Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx a terorismus xxxxxx samotnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx úsilí prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami zločinců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx předešlo xxxx, že členské xxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx systémů, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx s fungováním xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx zásadami xxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx Společenství, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3)

Xx, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxx reakce na xxxx xxxxx v oblasti xxxxx xxxxx byla xxxxxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx sektor, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a široký xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, uchovával xxxxxxxxx záznamy, xxxxxx xxxxxxx postupy pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx úrovni nebo x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx mezinárodní koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx účinky. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx oblasti xx xxxxx měla xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx doporučení Finančního xxxxxxx výboru (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xx nejpřednějším xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozšířena, měla xx být xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx službami (XXXX) xxxxxx umožňuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx veřejné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx omezena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx širší xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů. Širší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx by měla xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5).

(8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx z trestné činnosti, xxxx dokonce i čistých xxxxx xx teroristické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxx s penězi xxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxx také shromažďování xxxxx nebo majetku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxxx 91/308/XXX, i když xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vhodné x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezinárodními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxx a jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pokud jednotliví xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je například xxxxxx xxxx svěřenská xxxxxxxxxx, mají být xxxxxx xxxxxxx, a kde xxxxx xxxx možné xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivce, bylo xx postačují xxxxx „xxxxx osob“, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině osob.

(10)

Instituce x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx být ponecháno xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx potřebné údaje xx xxxxx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxx být považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx slouží xxxxxxxx k vyrovnání xxxxxx x&xxxx;xxxx splácení probíhá x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 8 odst. 1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx c).

(12)

Pokud investoři, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx pokládáni xx skutečné xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx v obchodních produktech xxxx mezinárodně uznávaný xxx komplexně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx o svěřenský xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx.

(14)

Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobů, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, měly xx se povinnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx a obchodní společnosti.

(16)

Subjekty, xx které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx vedoucího nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základě.

(18)

Opakovaně xx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx riziko praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx měly x&xxxx;xxxx členských xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx stanovený xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zbožím xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx jsou drahé xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx obchodující se xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že přijmou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx směrnici; xxxx právníci, xxx xx xxxxxxxx členské xxxxx, podléhají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účastní finančních xxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx riziko, že xxxxxx těchto právníků xxxx xxx zneužito xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx existovat xxxxxxx z povinnosti ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, během xxx xx xx xxx, xxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zacházet xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje. Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovených x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, neměly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx směrnice podléhat xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx poradci, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obhajovat nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při plnění xxxxxx xxxxx.

(22)

Xxxx by xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjednodušená hloubková xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx notáři xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx patří, xxx xxxx zjišťovali totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou.

(24)

Právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, že některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků.

(25)

To xxxxxxx xxxxx o obchodních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, kde je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnímu xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxx korupce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka x&xxxx;xxxxxxx osob politicky xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx pobývajících x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

(26)

Xxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemělo znamenat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

(27)

Xxx xx xxxxxxxxx opakovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx v podnikání, je x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících záruk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx provedeno xxxxx. Xxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, využívá xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxx přijímá. Xxxxx xxxxx xxxx přijímající xxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx požadavků této xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx udržuje se xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje.

(28)

V případě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx smluvním základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx působnosti xxxx xxxxxxxx nespadají, xxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx externích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx považováni xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, vyplynout pouze xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx směrnice. Za xxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(29)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx oznámeny finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám, které xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro shromažďování, xxxxxxxxxxx a předávání oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx nemělo xxxxxxx státy nutit xxxxx xxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx a umožňují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxx, než uvědomí xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx prospěch z domnělého xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx financují.

(31)

Pokud xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx povolit nebo xxxxxxxxx, xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx těchto xxxx za okolností xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx.

(32)

Xxxxxxxx xx xxxx případů, xxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, byli xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Členské xxxxx xx xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx všechno, xx mohou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřátelskými xxxx.

(33)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx dne 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Kromě xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní předpisy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxx podpůrné systémy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(35)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce Xxxxxxxxxxxx pobočky a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx pokud to xxxx xxxxx, upozornit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(36)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx poskytnout rychle xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx systémy, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx, xxx úvěrové instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx důležité x&xxxx;xxxxxxx xx postupy xxxxxxx xx zmrazení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxx teroristů) podle xxxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(37)

Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jako jsou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx politicky exponovaná, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx požadavky xxxx xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx států xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx ustanovení podle xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx jim, xx-xx xx xxxxx, xxxx xxx poskytována xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení. Xxx xx xxxxxxxx a aby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx systémů xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(39)

Xxx vnitrostátní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo kasina xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajistit, xxx xxxxxxx, xxxxx skutečně xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektů, a skutečnými xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, podle xxxxx se stanoví, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx odrážet alespoň xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx nebo skutečných xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx podporována xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxx xxxxx xxx výměně xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(41)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k tomu, xxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby bývají xxxxx zapojeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami.

