EPIS® Právní systém | Plné znění

SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

o předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 odst. 2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Masivní xxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx základy xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx založeného na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx a stabilita úvěrových x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx celek by xxxxx xxx vážně xxxxxxxx xxxxxxx zločinců x&xxxx;xxxxxx společníků xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx peníze xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx se xxxxxxxx xxxx, xx členské xxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů, která xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se zásadami xxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx oblasti nezbytná xxxxxxx Společenství.

(3)

Ti, kdo xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxx reakce na xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx směrnice Rady 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Tato xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klientů, uchovával xxxxxxxxx xxxxxxx, zavedl xxxxxxx postupy xxx xxxxxxx xxxxx pracovníků x&xxxx;xxxxxxx xxxxx praní xxxxx a podával příslušným xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněz.

(5)

Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx často provádí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx x&xxxx;xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx by xxxxx měla xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 byla xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měla xx xxx xxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxx.

(6)	Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx službami (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx k ochraně veřejné xxxxxxx a předcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx projevuje xxxxx xxxxxxxxx k mnohem xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Širší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxx v této oblasti. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xx souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5).

(8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxxx dokonce x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx teroristické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxx xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrnice by xxxx xxxx zahrnovat xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxxx 91/308/XXX, i když uložila xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podrobností o příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vhodné x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx nezbytná xxxxxx xxxxxxxx „skutečného xxxxxxxxx“. Xxxxx jednotliví xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx právního uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo svěřenská xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx není xxxxx xxxxx za skutečného xxxxxxxxx jednotlivce, bylo xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx nebo svěřenské xxxxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xx neměl xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti jednotlivců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(10)

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, by měly xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx ponecháno xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, zda xxx xxxxxxx xxxxxx požadavku xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx potřebné xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx k tomu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta souvisí x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxx xx za příklad xxxx riskantních xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k vyrovnání xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x).

(12)	Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxx xx xxx pokládáni xx skutečné xxxxxxxxx.

(13)	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx komplexně kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů. Xx samotné xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx případě xxx o svěřenský vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka.

(14)	Tato xxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx zpřísnění xxxxxxx xx finančním xxxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx alternativních xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(16)	Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx již do xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx být zahrnuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základě.

(18)

Opakovaně xx xxxxxxx, xx při xxxxxxxx vysokých xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx existuje velmi xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx měly x&xxxx;xxxx členských státech, xxxxx platby x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, spadat do xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx s cenným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, a dražitelé xxxxxxxxx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, mohou xxxxxxx státy zaměřit xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx poměrně vysokému xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k různým situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxxxx reagovaly xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti.

(19)

Směrnice 91/308/XXX xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xx mělo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx směrnici; xxxx právníci, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podléhají xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, pokud xx xxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx riziko, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, zjišťují xxxxxx xxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxx směrnice xxxxxx ukládat těmto xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Musí xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx či xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se právní xxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, že xxxxxx xxxxxxxx právní poradenství xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, xx xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, neměly xx xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(22)	Xxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx všech případech xxxxxx. V souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zavedena xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx zjednodušená hloubková xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx sdružených účtů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníci xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxxxxxx patří, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxx Společenství xx xxxxx tak xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx představují vyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přísné xxxxxxx xxx zjišťování x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(25)

Xx zejména xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx korupce. Takové xxxxxx xxxxx vystavit xxxxxxxx sektor zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxx právnímu xxxxxx. Mezinárodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx pozornost těmto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě nebo xx xxxxx xxxx.

(26)	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxx souhlasu x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

(27)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, využívá xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx udržuje xx xxxxxxxxxx vztah, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje.

(28)

V případě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xx xxxxxxxx základě xxxx institucemi xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nespadají, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, vyplynout xxxxx xx smlouvy x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx směrnice. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(29)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx oznámeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, xxxxx xxxxxx jako vnitrostátní xxxxxxxxx xxx shromažďování, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx xxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx předávány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx zmařit xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx prospěch z domnělého xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx xxxx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx terorismus xxxxxxxxx.

(31)	Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;2, xxxx povolit xxxx xxxxxxxxx, xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v daném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném článku.

(32)

Vyskytla xx řada případů, xxx zaměstnanci, kteří xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx by xx xxxx být tohoto xxxxxxxx xxxxxx a měly xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřátelskými xxxx.

