XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES
ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výboru (1),
s ohledem xx stanovisko Evropské xxxxxxxxx banky (2),
v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:
|
(1) |
Masivní xxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx stabilitu a pověst xxxxxxxxxx sektoru a ohrozit xxxxxxxx trh x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úvěrových x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zločinců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx původ výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx se xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se zásadami xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Společenství. |
|
(3) |
Ti, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, by se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx finanční prostor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx v oblasti xxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX ze xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx zjišťoval totožnost xxxxx xxxxxxx, uchovával xxxxxxxxx záznamy, xxxxxx xxxxxxx postupy xxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx mezinárodní koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx měla xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx oblasti by xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx brát x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx v souladu s uvedenými xxxxxx mezinárodními xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx o obchodu službami (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx přijímali xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a předcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx definice xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx letech xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxxx k mnohem širší xxxxxxxx, založené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xx souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx směrování xxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx navíc xxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx a stabilitu finančního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristické účely. |
|
(9) |
Směrnice 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx předcházení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vhodné x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezinárodními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a podrobnější xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx a ověřování totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „skutečného xxxxxxxxx“. Pokud jednotliví xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx právního uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx později, a kde xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx osob“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xx neměl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. Mělo xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx požadavku xxxxxxx veřejného rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádají xx xxxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx k tomu, xx xxxxxx xxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx xx příklad xxxx riskantních xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx splácení xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx, xx kterou se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx c). |
|
(12) |
Pokud xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, měli xx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx komplexně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních trhů. Xx samotné xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx případě xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vykonávají xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx povinnosti xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění a na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní společnosti. |
|
(16) |
Subjekty, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx již do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxx jednatele xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx automaticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx se definice xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, že při xxxxxxxx vysokých xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx stanovený xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx s cenným xxxxxx, xxxx xxxx drahé xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši nejméně 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxx směrnice touto xxxxxxxxxxx xxxxxx skupinou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx obchodující xx xxxxxx, které je xxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx k různým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xx přijmou xxxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s platbou xxxxxxxx částek v hotovosti. |
|
(19) |
Směrnice 91/308/XXX xxxxxxxx do xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx by mělo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx směrnici; xxxx právníci, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zneužito xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poradenství x&xxxx;xxxx právně uznávány x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx směrnice xxxxxx ukládat těmto xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx. Právní poradenství xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zacházet xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje. Xxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a základních svobod x&xxxx;xx Smlouvě x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, neměly by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které získají xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx právní postavení xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx neměly být xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx notáři nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx právníci xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx zjišťovali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx vedou. |
|
(24) |
Právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, existují případy, xxx jsou zapotřebí xxxxxxx přísné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci ze xxxx, xxx xx xxxxxxxxx korupce. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxxx v domácím xxxxxxxxx xxxx zesílená xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx souhlasu x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx v podnikání, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž bylo xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx instituce xxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, využívá xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx hlášení podezřelých xxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztah, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a externími xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nespadají, xxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx považováni xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx směrnice. Za xxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxx směrnice vztahuje. |
|
(29) |
Podezřelé xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx nutit xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování, xxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami. |
|
(30) |
Odchylně xx xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx prospěch z domnělého xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx však xxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxxx zmrazit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx terorismus xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx nepředával finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od těchto xxxx xx okolností xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku. |
|
(32) |
Vyskytla xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxx. I když xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx, jedná xx x&xxxx;xxxxxxx otázku xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Členské xxxxx xx si xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx učinit xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/ES xx xxx 24. října 1995 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Kromě toho xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úvěrovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo systémy xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxx o jejich xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pobočky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející se xx třetích xxxxxx, xxx xxxx právní xxxxxxxx v této oblasti xxxxxxxxxxxx, měly xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx norem x&xxxx;xxxxx xxxxx instituce xxxx skupiny institucí xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx úvěrové a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx o informace, xxx xxxxxxx obchodní vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxxxxx velikosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx finanční instituce xxxx k dispozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx vedoucí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jako jsou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i některé další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx existenci xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Veškeré xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx, xx jim, xx-xx xx možné, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx systémů pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx vést a zdokonalovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx svěřenectví a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxx skutečně xxxx nebo xxxxx xxxxx obchodní činnost xxxxxxxx subjektů, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné a způsobilé xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx stanoví, xxx xx osoba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním právem. Xxxx kritéria xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx xx nutná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měla xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovily za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Sankce xx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Protože xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxx být xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 1 bodu 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), xxxx x&xxxx;xxxxxx samostatně odpovědné xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v různých členských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxx xxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prvky xxxx xxxxxxxx a že Komise xxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx nezbytná k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (8). Xx xxxxx xxxxxx xx měl xxx xxxxxx xxxx Výbor xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx Styčný xxxxx xxx praní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxxxxx měla xxx z důvodu přehlednosti xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx. V souladu se xxxxxxx proporcionality stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxxx uvedeného xxxx nezbytné. |
|
(47) |
Při xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxxxxxxx xxxx zásady: xxxxxxx xxxxxx míry xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření; xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx míry rizika; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxx zásady uznávané xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by nemělo xxx vykládáno xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se za xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx se vyhnula xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx k majetku nebo xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při vědomí, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, došlo xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ rozumí poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Vědomost, úmysl xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v odstavcích 2 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:
|
1. |
úvěrové xxxxxxxxx; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx riziko, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
|
1. |
„úvěrovou xxxxxxxxx“ xxxxxxx instituce, xxx je xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx úvěrových institucí x x xxxxx výkonu (10), včetně xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice, které xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx podíl xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx závažného xxxxxxxxx činu; |
|
5. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ fyzická xxxxx (osoby), xxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Pojem xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která v rámci xxxxx podnikání poskytuje xxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx blízcí xxxxxxxxxx takových xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, a u něhož xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx trvání; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx regulované finanční xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx profese a kategorie xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx využity x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud se xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX
XXXXX1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 odst. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx majitelé a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx tím, než xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
x) |
provádění xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediná operace xxxx xxxx několik xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxx odchylku, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti již xxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o klientovi. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx založených xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx zajistilo, xx uskutečňované transakce xxxx x xxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx třeba, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.
