Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx a třetí větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx v článku 251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx třetí xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ rozumí poskytnutí xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX ze dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, úmysl xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 a 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx xxxx xxxxxx, xx dojde k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx využity x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx ty, které xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA KLIENTA

XXXXX1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx majitelé a oprávnění xxxxxxxxx existujících anonymních xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx kontrola klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx posouzení rizika, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx orgánům uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx se ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx malé. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxx prvního kontaktu.

3.   Odchylně xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistky došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx touto xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná převzít xxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 mohou členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx úplném xxxxxxx xxxx uvedených ustanovení.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx schopna xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx nebo provést xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx obchodní xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx článku 22.

Členské státy xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx účetní a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zastupují xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx nebo v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx klienty, ale xx vhodnou xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení rizika.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx vymění hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2.   V případě kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx před xxx, xxx ohledu xx hodnotu zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11

1.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx na xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nevztahují požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx je x xxxxxxx xx plnění xxxxxx požadavků vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:

xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx informují Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx mají xx xx, xx třetí xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx xxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx třetích zemí xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Členské státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx své povaze xxxxx představovat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx v situacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx jiných situacích xxxxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:

3.   Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi ze xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, vyžadují, xxx

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx úvěrovým institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, x xxx xx známo, že xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx využití xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx osoby. Konečná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 a 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

2.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly a přijímaly xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx xx xxxxx xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice osobou xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx instituce a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí země xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli služeb xxxx s agenturami, x xxxxx xx xxx na xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považován xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo patrný xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx zřídí xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx přijímání oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx možného xxxxx peněz xx xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx jejích xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti trestního xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanců, xxx xxxx spolupracovali:

2.   Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xx být informován x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech určený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 písm. a). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2.   Je-li xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx v případě, že xxxxxxxxx orgány podle xxxxxx 37 odhalí během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku, jestliže xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx informací uvedených x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému klientovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx informace o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, ani xx xx nebo xxxx xxx vedeno xxxxxxx týkající xx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx xxxxxxx informací xxx účely prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Zákaz xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx téže sítě. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx osoba xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx v odstavci 1 v případech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx institucí xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx této směrnice, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

6.   Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské státy xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx členského státu.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx řešení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánů, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami, a o povaze xxxxxx vztahu.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx počet oznámení x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplexních přehledů xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby předešly x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Členské xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx metody a postupy xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx obeznámeni x xxxxxxxx platnými na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx spadající do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 odst. 1 bodě 3 provozuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byla, kdykoli xx xx možné, xxxxxxxxxxx včasná zpětná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Členské státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, které xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx budou řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto požadavků.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx kontrol, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dohledu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na místě.

4.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx členské státy xxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   V případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Xxxxxx poskytne xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sankce musí xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxx trestní sankce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx protiprávní jednání xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na základě

4.   Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný xxxxxx xxxx nedostatečná kontrola xx xxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1.   Aby xxxx xxxxx při boji xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Komise přijme xxxxx prováděcí opatření xxxxxxxx se odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx třetí xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 nebo v opatřeních xxxxxxxxx v souladu s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 rozhodnutí..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 a alespoň xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx této xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx odkazy xx xxxx směrnici x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx a srovnávací tabulku xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx a přijatými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx být takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státům.

(1)  Stanovisko ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)  Úř. věst. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)  Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.