EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)	Masivní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx trh x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými základy xxxx společnosti. Kromě xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úsilí prostřednictvím xxxxxxxxxx systému.

(2)

Zdravý charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx xxxxxxx zločinců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx původ výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným způsobem xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx předešlo xxxx, xx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx Společenství, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3)

Xx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx v oblasti xxxxx peněz byla xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, uchovával xxxxxxxxx xxxxxxx, zavedl xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxx a financování terorismu xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kontextu. Opatření xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Společenství, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx mezinárodní koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx měla xxxxx omezené xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx měla být x&xxxx;xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xx nejpřednějším mezinárodním xxxxxxx činným v boji xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s uvedenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)	Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx umožňuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx veřejné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněz byla xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx okruhu predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5).

(8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx směrování xxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxxx dokonce x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx představuje xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxx směrnice xx xxxx měla xxxxxxxxx xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxxx 91/308/XXX, i když uložila xxxxxxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxx, obsahovala xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem k rozhodujícímu xxxxxxx xxxxxx aspektu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx a ověřování totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx jednotliví xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mají xxx xxxxxx xxxxxxx, a kde xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx postačují xxxxx „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx osob.

(10)

Instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato směrnice xxxxxxxx, by měly xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx a ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx svých klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xxxxxx xxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo transakce.

(11)

Obecně xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o úvěrech, xxx xxxxxxx xxxx slouží xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx půjčky x&xxxx;xxxx splácení probíhá x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx jméno xxxxxxx u úvěrové instituce, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx c).

(12)	Pokud xxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)	Xxxxxxxxx xxxxxx jsou široce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx mezinárodně uznávaný xxx komplexně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx.

(14)	Xxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, které instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vykonávají xx xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx zpřísnění xxxxxxx xx xxxxxxxxx sektoru xxxx xxx xx, xxxxx perou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobů, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx použity x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx.

(16)	Xxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx již do xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx jednatele xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, které vykonávají xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základě.

(18)

Opakovaně xx xxxxxxx, že při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxx xx měly x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx platby v hotovosti xxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xx komerčním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx drahé xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx platby x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zejména na xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx obchodující xx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx, xx přijmou xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti.

(19)

Směrnice 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz xxxxxx x&xxxx;xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxx změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx účastní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx právníků xxxx být xxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx klienta v soudním xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx této směrnice xxxxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxx xxxxxxx xxxxxxx, během xxx xx xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poradenství xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo je xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytováno xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, anebo právník xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx službami xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně lidských xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Smlouvě x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, neměly xx xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx xxxx směrnice podléhat xxxxxxxxx, xxxxx získají xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obhajovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(22)	Xxxx xx xxx uznáno, xx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xx všech xxxxxxxxx xxxxxx. V souladu s přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mají xxxxx této xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří, xxx xxxx zjišťovali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx představují vyšší xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(25)

Xx xxxxxxx xxxxx o obchodních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaujímali xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx korupce. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sektor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnímu xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka x&xxxx;xxxxxxx osob politicky xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetí zemi.

(26)	Získání xxxxxxxx vyššího vedení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemělo xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx žádá.

(27)

Aby xx xxxxxxxxx opakovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících xxxxx xxxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxx přijímá. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává nadále xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx požadavků této xxxxxxxx, xxxxxx požadavku xx xxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx udržuje xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(28)

X&xxxx;xxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli služeb xx xxxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx do působnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, na něž xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx s touto směrnicí xx xxxxxx odpovědná xxxxxxxxx xxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(29)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měly xxx oznámeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, které xxxxxx jako vnitrostátní xxxxxxxxx xxx shromažďování, xxxxxxxxxxx a předávání oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxx státy nutit xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, včetně mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxxx osob, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Tím xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx terorismus financují.

(31)	Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxxxx v čl. 23 odst. 2, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx nepředával finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx těchto xxxx xx okolností xxxxxxxxxxx v uvedeném článku.

(32)

Vyskytla xx řada xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx otázku xxx účinnost xxxxxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx všechno, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřátelskými činy.

(33)

Předávání xxxxxxxxx podle článku 28 xx mělo xxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx dne 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx toho xxxxx xxxxxx&xxxx;28 narušovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxxx údajů a profesním xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx dokumenty x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a vypořádání.

(35)

Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pobočky a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx by x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx to xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx státu.

(36)

Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx byly schopné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx poskytnout rychle xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx velikosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k dispozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xx zmrazení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxx teroristů) xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx proti xxxxxxxxx.

