SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005
o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu
(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této smlouvy,
s ohledem xx xxxxx Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx toky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx a terorismus xxxxxx samotnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx systému. |
|
(2) |
Zdravý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí a důvěra xx finanční systém xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peníze xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohla být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx zásadami xxxxxxxx státu a veřejného xxxxxxx Společenství, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Společenství. |
|
(3) |
Ti, kdo xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx své trestné xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx služeb, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX ze dne 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Tato xxxxxxxx xx členských xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zjišťoval xxxxxxxxx xxxxx klientů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněz. |
|
(5) |
Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx by nebrala x&xxxx;xxxxx mezinárodní koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx brát x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (xxxx xxx „FATF“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činným x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX podstatně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s uvedenými xxxxxx mezinárodními normami. |
|
(6) |
Všeobecná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) členům xxxxxxxx, xxx přijímali opatření xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a předcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx stability x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
|
(7) |
Ačkoliv definice xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx činnosti související x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx okruhu predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx by měla xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z ní (5). |
|
(8) |
Zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx z trestné činnosti, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx teroristické xxxxx navíc xxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx měla zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, i když uložila xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx poměrně xxxx podrobností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k rozhodujícímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a podrobnější xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx je nezbytná xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby xxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx nebo svěřenská xxxxxxxxxx, mají xxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xxx příjemci xxxxxx xxxx svěřenské xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti jednotlivců x&xxxx;xxxxxx skupině xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. Mělo xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx institucích x&xxxx;xxxxxxx, zda xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx xxxxxxxx údaje xx svých xxxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx k tomu, xx xxxxxx xxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx transakce. |
|
(11) |
Obecně xx xx příklad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o úvěrech, xxx xxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, který byl xxxxxxx na jméno xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytují kapitál xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx skutečné vlastníky. |
|
(13) |
Svěřenské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávaný xxx komplexně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx o svěřenský xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat i na xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx alternativních způsobů, xxx utajit xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, měly xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s potíráním praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx zprostředkovatele xxxxxxxxx pojištění a na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx které právně xxxxxxxx xxxxxxxxxx a které xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednatele společnosti xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základě. |
|
(18) |
Opakovaně xx xxxxxxx, že při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx měly x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx platby v hotovosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zbožím, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx a kovy xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx platby x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx velkou xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxx založeného xx posouzení xxxx xxxxxx zejména xx xx xxxxxxx a právnické xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx. |
|
(19) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx by mělo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx směrnici; xxxx právníci, xxx xx xxxxxxxx členské xxxxx, podléhají xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx účastní finančních xxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. |
|
(20) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně uznávány x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, nebylo xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx či xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx právník xx, xx xxxxxx xxxxxxxx právní poradenství xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx zajistilo xxxxxxxxxx xxxx stanovených v Evropské xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxx povinnostem podle xxxx xxxxxxxx podléhat xxxxxxxxx, xxxxx získají xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx obhajovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx úkolů. |
|
(22) |
Mělo xx xxx uznáno, že xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxx. V souladu s přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx měla xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx zjišťovali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, které xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx měly xxxxx, xx některé xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, existují xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků. |
|
(25) |
To xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxx zaujímali významné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, kde xx xxxxxxxxx korupce. Xxxxxx xxxxxx xxxxx vystavit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx korupce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu zákazníka x&xxxx;xxxxxxx osob politicky xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zesílená xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, která x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx xx xxxxxxxxx opakovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxx xx zdržením x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx v podnikání, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx umožnit přijímání xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, využívá xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx instituci nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přijímá. Xxxxx xxxxx xxxx přijímající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx vztah, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xx smluvním základě xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do působnosti xxxx směrnice nespadají, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xx smlouvy x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx směrnice. Za xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odpovědná xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, které xxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx by nemělo xxxxxxx státy xxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxx xxxx pokud xx xx jím xxxxx xxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxxx osob, které xxxx prospěch x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady bezpečnosti Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx teroristů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxxxxxxx financují. |
