EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX 2005/60/ES

ze dne 26.&xxxx;xxxxx 2005

x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx a financování terorismu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,

s ohledem xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx, (3)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)	Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a ohrozit xxxxxxxx trh a terorismus xxxxxx xxxxxxxxx základy xxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxx založeného na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí a důvěra xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx snahami zločinců x&xxxx;xxxxxx společníků xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peníze xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx s fungováním vnitřního xxxx x&xxxx;xx zásadami xxxxxxxx státu a veřejného xxxxxxx Společenství, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(3)

Xx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxx reakce xx xxxx obavy v oblasti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady 91/308/XXX xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (4). Xxxx xxxxxxxx od členských xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx a široký xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxx zjišťoval totožnost xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamy, zavedl xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx pracovníků x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx často provádí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx koordinaci x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přijatá Společenstvím x&xxxx;xxxx xxxxxxx by xxxxx měla být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx akcemi xxxxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Akce Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx brát x&xxxx;xxxxx xxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“), který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v boji xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2003 byla xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozšířena, měla xx xxx tato xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami.

(6)	Všeobecná xxxxxx o obchodu xxxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx, xxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx letech xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k mnohem širší xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti. Xxxxx xx xxxx xxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx dne 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5).

(8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx i čistých xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti, xxx xxxx shromažďování xxxxx xxxx majetku xxx teroristické xxxxx.

(9)

Xxxxxxxx 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx uložila xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx poměrně xxxx xxxxxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konkrétnější x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx nezbytná xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxx xx například xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mají xxx xxxxxx xxxxxxx, a kde xxxxx xxxx možné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bylo xx xxxxxxxxx určit „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(10)

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, by měly xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, zda pro xxxxxxx tohoto požadavku xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádají xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx klientů xxxx xxxxxxxxx získají xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxx xx xx příklad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx považovány xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx probíhá x&xxxx;xxxx, xxxxx byl xxxxxxx na jméno xxxxxxx u úvěrové instituce, xx kterou se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 8 odst. 1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx c).

(12)	Pokud xxxxxxxxx, xxxxx poskytují kapitál xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být pokládáni xx skutečné xxxxxxxxx.

(13)	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mezinárodně uznávaný xxx xxxxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů. Xx samotné xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx skutečného vlastníka.

(14)	Tato xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx zpřísnění kontrol xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pobídkou x&xxxx;xxxxxxx alternativních xxxxxxx, xxx utajit xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxx použity x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx povinnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(16)	Xxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx již xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xx definice xxxxxxxx pouze xx xxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx částek x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx měly x&xxxx;xxxx členských xxxxxxx, xxxxx platby x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxx, spadat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx se zbožím xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx drahé xxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případě, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, mohou xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu Xxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz xxxxxx a jiné samostatně xxxxxxxxx xxxxx právníky; xx xx xxxx xxx beze xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx směrnici; xxxx xxxxxxxx, xxx xx definují xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ustanovením xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx finančních xxxx podnikových transakcí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být zneužito xx xxxxxx praní xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(20)

Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poradenství x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by x&xxxx;xxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx či xx xxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx srovnatelnými službami xx xxxxx zacházet xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kterýmkoliv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovených x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx podléhat xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, externí účetní x&xxxx;xxxxxx poradci, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(22)	Xxxx xx xxx uznáno, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx měla xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zavedena xxxxxx, xx xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníci, xx neměly být xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx notáři xxxx xxxx samostatně výdělečně xxxxx právníci xxxx xxxxx této xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx zjišťovali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxx, které xxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxx Společenství xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx profil všech xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxx zapotřebí xxxxxxx xxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(25)

Xx xxxxxxx xxxxx o obchodních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx zaujímají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx korupce. Xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx sektor zvláště xxxxxxxxxx riziku ztráty xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Mezinárodní úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a používat veškerá xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetí xxxx.

(26)	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z úrovně, xxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

(27)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx v podnikání, je x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztah, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx.

(28)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx smluvním základě xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, a externími fyzickými xxxx právnickými osobami, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jakékoli povinnosti xxxxxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx institucí xxxx xxxx, na něž xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx nadále odpovědná xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(29)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx shromažďování, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům. Xx xx nemělo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychle x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(30)

Odchylně od xxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, než uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxx pokud xx xx jím xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z domnělého xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Tím xx však neměly xxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx teroristů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo těch, xxx xxxxxxxxxx financují.

(31)

Pokud xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;2, xxxx povolit xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx od těchto xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx.

