XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 odst. 2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,
s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx právu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úsilí prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx a stabilita úvěrových x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí a důvěra xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zločinců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx předešlo xxxx, xx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se zásadami xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx xx xxxx obavy v oblasti xxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX ze xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx a široký xxxxx xxxxxxx finančních institucí, xxx xxxxxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx postupy xxx xxxxxxx svých pracovníků x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nebrala x&xxxx;xxxxx mezinárodní koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přijatá Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly x&xxxx;xxxxxx brát v úvahu xxxxxxx doporučení Finančního xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činným x&xxxx;xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX podstatně xxxxxxxxxxx a rozšířena, měla xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx o obchodu xxxxxxxx (XXXX) členům xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx a předcházení podvodům x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx omezena na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx letech xx projevuje trend xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx širší xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Širší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dokonce i čistých xxxxx xx teroristické xxxxx xxxxx představuje xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx měla xxxxxxxxx xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxx, obsahovala poměrně xxxx podrobností o příslušných xxxxxxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „skutečného xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je například xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a kde xxxxx xxxx možné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bylo xx xxxxxxxxx určit „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xxx příjemci xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivců x&xxxx;xxxxxx skupině osob. |
|
(10) |
Instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx tato směrnice xxxxxxxx, by měly xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx pro xxxxxxx tohoto požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx svých klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo transakce. |
|
(11) |
Obecně xx za xxxxxxx xxxx riskantních xxxxxxxxx xxxx xxx považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx splácení probíhá x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx jméno xxxxxxx u úvěrové instituce, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 odst. 1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytují kapitál xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx široce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx samotné xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, vykonávají na xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xx finančním xxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx alternativních způsobů, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění a na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx již xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx kategorie zprostředkovatelů xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx definice xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxx xxxxx xxxxxx vedoucího nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx by xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, spadat do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xx zbožím xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zbožím, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx a kovy xxxx xxxxxxxx xxxx, a dražitelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice touto xxxxxxxxxxx xxxxxx skupinou xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx členské státy xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky; xx xx xxxx xxx beze xxxxx xxxxxxxxx i v této směrnici; xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. |
|
(20) |
Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxxxxx profesí, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx uznávány x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx této směrnice xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx existovat xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxx, xxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx xx právní xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytováno xx účelem xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx klient xxxxxxxx právní poradenství xx xxxxxx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx službami xx xxxxx zacházet xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx vztahuje. Xxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxx stanovených x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx svobod x&xxxx;xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice podléhat xxxxxxxxx, které získají xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx plnění xxxxxx úkolů. |
|
(22) |
Mělo by xxx xxxxxx, že xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx xx posouzení xxxxxx by xxxx xxx xx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zavedena xxxxxx, xx ve xxxxxxxx případech je xxxxxxxx zjednodušená hloubková xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx totožnosti skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou notáři xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxx povinnosti, které xxxx xxxxxx nebo xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníci mají xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Společenství xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxx by měla xxx zjištěna xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přísné postupy xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx zejména xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaujímali xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxx a používat veškerá xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě xxxx xx třetí xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemělo xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu představenstva, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx žádá. |
|
(27) |
Aby xx xxxxxxxxx opakovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx přijímá. Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx hlášení podezřelých xxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, xxxxx udržuje xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a externími xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nespadají, xxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx něž xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xx smlouvy x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odpovědná xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou se xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(29) |
Podezřelé xxxxxxxxx xx xxxx xxx oznámeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jako vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcích a dalších xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nutit xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx se jím xxxxx zmařit xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, které xxxx prospěch z domnělého xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx, byli vystaveni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zasahovat xx soudních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx si xxxx být xxxxxx xxxxxxxx vědomy x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx mohou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činy. |
|
(33) |
