XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx dne 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu
(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,
s ohledem xx návrh Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Kromě xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx právu může xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx úsilí prostřednictvím xxxxxxxxxx systému. |
|
(2) |
Zdravý charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx by xxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zločinců x&xxxx;xxxxxx společníků buď xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným způsobem xx teroristické xxxxx. Xxx se xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vnitřního xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx Společenství, xx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a volného xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx finanční prostor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx v oblasti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX xx dne 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx požadovala, aby xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx okruh xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamy, xxxxxx xxxxxxx postupy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx a podával xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx účinky. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx oblasti xx xxxxx měla být x&xxxx;xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fórech. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx výboru (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozšířena, měla xx xxx xxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a předcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx systému. |
|
(7) |
Ačkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s definicí xxxxxxxxx trestného xxxx x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx teroristické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a stabilitu finančního xxxxxxx. Preventivní opatření xxxx směrnice xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s penězi xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx také shromažďování xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxxxxxx 91/308/XXX, i když uložila xxxxxxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konkrétnější x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx a jakéhokoliv skutečného xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx nezbytná xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby xxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a kde xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx osob“, xxxxx xxxx xxx příjemci xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento požadavek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxxxxx xx těchto institucích x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků, vyžádají xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx klientů xxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo transakce. |
|
(11) |
Obecně xx xx příklad xxxx riskantních xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o úvěrech, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx jméno xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx instituce, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx c). |
|
(12) |
Pokud xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx použitím majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx xxxxxxxxxxx uznávaný xxx xxxxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx skutečnosti, xx v daném xxxxxxx xxx o svěřenský vztah, xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. |
|
(14) |
Tato xxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, které instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, vykonávají na xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx alternativních xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx použity x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx se povinnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovna a které xxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx jednatele xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx vedoucího nebo xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx se xxxxxxx, xx při xxxxxxxx vysokých částek x&xxxx;xxxxxxxxx existuje velmi xxxxxx riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xx komerčním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx s cenným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx a kovy nebo xxxxxxxx díla, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnici x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx platby x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx zajištění xxxxxx kontroly dodržování xxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, mohou xxxxxxx xxxxx zaměřit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx xxxxxxx na xx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti. |
|
(19) |
Směrnice 91/308/XXX xxxxxxxx do xxxxxxx působnosti režimu Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx i v této směrnici; xxxx právníci, xxx xx definují xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxxxx xxxx podnikových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu. |
|
(20) |
Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Musí xxxxxxxxx xxxxxxx z povinnosti ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízením, během xxx či xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poradenství xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xx účelem praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje. Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, neměly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx právní postavení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx uznáno, že xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu není xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou notáři xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx neměly být xxxxxxx povinnosti, které xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx patří, aby xxxx zjišťovali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Společenství xx xxxxx tak měly xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx totožnost x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků. |
|
(25) |
To xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vztazích x&xxxx;xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxx zaujímali významné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo právnímu xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu zákazníka x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx zesílená opatření x&xxxx;xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx obchodních vztahů xx xxxxxx znamenat xxxxxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxx souhlasu x&xxxx;xxxxxx, xxxxx je v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. |
|
(27) |
Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx osoba, xx xxxxxx se vztahuje xxxx směrnice, využívá xxxxxxx osob, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx. Třetí xxxxx xxxx přijímající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně požadavku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx vztah, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(28) |
V případě vztahů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli služeb xx smluvním xxxxxxx xxxx institucemi nebo xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx, xxxxx jakékoli povinnosti xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, na něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx a nikoli x&xxxx;xxxx směrnice. Za xxxxxx s touto směrnicí xx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoba, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(29) |
Podezřelé xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, xxxxx xxxxxx jako vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a předávání xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o možném praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xx by xxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx se jím xxxxx zmařit úsilí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx xxxx neměly xxx dotčeny mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx teroristů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx těch, xxx terorismus xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx xxxxxxx v daném xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx okolností xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřátelským xxxxx. X&xxxx;xxxx tato xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, jedná xx o zásadní xxxxxx xxx účinnost systému xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx by xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vědomy x&xxxx;xxxx xx učinit xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřátelskými xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx mělo xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx zemím, xxxxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx toho xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxxx xxxx každá xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úvěrovým nebo xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systémy xxx zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx mezinárodními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxx mají xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce Xxxxxxxxxxxx pobočky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné instituce xxxx skupiny institucí xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx velikosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k dispozici elektronické xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx všechny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx států se xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a velikosti xxxxxxxxx a osob, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx trvalé mobilizace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx zpětná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx oznámení. Xxx xx umožnily x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistiky. |
