XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování terorismu
(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx x&xxxx;xxxxx větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),
v souladu s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:
|
(1) |
Masivní xxxx xxxxxxxxx peněz mohou xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a ohrozit xxxxxxxx xxx a terorismus xxxxxx samotnými základy xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
|
(2) |
Zdravý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a důvěra xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zločinců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx se předešlo xxxx, xx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx oblasti nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx v oblasti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX ze dne 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční sektor, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx okruh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klientů, uchovával xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pracovníků x&xxxx;xxxxxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx oznámení o jakýchkoliv xxxxxxxxx xxxxx peněz. |
|
(5) |
Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Opatření xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Společenství, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx měly x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „FATF“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) členům umožňuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx a předcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx definice xxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx širší xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena xx xxxxxxx s definicí xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx z trestné činnosti, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx představuje xxxxxx riziko xxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx a stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s penězi xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo majetku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, i když xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx poměrně xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k rozhodujícímu xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xx vhodné v souladu x&xxxx;xxxxxx mezinárodními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenská xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx za skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bylo xx postačují určit „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivců x&xxxx;xxxxxx skupině xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mělo xx být ponecháno xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx potřebné údaje xx xxxxx klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx k tomu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx xx příklad xxxx riskantních xxxxxxxxx xxxx xxx považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k vyrovnání xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx probíhá x&xxxx;xxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx skutečné vlastníky. |
|
(13) |
Svěřenské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mezinárodně uznávaný xxx komplexně kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat i na xxxxxxxx, které instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xx finančním xxxxxxx xxxx pro xx, xxxxx perou peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobů, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění a na xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovna x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx automaticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx se definice xxxxxxxx pouze na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx osobu xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx vysokých xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx a financování terorismu. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx členských státech, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, spadat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při přijímání xxxxxxxx plateb x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx komerčním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx a kovy xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zejména xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s platbou xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti. |
|
(19) |
Směrnice 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxx změny xxxxxxxxx i v této xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx riziko, xx xxxxxx xxxxxx právníků xxxx xxx xxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. |
|
(20) |
Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, zjišťují právní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by x&xxxx;xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těmto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Musí xxxxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxx xxxxxxx xxxxxxx, během xxx xx xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx srovnatelnými xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, jestliže xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. Xxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxx stanovených x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně lidských xxxx a základních xxxxxx x&xxxx;xx Smlouvě x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získají xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xx xxxxx případech xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx by měla xxx xx právních xxxxxxxx Společenství zavedena xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx vedou notáři xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx samostatně výdělečně xxxxx právníci xxxx xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, které xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tak xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx jsou zapotřebí xxxxxxx xxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx zejména xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx je xxxxxxxxx korupce. Takové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxx a používat xxxxxxx xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxxx v domácím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx xx xxxxxxxxx opakovanému zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, využívá xxxxxxx osob, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Třetí xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx udržuje se xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xx smluvním základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxx externích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx považováni xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a nikoli x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odpovědná xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx shromažďování, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx o možném xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxx činnými x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožňují jim xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxx nebo xxxxx xx xx jím xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z domnělého xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijaté členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx terorismus xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 2, xxxx povolit nebo xxxxxxxxx, aby orgán xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce informace xxxxxxx xx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku. |
|
(32) |
Vyskytla xx xxxx xxxxxxx, xxx zaměstnanci, kteří xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx na praní xxxxx, byli vystaveni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. I když xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx soudních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx otázku xxx xxxxxxxx systému xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx si xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a měly xx učinit xxxxxxx, xx mohou, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činy. |
|
(33) |
Předávání xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. října 1995 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (6). Xxxxx toho xxxxx xxxxxx&xxxx;28 narušovat xxxxxxxxxxxx právní předpisy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumenty x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx elektronická xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpůrné systémy xxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v této oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxxxx odlišných xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny institucí xxxxxxxx xxxxx Společenství, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxx reagovat na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů a tedy xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zavedeny xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx důležité x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zmrazení nebo xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx Společenství xxx xxx proti xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx stanoví podrobná xxxxxxxx xxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx hloubkové kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodních xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx požadavky xxxx xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx profesí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a velikosti xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mobilizace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti, xx xxx, xx-xx xx xxxxx, měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx by členské xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenectví a obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečnými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se stanoví, xxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx kritéria xx xxxx odrážet alespoň xxxxxxx chránit xxxxxx xxxxxxxx xxxx zneužitím xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být x&xxxx;xx xxxxxxxx míře podporována xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami xxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx pro fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), jsou x&xxxx;xxxxxx samostatně odpovědné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx upřesnit xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx různé xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx a technický xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxxx a financování terorismu. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx rizikem, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, že tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx v ní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx přijata xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx prováděcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (8). Xx xxxxx xxxxxx xx měl xxx xxxxxx nový Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Styčný xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, by xxxxxxx směrnice xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx cíle této xxxxxxxx, xxxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx ho xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxx dosažení uvedeného xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Radou; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx předpisů; dlouhodobou xxxxxxxxx nákladů x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx zajistit slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. |
|
(48) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx nemělo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem, který xxxx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx majetek pochází x xxxxxxx činnosti nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx vlastnictví při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx; |
|
c) |
nabývání, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné činnosti xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
účast xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, pokus o spáchání, xxxxxxxxxx, usnadňování a návod xx spáchání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx praní peněz x xxxxx, jestliže k činnostem, xx xxxxxxx základě xxxxxx majetek xxx xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx účely této xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx záměrem nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx ve smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:
|
1. |
xxxxxxx instituce; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx míře x x xxxxx xx xxxx riziko, xx dojde x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, úvěrových xxxxxxxxx xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx právní xxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx na xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spáchání závažného xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„xxxxxxxxx trestnými xxxx“ přinejmenším:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (osoby), která x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx činnost. Pojem xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx a obchodní společnosti“ xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ obchodní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabývající se xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Komisi.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
ODDÍL1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx co nejdříve x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu; |
|
b) |
provádění xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, ať již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxx xxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez ohledu xx xxxxxxxxx odchylku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje; |
|
b) |
xxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx hodnocení rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx jeho totožnosti, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vlastníka xxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx rizik založených xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x xxxxxxxxx strukturu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx a podobných právních xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků a zajištění xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx xxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx schopné prokázat xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx na riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx před provedením xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx obchodování x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx navázání obchodního xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx uskuteční x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodlá uplatnit xxx práva x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské xxxxx povolit otevření xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx splnění xxxx uvedených xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, aby xxxxxxx instituce xxxx xxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx obchodní xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxxx státy xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx posouzení xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx vymění xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.
