SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX
x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výboru (1),
s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),
v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx toky xxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx stabilitu a pověst xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx trh a terorismus xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společnosti. Kromě xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
|
(2) |
Zdravý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita úvěrových x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx celek by xxxxx xxx vážně xxxxxxxx snahami zločinců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx původ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx peníze získané xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, že členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx s fungováním vnitřního xxxx x&xxxx;xx zásadami xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx a volného pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx v oblasti xxxxx peněz xxxx xxxxxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX ze xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx a široký xxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxx zjišťoval xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, uchovával xxxxxxxxx xxxxxxx, zavedl xxxxxxx postupy xxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Opatření xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Společenství, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, by měla xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přijatá Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx měla být x&xxxx;xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „FATF“), který xx nejpřednějším xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v boji xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měla xx být xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx o obchodu xxxxxxxx (XXXX) členům xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podvodům x&xxxx;xxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Širší xxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z ní (5). |
|
(8) |
Zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx. Preventivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podrobností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konkrétnější x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za tímto xxxxxx xx nezbytná xxxxxx definice „skutečného xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivce, xxxx xx postačují určit „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xx neměl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx této směrnice xxxxxxx a ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx potřebné xxxxx xx xxxxx klientů xxxx xxxxxxxxx získají xxxxx způsobem, přičemž xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na typu xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxx k vyrovnání půjčky x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx jméno xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 odst. 1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx c). |
|
(12) |
Pokud xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kapitál xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx skutečné vlastníky. |
|
(13) |
Svěřenské xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xx samotné skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx sektoru xxxx pro ty, xxxxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx se povinnosti xxxxxxxxxxx s potíráním praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovna a které xxxxx xxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxx svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx vykonávají xxx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx základě. |
|
(18) |
Opakovaně xx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v hotovosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, spadat xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx plateb v hotovosti xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx komerčním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zbožím, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx případě, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zejména xx xx xxxxxxx a právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poměrně vysokému xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx přijmou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx reagovaly xx xxxxxx xxxxxxx s platbou xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti. |
|
(19) |
Směrnice 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné právníky; xx xx xxxx xxx beze změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xxx xx definují členské xxxxx, podléhají xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, pokud xx účastní finančních xxxx podnikových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx právníků xxxx xxx zneužito xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesí, které xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ohledně uvedených xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx řízením, xxxxx xxx či xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Právní poradenství xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastní praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx právník xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx službami xx xxxxx zacházet xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. Aby xx zajistilo dodržování xxxx stanovených v Evropské xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx svobod x&xxxx;xx Smlouvě x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získají xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x&xxxx;xxxxxx poradci, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obhajovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx by xxx xxxxxx, xx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zavedena xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx notáři xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníci, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx notáři xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx této směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků sdružených xxxx, které vedou. |
|
(24) |
Právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tak xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx totožnost x&xxxx;xxxxxxxx profil všech xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxx zapotřebí xxxxxxx přísné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx zákazníků. |
|
(25) |
To xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo právnímu xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veškerá xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu zákazníka x&xxxx;xxxxxxx osob politicky xxxxxxxxxxxx v domácím xxxxxxxxx xxxx zesílená opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetí xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxx znamenat xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx zdržením x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících xxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx přijímající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx požadavku xx xxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(28) |
V případě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx základě xxxx institucemi xxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a externími fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx externích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xx xxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xx smlouvy a nikoli x&xxxx;xxxx směrnice. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou se xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(29) |
Podezřelé xxxxxxxxx by xxxx xxx oznámeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro shromažďování, xxxxxxxxxxx a předávání xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx o možném xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx nemělo xxxxxxx xxxxx nutit xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování, které xxxx založeny na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx činnými x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx, xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, provádět xxxxxxxxx transakce xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx zmařit úsilí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, které xxxx prospěch z domnělého xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xx xxxx neměly xxx dotčeny mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v daném xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxx xx okolností xxxxxxxxxxx v uvedeném článku. |
