XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES
ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx na Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Evropského společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výboru (1),
s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx trh a terorismus xxxxxx xxxxxxxxx základy xxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
|
(2) |
Zdravý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx finanční systém xxxx celek by xxxxx být vážně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxx původ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peníze xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxxx účely. Xxx xx předešlo xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, které xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx úrovni Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz byla xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx dne 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx zjišťoval xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, uchovával xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pracovníků x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o jakýchkoliv xxxxxxxxx praní peněz. |
|
(5) |
Praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kontextu. Xxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, by měla xxxxx omezené xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx by xxxxx měla být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Akce Xxxxxxxxxxxx by xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „FATF“), xxxxx xx nejpřednějším xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s uvedenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) členům umožňuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx definice xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx letech xx projevuje xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx širší xxxxxxxx, založené xx xxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Širší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí a mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx finančního xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxxx dokonce x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx navíc představuje xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, řádné xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx měla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s penězi xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxx xxxx shromažďování xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx účely. |
|
(9) |
Směrnice 91/308/XXX, i když uložila xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vhodné v souladu x&xxxx;xxxxxx mezinárodními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a podrobnější xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxx a jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za tímto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx definice „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivce, bylo xx postačují xxxxx „xxxxx osob“, xxxxx xxxx xxx příjemci xxxxxx xxxx svěřenské xxxxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx osob. |
|
(10) |
Instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx měly xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx a ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx být ponecháno xx těchto institucích x&xxxx;xxxxxxx, zda pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádají xx xxxxxxxx xxxxx xx svých klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx xx příklad xxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o úvěrech, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k vyrovnání xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, který byl xxxxxxx xx jméno xxxxxxx u úvěrové instituce, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 odst. 1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx investoři, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxx xxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávaný xxx xxxxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx utajit xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xx zprostředkovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx funkce vedoucího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daná osoba xxxxxxx automaticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. Z toho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, které vykonávají xxx xxxxx xxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx se xxxxxxx, xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx platby x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx platby v hotovosti xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly dodržování xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx státy zaměřit xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxx xx xx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k různým situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti. |
|
(19) |
Směrnice 91/308/XXX přivedla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu Xxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx; xx by xxxx xxx beze xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx právníci, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podléhají xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, pokud xx účastní xxxxxxxxxx xxxx podnikových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činní xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, nebylo xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx existovat xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx po xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poradenství xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx účastní praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytováno xx účelem praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, že klient xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx službami xx xxxxx zacházet xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx úkolů. |
|
(22) |
Mělo xx xxx uznáno, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu není xx všech případech xxxxxx. V souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na posouzení xxxxxx xx xxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx ve xxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx vedou notáři xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní právníci, xx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx povinnostem xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou. |
|
(24) |
Právní xxxxxxxx Společenství xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přísné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx sektor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo právnímu xxxxxx. Mezinárodní úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v domácím xxxxxxxxx xxxx zesílená xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedení x&xxxx;xxxxxxxxx obchodních xxxxxx xx nemělo znamenat xxxxxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx zdržením x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících xxxxx xxxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provedeno xxxxx. Xxxxx instituce xxxx osoba, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, využívá xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně požadavku xx hlášení podezřelých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztah, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(28) |
V případě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli služeb xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx působnosti xxxx xxxxxxxx nespadají, xxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx považováni za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a nikoli x&xxxx;xxxx směrnice. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí xx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx oznámeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a předávání xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx nemělo xxxxxxx státy nutit xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožňují jim xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami. |
|
(30) |
