Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Povinné osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx papírů vedenou xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb⁵⁾,

4. investiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx leasingu, záruk, xxxxx xxxx peněžních xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních služeb, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx kapitálové struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x poradenství a xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x koupě xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx hry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx loterie, hry xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx x při úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ anebo xxxxxxx xxxx notář při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého klienta, xxxxx jestliže klientem xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx útvaru, x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vkladech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx neuvedená x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx i dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx akcionář xxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx xxxx xx její xxxx při činnostech xxxxxxxxx v písmenu x),

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx služby x xxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, organizační xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, pokud jako xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

d) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c) a x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho původu xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx nakládání x xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx blízké xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku s xxxxxxx, xx bude, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda x jednání xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

§4

Další pojmy

(1) Obchodem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s jinou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem této xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, jestliže xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxx opakující xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobě, ve xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxx právním xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx. Xx se xx xx, že xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxx xxxx společně x osobami xxxxxxxxxxx x ní ve xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx korporace xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu větší xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou v xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, církve, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx působí xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxx-xx určen xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx byla xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním významem, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx samosprávy, soudce xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze použít xxxxxxx prostředky, člen xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské unie xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedená x písmenu x), xxxx je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že je x jakémkoli xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu a), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx narození a x xxxxx je xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx vytvořených za xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx jako v xxxxxxx a).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo prodej xxxxxxxxx měny, případně xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx.

(10) Disponováním x hlasovacími právy xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx hlasovacích práv xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx jedné osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx prospěch xx xxxx vlastní.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, datum narození, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx; x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx osoby x obdobném postavení x xxxxxxx podle xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo telefonu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování xxxxxxxxx, xxxx že obchod xxxxx xxxxxxx nebo xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx pro jeho xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxx podnikatelské činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) xxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo provádí xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx klient xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxxx jeho totožnosti xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

h) klientem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x nájmu bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx přijetí kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx ke zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx zrušeného vkladu x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx částka xxxxxxx v odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx zákoně stanoveno xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx a ověří x xxxxxxx totožnosti, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx právnické xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem jedná x xxxxx obchodu; xx-xx statutárním xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx osoba, zaznamená x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx politicky exponovanou xxxxxx xxxx xxx xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx; xxxx plná xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla zmocněna x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx x oprávněnou osobou xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákonného zástupce xxxx opatrovníka podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx obchodech s xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) , důvodnost zjednodušené xxxxxxxx klienta (§13) xxxx výjimky x xxxxxxxx klienta (§13a) x zaznamenává jejich xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při uzavírání xxxxxxx xx podezření, xx klient xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za třetí xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxx xxx xxxxx odstavce 3. Každý xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Kontrola klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x osobou xxxxxxxx x zemi, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Evropské komise xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx,

x) x situacích, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) xx c), x xx nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. c) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx obchody xxxx v souladu x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x jeho podnikatelském x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) a x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory uvedené x hodnocení rizik xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx částka xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Při provádění xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x postup při xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx určen xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx dostatečné ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku výplaty xxxxxx nebo x xxxxxxxx, kdy obmyšlený xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní osoba xxxx xxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx v okamžiku xxxxxxx plnění,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx příslušných dokladů.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

Zprostředkovaná identifikace

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx účel identifikaci xxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx x identifikaci, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné údaje xxxx čitelné a xxxx zajištěna možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x §16, a musí xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx příjemce nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x uchování xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, zahrnující xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x kontroly na xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x řídící struktury xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, musí xxx xxxxxxxxx poskytnutí informací, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, jako xx xx provedla xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxx-xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informací, x xxxx-xx předem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jedná xxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisy, x xxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu podle xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) povinná xxxxx nemá pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx klienta, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje podle §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx ověří, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx některý konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx osoby si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za účelem xxxxxx povinností xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a spoléhání xx na xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

d) xxxxxxxxx majitelem peněžních xxxxxxxxxx uložených na xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx průhledné,

4. xxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx x

5. xxxxx xx xxxxxxxxx buď xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, xxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx připojištění xx státním xxxxxxxxxx xxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vkladů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx formu,

2. xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x x ohledem xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx dohled,

3. xxxx produkt ani xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx umožňují rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. daný xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR xxxx součet pravidelných xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR,

5. xxxxxx x xxxxxx produktu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná pouze x dlouhých časových xxxxxxx, daný xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx předčasnému xxxxxxxx.

