EPIS® Právní systém | Plné znění

SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 odst. 2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)	Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx a ohrozit xxxxxxxx trh x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx základy xxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a důvěra xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků buď xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx způsobem xx teroristické xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx s fungováním vnitřního xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx oblasti nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3)	Xx, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx a volného xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx v oblasti xxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx zahrnuje úvěrové xxxxxxxxx a široký xxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pracovníků x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Společenství, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx účinky. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech. Akce Xxxxxxxxxxxx xx měly x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“), který xx xxxxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX podstatně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami.

(6)	Všeobecná xxxxxx o obchodu xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx definice xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx omezena na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx projevuje xxxxx xxxxxxxxx k mnohem xxxxx xxxxxxxx, založené na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xx souladu s definicí xxxxxxxxx trestného xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5).

(8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx shromažďování xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx uložila xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k rozhodujícímu xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konkrétnější a podrobnější xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx a ověřování totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pokud jednotliví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenská xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a kde xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bylo xx postačují určit „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xxx příjemci xxxxxx xxxx svěřenské xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx osob.

(10)

Instituce x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx slouží xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx jméno xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx c).

(12)	Pokud xxxxxxxxx, xxxxx poskytují kapitál xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastníky.

(13)	Svěřenské xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mezinárodně xxxxxxxx xxx komplexně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx případě xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)	Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxx, které instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx utajit xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx tyto kanály xxxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx povinnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na zprostředkovatele xxxxxxxxx pojištění x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx.

(16)	Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovna a které xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx automaticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, které vykonávají xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx existuje xxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, spadat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx platby x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx zejména na xx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx obchodující se xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxx 91/308/XXX přivedla do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky; xx xx xxxx xxx beze xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poskytování daňového xxxxxxxxxxx, kde je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx právníků xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(20)

Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní poradenství x&xxxx;xxxx xxxxxx uznávány x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, zjišťují právní xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těmto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx řízením, xxxxx xxx či xx xxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx. Právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytováno xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx právník xx, xx klient xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zacházet xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. Aby xx xxxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice podléhat xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.

(22)	Mělo xx xxx uznáno, xx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zavedena xxxxxx, xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených účtů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníci, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx notáři xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mají xxxxx této xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx povinnostem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxx Společenství xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx zjištěna xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, existují případy, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(25)

Xx xxxxxxx xxxxx o obchodních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci ze xxxx, kde je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxx xxxx právnímu xxxxxx. Mezinárodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx osob politicky xxxxxxxxxxxx v domácím prostředí xxxx zesílená xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetí xxxx.

(26)	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx znamenat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx souhlasu x&xxxx;xxxxxx, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, která x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

(27)

Xxx xx xxxxxxxxx opakovanému zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž bylo xxxxxxxx totožnosti provedeno xxxxx. Xxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost za xxxxxxxxxx kontrolu zákazníka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje.

(28)

V případě vztahů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu těchto xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na něž xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, vyplynout xxxxx xx smlouvy x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx.

(29)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a předávání xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx nemělo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx stávající xxxxxxx oznamování, xxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx a umožňují xxx xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(30)

Odchylně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxx transakce xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxx xxx, xxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce není xxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx v souladu s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx teroristů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 2, xxxx povolit xxxx xxxxxxxxx, xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx nepředával xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce informace xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx.

(32)

Xxxxxxxx xx řada xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx států, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx účinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx všechno, xx mohou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřátelskými činy.

(33)

Předávání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx dne 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx článek 28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx a profesním xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx dokumenty v listinné xxxxxx na elektronická xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx finanční institucí, xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx úvěrovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpůrné xxxxxxx xxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zúčtování a vypořádání.

(35)

Praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx xxxx být xxxxxxxxxxx. Pokud mají xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx by x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx norem x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx to xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(36)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx byly schopné xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx o informace, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx velikosti a povaze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx vhodné, xxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx majetku (včetně xxxxxxx teroristů) podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx terorismu.

