Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),

v souladu s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

2.   Xxx účely této xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobem, xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx toho, xx xxxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx riziko, xx xxxxx k praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx rozšířena xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, u nichž xx xxxxxxx pravděpodobné, xx budou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, přijmout nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxx existujících anonymních xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx knížkami xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního kontaktu.

3.   Odchylně xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahu k životnímu xxxxxxxxx povolit, aby x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx pojistky došlo xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná převzít xxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 písm. a) až x), xxxxxxx provést xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.

Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, ale xx vhodnou dobu xxx xx své xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx vymění xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx v každém případě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez xxxxxx xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11

1.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nevztahují požadavky xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, která ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx xxx je x xxxxxxx xx plnění xxxxxx požadavků vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx vztahu xx:

xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxxx odstavců.

4.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx mají xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).

2.   Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx vyžadují, aby xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující vyšší xxxxxx, xxxx. uplatněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx nebo xx xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Členské xxxxx xxxxxx úvěrovým institucím, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx s bankou, o níž xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx využití xxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Konečná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice a jež xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako na xxxxx osoby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, které xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly výsledky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx osoby xx xxxxxxxx a subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx jim tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx požadavky založeny, xxxx xxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „třetími xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx se xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, kdy xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx třetí osoby x xxxxxxx xxxxx země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

2.   Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx vlastníka zašle xxxxx osoba xx xxxxxxxx neprodleně instituci xxxx xxxxx, na xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s agenturami, x xxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx agent xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

ODDÍL 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx typům transakcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční zpravodajskou xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx bojovat proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přímý xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti trestního xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx úkolů.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx a zaměstnanců, aby xxxx spolupracovali:

2.   Informace xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx orgán stavovské xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx být informován x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx notáře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné právníky, xxxxxxxx, externí účetní x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudního řízení xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx se zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx u nichž xxxx podezření, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx podle čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sledovat xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx dohledu zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré víře xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv omezení xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce nebo xxxxx xxx jejích xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení o podezřeních xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx a zaměstnanci nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx sdělení informací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z členských xxxxx xxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxxxx informací mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxx jinak, x xxxxx xxxx právnické osoby xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx osoba patří x xxxxx sdílí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných předpisů.

5.   U institucí xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na nichž xx podílí dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobami, xxxxx se nacházejí x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné povinnosti x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx za sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx institucemi x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxx možného xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx záznamů, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx v tomto smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2.   Členské xxxxx a Komise se xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby v případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxx orgánů, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pěti letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet oznámení x xxxxxxxxxxx transakcích, která xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx oznámení a na xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplexních přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpráv.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx které xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx a postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx jejich příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 provozuje xxxx xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.

XXXXX 2

Dohled

Článek 36

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xx směnárny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx musí mít xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xxxx dotčeny budoucí xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx registraci, xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx odmítly vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx směrnice institucemi x xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření s cílem xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   V případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Komise poskytne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Sankce

Xxxxxx 39

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx základě xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx nebo jim x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx postižitelné v případech, xxx nedostatečný dohled xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1.   Aby xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, hospodářský xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 odst. 2 rozhodnutí..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx na článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx tři měsíce.

3.   Výbor xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx let od xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 42

Do 15. prosince 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Do xxxxx zprávy Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxx hodnot uvedených x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx směrnici x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx odkaz xx xxxx směrnici nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx členské xxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.