Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Povinné xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb⁵⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx, xxxxx nebo peněžních xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx životního pojištění⁷⁾, x výjimkou pojišťovacího xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx nese odpovědnost xx škodu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s nimi,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx oprávněná x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx strategie xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy cenností,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx ke zprostředkování xxxxxxx x nimi,

e) xxxxxxx, xxxxxx poradce x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx exekučního řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx úkonech x rámci notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ anebo xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx jeho xxxx x souvislosti se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx takového subjektu, xxxx

4. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx g), xxxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti jiné xxxxx služby, které xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů,

j) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx s použitým xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (dále xxx "národní správce"),

l) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx služby x jinou xxxxxx xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, která xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) xx území České xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx v odstavci 1,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší,

d) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. c) x x), xxxxx, která xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět svého xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o majetkový xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x majetku s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx zčásti, použit xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx trestného xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx činu, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit šiřitelem xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx došlo xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxx právním xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx. Xx xx xx to, xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je

a) x obchodní korporace xxxxxxx osoba,

1. která xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx korporace xxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s ní xx xxxxx ovládá xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodů 1 až 3,

x) x xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, církve, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx právnické xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v postavení

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, xxxx-xx xxxxx obmyšlený, x

5. osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo byla xx významné xxxxxxx xxxxxx s celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zejména xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx soudu, ústavního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. společníkem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx je o xx povinné xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx uvedenou x písmenu x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx vytvořeny xx prospěch xxxxx xxxxxxx x písmenu x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx xx uvedeno xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx narození a x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, popřípadě x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních služeb xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi finančními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních prostředků, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx institucí respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální měnou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo prodej xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx další služby xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx na základě xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx jedné osoby xx mohla druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx všechna jména x příjmení, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx občanství; xxx-xx x podnikající fyzickou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obdobné číslo xxxxxxxxxxx x zahraničí; x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx,

x) x svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx telefonu, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx že xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx ve dnech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) počet xxxx xxxxxxxxxxx klientem xx xx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient provádí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) prostředky, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet je xxxxxxxx x rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx byl zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho totožnosti xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem obchodu xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx odmítá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, za kterou xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx stanovený v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx vždy, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, použitého xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x jeho xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x vkladní xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx identifikuje xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba za xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx a ověří x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx druh a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx podoby s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x existenci právnické xxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, která xxxxx jménem jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx klient xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxx předložením plné xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx již vyplněné x oprávněnou osobou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě kterých xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx ověření xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) , xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta (§13) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem nebo xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx odstavce 3. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou osobou, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx na základě xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x situacích, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx c), a xx nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) uvedená x §2 odst. 2 xxxx. c) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx opatření xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x průběhu daného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x klientovi x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x rámci obchodního xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje a xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx životního pojištění, xxxxx je

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx právní uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, na xx xxxxxx a pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce identifikované xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx x identifikaci, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x číslo průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a xxxx xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x kontaktní xxxxx veřejné správy xxxx samostatnou evidenci xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) pořadové xxxxx x datum xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou osobu,

2. x případě identifikace xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xx jejím xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx finanční institucí, x výjimkou osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx poštovní licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx nichž xxxxxxx x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem povinnost xxxxxxxxxxxx, kontroly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registraci x xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů provedla.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, informace x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta a xxxx skutečného majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jedná xxxxx xxxxxx x xx xxxx účet x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx činností této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, se ukládají x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx provedeny xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx s tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xx provedení xxxxxx úkonů odpovídá, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x klientem xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, provést identifikaci xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 odst. 1 x požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx usazených v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x to xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx finanční institucí,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾, x s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. jehož xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x

5. který xx xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx u něhož xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx x

x) smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nepřesahuje xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxx vkladů x jednom xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx produktů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxx,

2. platby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jí xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx je nad xx vykonáván dohled,

3. xxxx produkt xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx taková, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx částku 15&xxxx;000 XXX, x x xxxxxxx spořících produktů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x daného xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, překročení předem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx zajištění x xxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx učiněn úkon x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxx informací, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produkt xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

§13x

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxx být použito xxxxx k provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx měsíční xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x současně x nejvyšší uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) platebních xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní telefonní xxxx jinak než x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX a xxxxxxxx xxxxxxx limit xxxxxx realizovaných z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx pořizovány xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx vyšší než 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.

