EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Komise,

s ohledem xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropské xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)	Masivní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx a terorismus xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek xx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx získané xxxxxxxx i nezákonným způsobem xx teroristické xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx systémů, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx s fungováním xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx zásadami xxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx Společenství, xx x&xxxx;xxxx oblasti nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3)	Xx, kdo xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a volného pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx v oblasti xxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx požadovala, aby xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněz.

(5)

Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nebrala x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx účinky. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx s ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činným v boji xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měla xx xxx xxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)	Xxxxxxxxx xxxxxx o obchodu xxxxxxxx (XXXX) členům umožňuje, xxx přijímali opatření xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podvodům x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx byla xxxxxxx omezena xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxxx k mnohem širší xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx usnadňuje oznamování xxxxxxxxxxx transakcí a mezinárodní xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, identifikaci, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z ní (5).

(8)

Zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx představuje xxxxxx riziko xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a stabilitu finančního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx účely.

(9)

Směrnice 91/308/XXX, i když xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, obsahovala xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezinárodními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx například xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a kde xxxxx xxxx možné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivce, bylo xx postačují xxxxx „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx být příjemci xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(10)

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx měly xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a ověřit totožnost xxxxxxxxxx vlastníka. Mělo xx být xxxxxxxxx xx xxxxxx institucích x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků, vyžádají xx potřebné xxxxx xx svých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx probíhá x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 odst. 1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x).

(12)	Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonávají xxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx pokládáni xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx mezinárodně uznávaný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xx samotné xxxxxxxxxxx, xx v daném xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného vlastníka.

(14)	Tato xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, které instituce x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx sektoru xxxx pro xx, xxxxx perou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx alternativních xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(16)	Xxxxxxxx, xx které právně xxxxxxxx pojišťovna x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx spadají, by xxxxxx xxx zahrnuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx se definice xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx vysokých částek x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxx riziko praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx členských státech, xxxxx platby x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xx zbožím xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx s cenným xxxxxx, xxxx xxxx drahé xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, a dražitelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx platby v hotovosti xx výši xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxx státy zaměřit xxxxxxxx v souladu se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zejména xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx obchodující se xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k různým situacím x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxx 91/308/XXX přivedla xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxx beze xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx právníci, xxx xx xxxxxxxx členské xxxxx, podléhají ustanovením xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx účelem praní xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by x&xxxx;xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxx, xxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx. Právní poradenství xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx klient xxxxxxxx xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx službami xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lidských xxxx a základních xxxxxx x&xxxx;xx Smlouvě o Evropské xxxx, neměly by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice podléhat xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(22)	Xxxx xx xxx uznáno, že xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx na posouzení xxxxxx xx xxxx xxx do právních xxxxxxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx vedou xxxxxx xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činní xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti, které xxxx xxxxxx xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníci xxxx xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx povinnostem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tak měly xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, existují případy, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zjišťování x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(25)

Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx zaujímali xxxxxxxx xxxxxxx funkce, zejména x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx korupce. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Mezinárodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě nebo xx xxxxx xxxx.

(26)	Xxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx souhlasu z úrovně, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

(27)

Xxx xx xxxxxxxxx opakovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx bylo xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx instituci nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Třetí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx hlášení podezřelých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx udržuje se xxxxxxxxxx vztah, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje.

(28)

V případě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli služeb xx smluvním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx fyzickými xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy a nikoli x&xxxx;xxxx směrnice. Xx xxxxxx s touto xxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxx směrnice vztahuje.

(29)

Podezřelé xxxxxxxxx xx měly xxx oznámeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jako vnitrostátní xxxxxxxxx xxx shromažďování, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o možném xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, včetně mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxx, xxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osob, které xxxx prospěch z domnělého xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxxx zmrazit finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx teroristů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2, xxxx povolit nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy zastupující xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od těchto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx.

(32)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxx oznámení o svém xxxxxxxxx xx praní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx tato xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jedná xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx účinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Členské xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vědomy x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(33)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxxx údajů a profesním xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx elektronická xxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx úvěrovým nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systémy xxx xxxxxxxxx a vypořádání.

