EPIS® Právní systém | Plné znění

SMĚRNICE EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx xxxxx Komise,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)	Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz mohou xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx trh a terorismus xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx právu xxxx xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí a důvěra xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx původ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx získané xxxxxxxx i nezákonným xxxxxxxx xx teroristické xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx přijmou opatření xx ochranu svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Společenství, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3)	Xx, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx, pokud nebudou xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx.

(4)

Xxxx reakce na xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx dne 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx okruh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klientů, uchovával xxxxxxxxx záznamy, zavedl xxxxxxx postupy xxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Společenství, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xx xxxxx měla xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Akce Xxxxxxxxxxxx by xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx doporučení Finančního xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v boji xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 byla xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měla xx xxx tato xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)	Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx službami (XXXX) členům xxxxxxxx, xxx přijímali xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx a předcházení podvodům x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx stability x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(7)

Ačkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxx byla xxxxxxx omezena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k mnohem xxxxx xxxxxxxx, založené na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx závažného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5).

(8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx teroristické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx a stabilitu finančního xxxxxxx. Preventivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx účely.

(9)

Směrnice 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podrobností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aspektu xxx předcházení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezinárodními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx nezbytná xxxxxx definice „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pokud jednotliví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxx xx například xxxxxx nebo svěřenská xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx za skutečného xxxxxxxxx jednotlivce, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx osob“, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(10)

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx vlastníka. Mělo xx xxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx půjčky x&xxxx;xxxx xxxxxxxx probíhá x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx jméno xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx.&xxxx;8 odst. 1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx c).

(12)	Pokud investoři, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xxxx mezinárodně uznávaný xxx komplexně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xx samotné skutečnosti, xx v daném případě xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)	Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat i na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx zpřísnění kontrol xx finančním sektoru xxxx xxx xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobů, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, měly xx xx povinnosti xxxxxxxxxxx s potíráním praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(16)	Xxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx pojišťovna x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx automaticky poskytovatelem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pouze na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx vysokých částek x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx měly x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v hotovosti xxx stanovený limit xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx plateb x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx s cenným zbožím, xxxx xxxx drahé xxxxxx a kovy xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx zajištění xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxx skupinou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxx 91/308/XXX přivedla xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky; xx xx xxxx xxx xxxx změny xxxxxxxxx i v této xxxxxxxx; xxxx právníci, jak xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx finančních xxxx podnikových transakcí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx riziko, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně uznávány x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxx těmto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx či xx xxx, xxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Právní poradenství xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastní praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx srovnatelnými xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, jestliže xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhat xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx právní postavení xxxxxxx, xxx plnění xxxxxx xxxxx.

(22)	Xxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjednodušená hloubková xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx totožnosti skutečných xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníci mají xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx povinnostem těchto xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxx patří, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou.

(24)

Právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx měly xxxxx, xx některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx, existují xxxxxxx, xxx xxxx zapotřebí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(25)

Xx zejména xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Mezinárodní úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a používat xxxxxxx xxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetí xxxx.

(26)	Xxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx znamenat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

(27)

Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících záruk xxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx přijímající xxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx za splnění xxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx, xxxxxx požadavku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztah, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje.

(28)

V případě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucemi xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a externími fyzickými xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx považováni xx xxxxxxx institucí xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx.

(29)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, xxxxx xxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a předávání xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o možném xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(30)

Odchylně xx xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxx xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, provádět xxxxxxxxx transakce xxxx xxx, než uvědomí xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx se xxx xxxxx zmařit xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx teroristů, teroristických xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx terorismus xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx využít výjimky xxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce informace xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx okolností xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx.

(32)

Xxxxxxxx xx řada xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, byli xxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřátelským xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zasahovat xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx států, jedná xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx účinnost systému xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx všechno, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(33)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 95/46/ES xx dne 24.&xxxx;xxxxx 1995 o ochraně fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (6). Kromě toho xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx elektronická xxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx úvěrovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpůrné systémy xxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systémy xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(35)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx o jejich xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dceřiné xxxxxxxxxxx nacházející se xx třetích xxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, měly xx x&xxxx;xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(36)

Xx důležité, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx o informace, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxxxxx velikosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx vedoucí xx zmrazení nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství pro xxx xxxxx terorismu.

