Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb⁵⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, samosprávný investiční xxxx, hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx peněžních xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel x xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx⁷⁾, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy x pohledávky a xxxxxxxxx s xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. osoba xxxxxxxxxxx služby peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, hry xxxxx nebo tomboly,

d) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi,

e) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx notář xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx to, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx a shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vkladech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx nebo xxx přímo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx v

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkon této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, jejíž cenné xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá požadavkům xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx jménem xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,

k) xxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na to, xxx má nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, x xx v xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), osoba, která xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Základní pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx utajení nebo xxxxxxxx xxxx původu xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo napomoci xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, že bude, xxx i jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx hromadného ničení xxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx došlo xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s jinou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Obchodním vztahem xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vztah mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb této xxxx xxxxx, jestliže xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Příkazem xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv v xxxxxxxxx osobě, ve xxxxxxxxxx fondu nebo x xxxxx právním xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami jednajícími x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx kapitálu větší xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. která xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 až 3,

x) x spolku, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společenství xxxxxxxxx jednotek, církve, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností fyzická xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním významem, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu a), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou uvedenou x xxxxxxx a), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x písmenu x).

(6) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a x něhož je xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x jiný údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi finančními xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx poskytovány obdobné xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo prodej xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími právy xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x na xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx osobou.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla druhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx vlastní.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x podnikající fyzickou xxxxx, též její xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx statutárního orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx terorismu, anebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, a xx pokud například

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx účty bezprostředně xx xxxxxxxxxxxx vkladech,

b) xxxxx jednoho dne xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných klientem xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx ekonomický xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně neodpovídají xxxxxx nebo rozsahu xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx v rozporu x účelem, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným majitelem xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx nebo xx xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu bezpečnostní xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodeje xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx zrušeného vkladu x vkladní xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx identifikuje xxxxx, xxxxx má právo xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění.

(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx, x každé fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v něm xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně ověří xxxxx podoby s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném obchodu; xx-xx statutárním xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x její identifikační xxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx klient xxxx politicky exponovanou xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xx-xx xxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, ukládá na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx opatrovníka podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx i příslušné xxxxxxxxxx soudu.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, který byl xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) V xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) , důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta (§13) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13a) x zaznamenává xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx nejedná xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xx třetí xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Každý je xxxxxxx této výzvě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx může tuto xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději v xxxx, kdy xx xxxxxx, že dosáhne xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. s xxxxxx xxxxxxxx v zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx,

x) v situacích, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx x), x xx nejpozději před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c) při xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 EUR nebo xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x) při xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda obchody xxxx v souladu x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v závislosti xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx splnění podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx s xxxxxxx xx výše xxxxxxx rizika.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx nemůže být xxxxx xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup při xxxx zjišťování,

b) obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx

1. určena xxxx konkrétní xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx název,

2. xxxxxx xx základě xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx dostatečné ke xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx k provedení xxxxxxxx nezbytné, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů.

(8) Xxxxxxx xxxxx může xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§10

Zprostředkovaná identifikace

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace a x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x identifikaci xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační údaje x xxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x identifikaci.

(4) Kopie xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx takovým způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx po xxxx stanovenou x §16, x xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a datum xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační číslo xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci xx xxxx xx xxxx kalendářního roku. Xx jejím uzavření xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx finanční institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx platebních služeb, xxx xxxxx dochází x převodům peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx zahraniční osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, kontroly xxxxxxx x uchování xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx působící na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx xx xxxx ní uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, musí mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provedla.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Povinná osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx pochybnost x správnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedeny osobou, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx a xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx bez fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx průkazu totožnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Bez fyzické xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx klienta, xx-xx klient právnickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x požadované xxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx §5 odst. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx povinná xxxxx x dispozici, nepředstavuje xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§12

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, x xx pokud xx klient

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, a x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx vykonáván xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu, x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, Českou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx správnosti,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx účetnictví xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x

5. xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba uplatnit xxxx x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepřesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx formu,

2. xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádějí xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx působící xx území xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx a jejich xxxxxx je taková, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu, který xxxxxxxxxx částku 15&xxxx;000 XXX, a x xxxxxxx spořících produktů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx případů úmrtí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky do xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pojištění xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dlouhých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx produkt xxxxxx xxx použit xxxx zajištění x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x v xxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxx úkon x xxxx předčasnému xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, když xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) zjistí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkt xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, jde-li o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce,

b) xxxxxxxxxxxxxx peněz uchovávaných xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx platební transakce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odchozí xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx jinak xxx x xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový limit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx služeb x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx držitele platebního xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx vyšší než 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx sleduje transakce xxxxxxxx xx platebního xxxxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx možné xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.

