Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x vydavatel elektronických xxxxx malého xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxx xxxxxxxx,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele peněžité, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x účetní,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx exekučního řádu x při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx notář při xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě nebo xxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. správě xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů nebo xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx účtu u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx penězi ocenitelných xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. inkasu, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x obdobném postavení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické osoby,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x dalších x xxx souvisejících xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává činnosti xxxxxxx x odstavci 1,

x) podnikatel, který xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx při xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x), osoba, xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Základní xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, aby xxxxxx právním důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jednání vedoucí x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx pachateli blízké xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, zda x jednání uvedenému x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx došlo xxxx xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx v cizině.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x jiném právním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx splnění podmínek xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx shodě xxxxxx xxxxx uvedenou v xxxx 1,

3. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze-li xxx xxxxx podle xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společenství xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejích hlasovacích xxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem alespoň 25 % z xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx určit xxxxx bodu 1 xxxx 2,

c) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ústav, nadační xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. osoby xxxxxxxxx x výkonu dohledu xxx správou nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx je zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx vykonávala x xxxxx státě, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx povinné osobě xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

3. skutečným majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx identifikovat osobu, xxxxx doklad předkládá, xxxx jeho oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně poskytování xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx hotovosti, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x virtuální měnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx měny, případně xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Nepřímým vlivem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob.

(10) Disponováním x hlasovacími xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x podnikající xxxxxxxx xxxxx, též její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti jeho xxxxxxxx x identifikační xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, anebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx výběry xxxx převody xx xxxx xxxx bezprostředně xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx dne xxxx ve dnech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uskuteční xxxxxx nápadně více xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxx jeho xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx klientem xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx klient xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet je xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, pro xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) klientem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx nebo xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx zřejmé, že xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx tento zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba klienta xxxxxx xxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x nájmu bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx ke zprostředkování xxxxxx prodeje anebo xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx doručitele.

(3) Povinná xxxxx identifikuje xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx plnění.

(4) Povinná xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx, na které xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx xxxx x xxxxx zákoně stanoveno xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx právnické xxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx osobou této xxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, zaznamená x xxxx identifikační xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx klient zastoupen xx základě xxxx xxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx; tato xxxx xxx se nevyžaduje, xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, ukládá na xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx doručuje xxxxxxx xxxxx xxx vyplněné x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx doloží identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxx ověření xxx xxxxxxx i bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) , xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxx (§13a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Jestliže povinná xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že xxxxx za třetí xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis nestanoví xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx vůči povinné xxxxx splnit xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxx identifikační údaje xxxxxxx.

(9) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Evropské komise xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xx x), x xx nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX nebo xxxxx, nebo

e) uvedená x §2 xxxx. 2 písm. c) x x) při xxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x přijetí opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, co xx povinné xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x) x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx způsob xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx splnění podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx okolnosti a xxxxxx obchodního vztahu.

(7) Xxxxxx poskytne povinné xxxxx informace, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů a xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx veřejnou listinou, x níž xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx k identifikaci xxxxx, jsou-li odlišná xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka a xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx o identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační údaje x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x originál xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx čitelné x xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační číslo xxxxx x sídlo,

c) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx uzavření xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních služeb, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx způsobem povinnost xxxxxxxxxxxx, kontroly klienta x uchování záznamů, xxxxxxx x tomto xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nad xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx mít xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx informací, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x na xxxx účet x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx předpisy, x xxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx provedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxx a jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s klientem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x nichž lze xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeného na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem klienta, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 odst. 1 x požadované xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu³⁰⁾ x

x) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx se výjimka xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 za účelem xxxxxx povinností podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společností xxxx usazených x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x doklady xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x povinné xxxxx před uskutečněním xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x to xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾, a x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx územním samosprávným xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

2. xxxxx identifikační xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxx x není xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx správnosti,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx průhledné,

4. xxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx postupy zajišťující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nepřesahuje částku 2&xxxx;500 XXX, nebo xxxxx xxxxx pojistné xxxx souhrn xxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze mzdy x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx má vždy xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx území státu, xxxxx xx xxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx xxxxxxx má předem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, a v xxxxxxx spořících xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázový xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx pravidelných xxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx úmrtí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podobných událostí,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná pouze x xxxxxxxx časových xxxxxxx, xxxx produkt xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxxx platby, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx předčasnému xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx podmínky,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx identifikace x kontrola klienta xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx použity xxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební transakce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odchozí xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx jinak než x využitím elektronických xxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x odstavci 1 xxx používat xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx služeb a xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle odstavce 1 se nepoužije, xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 EUR.

(4) Povinná xxxxx sleduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tak, xxx bylo xxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.

§13a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) převáděná xxxxxxx nepřekročí 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 nebo 2 x

x) klient

1. xx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. neposkytne potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx osoba provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx o pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba x

x) xxxxxxxxxx vztahu x politicky exponovanou xxxxxx, nebo

b) xxx x jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. c) xxxx 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 nebo xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou kopii xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

HLAVA III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zjištění.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx podání xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která podezřelý xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu přijímá Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další možnosti xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx nebo obnovení xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xx x oznámení xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx znám, x informaci, zda xxxxx bezprostřední nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx tohoto majetku x rozporu se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx za povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx osob společně, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, je xxxxxxx povinnost oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x oznámení xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx protokolu x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Úřad xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo elektronicky; xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx příkazu klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx není přípustné xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) x xxxxxxx xxx, od xxxxx xx počítá xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx informace x všech podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x) vypracuje xx xxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) nemusí vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx další osoby, xxxx pro xx xxxxxxxxx další osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze pro xxxxx jinou povinnou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx je její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) podrobný demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanovování xxxxxxx kontroly klienta xxxxxxxxxxxx riziku legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx metody x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) xxxxxx xxx zpřístupnění xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx orgánům,

f) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 odst. 1, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx osob, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx účet xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztížení zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx podle §20, x ve stanovené xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx uvedených x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) doručí Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; oznámení o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad včetně xxxx nového znění xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 až 4 xx xxxx xxxxxxxxxx vůči České xxxxxxx xxxxx.

(7) Zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x jejich odstranění. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Xx-xx to xxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx v rámci xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) až x) x h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx zejména xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx třetího xxxxx umožňuje, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 a k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x elektronického.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být kontaktní xxxxxx, ledaže by xx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Kontaktní osobou xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx podílející se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxx xxxxx zajistí kontaktní xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx se statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx osoby podílejí xx základě jiné xxx pracovní smlouvy, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 let xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na žádost xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxx přístup pověřeným xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na území Xxxxx republiky a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx provozovnu x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, že tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§24a xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované finanční xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx umožňuje využívání xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx v písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a pokud xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dalších rizikových xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, x

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace xx xxxxxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx nevztahují na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx na xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx, soudní exekutor xxxx daňový xxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Komoře xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), x to bez xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 odst. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), a xx bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx již xxxx zahájena či xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx advokát České xxxxxxxxx komoře a xxxxx Notářské komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx komora xxxx Xxxxxxxx komora České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") oznámení advokáta xxxx notáře xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx v xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx má všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx notáře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx doklady nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x právnická xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve výši 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx se xx xxxxx obchod nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13a,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 odst. 4; o této xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) informační xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx podle §38.

§29

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky a x osoby, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx delší xxx 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 měsíce; xxxxx stát trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx ne starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx xxxx nevydává xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx a) x x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

d) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktuální xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx tato xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx právního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 písm. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 uchovává xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, x nejméně 10 let xx xxxxxx takového vztahu.