(37)

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx všechny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přičemž od xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ustanovení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx profesí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx mobilizace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx, xx xxx, je-li xx možné, měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx umožnily a aby xxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx členské xxxxx vést x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(39)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kasina xx příslušné orgány xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo budou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečnými xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxx vhodné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx xxx stanovena x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním právem. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolupráce mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxx xxxxx xxx výměně xxxxxxxxx (7), včetně vybudování xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx koordinace, xxxxxx finanční podpory.

(41)

Důležitost xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xx xxxx vést xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx účinné, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx pro fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Protože xxxxxxxxx osoby bývají xxxxx zapojeny do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxx také xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(42)	Xxxxxxx xxxxx, které x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx zajištění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice může xxx xxxxxxxx upřesnit xxxxxxxxx hlediska pravidel xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profese x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a technický xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx situací x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx rizikem, v nichž xx xxxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla vhodná xxxxxxxx hloubková kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx nebudou xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xx Komise xxxx xxxxxx v souladu xx zásadami x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx směrnice xx xxxx xxx přijata xxxxx rozhodnutí Xxxx 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx účelem xx xxx xxx xxxxxx nový Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx směrnicí 91/308/XXX.

(45)	X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx z důvodu přehlednosti xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx ho xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxx účinků xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu se xxxxxxx proporcionality stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(47)

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí by Xxxxxx měla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi x&xxxx;xxxxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx míry xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx chránit Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.

(48)	Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx.

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z účasti xx xxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v předchozích xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, jestliže k činnostem, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx území třetí xxxx.

4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli způsobem, xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx být odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

1.	xxxxxxx xxxxxxxxx;

2.	finanční xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx;

x)

notáře x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx, ať xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx transakci x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají:

i)	xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podnikatelských xxxxxxxx,

xx)	xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

iii)	xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

iv)	organizování xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxx,

x)	xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

c)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx zahrnuti xxx xxxxxxx a) nebo x),

x)	realitní xxxxxxx,

x)	xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx platby v částce 15 000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ať xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x)

xxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx malé xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:

1.

„úvěrovou xxxxxxxxx“ úvěrová instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxx výkonu (10), včetně xxxxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, úvěrových xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

2.

„xxxxxxxx institucí“:

x)	xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx operací xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 12 x x xxxx 14 xxxxxxx X xxxxxxxx 2000/12/XX, xxxxxx činností xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících převody xxxx xxxxxxxx peněz;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/ES xx xxx 5. listopadu 2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxx (11), xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 4 bodě 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (12);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování obchodující xx svými podíly xxxx xxxxxxx;

x)

zprostředkovatel xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (13), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 7 uvedené xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx xxxx mimo xx;

3.	„xxxxxxxx“ veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nástroje x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx;

4.	„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

5.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 4 rámcového xxxxxxxxxx 2002/475/XXX;

x)	xxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxxxx v čl. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s omamnými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1988;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxx akce Rady 98/733/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1998, xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx činem (14);

x)	xxxxxxx, přinejmenším xxxxxxx podvody, xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 1 x xxxxxx 2 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx činy, xx xxx xx xxxxx xxxxxx trest xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx ve xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx dolní xxxxxxx, xxxxxxx trestné činy, xx xxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx se xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx činnost. Pojem xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

fyzickou osobu (xxxxx), která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx právnickou osobu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dané xxxxxxxxx xxxxx nebo hlasovacích xxxx na xx, xxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 25 % plus xxxxx xxxxx,

xx)	xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx uspořádání, jako xxxxxxxxx svěřenectví, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	pokud xxx byli xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), která xx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

xx)	xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx prospěch x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx,

xxx)	xxxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobám některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x)	jednání xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx osobám, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jinou osobou;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx, obchodní adresy, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx;

e)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx osobu, jinou xxx společnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhá požadavkům xx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

8.	„xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx“ xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob;

9.	„xxxxxxxxx xxxxxxx“ obchodní xxxx xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx navázání vztahu xxxxxxx, že xxxx xxx xxx xxxxxx;

