XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování terorismu
(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 odst. 2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),
v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx trh x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými základy xxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx a stabilita úvěrových x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx snahami zločinců x&xxxx;xxxxxx společníků xxx xxxxxxxx původ výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným xxxxxxxx xx teroristické xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohla být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vnitřního xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxx Společenství. |
|
(3) |
Ti, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx své trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx a volného xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx xx xxxx obavy v oblasti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klientů, uchovával xxxxxxxxx záznamy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx a podával příslušným xxxxxxx xxxxxxxx o jakýchkoliv xxxxxxxxx praní xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x&xxxx;xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx měla xxxxx omezené xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xx xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „FATF“), který xx xxxxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxx činným x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozšířena, xxxx xx xxx tato xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx o obchodu xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a předcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněz byla xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Širší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx závažného xxxxxxxxx činu xxxxxxx xx souladu s definicí xxxxxxxxx trestného xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Preventivní opatření xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s penězi xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, i když xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit totožnost xxxxxxx, obsahovala xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx a ověřování totožnosti xxxxxxx a jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „skutečného xxxxxxxxx“. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právního uspořádání, xxxxx xx například xxxxxx xxxx svěřenská xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx“, které xxxx být příjemci xxxxxx xxxx svěřenské xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx této směrnice xxxxxxx a ověřit totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mělo xx xxx ponecháno xx těchto xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx požadavku xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádají xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo transakce. |
|
(11) |
Obecně xx xx příklad xxxx riskantních transakcí xxxx xxx považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx půjčky x&xxxx;xxxx splácení probíhá x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u úvěrové instituce, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx samotné skutečnosti, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vykonávají xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx perou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx utajit xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx tyto kanály xxxxx xxx použity x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx povinnosti xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednatele xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx definice xxxxxxxx pouze xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx třetí osobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx základě. |
|
(18) |
Opakovaně se xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by měly x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx platby v hotovosti xxx stanovený limit xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx s cenným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx díla, a dražitelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx velkou xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx zejména xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k různým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, že přijmou xxxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxxxx reagovaly xx xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx částek v hotovosti. |
|
(19) |
Směrnice 91/308/XXX xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx by mělo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx i v této xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx členské xxxxx, podléhají xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx riziko, že xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu. |
|
(20) |
Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx poradenství x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zjišťují právní xxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, nebylo xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Musí xxxxxxxxx xxxxxxx z povinnosti ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, během xxx xx xx xxx, nebo v průběhu xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx xx právní xxxxxxx účastní praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx srovnatelnými službami xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx zajistilo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které získají xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx poradci, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obhajovat nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx plnění xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx uznáno, xx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx měla xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou xxxxxx xxxx jiní samostatně xxxxxxxxx činní xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx notáři nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří, xxx xxxx xxxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx totožnost x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx, existují xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaujímali xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx korupce. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sektor xxxxxxx xxxxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Mezinárodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veškerá xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu zákazníka x&xxxx;xxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zesílená xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx třetí zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemělo xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx žádá. |
|
(27) |
Aby xx xxxxxxxxx opakovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx v podnikání, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxx osob, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx do působnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy a nikoli x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, které xxxxxx jako vnitrostátní xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami. |
|
(30) |
Odchylně xx xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Tím xx však xxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zmrazit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 23 odst. 2, xxxx povolit xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. I když xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx otázku xxx účinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by si xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx mohou, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím, stanovenými xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx toho xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx dokumenty x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy s úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxx každá xxxxxxx nebo právnická xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a vypořádání. |
|
(35) |
Praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dceřiné xxxxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxxxx zemích, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxxxx odlišných xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Společenství, xxxx xxxxx to xxxx xxxxx, upozornit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx úvěrové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx byly schopné xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx o informace, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx poskytnout rychle xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zavedeny xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx velikosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx vhodné, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx proti xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx států se xxxxxxx, xx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx různých profesí x&xxxx;xxxxxxx v rozsahu a velikosti xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje. |
|
(38) |
Za xxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této oblasti, xx jim, xx-xx xx možné, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx oznámení. Aby xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx členské xxxxx xxxx a zdokonalovat xxxxxxxxx statistiky. |
|
(39) |
