Plné znění - 32005L0060

SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,

s ohledem xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx úmyslně:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx být odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx riziko, xx dojde x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx rozumí:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx zvláště pravděpodobné, xx xxxxx využity x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA KLIENTA

ODDÍL1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy zakáží xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx čl. 9 odst. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě nejpozději xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami jakýmkoli xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od odstavce 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, kdy xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx před touto xxxxx.

4.   Xxxxxxxx od odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx úplném xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx v případě, kdy xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, navázat obchodní xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obchodní xxxxx x x xxxxxxx na klienta xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Členské státy xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, auditory, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx dobu xxx na své xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx xx xxxxxxx xxxx vymění hrací xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2.   X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxx případě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx před xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx známek.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx xx xx. 7 písm. a), b) a d), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx na instituce x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klient xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx ve xxxxxx xx:

xxxx xx xxxxxx x xxxxx klientům, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx uvedených v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx uvedených odstavců.

4.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx kótované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx technická kritéria xxxxxxxxx v souladu s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující vyšší xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx opatření:

3.   Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx bankovní vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx

4.   Xxxxx jde x xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyžadují, xxx

5.   Xxxxxxx státy xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Plnění třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx c) spolehly na xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, které se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx nebo zasílání xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx stát připouští, xxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které se xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx členský xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx jsou dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx založeny, jiné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „třetími xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, které jsou xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx s agenturami, u nichž xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx činnost, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nebo patrný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby mohl xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Xx odpovědná xx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx možného xxxxx xxxxx xx xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx odpovídající zdroje.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx od jejich xxxxxxxx a zaměstnanců, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Informace xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx instituce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nachází. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx od čl. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx informován x xxxxxx stupni namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx případech určený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx poradce, xxxxx xxx o informace, které xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx od svého xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, během jeho xxxxxxxx nebo zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo u nichž xxxx podezření, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxx xxxx xx xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 odhalí během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou souviset x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx neprodleně informovaly xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx burzou, devizovým xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx čl. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na kterou xx vztahuje tato xxxxxxxx, nebo zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo osoby xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx nebo právními xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli odpovědnost xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx zaměstnance institucí xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx nebo xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx dne 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx uvedenými v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států nebo xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické osoby xxxx xxxx xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx xxxx osobami, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx této směrnice, x xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx informace se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

6.   Pokud xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx předávání informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx uchovávaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx předpisů:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemích případně xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových rovnocenných xxxxxxxx, členské xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx rizika praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxx udržují nebo x xxxxxxxxxxx pěti letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx základě xxxxx xxxx xxxxx šetřených xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplexních xxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx společnostem xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli obeznámeni x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxx příslušných zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Pokud xxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byla, xxxxxxx xx to možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a o následném xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx musí mít xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx dotčeny budoucí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx subjekty zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx skutečnosti xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osoby.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx alespoň účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Článek 38

Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Xxxxx případů xxx upravených v odstavci 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx jí podřízené xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1.   Xxx bylo xxxxx při boji xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice, xxxx Xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 odst. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Komise zjistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v čl. 11 odst. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepovolují uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx jsou xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. prosince 2009 x xxxxxxx každé xxx roky xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX se xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx odkaz na xxxx směrnici xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26. května 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)  Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)  Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.