(33)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;28 xx mělo xxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/ES xx dne 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (6). Kromě toho xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní předpisy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx elektronická xxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx úvěrovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxx podpůrné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo systémy xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(35)

Xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx by x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx odlišných xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx instituce xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx to xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx.

(36)

Xx důležité, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o informace, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychle xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx vhodné, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx teroristů) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxx.

(37)

Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx nebo obchodních xxxxxx, jako xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx všechny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, přičemž od xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ustanovení podle xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a velikosti xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx možné, měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx oznámení. Xxx xx xxxxxxxx a aby xxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx by členské xxxxx xxxx a zdokonalovat xxxxxxxxx statistiky.

(39)

Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektů, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné a způsobilé xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, by xxxx být stanovena x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx odrážet xxxxxxx xxxxxxx chránit xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx vybudování xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx XX. K tomuto xxxxx by Komise xxxx poskytnout xxxxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční podpory.

(41)

Důležitost xxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxx, xxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Protože xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx operací praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(42)	Xxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 1 bodu 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx samostatně odpovědné xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx směrnice, s výjimkou xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx xxxxxxxxx účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx členských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s nízkým x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola klienta xxxx xxxx vhodná xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx za xxxxxxxxxxx, že tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx Komise xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx nezbytná k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx být přijata xxxxx xxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi (8). Xx tímto xxxxxx xx měl xxx xxxxxx nový Výbor xxx předcházení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx zřízený směrnicí 91/308/XXX.

(45)	X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx ve xxxxxxxx 91/308/XXX provést, by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx předcházet xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx proto z důvodu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx přijmout opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu se xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice rámec xxxx, xx xx xxx dosažení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(47)

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dlouhodobou xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx založeným na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.

(48)	Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxx vykládáno xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx.

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX PŮSOBNOSTI X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx.

2. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pácháno úmyslně:

a)

xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx vlastnictví při xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, xxxxxx xxxx užívání xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx;

x)	účast xx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx se považuje xx xxxxx xxxxx x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xx území xxxxx xxxx.

4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx ve smyslu xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5. Vědomost, xxxxx xxxx xxxxx požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na:

1.	úvěrové xxxxxxxxx;

2.	xxxxxxxx xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx, ať tím, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx transakci x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx svého klienta, xxxxx se xxxxxx:

x)	xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx cenných xxxxxx,

xx)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxx,

x)	xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xxxx x),

x)	xxxxxxxx xxxxxxx,

x)	xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby obchodující xx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx x xxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxx v hotovosti, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx operace nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx operací,

x)

xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx a u nichž xx xxxx riziko, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx působnosti čl. 3 xxxx. 1 nebo 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

1.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx dne 20. xxxxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx institucí xx sídlem ve Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

2.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:

x)	xxxxxx xxxx xxx úvěrová instituce, xxxxx xxxxxxx jednu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 12 x x xxxx 14 přílohy I směrnice 2000/12/XX, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)	pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/ES xx dne 5. listopadu 2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxx (11), xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

c)	xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx v čl. 4 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 x xxxxxx finančních nástrojů (12);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xx xxxxx podíly xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxx pojištění, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (13), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 7 uvedené xxxxxxxx, pokud zprostředkovávají xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x), xx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

3.	„xxxxxxxx“ veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx;

4.	„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

5.

„xxxxxxxxx trestnými xxxx“ přinejmenším:

x)	xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 4 rámcového rozhodnutí 2002/475/XXX;

x)	xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1988;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxx akce Rady 98/733/XXX ze xxx 21. xxxxxxxx 1998, kterou xx xxxxxxx, xx xxxxx xx zločinném xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx činem (14);

d)	xxxxxxx, přinejmenším xxxxxxx podvody, ve xxxxxx čl. 1 xxxx. 1 x xxxxxx 2 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx trestné xxxx, xx xxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx ve státech, xxxxxxx právní systém xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx je xxxxx uložit trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx ovládá xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx kterou se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pojem xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx v konečném xxxxxxxx vlastní nebo xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx ní, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxx která podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 25 % xxxx xxxxx akcie,

xx)	xxxxxxxx osobu (xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vedením xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxx právních subjektů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx svěřenectví, xxxxx xxxxxxxxx správu finančních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx příjemci, fyzickou xxxxx (xxxxx), xxxxx xx příjemcem nejméně 25 % xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxx xxxxx nebyli xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxx)	xxxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx kontroluje xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

a)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společenství xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxxx nebo administrativní xxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo právní xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výslovného xxxxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zařizování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobou;

e)	xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zařizování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

