Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx xxxxx Komise,

s ohledem xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výboru (1),

s ohledem xx stanovisko Evropské xxxxxxxxx banky (2),

v souladu s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xx území třetí xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování finančních xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:

2.   Členské xxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře a u nichž xx xxxx riziko, xx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx vedení anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx čl. 9 odst. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx případech vyžadují, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx posouzení rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx navázání obchodního xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx z důvodu nepřerušení xxxxxxx obchodování x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx postupy dokončí xx nejdříve po xxxxxxxx prvního kontaktu.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx totožnosti osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx ověření uskuteční x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx touto xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající záruky x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou dobu xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx xx zakoupí xxxx vymění xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.

2.   X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě při xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx známek.

XXXXX 2

Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11

1.   Xxxxxxxx xx xx. 7 písm. a), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx na xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx klient úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx této směrnici xxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve třetí xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx informací potřebných xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx o jiných xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích zemí xxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 odst. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx své povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Pokud klient xxxx fyzicky přítomen xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto xxxxxxxxx x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Členské xxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx známo, xx xxxxxxxx využívání svých xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx činnost, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx anonymitě, a pokud xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 odst. 1, xxxxx se xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx stát připouští, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, jiné xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, které jsou xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích údajů x xxxxx příslušnou dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx osoby, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx za činnost, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím a všem xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx nebo patrný xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx bojovat proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx se zřídí xxxx ústřední vnitrostátní xxxxxxxx. Xx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx z oblasti finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx instituce nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxx informován x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně a v úplném xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx nebo zastupování x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx nebo xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se zdržely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx vydat xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx se jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem skutečnosti, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx neprodleně informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx v dobré víře xxxxx čl. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx zaměstnance institucí xxxx xxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx nebo xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Zákaz uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení informací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 odst. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/ES xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedenými v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinak, v rámci xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx osoba xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních údajů. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu.

6.   Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, použitelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx možného xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx právní předpisy xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx členského xxxxx.

2.   Členské xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx informují o případech, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx řešení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osobami, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účinnost takových xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx základě xxxxx xxxx xxxxx šetřených xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx komplexních xxxxxxxx xxxxxx statistických zpráv.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

ODDÍL 1

Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím souvisejícím x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xx xxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx metody a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich příslušní xxxxxxxxxxx xxxx obeznámeni x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx zahrnují účast xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Dohled

Xxxxxx 36

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx budoucí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx musí mít xxxxxxx xxxx registraci, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby se xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   X xxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly orgány xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koordinace, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx je xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx se svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v rámci xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx na základě

4.   Xxxxx případů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1.   Xxx xxxx xxxxx při xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), přičemž xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je nápomocen Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx rozhodnutí, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx uvedená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx měsíce.

3.   Výbor xxxxxx xxxx jednací xxx.

4.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 42

Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx zprávy Komise xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot uvedených x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx návrh na xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx v souladu xx srovnávací tabulkou xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx znění těchto xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.

2.   Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx členským xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26. května 2005 (dosud nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx nařízení (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)  Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.