XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/XX
xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 této xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx základy xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx snahami zločinců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx původ výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx s fungováním xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Společenství, xx x&xxxx;xxxx oblasti nezbytná xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady 91/308/XXX ze dne 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Tato xxxxxxxx od členských xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx okruh xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamy, zavedl xxxxxxx postupy pro xxxxxxx svých pracovníků x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx o jakýchkoliv xxxxxxxxx praní peněz. |
|
(5) |
Praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxx provádí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Opatření xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nebrala x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx omezené xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx by xxxxx měla xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx by měly x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (xxxx xxx „FATF“), xxxxx xx nejpřednějším xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v boji xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 byla xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měla xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx službami (XXXX) členům umožňuje, xxx přijímali xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx veřejné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podvodům x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxx definice xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxx, v posledních xxxxxx xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxxx k mnohem xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx predikativních xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx usnadňuje oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxx v této oblasti. Xxxxx xx měla xxx definice závažného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx finančního xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx představuje xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, řádné fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Preventivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx zahrnovat xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx z trestné činnosti, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetku xxx teroristické účely. |
|
(9) |
Směrnice 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx uložila xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx poměrně xxxx xxxxxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx. Vzhledem k rozhodujícímu xxxxxxx xxxxxx aspektu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konkrétnější x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a ověřování totožnosti xxxxxxx a jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „skutečného xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx později, a kde xxxxx není xxxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bylo xx xxxxxxxxx určit „xxxxx xxxx“, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo svěřenské xxxxxxxxxxx. Tento požadavek xx neměl zahrnovat xxxxxxxx totožnosti jednotlivců x&xxxx;xxxxxx skupině xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. Xxxx xx být ponecháno xx xxxxxx institucích x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků, xxxxxxxx xx potřebné údaje xx xxxxx klientů xxxx informace xxxxxxx xxxxx způsobem, přičemž xxxxxxxxxx k tomu, xx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx riskantních xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx o úvěrech, xxx xxxxxxx účet slouží xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx splácení probíhá x&xxxx;xxxx, který byl xxxxxxx xx jméno xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou se xxxxxxxx tato směrnice, xxxxx xx.&xxxx;8 odst. 1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x). |
|
(12) |
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx xxxxxxxxxxx uznávaný xxx komplexně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx případě xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. |
|
(14) |
Tato xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, vykonávají xx xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním sektoru xxxx pro ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, x&xxxx;xxxxxxx tyto kanály xxxxx být použity x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx pojišťovna a které xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spadají, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti xx daná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společnosti. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxx xxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx vysokých xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx existuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx členských státech, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx stanovený xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se zbožím xx komerčním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zbožím, xxxx xxxx drahé xxxxxx a kovy xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xx výši xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, mohou xxxxxxx státy zaměřit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx zejména xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s platbou xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti. |
|
(19) |
Směrnice 91/308/XXX přivedla xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx by xxxx xxx xxxx změny xxxxxxxxx i v této xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx těchto právníků xxxx xxx xxxxxxxx xx účelem praní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. |
|
(20) |
Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx uznávány x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako například xxxxxxxx, zjišťují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx existovat xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízením, xxxxx xxx xx xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx. Právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xx, xx klient xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx službami xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx zajistilo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Smlouvě x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, neměly xx xxxxxxxxxxx povinnostem podle xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získají xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx poradci, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx členských státech xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při plnění xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx uznáno, že xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx vedou notáři xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx povinnostem xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxxxxxx patří, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků sdružených xxxx, xxxxx xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx totožnost x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx zákazníků. |
|
(25) |
To zejména xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Mezinárodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxxx v domácím xxxxxxxxx xxxx zesílená opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi. |
|
(26) |
Získání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemělo znamenat xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx souhlasu z úrovně, xxxxx xx v bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx žádá. |
|
(27) |
Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx v podnikání, xx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících xxxxx xxxxxx umožnit přijímání xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx provedeno xxxxx. Xxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxx kontrolu zákazníka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(28) |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx směrnice nespadají, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyplynout xxxxx xx smlouvy a nikoli x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx nadále odpovědná xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx směrnice vztahuje. |
|
(29) |