|
(31) |
Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxxxx v čl. 23 odst. 2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřátelským xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx nemůže zasahovat xx soudních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx účinnost xxxxxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx si xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx mohou, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím, stanovenými xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx dne 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (6). Xxxxx toho xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumenty x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy s úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx úvěrovým nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpůrné xxxxxxx xxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx o jejich xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející se xx třetích xxxxxx, xxx jsou právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx pokud to xxxx xxxxx, upozornit xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
|
(36) |
Je xxxxxxxx, xxx úvěrové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx schopné xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx o informace, xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx identifikace takových xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikatelské činnosti. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx důležité x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx vedoucí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxx teroristů) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx postupy xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xx existenci xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a velikosti xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx účelem xxxxxxxxx trvalé mobilizace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti, xx jim, je-li xx xxxxx, xxxx xxx poskytována xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx umožnily x&xxxx;xxx xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx systémů xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistiky. |
|
(39) |
Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx skutečně xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektů, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX xx dne 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výměně xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx poskytnout xxxxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx měla xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vnitrostátních ustanovení xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Protože xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), jsou x&xxxx;xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvoj x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s nízkým x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx postačila zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx měnit xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx a že Xxxxxx xxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx v ní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx nezbytná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (8). Xx tímto účelem xx xxx být xxxxxx nový Výbor xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx zřízený xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx směrnici 91/308/XXX provést, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx z důvodu přehlednosti xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních systémů x&xxxx;xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Společenství, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx předpisů; dlouhodobou xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Společenství, xxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx nemělo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
přeměna xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pohybu, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při vědomí, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx činnosti; |
|
x) |
účast xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx o spáchání, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx území xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Vědomost, úmysl xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 a 4 xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových okolností.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:
|
1. |
xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx malé riziko, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx účely této xxxxxxxx se xxxxxx:
|
1. |
„úvěrovou xxxxxxxxx“ úvěrová xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx úvěrových institucí x x xxxxx xxxxxx (10), včetně xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, které xx nacházejí xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx institucí xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx xxxx mimo xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx institucí“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx taková xxxxxx xxxx podíl na xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx trestné xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„xxxxxxxxx trestnými xxxx“ přinejmenším:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx ovládá xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx se xxxxxxx transakce nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx blízcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, a u něhož se x xxxx navázání xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přítomna, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně rozšířena xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, uvědomí o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti přísnější xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, než xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce prováděna xxxx jediná operace xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli odchylku, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx přesvědčena, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx založených xxxxxxxx pro to, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx uskutečňované transakce xxxx x xxxxxxx x xxx, xx instituce xxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx určit rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.
3. Odchylně xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém případě xx ověření xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit otevření xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientem xxxx xxxx xxxxxx xx uskuteční xxxxxx xx xxxxxx splnění xxxx uvedených xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx schopna xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), nesměla provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx obchodní xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx zastupují xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně zahájení xxxx vyhnutí xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx klienty, xxx xx vhodnou xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx klienty na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zakoupí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.
