Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx institucí, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾,

4. investiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx společnost,

5. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx elektronických xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžních xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx škodu způsobenou xxxx činností,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pohledávky x xxxxxxxxx s xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské činnosti xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kapitálové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi,

e) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx úschově xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx nebo spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxx xxxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. správě xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxx

4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděných při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx neuvedená v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. jednání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je pouze xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx právnické xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx i dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, nebo

5. xxxxxxx xxxxx jménem xxxx na její xxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx¹¹⁾ nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx platba xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinnou osobou xx rovněž

a) zahraniční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, organizační xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává činnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší,

d) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není, x xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nevykonává xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Základní pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení nebo xxxxxxxx xxxx původu xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx nakládání x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx nebo nakládání x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiného majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx takového trestného xxxx¹⁴⁾, nebo k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx blízké xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx sbírání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, xxx i jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx hromadného ničení xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx spáchání trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je nakládání x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb této xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx opakující xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každý xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, která xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx. Xx se xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s osobami xxxxxxxxxxx s ní xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou v xxxx 1,

3. která xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodů 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické osoby xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, ústavu, nadačního xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo působí xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, svěřenský fond xxxx xxxx uspořádání xxx právní osobnosti, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou osobou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx byla xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí ústředního xxxxxx xxxxxx správy x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní tajemník), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, ústavního xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx justičního orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx rady centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci vykonává xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem stejné xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba uvedená x xxxxxxx a), xxxx je o xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx podnikatelském vztahu x osobou xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx vydaný orgánem xxxxxxx správy, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození a x něhož xx xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx jako respondenční xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx a na xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx občanství; jde-li x podnikající xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, místo podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x).

(2) Odůvodňuje-li to xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxxx xxx xxxxx informací v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, údaje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, anebo xxxx skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, x xx pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uskuteční xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x předmětu xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx v rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou napomáhat xxxxxxxx jeho totožnosti xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba ze xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem obchodu xx xxxx má xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx odmítá xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření smlouvy x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx přijetí kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má právo xx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx než částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou osobou, x každé fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x něm xxxxxxx, a dále xxxxxxxxx xxxx a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx podoby s xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členem nebo xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nakládání s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, ukládá na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu.

(5) Xx-xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí se xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx obchodech s xxxxxxxx, který xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx totožnost konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx ověření lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx kontroluje platnost x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, informací xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx (§9) , důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx je xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx,

2. s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx základě xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx,

x) x situacích, xx které se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx c), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) uvedená x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x d) při xxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Kontrola klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x xxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, zda obchody xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x klientovi x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx obchodní xxxxx týká, x

x) x xxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx podle §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba zohlední xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx určen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnosti x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního obmyšleného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sepíše o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, na čí xxxxxx x pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) místo a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, kde a xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k identifikaci, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx spojí xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx xxxx fyzické xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační číslo xxxxx a sídlo,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Evidence xxxxxx x identifikaci xx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 písm. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx provedeny

a) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxx poštovní licence xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx příjemce nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx zákonné povinné xxxxxxxx registraci a xx nad xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, včetně možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx státu, který xx ukládá v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie a x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxx osoby, která xxxxxxxxxxxx nebo zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění podmínky xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx skutečného majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedeny osobou, xxxxx xxxxx jejím xxxxxx x xx xxxx účet x xx vázána xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly provedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx x jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x klientem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného dokladu, x nichž lze xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem klienta, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) klient xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x požadované xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 jí stanoveným xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu³⁰⁾ x

x) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a zda xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx se výjimka xxxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x doklady tam xxxxxxx xxxx být xxxxxxx u povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) společností, jejíž xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu, x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených na xxxx xxxxxx notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx státní správy Xxxxx xxxxxxxxx, Českou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) klientem,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxx x není xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou průhledné,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx x něhož xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částku 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepřesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx produktů, pokud xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxx xx provádějí xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx území státu, xxxxx jí xxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx produkt ani xxxxxxxxxx platby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je taková, xx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maximální xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, a v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx produktu xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx úmrtí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pokročilého xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxx uskutečnitelná pouze x xxxxxxxx časových xxxxxxx, xxxx produkt xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx se žádné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx obchodního vztahu xxxx učiněn xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 a 2 xxxxxxx, když xxxxxxx xxxxx pouze

a) ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x

x) zjistí xxxxx informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx některý z xxxxxxx, poskytovaný produkt xxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx použity xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxx dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní telefonní xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx limit xxxxxx realizovaných x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu zboží xxxx služeb x xxxxx být pořizovány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx držitele platebního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní vztah x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §9,

x) z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx o pravosti xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx třeba x

x) xxxxxxxxxx vztahu x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) byť x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx a xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta podle §13a a

f) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx ověřenou kopii xxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x) uchovává xxxxx x doklady xx xxxx nejméně 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Lhůta podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx obchodu známý xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, že ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx svou činností xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 5 kalendářních xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx, které má x době podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx Úřad způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx majetku, xx který se xxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx xxxx nebo xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xx v oznámení xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxx vlastníkovi, pokud xx oznamovateli xxxx, x informaci, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení s xxxxx osobou, pokud xxxx informace nemá Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x oznámení uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem nebo xxxxx do xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx též xxxxxxxx podané elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx známo, xx by takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx podezřelého obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; xxxx xx však xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při rozhodování x xxxxx xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx povinná osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx obratem sdělí Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, od xxxxx se počítá xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x všech podstatných xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 povinné xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Podá-li Úřad xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxx §32 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxx dne podání xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx obchodu. O xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x) a x) vypracuje ve xxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je i xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), která xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx povinnou xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx znaků podezřelých xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) přiměřené x vhodné metody x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx jménem xxxx xx účet xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztížení zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nového znění xxxxxx Úřadu xx 30 xxx ode xxx xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, organizační složky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví xxxxxx x jejich odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx informaci x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) vyhláškou xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx identifikuje x xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) a x) xxxxxxxxx nejpozději do 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění obchodu x xxxxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 jsou x xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx opatření, strategií x postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx produktů.

(5) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných společnostech x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x třetích xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§22

Kontaktní osoba

(1) Povinná xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Úřadem, pokud xxxx činnosti nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), d) a x) xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x údajů pro xxxxxxx včetně telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxx být kontaktní xxxxxx, ledaže xx xx bylo nezbytné x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Kontaktní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které se xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své činnosti xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména typologie x xxxxx podezřelých xxxxxxx, požadavky stanovené xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x účasti x xxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně po xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení a xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových obchodů.

(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx svých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx jim předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx.

(4) Povinná osoba xx xxxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu zavede xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx přítomna xxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx regulované finanční xxxxxxx,

x) x xxx xx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dalších rizikových xxxxxxxxx,

x) z veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, x

x) xxxxxx x zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a schopnosti xxxxxxxxxx tyto informace xx xxxxxxxx, jakož x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní exekutor xxxx daňový xxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxx xx to xxxxxxxxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě první, xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x písmenech x) a c), x to xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx zda xxx byla xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") oznámení advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, zda xxxx v rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx xx advokátovi xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x hotovosti

Podnikatel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x), xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx stává xxxxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx, xx x xxxxx tohoto jednotlivého xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx ji xxxxxxxx identifikací xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx se xx xxxxx obchod nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13a,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx plnou moc xxxxx §8 xxxx. 4; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu podle §18,

x) informační xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na ni xxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, která xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx osoba x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx občanem, též xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 ne starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevření účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Uchovávání údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xx jiného odůvodnění, xxxx xx xxxx xxxxx považována za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxx §4 xxxx. 4 písm. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném postavení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx po dobu, xx kterou xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nejméně 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x v xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o správnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nebo xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx x údaje x xxx xxxxxxxx držené xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx osoba považována xx xxxxxxxxxx majitele.

§29b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx v Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní jednotkou; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29d

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xx řídí zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat informace xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě daní xxxxxxxxx získané při xxxxxx daní; tyto xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x některých xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 pouze způsobem, xxxxx mu umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x poskytnutí informací xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx hodnocení xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní banka, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgány x další xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx rizik provedená xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalšími nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxx xxxxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zákon x ochraně osobních xxxxx. X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx šetření xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, v xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx vede a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31a

§31a zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx komise"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx vždy xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx x nahrazovat xxxx řídicí činnost.