Podezřelé xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx nutit xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx činnými x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožňují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxx transakce mohou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxx xx se jím xxxxx xxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx prospěch z domnělého xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xx však xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxxx zmrazit xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx teroristů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx využít xxxxxxx xxxxxxx v čl. 23 odst. 2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx orgán xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku. |
|
(32) |
Vyskytla xx xxxx případů, xxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, byli vystaveni xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx států, jedná xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx by si xxxx být tohoto xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxxxxxxx zaměstnance před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
(33) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxxxxx osobních údajů xxxxxx xxxxx, stanovenými xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6). Kromě toho xxxxx článek 28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumenty x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx každá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úvěrovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx převody finančních xxxxxxxxxx xxxx systémy xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. |
|
(35) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dceřiné xxxxxxxxxxx nacházející xx xx třetích xxxxxx, xxx xxxx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, měly by x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx norem x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
|
(36) |
Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx reagovat xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikatelské činnosti. Xxxxxxx xx vhodné, xxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx. To je xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx vedoucí xx zmrazení xxxx xxxxxxxx majetku (včetně xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx hloubkové kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx postupy pro xxxxxxxx, zda je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Veškeré xxxx požadavky musí xxxxx všechny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx států se xxxxxxx, xx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ustanovení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a velikosti xxxxxxxxx a osob, na xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje. |
|
(38) |
Za účelem xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a výsledků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx umožnily x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx vést x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxx povolování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx budou xxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečnými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se stanoví, xxx je xxxxx xxxxxx a způsobilá, xx xxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx kritéria xx xxxx odrážet xxxxxxx xxxxxxx chránit takové xxxxxxxx xxxx zneužitím xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně xxxxxxxxxx xxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Komise xxxx poskytnout pomoc, xxxxx xx nutná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxxxx podpory. |
|
(41) |
Důležitost xxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účinné, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce. Sankce xx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, měly xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, které x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx směrnice, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx a technický xxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx měnit xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx v ní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx konzultaci Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (8). Xx xxxxx účelem xx xxx xxx xxxxxx xxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxxx nahradí Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, by xxxxxxx směrnice xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx přehlednosti xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členských xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx proto z důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku nepřekračuje xxxx směrnice rámec xxxx, co xx xxx dosažení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zásady: xxxxxxx xxxxxx míry průhlednosti x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx zajistit, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx důsledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xxxxxxx zachovávat potřebnou xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx právními předpisy Xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Společenství, xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx Listinou základních xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx ustanovení této xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se za xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxx vědomí, že xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx k majetku xxxx xxxx vlastnictví při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové činnosti; |
|
x) |
nabývání, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx činnosti; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokus x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a návod xx spáchání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx účely této xxxxxxxx se „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx záměrem xxxx x xxxxxxx toho, že xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxx odvozeny x xxxxxxxxxxxx skutkových okolností.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na:
|
1. |
xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
2. |
xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxx xxxxxx jejich profesních xxxxxxxx:
|
2. Členské xxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 nebo 2.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx definována x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x x xxxxx výkonu (10), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx nacházejí ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo mimo xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ veškerá aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, movitá nebo xxxxxxxx, materiální nebo xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx taková aktiva xxxx podíl xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx činností“ xxxxxxxxx xxxx trestné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; |
|
5. |
„závažnými xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (osoby), která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ovládá klienta, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která v rámci xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx nebo byly xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx se x xxxx navázání xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„bankou xxxxxxxxxxxx žádnou činnost“ (xxx. „xxxxx bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud xx xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, které xxxx uvedeny x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx státy mohou x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX
XXXXX1
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx úvěrovým a finančním xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx majitelé a oprávnění xxxxxxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hloubkové kontrole xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx s účty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženo.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx již xx transakce xxxxxxxxx xxxx xxxxxx operace xxxx xxxx několik xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxx ohledu xx jakoukoli odchylku, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx pochybností o pravdivosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
b) |
případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx a přijetí odpovídajících x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx instituce xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx skutečného xxxxxxxxx xxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx informací o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx uskutečňované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, je-li xx třeba, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 37, včetně orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx přiměřený.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx došlo xx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx ověření uskuteční x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxx z pojistky, xxxx před touto xxxxx.
