Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Povinné osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, samosprávný xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx leasingu, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel x xxxxxxxxxx likvidátor pojistných xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx škodu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx s nimi,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx strategie nebo x poradenství a xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx hry s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, hry xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx notář xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. správě xxxxx, xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku svého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxx výkon xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou osobu, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x písmenu x),

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx emitenta, x xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx, organizační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Povinnou xxxxxx není, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x), osoba, která xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Základní xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ nebo trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) jednání xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx pachateli blízké xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku s xxxxxxx, xx xxxx, xxx i jen xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx rozhodující, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx v xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s jinou xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx s majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx vztah mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem této xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx to, xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem je

a) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x xx ve xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx korporace xxxx xx podíl xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této obchodní xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 až 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která má xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická osoba xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x postavení

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx jiné uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx určen xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx správou nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx pro účely xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxx osoba, která xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, ústavního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx až na xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, anebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedená x písmenu x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předkládá, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx služby, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx institucí respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Osobou xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální měnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx vlivem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx x na xxxxxxx jakého právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) u fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt x xxxxxx občanství; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí; x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Odůvodňuje-li to xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx telefonu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx například

a) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx dne xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících uskuteční xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají ekonomický xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně neodpovídají xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho totožnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným majitelem xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx má pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) klient xx odmítá xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví jinak.

(2) Xxx ohledu na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba klienta xxxxxx xxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x úschově,

d) nákup xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx zrušeného vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxx xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba za xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx xxxx v xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, který je

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; tato plná xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, ukládá xx xxxx hotovost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účtu.

(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx soudu.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, který xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) , xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta (§13) xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx (§13a) x xxxxxxxxxxx jejich xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při uzavírání xxxxxxx má podezření, xx klient xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve klienta, xxx xxxxxxx xxxxx xxx podle odstavce 3. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo xxxxx může xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, z xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx c), x xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxx xxxxxxx x hodnotě 2&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, nebo

e) uvedená x §2 odst. 2 xxxx. c) x d) xxx xxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x xxxx skutečného xxxxxxxx, pokud je xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xx povinné xxxxx xxxxx x klientovi x jeho xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém profilu,

d) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) a x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba přiměřenost xxxxxxx kontroly xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Při xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je určen xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x okamžiku výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx právní uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, xxxx jméno x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxx xx základě xxxxxx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, včetně xxxxxxxxxx příslušných dokladů.

(8) Xxxxxxx osoba může xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sepíše o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) osvědčení prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) místo a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx a xxx k identifikaci xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx částí dokladů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí xx xxxxxx k listině x identifikaci.

(4) Kopie xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x datum xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. jméno, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x sídlo,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xx xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Povinná xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx poštovní licence xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx nichž xxxxxxx x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně v xxxxxxxxxxx peněz, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Povinná osoba, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provedla.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, jako xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li předem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta x xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. b), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx a xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) a x) bodech 1 xx 11, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx finanční služby, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x požadované xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xx stanoveným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx informací, které xx povinná xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx se výjimka xxxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xx klient

a) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xx území státu, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, a s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx úschov notáře, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, Českou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x není xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx správnosti,

3. jehož xxxxxxxx xxxx průhledné,

4. xxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxx x xxxxxxx xxxxx předmětu účetnictví x finanční xxxxxxx x

5. xxxxx je xxxxxxxxx buď xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx klienta může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, nebo xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky institucemi x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx systému, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx následující podmínky:

1. xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. platby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx instituce, působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx působící xx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x x ohledem xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx je xxx xx xxxxxxxxx dohled,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx platby xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx je taková, xx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, x v xxxxxxx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR xxxx součet pravidelných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x daného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stran, xxxxx případů xxxxx, xxxxxxxxxx, překročení xxxxxx xxxxxxxx pokročilého xxxx xxxx podobných xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná xxxxx x dlouhých xxxxxxxx xxxxxxx, daný xxxxxxx xxxxxx xxx použit xxxx zajištění x xxxxxxxxx se žádné xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxx úkon x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx, když xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky,

b) xxxxxxx xxxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxx informací, které xx k dispozici, xxx xxxxxxx z xxxxxxx, poskytovaný produkt xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zjednodušená xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx peníze, které xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odchozí xxxxxx a xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx jinak než x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce nepřesáhne 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx výhradně x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx být pořizovány xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nepoužije, xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší než 100 EUR.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx platba xx xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx služeb, pokud

a) xx převod uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx x příjemcem xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx nebo navázání xxxxxxxxxx vztahu anebo xxxxxx obchodní vztah x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 a

a) xxxxxx

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne doložit xxxxx moc podle §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

b) z xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx orgánu povinné xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx v oblasti xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxx x jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xx-xx x situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. c) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx 3 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů získané x rámci xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a a

f) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává povinná xxxxx nejméně 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x) uchovává xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx, byla-li hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx běžet xxxxxx dnem kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu známý xxxxxxx osobě.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x nich za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

POSTUP PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx obchod, oznámí xx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Xxxx") bez zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, identifikační údaje xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Xxxx. Adresu x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxx se oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx nebo obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje o xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx xxxxx tohoto majetku x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx současně xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x nich, x x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx další xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx. Xx písemné oznámení xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní povinná xxxxx Úřad x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx rozhodne

a) x xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x další 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx nachází, xx na dobu 3 pracovních xxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x tomto opatření xx účastníkem řízení xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx obratem xxxxx Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x xxxxxxx xxx, od xxxxx se xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x všech podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx konce lhůty xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Podá-li Xxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx jen "systém xxxxxxxxx zásad"). Součástí xxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Systém vnitřních xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxx schvaluje statutární xxxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, jestliže v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x h), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vypracovat xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx konkrétní povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx obchodu,

d) přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných podle xxxxx xxxxx hlavy XX příslušným orgánům,

f) xxxxxx povinné osoby xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx účet xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20, x xx stanovené xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 x povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) doručí Xxxxx xxxxxx vnitřních zásad xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx do 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 má tyto xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, organizační složky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx zvláštní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x českém xxxxxx.

(8) Zjistí-li Xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx nedostatky v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxx xxxxxx podle odstavce 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx-xx to xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků tohoto xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává dohled²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) až x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx povinnou osobou, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx vztahů, x xx v xxxxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a délku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah, typ xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx i xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx x povahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro testování xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx právo třetího xxxxx umožňuje, a xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x rámci skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Úřadem, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, pracovního xxxxxxxx x údajů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Kontaktní osobou xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vypořádávání jejích xxxxxxx, anebo je xxxxxx podílející xx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán, povinná xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx také pro xxxxx, které xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x znaky podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x účasti x xxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx jejich konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx nebo ohledně xxxxx Xxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx přístup pověřeným xxxxxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx metodách a xxxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx Xxxxx x jím stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované finanční xxxxxxx,

x) x níž xx jí xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx v písmenu x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie¹⁾,

a pokud xxx do takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx které xxxxx x svém xxxxxxxxx během zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Příslušná profesní xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx není v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x řízení xxxx xxxxx, nebo

d) poskytováním xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x písmenech x) a c), x xx xxx xxxxxx xx to, xxx tato xxxxxx xxx byla zahájena xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, které xxxxxx od klienta xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx před xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), a xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") oznámení advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx, komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, aby je xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu.

(4) Xxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx notáři prostřednictvím xxxxxx. Advokát nebo xxxxx xxxxx Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx doklady nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím komory.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x evropský xxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx ve xxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, má v xxxxx xxxxxx jednotlivého xxxxxxx povinnost

a) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx obchod xxxx xx xxxxxxx nevztahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13a,

x) xxxxxxxxx uskutečnění obchodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx podle §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x osoby, která xx x posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx osoba x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) čestným xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu odstavce 3 ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před správním xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx a) x x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává informace x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 v xxxxxxx odpovídajícím činnostem xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Uchovávání xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxxxx xx zjištění x ověření totožnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx právního uspořádání xx xxxxxx §4 xxxx. 4 písm. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x obdobném postavení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Úřadu, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx republiky xxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx byl xxxxx skutečným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx zjištění a xxxxxxx jeho totožnosti; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx držené xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.