(37)

Tato xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx postupy xxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xx existenci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx xxxx požadavky xxxx xxxxx všechny instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx států xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx možné, xxxx xxx poskytována zpětná xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx oznámení. Aby xx xxxxxxxx a aby xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx a zdokonalovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(39)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx kasina xx příslušné orgány xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx skutečně xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx subjektů, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx osoba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx odrážet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před zneužitím xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně vybudování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU. K tomuto xxxxx by Xxxxxx xxxx poskytnout xxxxx, xxxxx je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(41)

Xxxxxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, měly by xxxxxx xxx také xxxxxxxx podle činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami.

(42)	Fyzické xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 písm. a) a b), jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx zajištění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxx hlediska pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na různé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx měla xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx situací x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx měnit xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx a že Komise xxxx xxxxxx v souladu xx zásadami x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx xxx přijata xxxxx rozhodnutí Rady 1999/468/XX ze dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx být xxxxxx nový Výbor xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Xxxxxx xxxxx pro praní xxxxx zřízený směrnicí 91/308/XXX.

(45)	X&xxxx;xxxxxxx xx podstatné xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx směrnici 91/308/XXX xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxxxxx měla xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx cíle této xxxxxxxx, xxxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx účinků xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx přijmout opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxx xxxxxxxx uvedeného xxxx xxxxxxxx.

(47)

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zásady: xxxxxxx xxxxxx xxxx průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem a Radou; xxxxxxx zajistit, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dlouhodobou xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce a osoby, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích opatření; xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx v této oblasti; xxxxxxx chránit Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(48)	Xxxx směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx Listinou základních xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem, který xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lidských xxxx.

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.

2. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx;

c)	nabývání, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx;

d)	xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx o spáchání, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a návod xx spáchání jakéhokoliv xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx základě xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, došlo xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx území třetí xxxx.

4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „financováním xxxxxxxxx“ rozumí poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx záměrem xxxx x xxxxxxx toho, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.

Xxxxxx 2

1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:

1.	úvěrové instituce;

2.	finanční xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx, ať xxx, xx jednají xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, nebo že xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx provádění transakcí xxx xxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxx:

i)	xxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitého xxxxxxx nebo podnikatelských xxxxxxxx,

xx)	xxxxxx peněz, cenných xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx cenných papírů,

xx)	organizování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vytvoření, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxx,

x)	xxxxxxxxx, provozování nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx a) nebo b),

d)	xxxxxxxx xxxxxxx,

x)	xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx obchodující xx zbožím, xxxxx xxxx platby v částce 15 000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx několik xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x)

xxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx xxxx riziko, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí:

1.

„úvěrovou xxxxxxxxx“ xxxxxxx instituce, xxx xx definována x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx xxxx mimo xx;

2.

„xxxxxxxx institucí“:

a)	podnik xxxx xxx úvěrová instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 12 x x xxxx 14 xxxxxxx X xxxxxxxx 2000/12/XX, xxxxxx xxxxxxxx směnáren x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněz;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/XX xx xxx 5. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxx pojištění (11), xxxxx provádí xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (12);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodující xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (13), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

3.	„xxxxxxxx“ veškerá aktiva xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, jakož i právní xxxxxxx xxxx nástroje x xxxxxxxxx formě včetně xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx taková aktiva xxxx xxxxx na xxxx;

4.	„xxxxxxxx xxxxxxxx“ jakýkoliv xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

5.

„závažnými xxxxxxxxx xxxx“ přinejmenším:

x)	xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2002/475/XXX;

x)	xxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1988;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx Xxxx 98/733/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1998, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx zločinném xxxxxxxx xx v členských xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxx (14);

x)	podvody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 1 x xxxxxx 2 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx trestné činy, xx xxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxx opatření spojené x xxxxxxxx osobní svobody, xxxxx horní hranice xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx státech, xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxx pro trestné xxxx dolní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx opatření spojené x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx právnickou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xx xx, xxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx, pokud tato xxxxxxxxx osoba není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx normám; xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 25 % xxxx xxxxx akcie,

xx)	xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxx právních subjektů, xxxx xxxxxxxxx nadací, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx správu finančních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, fyzickou xxxxx (xxxxx), která xx xxxxxxxxx nejméně 25 % majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxx ještě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxx zájmu bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx založeno xxxx xxxxxx,

xxx)	xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx osob;

b)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k jiným xxxxxxxxxx osobám, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x)	poskytování xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrativní xxxxxx x xxxxxxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodní xxxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výslovného svěřenectví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x)	jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx osobu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx regulovaném trhu, xxxxx xxxxxxx požadavkům xx zveřejnění xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx podléhá xxxxxxxxxxx mezinárodním normám, xxxx zařizování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

