Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx takového jednání.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. organizátor xxxx s investičními xxxxxxxx,

3. osoba s xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾,

4. investiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnost,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx s nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x poradenství x xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx tomboly,

d) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s nemovitostmi xxxx xx zprostředkování xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, daňový poradce x účetní,

f) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ anebo advokát xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže klientem xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. správě xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g), xxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionář xxx jinou xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x),

x) osoba oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx s použitým xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxx xxxx emitenta, x xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx platba xx xxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud jako xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

d) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna poskytovat xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nevykonává xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x majetku s xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné činnosti, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx zákona i xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku s xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx rozhodující, zda x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx x xxxxxx.

§4

Další xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx x jinou xxxxxx, pokud takové xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vztahem xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx právním xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, že xxx xxxxxxx podmínek xxxxx věty první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x obchodní korporace xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx společně x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx korporace xxxx xx podíl xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která disponuje xxxx než 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

c) u xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x postavení

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx působí xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx-xx xxxxx obmyšlený, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx člena, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx k osobě xxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx xxxxx uvedená x písmenu x), xxxx xx x xx xxxxxxx osobě xxxxx, že xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx narození x x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx služby, nebo

b) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transakcí x xxxxxxx papíry a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx a).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx jakého právního xxxxxx jsou vykonávána, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí taková xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch či xxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) u fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx narození, dále xxxxxxx, trvalý xxxx xxxx pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx obchodní firma xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v zahraničí; x fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx telefonu, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu, anebo xxxx skutečnost, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, a xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho dne xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně více xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx klientem xx ve zjevném xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx ekonomický xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxxx jeho totožnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ze xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za kterou xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) vznik obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x úschově,

d) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx ke zprostředkování xxxxxx prodeje xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx identifikuje osobu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx na xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při identifikaci xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx druh a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x daném obchodu; xx-xx statutárním xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx zda xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx klient xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, xxxxxx xx xxxx hotovost a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.

(7) V xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) , důvodnost zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13a) x zaznamenává xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podezření, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za třetí xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx odstavce 3. Každý xx xxxxxxx této výzvě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči povinné xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(9) Xxxxxx poskytne xxxxxxx osobě informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Povinná osoba xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx provádí povinná xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx v zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxx z jiného xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) v situacích, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx x), a xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x xxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxx daného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda obchody xxxx v xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx nebo obchodní xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx podle §13a, x xx s xxxxxxx xx výše xxxxxxx rizika.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí poskytovaných xxxxxxx stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx u

a) skutečného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x okamžiku výplaty xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) oprávněné xxxxx xx životního pojištění, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx nebo název,

2. xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v okamžiku xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba může xxx xxxxx tohoto xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta podle §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx veřejnou listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, xx čí xxxxxx a xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx k provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační údaje x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx způsobem prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx spojí xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné a xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x §16, x musí xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx v průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby umožňovala xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x kontaktní xxxxx veřejné správy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) pořadové xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, rodné xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x sídlo,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx uzavření xx xxxxxxx po xxxx 10 let.

§11

Převzetí identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x zamýšlené povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx provedeny

a) úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx území státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registraci x xx nad xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx je xxxx xx uplatňován xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí informací, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, o identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provedla.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx jedná xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx a xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Tyto informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a jejími xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx bez fyzické xxxxxxxxxxx klienta, který xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, a xxxx xxxx platnosti,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx uskuteční xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx jménem klienta, xx-xx klient právnickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 a 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx povinná osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výjimka xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx a spoléhání xx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§12

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační xxxxx x xxxxx informace x xxxxxxx tam xxxxxxx musí xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxxxx.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx ukládá této xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾, a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxx ní vykonáván xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx uložených xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Českou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné funkce xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx účetnictví xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx x

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx x něhož xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx u

a) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx nepřesahuje xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky institucemi x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení členského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx systému, nebo

c) xxxxxxx produktů, pokud xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx má vždy xxxxxxxx formu,

2. xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo působící xx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x oblasti boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie¹⁾ x x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je taková, xx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx předem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, a x xxxxxxx spořících xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázový vklad xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx součet xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

5. plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, překročení předem xxxxxxxx pokročilého xxxx xxxx xxxxxxxxx událostí,

