Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň navazuje xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální evidenci xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx depozitářem, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnost,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx, xxxxx nebo peněžních xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikatele xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx poradce x účetní,

f) xxxxxx xxxxxxxx při provádění xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, cenných papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. správě xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, včetně jednání xxxxxx klienta nebo xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx prováděných při xxxxxxxxxxxxxx i hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g), poskytující x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. jednání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx a souvisí xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx sídla, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na její xxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx oprávněná x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx x přijímání xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx má nebo xxxx emitenta, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx vykonává činnosti xxxxxxx v odstavci 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx obchodu x hotovosti x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x majetkový xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x vědomím, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx nakládání x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x majetku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě součinnosti xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo k xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx umožnit nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx zbraní v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx došlo nebo xx dojít zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osobou, jehož xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Skutečným majitelem xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx právním xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je

a) x obchodní korporace xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x ní xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx ovládá xxxxx uvedenou v xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle bodů 1 xx 3,

b) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem alespoň 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx majitel nebo xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xxxxx, která xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx určen obmyšlený, x

5. xxxxx oprávněné x výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx byla xx významné veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je zejména xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký důstojník xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická osoba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx vykonávala v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x kterých je xxxxxxx xxxxx známo, xx xxxx vytvořeny xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx narození x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx jeho oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx bankou jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančních prostředků, xxxxxxxxx xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx účty a xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx poskytovány obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx a).

(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým vlivem xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx jakého právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prospěch nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx vlastní.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a nebylo-li xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt a xxxxxx občanství; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x identifikační číslo xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx být xxxxx informací x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, jakými jsou xxxxxxx xxxxx telefonu, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, x xx xxxxx například

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve dnech xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx provádí xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně neodpovídají xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x rozporu x účelem, pro xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx mohou napomáhat xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx nebo má xxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx o

a) podezřelý xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření smlouvy x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, použitého zboží xxxx zboží bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodeje xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx zrušeného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx doručitele.

(3) Xxxxxxx xxxxx identifikuje xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx fyzické xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x dobu jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx x xxxxxxx x existenci právnické xxxxx a v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x její identifikační xxxxx.

(3) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx klient xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyplněné x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx doklady, nebo xxxxx xxxxxxxx doklady, xx základě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xx-xx klient zastoupen xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxx ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx klienta (§9) , xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx klienta (§13) xxxx výjimky x xxxxxxxx klienta (§13a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Jestliže povinná xxxxx xxx uzavírání xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči povinné xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 písm. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) při xxxxxxx v xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) při xxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu daného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x souladu x xxx, co xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) a x) v rozsahu xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, produktu xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx na výše xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného rizika xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx částka xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx určen xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xx životního xxxxxxxxx, xxxxx je

1. určena xxxx konkrétní osoba xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx název,

2. xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x provedení xxxxxxxx nezbytné, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, která xx xxxxxxxx listinou, x níž xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jednající jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx k provedené xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx xxxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx k identifikaci, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx v §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody podoby.

(5) Xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx správy xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě identifikace xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xx jejím xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 let.

§11

Převzetí identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 písm. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x směnárenské činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních služeb, xxx nichž xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, zahraniční platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně v xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx s obdobným xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kontroly klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registraci x xx nad ním xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, který xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx a x němž xx xxxx ní uplatňován xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informací, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jedná xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx a xx vázána jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx provedeny xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a jejími xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) a x) bodech 1 xx 11, která xxxxxx x klientem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx bez fyzické xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné totožnosti xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx jménem klienta, xx-xx klient právnickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost o xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

(9) X případech uvedených x odstavcích 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dispozici, nepředstavuje xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výjimka xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx údaje x další xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke kategoriím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x která podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx úschov xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx republiky, Českou xxxxxxx bankou xxxx xxxxxx územním samosprávným xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx situace x

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx x životním pojištění, x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částku 2&xxxx;500 XXX, nebo xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxx vkladů x jednom xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx institucemi x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu¹⁸⁾, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx x pravidla systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Evropské xxxx¹⁾ x x ohledem xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx taková, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx obchodu,

4. daný xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu, který xxxxxxxxxx částku 15 000 XXX, a v xxxxxxx spořících xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx pravidelných xxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR,

5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx případů xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxx podobných xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dlouhých časových xxxxxxx, daný xxxxxxx xxxxxx xxx použit xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a v xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx učiněn xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx povinná xxxxx pouze

a) ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx podmínky,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkt xxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx se zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.

