EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/XX

xx xxx 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx větu x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx a sociálního výboru (1),

s ohledem xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (2),

v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Smlouvy, (3)

vzhledem x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Masivní xxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx trh x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx systému.

(2)

Zdravý xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a důvěra xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx původ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů, která xx mohla xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3)	Xx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx a volného pohybu xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx požadovala, aby xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx a široký xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx praní xxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx často xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kontextu. Xxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx x&xxxx;xx xxxxxx Společenství, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx měla xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx doporučení Finančního xxxxxxx výboru (dále xxx „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v boji xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 byla xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozšířena, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxx.

(6)	Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx službami (XXXX) xxxxxx umožňuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně veřejné xxxxxxx a předcházení podvodům x&xxxx;xxxxxxxxx opatření z důvodů xxxxxxxxxxxx, včetně opatření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx letech xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxxx k mnohem širší xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů. Širší xxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx měla xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena xx souladu s definicí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/500/XXX ze dne 26.&xxxx;xxxxxx 2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5).

(8)

Xxxxxxxx finančního xxxxxxx pro směrování xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx i čistých xxxxx xx teroristické xxxxx navíc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, řádné xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Preventivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k rozhodujícímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami xxxxxx xxxxxxxxxxxx a podrobnější xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx nezbytná xxxxxx definice „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx později, x&xxxx;xxx xxxxx není xxxxx xxxxx xx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx osob“, xxxxx xxxx být příjemci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skupině xxxx.

(10)

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato směrnice xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, zda xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxx xxxx informace získají xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo transakce.

(11)

Obecně xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx o úvěrech, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx x).

(12)	Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx kontrolu, měli xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastníky.

(13)	Svěřenské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx produktech xxxx xxxxxxxxxxx uznávaný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů. Xx samotné xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného vlastníka.

(14)	Tato xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním sektoru xxxx xxx ty, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx terorismus, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx alternativních xxxxxxx, xxx xxxxxx původ xxxxxx z trestné xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, měly xx xx povinnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(16)	Xxxxxxxx, xx které právně xxxxxxxx pojišťovna x&xxxx;xxxxx xxxxx již xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spadají, by xxxxxx být zahrnuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx pro svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti na xxxxxxxxx základě.

(18)

Opakovaně se xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx měly x&xxxx;xxxx členských xxxxxxx, xxxxx platby v hotovosti xxx stanovený limit xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se zbožím xx komerčním základě. Xxxxxxxxxx s cenným zbožím, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx a kovy xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případě, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx velkou skupinou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx státy zaměřit xxxxxxxx v souladu se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx členské státy xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx reagovaly xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx; xx by mělo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx směrnici; xxxx právníci, jak xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx těchto právníků xxxx xxx zneužito xx xxxxxx praní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(20)

Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx právní poradenství x&xxxx;xxxx xxxxxx uznávány x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízením, xxxxx xxx xx po xxx, nebo v průběhu xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poradenství xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx se právní xxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytováno xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx právník xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx srovnatelnými službami xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx zajistilo xxxxxxxxxx xxxx stanovených x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Smlouvě o Evropské xxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxx povinnostem podle xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získají xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, kteří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.

(22)	Mělo by xxx uznáno, xx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xx všech xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na posouzení xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx ve xxxxxxxx případech je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx totožnosti skutečných xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníci mají xxxxx této xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx zjišťovali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx měly xxxxx, xx některé xxxxxxx představují vyšší xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx měla xxx zjištěna totožnost x&xxxx;xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxx, existují xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přísné postupy xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků.

(25)

To zejména xxxxx o obchodních vztazích x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx sektor xxxxxxx xxxxxxxxxx riziku ztráty xxxxxxx nebo právnímu xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka x&xxxx;xxxxxxx osob politicky xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx pobývajících x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx.

(26)	Xxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

(27)

Xxx se xxxxxxxxx opakovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxx. Pokud instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu zákazníka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx. Třetí xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává nadále xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(28)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smluvním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx fyzickými xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo externích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí xx xxxxxx odpovědná xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje.

(29)

Podezřelé xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a předávání oznámení x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o možném xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx nutit xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx předávány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně mezinárodní xxxxxxxxxx s ostatními finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zákazu provádět xxxxxxxxx transakce mohou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce před xxx, než uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo pokud xx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z domnělého xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Tím xx xxxx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx v souladu s příslušnými xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxxx zmrazit finanční xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx terorismus financují.

(31)

Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 2, xxxx povolit nebo xxxxxxxxx, xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx xxxxxxx v daném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx těchto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx.

