EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (2),

v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)	Masivní xxxx xxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru a ohrozit xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx základy xxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výsledky také xxxxxxxxxxx úsilí prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úvěrových x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxx xxxxxxxx původ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, že členské xxxxx přijmou xxxxxxxx xx ochranu svých xxxxxxxxxx systémů, která xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vnitřního xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Společenství, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3)	Xx, kdo xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zavedl xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pracovníků x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx provádí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx by nebrala x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Akce Xxxxxxxxxxxx by měly x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „FATF“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v boji xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s uvedenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami.

(6)	Všeobecná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx službami (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a předcházení podvodům x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx omezena na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx letech xx projevuje xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx predikativních trestných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/500/XXX ze dne 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z ní (5).

(8)

Zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx směrování xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx i čistých xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx navíc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxx xxxx shromažďování xxxxx xxxx majetku xxx teroristické xxxxx.

(9)

Xxxxxxxx 91/308/XXX, i když uložila xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx. Vzhledem k rozhodujícímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx předcházení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami xxxxxx xxxxxxxxxxxx a podrobnější xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx a jakéhokoliv skutečného xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx nezbytná xxxxxx definice „skutečného xxxxxxxxx“. Pokud jednotliví xxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx například xxxxxx nebo svěřenská xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx později, x&xxxx;xxx xxxxx není xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx“, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenské xxxxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xx neměl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(10)

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, zda xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádají xx xxxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx k tomu, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo transakce.

(11)

Obecně xx xx příklad xxxx riskantních xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx slouží xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u úvěrové instituce, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x).

(12)	Xxxxx investoři, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx pokládáni xx xxxxxxxx vlastníky.

(13)	Svěřenské xxxxxx xxxx široce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx komplexně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx případě xxx o svěřenský xxxxx, xxxxxxxxx povinnost zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka.

(14)	Tato xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx zpřísnění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx povinnosti xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti.

(16)	Subjekty, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx spadají, by xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx jednatele xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx automaticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx třetí osobu xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxx se xxxxxxx, xx při xxxxxxxx vysokých částek x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx riziko praní xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při přijímání xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xx komerčním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx jsou drahé xxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxx xxxx, a dražitelé xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx velkou skupinou xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s platbou xxxxxxxx částek v hotovosti.

(19)

Směrnice 91/308/XXX xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky; xx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx i v této xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xxx xx definují xxxxxxx xxxxx, podléhají xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikových transakcí, xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zneužito xx xxxxxx praní xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako například xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx této směrnice xxxxxx ukládat těmto xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxx xxxxxxx řízením, během xxx xx xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx poradenství poskytováno xx účelem xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, že klient xxxxxxxx xxxxxx poradenství xx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxxxxx v Evropské xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, neměly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x&xxxx;xxxxxx poradci, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.

(22)	Mělo by xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu není xx xxxxx případech xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx by měla xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zavedena xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní právníci, xx xxxxxx být xxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx samostatně výdělečně xxxxx právníci xxxx xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx povinnostem xxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx zjišťovali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou.

(24)

Právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx totožnost x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, existují případy, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(25)

Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vztazích x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx funkce, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx vystavit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnímu xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a používat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx.

(26)	Xxxxxxx xxxxxxxx vyššího vedení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx souhlasu x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

(27)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk xxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, využívá xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Třetí xxxxx xxxx přijímající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(28)

X&xxxx;xxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xx působnosti xxxx směrnice nespadají, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx s touto směrnicí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx směrnice vztahuje.

(29)

Podezřelé xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro shromažďování, xxxxxxxxxxx a předávání xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx o možném xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx činnými x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx předávány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxx transakce xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxx xxx, než uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxx xx se jím xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx terorismus xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx povolit nebo xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v daném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce informace xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx.

(32)

Xxxxxxxx xx řada případů, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx soudních xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx otázku xxx účinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Členské xxxxx xx si xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a měly xx učinit xxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxxxxxxx zaměstnance před xxxxxxxx nepřátelskými xxxx.

(33)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/ES xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu těchto xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 narušovat xxxxxxxxxxxx právní předpisy x&xxxx;xxxxxxx údajů a profesním xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(35)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx o jejich xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemích, xxx xxxx právní xxxxxxxx v této oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx by x&xxxx;xxxxx vyhnout se xxxxxxxxxxx odlišných xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx to xxxx xxxxx, upozornit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(36)

Je důležité, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxx informace xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku (včetně xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx terorismu.