4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx úplném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx splnit xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx, navázat xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxx vztah x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxx článku 22.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx vyhnutí xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx dobu xxx xx své xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.
2. X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxxxxx v každém případě xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx své klienty x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 11
1. Odchylně od xx. 7 písm. a), x) x x), xxxxxx 8 a čl. 9 xxxx. 1 xx xx instituce x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nevztahují požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx ve xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx níž je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xxxxx xxxxxxx státy povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx společnostem, xxxxxxx xxxxx papíry jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx směrnice 2004/39/ES x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství; |
|
x) |
skutečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedených xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx normami x xx xxx nimi x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jsou údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx uvedených xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx situacích, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1 000 EUR xxxx x xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistky pojištěncem x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, starobního xxxx podobného zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/ES ze xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx uložená xx xxxxx nepřekročí 150 XXX x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxx médium dobíjet, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx majitel x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx je uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kótované společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, které splňují xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Zesílená hloubková xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 13
1. Členské státy xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 7 a 8 x xx. 9 odst. 6 zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx xxxxxx situacích xxxxxxxxxxxxxxx vysoké riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Xxxxx klient xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx státy xx xxxxxx institucí x xxxx vyžadují, aby xxxxxxx zvláštní a přiměřená xxxxxxxx kompenzující vyšší xxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx opatření:
|
a) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxx dokladů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, členské xxxxx xx svých xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci, xxx xxxx porozuměly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx korespondenčních xxxxxxxxxx vztahů souhlas xx vyššího vedení; |
|
d) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx platby prostřednictvím xxxx, xx respondenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a provedla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a že je xxxxxxx korespondenční instituci xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
4. Xxxxx jde x xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby
|
x) |
xxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxx, xxx xx klient politicky xxxxxxxxxxx osobou; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx a zdroje finančních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx vztahu pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s bankou, x xxx xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx z produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXX 4
Xxxxxx třetími xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx na xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx na instituci xxxx osobě, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jež xx spoléhá xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx a finanční instituce xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx čl. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 a 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx v každém xxxxxxx, aby x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v jiném členském xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 a 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx než dokumenty x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx na třetí xxxxx na osoby xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), které se xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx členský xxxx x xxxxxx případě, aby xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx výsledky hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx směrnice osobou xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx dokumenty xxxx údaje, na xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, jiné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímán.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx zemi, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, nebo se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, která ukládá xxxxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxx. |
2. Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetí země xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx. 1 písm. b).
Xxxxxx 17
Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c) instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx vlastníka zašle xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice a která xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx s agenturami, x xxxxx xx být xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považován xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx činnost, x xxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx nebo neobvykle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, které xx týkají xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, (a v možném rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxx xxxxxx jejích xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční, xxxxxxx a z oblasti trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx řádné plnění xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx od jejich xxxxxxxx a zaměstnanců, xxx xxxx spolupracovali:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xx z vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ví, má xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx dochází xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx k financování xxxxxxxxx xxxx k pokusům x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx informací finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s postupy stanovenými xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. |
2. Informace xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nachází. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx v článku 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán, který xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poradce, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ať xxxx takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx se zdržely xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s praním peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx 37 odhalí během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx nebo xxxxxx, na kterou xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právními xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osob, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování terorismu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.
XXXXX 2
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx informace o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx týkající se xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu.
2. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx sdělování informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích xxxx, které splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací mezi xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx zemí, které xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx téže sítě. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „xxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx sdílí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
5. U institucí xxxx osob uvedených x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx zákaz xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx institucí xxxx osob, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od zapojení xx nedovolené činnosti, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx institucemi x xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx institucí x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informace, použitelné xxx jakémkoliv šetření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxx nejméně pěti xxx od zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx soudního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, x xx xx dobu nejméně xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členské státy xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského státu.
2. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx řešení xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx uvádí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, počet xxxx odsouzených xx xxxxxxx xxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX 1
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu klienta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Členské státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx většinově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštních průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxx s praním peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx jim poskytnout xxxxxx, xxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.
2. Xxxxxxx státy zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o praktikách těch, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byla, kdykoli xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.
XXXXX 2
Xxxxxx
Xxxxxx 36
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xx směnárny x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx státy xxxxxxx, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx registraci, xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, které xx skutečnosti xxxx xxxx budou řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx těchto požadavků.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx svých xxxxxx.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dohledu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
5. V případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx funkce uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx odstavce 2.
XXXXX 3
Spolupráce
Článek 38
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Xxxxxx
Xxxxxx 39
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx je xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatých na xxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx vhodná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx správní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx sankce xxxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx jí podřízené xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Článek 40
1. Xxx bylo xxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:
|
x) |
vyjasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 odst. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx hodnocení, xxx xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda je x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na některé xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Komise přijme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.
3. Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 odst. 1 a v čl. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx a změny mezinárodních xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx některá třetí xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 nebo v opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx že xxxxxx předpisy třetí xxxx nepovolují uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, přijme x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx se na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/ES x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx měsíce.
3. Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.
4. Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 42
Xx 15. prosince 2009 x xxxxxxx každé xxx roky xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě. Do xxxxx zprávy Komise xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty a jinými xxxxxxxxxx výdělečně činnými xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx základě xxxx xxxxxx může Komise xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.
Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx znění těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními této xxxxxxxx a přijatými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx přijmou v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx dne 26. xxxxx 2005.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. BORRELL FONTELLES
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. ALEXANDER
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku).
(2) Úř. věst. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4) Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5) Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6) Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8) Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9) Úř. věst. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10) Úř. věst. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15) Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16) Úř. věst. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Xxxx směrnice |
Směrnice 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. C) bod 1 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Čl. 1 xxxx. 3 |
Čl. 1 xxxx. C) třetí xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 1 odst. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Čl. 2 xxxx. 1 xxx 1 |
Čl. 2x bod 1 |
|
Čl. 2 odst. 1 xxx 2 |
Xx. 2x bod 2 |
|
Xx. 2 odst. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx f) |
Čl. 2x xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. c) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Čl. 1 xxxx. A) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 2 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Čl. 3 xxxx. 2 písm. d) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Čl. 3 xxxx. 2 písm. f) |
Xx. 1 písm. B) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Čl. 3 xxxx. 5 |
Čl. 1 xxxx. E) druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 odst. 5 písm. b) |
Xx. 1 xxxx. E) první odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. E) třetí xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 odst. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 písm. a) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 odst. 1 |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Čl. 9 xxxx. 2 až 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 x 6 |
|
Xx. 11 odst. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 11 odst. 3 xx 4 |
|
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 3 |
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
Čl. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 písm. c) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 odst. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 odst. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 odst. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 xxxx. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Článek 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Článek 26 |
Xxxxxx 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Xx. 28 xxxx. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 odst. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Článek 32 |
|
|
Xxxxxx 33 |
|
|
Čl. 34 odst. 1 |
Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) |
|
Xx. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Čl. 35 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 odst. 2 |
|
|
Xx. 35 odst. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Xxxxxx 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Článek 40 |
|
|
Xxxxxx 41 |
|
|
Xxxxxx 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Xxxxxx 46 |
Xxxxxx 16 |