuje velmi xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx platby v hotovosti xxx stanovený xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxxx xx zbožím xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx drahé xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx zajištění xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx skupinou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx a právnické xxxxx obchodující se xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx členské státy xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx do xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky; xx xx xxxx xxx beze změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx směrnici; xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx riziko, xx xxxxxx těchto právníků xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu. |
|
(20) |
Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poradenství x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, nebylo xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těmto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Musí xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, během xxx xx xx xxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje. Aby xx xxxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx svobod x&xxxx;xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, neměly xx xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, externí xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta v rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx by xxx uznáno, xx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx všech případech xxxxxx. V souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx právních xxxxxxxx Společenství zavedena xxxxxx, xx xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou xxxxxx xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činní právníci, xx neměly být xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxx patří, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků sdružených xxxx, které xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxx xxxxx, že některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx by měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx přísné postupy xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx zákazníků. |
|
(25) |
To zejména xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx zaujímali xxxxxxxx xxxxxxx funkce, zejména x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx korupce rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx pozornost těmto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v domácím xxxxxxxxx xxxx zesílená xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx pobývajících x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx se xxxxxxxxx opakovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx umožnit přijímání xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx přijímající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx požadavků této xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smluvním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xx působnosti xxxx směrnice nespadají, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx institucí nebo xxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o možném xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xx xx nemělo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx předávány rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ostatními finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxx xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxx xx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxxxxxxx financují. |
|
(31) |
Pokud xx xxxxxxx stát xxxxxxxx využít výjimky xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx nepředával xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od těchto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku. |
|
(32) |
Vyskytla xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx na praní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx otázku xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx by xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx učinit všechno, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx mělo být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx dne 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx článek 28 narušovat xxxxxxxxxxxx právní předpisy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx na elektronická xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jako každá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx institucím informační xxxx podpůrné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systémy xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx by x&xxxx;xxxxx vyhnout se xxxxxxxxxxx odlišných norem x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Společenství, xxxx xxxxx xx xxxx možné, upozornit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
|
(36) |
Je xxxxxxxx, xxx úvěrové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx obchodní vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů a tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx informace xx xxxxxxx a finanční instituce xxxx mít xxxxxxxx xxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k dispozici elektronické xxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx postupy xxxxxxx xx zmrazení xxxx xxxxxxxx majetku (včetně xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx proti terorismu. |
|
(37) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, zda xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx, xxxxx i některé další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx existenci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx všechny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ustanovení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a velikosti xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx oznámení. Xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx příslušné orgány xxxx zajistit, xxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takových subjektů xxxx xxxxxx a způsobilé xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx osoba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, by xxxx být stanovena x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx kritéria xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chránit xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX xx dne 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx xxx výměně xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovily za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Sankce xx měly být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby bývají xxxxx zapojeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly by xxxxxx být xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xxxx xxx nezbytné upřesnit xxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profese x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxx xx měla xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s nízkým x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, a to za xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx nebudou xxxxx xxxxxxxx prvky xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx Komise xxxx xxxxxx v souladu xx zásadami x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx nezbytná k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxx 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx účelem xx měl být xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Xxxxxx xxxxx xxx praní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx podstatné xxxxx, které xx xxxxx xx směrnici 91/308/XXX provést, by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členských xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxx účinků xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu se xxxxxxx proporcionality stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice rámec xxxx, co xx xxx dosažení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí v souladu x&xxxx;xxxxx směrnicí xx Xxxxxx měla dodržovat xxxx xxxxxx: nutnost xxxxxx xxxx průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Radou; xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dlouhodobou xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx zachovávat potřebnou xxxxxxxx při uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx míry xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti; xxxxxxx chránit Společenství, xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. |
|
(48) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx základní práva x&xxxx;xxxxxxxx zásady uznávané xxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, OBLAST PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pohybu, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxxx činnosti; |
|
x) |
nabývání, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení ke xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování a návod xx spáchání xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx považuje xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx území xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx toho, že xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX ze dne 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:
|
1. |
xxxxxxx instituce; |
|
2. |
finanční xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jejich profesních xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx malé riziko, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx definována x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX ze xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx výkonu (10), včetně xxxxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nacházejí ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nástroje x xxxxxxxxx formě včetně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právní xxxxx xx taková aktiva xxxx podíl xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu; |
|
5. |
„závažnými xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx vlastníkem“ fyzická xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx důsledku vlastní xxxx xxxxxx klienta, xxxx fyzická xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx nebo byly xxxxxxx významné veřejné xxxxxx, a nejbližší rodinní xxxxxxxxxxx nebo osoby xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx takových xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx nebo xxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„bankou xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx“ (xxx. „shell xxxx“) xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx skutečného xxxxxx, xxxxxxx přítomna, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx profese a kategorie xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, které xxxxxxxxx činnosti, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Xxxxx se xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve x x xxxxxx případě nejpozději xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx knížkami jakýmkoli xxxxxxxx naloženo.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediná xxxxxxx xxxx jako několik xxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje; |
|
x) |
případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, byla přesvědčena, xx xxxxxxxxxx vlastníka xxx, x xx včetně xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx založených xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx strukturu klienta x xxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného vztahu, xxx xx xxxxxxxxx, xx uskutečňované xxxxxxxxx xxxx v souladu x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ví o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx riziko xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx od odstavce 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx malé. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx postupy dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx členské xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodlá uplatnit xxx práva x xxxxxxxx, xxxx před touto xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit otevření xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající záruky x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx splnění xxxx uvedených ustanovení.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx schopna xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xx zastupují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx dobu xxx na xxx xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx posouzení xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx státy vyžadují xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx.