|
(39) |
Při vnitrostátní xxxxxxxxxx nebo povolování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx skutečně xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečnými xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Kritéria, xxxxx xxxxx se xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx kritéria by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolupráce mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX xx dne 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně vybudování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx by Xxxxxx xxxx poskytnout xxxxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podpory. |
|
(41) |
Důležitost xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měla xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxx, xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx samostatně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx konzistentního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v různých členských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvoj x&xxxx;xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx xxxxxxx s nízkým x&xxxx;xxxxxxx rizikem, v nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx nezbytná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx xxx přijata xxxxx xxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (8). Xx xxxxx xxxxxx xx měl být xxxxxx xxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Styčný xxxxx pro praní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xx směrnici 91/308/XXX xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx přehlednosti xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx způsobem dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu se xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxx dosažení uvedeného xxxx nezbytné. |
|
(47) |
Při xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí xx Xxxxxx xxxx dodržovat xxxx zásady: nutnost xxxxxx xxxx průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dlouhodobou xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx míry rizika; xxxxxxx xxxxxxxx slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem, který xxxx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k majetku nebo xxxx vlastnictví při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z účasti xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné činnosti xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx uvedeného v předchozích xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx peněz x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého z trestných xxxx ve smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na:
|
1. |
xxxxxxx instituce; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Xxxxxxx státy xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx dojde x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„úvěrovou xxxxxxxxx“ xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx nacházejí xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ veškerá aktiva xxxxxx nebo nehmotné xxxxxx, movitá xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právní xxxxx xx taková xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ jakýkoliv xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spáchání závažného xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„xxxxxxxxx trestnými xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx vlastníkem“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx ovládá xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; |
|
9. |
„obchodním xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx navázání xxxxxx xxxxxxx, že bude xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „shell bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx obchodního rejstříku x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx, fyzicky xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx na jiné xxxxxxx a kategorie xxxxxxx xxx ty, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx, na kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx státy zakáží xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Odchylně xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xx nejdříve x x xxxxxx případě nejpozději xxxx tím, xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx naloženo.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna xxxx jediná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx spojené; |
|
c) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odchylku, xxxxxxx nebo prahovou xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx a ověření totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxx; |
|
x) |
případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přijetí xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx totožnosti, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vlastníka xxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx průběžného sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx vztahu, xxx xx zajistilo, xx uskutečňované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, xx-xx xx xxxxx, zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx aktualizace příslušných xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx se ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx členské státy xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání obchodního xxxxxx, je-li to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx postupy dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního kontaktu.
3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistky došlo xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xx ověření xxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxx xxxx touto dobou xxxx x xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodlá uplatnit xxx xxxxx z pojistky, xxxx xxxx touto xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx uskuteční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obchodní xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Členské státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klienta xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx vyhnutí xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx na xxxxxxx xxxx klienty, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx.
2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx před xxx, bez ohledu xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx známek.
XXXXX 2
Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Článek 11
1. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí, x xxx níž xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx společnostem, xxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx nebo více xxxxxxxxx státech, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, které podléhají xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
b) |
skutečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a je xxx xxxx x xxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jsou údaje x xxxxxxxxxx skutečného vlastníka xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
vnitrostátním xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavců.
4. Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx mají za xx, xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou splněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně:
|
a) |
životních pojistek, x xxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou ze xxxx a pravidla systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rámci příslušného xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 xxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřekročí 150 XXX x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx médium dobíjet, xx xxx kalendářní xxx stanoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním roce xxxxxx xxxxxx částku 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 směrnice 2000/46/XX, |
nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13
1. Členské státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx své povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxxx technická kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 písm. c).