(4) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx uvedených údajů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx republiky xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nebo byl xxxxx xxxxxxxxx majitelem x xxxxx údaje xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxx skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx v Praze, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx zaručují, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajských xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx podezřelého obchodu x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx a orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxxx, x xxxxx xxxx x poskytnutí informací xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinné osoby, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgány x další xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx provedená xxxxxx Evropské xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxxx verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§30x vložen xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx a analyzuje xxxxx získané při xxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx uchovává údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vlastním šetření xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx ukončeno. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx stejnému xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového šetření.

(4) Xxxx vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x účinnosti x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

§31x

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (dále xxx "stálá komise"), x vláda.

(2) Stálá xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx řídicí xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx neuvádí identifikační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním řízení xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Nakládání s výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných zájmů xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx x x dalšími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx osobu podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx doplňkovou činností, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx poskytována xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx 30 po xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X žádosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx xxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx i xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných osob xx xxxxxx zabránění xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx omezeno nebezpečí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 odst. 1) x době xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 kontrolu xxxxxx stanovených xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx k činnostem, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x postup Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu nejsou xxxxxxxxxxx o výjimce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xx významně změnilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, porušil xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx úřady s xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx prostoru xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx poskytnou Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x tom xxxxxxxxx Xxxx x sdělí xx současně všechny xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 písm. x) až c) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx dozoru podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxx působnost.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx zrušení xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx podnětu Xxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx komora xx xxxxxxx provést xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Xxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Úřad x xxxxx výsledku x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, Úřadu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxx řízení x přestupku xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu rozhodovat x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx Úřad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve kterém xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x ostatních xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx spory týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) nebo osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx vykonávají svou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), nebo osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx stejného klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx tajemství a xxxxxxx osobních údajů.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti se xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x)

x) se uplatní xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx podána.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 odst. 1 písm. x) x xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx však x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx klientovi xxxxxxx xx snaze xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, na xxxxx xx podle xxxxxx právních předpisů xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x daňovým xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx oblasti je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků nebo xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx, x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu plní xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 v xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, je xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo odesílá x průběhu 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x úhrnné hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v době, xxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x původu věci x účelu xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x způsob xxxxxxxx.

(6) Oznámení se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx uveden v příloze k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx společný xxxxxxxxxx formulář Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx základě ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx účely plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Činnost celních xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zaznamenávat x zpracovávat x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx údaje x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 včetně případů, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxxxx okamžikem jeho xxxxxxx vyhlášení xxxx, xxx má xxxx x sebe. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx dále vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx věci xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od toho, x xxxx xxxx xxxx zajištěny, a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x jejich propadnutí xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx nebo exekuce, xxxxx xx celní xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx nebo xxx byly odňaty.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činná na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Neplnění povinností při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §7,

x) opakovaně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24a xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§47

Nesplnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je v §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx na ni xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 nebo 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx ve xxxxx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx doručit Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx oznámení x xxxx xxxxxxx nedoručí xxxxx §21 odst. 6, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neaktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x způsobilosti podle §29.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 se uloží xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx neúplných xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

§51

§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 až 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Sankce xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrokové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 let.

(3) Xxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xx xx xx, že xx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §50, projednává orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 může xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt.

(3) Xxxx-xx xx xxxxx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§52a

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) datum xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx skutku, v xxxx xx přestupek xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 až 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx elektronicky. Údaje x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §35 xxxx. 1 pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx na vyžádání xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x podobným xxxxxxxxx.

§53

Xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx poradce jako xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx uvedený x §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x na jeho xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx prostředků.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 odst. 7), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou x platného pro xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není x xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx plnění xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx považuje za xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx účet nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx prostřednictvím elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxx xx ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x ochraně osobních xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení šetření Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o šetření x jeho ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x i), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) právnická xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx nástrojem xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydává xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) obchodní vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx fyzické osoby x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nové nebo xxx existující produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx mezinárodními institucemi, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx korupce nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx nebyly Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický úřad.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx zařazení státního xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx údaje x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální služby x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Evropské unie x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, úpravou některých xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx s posílením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) §11 zákona x. 101/2000 Sb., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx

32) §74 odst. 2 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) §3 odst. 6 xxxx. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.