10.	„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx svého skutečného xxxxxx, xxxxxxx přítomna, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozšířena xx profese a kategorie xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zvláště pravděpodobné, xx xxxxx využity x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx se xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti přísnější xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo anonymních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx nebo anonymních xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu;

x)	provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být spojené;

c)	existenci xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o pravdivosti xxxx přiměřenosti xxx xxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx o klientovi.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx a ověření totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx totožnosti, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx, xx skutečného xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx průběžného sledování xxxxxxxxxx vztahu včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx zajistilo, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx instituce xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx třeba, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ale xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, musí xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Odchylně xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské státy xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx vyplacení nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, xxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx uskuteční xxxxxx xx xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx instituce nebo xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, navázat obchodní xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxxxxx pododstavec na xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhnutí se xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx xx zakoupí xxxx vymění xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx.

2. V případě kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx své klienty x xxxxxxxx a ověřují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxx, bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.

XXXXX 2

Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx ustanovení, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve třetí xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx níž je x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/ES x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Společenství;

b)

xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx z členských států xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx normami x xx xxx xxxx s ohledem xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx skutečného vlastníka xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

c)	vnitrostátním veřejným xxxxxxx;

xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění výjimky xxxxx xxxxxxxxx odstavců.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

a)	xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR xxxx u nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje xxxxxx 2 500 XXX;

x)	xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

c)	zaměstnaneckých xxxxxxx sociálního, starobního xxxx podobného zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 EUR x xxxx médium xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxx dobíjet, xx pro kalendářní xxx stanoven xxxxxxx xxxxx transakcí ve xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 směrnice 2000/46/XX,

nebo xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx kótované společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xx jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená hloubková xxxxxxxx klienta

Článek 13

1. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).

2. Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx, např. uplatněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	zajištěním, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx porozuměly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

c)	získaly xxxx xxxxxxxxx nových korespondenčních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vyššího xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx platby prostřednictvím xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověřila xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a provedla xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a že xx xxxxxxx korespondenční xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

x)	xxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxx xx hodnocení xxxxxx xxx zjištění, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s takovými xxxxxxx xxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx do obchodního xxxxxx nebo transakce;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx vztahu.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející žádnou xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního bankovního xxxxxx s bankou, x xxx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Plnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx osobu.

Xxxxxx 15

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx se xxxxxxxxx na jeho xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím a osobám xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx státě, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx se xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho území, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx na osoby xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx členský xxxx x xxxxxx případě, aby xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, jiné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „třetími xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

a)	xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx strany xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx se xxxxxxxxx xx třetí xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné těm, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx x xxxxxxx na xxxxxx požadavků čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx činnost, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ústřední vnitrostátní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx xxxxxx jejích xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx včasný, přímý xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí a osob, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x)	okamžitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx došlo x xxxxx xxxxx xxxx k financování xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nachází. Xxxx xxxxxxxxx obvykle předává xxxxx nebo osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské samosprávy xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, ať xxxx takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.

2. Je-li xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx k praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, na které xx vztahuje tato xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly souviset x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo zaměstnancem xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx xxxx právními xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx nepřátelskými činy.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx nebo xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx stanovené x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx téže xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx širší struktura, x xxx osoba patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

5. X xxxxxxxxx xxxx osob uvedených x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na nichž xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, x xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7. Xxxxxxx státy informují Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx předávání informací xxxx institucemi a osobami, xx něž se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, použitelné xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx údaje o požadovaném xxxxxxx, a to po xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx;

x)	x xxxxxxx obchodních vztahů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx dokumentů nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního vztahu.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx informují o případech, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, a k nalezení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx v případech, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánů, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osobami, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, následný xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx odsouzených xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, zajišťování kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx pomohou rozpoznávat xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.

Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx než xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1. Členské xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx mít licenci xxxx registraci x xx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx odmítly vydání xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx osoby, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto požadavků.

2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx funkcí.

3. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se dohledu, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx na xxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.

5. V případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy povolit, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Komise xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx koordinace, včetně xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx osoby, xx xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, byly xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2. Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx členské státy x xxxxxxx se svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx sankce xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, kterých xx x xxxxxx prospěch xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx

x)	pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxx upravených v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Článek 40

1. Aby xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx definic x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx hodnocení, xxx xxxxxxx představují nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5;

x)	xxxxxxxxx technických kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují vysoké xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat tuto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx.

