Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. organizátor xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb⁵⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, samosprávný investiční xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx společnost,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx strategie nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy cenností,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx nebo tomboly,

d) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx při provádění xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxx, cenných papírů xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx advokát xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx při

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. správě xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx účtu,

3. zakládání, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxx

4. inkasu, platbách, xxxxxxxxx, vkladech xxxx xxxxxxxx prováděných při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx neuvedená v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx právnické osoby,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím souvisejících xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx osobu, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx jménem xxxx xx její xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx oprávněná x obchodování s xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových obchodů,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k přijímání xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx, kterou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx přijímána xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx působící zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává činnosti xxxxxxx x odstavci 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1 při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, použit xx spáchání trestného xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jednání xxxxxxx x poskytnutí odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx bude, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx bude použit xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda x jednání uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx x cizině.

§4

Další xxxxx

(1) Obchodem xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s jinou xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx jiné xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx právním xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, že xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx první xxxxxxxxx majitelem je

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami jednajícími x xx ve xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu větší xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. která xx členem statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx v tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx nelze-li jej xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

b) x xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. osoby xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním významem, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx člena, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx transakcí x xxxxxxx papíry a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x podnikající xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x identifikační xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx telefonu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, že x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování xxxxxxxxx, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx výběry xxxx převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vkladech,

b) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících uskuteční xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx neodpovídají xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx nebo má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví jinak.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření smlouvy x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx nebo smlouvy x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx prodeje xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx zrušeného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx jednotlivé xxxx jí poskytovaných xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně ověří xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx zaznamená x xxxxx x dokladu x existenci xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x daném obchodu; xx-xx statutárním orgánem, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaznamená x xxxx identifikační xxxxx.

(3) V rámci xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zda xxxx osobou, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xx-xx xxxxxx zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; tato xxxx xxx se nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, ukládá xx xxxx hotovost a xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu.

(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx zastoupeného, opatrovník xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) , důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxx (§13a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při uzavírání xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx jménem nebo xx zastírá, xx xxxxx xx třetí xxxxx, vyzve klienta, xxx doložil plnou xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx vůči povinné xxxxx splnit též xxxxxxxx kopií příslušných xxxxx dokladů, x xxxxx identifikační údaje xxxxxxx.

(9) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx v xxxx, kdy je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx základě xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 xxxx. 2 písm. a) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) při xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x) při xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu,

b) xxxxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx osobě xxxxx o xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly klienta x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx podle §13a, x xx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx pro jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité kategorii, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétního obmyšleného x okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy obmyšlený xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) oprávněné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx název,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, na čí xxxxxx a pro xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx odlišná xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x identifikaci, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k listině x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx čitelné x xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování po xxxx xxxxxxxxxx x §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci xx xxxx xx xxxx kalendářního roku. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 let.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx tyto úkony xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx finanční institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x směnárenské činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž dochází x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke směnárenské xxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž činnost xxxxxxx převážně v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx registraci a xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xx xxxx xx uplatňován xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické a xxxxxx struktuře klienta x totožnosti skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx údajů provedla.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu xxxx zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jedná xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly provedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s klientem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) bodu 2 a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu³⁰⁾ x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u osob xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x výjimkou xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx pokud xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx, x která xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx svěřeny xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx správnosti,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxx x poctivý xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x

5. který je xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx u

a) smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu¹⁸⁾, pokud xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy x pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx formu,

2. xxxxxx x rámci tohoto xxxxxxxx xx provádějí xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx jí ukládá x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx taková, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx limit maximální xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x v xxxxxxx spořících xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklad xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx součet pravidelných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x xxxxxx produktu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxx podobných událostí,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx použit xxxx zajištění x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a v xxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxx xxxx x xxxx předčasnému xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 a 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k dispozici, xxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkt xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxxxx.

(4) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobou.

§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba plnit x

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 XXX, nebo 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební transakce,

b) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxx dobíjet, xxxxx xxxx být použito xxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím elektronických xxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 EUR.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx výhradně x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.

§13a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx, a xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, pokud xx není znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx v oblasti xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xx-xx x situaci uvedené x §9 odst. 6 písm. c) xxxx 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 odst. 1 xx 3 xxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje a xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem kalendářního xxxx následujícího xx xxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x době podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx by mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se oznámení xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx nebo obnovení xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, xxxxx xx oznamovateli xxxx, x xxxxxxxxx, zda xxxxx bezprostřední nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx zpracovávala oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx osobou, xxxxx xxxx informace xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x nich, x x oznámení uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

§19

Oznámení podezřelého xxxxxxx xx podává písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx určeném xx předchozí domluvě. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

§20

Odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Úřad rozhodne

a) x xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx majetek nachází, xx xx xxxx 3 pracovních dnů.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; xxxx xx xxxx xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x xxx xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx čas, xx xxxxx se počítá xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x všech podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx x 3 pracovní dny xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) až d) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stanovování xxxxxxx kontroly klienta xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx metody x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx kontrolu x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx orgánům,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx i xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx se při xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx povinné xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická x personální xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx splnění povinností xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) doručí Úřadu xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; oznámení o xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx xxxxxx znění xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, nemusí xxx jejich činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx termínu podá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Je-li xx xxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná osoba x xxxxxxx možného xxxxxxx rizika, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x povahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro testování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx produktů.

(5) Povinné xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx třetího xxxxx umožňuje, a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných společnostech x xxxxxx členských xxxxxxx a třetích xxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx osoby x x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x elektronického.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, anebo je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výkonu vnitřního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x dozorčím orgánem xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx se xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx zejména typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx faktorů klienta x postupy při xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x aktualizuje.

