Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),

v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx xxxxxxx úmyslně:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx účely této xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobem, xxxxx nebo nepřímo, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx terorismu (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových okolností.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře a u nichž xx malé xxxxxx, xx xxxxx k praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx působnosti čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a osoby uvedené x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX KLIENTA

ODDÍL1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx vedení anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Odchylně xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx kontrola klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před provedením xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx totožnosti klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx obchodování x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního kontaktu.

3.   Odchylně xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské státy xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx povolit, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx navázání obchodního xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dobou xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientem xxxx xxxx jménem xx uskuteční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, navázat obchodní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obchodní xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.

Členské státy xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, auditory, xxxxxxx účetní a daňové xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx či zastupují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx ohledně zahájení xxxx vyhnutí se xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx klienty, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxxxxx x xxxxxx případě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx klienta

Článek 11

1.   Odchylně xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:

xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavců.

4.   Členské xxxxx informují Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, že třetí xxxx splňuje podmínky xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx o jiných xxxxxxxxx, x xxxxx jsou splněna xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Členské státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, které vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysoké riziko xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Pokud klient xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx účely zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx c) spolehly na xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx v čl. 2 odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx v souladu s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, na nichž xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx se xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxx jako na xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v jiném členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx údaje, xx nichž jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

3.   Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xx. 8 odst. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx vyžadované v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, jež xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

2.   Členské státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx osoby neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx příslušnou dokumentaci x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx s agenturami, x xxxxx xx být xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají zjevný xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (a v možném rozsahu xx vyžadování takových xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx odpovídající zdroje.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx území xx instituce nebo xxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle předává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v souladu s postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, který xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx stavovské samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx uplatňovat povinnosti xxxxxxxxx v čl. 22 odst. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí účetní x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho právního xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx financováním terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2.   Je-li xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx po jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 odhalí xxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, jestliže xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx v dobré víře xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx zaměstnancem xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ani jejích xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, kteří xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx je xxxx xxxx být vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží do xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními podniky xx xxxxxxxxx konglomerátu (17).

4.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx téže sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx osoba patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx zapojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uchovávaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx v tomto smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx právní předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Členské xxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx právní předpisy xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx udržují nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx základě xxxxx xxxx xxxxx šetřených xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpráv.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, zajišťování kontroly xxxxxxxxxx příslušných předpisů x xxxxxxxxxx, aby předešly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx této směrnice.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxx příslušných zaměstnanců xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou rozpoznávat xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.

Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto oddíle xxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, kdykoli xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx registraci a že xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Aniž xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx subjekty zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly podnikat xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx subjektů jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx těchto požadavků.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje pro xxxxx svých xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx silnější pravomoci xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx možnost provádět xxxxxxxx na místě.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské státy xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   V případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Komise poskytne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx nebo jako xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Xxxxx případů xxx upravených x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy zajistí, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný dohled xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Článek 40

1.   Aby xxxx xxxxx xxx boji xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout prováděcí xxxxxxxx pro:

2.   V každém xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 odst. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 42

Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx zprávy Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx této xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx směrnici x xxxxxxx xx srovnávací tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx státům.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26. května 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)  Úř. věst. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)  Úř. věst. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)  Úř. věst. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.