8.	„xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx“ xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxx byly xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

9.	„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxx xxx xxxxxx;

10.	„xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabývající se xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přítomna, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 odst. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zvláště pravděpodobné, xx xxxxx využity x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Pokud xx xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ty, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

ODDÍL1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, než xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 15 000 EUR xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx několik xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx;

x)	existenci xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ohledu xx jakoukoli odchylku, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx pochybností o pravdivosti xxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o klientovi.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přijetí xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho totožnosti, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, na kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx, xx skutečného vlastníka xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se zajistilo, xx uskutečňované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ví o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx určit rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx na riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx riziko výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu malé. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve xx xxxxxxxx prvního xxxxxxxx.

3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx členské xxxxx xx vztahu k životnímu xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistky došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx touto dobou xxxx x xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx touto xxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx odpovídající záruky x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.

5. Členské xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx schopna splnit xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či zastupují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhnutí se xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xx vhodnou xxxx xxx xx své xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx klientů kasin, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx před xxx, xxx ohledu xx hodnotu zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11

1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto směrnicí, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků vykonáván xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxx společnostem, xxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx směrnice 2004/39/ES x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech, a kótovaným xxxxxxxxxxxx xx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxxxxxxx normami x xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

c)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx xx vztahu x xxxxx klientům, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Členské xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou splněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně:

a)	životních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx u nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX;

x)	xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u nichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního, xxxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad touto xxxxxxxx (16), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx transakcí xx xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx částku 1 000 XXX nebo vyšší, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 směrnice 2000/46/XX,

xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 13

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx těchto institucí x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx kompenzující vyšší xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx opatření:

x)	zajištěním, xxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx, xxx xxxxx platba x xxxxxxx xxxx provedena prostřednictvím xxxx otevřeného na xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx dostupných informací xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

c)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx s ohledem xx xxxxxx prostřednictvím xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a že je xxxxxxx korespondenční instituci xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném členském xxxxx nebo ve xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, vyžadují, xxx

x)	měly xxxxxxxx postupy založené xx hodnocení xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s takovými klienty xxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx s ohledem xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx instituci xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx se nacházejí xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby se xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo zasílání xxxxx uvedené x xx. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx se nacházejí xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx stát připouští, xxx se na xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxx účely tohoto xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx touto směrnicí xxxx požadavky xxx xxxxxxxxxx a nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx dohled v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi a sebe xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx země.

Xxxxxx 18

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxx vlastníka zašle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx týkají xxxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanců, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

a)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx důvody pro xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo k financování xxxxxxxxx nebo k pokusům x xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy.

2. Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx instituce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nachází. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx je dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx financováním terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx lze vydat xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2. Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx nelze takto xxxxxx nebo by xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxx státy zajistí, xxx v případě, xx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných u institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx čl. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo osoby xx nepovažuje za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx týkající se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx náleží do xxxxxx skupiny xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky xx finančním konglomerátu (17).

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx účely tohoto xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více institucí xxxx osob, sdělování xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx předcházení praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

6. Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx xx zapojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se jejich xxxxxxx za sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7. Xxxxxxx státy informují Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx názoru třetí xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	v případě hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx od zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx;

x)	x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx přípustných pro xxxxx soudního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2. Členské xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby v případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx umožní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxx udržují nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, a o povaze xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx statistika zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx základě uvádí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx většinově vlastněným xxxxxxxx společnostem xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, a o náznacích xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, kdykoli xx to xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx registraci, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx nebo registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx skutečnosti xxxx xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx takových subjektů, xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxx.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx směrnice institucemi x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vyžadovat předložení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xx dohledu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na místě.

4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.

5. V případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx funkce uvedené x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Xxxxxx 38

Komise poskytne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Sankce

Článek 39

1. Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx základě této xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se svým xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx právnické osoby xxxx postižitelné xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx xx základě

x)	pravomoci xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x)	xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx v rámci této xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx jí podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1. Xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 2 písm. a) a d) a dále x xx. 3 odst. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)	xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 2 x 5;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13;

d)	stanovení technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené míře.

