SMĚRNICE EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005
o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,
s ohledem xx xxxxx Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního výboru (1),
s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)
vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru a ohrozit xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společnosti. Kromě xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx systému. |
|
(2) |
Zdravý charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx původ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx předešlo xxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohla být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx zásadami xxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, kdo xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx mohli pokoušet xxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx a volného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx reakce xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx sektor, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zavedl xxxxxxx postupy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx praní xxxxx a podával xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení o jakýchkoliv xxxxxxxxx xxxxx peněz. |
|
(5) |
Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kontextu. Opatření xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx úrovni nebo x&xxxx;xx xxxxxx Společenství, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx měla xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx oblasti xx xxxxx měla být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx akcemi xxxxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozšířena, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx stability x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx definice xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx projevuje xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx okruhu predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx predikativních trestných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx souladu s definicí xxxxxxxxx trestného činu x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na teroristické xxxxx navíc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a stabilitu finančního xxxxxxx. Preventivní xxxxxxxx xxxx směrnice by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické účely. |
|
(9) |
Směrnice 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, obsahovala poměrně xxxx xxxxxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx. Vzhledem k rozhodujícímu xxxxxxx tohoto aspektu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx mezinárodními xxxxxxx xxxxxx konkrétnější x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo svěřenská xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a kde xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx postačují xxxxx „xxxxx xxxx“, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. Xxxx xx xxx ponecháno xx těchto xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, zda pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádají xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo transakce. |
|
(11) |
Obecně xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx účet slouží xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx půjčky x&xxxx;xxxx splácení xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx jméno xxxxxxx u úvěrové instituce, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx investoři, xxxxx poskytují kapitál xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxx uspořádání, vykonávají xxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx jsou široce xxxxxxxxx v obchodních produktech xxxx mezinárodně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx povinnost zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxx, které instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx zpřísnění xxxxxxx xx xxxxxxxxx sektoru xxxx xxx xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx alternativních xxxxxxx, xxx utajit xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a které xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx být zahrnuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx definice xxxxxxxx pouze xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základě. |
|
(18) |
Opakovaně se xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx vysokých xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx stanovený limit xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se zbožím xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx s cenným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx a kovy nebo xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx xxxxx zaměřit xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx fyzické a právnické xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx, xx přijmou xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX přivedla xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky; xx xx xxxx xxx beze změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx směrnici; xxxx xxxxxxxx, xxx xx definují xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účastní finančních xxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní poradenství x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx této směrnice xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx získané xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxx, xxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní tajemství, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytováno xx účelem xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, anebo právník xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba zacházet xxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxx poskytovány kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Smlouvě x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, neměly by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, externí xxxxxx x&xxxx;xxxxxx poradci, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx úkolů. |
|
(22) |
Mělo by xxx xxxxxx, že xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu není xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxxx xx měla xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxx notáři xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx právníci xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxxxxxx patří, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které vedou. |
|
(24) |
Právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tak xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx o obchodních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx funkce, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx vystavit xxxxxxxx sektor xxxxxxx xxxxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Mezinárodní úsilí x&xxxx;xxxxxxxx korupce xxxxxx xxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veškerá xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v domácím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx xxxxxxx vedení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx nemělo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxx souhlasu z úrovně, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, využívá xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx přijímající xxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx, včetně požadavku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx smluvním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx fyzickými xxxx právnickými osobami, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx externích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx považováni xx xxxxxxx institucí xxxx xxxx, xx xxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, vyplynout pouze xx smlouvy a nikoli x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx kterou se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx nutit xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx předávány rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, provádět xxxxxxxxx transakce před xxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx prospěch z domnělého xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx financují. |
|
(31) |
Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 2, xxxx povolit xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx řada xxxxxxx, xxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, byli vystaveni xxxxxxx nebo nepřátelským xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx soudních řízení xxxxxxxxx xxxxx, jedná xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx účinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Členské xxxxx xx si xxxx xxx tohoto xxxxxxxx vědomy x&xxxx;xxxx xx xxxxxx všechno, xx xxxxx, aby xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím, stanovenými xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx dokumenty x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx elektronická xxxx a jednají xx xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím informační xxxx xxxxxxxx systémy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systémy xxx zúčtování a vypořádání. |
|
(35) |
Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodními problémy x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx a finanční instituce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemích, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx by x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx xxxxx, upozornit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx úvěrové a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx reagovat xx xxxxxxx o informace, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychle xxxx informace xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xx vhodné, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k dispozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx teroristů) xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství pro xxx xxxxx terorismu. |
|
(37) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xx xxxxxxxxx postupů xxx kontrolu dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přičemž od xxxxxxxxx států xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx ustanovení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx profesí x&xxxx;xxxxxxx v rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx trvalé mobilizace xxxxxxxxx a dalších subjektů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx v této oblasti, xx jim, xx-xx xx možné, měla xxx poskytována xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení. Xxx xx xxxxxxxx a aby xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx systémů xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xx členské xxxxx xxxx a zdokonalovat xxxxxxxxx statistiky. |
|
(39) |
Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kasina xx příslušné orgány xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx, které skutečně xxxx xxxx xxxxx xxxxx obchodní činnost xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Kritéria, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx a způsobilá, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx právem. Xxxx kritéria xx xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx při výměně xxxxxxxxx (7), včetně vybudování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx státy k tomu, xxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Protože xxxxxxxxx xxxxx bývají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, které x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx samostatně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 1 bodu 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profese x&xxxx;xxxxxx v různých členských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxx by xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx kritéria pro xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola klienta xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, že tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prvky xxxx xxxxxxxx a že Komise xxxx jednat v souladu xx xxxxxxxx v ní xxxxxxxxxxx a po konzultaci Xxxxxx xxx předcházení xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx nezbytná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata xxxxx rozhodnutí Rady 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx nový Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx směrnicí 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a může ho xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxx xxxxxxxx uvedeného xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zásady: xxxxxxx xxxxxx xxxx průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Radou; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích opatření; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx xxxx rizika; xxxxxxx xxxxxxxx slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti; xxxxxxx chránit Společenství, xxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lidských xxxx. |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
nabývání, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování a návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v předchozích xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, jestliže k činnostem, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ rozumí poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:
|
1. |
xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
2. |
finanční xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx jejich profesních xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx dojde x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ úvěrová instituce, xxx xx definována x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx dne 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx výkonu (10), xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx mimo xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx právní nárok xx taková xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ přinejmenším:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ovládá klienta, xxxx xxxxxxx osoba, xxx kterou se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx v rámci xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob; |
|
9. |
„obchodním xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „shell xxxx“) xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx a osoby uvedené x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx budou využity x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Pokud xx xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí o svém xxxxxxxxxx Komisi.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx případech vyžadují, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 15 000 XXX nebo xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx několik xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx spojené; |
|
c) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti xxx xxxxx získaných identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, byla přesvědčena, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu, xxx se xxxxxxxxx, xx uskutečňované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s tím, xx instituce nebo xxxxx xx o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx třeba, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx xxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx posouzení rizika, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx členské státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání obchodního xxxxxx, je-li to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx riziko výskytu xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě se xxxx postupy xxxxxxx xx nejdříve po xxxxxxxx prvního xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistky došlo xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxx xxxx touto dobou xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx hodlá xxxxxxxx xxx xxxxx z pojistky, xxxx před xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientem xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, xxx xxxx schopna splnit xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obchodní xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Členské xxxxx xxxxxx povinny uplatňovat xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx xx zakoupí xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.
2. X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu dohledu xx požadavek na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxx případě xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx a ověřují xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx nebo xxxx xxx, bez ohledu xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx známek.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx instituce x xxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klient xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx ve xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx níž je x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx ve xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx státech, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx výdělečně činnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxxx odstavců.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx mají xx xx, že třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx jsou splněna xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx ohledně:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx pojistné xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistky pojištěncem x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako zajištění; |
|
c) |
zaměstnaneckých xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx podobného zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou ze xxxx a pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 xxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz, x xxxxx výkonu a o obezřetnostním xxxxxxx nad touto xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřekročí 150 XXX x xxxx médium xxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxxxx dobíjet, xx pro kalendářní xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy majitel x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vymění xxxxxx 1 000 XXX nebo vyšší, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/ES, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 13
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx představovat vyšší xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx v situacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).