(4) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat klienta xxxx xxxxx plnit x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx k provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx měsíční xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx elektronických xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx celkový limit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx výhradně x nákupu xxxxx xxxx služeb x xxxxx být pořizovány xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomocí jedinečného xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx s xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu anebo xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, že xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 nebo 2 x

x) xxxxxx

1. xx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx důvodu nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x obchodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx, xxxx

x) byť x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo od xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx o xxx, xxx a kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

e) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. i) x x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx u xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Finančnímu analytickému xxxxx (dále jen "Xxxx") bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 kalendářních xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační údaje xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx na xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxx dále i xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Oznamovatel xxxxxxxx xxxxx Úřadu jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx kontaktní osoby (§22) xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx telefonického, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud oznámení xxxx alespoň xxxxx x nich, x x xxxxxxxx xxxxx, xx které další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx není možné, xxxx xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx takové xxxxxxxx mohlo zmařit xxxx jinak ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx x další 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na dobu 3 pracovních xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx příkazu klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nabývá právní xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx. Při rozhodování x xxxxx opatření xx účastníkem řízení xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Povinná xxxxx obratem xxxxx Xxxxx vykonání rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxx xxx lhůty podle xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx podává informace x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 povinné xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx stanovené x odstavci 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1, xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 pracovní dny xxx dne podání xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx o odnětí xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx před uplynutím xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx d) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxx vnitřních xxxxx včetně hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx d) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, jestliže v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d) x x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx povinnou xxxxx, xxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní povinné xxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanovování xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) přiměřené x xxxxxx xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx zpřístupnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 1, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinností xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx opatření x účinnému zvládání xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) doručí Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx; oznámení x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx nového xxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 má xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li Úřad xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Je-li xx xxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx stanovených odstavcem 5 písm. c) x x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v rámci xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x faktory možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx v xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx zemí xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro testování xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx umožňuje, x xxxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx strategie a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x pobočkách x xxxxxxxxx společnostech x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x třetích xxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Úřadem, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), d) a x) xxxxxxxxxx Xxxx x uvedením jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx včetně telefonického x elektronického.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx nezbytné x ohledem na xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Kontaktní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx vnitřního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx také xxx xxxxx, které xx xx předmětu činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx na xxxxxx xxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x těchto obchodech xxxx x nim xxxxxx přístup pověřeným xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx správního xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x §1.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxx státy Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x níž xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx zde xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, a která xxxx přičleněna k xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx jí známo, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx takového xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) z veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, a

c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx působící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx nevztahují na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx řízením, během xxx xxxx po xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx to, xx xxxxxx žádá o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Komoře xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky,

c) xxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx poradců České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení přijaté xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx z hlediska, xxx není x xxxxxxx x odstavcem 1 nebo x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxx, xxxxxx xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, které získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a c), x to bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx již byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx od klienta xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx klienta v xxxxxx xxxx soudy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx komoře a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxx komora České xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx advokáta xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti

Podnikatel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx ve xxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §10 xxxx 11, xxxxx se xx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnou moc xxxxx §8 odst. 4; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného Úřadem. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, osoba, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx osoba x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby není xxxxxxx xx státem, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

e) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

(1) Právnická xxxxx xxxx x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxxxxxx skutečného majitele xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx tato xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 písm. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a nejméně 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx právní xxxxxxxxx xx zapisují do xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x x rozsahu, xxxxx stanoví zákon x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx.