(32)

Xxxxxxxx xx řada xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení o svém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, byli vystaveni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx států, jedná xx o zásadní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xx si xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx mohou, xxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

(33)

Předávání xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;28 xx mělo xxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly pro xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx zemím, stanovenými xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx (6). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx převody finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a vypořádání.

(35)

Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx mají xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce Xxxxxxxxxxxx pobočky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemích, xxx jsou právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxx vyhnout se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx normu Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(36)

Xx důležité, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx byly schopné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o informace, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů a tedy xxxxxxxxxx poskytnout rychle xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxxxx podnikatelské činnosti. Xxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. To je xxxxxxxxx důležité s ohledem xx postupy xxxxxxx xx zmrazení nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxx xxxxx terorismu.

(37)

Tato xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xx existenci postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Veškeré xxxx požadavky xxxx xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx profesí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dalších subjektů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, je-li xx možné, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx systémů pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx a zdokonalovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(39)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatele xxxxxx xxx svěřenectví a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxx zajistit, aby xxxxxxx, xxxxx skutečně xxxx nebo budou xxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxx subjektů, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx vhodné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx stanoví, xxx xx xxxxx xxxxxx a způsobilá, xx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx kritéria xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxx.

(40)

X&xxxx;xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx v co xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx (7), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxx xxxxx xx Komise xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(41)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měla xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx zapojeny do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly by xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(42)	Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x), jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědné xx dodržování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx&xxxx;35.

(43)

Xxx xxxxxxxxx účinného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvoj x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s nízkým x&xxxx;xxxxxxx rizikem, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxx xxxx vhodná xxxxxxxx hloubková kontrola xxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nebudou měnit xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx směrnice xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (8). Xx xxxxx účelem xx xxx xxx xxxxxx xxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx nahradí Xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx směrnicí 91/308/XXX.

(45)	X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx ve xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, nemůže být xxxxxxxxxxx způsobem dosaženo xx úrovni členských xxxxx x&xxxx;xxxx ho xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dosaženo na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx přijmout opatření x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytné.

(47)

Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí xx Xxxxxx xxxx dodržovat xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx míry xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a osobami, xx xxxxx xx xxxx směrnice xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x&xxxx;xxxxxxx xxx instituce x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxx xxxx rizika; xxxxxxx xxxxxxxx slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v této oblasti; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx členské xxxxx x&xxxx;xxxxxx občany xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.

(48)	Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx základní práva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxx účely této xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:

x)

přeměna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx následkům xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx zakrytí xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pohybu, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxxx xxxxxxxx;

x)	nabývání, xxxxxx nebo užívání xxxxxxx při xxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx činnosti;

x)	xxxxx xx xxxxxxxx, spolčení xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx praní peněz x xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx třetí xxxx.

4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo nepřímo, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx toho, xx xxxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx některého z trestných xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX ze dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (9).

5. Xxxxxxxx, úmysl xxxx záměr požadované xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxx směrnice xx xxxxxxxx xx:

1.	xxxxxxx instituce;

2.	xxxxxxxx xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;

x)

notáře a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx, ať xxx, xx jednají xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx klienta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx že xxxxxxxxxx xxx plánování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx:

i)	xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podnikatelských xxxxxxxx,

xx)	xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxx xxxxxxx,

iii)	otevírání nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx)	organizování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxx,

x)	xxxxxxxxx, provozování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, společností xxxx podobných xxxxxx,

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a) nebo b),

x)	xxxxxxxx xxxxxxx,

x)	xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, pokud xxxx platby v částce 15 000 XXX nebo xxxxx xxxxxxxxx v hotovosti, xx xxx je xxxxxx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x)

kasina.

2. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx malé riziko, xx xxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo 2.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se rozumí:

1.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/12/XX ze dne 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), včetně xxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx;

2.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:

a)	podnik jiný xxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v bodech 2 xx 12 x x xxxx 14 xxxxxxx X xxxxxxxx 2000/12/ES, xxxxxx xxxxxxxx směnáren x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněná x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/XX xx xxx 5. xxxxxxxxx 2002 o životním xxxxxxxxx (11), xxxxx provádí xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	investiční xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v čl. 4 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 x xxxxxx finančních nástrojů (12);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svými xxxxxx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxx pojištění, xxx je xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/92/XX ze xxx 9. prosince 2002 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (13), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 7 uvedené xxxxxxxx, xxxxx zprostředkovávají xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve Společenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x), xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx;

3.	„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx podíl xx xxxx;

4.	„xxxxxxxx činností“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

5.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ přinejmenším:

x)	xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2002/475/XXX;

x)	xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx OSN xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z roku 1988;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx Rady 98/733/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1998, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (14);

x)	podvody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 1 x xxxxxx 2 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (15);

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxx trestné xxxx, xx něž je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx osobní svobody, xxxxx horní hranice xxxxxxxxx xxxxx rok, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxx xxx trestné xxxx xxxxx hranici, xxxxxxx xxxxxxx činy, xx xxx xx xxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nejméně xxxxx xxxxxx;

6.

