XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
o předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro EHP)
EVROPSKÝ XXXXXXXXX A RADA EVROPSKÉ XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,
s ohledem xx xxxxx Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),
v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými základy xxxx xxxxxxxxxxx. Kromě xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výsledky také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx a stabilita xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí a důvěra xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx původ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účely. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx členské xxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohla xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vnitřního xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx oblasti nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, xxx xxxxx peníze a financují xxxxxxxxxx, by se x&xxxx;xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx a volného pohybu xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx byla xxxxxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (4). Tato xxxxxxxx xx členských xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx zjišťoval totožnost xxxxx xxxxxxx, uchovával xxxxxxxxx záznamy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx praní xxxxx a podával příslušným xxxxxxx oznámení o jakýchkoliv xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Opatření xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx by nebrala x&xxxx;xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxx xxxxxxx účinky. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx měla být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“), xxxxx xx nejpřednějším xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činným x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozšířena, xxxx xx být xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodními normami. |
|
(6) |
Všeobecná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx veřejné xxxxxxx a předcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx, včetně opatření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx systému. |
|
(7) |
Ačkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx širší xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX ze dne 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx z ní (5). |
|
(8) |
Zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx teroristické xxxxx xxxxx představuje xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx měla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx uložila xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx poměrně xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aspektu xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování terorismu xx vhodné v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami xxxxxx xxxxxxxxxxxx a podrobnější xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx nezbytná xxxxxx definice „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je například xxxxxx xxxx svěřenská xxxxxxxxxx, mají xxx xxxxxx xxxxxxx, a kde xxxxx není možné xxxxx za skutečného xxxxxxxxx jednotlivce, xxxx xx postačují xxxxx „xxxxx osob“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx neměl zahrnovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xx měly xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádají xx potřebné údaje xx svých klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo transakce. |
|
(11) |
Obecně xx za xxxxxxx xxxx riskantních xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx slouží xxxxxxxx k vyrovnání xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx investoři, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxx xxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx pokládáni xx skutečné xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxx, které instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vykonávají na xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx perou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx alternativních způsobů, xxx xxxxxx původ xxxxxx z trestné činnosti, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xx zprostředkovatele xxxxxxxxx pojištění a na xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. |
|
(16) |
Subjekty, xx které právně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednatele xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx základě. |
|
(18) |
Opakovaně se xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx státech, xxxxx platby v hotovosti xxx stanovený xxxxx xxxxxxxx, spadat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při přijímání xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx s cenným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxx díla, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx velkou xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx státy zaměřit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení míry xxxxxx zejména na xx xxxxxxx a právnické xxxxx obchodující xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xx mělo xxx xxxx změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx směrnici; xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx účastní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, nebylo by x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx povinnost ohlašovat xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poradenství xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní tajemství, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastní praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx poradenství poskytováno xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx klient xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zacházet xxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxx poskytovány kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx svobod x&xxxx;xx Smlouvě x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx obhajovat xxxx xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx xxxxxx, že xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxxx by xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zavedena xxxxxx, xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxx patří, aby xxxx xxxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, že některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, existují xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx zejména xxxxx o obchodních vztazích x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx zaujímali významné xxxxxxx xxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx korupce. Xxxxxx xxxxxx xxxxx vystavit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Mezinárodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxx a používat xxxxxxx xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v domácím prostředí xxxx zesílená xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx žádá. |
|
(27) |
Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, které xxxx xx zdržením x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk xxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, využívá xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu zákazníka xx instituci nebo xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx, xxxxxx požadavku xx hlášení podezřelých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smluvním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, a externími xxxxxxxxx xxxx právnickými osobami, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nespadají, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu těchto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, na xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odpovědná xxxxxxxxx nebo osoba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(29) |
Podezřelé xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx založeny na xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, včetně mezinárodní xxxxxxxxxx s ostatními finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxx xx xx jím xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osob, které xxxx prospěch x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx však xxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx teroristů, teroristických xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx povolit xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx samosprávy zastupující xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx nepředával finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku. |
|
(32) |
Vyskytla xx řada xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, byli vystaveni xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx soudních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jedná xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx účinnost systému xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx učinit xxxxxxx, xx mohou, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx s pravidly pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím, xxxxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (6). Kromě xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 narušovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx a jednají xx xxxxxxx smlouvy s úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx každá xxxxxxx nebo právnická xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx mezinárodními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx o jejich xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné instituce xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx možné, upozornit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx úvěrové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx o informace, zda xxxxxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx poskytnout rychle xxxx informace xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxx xxxxx terorismu. |
|
