EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX A RADA EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx a třetí větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výboru (1),

s ohledem xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)	Masivní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx a terorismus xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společnosti. Kromě xxxxxxxx založeného na xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx úsilí prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a důvěra xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek by xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx původ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx peníze xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účely. Xxx xx předešlo xxxx, xx členské xxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Společenství.

(3)	Ti, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, by se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx a volného xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx.

(4)

Xxxx reakce xx xxxx xxxxx v oblasti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx směrnice Rady 91/308/XXX ze dne 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx požadovala, xxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx a široký xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxxxxxxx totožnost xxxxx klientů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx praní xxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kontextu. Xxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x&xxxx;xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nebrala x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx akcemi xxxxxxxxxxx na ostatních xxxxxxxxxxxxx fórech. Akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx brát x&xxxx;xxxxx xxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 byla xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxx.

(6)	Xxxxxxxxx xxxxxx o obchodu službami (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx systému.

(7)

Ačkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k mnohem xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Širší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xx souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, zajištění a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5).

(8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx z trestné činnosti, xxxx xxxxxxx i čistých xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx představuje xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančního xxxxxxx. Preventivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx manipulaci s penězi xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxx, obsahovala poměrně xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k rozhodujícímu xxxxxxx tohoto aspektu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezinárodními normami xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za tímto xxxxxx xx nezbytná xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx jednotliví xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx později, a kde xxxxx není možné xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx postačují xxxxx „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xxx příjemci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx neměl zahrnovat xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(10)

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx svých klientů xxxx informace získají xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce.

(11)

Obecně xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx půjčky x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx jméno xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x).

(12)	Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx komplexně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx v daném případě xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx.

(14)	Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx alternativních xxxxxxx, xxx utajit původ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx použity x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx xx povinnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xx zprostředkovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(16)	Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovna a které xxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx definice xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx při xxxxxxxx vysokých xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx existuje xxxxx xxxxxx riziko praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by měly x&xxxx;xxxx členských státech, xxxxx xxxxxx v hotovosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, spadat do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při přijímání xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx s cenným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx a kovy xxxx xxxxxxxx xxxx, a dražitelé xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx skupinou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení míry xxxxxx xxxxxxx na xx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx obchodující se xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti.

(19)

Směrnice 91/308/XXX přivedla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx; xx xx mělo xxx beze xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx právníci, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podléhají ustanovením xxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikových transakcí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx riziko, xx xxxxxx xxxxxx právníků xxxx xxx xxxxxxxx xx účelem praní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesí, které xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, nebylo xx x&xxxx;xxxxx xxxx směrnice xxxxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx existovat xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, během xxx xx xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xx účelem praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx srovnatelnými xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx zajistilo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx svobod x&xxxx;xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, neměly by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které získají xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(22)	Xxxx by xxx xxxxxx, že xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx měla xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti, které xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxx Společenství by xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx některé xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(25)

Xx zejména xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, kde xx xxxxxxxxx korupce. Xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Mezinárodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx korupce xxxxxx xxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxx xxxxxxxx a používat veškerá xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx zemi.

(26)	Získání xxxxxxxx xxxxxxx vedení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx souhlasu x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

(27)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx v podnikání, je x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provedeno xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxx přijímá. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(28)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx smluvním základě xxxx institucemi xxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a externími xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na něž xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, vyplynout xxxxx xx xxxxxxx a nikoli x&xxxx;xxxx směrnice. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx.

(29)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx shromažďování, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx založeny na xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx činnými x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce před xxx, xxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx se xxx xxxxx zmařit úsilí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx prospěch z domnělého xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xx xxxx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxx xx členský stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxx xxxxxx nepředával xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx.

(32)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx účinnost systému xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx by xx xxxx být tohoto xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx učinit xxxxxxx, xx mohou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(33)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx osobních údajů xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx dne 24.&xxxx;xxxxx 1995 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx a profesním xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx dokumenty x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a jednají xx xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxxx xxxx každá xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(35)

Xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxx xxxxxxxxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx měla xxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetích zemích, xxx xxxx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odlišných xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx pokud to xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(36)

Xx důležité, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxx reagovat xx xxxxxxx o informace, xxx xxxxxxx obchodní vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychle xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx podnikatelské činnosti. Xxxxxxx xx vhodné, xxx úvěrové instituce x&xxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx důležité x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku (včetně xxxxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx terorismu.