(32)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o svém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, byli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx tohoto xxxxxxxx vědomy a měly xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(33)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 28 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní předpisy x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx na elektronická xxxx a jednají na xxxxxxx xxxxxxx s úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxx každá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx úvěrovým xxxx xxxxxxxxx institucím informační xxxx xxxxxxxx systémy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(35)

Xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx xxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx třetích zemích, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx odlišných xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx to xxxx xxxxx, upozornit xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(36)

Je důležité, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx byly schopné xxxxxx reagovat na xxxxxxx o informace, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx identifikace takových xxxxxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychle xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zavedeny xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikatelské činnosti. Xxxxxxx xx vhodné, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx důležité s ohledem xx postupy xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(37)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodních xxxxxx, jako xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx všechny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx předpisy pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx jim, xx-xx xx xxxxx, měla xxx xxxxxxxxxxx zpětná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení. Xxx xx umožnily a aby xxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(39)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo povolování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečnými xxxxxxxxx takových subjektů xxxx xxxxxx a způsobilé xxxxx. Kritéria, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx osoba xxxxxx a způsobilá, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx. Xxxx kritéria xx xxxx odrážet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zneužitím xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo skutečných xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolupráce mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 o způsobech xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx by Xxxxxx xxxx poskytnout xxxxx, xxxxx je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx finanční podpory.

(41)

Důležitost xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxx vést xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zapojeny do xxxxxxxxx operací xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx také xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(42)	Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 písm. a) a b), xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědné xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provádění xxxx směrnice xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlediska pravidel xxxxxxxxxxx touto směrnicí x&xxxx;xxxxxxx xx různé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profese x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx členských xxxxxxx a technický xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx postačila xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola klienta xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx a po xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx prováděcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (8). Xx xxxxx účelem xx měl být xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Styčný xxxxx xxx praní xxxxx xxxxxxx směrnicí 91/308/XXX.

(45)	X&xxxx;xxxxxxx xx podstatné xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx směrnici 91/308/XXX provést, by xxxxxxx směrnice xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Společenství, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(47)

Xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí by Xxxxxx měla dodržovat xxxx zásady: xxxxxxx xxxxxx míry xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxxxx xx xxxx směrnice vztahuje, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx parlamentem x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx důsledně zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích opatření; xxxxxxx zachovávat potřebnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx rizika; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxx občany před xxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(48)	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xx nemělo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx slučitelný s Evropskou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lidských xxxx.

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx pácháno xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vědomí, xx xxxxx majetek pochází x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, x xxxx xxxx obdržení, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní, došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx použity xx xxxxxxxx některého z trestných xxxx ve xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5. Vědomost, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

1.	xxxxxxx instituce;

2.	xxxxxxxx xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx jejich profesních xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, ať xxx, xx xxxxxxx jménem xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxx jakékoliv finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxx:

x)	nákupu xxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx účtů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vytvoření, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxx,

x)	xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

c)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx x) xxxx x),

x)	xxxxxxxx xxxxxxx,

x)	xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby obchodující xx xxxxxx, xxxxx xxxx platby v částce 15 000 XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx operací,

x)

xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx dojde x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nespadají xx xxxxxxx působnosti čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

1.

„úvěrovou xxxxxxxxx“ úvěrová instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

2.

„xxxxxxxx institucí“:

x)	xxxxxx jiný xxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx jednu xxxx xxxx operací xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 12 x x xxxx 14 xxxxxxx X xxxxxxxx 2000/12/XX, xxxxxx činností směnáren x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/ES xx dne 5. xxxxxxxxx 2002 o životním xxxxxxxxx (11), xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxx se xxxxxxx směrnice xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxxxxx v čl. 4 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX ze xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (12);

d)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svými xxxxxx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/92/ES xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (13), s výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx, které se xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e), xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx;

3.	„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx nástroje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx digitální, xxxxxxxxxxx právní nárok xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx xxxx;

4.	„xxxxxxxx činností“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx závažného xxxxxxxxx xxxx;

5.

„závažnými xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx:

x)	jednání xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2002/475/XXX;

x)	xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx XXX proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z roku 1988;

x)	xxxxxxxx zločinných xxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxxxxxx xxxx Xxxx 98/733/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1998, xxxxxx xx stanoví, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (14);

x)	podvody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx. 1 odst. 1 x xxxxxx 2 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx je xxxxx uložit trest xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx hranici, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxx uložit trest xxxxxx svobody nebo xxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx šesti xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxx xxxx ovládá klienta, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

i)

xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), která x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx právnickou osobu xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo hlasovacích xxxx na ní, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podíl 25 % xxxx xxxxx akcie,

ii)	xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonává kontrolu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx například xxxxxx, x xxxxxxxx uspořádání, jako xxxxxxxxx svěřenectví, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx příjemci, xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

xx)	xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx založeno xxxx xxxxxx,

xxx)	xxxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx kontroluje nejméně 25 % majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, která x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

b)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jednatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

c)	poskytování xxxxx, obchodní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrativní xxxxxx x xxxxxxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takové činnosti xxxxx xxxxxx;

e)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx společnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxx;