(35)

Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx mají xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxxxx odlišných xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx to xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(36)

Xx důležité, xxx úvěrové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx vztahy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx identifikace takových xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx postupy vedoucí xx zmrazení nebo xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx teroristů) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx Společenství xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(37)

Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx exponovaná, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx existenci postupů xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, je-li xx xxxxx, xxxx xxx poskytována xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx a aby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx a zdokonalovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(39)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo povolování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx osoba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním právem. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zneužitím xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx být x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx podporována xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami členských xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx takové koordinace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(41)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxx vést xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Protože xxxxxxxxx osoby bývají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(42)	Xxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx samostatně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědné xx dodržování ustanovení xxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx zajištění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profese x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx členských xxxxxxx a technický xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx postačila zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, a to za xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx nebudou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a že Xxxxxx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx nezbytná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx směrnice by xxxx xxx přijata xxxxx rozhodnutí Xxxx 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi (8). Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nahradí Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX.

(45)	X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosaženo xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx přijmout opatření x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx. V souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(47)

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí xx Xxxxxx měla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem a Radou; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány byly xxxxxxx důsledně zajistit xxxxxxxxxx předpisů; dlouhodobou xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce a osoby, xx které xx xxxx směrnice vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx zajistit slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx chránit Společenství, xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.

(48)	Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx uznávané xxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem, který xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx:

x)

přeměna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx za xxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází z trestné xxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxxx činnosti;

c)	xxxxxxxx, xxxxxx nebo užívání xxxxxxx xxx vědomí, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a návod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx považuje xx xxxxx peněz x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se „financováním xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakýmkoli způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx záměrem xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

1.	xxxxxxx instituce;

2.	finanční xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx;

x)

notáře a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx, xx xxx, xx jednají jménem xxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx klienta xxx jakékoliv finanční xxxxxxxxx nebo transakci x xxxxxxxxxxxx, xxxx že xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx provádění transakcí xxx svého xxxxxxx, xxxxx xx týkají:

i)	xxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx nebo jiných xxxxx xxxxxxx,

iii)	otevírání xxxx xxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx papírů,

xx)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxx,

x)	xxxxxxxxx, provozování nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx zahrnuti xxx xxxxxxx x) xxxx x),

d)	xxxxxxxx xxxxxxx,

x)	xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx platby v částce 15 000 XXX xxxx vyšší xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx operace nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx operací,

x)

kasina.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx a u nichž xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx působnosti xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx účely této xxxxxxxx xx xxxxxx:

1.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ úvěrová xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových institucí x x xxxxx výkonu (10), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nacházejí xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

2.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:

a)	podnik xxxx xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jednu xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 12 x x xxxx 14 xxxxxxx X xxxxxxxx 2000/12/ES, xxxxxx činností xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněz;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněná x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/83/ES xx xxx 5. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxx (11), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

c)	xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 4 bodě 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (12);

x)	subjekt xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

e)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx pojištění (13), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 7 uvedené xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e), xx sídlem ve Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx;

3.	„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx xxxx nástroje x xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo digitální, xxxxxxxxxxx právní xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx;

4.	„xxxxxxxx činností“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu;

5.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:

a)	xxxxxxx vymezená x xxxxxxxx 1 až 4 rámcového xxxxxxxxxx 2002/475/XXX;

x)	xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z roku 1988;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolčení xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx Xxxx 98/733/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1998, kterou xx stanoví, xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxx (14);

x)	xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 1 x xxxxxx 2 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Evropských xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx činy, xx xxx xx xxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rok, xxxx xx státech, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx něž xx xxxxx uložit trest xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

i)

fyzickou osobu (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právnickou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxx právnické xxxxx nebo hlasovacích xxxx xx xx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací v souladu x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxx která podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 25 % plus xxxxx xxxxx,

ii)	fyzickou xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx uspořádání, xxxx xxxxxxxxx svěřenectví, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxx rozdělování:

x)	pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xx příjemcem xxxxxxx 25 % majetku xxxxxxxx uspořádání nebo xxxxxxxx,

xx)	xxxxx ještě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo subjektu, xxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx,

xxx)	xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx kontroluje xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání nebo xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti“ xxxxxxx nebo právnická xxxxx, která x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

a)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo jednatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrativní xxxxxx a dalších souvisejících xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxx osobou;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx osobu, xxxxx xxx společnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s právními předpisy Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxx;

8.	„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxx blízcí xxxxxxxxxx takových xxxx;

9.	„xxxxxxxxx xxxxxxx“ obchodní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a u něhož xx x xxxx navázání xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxx;

10.	„bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx činnost“ (xxx. „shell bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX

XXXXX1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx státy xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anonymních xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx knížkami jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu;

b)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx transakce prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx být xxxxxxx;

c)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx jakoukoli odchylku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx totožnosti, xxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, byla přesvědčena, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xx uskutečňované transakce xxxx x xxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx třeba, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo transakce. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu malé. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Odchylně xx odstavců 1 x 2 xxxxx členské xxxxx xx vztahu k životnímu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx totožnosti osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx ověření xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx před touto xxxxx.