§29b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx, včetně rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx informací x x provádění xxxxxxx.

(3) Úřad při xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná opatření, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Úřad xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx a xxxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx řídí xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Úřad v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu daní, xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx systém správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 pouze xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x o účelu, x němuž xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 xxx. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik na xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x u povinných xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxxx verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx.

§30x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ochraně osobních xxxxx. K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx šetření xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se běh xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx vede x xxxxxxx jednou ročně xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx na její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a nelze x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx projednávat xxxxx xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; stálá komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé komise xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx ředitele nebo xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx cel a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pouze x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Úřad spolupracovat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Úřad xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, že finanční xxxxxxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx pouze příležitostně xxxx xx velmi xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx činnosti,

c) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx více xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

(3) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí stanoví Xxxx případné další xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zabránění xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 odst. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dozorčí xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost povinné xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx §24 xxx provádění šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx Xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx povinnými osobami. Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx provádí

a) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j).

(2) Xxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx poskytnou Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx informuje Xxxx x sdělí xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx xxxx uložených rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx provést xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx písemně Úřad x jejím xxxxxxxx x jím stanovené xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxx povinné xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Úřadu, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxxxxx Úřadem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx ani tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit osoby xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) specializovaným xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxx xxx x skutečnosti, které xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx uvedeným x §35 xxxx. 1 x příslušným orgánům xxxxxxxxxx komor advokátů, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x přestupku podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu rozhodovat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx předloží xxxxxx x odnětí xxxxxxxx oprávnění,

i) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxx nebo zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 odst. 7; x ostatních xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v oblastech xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to v xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodu, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx profesní kategorie x vztahují se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s výjimkou §39 odst. 1 xxxx. x) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx je xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx klientovi sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxx xx do nedovolené xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x vývoz platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, která xx tyto xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto zásilku x xxxxxxxx, aby xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 má osoba x xxxxx, pokud xx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x něj xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 se uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Tiskopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx středu předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx aktuální tržní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou zaznamenávat x zpracovávat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel neprodleně xxxxxxxx Xxxxx údaje x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 odst. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí ten, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto osoby xxxxxxxx xx xxxx, x koho byly xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné věci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx v úvahu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, xxxxx xx xxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx dozorčího xxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxx xxxxxxxx osobu, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

x) opakovaně xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

c) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx nebo navázat xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x b) lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24a xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx členském xxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoznámí Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx odložit xxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx ni xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxx §21 odst. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala povinnou xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních zásad xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 6, neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(5) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(7) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx při převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x plátci a xxxxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx doprovázen úplnou xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Neplnění oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

§51 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51x

(1) Xx přestupek xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx spočívá v xxxxxxxxxx výrokové části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má xx xx, že xx xxx xxxxx k xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx přestupků podle §50, projednává xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1, který xxxxxxxx zákona xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 může xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx lhůtě splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx je xxxxxxxx.

§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49, sdělí Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 až 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělí Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se projedná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou uvedenou x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.

(5) Xxxxxx xxxxxx hodnotnými xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stejném xxxxxxx jako tato xxxxxxx osoba.

(7) Smlouva x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx sítě je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx doby, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx vykonávané povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Řízení vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx kterém postupuje xxx zbytečných průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná osoba xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx výkonu xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku nebo xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx smlouvy a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání poukázané xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), h) x x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 253/2008 Sb.

Demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx korporací, x níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníci nebo xxxxx xxxxxx akcie xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx obchodní činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx služeb privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x nové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx existující xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx systémy xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny jako xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx trestné činnosti,

c) xxxx, xx něž xxxx uvaleny xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx opatření uložená xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) x x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx podle bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx financí přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx obchodního rejstříku xxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x souvislosti x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Smlouvě x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.