SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005
o předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX
x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této smlouvy,
s ohledem xx xxxxx Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx v článku 251 Smlouvy, (3)
vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx základy xxxx xxxxxxxxxxx. Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx výsledky také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
|
(2) |
Zdravý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx peníze získané xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, xxx xxxxx peníze a financují xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx v oblasti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (4). Xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx sektor, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zjišťoval totožnost xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx postupy xxx xxxxxxx xxxxx pracovníků x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx praní xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Společenství, xxxxx xx nebrala x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx měla xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přijatá Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 byla xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozšířena, měla xx být xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx o obchodu službami (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a předcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx, včetně opatření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx definice xxxxx xxxxx byla xxxxxxx omezena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx projevuje trend xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx predikativních trestných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti. Xxxxx xx měla xxx xxxxxxxx závažného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx souladu s definicí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx i čistých xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxx xxxxxxxxx, řádné xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxx xxxx shromažďování xxxxx nebo majetku xxx xxxxxxxxxxxx účely. |
|
(9) |
Směrnice 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx uložila xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, obsahovala xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto aspektu xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxx a jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pokud jednotliví xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mají xxx xxxxxx později, a kde xxxxx xxxx možné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx postačují xxxxx „xxxxx osob“, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xx neměl zahrnovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx informace získají xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx k tomu, xx xxxxxx xxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo transakce. |
|
(11) |
Obecně xx xx příklad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx účet slouží xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx půjčky x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx jméno xxxxxxx u úvěrové instituce, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx c). |
|
(12) |
Pokud investoři, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měli xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx komplexně kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx o svěřenský vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxx sektoru xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx alternativních xxxxxxx, xxx utajit původ xxxxxx z trestné činnosti, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, měly xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. |
|
(16) |
Subjekty, xx které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx zahrnuty xx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti xx daná xxxxx xxxxxxx automaticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx xx definice xxxxxxxx pouze xx xxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zbožím xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxxx velkou skupinou xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx státy zaměřit xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx dohledu založeného xx xxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx obchodující xx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k různým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx, že přijmou xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx spojená s platbou xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti. |
|
(19) |
Směrnice 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxx změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx existovat xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytováno xx účelem xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx právník xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba zacházet xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx svobod x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhat xxxxxxxxx, které získají xxxxxxxx, externí xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx členských státech xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx plnění xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zavedena xxxxxx, xx xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx xxxxx notáři xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti, které xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupy xxx zjišťování a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaujímali xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxx a používat veškerá xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě nebo xx xxxxx zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx xxxxxxx vedení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxx znamenat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx osobě, která x&xxxx;xxxxxxx žádá. |
|
(27) |
Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících záruk xxxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přijímá. Třetí xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx hlášení podezřelých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx smluvním základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, a externími xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu těchto xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx institucí xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xx smlouvy x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx nadále odpovědná xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jako vnitrostátní xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx by xxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, včetně mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx zákazu provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxx, xxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo pokud xx se xxx xxxxx zmařit úsilí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v daném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx těchto xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx řada případů, xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx, xxxx vystaveni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. I když xxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx vědomy x&xxxx;xxxx xx učinit všechno, xx mohou, xxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx nepřátelskými xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/ES xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (6). Xxxxx toho xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úvěrovým xxxx xxxxxxxxx institucím informační xxxx xxxxxxxx systémy xxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx o jejich potírání xx měla být xxxxxxxxxxx. Xxxxx mají xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce Xxxxxxxxxxxx pobočky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející se xx třetích zemích, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx by x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx odlišných norem x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx možné, upozornit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
|
(36) |
Je důležité, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx poskytnout rychle xxxx informace by xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k dispozici elektronické xxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx postupy vedoucí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx stanoví podrobná xxxxxxxx xxx hloubkovou xxxxxxxx klienta, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, zda xx xxxxx politicky exponovaná, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xx existenci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx předpisy pro xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, je-li xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx zpětná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx systémů pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxx xx xxxxxxx xxxxx vést x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatele xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx kasina xx příslušné orgány xxxx zajistit, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxx vhodné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx stanoví, xxx je xxxxx xxxxxx a způsobilá, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx podporována xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX xx dne 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výměně xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx je nutná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxx, xxx ve vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, měly by xxxxxx xxx také xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami. |
|
(42) |
Fyzické xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodu 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx zajištění účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx konzistentního xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx různé xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx a technický rozvoj x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx kritéria pro xxxxxxxx xxxxxxx s nízkým x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx postačila xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxx xxxx vhodná xxxxxxxx hloubková kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prvky xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata xxxxx rozhodnutí Rady 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi (8). Xx xxxxx xxxxxx xx měl xxx xxxxxx nový Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx pro praní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx ve směrnici 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx směrnice xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx proto x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: nutnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi a osobami, xx xxxxx xx xxxx směrnice vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx zachovávat potřebnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Listinou základních xxxx Evropské xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx nemělo xxx vykládáno xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx státy zajistí, xxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
přeměna xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx majetek pochází x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx se vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové činnosti; |
|
c) |
nabývání, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xx území xxxxx xxxx.
4. Xxx účely xxxx xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx některého z trestných xxxx ve smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových okolností.
