Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výboru (1),

s ohledem xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx účely této xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).

5.   Vědomost, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve velmi xxxxxxx míře x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Pokud se xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, uvědomí o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy ve xxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, než xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se tato xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z důvodu nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx malé. X xxxxxxx případě se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve po xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské státy xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx ověření xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx dobou xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodlá uplatnit xxx práva z pojistky, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx toho, že xxxxxxxxx prováděné klientem xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, aby xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím bankovního xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx dobu xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx posouzení rizika.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx si xxxxxxx xxxx vymění xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případě xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez xxxxxx xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx na xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx třetí xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených odstavců.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích zemí xxxx xx jiné xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení rizika xxxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx těchto xxxxxxxxx x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující vyšší xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Členské státy xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxx, aby nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, o níž xx xxxxx, že xxxxxxxx využívání svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx bude zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Plnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx se s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx nebo zasílání xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx osoby xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát v každém xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c), xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v jiném členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx údaje, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

3.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, umožní jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx se ve xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx požadavky:

2.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí země xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím a osobám, xx které se xxxxxxxx tato směrnice, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx agent xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx její povahy xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx zřídí xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx vyžadování xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx jejích xxxxx jsou jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx včasný, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxx úkolů.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy vyžadují xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx instituce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx nebo xxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx orgán, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají během xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx nebo zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx takovéto informace xxxxxxxx nebo získány xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, že xxxxxxxxx s praním peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nelze takto xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí sledovat xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a trhem s finančními xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly souviset x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem takové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx jakéhokoliv omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx zaměstnance institucí xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiným třetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx stavovské samosprávy, xxxx xxxxxxx informací xxx xxxxx prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xx. 2 odst. 12 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky xx finančním konglomerátu (17).

4.   Zákaz xxxxxxx v odstavci 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinak, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx patří x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx uvedených x xx. 2 odst. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání zákaz xxxxxxx v odstavci 1 v případech, xxxxx xx týkají xxxxxxxx klienta a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx institucí xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou ze xxxxxx profesní kategorie x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx osoby uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx předávání informací xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx něž xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx státy vyžadují xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné orgány xxxxxxxxxx členského státu.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx řešení xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx umožní xxxxx x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných orgánů, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx vztahu.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx jsou schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx počet xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných předpisů x xxxxxxxxxx, aby předešly x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx od úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx pomohou rozpoznávat xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická xxxxx spadající do xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Dohled

Článek 36

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxx mít xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx skutečnosti řídí xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx takových subjektů, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx směrnice institucemi x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svých funkcí.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dohledu, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.

4.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   X xxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě této xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, aby xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx nebo jim x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx jí podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1.   Xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx pro:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx uvedená v čl. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx tři xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx svůj jednací xxx.

4.   Xxxx jsou xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxx této směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx je před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxx 42

Xx 15. prosince 2009 a alespoň xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx zvláštní přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx návrh na xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx odkazy xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

2.   Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.

(1)  Stanovisko xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice ve xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)  Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.