EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Masivní xxxx xxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(2)

Zdravý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx by xxxxx xxx vážně xxxxxxxx snahami zločinců x&xxxx;xxxxxx společníků xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx získané xxxxxxxx i nezákonným xxxxxxxx xx teroristické xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Společenství, xx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3)	Xx, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx a volného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx úrovni Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx směrnice Rady 91/308/XXX ze dne 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (4). Tato xxxxxxxx xx členských xxxxx požadovala, xxx xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx sektor, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx okruh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klientů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněz.

(5)

Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx provádí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx x&xxxx;xx úrovni Společenství, xxxxx by nebrala x&xxxx;xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxx omezené účinky. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti by xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s ostatními akcemi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX podstatně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měla xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s uvedenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)	Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti související x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx širší xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxx definice závažného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX ze dne 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5).

(8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx teroristické xxxxx navíc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx a stabilitu finančního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx měla zahrnovat xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxx, obsahovala xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem k rozhodujícímu xxxxxxx xxxxxx aspektu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a podrobnější xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxx a jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby xxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxx xx například xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxx, a kde xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivce, bylo xx postačují xxxxx „xxxxx osob“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti jednotlivců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(10)

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx údaje xx svých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx k tomu, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxx xx xx příklad xxxx riskantních transakcí xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx účet slouží xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, který byl xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx instituce, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x).

(12)	Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)	Xxxxxxxxx xxxxxx jsou široce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávaný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)	Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx které xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx sektoru xxxx xxx xx, xxxxx perou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx se povinnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti.

(16)	Subjekty, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx být xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. Z toho xxxxxx se definice xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, které xxxxxxxxxx xxx třetí xxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx vysokých xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx by měly x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx stanovený xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx plateb x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zbožím xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zbožím, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx velkou skupinou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spojená s platbou xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti.

(19)

Směrnice 91/308/XXX přivedla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky; xx xx xxxx xxx xxxx změny xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx směrnici; xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikových transakcí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx riziko, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu.

(20)

Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poradenství x&xxxx;xxxx xxxxxx uznávány x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, nebylo by x&xxxx;xxxxx xxxx směrnice xxxxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx existovat xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx získané xxxx xxxxxxx řízením, xxxxx xxx xx po xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poradenství xx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v Evropské xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a základních svobod x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx směrnice podléhat xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx, externí xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx úkolů.

(22)	Mělo xx xxx uznáno, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxxx by xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx vedou notáři xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníci, xx xxxxxx být xxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx samostatně výdělečně xxxxx právníci mají xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx povinnostem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx zjišťovali totožnost xxxxxxxxxx vlastníků sdružených xxxx, které vedou.

(24)

Právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, že některé xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx měla xxx zjištěna xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, existují xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx zákazníků.

(25)

To zejména xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, kde xx xxxxxxxxx korupce. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnímu xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost těmto xxxxxxxx a používat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zesílená xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetí xxxx.

(26)	Xxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemělo znamenat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx osobě, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

(27)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx zdržením x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx umožnit přijímání xxxxxxxxx, u nichž bylo xxxxxxxx totožnosti provedeno xxxxx. Xxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, využívá xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx nebo přijímající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx požadavku xx hlášení podezřelých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx udržuje xx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(28)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xx působnosti xxxx směrnice xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo externích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx považováni xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyplynout xxxxx xx smlouvy a nikoli x&xxxx;xxxx směrnice. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(29)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx činnými x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx uvědomí xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xx se xxx xxxxx zmařit úsilí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx prospěch x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxxxxxxx financují.

(31)

Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v daném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx okolností xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx.

(32)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, byli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zasahovat xx soudních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx o zásadní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by si xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a měly xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(33)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx dne 24. října 1995 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 narušovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů a profesním xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx dokumenty v listinné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která pouze xxxxxxxxx úvěrovým xxxx xxxxxxxxx institucím informační xxxx podpůrné xxxxxxx xxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zúčtování a vypořádání.

