XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES
ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,
s ohledem xx návrh Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:
|
(1) |
Masivní xxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx základy xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úsilí prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx peníze získané xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účely. Xxx se xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Společenství, je x&xxxx;xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, kdo xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, by se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx xx xxxx obavy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx směrnice Rady 91/308/XXX ze xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx sektor, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx finančních institucí, xxx zjišťoval xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zavedl xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx x&xxxx;xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxx omezené xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx by xxxxx měla xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „FATF“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měla xx xxx xxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx umožňuje, xxx přijímali xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně veřejné xxxxxxx a předcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně opatření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx definice xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx projevuje xxxxx xxxxxxxxx k mnohem xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této oblasti. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx závažného xxxxxxxxx činu uvedena xx xxxxxxx s definicí xxxxxxxxx trestného xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z ní (5). |
|
(8) |
Zneužití finančního xxxxxxx xxx směrování xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na teroristické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, řádné xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx měla xxxxxxxxx xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetku xxx teroristické xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, i když xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx poměrně xxxx podrobností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx předcházení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezinárodními xxxxxxx xxxxxx konkrétnější a podrobnější xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx nezbytná xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenská xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx později, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx za skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx určit „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx osob. |
|
(10) |
Instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx vlastníka. Xxxx xx být ponecháno xx těchto xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx tohoto požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádají xx potřebné xxxxx xx xxxxx klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx k tomu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx transakce. |
|
(11) |
Obecně xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx půjčky x&xxxx;xxxx xxxxxxxx probíhá x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytují kapitál xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx použitím majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx pokládáni xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx případě xxx o svěřenský xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. |
|
(14) |
Tato xxxxxxxx by xx xxxx vztahovat x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xx finančním sektoru xxxx pro xx, xxxxx perou peníze x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx původ xxxxxx z trestné xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx tyto kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xx zprostředkovatele xxxxxxxxx pojištění x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovna a které xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx xxx zahrnuty xx kategorie xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daná osoba xxxxxxx automaticky poskytovatelem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx třetí xxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx základě. |
|
(18) |
Opakovaně xx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx měly x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, spadat do xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx při přijímání xxxxxxxx plateb x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xx zbožím xx komerčním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx s cenným zbožím, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx a kovy nebo xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xx výši xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Pro zajištění xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx velkou skupinou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, mohou xxxxxxx xxxxx zaměřit xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx dohledu založeného xx posouzení míry xxxxxx zejména na xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx obchodující se xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k různým situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx reagovaly xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné právníky; xx by mělo xxx xxxx změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx směrnici; xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ustanovením xxxx směrnice, xxxxx xx účastní finančních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kde je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx právníků xxxx xxx zneužito xx xxxxxx xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. |
|
(20) |
Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako například xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by x&xxxx;xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těmto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Musí existovat xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx právního postavení xxxxxxx. Xxxxxx poradenství xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx klient xxxxxxxx xxxxxx poradenství xx účelem xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovených v Evropské xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx x&xxxx;xx Smlouvě o Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx plnění xxxxxx úkolů. |
|
(22) |
Mělo xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xx všech případech xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na posouzení xxxxxx by xxxx xxx do právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx xxxxx notáři xxxx jiní samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníci, xx neměly xxx xxxxxxx povinnosti, které xxxx notáři xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx zjišťovali totožnost xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Společenství xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaujímali xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx sektor xxxxxxx xxxxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost těmto xxxxxxxx a používat veškerá xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zesílená xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě nebo xx xxxxx zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx obchodních vztahů xx xxxxxx znamenat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx se xxxxxxxxx opakovanému zjišťování xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxx xx zdržením x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx bylo xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, využívá xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxx přijímá. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx udržuje se xxxxxxxxxx vztah, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucemi xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx směrnice nespadají, xxxxx jakékoli povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx externích xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx něž xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy a nikoli x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx s touto xxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měly xxx oznámeny finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a předávání xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx by nemělo xxxxxxx xxxxx nutit xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování, xxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx činnými x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami. |
