SMĚRNICE XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),
v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru a ohrozit xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společnosti. Kromě xxxxxxxx založeného na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výsledky také xxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úvěrových x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peníze xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx se předešlo xxxx, xx členské xxxxx přijmou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x&xxxx;xx zásadami xxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxx Společenství. |
|
(3) |
Ti, kdo xxxxx peníze a financují xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx a volného xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx xx xxxx obavy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx okruh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klientů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zavedl xxxxxxx postupy pro xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněz. |
|
(5) |
Praní xxxxx a financování terorismu xx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx měla xxxxx xxxxxxx účinky. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx by xxxxx měla xxx x&xxxx;xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx brát x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „FATF“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx FATF podstatně xxxxxxxxxxx a rozšířena, xxxx xx xxx tato xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s uvedenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami. |
|
(6) |
Všeobecná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) členům umožňuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxx omezena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k mnohem xxxxx xxxxxxxx, založené na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti. Xxxxx xx měla xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx finančního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na teroristické xxxxx navíc xxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx měla zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxx s penězi xxxxxxxxxx z trestné činnosti, xxx xxxx shromažďování xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx uložila xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxx, obsahovala xxxxxxx xxxx podrobností o příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto aspektu xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. Za tímto xxxxxx je nezbytná xxxxxx definice „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pokud jednotliví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx později, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx možné xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxx zahrnovat xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx ponecháno xx xxxxxx institucích x&xxxx;xxxxxxx, zda xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků, vyžádají xx xxxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získají xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx transakce. |
|
(11) |
Obecně xx za příklad xxxx riskantních xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx o úvěrech, kdy xxxxxxx xxxx slouží xxxxxxxx k vyrovnání xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx byl xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx instituce, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, měli xx xxx pokládáni xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních trhů. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v daném xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxx sektoru xxxx pro xx, xxxxx perou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx alternativních způsobů, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx již xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednatele xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx základě. |
|
(18) |
Opakovaně xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx existuje xxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx platby v hotovosti xxx stanovený xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx plateb v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxxx se xxxxxx xx komerčním základě. Xxxxxxxxxx s cenným zbožím, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnici x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, mohou xxxxxxx xxxxx zaměřit xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, aby xxxxxxxx reagovaly xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx částek v hotovosti. |
|
(19) |
Směrnice 91/308/XXX přivedla do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx by xxxx xxx xxxx změny xxxxxxxxx i v této směrnici; xxxx právníci, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ustanovením xxxx směrnice, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikových xxxxxxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx účelem praní xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx klienta v soudním xxxxxx, xxxxxx by x&xxxx;xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ohledně uvedených xxxxxxxx povinnost ohlašovat xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx či xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx právního postavení xxxxxxx. Právní poradenství xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní tajemství, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxx právník xx, xx klient xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poskytovány kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxxxxx v Evropské xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, neměly xx xxxxxxxxxxx povinnostem podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získají xxxxxxxx, externí xxxxxx x&xxxx;xxxxxx poradci, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx by xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou notáři xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mají xxxxx této směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxxxxxx patří, xxx xxxx xxxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tak měly xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxx zjištěna xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zjišťování x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx zejména xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vztazích x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci ze xxxx, kde xx xxxxxxxxx korupce. Takové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnímu xxxxxx. Mezinárodní úsilí x&xxxx;xxxxxxxx korupce xxxxxx xxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu zákazníka x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx souhlasu z úrovně, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxxx totožnosti provedeno xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx instituci xxxx xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx. Třetí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx požadavku xx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx udržuje xx xxxxxxxxxx vztah, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smluvním xxxxxxx xxxx institucemi xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nespadají, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx externích xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx institucí xxxx xxxx, xx xxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, vyplynout xxxxx xx xxxxxxx a nikoli x&xxxx;xxxx směrnice. Za xxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxxxx odpovědná xxxxxxxxx nebo osoba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx založeny na xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožňují jim xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, než uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce není xxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxx zmařit xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx prospěch x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx teroristů, teroristických xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx financují. |
|
(31) |