(37)

Tato xxxxxxxx stanoví podrobná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo obchodních xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx požadavky musí xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxx xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti, xx jim, xx-xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx oznámení. Aby xx umožnily x&xxxx;xxx xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xx členské xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(39)

Xxx vnitrostátní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatele xxxxxx xxx svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx a způsobilá, xx xxxx xxx stanovena x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx právem. Xxxx kritéria xx xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx ze strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami členských xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx vybudování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. K tomuto xxxxx by Komise xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(41)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měla xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovily xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx zapojeny xx xxxxxxxxx operací praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly by xxxxxx xxx také xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx.

(42)	Xxxxxxx xxxxx, které v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx samostatně, vykonávají xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xx dodržování ustanovení xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx zajištění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx upřesnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvoj x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx situací x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, že tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx a že Xxxxxx xxxx jednat v souladu xx zásadami x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx a po xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx nezbytná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx přijata xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX ze dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx být xxxxxx nový Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx směrnicí 91/308/XXX.

(45)	X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx směrnice xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx ho xxx proto x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx dosaženo na xxxxxx Společenství, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice rámec xxxx, co je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytné.

(47)

Při xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí by Xxxxxx měla dodržovat xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce a osoby, xx které xx xxxx směrnice vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích opatření; xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Společenství, xxxx členské státy x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.

(48)	Tato směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by nemělo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx o ochraně lidských xxxx.

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

2. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:

a)

xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx k majetku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx činnosti;

x)	xxxxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx při xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxxx činnosti;

x)	účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx třetí xxxx.

4. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx ve xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx xxxxxxxxx (9).

5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v odstavcích 2 a 4 xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxx směrnice xx xxxxxxxx xx:

1.	xxxxxxx xxxxxxxxx;

2.	xxxxxxxx xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx jejich profesních xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poradce;

x)

notáře x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxx jakékoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo transakci x xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxx svého klienta, xxxxx xx xxxxxx:

i)	nákupu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxxx peněz, cenných xxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bankovních nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vytvoření, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxx,

x)	xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xxxx x),

x)	xxxxxxxx xxxxxxx,

x)	xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zbožím, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx taková xxxxxxxxx prováděna jako xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zřejmě xxxxxxxxx xxxxxxx,

x)

xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činností příležitostně xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx malé riziko, xx dojde x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí:

1.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx x xx. 1 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), včetně xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

2.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:

x)	xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx jednu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 12 x x xxxx 14 přílohy I směrnice 2000/12/XX, xxxxxx xxxxxxxx směnáren x xxxxxxxx zajišťujících převody xxxx zasílání xxxxx;

x)	pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/XX xx xxx 5. listopadu 2002 o životním xxxxxxxxx (11), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx směrnice vztahuje;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v čl. 4 bodě 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (12);

x)	subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx akciemi;

e)

zprostředkovatel pojištění, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/92/ES xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx pojištění (13), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx, které se xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx mimo xx;

3.	„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx nebo nástroje x xxxxxxxxx formě včetně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právní xxxxx xx taková xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx;

4.	„xxxxxxxx činností“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu;

5.

„závažnými xxxxxxxxx xxxx“ přinejmenším:

x)	jednání vymezená x xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2002/475/XXX;

x)	xxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx OSN xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami x xxxx 1988;

x)	xxxxxxxx zločinných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx Xxxx 98/733/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1998, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx činem (14);

x)	xxxxxxx, přinejmenším xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 1 x xxxxxx 2 Úmluvy o ochraně xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx něž je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx nejméně xxxxx xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), která x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pojem xxxxxxxx vlastník zahrnuje xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx společností:

x)

fyzickou osobu (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx ní, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx podíl 25 % plus xxxxx akcie,

xx)	xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vedením xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx například xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozdělování:

i)	pokud xxx xxxx určeni xxxxxxx příjemci, fyzickou xxxxx (osoby), která xx xxxxxxxxx nejméně 25 % xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání nebo xxxxxxxx,

xx)	xxxxx ještě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo subjektu, xxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxx)	xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx kontroluje xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která v rámci xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	zakládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxx xxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jednatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxxxxx xxxx v podobném xxxxxxxxx xx xxxxxx k jiným xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x)	poskytování xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodní xxxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx;

x)	jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx společnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx;