2. V každém xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3. Komise x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme o tom x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 rozhodnutí..

Xxxxxx 41

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx rozhodnutí, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx a Rada příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx je před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx roky xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx zprávy Xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx se považují xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice je xxxxxx členským xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx dne 26. xxxxx 2005.

Xx Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX XXXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2) Úř. věst. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4) Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5) Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7) Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10) Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11) Úř. věst. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12) Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16) Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.

XXXXXXX

XXXXXXXXXX TABULKA

Tato xxxxxxxx	Xxxxxxxx 91/308/XXX
Xx. 1 xxxx. 1	Xxxxxx 2
Xx. 1 xxxx. 2	Xx. 1 xxxx. X)
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 1
Xx. 1 xxxx. 2 písm. b)	Xx. 1 písm. X) xxx 2
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxx 3
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 4
Čl. 1 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. C) třetí pododstavec
Xx. 1 xxxx. 4
Xx. 1 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. 2 xxxx. 1 xxx 1	Xx. 2x xxx 1
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2	Xx. 2x bod 2
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx f)	Xx. 2a xxxx 3 až 7
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x)
Čl. 2 xxxx. 2
Xx. 3 xxxx. 1	Xx. 1 xxxx. A)
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 1
Xx. 3 odst. 2 písm. b)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 2
Čl. 3 odst. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxx 4
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 2 písm. f)	Čl. 1 xxxx. B) druhý xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. X)
Xx. 3 xxxx. 4	Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5	Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 5 písm. b)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 písm. E) třetí xxxxxxx
Xx. 3 odst. 5 písm. e)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx odrážka
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 6
Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 3 xxxx. 10
Xxxxxx 4	Xxxxxx 12
Xxxxxx 5	Xxxxxx 15
Xxxxxx 6
Xx. 7 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 1
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 2
Xx. 7 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 8
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 7
Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x)
Xx. 8 xxxx. 2
Xx. 9 xxxx. 1	Xx. 3 odst. 1
Čl. 9 xxxx. 2 xx 6
Xxxxxx 10	Xx. 3 xxxx. 5 x 6
Xx. 11 xxxx. 1	Čl. 3 xxxx. 9
Xx. 11 xxxx. 2
Xx. 11 odst. 3 xx 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 odst. 3
Čl. 11 odst. 5 písm. b)	Čl. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)
Xxxxxx 12
Xx. 13 xxxx. 1 x 2	Xx. 3 xxxx. 10 x 11
Xx. 13 odst. 3 xx 5
Čl. 13 xxxx. 6	Xxxxxx 5
Xxxxxx 14
Xxxxxx 15
Xxxxxx 16
Xxxxxx 17
Xxxxxx 18
Xxxxxx 19
Xxxxxx 20	Xxxxxx 5
Xxxxxx 21
Xxxxxx 22	Xx. 6 xxxx. 1 x 2
Xxxxxx 23	Xx. 6 xxxx. 3
Článek 24	Xxxxxx 7
Xxxxxx 25	Xxxxxx 10
Článek 26	Xxxxxx 9
Xxxxxx 27
Čl. 28 xxxx. 1	Čl. 8 xxxx. 1
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7
Xxxxxx 29
Xx. 30 xxxx. x)	Xx. 4 xxxxx xxxxxxx
Xx. 30 xxxx. x)	Xx. 4 druhá xxxxxxx
Xxxxxx 31
Článek 32
Xxxxxx 33
Xx. 34 xxxx. 1	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x)
Čl. 34 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec	Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Xx. 35 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 35 odst. 2
Xx. 35 odst. 3
Článek 36
Xxxxxx 37
Xxxxxx 38
Xx. 39 xxxx. 1	Xxxxxx 14
Xx. 39 odst. 2 xx 4
Xxxxxx 40
Xxxxxx 41
Xxxxxx 42	Xxxxxx 17
Xxxxxx 43
Xxxxxx 44
Xxxxxx 45	Xxxxxx 16
Článek 46	Xxxxxx 16

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.