Při vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a způsobilé xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před zneužitím xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx XX. K tomuto xxxxx xx Komise xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx měla vést xxxxxxx xxxxx k tomu, xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx měly být xxxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx také xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodu 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx konzistentního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v různých členských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx kritéria pro xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx rizikem, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx za xxxxxxxxxxx, že tato xxxxxxxx nebudou měnit xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx v souladu xx zásadami x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx konzultaci Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx nezbytná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxx 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx výkon prováděcích xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (8). Xx xxxxx xxxxxx xx měl být xxxxxx xxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx zřízený xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx podstatné xxxxx, xxxxx je xxxxx xx směrnici 91/308/XXX xxxxxxx, by xxxxxxx směrnice měla xxx x&xxxx;xxxxxx přehlednosti xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž předcházet xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni členských xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Společenství, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx. V souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxx xxxxxxxx uvedeného xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx výkonu xxxxxxxxxxx pravomocí v souladu x&xxxx;xxxxx směrnicí xx Xxxxxx měla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi x&xxxx;xxxxxxx, xx které se xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Radou; xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx orgány byly xxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dlouhodobou xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx zachovávat potřebnou xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx založeným na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx zajistit slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. |
|
(48) |
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx státy zajistí, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx následkům svého xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k majetku nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
nabývání, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx při xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus o spáchání, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx považuje xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, došlo xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xx záměrem xxxx x xxxxxxx toho, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xx smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Vědomost, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx:
|
1. |
xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
2. |
finanční xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Členské státy xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx se zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx míře x x xxxxx xx xxxx riziko, xx dojde x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx účely této xxxxxxxx se xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx dne 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxx výkonu (10), včetně xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, úvěrových xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ veškerá aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo nástroje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx taková xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx trestné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„závažnými xxxxxxxxx xxxx“ přinejmenším:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (osoby), která x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxx transakce nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx vlastník zahrnuje xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, která x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, a nejbližší rodinní xxxxxxxxxxx nebo osoby xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, x x xxxxx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx bude xxx xxx trvání; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx skutečného xxxxxx, fyzicky přítomna, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx rozšířena xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx zvláště pravděpodobné, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud xx xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, které xxxx uvedeny v čl. 2 xxxx. 1, uvědomí o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx majitelé a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 15 000 XXX nebo xxxx, xx již xx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jako několik xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx spojené; |
|
c) |
existenci xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli odchylku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti xxx xxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx o klientovi. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx hodnocení rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho totožnosti, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx přesvědčena, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx rizik založených xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu, xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ale xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na riziko xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx uskutečnilo před xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání obchodního xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu malé. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx postupy xxxxxxx xx nejdříve po xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.
3. Odchylně xx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxx xxxx touto xxxxx xxxx v době, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx prováděné klientem xxxx xxxx xxxxxx xx uskuteční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení.
5. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx v případě, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 písm. a) až x), xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, navázat obchodní xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na klienta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxx xxx xx své xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx posouzení rizika.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx vymění xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.
2. V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx požadavek xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.
XXXXX 2
Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 11
1. Odchylně xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx na instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí nacházející xx xx třetí xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx je x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx společnostem, xxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu ve xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech, a kótovaným xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, které podléhají xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx z členských států xxxx xx třetích xxxx, podléhajícími požadavkům xx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx normami x xx xxx nimi x xxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled, x xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx depozitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxx; |
xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Členské xxxxx informují Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx xxxxx xxxx splňuje podmínky xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
životních pojistek, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx pro systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako zajištění; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx výkonu a o obezřetnostním xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX nebo vyšší, xxx xx uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, které xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 zesílenou xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyžadují, aby xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující vyšší xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx opatření:
|
a) |
xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice; |
|
x) |
xxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxxxxxxx xxxx otevřeného xx xxxxx klienta u úvěrové xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu; |
|
c) |
získaly před xxxxxxxxx nových korespondenčních xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
d) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti každé xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověřila xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a provedla xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx korespondenční xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi, členské xxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx
|
x) |
měly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hodnocení rizika xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
k navázání xxxxxxxxxx xxxxxx s takovými xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx a zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
prováděly xxxxxxxxx průběžnou kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Členské státy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, že xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx se s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx osoby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a údaje vyžadované x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou dokumenty xxxx xxxxx, na xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxxxxxx přijímán.
