Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního výboru (1),

s ohledem xx stanovisko Evropské xxxxxxxxx banky (2),

v souladu s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:

3.   Xxxxxxx se považuje xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxx.

4.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ rozumí poskytnutí xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, že xxxxx zcela nebo xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na:

2.   Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a fyzické osoby, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře a u nichž xx xxxx xxxxxx, xx dojde x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se rozumí:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně rozšířena xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx se xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ty, které xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx státy mohou x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx nebo anonymních xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx čl. 9 odst. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx co nejdříve x x xxxxxx případě nejpozději xxxx tím, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx kontrola klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 1, ale xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistky došlo xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx touto xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx odpovídající záruky x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientem xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených ustanovení.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx schopna splnit xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx na všechny xxxx klienty, ale xx xxxxxxx xxxx xxx na své xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kasin, xxxxx xx xxxxxxx xxxx vymění hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují jejich xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx před xxx, xxx xxxxxx xx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klient úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx, která ukládá xxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx:

xxxx xx vztahu x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 shromáždí xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx zjištění, xxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx uplatnění výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxx za xx, že xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx jsou splněna xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx ohledně:

nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx uplatňovaly zjednodušenou xxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx a finanční instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx na jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx klient xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské státy xx těchto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx opatření:

3.   Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní vztahy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jiném členském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby

5.   Členské xxxxx xxxxxx úvěrovým institucím, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxx, xxx nevstupovaly xx korespondenčního bankovního xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, že xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx anonymitě, a pokud xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím a osobám, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx plnění požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Konečná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx osobu.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty nebo xxxxx, xx nichž xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx se xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx osoby na xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.

3.   Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x), které se xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, a to i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx přijímán.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „třetími xxxxxxx“ rozumějí instituce x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v článku 2, nebo xxxxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx se ve xxxxx zemi, jež xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

2.   Členské státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) instituci xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx příslušnou dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli služeb xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být xx xxxxxxx smluvního uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx agent považován xx součást instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za činnost, x xxx je zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx možného xxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xxx plnění jejích xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx úkolů.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xx instituce nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné profese xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx informován x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx notáře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx podle čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx v případě, že xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 odhalí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u institucí x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, devizovým xxxxx a trhem s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx zaměstnancem xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx ani jejích xxxxxxxx nebo zaměstnanců.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx interně nebo xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepřátelskými xxxx.

XXXXX 2

Zákaz sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému klientovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení informací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx stanovené v čl. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými institucemi, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, společné vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx klienta a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx podílí dvě xxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx informace se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

6.   Pokud xx xxxxx uvedené x xx. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx se jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a osobami, xx něž se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, použitelné xxx jakémkoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského státu.

2.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení řešení xxxx být podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxx x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx fyzickými nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx vedením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx počet šetřených xxxxxxx, počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zabaveného xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby předešly x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx sdělily xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnými xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxx, kdykoli xx to možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.

XXXXX 2

Xxxxxx

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx směnárny x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Aniž xxxx xxxxxxx budoucí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx a řádné osoby.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx zdroje pro xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Článek 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sankce musí xxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členské státy xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx protiprávní jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx orgánu této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx xx podřízené xxxxxxxx se xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1.   Xxx bylo xxxxx při xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx v úvahu xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout prováděcí xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx přijme xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xx odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), přičemž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Komise xxxxxx, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijme o tom x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je nápomocen Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, je provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx je před xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxx 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx každé xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx zvláštní přezkum xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx znění těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx odkaz xx xxxx směrnici xxxx xxxx xxx takový xxxxx učiněn při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) a rozhodnutí Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)  Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)  Úř. věst. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)  Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.