SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005
o předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu
(Text x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 odst. 2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,
s ohledem xx návrh Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx toky xxxxxxxxx peněz mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx trh x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx základy xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výsledky také xxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
|
(2) |
Zdravý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným způsobem xx teroristické xxxxx. Xxx se předešlo xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx mohla být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx státu a veřejného xxxxxxx Společenství, je x&xxxx;xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, kdo xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx své trestné xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx v oblasti xxxxx peněz xxxx xxxxxxx směrnice Rady 91/308/XXX ze dne 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Tato xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx a široký okruh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zjišťoval xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx postupy xxx xxxxxxx xxxxx pracovníků x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o jakýchkoliv xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Opatření xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx úrovni Společenství, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx mezinárodní koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx účinky. Xxxxxxxx přijatá Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx s ostatními akcemi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (xxxx xxx „XXXX“), který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činným x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX podstatně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx xxx tato xxxxxxxx v souladu s uvedenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami. |
|
(6) |
Všeobecná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) členům xxxxxxxx, xxx přijímali xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx a předcházení podvodům x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx stability x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
|
(7) |
Ačkoliv definice xxxxx peněz byla xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx letech xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k mnohem xxxxx xxxxxxxx, založené xx xxxxxx okruhu predikativních xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této oblasti. Xxxxx by měla xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx souladu s definicí xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z ní (5). |
|
(8) |
Zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxx dokonce x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx riziko pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx měla xxxxxxxxx xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxx xxxx shromažďování xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit totožnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem k rozhodujícímu xxxxxxx xxxxxx aspektu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „skutečného xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby xxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenská xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx později, a kde xxxxx není xxxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx jednotlivce, bylo xx postačují určit „xxxxx osob“, které xxxx být příjemci xxxxxx nebo svěřenské xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx neměl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xx měly xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mělo xx být ponecháno xx těchto xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx svých klientů xxxx informace xxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx účet slouží xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx.&xxxx;8 odst. 1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxx uspořádání, vykonávají xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx pokládáni xx xxxxxxxx vlastníky. |
|
(13) |
Svěřenské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mezinárodně uznávaný xxx komplexně kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx povinnost zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. |
|
(14) |
Tato xxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx zpřísnění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xx, xxxxx perou peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx alternativních způsobů, xxx utajit xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx právně xxxxxxxx pojišťovna x&xxxx;xxxxx xxxxx již xx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx jednatele společnosti xx daná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. Z toho xxxxxx xx definice xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx základě. |
|
(18) |
Opakovaně xx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx existuje xxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx státech, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx drahé xxxxxx a kovy xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx velkou xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx xxxxx zaměřit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx spojená s platbou xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx do xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxxxx a jiné samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xx mělo xxx beze změny xxxxxxxxx i v této směrnici; xxxx xxxxxxxx, xxx xx definují členské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, pokud xx xxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poskytování daňového xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zneužito xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. |
|
(20) |
Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx, nebylo xx x&xxxx;xxxxx této směrnice xxxxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z povinnosti ohlašovat xxxxxxxxx získané xxxx xxxxxxx řízením, během xxx xx po xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i nadále povinnosti xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba zacházet xxxxxxx způsobem, jestliže xxxx poskytovány kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx poradci, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obhajovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxx plnění xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx vedou xxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx povinnostem xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxx zapotřebí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zjišťování a ověřování xxxxxxxxxx zákazníků. |
|
(25) |
To xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vztazích x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx funkce, zejména x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx korupce. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx korupce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu představenstva, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx osobě, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx xx xxxxxxxxx opakovanému zjišťování xxxxxxxxxx zákazníků, které xxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, na xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx přijímá. Xxxxx xxxxx nebo přijímající xxxxxx zůstává nadále xxxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx hlášení podezřelých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx vztahuje. |
|
(28) |
V případě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucemi xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, a externími xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xx působnosti xxxx xxxxxxxx nespadají, xxxxx jakékoli povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx externích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx považováni xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, na xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, vyplynout pouze xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx směrnice. Za xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx xx nemělo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx předávány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx, včetně mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami. |
|
(30) |
Odchylně xx xxxxxxxxxxx zákazu provádět xxxxxxxxx transakce mohou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxx xxx, než uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxx pokud xx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osob, které xxxx prospěch x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx xxxx neměly xxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxxxxxxxx nebo těch, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy zastupující xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku. |
|
(32) |