|
(30) |
Odchylně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxx zmařit xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx z domnělého xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx terorismus financují. |
|
(31) |
Pokud xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx nepředával finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxx oznámení x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx nemůže zasahovat xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx účinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřátelskými činy. |
|
(33) |
Předávání xxxxxxxxx podle článku 28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím, stanovenými xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobních údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu těchto xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx každá xxxxxxx nebo právnická xxxxx, která pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systémy xxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systémy xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx měla xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou právní xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx vyhnout se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx to xxxx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány domovského xxxxxxxxx státu. |
|
(36) |
Je důležité, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx identifikace takových xxxxxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zavedeny xxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxxxxx velikosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx k dispozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx postupy vedoucí xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx terorismu. |
|
(37) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxx podrobná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly x&xxxx;xxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xx existenci postupů xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx předpisů. Veškeré xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, přičemž od xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v rozsahu a velikosti xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(38) |
Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mobilizace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti, xx xxx, je-li xx možné, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx přezkoumávat účinnost xxxxx systémů xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxx xx členské xxxxx vést x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxx skutečně xxxx nebo xxxxx xxxxx obchodní činnost xxxxxxxx subjektů, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Kritéria, podle xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze strany xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx poskytnout xxxxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx měla vést xxxxxxx státy x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovily xx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Sankce xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, měly xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickými osobami. |
|
(42) |
Fyzické xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx upřesnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na různé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxxx a financování terorismu. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijímat prováděcí xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s nízkým x&xxxx;xxxxxxx rizikem, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx a že Xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx být xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Xxxxxx xxxxx xxx praní xxxxx zřízený směrnicí 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ve směrnici 91/308/XXX provést, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx ho xxx proto x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxx dosažení uvedeného xxxx nezbytné. |
|
(47) |
Při xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx míry xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi a osobami, xx které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dlouhodobou xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které se xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx míry xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx právními předpisy Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Společenství, xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx vykládáno xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx účely této xxxxxxxx se za xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
|
x) |
přeměna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx takové činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx o spáchání, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx jejichž základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu nebo xx území xxxxx xxxx.
4. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ rozumí poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx záměrem nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:
|
1. |
xxxxxxx instituce; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx a fyzické osoby, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx dojde x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
|
1. |
„úvěrovou xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx výkonu (10), včetně xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nacházejí ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ jakýkoliv xxxx trestné účasti xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu; |
|
5. |
„závažnými trestnými xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx se xxxxxxx transakce nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx exponovanými osobami“ xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx navázání xxxxxx xxxxxxx, xx bude xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„bankou xxxxxxxxxxxx žádnou činnost“ (xxx. „xxxxx bank“) xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx zabývající se xxxxxxxxxxx činností, zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž není, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx ustanovení této xxxxxxxx byla zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 odst. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx a kategorie podniků xxx ty, které xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy mohou x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, přijmout nebo xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
ODDÍL1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx co nejdříve x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX nebo xxxx, xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediná xxxxxxx xxxx jako několik xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx jakoukoli xxxxxxxx, xxxxxxx nebo prahovou xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx a přijetí xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx instituce xxxx xxxxx, xx kterou xx vztahuje tato xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx založených xxxxxxxx xxx xx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx vztahu včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx uskutečňované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, je-li xx třeba, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizace příslušných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx navázání obchodního xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx dobou xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx touto xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx úplném splnění xxxx uvedených xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx schopna xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, navázat obchodní xxxxx nebo provést xxxxxxxxx, nebo aby xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.
Členské státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx klienta nebo xxxxxxxx xx zastupují xxxxxx klienta v soudním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx své xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx xxxxx.