4. Xxxxxxxx od odstavců 1 x 2 xxxxx členské xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx prováděné klientem xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx.

5. Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx instituce xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx provést xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, navázat obchodní xxxxx xxxx provést xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx státy xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx právníky, auditory, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx právní postavení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhnutí se xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxx směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx posouzení xxxxxx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx klientů kasin, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxx případě xx splněný, pokud xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1. Odchylně xx xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 odst. 1 xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2004/39/XX x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů vedených xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxx, podléhajícími xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx nimi x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx působí xxxx depozitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

c)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx.

4. Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx navzájem x xxxxxxxxx, xxx xxxx za xx, xx xxxxx xxxx splňuje podmínky xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	životních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX;

x)	xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení o dobrovolném xxxxxxx pojistky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxx zajištění;

x)	xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního, xxxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/XX xx xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, nebo xxxxx xxx médium dobíjet, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx částku 1 000 XXX nebo xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/ES,

nebo xxxxxxx xxxxxx produktů xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích zemí xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Zesílená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxx 7 x 8 x xx. 9 odst. 6 zesílenou xxxxxxxxxx kontrolu klienta x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přítomen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

a)	zajištěním, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx z operací xxxx provedena prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx x xxxxxxx xx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	získaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx xx vyššího vedení;

x)	dokumentovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx s ohledem xx xxxxxx prostřednictvím xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověřila xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituci xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxx zemi, členské xxxxx xx institucí x xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, vyžadují, aby

x)	xxxx xxxxxxxx xxxxxxx založené xx hodnocení rizika xxx zjištění, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou;

b)	x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce;

d)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx státy xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly do xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx nevyvíjející xxxxxx xxxxxxx xxxx aby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx v takovém vztahu xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx z produktů nebo xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx institucím a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx xxxxx. Konečná xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxx jako na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, umožní xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx s článkem 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která splňuje xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx se xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako na xxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo údaje, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx xx osoby xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, umožní jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které jsou xxxxxxx v článku 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx tyto požadavky:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxx povinné profesní xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx touto směrnicí xxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx strany je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, xxxx se xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx třetí země xxxxxxx podmínky stanovené x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) spoléhaly xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace vyžádané x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx příslušnou dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s agenturami, x xxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx součást instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za činnost, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo neobvykle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx transakcí, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx možného xxxxx peněz xx xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxx které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (a v možném rozsahu xx vyžadování takových xxxxxxxx), jejich analyzování x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné plnění xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxxx od jejich xxxxxxxx a zaměstnanců, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx;

x)	xxxxxxxxx poskytováním všech xxxxxxxxxx informací finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx instituce xxxx xxxxx předávající tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 34.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně a v úplném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxx činné právníky, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o informace, které xxxxxxxxxxx xxxxxx profesí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho právního xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx soudního řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ať xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, o nichž xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.

2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx k praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se jejího xxxxxxxxx nelze takto xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dohledu xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a trhem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku, jestliže xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx xx. 22 odst. 1 x xxxxxx 23 institucí xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci nesmí xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx jiným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx informace finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx je nebo xxxx být vedeno xxxxxxx týkající se xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx prosazování xxxxx.

3. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi z členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 odst. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).

4. Zákaz xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxx. Xxx účely tohoto xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx osoba xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx příslušných předpisů.

5. X xxxxxxxxx xxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osob, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

6. Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od zapojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx z dotyčné xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:

x)	v případě hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx;

x)	x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx soudního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx.

2. Členské xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a k nalezení řešení xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Členské státy xxxxxxxx, aby v případech, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala úvěrová xxxx finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx jiných xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pěti letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx státy zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx statistika zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trestně xxxxxxxxx osob, počet xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxx, školení a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, zajišťování kontroly xxxxxxxxxx příslušných předpisů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, na xxx se vztahuje xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx většinově vlastněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx příslušní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx postupovat.

Pokud fyzická xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 provozuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto oddíle xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx než xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx x xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Dohled

Xxxxxx 36

1. Členské státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx mít licenci xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxx musí mít xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx budoucí xxxxxx předpisy Společenství, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx nejsou přesvědčeny, xx osoby, které xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx skuteční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx a řádné osoby.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xx sledování dodržování xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a měly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx svých xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních institucí x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se dohledu, xxxxxxx možnost provádět xxxxxxxx xx místě.