2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx ohledu xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, pokud xx klient xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetí xxxx, která ukládá xxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx níž xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx:
|
x) |
xxxxxxxxx společnostem, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx třetích xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Společenství; |
|
x) |
xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, podléhajícími požadavkům xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx normami a je xxx nimi x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xx xxxxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx u nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx pro systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistky pojištěncem x xxxxxxxx nemůže být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
zaměstnaneckých xxxxxxx sociálního, starobního xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx poskytují xxxxxx, xxxxx jsou příspěvky xxxxxxx srážkou ze xxxx a pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rámci příslušného xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/ES xx xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx výkonu x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, nebo pokud xxx xxxxxx dobíjet, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX nebo vyšší, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
nebo xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx institucím a osobám, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx od institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby na xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím doplňujících xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx potvrzujícího osvědčení xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx platba z operací xxxx provedena xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi ze xxxxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx dostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx respondenční instituce x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
získaly xxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
dokumentovaly xxxxxxxxx odpovědnosti každé xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx s ohledem xx platby prostřednictvím xxxx, xx respondenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituci xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
x) |
měly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hodnocení xxxxxx xxx zjištění, zda xx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, o níž xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z produktů nebo xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXX 4
Xxxxxx třetími xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx plnění požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice a jež xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, které xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx se nacházejí xx xxxx území, xxx v souladu s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
2. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx jako xx xxxxx osoby na xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx dokumenty x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx směrnice osobou xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník přijímán.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohled x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx osobě, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx na xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx považován xx součást xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX 1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její povahy xxxxxxxx za činnost, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, a zejména xxxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají možného xxxxx xxxxx či xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx z oblasti finanční, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx spolupracovali:
|
x) |
okamžitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx, má xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx dochází xxxx xxxxx k praní xxxxx nebo k financování xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx s postupy stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné profese xxxx orgán, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 odst. 1 xx notáře, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poradce, xxxxx xxx o informace, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudního řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx takovéto informace xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx něm.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sledovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx instituce a osoby xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotku.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx informací uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem takové xxxxxxxxx xxxx osoby xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx jakoukoli odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jejích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx byly x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely prosazování xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z členských xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, pokud tyto xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx téže xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx sdílí společné xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
5. X xxxxxxxxx xxxx osob uvedených x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx více institucí xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx xx zapojení xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx institucemi a osobami, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxx údaje o požadovaném xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx zániku xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přípustných xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx, a to xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx pobočkách a většinově xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx v tomto smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby v případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xx vedením úplné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx statistika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx základě uvádí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zabaveného xxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
ODDÍL 1
Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných předpisů x xxxxxxxxxx, xxx předešly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx financováním terorismu, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx fyzická xxxxx spadající do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 provozuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx terorismus, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, kdykoli xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 2
Dohled
Článek 36
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx musí xxx xxxxxxx, aby mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx subjekty zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx nebo registraci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx nejsou přesvědčeny, xx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx subjektů jsou xxxxxxxxx a řádné osoby.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx sledování dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. V případě xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.
5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Článek 38
Komise xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Xxxxxx
Článek 39
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby fyzické x xxxxxxxxx osoby, na xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx základě xxxx xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx je dotčeno xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx případě xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx sankce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní jednání xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx |
|
c) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby. |
4. Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx právnické xxxxx xxxx postižitelné v případech, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX OPATŘENÍ
Xxxxxx 40
1. Aby bylo xxxxx xxx xxxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:
|
x) |
vyjasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13; |
|
d) |
stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx, xxx je x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat tuto xxxxxxxx na některé xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx omezené míře. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), přičemž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx některá xxxxx xxxx nesplňuje podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme o tom x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 rozhodnutí..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx rozhodnutí, a to xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupem nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx uvedená v čl. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx tři xxxxxx.
3. Výbor xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
4. Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po dobu xxxx xxx xx xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Na návrh Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Článek 42
Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty a jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot uvedených x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.
Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními této xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním vyhlášení. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26. května 2005 (dosud nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4) Úř. věst. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8) Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.
(12) Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13) Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16) Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX TABULKA
|
Tato xxxxxxxx |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 písm. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. d) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 1 odst. 4 |
|
|
Čl. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Čl. 2x bod 1 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2 |
Xx. 2a xxx 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x) |
Xx. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. A) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. B) bod 1 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 4 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. f) |
Čl. 1 písm. B) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 písm. X) |
|
Xx. 3 odst. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 odst. 5 písm. b) |
Čl. 1 xxxx. E) první xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 písm. e) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx a třetí xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 6 |
|
|
Xx. 3 odst. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 písm. a) |
Čl. 3 odst. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 písm. d) |
Čl. 3 xxxx. 7 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Čl. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 odst. 1 |
Čl. 3 odst. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 x 6 |
|
Xx. 11 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 odst. 2 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 odst. 5 písm. b) |
Xx. 3 odst. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Čl. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 xxxx. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Článek 7 |
|
Článek 25 |
Článek 10 |
|
Článek 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Čl. 28 odst. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Čl. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 písm. b) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Článek 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Xx. 34 odst. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 třetí xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 odst. 3 |
|
|
Článek 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Článek 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Článek 43 |
|
|
Článek 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Článek 16 |
|
Článek 46 |
Xxxxxx 16 |