XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/ES
ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výboru (1),
s ohledem xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),
v souladu s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)
vzhledem x&xxxx;xxxxx důvodům:
|
(1) |
Masivní toky xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Kromě xxxxxxxx založeného na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výsledky také xxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx systému. |
|
(2) |
Zdravý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxx xxxxxxxx původ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx získané xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxxx účely. Xxx xx předešlo xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů, xxxxx xx mohla být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se zásadami xxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx oblasti nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady 91/308/XXX ze xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Tato xxxxxxxx xx členských xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx zjišťoval totožnost xxxxx klientů, uchovával xxxxxxxxx xxxxxxx, zavedl xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx provádí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kontextu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx by nebrala x&xxxx;xxxxx mezinárodní koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx měla xxxxx omezené xxxxxx. Xxxxxxxx přijatá Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „FATF“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činným v boji xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 byla xxxxxxxxxx FATF podstatně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx službami (XXXX) xxxxxx umožňuje, xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx a předcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření z důvodů xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx projevuje xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx okruhu predikativních xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx usnadňuje oznamování xxxxxxxxxxx transakcí a mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/500/XXX xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z ní (5). |
|
(8) |
Zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s penězi xxxxxxxxxx z trestné činnosti, xxx xxxx shromažďování xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx poměrně xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aspektu xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezinárodními normami xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx a jakéhokoliv skutečného xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx je nezbytná xxxxxx xxxxxxxx „skutečného xxxxxxxxx“. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx později, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx postačují určit „xxxxx osob“, které xxxx xxx příjemci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx neměl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx a ověřit totožnost xxxxxxxxxx vlastníka. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, zda xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádají xx xxxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. |
|
(11) |
Obecně xx xx příklad xxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx o úvěrech, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytují kapitál xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx pokládáni xx skutečné xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx jsou široce xxxxxxxxx v obchodních produktech xxxx mezinárodně uznávaný xxx komplexně kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx případě xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. |
|
(14) |
Tato xxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx zpřísnění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx utajit původ xxxxxx z trestné xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na zprostředkovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. |
|
(16) |
Subjekty, xx které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx definice xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx vedoucího nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx členských xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, spadat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx komerčním základě. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx velkou xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx xxxxx zaměřit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx a právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx; xx xx xxxx xxx beze xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ustanovením xxxx směrnice, xxxxx xx účastní xxxxxxxxxx xxxx podnikových transakcí, xxxxxx poskytování daňového xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx právníků xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní poradenství x&xxxx;xxxx právně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získané před xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx po xxx, nebo v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poradenství xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se právní xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx službami xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxx stanovených x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx svobod x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, externí xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx notáři xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx neměly být xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx notáři nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxx patří, xxx xxxx xxxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx měly xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx profil všech xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx přísné xxxxxxx xxx zjišťování x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx zejména xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx funkce, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx vystavit xxxxxxxx sektor zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Mezinárodní úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetí xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx souhlasu x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx xx xxxxxxxxx opakovanému zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx bylo xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx osoba, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx vztah, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, a externími xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx institucí xxxx xxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyplynout pouze xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxx směrnice vztahuje. |
|
(29) |
Podezřelé xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx jako vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx nemělo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx založeny na xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožňují xxx xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zákazu provádět xxxxxxxxx transakce mohou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx se jím xxxxx xxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 23 odst. 2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx xxxxxxx v daném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx těchto xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx vystaveni xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zasahovat xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx států, xxxxx xx o zásadní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx si xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx nepřátelskými xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx, stanovenými xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/ES xx dne 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Kromě toho xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx každá xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpůrné systémy xxx převody finančních xxxxxxxxxx xxxx systémy xxx xxxxxxxxx a vypořádání. |
|
(35) |
Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pobočky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetích xxxxxx, xxx xxxx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx úvěrové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx a finanční instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xx vhodné, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx postupy vedoucí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podrobná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo obchodních xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx postupy pro xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx exponovaná, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx existenci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx všechny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx různých profesí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx které se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx xxxxx, měla xxx poskytována xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx oznámení. Xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxx vést x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatele služeb xxx svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečnými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Kritéria, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx je osoba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx xxx stanovena x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx kritéria xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. K tomuto xxxxx by Komise xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podpory. |
|
(41) |
Důležitost xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx pro fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxx xxxxxxxx upřesnit xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profese x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to za xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prvky této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zásadami v ní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx konzultaci Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx xxxxx prováděcích xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (8). Xx xxxxx účelem xx měl být xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Styčný xxxxx xxx praní xxxxx xxxxxxx směrnicí 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xx směrnici 91/308/XXX provést, by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx přehlednosti xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxx členských xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx nebo účinků xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxx dosažení uvedeného xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx dodržovat xxxx zásady: xxxxxxx xxxxxx míry xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx rizika; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx směrnice xxxxxxxxxx základní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.
2. Xxx účely této xxxxxxxx se za xxxxx peněz považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, že xxxxx majetek pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx následkům svého xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, pohybu, xxxx k majetku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx činnosti; |
|
d) |
xxxxx na xxxxxxxx, spolčení ke xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx záměrem xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého z trestných xxxx xx smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:
|
1. |
úvěrové instituce; |
|
2. |
finanční xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Členské státy xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx ve velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx riziko, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx účely této xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo mimo xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx institucí“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx taková xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx trestné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu; |
|
5. |
„závažnými xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ fyzická xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která v rámci xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jako blízcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ obchodní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx navázání xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx trvání; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž není, xxxxxx svého skutečného xxxxxx, xxxxxxx přítomna, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX KONTROLA KLIENTA
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:
|
x) |
xxxxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce prováděna xxxx xxxxxx operace xxxx xxxx několik xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti již xxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx přesvědčena, xx xxxxxxxxxx vlastníka xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx strukturu klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s tím, xx instituce nebo xxxxx ví x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx xxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx totožnosti klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání obchodního xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z důvodu nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx riziko výskytu xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.