2. Pokud xxxxxx xxxx fyzicky přítomen xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím doplňujících xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx porozuměly povaze xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxxx dohledu; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
dokumentovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx respondenční xxxxxxx xxxxxxxxx ověřila xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituci xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje o hloubkové xxxxxxxx klienta. |
4. Xxxxx jde x xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby
|
x) |
xxxx xxxxxxxx postupy založené xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zjištění, zda xx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx osobou; |
|
x) |
k navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež jsou xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, o níž xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx třetími xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice a jež xx spoléhá na xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx se nacházejí xx jeho území, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 a 18, x xx i tehdy, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx a údaje vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a subjekty zajišťující xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx připouští, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x), které xx xxxxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle xxxx směrnice osobou xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxx xxxxx vyžadované v členském xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník přijímán.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx se ve xxxxx xxxx, jež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx požadavky xxx xxxxxxxxxx a nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxx strany xx xxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx se xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx o případech, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx s agenturami, u nichž xx být xx xxxxxxx smluvního uspořádání xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX POVINNOSTI
XXXXX 1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím a všem xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx členský stát xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx informace, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx vyžadování takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxx, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx od jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovali:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx podnětu, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ví, xx xxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx k praní xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k pokusům x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost, a to x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Informace xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán, který xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx státy nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poradce, xxxxx xxx o informace, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx tímto řízením, xxxxx xxx xxxx xx něm.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o nichž xxxx nebo u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 písm. a). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.
2. Je-li xxxxxxxxx, že transakce xxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně informovaly xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem takové xxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jejích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osob, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o podezřeních xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXXX 2
Zákaz sdělení xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx nebo xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, které splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx náleží do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinak, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx sítě. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx širší struktura, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx společnou kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. X xxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx institucí xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě nebo xxxxx zemi, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní kategorie x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží odradit xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za sdělení xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx a informace, použitelné xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx analýze xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx skládající se x xxxxxxxx dokumentů nebo xxxxx přípustných xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, a to xx xxxx xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.
2. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx řešení xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx v případech, xxx právní xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx umožní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami, a o povaze xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx statistika zahrnuje xxxxxxx počet oznámení x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx počet šetřených xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx zabaveného xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpráv.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
ODDÍL 1
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx oznámení, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem xx xxxxxxx zemích.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.
Tato xxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.
XXXXX 2
Dohled
Xxxxxx 36
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx registraci, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx osoby, xxxxx xx skutečnosti řídí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, a přijaly xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx těchto požadavků.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxx mají příslušné xxxxxx silnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. V případě osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy povolit, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.
XXXXX 3
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx 38
Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koordinace, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx
Xxxxxx 39
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx protiprávní jednání xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě
|
x) |
pravomoci xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx osoby. |
4. Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 40
1. Xxx xxxx xxxxx xxx boji xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxx technický xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx hodnocení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx článku 13; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda je x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Komise x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, hospodářský xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Komise zjistí, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 odst. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nepovolují uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 rozhodnutí..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx na článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx tři xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.
4. Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 42
Xx 15. xxxxxxxx 2009 a alespoň každé xxx roky xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx zprávy Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a následky snížení xxxxxxxxxxxxxx hodnot uvedených x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.
Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx směrnici x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx opatření přijatá xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx členské xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx přijmou v oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx členským xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Za Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1) Stanovisko ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského parlamentu xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5) Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, s. 31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10) Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13) Úř. věst. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15) Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 xxxx. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Čl. 1 xxxx. 2 |
Xx. 1 xxxx. C) |
|
Čl. 1 xxxx. 2 písm. a) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 1 |
|
Čl. 1 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 1 odst. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Xx. 2x bod 1 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 bod 2 |
Xx. 2x bod 2 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx f) |
Čl. 2a xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. c) |
|
|
Čl. 2 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. A) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 písm. a) |
Xx. 1 písm. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 2 |
|
Čl. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 písm. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. E) první xxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. E) třetí xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. E) čtvrtá xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxx xxxxxxx a třetí xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 6 |
|
|
Xx. 3 odst. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 odst. 9 |
|
|
Xx. 3 odst. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Čl. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Čl. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 odst. 1 |
Xx. 3 odst. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 až 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 x 6 |
|
Xx. 11 xxxx. 1 |
Čl. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 11 odst. 3 až 4 |
|
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 odst. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 odst. 3 xx 5 |
|
|
Čl. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 xxxx. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Xxxxxx 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Článek 26 |
Článek 9 |
|
Xxxxxx 27 |
|
|
Xx. 28 odst. 1 |
Čl. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Článek 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 první xxxxxxx |
|
Xx. 30 písm. b) |
Xx. 4 druhá xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Čl. 34 xxxx. 1 |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) |
|
Čl. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Čl. 35 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Xxxxxx 40 |
|
|
Článek 41 |
|
|
Článek 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Článek 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Xxxxxx 16 |