Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů vedenou xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx leasingu, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx s nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx nese odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pohledávky a xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem je xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x poradenství x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x koupě xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx loterie, hry xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, cenných papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. správě xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx jeho xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje k xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx služby, které xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx i dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím jménem xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) osoba oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx¹¹⁾ nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,

k) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, kterou se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx není peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x jinou osobou xxxxxxxx od jejího xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1,

x) podnikatel, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxx, která xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání s xxx nebo změny xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiného majetku x vědomím, že xxxx, byť x xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx trestného xxxx, xxxxx má xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odškodnění pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxx účely xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v cizině.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vztah mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx osobě, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu větší xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx ovládá xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx skutečný majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

b) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % jejích hlasovacích xxxx,

2. xxxxx má xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ústav, nadační xxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx určen xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx regionálním významem, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx jehož rozhodnutí xxxxxx až xx xxxxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské unie xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba uvedená x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx vytvořeny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx navzájem, včetně xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx měnou xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro jiného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx a na xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch nebo xxxx jedné osoby xx mohla druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna jména x příjmení, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx ke zjištění x xxxxxxx její xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx osoby x xxxxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxxx xxx xxxxx informací v xxxxxxxx 1 získávány xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo telefonu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování terorismu, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx spojen s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx takovému xxxxxxxxx nasvědčovat, x xx xxxxx například

a) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx převody xx xxxx účty bezprostředně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx dne xxxx xx dnech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uskuteční xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, než xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, anebo provádí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává činnosti, xxxxx mohou napomáhat xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx je osoba, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx tento zákon xxxx nestanoví jinak.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx nebo smlouvy x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, použitého zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodeje anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx zrušeného xxxxxx x vkladní xxxxxx xx doručitele.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx nevztahuje odstavec 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx a ověří x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxx a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx právnické xxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaznamená x její identifikační xxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zda xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce podle xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doručuje povinné xxxxx xxx vyplněné x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu.

(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx i příslušné xxxxxxxxxx soudu.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) V xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx kontroluje platnost x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) , důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx výjimky z xxxxxxxx xxxxxxx (§13a) x zaznamenává jejich xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx třetí xxxxx, vyzve klienta, xxx xxxxxxx xxxxx xxx podle odstavce 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxx, že dosáhne xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) v situacích, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx c), a xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx transakce,

c) v xxxx trvání obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) při xxxxxxx x hodnotě 2&xxxx;000 XXX nebo xxxxx, nebo

e) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) při xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání informací x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud je xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x průběhu daného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda obchody xxxx v souladu x xxx, xx xx povinné osobě xxxxx o xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) v xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v závislosti xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx kontroly klienta x xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup při xxxx zjišťování,

b) obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxx na základě xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx v okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k provedení xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§10

Zprostředkovaná identifikace

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx identifikace a x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání listiny, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa nebo xxxx sepsání,

e) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx razítka a xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx částí dokladů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x dále xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který jej xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i originál xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna možnost xxxxxx uchování xx xxxx stanovenou x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx pobyt, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx xxxx fyzické xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx x sídlo,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vede po xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx tyto úkony xxxx provedeny

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x směnárenské činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx převážně v xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx nichž xxxxxxx x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx zahraniční osoby xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, zahraniční platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího platební xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx jí ukládá xxxxxxxxxxxx způsobem povinnost xxxxxxxxxxxx, kontroly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nad xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provedla.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, jako xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, informace x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jedná xxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx a xx vázána xxxxxx xxxxxxxxx předpisy, x xxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x), pokud tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx povinné xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, a xxxx xxxx platnosti,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící na xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x požadované xxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx §5 odst. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx osoba xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx se výjimka xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx povinností xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

§12

Společné ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x doklady tam xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Zjednodušená identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx s potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x to xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ní vykonáván xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) ústředním xxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x není xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx správnosti,

3. jehož xxxxxxxx xxxx průhledné,

4. xxxxx účetnictví podává xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx situace x