Pokud xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx nepředával xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx okolností xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx oznámení x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx otázku xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a měly xx učinit xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx zaměstnance před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx osobních údajů xxxxxx zemím, stanovenými xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx xxx 24. října 1995 o ochraně xxxxxxxxx xxxx v souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, které pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx institucím informační xxxx podpůrné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a vypořádání. |
|
(35) |
Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx o jejich potírání xx xxxx být xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx třetích xxxxxx, xxx jsou právní xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, měly by x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx norem x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Společenství, xxxx xxxxx to xxxx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
|
(36) |
Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx identifikace takových xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychle xxxx informace by xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce xxxx mít xxxxxxxx xxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx důležité x&xxxx;xxxxxxx xx postupy xxxxxxx xx zmrazení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx postupy xxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxx exponovaná, xxxxx i některé xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xx existenci xxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx požadavky musí xxxxx všechny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx upraví xxxxxxxxx předpisy pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje. |
|
(38) |
Za xxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx xxxxx, xxxx xxx poskytována xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxxx xxxxx vést x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx skutečně xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečnými xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx vhodné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Kritéria, podle xxxxx se xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx a způsobilá, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx právem. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx xxxx zneužitím xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně vybudování xxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx poskytnout xxxxx, xxxxx je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční podpory. |
|
(41) |
Důležitost xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vést xxxxxxx státy k tomu, xxx ve vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Sankce xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Protože xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 1 bodu 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědné xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx směrnice, s výjimkou xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx zajištění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvoj x&xxxx;xxxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxx by xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx situací s nízkým x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, v nichž xx postačila zjednodušená xxxxxxxxx kontrola klienta xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nebudou xxxxx xxxxxxxx prvky xxxx xxxxxxxx a že Xxxxxx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxx xx zásadami x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx a po xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxx 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx tímto xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx nový Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx praní xxxxx zřízený směrnicí 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX provést, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx přehlednosti xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž předcházet xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: nutnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi x&xxxx;xxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány byly xxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx míry rizika; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx právními předpisy Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základní práva x&xxxx;xxxxxxxx zásady uznávané xxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lidských xxxx. |
XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx xxxxxxx úmyslně:
|
a) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx za xxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, pohybu, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z účasti xx takové xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx nebo užívání xxxxxxx při vědomí, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné činnosti xxxx x xxxxxx xx xxxxxx činnosti; |
|
d) |
účast xx xxxxxxxx, spolčení ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování a návod xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx toho, xx xxxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xx smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).
5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx směrnice xx xxxxxxxx xx:
|
1. |
xxxxxxx instituce; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx při xxxxxx jejich profesních xxxxxxxx:
|
2. Členské xxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx míře a u nichž xx malé xxxxxx, xx dojde k praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx dne 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, které xx nacházejí xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právní xxxxx xx taková xxxxxx xxxx podíl xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx činností“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„závažnými trestnými xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, která x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a nejbližší xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob; |
|
9. |
„obchodním xxxxxxx“ obchodní xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, a u něhož xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx své trvání; |
|
10. |
„bankou xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx“ (xxx. „shell bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xxxx, xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx, fyzicky xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozšířena xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a osoby uvedené x xx. 2 odst. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx xx, které xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo anonymních xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxx, než xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:
|
x) |
xxxxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX nebo xxxx, xx již xx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odchylku, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx získaných identifikačních xxxxx o klientovi. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx a ověření totožnosti xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přijetí xxxxxxxxxxxxxx x xx hodnocení rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx totožnosti, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx a podobných právních xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx aktualizace příslušných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.
3. Odchylně xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx povolit, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx ověření xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx dobou xxxx v době, xxx xxxxx oprávněná převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx z pojistky, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx toho, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx uskuteční teprve xx xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, navázat obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v situacích, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klienta nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx ohledně zahájení xxxx vyhnutí xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xx vhodnou dobu xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx klientů kasin, xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx.