(37) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxx podrobná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx politicky exponovaná, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v rozsahu a velikosti xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx možné, měla xxx poskytována xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx oznámení. Xxx xx umožnily a aby xxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx systémů xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx, které skutečně xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečnými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Kritéria, xxxxx xxxxx se xxxxxxx, xxx je osoba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, by xxxx být stanovena x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx odrážet xxxxxxx xxxxxxx chránit takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami xxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx je nutná x&xxxx;xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k tomu, xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zapojeny do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx samostatně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodu 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx zajištění účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx upřesnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvoj x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx rizikem, x&xxxx;xxxxx xx postačila zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, a to za xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx nebudou xxxxx xxxxxxxx prvky této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx v ní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx pro předcházení xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx Styčný xxxxx xxx xxxxx xxxxx zřízený xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx podstatné xxxxx, které xx xxxxx xx směrnici 91/308/XXX xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxxxxx měla xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních systémů x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxxx způsobem dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx ho xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx dodržovat xxxx zásady: xxxxxxx xxxxxx xxxx průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx míry rizika; xxxxxxx xxxxxxxx slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. |
|
(48) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx by nemělo xxx vykládáno nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx vlastnictví xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx takové činnosti; |
|
x) |
nabývání, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z účasti na xxxxxx činnosti; |
|
x) |
účast xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx spáchání jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx toho, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx terorismu (9).
5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:
|
1. |
úvěrové xxxxxxxxx; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Členské xxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx dojde k praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xxxxxx:
|
1. |
„úvěrovou xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx definována x xx. 1 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2000/12/XX ze xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx výkonu (10), včetně xxxxxxx ve smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx nacházejí xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem ve Xxxxxxxxxxxx nebo mimo xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ jakýkoliv xxxx trestné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx fyzická osoba, xxx xxxxxx se xxxxxxx transakce nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Pojem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx osoby, kterým xxxx xxxx byly xxxxxxx významné veřejné xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osoby xxxxx xxxx blízcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx bude xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx obchodního rejstříku x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované finanční xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx využity x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Pokud se xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ty, které xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX KLIENTA
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Odchylně xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx případech vyžadují, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, než xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx knížkami jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX nebo xxxx, ať xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx operace xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o klientovi. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx instituce nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx skutečného vlastníka xxx, x xx včetně xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu, xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx ví x xxxxxxxxx, xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx opatření xx x xxxxxxx na riziko xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx navázání obchodního xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Odchylně xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské státy xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx pojistky xxxxx xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, kdy xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx uskuteční teprve xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx obchodní vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxx článku 22.
Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní postavení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhnutí se xxxxxx.
6. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx klienty, ale xx xxxxxxx xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx klienty na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx státy vyžadují xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx xx zakoupí xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.
2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují jejich xxxxxxxxx okamžitě při xxxxxx nebo xxxx xxx, bez xxxxxx xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 a čl. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx klient xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx níž je x xxxxxxx xx plnění xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx společnostem, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxxxx, a kótovaným xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx ze třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xx dodržování těchto xxxxxxxxx vykonáván dohled, x xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx depozitní instituce xxxxxxxxxx xxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavců.
4. Členské xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx o jiných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx pojistné xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
zaměstnaneckých xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx poskytují xxxxxx, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rámci příslušného xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/ES ze xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx výkonu x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx (16), pokud xxxxxxxx xxxxxx uložená xx xxxxx nepřekročí 150 XXX x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx majitel x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 směrnice 2000/46/ES, |
nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích zemí xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní peněz xxxx financování terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx jiných situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s čl. 40 xxxx. 1 písm. c).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky přítomen xxx účely zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxx institucí x xxxx vyžadují, aby xxxxxxx zvláštní a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx potvrzujícího osvědčení xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx z operací xxxx provedena prostřednictvím xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, členské xxxxx xx svých xxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx dostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx porozuměly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí x xxxxxxx na xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx před xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx xx xxxxxxx vedení; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx s ohledem xx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klientů, xxxxx xxxx přímý xxxxxxx x xxxxx korespondenta, a provedla xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a že je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituci xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx zemi, členské xxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
a) |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
k navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx klienty xxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo transakce; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx nebo aby x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního bankovního xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx bankou nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Plnění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Konečná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxx xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako na xxxxx xxxxx na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx této směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx zákazník xxxxxxxx.
3. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na třetí xxxxx na osoby xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice osobou xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx přijímán.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx instituce a osoby xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx zemi, jež xxxxxxx xxxx požadavky:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx požadavky xxx xxxxxxxxxx a nad dodržováním xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxx strany xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí. |
2. Členské státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx xxxxx země.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX POVINNOSTI
ODDÍL 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její povahy xxxxxxxx xx činnost, x xxx je zvlášť xxxxxxxxxxxxx, že souvisí x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo neobvykle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účel.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném rozsahu xx vyžadování xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přímý xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy vyžadují xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx informováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx z vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx došlo k praní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy. |
2. Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx xxxxx, který xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx poradce, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx soudního řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx řízení, ať xxxx takovéto informace xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí x xxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx se zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxx k neprovedení operace.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí sledovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx státy zajistí, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných u institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, nebo zaměstnancem xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje za xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx instituce nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx interně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXXX 2
Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému klientovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx náleží do xxxxxx skupiny ve xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako zaměstnanci xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.
5. U institucí xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 písm. a) a b) nebrání zákaz xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx nichž xx podílí dvě xxxx xxxx institucí xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Pokud xx xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xx nedovolené činnosti, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
v případě hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx zániku xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx soudního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, x xx xx xxxx nejméně xxxx let od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným v této xxxxxxxx.
Xxxxx právní předpisy xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být podniknuta xxxxxxxxxxxx akce.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx orgánů, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx účinnost takových xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx základě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx osob, počet xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplexních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
ODDÍL 1
Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem ve xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx zahrnují účast xxxxxx příslušných zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu než xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách těch, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, kdykoli xx xx možné, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx a řádné osoby.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx které xx vztahuje, a přijaly xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svých xxxxxx.
3. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.
4. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby se xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.
5. V případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Spolupráce
Článek 38
Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Xxxxxx
Xxxxxx 39
1. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo sankce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx x xxxxxx prospěch xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx |
|
x) |
pravomoci vykonávat xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby. |
4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné v případech, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX OPATŘENÍ
Xxxxxx 40
1. Aby bylo xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxx v úvahu technický xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují vysoké xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13; |
|
x) |
stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx přijme xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), v čl. 7 písm. b), x xx. 10 odst. 1 a v čl. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Společenství, hospodářský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Komise xxxxxx, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx tři xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.
4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Evropský xxxxxxxxx a Rada příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 42
Xx 15. xxxxxxxx 2009 a alespoň každé xxx roky xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx zprávy Xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx základě této xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.
Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx se považují xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx do 15. prosince 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx a srovnávací tabulku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx opatření přijatá xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn při xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 46
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx dne 26. xxxxx 2005.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. BORRELL FONTELLES
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. ALEXANDER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3) Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26. května 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx ve xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8) Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10) Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11) Úř. věst. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.
(12) Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16) Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX TABULKA
|
Tato směrnice |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Článek 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. C) bod 1 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Čl. 1 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 1 odst. 4 |
|
|
Čl. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x xxx 1 |
|
Čl. 2 odst. 1 xxx 2 |
Xx. 2a bod 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x) |
Xx. 2a xxxx 3 až 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. c) |
|
|
Čl. 2 odst. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 písm. B) bod 4 |
|
Xx. 3 odst. 2 písm. e) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. f) |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. E) čtvrtá xxxxxxx |
|
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx odrážka x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 odst. 7 |
|
|
Xx. 3 odst. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 odst. 7 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) |
|
|
Čl. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Čl. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Článek 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 x 6 |
|
Čl. 11 xxxx. 1 |
Čl. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 odst. 2 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 písm. b) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Čl. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Článek 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Článek 10 |
|
Článek 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Čl. 28 odst. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 odst. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Čl. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Čl. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Článek 33 |
|
|
Xx. 34 xxxx. 1 |
Čl. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 odst. 1 xxxxx pododstavec |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Čl. 35 xxxx. 1 třetí pododstavec |
Xx. 11 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 odst. 2 |
|
|
Čl. 35 xxxx. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Článek 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Článek 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Článek 46 |
Článek 16 |