6. x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x v xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx učiněn xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx pouze

a) ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx informací, xxxxx xx k dispozici, xxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konkrétní obchod xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce,

b) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být použito xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx měsíční xxxxx xxx odchozí xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesáhne 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx limit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 EUR.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx výhradně x xxxxxx zboží xxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx se platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx obchodní vztah x xxxxxxx, že xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §9,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx x rámci xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx není xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx třeba x

x) xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byť x jen částečnému xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xx 3 nebo xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx o tom, xxx a xxx xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta podle §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) uchovává xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx po ukončení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li hodnota xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx běžet xxxxxx xxxx kalendářního xxxx následujícího po xxxx, xx xxxxxx xxx uskutečněn xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem podílí xxxx povinných osob, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx podání xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x podezřelým obchodem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx neuvádí údaje x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx nebo osobě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování x další možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv nebo xxxx proti terorismu, xxxxxxx osoba xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, pokud xx xxxxxxxxxxxx znám, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx xxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx současně xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx xxxxx, xxxxx za povinnou xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxx informace nemá Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx osob společně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx povinnost oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň jedna x nich, x x xxxxxxxx uvede, xx které xxxxx xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx podává písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx byla x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx Úřad x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx není možné, xxxx xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx takové xxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx rozhodne

a) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo x zajištění majetku, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 pracovních dnů.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx x zajištění xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx nebo elektronicky; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx účastníkem řízení xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) a xxxxxxx xxx, od xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx podává informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Xxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx stanovené x odstavci 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení podle §32 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad povinnou xxxxx před uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik podle §21a a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a x) xxxxxxxxx ve xxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx jinou povinnou xxxxx, xxxxxx vypracovat xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx zpřístupnění xxxxx uchovávaných podle xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod vyhodnocují,

g) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx opatření x účinnému zvládání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx instituce, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx x systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxx nového znění xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx jejich činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jejich činnost xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní předpis xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxx xxxxxx podle odstavce 6, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Xx-xx to xxxxxx pro účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, může Česká xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) vyhláškou xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx a povahy xxxxxxxx povinné osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Povinné xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), d) x x) neprodleně Úřad x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, pracovního xxxxxxxx x údajů xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx bylo xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx vnitřního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x znaky podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede evidenci x xxxxxx a xxxxxx školení, x xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na žádost xxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s povinností xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx Xxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech xxxx x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména obecné xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx svých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státě, jehož xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx žádost Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx osoba účinný xxxxxx, odpovídající velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podnikatelské činnosti.

§24a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx do korespondenčního xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx takového xxxxxx vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího podnikání x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx podléhá, a

c) xxxxxx x zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto informace xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx zahraniční úvěrové xxxxxxxxx působící xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx vztahují x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1 xx nevztahují na xxxxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx jsou takové xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xx to, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx s odstavcem 1 xxxx s §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem nemá, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky uvedené xx větě xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx nepoužijí u xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx klienta xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 odst. 1 xx nepoužijí x xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx komora České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") oznámení advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Advokát nebo xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx doklady xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx obchod v xxxxxxxxx ve xxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx jednotlivého xxxxxxx povinnost

a) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx obchod xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zjednodušeného postupu xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx žádost xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx ni xxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx s místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, která xx v posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším než 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby x xxxxx, xx kterých xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu odstavce 3 ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x).

§29a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx informace x osobách x xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise skleníkových xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevření účtu x xxxxxxxxx spojených x kontrolou klienta xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x x rozsahu, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxx x evidenci xxxxx o skutečných xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx osoby, Úřadu, xxxxx, orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx xxxxx, kdo xx nebo byl xxxxx xxxxxxxxx majitelem x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx držené xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx skutečného xxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zpracování x sdílení xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x jiná opatření, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, administrativně x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu daní, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Úřad xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 pouze xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x výsledku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "národní hodnocení xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho průběžné xxxxxxxxxxx se podílí xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx národní xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x další xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zohlední x faktory možného xxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu a xxxxxxxxx xxxxx provedená xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Evropské xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxxxxx.

§30x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§31

Zpracování informací

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx uchovávány v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxx, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle věty xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx vede x xxxxxxx jednou ročně xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x řízeních ve xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

§31a

§31a zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx sněmovny (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost.