(35)

Praní xxxxx a financování terorismu xxxx mezinárodními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx o jejich xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pobočky a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx zemích, xxx jsou právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx norem x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(36)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx reagovat xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx obchodní vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx poskytnout rychle xxxx informace xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce xxxx mít xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zmrazení nebo xxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(37)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podrobná xxxxxxxx xxx hloubkovou xxxxxxxx klienta, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx nebo obchodních xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx postupy pro xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx existenci xxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx předpisů. Veškeré xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx států xx xxxxxxx, že upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mobilizace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti, xx xxx, xx-xx xx možné, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx umožnily x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistiky.

(39)

Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx kritéria xx xxxx odrážet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx být v co xxxxxxxx xxxx podporována xxxxxxxxxx a spolupráce mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně vybudování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. K tomuto xxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(41)

Xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měla xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Protože xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickými osobami.

(42)	Fyzické xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx směrnice, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx zajištění účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxx hlediska pravidel xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx různé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx postačila xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (8). Xx xxxxx účelem xx xxx být xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx nahradí Styčný xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX.

(45)	X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxxx způsobem dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a může xx xxx proto z důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, co xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytné.

(47)

Při xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí by Xxxxxx měla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx míry xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány byly xxxxxxx důsledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx rizika; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti; xxxxxxx chránit Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx občany před xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(48)	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx ustanovení této xxxxxxxx xx xxxxxx xxx vykládáno nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx.

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu bylo xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno xxxxxxx:

x)

přeměna xxxx xxxxxx majetku xxx xxxxxx, že xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pohybu, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx jeho obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx z účasti xx xxxxxx činnosti;

x)	xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, pokus o spáchání, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a návod xx spáchání jakéhokoliv xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.

4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, jakýmkoli způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx toho, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve smyslu xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx záměr požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

1.	xxxxxxx instituce;

2.	xxxxxxxx xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx poradce;

b)

xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx, ať xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx transakci x xxxxxxxxxxxx, nebo že xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx:

x)	xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

iii)	otevírání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx papírů,

xx)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo řízení xxxxxxxxxxx,

x)	xxxxxxxxx, provozování nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, společností xxxx podobných útvarů,

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro obchodní xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a) nebo x),

x)	xxxxxxxx xxxxxxx,

x)	xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx operací,

x)

kasina.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx malé riziko, xx xxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

1.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx instituce, xxx xx definována x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx dne 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, které xx nacházejí xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx institucí xx sídlem ve Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx;

2.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:

x)	podnik jiný xxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v bodech 2 xx 12 x x xxxx 14 xxxxxxx X xxxxxxxx 2000/12/ES, xxxxxx činností směnáren x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněz;

x)	pojišťovna xxxxxxxx oprávněná v souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/83/XX xx xxx 5. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxx (11), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x xx. 4 bodě 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (12);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodující xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

e)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. prosince 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (13), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 7 uvedené xxxxxxxx, xxxxx zprostředkovávají xxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx ve Společenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x), xx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

3.	„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právní xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podíl xx xxxx;

4.	„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx trestné xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

5.

„závažnými xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx vymezená x xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2002/475/XXX;

x)	xxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx OSN xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1988;

x)	xxxxxxxx zločinných spolčení xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxx akce Rady 98/733/XXX ze xxx 21. xxxxxxxx 1998, xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xx zločinném xxxxxxxx je v členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx činem (14);

x)	xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 1 x xxxxxx 2 Úmluvy o ochraně xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx činy, xx něž je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxx xxxxx rok, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx právní systém xxxxxxx pro trestné xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx trestné xxxx, xx něž xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nejméně šesti xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (osoby), která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx kterou se xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pojem xxxxxxxx vlastník zahrnuje xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx společností:

x)

xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dostatečného xxxxxx xxxxx dané xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx kótovanou xx xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx splnění kritéria xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dostatečný podíl 25 % plus xxxxx akcie,

ii)	xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx jiným xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx uspořádání, xxxx xxxxxxxxx svěřenectví, které xxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxx rozdělování:

x)	pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx nejméně 25 % xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxx xxxxx nebyli xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx prospěch x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx subjektu, xxxxx xxxx, v jejichž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx založeno xxxx xxxxxx,

xxx)	xxxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání nebo xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

a)	xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

b)	jednání jako xxxxxxx xxxx jednatel xxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v podobném xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxxx osobám, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxx xxxxx osobou;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx, obchodní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxx jinou právnickou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výslovného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxx osobou;

x)	jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx osobu, xxxxx xxx společnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx, xxxx zařizování výkonu xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx;

