Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX A RADA EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx a třetí větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výboru (1),

s ohledem xx stanovisko Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:

3.   Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ rozumí poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx použity ke xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových okolností.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx směrnice xx xxxxxxxx xx:

2.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx a fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx dojde x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na jiné xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx státy mohou x xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX

ODDÍL1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 odst. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, než xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo před xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, je-li to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx členské státy xx vztahu k životnímu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx ověření uskuteční x xxxx vyplacení nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou členské xxxxx xxxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce nebo xxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx xxxxxx 22.

Členské xxxxx xxxxxx povinny uplatňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně zahájení xxxx xxxxxxx se xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou dobu xxx xx své xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx vymění xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.

2.   V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx klient xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx níž xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu xx:

xxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx informací potřebných xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx institucím a osobám, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Pokud klient xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx zemi, členské xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, na které xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby

5.   Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, x xxx xx známo, xx xxxxxxxx využívání svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která může xxxxxxxxx z produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx bude zapotřebí, xxxxxxx opatření k zabránění xxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXX 4

Plnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx s ohledem xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx osobu.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho území, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), provedené xxxxx této směrnice xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty nebo xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx se nacházejí xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx stát v každém xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly a přijímaly xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx a splňující požadavky xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník přijímán.

3.   Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx se xxxxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx případě, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice osobou xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx zákazník přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx účely tohoto xxxxxx xx „třetími xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, které xxxx xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Komisi a sebe xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx přijímá.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

ODDÍL 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx činnost, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby mohl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.

3.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, které potřebuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx obvykle předává xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx orgán stavovské xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx orgán, který xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudního řízení xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, ať xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxxxx k neprovedení operace.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx k praní peněz xxxx financování terorismu, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx nelze takto xxxxxx xxxx xx xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx instituce a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx informací uvedených x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí nebo xxxxxx, xx kterou xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo osoby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiným xxxxxx xxxxxx informace o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxx xx je nebo xxxx být xxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx xxxxx prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací mezi xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx jinak, v rámci xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx osoba patří x xxxxx sdílí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

5.   U institucí xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx více institucí xxxx osob, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice, x xxxxx jsou ze xxxxxx profesní kategorie x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx osobních údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

6.   Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx od xxxxxxxx xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx za sdělení xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru třetí xxxx splňuje podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uchovávaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným v této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, členské státy xx dotčených úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx řešení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánů, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx transakcích, která xxxx podána finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení a na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx počet šetřených xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx zabaveného xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplexních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx předešly x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx xxxx směrnice.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx osobu než xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx o účinnosti oznámení x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xx směnárny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx budoucí xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx nejsou přesvědčeny, xx xxxxx, které xx skutečnosti xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx rizik.

5.   X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx dotčeno xxxxx členských států xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx mohla být x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých na xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1.   Xxx xxxx xxxxx při xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy třetí xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 rozhodnutí..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx rozhodnutí, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

Xxxx uvedená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. prosince 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx poté xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Do xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě zprávu x xxxxxxxxxxxxxx prazích v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě této xxxxxx může Komise xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx se xxxxxxxx xx odkazy na xxxx směrnici x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 15. prosince 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx a přijatými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx směrnici xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx členské xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státům.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)  Úř. věst. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.