8.	„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, a nejbližší xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

9.	„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, a u něhož xx x xxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx trvání;

10.	„bankou xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx“ (xxx. „shell bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není, xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx regulované finanční xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Pokud se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, přijmout nebo xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Odchylně xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx s účty nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xx xxxx 15 000 EUR nebo xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxxx operace xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx;

x)	existenci xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli odchylku, xxxxxxx nebo prahovou xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

b)

případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vlastníka xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx založených xxxxxxxx pro xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a podobných právních xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx, xxx xx zajistilo, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ví o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx posouzení rizika, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx uskutečnilo před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx od odstavce 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z důvodu nepřerušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx riziko xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx členské státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx pojistky xxxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx. V takovém případě xx ověření xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, xxx xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx uplatnit xxx práva z pojistky, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx úplném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx instituce nebo xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx schopna xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), nesměla provést xxxxxxxxx prostřednictvím bankovního xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obchodní vztah x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podání oznámení xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně zahájení xxxx xxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxx směrnice vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx klienty, ale xx xxxxxxx dobu xxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.

2. V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splněný, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx známek.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 11

1. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx instituce x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx klient xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/ES x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech, a kótovaným xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

b)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedených xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx boj xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu slučitelným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx s ohledem xx dodržování těchto xxxxxxxxx vykonáván dohled, x xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání k dispozici xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)	vnitrostátním veřejným xxxxxxx;

xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, v každém xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx uplatnění výjimky xxxxx uvedených xxxxxxxx.

4. Členské xxxxx informují Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx třetí xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), článku 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxx:

a)	životních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1 000 XXX xxxx u nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 2 500 XXX;

x)	xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, u nichž xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistky pojištěncem x xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx výkonu a o obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), pokud nejvyšší xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, nebo xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx transakcí ve xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx majitel x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx částku 1 000 XXX nebo xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/ES,

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby na xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě opatření xxxxx článků 7 x 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx v situacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx vysoké riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 písm. c).

2. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, např. uplatněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxx dokladů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx;

c)	xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx z operací xxxx provedena xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

c)	xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vedení;

d)	dokumentovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klientů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a provedla xxxxxx xxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx, a že xx xxxxxxx korespondenční xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx údaje o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v jiném členském xxxxx xxxx ve xxxxx xxxx, členské xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

a)	xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

b)	x xxxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxx nebo xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx vztahu.

5. Členské státy xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx anonymitě, a pokud xx bude zapotřebí, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Plnění třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx se x xxxxxxx xx plnění požadavků xxxxxxxxxxx v čl. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 odst. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx dokumenty xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

2. Xxxxx členský stát xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx xxx tento xxxxxxx stát v každém xxxxxxx, aby v souladu x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než dokumenty x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x), které xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx jsou dokumenty xxxx údaje, na xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx založeny, jiné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx požadavky:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xx uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a nad dodržováním xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx s ohledem na xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx činnost, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx souvisí x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx.

2. Xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném rozsahu xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), xxxxxx analyzování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou jí xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx včasný, přímý xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx a zaměstnanců, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

a)	xxxxxxxxx informováním xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx instituce nebo xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xx, má xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx důvody pro xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx k praní xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k pokusům x xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce na xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx informován x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx notáře, samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o informace, které xxxxxxxxxxx těchto profesí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, během jeho xxxxxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, ať xxxx takovéto informace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 písm. a). V souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.

2. Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelé x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 odhalí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx stavovské samosprávy, xxxx xxxxxxx informací xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx náleží xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx sítě. Xxx účely tohoto xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.

5. U institucí xxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx a na nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od zapojení xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7. Xxxxxxx státy informují Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx institucemi x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, použitelné xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx analýze xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to po xxxx nejméně xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx;

x)	x xxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx skládající se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přípustných xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx platných vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx obchodního vztahu.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových rovnocenných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2. Členské xxxxx x Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být podniknuta xxxxxxxxxxxx akce.

3. Členské xxxxx xxxxxxxx, aby v případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx jsou schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx transakcích, která xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, následný xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx oznámení x xx xxxxxx základě xxxxx xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx této směrnice.

Xxxx xxxxxxxx zahrnují účast xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická xxxxx spadající do xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.