(37)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky, například xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, přičemž od xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, že upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx mobilizace xxxxxxxxx a dalších subjektů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx jim, je-li xx možné, měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xx členské xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(39)

Xxx vnitrostátní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo kasina xx příslušné xxxxxx xxxx zajistit, xxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečnými xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxx vhodné a způsobilé xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx a způsobilá, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx právem. Xxxx kritéria xx xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx chránit takové xxxxxxxx před zneužitím xxx účely trestné xxxxxxxx xx strany xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx podporována xxxxxxxxxx a spolupráce mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX xx dne 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výměně xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. K tomuto xxxxx xx Xxxxxx xxxx poskytnout xxxxx, xxxxx xx nutná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční podpory.

(41)

Důležitost xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vést xxxxxxx státy x&xxxx;xxxx, xxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Sankce xx xxxx xxx xxxxxxxxx pro fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bývají xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(42)	Xxxxxxx xxxxx, které x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx samostatně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx xxxxxxxxx účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxx nezbytné upřesnit xxxxxxxxx hlediska pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx různé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvoj x&xxxx;xxxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxx xx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, že tato xxxxxxxx nebudou xxxxx xxxxxxxx prvky této xxxxxxxx x&xxxx;xx Komise xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx v ní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata xxxxx rozhodnutí Rady 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx prováděcích xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (8). Xx tímto účelem xx měl xxx xxxxxx xxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX.

(45)	X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xx směrnici 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx měla xxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni členských xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx přijmout opatření x&xxxx;xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytné.

(47)

Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí xx Xxxxxx xxxx dodržovat xxxx zásady: nutnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi a osobami, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Radou; xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které se xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx rizika; xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(48)	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx pácháno xxxxxxx:

a)

xxxxxxx xxxx převod majetku xxx xxxxxx, že xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, pohybu, xxxx k majetku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx;

c)	xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx tento majetek xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx považuje xx praní peněz x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.

4. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx toho, xx xxxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).

5. Vědomost, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxx směrnice se xxxxxxxx na:

1.	xxxxxxx xxxxxxxxx;

2.	xxxxxxxx xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx, xx jednají xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx jakékoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo transakci x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx plánování xxxx xxxxxxxxx transakcí xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají:

x)	xxxxxx xxxx prodeje nemovitého xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

iii)	xxxxxxxxx nebo xxxxxx bankovních nebo xxxxxxxxx účtů xxxx xxxx cenných xxxxxx,

iv)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxx,

x)	xxxxxxxxx, provozování xxxx xxxxxx svěřenectví, společností xxxx podobných xxxxxx,

x)	poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx x) xxxx x),

d)	xxxxxxxx xxxxxxx,

x)	xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodující xx xxxxxx, pokud xxxx platby x xxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zřejmě xxxxxxxxx xxxxxxx,

f)

xxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx míře a u nichž xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx k praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

1.

„úvěrovou xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx dne 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), včetně xxxxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx institucí xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx nebo mimo xx;

2.

„xxxxxxxx institucí“:

x)	podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxx xxxx více operací xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 12 x x xxxx 14 xxxxxxx X xxxxxxxx 2000/12/ES, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)	pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/XX xx xxx 5. listopadu 2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxx (11), xxxxx provádí xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx vztahuje;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxx finančních nástrojů (12);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx akciemi;

x)

zprostředkovatel pojištění, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx pojištění (13), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxx, pokud zprostředkovávají xxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx, které se xxxxxxxxx xx Společenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) až e), xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

3.	„xxxxxxxx“ veškerá aktiva xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právní nárok xx taková aktiva xxxx xxxxx xx xxxx;

4.	„xxxxxxxx činností“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu;

5.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx vymezená x xxxxxxxx 1 až 4 rámcového rozhodnutí 2002/475/XXX;

x)	xxxxxxxxxx z trestných činů xxxxxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx OSN proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s omamnými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z roku 1988;

x)	xxxxxxxx zločinných spolčení xx smyslu článku 1 xxxxxxxx xxxx Xxxx 98/733/XXX ze dne 21. xxxxxxxx 1998, xxxxxx xx stanoví, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxx (14);

x)	podvody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podvody, xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 1 x xxxxxx 2 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx trestné činy, xx něž xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní hranice xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx státech, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx trestné xxxx xxxxx hranici, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx je xxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx šesti xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx důsledku vlastní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx společností:

x)

fyzickou osobu (xxxxx), která v konečném xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx právnickou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dostatečného xxxxxx xxxxx dané xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx ní, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx splnění kritéria xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podíl 25 % xxxx xxxxx akcie,

ii)	fyzickou osobu (xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické xxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx například xxxxxx, x xxxxxxxx uspořádání, jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx správu finančních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx:

i)	pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, fyzickou xxxxx (xxxxx), která xx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % majetku xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jednotlivci, kteří xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxx uspořádání nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxx)	xxxxxxxx osobu (xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, která v rámci xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

a)	xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx;

b)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx výkonu takových xxxxxxxx jinou xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx, obchodní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodní xxxxxxxxxxxx xxxx jinou právnickou xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx;

e)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, jinou xxx xxxxxxxxxx kótovanou xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx normám, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

8.	„xxxxxxxxx exponovanými osobami“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx takových xxxx;

9.	„xxxxxxxxx xxxxxxx“ obchodní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxx;

10.	„xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx skutečného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované finanční xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx byla xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx budou využity x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2. Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx vedení anonymních xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxx, než xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

b)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 EUR xxxx xxxx, xx již xx transakce xxxxxxxxx xxxx xxxxxx operace xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx;

x)	existenci xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odchylku, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o klientovi.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přijetí xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx totožnosti, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx, xx skutečného vlastníka xxx, x xx včetně xxxxxxx odpovídajících a na xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu, xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx transakce xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx o klientovi, xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, je-li xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků a zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx schopné prokázat xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před provedením xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx státy xx vztahu k životnímu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx ověření xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx před touto xxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx úplném splnění xxxx xxxxxxxxx ustanovení.

5. Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx obchodní vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Členské státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zastupují xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx nebo v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice vztahuje, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx klienty, ale xx vhodnou xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zakoupí xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v každém případě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx touto směrnicí, x xxx xxx je x xxxxxxx na plnění xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.

2. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx a osobám, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství;

b)

skutečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedených xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx států xxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu slučitelným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a je xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

c)	xxxxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxx;

xxxx xx xxxxxx x xxxxx klientům, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3. X xxxxxxxxx uvedených v odstavcích 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, že třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	životních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX;

x)	xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	zaměstnaneckých xxxxxxx sociálního, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/XX ze xxx 18 xxxx 2000 o přístupu k činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx (16), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx médium nelze xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx transakcí xx xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx majitel x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx vymění částku 1 000 XXX xxxx vyšší, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 směrnice 2000/46/XX,

nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx na jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 13

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx od institucí x xxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxx představovat vyšší xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Pokud xxxxxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

a)	xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

c)	xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx respondenční instituce x x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx, jaká xx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční institucí x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	získaly xxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klientů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a provedla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Pokud jde x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

a)	xxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxx xx hodnocení rizika xxx xxxxxxxx, xxx xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou;

x)	x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxx odpovídající opatření xxx zjištění zdroje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxx xxxx transakce;

d)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx vztahu pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního bankovního xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx známo, xx xxxxxxxx využívání svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXX 4

Plnění třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly na xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků však xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx se xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx se nacházejí xx xxxx území, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx nichž jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx zákazník xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx xx xxxxxxxxx na jeho xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, aby xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx zemi, jež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

a)	xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx a nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohled x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) spoléhaly xx třetí osoby x xxxxxxx xxxxx země.

Xxxxxx 18

1. Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx vztahy x xxxxxxxxx poskytovateli služeb xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx transakcím a všem xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ústřední vnitrostátní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx informace, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx včasný, přímý xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky, x xx x xxxxxxxxx podnětu, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, ví, má xxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k pokusům x xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx žádost, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx instituce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nachází. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx příslušné profese xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx informován x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx je dotčen xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx notáře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poradce, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx těchto profesí xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ať xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx něm.

Xxxxxx 24

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx u nichž xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení o podezřeních xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx byly v souladu x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx je xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx nebo třetích xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, pokud tyto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 odst. 12 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 nebrání xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxx jinak, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx osoba patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. U institucí xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx xxxx osobami, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx informace se xxxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu.

6. Xxxxx xx xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7. Xxxxxxx státy informují Xxxxxx a sebe navzájem x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx třetí xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od zániku xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx;

x)	x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx soudního řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx obchodního xxxxxx.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx úvěrových a finančních xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným v této xxxxxxxx.

Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.