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ fyzická xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

i)

xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx v konečném xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právnickou osobu xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dané xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba není xxxxxxxxxxx kótovanou xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx která xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx; xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx podíl 25 % xxxx xxxxx xxxxx,

xx)	fyzickou xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické xxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nadací, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx správu finančních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	pokud xxx byli xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx)	xxxxx ještě nebyli xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx,

xxx)	xxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

b)	xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx postavení xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx jinou osobou;

c)	xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxx xxxxx právnickou xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxx zařizování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobou;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx osobu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zařizování xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx;

8.	„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx blízcí xxxxxxxxxx takových osob;

9.	„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxx své trvání;

10.	„bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „xxxxx xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx obchodního rejstříku x xxxx, x xxx není, xxxxxx xxxxx skutečného xxxxxx, fyzicky xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx regulované finanční xxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx stát rozhodne xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxx xx, xxxxx xxxx uvedeny v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX KONTROLA XXXXXXX

ODDÍL1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy xx xxxxx případech xxxxxxxx, xxx majitelé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxx s účty nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu;

x)	provádění xxxxxxxxxxxxxxx transakcí ve xxxx 15 000 XXX xxxx xxxx, ať xxx xx transakce xxxxxxxxx xxxx xxxxxx operace xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx;

c)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxxx kontrola klienta xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx totožnosti, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, byla přesvědčena, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx transakce xxxx v souladu x xxx, xx instituce xxxx xxxxx xx o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, uplatňují xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx riziko xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx provedením xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx navázání obchodního xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx postupy xxxxxxx xx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 a 2 xxxxx členské xxxxx xx vztahu k životnímu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pojistky došlo xx navázání obchodního xxxxxx. V takovém případě xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splnění xxxx uvedených ustanovení.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxx xxxxxx 22.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny uplatňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx účetní a daňové xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx či zastupují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou dobu xxx na své xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxxx a ověření totožnosti x xxxxx klientů kasin, xxxxx xx xxxxxxx xxxx vymění hrací xxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx.

2. V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují xxxxxx xxxxxxxxx okamžitě xxx xxxxxx nebo před xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 11

1. Xxxxxxxx xx xx. 7 písm. a), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xx xx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, která ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx od čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu ve xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze třetích xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným s právními xxxxxxxx Společenství;

x)

xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx z členských xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxx xx dodržování těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx depozitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx ve vztahu x xxxxx klientům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

3. X xxxxxxxxx uvedených v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací potřebných xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxx uplatnění výjimky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o případech, xxx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx splňuje podmínky xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx xx xx. 7 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx povolit xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxxxx pojistek, x xxxxx xxxxx pojistné xxxxxxxxxxx částku 1 000 XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje xxxxxx 2 500 XXX;

x)	xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	zaměstnaneckých xxxxxxx xxxxxxxxxx, starobního xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/46/ES ze xxx 18 září 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (16), xxxxx nejvyšší xxxxxx uložená xx xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx médium xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 2 500 EUR, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním roce xxxxxx vymění xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx, xxx je uvedeno x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX,

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxx kontrolu na xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 13

1. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby na xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 7 a 8 x xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx technická kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Pokud klient xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx těchto institucí x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx opatření:

x)	zajištěním, aby xxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx prostřednictvím doplňujících xxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxx dokladů nebo xxxxxxxxxxx potvrzujícího osvědčení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx, xxx xxxxx platba x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx

x)	xxxxxxxxxxx dostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxx;

b)	zhodnotily xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční institucí x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

c)	xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx korespondenčních xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx xx vyššího xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx s ohledem xx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověřila xxxxxxxxx klientů, kteří xxxx xxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a provedla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx korespondenční instituci xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Pokud xxx x xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx institucí x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx

a)	xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zjištění, xxx xx xxxxxx politicky xxxxxxxxxxx osobou;

x)	k navázání obchodních xxxxxx x xxxxxxxx klienty xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx;

x)	prováděly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

5. Členské xxxxx xxxxxx úvěrovým institucím, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx v takovém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx státy zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXX 4

Plnění třetími xxxxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx s ohledem xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8. odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Konečná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

1. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx se xxxxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx území, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 2 xxxx. 1 bodě 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx dokumenty nebo xxxxx, xx nichž xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx členský stát xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v čl. 3 xxxx 2 písm. a), xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 uznávaly a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhalo xxxx na xxxxx xxxxx na osoby xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 14 uznávaly x xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x), provedené podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxx 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx založeny, xxxx xxx dokumenty nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se „třetími xxxxxxx“ rozumějí instituce x xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

a)	xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohled x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, nebo xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 17

Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

Xxxxxx 18

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 písm. a) až x) xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s agenturami, u nichž xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX POVINNOSTI

XXXXX 1

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 20

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx transakcím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx účel.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx možného xxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními právními xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx plnění jejích xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxxxxx, přímý xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxx informováním xxxxxxxx zpravodajské jednotky, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx instituce xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx k praní xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k pokusům x xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx v souladu s postupy xxxxxxxxxxx v článku 34.

Xxxxxx 23

1. Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 xxxxx členské xxxxx v případě xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx orgán stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx notáře, samostatně xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

Xxxxxx 24

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx nedokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 písm. a). X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxxxx operace.

2. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operace podezřelé x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osoby xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dohledu zmocněné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 22 a 23, xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx jejích xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx institucí xxxx osob, na xxxxx se vztahuje xxxx směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

XXXXX 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

1. Xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxx xxxxxxxx a zaměstnanci nesmí xxxxxx dotyčnému klientovi xxx xxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx byly x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

2. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxx sdělení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx uvedený v odstavci 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx (17).

4. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx tyto osoby xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx jinak, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „sítí“ xxxxxx širší struktura, x xxx osoba xxxxx x xxxxx xxxxx společné xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

5. X xxxxxxxxx xxxx xxxx uvedených x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxx, sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxx xxxxx zemi, která xxxxxx požadavky rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) a b) snaží odradit xxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

7. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.

Xxxxxx 29

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi a osobami, xx něž xx xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX ZÁZNAMŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx a osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

a)	v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxx údaje o požadovaném xxxxxxx, x xx xx xxxx nejméně xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx;

x)	x xxxxxxx obchodních xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx platných vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

Xxxxxx 31

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx xxxxx pobočkách a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Členské xxxxx a Komise se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podniknuta xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx systémy, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickými nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o povaze xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx státy zajistí, xx xxxx schopny xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o otázkách důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx oznámení a na xxxxxx základě xxxxx xxxx xxxxx šetřených xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x xxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

ODDÍL 1

Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx 34

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávání xxxxxxx, xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxxx od úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, aby xxxxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx sdělily pobočkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx s praním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 provozuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato směrnice, xxxx přístup k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxxxxxxx včasná xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx šetření.

XXXXX 2

Dohled

Článek 36

1. Členské státy xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, aby mohli xxxxxxxx legálně. Aniž xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví, xx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx musí mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxx.

Xxxxxx 37

1. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx alespoň účinně xxxxxxxxx dodržování požadavků xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxx těchto požadavků.

2. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx pravomoci, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních institucí x xxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dohledu, xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xx místě.

4. V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.

5. X xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx povolit, xxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx odstavce 2.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koordinace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Sankce

Xxxxxx 39

1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx členských států xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterých xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby vedoucí xxxxxxxxx na xxxxxxx

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxxx osoby.

4. Kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx dohled xxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 umožnila xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

1. Aby xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx technický xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle čl. 41 xxxx. 2 přijmout prováděcí xxxxxxxx xxx:

x)	xxxxxxxxx technických xxxxxxx definic v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10;

x)	xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu xxxxx čl. 11 odst. 2 x 5;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13;

x)	xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx, zda je x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře.

2. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se odst. 1 xxxx. x) x x) xx 15. xxxxxx 2006.

3. Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 xxxx. 1 x x xx. 11 xxxx.5 písm. a) a d), xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, hospodářský xxxxx a změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx některá xxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx v opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných xxxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx o tom x xxxxxxx s postupem xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxxx..

Xxxxxx 41

1. Xxxxxx je nápomocen Xxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).

2. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx články 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/ES x xxxxxxx xx článek 8 xxxxxx rozhodnutí, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxx uvedená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx měsíce.

3. Xxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx let xx xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx prodloužit v souladu x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za tímto xxxxxx je před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 42

Do 15. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx roky poté xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx a Radě. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx zohlední xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), x x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxx návrh na xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx 91/308/EHS se xxxxxxx.

Xxxxxx xx zrušenou xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxx v příloze.