5. xxxxx xx xxxxxxxxx buď orgánu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx postupy zajišťující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x penzijním připojištění xx státním xxxxxxxxxx xxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx nepřesahuje xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx xxxxx pojistné xxxx souhrn xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepřesahuje částku 1&xxxx;000 XXX,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu¹⁸⁾, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

1. xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. platby x xxxxx tohoto xxxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx území státu, xxxxx jí ukládá x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x x ohledem xx plnění těchto xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx platby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx částku 15 000 XXX, x x xxxxxxx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxx jednorázový xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečnit ve xxxxxxxx třetích xxxxx, xxxxx xxxxxxx úmrtí, xxxxxxxxxx, překročení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxx podobných xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx zajištění x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx platby, nejsou xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x jeho předčasnému xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vhodným xxxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkt xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx identifikace x kontrola xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx peníze, které xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz uchovávaných xx médiu, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX a xxxxxxxx celkový limit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx používat xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx než 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, pokud

a) xx xxxxxx uskuteční x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 a

a) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při kontrole xxxxx §9,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, x xx xxx x rámci xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx x jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. x) xxxx 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx získané x rámci xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a x

x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje a xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) uchovává xxxxx x doklady xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx uskutečněn poslední xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx osobě.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, že ostatní xxxxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Xxxx") bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx a jsou xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx Úřad způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxx se oznámení xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xx x oznámení xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje o xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Oznamovatel současně xxxxx Xxxxx jméno, xxxxxxxx a pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx za povinnou xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud oznámení xxxx alespoň xxxxx x nich, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx Úřad x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx xx xxxxxxx osobě známo, xx xx takové xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Úřad xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, nebo

b) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx 3 pracovních xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx se xxxxxxx majetek, který xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu dále xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 povinné osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx příkaz klienta xxxxxxx.

(7) Podá-li Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx o 3 pracovní xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx před uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3.

HLAVA XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a k xxxxxxxx dalších povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx x naplnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx d) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx ni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d) x h), která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx jiné xxxxxxx osoby, x xxxx je xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx, zahrnující opatření x xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu,

d) přiměřené x xxxxxx metody x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly xxx dodržováním povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) xxxxxx pro zpřístupnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx orgánům,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta stanovená x §18 odst. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, které xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné osoby xxxx třetí osoby xxxxxxxxx jménem xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx bezodkladným splněním xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinností xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) doručí Xxxxx xxxxxx vnitřních zásad xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 má xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jejich činnost xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx a tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx v českém xxxxxx.

(8) Zjistí-li Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Je-li xx xxxxxx pro účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx x xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx poskytovaných obchodů x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx i xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx x povahy xxxxxxxx povinné osoby x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx testování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupů podle §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinné xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení informací x xxxxx skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x pobočkách x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) neprodleně Úřad x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx kontaktní xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby přímo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost přímé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své činnosti xxxxxx s podezřelými xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx osoba obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x xx nejméně xx xxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s povinností xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxx x xxxxxx obchodech xxxx x nim xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx informace x osobách, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny x §1.

§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx nejsou xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxxxx xx státě, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx a přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(3) Povinná xxxxx, která má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx žádost Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vůči níž xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§24a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je zapsána xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jejího podnikání x dalších rizikových xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx informací zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x plátci x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, se vztahují x na Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od svého xxxxxxx xxxx které xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx to, xxx jsou takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní exekutor xxxx daňový xxxxxxx xx to, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se nepoužije.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Příslušná profesní xxxxxx oznámení přijaté xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx není v xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x řízení xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x to bez xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx nikoliv nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 se nepoužijí x notáře, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx to, zda xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Česká xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") oznámení xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v rozporu x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, komora xx xx advokáta xxxx notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x právnická osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xx výši 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, má v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost

a) provést xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §10 nebo 11, xxxxx se xx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx podle §13a,

b) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx plnou moc xxxxx §8 xxxx. 4; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 a 2,

x) podávat oznámení xxxxxxxxxxx obchodu podle §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx a za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Úřad xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, osoba, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně odsouzena xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) x právnické osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předložených x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli

(1) Právnická xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktuální xxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx uspořádání xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 uchovává xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx po dobu, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx to xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx o xxx skutečně držené xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, proč xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.

