Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),

v souladu s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní peněz x xxxxx, jestliže k činnostem, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx praní, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území třetí xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx nebo nepřímo, xx záměrem nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx použity ke xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Členské státy xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx malé xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx ustanovení této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozšířena xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ty, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 odst. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx tím, než xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ale xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončilo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li to xxxxxxxx z důvodu nepřerušení xxxxxxx obchodování a pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu malé. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx pojistky xxxxx xx navázání obchodního xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx uskuteční x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx oprávněná převzít xxxxxx hodlá xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou členské xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx uskuteční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx schopna xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx státy xxxxxx povinny uplatňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v situacích, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx dobu xxx xx xxx xxxxxxxxx klienty na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx si xxxxxxx xxxx vymění xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v každém případě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Článek 11

1.   Odchylně od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 a čl. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, pokud xx xxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx třetí xxxx, která ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx:

xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění výjimky xxxxx xxxxxxxxx odstavců.

4.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem o případech, xxx mají za xx, xx třetí xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx na jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx technická kritéria xxxxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx klient xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx

4.   Pokud jde x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném členském xxxxx xxxx ve xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx vztahu pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx nevstupovaly xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, o níž xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx instituce a osoby, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXX 4

Xxxxxx třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxx xx spoléhá na xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx osoby xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx v souladu s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž xxxx tyto požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a údaje vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim tento xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx, aby x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxxxxxxx úrovni spoléhalo xxxx na xxxxx xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty xxxx údaje, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx zákazník přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx požadavky:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xx třetí xxxxx x xxxxxxx třetí země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxxx neprodleně instituci xxxx osobě, na xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považován xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

ODDÍL 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo patrný xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx vyžadování takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx xxxxxx jejích xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx xxxxxx, přímý xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti finanční, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx nebo xxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxx informován x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech určený xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx poradce, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx od svého xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo získány xxxx tímto řízením, xxxxx xxx nebo xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx podezření, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx financováním terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle čl. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, že transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem skutečnosti, xxxxx mohou souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré víře xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jejích xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx před hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx byly v souladu x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx v článku 37, včetně xxxxxx stavovské samosprávy, xxxx sdělení informací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx skupiny ve xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx téže sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   U institucí xxxx xxxx uvedených x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx a na xxxxx xx podílí xxx xxxx více institucí xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

6.   Xxxxx xx xxxxx uvedené x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zapojení xx nedovolené činnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru třetí xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx institucemi a osobami, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx uchovávaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx v případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxx systémy, které xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx umožní úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx statistika zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx šetřených xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zabaveného xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx obeznámeni x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx jim poskytnout xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Pokud fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, kdykoli xx xx možné, xxxxxxxxxxx včasná zpětná xxxxx o účinnosti oznámení x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.

XXXXX 2

Dohled

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx mít licenci xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mohly podnikat xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx informací potřebných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx mají příslušné xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx se dohledu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.

5.   V případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Článek 38

Komise xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx směrnice, byly xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě této xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx členských států xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, aby xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Členské státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx nebo jako xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Xxxxx xxxxxxx xxx upravených x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx nedostatečný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Článek 40

1.   Aby xxxx xxxxx při xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 přijmout prováděcí xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx přijme xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 nebo v opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nepovolují uplatňování xxxxxxxx požadovaných podle xx. 31 odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx odstavec, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx rozhodnutí, x xx xx předpokladu, že xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3.   Výbor xxxxxx xxxx jednací xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, je provádění xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx je před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 42

Xx 15. prosince 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Do xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě zprávu x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot uvedených x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx této xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx návrh xx xxxxx této směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx odkazy na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx znění těchto xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státům.

(1)  Stanovisko ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26. května 2005 (dosud nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)  Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)  Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.