Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),

v souladu s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx peněz považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).

5.   Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnout, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx využity x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

ODDÍL1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy zakáží xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení anonymních xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx posouzení rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, musí xxx schopné prokázat xxxxxxxxxx orgánům uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxx prvního kontaktu.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx povolit, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodlá uplatnit xxx práva z pojistky, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou xxxxxxx xxxxx povolit otevření xxxxxxxxxx účtu, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, xxx xxxx schopna splnit xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zastupují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx dobu xxx na své xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx vymění hrací xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2.   X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx a ověřují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxx, bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx od xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx klient xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xx ve třetí xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx touto směrnicí, x xxx xxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxx za xx, že xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxx směrnice, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 13

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s politicky exponovanými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx nebo xx xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyžadují, xxx

5.   Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo aby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bankou nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx na instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx v souladu s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx článků 16 a 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx se xxxxxxxxx na jeho xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském státě x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, a to i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx instituce a osoby xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx požadavky:

2.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, kdy xxxxx jejich názoru xxxxxxx třetí země xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx s ohledem na xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace vyžádané x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považován xx součást xxxxxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx činnost, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx typům transakcí, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, xxx mohl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti finanční, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského státu, xx jehož xxxxx xx instituce xxxx xxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, že xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx podle čl. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxx xxxx by xxxxxx zdržení pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx v dobré víře xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiným třetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx byly x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx nebo xxxx být vedeno xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx stavovské samosprávy, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními podniky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států nebo xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „sítí“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx společnou kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

5.   U institucí xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 písm. a) a b) nebrání zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx a na nichž xx podílí xxx xxxx xxxx institucí xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx zapojení xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx za sdělení xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru třetí xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným v této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx právní předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení řešení xxxx být podniknuta xxxxxxxxxxxx akce.

3.   Členské xxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx zodpovědět dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx o otázkách důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpráv.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

XXXXX 1

Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené a vhodné xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx většinově vlastněným xxxxxxxx společnostem ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Pokud fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 provozuje svou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Dohled

Článek 36

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx registraci a že xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xxxx dotčeny budoucí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů jsou xxxxxxxxx x xxxxx osoby.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx alespoň účinně xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření s cílem xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dohledu, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   X xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly orgány xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Článek 38

Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby fyzické x xxxxxxxxx osoby, na xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx dotčeno xxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla být x xxxxxxx porušení vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx vhodná správní xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx případě mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxx sankce xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jako xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Článek 40

1.   Xxx bylo xxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx Společenství, hospodářský xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Komise xxxxxx, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 odst. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx předpisy třetí xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx tři měsíce.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx let xx xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na návrh Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx poté xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx zvláštní přezkum xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx na zrušenou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx směrnici xxxx xxxx xxx takový xxxxx učiněn při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx státům.

(1)  Stanovisko ze dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(2)  Úř. věst. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26. května 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)  Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.