§31c

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx komisi x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx informaci o xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, na které xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx neveřejném zasedání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx projednává xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx pracoviště Úřadu.

§32

Xxxxxxxxx s výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxx-xx poskytnutí této xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx Úřad spolupracuje xx zahraničními xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a získávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx x x dalšími xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Úřad xx základě žádosti xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx považována za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Výjimka xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx poskytována xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxxx roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x celkového xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx zajištěno, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxx obchodů x rámci xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx dnů x xxxx klientem xxxxxxxxxx částku 1 000 XXX.

(3) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx i xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Povinná xxxxx xxxxxx dozorčímu xxxxx (§35 xxxx. 1) v době xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 kontrolu xxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx stejná xxxxxxxxx jako při xxxxxxxxx kontroly povinné xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x postup Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti příslušné xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebo

b) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 8 nemá xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j).

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje ostatním xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou Xxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, bez odkladu x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, předloží podnět xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx komora xx povinna provést xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem a xxxxxxxx xxxxxxx Úřad x xxxxx výsledku x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Úřadu, xxxxxxxxxxx ostatních dozorčích xxxxx x fyzické xxxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, skončením jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti je x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Výjimky x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxx xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §35 xxxx. 1 x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu orgánu, xxxxx plní xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést řízení x přestupku podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu Xxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx podezřelého obchodu xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, za předpokladu, xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx do xxxxxx skupiny xx xxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) až x)

x) xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx podána.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s výjimkou §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx je však x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx klientovi xxxxxxx xx snaze odradit xx xx zapojení xx do nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, jakož i xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx v odstavci 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx sobě při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v úhrnné xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxx x xxxxx, pokud xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x něj xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx sobě jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx xx uveden v příloze x xxxxxx xxxxxx. Tiskopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formuláře Evropské xxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Evropskou xxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx euro podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx x platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx účely plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, popřípadě cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Činnost celních xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhlášení tomu, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx; o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí ten, xxx xxxx dováží xxxx vyváží, a xxxxxx majitel, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx má x sebe, xxxxxx. Xxxxx, která věci xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx skutečnosti potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, xxxxx je xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx vydala nebo xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxx jiný dozorčí xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

c) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. c) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx §24a odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx členském xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obchod podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Nesplnění povinnosti odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxxx odložit splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nevztahuje xx na xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 nebo 4, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 5 nejpozději xx xxxxx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxx oznámení o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě nedostatky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků xxxxx §21 odst. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(5) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší povinnosti xxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx §29.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 4 xx 6 se uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxxxxxx x plátci a xxxxxxxx,

x) nepřijme odpovídající xxxxxxxx vůči poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plátci x příjemci v xxxxxxxxx, kdy převod xxxx xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x plátci x příjemci.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zásilky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové oblasti xxxxx §41 odst. 2 nebo 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských společenství xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx uložit xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

§51

§51 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51x

(1) Za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x k dalším xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Sankce xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx za xx, xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Přestupky podle xxxxxx zákona, x xxxxxxxx přestupků xxxxx §50, projednává xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx je xxxxxxxx.

§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "evidence").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, který xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x xxxx xx přestupek xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, který vede xxxxxx o přestupku.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx elektronicky. Údaje x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx úkolů vyplývajících x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx a xxxxxxxx x podobným xxxxxxxxx.

§53

Podle xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Dozorčí xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá věc x projednání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx příslušný typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx národní xxxxxx x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx není x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx souvisí.

(5) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, jejímž xxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

(7) Smlouva x účtu, jednorázový xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo veřejné xxxxxxx sítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxx se x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx do doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx povinné osobě xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d), h) x i), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného vyššího xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx v zeměpisné xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, jak je xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x xxx mohou xxxxxxx pověření akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydává akcie xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient při xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb privátního xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xx mohly xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx fyzické osoby x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x nové obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx existující produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx uvaleny xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx související se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 písm. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x vykonává xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx č. 304/2013 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x základních registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx daní x působnosti Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například vyhláška xxxxxxxx zahraničních věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx vývoje, výroby x hromadění zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní a x xxxxxx zničení, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Úmluvy x xxxxxx vývoje, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x zrušení směrnice 1999/93/XX.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných číslech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) §3 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.