Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x investičními xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx s nimi,

7. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx nese odpovědnost xx škodu způsobenou xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje dluhy x pohledávky x xxxxxxxxx s nimi,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx nebo tomboly,

d) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi,

e) xxxxxxx, xxxxxx poradce x účetní,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx notář při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. správě xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx účtu,

3. zakládání, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx to, zda xx jedná x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx i hotovostním xxxxxxxxx styku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx neuvedená v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xxxx xxxxx služby, které xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. jednání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx je pouze xxxxxxx x xxxxxxx xx založením a xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený akcionář xxx xxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx xxxx na její xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x),

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxx xx xx, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx služby x jinou osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxx xxx obchodu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c) a x), osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx o majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání s xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x vědomím, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx nebo na xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, že bude, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx rozhodující, zda x xxxxxxx uvedenému x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx v cizině.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jinou xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vztahem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx osobě, jestliže xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx obsahovat opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném právním xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx majitelem je

a) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx nebo společně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx ovládá xxxxx xxxxxxxx v xxxx 1,

3. která xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle bodů 1 až 3,

b) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, církve, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx než 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx,

2. xxxxx má xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx statutárního orgánu, xxxxxxxxx právnické osoby x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, v xxxxxx zájmu byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, xxxx-xx určen obmyšlený, x

5. osoby oprávněné x xxxxxx dohledu xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx je zejména xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zástupce (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí představitel xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního orgánu, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, anebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx vykonávala v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx v mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba uvedená x xxxxxxx a), xxxx xx x xx povinné osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně poskytování xxxxxxx xxxx jiného xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šeků, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx služby, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx a).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby spojené x virtuální xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo prodej xxxxxxxxx měny, případně xxxxxxxxx další služby xxxxxxx s virtuální xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby nebo xxxxxx osob.

(10) Disponováním x hlasovacími xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) u fyzické xxxxx všechna jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxx xxxxxxx, trvalý xxxx xxxx pobyt a xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx; x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) u svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti jeho xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x zaměstnání nebo xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vkladech,

b) xxxxx xxxxxxx dne xxxx xx dnech xxxxxxxxxxxxx následujících uskuteční xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) počet xxxx xxxxxxxxxxx klientem xx xx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ze xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx zboží nebo xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba klienta xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvy x úschově,

d) nákup xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx zboží xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vkladní xxxxxx xx doručitele.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na které xx nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než částka xxxxxxx x odstavci 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x něm xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně ověří xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx statutárním orgánem, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx identifikační xxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zda xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(4) Xx-xx xxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, provádí se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; tato plná xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx nebyla xxxxxxxx x nakládání s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxx ověření xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou.

(7) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost identifikačních xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) , důvodnost zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx výjimky x xxxxxxxx klienta (§13a) x zaznamenává jejich xxxxx.

(8) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podezření, xx klient nejedná xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za třetí xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx může tuto xxxxxxxxx vůči povinné xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační údaje xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx v xxxx, xxx je xxxxxx, xx dosáhne xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

3. x osobou xxxxxxxx v zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 2&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(2) Kontrola klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x xxxxxxx opatření xx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx obchody xxxx v souladu x tím, xx xx povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx nebo obchodní xxxxx xxxx, a

e) x rámci obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu jejího xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx x xxxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x postup při xxxx zjišťování,

b) obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné osoby xx životního pojištění, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx název,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných dokladů.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, na xx xxxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx x xxx x identifikaci xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa nebo xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx razítka a xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x dobu xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování po xxxx stanovenou v §16, x musí xxxxxxxxx i kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx a kontaktní xxxxx veřejné správy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, xxxxx xxxxxxxx

x) pořadové xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. jméno, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu nebo xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační číslo xxxxx a xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x směnárenské činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž dochází x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx příjemce nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx zahraniční osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx s obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x kontroly na xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie x x němž xx xxxx xx uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické a xxxxxx struktuře klienta x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxx osoby, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provedla.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li předem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx provedeny xxxxxx, xxxxx jedná jejím xxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisy, a xxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídá, xxxx by je xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x klientem xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného dokladu, x nichž lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, který xxx xxxxx, a xxxx jeho platnosti,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx nemá pochybnost x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx klienta, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x požadované další xxxxx k identifikaci xxxxx §5 xxxx. 2 jí stanoveným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx splněny uvedené xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx se výjimka xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a spoléhání xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou poboček x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx usazených v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační xxxxx x xxxxx informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, x xx xxxxx xx xxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí,

b) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí působící xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, x x xxxxxxx na plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) ústředním xxxxxxx státní správy Xxxxx republiky, Českou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) klientem,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož identifikační xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx účetnictví xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účetnictví x xxxxxxxx xxxxxxx x

