Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Evropského společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx a třetí xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:

3.   Xxxxxxx se považuje xx praní xxxxx x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx účely této xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo nepřímo, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx toho, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx být odvozeny x xxxxxxxxxxxx skutkových okolností.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činností příležitostně xxxx ve velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají do xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx rozumí:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx ustanovení xxxx xxxxxxxx byla zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a osoby uvedené x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX

ODDÍL1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx rozsah xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx opatření je x xxxxxxx xx riziko xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx navázání obchodního xxxxxx, je-li to xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx ověření xxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxx z pojistky, xxxx xxxx touto xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientem xxxx jeho jménem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx v případě, kdy xxxx schopna xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), nesměla provést xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky, auditory, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření totožnosti x xxxxx klientů kasin, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Článek 11

1.   Odchylně xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění výjimky xxxxx uvedených odstavců.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx navzájem o případech, xxx mají xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Členské státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysoké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující vyšší xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx

4.   Pokud jde x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, členské xxxxx od institucí x xxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx vztahu pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního bankovního xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx instituci xxxx osobě, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx osobu.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx institucím a osobám xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx v souladu s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), provedené xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx uvedenou v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx a subjektů zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a údaje vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a subjekty zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim tento xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované v členském xxxxx, xx kterém xx zákazník xxxxxxxx.

3.   Pokud xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx se na xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na osoby xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které se xxxxxxxxx na jeho xxxxx, umožní xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx výsledky hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx zákazník xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „třetími xxxxxxx“ rozumějí instituce x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx zemi, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx jejich názoru xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx členský stát xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ústřední vnitrostátní xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx nepřímý přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx od jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx spolupracovali:

2.   Informace xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni namísto xxxxxxxx zpravodajské jednotky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od svého xxxxxxx nebo které x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, o nichž xxxx xxxx u nichž xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx lze vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.

2.   Je-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx k praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx v případě, xx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 odhalí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx dohledu zmocněné xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly souviset x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx informací uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx nebo zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx směrnice, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému klientovi xxx jiným třetím xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx širší struktura, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx institucí xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobami, xxxxx se nacházejí x xxxxxxxx státě xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se jejich xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi a osobami, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy vyžadují xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemích případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánů, xxx udržují nebo x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými nebo xxxxxxxxxxx osobami, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx statistika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx počet šetřených xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx odsouzených xx xxxxxxx činy praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplexních xxxxxxxx xxxxxx statistických zpráv.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

XXXXX 1

Vnitřní xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obeznámeni x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou rozpoznávat xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx spadající do xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, kdykoli xx to možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx registraci x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx registraci, xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx a řádné osoby.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice institucemi x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Článek 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx dotčeno xxxxx členských států xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx případě xxxxx xxx uloženy správní xxxxxx. Členské státy xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx na xxxxxxx

4.   Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný dohled xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1.   Aby bylo xxxxx při xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx se odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx uvedené v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), přičemž xxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx měsíce.

3.   Xxxxx xxxxxx svůj jednací xxx.

4.   Xxxx jsou xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx roky xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx zprávy Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx návrh na xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx odkazy na xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).

(2)  Úř. věst. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26. května 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) a rozhodnutí Xxxx xx dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)  Úř. věst. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)  Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)  Úř. věst. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.