Xxxxxx 2
1. Xxxx směrnice xx xxxxxxxx xx:
|
1. |
xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
2. |
finanční xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ úvěrová xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, které xx nacházejí xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx institucí“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx právní xxxxx xx taková xxxxxx xxxx podíl xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx trestné účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ přinejmenším:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ovládá xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx se xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx jako blízcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx navázání xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx trvání; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost“ (xxx. „xxxxx bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxx, v níž není, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, fyzicky xxxxxxxx, x xxxxx není přičleněna x xxxxx regulované finanční xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx budou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, které xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přijmout nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
ODDÍL1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Odchylně xx xx. 9 odst. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx případech vyžadují, xxx majitelé a oprávnění xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx nebo anonymních xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 EUR xxxx xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxxx operace xxxx xxxx několik xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx spojené; |
|
c) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli odchylku, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje; |
|
x) |
případně xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx hodnocení rizik xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx skutečného vlastníka xxx, a to včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx pochopila vlastnickou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí prováděných x xxxxxxx daného vztahu, xxx xx xxxxxxxxx, xx uskutečňované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx podnikatelském a rizikovém xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta a skutečného xxxxxxxxx uskutečnilo před xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx pojistky došlo xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx touto dobou xxxx v době, xxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské xxxxx povolit otevření xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení.
5. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx instituce nebo xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx provést xxxxxxxxx prostřednictvím bankovního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či zastupují xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx.
2. X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 11
1. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx instituce x xxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx je x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx společnostem, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/ES x xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Společenství; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, podléhajícími požadavkům xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a je xxx xxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx, x xxxxx jsou údaje x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
vnitrostátním xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx xx vztahu x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx uvedených v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, v každém případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx ohledně:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje částku 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistky pojištěncem x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zajištění; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), pokud nejvyšší xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 150 EUR x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, nebo xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 XXX, s výjimkou xxxxxxx, xxx majitel x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vymění xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx své povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Pokud klient xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím doplňujících xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx nebo potvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx potvrzujícího osvědčení xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxxxxxxx xxxx otevřeného xx xxxxx klienta u úvěrové xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí x xxxxxxx na boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů souhlas xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověřila xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přímý přístup x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a že xx xxxxxxx korespondenční instituci xx žádost poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. |
4. Xxxxx jde x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyžadují, aby
|
x) |
měly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxx, xxx xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx klienty xxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx a zdroje finančních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx transakce; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx úvěrovým institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, aby nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Plnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx plnění požadavků xxxxxxxxxxx v čl. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxx. Konečná xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice a jež xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx osoby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx stát v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx se nacházejí xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů zajišťujících xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx osoby xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx nacházejí xx jeho území, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly a přijímaly xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník přijímán.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx připouští, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx na jeho xxxxx, umožní jim xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx požadavky článků 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
Xxxxxx 16
1. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohled v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx o případech, kdy xxxxx jejich názoru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) instituci xxxx osobě, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli služeb xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx agent xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX 1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zřídí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx týkají možného xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přímý xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné plnění xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí a osob, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xx, má xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx dochází xxxx xxxxx k praní xxxxx nebo k financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxx žádost, x xx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle předává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx v případě osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni namísto xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx notáře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, ať xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zdržely xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx xxxx u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx xxxxxx, devizovým xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly souviset x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx v dobré víře xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, nebo zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx interně nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými xxxx.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci nesmí xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx byly v souladu x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely prosazování xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).
4. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí, které xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osob, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobami, xxxxx se nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx a financování terorismu.
6. Xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx od zapojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů:
|
x) |
x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx let od xxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných společnostech xxxxxxxxxxxxx se ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.
2. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx pěti letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx základě xxxxx xxxx počet šetřených xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx statistických xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX OPATŘENÍ
ODDÍL 1
Vnitřní xxxxxxx, školení a zpětná xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby předešly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx většinově vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnými na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním peněz xxxx financováním terorismu, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Pokud xxxxxxx xxxxx spadající do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxx
Článek 36
1. Členské xxxxx xxxxxxx, že směnárny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy Společenství, xxxxxxx státy stanoví, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx registraci, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx skutečnosti řídí xxxx budou řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx které xx vztahuje, a přijaly xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje pro xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.
5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.
XXXXX 3
Spolupráce
Xxxxxx 38
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Xxxxxx
Článek 39
1. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy správní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx postižitelné xxxxxxx xx protiprávní jednání xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx nebo jako xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo |
|
c) |
xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný dohled xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání podle xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX OPATŘENÍ
Xxxxxx 40
1. Xxx bylo xxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:
|
x) |
vyjasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 13; |
|
d) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx pro posouzení xxxxxx, zda xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat xxxx xxxxxxxx xx některé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Xxxxxx x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), přičemž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Komise xxxxxx, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx předpisy třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme x xxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 rozhodnutí..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx je nápomocen Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx rozhodnutí, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření přijatá xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
4. Xxxx jsou xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se přijímání xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Článek 42
Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx této xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.
Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 15. prosince 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx státům.
Xx Štrasburku dne 26. xxxxx 2005.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. BORRELL XXXXXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. ALEXANDER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx nařízení (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11) Úř. věst. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.
(12) Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16) Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Xxxx xxxxxxxx |
Směrnice 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Článek 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. a) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Čl. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 odst. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 1 odst. 4 |
|
|
Čl. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x bod 1 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 2 |
Xx. 2x bod 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx f) |
Čl. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Xx. 2 odst. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. a) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 2 |
|
Čl. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Čl. 3 xxxx. 2 písm. f) |
Čl. 1 písm. B) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 písm. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. E) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx odrážka |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx a třetí xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 odst. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 odst. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 písm. a) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx d) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 až 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Čl. 3 odst. 5 x 6 |
|
Čl. 11 odst. 1 |
Čl. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 písm. c) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 odst. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Čl. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Článek 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Článek 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Čl. 28 odst. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 odst. 2 xx 7 |
|
|
Článek 29 |
|
|
Čl. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 písm. b) |
Xx. 4 druhá xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Xx. 34 xxxx. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Čl. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 odst. 2 |
|
|
Xx. 35 odst. 3 |
|
|
Článek 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Článek 42 |
Článek 17 |
|
Článek 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Článek 46 |
Xxxxxx 16 |