2. V každém xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3. Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx některá xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 odst. 1. xxxx. x), nebo že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1. Xxxxxx je nápomocen Xxxxx pro předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2. Xxxxxxxx-xx se na xxxxx odstavec, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx rozhodnutí, a to xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx uvedená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na návrh Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 42

Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx zvláštní přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a následky snížení xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx může Komise xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xx xxxx směrnici x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx státům.

Xx Štrasburku xxx 26. xxxxx 2005.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. BORRELL XXXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5) Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6) Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10) Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13) Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15) Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17) Úř. věst. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.

XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Tato xxxxxxxx	Směrnice 91/308/XXX
Xx. 1 xxxx. 1	Článek 2
Čl. 1 xxxx. 2	Čl. 1 xxxx. X)
Xx. 1 xxxx. 2 písm. a)	Čl. 1 xxxx. C) bod 1
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxx 2
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. C) bod 4
Xx. 1 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. C) třetí xxxxxxxxxxx
Xx. 1 odst. 4
Xx. 1 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. 2 xxxx. 1 xxx 1	Xx. 2x bod 1
Xx. 2 odst. 1 xxx 2	Xx. 2a xxx 2
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x)	Čl. 2a xxxx 3 xx 7
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x)
Xx. 2 xxxx. 2
Xx. 3 xxxx. 1	Xx. 1 xxxx. X)
Xx. 3 xxxx. 2 písm. a)	Xx. 1 xxxx. B) bod 1
Xx. 3 odst. 2 písm. b)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 2
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Čl. 3 xxxx. 2 písm. d)	Xx. 1 písm. X) xxx 4
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. X)
Xx. 3 odst. 4	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. E) druhý pododstavec
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x)
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxx xxxxxxx a třetí xxxxxxxxxxx
Xx. 3 odst. 6
Xx. 3 odst. 7
Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 3 odst. 10
Xxxxxx 4	Xxxxxx 12
Xxxxxx 5	Xxxxxx 15
Xxxxxx 6
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 odst. 1
Čl. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 2
Čl. 7 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 8
Xx. 7 písm. d)	Čl. 3 xxxx. 7
Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 1
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x)
Xx. 8 xxxx. 2
Xx. 9 xxxx. 1	Xx. 3 odst. 1
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6
Xxxxxx 10	Xx. 3 odst. 5 x 6
Čl. 11 odst. 1	Čl. 3 xxxx. 9
Xx. 11 xxxx. 2
Čl. 11 xxxx. 3 až 4
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 3
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 3 odst. 4
Čl. 11 xxxx. 5 písm. c)	Xx. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)
Xxxxxx 12
Xx. 13 odst. 1 x 2	Xx. 3 odst. 10 x 11
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5
Xx. 13 xxxx. 6	Xxxxxx 5
Xxxxxx 14
Xxxxxx 15
Xxxxxx 16
Xxxxxx 17
Xxxxxx 18
Xxxxxx 19
Xxxxxx 20	Xxxxxx 5
Xxxxxx 21
Xxxxxx 22	Xx. 6 xxxx. 1 x 2
Xxxxxx 23	Xx. 6 xxxx. 3
Xxxxxx 24	Článek 7
Xxxxxx 25	Xxxxxx 10
Xxxxxx 26	Xxxxxx 9
Xxxxxx 27
Xx. 28 odst. 1	Xx. 8 xxxx. 1
Xx. 28 odst. 2 xx 7
Článek 29
Čl. 30 xxxx. x)	Xx. 4 xxxxx xxxxxxx
Xx. 30 písm. b)	Xx. 4 xxxxx odrážka
Xxxxxx 31
Xxxxxx 32
Xxxxxx 33
Xx. 34 xxxx. 1	Xx. 11 xxxx. 1 písm. a)
Xx. 34 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 písm. b) první xxxx
Čl. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Čl. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 35 xxxx. 2
Čl. 35 xxxx. 3
Xxxxxx 36
Xxxxxx 37
Článek 38
Xx. 39 xxxx. 1	Xxxxxx 14
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4
Xxxxxx 40
Článek 41
Xxxxxx 42	Článek 17
Xxxxxx 43
Článek 44
Xxxxxx 45	Xxxxxx 16
Článek 46	Článek 16

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.