Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾,

4. investiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx společnost,

5. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxxxxxx spoření, leasingu, xxxxx xxxx peněžních xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx likvidátor pojistných xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx pojišťovacího xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pohledávky a xxxxxxxxx x nimi,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx strategie xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx x xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vkladech nebo xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) xxxxx neuvedená x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. jednání xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x obdobném postavení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je pouze xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx právnické xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx i dalších x xxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. jednání xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato není xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) xxxxx poskytující služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx nebo xxxx emitenta, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx platba za xxxxx xxxx xxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, organizační složkou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

d) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není, x xxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho původu xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx takového trestného xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osob připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) jednání xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx blízké xx smyslu trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx bude použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda x jednání xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx v xxxxxx.

§4

Další xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním vztahem xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx nakládání x majetkem xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx nebo společně x xxxxxxx jednajícími x ní xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx na xxxxxxxxx kapitálu větší xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx této obchodní xxxxxxxxx, nebo

4. která xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx má xxx příjemcem xxxxxxx 25 % z xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, není-li xxxxxxxx majitel nebo xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) u xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, ústav, nadační xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx obmyšlený, x

5. osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx osoba, která xx nebo byla xx významné veřejné xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústředního xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu politické xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. společníkem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem totožnosti xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx správy, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx narození x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad předkládá, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx je xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx služby, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx navzájem, včetně xxxxxx vytvořených za xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry a xxxxxxx finančních prostředků, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na to, xxx a na xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) u fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, rodné xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx narození, dále xxxxxxx, trvalý xxxx xxxx pobyt a xxxxxx občanství; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx obchodní firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx; x fyzické osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti jeho xxxxxxxx a identifikační xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx ze snahy x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx výběry xxxx převody xx xxxx xxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx dnech xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, než xx pro jeho xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) klient provádí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx klient xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx byl zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba ze xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví jinak.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx o

a) podezřelý xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření smlouvy x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx zboží xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx prodeje anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx plnění ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x době vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí poskytovaných xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx osobou, x každé fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x daném xxxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; tato plná xxx se nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, ukládá na xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx doručuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklady, xx základě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xx-xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx zastoupeného, opatrovník xxxxxxxx i příslušné xxxxxxxxxx soudu.

(6) Při xxxxxxx obchodech s xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.

(7) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo při xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx kontroluje platnost x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) , xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxx (§13a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx povinná xxxxx xxx uzavírání xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxxx za třetí xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil plnou xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(9) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx identifikace nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx, xx dosáhne xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x zemi, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxx x jiného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) při xxxxxxx x hodnotě 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x souladu x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x závislosti xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx způsob xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx splnění podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx na výše xxxxxxx rizika.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, při jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx být xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje a xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup při xxxx zjišťování,

b) obmyšleného xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo příslušnosti x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx je

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, xxxx jméno x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního vztahu.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx klienta nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta podle §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xx čí xxxxxx a pro xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x potvrzení správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx místo a xxxxx, xxx a xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x dále xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné a xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a datum xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou osobu,

2. x xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační číslo xxxxx a xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Evidence xxxxxx o identifikaci xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx uzavření xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx finanční institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx příjemce nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jí ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování záznamů, xxxxxxx v xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx registraci x xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x kontroly na xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx působící na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x němž xx xxxx ní uplatňován xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické a xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná osoba xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto informací, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedeny xxxxxx, xxxxx jedná xxxxx xxxxxx x xx xxxx účet a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud tyto xxxxx byly provedeny xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) bodech 1 xx 11, která xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) povinná xxxxx nemá pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx klienta, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 odst. 1 x požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z klientů, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx pokud xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx¹⁾, x s xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x která podléhá xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx uložených xx xxxx xxxxxx notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) ústředním xxxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxx bankou nebo xxxxxx územním samosprávným xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx byly svěřeny xxxxxxxx veřejné funkce xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou veřejně xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx správnosti,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou průhledné,

4. xxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxx x xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx situace x

5. xxxxx je xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, xxxxx x něhož xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx nepřesahuje částku 1&xxxx;000 EUR,

b) systémů xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx postoupení členského xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx formu,

2. platby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx působící xx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx vykonáván xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx je taková, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx limit maximální xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx částku 15 000 XXX, a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázový vklad xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxx podobných událostí,

6. x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky do xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx časových xxxxxxx, xxxx produkt xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x jeho předčasnému xxxxxxxx.

(3) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) ověří, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx některý z xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkt xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zjednodušená xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Zjednodušená identifikace x kontrola klienta xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13a

Výjimky x povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx použito xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce x celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a současně x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx výhradně x nákupu xxxxx xxxx služeb x xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx se platebního xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§14

Výjimka z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx převod uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx vztah x případě, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 nebo 2 a

a) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontrolu xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx neuskuteční xxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx, x xx xxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x obchodu.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx x jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 6 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx dobu 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx 3 nebo xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) uchovává xxxxx x doklady po xxxx xxxxxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx běžet xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx podílí xxxx povinných xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx (dále jen "Xxxx") xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zjištění.

(2) V xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x době podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx v oznámení xxxxxxxx. V oznámení xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx umístění x xxxx vlastníkovi, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx současně xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxx Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost oznámit xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx alespoň jedna x xxxx, x x oznámení xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx. Xx písemné oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx způsobem zajistí xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o zajištění xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Proti xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, od xxxxx xx počítá xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx podává informace x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 povinné xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx lhůtě stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx dne podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 nebo 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém vnitřních xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx xx stala xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx další osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxx xxxxxxx vykonává činnost xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, x xxxx je její xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, vůči nimž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování kontroly xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx orgánům,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) xxxxxxxx a postupy, xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx klienta,

i) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx uvedených x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx; oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxx xxxxxx znění xxxxxx Xxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx provozovny, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li Úřad xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x jejich odstranění. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení rizik xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx možného xxxxxxx rizika, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x to x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx v něm xxxxxxxx faktory, zejména xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx a povahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, strategií x postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinné xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx postupů ochrany xxxxx x xxxxxxx, xxxxx právo třetího xxxxx umožňuje, a xxxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Úřadem, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx a x případných následných xxxxxxx informuje úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x), x) a x) xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x údajů pro xxxxxxx xxxxxx telefonického x elektronického.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby přímo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx možnost přímé xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede evidenci x xxxxxx a xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Úřad provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k nim xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.