2. X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx této směrnici xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetí xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx na plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a kótovaným xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx států xxxx xx xxxxxxx xxxx, podléhajícími požadavkům xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx nimi s ohledem xx dodržování těchto xxxxxxxxx vykonáván dohled, x xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx depozitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxx; |
xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx uvedených xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx o jiných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx pojistek, x xxxxx roční pojistné xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, starobního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/XX ze xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz, x xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx nad touto xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uložená na xxxxx nepřekročí 150 EUR x xxxx médium xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxx dobíjet, xx pro kalendářní xxx xxxxxxxx celkový xxxxx transakcí ve xxxx 2 500 XXX, s výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX nebo vyšší, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xx jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 13
1. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx článků 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo potvrzení xxxxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úvěrové nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice; |
|
c) |
zajištěním, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce x x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx příslušné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
zhodnotily xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx se s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx korespondenta, x xxxxxxxx xxxxxx průběžnou hloubkovou xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituci xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, členské xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby
|
a) |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx založené xx hodnocení xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
b) |
k navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx nevyvíjející žádnou xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx známo, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Plnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx osoby xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů zajišťujících xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx údaje, xx nichž jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni spoléhalo xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx x xxx dodržováním xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, nebo se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) spoléhaly xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx země.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s agenturami, x xxxxx xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ODDÍL 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx za činnost, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx bojovat proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx finanční zpravodajská xxxxxxxx se zřídí xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.
3. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx včasný, přímý xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx a zaměstnanců, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
okamžitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx, má xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx došlo k praní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy. |
2. Informace xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož území xx instituce nebo xxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxx informován x xxxxxx stupni namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx stavovské samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o informace, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od svého xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo zastupování x xxxxxxx řízení nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx takovéto informace xxxxxxxx xxxx získány xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx něm.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx se zdržely xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx k neprovedení operace.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx se jejího xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx nebo by xxxxxx zdržení pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx v případě, xx xxxxxxxxx orgány podle xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xx nepovažuje xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx osob, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx oznámení o podezřeních xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xx je xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 nezahrnuje sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo třetích xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním konglomerátu (17).
4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx tyto osoby xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, jako zaměstnanci xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx téže xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx sdílí xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné vedení xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. X xxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx ze xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx zapojení xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů:
|
a) |
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to po xxxx nejméně pěti xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx soudního řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx členského xxxxx.
2. Členské xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení xxxxxx xxxx být podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx jiných orgánů, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx oznámení x xx xxxxxx základě xxxxx xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX OPATŘENÍ
XXXXX 1
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx předešly x xxxxxxxxx operacím souvisejícím x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem ve xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx zvláštních průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim poskytnout xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx postupovat.
Pokud xxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 provozuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx směnárny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx licenci xxxx registraci x xx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx dotčeny budoucí xxxxxx předpisy Společenství, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx nejsou přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx skutečnosti xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních institucí x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.
4. V případě xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx 38
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Xxxxxx
Xxxxxx 39
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx trestní sankce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx orgánu této xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
|
x) |
pravomoci xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx nebo |
|
c) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Xxxxx případů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany osoby xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Článek 40
1. Aby bylo xxxxx při xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxx technický xxxxxx a zajistit jednotné xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:
|
a) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 písm. a) a d) a dále x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu xxxxx xxxxxx 13; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx, xxx je x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx omezené xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Komise přijme xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx měsíce.
3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
4. Xxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx let od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx návrh Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 42
Do 15. prosince 2009 a alespoň každé xxx roky poté xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx a následky snížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx této směrnice.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.
Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu s touto xxxxxxxx do 15. prosince 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. BORRELL XXXXXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1) Stanovisko ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7) Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9) Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.
(12) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14) Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX TABULKA
|
Tato xxxxxxxx |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Čl. 1 xxxx. C) třetí xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 1 odst. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 bod 1 |
Čl. 2x bod 1 |
|
Xx. 2 odst. 1 bod 2 |
Xx. 2x xxx 2 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx f) |
Čl. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Xx. 1 xxxx. A) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. a) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. B) bod 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 3 |
Xx. 1 písm. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 písm. b) |
Xx. 1 xxxx. E) první odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx odrážka |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 odst. 9 |
|
|
Xx. 3 odst. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 písm. a) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Článek 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 x 6 |
|
Xx. 11 odst. 1 |
Čl. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 písm. c) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 odst. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 xxxx. 3 |
|
Článek 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Článek 25 |
Článek 10 |
|
Xxxxxx 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Xx. 28 odst. 1 |
Čl. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 odst. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Článek 32 |
|
|
Článek 33 |
|
|
Xx. 34 odst. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Čl. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Čl. 11 xxxx. 1 písm. b) první xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Čl. 11 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 odst. 2 xx 4 |
|
|
Článek 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Článek 17 |
|
Článek 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Xxxxxx 16 |