2. Xxxxx klient xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx zvláštní a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
zajištěním, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx z operací xxxx provedena prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx dostatek informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx porozuměly xxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
získaly před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů souhlas xx xxxxxxx vedení; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxx, že respondenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klientů, kteří xxxx přímý přístup x xxxxx korespondenta, a provedla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx korespondenční xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Pokud jde x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxxxx v jiném členském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, vyžadují, aby
|
x) |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hodnocení xxxxxx xxx zjištění, zda xx klient politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
k navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx odpovídající opatření xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx úvěrovým institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx vztahu pokračovaly, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, že xxxxxxxx využívání svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXX 4
Plnění třetími xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly na xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx, aby v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Pokud xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, jež xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
|
a) |
podléhají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xx uchovávání záznamů xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a nad dodržováním xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxx strany xx xxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi a sebe xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx podmínky stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx třetí xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx osoba xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx s agenturami, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX POVINNOSTI
XXXXX 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx její povahy xxxxxxxx za činnost, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Je odpovědná xx přijímání oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx možného xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném rozsahu xx vyžadování xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný, přímý xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti finanční, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx podnětu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, ví, má xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx došlo x xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Informace xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx předávající tyto xxxxxxxxx nachází. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx v případě osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx orgán, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech určený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, během jeho xxxxxxxx nebo zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí sledovat xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx prováděných u institucí x xxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, devizovým xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx nebo právními xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx vhodná opatření, xxx zaměstnance institucí xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.
XXXXX 2
Zákaz sdělení xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx byly x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, ani xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx informací xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z členských xxxxx xxxx třetích xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží do xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinak, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx sdílí společné xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
5. X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání zákaz xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx osob, sdělování xxxxxxxxx mezi dotyčnými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx státě nebo xxxxx xxxx, která xxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
6. Xxxxx xx xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o požadovaném xxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx zániku xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné dokumenty x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx dotčených úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského státu.
2. Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, a k nalezení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx systémy, které xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, a o povaze xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcích, která xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplexních přehledů xxxxxx statistických xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx od úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx většinově xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem xx xxxxxxx zemích.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít licenci xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx musí mít xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx xxxxxxx budoucí xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx registraci, xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních institucí x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby se xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx 38
Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Sankce
Xxxxxx 39
1. Členské xxxxx xxxxxxx, aby fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx dotčeno xxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx porušení vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
|
a) |
pravomoci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx nebo |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se ve xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX OPATŘENÍ
Článek 40
1. Xxx xxxx xxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx technický xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice, xxxx Komise v souladu x xxxxxxxx podle čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:
|
x) |
vyjasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 2 písm. a) a d) a dále x xx. 3 odst. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx článku 13; |
|
d) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx x xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx finanční činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené míře. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Komise přijme xxxxx prováděcí opatření xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx v úvahu právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx předpokladu, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx tři xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.
4. Xxxx xxxx dotčena xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx návrh Xxxxxx mohou Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 42
Do 15. prosince 2009 a alespoň každé xxx roky xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/EHS se xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx státy.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Unie.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx členským státům.
Xx Xxxxxxxxxx dne 26. xxxxx 2005.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. ALEXANDER
(1) Stanovisko xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5) Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7) Úř. věst. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10) Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14) Úř. věst. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15) Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16) Úř. věst. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Tato xxxxxxxx |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 |
Xx. 1 xxxx. C) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. a) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 odst. 3 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 1 odst. 4 |
|
|
Čl. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Čl. 2x xxx 1 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2 |
Xx. 2a xxx 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx f) |
Čl. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Xx. 2 odst. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. A) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 1 |
|
Xx. 3 odst. 2 písm. b) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. E) první xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 odst. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Čl. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Čl. 3 xxxx. 5 x 6 |
|
Čl. 11 odst. 1 |
Čl. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 odst. 2 |
|
|
Čl. 11 odst. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 3 odst. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 odst. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Článek 10 |
|
Xxxxxx 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Čl. 28 xxxx. 1 |
Čl. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Článek 29 |
|
|
Čl. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 písm. b) |
Xx. 4 druhá odrážka |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Xx. 34 xxxx. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Čl. 11 xxxx. 1 písm. b) první xxxx |
|
Čl. 35 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 třetí pododstavec |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 odst. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 3 |
|
|
Článek 36 |
|
|
Článek 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Čl. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Článek 40 |
|
|
Článek 41 |
|
|
Článek 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Článek 16 |