(4) Povinná xxxxx xxxx evidenci x xxxxxx a xxxxxx školení, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto obchodech xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Tyto informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx osobní údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, jak xxxx uvedeny v §1.

§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx vztahu. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna k xxxxx regulované finanční xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) z veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx x zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace xx vyžádání, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx a povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, odstavec 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx oznámení přijaté xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxx x informace o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx klienta xxxx xxxxxxxxxx jiným způsobem xxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x), x xx bez xxxxxx na xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného jiným xxxxxxx předpisem²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených v xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx má všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx to advokáta xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v hotovosti

Podnikatel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod v xxxxxxxxx xx výši 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8, popřípadě xx xxxxxxxx identifikací podle §10 xxxx 11, xxxxx se xx xxxxx obchod xxxx xx xxxxxxx nevztahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13a,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 a 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx peněžních poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx společníkem žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, osoba, která xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky po xxxx delší než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 ne starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx a) a x).

§29a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 uchovává xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx po dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x v rozsahu, xxxxx stanoví zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx správy České xxxxxxxxx xxxxx, kdo xx nebo xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x uvede údaje xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx sdělí x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, proč xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx skutečného majitele.

§29b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Zřizuje xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx informací x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx příjmy x xxxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx xxxx zákonem x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§30

Získávání informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu daní, xxxxxxxxx od orgánů xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx x xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a orgánů xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx informací xxxxx, x o xxxxx, x xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 let. X těchto skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících podezřelému xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx průběžné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalšími nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx správy x u povinných xxxx.

(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xx aktualizuje xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx aktualizace.

§30a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx činnosti podle xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx. K xxxx xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx šetření x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx šetření.

(4) Xxxx vede a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

§31x zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx komise"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xx sedmi xxxxx. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx předkládá xxxxx xxxxxx a xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele nebo xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx na základě xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Úřad spolupracovat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, která xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, že xx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx k legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx považována xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx činností povinné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci činnosti xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x týmž klientem xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit x xx dobu xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí pouze xxxxx, xx-xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v době xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 kontrolu xxxxxx stanovených xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Dozorčí xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx povinné xxxxx stanovená v §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu nejsou xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, komu byla xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 nemá xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádí

a) Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prostoru xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j).

(2) Xxxx xxxx vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx národní xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx předpisu u xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou Xxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li Úřad, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odnětí rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x jejím xxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, Úřadu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti je x odůvodněných případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx České republiky, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxx xxx x skutečnosti, které xxxx součástí informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí oprávnění x podnikatelské nebo xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx Úřad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx nároku; povinná xxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, až po xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx týkající xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Národnímu bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, jedná-li xx o informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, za předpokladu, xx sdělené informace xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) povinnými xxxxxxx uvedenými v §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xx v xxxxxxxxx, které xx xxxxxx stejného xxxxxxx x stejného obchodu, x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx podle zákona x provádění mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) se xxxxxxx xxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace, x to xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx se xxxxxxxxx týká, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xx xxxx x ve vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx být tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx odradit xx od xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx republiky z xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx i xxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx věci xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx x xxxxx, pokud xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dováží xxxx x xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude dosaženo.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx věci, údaje x xxxxxx věci x účelu xxxxxx xxxx vývozu x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je k xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx; Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Evropské xxxx, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x platný xxxxxxxxxxxx středu předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě ústní xxxxxxx výši xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx oficiálních xxxxxx.

§42

Xxxxxxx celních xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §41 včetně případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhlášení tomu, xxx xx věci x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx tomu, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx vyváží, x xxxxxx majitel, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxx, x koho byly xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci podle xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx být tomu, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx byly odňaty.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx pro xxxxxxxx osobu, Úřad xxxx jiný xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx smlouvy, se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Neplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxx zákaz uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah podle §15, nebo

d) nesplní xxxxxxxxx uchovávat údaje xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo §24a xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1, nebo

d) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx členském xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Nesplnění povinnosti odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx ni xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx ve xxxxx 60 dnů xxx dne, xxx xx stala povinnou xxxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx je v §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx oznámení x xxxx změnách nedoručí xxxxx §21 xxxx. 6, neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx je x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx hodnocení rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neaktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x naplnění dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(5) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx činnost xx základě poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 až 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx neúplných informací x plátci x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx povinnosti xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx při výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

§51 zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §43 xx 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného přestupku, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xx xx xx, xx by xxx došlo x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx přestupků xxxxx §50, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, který xxxxxxxx zákona xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx celní úřad xxxxxxxxx k projednání xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pachatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaplacena, celní xxxx může na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 a 4, xxxxx je xxxxxxxx.

§52x

(1) Úřad vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49, sdělí Xxxxx za účelem xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 příslušný dozorčí xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxxxxxxx v §35 xxxx. 1 pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.

§53

Xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx jej xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx věc x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxx právního předpisu x xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx není v xxxxx dni k xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xx hodnotou obchodu xxxx platby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.

(5) Xxxxxx xxxxxx hodnotnými xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo veřejné xxxxxxx sítě je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx vyloučí x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, o xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, vyhledávání a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Demonstrativní xxxxx xxxxxxx možného vyššího xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

x) právnická osoba, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx xx osobním nástrojem xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient při xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx míře xxxxxxx hotovost, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti klienta xxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx například elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx obchodní xxxxxxx, včetně nových xxxxxxxxxxxxx systémů, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx existující xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, které byly xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx označeny jako xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na nelegálním xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx korupce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, na něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Organizací spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristickou xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané do xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zajistí, xx xxxx řídící xxxxx schválí v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, má xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x rozsahu potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x pohledávky xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním analytickým xxxxxxx Ministerstva financí, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., o xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Například §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx zahraničních věcí č. 61/1974 Sb., o Smlouvě x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.