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx x něhož xxxxxxxx jiné vhodné xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx u

a) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem xxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxx xxxxxxxxxxx částku 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x jednom kalendářním xxxx nepřesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního pojištění, xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se provádějí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx území členského xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x s xxxxxxx xx plnění těchto xxxxxxxxxx je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx x jejich xxxxxx je taková, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maximální xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x xxxxxxx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR xxxx součet xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

5. plnění x daného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx stran, xxxxx případů xxxxx, xxxxxxxxxx, překročení xxxxxx xxxxxxxx pokročilého xxxx xxxx podobných xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx produkt xxxxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx předčasnému xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx povinná xxxxx pouze

a) ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxx některý x xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx konkrétní obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx třeba xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze dobíjet, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx použity xxxxx k provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz uchovávaných xx xxxxx, které xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx použito xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební transakce x celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx pořizovány xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 EUR.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§14

Výjimka x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomocí jedinečného xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) klient

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §9,

x) z xxxxxx důvodu nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x pravosti xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, a xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx znám xxxxx majetku xxxxxxx x obchodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu povinné xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byť x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx 3 nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx údaje x doklady xx xxxx xxxxxxx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx běžet xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zjištění.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x době podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x obdobném pracovněprávním xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv nebo xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba na xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V oznámení xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxx a xxxx vlastníkovi, pokud xx oznamovateli xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx současně xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx základě sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost oznámit xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx prostředků určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx upozorní povinná xxxxx Úřad v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo zmařit xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Úřad xxxxxxxx

x) x prodloužení doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx na xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx opatření xx účastníkem xxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Úřadu dále xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx konce xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 povinné osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Podá-li Xxxx xx lhůtě stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení do xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxxx pro ni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx jinou povinnou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, v xxxx je xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly xxx dodržováním povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20, x xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx instituce, platební xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) doručí Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; oznámení x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxxxx vůči České xxxxxxx xxxxx.

(7) Zahraniční xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx jejich činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx termínu podá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků tohoto xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx v xxxxx xxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx poskytovaných obchodů x obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx klienta, účel, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu a xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 jsou x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu dodržování xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx nezávislého xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx strategie a xxxxxxx se rovněž xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x třetích xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 a k xxxxxxxxxxx průběžného styku x Úřadem, pokud xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx přímo statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x) xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx kontaktní xxxxxx, ledaže xx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxx či počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx statutárním x dozorčím xxxxxxx xxxxxxx osoby.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě jiné xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x účasti a xxxxxx školení, a xx nejméně po xxxx 5 xxx xx jejich konání.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Úřadu x xxx stanovené lhůtě xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech xxxx k nim xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny x §1.

§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx nejsou xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x tom informuje Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx států Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx Úřadu x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx, odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§24a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční instituce"),

a) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, v níž xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a která xxxx přičleněna k xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v písmenu x), nebo

c) která xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co nejkratší.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx instituci a xxxxxx jejího podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality provádění xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx vyžádání, jakož x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx banku při xxxxxx účtů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx, účetních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx nevztahují xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, během xxx xxxx po xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx to, že xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Exekutorské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, pokud xxx x informace o xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x řízení xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x písmenech x) x c), x to xxx xxxxxx na to, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených v xxxxxxx x), a xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx byla xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, komora xx to xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx advokátovi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x advokacii.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x právnická xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, má v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost

a) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx nevztahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13a,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže se xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx plnou moc xxxxx §8 xxxx. 4; o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) provádět kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) uchovávat xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, která xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx orgánem žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, xxxxx xx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx starším xxx 3 měsíce, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby a xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným výpisu x evidence Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách s xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací spojených x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní informační xxxxxxxxx podle §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 uchovává xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx osoba skutečným xxxxxxxxx, a nejméně 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v rozsahu, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x evidenci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx o správnosti xxx uvedených údajů xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx sdělí, xxx xx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx totožnosti; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, proč je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx jako xxxxxxx úřad xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími právními xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad při xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, administrativně x finančně zajišťuje Xxxxxxxxxxxx financí. Úřad xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29d