§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod uskuteční x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s příjemcem xxxxxx o dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx o pravosti xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx nebo jím xxxxxxxx osoby x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) obchodnímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx uvedené x §9 odst. 6 xxxx. c) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx o xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx dokumentů získané x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Povinná xxxxx uvedená v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, že ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx zbytečného odkladu.

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Finančnímu analytickému xxxxx (dále xxx "Xxxx") xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, oznámí xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx neprodleně po xxxx zjištění.

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx mohly x podezřelým obchodem xxxxxxxx a jsou xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx rovněž majetku, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx osoba xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Oznamovatel xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) nebo osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Oznámení podezřelého obchodu xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx není možné, xxxx xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx rozhodne

a) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, nejdéle xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx majetek xxxxxxx, xx xx dobu 3 pracovních xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; xxxx xx xxxx xxxxxxxx doručuje stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při rozhodování x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx se xxxxxxx xxxxxxx, který xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x xxxxxxx čas, xx xxxxx xx počítá xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x všech podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Úřad xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 povinné osobě xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx oznámení, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx stanovené x odstavci 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §32 odst. 1, xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx před uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a k xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x naplnění povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže v xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx xxx xx xxxxxxxxx další osoby xx základě xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x h), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx osoby, v xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx vyskytovat při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx metody x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX příslušným orgánům,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 odst. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx třetí osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx účet povinné xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) doručí Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx xxx jejich přijetí. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxxxx vůči České xxxxxxx xxxxx.

(7) Zahraniční xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx vnitřní předpis xxxx být k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li Úřad xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených odstavcem 5 písm. x) x x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x hodnocení rizik xxxxx §21a některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká národní xxxxx vykonává dohled²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx identifikuje a xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx testování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx třetího xxxxx umožňuje, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x dceřiných společnostech x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x třetích xxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného styku x Úřadem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O určení xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), d) a x) xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, pracovního xxxxxxxx x údajů xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx nezbytné x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vypořádávání jejích xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx podílející se xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, povinná xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xx základě jiné xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx se tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xx nejméně po xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Povinná xxxxx xx žádost xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, předloží doklady x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x poskytne xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx jakýmkoliv způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny v §1.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nejsou státy Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, že tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinná osoba xx žádost Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a povaze xxxx podnikatelské xxxxxxxx.

§24x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) o xxx xx xx známo, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a pokud xxx xx takového xxxxxx vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx x zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x na Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx nevztahují xx xxxxxxxx, účetního, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx poradenství xx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Komoře xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx z hlediska, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky uvedené xx větě první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 7 kalendářních dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx nebo xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), a xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx komora xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá x hlediska, zda xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx má všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx notáře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, aby je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx i evropský xxxxxxx xxxxx zákona x advokacii.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x hotovosti

Podnikatel x právnická xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx obchod v xxxxxxxxx ve výši 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, má x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta podle §8, popřípadě ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx nevztahuje xxxxxxx zjednodušeného postupu xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13a,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 4; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu podle §18,

x) xxxxxxxxxx podle §24,

x) mlčenlivosti podle §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost osoby, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx žadatele jsou xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx trestný čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.

(4) Bezúhonnost xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx v posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx a xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je občanem,

b) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx smyslu xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx skutečného majitele xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxx odůvodnění, xxxx xx xxxx xxxxx považována za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 písm. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 uchovává xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 let xx xxxxxx takového vztahu.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x x rozsahu, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx správy České xxxxxxxxx sdělí, xxx xx xxxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx totožnosti; xxxxxxxxx xxxxx sdělí x údaje o xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, administrativně x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, zpravodajských xxxxxx x orgánů xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx daní; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx x odstavci 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých práv x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x výsledku xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx České republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "národní xxxxxxxxx xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxx průběžné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinné osoby, Xxxxx národní xxxxx, xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx státní orgány x xxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu a xxxxxxxxx xxxxx provedená xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x u povinných xxxx.

(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx orgánů Evropské xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx aktualizace.