3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské státy xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx touto dobou xxxx v době, xxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit otevření xxxxxxxxxx účtu, pokud xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx prováděné klientem xxxx xxxx xxxxxx xx uskuteční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx schopna splnit xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxx xxxxxx 22.
Členské státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, auditory, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx vyhnutí xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx dobu xxx xx své xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx xx zakoupí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.
2. X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu dohledu xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 odst. 1 xx xx instituce x xxxxx, na které xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí nacházející xx xx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx je x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx společnostem, xxxxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx třetích xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství; |
|
b) |
skutečným vlastníkům xxxxxxxxxx xxxx vedených xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx států xxxx xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boj proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu slučitelným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a je xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx ve xxxxxx x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 shromáždí instituce x xxxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx mají xx xx, xx třetí xxxx splňuje podmínky xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 odst. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, na xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx pojistné xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx pro systémy xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního, xxxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení členského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/ES xx xxx 18 září 2000 o přístupu k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx transakcí xx xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx vymění xxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 3 směrnice 2000/46/XX, |
xxxx xxxxxxx jiných produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxx institucí x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx platba x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx porozuměly xxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx příslušné instituce x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
zhodnotily kontroly xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx se x xxxxxxx xx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověřila xxxxxxxxx klientů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx korespondenta, a provedla xxxxxx průběžnou hloubkovou xxxxxxxx, a že xx xxxxxxx korespondenční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
a) |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx osobou; |
|
b) |
x xxxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a zdroje finančních xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního bankovního xxxxxx s bankou, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx při xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Plnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Konečná xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx stát v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx i tehdy, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a údaje vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
3. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx vyžadované v členském xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se „třetími xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, jež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxx povinné profesní xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx a nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohled x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníka zašle xxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx poskytovatel služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ODDÍL 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za činnost, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, a zejména xxxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční zpravodajskou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx přijímání oznámení xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xxx xxxxxx jejích xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx z vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ví, má xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx důvody pro xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx došlo k praní xxxxx xxxx k financování xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v souladu s postupy xxxxxxxxxxx v článku 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, který xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy nejsou xxxxxxx uplatňovat povinnosti xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx notáře, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí účetní x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ať xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx získány xxxx tímto řízením, xxxxx xxx xxxx xx něm.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx vydat xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx transakce xxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.
2. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem k dohledu xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními xx správními předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiným xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxx xx je xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx prosazování xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx téže xxxx. Xxx účely tohoto xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných předpisů.
5. X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 v případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi dotyčnými xxxxxxxxxxx xxxx osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, která xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx informace se xxxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx od zapojení xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx uchovávaly následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx obchodních vztahů x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx soudního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx dobu nejméně xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových a finančních xxxxxxxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné orgány xxxxxxxxxx členského xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx umožní úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx jiných orgánů, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx statistika zahrnuje xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx základě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX 1
Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím souvisejícím x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx této směrnice.
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií uvedených x xx. 2 odst. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx státy zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byla, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Členské státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a řádné osoby.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx svých xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx povolit, xxx funkce uvedené x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Článek 38
Komise xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Xxxxxx
Xxxxxx 39
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx případě mohly xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx nebo sankce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx postižitelné alespoň xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx nebo jako xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx na základě
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx |
|
x) |
pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx xx podřízené xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX OPATŘENÍ
Článek 40
1. Xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout prováděcí xxxxxxxx xxx:
|
x) |
vyjasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx hodnocení, zda xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení, xxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 13; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené míře. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.
3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepovolují uplatňování xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijme o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx postupem nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx uvedená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.
4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx návrh Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Článek 42
Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx zprávy Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/EHS se xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xx xxxx směrnici x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. prosince 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx směrnici xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 46
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Unie.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.
Xx Evropský xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX FONTELLES
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3) Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx nařízení (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13) Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14) Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Xxxx směrnice |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. a) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 4 |
|
Xx. 1 odst. 3 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 1 xxxx. 4 |
|
|
Čl. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x xxx 1 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2 |
Xx. 2x xxx 2 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x) |
Čl. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Xx. 2 odst. 2 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. B) bod 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 písm. d) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. e) |
|
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 písm. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 písm. b) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka |
|
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 6 |
|
|
Xx. 3 odst. 7 |
|
|
Xx. 3 odst. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 odst. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 písm. a) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx d) |
|
|
Čl. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 až 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 x 6 |
|
Čl. 11 xxxx. 1 |
Čl. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 odst. 3 až 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 písm. b) |
Xx. 3 odst. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 odst. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Článek 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Článek 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Xx. 28 xxxx. 1 |
Čl. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Článek 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 písm. b) |
Xx. 4 druhá xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Článek 33 |
|
|
Xx. 34 xxxx. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) |
|
Čl. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Čl. 35 xxxx. 1 třetí xxxxxxxxxxx |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 35 odst. 3 |
|
|
Článek 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Čl. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Článek 40 |
|
|
Článek 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Článek 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Xxxxxx 16 |