Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx a třetí větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této smlouvy,

s ohledem xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (2),

v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx účely této xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx toho, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (9).

5.   Vědomost, xxxxx xxxx xxxxx požadované xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx směrnice xx xxxxxxxx na:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a u nichž xx xxxx riziko, xx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely této xxxxxxxx se rozumí:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx částečně rozšířena xx profese x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx zvláště xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, které xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

ODDÍL1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 odst. 6 xxxxxxx státy ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx schopné prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx riziko xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx totožnosti klienta x xxxxxxxxxx vlastníka dokončilo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx případě se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahu k životnímu xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx převzít plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx touto dobou xxxx v době, kdy xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx hodlá uplatnit xxx práva x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx od odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit otevření xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx uskuteční xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.

5.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 odst. 1 písm. a) až x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx obchodní xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v situacích, kdy xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx své xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11

1.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx klient úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:

xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou splněna xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně:

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx kontrolu na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 13

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx zemi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Plnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx se x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, které xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho území, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů zajišťujících xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto požadavky xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx je zákazník xxxxxxxx.

2.   Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako na xxxxx xxxxx na xxxxxxxx a subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx podle čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

3.   Pokud xxxxxxx xxxx připouští, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice osobou xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky článků 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx osoby neprodleně xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx s agenturami, x xxxxx xx být xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za činnost, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx se zřídí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přímý xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanců, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx členského státu, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o informace, které xxxxxxxxxxx těchto profesí xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx soudního řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, ať xxxx takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx nebo u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx podle čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx sledovat xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx po jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 odhalí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx zmocněné xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, které xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx čl. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správními předpisy x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx jejích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx a zaměstnanci nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování informací xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx xxxxxxxxx konglomerátu (17).

4.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedenými v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx tyto osoby xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, jako zaměstnanci xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx téže xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx struktura, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na nichž xx xxxxxx dvě xxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nedovolené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splňuje podmínky xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx uchovávaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, použitelné xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx možného xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení řešení xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánů, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx statistika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení a na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statistických zpráv.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx společnostem ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních průběžných xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx spadající do xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 provozuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx instituce a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, že směnárny x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx registraci x xx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx dotčeny budoucí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx musí mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxx.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací potřebných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx kontrol, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svých funkcí.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.

5.   X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy povolit, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Xxxxxx 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Sankce

Xxxxxx 39

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx. Sankce xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx případě mohly xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx sankce xxxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx právnické xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě

4.   Kromě případů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1.   Aby xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx se na xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx na článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx jsou xxxxxxx xxx přijatá prováděcí xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx let xx xxxxxx této směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx zprávy Komise xxxxxx zvláštní přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu s touto xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být takový xxxxx učiněn při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státům.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26. května 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice ve xxxxx nařízení (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)  Úř. věst. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)  Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.