(42)

Fyzické xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx samostatně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), xxxx x&xxxx;xxxxxx samostatně odpovědné xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx zajištění účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx xx různé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profese x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx členských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijímat prováděcí xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx postačila zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubková kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a že Komise xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx v ní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx nezbytná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx xxx přijata xxxxx xxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxx předcházení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Styčný xxxxx xxx xxxxx xxxxx zřízený xxxxxxxx 91/308/XXX.

(45)

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx směrnice xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx přehlednosti xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž předcházet xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosaženo xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dosaženo na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxx xxxxxxxx uvedeného xxxx nezbytné.

(47)

Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: nutnost xxxxxx míry xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx které xx xxxx směrnice vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce a osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(48)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx Listinou základních xxxx Evropské xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx vykládáno nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx pácháno úmyslně:

x)

xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pohybu, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx vlastnictví xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx;

c)

xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx;

d)

xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx o spáchání, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „financováním xxxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).

5.   Xxxxxxxx, úmysl xxxx záměr požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:

1.

xxxxxxx instituce;

2.

xxxxxxxx xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby při xxxxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx;

x)

notáře a jiné xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx, ať tím, xx xxxxxxx jménem xxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxx jakékoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx:

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)

xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx klienta,

xxx)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx papírů,

xx)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo řízení xxxxxxxxxxx,

x)

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx svěřenectví, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

c)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx x) xxxx x),

d)

realitní xxxxxxx,

x)

xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby obchodující xx xxxxxx, xxxxx xxxx platby x xxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ať xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prováděna jako xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zřejmě xxxxxxxxx xxxxxxx,

f)

xxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

1.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 odst. 1 xxxxxx pododstavci xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/12/XX ze dne 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx výkonu (10), xxxxxx xxxxxxx xx smyslu xx. 1 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, úvěrových xxxxxxxxx xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx xxxx mimo xx;

2.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:

x)

xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 12 x x xxxx 14 přílohy I směrnice 2000/12/XX, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/83/XX xx dne 5. listopadu 2002 x xxxxxxxx pojištění (11), xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx;

c)

xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX ze xxx 21. dubna 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (12);

d)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodující xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

e)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. prosince 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (13), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uvedených v čl. 2 xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e), xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo mimo xx;

3.

„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podíl na xxxx;

4.

„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx trestné xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

5.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ přinejmenším:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2002/475/XXX;

x)

xxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx OSN xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s omamnými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z roku 1988;

x)

xxxxxxxx zločinných xxxxxxxx xx smyslu xxxxxx 1 xxxxxxxx akce Xxxx 98/733/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1998, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx na zločinném xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx činem (14);

x)

xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podvody, xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 1 x xxxxxx 2 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx trestné xxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxx jeden rok, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dolní hranici, xxxxxxx trestné xxxx, xx něž xx xxxxx uložit xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ fyzická xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx fyzická xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Pojem xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

i)

xxxxxxxx osobu (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxx dostatečného xxxxxx xxxxx dané právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xx, xxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx informací v souladu x xxxxxxxx předpisy Společenství xxxx která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 25 % plus xxxxx xxxxx,

xx)

xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx uspořádání, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxx byli určeni xxxxxxx xxxxxxxx, fyzickou xxxxx (xxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxx,

xx)

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx,

xxx)

xxxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 25 % xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání nebo xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

b)

jednání xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx postavení xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxxx osobám, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxx jinou xxxxxx;

x)

poskytování xxxxx, xxxxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodní xxxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx jako svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobou;

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx kótovanou xx regulovaném trhu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

8.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx osoby, kterým xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jako blízcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

9.

„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx činností institucí x xxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, a u něhož xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxx xxx xxxxxx;

10.

„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „shell bank“) xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, fyzicky xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx ustanovení xxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx využity x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Pokud se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx na jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí o svém xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti přísnější xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx. Odchylně xx xx. 9 odst. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx majitelé a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, než xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu;

b)

provádění xxxxxxxxxxxxxxx transakcí ve xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, ať xxx xx transakce prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx;

x)

existenci xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx totožnosti, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx přesvědčena, xx skutečného xxxxxxxxx xxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx založených xxxxxxxx xxx xx, xxx pochopila vlastnickou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx informací o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx průběžného sledování xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx transakce xxxx x xxxxxxx x xxx, xx instituce nebo xxxxx xx o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, je-li xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ale xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx vztahuje, musí xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před provedením xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx převzít plnění xxxxx pojistky xxxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx touto xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx hodlá xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na klienta xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.