§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztah x případě, že xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne doložit xxxxx xxx podle §8 xxxx. 4, xxxx

3. neposkytne potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) z xxxxxx důvodu nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx není xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx nebo jím xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx je xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byť x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění, xx-xx x xxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování terorismu.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx o xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx moci xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává povinná xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) uchovává xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osobě.

§17

Spolupráce při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dalších účastníků xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, údaje o xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Oznamovatel xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxx informace nemá Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx základě sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, x x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx protokolu x xxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxx obchodu Úřadem. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx manipulaci, která xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx informuje Úřad.

(3) Xxxxxxxx hrozí nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Úřad xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx se xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x níž se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx jeho vyhlášením. Xxxxxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx není přípustné xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x tomto opatření xx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) a xxxxxxx xxx, xx xxxxx se počítá xxx lhůty podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Podá-li Úřad xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo zajištění xxxxxxx podle odstavce 1 nebo 3 xx prodlužuje x 3 pracovní xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a a x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx zásad"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. b) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx další xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x h), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této jiné xxxxxxx xxxxx, v xxxx xx její xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, produktu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, vnitřní kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx splnění povinností xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) doručí Xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xx 60 dnů xxx dne, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Úřadu do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx termín x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, může Česká xxxxxxx banka v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x nimž xx xxxxxxx vztahují.

(3) Součástí xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxx postupů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx x pobočkách x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x jiných členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx přímo statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx finanční instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Kontaktní xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx orgán, povinná xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx své pracovní xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody, a xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě jiné xxx pracovní xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů klienta x postupy xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx na xxxxxx xxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx Xxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto obchodech xxxx k xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

§24x

(1) Povinná osoba xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx Úřadu x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x níž xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x níž xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx co nejkratší.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z veřejně xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, x

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality provádění xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx vztahují x na Českou xxxxxxx banku při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho zastupování x soudním řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx žádá o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České republiky,

b) xxxxxx xxxxxxxx Exekutorské xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx podmínky uvedené xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a c), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti s

a) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x), x xx bez ohledu xx to, xxx xxxx xxxxxx již xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx advokát České xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx republiky. Česká xxxxxxxxx komora xxxx Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx nemá, komora xx xx advokáta xxxx notáře upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, komora postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), pokud se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx výši 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx v xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx identifikací podle §10 nebo 11, xxxxx xx xx xxxxx obchod xxxx xx xxxxxxx nevztahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx podle §13a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má pochybnosti x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 4; o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky po xxxx delší xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx starším než 3 měsíce, vydaným x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, ve xxxxxxx xx tato xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx trvalého xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním orgánem xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx kontrolu klienta xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx podle §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

Uchovávání xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je tato xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Svěřenský xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění a xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 uchovává xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x evidenci xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx činného x trestním řízení, xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdo xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem x uvede xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx držené xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, proč je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx informací x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, personální x xxxx opatření, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x vložen právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem x státní službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx x xxxxxxxxx, xx daňový subjekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro šetření xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 pouze způsobem, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx informací xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnocení xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x jeho průběžné xxxxxxxxxxx xx podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními institucemi.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx vývoj rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx orgánů Evropské xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§30x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zákon x ochraně osobních xxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx od konce xxxx, x němž xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči stejnému xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx věty xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické přehledy x účinnosti x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá komise"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx se xxxxxx xx sedmi členů. Xxxxxx xxxxx komise xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise není xxxxxxxxx zasahovat do xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx řídicí xxxxxxx.