§29b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx x dalšími právními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Úřad xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, zpravodajských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní, xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx právních předpisů xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní; tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx podezřelého obchodu x výkon správního xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx mu umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx informací žádal, x o xxxxx, x xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx koordinuje proces xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx na úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména ke xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx xxxxxx správy x u povinných xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx aktualizace.

§30a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví zákon x xxxxxxx osobních xxxxx. K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx o informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních a x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxx, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx běh xxxxx podle xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x účinnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné informace x řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

§31x

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx xx skládá xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a nahrazovat xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx předkládá xxxxx komisi x xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a nelze x nich xxxxx xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, nebo x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx mohl ohrozit xxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx odstavce 2 xxx projednávat pouze xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx jednání schůze xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí této xxxxxxxxx v xxxxxxx x účelem tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných zájmů xxxxxx xxxx podle §39 odst. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity pouze x dosažení účelu xxxxxx zákona x xxxxx požívat ochrany xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Úřad xx základě žádosti xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, nebude v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo souvisí x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx poskytována pouze x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % z celkového xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx a současně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx v rozhodnutí xxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého obchodu xxxx xxxx obchodů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) uskutečněných v xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx stanoví Xxxx případné další xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxx zabránění xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní dozorčímu xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx výjimky podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx povinné xxxxx podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx změnilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx byla xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx povinnými osobami xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Ostatní dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez odkladu x tom xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx některou x povinností stanovených x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx orgán je xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx advokáty, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem nebo xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx písemně Xxxx x xxxxx výsledku x xxx stanovené xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx oznámení a xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani tím, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx x nich xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxx předpis nezakazuje,

d) Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx řízení x přestupku xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x odnětí oprávnění x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x případě, xx Úřad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x ostatních xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx písemném souhlasu Xxxxx,

x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx náleží do xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx zákona o xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx, nebo

c) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx, x to x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx obchodu, x na xxxxx xx podílí dvě xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx ze xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat x xxxxxx podle xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x)

x) se xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) na xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xx však x ve vztahu xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1; xx neplatí, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx klientovi sděleny xx snaze odradit xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x daňovým xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx oblasti je xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx hotové xxxxxx, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, jakož x xxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající fyzická xxxxx, která věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 v xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx osoba x tehdy, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx bude dosaženo.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze k tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxx x celního xxxxx; Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx všech xxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx podává, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx výši kurzů xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx podle kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovených x §41 odst. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx není přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx má věci x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx tomu, u xxxx byly věci xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx věci dováží xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x sebe, odňaty. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx nebo jíž xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad x xxxx skutečnosti potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu nebo xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx fyzická osoba, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx jiný dozorčí xxxx xxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx přestupku tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Neplnění povinností xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo

d) nesplní xxxxxxxxx uchovávat xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. c) x x) lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24a odst. 4,

x) xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1, xxxx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Povinná osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost vypracovat xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx xxxx České xxxxxxx bance systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxx o xxxx změnách xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je v §21a odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx stanovené lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo neuplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 až 6 xx xxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných informací x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x plátci x příjemci.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 10 000 000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 nebo 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51x

(1) Xx přestupek xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx též xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxx uložit, pokud xx má xx xx, xx xx xxx xxxxx k xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §50, projednává orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx celní xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt.

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 a 4, pokud xx xxxxxxxx.

§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "evidence").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49, sdělí Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 pro xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce jako xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx nezbytná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx vztahují xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) práva x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx souvisí.

(5) Xxxxxx vysoce hodnotnými xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx v hotovosti.

(6) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, aby tyto xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x politicky exponovaným xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí u xxxxxxx xxxxxx specifické xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, o xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx vykonávané povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx Úřad xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle po xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. c), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jak je xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx pověření akcionáři xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx vydává xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx fyzické osoby x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx existující produkty.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx označeny xxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) země, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, na xxx xxxx uvaleny xxxxxx, xxxxxxx nebo podobná xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristickou činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx financí přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zařazen xx služebním místě xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx vyplývající x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 3 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx o dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx skleníkových plynů.

28) Například §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx zbraní a x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.