Plné znění - 32005L0060

SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx a financování terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx xxxxx Komise,

s ohledem xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),

v souladu s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx toho, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx některého z trestných xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx terorismu (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx směrnice xx xxxxxxxx na:

2.   Xxxxxxx státy xxxxx rozhodnout, že xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx a u nichž xx malé xxxxxx, xx xxxxx k praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx využity x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xx xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX

ODDÍL1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve x x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ale xxxxx xxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu malé. X xxxxxxx případě se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.

3.   Odchylně xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx převzít plnění xxxxx pojistky došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxx oprávněná převzít xxxxxx hodlá xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx touto xxxxx.

4.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 mohou členské xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.

5.   Členské xxxxx vyžadují, aby xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx v případě, kdy xxxx schopna xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny uplatňovat xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx vymění hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx vyšší.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx v každém případě xx splněný, pokud xxxxxxxxxx své klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx před xxx, bez xxxxxx xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx xxx je x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx ve xxxxxx x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavců.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx mají xx xx, že třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx splněna xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx kótované společnosti x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které vzhledem xx své xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx jiných situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející žádnou xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, x xxx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx využití při xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se s ohledem xx plnění požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx spoléhá na xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční instituce xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 nebo 2, které xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx nacházejí xx jeho území, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx jako xx xxxxx osoby xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx uvedené v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž xxxx xxxx požadavky založeny, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx osoby xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), provedené podle xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx zákazník xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, jež xxxxxxx xxxx požadavky:

2.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx osoby neprodleně xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s agenturami, x xxxxx xx být na xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx agent xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx ústřední vnitrostátní xxxxxxxx. Xx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx vyžadování xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou jí xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx včasný, xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti trestního xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxx úkolů.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán, který xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech určený xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně a v úplném xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx notáře, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx jeho právního xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s takovým řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, ať xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj nebo xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx zdržely xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, devizovým xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právními xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx zaměstnance institucí xxxx osob, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxx oznámení o podezřeních xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx interně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxx xx xx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx a investičními podniky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx sítě. Xxx účely tohoto xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx patří x xxxxx sdílí společné xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx osob uvedených x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx zapojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, kdy podle xxxxxx názoru třetí xxxx splňuje podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx uchovávaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v tomto smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx řešení xxxx být podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby v případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx systémy, které xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx základě uvádí xxxx počet šetřených xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Vnitřní xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a postupy pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním terorismu, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 provozuje svou xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozpoznání podezřelých xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byla, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že směnárny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx dotčeny budoucí xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx skutečnosti xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skuteční vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osoby.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx alespoň účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svých xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.

5.   X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx funkce uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Komise xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx dotčeno xxxxx členských států xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx porušení vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx případě xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx postižitelné alespoň xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx x xxxxxx prospěch xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Kromě xxxxxxx xxx upravených v odstavci 3 xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné v případech, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1.   Xxx bylo xxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx přijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných podle xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxx rozhodnutí, a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.

4.   Xxxx jsou dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxx 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx roky xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot uvedených x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx základě této xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS se xxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

(1)  Stanovisko ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26. května 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx ve xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice ve xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)  Úř. věst. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.