Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX A RADA EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Komise,

s ohledem xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadované xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 a 4 xxxxx být odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx riziko, xx dojde k praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 nebo 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se rozumí:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx profese a kategorie xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zvláště pravděpodobné, xx budou využity x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Pokud se xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx majitelé a oprávnění xxxxxxxxx existujících anonymních xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx tím, xxx xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx orgánům uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx totožnosti klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování a pokud xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx malé. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx dokončí xx nejdříve po xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.

3.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistky došlo xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx ověření uskuteční x xxxx vyplacení nebo xxxx xxxxx dobou xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx hodlá uplatnit xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho jménem xx uskuteční xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx státy xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx si zakoupí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 EUR xxxx vyšší.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu dohledu xx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případě xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx ohledu xx hodnotu zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx xx xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx níž xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx ve vztahu x xxxxx klientům, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx vztahuje tato xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx informují Komisi x xxxx navzájem o případech, xxx xxxx xx xx, xx třetí xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx ohledně:

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xx jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, které vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx jiných situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx kompenzující vyšší xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní vztahy x xxxxxxxxxxxxxx institucemi ze xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx

4.   Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby

5.   Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx vstupovaly do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly vhodná xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx s bankou, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Plnění třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx s ohledem xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 nebo 2, které xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho území, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx dokumenty nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a údaje vyžadované x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx xxx tento xxxxxxx stát v každém xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx údaje, xx nichž jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx zákazník xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx požadavky:

2.   Členské státy xxxxxxxxx Komisi a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxx s ohledem xx xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Příslušné kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl se xxxxxxxxxx xx vztahy x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, a zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx odpovědná xx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx vyžadování takových xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx včasný, xxxxx xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí a osob, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, externí účetní x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ať xxxx takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, že xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2.   Je-li xxxxxxxxx, xx transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, vyrozumí xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotku xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré víře xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx instituce xxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxx osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými činy.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx směrnice, a jejich xxxxxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx byly v souladu x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx stanovené x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx osoba xxxxx x xxxxx sdílí společné xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx institucí xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxx xxxx ze xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

6.   Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxx se xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx uchovávaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx analýze možného xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx členského státu.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení řešení xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx v případech, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní úplně x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánů, xxx udržují nebo x xxxxxxxxxxx pěti letech xxxxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxxxxxx fyzickými nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx šetřených xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx činy xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem zmrazeného, xxxxxxxxxx nebo zabaveného xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, xxx předešly x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této směrnice.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou rozpoznávat xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním terorismu, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu než xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx které se xxxxxxxx tato směrnice, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx to možné, xxxxxxxxxxx včasná zpětná xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.

XXXXX 2

Dohled

Xxxxxx 36

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx registraci, xxx mohly podnikat xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx budou řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx svých funkcí.

3.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dohledu, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx na xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   V případě osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Xxxxxx poskytne xxxxx potřebnou pro xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx porušení vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx xx základě

4.   Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 umožnila xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1.   Xxx xxxx xxxxx xxx boji xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), přičemž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijme x xxx x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

Xxxx uvedená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx měsíce.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxxx po dobu xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na návrh Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx stanoveným v článku 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxx 42

Xx 15. prosince 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx zprávy Komise xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě zprávu x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx této xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx se považují xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx opatření přijatá xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx odkaz na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26. května 2005 (dosud nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)  Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.