Odchylně xx xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx zmařit xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z domnělého xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijaté členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx teroristů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jedná xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a měly xx xxxxxx všechno, xx mohou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činy. |
|
(33) |
Předávání xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/ES xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 o ochraně fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx článek 28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a jednají na xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systémy xxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx xxxx být xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx třetích xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx odlišných xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx reagovat na xxxxxxx o informace, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx informace xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxx zavedeny xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxx je vhodné, xxx úvěrové instituce x&xxxx;xxxxx finanční instituce xxxx k dispozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx vedoucí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx teroristů) podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx terorismu. |
|
(37) |
Tato xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx postupy xxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xx xxxxxxxxx postupů xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Veškeré xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přičemž od xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této oblasti, xx xxx, je-li xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx umožnily a aby xxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx členské xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistiky. |
|
(39) |
Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo kasina xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajistit, xxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx nebo budou xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečnými xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx vhodné a způsobilé xxxxx. Xxxxxxxx, podle xxxxx se xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, by xxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx. Xxxx kritéria by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx xxxx zneužitím xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx podporována xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami členských xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxxxx podpory. |
|
(41) |
Důležitost xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xx měla vést xxxxxxx státy x&xxxx;xxxx, xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Protože xxxxxxxxx xxxxx bývají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx také xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami. |
|
(42) |
Fyzické xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodu 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxx nezbytné upřesnit xxxxxxxxx hlediska pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, profese x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvoj x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxx by xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx xxxxxxx s nízkým x&xxxx;xxxxxxx rizikem, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx za xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx nebudou měnit xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a že Xxxxxx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx konzultaci Xxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx nezbytná k provedení xxxx směrnice xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí Rady 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxx předcházení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx nahradí Styčný xxxxx pro praní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx ve směrnici 91/308/XXX provést, by xxxxxxx směrnice měla xxx x&xxxx;xxxxxx přehlednosti xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx ho xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxx účinků xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Společenství, může Xxxxxxxxxxxx přijmout opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu se xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx by Xxxxxx xxxx dodržovat xxxx xxxxxx: nutnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx které se xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx zajistit, aby xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx důsledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dlouhodobou xxxxxxxxx nákladů x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx chránit Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady uznávané xxxxxxx Listinou základních xxxx Evropské xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, OBLAST PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
přeměna xxxx xxxxxx majetku xxx xxxxxx, že xxxxx majetek pochází x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx z účasti na xxxxxx činnosti; |
|
d) |
xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a návod xx spáchání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).
5. Vědomost, úmysl xxxx záměr požadované xxxx náležitosti jednání xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Xxxxxx 2
1. Xxxx směrnice xx xxxxxxxx na:
|
1. |
xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx malé xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/12/XX xx dne 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxx výkonu (10), včetně xxxxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx nacházejí xx Xxxxxxxxxxxx, úvěrových xxxxxxxxx xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx xxxx mimo xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx institucí“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx taková xxxxxx xxxx podíl xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ jakýkoliv xxxx xxxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxx ovládá klienta, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx“ xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx nebo byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a nejbližší rodinní xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, a u něhož se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx své trvání; |
|
10. |
„bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx skutečného xxxxxx, xxxxxxx přítomna, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a osoby uvedené x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX
ODDÍL1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx majitelé a oprávnění xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx tím, než xxxx s účty nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, ať již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediná operace xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být spojené; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odchylku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti již xxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx a ověření totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxx totožnosti, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx skutečného xxxxxxxxx xxx, a to xxxxxx xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro to, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu, xxx xx zajistilo, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx ví x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx včetně, je-li xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx opatření je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx před provedením xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování a pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx státy xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxx xxxx touto xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientem xxxx xxxx jménem xx uskuteční teprve xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení.
5. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxxx státy xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx ohledně zahájení xxxx xxxxxxx se xxxxxx.
6. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx klienty, xxx xx xxxxxxx dobu xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx xx zakoupí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.