Xxxxxx 16
1. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a nad dodržováním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, nebo xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi a sebe xxxxxxxx o případech, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) spoléhaly xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx osoba na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ODDÍL 1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx nebo neobvykle xxxxxx transakcím a všem xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx účel.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx jejích xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx úkolů.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanců, aby xxxx spolupracovali:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx z vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ví, xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx došlo x xxxxx xxxxx xxxx k financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx obvykle předává xxxxx xxxx osoby xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech určený xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx poradce, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx jeho právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, ať xxxx takovéto informace xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.
2. Je-li xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx nebo by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí sledovat xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem skutečnosti, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx nebo xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx informace uloženého xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli odpovědnost xxxxxxx instituce xxxx xxxxx ani jejích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx osob, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXXX 2
Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx v souladu x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, ani xx xx xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Zákaz uvedený x xxxxxxxx 1 nezahrnuje sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx sdělení informací xxx xxxxx prosazování xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx úvěrovými institucemi, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Zákaz xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací mezi xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx jinak, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx příslušných předpisů.
5. U institucí xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobami, xxxxx se nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx analýze možného xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx přípustných xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, a to xx dobu nejméně xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, na které xx vztahuje tato xxxxxxxx, aby ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx se ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx právní předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx státy xx dotčených úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.
2. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.
3. Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx v případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx státy vyžadují, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osobami, a o povaze xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx statistika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX 1
Vnitřní xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přiměřené a vhodné xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx spadající do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Členské státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx mít licenci xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly podnikat xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a řádné osoby.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx směrnice institucemi x xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.
2. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx informací potřebných xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx kontrol, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx svých xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx na místě.
4. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. V případě osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx povolit, xxx funkce uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.
XXXXX 3
Spolupráce
Článek 38
Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
XXXXX 4
Sankce
Článek 39
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx základě xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx v rámci xxxx xxxxxxxxx osoby vedoucí xxxxxxxxx na xxxxxxx
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo |
|
x) |
pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci této xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Kromě případů xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany osoby xxxxxxx v odstavci 3 umožnila xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se ve xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Článek 40
1. Xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx definic v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx hodnocení, zda xxxxxxx představují xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 13; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Komise x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 odst. 2 upraví xxxxxx uvedené v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), v čl. 7 písm. b), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), přičemž xxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny mezinárodních xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy třetí xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx měsíce.
3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx přezkoumají.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 42
Xx 15. xxxxxxxx 2009 a alespoň xxxxx xxx xxxx poté xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx s advokáty a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.
Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx opatření přijatá xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx úředním vyhlášení. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx Štrasburku xxx 26. xxxxx 2005.
Xx Evropský xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3) Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4) Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/ES.
(12) Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14) Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15) Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX TABULKA
|
Xxxx směrnice |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. C) třetí xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 1 odst. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 2 xxxx. 1 bod 1 |
Xx. 2x bod 1 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 2 |
Xx. 2x xxx 2 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx f) |
Čl. 2a xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. c) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. B) bod 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 odst. 2 písm. e) |
|
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. E) první odrážka |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. E) třetí xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. E) čtvrtá odrážka |
|
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx odrážka x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 odst. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 2 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 písm. d) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 písm. a) |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 až 6 |
|
|
Článek 10 |
Čl. 3 xxxx. 5 a 6 |
|
Xx. 11 odst. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 odst. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 odst. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 odst. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Xxxxxx 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Xx. 28 xxxx. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Čl. 4 xxxxx odrážka |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Článek 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Xx. 34 xxxx. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 písm. a) |
|
Čl. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Xx. 35 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Čl. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 35 xxxx. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Čl. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Článek 43 |
|
|
Článek 44 |
|
|
Článek 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Článek 16 |