(5) Není-li to xxxxxxx x evidenci xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx xx nebo byl xxxxx skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxx xxxxxxxx držené xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, proč je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX ÚŘADU A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Českou republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení informací x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx x xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx systém správy xxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx a nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x o účelu, x xxxxx xxxx x poskytnutí informací xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnocení xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho průběžné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgány x další xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx státní xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx xx aktualizuje xxxxxxx s xxxxxxx xx vývoj rizik xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Evropské xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při plnění xxxxx podle tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x rozdílným účelům.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vlastním šetření xx xxxx 10 xxx xx konce xxxx, x xxxx xxxx šetření ukončeno. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx stejnému xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx vede a xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné informace x řízeních ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Kontrola činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx komise"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx členů. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí identifikační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x nich podat xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat pouze xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx projednává xx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx související informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem.

(2) Za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona a xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx spolupracovat x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování výjimek

(1) Úřad xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, že xx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx považována xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx přímo souvisí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx poskytována xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) celkový roční xxxxx z této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x současně xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx v rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba písemně xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Výjimku xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí stanoví Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx zabránění xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx dozorčímu xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx by usnadňovaly xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x výjimce xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx změnilo xxxxxxxxx rizikovosti příslušné xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Rozklad xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 nemá xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými osobami. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j).

(2) Xxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx vykonává dohled²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům informace x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx vyžádání písemná xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tom informuje Xxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až c) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn x xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx a x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xx advokáty, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Úřad x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činné xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxx a xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx jinému dozorčímu xxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x nich xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx xxxxx.

§39

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx to xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor advokátů, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úkoly x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní kontrolu xxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské nebo xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx Úřad předloží xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx písemném souhlasu Xxxxx,

x) soudu rozhodujícímu x občanském xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. e) x x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim ukládá x oblasti xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, x xx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx obchodu, x na xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace, x to xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx uplatnit, pokud xx poskytnutí informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx x výjimkou §39 odst. 1 xxxx. e) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx se x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxx x ve vztahu xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit xx xx zapojení xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx osob, na xxxxx se podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxxxx advokátům, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovým poradcům.

ČÁST PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu do Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx z Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx v české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx nebo na xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx v odstavci 1 v úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x tehdy, xxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx dováží xxxx x xxx xxxxxx xxxxx v zásilce xxxxxxx xxxx odesílá x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx vývozu x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Evropské xxxx, xxxxxx všech xxxx ostatních jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x platný xxxxxxxxxxxx středu předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx sdělí xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 mohou xxxxxxxxxxxx x zpracovávat i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 EUR.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v §41 xxxxxx případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx této povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, kterých se xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx rozhodnutí celního xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx byly věci xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx dále vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx majitel, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx od xxxx, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx věci celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx skutečnosti potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné věci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li rozhodnuto x xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxxxxxxxx povinné osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx je xxx xxxxxxxx osobu, Xxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx činná na xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxx pokutu do 200&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) opakovaně xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Nesplnění informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1,

c) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx rizika zneužití xxxxx §24a xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit splnění xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx majetek na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 6, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná osoba, xxxxx je x §21a xxxx. 2 xxxxxxx povinnost vypracovat xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neaktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení x způsobilosti podle §29.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 až 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§49

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx peněžních prostředků

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx při převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázely xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx efektivní postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx doprovázen xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Neplnění oznamovací povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx republiky xx takové xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze uložit xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51a

(1) Za přestupek xxxxxxx osoby xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx, xxxxxx též xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(2) Sankce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrokové části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxx trest zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uložit, pokud xx xx za xx, že xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Není-li xx xxxxx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49, sdělí Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 až 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Úřadu xx xxxxxx zápisu xx evidence xxxx x způsobu ukončení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx dozorčímu xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx s týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle takového xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx prostředků.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento kurz xxxxx xxxx x xxxxx dni x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných plnění, xx hodnotou xxxxxxx xxxx platby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx kameny, xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, aby tyto xxxxx uplatňovaly postupy x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx x účtu, jednorázový xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, o xxx xx povinné osobě xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx i xxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně osobních xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná osoba xx o xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx prokazují služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, může x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx x), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Příloha č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jak je xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx právní osobnosti xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) klient xx obchodní korporací, x níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníci nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x nové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nové nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx uvaleny sankce, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxx související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx podle xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx státního zaměstnance xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x představeným ve xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Závazky x pohledávky xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 12/2020 Xx., o právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx x hromadění zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x jejich zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

32) §74 odst. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.