2. V případě kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx požadavek na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případě xx splněný, pokud xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 11
1. Odchylně od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx na xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, které podléhají xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx států xxxx ze xxxxxxx xxxx, podléhajícími xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxxxxxxx normami a je xxx nimi x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled, x xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů; |
|
x) |
vnitrostátním veřejným xxxxxxx; |
xxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 shromáždí instituce x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem o případech, xxx xxxx za xx, že třetí xxxx splňuje podmínky xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
životních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1 000 XXX xxxx x xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zajištění; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/ES xx xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx výkonu x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx celkový xxxxx transakcí xx xxxx 2 500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx vymění xxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
xxxx xxxxxxx jiných produktů xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 13
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím doplňujících xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx opatřeními pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
zajištěním, xxx xxxxx xxxxxx z operací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx od svých xxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jaká je xxxxxx příslušné instituce x xxxxxxx dohledu; |
|
b) |
zhodnotily kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxx před xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx respondenční xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přímý xxxxxxx x xxxxx korespondenta, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx, x xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
x) |
měly xxxxxxxx xxxxxxx založené xx xxxxxxxxx rizika xxx zjištění, zda xx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx klienty xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. |
5. Xxxxxxx státy xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx pro zajištění xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Plnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx xx plnění požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice a jež xx xxxxxxx na xxxxx osobu.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, které xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx a splňující požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx požadavky založeny, xxxx než dokumenty x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník přijímán.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx na xxxxx xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx případě, xxx xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx jsou dokumenty xxxx údaje, na xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí instituce x xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, jež xxxxxxx xxxx požadavky:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx povinné profesní xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. |
2. Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí země xxxxxxx podmínky stanovené x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx s ohledem xx xxxxxx požadavků čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx osoby neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
2. Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx s agenturami, u nichž xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx poskytovatel služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx osoby, na xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zřídí xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx vyžadování xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx plnění xxxxxx xxxxx jsou jí xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přímý xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční, xxxxxxx a z oblasti trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx úkolů.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovali:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx dochází xxxx xxxxx k praní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k pokusům x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce na xxxx žádost, x xx x xxxxxxx s postupy stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné profese xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx informován x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, ať xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx nebo xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx nebo u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx financováním terorismu, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx zdržení pravděpodobně xxxxxxx xxxxx sledovat xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx neprodleně informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí nebo xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx ani jejích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx oznámení o podezřeních xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými xxxx.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, ani xx xx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx stavovské samosprávy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx sdělování informací xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/ES xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx tyto osoby xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx jinak, v rámci xxxx právnické osoby xxxx xxxx sítě. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx xxxxx patří x xxxxx sdílí společné xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. X xxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx nichž xx podílí xxx xxxx xxxx institucí xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, x xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní kategorie x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
v případě hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to po xxxx xxxxxxx pěti xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx nejméně xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v tomto smyslu xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Členské xxxxx a Komise xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx právní předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Členské státy xxxxxxxx, xxx v případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxx x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách důležitých xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, počet trestně xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpráv.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby předešly x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily pobočkám xxxx většinově vlastněným xxxxxxxx společnostem xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obeznámeni x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Tato xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx s praním peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx terorismus, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.
XXXXX 2
Dohled
Xxxxxx 36
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx směnárny x xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx licenci xxxx registraci x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx předpisy Společenství, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx registraci, xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx skutečnosti xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, xx které xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx sledování dodržování xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxx kontrol, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svých xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx 38
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
XXXXX 4
Sankce
Xxxxxx 39
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx sankce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby vedoucí xxxxxxxxx xx xxxxxxx
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx přijímat rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx osoby. |
4. Xxxxx případů xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx nedostatečný xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 40
1. Aby xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx pro:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 odst. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx představují nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13; |
|
x) |
stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx, xxx je x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Xxxxxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), přičemž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx některá třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.
3. Výbor xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
4. Xxxx jsou dotčena xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 42
Do 15. prosince 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx roky poté xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx základě této xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 15. prosince 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx dne 26. xxxxx 2005.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX FONTELLES
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. ALEXANDER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5) Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13) Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14) Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15) Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX TABULKA
|
Tato směrnice |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Článek 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Čl. 1 xxxx. 2 písm. a) |
Čl. 1 xxxx. C) bod 1 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. C) třetí xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 1 xxxx. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x bod 1 |
|
Čl. 2 odst. 1 xxx 2 |
Xx. 2x xxx 2 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx x) |
Čl. 2x xxxx 3 až 7 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 písm. c) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. A) |
|
Čl. 3 xxxx. 2 písm. a) |
Čl. 1 písm. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. B) bod 4 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 písm. X) |
|
Xx. 3 odst. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. E) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. E) první xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 odst. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 písm. a) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 písm. d) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Čl. 3 odst. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 a 6 |
|
Čl. 11 odst. 1 |
Čl. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Čl. 11 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 odst. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Článek 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Článek 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Xx. 28 xxxx. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 písm. b) |
Xx. 4 druhá xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Xx. 34 odst. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Xx. 11 odst. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 odst. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 3 |
|
|
Článek 36 |
|
|
Článek 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 odst. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Článek 42 |
Článek 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Článek 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Článek 16 |