|
(32) |
Vyskytla xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, byli xxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřátelským xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx nemůže zasahovat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx o zásadní xxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Členské xxxxx by xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činy. |
|
(33) |
Předávání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx mělo xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx dne 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx toho xxxxx xxxxxx&xxxx;28 narušovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx xx elektronická xxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a vypořádání. |
|
(35) |
Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx xxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxxxx zemích, xxx xxxx právní xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx by x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx instituce xxxx xxxxxxx institucí xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, upozornit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx identifikace takových xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychle xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxx je vhodné, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. To je xxxxxxxxx důležité x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jako jsou xxxxxx postupy xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx, xxxxx i některé další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Veškeré xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, že upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx profesí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx trvalé mobilizace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx, xx xxx, je-li xx možné, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx členské xxxxx vést a zdokonalovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatele služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kasina xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajistit, aby xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx vhodné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Kritéria, podle xxxxx xx stanoví, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx odrážet xxxxxxx xxxxxxx chránit xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx podporována xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně vybudování xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx by Xxxxxx xxxx poskytnout xxxxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční podpory. |
|
(41) |
Důležitost xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxx, xxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx samostatně, vykonávají xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 písm. a) a b), jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxx xxxxxxxx upřesnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto směrnicí x&xxxx;xxxxxxx xx různé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx rizikem, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx nebudou xxxxx xxxxxxxx prvky této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx v souladu xx zásadami x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx a po konzultaci Xxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx tímto xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx nový Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx pro praní xxxxx xxxxxxx směrnicí 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx podstatné xxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX provést, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx z důvodu přehlednosti xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx ho xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dosaženo na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, co je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: nutnost xxxxxx xxxx průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi a osobami, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx zajistit, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx zajistit slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx chránit Společenství, xxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx uznávané xxxxxxx Listinou základních xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx by nemělo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx o ochraně lidských xxxx. |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
|
x) |
přeměna xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx následkům svého xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k majetku nebo xxxx vlastnictví xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx při xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx; |
|
d) |
účast xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, pokus o spáchání, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx považuje xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, že xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na:
|
1. |
úvěrové instituce; |
|
2. |
finanční xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx xxxx riziko, xx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se rozumí:
|
1. |
„úvěrovou xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx x xx. 1 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx dne 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), včetně xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxxxxx, jakož i právní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx taková xxxxxx xxxx podíl na xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx činností“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„závažnými xxxxxxxxx xxxx“ přinejmenším:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ovládá xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx vlastník zahrnuje xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx osobám některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, a nejbližší xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx nebo xxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, a u něhož se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx své xxxxxx; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zabývající se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, fyzicky xxxxxxxx, x xxxxx není přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx činnosti, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Pokud se xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, které xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX
ODDÍL1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy zakáží xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx případech vyžadují, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 15 000 EUR xxxx xxxx, ať xxx xx transakce xxxxxxxxx xxxx jediná operace xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx o klientovi. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje; |
|
b) |
případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxx xxxx totožnosti, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx včetně xxxxxxx odpovídajících a na xxxxxxxxx xxxxx založených xxxxxxxx pro to, xxx pochopila vlastnickou x xxxxxxxxx strukturu xxxxxxx x xxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx uskutečňované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx instituce xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxx, zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx opatření je x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx od odstavce 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování a pokud xx riziko xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dobou xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx touto xxxxx.
4. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 mohou členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení.
5. Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, navázat obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obchodní vztah x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zastupují xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx dobu xxx na své xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx si xxxxxxx xxxx vymění xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.