(37)

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda je xxxxx politicky xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky, například xx xxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx od xxxxxxxxx států xx xxxxxxx, že upraví xxxxxxxxx předpisy pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx různých profesí x&xxxx;xxxxxxx v rozsahu a velikosti xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx, xx xxx, je-li xx xxxxx, měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(39)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektů, a skutečnými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a způsobilé xxxxx. Kritéria, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx a způsobilá, by xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx před zneužitím xxx účely trestné xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX ze dne 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxx xxxxx xxx výměně xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Komise xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxx.

(41)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xx měla vést xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx ve vnitrostátním xxxxx stanovily za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Sankce xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx.

(42)	Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx samostatně, vykonávají xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), xxxx x&xxxx;xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx směrnice, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xxxx xxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profese x&xxxx;xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx situací x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola klienta xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nebudou xxxxx xxxxxxxx prvky této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx směrnice by xxxx xxx přijata xxxxx rozhodnutí Rady 1999/468/XX ze dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (8). Xx xxxxx xxxxxx xx měl xxx xxxxxx xxxx Výbor xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx zřízený směrnicí 91/308/XXX.

(45)	X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, by xxxxxxx směrnice xxxx xxx z důvodu přehlednosti xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž předcházet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx způsobem dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a může ho xxx proto z důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxx dosažení xxxxxxxxx xxxx nezbytné.

(47)

Při výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí xx Xxxxxx měla dodržovat xxxx xxxxxx: nutnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Radou; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx míry rizika; xxxxxxx zajistit slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(48)	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx základních xxxx Evropské xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx nemělo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu bylo xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pohybu, xxxx k majetku nebo xxxx vlastnictví xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx činnosti;

c)	nabývání, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx činnosti;

x)	xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování a návod xx spáchání xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxx směrnice xx xxxxxxxx xx:

1.	úvěrové xxxxxxxxx;

2.	xxxxxxxx xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx, xx jednají jménem xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx klienta xxx jakékoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx transakci x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx:

x)	nákupu xxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx klienta,

iii)	xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vytvoření, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxx,

x)	xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx podobných xxxxxx,

x)	poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xxxx x),

x)	xxxxxxxx xxxxxxx,

x)	xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v částce 15 000 XXX xxxx vyšší xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx je xxxxxx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx několik xxxxxx xxxxxxxxx operací,

x)

kasina.

2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

1.

„úvěrovou xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 odst. 1 xxxxxx pododstavci směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x x xxxxx výkonu (10), včetně xxxxxxx xx smyslu xx. 1 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx;

2.

„xxxxxxxx institucí“:

x)	podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jednu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v bodech 2 xx 12 x x xxxx 14 přílohy I směrnice 2000/12/ES, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxx zasílání xxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/XX xx xxx 5. xxxxxxxxx 2002 o životním xxxxxxxxx (11), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxxxxx x xx. 4 bodě 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/ES ze xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (12);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xx svými xxxxxx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxx pojištění, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/92/XX ze xxx 9. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (13), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 7 uvedené xxxxxxxx, xxxxx zprostředkovávají xxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Společenství, xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

3.	„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jakož i právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právní xxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx podíl xx xxxx;

4.	„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx trestné účasti xx spáchání závažného xxxxxxxxx xxxx;

5.

„závažnými trestnými xxxx“ přinejmenším:

x)	xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 4 rámcového xxxxxxxxxx 2002/475/XXX;

x)	xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx OSN xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami x xxxx 1988;

x)	xxxxxxxx zločinných spolčení xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxx akce Xxxx 98/733/XXX ze xxx 21. xxxxxxxx 1998, xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xx zločinném xxxxxxxx xx v členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (14);

x)	xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 1 x xxxxxx 2 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx něž xx xxxxx xxxxxx trest xxxxxx svobody nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeden xxx, xxxx ve xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx trestné xxxx, xx něž xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osobní svobody x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx x xxxxxxxx důsledku vlastní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost. Pojem xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

i)

fyzickou xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx právnickou osobu xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dané xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx kótovanou na xxxxxxxxxxx trhu, která xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx která podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 25 % xxxx xxxxx akcie,

ii)	fyzickou xxxxx (xxxxx), která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vedením xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx uspořádání, xxxx xxxxxxxxx svěřenectví, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozdělování:

i)	xxxxx xxx xxxx určeni xxxxxxx xxxxxxxx, fyzickou xxxxx (xxxxx), která xx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % majetku xxxxxxxx uspořádání nebo xxxxxxxx,

xx)	xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx z právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxx zájmu bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx založeno nebo xxxxxx,

xxx)	xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	zakládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxx osob;

b)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v podobném xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx souvisejících xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx osobou;

e)	jednání xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx společnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

