Plné znění - 32005L0060

XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu bylo xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx se xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, jestliže k činnostem, xx xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.

4.   Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx toho, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx:

2.   Členské státy xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx a fyzické osoby, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx riziko, xx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx rozšířena xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Pokud xx xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx o svém xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX KLIENTA

ODDÍL1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Odchylně xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx ve xxxxx případech vyžadují, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx co nejdříve x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx schopné prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před provedením xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx navázání obchodního xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx riziko xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx převzít plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx dobou xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodlá xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx od odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx toho, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx uskuteční xxxxxx xx xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím bankovního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxx xxxxxx 22.

Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx klienta v soudním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně zahájení xxxx vyhnutí xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx vymění hrací xxxxxx v hodnotě 2 000 EUR xxxx xxxxx.

2.   V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx splněný, pokud xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1.   Odchylně od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx klient xxxxxxxx xxxx finanční institucí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx:

xxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx uplatnění výjimky xxxxx uvedených xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx mají xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx o jiných xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxxxx čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx ohledně:

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx na xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx své povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, např. uplatněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:

3.   Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Pokud jde x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyžadují, xxx

5.   Členské státy xxxxxx xxxxxxxx institucím, xxx vstupovaly do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního bankovního xxxxxx s bankou, o níž xx známo, že xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z produktů nebo xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx anonymitě, a pokud xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXX 4

Xxxxxx třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx institucím a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx se x xxxxxxx xx plnění požadavků xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice a jež xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xx nacházejí xx xxxx území, xxx v souladu s článkem 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx je zákazník xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, umožní xxx xxxxx členský xxxx x xxxxxx případě, xxx xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, jež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

2.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky stanovené x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) spoléhaly xx třetí xxxxx x xxxxxxx xxxxx země.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxx osobě, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx agent xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx je zvlášť xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Xx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají možného xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx plnění jejích xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx xxxxxx, přímý xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovali:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obvykle předává xxxxx xxxx osoby xxxxxx v souladu s postupy xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx od xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné profese xxxx orgán, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx takovéto informace xxxxxxxx xxxx získány xxxx tímto řízením, xxxxx xxx xxxx xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, o nichž xxxx xxxx u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Je-li xxxxxxxxx, že transakce xxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx instituce a osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx v případě, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 odhalí během xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx informovaly finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx v dobré víře xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx správními předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxxx před hrozbami xxxx nepřátelskými xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx jiným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx je xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Zákaz uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx stanovené x xx. 11 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky xx xxxxxxxxx konglomerátu (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států nebo xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako zaměstnanci xxxx jinak, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxx“ xxxxxx širší xxxxxxxxx, x xxx xxxxx patří x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

6.   Xxxxx xx xxxxx uvedené x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, kdy podle xxxxxx xxxxxx třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx institucemi a osobami, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx a informace, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právní předpisy xxxxx země nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx vztahu.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx vedením úplné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx základě xxxxx xxxx počet šetřených xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím souvisejícím x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx sdělily xxxxxxxx xxxx většinově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obeznámeni x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak v takových xxxxxxxxx postupovat.

Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 provozuje svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx dotyčnou fyzickou xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, kdykoli xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Dohled

Xxxxxx 36

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx registraci a že xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx dotčeny budoucí xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx státy stanoví, xx subjekty zajišťující xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx mohly podnikat xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou přesvědčeny, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx subjektů jsou xxxxxxxxx x xxxxx osoby.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   V případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit, xxx funkce uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Článek 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x xxxxx Společenství.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sankce musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vhodná správní xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy správní xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo sankce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx

4.   Kromě případů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 3 umožnila xxxxx xx podřízené xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1.   Aby xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3.   Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx s odst. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijme x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 rozhodnutí..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx je nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx svůj jednací xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxx 42

Xx 15. prosince 2009 a alespoň xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx této xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx odkazy xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a srovnávací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přijatými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx být takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxx Komisi xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státům.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(2)  Úř. věst. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)  Stanovisko Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26. května 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)  Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)  Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.

(12)  Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)  Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.