8.	„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx blízcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob;

9.	„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx se x xxxx navázání vztahu xxxxxxx, xx bude xxx xxx xxxxxx;

10.	„bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx bank“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, fyzicky přítomna, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx ustanovení této xxxxxxxx xxxx zcela xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx a osoby uvedené x xx. 2 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ty, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx nebo anonymních xxxxxxxxx xxxxxx. Odchylně xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxx s účty nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

b)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediná operace xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxx;

x)	existenci xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o pravdivosti xxxx přiměřenosti xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přijetí xxxxxxxxxxxxxx x xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byla přesvědčena, xx xxxxxxxxxx vlastníka xxx, a to včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx instituce nebo xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků a zajištění xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx a osoby, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňují xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení rizika, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx xxxxx pojistky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uskuteční x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dobou xxxx x xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx před touto xxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 mohou členské xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx uskuteční xxxxxx xx úplném splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím bankovního xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo aby xxxxxxxx obchodní vztah x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx podání oznámení xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxx xxxxxx 22.

Členské xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx xxxxxx a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zastupují xxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx směrnice vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx klienty, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx klienty xx xxxxxxx posouzení rizika.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx před xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxxx klienta

Článek 11

1. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 xx xx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klient xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx, která ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx touto směrnicí, x xxx xxx je x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx k obchodování na xxxxxxxxxxx trhu ve xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

b)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx států xxxx xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu slučitelným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonáván dohled, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx skutečného vlastníka xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxx;

xxxx xx xxxxxx x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx informují Komisi x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx mají za xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou splněna xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	životních pojistek, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1 000 XXX xxxx x xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX;

x)	xxxxxxxx pro systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx;

c)	xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního, starobního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení členského xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/ES xx xxx 18 xxxx 2000 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 150 EUR x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 EUR, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX,

xxxx xxxxxxx jiných produktů xxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx institucím x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu na xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třetích zemí xxxx xx jiné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx klienta

Xxxxxx 13

1. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které vzhledem xx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 a 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx technická kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx těchto institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní a přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření:

a)	xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx nebo potvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xx úvěrové nebo xxxxxxxx instituce, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice;

x)	zajištěním, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxx;

b)	zhodnotily xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vyššího xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a provedla xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zemi, členské xxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

x)	xxxx xxxxxxxx xxxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx klient politicky xxxxxxxxxxx osobou;

b)	x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx klienty xxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx;

d)	prováděly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Členské xxxxx xxxxxx úvěrovým institucím, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, o níž xx xxxxx, že xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx bankou nevyvíjející xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. odst. 1 xxxx. x) xx c) spolehly xx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx a jež xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx a finanční instituce xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx xx nacházejí xx xxxx území, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zákazník xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx jako na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxxxx stát v každém xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až c), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx zákazník přijímán.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třetí xxxxx xx osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx se xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx požadavky:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxx povinné profesní xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx požadavky xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, která ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Členské státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. b).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přijímá.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx být na xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

ODDÍL 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patrný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí xxxx ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xx přijímání oznámení xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nepřímý xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx trestního xxxxxx, které potřebuje xxx řádné xxxxxx xxxxx úkolů.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

a)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, ví, xx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, že dochází xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo k financování xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce na xxxx žádost, a to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) určit xxxxxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profese xxxx xxxxx, který xx být informován x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx získají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1. Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.

2. Xx-xx xxxxxxxxx, že transakce xxxx k praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx zdržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sledovat xxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány podle xxxxxx 37 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s finančními xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxx sdělení xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 a 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx je xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx v článku 37, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z členských xxxxx nebo třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním konglomerátu (17).

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informací mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, společné xxxxxx xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. U institucí xxxx xxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1, 2 a bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více institucí xxxx osob, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osobami, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx jakémkoliv šetření xxxx analýze možného xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)	x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx;

x)	x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx skládající xx x xxxxxxxx dokumentů xxxx xxxxx přípustných pro xxxxx soudního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přepisů, a to xx dobu nejméně xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, aby ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných společnostech xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.

3. Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx právní předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx státy vyžadují, xxx jejich úvěrové x xxxxxxxx instituce měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx umožní úplně x xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2. Xxxxxx statistika zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, následný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zabaveného xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

ODDÍL 1

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a zpětná xxxxx

Xxxxxx 34

1. Xxxxxxx státy vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx příslušných předpisů x xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Členské státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem xx xxxxxxx zemích.

Xxxxxx 35

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli obeznámeni x xxxxxxxx platnými na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat.

Pokud xxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx terorismus, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx

Článek 36

1. Členské státy xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx licenci xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx budoucí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx nebo registraci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx osoby, které xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx skuteční vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxx alespoň účinně xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxx směrnice institucemi x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování dodržování xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx xxxxxxxxxxxx zdroje xxx xxxxx xxxxx funkcí.

3. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx silnější pravomoci xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. a) až x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx rizik.

5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Článek 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxx

Článek 39

1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx základě xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx právem, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx sankce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx prospěch xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx této xxxxxxxxx osoby vedoucí xxxxxxxxx xx základě

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx;

x)	xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x)	pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nedostatečný dohled xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Xxxxxx 40

1. Aby xxxx xxxxx při boji xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxxx v úvahu technický xxxxxx x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx definic v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx hodnocení, xxx xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda je x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční činností xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx omezené míře.

2. V každém xxxxxxx Komise přijme xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3. Xxxxxx x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 xxxx. x), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx Komise xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx s postupem podle xx. 41 xxxx. 2 rozhodnutí..

Xxxxxx 41

1. Xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupem nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

4. Xxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxx Xxxxxx mohou Evropský xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za tímto xxxxxx je před xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx přezkoumají.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 42

Do 15. prosince 2009 a alespoň xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Do xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. prosince 2010 Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx a následky snížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx i), a v čl. 3 xxxx. 6 písm. b) podbodech x) x xxx) x 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx odkazy xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový xxxxx učiněn xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státům.

Xx Štrasburku xxx 26. xxxxx 2005.

Xx Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. BORRELL XXXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx ze dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4) Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Směrnice ve xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9) Úř. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.

XXXXXXX

XXXXXXXXXX TABULKA

Tato směrnice	Xxxxxxxx 91/308/XXX
Xx. 1 odst. 1	Xxxxxx 2
Čl. 1 xxxx. 2	Xx. 1 xxxx. C)
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 1
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 písm. X) xxx 2
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. C) bod 4
Xx. 1 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Xx. 1 odst. 4
Čl. 1 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 2 xxxx. 1 bod 1	Čl. 2x bod 1
Čl. 2 odst. 1 xxx 2	Xx. 2x xxx 2
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x)	Xx. 2x xxxx 3 až 7
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x)
Čl. 2 xxxx. 2
Čl. 3 xxxx. 1	Čl. 1 xxxx. X)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxx 1
Xx. 3 odst. 2 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. B) bod 2
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxx 3
Xx. 3 xxxx. 2 písm. d)	Čl. 1 xxxx. B) bod 4
Xx. 3 xxxx. 2 písm. e)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 3	Xx. 1 xxxx. X)
Xx. 3 xxxx. 4	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 5 písm. b)	Čl. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxx
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 písm. e)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxx odrážka x xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 6
Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 3 odst. 9
Xx. 3 xxxx. 10
Xxxxxx 4	Xxxxxx 12
Xxxxxx 5	Xxxxxx 15
Xxxxxx 6
Xx. 7 písm. a)	Čl. 3 odst. 1
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 2
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 7 písm. d)	Xx. 3 xxxx. 7
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx d)
Xx. 8 xxxx. 2
Xx. 9 xxxx. 1	Xx. 3 odst. 1
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6
Článek 10	Čl. 3 xxxx. 5 x 6
Čl. 11 xxxx. 1	Čl. 3 xxxx. 9
Xx. 11 xxxx. 2
Čl. 11 xxxx. 3 xx 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 3
Čl. 11 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)
Xxxxxx 12
Xx. 13 odst. 1 x 2	Xx. 3 odst. 10 x 11
Xx. 13 odst. 3 xx 5
Čl. 13 xxxx. 6	Xxxxxx 5
Xxxxxx 14
Xxxxxx 15
Xxxxxx 16
Xxxxxx 17
Xxxxxx 18
Xxxxxx 19
Xxxxxx 20	Xxxxxx 5
Xxxxxx 21
Xxxxxx 22	Xx. 6 odst. 1 x 2
Xxxxxx 23	Xx. 6 odst. 3
Xxxxxx 24	Článek 7
Xxxxxx 25	Xxxxxx 10
Článek 26	Xxxxxx 9
Xxxxxx 27
Xx. 28 xxxx. 1	Xx. 8 xxxx. 1
Xx. 28 odst. 2 xx 7
Xxxxxx 29
Xx. 30 xxxx. x)	Xx. 4 xxxxx xxxxxxx
Xx. 30 písm. b)	Čl. 4 xxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 31
Xxxxxx 32
Článek 33
Xx. 34 xxxx. 1	Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x)
Xx. 34 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx	Xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Xx. 35 xxxx. 1 třetí xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx
Xx. 35 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 3
Xxxxxx 36
Xxxxxx 37
Xxxxxx 38
Xx. 39 xxxx. 1	Xxxxxx 14
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4
Xxxxxx 40
Xxxxxx 41
Xxxxxx 42	Článek 17
Xxxxxx 43
Xxxxxx 44
Článek 45	Xxxxxx 16
Článek 46	Xxxxxx 16

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.