SMĚRNICE XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx a třetí větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,
s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Smlouvy, (3)
vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru a ohrozit xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými základy xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peníze získané xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx se xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx Společenství, je x&xxxx;xxxx oblasti nezbytná xxxxxxx Společenství. |
|
(3) |
Ti, kdo xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a volného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx reakce xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxx peněz (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx požadovala, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx finančních institucí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx svých pracovníků x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a podával xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení o jakýchkoliv xxxxxxxxx praní xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx provádí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kontextu. Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x&xxxx;xx xxxxxx Společenství, xxxxx by xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxx omezené xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx akcemi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Akce Xxxxxxxxxxxx by měly x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 byla xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měla xx být xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s uvedenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx umožňuje, xxx přijímali xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx systému. |
|
(7) |
Ačkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx letech xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xx xxxxxxx s definicí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx z trestné činnosti, xxxx dokonce x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx navíc představuje xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx měla zahrnovat xxxxx manipulaci s penězi xxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxx, obsahovala xxxxxxx xxxx podrobností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k rozhodujícímu xxxxxxx xxxxxx aspektu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezinárodními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenská xxxxxxxxxx, mají xxx xxxxxx xxxxxxx, a kde xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bylo xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx“, které xxxx xxx příjemci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx osob. |
|
(10) |
Instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx institucích x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx vlastníků, vyžádají xx xxxxxxxx xxxxx xx svých klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxx k vyrovnání xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx probíhá x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx instituce, xx xxxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xx skutečné vlastníky. |
|
(13) |
Svěřenské xxxxxx xxxx široce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx samotné skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx o svěřenský xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vykonávají xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx zpřísnění xxxxxxx xx finančním sektoru xxxx xxx xx, xxxxx perou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx utajit xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s potíráním praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. |
|
(16) |
Subjekty, xx xxxxx právně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx jednatele xxxxxxxxxxx xx daná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxx osobu xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx se xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx měly x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx státech, xxxxx platby v hotovosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xx zbožím xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zbožím, xxxx jsou drahé xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx díla, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xx výši nejméně 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx státy zaměřit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu Xxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx; xx by xxxx xxx beze změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx právníci, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podléhají ustanovením xxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx riziko, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zneužito xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu. |
|
(20) |
Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zjišťují právní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx, nebylo xx x&xxxx;xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx existovat xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx řízením, během xxx či po xxx, xxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx. Právní poradenství xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx profesní tajemství, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytováno xx účelem xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx klient xxxxxxxx xxxxxx poradenství xx účelem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx srovnatelnými xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovených x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lidských xxxx a základních xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, neměly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, externí xxxxxx x&xxxx;xxxxxx poradci, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta v rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx měla xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou notáři xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníci mají xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx povinnostem xxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx zjišťovali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které vedou. |
|
(24) |
Právní xxxxxxxx Společenství xx xxxxx xxx měly xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx měla xxx zjištěna totožnost x&xxxx;xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zjišťování a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, kde je xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx mohou vystavit xxxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnímu xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxx a používat xxxxxxx xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx znamenat xxxxxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx xx xxxxxxxxx opakovanému zjišťování xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx instituce xxxx osoba, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, využívá xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Třetí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx vztah, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucemi xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a externími xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nespadají, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx považováni za xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, vyplynout xxxxx xx smlouvy a nikoli x&xxxx;xxxx směrnice. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí xx nadále odpovědná xxxxxxxxx nebo osoba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(29) |
Podezřelé xxxxxxxxx by měly xxx oznámeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o možném xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx by nemělo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožňují xxx xxxxx vykonávat svou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx zákazu provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx nebo xxxxx xx se xxx xxxxx zmařit xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx teroristů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx těch, xxx terorismus xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx využít výjimky xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 2, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx xxxxxxx v daném xxxxxx nepředával xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx okolností xxxxxxxxxxx v uvedeném článku. |
|
(32) |
Vyskytla xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx o zásadní otázku xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xx xxxx být tohoto xxxxxxxx vědomy a měly xx xxxxxx všechno, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx dne 24.&xxxx;xxxxx 1995 o ochraně fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (6). Kromě xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 narušovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, které pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxx xxxxxxxx systémy xxx převody finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a vypořádání. |
|
(35) |
Praní xxxxx a financování terorismu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pobočky a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx zemích, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, měly xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odlišných xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx obchodní vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxx zavedeny xxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikatelské činnosti. Xxxxxxx je vhodné, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zmrazení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxx teroristů) podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx existenci xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Veškeré xxxx požadavky musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje. |
|