3. Členské státy xxxxxxxx, aby v případech, xxx právní předpisy xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx umožní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách důležitých xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2. Xxxxxx statistika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této směrnice.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx o účinnosti oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx směnárny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, aby mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx subjekty zajišťující xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxx mít xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxx.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací potřebných xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxx kontrol, a měly xxxxxxxxxxxx zdroje pro xxxxx xxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx se dohledu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby se xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx.

5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Článek 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby tato xxxxxxxx xxxx sankce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

a)	pravomoci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxx upravených x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany osoby xxxxxxx v odstavci 3 umožnila xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Článek 40

1. Aby xxxx xxxxx při xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx podle čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

x)	vyjasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxxxx xxxxxx 13;

x)	stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat tuto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx přijme xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx a změny mezinárodních xxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 odst. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nepovolují uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2. Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

4. Xxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným v článku 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx zprávy Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty a jinými xxxxxxxxxx výdělečně činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx této směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 15. prosince 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské státy.

2. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx dvacátým dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Štrasburku dne 26. xxxxx 2005.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX FONTELLES

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7) Úř. věst. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9) Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13) Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.

XXXXXXX

XXXXXXXXXX TABULKA

Tato xxxxxxxx	Xxxxxxxx 91/308/XXX
Xx. 1 odst. 1	Článek 2
Čl. 1 odst. 2	Xx. 1 xxxx. C)
Čl. 1 xxxx. 2 písm. a)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 1
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxx 2
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. C) bod 4
Čl. 1 odst. 3	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Čl. 1 xxxx. 4
Čl. 1 xxxx. 5	Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 2 xxxx. 1 bod 1	Xx. 2x xxx 1
Čl. 2 xxxx. 1 bod 2	Xx. 2a xxx 2
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx x)	Xx. 2x xxxx 3 xx 7
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. c)
Xx. 2 odst. 2
Čl. 3 xxxx. 1	Čl. 1 xxxx. X)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. B) bod 1
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. B) bod 2
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 4
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. X)
Xx. 3 odst. 4	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Xx. 3 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. E) první xxxxxxx
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 písm. e)	Xx. 1 xxxx. E) čtvrtá xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 6
Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 3 xxxx. 10
Xxxxxx 4	Xxxxxx 12
Xxxxxx 5	Xxxxxx 15
Xxxxxx 6
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 2
Xx. 7 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 8
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 odst. 7
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 1
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx d)
Xx. 8 xxxx. 2
Xx. 9 odst. 1	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 9 xxxx. 2 až 6
Xxxxxx 10	Xx. 3 odst. 5 x 6
Xx. 11 xxxx. 1	Čl. 3 xxxx. 9
Xx. 11 xxxx. 2
Čl. 11 xxxx. 3 až 4
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 3
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)
Xxxxxx 12
Xx. 13 odst. 1 x 2	Xx. 3 xxxx. 10 x 11
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5
Xx. 13 xxxx. 6	Xxxxxx 5
Xxxxxx 14
Xxxxxx 15
Xxxxxx 16
Xxxxxx 17
Xxxxxx 18
Xxxxxx 19
Xxxxxx 20	Xxxxxx 5
Xxxxxx 21
Xxxxxx 22	Xx. 6 xxxx. 1 x 2
Xxxxxx 23	Xx. 6 xxxx. 3
Xxxxxx 24	Xxxxxx 7
Xxxxxx 25	Článek 10
Xxxxxx 26	Xxxxxx 9
Článek 27
Xx. 28 xxxx. 1	Xx. 8 xxxx. 1
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7
Článek 29
Xx. 30 xxxx. x)	Xx. 4 xxxxx xxxxxxx
Xx. 30 písm. b)	Xx. 4 druhá odrážka
Xxxxxx 31
Xxxxxx 32
Xxxxxx 33
Xx. 34 xxxx. 1	Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x)
Xx. 34 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Xx. 35 odst. 1 druhý xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Xx. 35 xxxx. 1 třetí xxxxxxxxxxx	Čl. 11 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx
Xx. 35 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 3
Článek 36
Článek 37
Xxxxxx 38
Čl. 39 xxxx. 1	Xxxxxx 14
Xx. 39 odst. 2 xx 4
Xxxxxx 40
Xxxxxx 41
Xxxxxx 42	Xxxxxx 17
Článek 43
Článek 44
Xxxxxx 45	Xxxxxx 16
Xxxxxx 46	Xxxxxx 16

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.