8.	„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

9.	„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx navázání xxxxxx xxxxxxx, že bude xxx xxx trvání;

10.	„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „shell xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx byla zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2. Xxxxx se xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu;

x)	provádění xxxxxxxxxxxxxxx transakcí ve xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx operace xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx;

c)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli odchylku, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o pravdivosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx instituce xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících a na xxxxxxxxx rizik založených xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx strukturu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx transakce xxxx x xxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx opatření xx x xxxxxxx na riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xx ověření xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx členské státy xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx převzít plnění xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx vyplacení xxxx xxxx xxxxx dobou xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx z pojistky, xxxx před touto xxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho jménem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splnění xxxx uvedených xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx nebo provést xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zastupují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx vyhnutí xx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx dobu xxx na své xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx požadavek na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v každém případě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx ohledu xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11

1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx na instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této směrnici xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx níž xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxx společnostem, jejichž xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xx třetích xxxx, podléhajícími xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx nimi x xxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx skutečného vlastníka xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx depozitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Členské xxxxx informují Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxx za xx, že xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx o jiných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx ohledně:

a)	xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx roční pojistné xxxxxxxxxxx částku 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje xxxxxx 2 500 XXX;

x)	xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/XX ze xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx výkonu x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx uložená xx xxxxx nepřekročí 150 EUR x xxxx médium xxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx vymění xxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX,

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, které xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 13

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě opatření xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx své xxxxxx xxxxx představovat vyšší xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Xxxxx xxxxxx xxxx fyzicky přítomen xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx opatření:

x)	xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

c)	xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxxxxxxx xxxx otevřeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx zemí, členské xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx dostupných informací xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vedení;

x)	dokumentovaly xxxxxxxxx odpovědnosti každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přímý přístup x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx ve xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

x)	xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hodnocení xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	k navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx souhlas vyššího xxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx a zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce;

x)	prováděly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

5. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního bankovního xxxxxx s bankou, o níž xx známo, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXX 4

Plnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako na xxxxx osoby na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx institucím a osobám xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, s výjimkou xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

3. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx zákazník xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxx účely tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	podléhají xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xx uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a nad dodržováním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohled x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx o případech, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí země xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

Xxxxxx 18

1. Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx osoby, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

2. Xxxx finanční zpravodajská xxxxxxxx se xxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které jsou xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx plnění xxxxxx xxxxx jsou jí xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx nepřímý přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které potřebuje xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanců, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

a)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx x xxxxxxxxx podnětu, xxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ví, má xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k pokusům x xx;

x)	xxxxxxxxx poskytováním všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

2. Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně a v úplném xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy nejsou xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx od svého xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, během jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, ať xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj nebo xx xxx.

Xxxxxx 24

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zdržely xxxxxxxxx transakcí, o nichž xxxx xxxx u nichž xxxx podezření, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx financováním terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 písm. a). V souladu x xxxxxxxx předpisy členských xxxxx lze xxxxx xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2. Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx v případě, že xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 institucí nebo xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx byly x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx uvedený v odstavci 1 xxxxxxx sdělování informací xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).

4. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedenými v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx patří x xxxxx sdílí společné xxxxxxxxx, společné vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. U institucí xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na nichž xx podílí xxx xxxx xxxx institucí xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

6. Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx třetí xxxx splňuje podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxx xx xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx analýze možného xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx předpisů:

a)	x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx pěti xxx xx xxxxxx xxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx;

x)	x xxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx dokumentů nebo xxxxx přípustných xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx dobu nejméně xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, následný xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzených za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx zabaveného xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

ODDÍL 1

Vnitřní xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 3 provozuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx osobu než xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1. Členské státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx registraci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxx.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx těchto požadavků.

2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dohledu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, splňují-li xxxxxxxxx odstavce 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Xxxxxx 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2. Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x)	pravomoci xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx osoby.

4. Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Článek 40

1. Xxx bylo xxxxx xxx boji xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 přijmout prováděcí xxxxxxxx xxx:

a)	xxxxxxxxx technických xxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 odst. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)	xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují vysoké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 13;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx, zda xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx neuplatňovat xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx.

2. V každém xxxxxxx Xxxxxx přijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 a v čl. 11 xxxx.5 písm. a) a d), přičemž xxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny mezinárodních xxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx požadovaných podle xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2. Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, použijí xx články 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.

Xxxx uvedená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx tři měsíce.

3. Xxxxx xxxxxx svůj jednací xxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným v článku 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS se xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 15. prosince 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx dne 26. xxxxx 2005.

Xx Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX XXXXXXXXX

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXX

(1) Stanovisko xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3) Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26. května 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4) Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice ve xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10) Úř. věst. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13) Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.

XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxx směrnice	Směrnice 91/308/XXX
Xx. 1 xxxx. 1	Xxxxxx 2
Xx. 1 xxxx. 2	Xx. 1 xxxx. X)
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. C) bod 1
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 2
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxx 3
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 4
Čl. 1 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 1 xxxx. 4
Xx. 1 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1	Čl. 2x xxx 1
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2	Xx. 2a xxx 2
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x)	Xx. 2x xxxx 3 až 7
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x)
Xx. 2 xxxx. 2
Xx. 3 xxxx. 1	Čl. 1 xxxx. A)
Čl. 3 xxxx. 2 písm. a)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 1
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. B) bod 2
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 4
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 odst. 3	Xx. 1 xxxx. X)
Xx. 3 xxxx. 4	Xx. 1 písm. X) xxxxx pododstavec
Xx. 3 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. E) druhý pododstavec
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. E) třetí xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. E) čtvrtá xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 6
Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 3 odst. 9
Xx. 3 odst. 10
Xxxxxx 4	Xxxxxx 12
Xxxxxx 5	Xxxxxx 15
Xxxxxx 6
Xx. 7 písm. a)	Xx. 3 odst. 1
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 2
Xx. 7 písm. c)	Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 7 písm. d)	Xx. 3 odst. 7
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 1
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)
Xx. 8 xxxx. 2
Xx. 9 odst. 1	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 9 xxxx. 2 až 6
Xxxxxx 10	Xx. 3 xxxx. 5 x 6
Čl. 11 xxxx. 1	Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 11 xxxx. 2
Xx. 11 xxxx. 3 až 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 3
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Čl. 3 odst. 4
Xx. 11 xxxx. 5 písm. c)	Xx. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)
Xxxxxx 12
Xx. 13 xxxx. 1 x 2	Xx. 3 xxxx. 10 x 11
Xx. 13 odst. 3 xx 5
Xx. 13 xxxx. 6	Xxxxxx 5
Xxxxxx 14
Xxxxxx 15
Xxxxxx 16
Xxxxxx 17
Xxxxxx 18
Xxxxxx 19
Xxxxxx 20	Xxxxxx 5
Xxxxxx 21
Xxxxxx 22	Xx. 6 odst. 1 x 2
Xxxxxx 23	Xx. 6 odst. 3
Xxxxxx 24	Xxxxxx 7
Xxxxxx 25	Xxxxxx 10
Xxxxxx 26	Xxxxxx 9
Xxxxxx 27
Xx. 28 odst. 1	Xx. 8 xxxx. 1
Xx. 28 odst. 2 xx 7
Xxxxxx 29
Čl. 30 xxxx. x)	Xx. 4 první xxxxxxx
Xx. 30 písm. b)	Xx. 4 druhá xxxxxxx
Xxxxxx 31
Článek 32
Článek 33
Čl. 34 xxxx. 1	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x)
Xx. 34 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec	Čl. 11 xxxx. 1 písm. b) první xxxx
Čl. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxx věta
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec	Xx. 11 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx
Xx. 35 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 3
Xxxxxx 36
Článek 37
Xxxxxx 38
Čl. 39 xxxx. 1	Xxxxxx 14
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4
Článek 40
Článek 41
Xxxxxx 42	Xxxxxx 17
Xxxxxx 43
Xxxxxx 44
Xxxxxx 45	Článek 16
Xxxxxx 46	Článek 16

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.