Xxxxxxx státy xxxxxx povinny uplatňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xx vhodnou xxxx xxx xx své xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx vymění xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 EUR xxxx xxxxx.

2.   V případě kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případě xx splněný, pokud xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx hodnotu zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1.   Odchylně od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx vztahu xx:

x)

xxxxxxxxx společnostem, xxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx k obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

b)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván dohled, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx účtů;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx.

4.   Členské xxxxx informují Xxxxxx x xxxx navzájem o případech, xxx xxxx za xx, xx xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx o jiných situacích, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

a)

životních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX;

x)

xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dobrovolném xxxxxxx pojistky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako zajištění;

c)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, starobního xxxx podobného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou příspěvky xxxxxxx srážkou xx xxxx a pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/ES xx xxx 18 xxxx 2000 o přístupu k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 150 EUR x xxxx médium xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx médium dobíjet, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 EUR, s výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/ES,

xxxx xxxxxxx jiných produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které splňují xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 13

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx, xxxx. uplatněním xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:

a)

xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice;

x)

xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx porozuměly povaze xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jaká xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

b)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční institucí x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

x)

získaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx vedení;

d)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx s ohledem xx xxxxxx prostřednictvím xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přímý přístup x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a provedla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.   Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

x)

xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

k navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx a zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež jsou xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

d)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející žádnou xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která může xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx osoby xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, které se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx osoby xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx připouští, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle xxxx směrnice osobou xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky článků 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „třetími xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, jež xxxxxxx xxxx požadavky:

x)

podléhají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxx strany xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx jejich názoru xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) spoléhaly xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx informace vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s agenturami, u nichž xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

ODDÍL 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx nemají zjevný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx členský stát xxxxx finanční zpravodajskou xxxxxxxx, xxx mohl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx odpovědná xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx možného xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný, přímý xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které potřebuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx informováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx instituce nebo xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, ví, xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že dochází xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx;

x)

xxxxxxxxx poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx žádost, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského státu, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx notáře, samostatně xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o informace, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudního řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx u nichž xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 písm. a). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2.   Je-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx orgány podle xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx burzou, devizovým xxxxx a trhem s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx nebo xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx dotyčnému klientovi xxx jiným třetím xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx xxxx v souladu x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxx xx je nebo xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx informací xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx xxxxxxxxx konglomerátu (17).

4.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx tyto osoby xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx sdílí xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.

5.   U institucí xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se nacházejí x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zapojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx za sdělení xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe navzájem x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:

a)

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o požadovaném xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního vztahu.

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx.

2.   Členské xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, a k nalezení řešení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx fyzickými nebo xxxxxxxxxxx osobami, a o povaze xxxxxx vztahu.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.   Xxxxxx statistika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, počet xxxx odsouzených xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx metody a postupy xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli obeznámeni x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této směrnice.

Xxxx xxxxxxxx zahrnují účast xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx zvláštních průběžných xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a o následném šetření.

XXXXX 2

Dohled

Xxxxxx 36

1.   Členské státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx musí mít xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx registraci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skuteční vlastníci xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svých funkcí.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx mají příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx místě.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   V případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx funkce uvedené x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx členské státy x xxxxxxx se svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla být x xxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx, přijatých na xxxxxxx této směrnice, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx x xxxxxx prospěch xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu této xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx v rámci této xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

a)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo

c)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4.   Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1.   Aby xxxx xxxxx při xxxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 přijmout prováděcí xxxxxxxx xxx:

x)

xxxxxxxxx technických xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx hodnocení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu xxxxx xxxxxx 13;

x)

stanovení technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx některé xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

2.   X xxxxxx xxxxxxx Komise přijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx některá třetí xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nepovolují uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx návrh Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot uvedených x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), a v čl. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx odkazy na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. prosince 2007. Neprodleně sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Štrasburku xxx 26. xxxxx 2005.

Za Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX XXXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. ALEXANDER


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice ve xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)  Úř. věst. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)  Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)  Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)  Úř. věst. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.


XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Tato směrnice

Xxxxxxxx 91/308/XXX

Xx. 1 xxxx. 1

Xxxxxx 2

Xx. 1 xxxx. 2

Xx. 1 xxxx. X)

Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)

Xx. 1 xxxx. X) xxx 1

Čl. 1 xxxx. 2 písm. b)

Xx. 1 xxxx. X) xxx 2

Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)

Xx. 1 xxxx. X) xxx 3

Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x)

Xx. 1 xxxx. X) xxx 4

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx

Čl. 1 xxxx. 4

 

Xx. 1 xxxx. 5

Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 2 xxxx. 1 bod 1

Čl. 2x bod 1

Čl. 2 xxxx. 1 xxx 2

Xx. 2a bod 2

Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x)

Čl. 2x xxxx 3 xx 7

Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x)

 

Xx. 2 xxxx. 2

 

Xx. 3 xxxx. 1

Čl. 1 xxxx. X)

Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x)

Čl. 1 xxxx. B) bod 1

Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)

Xx. 1 xxxx. B) bod 2

Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)

Xx. 1 xxxx. X) xxx 3

Čl. 3 xxxx. 2 písm. d)

Xx. 1 písm. X) xxx 4

Xx. 3 xxxx. 2 písm. e)

 

Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)

Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 3 xxxx. 3

Xx. 1 xxxx. X)

Xx. 3 xxxx. 4

Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx

Čl. 3 xxxx. 5

Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec

Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)

 

Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)

Čl. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka

Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)

Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx

Xx. 3 xxxx. 5 písm. d)

Xx. 1 xxxx. E) třetí xxxxxxx

Xx. 3 odst. 5 xxxx. x)

Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx

Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)

Xx. 1 xxxx. X) xxxx odrážka x xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 3 odst. 6

 

Xx. 3 xxxx. 7

 

Xx. 3 xxxx. 8

 

Xx. 3 xxxx. 9

 

Xx. 3 xxxx. 10

 

Xxxxxx 4

Xxxxxx 12

Xxxxxx 5

Xxxxxx 15

Xxxxxx 6

 

Xx. 7 xxxx. x)

Xx. 3 xxxx. 1

Xx. 7 xxxx. x)

Xx. 3 odst. 2

Čl. 7 xxxx. x)

Xx. 3 xxxx. 8

Xx. 7 xxxx. x)

Xx. 3 xxxx. 7

Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x)

Čl. 3 xxxx. 1

Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)

 

Čl. 8 xxxx. 2

 

Xx. 9 xxxx. 1

Xx. 3 xxxx. 1

Čl. 9 xxxx. 2 až 6

 

Článek 10

Čl. 3 odst. 5 a 6

Xx. 11 xxxx. 1

Čl. 3 xxxx. 9

Xx. 11 xxxx. 2

 

Xx. 11 xxxx. 3 xx 4

 

Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)

Xx. 3 xxxx. 3

Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)

Xx. 3 xxxx. 4

Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)

Xx. 3 xxxx. 4

Xx. 11 odst. 5 xxxx. x)

 

Xxxxxx 12

 

Xx. 13 xxxx. 1 x 2

Xx. 3 odst. 10 x 11

Xx. 13 xxxx. 3 xx 5

 

Čl. 13 xxxx. 6

Xxxxxx 5

Xxxxxx 14

 

Xxxxxx 15

 

Xxxxxx 16

 

Xxxxxx 17

 

Xxxxxx 18

 

Xxxxxx 19

 

Xxxxxx 20

Xxxxxx 5

Xxxxxx 21

 

Xxxxxx 22

Xx. 6 xxxx. 1 x 2

Xxxxxx 23

Xx. 6 xxxx. 3

Článek 24

Xxxxxx 7

Xxxxxx 25

Xxxxxx 10

Xxxxxx 26

Xxxxxx 9

Xxxxxx 27

 

Čl. 28 odst. 1

Xx. 8 xxxx. 1

Xx. 28 xxxx. 2 xx 7

 

Xxxxxx 29

 

Xx. 30 xxxx. x)

Xx. 4 první xxxxxxx

Xx. 30 xxxx. x)

Xx. 4 xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 31

 

Článek 32

 

Článek 33

 

Xx. 34 odst. 1

Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x)

Xx. 34 xxxx. 2

 

Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx

Čl. 11 xxxx. 1 písm. b) první věta

Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta

Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec

Xx. 11 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 35 odst. 2

 

Čl. 35 xxxx. 3

 

Xxxxxx 36

 

Xxxxxx 37

 

Článek 38

 

Čl. 39 xxxx. 1

Xxxxxx 14

Xx. 39 xxxx. 2 xx 4

 

Xxxxxx 40

 

Článek 41

 

Xxxxxx 42

Xxxxxx 17

Článek 43

 

Článek 44

 

Xxxxxx 45

Xxxxxx 16

Článek 46

Xxxxxx 16