(38) |
Za xxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx právní předpisy Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx xxxxx, měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování terorismu, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx a zdokonalovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx příslušné orgány xxxx zajistit, xxx xxxxxxx, které skutečně xxxx xxxx xxxxx xxxxx obchodní činnost xxxxxxxx subjektů, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxx vhodné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx je osoba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, by xxxx xxx stanovena x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním právem. Xxxx xxxxxxxx by xxxx odrážet alespoň xxxxxxx chránit xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxx xxxxx xxx výměně xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Komise xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je nutná x&xxxx;xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podpory. |
|
(41) |
Důležitost xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovily xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly by xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, které v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx směrnice, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx zajištění účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx konzistentního provádění xxxx xxxxxxxx xxxx xxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx postačila xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola klienta xxxx xxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prvky této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx a po xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (8). Xx xxxxx xxxxxx xx měl xxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxx předcházení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxx ve xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx směrnice xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členských xxxxx a může xx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Společenství, může Xxxxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytné. |
|
(47) |
Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: nutnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx které se xxxx směrnice vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx předpisů; dlouhodobou xxxxxxxxx nákladů a přínosů xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx založeným na xxxxxxxxx xxxx rizika; xxxxxxx zajistit slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx chránit Xxxxxxxxxxxx, xxxx členské státy x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady uznávané xxxxxxx Listinou základních xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxx vykládáno xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lidských xxxx. |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx úmyslně:
|
a) |
xxxxxxx xxxx převod majetku xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx jakékoliv osobě, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx se vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k majetku nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové xxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
d) |
účast xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx považuje xx praní xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx praní, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx použity ke xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx ve xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx směrnice se xxxxxxxx xx:
|
1. |
úvěrové xxxxxxxxx; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx k praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
|
1. |
„úvěrovou xxxxxxxxx“ xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX ze dne 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx ve smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nacházejí ve Xxxxxxxxxxxx, úvěrových xxxxxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxx mimo xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx nebo nástroje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spáchání závažného xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ fyzická xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxx kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx a obchodní společnosti“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která v rámci xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx nebo byly xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob; |
|
9. |
„obchodním xxxxxxx“ xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností institucí x xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, a u něhož xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx bude xxx své xxxxxx; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přítomna, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně rozšířena xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx se xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx v platnosti přísnější xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX KLIENTA
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx čl. 9 odst. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx majitelé a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx naloženo.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxxx odchylku, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o pravdivosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
případně xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajících x xx hodnocení rizik xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vlastníka xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x xxxxxxxxx strukturu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx informací o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx instituce xxxx xxxxx xx o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, xx-xx xx třeba, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení rizika, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx na riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxxxxx po xxxxxxxx prvního xxxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské státy xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém případě xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx z pojistky, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou členské xxxxx povolit otevření xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx schopna splnit xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx v situacích, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx či zastupují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx vyšší.
2. V případě kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 11
1. Odchylně xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx xx instituce x xxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klient xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a kótovaným xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedených xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx států xxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a je xxx xxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx skutečného vlastníka xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx depozitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
vnitrostátním veřejným xxxxxxx; |
xxxx xx xxxxxx x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx uvedených v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx mají xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx o jiných xxxxxxxxx, x xxxxx jsou splněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx ohledně:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1 000 EUR xxxx u nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení o dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
zaměstnaneckých xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX ze xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 150 EUR x xxxx médium nelze xxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxxxx dobíjet, xx pro xxxxxxxxxx xxx stanoven celkový xxxxx transakcí xx xxxx 2 500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13
1. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx představovat vyšší xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx jiných situacích xxxxxxxxxxxxxxx vysoké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx v souladu s čl. 40 xxxx. 1 písm. c).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:
|
a) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo potvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx porozuměly xxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
zhodnotily kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxx před xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vedení; |
|
d) |
dokumentovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx se x xxxxxxx xx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx respondenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx korespondenta, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx, x xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituci xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx o hloubkové xxxxxxxx klienta. |
4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
a) |
xxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx souhlas vyššího xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
d) |
prováděly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, že xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXX 4
Xxxxxx třetími xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx xx nacházejí xx jeho území, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni spoléhalo xxxx na třetí xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x), které xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx členský xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx požadavky xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí. |
2. Členské xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí země.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx přijímá.
2. Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx považován xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ODDÍL 1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx xxxxxx, přímý xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx z oblasti finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřebuje xxx řádné xxxxxx xxxxx úkolů.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy vyžadují xx institucí a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx informováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx podnětu, xxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, ví, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s postupy stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx nebo xxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx nachází. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx nebo osoby xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán, který xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx zpravodajské jednotky. Xxxx je dotčen xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx neprodleně a v úplném xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx poradce, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od svého xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx u nichž xxxx podezření, xx xxxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 písm. a). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Je-li xxxxxxxxx, xx transakce xxxx k praní peněz xxxx financování terorismu, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 odhalí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx neprodleně informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace uloženého xxxxxxxx xxxx právními xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx instituce nebo xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx oznámení o podezřeních xx xxxxx peněz xxxx financování terorismu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klientovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx informace o skutečnosti, xx xxxx v souladu x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xx je xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států nebo xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinak, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx osoba xxxxx x xxxxx sdílí společné xxxxxxxxx, společné vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. U institucí xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 v případech, xxxxx se týkají xxxxxxxx klienta a stejné xxxxxxxxx x xx nichž xx podílí xxx xxxx xxxx institucí xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, x xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné povinnosti x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Pokud xx osoby uvedené x xx. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nedovolené činnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx třetí xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze možného xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů:
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx pěti xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx obchodních vztahů x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přepisů, a to xx dobu xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx státy vyžadují xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, a k nalezení xxxxxx xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx akce.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby v případech, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx vedením úplné xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, počet xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX OPATŘENÍ
ODDÍL 1
Vnitřní xxxxxxx, školení a zpětná xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené a vhodné xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta, xxxxxxxx oznámení, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obeznámeni x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.
Tato xxxxxxxx zahrnují účast xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx v tomto oddíle xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xx dotyčnou fyzickou xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.
XXXXX 2
Dohled
Článek 36
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xxxx dotčeny budoucí xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou přesvědčeny, xx xxxxx, které xx skutečnosti xxxx xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx takových subjektů, xxxx skuteční vlastníci xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, a přijaly xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx funkcí.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mají příslušné xxxxxx silnější pravomoci xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.
4. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. V případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Spolupráce
Článek 38
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx
Xxxxxx 39
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, byly xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx je dotčeno xxxxx členských států xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx sankce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx xx základě
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci této xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx právnické xxxxx xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Článek 40
1. Xxx bylo xxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx technický xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:
|
a) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxx definic x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx hodnocení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 13; |
|
d) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. V každém xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx se odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.
3. Xxxxxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), přičemž xxxxx v úvahu právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Komise xxxxxx, xx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), nebo xx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx se na xxxxx xxxxxxxx, použijí xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx rozhodnutí, a to xx předpokladu, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx tři xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
4. Xxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx let od xxxxxx této směrnice x xxxxxxxx. Na návrh Xxxxxx mohou Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx a za tímto xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Článek 42
Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx zohlední možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx návrh na xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.
Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.
Xxxx opatření přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx státy.
2. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice je xxxxxx xxxxxxxx státům.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13) Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15) Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Tato xxxxxxxx |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Čl. 1 odst. 2 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 odst. 2 písm. b) |
Xx. 1 písm. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. d) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 1 xxxx. 4 |
|
|
Čl. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x xxx 1 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 2 |
Xx. 2a xxx 2 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x) |
Xx. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Čl. 2 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 písm. B) bod 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. B) bod 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. f) |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Čl. 1 xxxx. E) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 písm. e) |
Čl. 1 xxxx. E) čtvrtá odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 odst. 7 |
|
|
Xx. 3 odst. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 písm. a) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Čl. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Článek 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 a 6 |
|
Xx. 11 xxxx. 1 |
Čl. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 písm. b) |
Xx. 3 odst. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 písm. c) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 odst. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Článek 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Článek 10 |
|
Xxxxxx 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Xx. 28 odst. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Čl. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Čl. 34 odst. 1 |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. b) první věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Čl. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 odst. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Článek 38 |
|
|
Čl. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Článek 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Článek 45 |
Článek 16 |
|
Článek 46 |
Článek 16 |