(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

§24x

(1) Povinná osoba xx xxxxx pobočkách x dceřiných společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných opatření xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému zvládání xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinná osoba xx xxxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala obchodní xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vůči níž xxxx povinnost identifikace, x x povaze xxxxxx vztahu. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se zde xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a která xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x níž xx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jejího podnikání x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, a

c) xxxxxx x zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se nepoužije.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Komoře xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě první, xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) obhajobou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 se nepoužijí x notáře, xxxxx xxx o informace x klientovi, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx postavení klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx stanoveného jiným xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 a xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, aby je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po advokátovi xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x hotovosti

Podnikatel x právnická xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx identifikací podle §10 nebo 11, xxxxx se xx xxxxx xxxxxx nebo xx klienta nevztahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 odst. 4; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat oznámení xxxxxxxxxxx obchodu podle §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost osoby, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, která xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) úmyslně, nebo

b) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx ni xxxxxxx, jako by xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, která xx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx sídlem xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu odstavce 3 ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát nevydává xxxxxx uvedený v xxxxxxxxx x) x x).

§29a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx předložených x xxxxxxxx xxxx x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců podle §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx zaznamenává aktuální xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx skutečného majitele xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx zjištění a xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx právního xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 písm. x).

(3) Xxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 uchovává xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx je xxxx osoba skutečným xxxxxxxxx, x nejméně 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx to xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném postavení xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx xx xxxx byl xxxxx xxxxxxxxx majitelem x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxx xxxxxxxx držené xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení šetření, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat informace xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a orgánů xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx xxxx x poskytnutí informací xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx informuje zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se podílí xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní orgány x další instituce.

(2) Xxxxxxxxx rizik podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x povinných xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx neposkytuje podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dotčené osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx šetření xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxx ukončeno. Xxxxxxxx nového oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx nového šetření.

(4) Xxxx vede x xxxxxxx jednou ročně xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické přehledy x účinnosti x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx zobecněné informace x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31a

§31a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xxxxxxx ze 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx nebo politickému xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx komisi x xxxxx xxxxxx x xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx informaci x xxx činnosti.

(3) Ve xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x nich xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx stálé komise xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx ředitele nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx Úřad xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx v rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx činnosti,

c) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx v písmenu x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1 000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx i xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných osob xx xxxxxx zabránění xxxxxxxx výjimky pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 kontrolu xxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx kontroly povinné xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči povinné xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, komu byla xxxxxxx výjimka, porušil xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, zda xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx banka u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx úřady s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u držitelů xxxxxxxx x umístění xxxxxxx prostoru xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j).

(2) Xxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez odkladu x tom xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona svá xxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x podnikatelské xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn x xxxx odnětí rozhodnout. Xxxxx orgán xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx xxxxx xx xx advokáty, notáře, xxxxxxxx, soudní exekutory x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná komora xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Xxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem a xxxxxxxx xxxxxxx Úřad x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx osobě, Xxxxx xxxx xxxxxx dozorčímu xxxxx xxx xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxx to xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí oprávnění x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx Úřad předloží xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 7; v ostatních xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu Xxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x informace, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské služby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, za předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 xxxx. x) x x), xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, x xx x xxxxxxxxx, které se xxxxxx stejného klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) až x)

x) xx uplatní xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxx xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx i x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která věci xxxxxxx x odstavci 1 dováží xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx právnickou nebo podnikající xxxxxxxx osobu plní xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxx sobě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx tuto zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, popis xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx vývozu x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Tiskopis společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost a xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx středu předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx aktuální tržní xxxx, popřípadě cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 mohou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu údaje x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §41 xxxxxx případů, xxx došlo k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx není přípustné xxxxxxxx a je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx má xxxx x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx xxxx, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx; o xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dováží xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx být tomu, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x dalšímu xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, nákladů xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx celní xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxx jiný xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxx zákaz uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24a odst. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24a xxxx. 1, xxxx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svojí xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx majetek na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a nevztahuje xx xx ni xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx ve xxxxx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21 odst. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx změnách xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná osoba, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší povinnosti xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx vykonává činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxxxxxx x plátci x příjemci,

b) xxxx xxxxxxxx efektivní postupy xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx doprovázen xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové oblasti xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při vstupu xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 odst. 2 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

§51

§51 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51a

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx spočívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, že xx xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50, projednává orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjistil.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xx pachatel xxxxxxxxx xxxxxx pobyt.

(3) Není-li xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použít xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 a 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§52x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) označení xxxxxx, který xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx účelem zápisu xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x podobným xxxxxxxxx.

§53

Xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx jej xxxxxxx, notář, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x na jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x tomto zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x platného xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx x xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělena na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.

(5) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx třetí osoby, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx osoba.

(7) Xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx vždy obchodním xxxxxxx.

(8) Povinnosti a xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx do xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx tuto xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx klientovi, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Řízení vedené xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření, xx kterém xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, může x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx s vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx osobním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx hotovost, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bez určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx označeny xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx systémy xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx korupce xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx ve kterých xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, spáchané xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným ve xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f zákona x. 304/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x x přijetím xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx daní x působnosti Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx finančního trhu x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x použití xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) §3 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.