Předávání xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx zemím, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/ES xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 narušovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpůrné systémy xxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo systémy xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx měla být xxxxxxxxxxx. Pokud mají xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce Xxxxxxxxxxxx pobočky a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetích xxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx v této oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx důležité, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx obchodní vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychle xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx úvěrové instituce x&xxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx k dispozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx postupy vedoucí xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx teroristů) podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podrobná xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x&xxxx;xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx, xxxxx i některé xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Veškeré xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx všechny instituce x&xxxx;xxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx upraví xxxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx jim, xx-xx xx xxxxx, měla xxx xxxxxxxxxxx zpětná xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx členské xxxxx xxxx a zdokonalovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatele xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxx vhodné a způsobilé xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx a způsobilá, xx xxxx xxx stanovena x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx. Xxxx kritéria xx xxxx odrážet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolupráce mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX xx dne 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx XX. K tomuto xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nutná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx proti praní xxxxx a financování terorismu xx měla xxxx xxxxxxx xxxxx k tomu, xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx být také xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami. |
|
(42) |
Fyzické xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), jsou x&xxxx;xxxxxx samostatně odpovědné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx konzistentního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx upřesnit xxxxxxxxx hlediska pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx na různé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profese x&xxxx;xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s nízkým x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nebudou měnit xxxxxxxx prvky této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx jednat v souladu xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx nezbytná k provedení xxxx směrnice by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx být xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxx ve xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx měla xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a může xx xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Společenství, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx. V souladu xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx článku nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí v souladu x&xxxx;xxxxx směrnicí xx Xxxxxx xxxx dodržovat xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi a osobami, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem a Radou; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány byly xxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dlouhodobou xxxxxxxxx nákladů x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích opatření; xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx při uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx míry xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. |
|
(48) |
Tato směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pohybu, xxxx k majetku nebo xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx; |
|
c) |
nabývání, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx z účasti xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
d) |
účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a návod xx spáchání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx účely xxxx xxxxxxxx se „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Vědomost, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:
|
1. |
xxxxxxx instituce; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx:
|
2. Členské státy xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, nespadají do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ úvěrová instituce, xxx xx definována x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx úvěrových institucí x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem ve Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx institucí“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ veškerá xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě včetně xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx trestné účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„xxxxxxxxx trestnými xxxx“ přinejmenším:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a nejbližší xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxx blízcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ obchodní nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx bude xxx xxx trvání; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx xx, které xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje tato xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 odst. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx knížkami xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
x) |
provádění xxxxxxxxxxxxxxx transakcí ve xxxx 15 000 EUR xxxx xxxx, ať již xx transakce xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx být spojené; |
|
c) |
existenci xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli odchylku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx pochybností o pravdivosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje; |
|
x) |
případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx totožnosti, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, byla přesvědčena, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících a na xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx strukturu klienta x xxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxx a podobných právních xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, xx-xx xx xxxxx, zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx členské státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx z pojistky, xxxx xxxx touto xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx otevření xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx uskuteční xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), nesměla provést xxxxxxxxx prostřednictvím bankovního xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obchodní vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx xxxxxx 22.
Členské xxxxx xxxxxx povinny uplatňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx xx xxxxxxx xxxx vymění xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx vyšší.
2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx známek.
XXXXX 2
Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx na instituce x xxxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx této směrnici xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx třetí xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx níž xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx ve vztahu xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/ES x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
skutečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx.
4. Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem o případech, xxx xxxx za xx, že xxxxx xxxx splňuje podmínky xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně:
|
x) |
životních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx systémy xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
zaměstnaneckých xxxxxxx xxxxxxxxxx, starobního xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou příspěvky xxxxxxx srážkou ze xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uložená na xxxxx nepřekročí 150 EUR x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx vymění částku 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kótované společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Zesílená hloubková xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 13
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx platba x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx klienta u úvěrové xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, členské xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx dostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx porozuměly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu; |
|
x) |
získaly před xxxxxxxxx xxxxxx korespondenčních xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klientů, kteří xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx korespondenta, x xxxxxxxx xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Pokud xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež jsou xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx korespondenčního bankovního xxxxxx s bankou, x xxx xx xxxxx, že xxxxxxxx využívání svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Plnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx na xxxxx osobu.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx se xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
3. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, na xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xx uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx dodržováním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx dohled x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou stanoveny xxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Komisi a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí země xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 17
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) spoléhaly xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx země.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) instituci xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx příslušnou dokumentaci x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx s agenturami, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx smluvního uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx agent považován xx součást xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo neobvykle xxxxxx transakcím a všem xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nebo patrný xxxxxxx účel.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx bojovat proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xxx plnění xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx včasný, xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxx plnění xxxxx úkolů.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx z vlastního podnětu, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx došlo x xxxxx xxxxx xxxx k financování xxxxxxxxx xxxx k pokusům x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. |
2. Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx instituce xxxx xxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí účetní x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zdržely xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx v případě, že xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem takové xxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právními xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx byly x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, ani xx xx nebo xxxx být vedeno xxxxxxx týkající xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx institucemi z členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx xxxxxxxxx konglomerátu (17).
4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx sítě. Xxx účely tohoto xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx xxxxx patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
5. U institucí xxxx osob uvedených x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, x xxxxx jsou xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uchovávaly následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to po xxxx xxxxxxx xxxx xxx od zániku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx skládající se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx právní předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx státy xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx členského státu.
2. Xxxxxxx xxxxx a Komise se xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx v případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx jejich úvěrové x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx umožní xxxxx x xxxxxx zodpovědět dotazy xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx jiných orgánů, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx státy zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx komplexních přehledů xxxxxx statistických zpráv.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX OPATŘENÍ
XXXXX 1
Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, uchovávání xxxxxxx, vnitřní kontrolu, xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím souvisejícím x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily pobočkám xxxx většinově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této směrnice.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx postupovat.
Pokud xxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.
2. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách těch, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že směnárny x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx mít xxxxxxx xxxx registraci x xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské státy xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Spolupráce
Článek 38
Xxxxxx poskytne xxxxx potřebnou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Sankce
Xxxxxx 39
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, na xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx dotčeno xxxxx členských států xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx nebo jim x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jako xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx na základě
|
a) |
pravomoci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo |
|
x) |
pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Xxxxx případů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 umožnila xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX OPATŘENÍ
Článek 40
1. Xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx pro:
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 odst. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 13; |
|
d) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx s čl. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Komise přijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.
3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 nebo v opatřeních xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx je nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx na článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.
4. Xxxx jsou dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx návrh Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 42
Xx 15. xxxxxxxx 2009 a alespoň xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činnými xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx zohlední možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.
Xxxxxx na zrušenou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx a srovnávací tabulku xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx a přijatými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový xxxxx učiněn při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.
2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx členským státům.
Xx Xxxxxxxxxx dne 26. xxxxx 2005.
Za Evropský xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. ALEXANDER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2) Úř. věst. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6) Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11) Úř. věst. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.
(12) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13) Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 |
Xx. 1 xxxx. C) |
|
Čl. 1 xxxx. 2 písm. a) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 1 odst. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x bod 1 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2 |
Xx. 2x bod 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx x) |
Čl. 2a xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Čl. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. B) bod 4 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 písm. X) |
|
Xx. 3 odst. 4 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. E) první xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. E) třetí xxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 5 písm. e) |
Čl. 1 xxxx. E) čtvrtá odrážka |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxx odrážka x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 odst. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 písm. a) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 písm. d) |
Čl. 3 odst. 7 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx d) |
|
|
Čl. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Xx. 3 odst. 5 x 6 |
|
Čl. 11 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 odst. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 písm. b) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 odst. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Článek 25 |
Článek 10 |
|
Článek 26 |
Článek 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Čl. 28 xxxx. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Článek 32 |
|
|
Článek 33 |
|
|
Xx. 34 xxxx. 1 |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. b) první xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 odst. 2 |
|
|
Xx. 35 odst. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Článek 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Článek 42 |
Článek 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Článek 45 |
Článek 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Článek 16 |