(3) V případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola klienta xx nepoužije x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx použity xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxx, které xxx xxxxxxx, pokud xxxx xxx použito xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce x celkový měsíční xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a současně x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x odstavci 1 xxx používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx na xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 100 EUR.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx možné xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.

§13x vložen xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx platba za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx pomocí jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

b) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční obchod x politicky exponovanou xxxxxx, x xx xxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx není xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x obchodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byť x jen částečnému xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. c) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování originál xxxx ověřenou kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací rozhodnutí xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx o obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. i) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx běžet xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx uskutečněn xxxxxxxx xxxx obchodu známý xxxxxxx xxxxx.

§17

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx klientem xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Xxxx") xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba podezřelý xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx dalších účastníků xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx doručování x další xxxxxxxx xxxxxxx pro podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, údaje o xxxx umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x informaci, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx současně xxxxx Xxxxx jméno, xxxxxxxx a pracovní xxxxxxxx kontaktní osoby (§22) xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxx informace nemá Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx oznámení xx považuje xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta xx xxxxx být xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx podezřelého obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx dobu 3 pracovních xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx příkazu klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo elektronicky; xxxx se xxxx xxxxxxxx doručuje stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx opatření xx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxx čas, xx xxxxx xx počítá xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 povinné xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Podá-li Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a odst. 2. Systém vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné osoby.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) a x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx činnosti podléhajících xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx xxx xx xxxxxxxxx další xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d) x h), která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx systémem vnitřních xxxxx této jiné xxxxxxx osoby, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků podezřelých xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) postupy xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) přiměřené x vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX příslušným orgánům,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož i xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, které xxxxxxxxx obchod vyhodnocují,

g) xxxxxxxx x postupy, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx třetí osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx podle §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §24a xxxx. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx; oznámení x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nového xxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 má xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, organizační složky xxxx provozovny, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx Úřad xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu podá xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x d) vyhláškou xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx národní xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba x faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx povinnou osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu pro xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x rizikovost xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x nimž se xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezávislého xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx opatření, strategií x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx osoba hodnocení xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinné xxxxx, které jsou xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x dceřiných společnostech x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x Úřadem, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, pracovního zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být kontaktní xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán, povinná xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také pro xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x znaky podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xx nejméně po xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na žádost xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo ohledně xxxxx Úřad provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoby poskytnou xxxxxxxx před navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, jak xxxx xxxxxxx x §1.

§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx metodách a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx vztahu. K xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do korespondenčního xxxxxx se zahraniční xxxxxxxx, finanční nebo xxxxxxxx institucí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o níž xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu alespoň xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx před navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x dalších rizikových xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně způsobu x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahují x xx Českou xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx dalších bankovních xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, účetních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx o svém xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxx o xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx poradce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx náležitosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě xxxxx, xxxxxx postupuje tak, xxx je xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx jde x informace o xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) zastupováním klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv nebo xxx xxx byla xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx xxxxxxxxx x notáře, pokud xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x xx bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx komora České xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nemá, xxxxxx xx to xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře podmínky xxxxxxx ve větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx v hotovosti

Podnikatel x právnická xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §10 nebo 11, xxxxx se xx xxxxx obchod xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx §13 nebo xxxxxxx podle §13a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pochybnosti x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 4; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) uchovávat xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu podle §18,

x) informační xxxxx §24,

x) mlčenlivosti podle §38.

§29

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx peněžních poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx osvědčení podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, která xx x posledních 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby x xxxxx, ve kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je tato xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) x x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede a xxxxxxxx zaznamenává aktuální xxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx po dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, x nejméně 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx.