§31c

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx činnosti za xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat xxxxx xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé komise xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx orgánů Celní xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace z xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx osob podle §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx a získávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Úřad xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností uvedených x §2 odst. 1 písm. b) xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx omezeno její xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx považována xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx přímo souvisí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) není xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) uskutečněných v xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x týmž klientem xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

(3) X žádosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Výjimku xxxxx odstavce 1 xxx udělit i xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí stanoví Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx povinných xxxx xx účelem zabránění xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Úřad xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, je-li při xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 odst. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xx usnadňovaly xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně změnilo xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu byla xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx vykonává dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x držitelů xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxx dále vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x tom informuje Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická nebo xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx způsobem nebo xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xx advokáty, notáře, xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad činné xx základě jiné xxx pracovní smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Úřadem xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě, Úřadu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx každý, kdo xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx získané podle §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx to jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x skutečnosti, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx v §35 xxxx. 1 x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx Xxxx předloží xxxxxx x odnětí xxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx sporu navrhovatele xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx může x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx nároku na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx informace xx použijí výhradně xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §2 odst. 1 xxxx. e) a x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodu, x na xxxxx xx podílí dvě xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní kategorie x vztahují se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx dovolávat v xxxxxx podle zákona x provádění mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx uplatní xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované informace, x to zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx zmařit nebo xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx podána.

§40

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) na xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení této xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx však x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx klientovi xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx i x xxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx poradcům.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxx x xxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx plní fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxx vyváží anebo x xxxxxxx přijímá xxxx odesílá x xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx oznamovateli xxxxx, xxxxx přepravované xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx x dispozici x xxxxxxx xxxxx; Xxxx společný ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všech jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a úplnost x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro přepočet xxxx měny na xxxx xxxxx odstavců 1, 3 nebo 4 xx použije xx xxxx kalendářní xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Činnost xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx údajů x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpracovávat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 včetně případů, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §41 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tomu, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; o xxxxxxxxx xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx vyváží, x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx byly xxxx zajištěny, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která věci xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx povinnou xxxxx, Xxxx nebo xxxx dozorčí xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Kč x xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx uloží xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč x xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx, jestliže tímto xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §16.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx uloží xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Nesplnění informační povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx dceřiné společnosti xxxxx §24a odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1, xxxx

x) x rozporu s §24a odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx pobočkou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Úřadem xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx uloží xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x nevztahuje xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxxx x xxxx změnách, se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 6, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 odst. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 nezavede nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx §29.

(7) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx uloží pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 se xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, nebo

d) nezpřístupní xx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxx x příjemci x případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx přeshraničních převozech

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

Společná ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x byla

a) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx deliktem xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxx xxxxx deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci uvedené x odstavci 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx zcela, nebo

c) xxxxxxxx xxxx znám.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxxx zabrat, je-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§51x

(1) Xx správní xxxxxx povinné osoby xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx i k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx sankci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrokové části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má xx to, že

a) xx xxxx xxxxxxx xxxx zcela zjevně xxxxxxxxxxx povaze a xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§52

(1) Právnická osoba xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx.

(3) Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 let xxx xxx, kdy xx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, se vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx uvedený v §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx.

(6) Správní xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx příslušný xxxxx xxxx postoupit x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx přestupku trvalý xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a x xxxxxx nákladů xxxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxx delikt xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx; na xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx vedeného Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx dozorčí úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 49, sdělí Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xx správního xxxxxxx,

x) zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu,

d) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx o správním xxxxxxx.

(3) Po pravomocném xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 až 49 xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx Úřadu xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis pravomocného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 až 49 x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx správního xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, dopustí-li xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xxxx povinná xxxxx. Xxxxxxx xxxx uvedený x §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx šetření k xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) x x) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§41 odst. 7), xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx samostatných xxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxx platby xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx plnění xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny, xx xxxxxxxx za xxxxxx x hotovosti.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; vždy xxxx xx doby, xxx povinná osoba xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxx xx ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použijí x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx kterém postupuje xxx xxxxxxxxxx průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní úprava xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x), x) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného vyššího xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

x) právnická xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx osobním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx společníci xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx velké míře xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx k povaze xxxx obchodní xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x bez určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x nové obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nových nebo xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx nové xxxx xxx existující xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mezinárodními institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx označeny jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx systémy pro xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestné činnosti,

c) xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou unií xxxx Organizací xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristickou xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx podle xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho schválení xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební místo; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru zařazeným xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx do xxxx, než bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Právní předpis č. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, ve xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx použitelného předpisu XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Úmluvy x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

32) §74 odst. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona č. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.