Plné znění - 32005L0060

SMĚRNICE XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:

3.   Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území třetí xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx ve smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadované xxxx náležitosti jednání xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx státy xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx malé xxxxxx, xx dojde k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ty, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Odchylně xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx případech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx existujících anonymních xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx kontrola klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx riziko výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu malé. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx státy xx vztahu k životnímu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xx ověření uskuteční x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, xxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající záruky x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx úplném splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo provést xxxxxxxxx, nebo aby xxxxxxxx obchodní vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v situacích, kdy xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx se xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2.   X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx požadavek na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx v každém případě xx splněný, pokud xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, pokud xx klient xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx xx xxxxxx x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, v každém případě xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxx, zda xxxxxx vyhovuje podmínkám xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx uplatňovaly zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Pokud klient xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, např. uplatněním xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi ze xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, na xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx využití při xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx se s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za splnění xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, které xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx stát v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly výsledky xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx nebo zasílání xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby v souladu x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c), xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 a 18, a to x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx dokumenty x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx připouští, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni spoléhalo xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, a to i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „třetími xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx požadavky:

2.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx s ohledem na xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považován xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx činnost, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, a zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx informace, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx plnění jejích xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný, přímý xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxx úkolů.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx jehož území xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné profese xxxx orgán, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx činné právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxx nebo které x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj nebo xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx lze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Je-li xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxx nebo by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo zaměstnancem xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému klientovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v čl. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx čl. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Zákaz xxxxxxx v odstavci 1 nebrání xxxxxxxxx informací mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx této směrnice, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx osoba xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   U institucí xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx názoru třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxx ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx řešení xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.   Xxxxxx statistika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx činy xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx komplexních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpráv.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx příslušných předpisů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Členské státy xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této směrnice.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.

Xxxxx fyzická xxxxx spadající do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx nebo registraci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v odstavci 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx takových subjektů, xxxx skuteční vlastníci xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx xxxxx funkcí.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.

5.   X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Xxxxxx 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx je dotčeno xxxxx členských xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx na xxxxxxx

4.   Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatečná kontrola xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx podřízené xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1.   Aby bylo xxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx některá třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy třetí xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx na článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na návrh Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx a za tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. prosince 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx zprávy Komise xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx zohlední možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(1)  Stanovisko ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)  Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.