2. V případě kasin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx před xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 11
1. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klient úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této směrnici xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx třetí xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx níž xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx k obchodování na xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/ES x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
skutečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a je xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx ve xxxxxx x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených odstavců.
4. Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx mají za xx, xx třetí xxxx splňuje podmínky xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1 000 EUR xxxx u nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, u nichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistky pojištěncem x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx; |
|
x) |
zaměstnaneckých xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou ze xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/ES xx xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx výkonu x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřekročí 150 XXX x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx transakcí ve xxxx 2 500 XXX, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
xxxx xxxxxxx jiných produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13
1. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx své povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyžadují, aby xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx z operací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx zemí, členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx dostatek informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx porozuměly povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce x x xxxxxxx dostupných informací xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x xxxxxxx xx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx xx xxxxxxx vedení; |
|
d) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověřila xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. |
4. Xxxxx jde x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
a) |
xxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxx xx hodnocení xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
b) |
x xxxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Členské xxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, o níž xx známo, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxx xx s ohledem xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx osobu.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, které xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
3. Pokud xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx případě, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx zákazník xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, jež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx požadavky jim xxxxxxxxxx a nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx strany je xxxxxxxxx dohled v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, nebo xx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx směrnicí. |
2. Členské státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) instituci xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
2. Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx osobě, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považován xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX POVINNOSTI
XXXXX 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx státy vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx typům transakcí, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby mohl xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx vyžadování takových xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx a zaměstnanců, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx dochází xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce na xxxx žádost, a to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. |
2. Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož území xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 mohou členské xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx notáře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během jeho xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xx xxxx takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sledovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx státy zajistí, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXXX 2
Xxxxx sdělení xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klientovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, ani xx je xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Zákaz uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx účely prosazování xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními podniky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zemí, které xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické osoby xxxx xxxx sítě. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx xxxxx patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. X xxxxxxxxx xxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx institucí xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, x xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx z dotyčné třetí xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx analýze možného xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v tomto smyslu xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, a k nalezení řešení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Členské xxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných orgánů, xxx udržují nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx oznámení a na xxxxxx základě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxxxx xxxx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statistických zpráv.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX OPATŘENÍ
XXXXX 1
Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx a postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní kontrolu, xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných předpisů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Pokud fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 provozuje svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách těch, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx osoby, xxxxx xx skutečnosti řídí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx osoby.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx sledování dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby se xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Článek 38
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx
Xxxxxx 39
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na základě
|
a) |
pravomoci xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx nebo |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci této xxxxxxxxx osoby. |
4. Kromě případů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí podřízené xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 40
1. Xxx bylo xxxxx xxx boji xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxx v úvahu technický xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:
|
x) |
vyjasnění technických xxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx hodnocení, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní peněz xxxx financování terorismu xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení, xxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13; |
|
x) |
stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat tuto xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcí opatření xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Komise x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), přičemž xxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx Společenství, hospodářský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 rozhodnutí..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx je nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx články 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx rozhodnutí, a to xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx měsíce.
3. Výbor xxxxxx svůj jednací xxx.
4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxx této směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 42
Do 15. prosince 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Do xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přijatými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské státy.
2. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx Štrasburku xxx 26. xxxxx 2005.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX FONTELLES
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. ALEXANDER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6) Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9) Úř. věst. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11) Úř. věst. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX TABULKA
|
Tato směrnice |
Směrnice 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Článek 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 |
Xx. 1 xxxx. C) |
|
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 odst. 3 |
Xx. 1 xxxx. C) třetí pododstavec |
|
Čl. 1 xxxx. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Čl. 2x bod 1 |
|
Čl. 2 odst. 1 xxx 2 |
Xx. 2a bod 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx f) |
Xx. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 1 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. f) |
Čl. 1 xxxx. B) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 písm. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. E) třetí xxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 5 písm. e) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx odrážka |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 odst. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 písm. a) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 odst. 1 |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 až 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Čl. 3 xxxx. 5 a 6 |
|
Xx. 11 xxxx. 1 |
Čl. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 odst. 2 |
|
|
Čl. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 písm. b) |
Xx. 3 odst. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Xxxxxx 26 |
Článek 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Xx. 28 odst. 1 |
Čl. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Článek 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 písm. b) |
Xx. 4 druhá xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Čl. 34 odst. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) |
|
Čl. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. b) první xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Čl. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 3 |
|
|
Článek 36 |
|
|
Článek 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Čl. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Článek 40 |
|
|
Článek 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Článek 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Článek 44 |
|
|
Článek 45 |
Článek 16 |
|
Článek 46 |
Xxxxxx 16 |