SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES
ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu
(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx a třetí větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,
s ohledem xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),
v souladu s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx trh x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx základy xxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
|
(2) |
Zdravý charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úvěrových x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx finanční systém xxxx xxxxx xx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx původ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peníze získané xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx předešlo xxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu svých xxxxxxxxxx systémů, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxx Společenství. |
|
(3) |
Ti, kdo xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, by se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, pokud nebudou xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx reakce xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx Rady 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx sektor, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zjišťoval xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zavedl xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx a podával xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněz. |
|
(5) |
Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx provádí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni nebo x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nebrala x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx měla xxxxx omezené xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx x&xxxx;xxxxxx brát x&xxxx;xxxxx xxxxxxx doporučení Finančního xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v boji xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s uvedenými xxxxxx mezinárodními normami. |
|
(6) |
Všeobecná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx přijímali xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření z důvodů xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
|
(7) |
Ačkoliv definice xxxxx peněz xxxx xxxxxxx omezena na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx širší xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Širší xxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx závažného xxxxxxxxx činu xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx a stabilitu finančního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx z trestné činnosti, xxx také shromažďování xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické účely. |
|
(9) |
Směrnice 91/308/XXX, i když xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxx, obsahovala poměrně xxxx podrobností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx nezbytná xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx později, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx možné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bylo xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx nebo svěřenské xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx neměl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mělo xx být xxxxxxxxx xx xxxxxx institucích x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádají xx potřebné xxxxx xx xxxxx klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx k tomu, že xxxxxx xxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxx xxx považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx slouží xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx probíhá x&xxxx;xxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx investoři, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx skutečné xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx jsou široce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mezinárodně uznávaný xxx xxxxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xx samotné xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx zpřísnění xxxxxxx xx xxxxxxxxx sektoru xxxx xxx ty, xxxxx perou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovna x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx do xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx xxx zahrnuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx automaticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx třetí osobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx platby v hotovosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, spadat xx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zbožím xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx s cenným xxxxxx, xxxx jsou drahé xxxxxx a kovy xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnici x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxx xx xx fyzické a právnické xxxxx obchodující xx xxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX přivedla xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxx změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, jak xx definují xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kde je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx právníků xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxxxxx profesí, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, zjišťují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, nebylo xx x&xxxx;xxxxx této směrnice xxxxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost ohlašovat xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, během xxx xx xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx. Xxxxxx poradenství xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, nebo je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx službami xx xxxxx zacházet xxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx zajistilo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v Evropské xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta v rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx uznáno, že xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxxx xx xxxx xxx xx právních xxxxxxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti, které xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx právníci xxxx xxxxx této xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou. |
|
(24) |
Právní xxxxxxxx Společenství by xxxxx xxx měly xxxxx, xx některé xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx totožnost x&xxxx;xxxxxxxx profil všech xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vztazích x&xxxx;xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxx zaujímali xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci ze xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx korupce rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a používat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka x&xxxx;xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, která x&xxxx;xxxxxxx žádá. |
|
(27) |
Aby se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx ke zdržením x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx instituci nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přijímá. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za splnění xxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx udržuje xx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými osobami, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx nebo externích xxxxxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx směrnice. Xx xxxxxx s touto xxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xx xx nemělo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování, které xxxx založeny na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxx xxx, xxx uvědomí xxxxxxxxx orgány, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx využít výjimky xxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx nepředával xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx účinnost xxxxxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by si xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx všechno, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx nepřátelskými činy. |
|
(33) |
Předávání xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 95/46/ES xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 narušovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxxx xxxx každá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a vypořádání. |
|
(35) |
Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxx o jejich xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxx mají xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx třetích zemích, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Společenství, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
|
(36) |
Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx schopné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx obchodní vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychle xxxx informace xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k dispozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx nebo právních xxxxxxxx Společenství xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podrobná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jako jsou xxxxxx postupy xxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxx exponovaná, xxxxx i některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupů xxx kontrolu dodržování xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx předpisy pro xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(38) |
Za účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších subjektů, xx xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti, xx jim, xx-xx xx možné, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx oznámení. Xxx xx umožnily x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajistit, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo budou xxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečnými xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxx vhodné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Kritéria, podle xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx. Xxxx kritéria xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chránit xxxxxx xxxxxxxx před zneužitím xxx xxxxx trestné xxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx podporována xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx vybudování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nutná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční podpory. |
|
(41) |
Důležitost xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k tomu, xxx xx vnitrostátním xxxxx stanovily za xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx účinné, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Xxxxxx xx měly být xxxxxxxxx pro fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxx také xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, které x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx samostatně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědné xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx směrnice, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na různé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx členských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvoj x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx rizikem, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola klienta xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx a že Xxxxxx xxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx nezbytná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx xxxxx prováděcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx být xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx směrnicí 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx podstatné xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx směrnici 91/308/XXX provést, by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx cíle této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx proto z důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx. V souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx je xxx dosažení uvedeného xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Radou; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dlouhodobou xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxx směrnice vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx založeným na xxxxxxxxx xxxx rizika; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady uznávané xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx o ochraně lidských xxxx. |
XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu bylo xxxxxxxx.
2. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoliv osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pohybu, xxxx k majetku nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx při xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v předchozích xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xx smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Vědomost, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na:
|
1. |
úvěrové xxxxxxxxx; |
|
2. |
finanční xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
|
1. |
„úvěrovou xxxxxxxxx“ úvěrová xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), včetně xxxxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nacházejí xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ veškerá aktiva xxxxxx nebo nehmotné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„xxxxxxxxx trestnými xxxx“ přinejmenším:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ovládá xxxxxxx, xxxx fyzická xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx xxxxx podnikání poskytuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx exponovanými osobami“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a nejbližší rodinní xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx takových osob; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ obchodní xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx se x xxxx navázání vztahu xxxxxxx, že bude xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „shell xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx obchodního rejstříku x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx svého skutečného xxxxxx, xxxxxxx přítomna, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx na jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ty, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX KLIENTA
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek. Odchylně xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx co nejdříve x x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí ve xxxx 15 000 XXX nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediná xxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx; |
|
x) |
existenci xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o klientovi. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx a přijetí odpovídajících x xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx skutečného xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x xxxxxxxxx strukturu xxxxxxx x xxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx instituce xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků a zajištění xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ale xxxxx určit rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx od odstavce 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém případě xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx touto dobou xxxx v době, xxx xxxxx oprávněná převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva z pojistky, xxxx před xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho jménem xx uskuteční teprve xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, kdy xxxx schopna xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec na xxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx právníky, auditory, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx státy vyžadují xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx klientů kasin, xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx xxxxx.
2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx požadavek na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx okamžitě při xxxxxx nebo xxxx xxx, bez xxxxxx xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 11
1. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx níž je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků vykonáván xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xx vztahu xx:
|
x) |
xxxxxxxxx společnostem, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx účtů vedených xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, podléhajícími požadavkům xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx skutečného vlastníka xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které působí xxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx účtů; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavců.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx mají za xx, xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx pojistek, x xxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1 000 EUR xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx jako xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou xx xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx peněz ve xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/XX ze xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uložená xx xxxxx nepřekročí 150 XXX x xxxx médium nelze xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx médium dobíjet, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx majitel x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx částku 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/ES, |
nebo xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 7 a 8 x xx. 9 odst. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).
2. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:
|
x) |
zajištěním, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx nebo potvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx otevřeného na xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx porozuměly xxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx příslušné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
získaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx korespondenčních xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx xx vyššího vedení; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxx, xx respondenční xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx přístup x xxxxx korespondenta, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx korespondenční instituci xx žádost poskytnout xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx jde x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, členské xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxx xxxxxxxx postupy založené xx xxxxxxxxx rizika xxx zjištění, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx známo, že xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXX 4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx s ohledem xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, které xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx osoby na xxxxxxxx a subjekty zajišťující xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované v členském xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx připouští, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx členský xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, na xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx požadavky:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. |
2. Členské státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx jejich názoru xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx podmínky stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx přijímá.
Xxxxxx 19
Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být na xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX POVINNOSTI
XXXXX 1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její povahy xxxxxxxx xx činnost, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx typům transakcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx členský xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
okamžitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ví, má xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx poskytováním všech xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx s postupy stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož území xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v souladu s postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě osob xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně a v úplném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo zastupování x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx soudního řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo u nichž xxxx podezření, že xxxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxx k neprovedení operace.
2. Je-li xxxxxxxxx, že transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x xxxxx se jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotku.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx nebo osoby xx nepovažuje xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx jejích xxxxxxxx nebo zaměstnanců.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXXX 2
Xxxxx sdělení xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx xxxx v souladu x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx nebo xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx prosazování xxxxx.
3. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx skupiny xx xxxxxx xx. 2 odst. 12 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx a investičními podniky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Zákaz xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, jako zaměstnanci xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
5. U institucí xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx institucemi x xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné třetí xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx státy vyžadují xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta kopii xxxx xxxxx o požadovaném xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx pěti xxx xx xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx obchodních vztahů x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx skládající se x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přepisů, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx záznamů, která xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx informují o případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx vztahu.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx základě uvádí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
ODDÍL 1
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, vnitřní kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx předešly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Tato xxxxxxxx zahrnují účast xxxxxx příslušných zaměstnanců xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o účinnosti oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Členské státy xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx registraci x xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx státy stanoví, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx musí mít xxxxxxx xxxx registraci, xxx mohly podnikat xxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, xxxxx xx skutečnosti řídí xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, na které xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření s cílem xxxxxxxxxx těchto požadavků.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. V případě xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější pravomoci xxxxxxxx xx dohledu, xxxxxxx možnost provádět xxxxxxxx na xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx 38
Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Sankce
Xxxxxx 39
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx nebo sankce xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx
|
x) |
pravomoci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx přijímat rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx |
|
x) |
pravomoci vykonávat xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby. |
4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy zajistí, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx nedostatečná kontrola xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 40
1. Aby xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují nízké xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx článku 13; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx některé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcí opatření xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Xxxxxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx na článek 8 xxxxxx rozhodnutí, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx opatření přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx tři xxxxxx.
3. Výbor xxxxxx xxxx jednací xxx.
4. Xxxx xxxx dotčena xxx přijatá prováděcí xxxxxxxx, je provádění xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 42
Xx 15. prosince 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.
Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx v souladu xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx souladu s touto xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx opatření přijatá xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx odkaz na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx přijmou v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.
Xx Štrasburku dne 26. xxxxx 2005.
Xx Evropský xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. ALEXANDER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).
(2) Úř. věst. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3) Stanovisko Evropského parlamentu xx dne 26. května 2005 (xxxxx nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4) Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6) Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8) Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX TABULKA
|
Xxxx směrnice |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Čl. 1 xxxx. C) třetí xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 1 odst. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x xxx 1 |
|
Xx. 2 odst. 1 bod 2 |
Xx. 2a xxx 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx f) |
Čl. 2a xxxx 3 až 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. c) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. E) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx a třetí xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 odst. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 odst. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Čl. 9 xxxx. 2 až 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Čl. 3 xxxx. 5 x 6 |
|
Čl. 11 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 odst. 2 |
|
|
Čl. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 xxxx. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Článek 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Článek 10 |
|
Xxxxxx 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Xx. 28 xxxx. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 odst. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Čl. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx odrážka |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Článek 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Xx. 34 odst. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Čl. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Xx. 11 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 odst. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Čl. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Článek 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Článek 16 |