(1) Úřad řídí xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu daní, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx bezplatně, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx správního xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých práv x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 pouze způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxxx, x xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení rizik na xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "národní xxxxxxxxx xxxxx"). Na zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinné osoby, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x další instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x dalšími nadnárodními xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx základě xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§30x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx získané při xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx oznámeních x x vlastním šetření xx xxxx 10 xxx od konce xxxx, x xxxx xxxx šetření ukončeno. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx šetření x téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx šetření.

(4) Xxxx vede a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x účinnosti a xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Úřadu xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x řízeních ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31a

§31a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx sedmi xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx poskytne stálé xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx odstavce 2 xx neuvádí identifikační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx o neukončeném xxxxxxx vedeném podle xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx vstupovat v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Mezinárodní spolupráce

(1) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx na základě xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx spolupracovat x x dalšími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činností uvedených x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx a xxxxxxx způsobem, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) není xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx z této xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx činnosti,

c) xx zajištěno, že xxxxxxx jednotlivého obchodu xxxx xxxx obchodů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích dnů x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit i xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx stanoví Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem zabránění xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Povinná xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 odst. 1) v xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených podmínek x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Dozorčí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx odejme, jestliže

a) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Úřad, který xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u držitelů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a j).

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx vyžádání písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odnětí rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx hlavy se xx advokáty, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx výsledku x xxx stanovené xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, skončením jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx xx o nich xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx jím pověřený xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

d) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx by mohla xxxxxxxx nárok na xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx sdělení skutečností xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx kterém xxxx vykonáno rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu Xxxxx,

x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu vnitra xxxx zpravodajské službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, nelze xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) nebo osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat x xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx vztahu xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx klientovi xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx od zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

XXXX PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx do Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx, x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx povinnost xx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tyto xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x zajistit, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dováží xxxx x něj xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx osobě xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, jehož vzor xx uveden x příloze k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Osoba, která xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v něm xxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4. Hodnotou cenných xxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx podle xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx celních xxxxxx

(1) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx o převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx věci x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx věci xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x koho byly xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx být tomu, xxx je má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné věci x dalšímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x jejich propadnutí xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx osobě, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx, jestliže tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

c) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx vztah podle §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat údaje xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce xxxx xxxxxxx společnosti xxxxx §24a xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx členském xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoznámí Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx je v §21 odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx a nevztahuje xx na ni xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx doručit Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx nedoručí xxxxx §21 xxxx. 6, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nedostatky xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx neaktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(5) Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(7) Xx přestupek xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 až 6 xx xxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázely xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx efektivní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx a příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úplné xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx doprovázen xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50

Neplnění oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové zásilky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 odst. 3 nebo 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

Společná ustanovení k xxxxxxxxxx

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51a

(1) Xx přestupek xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 let.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má xx xx, xx by xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona zjistil.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 může xxxxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx zaplacena, celní xxxx xxxx na xxxx xxxxxx použít xxxxxxxxx věci uvedené x §41 xxxx. 1, 3 a 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§52x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx zašle stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx je informuje x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.

§53

Podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx podle §43 až 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce jako xxxxxxx xxxxx. Dozorčí xxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx x xxxxx dni x xxxxxxxxx, použije se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platby jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vysoce hodnotnými xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx drahé kameny, xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx ve stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx x účtu, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě je xxx účely tohoto xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x politicky exponovaným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná osoba xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx při výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d), h) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, doručí xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) právnická xxxxx, xxxxxxxxx fond nebo xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx osobním nástrojem xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž mohou xxxxxxx pověření akcionáři xxxx společníci xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx struktura klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx obchodní činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly napomáhat xxxxxxxxx,

x) obchodní vztahy xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx fyzické osoby x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx systémy xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx její řídící xxxxx schválí v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nemění.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx první xxxx xxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx republiky, včetně xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Právní předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx orgánů Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 12/2020 Xx., x právu xx digitální xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s posílením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x povolenkami na xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních dokladech x o změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.