Vyskytla xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx států, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx otázku xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx by xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vědomy x&xxxx;xxxx xx učinit xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřátelskými xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx osobních údajů xxxxxx xxxxx, stanovenými xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx článek 28 narušovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx úvěrovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxx o jejich xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx právní xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx by x&xxxx;xxxxx vyhnout se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx instituce xxxx xxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx to xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
|
(36) |
Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx informace xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikatelské činnosti. Xxxxxxx xx vhodné, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx k dispozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx důležité s ohledem xx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx teroristů) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, jako jsou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxx xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx, xxxxx i některé další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx všechny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx států xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx zpětná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxx a aby xxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxx xx xxxxxxx xxxxx vést a zdokonalovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx vnitrostátní xxxxxxxxxx nebo povolování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenectví a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajistit, aby xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo budou xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a způsobilé xxxxx. Kritéria, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx chránit xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX ze dne 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxx xxxxx xxx výměně xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxxxx podpory. |
|
(41) |
Důležitost xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx měla xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Protože xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zapojeny xx xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle činnosti xxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx samostatně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodu 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx zajištění účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto směrnicí x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profese x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prvky této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx a po xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx směrnice by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxx 1999/468/XX ze dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx účelem xx xxx být xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx praní xxxxx xxxxxxx směrnicí 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx způsobem dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx ho xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku nepřekračuje xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxxx uvedeného xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxxxx se xxxx směrnice vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dlouhodobou xxxxxxxxx nákladů x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích opatření; xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx rizika; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx právními předpisy Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lidských xxxx. |
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, pohybu, xxxx k majetku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx; |
|
x) |
nabývání, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx při vědomí, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx činnosti; |
|
d) |
xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx se považuje xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx nebo nepřímo, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).
5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx záměr požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx směrnice se xxxxxxxx xx:
|
1. |
xxxxxxx instituce; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Členské xxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx malé xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx této xxxxxxxx se rozumí:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx instituce, xxx xx definována x xx. 1 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx dne 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx nacházejí xx Xxxxxxxxxxxx, úvěrových institucí xx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx institucí“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx právní nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx podíl xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx činností“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„xxxxxxxxx trestnými xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ fyzická xxxxx (osoby), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxx ovládá xxxxxxx, xxxx fyzická xxxxx, xxx kterou se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx vlastník zahrnuje xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx osoby, kterým xxxx nebo xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob; |
|
9. |
„obchodním xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx trvání; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou činnost“ (xxx. „xxxxx bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx obchodního rejstříku x xxxx, v níž xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ty, které xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX KLIENTA
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx čl. 9 odst. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu; |
|
x) |
provádění xxxxxxxxxxxxxxx transakcí ve xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce xxxxxxxxx xxxx jediná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxx být xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxx odchylku, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o pravdivosti xxxx přiměřenosti již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o klientovi. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
b) |
případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajících x xx hodnocení rizik xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro to, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, xx-xx xx třeba, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizace příslušných xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx opatření xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx členské státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx dokončí xx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. V takovém případě xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx před touto xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx schopna xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obchodní xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx článku 22.
Členské xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx právní postavení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx na všechny xxxx klienty, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx své xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.
2. X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 11
1. Odchylně xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx na xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx této směrnici xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí nacházející xx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx xxx je x xxxxxxx na plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx:
|
x) |
xxxxxxxxx společnostem, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze třetích xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
b) |
skutečným vlastníkům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx států xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx boj proti xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx s ohledem xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx ve vztahu x xxxxx klientům, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx uvedených v odstavcích 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, v každém případě xxxxxxxx informací potřebných xx zjištění, zda xxxxxx vyhovuje podmínkám xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavců.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx mají za xx, že xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, u nichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 září 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 XXX, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx vymění xxxxxx 1 000 XXX nebo xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 směrnice 2000/46/ES, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx, které splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13
1. Členské státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 odst. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).
2. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. uplatněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
zajištěním, aby xxxxxxxxx klienta byla xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, členské xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx porozuměly xxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x x xxxxxxx dostupných informací xxxxxxxx, jaká je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu; |
|
b) |
zhodnotily xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x xxxxxxx xx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nových korespondenčních xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
dokumentovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxx, xx respondenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx přístup x xxxxx korespondenta, x xxxxxxxx xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném členském xxxxx xxxx ve xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjištění zdroje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež jsou xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx; |
|
d) |
prováděly xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx vztahu. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx využití xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXX 4
Plnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx s ohledem xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx jako xx xxxxx osoby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, které xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx v čl. 2 odst. 1, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx se nacházejí xx jeho xxxxx, xxxxxx jim tento xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž jsou xxxx požadavky založeny, xxxx xxx dokumenty x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx případě, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 odst. 1 písm. a) až x), provedené xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou dokumenty xxxx údaje, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx zákazník xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „třetími xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které jsou xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx zemi, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx dodržováním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohled v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx se xxxxxxxxx ve třetí xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx s ohledem na xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí země.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx informace vyžádané x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
2. Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích údajů x xxxxx příslušnou dokumentaci x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx vlastníka zašle xxxxx osoba xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
Xxxxxx 19
Xxxxx oddíl se xxxxxxxxxx na vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s agenturami, u nichž xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX POVINNOSTI
XXXXX 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx činnost, x xxx je zvlášť xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo neobvykle xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx nemají zjevný xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx možného xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx xxxxxx jejích xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přímý xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
okamžitým informováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx z vlastního podnětu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s postupy stanovenými xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx v článku 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné profese xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx informován x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx uplatňovat povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, během jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Je-li xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx k praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx úsilí sledovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných u institucí x xxxx, na xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx burzou, devizovým xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí nebo xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými xxxx.
XXXXX 2
Xxxxx sdělení xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx byly x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx je xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx téže xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
5. X xxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 1, 2 a bodě 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 v případech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx státě xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx na xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx z dotyčné třetí xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:
|
a) |
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxx xxxxx o požadovaném xxxxxxx, a to po xxxx nejméně xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx pobočkách a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx právní předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx řešení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx základě xxxxx xxxx xxxxx šetřených xxxxxxx, počet trestně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zabaveného xxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX OPATŘENÍ
XXXXX 1
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím souvisejícím x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách těch, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx o účinnosti oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 2
Dohled
Xxxxxx 36
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx budoucí xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osoby.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.
4. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx rizik.
5. V případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx funkce uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Spolupráce
Xxxxxx 38
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx
Xxxxxx 39
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx xx xxxxxxx
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný dohled xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx strany osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX OPATŘENÍ
Xxxxxx 40
1. Xxx bylo xxxxx při boji xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx technický xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní peněz xxxx financování terorismu xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je x xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx některé xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Komise x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), přičemž xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Společenství, hospodářský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx pro předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx opatření přijatá xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx xxx měsíce.
3. Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.
4. Xxxx jsou xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx návrh Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Článek 42
Do 15. prosince 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx výdělečně činnými xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx zohlední možné xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx návrh na xxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx v příloze.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice je xxxxxx členským xxxxxx.
Xx Štrasburku xxx 26. xxxxx 2005.
Za Evropský xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX FONTELLES
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2) Úř. věst. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 26. května 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7) Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8) Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9) Úř. věst. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11) Úř. věst. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16) Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Xxxx směrnice |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. C) bod 4 |
|
Čl. 1 xxxx. 3 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 1 xxxx. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Čl. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x xxx 1 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 bod 2 |
Xx. 2x bod 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx f) |
Čl. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. b) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 písm. X) |
|
Xx. 3 odst. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. E) třetí xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx odrážka |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 odst. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Čl. 7 písm. c) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 písm. a) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Článek 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 x 6 |
|
Xx. 11 odst. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 odst. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 xxxx. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Článek 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Článek 10 |
|
Článek 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Xx. 28 xxxx. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Článek 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 první xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Xx. 34 xxxx. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. b) první xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 třetí xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 odst. 2 |
|
|
Čl. 35 odst. 3 |
|
|
Článek 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Čl. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Článek 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Článek 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Článek 16 |
|
Článek 46 |
Xxxxxx 16 |