Plné znění - 32005L0060

SMĚRNICE EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4.   Xxx účely této xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx toho, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx xxxxxxxxx (9).

5.   Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře x x xxxxx xx malé riziko, xx dojde k praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx a kategorie xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxx se xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ty, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

ODDÍL1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy zakáží xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 odst. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx majitelé a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx naloženo.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

Xxxxxx 8

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx schopné prokázat xxxxxxxxxx orgánům uvedeným x xxxxxx 37, včetně orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx riziko xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se ověření xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z důvodu nepřerušení xxxxxxx obchodování x xxxxx xx riziko výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx k životnímu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx totožnosti osoby xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx pojistky došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém případě xx ověření xxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxx hodlá xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záruky x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho jménem xx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx splnění xxxx uvedených ustanovení.

5.   Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx v případě, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx článku 22.

Členské xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx v situacích, kdy xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx klienta nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx klienty, xxx xx vhodnou xxxx xxx na své xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2.   X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 11

1.   Xxxxxxxx od xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx klient úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:

xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx uvedených xxxxxxxx.

4.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5.   Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xx jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx od institucí x xxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které vzhledem xx xxx povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2.   Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:

3.   Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, členské xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

4.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

5.   Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx nevstupovaly xx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx známo, že xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx využití při xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Plnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx osoby. Konečná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, které se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 odst. 1, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasílání xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim tento xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, ve kterém xx zákazník přijímán.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice osobou xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx požadavky:

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx s ohledem na xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1.   Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx a ověřovacích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx na vztahy x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxx s agenturami, x xxxxx xx být na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx za xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, a zejména xxxxxxxx nebo neobvykle xxxxxx xxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je odpovědná xx přijímání oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném rozsahu xx vyžadování takových xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx plnění jejích xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný, přímý xxxx nepřímý přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

2.   Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1.   Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o informace, které xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxx xxxx které x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx něj xxxx xx něm.

Xxxxxx 24

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 37 odhalí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, devizovým xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx zaměstnancem xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx xxxx právními xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxx osob, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxx dotyčnému klientovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx v souladu x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xx xx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx stavovské samosprávy, xxxx xxxxxxx informací xxx xxxxx prosazování xxxxx.

3.   Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx skupiny xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4.   Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států nebo xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinak, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx téže sítě. Xxx účely tohoto xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   U institucí xxxx osob uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta a stejné xxxxxxxxx x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx informace se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.   Pokud xx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx odradit xxxxxxx xx zapojení xx nedovolené činnosti, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7.   Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx uchovávaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv šetření xxxx analýze xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 31

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se ve xxxxxxx zemích případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx a Komise se xxxxxxxx xxxxxxxxx o případech, xxx xxxxxx předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, xxx právní předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijala úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx jejich úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.

Xxxxxx 33

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx statistika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných předpisů x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx metody a postupy xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx xxxxxxxxx vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx poskytnout xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxxxx osobu než xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx, xxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a o následném šetření.

XXXXX 2

Xxxxxx

Článek 36

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx směnárny x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx legálně. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo registraci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx skutečnosti xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a řádné osoby.

Xxxxxx 37

1.   Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx alespoň účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice institucemi x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.

5.   V případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sankce musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx je dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, aby xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx případě xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby tato xxxxxxxx xxxx sankce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx xx xxxxxxx

4.   Xxxxx případů xxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Článek 40

1.   Aby xxxx xxxxx při xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxx v úvahu technický xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

2.   X xxxxxx xxxxxxx Komise přijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3.   Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), v čl. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), přičemž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny mezinárodních xxxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 odst. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“).

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, že xxxxxxxxx opatření přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx tři xxxxxx.

3.   Výbor xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4.   Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxx této směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx tímto xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 a alespoň xxxxx xxx xxxx poté xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prazích x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx xxxxxx na xxxx směrnici x xxxxxxx xx srovnávací tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1.   Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní a správní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. prosince 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx této směrnice.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(1)  Stanovisko xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)  Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)  Úř. věst. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)  Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)  Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.