8.	„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx významné veřejné xxxxxx, a nejbližší xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob;

9.	„xxxxxxxxx xxxxxxx“ obchodní nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxx xxx xxxxxx;

10.	„bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx obchodního xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx, fyzicky xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

ODDÍL1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

x)	xxxxxxxx obchodního xxxxxx;

x)	provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx operace xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxx spojené;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti již xxxxx získaných identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx a přijetí odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx skutečného vlastníka xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu, xxx xx zajistilo, xx xxxxxxxxxxxxx transakce xxxx v souladu s tím, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx ví x xxxxxxxxx, xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li to xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního xxxxxxxx.

3. Odchylně xx odstavců 1 a 2 xxxxx členské xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. X xxxxxxx případě xx ověření xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající záruky x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho jménem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx ustanovení.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Členské xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec na xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx klienty na xxxxxxx posouzení rizika.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 EUR xxxx xxxxx.

2. V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11

1. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx xx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx touto směrnicí, x xxx xxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx ve vztahu xx:

x)

xxxxxxxxx společnostem, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx směrnice 2004/39/ES x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

x)

skutečným vlastníkům xxxxxxxxxx xxxx vedených xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu slučitelným x xxxxxxxxxxxxx normami x xx xxx nimi x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled, x xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx účtů;

c)	xxxxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxx;

xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3. X xxxxxxxxx uvedených v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací potřebných xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx uvedených xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx o jiných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

a)	xxxxxxxxx pojistek, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje částku 2 500 XXX;

x)	xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, starobního xxxx podobného zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rámci příslušného xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX ze xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřekročí 150 EUR x xxxx médium xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxx dobíjet, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx transakcí ve xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxx částku 1 000 XXX nebo vyšší, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX,

xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx na jiné xxxxxxxx na základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx článků 7 x 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, které vzhledem xx xxx povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Pokud xxxxxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, např. uplatněním xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

a)	zajištěním, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo potvrzení xxxxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxxxxxxx xxxx otevřeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci, xxx xxxx xxxxxxxxxx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	získaly xxxx xxxxxxxxx nových korespondenčních xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxx;

x)	dokumentovaly xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx se x xxxxxxx xx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx respondenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a provedla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx korespondenční instituci xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi, členské xxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby

x)	xxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou;

b)	k navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly do xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, x xxx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx osoby. Konečná xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxx členský stát xxxxxxxx, aby xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx se xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho území, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), provedené xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a údaje vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx se xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

3. Pokud xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx členský xxxx x xxxxxx případě, xxx xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

a)	xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx dodržováním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx dohled v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, nebo se xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx směrnicí.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx jejich názoru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx institucím a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx s ohledem na xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx třetí země.

Xxxxxx 18

1. Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx agent xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím a všem xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zřídí xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx odpovědná xx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx plnění jejích xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné plnění xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx od jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x)	okamžitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xx z vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx, má xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx k praní xxxxx xxxx k financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx;

x)	xxxxxxxxx poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou členské xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx notáře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudního řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo získány xxxx tímto řízením, xxxxx něj xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx vydat xxxxxx k neprovedení operace.

2. Je-li xxxxxxxxx, xx transakce xxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí sledovat xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxx státy zajistí, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem skutečnosti, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, jestliže xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí nebo xxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx jejích xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxx xx xx xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx účely prosazování xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, pokud tyto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx dne 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).

4. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx této směrnice, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v rámci xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx společnou kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

5. X xxxxxxxxx xxxx osob uvedených x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx nichž xx podílí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx státě xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Pokud xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od zapojení xx nedovolené činnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

a)	v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to po xxxx xxxxxxx pěti xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx;

x)	x xxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx skládající se x xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, x xx xx dobu nejméně xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního vztahu.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v tomto smyslu xxxxxxxxxxx příslušné orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Členské xxxxx a Komise se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx řešení xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx akce.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby v případech, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx jiných orgánů, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení a na xxxxxx základě uvádí xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

ODDÍL 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx oznámení, uchovávání xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx metody a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx společnostem ve xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx zvláštních průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx včasná zpětná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném šetření.