§31x

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx komisi a xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx informaci o xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 a informaci xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu významného xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Mezinárodní spolupráce

(1) X xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, kterou je Xxxxx republika vázána, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx informace xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx x x dalšími xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, která některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx a xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x hlavní činností xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxx z této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx činnosti,

c) xx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obchodů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 po xxxx xxxxxxxx xxx x týmž klientem xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx xxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx určitou. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zabránění xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Úřad xxxxxxx udělí pouze xxxxx, xx-xx při xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx k činnostem, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx stejná xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a postup Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu byla xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx u držitelů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx národní xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx úřad uvedený x odstavci 1 xxxx. x) až x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx informuje Xxxx a sdělí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Úřad, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx z podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx orgán xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx podnětu Xxxx xxxxxxxxx o svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx výsledku x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx činné xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení a xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Úřadem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx ani xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Výjimky x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

d) Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxx finančnímu ředitelství xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokátů, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx xxxx sankční xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x případě, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx rozhodujícímu podle xxxxxx právního předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx kterém xxxxxxxx lhůta stanovená x §20 xxxx. 7; x ostatních xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku splnění xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx informace xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx zahraničních úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx náleží xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx právnickými osobami, xxxxx jsou spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi povinnými xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx obchodu, x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx více xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx dovolávat x xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x výjimkou §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx však x ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx snaze odradit xx od xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx osob, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x daňovým poradcům.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx do Xxxxx republiky z xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx v české xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx za právnickou xxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, která xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku a xxxxxxxx, xxx mu xxxx zásilka předložena xx kontrole.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx xxxxx i xxxxx, xxxxx na xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x zásilce přijímá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x době, kdy xx osobě xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx oznamovateli xxxxx, xxxxx přepravované xxxx, údaje x xxxxxx věci x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x trasa x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se podává xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Evropské xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou komisí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx xx celý kalendářní xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx osobám na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Činnost celních orgánů

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §41 xxxxxx případů, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 odst. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xx věci x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; o xxxxxxxxx xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx toho, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx výzvu xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx xx má x sebe, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx skutečnosti potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, nebude-li rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, která xx pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 odst. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx obchodní vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) x d) xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

x) nepředá relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx xxxxxxx společnosti xxxxx §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxx pobočkou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Nesplnění oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

§47

Nesplnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je v §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nedoručí xxxxx §21 xxxx. 6, xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(5) Xxxxxxx xxxx finanční instituce xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §29 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxx osvědčení x způsobilosti xxxxx §29.

(7) Za správní xxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavců 4 xx 6 xx xxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§49

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx x případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 2 xxxx 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí věci.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uložit, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x byla

a) xx spáchání správního xxxxxxx užita, nebo

b) xxxxxxxx deliktem získána xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx uloženo xxxxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx xx x jejím xxxxxxx, xxxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx zcela, nebo

c) xxxxxxxx není znám.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x věc xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx xxxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stát.

§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 až 49 může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, uložit xxx sankci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrokové části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx uložení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.

§51x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxx řízení xx 2 xxx xxx dne, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx dne, kdy xxx spáchán.

(4) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx podnikání xxxxxxx xxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx právnické osoby.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 může xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x náhrad xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx projednáván Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx příjem x xxxxxxx nákladů řízení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedeného Českou xxxxxxx bankou xxxxx xxxxxx zákona se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 až 49 (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx dozorčí úřad, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx účelem zápisu xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, který xxxx xxxxxx o správním xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx v §35 xxxx. 1 pro xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx na vyžádání xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx sleduje jednotlivě xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx deliktech podle §43 až 49 x na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se projedná xxxxxxx, které má xxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx xx xxx advokát, notář, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinná osoba. Xxxxxxx úřad xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx jiného právního xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx šetření k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx osoby uvedené x §2 odst. 2 písm. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon jinak (§41 xxxx. 7), xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platby jejich xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx účet xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, o níž xx xxxxxxx osobě xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x ochraně xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx jiného podnětu xxxxxxx Úřad šetření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), h) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx uvedená v §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx právní uspořádání xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx obchodní xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní vztahy xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx neznámých nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx existující xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, nebo

d) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx d) a x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle bodu 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 až 4 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a postupy, xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva financí, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx státním zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služební místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx č. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x základních registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x s přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.