2. V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx známek.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 odst. 1 xx na instituce x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx klient xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx níž xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech, a kótovaným xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx z členských států xxxx ze xxxxxxx xxxx, podléhajícími xxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx normami a je xxx xxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván dohled, x xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx skutečného vlastníka xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, v každém případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx uplatnění výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx pojistné xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx poskytují xxxxxx, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx postoupení členského xxxxxx v rámci příslušného xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX ze xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx (16), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx médium nelze xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním roce xxxxxx xxxxxx částku 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx uplatňovaly zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Článek 13
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní peněz xxxx financování terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, např. uplatněním xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxxx opatření:
|
a) |
zajištěním, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
zajištěním, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx dostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci, aby xxxx xxxxxxxxxx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce x x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx příslušné instituce x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu; |
|
x) |
získaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx průběžnou hloubkovou xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituci xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s politicky exponovanými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxx, členské xxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, vyžadují, aby
|
x) |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hodnocení rizika xxx xxxxxxxx, xxx xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxx klienty xxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx vztahu. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly vhodná xxxxxxxx pro zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního bankovního xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Plnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx se xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx osoby na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx v souladu s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx dokumenty nebo xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx uvedené x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxxxx stát v každém xxxxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx připouští, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na třetí xxxxx xx osoby xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx xx xxxxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, na xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx požadavky:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx požadavky jim xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx dohled x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx se xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx směrnicí. |
2. Členské xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx osoby x xxxxxxx třetí xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx s agenturami, u nichž xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX POVINNOSTI
XXXXX 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx činnost, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo neobvykle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo patrný xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx členský stát xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx se xxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx možného xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nepřímý přístup x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx řádné plnění xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xx, má xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx dochází xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nachází. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou členské xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx notáře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto profesí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx získají během xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s takovým řízením, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx něm.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy členských xxxxx lze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxx nebo xx xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx informací uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx xxxx právními xx správními předpisy x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxx osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx interně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými činy.
XXXXX 2
Xxxxx sdělení xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx klientovi xxx jiným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx je xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení informací xxx xxxxx prosazování xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 11 xxxx. 1, pokud tyto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx úvěrovými institucemi, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx téže sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. U institucí xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze možného xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx údaje o požadovaném xxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přepisů, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx pobočkách a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx v tomto smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx informují o případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby v případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx jiných xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx státy zajistí, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx vedením úplné xxxxxxxxxx o otázkách důležitých xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx statistika zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx šetřených xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpráv.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX OPATŘENÍ
ODDÍL 1
Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby předešly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx většinově vlastněným xxxxxxxx společnostem ve xxxxxxx zemích.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných zaměstnanců xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx pomohou rozpoznávat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx fyzická xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, kdykoli xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xx směnárny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx registraci x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx subjekty zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou přesvědčeny, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx takových subjektů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx sledování dodržování xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxx kontrol, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx funkcí.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xx dohledu, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx odstavce 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Článek 38
Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx
Článek 39
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx se svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx vhodná správní xxxxxxxx nebo jim x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
|
x) |
pravomoci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx nebo |
|
x) |
pravomoci vykonávat xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Xxxxx xxxxxxx xxx upravených x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx nedostatečný xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 40
1. Xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx technický xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx definic v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 13; |
|
x) |
stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx x xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat xxxx xxxxxxxx xx některé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcí opatření xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Komise x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), přičemž xxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx Společenství, hospodářský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Komise xxxxxx, xx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.
4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Xx návrh Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada příslušná xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 42
Xx 15. xxxxxxxx 2009 a alespoň xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.
Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx odkazy na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx dne 26. xxxxx 2005.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX FONTELLES
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. ALEXANDER
(1) Stanovisko ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3) Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx dne 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5) Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11) Úř. věst. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15) Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX TABULKA
|
Xxxx směrnice |
Směrnice 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 |
Xx. 1 xxxx. C) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. a) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 odst. 2 písm. b) |
Xx. 1 písm. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 4 |
|
Xx. 1 odst. 3 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 1 xxxx. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 bod 1 |
Xx. 2x bod 1 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2 |
Xx. 2a xxx 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx x) |
Xx. 2a xxxx 3 až 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Čl. 2 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. e) |
|
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 odst. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. E) první odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 písm. d) |
Čl. 1 písm. E) třetí xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx odrážka x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 6 |
|
|
Xx. 3 odst. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 odst. 9 |
|
|
Xx. 3 odst. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 písm. a) |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 2 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 7 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Čl. 3 xxxx. 5 x 6 |
|
Xx. 11 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 odst. 3 až 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 písm. c) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 odst. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Xxxxxx 26 |
Článek 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Xx. 28 xxxx. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 písm. b) |
Čl. 4 druhá xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Čl. 34 xxxx. 1 |
Čl. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Čl. 11 odst. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 35 xxxx. 3 |
|
|
Článek 36 |
|
|
Článek 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Xxxxxx 16 |