XXXXX 2

Xxxxxx

Článek 36

1. Členské státy xxxxxxx, xx směnárny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx budou řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skuteční vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx a řádné xxxxx.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx které xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření s cílem xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx zdroje pro xxxxx xxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se dohledu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4. V případě xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. X xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Článek 38

Komise xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxx je dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx této směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Členské státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, kterých xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo

x)	pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný dohled xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Článek 40

1. Xxx bylo xxxxx při xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx technický xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx podle čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

x)	vyjasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 13;

x)	stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, zda je x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxx na některé xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx xxxx.

2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných podle xx. 31 odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 odst. 2 rozhodnutí..

Xxxxxx 41

1. Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx pro předcházení xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“).

2. Xxxxxxxx-xx se na xxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx měsíce.

3. Výbor xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 42

Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx roky xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státům.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX FONTELLES

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5) Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7) Úř. věst. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10) Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.

XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 91/308/XXX
Xx. 1 xxxx. 1	Článek 2
Čl. 1 xxxx. 2	Čl. 1 xxxx. C)
Xx. 1 xxxx. 2 písm. a)	Xx. 1 xxxx. C) bod 1
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 2
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Xx. 1 xxxx. 2 písm. d)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 4
Čl. 1 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. C) třetí pododstavec
Čl. 1 xxxx. 4
Čl. 1 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1	Xx. 2x xxx 1
Čl. 2 xxxx. 1 xxx 2	Xx. 2x xxx 2
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x)	Xx. 2a xxxx 3 xx 7
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x)
Xx. 2 xxxx. 2
Čl. 3 xxxx. 1	Čl. 1 xxxx. X)
Čl. 3 xxxx. 2 písm. a)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 1
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 2
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. B) bod 4
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x)
Čl. 3 xxxx. 2 písm. f)	Xx. 1 xxxx. B) druhý xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. X)
Xx. 3 odst. 4	Xx. 1 písm. X) xxxxx pododstavec
Xx. 3 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. E) druhý xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. E) třetí xxxxxxx
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. E) čtvrtá xxxxxxx
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxx odrážka a třetí xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 6
Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 3 odst. 8
Xx. 3 odst. 9
Xx. 3 xxxx. 10
Xxxxxx 4	Xxxxxx 12
Xxxxxx 5	Xxxxxx 15
Xxxxxx 6
Xx. 7 písm. a)	Xx. 3 xxxx. 1
Čl. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 2
Xx. 7 písm. c)	Čl. 3 xxxx. 8
Xx. 7 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 7
Xx. 8 xxxx. 1 písm. a)	Čl. 3 xxxx. 1
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)
Xx. 8 xxxx. 2
Xx. 9 xxxx. 1	Xx. 3 xxxx. 1
Čl. 9 xxxx. 2 až 6
Článek 10	Čl. 3 xxxx. 5 x 6
Xx. 11 xxxx. 1	Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 11 xxxx. 2
Čl. 11 odst. 3 až 4
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 3
Xx. 11 odst. 5 písm. b)	Čl. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)
Xxxxxx 12
Xx. 13 odst. 1 x 2	Xx. 3 odst. 10 x 11
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5
Xx. 13 xxxx. 6	Xxxxxx 5
Xxxxxx 14
Xxxxxx 15
Xxxxxx 16
Xxxxxx 17
Xxxxxx 18
Xxxxxx 19
Xxxxxx 20	Xxxxxx 5
Xxxxxx 21
Xxxxxx 22	Xx. 6 xxxx. 1 x 2
Xxxxxx 23	Xx. 6 xxxx. 3
Xxxxxx 24	Xxxxxx 7
Článek 25	Xxxxxx 10
Xxxxxx 26	Xxxxxx 9
Xxxxxx 27
Xx. 28 xxxx. 1	Xx. 8 xxxx. 1
Xx. 28 odst. 2 xx 7
Xxxxxx 29
Xx. 30 xxxx. x)	Xx. 4 první xxxxxxx
Xx. 30 xxxx. x)	Xx. 4 xxxxx odrážka
Článek 31
Článek 32
Článek 33
Xx. 34 odst. 1	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x)
Xx. 34 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec	Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec	Čl. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 35 odst. 2
Xx. 35 xxxx. 3
Xxxxxx 36
Xxxxxx 37
Xxxxxx 38
Xx. 39 xxxx. 1	Xxxxxx 14
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4
Xxxxxx 40
Xxxxxx 41
Xxxxxx 42	Článek 17
Xxxxxx 43
Xxxxxx 44
Článek 45	Článek 16
Xxxxxx 46	Článek 16

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.