2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx touto směrnicí, x xxx xxx je x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx společnostem, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx ze třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a je xxx xxxx x xxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxx; |
xxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx mají xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx o jiných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně:
|
x) |
xxxxxxxxx pojistek, x xxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR xxxx x xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u nichž xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
zaměstnaneckých xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx srážkou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2000/46/XX ze xxx 18 xxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx uložená xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx médium xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx transakcí xx xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy majitel x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX nebo vyšší, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 13
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 odst. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 písm. c).
2. Pokud klient xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto institucí x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, xxxx. uplatněním xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx klienta byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x x xxxxxxx dostupných informací xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx korespondenčních xxxxxxxxxx vztahů souhlas xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx s ohledem xx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx nebo ve xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby
|
x) |
měly xxxxxxxx postupy xxxxxxxx xx hodnocení rizika xxx zjištění, zda xx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx klienty xxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Členské xxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx nevstupovaly xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, nebo xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXX 4
Plnění třetími xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx na xxxxx osobu.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v čl. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx státě, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, na nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
2. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx osoby na xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až c), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx výsledky hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, jiné xxx dokumenty nebo xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx účely tohoto xxxxxx xx „třetími xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx instituce a osoby xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxx, jež xxxxxxx tyto požadavky:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx dodržováním xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné těm, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli služeb xxxx s agenturami, u nichž xx xxx xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx agent xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx osoby, na xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX POVINNOSTI
XXXXX 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účel.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx týkají xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (a v možném rozsahu xx vyžadování takových xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx jejích xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx informováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx dochází xxxx došlo x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k pokusům x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx orgán, který xx xxx informován x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx stavovské samosprávy xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o informace, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho právního xxxxxxxxx, během jeho xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, že xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Je-li xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí sledovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx zmocněné xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx jakéhokoliv omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli odpovědnost xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx jejích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými činy.
XXXXX 2
Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klientovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx informace finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Zákaz uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx stavovské samosprávy, xxxx sdělení informací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx náleží do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx téže xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 v případech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.
6. Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe navzájem x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx předávání informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uchovávaly následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to po xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx obchodních vztahů x xxxxxxxxx podpůrné dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx přípustných pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx xxxx let od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx členského xxxxx.
2. Členské xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx v případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.
2. Xxxxxx statistika zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení a na xxxxxx základě uvádí xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx odsouzených xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx komplexních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX OPATŘENÍ
ODDÍL 1
Vnitřní xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx přiměřené a vhodné xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, aby předešly x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx sdělily xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx zahrnují účast xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách těch, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byla, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 2
Dohled
Xxxxxx 36
1. Členské státy xxxxxxx, že směnárny x xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx a obchodní společnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx musí mít xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx legálně. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly podnikat xxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx odmítly vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx a řádné osoby.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice institucemi x xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních institucí x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx silnější pravomoci xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na místě.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. V případě osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Spolupráce
Článek 38
Komise xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koordinace, včetně xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Xxxxxx
Xxxxxx 39
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx členské státy x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v rámci této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx přijímat rozhodnutí xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx nebo |
|
c) |
xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Článek 40
1. Aby xxxx xxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 písm. a) a d) a dále x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx hodnocení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 13; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx finanční činností xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx omezené xxxx. |
2. V každém xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.
3. Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Komise xxxxxx, xx některá třetí xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 nebo v opatřeních xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx předpisy třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx na článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx opatření přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.
4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx návrh Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto čtyřletého xxxxxx přezkoumají.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Článek 42
Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx a následky snížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx odkazy xx xxxx směrnici v souladu xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice xx xxxxxx členským státům.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. ALEXANDER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3) Stanovisko Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8) Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10) Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.
(12) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16) Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Xxxx směrnice |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. C) třetí xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 1 xxxx. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 2 xxxx. 1 bod 1 |
Čl. 2x bod 1 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2 |
Xx. 2a xxx 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x) |
Čl. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 písm. c) |
|
|
Čl. 2 odst. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. a) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 1 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. B) bod 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Čl. 1 xxxx. E) druhý pododstavec |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 odst. 5 písm. b) |
Čl. 1 xxxx. E) první xxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 5 písm. e) |
Xx. 1 xxxx. E) čtvrtá xxxxxxx |
|
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxx odrážka a třetí xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 odst. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 písm. d) |
Čl. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 odst. 1 |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Xx. 3 odst. 5 x 6 |
|
Xx. 11 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 odst. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Čl. 11 odst. 5 xxxx. x) |
Čl. 3 odst. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 odst. 1 x 2 |
Xx. 3 odst. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Čl. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Článek 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Xxxxxx 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Xx. 28 xxxx. 1 |
Čl. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx odrážka |
|
Článek 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Xx. 34 odst. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 odst. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 35 xxxx. 3 |
|
|
Článek 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Čl. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 odst. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Článek 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Článek 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Xxxxxx 16 |