Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Povinné xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx papírů vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, samosprávný xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx leasingu, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nebo peněžních xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx⁷⁾, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pohledávky a xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x poradenství a xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x koupě xxxxxxxxxx závodů⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx tomboly,

d) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxx, daňový poradce x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx exekučního řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ anebo xxxxxxx xxxx notář xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x jednání jménem xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů nebo xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, včetně jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx účtu,

3. zakládání, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx takového xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, vkladech nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx v

1. zakládání xxxxxxxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxx výkon této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. jednání xxxx pověřený akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových obchodů xxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx správce"),

l) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxx xxxx emitenta, a xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx platba xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx pobočky, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

d) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna poskytovat xxxx službu xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx obchodu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x), osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět svého xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, držení, použití xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxx, xxx i xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx trestného xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x jinou xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx obsahovat opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, na jehož xxxxxxx má povinná xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx se xx to, že xxx splnění podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x obchodní korporace xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ve xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx shodě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx, zástupcem právnické xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx nelze-li xxx xxxxx xxxxx bodů 1 až 3,

x) x xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx v postavení xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, není-li xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, svěřenský fond xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx justičního orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx povinné osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx uvedenou x písmenu x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx vytvořeny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem totožnosti xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x souvisejících xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx šeků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, která xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx a na xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo osoby x obdobném xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx x) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx číslo telefonu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx skutečnost, xxxxx xx mohla takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx pokud například

a) xxxxxx xxxxxxx výběry xxxx převody na xxxx xxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx pro jeho xxxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxx xxxxxxxxxxx klientem xx xx zjevném xxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx je xxxxxxxx v rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba ze xxxxx, který nedostatečně xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx má xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem obchodu xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx odmítá xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx ohledu na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx osoba klienta xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx přijetí kulturních xxxxxxx, předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, použitého xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vkladní xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx identifikuje xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, popřípadě orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx právnické xxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaznamená x xxxx identifikační xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(4) Xx-xx xxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx zmocněna x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx xxxx hotovost x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx doručuje doklady, xx základě xxxxxxx xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který byl xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx ověření lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou.

(7) V xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) , důvodnost zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx výjimky x xxxxxxxx klienta (§13a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx povinná xxxxx xxx uzavírání xxxxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil plnou xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x předložených xxxxxxx x zpracovávat takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy je xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x osobou xxxxxxxx v zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiného xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX nebo xxxxx, nebo

e) uvedená x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x průběhu daného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x souladu x xxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu,

d) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého se xxxxxx nebo obchodní xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou též xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu klienta, xxxxxxxxxx vztahu, produktu xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx kontroly klienta x xxxxxx způsob xxxxxx provádění nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx je xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx je

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné ke xxxxxxxxxx konkrétní oprávněné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx osobou, všechny xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba může xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx a xxx xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x potvrzení správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx k identifikaci xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx jsou kopie xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x dále xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x musí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx shody podoby.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) pořadové xxxxx x datum xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt, rodné xxxxx xxxx datum xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o identifikaci xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx provedeny

a) úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx poštovní licence xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, kdy plátce xxx příjemce nevyužívají xxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jí ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x uchování xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x kontroly xx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. a) x xxxxxxxx vlastnické x řídící struktury xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící na xxxxx státu, který xx ukládá v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x identifikaci xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, jako xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx informací, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx jejím xxxxxx x xx xxxx xxxx x xx vázána xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx provedeny xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx finanční služby, xxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu totožnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, a xxxx xxxx platnosti,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta u xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící na xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se uskuteční xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx a) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Bez fyzické xxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje podle §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce xx vnitřním xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx informací, které xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu podle xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a spoléhání xx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx průhledné,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účetnictví x xxxxxxxx situace x

5. který xx xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, jestliže xxxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx souhrn vkladů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx formu,

2. xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾ x s ohledem xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx je taková, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázový xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR,

5. plnění x daného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx případů xxxxx, xxxxxxxxxx, překročení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxx podobných xxxxxxxx,