3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx uskuteční x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xxx práva x xxxxxxxx, xxxx před touto xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientem xxxx xxxx jménem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo aby xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx v situacích, kdy xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx či zastupují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxx xxx na své xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 EUR xxxx vyšší.
2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx klient xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí nacházející xx xx třetí xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx boj xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx nimi s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx depozitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů; |
|
c) |
vnitrostátním xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx informací potřebných xx zjištění, zda xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx uplatnění výjimky xxxxx xxxxxxxxx odstavců.
4. Členské xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx mají xx xx, že xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně:
|
x) |
xxxxxxxxx pojistek, x xxxxx xxxxx pojistné xxxxxxxxxxx částku 1 000 XXX xxxx x xxxxx jednorázové xxxxxxxx nepřevyšuje částku 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx jako zajištění; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, starobního xxxx podobného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 150 EUR x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx stanoven celkový xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vymění částku 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/ES, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 13
1. Členské xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Pokud klient xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx vyžadují, aby xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxxx opatření:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx platba x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxxxxxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx dostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx, jaká je xxxxxx příslušné instituce x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu; |
|
c) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx korespondenčních xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx vyššího xxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx s ohledem xx xxxxxx prostřednictvím xxxx, že respondenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituci xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx údaje o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
a) |
měly xxxxxxxx xxxxxxx založené xx hodnocení rizika xxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx nebo transakce; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Xxxxxxx státy xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx z produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx třetími xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků však xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx členský stát xxxxxxxx, aby xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako na xxxxx osoby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx institucím a osobám xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho území, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), provedené xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo zasílání xxxxx uvedené v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx se xxxxxxxxx xx jeho území, xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž jsou xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx na třetí xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou dokumenty xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx zákazník xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx tyto požadavky:
|
x) |
podléhají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx požadavky jim xxxxxxxxxx x xxx dodržováním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohled x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. |
2. Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) spoléhaly xx třetí osoby x xxxxxxx třetí země.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx agent xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx členský stát xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zřídí xxxx ústřední vnitrostátní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají možného xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném rozsahu xx vyžadování takových xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
a) |
okamžitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx podnětu, xxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx došlo x xxxxx xxxxx xxxx k financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Informace xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského státu, xx xxxxx území xx instituce nebo xxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx uplatňovat povinnosti xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx notáře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí účetní x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx transakce xxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxx xxxx xx xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx informací uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx ředitelem takové xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx xxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, kteří xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými činy.
XXXXX 2
Zákaz sdělení xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx jiným xxxxxx xxxxxx informace o skutečnosti, xx byly v souladu x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxx xx xx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely prosazování xxxxx.
3. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xx. 2 odst. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními podniky xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací mezi xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx jinak, v rámci xxxx právnické xxxxx xxxx téže xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx osoba patří x xxxxx sdílí xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. X xxxxxxxxx xxxx osob uvedených x xx. 2 odst. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na nichž xx xxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx mezi dotyčnými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx této směrnice, x xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe navzájem x xxxxxxxxx, kdy podle xxxxxx názoru xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů:
|
x) |
x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o požadovaném xxxxxxx, x xx xx xxxx nejméně xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, x xx xx xxxx nejméně xxxx let xx xxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, členské státy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského státu.
2. Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx v případech, xxx právní předpisy xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx rizika praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní úplně x xxxxxx zodpovědět dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, a o povaze xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx základě xxxxx xxxx xxxxx šetřených xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily xxxxxxxx xxxx většinově vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním terorismu, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx postupovat.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 odst. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxxxxx k rozpoznání podezřelých xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byla, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx včasná zpětná xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx musí mít xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx nebo registraci, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx skutečnosti xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových subjektů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů jsou xxxxxxxxx x xxxxx osoby.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. V případě osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx 38
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Xxxxxx
Xxxxxx 39
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, byly xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx předpisů přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sankce musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní sankce, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx právem, aby xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx odstavce 1, kterých xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
|
x) |
pravomoci xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx této právnické xxxxx xxxx |
|
x) |
pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Kromě xxxxxxx xxx upravených x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx postižitelné v případech, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX OPATŘENÍ
Xxxxxx 40
1. Xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx technický xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 odst. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na některé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx se odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných podle xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijme o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx let od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 42
Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx roky poté xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx zvláštní přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.
Xxxxxx na zrušenou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx směrnici v souladu xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx v příloze.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx učiněn při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx členské xxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx dne 26. xxxxx 2005.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX FONTELLES
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. ALEXANDER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2) Úř. věst. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5) Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9) Úř. věst. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10) Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.
(12) Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14) Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX TABULKA
|
Xxxx směrnice |
Směrnice 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Článek 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 |
Čl. 1 xxxx. C) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 1 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 1 odst. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x xxx 1 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2 |
Xx. 2a xxx 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx x) |
Xx. 2x xxxx 3 až 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. c) |
|
|
Čl. 2 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. A) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. b) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. d) |
Čl. 1 xxxx. B) bod 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. E) první odrážka |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 odst. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 2 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 písm. a) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Čl. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 a 6 |
|
Čl. 11 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 odst. 2 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 odst. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Čl. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 xxxx. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Článek 10 |
|
Článek 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Čl. 28 odst. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Článek 29 |
|
|
Čl. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 první xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx odrážka |
|
Článek 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Článek 33 |
|
|
Xx. 34 xxxx. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. b) první xxxx |
|
Čl. 35 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 odst. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Čl. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Článek 40 |
|
|
Článek 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Článek 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Článek 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Xxxxxx 16 |