2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx okamžitě při xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez xxxxxx xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, nevztahují požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx je x xxxxxxx xx plnění xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xx vztahu xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxxxx, a kótovaným xxxxxxxxxxxx ze třetích xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným s právními xxxxxxxx Společenství; |
|
x) |
skutečným vlastníkům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z členských xxxxx xxxx ze třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx depozitní instituce xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxx; |
xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, že třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx ohledně:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx roční pojistné xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR xxxx u nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemůže být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx peněz ve xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx výkonu x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx (16), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 EUR x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xxx médium xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx celkový xxxxx transakcí ve xxxx 2 500 EUR, s výjimkou xxxxxxx, xxx majitel x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx vymění xxxxxx 1 000 XXX nebo vyšší, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 směrnice 2000/46/ES, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na jiné xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:
|
a) |
zajištěním, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx platba x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxxxxxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx dostatek informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
získaly před xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vedení; |
|
d) |
dokumentovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověřila xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx průběžnou hloubkovou xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx klient politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
b) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání svých xxxx bankou nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Plnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx s ohledem xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx osoby na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, které xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx stát v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx nacházejí xx xxxx území, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx se nacházejí xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx nichž jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x), které se xxxxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx případě, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx přijímán.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, jež xxxxxxx xxxx požadavky:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xx uchovávání záznamů xxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx strany xx xxxxxxxxx dohled x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx třetí osoby x xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx účel.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx členský xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx bojovat proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx přijímání oznámení xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx týkají možného xxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx plnění xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřebuje xxx řádné plnění xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx x xxxxxxxxx podnětu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx dochází xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k pokusům x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx obvykle předává xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni namísto xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné právníky, xxxxxxxx, externí účetní x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx se jejího xxxxxxxxx nelze takto xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotku xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré víře xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx osoby xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx jejích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx nepřátelskými xxxx.
XXXXX 2
Xxxxx sdělení xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx jiným třetím xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx byly x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení informací xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích xxxx, které splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/ES xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx tyto osoby xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, jako zaměstnanci xxxx jinak, v rámci xxxx právnické osoby xxxx xxxx sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx osoba xxxxx x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
5. X xxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zemi, která xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx xxxx ze xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné třetí xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx možného xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to po xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního vztahu. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx a Komise se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx vedením úplné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zabaveného xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplexních xxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
ODDÍL 1
Vnitřní xxxxxxx, školení a zpětná xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, uchovávání xxxxxxx, vnitřní kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 provozuje svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byla, xxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx odmítly vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v odstavci 1, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, xx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx směrnice institucemi x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mají příslušné xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.
4. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx rizik.
5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Článek 38
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
XXXXX 4
Sankce
Xxxxxx 39
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx je xxxxxxx xxxxx členských států xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, aby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx postižitelné alespoň xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby vedoucí xxxxxxxxx xx xxxxxxx
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX OPATŘENÍ
Xxxxxx 40
1. Aby bylo xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx definic x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují nízké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických kritérií xxx hodnocení, xxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 13; |
|
x) |
stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Xxxxxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 písm. a) a d), přičemž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny mezinárodních xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx pro předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx odstavec, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.
Xxxx uvedená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
4. Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxx této směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 42
Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx zprávy Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx této xxxxxx může Komise xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx v příloze.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.
Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.
Xx Evropský xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1) Stanovisko xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3) Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11) Úř. věst. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16) Úř. věst. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX TABULKA
|
Xxxx xxxxxxxx |
Směrnice 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 1 odst. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Čl. 2x xxx 1 |
|
Čl. 2 xxxx. 1 bod 2 |
Xx. 2a xxx 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x) |
Xx. 2a xxxx 3 až 7 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. B) bod 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. B) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 3 |
Xx. 1 písm. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. E) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 písm. b) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. E) třetí xxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx odrážka |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx odrážka x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Čl. 7 písm. c) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 písm. a) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 a 6 |
|
Xx. 11 odst. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 3 až 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 písm. c) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 odst. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 odst. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 xxxx. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Článek 10 |
|
Článek 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Xx. 28 odst. 1 |
Čl. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 odst. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 druhá odrážka |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Xx. 34 odst. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Čl. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Čl. 35 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 odst. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 35 xxxx. 3 |
|
|
Článek 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Článek 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Článek 43 |
|
|
Článek 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Článek 46 |
Xxxxxx 16 |