Xxxxxx 45

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2007. Neprodleně xxxxx Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxx a přijatými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské státy.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx státům.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. BORRELL XXXXXXXXX

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx dne 19.&xxxx;xxxx 2005.

(4) Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5) Úř. věst. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.

(8) Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).

(11) Úř. věst. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX.

(12) Úř. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(13) Úř. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.

(15) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.

XXXXXXX

XXXXXXXXXX TABULKA

Tato směrnice	Xxxxxxxx 91/308/XXX
Xx. 1 xxxx. 1	Článek 2
Xx. 1 odst. 2	Xx. 1 xxxx. X)
Čl. 1 xxxx. 2 písm. a)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 1
Čl. 1 xxxx. 2 písm. b)	Xx. 1 písm. C) bod 2
Xx. 1 odst. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. C) bod 4
Čl. 1 xxxx. 3	Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 1 xxxx. 4
Xx. 1 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 2 xxxx. 1 bod 1	Xx. 2x bod 1
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 2	Xx. 2x xxx 2
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 písm. a), x) x x) xx x)	Xx. 2a xxxx 3 xx 7
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x)
Čl. 2 odst. 2
Xx. 3 xxxx. 1	Čl. 1 xxxx. A)
Čl. 3 xxxx. 2 písm. a)	Xx. 1 písm. B) bod 1
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. B) bod 2
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxx 3
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Čl. 1 písm. B) bod 4
Xx. 3 xxxx. 2 písm. e)
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 3	Xx. 1 písm. X)
Xx. 3 odst. 4	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Čl. 3 xxxx. 5	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec
Xx. 3 odst. 5 xxxx. x)
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Čl. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 písm. e)	Xx. 1 xxxx. E) čtvrtá xxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 1 písm. X) xxxx xxxxxxx a třetí xxxxxxxxxxx
Xx. 3 xxxx. 6
Xx. 3 odst. 7
Xx. 3 odst. 8
Xx. 3 odst. 9
Xx. 3 xxxx. 10
Xxxxxx 4	Xxxxxx 12
Xxxxxx 5	Xxxxxx 15
Xxxxxx 6
Xx. 7 písm. a)	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 2
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 8
Xx. 7 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 7
Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x)	Čl. 3 xxxx. 1
Xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xx x)
Xx. 8 xxxx. 2
Xx. 9 xxxx. 1	Xx. 3 xxxx. 1
Xx. 9 xxxx. 2 až 6
Xxxxxx 10	Čl. 3 odst. 5 a 6
Xx. 11 xxxx. 1	Xx. 3 xxxx. 9
Xx. 11 odst. 2
Xx. 11 odst. 3 xx 4
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x)	Xx. 3 odst. 3
Xx. 11 xxxx. 5 písm. b)	Čl. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)	Xx. 3 xxxx. 4
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x)
Xxxxxx 12
Xx. 13 xxxx. 1 x 2	Xx. 3 xxxx. 10 x 11
Xx. 13 odst. 3 xx 5
Čl. 13 xxxx. 6	Xxxxxx 5
Xxxxxx 14
Xxxxxx 15
Xxxxxx 16
Xxxxxx 17
Xxxxxx 18
Xxxxxx 19
Xxxxxx 20	Xxxxxx 5
Xxxxxx 21
Xxxxxx 22	Xx. 6 xxxx. 1 x 2
Xxxxxx 23	Xx. 6 odst. 3
Článek 24	Článek 7
Xxxxxx 25	Článek 10
Xxxxxx 26	Xxxxxx 9
Článek 27
Xx. 28 xxxx. 1	Xx. 8 xxxx. 1
Xx. 28 odst. 2 xx 7
Xxxxxx 29
Xx. 30 xxxx. x)	Xx. 4 první xxxxxxx
Xx. 30 xxxx. x)	Čl. 4 druhá xxxxxxx
Xxxxxx 31
Xxxxxx 32
Článek 33
Čl. 34 xxxx. 1	Xx. 11 xxxx. 1 písm. a)
Čl. 34 xxxx. 2
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta
Xx. 35 odst. 1 druhý xxxxxxxxxxx	Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx
Čl. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec	Xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. 35 xxxx. 2
Xx. 35 odst. 3
Xxxxxx 36
Článek 37
Článek 38
Xx. 39 xxxx. 1	Xxxxxx 14
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4
Článek 40
Xxxxxx 41
Xxxxxx 42	Xxxxxx 17
Xxxxxx 43
Xxxxxx 44
Xxxxxx 45	Článek 16
Xxxxxx 46	Xxxxxx 16

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32005L0060

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.