(5) Xxxx-xx to xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky nebo Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nebo byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvede údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní funkci xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx jednotkou; xxxx příjmy x xxxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x státní službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence poskytne xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu vyhovět.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon správního xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 pouze xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x o xxxxx, x němuž xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "národní xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní orgány x xxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zohlední x faktory možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxx xxxxxxxxxxx.

§30x vložen xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví zákon x ochraně xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady o xxxxxxxxx oznámeních x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, v xxxx xxxx šetření ukončeno. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx stejnému xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx šetření.

(4) Xxxx vede x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

§31x

§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx činnosti Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx počet členů xxx, xxx byl xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k politické xxxxxx xxxx politickému xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx x nahrazovat xxxx xxxxxx činnost.

§31c

(1) Xxxx předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a nelze x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské unie, xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x účelem tohoto xxxxxx. Uplatní přitom xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx podle §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména při xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení účelu xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx spolupracovat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, nebude v xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Výjimka xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx osobou podle xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx druh xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxx obchodů x rámci činnosti xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx 30 po xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba písemně xxxxxx xxxxxxx podmínek x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x činnostem, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx stejná xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči povinné xxxxx podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nejsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxx, xxxx byla xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádí

a) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x j).

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx národní xxxxx vykonává kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům informace x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxx k odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x tomto zákoně xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx oprávněn o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx o svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Ustanovení xxxx hlavy xx xx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové poradce xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná komora xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Úřad x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu, Xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxxxxx Úřadem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, skončením jejich xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu k xxxxxxx xxxxx, Úřadu xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx povinen zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxx to xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §35 xxxx. 1 x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úkoly x systému certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v případě, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx k odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody vzniklé x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx daně při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řádem xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 se, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx náleží xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx v oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx smluvně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, x xx x případech, xxxxx xx xxxxxx stejného xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx více xxxx, pokud jsou xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx na ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Výjimky xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx části xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e) x x) x odst. 2 xx auditory, xxxxxx exekutory a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx exekutor x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx i xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx skutečnosti klientovi xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx které se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky do xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx sobě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x tehdy, pokud xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Oznamovací povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, že stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x zamýšleného příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx xxxx x účelu dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Evropské xxxx, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních údajů x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem výkonu xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 mohou xxxxxxxxxxxx x zpracovávat i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx úřad může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx okamžikem jeho xxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tomu, u xxxx byly xxxx xxxxxxxxx; x zajištění xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxx majitel, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx celnímu úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li zajištěné xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx nebo jíž xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx vydala nebo xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Neplnění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat údaje xxxxx §16.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24a odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Nesplnění povinností x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx je v §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oznámení o xxxx změnách xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace ke xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší povinnosti xxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 xxxx 3.

(6) Povinná osoba xxxxxxx v §29 xxxx. 1 se xxxxxxx přestupku xxx, xx vykonává činnost xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 4 až 6 xx xxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx platebních služeb xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci,

b) xxxx xxxxxxxx efektivní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České republiky xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx uložit xxxxxx do 10 000 000 Xx.

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

§51

§51 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx, xxxxxx xxx správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrokové xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxxx trest xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má za xx, xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx přestupků podle §50, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx v §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 může xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Není-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§52a

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx skutku, v xxxx je přestupek xxxxxxxxx, a

e) označení xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 příslušný dozorčí xxxx xxxxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx xx jej xxxxxxx, notář, xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Dozorčí xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxx právního předpisu x xx jeho xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných plnění, xx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx hodnotnými xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Smlouva x xxxx, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě je xxx účely xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po tuto xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx politicky exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxx xx o xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Xxxxx xx při výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, jejímž účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného vyššího xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x bodě 3,

x) právnická osoba, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx osobním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž mohou xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydává akcie xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx hotovost, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx obchodní činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích osob, xxxx

x) nové produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx na nelegálním xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx uvaleny xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx nebo podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení vydané xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx související se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 dnů ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním zaměstnancem xx služebním poměru xxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx tajemník x Ministerstvu financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 156/2010 Sb., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x pojistném na xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx o xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx činnosti poboček xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., x Smlouvě x nešíření jaderných xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) §3 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.