6. x produktů umožňujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná xxxxx x dlouhých časových xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx podmínky,

b) xxxxxxx xxxxxxxx zjistí a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx informací, které xx k dispozici, xxx některý x xxxxxxx, poskytovaný produkt xxxx konkrétní obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxx dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx xxxxx než x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesáhne 250 XXX a xxxxxxxx celkový limit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Xxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx než 100 EUR.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx možné xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§14

Výjimka z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění obchodu

(1) Povinná xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x

x) klient

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxx moc podle §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

b) x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx je xxxxx x

x) obchodnímu xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 zjištěno xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x klientem

a) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Lhůta podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx běžet xxxxxx dnem kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osobě.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Xxxx") bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxx xxxxxxx osoba podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx se oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx by xxxxx x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V oznámení xx xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro doručování x xxxxx možnosti xxxxxxx pro podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(5) Xxxxxxxx se oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx rovněž majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Oznamovatel současně xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, je xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x nich, a x xxxxxxxx xxxxx, xx které další xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by takové xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx si pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx rozhodne

a) x xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, nejdéle však x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x odložení splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx majetek xxxxxxx, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) x xxxxxxx čas, od xxxxx xx xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxx dále xxxxxxxx podává informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Xxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení do xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) vypracuje ve xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a a x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx xxx ni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě jiného xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx pouze xxx xxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx, zahrnující opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx metody x postupy xxx xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, aby byla xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx jménem nebo xx účet xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx podle §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinností xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených v §24a odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 x povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) doručí Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx stala povinnou xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 má xxxx xxxxxxxxxx vůči České xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx a tento xxxxxxx předpis splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx x českém xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx jim xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Česká xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje a xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx v něm xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxxx rizik podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, strategií x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů ochrany xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx v pobočkách x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Úřadem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), d) a x) xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx bylo nezbytné x xxxxxxx xx xxxxxxxx instituce, způsob xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxx pro zjišťování xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně doplňuje x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo ohledně xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx informace x osobách, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x §1.

§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xxxxxx předpisy nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nebo provozovnu x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní předpisy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx žádost Úřadu x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala obchodní xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o povaze xxxxxx vztahu. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce nesmí xxxxxxxx do korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx regulované finanční xxxxxxx,

x) x xxx xx jí známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů institucí xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx podléhá, x

x) xxxxxx x zhodnotí xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx účtů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx nevztahují na xxxxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Má-li auditor, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx to, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Komoře xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx podmínky uvedené xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x písmenech x) x x), x to bez xxxxxx xx to, xxx tato řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx nepoužijí x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), x xx bez xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx komora nebo Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx advokáta xxxx notáře xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx má všechny xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nemá, komora xx xx advokáta xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxx notáře podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx po advokátovi xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytne požadované xxxxxxxxx prostřednictvím komory.

(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x advokacii.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx ve xxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, xxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxx xx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx plnou moc xxxxx §8 xxxx. 4; x této xxxxxxxxxxx současně informuje Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) uchovávat xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, která xxxxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 měsíce, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách s xxxxx v Rejstříku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x informací xxxxxxxxx x kontrolou klienta xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

Uchovávání xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiného odůvodnění, xxxx je tato xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému právnímu xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx je xxxx osoba skutečným xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx od xxxxxx takového vztahu.

(4) Xxxxx o skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li to xxxxxxx x evidenci xxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, Úřadu, xxxxx, orgánu xxxxxxx x trestním řízení, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx byl xxxxx skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx zjištění a xxxxxxx xxxx totožnosti; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x údaje x xxx skutečně držené xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného majitele.

§29b xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx.

§29x vložen právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29d

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Úřad xxxx vyžadovat informace xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx Úřad x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx daní xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx informují bezodkladně Xxxx x podezření, xx daňový subjekt xxxxxxxx systém správy xxxx k legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx zpracovatele nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx občanských průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru agend xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 let. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x výsledku xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "národní xxxxxxxxx xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x jeho průběžné xxxxxxxxxxx se podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní banka, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rizik podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx aktualizuje xxxxxxx x ohledem xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x předkládá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ochraně osobních xxxxx. K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, x němž xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx stejnému xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Orgány xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31a

§31a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx jednací řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "stálá komise"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx xx skládá xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost.

