Plné znění - 32005L0060

SMĚRNICE XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se za xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxxx majetek pro xxxxx praní, došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.

4.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx záměrem xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx záměr požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx skutkových okolností.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx a fyzické osoby, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA KLIENTA

ODDÍL1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx majitelé a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx co nejdříve x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx určit rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení rizika, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná převzít xxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxx z pojistky, xxxx před xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit otevření xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx toho, že xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx ustanovení.

5.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx schopna splnit xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx klienty, ale xx vhodnou xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx xx zakoupí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx a ověřují xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx před xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx klienta

Článek 11

1.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx na xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetí xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx níž je x xxxxxxx na plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx ve xxxxxx xx:

xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx uvedených odstavců.

4.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx o jiných xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 13

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysoké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx

4.   Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxx zemi, členské xxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyžadují, xxx

5.   Xxxxxxx státy xxxxxx úvěrovým institucím, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo aby x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, aby úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby nevstupovaly xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, x xxx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx institucím a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx s ohledem xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly na xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxx v souladu s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je zákazník xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby se xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx uvedené v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly a přijímaly xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx na osoby xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice osobou xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx členském státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx požadavky:

2.   Členské státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky stanovené x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx s ohledem xx xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích údajů x xxxxx příslušnou dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx osoba xx xxxxxxxx neprodleně instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx smluvního uspořádání xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx osoby, na xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx její povahy xxxxxxxx za činnost, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby mohl xxxxxx bojovat proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Je odpovědná xx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx financování terorismu xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (a v možném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx xxxxx jsou jí xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přímý xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xx instituce nebo xxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx od svého xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, během jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto řízením, xxxxx xxx xxxx xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy vyžadují xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, o nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, xx transakce xxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx sledovat xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotku.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx předpisem k dohledu xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx čl. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx xxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx xxxx v souladu x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxx xx xx nebo xxxx být vedeno xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinak, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx téže sítě. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx klienta a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx více xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně pro xxxxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx uchovávaly následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijala úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxx systémy, které xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx umožní úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx udržují nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx jsou schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx zabaveného xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx komplexních přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, zajišťování kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, xxx předešly x xxxxxxxxx operacím souvisejícím x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, na xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem ve xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx byli obeznámeni x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx postupovat.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.

XXXXX 2

Dohled

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx dotčeny budoucí xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou přesvědčeny, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací potřebných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   V případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Článek 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxxxx předpisů přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx trestní sankce, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx případě mohly xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby tato xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx v jejich prospěch xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na základě

4.   Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání podle xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Článek 40

1.   Xxx bylo xxxxx xxx boji xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je nápomocen Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx rozhodnutí, a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxx této směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 a alespoň xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx znění těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx a přijatými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx být takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)  Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)  Úř. věst. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)  Úř. věst. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.