4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Spolupráce

Xxxxxx 38

Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Xxxxxx 39

1. Členské xxxxx xxxxxxx, aby fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2. Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx členské státy x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx této směrnice, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uloženy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxx sankce xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní jednání xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx v jejich prospěch xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxx na xxxxxxx

a)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx

c)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1. Aby xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx definic x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 13;

x)	xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx míře.

2. X xxxxxx xxxxxxx Komise přijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 xxxx. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx zjistí, xx některá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1 xxxx 2, čl. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijme o tom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).

2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx měsíce.

3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným v článku 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Xx 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx této směrnice x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a následky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx odkazy xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně sdělí Xxxxxx znění těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx a přijatými vnitrostátními xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být takový xxxxx učiněn při xxxxxx úředním vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx dne 26. xxxxx 2005.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. BORRELL XXXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3) Stanovisko Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26. května 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6) Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10) Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.

XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Tato xxxxxxxx	Xxxxxxxx 91/308/XXX
Xx. 1 odst. 1	Článek 2
Xx. 1 xxxx. 2	Čl. 1 xxxx. C)
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 1
Xx. 1 xxxx. 2 písm. b)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 2
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. C) bod 4
Xx. 1 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 1 xxxx. 4
Xx. 1 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Čl. 2 xxxx. 1 xxx 1	Čl. 2x bod 1
Xx. 2 xxxx. 1 bod 2	Xx. 2x xxx 2
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx x)	Xx. 2x xxxx 3 až 7
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. c)
Čl. 2 odst. 2
Xx. 3 xxxx. 1	Xx. 1 xxxx. A)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxx 1
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 2
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 4
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. X)
Xx. 3 xxxx. 4	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Čl. 3 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 5 písm. b)	Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxx
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. E) třetí xxxxxxx
Xx. 3 odst. 5 písm. e)	Xx. 1 xxxx. E) čtvrtá xxxxxxx
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxx odrážka a třetí xxxxxxxxxxx
Xx. 3 odst. 6
Xx. 3 odst. 7
Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 3 odst. 9
Xx. 3 xxxx. 10
Xxxxxx 4	Xxxxxx 12
Xxxxxx 5	Xxxxxx 15
Xxxxxx 6
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 2
Čl. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 1
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx d)
Xx. 8 xxxx. 2
Xx. 9 odst. 1	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 9 xxxx. 2 až 6
Xxxxxx 10	Xx. 3 xxxx. 5 a 6
Xx. 11 xxxx. 1	Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 11 xxxx. 2
Xx. 11 xxxx. 3 xx 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 odst. 3
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 4
Čl. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)
Xxxxxx 12
Xx. 13 xxxx. 1 x 2	Xx. 3 xxxx. 10 x 11
Xx. 13 odst. 3 xx 5
Xx. 13 xxxx. 6	Xxxxxx 5
Xxxxxx 14
Xxxxxx 15
Xxxxxx 16
Xxxxxx 17
Xxxxxx 18
Xxxxxx 19
Xxxxxx 20	Xxxxxx 5
Xxxxxx 21
Xxxxxx 22	Xx. 6 xxxx. 1 x 2
Xxxxxx 23	Xx. 6 odst. 3
Xxxxxx 24	Článek 7
Xxxxxx 25	Článek 10
Xxxxxx 26	Článek 9
Článek 27
Xx. 28 xxxx. 1	Xx. 8 xxxx. 1
Xx. 28 odst. 2 xx 7
Xxxxxx 29
Čl. 30 xxxx. x)	Xx. 4 xxxxx xxxxxxx
Xx. 30 xxxx. x)	Čl. 4 xxxxx xxxxxxx
Článek 31
Xxxxxx 32
Xxxxxx 33
Xx. 34 xxxx. 1	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x)
Xx. 34 xxxx. 2
Xx. 35 odst. 1 xxxxx pododstavec	Čl. 11 xxxx. 1 písm. b) první xxxx
Čl. 35 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta
Čl. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Čl. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 35 xxxx. 2
Čl. 35 xxxx. 3
Xxxxxx 36
Xxxxxx 37
Xxxxxx 38
Xx. 39 xxxx. 1	Xxxxxx 14
Xx. 39 odst. 2 xx 4
Článek 40
Článek 41
Xxxxxx 42	Xxxxxx 17
Článek 43
Článek 44
Článek 45	Článek 16
Xxxxxx 46	Článek 16

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.