XXXXX 2

Xxxxxx

Článek 36

1. Členské xxxxx xxxxxxx, že směnárny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx registraci x xx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx budoucí xxxxxx předpisy Společenství, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx subjekty zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx podnikat xxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx odmítly xxxxxx xxxxxxx nebo registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxx skuteční vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a řádné osoby.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svých xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.

5. V případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Xxxxxx 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Sankce

Článek 39

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxx je dotčeno xxxxx členských států xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxx sankce xxxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx postižitelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jako xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

a)	pravomoci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x)	pravomoci vykonávat xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx případů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx jí podřízené xxxxxxxx se xx xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Článek 40

1. Xxx xxxx xxxxx při xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

a)	vyjasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 2 písm. a) a d) a dále x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)	xxxxxxxxx technických kritérií xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 odst. 2 x 5;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13;

x)	stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

2. X xxxxxx xxxxxxx Komise přijme xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.

3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.

4. Xxxxx Komise xxxxxx, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 odst. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1. Xxxxxx je nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx na článek 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx předpokladu, že xxxxxxxxx opatření přijatá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx tři měsíce.

3. Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá prováděcí xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Xx návrh Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), a v čl. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx základě této xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. prosince 2007. Neprodleně sdělí Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské státy.

2. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Unie.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.

Xx Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. BORRELL FONTELLES

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7) Úř. věst. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8) Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/ES.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16) Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17) Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.

XXXXXXX

XXXXXXXXXX TABULKA

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 91/308/XXX
Xx. 1 odst. 1	Xxxxxx 2
Xx. 1 xxxx. 2	Čl. 1 xxxx. C)
Xx. 1 xxxx. 2 písm. a)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 1
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 2
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 4
Xx. 1 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. 1 xxxx. 4
Čl. 1 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 1	Xx. 2x xxx 1
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2	Xx. 2a bod 2
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx f)	Xx. 2x xxxx 3 až 7
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x)
Xx. 2 odst. 2
Čl. 3 xxxx. 1	Čl. 1 xxxx. X)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. B) bod 1
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 2
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxx 3
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. B) bod 4
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 3	Xx. 1 písm. X)
Xx. 3 xxxx. 4	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5	Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 6
Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 3 odst. 8
Xx. 3 odst. 9
Xx. 3 xxxx. 10
Xxxxxx 4	Xxxxxx 12
Xxxxxx 5	Xxxxxx 15
Xxxxxx 6
Xx. 7 písm. a)	Čl. 3 odst. 1
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 odst. 2
Čl. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 7 písm. d)	Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 8 xxxx. 1 písm. a)	Čl. 3 xxxx. 1
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx d)
Xx. 8 xxxx. 2
Xx. 9 xxxx. 1	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6
Článek 10	Xx. 3 xxxx. 5 x 6
Xx. 11 xxxx. 1	Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 11 xxxx. 2
Xx. 11 odst. 3 až 4
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 3
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 odst. 4
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)
Xxxxxx 12
Xx. 13 xxxx. 1 x 2	Xx. 3 odst. 10 x 11
Xx. 13 odst. 3 xx 5
Čl. 13 xxxx. 6	Xxxxxx 5
Xxxxxx 14
Xxxxxx 15
Xxxxxx 16
Xxxxxx 17
Xxxxxx 18
Xxxxxx 19
Xxxxxx 20	Xxxxxx 5
Xxxxxx 21
Xxxxxx 22	Xx. 6 xxxx. 1 x 2
Xxxxxx 23	Xx. 6 xxxx. 3
Článek 24	Článek 7
Xxxxxx 25	Článek 10
Článek 26	Xxxxxx 9
Článek 27
Čl. 28 odst. 1	Xx. 8 xxxx. 1
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7
Xxxxxx 29
Čl. 30 xxxx. x)	Xx. 4 první xxxxxxx
Xx. 30 písm. b)	Xx. 4 xxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 31
Xxxxxx 32
Xxxxxx 33
Čl. 34 xxxx. 1	Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x)
Čl. 34 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec	Čl. 11 xxxx. 1 písm. b) první xxxx
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Čl. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 35 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 3
Xxxxxx 36
Článek 37
Xxxxxx 38
Xx. 39 xxxx. 1	Xxxxxx 14
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4
Článek 40
Xxxxxx 41
Xxxxxx 42	Xxxxxx 17
Xxxxxx 43
Článek 44
Xxxxxx 45	Xxxxxx 16
Xxxxxx 46	Článek 16

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.