XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Evropského společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,
s ohledem xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)
vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx toky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověst xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xx ochranu svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohla xxx xxxxxxxxxxxx s fungováním xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Společenství. |
|
(3) |
Ti, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx a volného pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx v oblasti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx dne 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (4). Xxxx xxxxxxxx od členských xxxxx požadovala, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamy, xxxxxx xxxxxxx postupy xxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx o jakýchkoliv xxxxxxxxx xxxxx peněz. |
|
(5) |
Praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xx často provádí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kontextu. Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x&xxxx;xx úrovni Společenství, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx mezinárodní koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx omezené účinky. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činným x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX podstatně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxx xxxxxxxx v souladu s uvedenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) členům xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx a předcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxx, v posledních letech xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxxx k mnohem xxxxx xxxxxxxx, založené na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/500/XXX xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx finančního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxx dokonce i čistých xxxxx xx teroristické xxxxx navíc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podrobností o příslušných xxxxxxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx předcházení praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxx xx například xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mají xxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx možné xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bylo xx postačují xxxxx „xxxxx xxxx“, které xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx osob. |
|
(10) |
Instituce x&xxxx;xxxxx, na které xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xx měly xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mělo xx xxx ponecháno xx těchto xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, zda xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx transakce. |
|
(11) |
Obecně xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o úvěrech, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx instituce, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytují kapitál xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx použitím majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měli xx být pokládáni xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx v daném xxxxxxx xxx o svěřenský xxxxx, xxxxxxxxx povinnost zjistit xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx sektoru xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx povinnosti xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx právně xxxxxxxx pojišťovna x&xxxx;xxxxx xxxxx již xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxxx xx kategorie zprostředkovatelů xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednatele společnosti xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základě. |
|
(18) |
Opakovaně se xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx vysokých xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by xxxx x&xxxx;xxxx členských xxxxxxx, xxxxx platby x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plateb x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx se zbožím xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx jsou drahé xxxxxx a kovy xxxx xxxxxxxx xxxx, a dražitelé xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení míry xxxxxx xxxxxxx xx xx fyzické a právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu. Xxxxxxxx k různým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx členské státy xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti režimu Xxxxxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxx beze xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, jak xx definují členské xxxxx, xxxxxxxxx ustanovením xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poradenství x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by x&xxxx;xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Musí existovat xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx řízením, xxxxx xxx či po xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poradenství xxxxxxx i nadále povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx službami xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhat xxxxxxxxx, xxxxx získají xxxxxxxx, externí účetní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx úkolů. |
|
(22) |
Mělo xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V souladu s přístupem xxxxxxxxx xx posouzení xxxxxx by měla xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zavedena xxxxxx, že ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníci xxxx xxxxx této xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx patří, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které vedou. |
|
(24) |
Právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx měly xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx přísné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxx zaujímali xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a používat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě nebo xx třetí xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx nemělo xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu představenstva, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx provedeno xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, využívá xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, která tohoto xxxxxxxxx přijímá. Třetí xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává nadále xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx udržuje xx xxxxxxxxxx vztah, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xx smluvním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nespadají, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a předávání xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nutit xxxxx své stávající xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx a umožňují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami. |
|
(30) |
Odchylně xx xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, provádět xxxxxxxxx transakce před xxx, xxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx jím xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx prospěch z domnělého xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xx xxxx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxxxxxxxx xxxx těch, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx využít výjimky xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. I když tato xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx o zásadní xxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx si xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx mohou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činy. |
|
(33) |
Předávání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx mělo xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx v souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx článek 28 narušovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx elektronická xxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jako každá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úvěrovým xxxx xxxxxxxxx institucím informační xxxx xxxxxxxx systémy xxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxx mezinárodními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx o jejich potírání xx měla xxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetích xxxxxx, xxx xxxx právní xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odlišných norem x&xxxx;xxxxx jedné instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Společenství, xxxx xxxxx to xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx o informace, zda xxxxxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx poskytnout rychle xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxx vedoucí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx teroristů) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podrobná xxxxxxxx xxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx obchodních xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxx exponovaná, xxxxx i některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx existenci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx požadavky xxxx xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, že upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx, xx jim, xx-xx xx xxxxx, xxxx xxx poskytována xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx umožnily x&xxxx;xxx xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné a způsobilé xxxxx. Kritéria, podle xxxxx se stanoví, xxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, by xxxx xxx stanovena x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx odrážet alespoň xxxxxxx chránit xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxx xxxxx xxx výměně xxxxxxxxx (7), včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k tomu, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx také xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodu 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx směrnice, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx a technický xxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx situací x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prvky této xxxxxxxx a že Komise xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zásadami x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx a po xxxxxxxxxx Xxxxxx pro předcházení xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx směrnice by xxxx být přijata xxxxx rozhodnutí Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx zřízený xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx by Xxxxxx měla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: nutnost xxxxxx xxxx průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx míry rizika; xxxxxxx xxxxxxxx slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx uznávané xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx by nemělo xxx vykládáno nebo xxxxxxxxxxx způsobem, který xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
přeměna xxxx xxxxxx majetku xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx vyhnula xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
nabývání, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus o spáchání, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).
5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:
|
1. |
xxxxxxx instituce; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx jejich profesních xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx státy xxxxx rozhodnout, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx malé xxxxxx, xx dojde x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se rozumí:
|
1. |
„úvěrovou xxxxxxxxx“ úvěrová xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxx xxxxxx (10), včetně xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, úvěrových institucí xx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podíl na xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx činností“ jakýkoliv xxxx trestné xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu; |
|
5. |
„závažnými xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx fyzická xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx transakce nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Pojem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a nejbližší xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob; |
|
9. |
„obchodním xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, a u něhož se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, fyzicky přítomna, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a osoby uvedené x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx ty, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy ve xxxxx případech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx co nejdříve x x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxx, xxx xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 EUR xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx být xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli odchylku, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o pravdivosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx a přijetí xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx instituce xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx, xxx se zajistilo, xx uskutečňované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, xx-xx xx třeba, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se tato xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx samosprávy, že xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx členské xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx ověření xxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxx xxxx touto dobou xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodlá xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx od odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající záruky x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho jménem xx uskuteční xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce nebo xxxxx v případě, kdy xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky, auditory, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či zastupují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo v souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx posouzení xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx.
2. V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx požadavek na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splněný, pokud xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx před xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klient xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx papíry jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx státech, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetích xxxx, podléhajícími xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xx dodržování těchto xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx, x xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
vnitrostátním xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx uvedených odstavců.
4. Xxxxxxx xxxxx informují Komisi x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx splňuje podmínky xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u nichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX ze xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx výkonu x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx (16), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx médium xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven celkový xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 2 500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním roce xxxxxx xxxxxx částku 1 000 XXX nebo vyšší, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/ES, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 13
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx kromě opatření xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).
2. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx těchto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
zajištěním, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx nebo potvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx platba x xxxxxxx xxxx provedena prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci, aby xxxx xxxxxxxxxx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jaká je xxxxxx příslušné instituce x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx korespondenčních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituci xx žádost poskytnout xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s takovými klienty xxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Členské státy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, x xxx xx známo, xx xxxxxxxx využívání svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx při xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Plnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx na xxxxx osobu.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx této směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx tyto požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx jako na xxxxx xxxxx na xxxxxxxx a subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník přijímán.
3. Pokud xxxxxxx xxxx připouští, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx členský xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „třetími xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
a) |
podléhají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx x xxx dodržováním xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí. |
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Komisi a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx osoba xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považován xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX POVINNOSTI
ODDÍL 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je zvlášť xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, a zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím a všem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nebo patrný xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohl xxxxxx bojovat proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx přijímání oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx financování terorismu xxxx které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.
3. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx včasný, xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřebuje xxx řádné plnění xxxxx úkolů.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky, x xx z vlastního podnětu, xxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx došlo k praní xxxxx xxxx k financování xxxxxxxxx xxxx k pokusům x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx instituce xxxx xxxxx předávající tyto xxxxxxxxx nachází. Tyto xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v souladu s postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx být informován x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx poradce, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto profesí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx nebo získány xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx státy vyžadují xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se zdržely xxxxxxxxx transakcí, o nichž xxxx xxxx u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx nedokončí nezbytné xxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se jejího xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx nebo by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx orgány podle xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx neprodleně informovaly xxxxxxxx zpravodajskou jednotku.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem k dohledu xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré víře xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiným třetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx nebo xxxx být xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Zákaz uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx sdělení informací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx institucemi z členských xxxxx nebo třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx čl. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx xxxxxxxxx konglomerátu (17).
4. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 nebrání xxxxxxxxx informací mezi xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „sítí“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx osoba xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných předpisů.
5. X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta a stejné xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu.
6. Xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx za sdělení xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv šetření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů:
|
x) |
x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxxx pěti xxx xx xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx skládající se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx příslušné orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx a Komise se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právní předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx státy vyžadují, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx pěti letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx vztahu.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení a na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX 1
Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, xxx předešly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx obeznámeni x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Tato xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 provozuje xxxx xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx osobu než xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Členské státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly podnikat xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx svých xxxxxx.
3. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx možnost provádět xxxxxxxx xx xxxxx.
4. V případě xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. V případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly orgány xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx 38
Xxxxxx poskytne xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Xxxxxx
Xxxxxx 39
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx této směrnice, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy správní xxxxxx. Členské státy xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx sankce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx právnické osoby xxxx postižitelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx v rámci xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
|
x) |
pravomoci xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx |
|
c) |
xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx v rámci této xxxxxxxxx osoby. |
4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 umožnila xxxxx xx podřízené xxxxxxxx se xx xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX OPATŘENÍ
Xxxxxx 40
1. Aby xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx technický xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 odst. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13; |
|
x) |
stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře. |
2. V každém xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Komise x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 odst. 1 a v čl. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx postupem nemění xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.
3. Výbor xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.
4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx let xx xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx mohou Evropský xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 42
Xx 15. xxxxxxxx 2009 a alespoň každé xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty a jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Evropskému xxxxxxxxxx a Radě zprávu x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot uvedených x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx této směrnice.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.
Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu s touto xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.
2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx státům.
Xx Štrasburku xxx 26. xxxxx 2005.
Xx Evropský xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. BORRELL XXXXXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2) Úř. věst. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7) Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9) Úř. věst. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11) Úř. věst. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13) Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16) Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Xxxx xxxxxxxx |
Směrnice 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Článek 2 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. a) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 1 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. C) třetí xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 1 xxxx. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Čl. 2x xxx 1 |
|
Čl. 2 xxxx. 1 xxx 2 |
Xx. 2x bod 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx x) |
Xx. 2a xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. c) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 písm. B) bod 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 odst. 2 písm. e) |
|
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 odst. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 písm. b) |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. E) třetí xxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 odst. 8 |
|
|
Xx. 3 odst. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 písm. a) |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Xx. 7 písm. c) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 odst. 1 |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Článek 10 |
Čl. 3 odst. 5 x 6 |
|
Xx. 11 odst. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 odst. 10 x 11 |
|
Xx. 13 odst. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 odst. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Článek 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Xxxxxx 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Xx. 28 odst. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Čl. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Článek 32 |
|
|
Článek 33 |
|
|
Xx. 34 xxxx. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Čl. 35 xxxx. 1 třetí xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 odst. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Článek 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Článek 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Článek 44 |
|
|
Článek 45 |
Článek 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Článek 16 |