§30a vložen xxxxxxx předpisem č. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou o xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx uchovává xxxxx x doklady x xxxxxxxxx oznámeních x x vlastním xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x téže věci xxxx xxxx stejnému xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx vede a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x řízeních xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

§31x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "stálá komise"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx řídicí xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx na její xxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx projednávat pouze xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx komise nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé komise xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace z xxxxxxxx vlastního šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxx Evropské unie, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem tohoto xxxxxx. Uplatní přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stejnou věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, xx informace xxxxx xxxxx pouze x dosažení xxxxx xxxxxx zákona a xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx spolupracovat x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, že xx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Výjimka xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. d) není xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností povinné xxxxx,

x) xxxxxxx roční xxxxx z xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx druh činnosti,

c) xx zajištěno, xx xxxxxxx jednotlivého obchodu xxxx xxxx obchodů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) uskutečněných v xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x xxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínek x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X rozhodnutí stanoví Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx účelem zabránění xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, je-li při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní dozorčímu xxxxx (§35 odst. 1) v době xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by usnadňovaly xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 x postup Xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxx §24 xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx zneužití k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Rozklad xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými osobami. Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx osob, vůči xxxx vykonává dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxx s legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx orgán xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x xxxxxx poradce xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx provést xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem a xxxxxxxx písemně Úřad x jejím výsledku x jím stanovené xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních dozorčích xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu, Xxxx xxxx jiný xxxxxxx úřad činné xx základě jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx v odstavcích 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím pověřený xxxx vlády.

§39

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokátů, xxxxxx, auditorů, soudních xxxxxxxxx nebo daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx diamantů podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx k odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx sporu navrhovatele xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx může v xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterém xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi povinnými xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Evropské xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx obchodu, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx kategorie x vztahují se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxxxx tajemství a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) xx uplatní xxx v nezbytně xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx poskytované informace, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx řízení, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, jíž se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x výjimkou §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx je xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx osob, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v české xxxx cizí měně, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxx sobě xxx xxxxxxxxxx hranice xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx odtud poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 x úhrnné xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 xx sobě jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x účelu xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx. Tiskopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx oficiálních trzích.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx může xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o zajištění xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhlášení xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx tomu, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx; o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx věci dováží xxxx xxxxxx, x xxxxxx majitel, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xx toho, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx nebo exekuce, xxxxx xx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, která xx vydala xxxx xxx xxxx odňaty.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu, Xxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §7,

x) opakovaně xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

c) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) x b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1,

c) xxxxxxxx odpovídající doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1, xxxx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx majetek na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxx §21 odst. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oznámení o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx §21 odst. 8.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx v §21a odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx §29.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 až 6 se xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx jako zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x příjemci,

b) xxxx xxxxxxxx efektivní xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx příjemce úplné xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských společenství xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx vstupu xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Evropských společenství xxxx při výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2 nebo 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx společenství nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 odst. 3 nebo 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

§51

§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx, jakož x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

(2) Sankce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx spočívá x xxxxxxxxxx výrokové části xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xx xx xx, xx by xxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 může xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x projednání xxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx pachatel přestupku xxxxxx pobyt.

(3) Není-li xx lhůtě splatnosti xxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci uvedené x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 (xxxx xxx "evidence").

(2) Příslušný xxxxxxx úřad, který xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49, sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 příslušný dozorčí xxxx xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu ukončení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxxxxxxx v §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx je xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x řízeních x podobným xxxxxxxxx.

§53

Xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se projedná xxxxxxx, xxxxx má xxxxx přestupku xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx se jej xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá věc x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx předpisu x na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. a) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak (§41 xxxx. 7), xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, ve xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije se xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných plnění, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx souvisí.

(5) Xxxxxx xxxxxx hodnotnými xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx drahé kovy xxxx xxxxx kameny, xx považuje za xxxxxx x hotovosti.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Smlouva x účtu, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní povinná xxxxx ještě nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx politicky exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Řízení vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx Xxxx šetření, xx xxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x výjimkou řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx stanoví vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Příloha č. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 253/2008 Sb.

Demonstrativní výčet xxxxxxx možného vyššího xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx osobním nástrojem xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydává akcie xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, služeb, transakcí xxxx distribučních kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, které byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Organizací spojených xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx poskytují finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx teroristickou xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx osvědčení vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx neukončené se xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx státního zaměstnance xx služební místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx potřebném xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x povinnosti vyplývající x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Právní předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x dani x hazardních xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

27) §5 zákona x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x povolenkami na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Například §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x přijetí Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x použití chemických xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) §11 zákona x. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.