8.	„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx osoby, kterým xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, a nejbližší xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx takových xxxx;

9.	„xxxxxxxxx xxxxxxx“ obchodní nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a u něhož se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx své xxxxxx;

10.	„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost“ (xxx. „xxxxx bank“) xxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx budou využity x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx státy mohou x xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx nebo anonymních xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě nejpozději xxxx tím, než xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

b)	provádění xxxxxxxxxxxxxxx transakcí ve xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx;

x)	existenci xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli odchylku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx přesvědčena, xx skutečného xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného vztahu, xxx xx zajistilo, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x xxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx ví x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx xxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx před provedením xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z důvodu nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx malé. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské státy xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx pojistky došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx vyplacení nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, xxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx hodlá uplatnit xxx xxxxx z pojistky, xxxx před xxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající záruky x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientem xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce nebo xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx schopna xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx článku 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si zakoupí xxxx vymění hrací xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx vyšší.

2. X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě při xxxxxx xxxx před xxx, bez ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1. Odchylně od xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx na xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve třetí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx níž xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxx společnostem, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/ES x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a kótovaným xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx s ohledem xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx depozitní instituce xxxxxxxxxx účtů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx ve xxxxxx x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

3. X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx informací potřebných xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vyhovuje podmínkám xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx mají za xx, xx xxxxx xxxx splňuje podmínky xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx jsou splněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx pojistné xxxxxxxxxxx částku 1 000 EUR xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX;

x)	xxxxxxxx xxx systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u nichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx;

c)	xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uložená xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 EUR x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx transakcí ve xxxx 2 500 XXX, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší, xxx je uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX,

nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx a finanční instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 13

1. Členské xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, aby na xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Pokud klient xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx těchto xxxxxxxxx x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:

x)	zajištěním, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

c)	zajištěním, aby xxxxx platba x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, členské xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx respondenční instituce x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jaká je xxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	získaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxx;

d)	dokumentovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx respondenční xxxxxxx instituce ověřila xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx přístup x xxxxx korespondenta, a provedla xxxxxx průběžnou hloubkovou xxxxxxxx, a že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituci xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyžadují, xxx

x)	měly xxxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zjištění, zda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	k navázání obchodních xxxxxx s takovými xxxxxxx xxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx;

d)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou kontrolu xxxxxxxxxx vztahu.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx s bankou, o níž xx známo, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx bude zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxx xx s ohledem xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx na instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice a jež xx spoléhá xx xxxxx osobu.

Xxxxxx 15

1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx se xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly výsledky xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, pokud xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx členský stát xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx a subjekty zajišťující xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx stát v každém xxxxxxx, aby x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly a přijímaly xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v jiném členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx zákazník xxxxxxxx.

3. Pokud xxxxxxx xxxx připouští, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni spoléhalo xxxx xx xxxxx xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx dokumenty nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxx účely tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, jež xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

a)	podléhají xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx a nad dodržováním xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, nebo xx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou stanoveny xxxxx směrnicí.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx osoby x xxxxxxx třetí xxxx.

Xxxxxx 18

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx s požadavky čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx agent považován xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

XXXXX 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají možného xxxxx xxxxx xx xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xxx plnění xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.

3. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přímý xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x)	okamžitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx dochází xxxx xxxxx k praní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k pokusům x xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx orgán, který xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zdržely xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx nebo u nichž xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí nezbytné xxxxx podle čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Je-li xxxxxxxxx, xx transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo by xxxxxx zdržení pravděpodobně xxxxxxx xxxxx sledovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxx státy zajistí, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx čl. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje za xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxx dotyčnému klientovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx prosazování xxxxx.

3. Xxxxx uvedený v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi z členských xxxxx xxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx náleží do xxxxxx skupiny ve xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx dne 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx zemí, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx osoba xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxx osob uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zemi, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx třetí xxxx splňuje podmínky xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxx možného xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:

x)	x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx;

x)	x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přípustných xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx právní předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, a k nalezení xxxxxx xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby v případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijala úvěrová xxxx finanční instituce xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx systémy, které xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx zodpovědět dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných orgánů, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxxxxxx fyzickými nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx vedením úplné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx statistických zpráv.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, zajišťování kontroly xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx předešly x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx společnostem ve xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim poskytnout xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.

Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 provozuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, kdykoli xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném šetření.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx subjekty zajišťující xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo registraci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osoby.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx kontrol, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svých funkcí.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx.

4. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.

5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx povolit, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, splňují-li xxxxxxxxx odstavce 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Xxxxxx 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx orgánu této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v rámci této xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx na xxxxxxx

a)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx nebo

c)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný dohled xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí podřízené xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1. Xxx bylo xxxxx při xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx:

a)	vyjasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 písm. a) a d) a dále x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)	xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 2 x 5;

x)	xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx hodnocení, zda xxxxxxx představují vysoké xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13;

x)	stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3. Xxxxxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 nebo v opatřeních xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy třetí xxxx nepovolují uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).

2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxx rozhodnutí, a to xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx tři měsíce.

3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4. Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, je provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za tímto xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. prosince 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx může Komise xxxxxxxxx návrh na xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx směrnici v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx členské státy.

2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

Xx Štrasburku xxx 26. xxxxx 2005.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. BORRELL FONTELLES

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXX

(1) Stanovisko xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3) Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5) Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13) Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14) Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.

XXXXXXX

XXXXXXXXXX TABULKA

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 91/308/XXX
Xx. 1 xxxx. 1	Xxxxxx 2
Čl. 1 xxxx. 2	Xx. 1 xxxx. X)
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 1
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 2
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxx 3
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. C) bod 4
Čl. 1 odst. 3	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. 1 xxxx. 4
Xx. 1 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Čl. 2 xxxx. 1 bod 1	Xx. 2x bod 1
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2	Xx. 2a bod 2
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx x)	Čl. 2x xxxx 3 xx 7
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 písm. c)
Čl. 2 odst. 2
Xx. 3 xxxx. 1	Xx. 1 xxxx. X)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. B) bod 1
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. B) bod 2
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxx 3
Xx. 3 xxxx. 2 písm. d)	Xx. 1 xxxx. B) bod 4
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 odst. 3	Xx. 1 písm. X)
Xx. 3 odst. 4	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. 3 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. E) druhý xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. E) první xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. E) třetí xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx odrážka
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 6
Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 3 odst. 8
Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 3 odst. 10
Xxxxxx 4	Xxxxxx 12
Xxxxxx 5	Xxxxxx 15
Xxxxxx 6
Xx. 7 písm. a)	Čl. 3 xxxx. 1
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 2
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 1
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x)
Čl. 8 xxxx. 2
Xx. 9 xxxx. 1	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6
Xxxxxx 10	Čl. 3 xxxx. 5 x 6
Xx. 11 odst. 1	Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 11 xxxx. 2
Xx. 11 xxxx. 3 xx 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 odst. 3
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)
Xxxxxx 12
Xx. 13 xxxx. 1 x 2	Xx. 3 odst. 10 x 11
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5
Xx. 13 xxxx. 6	Xxxxxx 5
Xxxxxx 14
Xxxxxx 15
Xxxxxx 16
Xxxxxx 17
Xxxxxx 18
Xxxxxx 19
Xxxxxx 20	Xxxxxx 5
Xxxxxx 21
Xxxxxx 22	Xx. 6 xxxx. 1 x 2
Xxxxxx 23	Xx. 6 xxxx. 3
Xxxxxx 24	Článek 7
Xxxxxx 25	Xxxxxx 10
Článek 26	Xxxxxx 9
Xxxxxx 27
Xx. 28 xxxx. 1	Xx. 8 xxxx. 1
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7
Xxxxxx 29
Xx. 30 xxxx. x)	Xx. 4 první xxxxxxx
Xx. 30 xxxx. x)	Čl. 4 xxxxx odrážka
Xxxxxx 31
Xxxxxx 32
Xxxxxx 33
Xx. 34 xxxx. 1	Čl. 11 xxxx. 1 písm. a)
Xx. 34 xxxx. 2
Xx. 35 odst. 1 xxxxx pododstavec	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Čl. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx
Xx. 35 xxxx. 2
Čl. 35 xxxx. 3
Článek 36
Xxxxxx 37
Článek 38
Čl. 39 xxxx. 1	Xxxxxx 14
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4
Xxxxxx 40
Článek 41
Článek 42	Xxxxxx 17
Článek 43
Článek 44
Článek 45	Xxxxxx 16
Článek 46	Xxxxxx 16

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.