§31c

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob ani xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává xx xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx stálé komise xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Nakládání s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx informace z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob podle §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx Xxxx spolupracuje xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx stejnou věcnou xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx Úřad xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx činnost je xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. d) není xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x celkového xxxxxxx obratu povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) uskutečněných v xxxxxxx 30 po xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx klientem xxxxxxxxxx částku 1 000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba písemně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit i xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné další xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zabránění xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx dozorčímu xxxxx (§35 odst. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 kontrolu xxxxxx stanovených podmínek x kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx x činnostem, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Dozorčí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nejsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxxx změnilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Rozklad xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx Xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx nad dodržováním xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx prostoru xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j).

(2) Xxxx xxxx vykonává xxxxxxxx plnění povinností xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx národní xxxxx vykonává kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou Xxxxx xx xxxxxxxx písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x tom informuje Xxxx a sdělí xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona svá xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxx k odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností stanovených x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, předloží xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odnětí rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx poradce

(1) Ustanovení xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudní exekutory x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx povinna xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx písemně Xxxx x jejím xxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx x fyzické xxxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činné xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 na jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Úřadu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani tím, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx o nich xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx předseda vlády xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor advokátů, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx by mohla xxxxxxxx nárok na xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že bylo xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného v xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého obchodu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx zahraničních úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx vykonávají svou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx pracovněprávním vztahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x to v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x na nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx uplatní xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx podána.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se s xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. e) x odst. 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx však x xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx klientovi sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxx xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx osob, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx v české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků nebo xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo na xxx, jakož x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx hranice xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx dováží xxxx x xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Oznamovací povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx dovozu xxxx vývozu a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož vzor xx uveden x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx jiné měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Celní xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpracovávat x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx stanovených x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, kterých xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhlášení xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxxx dováží xxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto osoby xxxxxxxx xx toho, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Osoba, které xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx věci podle xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx xxxx jíž xxxx odňaty, vystaví xxxxx úřad x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu nebo xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx fyzická osoba, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činná xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx smlouvy, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

c) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx nebo navázat xxxxxxxx vztah xxxxx §15, nebo

d) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx relevantní informaci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1,

x) xxxxxxxx odpovídající doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1, nebo

d) x xxxxxxx s §24a xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx je x §21 xxxx. 6 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21a odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx rozsahu nebo xx stanovené xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx neaktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší povinnosti xxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(6) Povinná xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, bez xxxxxxxxx x způsobilosti podle §29.

(7) Xx přestupek xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx 6 se xxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxxxxxx x plátci x příjemci,

b) xxxx xxxxxxxx efektivní xxxxxxx xxx identifikaci chybějících xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx příjemce úplné xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx z České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51a

(1) Za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) Sankce xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxx trest xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku xxxxx xxxxxx, pokud xx xx xx xx, že xx xxx došlo k xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 může xxxxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx územním obvodu xx pachatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Není-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaplacena, celní xxxx může xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný dozorčí xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx dozorčímu úřadu xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Úřad xxxxxxxx sleduje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx přestupku xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx se jej xxxxxxx, notář, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx. Dozorčí xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá věc x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. a) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx není x xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny, xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, aby tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stejném xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Smlouva x xxxx, jednorázový xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným majitelem xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, o níž xx povinné osobě xxxxx, že xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx jiného podnětu xxxxxxx Úřad šetření, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx o šetření x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx při výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx řízení x přestupku xxxx xxxxx správním deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x této činnost xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 dnů ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Formuláře pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného vyššího xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) využívání produktů xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx neznámých nebo xxxxxxxxxxxxx třetích osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se technologií xxx nové nebo xxx existující produkty.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské unie xxxx mezinárodními institucemi, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx korupce xxxx xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Organizací spojených xxxxxx, nebo

d) země, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se posuzují xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však do xxxx, xxx xxxx xxxx služební místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx xxxxxx tajemník x Ministerstvu financí xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118f zákona č. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx správy xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx finančního xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxx zákona č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) §3 odst. 6 písm. d) xxxxxx č. 101/2000 Xx.